JAARVERSLAG 2016

1 VOORWOORD

Leden van het Algemeen Bestuur, dorpsgenoten, oud dorpsgenoten, donateurs en leden van ons vrijwilligersteam. Voor u ligt het jaarverslag van het boekjaar 2016. Over het beheer, de samenwerking tussen en met de vrijwilligers zijn we tevreden. Mochten er op/of aanmerkingen zijn, dan staan wij hier altijd voor open. Met dit verslag wil het Dagelijks Bestuur inzicht geven in en verantwoordelijkheid afdragen over het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis in dit boekjaar. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met het bestuur via het secretariaat van de stichting.

Het Dagelijks Bestuur

Inhoud VOORWOORD ...... 2 Het Dagelijks Bestuur ...... 2 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE ...... 3 1.1 Algemeen ...... 3 1.2 Organisatie ...... 3 1.3 Bestuurszaken ...... 4 1.4 Vrijwilligersteam ...... 5 1.5 Beheer en exploitatie ...... 6 1.6 Gebouwen en inventaris ...... 7 1.7 Financieel ...... 7 1.7.1 Balans ...... 7 1.7.2 Winst en verliesrekening ...... 7 2 VOORUITBLIK NAAR 2017 ...... 8 2.1 Bestuurszaken ...... 8 2.2 Beheer en exploitatie ...... 8 2.3 Vrijwilligersteam ...... 9 2.4 Gebouwen en Inventaris ...... 9 2.5 Financieel ...... 9 3 BIJLAGEN...... 10 3.1 Samenstelling Algemeen Bestuur ...... 10 3.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur ...... 10 3.3 Samenstelling Beheercommissie ...... 10 3.4 Samenstelling diverse commissies ...... 10 4.5 Rooster van aftreden ...... 11 3.6 Samenstelling vrijwilligersteam...... 12 3.7 Verklaring financiële commissie ...... 13 3.8 Baten en lasten 2016 en balans per 31 december 2016 ...... 14 3.9 Begroting 2017 ...... 15

2 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE

1.1 Algemeen

De Stichting Dorpshuis Haskerhorne is opgericht op 24 januari 1989. In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw in Haskerhorne ten behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening. Zij beoogt niet het behalen van winst.

Het bovengenoemde gebouw is gevestigd aan de: Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne

Het gebouw bestaat uit twee delen, namelijk het Trefpunt en ’t Foarhûs. Het Trefpunt is gebouwd in 1990, ’t Foarhûs is bijgebouwd in 1995. Hierna wordt het gebouw of één van de delen ervan, het Dorpshuis genoemd.

1.2 Organisatie

Het oprichten, in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De organisatie van deze vrijwilligers is als volgt vormgegeven:

Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit de verenigingen en instellingen uit het dorp als rechts- persoon. De besturen van de verenigingen/instellingen wijzen uit hun midden een eventueel wisselende afvaardiging aan, die hen vertegenwoordigt bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis door het Dagelijks Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur worden via hun secretariaat op de hoogte gehouden van agenda’s, notulen en eventueel ander nieuws en ontwikkelingen. Het Algemeen Bestuur komt minimaal één keer per jaar samen en zo vaak als het Dagelijks Bestuur dit nodig acht.

De samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt gegeven in bijlage 4.1.

Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit inwoners uit het dorp Haskerhorne en omgeving. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een viertal algemene leden. Een lid van het Dagelijks Bestuur heeft zitting voor de periode van drie jaar met de mogelijkheid dit met perioden van 3 jaar te verlengen. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis. Hiervoor draagt het verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt gegeven in bijlage 4.2. Het rooster van aftreden wordt gegeven in bijlage 4.4.

Beheercommissie De Beheercommissie is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de coördinerend vrijwilligers. De coördinerend vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het coördineren van dagelijkse activiteiten in het Dorpshuis. Dit houdt onder andere in dat zij activiteiten voorbereiden, checken of de ingeplande vrijwilligers aanwezig zijn, enz. Er zijn zes coördinerend vrijwilligers die genoemd worden in bijlage 4.3. Waaronder twee duo’s. De coördinerend vrijwilliger wordt per maand voor een aaneengesloten week ingeroosterd.

