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Document D'enregistrement Universel 2018/2019

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Document D'enregistrement Universel 2018/2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 Incluant le Rapport Financier Annuel Sommaire PRÉSENTATION DU GROUPE 5 1.1 Présentation du Groupe 6 1.2 Renseignements sur la Société 13 1.3 Informations relatives au capital 18 1.4 Actionnariat 19 1.5 Indicateurs boursiers 23 GESTION DES RISQUES 25 2.1 Dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques 26 2.2 Facteurs de risques 28 2.3 Assurance et couverture des risques 35 2.4 Élaboration de l’information financière et comptable 36 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 39 3.1 Informations relatives aux organes d’administration et de direction 40 3.2 Rémunérations des dirigeants et des membres du Conseil d’Administration 50 3.3 Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées au Conseil d’Administration en matière d’augmentation de capital 64 3.4 Éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange (article L. 225-37-5 du Code de commerce) 65 3.5 Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et des filiales de la Société 66 3.6 Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée Générale 67 3.7 Conventions et engagements réglementés 67 3.8 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés 68 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 69 4.1 S’engager pour un tourisme responsable 70 4.2 Faire du développement durable un levier au service de l’expérience client 76 4.3 Créer de la valeur pour les territoires 79 4.4 Être exemplaire dans la conduite de nos métiers 85 4.5 Méthode de collecte des données 100 4.6 Rapport de l’OTI 102 4.7 Table de concordance DPEF 105 4.8 Plan de vigilance 105 4.9 Table des indicateurs clés 109 ÉTATS FINANCIERS 113 5.1 Analyse des résultats consolidés 114 5.2 États financiers consolidés 126 5.3 Analyse des résultats de la Société 186 5.4 États financiers sociaux 191 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 217 6.1 Responsable du document et du contrôle des comptes 218 6.2 Commissaires aux Comptes 218 6.3 Honoraires des Commissaires aux Comptes et des membres de leur réseau 219 6.4 Informations incluses par référence 219 6.5 Documents accessibles au public 219 6.6 Tables de concordance 220 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL Incluant le Rapport Financier Annuel 2018/2019 Le Document d’enregistrement universel peut être consulté et téléchargé sur le site www.groupepvcp.com Ce document d’enregistrement universel a été déposé le 19 décembre 2019 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), en tant qu’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement. Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s’il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel. L’ensemble est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 1 PROFIL ET CHIFFRES CLÉS au 30 septembre 2019 Un groupe leader européen des résidences de tourisme 12 850 collaborateurs au service de près de 8 millions de clients 2 MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES E Exploitation à bail ou gestion E Conception et constrution sous mandat des résidences et de résidences et villages villages touristiques E Commercialisation de séjours E Commercialisation des IMMOBILIER TOURISME touristiques (produits du Groupe unités construites auprès ou hébergements de partenaires d’investisseurs particuliers (57 %) tiers) auprès de clients français ou institutionnels (43 %) (42 %) et étrangers (58 %) 6 MARQUES TOURISTIQUES 1 673 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 / 2019 Répartition du CA Groupe Répartition du CA tourisme Répartition du CA hébergement par métier par activité par destination 82 % 18 % 68 % 56 % 9 % 32 % 18 % 17 % Tourisme Hébergement Campagne (Center Parcs et Villages Nature Paris) Immobilier Activités annexes Mer (Pierre & Vacances) (animation, services, boutiques, restauration…) Montagne (Pierre & Vacances) Ville (Adagio) 2 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS Profil et chiffres clés 50 ANS D’HISTOIRE 285 SITES* EXPLOITÉS EN EUROPE 1967 Gérard Brémond lance à Avoriaz un nouveau concept de station touristique, sans voiture et à l’architecture intégrée dans son environnement. Il propose la vente sur plan d’appartements sous condition que les acquéreurs louent leur bien aux 46 200 42 % périodes où ils ne l’occupent pas, en assumant pour eux toutes appartements, maisons des sites à bail Pierre & les contraintes de gestion et d’entretien. et cottages, à la mer, Vacances et Center Parcs à la montagne, en ville et à portent une labellisation 1970-1997 la campagne, en France ou une certification (59 %) et à l’étranger (41 %) Le Groupe se développe par l’acquisition de sociétés, la reprise environnementale de sites et les développements touristiques majeurs comme * Hors activités de multipropriété, commercialisation et franchises. Cap Esterel, Port-Bourgenay, Port-Crouesty, Pont-Royal… 1999 Le Groupe s’introduit en Bourse afin de se donner les moyens DIRIGEANTS de son expansion en France et à l’international. 