BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN “ B “ 7701 28/01/2003 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Información cursada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, relacionada con perso- nas vinculadas con actividades terroristas _______________________________________________________________ Nos dirigimos a Uds. con relación al requerimiento efectuado por el Banco de la Reserva Fede- ral de Nueva York, vinculado con la investigación penal que esta llevando a cabo sobre el terrorismo. Al respecto les señalamos, que deberán verificar si de sus registros surge que realizan operacio- nes con particulares y entidades incluidas en la denominada “Lista de Control”, que se adjunta en Anexo. En el caso en que la entidad financiera local sea controlada por una entidad financiera sujeta a la supervisión consolidada del Banco de la Reserva Federal de N.Y., deberá informar las operaciones detecta- das en forma directa al mencionado organismo de supervisión, proporcionando todos los datos que al respec- to se posean, debiendo a la vez notificar de ello a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, mediante nota dirigida al Gerente responsable de la supervisión de la entidad. A su vez llevamos a su conocimiento que el presente requerimiento, así como las futuras actuali- zaciones que se efectúen, deberá considerarse como si fueran formuladas por el BCRA. Respecto de las entidades financieras cuyo controlante no esté sujeto a la supervisión consolida- da del Banco de la Reserva Federal de N.Y, en el caso de detectar operaciones de alguna de las personas u entidades incluidas en la “Lista de Control”, éstas deberán enviar una notificación al Banco de la Reserva Fe- deral de N.Y a la dirección
[email protected] Dicha notificación deberá ser genérica sin identificar, por ejemplo, las personas o montos involu- crados a los fines de respetar el secreto bancario.