1. Godkendelse Af Dagsorden 2. Meddelelser Fra Formandskabet 3

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 559279

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

01 Udkast til dagsorden 28. november 2018

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. Godkendelse af opdateret datapolitik for Movia 5. Godkendelse af nyt økonomisk årshjul 6. Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2019 7. Godkendelse af forslag til ny model for flextur 8. Godkendelse af landsdækkende minimumsbuspassagerrettigheder

Sager til orientering/drøftelse:

9. Orientering om Movias it-projektportefølje 10. Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020 11. Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2018 12. Status for stikprøvekontroller med overenskomstvilkår 13. Orientering om indførsel af risikobaseret kontrol i kvalitetsopfølgningen 14. LUKKET PUNKT 15. Status for Movias mobilitetstiltag 16. Orientering om udviklingsprojekter i Lokaltog 17. Orientering om samarbejde mellem DOT turistorganisationerne på Sjælland 18. Gennemførsel af tilfredshedsmåling og selvevaluering i bestyrelsen 19. Eventuelt

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 546074

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

04 Godkendelse af opdateret datapolitik for Movia

Indstilling

Administrationen indstiller,

• At bestyrelsen beslutter, at gebyret for ikke standardiserede dataudtræk fremadrettet genberegnes årligt og baseres på den timesats, som i øvrigt anvendes til ekstern fakturering i Movia • At bestyrelsen tager den opdaterede datapolitik til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte seneste udgave af Movias datapolitik på mødet i maj 2013. Datapolitikken har til formål at skabe et ensartet grundlag for arbejdet med Movias data. Siden er der kommet ny regulering på området, ligesom Movia har fået en ny forretningsplan, som foreskriver en udvidet adgang til data. Administrationen har på den baggrund valgt at give datapolitikken et eftersyn.

Datapolitikken fra 2013 er opdateret i forhold til forretningsplanen, persondataforordningen som trådte i kraft 25. maj 2018 og seneste revision af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer fra 1. juli 2014. Datapolitikken fra 2013 understøtter arbejdet med åbne data og håndtering af personoplysninger. Opdateringen omfatter primært redaktionelle ændringer og præciseringer, som sikrer, at Movia lever op til ny lovgivning. Herudover foreslås, at der fremadrettet i stedet for en årlig pl- regulering af 2013-tal sker en årlig genberegning, således at gebyret baseres på den timesats, som Movia i øvrigt anvender til ekstern fakturering. Dermed sikres overensstemmelse på tværs af anvendte satser til ekstern afregning.

Den opdaterede datapolitik fastholder det overordnede princip om, at Movia i videst muligt omfang skal bringe data i spil til gavn for samfundet og de 45 kommuner og to regioner i Movias område. Som noget nyt er det præciseret, at der er svar frister på anmodning om data fra private virksomheder eller personer, samt mulighed for at søge aktindsigt i udtræk fra Movias databaser og i grundlag for databaser.

Økonomiske konsekvenser:

I henhold til lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan Movia opkræve et gebyr ved forespørgsler fra private virksomheder eller personer om ikke standardiserede dataudtræk. Gebyret er i 2018 beregnet til 525 kr. pr. time og dækker over udgiften til udtrækket. Der afregnes for minimum fem timer. Hvis der skal gøres en særlig indsats for at fremskaffe data, som ligger udover

Trafikselskabet Movia tidsforbruget, kan Movia kræve omkostningerne dækket hertil.

Gebyret baseres på den timesats, som anvendes ved ekstern fakturering, og der vil dermed ske en årlig genberegning af den anvendte timesats.

Movia har endnu ikke opkrævet betaling for ikke standardiserede udtræk siden datapolitikken trådte i kraft i maj 2013.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Datapolitik for Trafikselskabet Movia 2. Vilkår for anvendelse af Movias data (Bilag 1) 3. Samarbejdsaftale (Bilag 2)

Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

Datapolitik for Trafikselskabet Mo- via

1/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

1. Indledning

Trafikselskabet Movia (herefter Movia) har behov for en politik for data, som specifikt vedrø- rer selskabets kompetenceområde.

Movia er datapartner for kommuner og regioner og en vidensbank for offentligheden, som i samarbejde med andre trafikaktører og private virksomheder udvikler data og viden til gavn for den kollektive mobilitet. Movia etablerer og vedligeholder data, der understøtter arbejdet med at sikre fælles retning for udvikling af den kollektive mobilitet og sammenhæng på tværs.

Viden og data om mobilitetsbehov skal blandt andet gøre kommuner og regioner bedre i stand til at levere relevant mobilitetsservice, som matcher borgernes behov.

Movias bestyrelse har besluttet, at der i perioden 2018–2020 afsættes midler fra omstillingspuljen til ”styrket dataanvendelse”, herunder at Movias data gøres klar til effektivt at kunne bruges sammen med eksterne data, og at data i endnu højere grad anvendes i Movias analyser – til gavn for kommuner og regioners og virksomheders mobilitetsarbejde.

Movias datapolitik har til formål at sikre, at medarbejdere, der har ansvar for og adgang til at udlevere data, følger vedtagne og ensartede procedurer i forbindelse med udleveringen af data.

2/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

2. Afgrænsning

Datapolitikken indeholder en beskrivelse af cerbare personer. Anmodninger om ind- Movias data og den lovgivning, der har indfly- sigt/udlevering skal følge reglerne i Databe- delse på Movias ret og pligt til at videregive skyttelsesforordningen1 og Databeskyttel- data, de principper for videregivelse af data, sesloven2. som Movias ledelse har vedtaget, samt en beskrivelse af den fremgangsmåde, der skal føl- • Anonymiserede og statistiske oplysninger ges ved videregivelse. om personer er omfattet, når det indgår i en datasamling, database, register el.lign. 2.1 Hvilke data er omfattet? • I det omfang, der indgår personoplysninger i Movias datapolitik omfatter Movias datasamlinger i bred forstand. Herved forstås en regi- datasæt, der ønskes videregivet, skal data- strering eller systematisk indsamling af data, beskyttelsesreglerne iagttages og det skal typisk hvor der gøres brug af elektronisk data- vurderes juridisk, om der er hjemmel til vi- behandling, f.eks. databaser og tabeller. deregivelsen.

Eksempler på datasamlinger: • Køreplansdata

• Produktionsdata

• Køretids- og realtidsdata

• Passagerstatistikker

• Kundetilfredshedsdata

• Billetomsætningsdata

Listen over data er ikke udtømmende. Data findes som regel på forskellige detaljeringsni- veauer og kan være mere eller mindre bearbej- det. 2.2 Hvilke data er ikke omfattet? Denne politik omfatter ikke; • Dokumenter, forstået som en afgrænset mængde information, der ikke er en database, register, datasamling eller lignende. Anmodninger om udlevering af dokumenter skal behandles efter offentlighedslo- vens/forvaltningslovens regler om aktindsigt.

• Henvendelser fra registrerede personer om 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 indsigt i personoplysninger, forstået som af 27. april 2016 oplysninger om identificerede eller identifi- 2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018

3/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

3. Juridiske rammer for udlevering af data 3.1 Ophavsret 3.3 Lov om videreanvendelse af det offentliges informationer (PSI-loven) Datasamlinger, databaser og registre mv. er ofte beskyttet af ophavsret3. Hvis ophavsretten Den såkaldte PSI-lov5 har til formål at fremme tilkommer Movia kan data frit udleveres, så- videreanvendelse af offentlige myndigheders fremt dette er relevant. Tilkommer ophavsret- data og opstiller rammer for kommerciel og ten 3. part, eksempelvis fordi Movia har fået ikke-kommerciel videreanvendelse af den of- eller købt data fra 3. part, kan data ikke udleve- fentlige sektors informationer. Loven indehol- res, medmindre 3. part giver tilladelse hertil. der hjemmel til at offentlige myndigheder kan stille dokumenter og datasamlinger til rådighed Tilkommer ophavsretten Movia i fællesskab for videreanvendelse, herunder både til kom- med andre parter, f.eks. andre trafikvirksom- mercielle og ikke-kommercielle formål, med- heder, er det en forudsætning for udlevering af mindre lovens øvrige bestemmelser er til hinder data, at parterne er enige herom. herfor, eller aktindsigt er begrænset eller ude- lukket i medfør af anden lovgivning. Tanken er, 3.2 Aktindsigt i datasamlinger at data, der er indsamlet eller genereret af det offentlige, bør komme samfundet til gode, Udgangspunktet er, at enhver i medfør af of- f.eks. gennem udvikling af nye digitale tjenester fentlighedsloven har ret til at få aktindsigt i mv. dokumenter, der indgår som led i den admini- strative sagsbehandling hos Movia. Dette skal Loven indebærer ikke en forpligtelse til at udle- forstås bredt og omfatter langt de fleste af vere data, men sikrer adgang til de offentlige Movias dokumenter. data på lige vilkår for borgere og virksomheder, der ønsker at anvende data. Det følger af offentlighedsloven4, at der som udgangspunkt ikke er ret til aktindsigt i databa- Det er væsentligt at bemærke, at loven ikke ser, men at der derimod er mulighed for at få finder anvendelse på udveksling af oplysninger aktindsigt i udtræk af myndighedens databa- mellem offentlige myndigheder, medmindre ser, under visse forudsætninger (offentligheds- disse stilles til rådighed for kommercielle akti- lovens §§ 10-12). Der er samtidig mulighed for viteter. Det er derfor som udgangspunkt kun i at få aktindsigt i databeskrivelsen for visse de tilfælde, hvor data udleveres til private mod- typer af databaser. tagere og virksomheder, at lovens regler skal iagttages. Som led i princippet om meroffentlighed, skal Movia dog altid overveje, om der er noget til hinder for at udlevere materiale, uanset at der ikke er pligt hertil.

3 F.eks. efter ophavsretslovens § 71 (”katalogreglen”) eller som et ”værk”, jf. ophavsretslovens § 1.

4 Lov om offentlighed i forvaltningen, lov nr. 606 af 12. juni 5 Lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den 2013 offentlige sektors informationer med senere ændringer

4/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

4. Principper for udlevering af data

Movia ønsker at gøre data til et synligt redskab En afgørelse om udlevering af data skal som både i planlægning, produktion, analyse og som udgangspunkt færdigbehandles inden syv et middel til at udbrede viden om kollektiv mo- hverdage. Det gælder uanset om afgørelsen bilitet. træffes efter PSI-lovens regler, offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Movias data skal bringes til live som viden og derigennem bidrage til udvikling af samfundet. Afgørelser skal opfylde forvaltningslovens krav Det gælder både i forhold til at skabe fælles til sagsbehandling og skal følge reglerne i det retning for kollektiv mobilitet, styrke sammen- regelsæt, der træffes afgørelse efter. hæng på tværs, være innovativ og sikre god mobilitetsservice overalt på Sjælland. Det er Movias overordnede princip, at udlevere data i videst muligt omfang. Det vurderes altid konkret, om der er særlige hensyn, der gør, at Movia ikke ønsker at udlevere data til en 3. part, dog under hensyntagen til gældende lovgivning om aktindsigt m.v.

Movia vil arbejde på at gøre udtræk fra datasamlinger tilgængelige i form af standardiserede udtræk, f.eks. på internettet eller ved brug af innovative løsninger som cloud teknologi. Den primære målgruppe for standardiserede ud- træk er de 45 kommuner og to regioner i Movias område, men 3. part kan også få adgang til data. Standardiserede udtræk er foruddefineret dataudtræk fra databaser på et begrænset antal parametre, som gør det nemt at rekvirere data.

Det vurderes altid, om datasamlinger er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Er det tilfæl- det, skal der ske en juridisk vurdering af, om tilgængeliggørelsen er mulig og i så fald under hvilke betingelser.

Ved udtræk fra datasamlinger som ikke er standardiseret, kan Movia opkræve et gebyr, der dækker omkostninger til udtræk af data. Movia forbeholder sig ret til at afvise fore- spørgsler om udtræk fra datasamlinger, der ikke er standardiseret. I forbindelse med fore- spørgsler om udtræk fra datasamlinger, som ikke er standardiseret, skal den der ønsker data angive til hvilket formål og i hvilken sammen- hæng data skal anvendes.

5/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

5. Modtagere af data

Movia har mange forskellige interessenter og myndighed, mens der skal opkræves gebyr ved samarbejdspartnere: Kommuner, regioner, udlevering til private modtagere. ministerier, styrelser, offentlige trafikselskaber, Standardgebyret er opgjort i 2018-priser og universiteter og uddannelsesinstitutioner. Her- fastsat til 525 kr. pr. time. Der skal desuden til kommer journalister, konsulent- og rådgiv- tillægges moms ved fakturering. I udgangs- ningsvirksomheder, samt andre private virk- punkt afregnes der for minimum 5 timer. Stan- somheder og private personer. dardgebyret genberegnes årligt. Hvis der skal I forhold til videregivelse af data prioriterer rekvireres ekstern bistand eller på anden måde Movia de 45 kommuner og to regioner i Movias gøres en særlig indsats for at fremskaffe data, område og andre samarbejdspartnere, der er der ligger udover timeforbruget, kan Movia også væsentlige i forhold til koordinering og plan- kræve omkostningerne dækket hertil. Modtage- lægning af kollektiv mobilitet, samt fastsættel- ren skal oplyses om prisoverslag for datarekvi- se af takster og billetteringssystemer. rering, inden opgaven påbegyndes. Dette betyder, at Movia frit vil udveksle data med de 45 kommuner og to regioner, samt væ- sentlige samarbejdspartnere, som led i Movias arbejde med koordinering, planlægning og råd- givning af den kollektive mobilitet på Sjælland, samt fastsættelse af takster og billetteringssystemer.

I forhold til andre interessenter og samarbejdspartnere (3. part), herunder andre offentlige myndigheder og private virksomheder, vil Movia konkret vurdere, om data kan videregives. Prin- cipperne som nævnt under pkt. 4 skal iagttages.

Private modtagere skal behandles ligeligt i forhold til videregivelse af data og opkrævning af gebyr herfor. Såfremt en datasamling er udleveret til én privat modtager, skal andre private modtagere gives tilsvarende adgang til data, på samme vilkår og mod samme gebyr.

Forespørgsler om ikke standardiseret dataud- træk fra 3. part vil blive pålagt gebyr. I de tilfæl- de hvor Movia engagerer eller samarbejder med 3. part, vil der ikke blive pålagt gebyr, til gen- gæld indgås en samarbejdsaftale, som specifi- cerer, hvad data skal anvendes til. Dette kan enten indgå i kontrakten med 3. part eller som en selvstændig aftale (se bilag 2). Det er muligt, at undlade at opkræve gebyr fra anden offentlig

6/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1

6. Vilkår for brug af data

Det følger af PSI-loven, at når en offentlig myndighed giver adgang til videreanvendelse af data efter denne lov, kan myndigheden i en aftale fastsætte betingelser for videreanvendelse. Betingelserne må ikke unødigt begrænse mulighederne for videreanvendelse og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen.

Brugen af data, som stilles frit til rådighed af Movia, tager udgangspunkt i idéen ”Use it – don’t abuse it”, hvilket betyder, at data bliver gjort frit tilgængelige med en forventning om, at data bruges med respekt for Movia og til at forbedre og styrke den kollektive mobilitet. Dette indebærer, at data ikke må ændres, så det afviger fra det angivne eller på anden måde manipuleres. Data må heller ikke videregives til anden part mod betaling.

Data, der stilles frit til rådighed, kan: • Kopieres, distribueres og offentliggøres

• Sammensættes med andre data

• Bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Data må ikke benyttes på en måde, så det kan fremstå som om Movia godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører en tredje part eller tredje parts produkt.