4 Comité de Direction Générale Années 2000 PRÉSIDENT La croissance s’accélère avec l’acquisition de Orion Vacances, Gérard Brémond GranDorado (2000), Maeva (2001), Center Parcs Europe (50 % en DIRECTEUR GÉNÉRAL 2001 puis 100 % en 2003), Résidences MGM (2002), Sunparks Yann Caillère (2007), Les Senioriales (2007) et Citéa (2011). DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE Patricia Damerval 2007 DIRECTRICE GÉNÉRALE TOURISME PVCP et Accor s’associent pour développer un réseau Martine Balouka-Vallette de résidences urbaines sous la marque Adagio City Aparthotel. 2014 PVCP développe une nouvelle activité de distribution de location de vacances en ligne et de gestion locative 12** ADMINISTRATEURS avec sa plateforme maeva.com. 2015 4 NATIONALITÉS PVCP signe des accords de partenariat stratégiques pour le MEMBRES INDÉPENDANTS développement de ses activités en Espagne et en Chine. 5 5 FEMMES 2016 PVCP acquiert la société La France du Nord au Sud, acteur ** À la date de dépôt de ce Document. reconnu de la distribution en ligne de la location de vacances en France et en Espagne. RÉPARTITION DU CAPITAL 2017 Une destination touristique inédite au cœur d’une cité végétale 2,8 % Actions ouvre ses portes : Villages Nature Paris, co-entreprise avec le auto-détenues 0,1 % Administrateurs Groupe Eurodisney. 47,3 % 49,8 % Public 2018 S.I.T.I Ouverture du 6e Center Parcs allemand, Park Allgaü. S.I.T.I : Holding détenue par Gérard Brémond 2019 Public : 80 % institutionnels Entrée en fonctions de Yann Caillère en tant que Directeur 20 % particuliers Général du Groupe. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 3 Cette page est laissée intentionnellement blanche. 4 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 1 PRÉSENTATION DU GROUPE 1.1Présentation du Groupe 6 1.4Actionnariat 19 1.1.1Modèle économique 6 1.4.1 Répartition du capital et des droits de vote 1.1.2Environnement concurrentiel 10 au 30 novembre 2019 19 1.1.3Stratégie et perspectives 11 1.4.2Évolution du capital et des droits de vote 20 1.1.4Synthèse du modèle d’affaires 12 1.4.3 Actionnariat des salariés/plan d’épargne d’entreprise du Groupe 20 1.2Renseignements sur la Société 13 1.4.4Participation 20 1.2.1Renseignements de caractère général 13 1.4.5Déclarations de franchissement de seuil 21 1.2.2Description du groupe S.I.T.I. 15 1.4.6Rapport sur les actions auto-détenues 21 1.2.3 L’organisation juridique de 1.4.7 Descriptif du programme soumis Pierre et Vacances 16 pour autorisation à l’Assemblée Générale Mixte du 5 février 2020 22 1.3Informations relatives au capital 18 1.4.8 Politique de distribution de dividendes 1.3.1Capital social 18 des cinq derniers exercices – délai 1.3.2Capital potentiel 18 de prescription des dividendes 22 1.3.3 Évolution du capital au cours des cinq 1.5Indicateurs boursiers 23 derniers exercices 18 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2018/2019 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 5 1 PRÉSENTATION DU GROUPE Présentation du Groupe 1.1 Présentation du Groupe Créé en 1967 par son Président, M. Gérard Brémond, le Groupe Près de 8 millions de clients y sont accueillis chaque année, séduits Pierre & Vacances-Center Parcs est le premier acteur européen sur par une offre diversifiée de location de vacances avec services et le marché des résidences de vacances et de l’immobilier de loisir. activités à la carte, en résidence ou en village, à la montagne, à la mer, à la campagne ou en ville, en France et au-delà de nos Le Groupe exploite un parc touristique de 285 sites dans le monde, frontières. détenu par des investisseurs tiers, et opéré sous 6 marques : Pierre & Vacances, Center Parcs, Sunparks, Villages Nature® Paris, maeva.com et Adagio. 1.1.1 Modèle économique 1.1.1.1 La complémentarité de deux métiers Le parc touristique exploité par le Groupe relève à la fois Les propriétaires des murs et les sociétés d’exploitation touristique d’acquisitions externes successives (acquisition de Maeva en 2001, du Groupe sont liés par un bail de location, d’une durée variant prise de contrôle de Center Parcs en 2003, acquisition de Sunparks généralement entre 9 et 15 ans. Les revenus générés par et d’Adagio en 2007, acquisition d’Intrawest en 2009…), de prises à l’exploitation des appartements et maisons à bail viennent en bail de résidences existantes (notamment dans le cas d’Adagio), regard des redevances de loyers versées aux propriétaires.
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