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Dott.Pierluigi Corradini Notaio in Bormio

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Dott.Pierluigi Corradini Notaio in Bormio 1 Repertorio n.52065 Raccolta n.11297_ ________________VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA________________ Dott.Pierluigi Corradini Notaio in Bormio ________________________DEI SOCI DELLA________________________ __________________BANCA POPOLARE DI SONDRIO___________________ _____________________Repubblica Italiana______________________ L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventitre (23) del mese di aprile, alle ore dieci e minuti venti,_____________________ in Bormio (SO), presso il centro polifunzionale Pentagono in Via Alessandro Manzoni n.22,__________________________________ innanzi me Dott. Pierluigi Corradini, Notaio alla residenza di REGISTRATO A SONDRIO Bormio, iscritto al Collegio Notarile di Sondrio,_____________ il 20/05/2016 e' comparso il signor:________________________________________ al n. 4183 Serie 1T VENOSTA prof.avv. FRANCESCO, nato a Sondrio (SO) il 9 novembre Esatte €.356,00 1960, con domicilio per la carica in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n.16, Codice Fiscale VNS FNC 60S09 I829 E, ________ della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am- ministrazione della Società cooperativa per azioni:___________ _"Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni"_ con sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n.842 e Capogruppo del Gruppo ban- cario Banca Popolare di Sondrio iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 5696.0, iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A160536, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Sondrio e Codice Fiscale 00053810149, Capitale sociale illimitato (attualmente di Euro 1.360.157.331,00), duratura fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga, _____________________________________________________ mi richiede di redigere, quale Segretario, il verbale del- l'odierna assemblea ordinaria dei soci della predetta Banca Popolare di Sondrio.__________________________________________ Invita quindi sul palco della Presidenza il Sindaco di Bormio dott.Giuseppe Occhi, il quale porge ai presenti il seguente saluto:_______________________________________________________ "Grazie....è con molto piacere, e ne sono veramente onorato, che porto il mio saluto personale e quello di tutta l'Ammi- nistrazione comunale di Bormio, al Presidente, al Direttore generale, a tutti i componenti del Consiglio di amministra- zione e a tutti i soci presenti in occasione di questo im- portante appuntamento che, alla sua 14ª edizione, possiamo ormai considerare come appartenente alla storia di Bormio, alla tradizione. Anche quest'anno vorrei rimarcare quello che è l'impegno della Banca Popolare di Sondrio nel promuovere, come ho letto da qualche parte, la circolazione della cultura nel territorio e di conseguenza, oltre che con tutte le at- tività principali, a sostenere la crescita. Devo dire che a confermare questa attenzione che la banca ha per la cultura, basta guardare la home page del suo sito Internet dove si può aprire una pagina intitolata proprio "cultura e territorio", che sono due termini che rappresentano un binomio vincente; 2 infatti è appurato come lo sviluppo sociale ed economico di un territorio quale il nostro, che pure ha come comune denomi- natore il turismo, risulti strettamente legato al suo livello culturale. Cultura e turismo di fatto possono essere veramente un binomio vincente per la crescita economica non solo di questo territorio, ma di tutta la provincia e son certo che la Banca Popolare vorrà anche per il futuro mantenere questo suo ruolo di promozione. Questo è il mio augurio, al quale unisco i miei auguri per un proficuo lavoro e per buona giornata, grazie."._____________________________________________________ Prende poi la parola il comparente signor Venosta prof. avv. Francesco, nella sua qualità sopraspecificata di Presidente del Consiglio di amministrazione della suddetta società coo- perativa per azioni, il quale dichiara quindi aperta alle ore dieci e minuti trenta l'assemblea ordinaria della Banca Po- polare di Sondrio, oggi qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, tenutasi ieri, andata deserta.