Rsredovisning2017webb.Pdf

ÅRSREDOVISNING 2017 “Borgholm Energi är en drivande aktör som skapar förutsättningar för näringsliv och invånare ” 2 Innehåll Styrelseordförande har ordet................................................................4 VD har ordet.....................................................................................................5 Verksamheter....................................................................................................6 Året i korthet.......................................................................................................7 Resultat per verksamhet.........................................................................10 Styrelse................................................................................................................16 Anställda.............................................................................................................17 Arbetsmiljö........................................................................................................17 Förvaltningsberättelse.............................................................................18 Resultaträkning..............................................................................................21 Balansräkning.................................................................................................22 Kassaflödesanalys.......................................................................................24 Noter......................................................................................................................26 Underskrifter...................................................................................................38 Granskningsrapport...................................................................................39 Revisionsberättelse...................................................................................40 3 Ordförande har ordet År 2017 har Matavfallssorteringen har inte fungerat för Borgholms tillfredsställande förrän under slutet av 2017. Detta kommun har medfört att intensifierade insatser ha gjorts för att och bolaget öka och utveckla denna viktiga miljöinsats. kännetecknats av hur vattenbristen Hamnutredningen beräknas utmynna i en åtgärdsplan åtgärdades efter under första halvåret av 2018 i syfte att stärka svårigheterna utvecklingen och ekonomin för hamnarna. 2016, samtidigt Vidare ses taxeutvecklingen för vatten och avlopp över som många och kommer att medföra en förbättrad finansiering av kommuner i detta område. södra Sverige informerade om Finansiellt har året varit bra med den skattemässiga vattenbrist. Främsta åtgärden var uppförandet av verksamheten exklusive snöröjning och det nya avsaltningsverket i Sandvik, vilket har säkrat extrabeställningar som totalt når sin finansiella Borgholms vattenförsörjning för många år framåt budget. och representerar en viktig del av hela kommunens utveckling. Verket invigdes en solig dag i juni och För den taxe-, och kommersiella delen så har 2017 förrättades av HM Konung Carl XVI Gustaf och Kalmar varit ett bra år med överskott större än budgeterat. läns nye landshövding Thomas Carlzon. Årets resultat på 12,0mkr mot budgeterat 4,6mkr Vatten- och avloppsverksamheten kommer framgent får i perspektiv av ovanstående händelser ses som att fokusera på så snabb utveckling av våra nät som en mycket bra utveckling och ger oss möjlighet att ekonomi och kapacitet tillåter. Utbyggnadsplanerna hantera våra utmaningar framöver. omfattar ca 350 mkr som ska investeras under den Vi från styrelsen vill tacka ledning och alla närmaste 5-årsperioden. medarbetare för en stark insats under det gångna Under 2016 såldes de sista lägenheterna tillhörande året och vi ser med tillförsikt fram emot ett gott och Hälsocentralen i Resedan-kvarteret och nu pågår spännande 2018. där fortsatt utveckling av området i form av lägenhetsprojekt. I samband med detta så flyttades det befintliga kommunförrådet från kvarteret Resedan in i Carl Malgerud gamla Mejeriet (benämnt Osten), som kommer att Styrelsens ordförande färdigställas under 2018 för att säkerställa en bra drift av detta. Miljöarbetet för att säkra våra gamla deponier fortskrider. Vidare så pågår förstudie för att återställa Vedborm träsk, som är en våtmark i anslutning till Hornsjön. 