Vilkår for brug af data i ikke standardiseret udtræk rekvireret ved henvendelse til Movia er gengivet i bilag 1. Bilag 1 skal medfølge enhver udlevering af data (både kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder og private modtagere). Indgås der en samarbejdsaftale med 3. part, er det samarbejdsaftalen, som angiver vilkår for brug af data.

Bilag 1: Vilkår for anvendelse af Movias data Bilag 2: Samarbejdsaftale

7/7 Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1.1

Notat

Til: Dokumentnummer 460406 Dato Modtager af data 17 09 2018 Sagsbehandler: Dato: JWB Direkte: +45 36 13 14 17

Dato for udlevering af data CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

04.1.1 Vilkår for anvendelse af Movias data

Movia giver hermed på nedenstående vilkår brugsret til data. Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Movia udleverer data til eksternt brug med en forventning om, at data bruges med respekt for Movia. Dette indebærer, at data ikke må ændres, så det afviger fra det normale eller på anden måde manipuleres. Data må heller ikke videregives eller videresælges til tredje part.

Data kan:

• Efter bearbejdning offentliggøres • Sammensættes med andre data • Bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Data må ikke benyttes på en måde, så det kan fremstå som om, Movia godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører en tredje part eller tredje parts produkt.

Kildeangivelse

Ved anvendelse af data, skal der påføres kildeangivelse.

Ansvarsfraskrivelse

Data stilles til rådighed, som de er, og Movia har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge brug af data.

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 04 / Bilag 1.2

Notat

Til: Dokumentnummer 460405 Dato Modtager af data 17 09 2018 Sagsbehandler: Dato: JWB Direkte: +45 36 13 14 17

Dato for udlevering af data CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

04.1.2 Samarbejdsaftale (Bilag 2)

Denne aftale kan kun indgås såfremt modtager udfører opgaver for eller i samarbejde med Trafiksel- skabet Movia.

Formål: Videregivelse af data knytter sig til en bestemt, tidsbegrænset opgave eller projekt, som udfø- res for eller i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Videregivelse af data må ikke anvendes til andre opgaver hos modtageren.

Projekt- eller opgavenavn: ______

Projektleder i Trafikselskabet Movia: ______

Dataleverandør i Trafikselskabet Movia: ______

Omfang og data beskrivelse: ______

Varighed: ______

Modtager er ikke berettiget til at videresælge, videregive, eller på anden måde give hele eller dele af data, samt afledte produkter heraf, til andre. Misligholdelse kan medføre krav om erstatning, bod eller nedlæggelse af fogedforbud i henhold til lov om ophavsret.

Senest 10 arbejdsdage efter aftalens udløb skal modtager fremsende en skriftlig erklæring om, at alle data inklusive arbejdskopier er slettet fra samtlige installationer hos denne, og at evt. digitale medier med de udlånte data er destrueret eller returneret. Overskridelse af denne frist, vil være at regne som låntagers misligholdelse af aftalen.

Ovennævnte betingelser accepteres af låntager i form af bekræftelse pr. brev eller e-mail, att. projektleder i Trafikselskabet Movia, som opbevarer aftalen.

Modtagers adresse

Dato og underskrift

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 542648

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

05 Godkendelse af nyt økonomisk årshjul

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye økonomiske årshjul, der er tilpasset ny trafikbestillingsproces, herunder at administrationen fremover forelægger to estimater årligt frem for de nuvæ- rende tre estimater årligt.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i juni 2017 blev det besluttet at arbejde for at flytte kommuners og regioners trafikbestillingstidspunkt fra 1. maj til 30. oktober. Efterfølgende har bestyrelsen i februar 2018 og re- præsentantskabet i marts 2018 godkendt en vedtægtsændring, som gør det muligt at flytte trafikbestillingstidspunktet. Transportministeriet har 13. august meddelt, at standardvedtægten er ændret, og derfor skal Movias budget fremdeles først være godkendt inden 15. december.

Som konsekvens af beslutningen om at flytte trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til 30. oktober skal det økonomiske årshjul for Movia tilpasses. I den forbindelse er de enkelte økonomirapporteringer gennemgået med henblik på at bruge ressourcerne optimalt, og der lægges derfor også op til forenk- linger.

Førstebehandlingen af budgetforslaget vil som i dag ske ved bestyrelsesmødet i juni, mens bestyrelsens andenbehandling flyttes til bestyrelsesmødet i december, så kommunernes og regionernes tra- fikbestillinger i slutningen af oktober kan indarbejdes i budgettet som høringssvar til budgetforslaget.

I selve forslagsåret fastholdes princippet om budgetstabilitet. Derfor indarbejdes alene effekten af trafikbestillingerne mellem første- og andenbehandlingen af budgetforslaget. For overslagsårene opdateres forventningerne til blandt andet indeks for operatørbetaling, passager- og indtægtsforventnin- ger, så budgetforslaget for overslagsårene fremover kan danne grundlag for den første dialog om den kommende trafikbestilling. Da bestyrelsens andenbehandling af budgettet vil foregå i december, vil overslagsår 1 i det vedtagne budget fremover udgøre kommuner og regioners trafikbestillingsgrundlag.

Fordelen for kommuner og regioner vil være, at førstebehandlingen af Movias budgetforslag sker inden den endelige trafikbestilling, så der kan bestilles på opdateret grundlag.

Der lægges samtidig op til, at de nuværende tre årlige estimater reduceres til to årlige estimater fra 2019. Det nuværende Estimat 1, som tidligere har været forelagt ved bestyrelsesmødet i april, foreslås at udgå, så estimaterne fremover udarbejdes i juni (samtidig med førstebehandlingen af budgettet) og i oktober. Siden 2014 har der været en afvigelse på under 1 pct. mellem Estimat 1 fra april og Estimat 2 i juni, og da estimatet ikke giver anledning til korrigerende handlinger af kommuner og regioner eller

Trafikselskabet Movia Movia, er der begrænset værdi ved at opretholde to estimater i det første halvår af budgetåret med så lille forskel i resultatet. Estimat 1 foreslås udarbejdet i juni, idet der er ressourcemæssige fordele ved at udarbejde et estimat samtidig med budgetforslaget til førstebehandlingen, og idet der derved kan indarbejdes flere realiserede data i estimatet, ligesom data fra den første rejsehjemmelundersøgelse for året kan indarbejdes.

Estimat 2 foreslås udarbejdet og forelagt ved bestyrelsesmødet i november svarende til tidspunktet for det nuværende Estimat 3.

Det nye årshjul påvirker ikke tidspunktet og processen for årsregnskabet og den efterfølgende efterre- gulering.

Herunder ses forslag til nyt årshjul for 2019 og ved siden af årshjulet, som det ser ud i 2018.

Det nye årshjul har været i høring i kommuner og regioner, og hovedparten af de 16 modtagne hø- ringssvar er positive, og at den nye proces vil medvirke til at styrke koordinationen mellem trafikbestil- lingen og kommunernes budgetlægning. Enkelte kommuner kan ikke se fordelene ved den nye proces og finder det bl.a. problematisk, at førstebehandlingen af budgetforslaget ikke indeholder trafikbestil- linger, og at der ikke længere er et sammenhængende køreplanskift.

Samspillet mellem den nye trafikbestillingsproces og det nye økonomiske årshjul er illustreret i bilag 1. Trafikbestillingsprocessen er inddelt i fire faser, som sammen med de løbende økonomirapporteringer danner rammen om dialogen med kommuner og regioner. Beslutningsgrundlaget for kommuner og regioner trafikbestilling vil ud over Estimat 1 og førstebehandlingen af budgetforslaget være konkrete oplæg med økonomioverslag, så beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag. Starttidspunktet og

Side 2 / 3

Trafikselskabet Movia længden af de forskellige faser vil blive tilpasset de enkelte kommuners og regioners behov i forhold til de politiske processer.

Økonomi konsekvenser:

Effektiviseringer i forbindelse med det nye årshjul forventes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. kr. årligt, som medvirker til at opfylde Movias økonomiske politik.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Det foreslås, at der holdes et informationsmøde for relevante medarbejdere fx trafikbestillere i kommuner og regioner i hver af de to regioner, så alle kommuner og regioner har mulighed for at høre om og spørge ind til ændringerne.

Bilag:

1. Proces for trafikbestilling og økonomi

Side 3 / 3

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 05 / Bilag 1

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 542713

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

Punkt 05.1 Proces for trafikbestilling og økonomi

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 545532

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

06 Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter at flytte det aftalte bestyrelsesmøde fra 23. maj 2019 til 15. maj 2019 kl. 9.30-12.30, samt tager orienteringen om bestyrelsens årsplan til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på møde 6. september 2018 mødeplanen for 2019. Bestyrelsens næstformand er blevet forhindret i at deltage i mødet 23. maj 2019, og mødet foreslås derfor flyttet til onsdag 15. maj 2019 kl. 09.30-12.30 i stedet, hvor de fleste af bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage.

Årsplan for bestyrelsen i 2019

Ordinære bestyrelsesmøder

27. februar 2019 kl. 9.30-12.30

• Årsrapport

• Status forretningsplan

9. april 2019 kl. 9.30-12.30

• Opfølgning Trafikplan/mobilitetsplan

• Status miljø, IT og udbud

15. maj 2019 kl. 9.30-12.30

• Budgetforudsætninger for forslag til budget 2020

26. juni 2019 kl. 9.30-12.30

• 1. behandling af budgetforslag

• Estimat 1

Trafikselskabet Movia 17. september 2019 kl. 9.30-12.30

• Status forretningsplan

6. november 2019 kl. 9.30-12.30

• Estimat 2

12. december 2019 kl. 09.30-12.30

• 2. behandling af budgetforslag

• Evaluering af bestyrelsesarbejdet

• Status miljø, IT, udbud, Trafikplan, handicapkørsel i julen, Movias kontrolpanel

Bestyrelsesseminar

22. januar 2019 kl. 09.30-16.00

Studierejse

1. og 2. april 2019

• Destination Amsterdam for at besøge trafikselskabet Vervoerregio.

Repræsentantskabsmøder

6. marts 2019 kl. 9.00-11.00

• Årsrapport

11. september 2019 kl. 13.00-15.00

• Forslag til budget 2020

Konference om klima og miljø (KL og DR, TID) (Roskilde)

13. maj 2019 kl. 12.00-16.00

Der arbejdes på, at trafikselskabernes bestyrelsesmedlemmer kan mødes fra 12. maj om aftenen.

Side 2 / 3

Trafikselskabet Movia Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1 Oversigt over bestyrelsens aktiviteter 2019

Side 3 / 3

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 553938

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

06.1 Oversigt over bestyrelsens aktiviteter 2019

Tidspunkt Aktivitet

22. januar 2019 kl. 09.30-16.00 Bestyrelsesseminar

27. februar 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

6. marts 2019 kl. 09.00-11.00 Repræsentantskabsmøde

1.-2. april 2019 Studierejse til Amsterdam

9. april 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

13. maj 2019 kl. 12.00-16.00 Konference om klima og miljø (KL, DR, TID) eventuelt fra 12. maj om aftenen

15. maj 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

26. juni 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

11. september 2019 kl.13.00-15.00 Repræsentantskabsmøde

17. september 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

6. november 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

12. december 2019 kl. 09.30-12.30 Bestyrelsesmøde

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 541360

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

07 Godkendelse af forslag til ny model for flextur

Administrationen indstiller,

• At bestyrelsen godkender forslaget til ny model for flextur som grundlag for drøftelser med KKR’erne • At bestyrelsen godkender den foreslåede proces for beslutning, herunder at administrationen kommer tilbage med et endeligt forslag efter dialogen med KKR’erne.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på møderne 6. september og 31. oktober 2018 drøftet en ny model for flextur.

Flextur tilbydes i dag i de 33 kommuner illustreret på kortet, og giver kommunerne mulighed for at tilbyde kollektiv transport på tider og steder, hvor det er mindre økonomisk rentabelt at betjene borgerne med bus. Flextur kan bruges af alle, skal bestilles senest to timer før afgang, koster en særlig takst og kunderne kan opleve at køre omveje for at hente andre passagerer. 65 pct. af kunderne i flextur er 70 år eller derover. Og i byerne er de, der bruger flextur i højere grad ældre og har oftere hjælpemidler med. Det indikerer, at de har vanskeligt ved at benytte bus og tog.

Movia har siden marts 2018 testet muligheden for at bestille flextur gennem rejseplanen som pilotforsøg. Siden månedsskiftet september/oktober har der væ- ret fem pilotkommuner med; Kalundborg, Roskilde, Holbæk, Sorø og Næstved. De foreløbige resultater er gode og muligheden for at tilbyde flextur via rejseplanen i direkte kombination med bus og tog giver, sammen med resultaterne af de øvrige forsøg med flextur, det nødvendige grundlag for at kunne tage beslutning om den fremtidige model for flextur på Sjælland.

På den baggrund indstiller administrationen, at bestyrelsen træffer principgodkendelse af den forelagte model, med henblik på at præsentere forslag til ny

Trafikselskabet Movia model for flextur på KKR-møder i januar og februar 2019. På baggrund af drøftelsen i KKR Hovedsta- den og KKR Sjælland træffer bestyrelsen endelig beslutning på bestyrelsesmødet ultimo februar 2019. Der vil til KKR-møderne blive fremstillet nogle eksempler på, hvordan de nye ordninger vil virke over for borgerne i forskellige brugssituationer.

Ny model: Mindre ændringer i flextur, som suppleres med nyt produkt, plustur, i rejseplanen

Den nye model indeholder to generelle ordninger:

• Det ene produkt navngives plustur. Produktet kan kun bestilles via rejseplanen og kombineres med bus og tog, hvor det er muligt. I tilfælde, hvor der ikke kan skiftes til bus eller tog, vil der blive tilbudt plustur hele vejen. Plustur afregnes til fast takst uafhængigt af rejselængde, men de fleste rejser vil være under 10 km. Plustur er primært til kunder, der bruger bus og tog. Plustur øger rækkevidden af den kollektive transport og giver mulighed for at komme helt frem – også når det er langt fra den nærmeste bus på det aktuelle tidspunkt.

• Det andet produkt fastholder navnet flextur og ligner i store træk den nuværende flexturordning men med nogle individuelle tilvalgsløsninger, som kommunerne kan vælge for interne ture i deres egen kommune. Erfaringerne fra forsøg med takst m.m. har givet anledning til to mulige takster i byområder og mulighed for medtagning af barnevogne. Flextur retter sig primært mod kunder, der har vanskeligt ved at benytte bus og tog og kunder, som ikke har mulighed for at benytte rejseplanen.

Den nye plustur

Plustur tilbydes via rejseplanen og er en ny service, hvor kunderne tilbydes behovsstyret transport, når det ikke er muligt at rejse med bus eller tog eller rejse hele turen med bus eller tog.

Plusturene vil typisk udgøres af korte ture på under 10 km, der hjælper passagererne til/fra bus og tog i områder, hvor der er længere til den øvrige kollektive transport.

Administrationen foreslår på den baggrund, at prisen i plustur fastsættes til et fast beløb svarende til prisen for en 2-zoners kontantbillet, pt. 24 kr. Kunden vil herudover skulle betale for rejsen med bus og tog. Der vil på nuværende tidspunkt ikke kunne betales for en plustur med rejsekort. Da plustur kun kan vælges gennem rejseplanen, gives kunden onlinerabat på 10 pct., hvorfor prisen reelt bliver 21 kr. Den nugældende rabat til børn under 16 år i den almindelige flextur, vil også gælde i plustur.

Navnet plustur anvendes allerede om et tilsvarende produkt af de tre jyske trafikselskaber. Plustur tilbydes som et produkt i sammenhæng med den øvrige kollektive transport, og tilbydes derfor via DOT.

