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Jahresabschluss Und Lagebericht Der Deutschen Bank AG 2016 Deutschen Bank AG 2016Deutschen Der Lagebericht Und Jahresabschluss

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Jahresabschluss Und Lagebericht Der Deutschen Bank AG 2016 Deutschen Bank AG 2016Deutschen Der Lagebericht Und Jahresabschluss Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2016 Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2016 Lagebericht Deutschen und der AG Bank Jahresabschluss Deutsche Bank Inhalt 1 – Lagebericht Überblick über die Geschäftsentwicklung – 3 Ausblick – 17 Risiken und Chancen – 27 Risikobericht – 30 Vergütungsbericht – 63 Internes Kontrollsystem bezogen auf die Rechnungs legung – 117 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren – 122 Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB und erläuternder Bericht – 128 2 – Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2016 – 133 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. ­Januar bis 31. Dezember 2016 – 135 Anhang – 136 3 – Bestätigungen Versicherung der gesetzlichen Vertreter – 199 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers – 200 1 Lagebericht Überblick über die Geschäfts­ entwicklung – 3 Kreditrisiko – 48 Unsere Organisation – 3 Marktrisiko – 50 Wirtschaftliches Umfeld – 6 Operationelles Risiko – 52 Gewinn- und Verlustrechnung – 10 Verschuldungsquote – 53 Bilanz – 14 Liquiditätsrisiko – 56 Kapitaladäquanz – 57 Ausblick – 17 Vergütungsbericht – 63 Risiken und Chancen – 27 Vergütungsbericht für den Vorstand – 64 Risikobericht – 30 Vergütungsbericht für die Mitarbeiter – 94 Grundsätze des Risikomanagements – 30 Grundzüge des Vergütungssystems Rahmenwerk für das Risikomanagement – 31 für die Mitglieder des Aufsichtsrats – 113 Risiken der Deutsche Bank AG Internes Kontrollsystem bezogen im Konzernverbund – 32 auf die Rechnungslegung – 117 Organisation des Risikomanagements – 32 Risikostrategie und Risikotoleranz – 35 Nicht-finanzielle Leistungs- Instrumente der Risikosteuerung – 38 indikatoren – 122 Risikoarten – 39 Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB Risikoprofil – 46 und erläuternder Bericht – 128 3 Deutsche Bank Überblick über die Geschäftsentwicklung – 3 Internes Kontrollsystem bezogen auf die Jahresabschluss und Lagebericht Ausblick – 17 Rechnungslegung – 117 der Deutschen Bank AG 2016 Risiken und Chancen – 27 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren – 122 Risikobericht – 30 Angaben nach Vergütungsbericht – 63 § 289 Absatz 4 HGB und erläuternder Bericht – 128 Überblick über die Geschäftsentwicklung Unsere Organisation Der Deutsche Bank-Konzern Deutsche Bank: Unsere Organisation Die Deutsche Bank, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist Deutschlands größte Bank und gehört mit einer Bilanz- summe von 1.591 Mrd € (Stand: 31. Dezember 2016) zu den führenden Finanzdienstleistern in Europa und weltweit. Zum Jahresende 2016 beschäftigte die Bank 99.744 Mitarbeiter (gerechnet auf Basis von Vollzeitkräften), die in über 70 Ländern und 2.656 Niederlassungen (67 % davon in Deutschland) tätig sind. Wir bieten Privat-, Firmen- und institu- tionellen Kunden weltweit eine Vielzahl von Investment-, Finanz- und damit verbundenen Produkten sowie Dienstleis- tungen an. Zum 31. Dezember 2016 setzte sich der Deutsche Bank-Konzern aus den folgenden sechs Unternehmensbereichen zusammen: ‒ Global Markets (GM) ‒ Corporate & Investment Banking (CIB) ‒ Private, Wealth and Commercial Clients (PW&CC) ‒ Deutsche Asset Management (Deutsche AM) ‒ Postbank (PB) ‒ Non-Core Operations Unit (NCOU) Die sechs Unternehmensbereiche werden von Infrastrukturfunktionen unterstützt. Darüber hinaus haben wir eine regi- onale Managementstruktur, die weltweit regionale Zuständigkeiten abdeckt. Die in diesem Bericht verwendeten Ver- gleichszahlen aus Vorperioden wurden angepasst, um die Ende 2015 bekannt gegebene neue Segmentstruktur zu berücksichtigen. Im Einklang mit unseren Zielen, die ursprünglich im Oktober 2015 bekanntgegeben wurden, wird die Non-Core Operations Unit (NCOU) ab dem Jahr 2017 nicht mehr länger als eigenständiger Unternehmensbereich des Konzerns existieren. Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen mit bestehenden oder neuen Kunden in nahezu jedem Land der Welt. Diese Geschäftsaktivitäten werden abgewickelt über: ‒ Tochtergesellschaften und Filialen in zahlreichen Ländern, ‒ Repräsentanzen in vielen anderen Ländern und ‒ einen oder mehrere Repräsentanten zur Betreuung unserer Kunden in einer Vielzahl weiterer Länder. Für die Deutsche Bank AG befinden sich die wichtigsten Filialen außerhalb unseres Geschäftsbetriebs in Deutschland in London, New York, Cayman Islands und Singapur. Zu Beginn des Jahres 2016 haben wir unseren ehemaligen Unternehmensbereich Corporate Banking and Securities (CB&S) in zwei Teile aufgespalten: den neuen Unternehmensbereich Global Markets (GM) und unsere Geschäftsein- heit Corporate Finance, die jetzt Teil unseres Unternehmensbereichs Corporate & Investment Banking ist. Der Unter- nehmensbereich