4 VD har ordet Borgholm Energi Med Projekt VA Taxor i spetsen har vi initierat och är en drivande förberett för uppdatering av VA-taxan enligt Svenskt aktör som skapar Vattens basförslag. Vi har även initierat arbetet förutsättningar gällande hantering av avtalskunder i enlighet med för utvecklingen gällande omvärldskrav. Båda delar har inneburit en av Borgholms omfattande kommunikationsprocess för att förankra kommun. Detta kommande förändringar, såväl politiskt som hos syntes tydligt berörda avtalskundgrupper. under 2017, som utan tvekan varit Vi har fortsatt vårt arbete med att hålla våra kunder ett spännande och invånare i fokus och där har vår kundtjänst och år. Vi har både kommunikationsavdelning en central funktion. Nytt genomfört och för året är att avbrottsinformation och driftstörningar startat upp många viktiga projekt. numera skickas direkt till lokalpressen. Vi har även deltagit på ett flertal mässor och event där vi har mött Vårt nya avsaltningsverk invigdes i juni 2017 av H.M. våra invånare – något som varit väldigt uppskattat. Konungen. Detta var möjligt tack vare extraordinära insatser av bolagets medarbetare och entreprenörer Vi har fortsatt att arbeta mycket med säkerhetsfrågor samt konsulter och myndigheter. Med glädje kan vi och arbetsmiljö. Vi har bland annat sett över konstatera att vattnet från verket i Sandvik får med säkerheten vid våra återvinningscentraler, vilket är ett beröm godkänt av våra kunder. fortlöpande arbete. Arbete pågår med att förstärka ledningsnätet, bland Avslutningsvis vill jag rikta ett speciellt tack till alla annat för att öka säkerheten i leveranserna och skapa medarbetare, både i bolaget och på kommunen, för förutsättningar för att klara längre torrperioder. Det goda insatser under året. innebär också att fler kunder kommer att få möjlighet Jag vill också tacka styrelsen och kommunledningen att ansluta till kommunalt vatten. för ett gott samarbete under året. Vi har startat upp ett projekt för att titta på våtmarker för att förbättra vattenkvaliteten på vattnet från Löttorps vattenverk. Serviceförrådet flyttades under sommaren till det Anders Lindholm gamla mejeriets lokaler, för att lämna plats för VD byggnation av Bovieran i Borgholm. Sanering av fastigheten Resedan 8 har påbörjats för att ge plats för byggnation av kooperativa hyresrätter åt Bosams. Även området Triangeln i Borgholm har projekterats under året, med nya anslutningar för vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Vi har inrättat en upphandlingsfunktion, vilket förbättrat inköpsprocessen, skapat transparens i genomförandet samt ökat kontrollen och uppföljningen. Det har också skapat tydlighet och bidragit till dialog med näringslivet. 5 Verksamheter Elnät Omfattar drift, underhåll och utveckling av elnätet, som finns i området Borgholm-Köpingsvik. Fokus ligger på åtgärder för att öka elnätets leverans- och personsäkerhet, bland annat genom byten till moderna kabelskåp, nätstationer och nedgrävning av återstående luftledningar. Fastighet och bostäder Äger och hyr ut lägenheter till privatpersoner samt lokaler till företag. Fjärrvärme Erbjuder fjärrvärme till fastighetsägare i Löttorp och Borgholm från en panncentral i Löttorp och två Borgholm. I verksamheten ingår ansvar för underhåll och drift av anläggningarna och kulvertsystemen. Värmen produceras med biobränsle från Öland och Småland. Gata-Park Ansvarar för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, grönytor, blommor och träd, framförallt i Borgholms tätort. I uppdraget ingår nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar samt gång- och cykelvägar. Kost Verksamheten tillagar mat till Borgholms kommuns förskolor, skolor, fritidshem, äldreboenden och omsorgsverksamhet. En stark drivkraft är att på ett resurssnålt sätt leverera näringsriktig mat som kunderna tycker om. Lokalvård Levererar lokalvård till Borgholms kommuns verksamheter, vilket finansieras av skattemedel. I uppdraget städas delar av bolagets egna lokaler. Transport Distribuerar mat till viss verksamhet inom kommunen och sköter posthanteringen för kommunen och bolagen. Vatten och avlopp Producerar rent vatten och tar hand om och renar det vatten vi använder. VA sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 75 mil vattenledningar, ca 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca. 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricks- och spillvatten. Återvinning och avfall Hämtar hushållsavfall, latrin och slam och tar emot grovavfall och farligt avfall på de två återvinningscentralerna som finns i Kalleguta och Böda. 6 Året i korthet Lokalvård och Transport svenska. Vi har i upphandlingen gått efter upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav. • Att skapa en god arbetsmiljö har varit Sammantaget har vi idag ett otroligt fint avtal fokus under året och alla kan medverka med varor av hög kvalitet. till detta. Vi använder oss av redskapen Tillbudsrapportering, Avvikelsehantering och Arbetsskadeanmälningar. Kundtjänst och Kommunikation • Nya tvättmaskiner har installerats med • Under 2017 har vi kommit in i en driftfas inbyggd tvättmedelsdosering för att undvika gällande vårt nya affärssystem BFUS som överdosering. Vi kan nu också tvätta och installerades i november

Load more