Side 2 / 6

Trafikselskabet Movia

Den nye flextur

Den nye flextur består af en generel ordning med en række individuelle tilpasningsmuligheder. Til- valgsmulighederne gælder alene for kommuneinterne ture. Administrationen foreslår, at den nye ordning tager afsæt i den eksisterende flexturordning med den ene ændring, at muligheden for at med- tage barnevogne udvides til at gælde alle kommuner. Forsøget i Ringsted Kommune, hvor der har væ- ret én kørsel i perioden 1. juli 2016 til 1. oktober 2018, indikerer, at medtagning af barnevogne kan gø- res til en generel service uden væsentlige merudgifter for kommunerne.

Administrationen foreslår ligeledes, at kommunernes individuelle tilvalg udvides med muligheden for høj bytakst og gratis kørsel til/fra udvalgte destinationer.

Dobbelt kommunetakst i byområder (48 kr.) har fungeret godt i forsøgskommunerne Guldborgsund, Vordingborg, Kalundborg og Holbæk. Administrationen foreslår, at dobbelttaksten ændres til en høj bytakst på enten 48 eller 60 kr., som kommunerne kan vælge imellem uafhængigt af om kommunerne har grundtakst eller kommunetakst.

I Gladsaxe kommune har der i siden 2. januar 2018 været forsøg med gratis kørsel til/fra en udvalgt adresse - kulturhuset Telefonfabrikken. Ordningen har fungeret godt, idet brugerne af kulturhuset ser ud til at kende til ordningen og har benyttet den. Administrationen foreslår derfor, at det gøres til en valgmulighed, som kan designes og aftales med de enkelte kommuner.

Kommunerne bestemmer, om de vil tilbyde plustur og/eller flextur som service i deres kommuner og om de ønsker at gøre brug af tilvalgsordningerne for flexture, der kører internt i kommunen. Skematisk ser modellen for plustur og flextur således ud:

Side 3 / 6

Trafikselskabet Movia Plustur Flextur

Generel ordning Generel ordning Muligt tilvalg for kommuneinterne

rejser

Delvis bus/tog Ja Nej Nej

Køre mellem kommu- Ja Ja Nej ner

Takst 10 km 24 kr.* 36 kr. + 6. kr. per km 24 kr. + 6 kr. per km udover de udover de første 10 første 10 km. km****

Onlinebestilling Ja, altid via rejseplan Ja Ja

Onlinerabat 10 pct. Ja Ja Ja

Rabat til børn *** 50 pct. 50 pct. 50 pct.

Barnevogne ** Nej Ja Ja

Bytakst Nej Nej Byområder med 48 kr. eller 60 kr.

Særlige destinationer Nej Nej Destinationer med gratis rejser til og fra

* Plus bus/tog billet. Bestilles altid online, - derfor reelt 21 kr.

** Kun med telefonbestilling

*** Kun med telefonbestilling eller via forældres kundeprofil

**** Derudover opkræves der yderligere 6 kr. pr. km efter 20 km for ture, der krydser kommunegrænser

Ophør af eksisterende forsøg

Godkender bestyrelsen den nye model for flextur og plustur, vil de nuværende forsøg i flextur med dobbelttakst, lukket flextur i byer, gratis kørsel til fra udvalgte adresser, medtagning af barnevogne

Side 4 / 6

Trafikselskabet Movia samt forsøg med flextur i rejseplanen ophøre senest 1. juli 2019. Forsøg med barnevogne overgår til normal drift i alle kommuner i forbindelse med indførelse af den nye flexturordning.

Forsøgskommunerne kan vælge, om de vil fortsætte med henholdsvis gratis kørsel til/fra adresser, og høj takst på 48 kr. eller 60 kr. i byer – Næstved Kommune vil kunne erstatte deres forsøg med lukket flextur i og mellem byer med en høj takst i byer kombineret med plustur. Endelig kan pilotkommunerne med plustur vælge at lade plustur overgå til normal drift. Der afrapporteres særskilt på effekten af de respektive forsøg i forbindelse med bestyrelsesseminaret i januar 2019.

Ny model for flextur præsenteres for kommunerne inden bestyrelsen godkender den endelige model

Hvis bestyrelsen principgodkender forslaget til en ny model for flextur, foreslår administrationen føl- gende proces for beslutning med præsentation på KKR møder:

Tidspunkt Aktivitet

Januar 2019 Bestyrelsesseminar: Endelig afrapportering og evaluering af erfaringerne fra kom- muneforsøg og forsøg med flextur i rejseplanen

Ultimo januar: Afrapportering af forsøg til forsøgskommunerne

Februar 2019 Forslag til ny model for flextur og plustur præsenteres på møder i KKR Sjælland (6. februar 2019) og KKR Hovedstaden (8. februar 2019)

Februar 2019 Bestyrelsen beslutter ny flexturordning på baggrund af tilbagemelding fra KKR-mø- der (27. februar)

Marts Bestyrelsen præsenterer ny model for flextur og plustur for repræsentantskabet. (6. marts)

Marts 2019 Kommunerne orienteres om den ny flextur- og plustur-ordning (medio marts)

Marts-maj 2019 Kommunerne har mulighed for at vurdere, hvordan de vil tilbyde flextur og plustur

Juni Målrettede informationskampagner i alle kommuner, som vælger plustur og/eller flextur

1. juli 2019 Den nye model for flextur træder i kraft og alle igangværende kommuneforsøg med flextur afsluttes

Side 5 / 6

Trafikselskabet Movia 1. juli 2019 Pilottesten af plustur ophører og ordningen overgår til almindelig drift hvorefter alle kommuner gradvis får mulighed for at tilbyde den nye service

Økonomiske konsekvenser:

Ingen væsentlige.

Kundemæssige konsekvenser:

Med plustur gives borgerne bedre mobilitet – særligt i områder med en lavere servicegrad og frekvens.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Alle ændringer kommunikeres til alle kommuner direkte, og kunderne vil blive orienteret når de bestil- ler ture.

Bilag:

1. Oversigt over takster

Side 6 / 6

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 07 / Bilag 1

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 544896

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

07.1 Oversigt over takster (Bilag 1)

Flextur Generel ordning Kommunebestemt takst Takst telefonbestilling Indenfor kommu- Ud af kommu- Indenfor kommu- Indenfor byom- nen nen nen råde 0 til 10 km 36 kr. 36 kr. 24 kr. 48 eller 60 kr. Ekstra pr. km 10 til 20 km 6 kr. 6 kr. 6 kr. 6 kr. Ekstra pr. km over 20 km 6 kr. 12 kr. 6 kr. 6 kr.

Flextur Takst onlinebestilling Generel ordning Kommunebestemt takst (10 pct. rabat) Indenfor kommu- Ud af kommu- Indenfor kommu- Indenfor byom- nen nen nen råde 0 til 10 km 32 kr. 32 kr. 21 kr. 43 eller 54 kr. Ekstra pr. km 10 til 20 km 5 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr. Ekstra pr. km over 20 km 5 kr. 10 kr. 5 kr. 5 kr.

Plustur Takst onlinebestilling Generel ordning (10 pct. rabat) Alle rejser 0 til 10 km 21 kr. Ekstra pr. km 10 til 20 km 0 Ekstra pr. km over 20 km 0 Bestilles altid online med 10 pct. rabat. Derfor reel pris altid 21. kr. i stedet for 24 kr.

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 547002

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

08 Godkendelse af landsdækkende minimumsbuspassagerrettigheder

Indstilling

Administrationen indstiller,

• At bestyrelsen tiltræder udkast til fælles minimumsbuspassagerrettigheder, som er vedlagt som bilag 1. • At administrationen kan foretage mindre rettelser i udkastet til de fælles regler med henblik på at sikre overensstemmelse til den kommende lov om trafikselskaber.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I forlængelse af regeringens udspil om afbureaukratisering og nemmere kollektiv trafik har Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet efterspurgt, at trafikselskaberne vedtager fælles grundlæggende buspassagerrettigheder. Af udspillet fremgår det, at disse bør omfatte følgende forhold:

• Rejsegarantiens indhold og anvendelse • Fortolkning af force majeure-begrebet og hvornår en aflysning er sket i god tid • Behandling af refusion af passagerens udgifter og mulighed for at bruge elektronisk ansøg- ningsskema • Håndtering af mindre erstatningskrav ved beskadiget bagage • Information om rettigheder til passagererne.

Derudover fremgår det af det udkast til ændring af lov om trafikselskaber, som selskaberne har haft i høring, at de fælles passagerrettigheder også kan forholde sig til medtagning af cykler.

I lovudkastet er der indsat hjemmel til, at ministeren kan udstede regler om rettigheder for passagerer, der rejser med bus og lokalbane. Bemyndigelsen forventes ikke udnyttet i det omfang trafikselskaberne kan nå til enighed om et sæt grundlæggende rettigheder.

Trafikselskaberne har i regi af Trafikselskaberne i Danmark (TID), arbejdet på at formulere et oplæg til grundlæggende buspassagerrettigheder, som vedlægges som bilag 1. Oplægget er godkendt på TID’s bestyrelsesmøde i Aalborg 20.11.2018. Oplægget vil forventeligt skulle tilpasses når det endelige lov- forslag/lovgrundlag kendes.

Der arbejdes på, at trafikselskaberne sammen kan komme med et fælles sæt minimumsbuspassagerrettigheder fra januar 2019.

Trafikselskabet Movia Transportministeriet har bekræftet, at der alene efterspørges minimumsrettigheder, hvorfor det enkelte trafikselskab fortsat vil kunne tilbyde kunderne bedre rettigheder.

For Movias vedkommende vurderes der ikke at være tale om stramninger i forhold til de rettigheder og tilbud, Movia tilbyder kunderne allerede.

Økonomiske konsekvenser:

Vedtagelsen af fælles buspassagerrettigheder vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Movia, da der ikke indføres nye rettigheder for kunderne.

Kundemæssige konsekvenser:

Hensigten med vedtagelsen af fælles buspassagerrettigheder er at gøre det nemmere for kunderne, idet kunderne vil kunne tage afsæt i et minimumsregelsæt, der gælder i hele landet. Der vil fortsat være forskelle, selskaberne imellem, da selskaberne kan tilbyde bedre rettigheder.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Udkast til udspil om fælles buspassagerrettigheder

Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 08 / Bilag 1

Dagsordenens punkt 2A

Fælles buspassagerrettigheder Notat Af Nemmere kollektiv transport-udspillet fra d. 20.9.18 fremgår, at 13. november 2018 fælles grundlæggende buspassagerrettigheder bør omfatte følgende: Morten Brønnum Andersen Telefon: 2320 6131 [email protected]

Ministeriet orienterede d. 1.10.2018 om, at de fælles grundlæggende buspassagerrettigheder bør udformes, så de ikke giver trafikselskaberne meromkost- ninger og bekræftede i forlængelse heraf, at en løsning med laveste fælles- nævner med mulighed for at tilbyde mere, lever op til forventningerne. Ministe- riet bemærkede endvidere, at fokus er på buspassagerrettighederne og ikke rejseregler.

Ministeriet tog positivt imod et forslag om, at trafikselskaberne kommer med et oplæg på en sådan mindste fællesnævner – der ikke medfører øgede udgifter

Trafikselskaberne i Danmark • Gammel Køge Landevej 3 • 2500 Valby for trafikselskaberne, og hvor det sikres, at forslaget lever op til kommende lovkrav.

Trafikselskabernes anbefaling til fælles buspassagerrettigheder Trafikselskabernes forslag er struktureret i følgende tre afsnit: 1. Rejsegaranti 2. Trafikinformation 3. Beskadiget bagage og cykler

AD 1: Rejsegaranti De regionale trafikselskaber stiller alle en rejsegaranti til rådighed for kunderne i tilfælde af forsinkelser og aflysninger. Rejsegaranti har til formål at sikre, at kunden kan nå sin destination via en erstatningsrejse.

DSB og Arriva opererer med en rejsetidsgaranti,1 hvor fokus er på økonomisk kompensation. Baggrunden for denne forskel relaterer sig bl.a. til det forhold, at der i såvel tog som S-tog kan sidde et potentielt større antal personer, hvilket afstedkommer en række praktisk begrænsninger i forhold til at levere en erstatningsrejse via fx taxi. Derfor er togselskabernes fokus økonomisk kompensation, mens de regionale trafikselskaber har fokus på at tilbyde kunden en erstatningsrejse og dermed nå frem til destinationen.

Trafikselskaberne tilbyder kunderne følgende rejsegaranti og information herom – bemærk at trafikselskaberne kan vælge at tilbyde bedre betingelser:

1 Kilde: Fælles rejseregler, s.21-22 Side 2 af 7 A: Dækning Bemærkninger Forsinkelse: Hvis bussen er minimum Det enkelte selskab kan have yderli- 20 min. forsinket. gere situationer, der dækkes.

Forbikørsel: Hvis bussen kører forbi Forbikørsel dækkes ikke, hvis årsa- stoppestedet uden at standse, og der gen er at bussen er fyldt. Selskaber- er minimum 20 min. til næste afgang. ne garanterer ikke en plads i bussen.

Kørsel før tid: Hvis bussen kører minimum 2 min. før tid, og der er minimum 20 min. til næste afgang.

B: Dækningsomfang - beløb Bemærkninger Kunderne har som minimum krav på Flere selskaber tilbyder højere dæk- dækning af kørsel i taxa op til 300 kr. ning eller dækning af kørsel i egen Kørsel skal ske fra stoppested til bil. stoppested. Andre omkostninger dækkes ikke, herunder udgifter til mistede forbindelser, fx fly-, færge- og togbilletter, tabt arbejdsfortjeneste, afledte omkostninger til fx teaterbilletter og kon- certbilletter.

C: Grupperejser Bemærkninger For selskaber, der tilbyder grupperej- Bemærk at DOT ikke tilbyder gruppe- ser, gælder følgende: billet. - Bestilling af grupperejse skal være foretaget minimum 10 dage før Gruppebilletter udstedt af DSB giver rejsen ikke pladsreservation på de regionale - En gruppe består i denne sam- trafikselskabers rutenet. menhæng af minimum 14 personer.

Side 3 af 7 D: Information om rejsegaranti Bemærkninger Information om rejsegaranti ved for- Digitale kanaler er i dag den relevan- sinkelse skal være let tilgængelig for te platform for information om rejse- kunderne. garanti. Trafikselskaberne stiller som mini- I udspillet anføres, at der skal forefin- mum digital information om rejsega- des information om rettigheder ved ranti til rådighed for kunderne på eg- bl.a. holdepladser. Dette er ikke med- ne hjemmesider og for Movias tilfæl- taget, da det vil give meromkostnin- de på DOTs hjemmeside. ger og kan være i konflikt med be- stræbelserne om digitalisering af det offentliges information. De fleste trafikselskaber stiller information om rejsegaranti til rådighed på større busholdepladser, terminaler og knudepunkter.

E: Digital ansøgning Bemærkninger Kunderne kan indgive ansøgning om Alle selskaber tilbyder i dag digital rejsegarantien elektronisk. ansøgningsmulighed, enten via for- mular eller e-mail.

F: Force majeure Bemærkninger Rejsegarantien dækker ikke i tilfælde Det enkelte selskab kan i konkrete si- af force majeure, hvorved forstås for- tuationer bestemme, at rejsegaranti- hold, som trafikselskabet ikke har inden alligevel skal gælde. flydelse på, herunder; arbejdsned- læggelser, blokader, politiet og andre myndigheders afspærringer og anvis- ninger, vejrlig (dårligt vejr som betyder, at trafikken generelt ikke kan afvikles normalt).

G: Begrænsninger Bemærkninger Rejsegarantien gælder ikke ved plan- Planlagte ændringer annonceres på

Side 4 af 7 lagte ændringer af trafikken, køre- selskabernes respektive kanaler, her- plansændringer m.v. som er varslet under via Rejseplanen. mindst 24 timer før.

