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Rapport Annuel Document De Référence Sommaire

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Rapport Annuel Document De Référence Sommaire 2012 RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOMMAIRE PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉ S – RAPPORT FINANCIER – ÉTATS LITIGES – FACTEURS DE RISQUES 2 FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT 1 4 DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 1. PROFIL DU GROUPE 4 SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – 2. ACTIVITÉ S 16 RAPPORT DES COMMISSAIRES 3. LITIGES 45 AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS 4. FACTEURS DE RISQUES 51 DE VIVENDI SA 168 CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS 170 INFORMATIONS SOCIÉ TALES, I. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012 171 SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 54 II. ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER : 2 DONNÉ ES FINANCIÈ RES 1. POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ COMPLÉ MENTAIRES NON AUDITÉ ES 207 SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE (RSE) 56 III. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉ S DE 2. INFORMATIONS SOCIÉ TALES 60 L’EXERCICE CLO S LE 31 DÉCEMBRE 2012 212 3. INFORMATIONS SOCIALES 71 IV. COMPTES ANNUELS 2012 DE VIVENDI SA 320 4. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 86 5. VÉRIFICATION DES DONNÉ ES EXTRA-FINANCIÈ RES 95 ÉVÉNEMENTS RÉCENTS – 5 PERSPECTIVES D’AVENIR – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 364 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE – GOUVERNEMENT ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 366 3 D’ENTREPRISE 100 PERSPECTIVES D’AVENIR 366 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES COMPTES SUR LES PRÉVISIONS D’EBITA CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 102 OU D’EBITDA SELON LES MÉTIERS 367 2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 103 3. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 118 RESPONSABLE DU DOCUMENT 4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 6 DE RÉFÉRENCE – ATTESTATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE VIVENDI SUR LE GOUVERNEMENT DE RÉFÉRENCE – RESPONSABLES D’ENTREPRISE, LE CONTRÔLE INTERNE DU CONTRÔLE DES COMPTES 368 ET LA GESTION DES RISQUES – EXERCICE 2012 156 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 370 5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX ATTESTATION DU RESPONSABLE COMPTES , ÉTABLI EN APPLICATION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 370 DE L’ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES 371 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ VIVENDI SA 166 TABLE DE CONCORDANCE 372 RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉ FÉ RENCE 2012 Le présent Document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des m archés fi nanciers le 18 mars 2013 , conformément à l’article 212-13 de son Rè glement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des m archés f inanciers. Ce document a été établi sous la responsabilité de l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 1 1 2 VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 1 PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉ S – LITIGES – FACTEURS DE RISQUES SECTION 1 2.1.7. Environnement réglementaire 19 2.5. Maroc Telecom 33 2.1.8. Piraterie 20 PROFIL DU GROUPE 4 2.5.1. Stratégie / Positionnement 33 2.1.9. Concurrence 20 2.5.2. Maroc 34 2.1.10. Recherche et développement 21 1.1. Organigramme économique 2.5.3. International 35 simplifi é du groupe 5 2.2. Universal Music Group 22 2.5.4. Faits marquants 2012 36 2.5.5. Environnement réglementaire 37 SOMMAIRE 2.2.1. Stratégie / Positionnement 22 2.5.6. Concurrence 37 1.2. Chiffres clés 6 2.2.2. Musique enregistrée 22 2.5.7. Recherche et développement 38 1.3. Stratégie 10 2.2.3. Edition musicale 23 2.2.4. Merchandising 23 2.6. GVT 39 1.3.1. Mener une réfl exion stratégique 2.2.5. Faits marquants 2012 23 sur le périmètre de Vivendi 10 2.6.1. Stratégie / Positionnement 39 2.2.6. Environnement réglementaire 24 1.3.2. Renforcer notre position de leader 2.6.2. Produits et services 39 2.2.7. Piraterie 24 dans les contenus et les médias 10 2.6.3. Marché et distribution 40 2.2.8. Concurrence 24 1.3.3. Repositionner nos activités 2.6.4. Réseau 41 2.2.9. Recherche et développement 24 télécoms et explorer les 2.6.5. Faits marquants 2012 41 opportunités de consolidation 11 2.3. Activision Blizzard 25 2.6.6. Environnement réglementaire 42 2.6.7. Concurrence 42 2.3.1. Stratégie / Positionnement 25 1.4. Politique de communication 2.6.8. Recherche et développement 43 2.3.2. Activision Publishing 25 fi nancière et création de valeur 12 2.3.3. Blizzard Entertainment 26 2.7. Autres activités 43 1.4.1. Politique d’investissement 12 2.3.4. Faits marquants 2012 26 2.7.1. Billetterie 43 1.4.2. Politique de communication fi nancière 12 2.3.5. Environnement réglementaire 27 2.7.2. Wengo 43 1.4.3. Création de valeur en 2012 