3 Vrijwilligers Het vrijwilligersteam bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Akmarijp, Oldeouwer, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Oudehaske, Sneek, Vegelinsoord en Joure. Deze vrijwilligers worden door het Dagelijks Bestuur ingeroosterd bij bepaalde activiteiten die plaatsvinden in het Dorpshuis. De samenstelling van het vrijwilligersteam is opgenomen in bijlage 4.5.

Commissies Binnen de Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn diverse commissies actief waarvan de meeste worden voorgezeten door een van de algemene leden van het Dagelijks Bestuur. De commissies zijn: Beheercommissie, Gebouwencommissie, Tuincommissie en Klankbordcommissie. De taken en verantwoordelijkheden van de Beheercommissie zijn hiervoor beschreven. De Gebouwencommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de inboedel. De Tuincommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuinen rond het Dorpshuis. De Klankbordcommissie is een van het Dagelijks Bestuur onafhankelijke commissie die ingezet wordt in geval van conflicten tussen vrijwilligers en het Dagelijks Bestuur.

De samenstelling van de verschillende commissies wordt gegeven in bijlage 4.6.

Voor zover bekend, heeft de klankbordcommissie ten tijde van het bestaan van het Dorpshuis nog niet in actie hoeven komen. De tuincommissie wordt uitgevoerd door leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met vrijwilligers die op ad hoc basis worden gevraagd. Als er nog vrijwilligers zijn kunnen die zich opgeven bij D.B. lid Bert Eppinga.

VERANTWOORDING OVER 2016

1.3 Bestuurszaken

In 2016 heeft het Dagelijks Bestuur 8 x vergaderd. Daarnaast is er maandelijks, voorafgaand aan de planning, vergaderd met de coördinerend vrijwilligers. In deze vergaderingen zijn alle lopende zaken met hen doorgesproken. In het Dagelijks Bestuur hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan. Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar zijn Reny Bergsma en Lammy van der Meer. Met algehele stemmen en zonder tegenkandidaten worden Rina Hoekstra-Zuidema en Roelie de Bos-Kornelis gekozen als nieuw bestuurslid.

Op donderdag 21 april 2016 vond de jaarlijkse vergadering met het Algemeen Bestuur plaats. Van de in totaal 13 leden waren er 5 vertegenwoordigd in de vergadering. Tijdens deze vergadering zijn het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis, waaronder de financiële verantwoording, door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is ook het jaarverslag over 2016 goedgekeurd.

Verder zijn voorstellen en opmerkingen vanuit het Algemeen Bestuur meegenomen in de actiepunten van het Dagelijks Bestuur. Waar mogelijk zijn deze in de loop van 2016 uitgevoerd en teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.

Duurzame dorpshuizen In de gemeente De Friese Meren is het project Duurzame Dorpshuizen opgestart. Dit project richt zich op vermindering van energieverbruik c.q. besparing op energiekosten door het nemen van energiebesparende maatregelen. Dorpshuizen kunnen zich aanmelden voor dit project en een QuickScan van het energieverbruik laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten van deze scan kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend. Zowel de Provincie Fryslân als de Gemeente subsidiëren ieder maximaal € 10.000,- waarbij het

4 Dorpshuis zelf 20% van de kosten voor haar rekening neemt. Het door de gemeente aanbevolen en via Doarpswurk ingezette adviesbureau W2N uit Drachten is er een energiebesparingsrapport uitgebracht waarin naar voren kwam, dat we de gehele verlichting te voor zien van Led en plaatsen van een H.R, ketel in het ’t Foarhûs we behoorlijk in energie kosten kunnen besparen. Dit is door installatiebedrijf W. Minnnesma uit Oudehaske uitgevoerd. In 2017 zal het duurzame dorpshuizen project worden voortgezet om via W2N uit Drachten in beeld te krijgen hoeveel dorpshuizen mee willen doen om zonnepanelen te plaatsen, en wat de kosten voor elk dorpshuis zal zijn.