Rejsegarantien dækker kun trafiksel- skabets egne forsinkelser. Forsinkel- ser der skyldes et andet transport- middel/transportør dækkes ikke.

Side 5 af 7 AD 2: Trafikinformation Trafikselskaberne sikrer og stiller aktuel trafikinformation til rådighed for kunderne – fx i form af digitale køreplaner.

Trafikselskaberne leverer endvidere alle realtidsinformation til Rejseplanen samt stiller mobile tjenester til rådighed, hvilket giver mulighed for bl.a. at hente information om aktuel afgangstid fra stoppesteder.

I det følgende et udpluk af den trafikinformation, som trafikselskaberne stiller til rådighed:  Midttrafik, Sydtrafik og BAT stiller realtidsdata til rådighed via en app – hhv. ’Midttrafik Live’, ’Live map’ og ’BAT’s busser live’. Herfra er det muligt for kunderne at følge busserne og evt. forsinkelse i realtid på et kort, hvorfra bussernes placering opdateres ca. hvert 15. sekund.  FynBus har på deres hjemmeside trafikinformation, hvorfor der orienteres om ændringer. Vedrørende forsinkelser henvises til Rejseplanens app, hvorfra det er muligt at se busser i nærheden i realtid på et kort.  DOT præsenterer på sin mobiloptimerede hjemmeside aktuel trafikinformation i realtid under ’Trafikken nu’. Herfra det er muligt for kunderne at se trafikinformation for bus, Metro, S-tog og tog opdelt efter hovedstadsområ- det hhv. Sjælland og Øerne.

AD 3: Beskadiget bagage og cykler Det følgende punkt er medtaget, da håndtering af mindre erstatningskrav ved beskadiget bagage nævnes i udspillet.

Ansvaret for skader som et motorkøretøj (herunder bus) forvolder, påhviler ejeren/brugeren eller føreren, jf. færdselslovens kapitel 16. Ansvaret efter færdselsloven påhviler således operatøren. Eventuelle erstatningskrav for håndbagage i busser er dækket af operatørens lovpligtige ansvarsforsikring, i dennes egenskab af ejer af motorkøretøjet og arbejdsgiver for chaufførerne, jf. færdselslovens ordning. Det vil sige, at trafikselskaberne ikke bærer ansvaret for disse skader.

Side 6 af 7 Erstatningskrav, herunder for håndbagage, håndteres derfor i praksis af opera- tøren og dennes ansvarsforsikringsselskab. Ansvarsforsikringen dækker med de summer, der er fastsat i færdselslovens § 105, stk. 2.

Trafikselskaberne er altid behjælpelige med at sikre, at kunden opnår kontakt til rette operatør, med henblik på at sikre, at sagen anmeldes til forsikringssel- skabet på behørig vis.

Det er trafikselskabernes opfattelse, at skader på håndbagage i praksis fore- kommer relativt sjældent.

Angående cykler bemærkes, at medtagning af cykler er nævnt i forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber under afsnit om ensretnings af buspassagerrettigheder og ministeriets overvejelser (s. 19f). Det er trafikselskabernes opfattelse, at regler om medtagning af cykler henhører under rejseregler. Så- fremt buspassagerrettigheder skal omfatte cykler, vil de indebære fordyrelser af driften for selskaberne.

Side 7 af 7

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 290911

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

09 Orientering om Movias it-projektportefølje

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Administrationen orienterer halvårligt om status på it-projektporteføljen, herunder om de fælles systemer hos Rejsekort A/S samt FlexDanmark. Nedenfor gengives status i oversigtsform for igangvæ- rende projekter.

Tabel 1. Movias it-projektportefølje pr. 9. november 2018

Navn Formål Start Slut Status

Bedre trafikin- Forenkling af arbejdsgange i Movias 01.09.2015 31.12.2018 Der er leveret en løsning, formation ved Trafikcenter, hvorved det gøres mu- der gør det enkelt at trafikin- driftsforstyr- ligt at udsende bedre og hurtigere formere om akutte driftsfor- relser trafikinformation til kunderne, når styrrelser. der er driftsforstyrrelser. Løsningens første del er in- Informationskanalerne er count- tegreret til Rejseplanen i down-moduler og informations- marts 2018. skærme i busserne, som integreres til Rejseplanens løsninger. Løsningen er videreudviklet, så den kan bruges ved planlagte driftsforstyrrende begivenheder, f.eks. Co- penhagen Maraton.

7. november idriftsatte Rej- seplanen en funktion, som kan modtage trafikbeskeder fra Movia.

I Movia testes funktionen i løbet af november 2018 for

Trafikselskabet Movia Navn Formål Start Slut Status

at sikre, at trafikinformatio- nerne vises korrekt. Heref- ter tages funktionen i brug, og Movia vil kunne udsende tekstbeskeder ved akutte driftsforstyrrelser og ved planlagte ændringer.

Følger planen.

Program EU Sikre efterlevelse af EU forordnin- 01.10.2016 31.12.2018 EU persondataforordningen Persondata gen om håndtering af persondata. trådte i kraft 25. maj 2018. forordning Sikre at persondata slettes/kan slet- Nye databehandleraftaler er tes og/eller anonymiseres i Movias indgået med Movias leve- portefølje af it-systemer. randører og samarbejdspartnere.

Systemtilpasningerne er håndteret og sletning gen- nemføres i henhold til op- satte frister.

Følger planen.

Nyt ESDH- Det nye ESDH-system, Teamshare, 17.05.2017 31.01.2019 Systemet har været i stabil system gik i drift 14. maj 2018 og har kørt drift siden 14. maj 2018. stabilt og driftssikkert siden. Konverteringen af sager fra Konverteringen af sager fra det tidli- tidligere system er i gang. gere system er en omfattende opgave. Konvertering af sagerne fra Opgradering er i gang. årene 2013-2018 er i gang, og de resterende sager forventes konver- Følger planen. teret i 4. kvartal 2018.

Det nye ESDH-system opgraderes til en ny version med udvidet under- støttelse af EU forordningen om håndtering af persondata i 4. kvartal.

Indsigelser på Projektet har til formål at forbedre 01.05.2018 31.12.2018 Tilpasningen af it-systemet, kontrolafgifter og effektivisere sagsbehandlingen som håndterer sagsbehand- af indsigelser på kontrolafgifter. Til- lingen, er afsluttet. tagene omfatter automatisering af manuelle processer og implemente- Udvikling af nyt online beta- ring af online betalingsmodul for så- lingsmodul til betaling af ledes at opnå: kontrolafgifter testes i no- • Ressourcebesparelse vember 2018 og forventes • Øgede indtægter på kontrolaf- sat i drift primo december. gifter, bl.a. ved angivelse af link

Side 2 / 7

Trafikselskabet Movia Navn Formål Start Slut Status

til online betalingsmodul på Følger planen. kontrolafgifter udstedt af interne kontrollører. • En bedre kundeoplevelse

Forbedring af Movia har udpeget tre indsatsområ- Løbende Følger planen. kvaliteten i der, der vurderes at give effekt på trafikinformati- kvaliteten af trafikinformationen. onen Disse er: • Forbedring af chaufførernes på- logningsprocent • Forbedring af grunddata, herunder særligt placering af stoppesteder • Håndtering af større arrange- menter gennem forbedret lø- bende kommunikation og samarbejde i Movia

Drift og udvikling af Rejsekort A/S’ it-systemer og -projekter

Rejsekortsystemet fortsætter med at køre stabilt, og løbende småjusteringer og rettelser af fejl sikrer et driftssikkert Rejsekortsystem. Rejsekort version 8.0 blev implementeret i juni 2018, version 8.1 plan- lægges til implementering 30. november 2018 og Rejsekort version 8.2, med understøttelse af kvali- tetstillæg til Metroen, er planlagt til at blive implementeret primo februar 2019.

Drift og udvikling af FlexDanmarks IT-systemer

Drift og udvikling af Movias systemer til flextrafik varetages af FlexDanmark. Det samlede udviklings- budget i 2018 for FlexDanmark udgør 17 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. er en tillægsbevilling til Ny Opti- meringsplatform (NOP). Movias andel af udviklingsbudgettet er 6,3 mio. kr., heraf 3,1 mio. kr. til NOP.

I anden halvdel af 2018 arbejder FlexDanmark med udvikling af systemer inden for følgende udviklingsaktiviteter:

1. NOP-projekt (Ny Optimeringsplatform) skal sikre den fremtidige driftssikkerhed med udvikling af et moderniseret Flextrafiksystem i løbet af de kommende 4-5 år. Den 1. juni 2017 startede projektfor- beredelserne til udvikling af et moderniseret Flextrafiksystem. Orientering om status for FlexDan- mark udbud blev behandlet på bestyrelsesmødet 31. oktober 2018.

2. Flextur i Rejseplanen projektet (plustur) skal gøre flextur til en integreret del af rejseplanen, så rejsen bliver bestilt via rejseplanen og planlægges som et samlet forløb.

3. Min Rejseplan - Flexturintegration. Min Rejseplan er udviklet af Nordjyllands Trafikselskab (NT) og skal kunne fremvise flere transportmuligheder for borgeren end det er tilfældet i dag. Nye trans-

Side 3 / 7

Trafikselskabet Movia portmuligheder er taxa, go-more og den ”almindelige” flextur. Det er forventningen, at funktionali- teten fra MinRejseplan kan overføres til Rejseplanen i løbet af 2019.

For hver udviklingsaktivitet gennemføres en række konkrete IT-leverancer til aktiviteternes realisering.

Tabel 2. FlexDanmarks IT-programportefølje

Udviklings- Formål B2018 Start Slut Status aktivitet NOP Trafikselskaberne og 8,52 01.06.2017 31.12.2018 Grundet direktørskifte i FlexDanmark har igang- mio.kr. (Etape 1 af FlexDanmark har indsat- sat NOP-projektet som 5) serne i forhold til NOP- opfølgning på anbefalin- udviklingsaktiviteter væ- gen fra Gartner Consul- ret midlertidigt reduceret. ting om udviklingen af et Det betyder, at projek- moderniseret flextrafik- tets etape 1 er forlænget system. med 6 mdr. til ultimo december 2018. Formålet med projektet er at erstatte den tekno- Projektets etape 1 (pro- logisk forældede it-løs- jektforberedelse) er i ning med en ny, baseret gang med følgende akti- på tidssvarende tekno- viteter: logi, og derved under- • Opstart af markeds- støtte, at trafikselska- undersøgelse, her- berne også i fremtiden under fastlæggelse kan løfte forpligtelserne af sourcingstrategi. over for regioner, kom- • On-boarding af eks- muner og borgere med tern udbudsjuridisk - en fortsat driftssikker og og IT-teknisk assi- lovlig flextrafik. stance.

Projektets etape 2 er gennemførelse af et eller flere udbud af kerne- funktionalitet.

Modnings- Flextur i Rejseplanen 750.000 11.03.2013 30.06.2019 Flextur i Rejseplanens projekt ved- skal gøre flextrafikken til kr. portal er i drift hos Nord- rørende en integreret del af det jyllands Trafikselskab Flextur i kollektive trafikbillede (NT), Sydtrafik, Fynbus Rejsepla- ved at bringe borgere til og Midttrafik. nen og fra den øvrige kollek- (plustur) tive trafik samt sørge for, I Movias område er at rejsen opleves som et Flextur i Rejseplanen i samlet forløb. drift i Kalundborg, Ros- kilde, Sorø, Holbæk og Næstved kommune.

Udvikling af overvåg- ningsværktøj til overvåg- ning af forsinkelser på

Side 4 / 7

Trafikselskabet Movia Udviklings- Formål B2018 Start Slut Status aktivitet den kollektive del af rejsen er i gang. Værktøjet gør det muligt at tilpasse rejsens samlede forløb.

Ny web-adresse: https://rejseplanen.flextrafik.dk

Min Rejse- Min Rejseplan – 550.000 01.01.2018 01.12.2018 Min Rejseplan API’et er plan – Flexturs-integration er et kr. klar til at blive testet i Flexturs-in- projekt defineret af testmiljø. tegration Nordjyllands Trafiksel- skab (NT), som i første omgang skal give de nordjyske borgere mulighed for at benytte flextur igennem NT’s lancerede app ”Min Rejseplan”. Rejseplanen ejer den platform, som Min Rej- seplan er bygget ovenpå, og på sigt er der en formodning om, at rejseplanen overtager Min Rejseplan.

Afsluttede it-projekter

Nedenfor orienteres om Movias afsluttede it-projekter.

Tabel 3. Afsluttede projekter siden sidste bestyrelsesrapportering, april 2018

Projektnavn Resultat Bemærkninger

Kvalitetsbristsystem Projektet er afsluttet, og systemet er implementeret og kører stabilt i driften.

De forventede effektiviseringsgevinster i form af reduceret tidsforbrug er opnået for både sagsbe- handlere og kontrolpersonale. Online adgang til live-data for operatører giver mulighed for hurtig udbedring af eventuelle fejl og mangler med et bedre busprodukt som følge heraf.

Side 5 / 7

Trafikselskabet Movia Projektnavn Resultat Bemærkninger

Flytteprojekt – IT i Flytteprojektet er afsluttet. Alt udstyr på de mid- ombygningsperio- lertidige lokationer er hentet tilbage til Valby, og den forbindelser er opsagt. Alle medarbejdere er flyttet tilbage, og alt IT er etableret på Valby konto- ret.

Nyt realtidssystem Realtid er etableret i hele Movia og alle aftalte udviklingsleverancer er i drift. Programmet er afsluttet ved udgangen af september 2018.

Mitskolekort.dk Projektet er afsluttet, og bestillingsportalen er i drift. Ved projektets afslutning var der 631 skoler på mitskolekort.dk, og der var udstedt over 14.500 skolekort for skoleåret 2018-2019.

Administrationen vurderer, at idriftsættelsen er gået godt trods enkelte udfordringer i opstarten jf. orientering om skolekort på rejsekort på be- styrelsesmødet den 31. oktober 2018.

Robotteknologi – Pilotprojektet er afsluttet og evalueret. Projektet Der planlægges igangsat pilotprojekt har vist, at der i Movia er processer, der egner forsøg med robottekno- sig godt til automatisering med robotteknologi, logi. og at det valgte robotværktøj fungerer i forhold til automatisering af pilotprojektets udvalgte processer.

Side 6 / 7

Trafikselskabet Movia

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt information.

Side 7 / 7

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 493089

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

10 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2020 tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia udsender hvert år et trafikbestillingsgrundlag i december som hjælp til kommunernes og regionernes bestilling af bus- og banedrift. Bestillingsgrundlaget omfatter ikke flextrafik. Trafikbestillings- grundlaget tager udgangspunkt i en fremskrivning af budget 2019, idet forventningerne til priser og indtægter i 2020 indregnes.

Trafikbestillingsgrundlaget er ikke et budget

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2020 og kan ikke betragtes som et budget. Der kan således ske mange ændringer i forudsætningerne for budgettet for 2020 i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget udarbejdes i november 2018 til budgettet vedtages endeligt i december 2019.

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen mellem trafikbestillingsgrundlaget og det endelige budget kan blive større i den enkelte kommune og region, hvis der lokalt ændres i den trafikbestilling, som trafikbestillingsgrundlaget bygger på. For at tydeliggøre usikkerheden er trafikbestillingsgrundlaget til den enkelte kommune og region derfor opgjort i intervaller med +/- 5 pct. Det be- mærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval.

Forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget 2020 • Takststigningen for 2020 er skønnet til 2,5 pct. Den faktiske takststigning for 2020 er endnu ikke meddelt fra Trafikstyrelsen, så skønnet baserer sig på den forventede udvikling i de bagvedlig- gende indeks. • Effekten af den demografiske udvikling (befolkningsudviklingen) er baseret på fremskrivninger fra Danmarks Statistik og indregnes med: • 0,6 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner. • 0,4 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner (reduceret med 75 pct. i forhold til tal fra Danmarks Statistik; baseret på tidligere erfaringer). • 0,3 pct. i Region Sjællands område.

Trafikselskabet Movia • Indeks til brug for operatørafregningen er baseret på seneste prognose fra Nationalbanken fra september 2018. • Pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 følger KLs seneste pris- og lønskøn fra juni 2018 på 2,8 pct.

Usikkerheder knyttet til Trafikbestillingsgrundlag 2020

Udover udviklingen i de ovenstående forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget knytter der sig en række særlige usikkerheder til trafikbestillingsgrundlaget 2020:

Åbning af Metro Cityringen

Åbningen af Metro Cityringen medfører usikkerhed om udviklingen i passager- og indtægtsstrømme, da passagerernes adfærd i et sammenhængende transportsystem med Cityring og Nyt Bynet er van- skelig at forudsige. Tilskudsbehovet afhænger af passagerernes konkrete valg af transportform. I trafikbestillingsgrundlag 2020 er Nyt Bynet indarbejdet med helårseffekt.

Nordhavnsafgreningen på metroen fra starten af 2020 indgår ikke i beregningerne, idet der endnu ikke er bestilt omlægninger af drift som følge af åbningen af Nordhavnsafgreningen.

Effekt af anlæg af Letbanen i Ring 3

Effekten på busdriften fra anlægsarbejderne i forbindelse med Letbanen langs Ring 3 er forbundet med stor usikkerhed, og eventuelle effekter er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2020. Movia har indgået aftaler med Region Hovedstaden og de direkte berørte Ring 3-kommuner for de økonomi- ske rammer i forbindelse med trafikafviklingen. Movia er derudover i dialog med de kommuner, som indirekte påvirkes. I takt med at planerne for anlægsarbejdet bliver færdige og offentliggjort, vil der blive udarbejdet aftaler med disse kommuner.

Indeks

Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud fra Nationalbankens prognoser. Ændrer indeks sig anderledes end forudsat i Nationalbankens prognoser - fx dieselprisens udvikling - vil operatørbetalingen blive påvirket.

Bekendtgørelse 456 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

I overensstemmelse med Transport-, Bygnings og Boligministeriets tidligere udmeldinger er det i trafikbestillingsgrundlaget forudsat, at bekendtgørelse 456 om deling af billetindtægter (ophævelse af dob- beltfaktormodellen) fortsat er gældende efter åbningen af Metro Cityringen. Det formelle grundlag er imidlertid endnu ikke er på plads, og indebærer derfor en risiko i forbindelse med arbejdet med forslaget til budget 2020.

Side 2 / 5

Trafikselskabet Movia Forventet udvikling i tilskud fra budget 2019 til Trafikbestillingsgrundlag 2020

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes det samlede tilskudsbehov til bus at være 110 mio. kr. højere end forudsat i budget 2019 svarende til en stigning på 4,9 pct.

I forhold til budgetoverslagsår 2020 i budget 2019 (herefter BO år 2020) er det samlede tilskudsbehov 35 mio. kr. højere i trafikbestillingsgrundlag 2020, svarende til en stigning på 1,5 pct. (se bilag 1). Målt i faste priser er udviklingen fra budgetoverslagsår 2020 til trafikbestillingsgrundlag 2020 et fald på 1,3 pct.

Tabel 1. Budgetoversigt for busdrift, lokalbaner og fællesudgifter, budget 2019 og TBG 2020 Vækst B2019 TBG 2020 B2019 - TBG 2020 ------Mio. kr. ------Pct. Bus Indtægter -1.741,4 -1.628,4 112,9 -6,5 Operatørudgifter 3.087,5 3.091,8 4,3 0,1 Øvrige busdriftsudgifter 201,8 198,7 -3,2 -1,6 Bus i alt 1.547,9 1.662,0 114,0 7,4

Lokalbaner Indtægter -175,0 -191,6 -16,6 9,5 Udgifter til togdrift 500,3 515,3 14,9 3,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 325,3 323,7 -1,7 -0,5

Fællesudgifter Adm. og pers. 318,6 316,5 -2,1 -0,6 Pensioner 24,6 26,3 1,7 7,1 Finansielle poster 21,8 19,8 -2,0 -9,2 Fællesudgifter i alt 365,0 362,7 -2,3 -0,6

Tilskudsbehov i alt 2.238,3 2.348,4 110,1 4,9 TBG = Trafikbestillingsgrundlaget

Udviklingen i tilskudsbehov fra budget 2019 til trafikbestillingsgrundlag 2020 er beskrevet herunder.

Den gennemgående forklaring på udviklingen for busdrift er, at Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringens åbning i 2019, har helårseffekt i 2020. Busindtægterne forventes at falde med 113 mio. kr. svarende til 6,5 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af:

• Passagertallet er ca. 15 mio. lavere end i budget 2019, svarende til et fald på 8,1 pct., primært som følge af reduceret driftsomfang i forbindelse med bustilpasningen til Metro Cityringen. Hertil er udviklingen i passagertællingerne siden udarbejdelsen af budget 2019 indarbejdet, hvilket giver et fald på ca. 1,2 mio. passagerer, svarende til 11 mio. kr. • Indtægten pr. buspassager forventes at falde, idet en større andel af rejserne fremover sker i kombination af bus og metro i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. Den estimeret takststigning fra 2019 til 2020 på 2,5 pct. betyder dog, at den forventede samlede udvikling i indtægt pr. passager er en stigning på 0,20 kr. svarende til 1,7 pct.

Side 3 / 5

Trafikselskabet Movia Sammenlignet med BO år 2020 (bilag 1), hvor indtægterne er i 2019-priser, er der i trafikbestillingsgrundlaget tillagt en estimeret takststigning på 2,5 pct., hvilket er årsagen til stigningen på 2,5 pct.

Busudgifter forventes at stige 4 mio. kr., svarende til 0,1 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af:

• Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen, har helårseffekt i 2020. Det betyder, at der er 129.000 (-3,1 pct.) færre timer og 26 færre busser (-2,1 pct.) i Trafikbestillingsgrundlag 2020 i forhold til budget 2019. Reduktionen er en besparelse på 80 mio. kr. svarende til -2,6 pct. • Øvrige busdriftsudgifter er 3,2 mio. kr. (-1,6 pct.) lavere end budget 2019, hvilket dækker over be- sparelser fra den økonomiske politik, mens der modsat er tillagt PL på 2,8 pct. fra 2019 til 2020. • Priserne fra udbud A17, hvor hovedparten af de udbudte linjer overgår til fossilfri og emissionsfri kørsel er indregnet i trafikbestillingsgrundlaget. De nye priser giver en stigning i udgifter i forhold til budget 2019, men da der var indregnet prisstigninger i BO år 2020 pga. overgangen til el og fossilfri drift, giver udbud A17 et fald i udgifter i forhold til det forventede i BO år 2020. • Nationalbankens seneste prognose for de prisindeks, der justerer betalingen til operatørerne, giver i 2020 en stigning i udgifter forhold til budget 2019 på 2,8 pct., svarende til 83 mio. kr.

Fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter

Fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2020 fra budget 2019, hvilket blandt andet betyder, at de fleste udgifter fra 2019 til 2020 er fremskrevet med 2,8 pct. svarende til KL´s forventning til pris- og lønstigninger. Der er fra 2019 til 2020 i henhold til den økono- miske politik indarbejdet en besparelse på 2 pct. plus effektuering af omstillingspuljen fra 2017-2019 på samlet 4,5 pct., svarende til i alt 23 mio. kr. Der er desuden tillagt en udvidelse af billetkontrollen, som øger udgifterne med 4 mio. kr. fra 2019 til 2020, som besluttet i bestyrelsen 19. juni 2018.

Lokalbaner

For lokalbanerne er forudsætningerne fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Det vil blandt andet sige, at udviklingen i passagertal og indtægt pr. passager er sammensat af den seneste udvikling og vækst fra 2019 til 2020.

I indtægterne er - som for busserne - indregnet en takststigning på 2,5 pct., som sammen med en generel højere indtægt pr. passager og flere passagerer forventes at medføre, at indtægterne samlet stiger med 17 mio. kr. Indtægt pr. passager stiger 9 mio. kr., heraf skyldes halvdelen takststigning og generel positiv udvikling i indtægt pr. passager siden budget 2019. Udviklingen i passagerer forventes at medføre ekstra 0,4 mio. passagerer, hvilket giver en indtægtsstigning på 8 mio. kr.

Udgiftssiden er fremskrevet med pris- og lønudviklingen, og indeks er opdateret, hvilket giver en ud- giftsstigning på samlet 15 mio. kr., hvoraf indeks udgør de 13 mio. kr.

Siden udarbejdelsen af BO år 2020 i budget 2019 er overtagelsen af Lille Syd banen udskudt til medio december 2020, og effekten er derfor fjernet i trafikbestillingsgrundlaget, hvilket reducerer tilskudsbehov med ca. 7 mio. kr. for Region Sjælland.

Side 4 / 5

Trafikselskabet Movia Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Budgetoversigt BO år 2020 og TBG 2020

2. Udvikling i tilskudsbehov på kommune og regionsniveau

Side 5 / 5

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 10 / Bilag 1

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 542545

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

10.1 Budgetoversigt BO år 2020 og TBG 2020 (Bilag 1)

Tabel 1. Budgetoversigt for busdrift, lokalbaner og fællesudgifter, BO år 2020 og TBG 2020 BO år 2020 Vækst fra B2019 TBG 2020 BO år 2020 - TBG 2020 ------Mio. kr. ------Pct. Bus Indtægter -1.588,0 -1.628,4 -40,4 2,5 Operatørudgifter 3.026,7 3.091,8 65,1 2,2 Øvrige busdriftsudgifter 193,8 198,7 4,9 2,5 Bus i alt 1.632,4 1.662,0 29,6 1,8

Lokalbaner Indtægter -191,3 -191,6 -0,3 0,2 Udgifter til togdrift 519,3 515,3 -4,0 -0,8 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 328,0 323,7 -4,3 -1,3

Fællesudgifter Adm. og pers. 307,9 316,5 8,6 2,8 Pensioner 25,6 26,3 0,7 2,8 Finansielle poster 19,8 19,8 0,0 0,0 Fællesudgifter i alt 353,3 362,7 9,3 2,6

Tilskudsbehov i alt 2.313,8 2.348,4 34,6 1,5 BO år 2020 er første budgetoverslagsår fra budget 2019. TBG = Trafikbestillingsgrundlaget

Den væsentligste forskel på budgetoverslagsår 2020 i budget 2019 (herefter BO år 2020) og TBG 2020 er, at BO år 2020 i budget 2019 var i 2019 priser, mens TBG 2020 er i 2020 priser.

Det fremgår af tabel 1, at i forhold til BO år 2020 er det samlede tilskudsbehov i trafikbestillingsgrundlag 2020 ca. 35 mio. kr. højere, svarende til en stigning på 1,5 pct. Målt i faste priser er udviklingen fra budgetoverslagsår 2020 til trafikbestillingsgrundlag 2020 et fald på 1,3 pct.

Trafikselskabet Movia

Operatørudgifterne er fremskrevet med Nationalbankens seneste prognose for de prisindeks, der justerer betalingerne. Udviklingen giver en stigning i operatørudgifter pga. højere prisindeks på 2,8 pct. For øvrige udgifter bruger Movia den seneste PL-regulering fra Kommunernes landsforening på 2,8 pct. fra 2019 til 2020.

Der er estimeret en takststigning på 2,5 pct. fra 2019 til 2020. Herudover er seneste viden om udvikling i indtægter og udgifter – herunder kontraktpriser mv. indarbejdet i TBG 2020.

Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia Bestyrelsesmøde 28. november 2018 / Punkt 10 / Bilag 2

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 542547

Bestyrelsen Dato 28. november 2018 10.2 Udvikling i tilskudsbehov på kommune og regionsniveau (Bilag 2)

Tabel 1. Udvikling i tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter fra budget 2019 til TBG 2020 (budget 2019 er i 2019 priser, mens TBG 2020 er i 2020 priser) Ændring i Ændring i Mio. kr. Tilskud B2019 Tilskud TBG 2020 tilskudsbehov pct. Kommuner og regioner total 2.238,3 2.348,4 110,1 5 pct. København 346,8 376,8 29,9 9 pct. Frederiksberg 54,6 66,6 12,0 22 pct. Albertslund 11,1 11,8 0,7 7 pct. Ballerup 24,6 27,0 2,3 10 pct. Brøndby 16,1 18,4 2,3 14 pct. Dragør 5,9 6,8 0,9 15 pct. Gentofte 38,6 44,0 5,5 14 pct. Gladsaxe 33,4 36,7 3,3 10 pct. Glostrup 13,2 14,7 1,5 12 pct. Herlev 15,5 15,4 -0,1 0 pct. Hvidovre 25,1 27,2 2,2 9 pct. Høje-Taastrup 20,8 22,0 1,2 6 pct. Ishøj 5,0 5,2 0,2 5 pct. Egedal 18,5 19,7 1,2 7 pct. Lyngby-Taarbæk 33,6 35,3 1,6 5 pct. Rødovre 28,4 33,0 4,6 16 pct. Rudersdal 38,3 40,0 1,7 4 pct. Tårnby 18,4 19,8 1,4 8 pct. Vallensbæk 4,2 4,5 0,3 7 pct. Furesø 20,1 20,9 0,8 4 pct. Allerød 18,4 19,3 0,9 5 pct. Fredensborg 17,5 18,5 0,9 5 pct. Frederikssund 24,4 25,5 1,1 4 pct. Halsnæs 8,2 8,7 0,5 6 pct. Gribskov 20,3 21,3 1,0 5 pct. Helsingør 38,6 40,3 1,8 5 pct. Hillerød 30,6 31,9 1,3 4 pct. Hørsholm 15,0 15,7 0,7 5 pct. Lejre 21,1 21,5 0,4 2 pct. Greve 13,3 14,1 0,8 6 pct. Køge 41,4 42,4 1,0 2 pct. Roskilde 53,2 53,7 0,5 1 pct. Solrød 4,0 3,9 -0,1 -4 pct. Stevns 14,9 15,4 0,5 3 pct. Kalundborg 35,5 36,3 0,8 2 pct. Sorø 15,1 15,4 0,3 2 pct. Odsherred 19,8 20,2 0,4 2 pct. Næstved 39,8 43,1 3,3 8 pct. Slagelse 40,6 42,1 1,5 4 pct. Faxe 10,6 10,9 0,2 2 pct. Holbæk 28,7 28,9 0,3 1 pct. Ringsted 19,0 19,5 0,5 3 pct. Lolland 34,8 36,2 1,3 4 pct. Vordingborg 23,6 24,3 0,7 3 pct. Guldborgsund 23,4 24,4 1,0 4 pct. Region Hovedstaden 485,4 494,0 8,5 2 pct. Region Sjælland 368,6 374,9 6,4 2 pct.

