Informe Panorámico Anticorrupción
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INFORME PANORÁMICO ANTICORRUPCIÓN País: Perú Realizado por: GRADE1 Fecha: Diciembre de 2018 I. Resumen ejecutivo El fin de la era Fujimori y el destape de una red de corrupción que operaba durante su mandato dirigida por el mismo presidente y su asesor fue una ventana de oportunidad para generar consciencia en la ciudadanía e impulsar un proceso reformas institucionales que garantizaran una sociedad y un Estado libres de corrupción. Sin embargo, esta caída no llevó a dicho escenario. Por el contrario, la corrupción ha continuado instalándose desde los niveles más bajos hasta los más altos de la esfera pública, privada y en la sociedad civil. Así, 17 años después del fin del régimen de Fujimori, nos encontramos atravesando una nueva crisis política a raíz de la corrupción. Y es que los hechos de megacorrupción que ocurrieron a partir del año 2000 han venido a destaparse en su mayoría en los últimos 5 años. En este documento serán presentados, en primer lugar, tres de los casos más importantes de corrupción en el país en los últimos 5 años. Estos pueden ser organizados en dos grandes componentes. Un primer componente comprende los casos de mega-corrupción vinculados a la empresa brasilera Odebrecht y un segundo componente corresponde a los casos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a los audios que develaron los hechos. Dentro del primer componente existen casos, por un lado, en donde el delito en cuestión es lavado de activos por financiamiento de campañas con dinero ilícito proveniente de Odebrecht; y, por otro lado, casos en donde el delito investigado es cohecho, en el marco de construcción de obras públicas. En términos cronológicos, los casos que aparecen primero son los de Odebrecht y luego aquellos relacionados a CNM- audios. El primer caso de relevancia que se difunde públicamente a través de los medios de comunicación, y que hemos seleccionado para ilustración, es el caso de Ecoteva, vinculado a Odebrecht, en el que se encuentra involucrado el ex presidente Alejandro Toledo por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias. El segundo caso escogido es el de Cesar Álvarez, ex presidente regional de Ancash, uno de los de mayor envergadura a nivel sub nacional en términos de número y gravedad de delitos cometidos y el alcance que había tenido la mafia a nivel político. Finalmente, el tercer caso que vamos a desarrollar se encontraría en el marco de la supuesta red criminal destapada el presente año a partir de los 1 Agradecemos el valioso aporte en este documento de los abogados penalistas Yván Montoya y Cesar Azabache y la abogada constitucionalista Erika García Cobián CNM-audios, los cuales evidenciaron la existencia de una red de corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público. Ante la existencia de estos casos graves de corrupción, así como la percepción generalizada de un mal funcionamiento de nuestras instituciones debido a esta problemática, se ha buscado desarrollar e implementar reformas legales e institucionales que puedan progresivamente erradicar la corrupción. En este documento se presentan algunas de ellas en cuatro grandes grupos de reformas, que responde cada uno a un objetivo. Dentro de cada grupo también se presentan las reformas o acciones pendientes para alcanzar los objetivos propuestos. Estos cuatro grupos están asociados a la reforma del Servicio Civil, a las reformas que permitieron atribuir a modelos de integridad y a la atribución de responsabilidad de las personas jurídicas, a la reforma en la organización del sistema de persecución, investigación y sanción de la corrupción y lavado de activos y finalmente a las reformas constitucionales anticorrupción. II. Principales casos de corrupción en los últimos cinco años El fin del régimen bajo la presidencia de Alberto Fujimori y el destape de una red de corrupción sistémica instalada en el aparato estatal fue una ventana de oportunidad para generar conciencia en la ciudadanía e impulsar un proceso de reformas estatales que garantizaran instituciones libres de corrupción. Sin embargo, ello no ha supuesto la eliminación de graves casos de corrupción en el país que, en tendencia creciente, han ido evidenciando la existencia de verdaderas redes u organizaciones criminales en determinados sectores del Estado, alcanzando a los poderes y organismos constitucionales autónomos, así como todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Los casos más importantes y que hemos seleccionado pueden ser organizados en dos grandes componentes. Un primer componente comprende los casos de mega- corrupción vinculados a la empresa brasilera Odebrecht y un segundo componente corresponde a los casos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a los audios que develaron los hechos. Dentro del primer componente existen casos, por un lado, en donde el delito en cuestión es lavado de activos por financiamiento de campañas con dinero ilícito proveniente de Odebrecht; y, por otro