Dorpshuizenbeleid In het eerste kwartaal van 2015 is de conceptnotitie Dorpshuizenbeleid 2015-2018 van Gemeente De Friese Meren ontvangen. Als Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn wij door de gemeente in de gelegenheid gesteld hierop ter reageren. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven achter het ambitieuze dorpshuizenbeleid te staan en hieraan te zullen meewerken, met de kanttekening dat er met minder financiële middelen een nog groter beroep op vrijwilligers zal moeten worden gedaan om het dorpshuis rendabel te exploiteren. De notitie Dorpshuizenbeleid 2015-2018 is na de reactienota definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 30 september 2015.

WMO-convenant Op 18 februari 2015 is op het Gemeentehuis te Joure het WMO-convenant voor het jaar 2015 ondertekend door de dorpshuizen uit Vegelinsoord, Terkaple, Rottum, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en Tjerkgaast. Dit convenant eindigt op 31 december 2015.Voortvloeiend uit de gemeentelijke herindeling is een nieuw WMO convenant voor de jaren 2015-2018 in Sint Nicolaasga ondertekend op 4 december 2015 door alle deelnemende partijen, te weten Bakhuizen, Bantega, Brekkenpolder, Echten, Echtenerbrug, Elahuizen, Follega, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Lemmer, Nijemirdum, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Rotstergaast, Rottum, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Sondel, Vegelinsoord en Wijckel. Alle deelnemers stellen zich tot doel om, uitgaande van ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, te bevorderen dat dorpsbewoners (zo lang mogelijk) zelfstandig in eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, zonder in sociaal isolement te komen. Iedereen moet kunnen meedoen. Het liefst op eigen kracht, anders met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren. Daarnaast zullen partijen, omwille van de beschikbaarheid en betaalbaarheid, bevorderen dat dorpsbewoners bewuster leren omgaan met de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van hun dorpshuis. Het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne dient jaarlijks een overzicht met activiteiten te verstrekken aan de Gemeente. Als tegenprestatie verstrekt de gemeente een bijdrage, tegen hetzelfde totaal als de beschikking gemeentelijke heffingen van het dorpshuis. Dit bedrag zal niet werkelijk worden uitgekeerd, maar intern met de door de gemeente opgelegde aanslag worden verrekend.

Samenwerking dorpspartijen In de loop van 2015 zijn de plannen tot samenwerking met de “grootste” dorpspartijen door het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne concreet uitgewerkt. Hiertoe zijn Dorpsbelang, Dorpskrant, OBS Lytse Mienskip, Feestcommissie Haskerhorne en Kerk Haskerhorne uitgenodigd voor een bijeenkomst die zal plaatsvinden in januari 2016. Doel van deze bijeenkomst is het bekijken van mogelijkheden tot samenwerking teneinde de leefbaarheid binnen het dorp te bevorderen c.q. te behouden in het kader van het WMO- convenant en Dorpshuizenbeleid.

1.4 Vrijwilligersteam

Als Dorpshuis zijn we verheugd te kunnen putten uit een ruim aantal van totaal 82 vrijwilligers, waarvan naast een zestal coördinerend vrijwilligers, ook schoonmakers,

5 barbedienden, en vrijwilligers voor tuin- en gebouwonderhoud. Als Dagelijks Bestuur zijn wij enorm dankbaar voor dit grote aantal vrijwilligers en al hun inzet voor het Dorpshuis. Toch is het zoeken van nieuwe vrijwilligers een continu proces. Enerzijds willen wij de exploitatie van het Dorpshuis graag bevorderen en activiteiten uitbreiden, anderzijds willen wij onze vrijwilligers niet overvragen. Dit dilemma blijft een grote rol spelen als het WMO-convenant en het nieuwe Dorpshuizenbeleid worden nageleefd. Om onze vrijwilligers te behouden, is het nog steeds gewenst het aantal uit te breiden zodat de druk op deze mensen verspreid kan worden. Ook in 2016 is weer gebleken, dat het vinden van schoonmakers en vrijwilligers voor tuinonderhoud een lastige opgave is.