Trafikselskabet Movia

Tabel 2. Udvikling i tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter fra budgetoverslagsår 2020 i budget 2019 til TBG 2020 (budgetoverslagsår 2020 i budget 2019 er i 2019 priser, mens TBG 2020 er i 2020 priser) Tilskud Tilskud Ændring i Ændring i Mio. kr. BO år 2020 TBG 2020 tilskudsbehov pct. Kommuner og regioner total 2.313,8 2.348,4 34,6 1 pct. København 377,8 376,8 -1,0 0 pct. Frederiksberg 67,0 66,6 -0,5 -1 pct. Albertslund 11,6 11,8 0,3 3 pct. Ballerup 25,8 27,0 1,2 4 pct. Brøndby 17,9 18,4 0,5 3 pct. Dragør 6,6 6,8 0,2 3 pct. Gentofte 42,6 44,0 1,4 3 pct. Gladsaxe 36,1 36,7 0,6 2 pct. Glostrup 14,3 14,7 0,4 3 pct. Herlev 16,5 15,4 -1,1 -6 pct. Hvidovre 26,5 27,2 0,7 3 pct. Høje-Taastrup 21,7 22,0 0,3 2 pct. Ishøj 5,2 5,2 0,0 0 pct. Egedal 19,2 19,7 0,6 3 pct. Lyngby-Taarbæk 34,5 35,3 0,8 2 pct. Rødovre 32,0 33,0 1,0 3 pct. Rudersdal 39,2 40,0 0,8 2 pct. Tårnby 19,3 19,8 0,5 3 pct. Vallensbæk 4,4 4,5 0,1 3 pct. Furesø 20,7 20,9 0,2 1 pct. Allerød 18,8 19,3 0,5 3 pct. Fredensborg 18,1 18,5 0,4 2 pct. Frederikssund 25,0 25,5 0,5 2 pct. Halsnæs 8,6 8,7 0,2 2 pct. Gribskov 20,8 21,3 0,5 2 pct. Helsingør 39,7 40,3 0,6 2 pct. Hillerød 31,4 31,9 0,4 1 pct. Hørsholm 15,4 15,7 0,4 2 pct. Lejre 21,0 21,5 0,5 3 pct. Greve 13,5 14,1 0,6 5 pct. Køge 41,7 42,4 0,7 2 pct. Roskilde 52,7 53,7 1,0 2 pct. Solrød 3,9 3,9 0,0 1 pct. Stevns 14,9 15,4 0,5 3 pct. Kalundborg 35,2 36,3 1,1 3 pct. Sorø 15,0 15,4 0,4 3 pct. Odsherred 19,6 20,2 0,6 3 pct. Næstved 39,4 43,1 3,7 9 pct. Slagelse 40,2 42,1 1,9 5 pct. Faxe 10,6 10,9 0,3 3 pct. Holbæk 28,4 28,9 0,5 2 pct. Ringsted 18,8 19,5 0,7 4 pct. Lolland 34,6 36,2 1,6 4 pct. Vordingborg 23,4 24,3 0,9 4 pct. Guldborgsund 23,0 24,4 1,4 6 pct. Region Hovedstaden 488,3 494,0 5,6 1 pct. Region Sjælland 372,9 374,9 2,0 1 pct.

Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 542712

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

11 Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2018

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om planen for handicapkørslen i julen 2018 tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia varetager kørslen med personer med funktionsnedsættelser i handicapkørselsordningen. Med- lemmerne af ordningen er visiteret af kommunerne og har ret til 104 ture om året. Mange af medlemmerne i handicapkørselsordningen vælger at gøre brug af handicapkørsel juleaften.

Juleaften er en traditionsrig mærkedag for de fleste. Movia lægger store kræfter i planlægningen af kørslen denne dag for at sikre, at kørslen forløber så godt som muligt og ikke spolerer den oplevelse vores medlemmer af handicapkørselsordningen forventer at have sammen med familie og venner. Kørslen denne dag er kendetegnet ved en meget stor samtidighed i, hvornår de fleste vil både ud og hjem. Det er ikke muligt at imødekomme alles ønsker til kørselstidspunkt, da Movia ikke råder over en vognkapacitet, der gør dette muligt. Der har historisk været en relativ stor andel af medlemmer af han- dicapkørselsordningen, der har bestilt kørsel og efterfølgende, ofte med kort varsel før juleaften, afbestiller den igen. Det har i sagens natur betydet, at andre har fået dårligere tider eller måske slet ikke har kunnet få en kørsel på et tidspunkt, der kunne passe ind i deres planer. Movia har derfor aftalt med tilgængelighedsforum, at der lægges et afbestillingsgebyr på ved afbestilling af kørsel i juledagene således, at flest muligt afklarer deres transportbehov i julen inden bestillingsweekenden.

Der har været en tilgang på 11 pct. nye medlemmer til handicapkørselsordningen i 2018. En del af disse er fra blinde og stærkt svagsynede, som har haft krav på at blive optaget i ordningen fra 1. juli 2018.

Som det fremgår har Movia stor opmærksomhed på julen og det er årsagen til at der laves en selv- stændig orientering til bestyrelsen.

Planlægning af julekørslen 2018

Turplanlægningen i 2018 vil foregå som på en ”normal” dag, hvor chaufførerne får turene tildelt en ad gangen, planlagt i FlexDanmarks IT-system.

Trafikselskabet Movia Turene kan herigennem placeres økonomisk optimalt, og akutte planændringer håndteres som på almindelige dage. Det skal bemærkes, at de chauffører, der til dagligt kører flexrutetrafik vil udføre kørs- len ud fra kørelister, som vil blive udleveret til operatørerne 21. december 2018. Baggrunden for at der udsendes kørelister til disse vognmænd og chauffører er, at de ikke er tilkoblet FlexDanmarks IT-system.

Information til medlemmerne

Informationsbreve om årets bestilling af jule- og nytårskørsel er 1. november udsendt via e-Boks til de 27.291 medlemmer af handicapkørselsordningen. 40 pct. har fået fremsendt informationsbrevet digitalt via e-Boks, resten har modtager informationsmaterialet på print.

Det fremgår af informationsbrevet, at der er mange, der gerne vil køre 24. december, og hvis man har mulighed for at blive kørt af venner eller familie denne dag, siger Movia tak for hjælpen, da man dermed hjælper en anden, der ikke har denne mulighed.

Informationsmaterialet omkring kørsel i julen 2018 er ligeledes lagt på Movias hjemmeside.

Bestilling af julekørsel

Bestilling af julekørsel til 24., 25. og 26. december 2018 forløber over én weekend - 1. og 2. december 2018.

Medlemmerne af handicapkørselsordningen, der har behov for fuldt udstyrede liftvogne, får adgang til at bestille kørsel lørdag 1. december, og om søndagen 2. december er der åbent for bestilling af kør- sel for de af medlemmerne, som kan sidde i en almindelig personbil. Bestillingen af kørsel skal ske te- lefonisk, på de særligt oprettede juletelefonnumre. Åbningstiden i bestillingsweekenden er fra kl. 8.00- 21.00 begge dage.

Der vil være væsentligt forhøjet bemanding i kundecentret i bestillingsweekenden samt forhøjet bemanding i ugen efter bestillingsweekenden.

Nedenstående figur viser fordelingen af telefonopkald i årene 2014-2017. Administrationen forventer, at antallet af opkald i år er højere, grundet den øgede tilgang til flexhandicap-ordningen.

Tabel 1 Oversigt over telefonopkald 2014-2017

Telefonopkald 2014 2015 2016 2017

1. bestillingsdag Liftvogne 2.435 2.559 2.380 2.276

2. bestillingsdag Liftvogne 1.334 1.532 1.422 N/A

1. bestillingsdag Personbiler 2.324 2.618 2.806 2.721

2. bestillingsdag Personbiler 1.394 1.685 1.509 N/A

Samlet kald 7.487 8.394 8.117 4.997

Side 2 / 4

Trafikselskabet Movia

Bestilling af anden kørsel i weekenden 1. og 2. december

Movia henstiller til medlemmerne af kørselsordningen, at kørsel til 1. og 2. december bestilles senest fredagen før. Opkald fra medlemmer vedrørende bestilling af kørsel til 1. og 2. december bliver i denne weekend varetaget af FlexDanmark i Aalborg. Såfremt de ønsker at bestille kørsel til andre dage end 24., 25., og 26. december, skal de ringe på Movias normale bestillingsnummer.

Afbestilling

Det fremgår af informationsbrevet til medlemmerne, at der på linje med sidste år opkræves et afbestillingsgebyr for dem, der afbestiller deres julekørsel efter 17. december.

Afbestilling modtaget senest Intet afbestillingsgebyr - 17. december 2018 egenbetalingen for turen slettes

Afbestilling modtaget fra den 18. december Kr. 100,00 i afbestillingsgebyr pr. og frem til og med den 24. december 2018 enkelttur + egenbetaling for turen

Det særlige afbestillingsgebyr vil blive påført medlemmernes månedsfaktura, som udsendes medio januar 2019. På de særlige juletelefonnumre er der lagt en information, der oplyser dem om den sær- lige afbestillingsregel. Reglerne omkring afbestillingsgebyret er aftalt i Movias tilgængelighedsforum, og er tidligere godkendt i Movias bestyrelse.

Vognkapacitet 24. december 2018

Da der er mange, der ønsker at blive kørt 24. december, skal der bruges mange vogne. Specielt tids- rummene frem mod kl. 18.00 og igen fra kl. 21.00 er populære. Movia kan ikke disponere over et til- strækkeligt antal vogne til, at alle kan få deres ønsker opfyldt, men der gøres en stor indsats for at få så mange vogne til rådighed på dagen som muligt. Det er specielt liftvogne, hvor der kan ses kapaci- tetsmangel.

Operatørerne blev ultimo oktober varslet om, at Movia skal bruge mange vogne og chauffører. Primo november udsendtes skemaer til operatørerne, hvorpå de skal indmelde vogne til julen. Der stilles i en del af kontrakterne krav om, hvor mange vogne, der skal stilles med denne dag, men derudover tilmel- des også mange vogne fra vognmænd, hvor der ikke er et kontraktmæssigt krav. Medio november skal der være indsendt skemaer, således at de vogne, der er til rådighed, er lagt ind i systemet inden bestillingsweekenden.

Side 3 / 4

Trafikselskabet Movia

Driftsafvikling

For at sikre en fornuftig afvikling af driften 24. december er to af Movias medarbejdere på arbejde i tidsrummet mellem kl. 08.00-16.00 i Movia, og yderligere to af Movias medarbejdere er på vagtfunktionen i FlexDanmark i Aalborg fra kl. 15.00-02.00. Hos vagtfunktionen i FlexDanmark samles trafiksty- ringen for handicaptransporten i hele landet.

Flexturkørsel i juledagene er mulig således:

24. december 08.00 til 12.00

25. december 06.00 til 23.00 (normalt tidsrum)

26. december 08.00 til 16.00

Begrænsningerne 24. og 26. december skyldes at de mange handicapkørselsture beslaglægger vog- nene.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Der er udsendt informationsbreve til medlemmerne af handicapkørselsordningen i uge 44.

Side 4 / 4

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 541382

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

12 Orientering om status på stikprøvekontroller med overholdelse af overenskomstvilkår

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om årets stikprøvekontroller til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse besluttede ultimo 2016 at indføre kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet. Dette skulle sikre øget kontrol med, at overenskomstvilkår i Movias Flextrafik-kontrakter overholdes.

Movia inviterede derfor relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer til at deltage i kontrolpanelet, som består af KA, DI, KRIFA, ATAX, Det Faglige Hus og 3F. Kontrolpanelet har en rådgivende rolle overfor Movia og får løbende materiale indsamlet hos operatører i forbindelse med stikprøvekon- trol tilsendt med henblik på vurdering af, om operatøren overholder den overenskomst, som han har meddelt, at han følger.

I 2017 gennemførte Movia 10 stikprøvekontroller, svarende til ca. 5 pct. af operatørerne. Indsatsen synliggjorde, at overholdelsen af overenskomster ikke var tilstrækkelig, og bestyrelsen besluttede at udvide antallet af stikprøvekontroller til 20 årlige kontroller.

Der har i 2018 været afholdt tre møder i kontrolpanelet. Parterne i kontrolpanelet går fortsat positivt og konstruktivt til arbejdet, og der er arbejdet med at bearbejde og tilrette metoderne til vurdering af den indkomne dokumentation fra operatørerne.

Fra 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. §10 i den nye lov stiller mere konkrete krav til de vilkår, der skal gælde for chauffører ansat i virksomheder med tilladelse til personbefordring efter taxiloven. Movias administration har orienteret Kontrolpanelet om, at Movia fra de nye udbuds ikrafttrædelse 1. oktober 2018 kræver, at betingelserne i §10 i den nye Taxilov overholdes af alle Flextrafik-operatører – og ikke kun af operatører med nye tilladelser. Medlemmerne af kontrolpanelet har udtrykt stor tilfredshed med værdien af at stille alle operatører med ansatte lige. Kontrollerne i 2018 har ikke omfattet betingelserne fra taxilovens §10, da materialet til kontrollerne vedrører perioder før de nye kontrak- ters ikrafttræden.

Ved stikprøvekontrol indhenter Movia relevant dokumentation fra operatørerne: Tre måneders lønsed- ler for samtlige chauffører, ansættelseskontrakter for samtlige chauffører og eventuel ansvarlig leder samt den benyttede overenskomst.

Trafikselskabet Movia Resultatet af årets stikprøvekontroller er følgende:

• Fem operatører har orden i forholdene, og sagerne blev lukket med det samme.

• Seks operatører har efter stikprøvekontrol rettet op på forholdene, og sagerne er lukkede.

• Syv operatører har udfærdiget egne overenskomster, og Movia vurderer at disse overenskomster ikke lever op til vilkårene i Movias kontrakter efter 1. oktober 2018. Movia indkalder derfor disse syv operatører til opfølgende stikprøvekontrol i løbet af 2019.

• En operatør er efter stikprøve blevet orienteret om mindre fejl, som nu er under udbedring – Movia forventer herefter, at sagen kan lukkes.

• En operatør følger ingen overenskomst.

Sagen med den manglende overenskomst er sendt til den tilladelsesudstedende myndighed. Movia har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at det står helt klart for Movia, at operatøren ikke har indgået en aftale med en flerhed af sine chauffører, herunder at operatøren ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, samt at operatøren, på trods af Movias gentagne opfordringer hertil, ikke har fremvist en aftale indgået med en flerhed af sine chauffører. Operatøren har heller ikke overfor Movia fremvist dokumentation for, at han anvender en overenskomst indgået af andre, som grundlag for løn- og ansættelsesvilkår for sine ansatte. Movia opfordrer på denne baggrund Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til hurtigst muligt at træffe en afgørelse, der bringer ovenstående forhold i overensstemmelse med taxikørselsloven.

Movia har samtidig understreget overfor Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, at Movias kørselskontrakter alle bygger på en forudsætning om, at vores operatører er i besiddelse af gyldige tilladelser til henholdsvis offentlig servicetrafik eller erhvervsmæssig personbefordring. Baggrunden for dette er, at operatørerne skal følge de i loven fastsatte krav for at opretholde gyldige tilladelser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndhævelse af lovens krav til at opretholde tilladelser er dermed af væsentlig betyd- ning for Movias kontraktstyring og for Movias forsyningspligt.

Stikprøvekontrollerne i 2018 har ligesom i 2017 vist, at der generelt er mangler i chaufførernes ansæt- telsesbeviser. Movia fortsætter derfor med at vejlede nye operatører i, hvor man kan finde lovkrav og skabeloner til ansættelsesbeviser. Vejledningen modtager de nye operatører ved de møder Movia har med dem umiddelbart inden, de begynder at køre for Movia.

Movia fortsætter arbejdet med stikprøvekontroller i 2019 med 20 stikprøvekontroller samt syv opføl- gende kontroller fra 2018.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Side 2 / 3

Trafikselskabet Movia Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ligesom i 2017 vil Movia orientere om årets stikprøvekontroller på Movias hjemmeside.

Side 3 / 3

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 546287

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

13 Orientering om indførsel af risikobaseret kontrol i kvalitetsopfølgningen

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om indførsel af risikobaseret kontrol i kvalitetsopfølgningen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling

Kontraktopfølgning i dag

Movia foretager løbende opfølgning på, om operatørerne leverer på kravene i kontrakterne. Opfølgnin- gen omfatter:

• Kvalitetsopfølgning gennem inspektion af rengøring, sikkerhed, rettidighed osv. • Undersøgelser af passagerernes tilfredshed og opgørelser over graden af udført kørsel • Gennemførsel af miljøsyn.

