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035 Pet5260 E

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035 Pet5260 E Nº /2015 – ASJCRIM/SAJ/PGR Petições nº 5260; 5276; 5277; 5279; 5281; 5289 e 5293 Relator : Ministro Teori Zavascki Nominados: 1. AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO (Deputado Federal – PP/PB) 2. ALINE LEMOS CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE (ex-Deputada Federal) 3. ANIBAL FERREIRA GOMES (Deputado – PMDB/CE) 4. ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA (Deputado Federal – PP/AL) 5. BENEDITO DE LIRA (Senador – PP/AL) 6. CARLOS MAGNO RAMOS (ex-Deputado Federal) 7. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (Senador – PP/PI) 8. DILCEU JOÃO SPERAFICO (Deputado Federal – PP/PR) 9. EDISON LOBÃO (Senador – PMDB/MA) 10. EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA (Deputado Federal – PP/PE) 11. FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES (Fernando Baiano) 12. GLADISON DE LIMA CAMELI (Senador) 13. JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN (Deputado Federal – PP/RS) 14. JOÃO ALBERTO PIZZOLATI JÚNIOR (ex-Deputado Federal e atual Secretário Extraordinário de Articulação Institucional e Promoção de Investimentos de RR) 15. JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO (ex-Deputado Federal e atual Vice-Governador e Secretário de Planejamento da Bahia) 16. JOÃO LUIZ ARGOLO FILHO (ex-Deputado Federal) PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 17. JOÃO SANDES JUNIOR (Deputado Federal – PP/GO) 18. JOÃO VACCARI NETO (Tesoureiro do PT) 19. JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM (Deputado Federal – PP/RS) 20. JOSÉ LINHARES PONTE (ex-Deputado Federal) 21. JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES (Deputado Federal – PP/SP) 22. JOSÉ OTÁVIO GERMANO (Deputado Federal – PP/RS) 23. JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (SENADOR - PMDB-AL) 24. LÁZARO BOTELHO MARTINS (Deputado Federal – PP/TO) 25. LUIS CARLOS HEINZE (Deputado Federal – PP/RS) 26. LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA (Deputado Federal – PP/MG) 27. MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE (ex- Deputado Federal. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia) 28. NELSON MEURER (Deputado Federal – PP/PR) 29. PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (ex-Deputado Federal) 30. PEDRO HENRY NETO (ex-Deputado Federal) 31. RENATO DELMAR MOLLING (Deputado Federal – PP/RS) 32. ROBERTO EGÍGIO BALESTRA (Deputado Federal – PP/GO) 33. ROBERTO PEREIRA DE BRITTO (Deputado Federal – PP/BA) 34. ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA (ex-Deputado Federal) 35. ROMERO JUCÁ FILHO (Senador – PMDB-RR) 36. SIMÃO SESSIM (Deputado Federal – PP/RJ) 37. VALDIR RAUPP DE MATOS (Senador – PMDB-RO) 38. VILSON LUIZ COVATTI (ex-Deputado Federal) 39. WALDIR MARANHÃO CARDOSO (Deputado 2 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 Federal – PP/MA) PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTU- ADO COMO PETIÇÃO. TERMOS DE DECLARAÇÃO CO- LHIDOS NO ÂMBITO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REFERÊNCIAS AO ENVOLVIMENTO DE PAR- LAMENTARES EM QUADRILHA FORMADA PARA A PRÁ- TICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADOS À PETROBRAS. MANIFES- TAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA APU- RAÇÃO DOS FATOS . 1. Celebração e posterior homologação de acordos de colaboração premiada no decorrer da chamada “Operação Lava Jato”, conjunto de investigações e ações penais que tratam de esquema criminoso de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à sociedade de economia mista federal Petróleo Brasileiro S/A – PE- TROBRAS. 2. Colheita de termos de declaração de colaboradores nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentares federais. 3. Possível recebimento de vantagem indevida, decorrente do es- quema criminoso em questão, mediante estratégia de ocultação de sua origem. 4. Suposta existência de quadrilha, destinada à prática de crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro, em con- curso de pessoas, previstos nos arts. 317, § 1º, combinado com o art. 327, § 2º, do CP e no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 29 do CP. 5. Manifestação pela instauração de inquérito. 