In 2016 is tweemaal de cursus reanimatie/AED georganiseerd, in de maanden april en oktober. De leiding van deze cursus is zoals gebruikelijk in handen van Joop Holtmann en Anneke Holtrop. De reanimatiecursus wordt aangeboden aan vrijwilligers van het Dorpshuis, het Bestuur van Dorpsbelang en aan de leden van de Feestcommissie.

Op 21 mei 2016 mei hebben we de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Met koffie en wat lekkers werden de ruim 60 vrijwilligers ontvangen. Om stipt 20.00 uur zaten we vol verwachting te kijken naar wat er zou komen op het podium. Echter vanuit de achterzijde van de zaal kwamen 2 leden van het theater Hymphamp al zingend de zaal in. Op Portret heet de voorstelling. Vanaf het moment dat ze op het podium stonden hebben we genoten van een superleuke voorstelling. Er kwam een sketch voorbij uit HEA fan Omrop Fryslân over de fugeltsjeman, een sketch van het Beveiligingsteam, Pake en Beppe van weleer, een bekakt stel uit het Gooi. Er werd een aanslag gedaan op onze lachspieren want het was allemaal zo herkenbaar. Om bijna half 11 was de voorstelling afgelopen en hebben we nog onder het genot van een hapje en een drankje kunnen nagenieten.

1.5 Beheer en exploitatie

In het jaar 2016 is het Dorpshuis veelvuldig gebruikt voor de reguliere activiteiten van de leden van het Algemeen Bestuur. Reguliere activiteiten die ook in 2016 plaatsvonden, waren o.a. de intocht van Sinterklaas, danslessen onder leiding van Mirjam Klip, de toneelavonden en de festiviteiten van de basisschool. Ook maakte gemeente De Fryske Marren gebruik van het Dorpshuis voor o.a. een debatavond en als stembureaulocatie. Vanuit het dorpshuis hebben we een muziekavond met Straight On Stage georganiseerd, met een opkomst van ongeveer 100 mensen was het een gezellige avond.

Als nieuwe gebruiker van het Dorpshuis mochten we de Hoarnster Culturele Commissie welkom heten. Deze stichting zocht een nieuwe locatie voor haar activiteiten met het wegvallen van het kerkje te Broek. Nu de activiteiten zijn verplaatst naar de kerk te Haskerhorne wordt het dorpshuis gebruikt voor het ontvangen van bezoekers en het verzorgen van de catering.

Gedurende het jaar 2016 kreeg de Beheercommissie meermalen het verzoek tot verhuur van zaalruimte aan particulieren waarbij de huurder zelf de catering en het beheer wil doen zonder aanwezigheid van onze vrijwilligers. Al deze verzoeken zijn van de hand gewezen. Het huren van zaalruimte is alleen mogelijk met inzet van onze daartoe gecertificeerde vrijwilligers.

6 1.6 Gebouwen en inventaris

Sinds 1998 is het Dorpshuis opgenomen in het Gemeentelijk gebouwenbeheersysteem. Jaarlijks neemt een functionaris van de Gemeente de staat van onderhoud van het Dorpshuis op. Vervolgens krijgt het Dagelijks Bestuur als service, adviezen over de zaken waar onderhoud aan moet worden gepleegd en de kostenraming van deze onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering van de adviezen is geheel een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.

In het begin van 2016 heeft controle plaatsgevonden van de gebruiksvergunning van Stichting Dorpshuis Haskerhorne. Uit deze controle zijn geen gebreken naar voren gekomen en is de A-vergunning verlengd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2016 de plannen tot nieuwe investeringen afgehandeld. Zo is er een nieuwe vloer gelegd, en staat voor begin 2017 de cv-ketel en de geluidsinstallatie op de planning. Voor de aanschaf van zonnepanelen kan mogelijkerwijs een samenwerking worden gezocht met andere dorpshuizen.