Kvalitetsopfølgning

Movia gennemfører kvalitetsopfølgning som stikprøvebaseret inspektion af busserne. Inspektionen omfatter sikkerhedsmæssige forhold ved busserne og øvrige kvalitetsparametre som eksempelvis ud- vendig og indvendig renhold og bussens indretning. Kvalitetsparametrene er specificeret i kontrakterne med operatørerne. Såfremt Movias kontrollanter konstaterer en kvalitetsmæssig mangel udskri- ver de en kvalitetsbrist, der resulterer i et fradrag i betalingen til operatørerne. Kontrollerne fordeles i dag mellem operatørernes garageanlæg afhængig af køreplantimer og garagens størrelse. Erfarin- gerne viser, at der garagerne imellem er store forskelle i den leverede kvalitet.

Trafikselskabet Movia Tabel 1. Kvalitetsopfølgning i busserne, 2015-2018

Kvalitetsopfølgning 2015 2016 2017 2018

(pr. 8.11.)

Antal kontrollerede busser 20.900 29.037 29.182 26.431

Antal konstaterede brister 1.878 2.999 3.017 3.251

Antal brister i forhold til kontrollerede busser 0,089 0,103 0,103 0,123

Samlet fradrag i betalingen til operatører (1.000 kr.) 5.540 6.565 6.749 6.038

Passagertilfredshed og udført kørsel

Passagerernes tilfredshed måles gennem løbende tilfredshedsinterviews i busserne (ca. 30.000 om året), hvor passagererne spørges til forhold som indvendig stand, chaufførens service og kørsel mv. Resultaterne omsættes til et kvalitetsindeks, der tager højde for den vægt, passagererne tillægger de enkelte parametre. I operatørernes tilbud forud for kontraktindgåelse angiver operatøren et kvalitetsni- veau. Såfremt operatøren leverer bedre end tilbuddet, udløser dette en bonus for kvalitet, mens en lavere kvalitet fører til et fradrag i betalingen. Endvidere måler Movia graden af udført kørsel (servicegraden). Såfremt operatøren løbende lever op til det kvalitetsindex og den servicegrad, der er angivet i tilbuddet, har operatøren endvidere mulighed for at få forlænget kontrakten.

Tabel 2. Passagerernes tilfredshed og servicegrad, 2015-2018

Passagernes tilfredshed og servicegrad 2015 2016 2017 2018

(pr. 8.11.)

Servicegrad (t.om. september måned 2018) 99,93 99,95 99,95 99,93

Kvalitetsindeks (samlet) 842,40 845,92 850,43 846,39

Kvalitetsbonus (netto) (1.000 kr.) 24.772 14.910 14.228 16.832

Side 2 / 4

Trafikselskabet Movia Gennemførsel af miljøsyn

På miljøområdet foretages stikprøvevist miljøsyn af busser. Tilsvarende foretages støjmåling på busserne. Hvis en bus udleder flere skadelige stoffer eller støjer mere end det maksimalt tilladte for vedkommende bustype, tages den ud af drift, indtil fejlen er udbedret. Indsatsen på miljøområdet bliver intensiveret i de kommende år med forventeligt 140-150 miljøsyn årligt foruden obligatoriske miljøsyn.

Tabel 3. Miljøsyn af busser, 2015-2018

Miljøsyn 2015 2016 2017 2018

(pr. 8.11.)

Uanmeldte miljøsyn 18 90 27 18 (yderligere min. 50 planlagt)

Støjmålinger (alene tal for 2018) - - - 195

Omlægning af kvalitetsopfølgningen

Med inspiration fra f.eks. Fødevarekontrollen vil administrationen fra 2019 målrette ca. 1/3 af det samlede antal kvalitetskontroller til de garager, hvor der indenfor det seneste kalenderår er leveret den dårligste kvalitet. Til gengæld vil de operatører, der i seneste kalenderår har leveret den bedste kvalitet, få væsentlig færre kontroller. Modellen skal således give operatørerne en større tilskyndelse til at levere en høj kvalitet.

Ved at målrette kontrollerne mere, kan det samlede antal kontroller reduceres med ca. 1/6, hvormed det bidrager til at opfylde Movias økonomiske politik. Den nye indsats indebærer ikke ændrede for- ventninger til det samlede antal konstaterede brister, men de enkelte operatører vil opleve et ændret kontroltryk.

Administrationen har haft dialog med operatørerne om dette. Operatørerne udtrykker tilfredshed med et lavere antal kontroller og tilslutter sig, at en del af kontrollerne fordeles efter risiko. Operatørerne så dog gerne, at risikoen blev opgjort efter udviklingen på den enkelte garage i stedet for administratio- nens forslag om, at risikoen opgøres efter et måltal, der er fælles for alle garager. Med administratio- nens forslag fastholdes i stedet et ensartet ambitionsniveau i hele Movias område.

Den nye model for fordeling af kontroller skal evalueres efter det første år. Her skal det blandt andet vurderes, om den ændrede fordeling har ført til en højere kvalitet.

Side 3 / 4

Trafikselskabet Movia Økonomiske konsekvenser:

Beslutningen medfører en besparelse på 500.000 kr. om året.

Kundemæssige konsekvenser:

Det forventes, at operatørerne vil levere en bedre kvalitet, som vil komme passagererne til gode.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Side 4 / 4

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 547032

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

15 Status for Movias mobilitetstiltag

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering vedrørende status for Movias mobilitetstiltag til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte i juni 2018 en evaluering af Movias mobilitetsindsats, hvor det blev anbefalet at målrette mobilitetsindsatsen med færre, skalerbare aktiviteter. De fire indsatsområder er:

1. Udvikling af nye mobilitetsløsninger i områder med lav befolkningstæthed, herunder fokus på un- ges mulighed for at komme til og fra uddannelse og fritidsaktiviteter 2. Udvikling af mobilitetsnetværk og mobilitetsplaner for virksomheder og deres medarbejdere sammen med kommunerne 3. Udvikling af mobilitet og kollektiv transport tænkes ind de regionale og kommunale planer 4. MaaS, Mobility as a Service, forstået som sammenhængende, personlig mobilitetsplanlægning på tværs af transportformer, inklusiv betalingsløsning.

Hertil arbejdes der med fortsat test og modning af førerløs teknologi til større driftsskala.

Udvikling af nye mobilitetsløsninger i områder med lav befolkningstæthed

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet 13. juni 2018 afsat 1 mio. kr. fra omstillingspuljen til udvikling af lokale løsninger, der fremmer brugen af den kollektive transport, i perioden 2018-2020. Formålet er at udvikle nye mobilitetsløsninger, uanset om det sker med tog, bus eller mindre køretøjer, og sætte rammen for et effektivt forsøgsmiljø, hvor fremtidige teknologier og produkter testes i drift. Samtidig skal indsatsen sikre, at Movia kan yde teknisk bistand og rådgivning uden for de større byer, herunder finansiere mindre tekniske installationer, der bidrager til lokale mobilitetsprojekter, vækst og byudvik- ling.

Der er søgt om finansiering fra Region Sjælland for 4 mio. kr. til at styrke implementeringen af lokale mobilitetsløsninger i kommunerne i Regionen. Movia medfinansierer ansøgningen med 1,65 mio. kr. i form af timer. Midlerne er med til at styrke indsatsen, og få gennemført flere tiltag i kommunerne.

KL er også interesseret i Movias arbejde med at implementere og udvikle nye lokale mobilitetsløsnin- ger. Mulighederne for, at de indgår som vidensdelingspartner på tværs af kommuner og regioner, un- dersøges.

Trafikselskabet Movia Mobilitetsnetværk og mobilitetsplaner for virksomheder

Movia arbejder tæt sammen med kommunerne om indsatsen mobilitetsnetværk for virksomheder. Opmærksomheden er rettet mod at imødekomme efterspørgsel efter mere kollektiv transport til virk- somhederne i f.eks. Roskilde, Greve, Helsingør og Allerød kommuner, gennem f.eks. pendlertjek, hvor medarbejdernes mobilitetsmuligheder kortlægges. Netværkene fungerer som inspirationskilde, benchmark med andre virksomheder, og som virksomhedernes mulighed for at påvirke den kommunale og regionale planlægning af trafikken.

Gennem projektet Moving People samarbejder Movia med 17 kommuner og Region Hovedstaden om mobilitetsmulighederne til og fra 81 virksomheder, herunder Tryg, Siemens, og Københavns Lufthavn. Samarbejdet skal øge virksomheders og medarbejderes bevidsthed om, hvilke transportmuligheder de har, og hvordan de kan kombinere dem bedre.

Mobilitet i kommunale og regionale planer

Den kollektive transport understøtter flere politiske målsætninger i kommuner og regioner. Ved at tæn- ke den kollektive transport ind i kommunale og regionale planer kan man styrke borgernes mobilitet, øge den økonomiske bæredygtighed i det samlede transportsystem og understøtte mulighederne for at bo og arbejde overalt på Sjælland.

Som led i dialogen om Mobilitetsplanen inviterede Movia kommuner, regioner og relevante fagorgani- sationer til at give deres bud på, hvordan den kollektive transport og mobilitet kan få en mere fremtræ- dende rolle i kommunale og regionale planer. Møder gennemføres med interesserede kommuner og eksterne interessenter, blandt andet Erhvervsstyrelsen og Dansk design Center, for at give indsatsen det rigtige indhold og den rigtige retning.

Mobility as a service (MaaS) – og MinRejseplan

Movias arbejde med forskellige tilgange til sammenhængende mobilitetsplanlægning tager afsæt i Rejseplanen, som er den mest udbredte rejseplanlægger i landet. Mest væsentligst kan nævnes for- søg med flextur i Rejseplanen, som skal øge servicegraden der, hvor der ikke er så meget service i forvejen. Flextur i kombination med bus og tog er på forsøgsbasis nu tilgængelig via rejseplanen i fem forsøgskommuner (Kalundborg, Roskilde, Næstved, Sorø og Holbæk). De deltagende kommuner er tilfredse med ordningen, som opleves at styrke servicen til borgerne. Indtil videre har brugen været sparsom – pr. 11. november var der foretaget i alt 198 rejser af 277 passager.

MinRejseplan er fortsat i pilotforsøg i Nordjylland og i København. DOT har iværksat en evaluering af forsøget i København, som supplerer den evaluering, Region Hovedstaden finansierede i forbindelse med ITS-konferencen. Resultatet forventes at foreligge i januar 2019. Evalueringen skal give værdi- fuldt input til, hvordan borgerne oplever de forskellige ny mobilitetsformer i sammenhæng med den kollektive transport i Rejseplanappen med henblik på at kvalificere den samlede løsning, inden den lanceres. Forsøget i København udløber ved årets udgang.

I Rejseplanens bestyrelse er det besluttet, at udviklingen af Rejseplanen til en multimodal rejseplan-

Side 2 / 4

Trafikselskabet Movia lægger skal ske med afsæt i den kollektive transport.

Rejseplanens administration har fortsat markedsdialogen i hovedstadsområdet, Aarhus og Aalborg med potentielt interesserede mobilitetsudbydere – både dem, der er med i forsøget og nye udbydere. Konkret har Rejseplanens administration oplyst, at der føres dialog med DriveNow, GreenMobility, GoMore, Moove, Bycyklen (Kbb), DonkeyRepublic (Aalborg og Aarhus), 4x35, 4x27 og Flixbus. Der har efter det oplyste også været dialog med Sort billet og Molslinien/Kombardo, men sidstnævnte har for nuværende ikke ønske om at blive en del af Rejseplanen.

Der er endnu langt til, at MinRejseplan er en egentlig MaaS-løsning, hvor man kan planlægge, bestille, betale, gennemføre og evaluere sin rejse på en og samme platform.

For Movia er det centralt, at der forud for lanceringen af en endelig løsning er klarhed om, hvorledes kundeløftet sikres, så kunderne ikke oplever at blive fanget mellem de respektive mobilitetsudbydere, hvis en af disse svigter leverancen på dele af rejsen.

Modning af førerløs teknologi

Sygehusforsøget med Danmarks første førerløse bus i rutedrift på Sjællands Universitetshospital i Køge fik en god start. Movia og Metroselskabet har i forlængelse heraf fortsat det tætte og gode samarbejde om forberedelse af fase 2, som afvikles på Slagelse Sygehus i løbet af foråret 2019. I forhold til ansøgningen til fase 2 har projektet trukket på erfaringer fra andre projekter, som tilsvarende er ved at søge om godkendelse under bekendtgørelse til forsøg med førerløse teknologier. Da teknologien er ny og uprøvet, er en række tekniske udfordringer blevet identificeret, som konsortiet, operatøren, bus- producenten samt den uafhængige sikkerhedsrådgiver arbejder tæt sammen om at løse. Højeste prio- ritet har sikkerheden for passagerer og andre trafikanter.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Side 3 / 4

Trafikselskabet Movia Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Side 4 / 4

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 493866

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

16 Orientering om udviklingsprojekter i Lokaltog

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Lokaltogs opgaver i de kommende år til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund.

Lokaltog A/S er Danmarks næststørste jernbanevirksomhed. Movia ejer aktiemajoriteten og har dermed bestemmende indflydelse i selskabet. En række kommuner ejer mindre aktieposter. Selskabet udfører offentlig servicetrafik med tog, samt infrastrukturforvaltning, på ni lokalbaner i Region Hoved- staden og i Region Sjælland, se nedenstående kort.

Trafikken udføres på forhandlede kontrakter med Movia – de årlige køreplaner og serviceniveauet udarbejdes på baggrund af regionernes trafikbestilling. Regionerne har i henhold til Lov om trafikselskaber opgaven med at finansiere drift og anlæg på lokalbanerne.

Lokaltog A/S skal i de kommende år håndtere en række større udviklingsopgaver, blandt andet som følge af store anlægsprojekter, udvidelse af selskabets forretningsområde og ønsker om mulige teknologiskift i en klimavenlig retning.

Formålet med nærværende orientering er at give bestyrelsen et overblik over de opgaver, der er i ”or- drebogen” hos Lokaltog A/S. Nogle af opgaverne vil på et senere tidspunkt medføre behov for beslutninger i Movias bestyrelse, herunder skal der gives mandat til, at Movia som ejer kan godkende større investeringer i Lokaltog A/S, herunder anskaffelse af togmateriel.

Trafikselskabet Movia 1. Kort over Lokaltog A/S’ jernbanestrækninger

Side 2 / 6

Trafikselskabet Movia Etablering af Favrholm station i Hillerød Kommune

I forbindelse med Region Hovedstadens bygning af Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød er det besluttet at anlægge en ny station – Favrholm Station – som skal betjene hospitalet og en ny bydel. Stationen bliver en fælles station for S-banen og Frederiksværkbanen. Aktuelt har parterne bag projektet (Banedanmark, DSB, Lokaltog A/S, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune) etableret en samarbejdsorganisation med styregruppe og arbejdsgruppe til at forberede og gennemføre projektet. Movia deltager i begge grupper. På baneprojektet er der valgt bygherrerådgiver, og Hillerød Kommune har igangsat et rådgiverudbud for den del af projektet, som blandt andet omfatter forplads, busterminal og P-pladser. Stationen forventes at åbne i december 2021.

