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Evaluación De La Amenaza Del Crimen Transnacional Organizado En Latinoamérica Ideal 2021

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EVALUACIÓN DE LA AMENAZA DEL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO EN LATINOAMÉRICA IDEAL 2021 Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá Versión pública Edita: Programa EL PAcCTO Calle Almansa 105 28040 Madrid (España) www.elpaccto.eu Con la coordinación de: Autores: Bélisa Catarino Cristina Curto Iván Villanueva Berindoague José Alvaro Marc Reina Pascal Benitez Yesid Romanos Linares Este documento se ha realizado con las contribuciones de todas las instituciones y los puntos focales de los países intervinientes: Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Ministerio de Gobierno de Ecuador. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana – Guardia Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Ministerio de Seguridad Pública de Panamá – SIEC. Edición no venal Madrid, Julio 2021 No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. ISBN: 978-84-09-32628-0 Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del programa EL PAcCTO y, en ningún caso, debe considerarse que refleja el punto de vista de la Unión Europea. INDICE ÍNDICE 7 Siglas y abreviaciones 10 Prefacio 12 Metodología 14 Principales Resultados 18 Áreas Criminales 19 1. Narcotráfico 19 Narcotráfico de cocaína 27 Narcotráfico – Cannabis/Marihuana 30 Narcotráfico drogas sintéticas, NSP y precursores 32 Otras sustancias 33 2. Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 36 Explotación sexual infantil 39 3. Ciberdelitos 40 Explotación sexual infantil en el ciberespacio 42 4. Delitos contra la propiedad 42 Delitos contra vehículos de motor 44 Robos y Hurtos organizados 47 5. Tráfico de Armas 54 6. Delitos Ambientales 54 Tráfico de vida silvestre 60 Minería Ilegal 64 7. Contrabando 67 Grupos de Delincuencia Organizada 68 Cárteles 69 Mini-cárteles criollos 71 Las pandillas: una amenaza real 73 Bandas Criminales y Clanes Familiares 73 Otros grupos criminales de incidencia regional 75 Los GDO y los Delitos Instrumentales 79 La Criminalidad y la Pandemia de la COVID-19 84 Conclusiones del IDEAL 5 SIGLAS Y ABREVIACIONES 5 SIGLAS Y ABREVIACIONES ADA - Amigos dos Amigos EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Observatorio AMERIPOL - Comunidad de policías de América Europeo de las Drogas y las Toxicomanías ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and EMPACT - European Multidisciplinary Platform Explosives, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas Against Criminal Threats, Plataforma Europea de Fuego y Explosivos Multidisciplinaria Contra las Amenazas Criminales BEC - Business Email Compromiso, Mail de Negocios C omprometido FDN - Família do Norte CaaS - Crime-as-a-Service, Crimen como un GDO - Grupos Delictivos Organizados servicio iARMS - Illicit Arms Records and tracing CCPA - Centros de Cooperación Policial y Management System, Sistema de Registro y Aduanera Seguimiento de Armas ilicitas CCPB - Centro de Cooperación Policial ICT - Instituto Costarricense de Turismo Binacional, Director General Ejecutivo IDEAL - Instrumento de Documentación y CEO - Chief Executive Officer Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica CEPAL - Comisión Económica para América JIFE - Junta Internacional de Fiscalización de Latina y el Caribe Estupefaciente de Naciones Unidas CITES - Convención sobre el Comercio MDMA - methylenedioxy-methylamphetamine Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres MiAmbiente - Ministerio de Ambiente Convención de Palermo - Convención de MS13 - Mara Salvatrucha las Naciones Unidas Contra de Delincuencia Organizada y Transnacional NMBOMe - 25I-NBOMe (4-iodo-2,5-dimethoxy- N-(2-methoxybenzyl) phenethylamine) CSA - Child Sexual Abuse, Abuso sexual de menores NPS - New psychoactive substances CSE - Child Sexual Exploitation, Explotación NSP - Nuevas Sustancias Psicoactivas sexual de menores OAP - Operational Action Plans, Planes de CTO - Criminalidad Transnacional Organizada Acción Operacional CV - Comando Vermelho OCLAESP - Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé ECI - Equipos Conjuntos de Investigación publique, Oficina central de lucha contra los ataques al medioambiente y a la salud pública. EEUU - Estados Unidos de América OIJ - Organismo de Investigación Judicial de EL PAcCTO - Europa-Latinoamérica Programa Costa Rica de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado OSINT - Open Source Intelligence ELIPSIA - Europa-Latinoamérica Iniciativa para PCC - Primeiro Comando da Capital la Seguridad de la Infancia y la Adolescencia PDI - Policía de Investigaciones de Chile 7 SIGLAS Y ABREVIACIONES