13 2.3.6. Piraterie 27 2.7.3. Watchever 44 1.5. Assurances 14 2.3.7. Concurrence 27 2.3.8. Recherche et développement 27 2.8. Variations saisonnières 1.6. Investissements 15 des activités du groupe 44 2.4. SFR 28 2.4.1. Stratégie / Positionnement 28 2.9. Matières premières utilisées 2.4.2. Performances et services 28 par les activités du groupe 44 SECTION 2 2.4.3. Marché 30 ACTIVITÉS 16 2.4.4. Réseau 30 2.4.5. Faits marquants 2012 et engagements 31 SECTION 3 2.1. Groupe Canal+ 16 2.4.6. Environnement réglementaire 32 2.1.1. Stratégie / Positionnement 16 2.4.7. Piraterie 32 LITIGES 45 2.1.2. Télévision payante en France 16 2.4.8. Concurrence 32 2.1.3. Télévision gratuite 18 2.4.9. Recherche et développement 32 2.1.4. Télévision payante à l’international 18 2.1.5. Autres activités 18 SECTION 4 2.1.6. Faits marquants 2012 19 FACTEURS DE RISQUES 51 VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 3 PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉ S – LITIGES – FACTEURS DE RISQUES SECTION 1 - PROFIL DU GROUPE 1 SECTION 1 PROFIL DU GROUPE 1 Vivendi est l’un des rares groupes multimédia dans le monde à être présent DANS LES TÉ LÉ COMMUNICATIONS sur toute la chaîne de valeur numérique : il crée et édite des contenus tout ✱ SFR, 1er opérateur alternatif de télécommunications en France en développant des réseaux qui les diffusent et des plateformes qui les et en Europe. distribuent. ✱ Maroc Telecom, 1er opérateur de télécommunications fi xe et mobile au Le groupe s’appuie sur le savoir-faire de ses collaborateurs et la force de ses Maroc, également présent au Burkina Faso, au Gabon, en Mauritanie marques pour offrir à ses clients des services et des produits numériques et au Mali. à haute valeur ajoutée. ✱ GVT, 1er opérateur alternatif de télécommunications au Brésil, avec un Aujourd’hui, Vivendi regroupe plusieurs entreprises leaders dans les réseau haut débit performant et des services de nouvelle génération contenus, les médias et les télécommunications. dans la téléphonie fi xe, l’Internet et la télévision payante. DANS LES CONTENUS ET LES MÉDIAS Par ailleurs, Vivendi détient d’autres sociétés leaders sur leurs marchés : Digitick et See Tickets (billetterie), Wengo (conseil d’experts par ✱ Groupe Canal+, numéro un français de la télévision payante et numéro téléphone) et Watchever (service de vidéo à la demande par abonnement un en Europe de la production et de la distribution de fi lms. en Allemagne). ✱ Universal Music Group (UMG), leader mondial de la musique, qui est En 2012, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 29 milliards d’euros et présent dans une soixantaine de pays et qui détient un catalogue de un résultat net ajusté de 2,55 milliards d’euros. 2,6 milliards d’euros ont plus de 2 millions de titres. été investis dans les jeux vidéo, la musique, le cinéma et les programmes ✱ Activision Blizzard, numéro un mondial des jeux vidéo, avec des audiovisuels. 4,5 milliards d’euros ont été consacrés aux investissements franchises connues dans le monde entier comme Call o f Duty, industriels nets, dont 4,1 milliards aux activités de télécommunications. Skylanders ou World of Warcraft. Au 31 décembre 2012, le groupe compte plus de 58 000 collaborateurs, répartis sur tous les continents. 4 VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉ S – LITIGES – FACTEURS DE RISQUES SECTION 1 - PROFIL DU GROUPE ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE SIMPLIFIÉ DU GROUPE 1 1.1. ORGANIGRAMME É CONOMIQUE SIMPLIFIÉ DU GROUPE 1 Taux de contrôle au 31 décembre 2012 Groupe Canal+ Universal Music Activision SFR Maroc GVT Group Blizzard (1) Telecom (1) 100 % 100 % 61,5 % 100 % 53 % 100 % Canal+ France StudioCanal 80 % 100 % EMI Recorded Activision Mauritel Music (3) Publishing 51 % 100 % 100 % nc+ (4) Société d’édition de Canal Plus (1) 51 % 49 % Universal Music Blizzard Publishing Group Entertainment Onatel 100 % 100 % 51 % VSTV Multithématiques 49 % 100 % Gabon Télécom 51 % i>Télé 100 % Canal+ Distribution 100 % Sotelma D8 / D17 (2) 51 % 100 % Canal+ Overseas 100 % Canal+ Régie 100 % (1) Société cotée. (2) Le 27 septembre 2012, Vivendi et Groupe Canal+ ont acquis les chaînes de télévision gratuite Direct 8 et Direct Star, renommées D8 et D17. Pour plus d’informations sur cette opération, voir section 1.1. du Rapport fi nancier du chapitre 4. (3) Le 28 septembre 2012, Vivendi et UMG ont fi nalisé l’acquisition de 100 % de la division musique enregistrée d’EMI Group Global Limited (EMI Recorded Music). Pour plus d’informations sur cette opération, voir section 1.1. du Rapport fi nancier du chapitre 4. (4) Depuis le 30 novembre 2012, Groupe Canal+ détient 51 % du nouvel ensemble nc+ , issu du rapprochement de Cyfra+ et « n ». Pour plus d’informations sur cette opération, voir section 1.1. du Rapport fi nancier du chapitre 4. VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 5 PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉ S – LITIGES – FACTEURS DE RISQUES SECTION 1 - PROFIL DU GROUPE 1 CHIFFRES CLÉS 1.2.
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