3 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 O Procurador-Geral da República vem perante Vossa Excelência se manifestar pela INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face de AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO (Deputado Federal – PP/PB); ALINE LEMOS CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE (ex-Deputada Federal); ANIBAL FERREIRA GOMES, (Deputado – PMDB-CE); ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA (Deputado Federal – PP/AL); BENEDITO DE LIRA (Senador – PP/AL); CARLOS MAGNO RAMOS (ex-Deputado Federal); CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (Senador – PP/PI); DILCEU JOÃO SPERAFICO (Deputado Federal – PP/PR); EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA (Deputado Federal – PP/PE); GLADISON DE LIMA CAMELI (Senador); JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN (Deputado Federal – PP/RS); JOÃO ALBERTO PIZZOLATI JÚNIOR (ex-Deputado Federal e atual Secretário Extraordinário de Articulação Institucional e Promoção de Investimentos de RR); JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO (ex-Deputado Federal e atual Vice- Governador e Secretário de Planejamento da Bahia); JOÃO LUIZ ARGOLO FILHO (ex-Deputado Federal); JOÃO SANDES JUNIOR (Deputado Federal – PP/GO); JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM (Deputado Federal – PP/RS); JOSÉ LINHARES PONTE (ex-Deputado Federal); JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES (Deputado Federal – PP/SP); JOSÉ OTÁVIO GERMANO (Deputado Federal – PP/RS); JOSE 4 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (SENADOR - PMDB-AL); LÁZARO BOTELHO MARTINS (Deputado Federal – PP/TO); LUIS CARLOS HEINZE (Deputado Federal – PP/RS); LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA (Deputado Federal – PP/MG); MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE (ex-Deputado Federal. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia); NELSON MEURER (Deputado Federal – PP/PR); PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (ex-Deputado Federal); PEDRO HENRY NETO (ex-Deputado Federal); RENATO DELMAR MOLLING (Deputado Federal – PP/RS); ROBERTO EGÍGIO BALESTRA (Deputado Federal – PP/GO) ; ROBERTO PEREIRA DE BRITTO (Deputado Federal – PP/BA); ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA (ex- Deputado Federal); ROMERO JUCÁ FILHO (Senador – PMDB-RR); SIMÃO SESSIM (Deputado Federal – PP/RJ); VALDIR RAUPP DE MATOS (Senador – PMDB-RO); VILSON LUIZ COVATTI (ex-Deputado Federal) e WALDIR MARANHÃO CARDOSO (Deputado Federal – PP/MA) , consoante os elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos. 5 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 I – Contextualização dos fatos no âmbito da chamada “Operação Lava Jato” A intitulada “Operação Lava Jato” desvendou um grande es- quema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinhei- ro relacionado à sociedade de economia mista federal Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. A operação assim denominada abrange, na realidade, um conjunto diversificado de investigações e ações penais vinculadas à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba. Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSÉ MOHAMED JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. Essa apuração resultou no ajuizamento da ação penal objeto do Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. A investigação inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcan- çar a atuação de diversos outros doleiros, com isso revelando a ação de grupos distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam, todavia, grupos autônomos e independentes, mas com alianças ocasionais. Isso deu origem a quatro operações, que acabaram, em seu conjunto, por ser conhecidas como “Operação Lava Jato”: 6 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 a) Operação Lava Jato (propriamente dita), refe- rente às atividades do doleiro CARLOS HABIB CHA- TER, denunciado nos autos dos Processos n. 5025687- 03.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000; b) Operação Bidone , referente às atividades do doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras ações penais ; c) Operação Dolce Vitta I e II , referente às ati- vidades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KO- DAMA, denunciada nos autos do Processo n. 5026243-05.2014.404.7000; d) Operação Casa Blanca , referente às ativida- des do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denun- ciado nos autos do Processo n. 025692- 25.2014.404.7000. No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultação de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações conduziu a indícios de que, no mínimo entre os anos de 2004 e 2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam divididas entre partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e manutenção de seus respectivos diretores. 7 de 56 PGR Pet5260 e outras_parlamentares e ex-parlamentares_2 Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuíam contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, dentre outras, pelas seguintes empreiteiras: GALVÃO ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRÊA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS. Eventualmente, participavam das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA. Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a dividir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que outras empresas não participantes do cartel fossem convidadas para os correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao longo de anos, de maneira organizada, inclusive com “regras”
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