Ook zijn we bezig om onze verzekeringspolis te herzien.

1.7 Financieel

1.7.1 Balans De materiële vaste activa laat een stijging zien van € 2523,- welke verklaard wordt door de aanschaf van een nieuwe laptop en een nieuwe vloer.

In de vlottende activa valt de daling grotendeels toe te schrijven aan de daling van de debiteuren met € 2336,-. De daling van de rentevordering is veroorzaakt door een daling van het rentepercentage op de spaarrekening.

Liquide middelen zijn gestegen met € 5151,-. Dit komt mede doordat er geen grote investeringen zijn gedaan en een goed resultaat over 2016 is behaald. Uiteindelijk is het banksaldo aangevuld door de huur- en baropbrengsten in 2016.

Aan de voorziening groot onderhoud is € 2.500 gedoteerd.

De langlopende schulden zijn gedaald met € 5.974,-. Dit betreft de vrijval van de lening van de gemeente De Friese Meren. Deze vrijval wordt jaarlijks toegevoegd aan de overige baten van Stichting Dorpshuis. De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, uitgegeven munten en nog te betalen bedragen. De daling van de crediteuren wordt verklaard doordat er slechts enkele rekeningen twv € 364,- waren aan het einde van 2016.

1.7.2 Winst en verliesrekening Het resultaat over 2016 bedraagt € 6.281 positief (2015: € 4.248).

De omzet bar/keuken bedraagt over 2016 € 26.371,- (2015: € 32.999,-). De omzetdaling komt mede doordat er minder feestelijke activiteiten waren dan in 2015 en minder omzet door het wegvallen van enkele verenigingen (Hoarnster Culturele Commissie en kinderdans). De brutomarge is ten opzichte van 2015 gestegen van 55,7% naar 60,2%. Dit is een stijging van meer dan 8%, enerzijds was er minder omzet maar het rendement hieruit was hoger. Dit komt mede doordat er enkele kostenposten lager waren.De ontwikkeling met betrekking tot de omzet is iets wat wij wel nauwlettend in de gaten moeten gaan houden.

7 De opbrengst zaalhuur is gedaald met € 1447,- voornamelijk doordat de clubs over de gehele linie minder de zaal hebben gehuurd dan in het voorgaande jaar. (door het wegvallen van enkele verenigingen.) Ook deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2015 gestegen met € 415,- als gevolg van de investeringen in een laptop en een nieuwe vloer.

Heffingen en belastingen zijn ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk gebleven.

De huisvestingslasten bedragen over 2016: € 12.692,- (2015: € 13.384,-). Deze stijging komt door:  kosten van gas en elektra zijn gedaald met € 126,-  onderhoud gebouwen is gedaald met € 676,-  schoonmaakkosten zijn gedaald met € 68,-  een stijging van verzekeringskosten € 44,-  schoonmaakmiddelen e.d. zijn gedaald met € 159,- (wisdoeken en vloerreiniger aangeschaft in 2015)  wasserij kosten zijn gedaald met € 22,-  overige huisvestingkosten zijn gedaald met € 206,- (in 2015 was er onderhoud aan de vaatwasser)

De exploitatiekosten bedragen € 1.362,- (2015: € 2530,-). Deze kosten bestaan met name uit activiteiten en evenementen. (bijvoorbeeld; kosten voor de Sinterklaasviering). Deze zijn fors lager mede door het vrijwilligers/jubileum feest wat in 2015 is gehouden.

De algemene kosten bedragen € 1.868,- (2015: € 2.216,-). De grootste posten betreffen telefoonkosten € 497,- kantoorartikelen € 200,- (aanschaf toners voor de printers), administratiekosten € 387,- bankkosten € 162,- en overige algemene kosten € 316,-.

De rentebaten bestaan uit rente die is genoten over de liquide middelen die staan op de bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank en de spaarrekening bij BLG Wonen (voorheen Reaal).

