Notulen Raad Van Bestuur Dd. 4 Mei 2010
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Notulen Raad van Bestuur dd. 4 mei 2010. Aanwezig : A- aandeelhouders : - voor de stad Aalst : dhrn. Christophe D’Haese, Marc Gielens. - voor de gemeente Brakel : dhr. André Flamand. - voor de gemeente Denderleeuw : niet vertegenwoordigd. - voor de gemeente Erpe-Mere : dhr. Etienne Beerens. - voor de stad Geraardsbergen : dhrn. Erwin Franceus, Eric Spitaels. - voor de gemeente Haaltert : niet vertegenwoordigd. - voor de gemeente Herzele : dhr. Noël De Smet. - voor de gemeente Horebeke : niet vertegenwoordigd. - voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Frank De Backer. - voor de gemeente Kruishoutem : mevr. Rita Vande Moortele. - voor de gemeente Lede : dhr. Steven Henderickx. - voor de gemeente Lierde : dhr. Marc De Brakeleer. - voor de gemeente Maarkedal : dhr. Guy Duwijn. - voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Marc Nachtergaele. - voor de gemeente Oosterzele : dhr. Jean Marie De Groote. - voor de stad Oudenaarde : dhrn. Mathieu De Cock, Peter Simoens. - voor de stad Ronse : dhrn. Gunther Deriemaker, Luc Dupont. - voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : niet vertegenwoordigd. - voor de gemeente Wortegem-Petegem : dhr. Luc Vander Meeren. - voor de gemeente Zingem : niet vertegenwoordigd. - voor de stad Zottegem : dhrn. Herman De Loor, Paul Lievens. - voor de gemeente Zwalm : dhr. Eric De Vriendt. B-aandeelhouders : - voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, Freddy Van Eeckhout. Leden met raadgevende stem : dhrn. Marc Desloovere, Ronny Herremans, mevr. Carine Schamp, Alfons Schorreel, Roger Van Keymeulen. H. Geeroms, algemeen directeur, secretaris. W. Danckaert, streekcoördinator. Verontschuldigd : dhrn. Daniël De Vuyst, Marc Van Der Poorten. -------------------- Agenda 1. Notulen. 1.1.Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 10/04 dd. 6 april 2010. 2. SOLVA als vereniging. 2.1. Bijeenroepen Gewone Algemene Vergadering en vaststellen dagorde. 2.2. FRGE : aanvaarden toetreding bijkomende besturen. 2.3. Goedkeuren ontwerp jaarverslag 2009. 3. Industrieterreinen. 3.1. Zottegem - Spelaan : - aanstellen ontwerper uitrustingswerken na onderhandelingsprocedure; - goedkeuren minnelijke aankopen. 3.2. Geraardsbergen - Idegem : verkoop perceel industriegrond. 3.3. Zottegem - Buke : opstarten aanbestedingsprocedure uitrustingswerken. 3.4. Erembodegem - Zuid IV : toewijzen percelen. 3.5. Aanvraag subsidies voor beheersstructuur industrieterreinen. 4. Woonprojecten. 2 4.1. Zottegem - Tramstatie: vastleggen verkoopprijs. 4.2. Zottegem - De Colfmaekerstraat : aanstellen veiligheidscoördinator afbraak na onder- handelingsprocedure. 4.3. Herzele - brandweerkazerne : verkoop site. 4.4. Oosterzele - pastorij Scheldewindeke : toewijzen bouwwerken na openbare aanbesteding. 4.5. Ninove - Denderhoutembaan : goedkeuren verkoop aan Ninove-Welzijn. 4.6. Kluisbergen - Rosalinde : goedkeuren ruil Utexbel. 4.7. Aalst - Binnenhof : aanpassen verkoopprijzen. 5. Overige projecten. 5.1. Kruishoutem - uitbreiding sporthal : - aanvaarden opdracht; - opstarten onderhandelingsprocedure aanstellen ontwerper. 6. Personeel. 6.1. Aanwerven bouwkundige : aanstellen jury en vastleggen examenprogramma. 6.2. Aanwerven arbeider archeologie. 7. Varia en mededelingen. --------------------------- De vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van dhr. Marc Gielens, Voorzitter en vat de agenda onmiddellijk aan. 1. Notulen. 1.1.Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 10/04 dd. 6 april 2010. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur 10/04 dd. 6 april 2010 worden zon- der opmerkingen goedgekeurd. 2. SOLVA als vereniging. 2.1. Bijeenroepen Gewone Algemene Vergadering en vaststellen dagorde. De Raad van Bestuur, Gelet op artikel 42 van de statuten waarin is bepaald dat tijdens de eerste helft van elk jaar een algemene vergadering dient bijeengeroepen waarop onder meer aan de hand van het ver- slag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Revisor de jaarrekening wordt vastge- steld en kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de revisoren; Besluit éénparig : De Algemene Vergadering samen te roepen op maandag 28 juni 2010 te 19.35u met volgende dagorde : 1. Samenstelling van het bureau. 2. Benoemen van bestuurders van mandaten opgevallen sinds de jongste Algemene Vergadering. 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009. 4. Verslag van de Commissaris-Revisor. 5. Jaarrekening per 31 december 2009. 6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009. 