lado, casos en donde el delito investigado es cohecho, en el marco de construcción de obras públicas. En términos cronológicos, los casos que aparecen primero son los de Odebrecht y luego aquellos relacionados a CNM-audios. El primer caso de relevancia que se difunde públicamente a través de los medios de comunicación, y que hemos seleccionado para ilustración, es el caso de Ecoteva en el que se encuentra involucrado el ex presidente Alejandro Toledo. En un inicio, el caso no se relacionaba con Odebrecht, dado que cuando fue detectado, en el 2012, aún no se conocían los casos de corrupción de tal empresa en Brasil. Sin embargo, es a partir de las delaciones premiadas y la colaboración eficaz en ese país que podemos vincular Ecoteva también a Odebrecht. Con posterioridad a Ecoteva se conocen los casos de corrupción a nivel de gobiernos regionales. Cuando la corrupción de Odebrecht ya se difundía para el conocimiento público, se asocian varios de estos casos ocurridos a nivel de gobierno regional con Odebrecht por el delito de cohecho en la construcción de obras públicas. Entre dichos casos, destacamos y seleccionamos nuestro segundo caso, el de Cesar Álvarez, ex presidente regional de Ancash, uno de los de mayor envergadura en términos de número y gravedad de delitos cometidos y el alcance que había tenido la mafia a nivel político. También en el marco de Odebrecht sale a la luz pública Lavajato, en el que, sólo en el caso peruano, se ven involucrados en la investigación, ex presidentes, gobernadores regionales, alcaldes y otros funcionarios públicos que desempeñaban cargos importantes durante los gobiernos correspondientes, líderes de organizaciones políticas, entre otros. Al respecto, describiremos los hechos que vinculan al ex Presidente Alejandro Toledo con Lavajato como parte del primer caso seleccionado en este reporte. Finalmente, el tercer caso que vamos a desarrollar se encontraría en el marco de la supuesta red criminal destapada el presente año a partir de los CNM-audios, los cuales evidenciaron la existencia de una red de corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura y que se extendía en sectores del sistema de administración de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público). 1. Caso Ecoteva-Lavajato/Odebrecht – Alejandro Toledo El ex presidente de la República, Alejandro Toledo, se encuentra actualmente investigado por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares americanos en sobornos de Odebrecht a cambio de haber favorecido a la empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Los delitos que se le imputan son los de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos2. El inicio de la investigación se dio en el año 2013, en primer lugar, vinculando a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, por la adquisición de una propiedad valorizada en 3.8 millones de dólares americanos en Las Casuarinas, una zona residencial exclusiva en el distrito de Surco, Lima. Además de esta propiedad, había adquirido una oficina en el Edificio Omega de Surco, valorizada en 882 mil dólares americanos y pagadas las hipotecas de las casas de Toledo en Camacho y Punta Sal, valorizadas en 217 mil y 277 mil dólares americanos respectivamente. Dichas propiedades y las hipotecas habían sido canceladas con el dinero de la empresa Ecoteva de Costa Rica, a nombre de Fernenbug3. 2 https://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-presuntos-delitos-posibles-penas-401997 3 https://rpp.pe/politica/actualidad/alejandro-toledo-que-es-el-noticia-956087 La empresa Ecoteva Consulting Group fue fundada en Costa Rica por Eva Fernenbug a pedido de Alejandro Toledo. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco de Scotiabank de Costa Rica, la primera de las cuales se creó en febrero de 2008 y en la que ingresaron 17’067,538 millones de dólares americanos. Con este dinero se hicieron los pagos mencionados anteriormente. De acuerdo con la versión inicial de Toledo, este monto habría provenido del gobierno alemán por motivo de la indemnización a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto nazi, dentro de las cuales se encontraba Eva Fernenbug. No obstante, la prensa evidenció luego que el dinero no provenía de aquella fuente sino de un préstamo que Ecoteva había solicitado a Scotiabank de Costa Rica. Este préstamo había sido cancelado 89 días después. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) indicó que esa suele ser una modalidad para lavar dinero en los paraísos fiscales4. Así, comenzó la sospecha de que el dinero habría provenido de fuente ilícita, específicamente de actos de corrupción realizados durante el gobierno del ex presidente5. De esta manera, en abril del año 2016, el Poder Judicial decide abrir un proceso penal contra Alejandro Toledo y otras 5 personas por el presunto delito de lavado de activos6. En enero de 2017, Toledo y su esposa Eliane Karp, también investigada por el mismo delito salen del país para instalarse en Estados Unidos7 y desde ese entonces no ha regresado al Perú.