VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSEMBLEA

DEL 5 AGOSTO 2019

L’anno Duemiladiciannove, addì Cinque del mese di Agosto, alle ore 23,50, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l’Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di . All’appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate: 1. Comune di 20.357 MIGHETTI Paolo 2. Comune di 1.040 BETTI Giuseppe 3. Comune di 358 SEMINO Michele 4. Comune di 6.121 BASSO Alberto 5. Comune di 657 BASSO Alberto 6. Comune di 2.173 COLONNA Enrico 7. Comune di 798 GALLO Roberto 8. Comune di 4.254 FERRARIS Gianfranco 9. Comune di 5.859 TAGLIANI Gianni 10. Comune di 828 GIACOBBE Massimo 11. Comune di 691 PENOVI Paola 12. Comune di Grondona 511 BELLO’ Silvano 13. Comune di 353 CEREDA Pierino 14. Comune di 1.100 PAGLIANO Piero 15. Comune di 2.034 BARISONE Andrea 16. Comune di 384 FERRARI Andrea 17. Comune di 687 CAVELLI Piero 18. Comune di Novi Ligure 30.021 CABELLA Gian Paolo 19. Comune di 12.212 LANTERO Paolo 20. Comune di 267 GUALCO Matteo 21. Comune di 882 SUBBRERO Massimo 22. Comune di 4.224 FELTRI Rino 23. Comune di 4.785 MILOSCIO Domenico 24. Comune di 493 PASTORINO Claudio 25. Comune di 2.104 DURAT Mariarita 26. Comune di 1.260 IAPICHELLO Sebastiano 27. Comune di Sale 4.363 ARZANI Lazzarina 28. Comune di 572 BRENGI Stefano 29. Comune di 460 GALARDINI Renato 30. Comune di 6.243 CARBONE Alberto 31. Comune di 349 ARTANA Giuseppe 32. Comune di 1.987 GATTI Marco 33. Comune di 27.220 CHIODI Federico 34. Unione Montana Suol d’Aleramo 5.481 PAPA Nicola 35. Unione Montana tra Langa Alto Monf.to 445 RUGGERO Luca 36. Comune di 1.991 TETI Giuseppe 37. Comune di 3.036 CHIESA Giuseppe 38. Comune di 914 BIGIORNO Luca 39. Comune di 690 PAVESE Luciano 40. Comune di 1.201 DELORENZI Manuela Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. Borghetto Borbera, 9. Brignano Frascata, 10. , 11. Capriata D’Orba, 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. Castellania Coppi, 20. , 21. Castelletto D’Orba, 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27. Garbagna, 28. Gavi, 29. , 30. Isola S. Antonio, 31. , 32. , 33. Mombaldone d’Asti, 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. , 43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48. Sant’Agata Fossili, 49. , 50. Silvano D’Orba, 51. , 52. , 53. Terzo, 54. , 55. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 56. Unione dei Comuni Montani della “Val Lemme”, 57. Unione Montana Dal Tobbio al Colma, 58. , 59. .

Assiste all’adunanza il Direttore Generale, Ing. ANDREA FIRPO. Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: MALLARINO Alberto - Presidente, SALA Mauro Angelo Agostino – Vice Presidente, INCAMINATO Elisabetta e MARENZANA Paola - Consiglieri. Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia – Presidente, Dott. CIZZA Ezio e Rag. GASTI Marco, Sindaci Effettivi. Preso atto che l’Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresen- tati per delega, numero 40 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 159.405 azioni, pari a € 6.376.200,00 su un totale di nr. 212.451 azioni del valore nominale di € 40,00 ciascuna, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 8.498.040 il Dott. ALBERTO MALLARINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l’adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo ai sensi dell’art. 13 bis dello Statuto. Il Presidente invita, con il consenso dell’Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario. Prima di procedere con la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno il Presidente ritiene doveroso effettuare alcune comunicazioni.

Omissis

1. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo ai sensi dell’art. 13 bis dello Statuto.

Il Presidente premette che nella precedente seduta dell’Assemblea del 13 febbraio 2019, si ritenne opportuno attendere, per la nomina della Commissione Strategica e di Controllo, l’esito delle elezioni amministrative. Egli informa che, in seguito alla comunicazione inviata a tutti i soci circa l’individuazione di un proprio candidato da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, sono pervenute al protocollo della società le comunicazioni del Comune di Pasturana che propone la candidatura del Consigliere Serena Motta, del Comune di Silvano D’Orba che propone la candidatura del Vice Sindaco Maria Grazia Leva e del Comune di Acqui Terme che propone la candidatura dell’Assessore Maurizio Giannetto. Il Presidente ricorda che l’art. 13 bis dello Statuto prevede che la Commissione Strategica e di Controllo sia costituita da tre a nove membri e che l’Assemblea ne nominerà altresì il Presidente, scelto tra i componenti della medesima. Ribadisce, inoltre che, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo13 bis, al genere meno rappresentato dovrà essere garantito almeno un terzo dei componenti della commissione, arrotondato all’unità superiore. Egli ravvisa, inoltre, la necessità di stabilire preliminarmente che qualora le candidature proposte fossero in numero superiore a nove, si procederà, con votazione palese per alzata di mano, alla votazione per ciascun candidato e verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti/quote. Resta inteso che la nomina dei membri è subordinata, in analogia con gli amministratori, alla disciplina dell'art. 2382 C.C. in tema di ineleggibilità e decadenza ed alle normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione. Aperto il dibattito, sono state proposte le seguenti candidature: 1. MOTTA Serena, Pasturana 2. LEVA Maria Grazia, Silvano D’Orba 3. GIANNETTO Maurizio, Acqui Terme 4. MESENASCO Massimiliano, Tortona 5. LANTERO Paolo, Ovada 6. BARBIERI Claudio, Serravalle Scrivia 7. BIGIORNO Luca, Villalvernia 8. FERRARIS Gianfranco, Castellazzo Bormida 9. GUALTIERI Silvia, Grondona Il Presidente, prima di procedere alla votazione, sottolinea quanto sia fondamentale che la commissione funzioni in modo efficace ed auspica, pertanto, che i nuovi membri garantiscano la loro effettiva partecipazione e l’apporto del loro contributo per il conseguimento di risultati importanti. Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente, pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno. Proceduto alla votazione, l’Assemblea, all’unanimità dei soci presenti, pari al 75,03% del capitale sociale, delibera di approvare la composizione della Commissione Strategica e di Controllo, ai sensi dell’art. 13 bis dello Statuto, come sopra rappresentata.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 00,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente F.to Anna Marino F.to Dott. Alberto Mallarino