______________ Informa e dà pertanto atto che:_______________________________ * per il Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori cav. rag. dott. Mario Alberto Pe- dranzini - Consigliere delegato, dott.prof. Paolo Biglioli, Loretta Credaro, dott.Giuseppe Fontana, rag.a Cristina Gal- busera, dott.prof. Adriano Propersi, dott.ssa Annalisa Rai- noldi, cav.gr.cr.Renato Sozzani, dott. Lino Enrico Stoppani - Vicepresidente e Domenico Triacca; assenti giustificati i consiglieri signori dott. ing. Federico Falck, dott.Attilio Piero Ferrari e dott. Nicolò Melzi di Cusano; ________________ * per il Collegio sindacale sono presenti i signori prof. Piergiuseppe Forni - Presidente, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu e dott. Mario Vitali - Sindaci effettivi; ____________ * per la KPMG S.P.A., società di revisione del bilancio, e' presente il socio dottor Alberto Andreini. ___________________ Il Presidente comunica quindi che sono presenti al momento 2102 soci per un totale di 2455 voti esprimibili e ricorda che è per la quattordicesima volta che ci si ritrova in questo Centro Polifunzionale della Magnifica Terra.__________________ Il Presidente saluta poi cordialmente i Colleghi Amministra- tori, i Sindaci, i Probiviri e il Personale, compreso quello delle Società controllate e partecipate e quello in quie- scenza, presente anche per ricevere il tradizionale dono._____ Un altrettanto cordiale saluto rivolge agli invitati e, tra questi, i giornalisti di testate nazionali, locali e stra- niere.________________________________________________________ A tutti, aggiunge, l'augurio di una serena giornata.__________ Informa poi i soci e, soprattutto, coloro che per la prima volta partecipano all'Assemblea delle ragioni che hanno in- dotto la Banca a venire quassù._______________________________ La Banca Popolare di Sondrio ha la sede legale nella città di Sondrio, dove non esiste una struttura atta ad accogliere migliaia di persone. La soluzione scelta risponde quindi a 3 esigenze logistiche, organizzative e operative._______________ Doverosi, prosegue il Presidente, i seguenti ringraziamenti:_ - al presidente del Centro Polifunzionale "Pentagono", signor Elia Dei Cas, e ai Colleghi dell'Amministrazione per avere messo a disposizione gli ambienti; ___________________________ - al Comune di Bormio, qui rappresentato dal signor Sindaco, dottor Giuseppe Occhi, - che ringrazia pure per le amabili parole poc'anzi pronunziate -, per la cordialità con cui sempre ci accoglie;___________________________________________ _- a tutte le persone, enti e istituzioni che hanno fornito la loro collaborazione.__________________________________________ Il Presidente del Consiglio di amministrazione comparente signor Venosta prof.avv Francesco assume quindi, a norma dell'art. 28 dello Statuto sociale, la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria dei soci della predetta società coopera- tiva per azioni, chiamata a deliberare sul seguente __________ ______________________ORDINE DEL GIORNO_______________________ 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2015: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;_______________________________________________ 2) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio";_________________________________________ 3) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla re- munerazione;__________________________________________________ 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e degli articoli 2529 e 2357 e seguenti del codice civile al fine di favorire la circolazione dei titoli e autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di re- munerazione;__________________________________________________ 5) Determinazione del compenso degli amministratori;__________ 6) Nomina per il triennio 2016-2018 di cinque amministratori e nomina per il residuo del triennio 2014-2016 di un ammini- stratore;_____________________________________________________ 7) Nomina per il triennio 2016-2018 dei probiviri effettivi e_ supplenti.____________________________________________________ Il Presidente comunica e dà atto quindi che l'Assemblea or- dinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio, in confor- mità di quanto previsto dall'art.26 dello Statuto sociale e dall'art.84 del Regolamento Emittenti, e' stata regolarmente convocata in questi luogo e giorno, alle ore dieci e minuti trenta, ed è qui ora riunita in seconda convocazione per de- liberare sul suddetto Ordine del Giorno, essendo l'Assemblea in prima convocazione, fissata per ieri 22 aprile 2016, alle ore 10.00, andata deserta, come risulta dal relativo verbale in pari data n.52044/11283 di rep. a mio rogito in corso di 4 registrazione. _______________________________________________ Premesso che sono stati effettuati tutti gli adempimenti di legge, il Presidente comunica e dà atto inoltre che l'avviso di convocazione e' stato pubblicato:__________________________ - sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2016, pag.32 per estratto;_____________________________________________________
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