Global Markets bietet weltweit Finanzprodukte an, zu denen unter anderem Handels- und Absiche- rungsprodukte für Institute und Firmenkunden zählen. Deutsche Bank 1 – Lagebericht 4 Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2016 Zu den Geschäftsaktivitäten von Global Markets gehören der Vertrieb und der Handel sowie die Strukturierung eines breiten Spektrums von Finanzprodukten wie Anleihen, Aktien und aktienbezogenen Produkten, börsennotierten und außerbörslich gehandelten Derivaten, Devisen, Geldmarktinstrumenten sowie strukturierten Produkten. Die Institutional Client Group und Equity Sales betreuen institutionelle Kunden, während die Abteilung Research Analysen zu Märkten, Produkten und Handelsstrategien für Kunden erstellt. Unsere gesamten Handelsaktivitäten unterliegen unseren Risikomanagementprozessen und -kontrollen, die im Risiko- bericht ausführlich erläutert sind. Corporate & Investment Banking (CIB) vereint die Expertise der Deutschen Bank in den Bereichen Commercial Ban- king, Corporate Finance und Transaction Banking in einem einzigen gemeinsamen Unternehmensbereich. Dieser umfasst unser Corporate Finance- und Global Transaction Banking-Geschäft. Aufgabe von CIB ist, unsere Firmenkun- den und institutionellen Kunden zu ihren vielfältigen finanziellen Anforderungen zu beraten und diese zu erfüllen. Corporate Finance ist für Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie für das Beratungs- und Emissionsgeschäft mit Anleihen und Aktien verantwortlich. Regional aufgestellte und branchenorientierte Betreuungsteams stellen sicher, dass den Firmenkunden und institutionellen Kunden der Bank die gesamte Palette der Finanzprodukte und -dienst- leistungen aus einer Hand zur Verfügung steht. Die Beratung erstreckt sich auf öffentliche Übernahmen, die Verteidi- gung gegen Übernahmen, Fusionen und Veräußerungen, Dual-Track-Verfahren, die Überprüfung von Beteiligungs- portfolios und die Suche von Erwerbszielen, Wettbewerbsstrategien und -analysen, Bilanzoptimierung und Corporate Governance. Zu den Leistungen im Anleiheemissionsgeschäft zählen die Kundenbetreuung im Bereich der regionalen Treasury-Kundenbetreuung sowie die Debt-Origination, -Strukturierung, -Syndizierung und -Emission und Kreditport- folioprodukte. Das Aktienemissionsgeschäft bietet Aktienprodukte wie Börsengänge, Nachfolgeangebote, Bezugs- rechtsemissionen, Paketverkäufe, beschleunigte Bookbuilding-Verfahren und Wandel- und Umtauschanleihen an. Global Transaction Banking (GTB) ist ein führender globaler Anbieter von Trade Finance-, Cash Management-, und Wertpapierdienstleistungen und stellt die gesamte Palette von Commercial-Banking-Produkten und -Dienstleistungen für Firmenkunden und Finanzinstitute weltweit zur Verfügung. Trade Finance bietet innerhalb unseres gesamten inter- nationalen Geschäftsnetzes Standortexpertise, ein breites Spektrum an internationalen Handelsprodukten und -leistungen (einschließlich Finanzierungen), individualisierte Lösungen für strukturierte Handelsgeschäfte und mo- dernste Technologie, sodass unsere Kunden die Risiken und sonstigen Anforderungen im grenzüberschreitenden und Binnenhandel besser steuern können. Cash Management erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von Unternehmen und Finanzinstituten. Mit einer umfassenden Palette innovativer Lösungen bieten wir Lösungen für die komplexen Anforderungen globaler und regionaler Treasury-Funktionen. Dazu gehören die Bereitstellung von Zugangsmöglichkei- ten für Kunden, Zahlungs- und Inkassodienste, Liquiditätsmanagement, Informations- und Kontodienstleistungen sowie elektronische Rechnungsstellung und Zahlungsdienste. Securities Services ist ein Anbieter von Treuhand-, Zahlungs-, Verwaltungs- und dazugehörigen Dienstleistungen für bestimmte Wertpapier- und Finanztransaktionen sowie in mehr als 30 Ländern als Wertpapierverwahrer auf dem jeweiligen Inlandsmarkt vertreten. Zu den Kunden des Unternehmensbereichs zählen große Firmenkunden, Finanzinstitute, finanzielle Sponsoren, staat- liche Stellen und Staaten auf der ganzen Welt. Unsere Branchenexpertise umfasst Verbraucher- und Privatkunden- dienstleistungen, Finanzinstitute, finanzielle Sponsoren, Gesundheitswesen, Industrie, Technologie, Medien und Tele- kommunikation, Rohstoffe sowie die Beherbergungs- und Freizeitbranche. In dem Unternehmensbereich Private, Wealth & Commercial Clients (PW&CC) wird die Expertise der Bank im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Vermögensmanagement in einem Unternehmensbereich gebündelt. Wir bieten unseren Kunden eine qualitativ hochwertige Beratung und ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen sowohl für den Heimatmarkt Deutschland als auch international an. Unser Ziel ist es, eine Beratungsbank mit globalem Netzwerk, ausgeprägter Kapitalmarkt- und Finanzierungs-Expertise und hochmodernen digitalen Angeboten zu sein. 5 Deutsche Bank Überblick über die Geschäftsentwicklung – 3 Internes Kontrollsystem bezogen auf die Jahresabschluss und Lagebericht Ausblick – 17 Rechnungslegung
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