7. Aanvaarden van het OCMW-Zwalm als lid. 3 2.2. FRGE : aanvaarden toetreding bijkomende besturen. De Raad van Bestuur, Gelet op zijn beslissingen de rol van Lokale Entiteit voor het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost op te nemen en daartoe met de steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zottegem SOLVA de nodige overeenkomsten af te sluiten; Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van de gemeenten Brakel, Haaltert, Lierde en Zwalm respectievelijk op 28 september 2009 en 26 april, 23 maart en 27 april 2010, houdende het toevertrouwen van de rol van Lokale Entiteit voor het FRGE aan SOLVA en het goedkeuren van de desbetreffende overeenkomst daartoe; Besluit éénparig : De rol van SOLVA als lokale entiteit voor het Fonds voor de Reductie van de Globale Ener- giekost uit te breiden tot de gemeenten Brakel, Haaltert, Lierde en Zwalm en daartoe de no- dige aanpassingen door te voeren in de overeenkomst met het FRGE. 2.3. Goedkeuren ontwerp jaarverslag 2009. De algemeen directeur licht het ontwerp van jaarverslag toe zoals het eerder aan alle leden is bezorgd. Hij vraag daarbij aandacht voor : - de toetreding van alle gemeenten van het arrondissement Oudenaarde op 16 februari 2009, voorbereid door de statutenwijziging op 22 december 2009; - het opnemen van de rol van Lokale Entiteit voor het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost waarvoor tot op heden 14 van 22 gemeenten SOLVA opdracht hebben gegeven; - de ontwikkeling op bedrijventerreinen meer bepaald die op * Zuid IV, waar de percelen bijna bouwrijp zijn; * Geraardsbergen - Idegem, waar de gebouwen aan de stad Geraardsbergen in leasing zijn gegeven; * Ronse – Pontstraat-West, waar de verwervingen volop bezig zijn; * Zottegem – Buke, waar de uitrustingswerken van start kunnen gaan; - de voortgang van de projecten op het vlak van huisvesting, meer bepaald * Aalst-Binnenhof, waar de bouw van 32 woningen midden 2010 zal zijn beëindigd; * Aalst-Driehoekstraat, waar de 7 loten inmiddels zijn verkocht; * Denderleeuw-Wolfsgracht, waar in mei een nieuw openbaar onderzoek omtrent het ontei- geningsplan start; * Kluisbergen-Rosalinde, waar alle percelen zijn verworven; * Lede-Kouterrede, waar op basis van de infovergaderingen aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk zijn, * Oosterzele-pastorij Scheldewindeke, waar de bouw van 20 appartementen midden 2010 zal opstarten; * Sint-Lievens-Houtem - De Moor-Polbroek, waar, in uitvoering van het grond- en panden- beleid, de samenwerking met de SHM Denderstreek zeer intens zal dienen te zijn; * Zottegem – Tramstatie, waar de verkoop van de percelen in de tweede helft van 2010 zal kunnen plaatsvinden; - de herbestemming van Aalst-Schotte, waarvoor binnenkort een brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering wordt afgesloten en waar de stad Aalst een opstalrecht heeft gekregen voor het bouwen van een multifunctioneel sportcomplex; - Herzele - L’Ouate, waar de realisatie steeds opnieuw met moeilijkheden wordt behept; 4 - Kluisbergen - De Waele, waar het bodemsaneringsproject in 2009 is opgestart en inmiddels is beëindigd; - de overige projecten met het verwerpen van het Ministerieel Besluit tot onteigening bij hoog- dringende omstandigheden door de gerechtelijke instanties voor het project Denderleeuw - Broekveld, de bouw van de sporthal en de realisatie van nieuwe sportterreinen in Wortegem- Petegem en de talrijke projecten op het vlak van ruimtelijke ordening en het begeleiden van projecten; - de werking van de archeologische dienst die steeds nieuwe opdrachten van de besturen krijgt; - de resultatenrekening, waaruit blijkt dat in 2009 een winst van € 0,7 miljoen is geboekt; - de balans waarop alle reserves in het kapitaal zijn opgenomen teneinde de financiële in- spanning die de nieuwe steden en gemeenten bij hun toetreding moesten doen zo beperkt als mogelijk te houden. De Raad van Bestuur, Gelet op het ontwerp jaarverslag, zoals het vooraf aan de leden is bezorgd; Gehoord de toelichting van de algemeen directeur; Besluit éénparig : Het ontwerp jaarverslag 2009, zoals het door de administratie is voorbereid, goed te keuren en voor verder gevolg aan de deelnemende steden en gemeenten en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring over te maken. Bij de behandeling van dit punt deelt de algemeen directeur nog mee dat, net als de vorige jaren, omtrent het jaarverslag en de financiële gegevens, samen met het jaarverslag van ILvA, een toelichtingsvergadering zal worden gehouden voor alle gemeente- en provincieraads- leden. Deze vergadering vindt plaats te Zottegem op 2 juni 2010. 3. Industrieterreinen. 3.1. Zottegem - Spelaan : - aanstellen ontwerper uitrustingswerken na onderhandelingsprocedure. De Raad van Bestuur, Gelet op zijn besluit dd. 2 maart 2010 het bestek voor de uitrustingswerken voor het bedrij- venterrein Zottegem-Spelaan goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het toewijzen van de opdracht daartoe een onderhandelingsprocedure te doorlopen met volgende studiebureaus : - Arcadis VDS BVBA, Bruulstraat