Ombygning af Hillerød station i Hillerød Kommune

For at kunne forbinde lokalbanerne nord for Hillerød med Frederiksværkbanen og dermed styrke be- tjeningen af den ny bydel og station ved Favrholm samt det nye hospital har staten og Region Hoved- staden bevilget i alt 8 mio. kroner i 2019, så Banedanmark kan udarbejde en rapport om, hvordan man kan ombygge og modernisere Hillerød Station, hvornår og hvad projektet vil koste. Det er ambitionen, at der hurtigt kan træffes politisk beslutning sammen med staten om at gennemføre ombygningen, så- ledes at projektet kan være afsluttet samtidig med ibrugtagningen af Favrholm Station. Dette vil give størst mulig effekt til gavn for borgerne i Nordsjælland.

Fremtidige driftsformer på Nærumbanen

Movia gennemfører i øjeblikket en screening af mulighederne for fremtidige driftsformer på Nærumba- nen i forbindelse med åbningen af Letbanen i Ring 3. Movia gennemfører arbejdet i samarbejde med Hovedstadens Letbane, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune. Screeningen skal være færdig ultimo 2018. Resultatet skal danne baggrund for en beslutning om, hvilken løsning, der eventuelt skal arbejdes videre med.

Budgetforlig i Region Hovedstaden giver penge til lokalbaneprojekter

I Region Hovedstadens budgetforlig for 2019 er der bevilget i alt 37 mio. kroner til gennemførelse af følgende projekter:

• Etablering af ny station ”Helsinge Nord” på Gribskovbanen til erstatning for en nuværende station ”Laugø”, som lukkes.

• Etablering af ny station ”Nørre Herlev” på Frederiksværkbanen til erstatning for nuværende station ”Brødeskov”, som lukkes.

Stationsprojekterne Helsinge Nord og Nørre Herlev er forslag fra ”Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025”, der blev udarbejdet i 2012 af Lokaltog A/S og Movia. I praksis handler stationsprojekterne om at flytte de to nuværende stationer derhen, hvor byudviklingen er foregået og fremadrettet vil foregå. Stationsprojekterne støttes af de stedlige kommuner, Gribskov og Hil- lerød, med henblik på etablering af adgangsveje, parkeringsmuligheder mv.

• Modernisering af sporet mellem Helsinge og Tisvildeleje på Gribskovbanen, afledt af, at den nuværende infrastruktur er nedslidt og derfor kræver reinvestering.

Side 3 / 6

Trafikselskabet Movia • Udarbejdelse af en analyse, som skal beskrive mulighederne for at få fossilfri drift på lokalbanerne i Region Hovedstaden. Det er forventningen, at Movia skal arbejde med denne analyse med bidrag fra Lokaltog A/S.

Forberedelser til overtagelse af driften på strækningen Køge – Roskilde

I Region Sjælland arbejder Lokaltog A/S med den store opgave det er er at forberede sig til at kunne overtage driften på den statslige banestrækning Køge – Roskilde fra DSB i december 2020. Det drejer sig aktuelt om at anskaffe det nødvendige antal togsæt til forretningsudvidelsen, men også etablering af flere depotspor og klargøringsfaciliteter på Hårlev station, som skal være ”parkeringsplads” fremadrettet for 12 togsæt mod de nuværende 7 togsæt. Med den nuværende materielflåde i Lokaltog og med de nuværende kontraktlige krav til køreplan mv. er det beregnet at Lokaltogs materielpark skal udvides med 3 togsæt. Det er forventningen, at dette sker som en korttidsleasing.

Installation af udstyr i togene, der kan kommunikere med Banedanmarks nye signalsystem på statens infrastruktur, kræver planlægning og fokus hos både Lokaltog A/S og Banedanmark. Der er indgået en aftale om en tidsplan for installationen mellem Lokaltog A/S og Banedanmark, som begge betegner som realistisk og robust. Lokaltog har særligt opmærksomheden rettet mod de togsæt, der skal bruges på strækningen Køge – Roskilde fordi signalprogrammet tages i brug her først. Men alle Lokaltogs togsæt skal naturligvis udstyres med det pågældende udstyr, efterhånden som Signalprogrammet ud- rulles på Banedanmarks infrastruktur. Arbejdet starter allerede nu og involverer derfor flytning af fem togsæt fra Vestsjælland til Østbanen, da alle førnævnte 12 togsæt til brug for driften til Roskilde, skal kunne køres sammenkoblet. Det er aftalt med Banedanmark, at installationsarbejdet på de 12 togsæt til strækningen Køge - Roskilde og Østbanen, skal foregå på Lokaltogs værksted i Holbæk.

Lokaltog A/S skal endvidere rekruttere flere lokomotivførere, gennemføre den fornødne uddannelse af disse, og have overleveret flere nuværende aftaler og driftsinstrukser mv. fra DSB, der kører på stræk- ningen i dag.

Processen og fremdriften overvåges af en koordineringsgruppe, der har Movia som formand og deltagelse af alle involverede parter, herunder også Transport-, Bygge- og Boligministeriet, samt Region Sjælland.

Analyse af materielbehovet hos Lokaltog A/S

Overtagelse af driften på strækningen Køge – Roskilde fra december 2020 rejser spørgsmål om materiel og eventuel fornyelse heraf. Derfor er der hen over sommeren 2018 gennemført en analyse af tog- materiellets aktuelle tilstand og behovet for fornyelse frem mod 2025 for hele Lokaltog A/S.

Lokaltog A/S arbejder på kort sigt med at anskaffe det nødvendige antal togsæt, så driften på stræk- ningen Køge – Roskilde kan overtages fra december 2020. Herudover vil Lokaltog A/S frem mod sommeren 2019 udarbejde en plan for den langsigtede fornyelse af visse af selskabets togtyper. Denne plan forventes at indebære et oplæg om udfasning af 13 IC2-tog, som kører på strækninger i Region Sjælland, og udfasning af fire Regiosprintere, som kører på Nærumbanen i Region Hovedstaden. I den forbindelse har der været foretaget en screening af gældende regler og praksis i Danmark og na- bolande, om hvorvidt tog hos Lokaltog A/S bør/skal være forsynet med toiletter. Resultatet af screeningen viser, at der hverken er krav om eller praksis for, at tog, som benyttes på strækninger af samme længde, også i rejsetid, som hos Lokaltog A/S, skal have toiletter. Men hvis man vælger at anskaffe nye tog med krav om toilet i togene, så skal disse opfylde gældende EU-krav om tilgængelighed for

Side 4 / 6

Trafikselskabet Movia handicappede personer.

Aktuelt er der ikke toiletter i Lokaltogs materiel i Region Hovedstaden, og heller ikke på Østbanen i Region Sjælland, hvorimod togene på Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen har toilet.

I forbindelse med overflytning af fem togsæt fra Odsherredsbanen til Østbanen forventes det at blive nødvendigt at fjerne toiletterne for at kunne installere udstyr til brug for Banedanmarks signalprogram.

Østbanens infrastruktur har behov for fornyelse

Den nuværende infrastruktur på Østbanen er hovedsageligt fra perioden 1977 – 1981, og har således en alder på cirka 40 år. Der er derfor behov for fornyelse af Østbanens infrastruktur.

På grund af den i 1970’erne og 1980’erne valgte mindre tunge skinnetype, har Trafikstyrelsen fastsat en aksellastbegrænsning, som betyder, at der i de togsæt, som må anvendes på Østbanen, skal være fjernet 24 siddepladser og der skal være foretaget en fysisk pladsbegrænsning i togsættene. Lokaltog har fastsat denne regel for at kunne overholde myndighedernes krav til grænsen for togets samlede vægt, og dermed belastning af sporet. Dette betyder også, at man på Østbanen ikke umiddelbart kan anvende togsæt fra de andre lokalbanestrækninger.

Disse forhold er senest beskrevet i rapporten ”Privatbanernes infrastruktur”, som er udarbejdet af kon- sulentfirmaerne Rambøll og Struensee for Transport,- Bygnings,- og Boligministeriet i efteråret 2017. Endvidere har Movia efter aftale med Region Sjælland fået udarbejdet en mere detaljeret rapport om infrastrukturen på Østbanen, indeholdende et hovedforslag samt nogle alternativer til fornyelse af infrastrukturen. Konsulentfirmaet Niras har udarbejdet rapporterne, som når til samme konklusioner som Rambøll og Struensee, nemlig, at der er konstateret et efterslæb på infrastrukturens tilstand, og at fornyelse er tiltrængt for at kunne opretholde infrastrukturens funktionalitet.

Det er jf. ovenfor regionerne der skal finansiere investeringer i infrastrukturen på Lokaltogs net. Analy- serne indgår således i dialogen mellem Movias administration og administrationen i Region Sjælland med henblik på videre behandling i regionen.

Danske Regioner har på baggrund af rapporten ”Privatbanernes infrastruktur” i økonomiforhandlin- gerne med Staten forsøgt at rejse problemstillingen om det fremtidige investeringsbehov i lokalbanerne, som overstiger det årlige investeringstilskud fra Staten til regionerne – dog foreløbig uden resultat.

Invitation fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til deltagelse i en analyse af mulighederne i bat- teritog på Nordvestbanen til Kalundborg og Odsherredsbanen til Nykøbing Sjælland.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har inviteret DSB og Movia til at deltage i et arbejde med at analysere mulighederne for evt. at anvende batteritogsteknologien til at forbedre togbetjeningen af Nordvestsjælland, herunder Nordvestbanen og Odsherredsbanen. Movia deltager i arbejdet, både fordi en analyse af mulighederne med batteriteknologi kan være interessant i forbindelse med at fremme teknologiskift indenfor togmateriel i en mere klimavenlig retning, og fordi der ved anvendelse af en fælles teknologi kan være mulighed for sammenhængende betjening af såvel Nordvestbanen og Odsherredsbanen.

Endvidere vil resultaterne kunne indgå i den langsigtede materielplanlægning for Lokaltog A/S.

Side 5 / 6

Trafikselskabet Movia Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Side 6 / 6

Trafikselskabet Movia

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer 556100

Bestyrelsen Dato 28. november 2018

17 Orientering om samarbejde mellem DOT og turistorganisationerne på Sjælland

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

DOT har indledt dialog med Wonderful Copenhagen, Visit Nordsjælland og Dansk Kyst- og Naturtu- risme om et samarbejde, der skal styrke turistoplevelsen med kollektiv transport på hele Sjælland. Baggrunden for samarbejdets etablering er dels Wonderful Copenhagens og Metroselskabets rapport om internationale turisters brug af den kollektive transport i Hovedstadsområdet fra december 2017, samt den rapport om turisters anvendelse af den kollektive transport, som Erhvervsministeriet, Trans- port-, Bygnings- og Boligministeriet, Danske Regioner og Det Nationale Turistforum via COWI har udarbejdet i maj i år.

I rapporten peges på konkrete tiltag, som kan styrke turisters brug af den kollektive transport, og dermed bidrage til at forløse at uudnyttet vækstpotentiale i dansk turisme, herunder gennem etablering af et netværksforum for den offentlige transportsektor og turismesektoren, samt gennem bedre turistin- formation om kollektiv transport på turistorganisationernes hjemmesider.

DOT, Wonderful Copenhagen, Visit Nordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturismes samarbejde skal gøre det nemmere for turister at anvende offentlig transport, og understøtte turisternes mobilitet i forhold til oplevelser på Sjælland og øerne. Samarbejdet sekretariatsbetjenes af DOT, som også koordi- nerer den samlede kommunikation om samarbejdet, og skal efter det drøftede bestå af tre overordnede leverancer:

1. Relancering af DOTs engelsksprogede turistside, publictransport.dk, som turisternes primære indgang til information om offentlig transport på Sjælland

Parterne samarbejder om at designe hjemmesiden, som indeholder alle relevante oplysninger for turister om offentlig transport inden for DOTs geografiske område. Ud over oplysninger om rejse- søgning, produkter og priser skal hjemmesiden indeholde forslag til oplevelser, som kombinerer turistoplevelser med offentlig transport i en bred Sjællandsk geografi – enten som dagture eller med overnatning. Samtidig indebærer samarbejdet, at turistorganisationerne henviser entydigt til publictransport.dk, således at det sikres, at turister får en indgang til den kollektive transport på Sjælland via DOT. DOT har det overordnede ansvar for udviklingen af sitet med tilhørende budget.

Trafikselskabet Movia

2. Udvikling af 5-10 turistoplevelser i den Sjællandske geografi, som kan tilgås ved brug af offentlig transport, samt markedsføring heraf

Der er en lang række aktiviteter og destinationer, hvor turister med fordel kan kombinere oplevelser og offentlig transport. Formålet er at udvælge en række af disse, som skal være genstand for særskilt fokus og markedsføringsindsats gennem de respektive turistorganisationer. Wonderful Copenhagen, Visit Nordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme har ansvar for at sikre, at der sker koordinering med de øvrige turistorganisationer på Sjælland, og at disse i behørigt omfang er inddraget i arbejdet. Pakkerne skal sikre, at turister bliver længere i Danmark, fremfor f.eks. at tage til Sverige i kombination med rejser til København, fordi der er udviklet relevante oplevelser til dem kombineret med rejseplaner og billethjælp. Herunder er det en særlig opgave at arbejde for, at turister gør mere brug af de digitale billetløsninger, som f.eks. DOTs apps, som spås et større markedspotentiale efter nye roamingregler i EU. Turistorganisationerne har i fællesskab ansvar for at udvikle forslag til rejseoplevelser og markedsføre disse på egne sites og på publictransport.dk.

3. Guides til wayfinding på de største trafikale skiftesteder

For turister kan det være en barriere at navigere i det offentlige transportsystem, og særligt i Dan- mark, hvor der også er en særlig sproglig barriere i skiltning mv. Det medfører, at det samlede transportsystem kan opleves utrygt. Med henblik på at gøre det mere trygt, produceres en række korte videoer, som giver en visuel guide til, hvor og hvordan man skifter mellem transportformer på de væsentligste knudepunkter, som turister benytter – i første ombæring lufthavnen, Hovedba- negården og Nørreport st. Videoerne promoveres via publictransport.dk og turistorganisationernes hjemmesider. Hensigten er, at turisten allerede hjemmefra – og i god tid - kan få et visuelt overblik over, hvordan de finder bus, tog og metro, og dermed styrke deres ”mentale kort” over hovedskif- testederne i det kollektive transportsystem. DOT har ansvaret for at udvikle videoerne.

Parterne i samarbejdet har valgt konkrete leverancer, som alle skal være klar til turistsæsonen går i gang til påske. Der er således tale om et mindre projekt, der på linje med en prototype skal give hur- tige erfaringer med potentialer og løsninger, inden større udviklingstiltag og ressourceanvendelse sæt- tes i gang. Samarbejdet skal således evalueres efter ét år med henblik på at afdække, om det skal ud- vikles yderligere. Opmærksomhedspunkter i evalueringen er koncentreret om brugen af de udviklede turistpakkeløsninger, og om det lykkes at drive mere turisme i den sjællandske geografi gennem fokus på hjælp til transportplanlægning og billetkøb og fælles indgang til den kollektive transport. Det er også et opmærksomhedspunkt, om man gennem nudging og bedre digital information kan få flere turister over på de eksisterende digitale billetløsninger – fremfor at fokusere på nye billetløsninger, som er dyre at udvikle.

Projektet drives som et agilt udviklingsprojekt og lanceres med et kick-off møde i december for involverede medarbejdere i turistorganisationerne og i DOT med afslutning primo april og efterfølgende evaluering i efteråret 2019.

Side 2 / 3

Trafikselskabet Movia Økonomiske konsekvenser:

Ingen – idet udgifter for DOT afholdes inden for DOTs budget for 2019.

Kundemæssige konsekvenser:

Øget tilgængelighed til den kollektive transport for turister skal styrke vækstpotentialet i den kollektive transport.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

DOT vil i 1. kvartal 2019 lave en presseindsats om samarbejdet i forbindelse med lanceringen af det nye publictransport.dk.

Side 3 / 3

Trafikselskabet Movia