2 VOORUITBLIK NAAR 2017

2.1 Bestuurszaken

Vanaf aanvang 2016 draaien zowel Rina Hoekstra als Roelie de Bos mee in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Voor 2017 is onze voorzitter Henk Lolkema aftredend en herkiesbaar.

2.2 Beheer en exploitatie

Beheer Dorpshuis Er worden voor 2017 geen grote veranderingen verwacht in de wijze van het beheer van het Dorpshuis. Het dagelijks beheer van het Dorpshuis met de coördinerend vrijwilligers zal worden voortgezet. Daarnaast blijven de leden van het Dagelijks Bestuur een rol vervullen in de beheercommissie.

Het bestuur blijft, als voorgaande jaren ook al genoemd, op zoek naar extra coördinerend vrijwilligers en vrijwilligers voor bar-, keukendienst, tuin- en schoonmaakwerkzaamheden. Met regelmaat wordt hiertoe een oproep geplaatst in de Dorpskrant en worden mensen persoonlijk benaderd. Het blijkt nog steeds lastig om nieuwe vrijwilligers te werven.

8 Exploitatie Voor 2017 zal het Dagelijks Bestuur zich blijven inzetten voor de organisatie van nieuwe activiteiten. Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven is, bestaat de Activiteitencommissie van het Dorpshuis door gebrek aan vrijwilligers niet meer. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2016 contact gezocht met de “grote” dorpspartijen, te weten Dorpsbelang, Dorpskrant, Feestcommissie, Kerk en OBS Lytse Mienskip. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met afvaardigingen van genoemde partijen. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven graag te willen samenwerken om gezamenlijk dorpsactiviteiten te organiseren voor de inwoners van Haskerhorne. Eén van de gesprekspunten is het organiseren van activiteiten voor de (oudere) jeugd en het betrekken van deze jeugd bij de organisatie.

Bedreigingen Het aantal leden van het Algemeen Bestuur neemt af.

Kansen Met het project Duurzame Dorpshuizen in de Gemeente De Fryske Marren richt het Dorpshuis zich op vermindering van energieverbruik c.q. besparing op de energiekosten. Aan de hand van een energiescan zal duidelijk worden op welke punten het Dorpshuis verbeteringen kan doorvoeren. Ook het toepassen van zonnepanelen is een agendapunt van het Dagelijks Bestuur waarover in het komende jaar een beslissing zal worden genomen. Door een samenwerking met de dorpspartijen zoals hierboven genoemd, ziet het Dorpshuis kansen tot het organiseren van nieuwe incidentele en reguliere activiteiten.

2.3 Vrijwilligersteam

Het aanvullen en vergroten van ons vaste team vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Als Dagelijks Bestuur hopen we nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten voor alle voorkomende werkzaamheden. Bij deze nodigen wij inwoners van Haskerhorne dan ook uit om zich op te geven als vrijwilliger voor het Dorpshuis.

2.4 Gebouwen en Inventaris

Het Dagelijks Bestuur neemt de laatste jaren waar dat een deel van de inventaris aan het einde van de levensduur is, waardoor ad hoc nieuw materiaal, nieuwe onderdelen of reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Naast de jaarlijks terugkerende schilder- en schoonmaakwerkzaamheden wordt rekening gehouden met nieuwe noodzakelijke werkzaamheden. Afgelopen jaar is de vloer vervangen. In 2017 willen we de geluidsinstallatie en de C.V. in ’t Foarhûs vervangen. Gelijktijdig met de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie zal ook worden gekeken naar de Wifi mogelijkheden in het Dorpshuis. Willen wij ons als Dorpshuis meer richten op de jeugd, zal hier zeker op moeten worden ingezet.