RAT - Remote administration tool, Herramienta SICA - Sistema de Integración Centroamericana de gestión remota SMV - Stolen Motor Vehicle Red ARCO - Red de policías especializados en el tráfico ilícito de armas de fuego SOCTA - Serious and Organised Crime Threat Assessment, Evaluación de la Amenaza de la Red CIB@L - Red de policías especializados en la Delincuencia Organizada lucha contra el cibercrimen TCP- Terceiro Comando Puro Red ELIPSIA - Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la Infancia y la TIC - Tecnologías de la Información y Adolescencia Comunicación Red JAGUAR - Red de policías especializados TP - Trata de Personas en la lucha contra los delitos ambientales entre América Latina y la Unión Europea UE - Unión Europea Red UELLA - Red Uniendo Europa y Latinoamérica UNEP - Naciones Unidas para el Medio Ambiente contra el Lavado de Activos UNODC - United Nations Office on Drugs SENAFRONT - Servicio Nacional de Fronteras and Crime, Oficina de Drogas y Crimen de las SENDA - Servicio Nacional para la Prevención y Naciones Unidas Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol VPN - Virtual Private Network, Red Virtual SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza Privada SEPRONA - Servicio de Protección de la VRAEM - Valle de los ríos Apurimac, Ene y Naturaleza Mantaro 8 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA DEL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO EN LATINOAMÉRICA - IDEAL 2021 PREFACIO PREFACIO Por primera vez en la historia reciente de América Consideramos que es de suma relevancia la Latina, a inicios de 2020, Bolivia, Chile, Costa Rica, identificación de varias áreas criminales que Ecuador, El Salvador, México y Panamá, con el apoyo hasta ahora no se habían identificado con tanto del programa europeo EL PAcCTO, decidieron lanzar peso e importancia como el lavado de activos la primera evaluación de la amenaza del crimen como servicio, los delitos ambientales y la trata transnacional organizado en Latinoamérica. Gracias de personas. a un esfuerzo coordinado, conjunto y exhaustivo de todos los miembros, se pudo analizar la realidad del En materia de lavado podemos subrayar no crimen organizado a nivel macro mediante el cruce solamente el hecho que existen organizaciones de información policial (la cual corresponde al 51% criminales que, en determinados países9, se han de toda la información), de inteligencia (42%) y de especializado en todo aquello que engloba esta fuentes abiertas o investigaciones (el 7% restante), actividad criminal. Además, se ha constatado que de otra manera habría sido imposible. la aparición de nuevos modi operandi, como pueden ser los correos de dinero físico que El primer paso de la evaluación de la amenaza empezó se terminan convirtiendo en criptodivisas, por la creación del Instrumento de Documentación y llevando a que, un delito que ya es de difícil Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL), investigación, y que en la gran mayoría de los una actividad que se vio impactada debido al países necesita de un delito precedente, se emergencia de la COVID-19. En efecto, la pandemia transforme en un delito con una complejidad de ha hecho que el gran reto que teníamos entre manos investigación aún mayor. En este sentido, existen se convirtiera en un esfuerzo titánico virtual. iniciativas impulsadas por EL PAcCTO como la Red UELLA y la Red de policías especializados Utilizando un proceso metodológico inspirado de la en la lucha contra el cibercrimen que, intentan experiencia exitosa SOCTA (Serious and Organised acercar a investigadores especializados en Crime Threat Assessment) de la Unión Europea, lavado de activos y en ciberdelincuencia para hemos podido constatar que existen siete áreas precisamente reducir la complejidad de las criminales de mayor impacto, más una octava investigaciones a través de las especializaciones transversal, que son consideradas prioritarias para los conjuntas y los intercambios de información. países miembros. Es con gran satisfacción que el Programa ve Estas siete áreas son el Narcotráfico1, reflejado los delitos ambientales como una particularmente el tráfico de cocaína, a la que prioridad para algunos países, principalmente le siguen el cannabis, las drogas sintéticas y porque sabemos que, en varios de ellos, este tipo los precursores químicos; los Delitos contra de delito representa mayores beneficios para las personas, la trata de personas2, ya sea de las organizaciones criminales que, por ejemplo explotación sexual, laboral o migratoria; la el narcotráfico. Por lo cual, solamente con un Ciberdelincuencia3 que va desde el phishing, esfuerzo conjunto, potenciando la cooperación ransomware, estafa/engaño,
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