RELATÓRIO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 2020 Ano De Referência - 2019 Relatório De Administração 2020
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RELATÓRIO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 2020 Ano de referência - 2019 Relatório de Administração 2020 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO A Compesa está presente em 172 municípios do estado de Pernambuco e no distrito de Fernando de Noronha, contando com a força e dedicação de mais de seis mil colaboradores diretos e indiretos, que levam diariamente serviços de abastecimento de água para cerca de 7,5 milhões de habitantes e serviços de coleta e tratamento de esgotos para mais de 2 milhões de pessoas, com a responsabilidade de atuar de modo cada vez mais eficiente, cumprindo a missão confiada pelo Governador Paulo Câmara para contribuir no desenvolvimento do estado e na qualidade de vida dos pernambucanos. Dada a continuidade da gestão e como vem sendo feito nos últimos anos, os investimentos em saneamento básico continuam em níveis significativos, apesar das instabilidades econômicas. Em 2019, a Compesa investiu cerca de R$ 728 milhões, sendo R$ 338 milhões na melhoria e expansão dos serviços de água, e aproximadamente R$ 390 milhões na área de esgotamento sanitário. Vale destacar as ações de melhoria para a região Agreste, com menor disponibilidade hídrica do estado, onde a criatividade e a determinação em realizar os investimentos para a implantação da Adutora do Agreste, torna possível socorrer cidades inteiras com água que percorre centenas de quilômetros para chegar ao seu destino: a casa do nosso cliente. Analisando os resultados econômicos no exercício de 2019, a Companhia apresentou uma margem EBITDA de 18,56%. A receita de água e esgoto obteve o crescimento de 7,58%, em relação a 2018, atingindo o patamar de R$ 1,731 bilhão e a receita líquida dos serviços de água e esgotamento sanitário com a inclusão dos serviços de construção atingiu a quantia de R$ 2,089 bilhões. O lucro societário alcançou o montante de R$ 212,8 milhões. Os resultados alcançados em 2019 refletem a integração da maturidade com a modernidade e o enfrentamento dos desafios do saneamento com a ousadia de uma gestão que traça estratégias para alcançar um novo patamar de eficiência operacional com foco na satisfação dos clientes. A projeção de investimento para 2020 é de R$ 1,1 bilhão em obras e projetos de melhoria e expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, reunindo as melhores práticas de governança corporativa e princípios de eficiência e sustentabilidade. Página 2 de 19 Relatório de Administração 2020 SUMÁRIO 1. GESTÃO CORPORATIVA .................................................................................................... 4 2. PLANO DE INVESTIMENTOS ............................................................................................. 5 3. EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ....................... 5 3.1 Sistema Adutor do Agreste ............................................................................................................ 5 3.1.1. Sistema Adutor do Moxotó ................................................................................................... 6 3.1.2. Sistema Adutor dos Poços de Tupanatinga ........................................................................... 6 3.1.3. Implantação do Sistema Adutor de Serro Azul...................................................................... 6 3.1.4. Sistema Adutor do Alto Capibaribe ....................................................................................... 7 3.2. Grandes Anéis do Recife – Lote I .................................................................................................... 7 3.3. Implantação de Adutora a partir da ETA Garanhuns para Caetés e Capoeiras .............................. 7 3.4. Ampliação da ETA Bezerros ............................................................................................................ 7 3.5. Ampliação da Oferta de Água para os Morros da Cidade do Recife .............................................. 7 3.6. Implantação do Novo Sistema Adutor de Jupi ............................................................................... 8 3.7. Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Guadalajara (Paudalho) ......................... 8 3.8. Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Apoti (Glória do Goitá) .......................... 8 3.9. Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Rosa (Ingazeira) ........................... 8 3.10. Ampliação do Sistema Produtor do Açude Barra, no município de Sertânia ................................. 8 3.11. SAA Serrota em Petrolândia ........................................................................................................... 9 4. EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ....................... 9 4.1. ETE Cabanga ................................................................................................................................... 9 4.2. Implantação do SES Santa Cruz do Capibaribe ............................................................................ 10 4.3. Implantação do SES Surubim – 1ª Etapa ...................................................................................... 10 4.4. Implantação do SES Gravatá ........................................................................................................ 10 4.5. Implantação do SES Sanharó ........................................................................................................ 10 4.6. Implantação do SES Itapetim (1ª etapa) ...................................................................................... 11 4.7. Ampliação do SES Caruaru (Alto do Moura e Rendeiras) ............................................................. 11 4.8. Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos em Caruaru.................................................. 11 4.9. Implantação do SES Caraibeiras (Tacaratu) ................................................................................. 11 4.10. Ampliação do SES Lagoa Grande .................................................................................................. 12 5. PROGRAMAS ESTRUTURADORES ................................................................................... 12 5.1. Programa Cidade Saneada ........................................................................................................... 12 5.2. Programa de Sustentabilidade Hídrica do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca .......................................... 12 5.3. Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE ................................................ 13 6. DESEMPENHO COMERCIAL ............................................................................................ 14 7. DESEMPENHO OPERACIONAL ........................................................................................ 15 7.1. Olinda + Água ............................................................................................................................... 15 7.2. PROAUT – Programa de Automação ............................................................................................ 16 7.3. Programa Compesa 4.0 ................................................................................................................ 16 7.4. Programa Compesa Atende ......................................................................................................... 16 8. DESEMPENHO DA GESTÃO ............................................................................................. 17 9. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ......................................................................... 17 10. INOVAÇÃO ...................................................................................................................... 18 11. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS .................................................................................. 18 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 19 Página 3 de 19 Relatório de Administração 2020 1. GESTÃO CORPORATIVA O modelo de gestão da Compesa está consolidado e em 2019 foi fortalecido com a implantação do sistema de planejamento, SIPLAN. Desenvolvido com equipe própria, sua primeira versão permitiu que as reuniões de monitoramento de resultados fossem realizadas com maior eficiência e transparência por meio de uma plataforma online, consolidando em um único ambiente virtual todos os indicadores estratégicos e setoriais, sua evolução histórica, análise das causas, quando da ocorrência de desvios e ações de contramedida. Dentro do processo de aprimoramento contínuo, a Companhia reuniu colaboradores de todas as gerências para revisão dos indicadores, vinculando-os ao mapa da estratégia e fortalecendo discussões de como cada unidade pode contribuir no alcance dos resultados. A Comunicação Institucional é também uma ferramenta de gestão e um forte pilar na aproximação da Compesa com seus clientes e públicos de relacionamento. Em 2019, estivemos ainda mais atuantes, tanto na disseminação das ações desenvolvidas pela Companhia, como na agilidade das respostas de solicitações e de reclamações abertas nos diversos canais de atendimento, internos e externos. A fim de fortalecer os princípios de boas condutas, foi implantado em 2019 o Programa de Due Dilligence da Compesa, que tem como objetivo resguardar a organização contra possíveis desvios de conduta praticados por clientes, fornecedores e profissionais da Companhia, este último visa a avaliar os riscos existentes na contratação de um fornecedor, tendo como base as Leis 13.303/2016 e a 12.846/2013,