2.5 Financieel

De begroting voor het jaar 2017 is gezet op een batig saldo van € 2.525,-. Het batig saldo wordt gebruikt voor het onderhoud van het dorpshuis en het organiseren van activiteiten voor het dorp. Aan dit resultaat liggen de onderstaande veronderstellingen:

 Door diverse investeringen is de post afschrijvingen hierdoor hoger

9 3 BIJLAGEN

3.1 Samenstelling Algemeen Bestuur

 Biljartvereniging Haskerhorne  Dorpsbelang Haskerhorne  Kaartclub Haskerhorne  Klaverjasclub Haskerhorne  Schutjasclub Haskerhorne  O.B.S. De Lytse Mienskip  Ouderensoos Oudehaske-Haskerhorne  Stichting Feestcommissie Haskerhorne  Tafeltennisvereniging Haskerhorne  Tennisvereniging Haskerhorne  Toneelvereniging Trye Botsende Hoanne  Ysclub Doarpswille

3.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur

 Henk Lolkema voorzitter/reserveringen  Rina Hoekstra-Zuidema secretaris  Erik Muizelaar penningmeester  Joke de Jong bestuurslid – voorraadbeheer  Bert Eppinga bestuurslid – coördinator gebouwen/tuin  Wiepkje de Jong-Land bestuurslid – coördinator schoonmaak  Roelie de Bos-Kornelis bestuurslid – coördinator planning

3.3 Samenstelling Beheercommissie

De Beheercommissie bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en coördinerend vrijwilligers, kent de volgende samenstelling:  Bestuur: Henk Lolkema, Rina Hoekstra-Zuidema, Erik Muizelaar, Roelie de Bos-Kornelis, Joke de Jong, Bert Eppinga en Wiepkje de Jong-Land.  Coördinerend vrijwilligers: Thijs de Jong, Sjerp Sietsma, Jenny Bakker samen met Eelke Bosma, en Reint Bos samen met Annie Bos

3.4 Samenstelling diverse commissies Onderhoud gebouwen  Bert Eppinga (namens DB)  Berend Atsma Hero Kerkhof Tuinonderhoud  Bert Eppinga (namens DB) Klankbordcommissie  Greet de Jong  Jenny van der Werf Kascommissie  Betty Jonkman  Jan Agema

10

4.5 Rooster van aftreden

De leden van het Dagelijks Bestuur treden af volgens een door het Dagelijks Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste drie jaren. Volgens rooster zijn aftredende leden van het Dagelijks Bestuur onbeperkt herkiesbaar.

Per jaar kunnen maximaal twee leden van het Dagelijks Bestuur aftreden. Uitzondering hierop vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester; van degenen die deze taken vervullen mag er maar één per jaar het Dagelijks Bestuur verlaten. Indien een bestuurslid door omstandigheden het Dagelijks Bestuur vroegtijdig verlaat, geldt voor nieuw bestuurslid weer een zittingsperiode van drie jaar.

Naam huidig Zittingsperiode Functie/functie-inhoud bestuurslid 1 2

Voorzitter/Beheercommissie Henk Lolkema 2014 - 2017 Secretaris Rina Hoekstra-Zuidema 2016 - 2019 Penningmeester/Beheercommissie Erik Muizelaar 2014 - 2015 2015 - 2018 Bestuurslid 1 /Beheercommissie Roelie de Bos-Kornelis 2016 - 2019 Bestuurslid2/Voorraadbeheer Joke de Jong-Bouma 2012 - 2015 2015 - 2018 Bestuurslid 3/Schoonmaak Wiepkje de Jong-Land 2015 - 2018 Bestuurslid 4/Gebouwen en inventaris en onderhoud terrein en Bert Eppinga 2015 - 2018 tuin

11 3.6 Samenstelling vrijwilligersteam.

Onderstaande lijst geeft alle vrijwilligers van het Dorpshuis. In de bijlagen 4.2 en 4.3 worden ook de vrijwilligers genoemd in de diverse commissies.

Jan Agema Klaasje de Lange René Agema Sikke v.d. Leest Fonger Altenburg Henk Lolkema Berend Atsma Lammy v.d. Meer Jenny Bakker Meine Minnesma Albert Bijlsma Rita Minnesma Petranella Bijlsma Wiep Minnesma Roelie de Bos Germ v.d. Molen Annie Bos Johannes v.d. Molen Reint Bos Erik Muizelaar Eelke Bosma Jelle Oenema Harry Bouwhuis René Oenema Wilma Bouwhuis Jentsje Oostenveld Jelle Brouwer Geert Pekema Tjeerd Bruining Jappie Plantinga Esther Cornelissen Johan Post Bert Eppinga Wouter Schaap Joop Galama Geartsje Schotanus Jeep Heida Folkert-Jan Semplonius Rina Hoekstra Riny Semplonius Sicco Hoekstra Aukje Sietsma Ane Holtrop Sjerp Sietsma Anneke Holtrop Anne Sloothaak Stefan Holtrop Rosa Sloothaak Trienke Hoogkamp Gerben Stronkhorst Jeroen Huiskes Marco Stronkhorst Martha Huiskes Peter Tymstra Cor de Jong Nelleke de Vries Greet de Jong Tjitte de Vries Hennie de Jong Lambertus v.d. Wal Joke de Jong Anneke v.d. Weg Thijs de Jong Geeske v.d. Weg Wiepkje de Jong Germ v.d. Weg Wietze Jonker Jenny v.d. Werf Evelien Kerkhof Arjan Wiersma Hero Kerkhof Germ Wind Appie Knijpstra Sophia v.d. Woude Bea Koning Elske de Wrede Ronald Koning Thomas v.d. Zijl Reinder Krikke Attie Zijlstra Bauke Lageveen Joost Zonneveld

12 3.7 Verklaring financiële commissie

13 3.8 Baten en lasten 2016 en balans per 31 december 2016

Balans 2016 2016 2015 Activa Vaste activa € 210.468 € 207.945 Vlottende activa € 4.239 € 7.689 Liquide middelen € 112.586 € 107.434

Totaal Activa € 327.294 € 323.068

Passiva Eigen vermogen € 300.843 € 292.031 Lang lopende schulden € 19.430 € 25.404 Kortlopende schulden € 7.021 € 5.633

Totaal Passiva € 327.294 € 323.068

Winst en Verlies 2016 Inkomsten 2016 2015 Bruto omzet € 26.371 € 32.999 Overige baten € 15.158 € 11.156 Rentebaten € 445 € 726

Totale inkomsten € 41.974 € 44.881

Kosten Kostprijs van de omzet € 13.041 € 16.260 Afschrijvingen € 3.928 € 3.513 Vrijwilligerskosten € 1.806 € 2.743 Huisvestingskosten € 12.692 € 12.384 Heffingen en belastingen € 996 € 987 Exploitatie kosten € 1.362 € 2.530 Algemene kosten € 1.868 € 2.216

Totale kosten € 35.693 € 40.633

Saldo Winst € 6.281 € 4.248

14 3.9 Begroting 2017 Begroting 2017

Begroting 2017 Werkelijk 2016 Begroting 2016 Baten

Bruto omzet € 30.000 € 26.371 € 30.000 Omzet zaalhuur € 5.000 € 4.576 € 6.000 Ontvangen donaties € 1.000 € 1.173 € 1.000 Overige baten € 4.000 € 9.409 € 3.000 Rente Baten € 350 € 445 € 350

Totale Baten € 40.350 € 41.974 € 40.350

Lasten

Kostprijs van de omzet € 13.000 € 13.041 € 15.000 Afschrijvingen € 5.275 € 3.928 € 3.500 Reservering onderhoud € 2.500 € 2.500 € 2.500 Vrijwilligerskosten € 2.000 € 1.806 € 2.500 Huisvestingskosten € 11.000 € 10.192 € 11.000 Heffingen en belastingen € 1.000 € 996 € 1.000 Exploitatie kosten € 1.250 € 1.362 € 1.000 Algemene kosten € 1.800 € 1.868 € 1.500

Totale Lasten € 37.825 € 35.693 € 38.000

Resultaat € 2.525 € 6.281 € 2.350

15

Colofon

Uitgever Stichting Dorpshuis Haskerhorne

Adres Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne 0513 415988

Secretariaat Biesterboschstrjitte 3 8506 BP Haskerhorne [email protected]

16