CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. MARCO INSTITUCIONAL 1.1. Estructura Organizacional 1.2. Equipo Humano 2. INFORME 2018 2.1. Metas y concordancia con PDD 2.2. Dimensiones Estratégicas de TRANSMILENIO S.A. 2.2.1. Usuario 2.2.1.1. Gestión Social 2.2.1.2. Responsabilidad social 2.2.1.3. Cultura Ciudadana 2.2.1.4. Atención al usuario en vía 2.2.1.5. Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI 2.2.1.6. Defensoría del Ciudadano Usuario del SITP 2.2.1.7. Comunicación Externa 2.2.1.8. Comunicación Interna 2.2.1.9. Diseño Gráfico 2.2.1.10. Diseño e implementación de un proceso de atención a pequeños propietarios 2.2.2. Sostenibilidad FinanCiera 2.2.2.1. Tarifas al Usuario 2.2.2.2. Chatarrización SITP- Rentas y Ventas 2.2.2.3. Remuneración de Agentes 2.2.2.4. Concesionarios del Sistema 2.2.2.5. Estructura económica y financiera de nuevos contratos de operación 2.2.2.6. Actividades Adicionales realizadas por la Subgerencia Económica 2.2.2.7. Desincentivos 2.2.2.8. Ingresos Colaterales 2.2.3. OperaCional 2.2.3.1. Infraestructura 2.2.3.2. Planeación de Transporte 2.2.3.3. Implementación del Sistema de Transporte 2.2.3.4. Supervisión y control de la operación 2.2.3.5. Seguridad 2.2.3.6. Gestión y seguimiento a los contratos de concesión del SITP 2.2.3.7. Gestión del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario 2.2.4. Sostenibilidad Ambiental 2.2.4.1. Gestión ambiental institucional e Interinstitucional Página 2 de 266 2.2.4.2. Mantenimiento coberturas vegetales 2.2.4.3. Seguimiento ambiental a concesionarios 2.2.5. Gestión Empresarial 2.2.5.1. Gestión Corporativa 2.2.5.2. Plataforma tecnológica 2.2.5.3. Defensa Judicial, asesoría jurídica y prevención del daño antijurídico 2.2.5.4. Programa de Bienestar y Capacitación 2.2.5.5. Seguridad y salud en el trabajo 2.2.5.6. Reversión de bienes 2.2.5.7. Adquisición de Bienes y Servicios 2.2.5.8. Evaluación y Mejoramiento de la Gestión 2.3. INFORME DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 2.4. ANEXOS CONCLUSIONES Página 3 de 266 INTRODUCCIÓN Este informe busca presentar el resultado de la gestión institucional de TRANSMILENIO S.A. durante el año 2018. Para tal propósito, se expondrá el estado de las metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2018, se explicarán las principales acciones, logros y retos identificados en cada una de las dimensiones estratégicas de la Empresa y se presentará la información correspondiente a propiedad intelectual, derechos de autor y reporte financiero del sistema. Página 4 de 266 1. MARCO INSTITUCIONAL 1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional de la Empresa se encuentra definida por el Acuerdo de Junta Directiva No 002 de 2011, modificado por el Acuerdo No. 001 de 2015 y más recientemente por los Acuerdos No. 007 y 008 de 2017. Página 5 de 266 1.2. EQUIPO HUMANO • Composición de la planta de personal. VACANTES PLAZAS OCUPADAS (88,18%) TOTAL (10,82%) CARGO EN PLANTA PLAZAS Hombres Mujeres Total (55,53%) (33,65%) Gerente general 1 0 1 1 0 Subgerencia General 1 1 0 1 0 Subgerente de Atención 1 0 1 1 0 al Usuario y Comunicaciones Subgerente de 1 0 1 1 0 Desarrollo de Negocios Subgerente Económico 1 0 1 1 0 Subgerente Jurídico 1 0 1 1 0 Subgerente Técnico y de 1 1 0 1 0 Servicios Director Técnico de BRT 1 1 0 1 0 Director Técnico de 1 1 0 1 0 Buses Director Técnico de 1 0 1 1 0 Modos Alternativos Director Técnico de 1 1 0 1 0 Seguridad EMPLEADOS PÚBLICOS Director de TIC´s 1 1 0 1 0 Director Corporativo 1 0 1 1 0 Asesor_02 1 0 0 0 1 Jefe de Oficina Asesora 1 0 1 1 0 de Planeación Jefe de Oficina de 1 1 0 1 0 Control Interno Tesorero General 1 1 0 1 0 Asesor_01 1 0 1 1 0 Secretaria Ejecutiva 1 0 1 1 0 Profesional 68 33 23 56 12 Especializado_06ALES AJAD ORES OFICI TRAB Página 6 de 266 VACANTES PLAZAS OCUPADAS (88,18%) TOTAL (10,82%) CARGO EN PLANTA PLAZAS Hombres Mujeres Total (55,53%) (33,65%) Profesional 19 10 7 17 2 Especializado_05 Profesional 45 19 19 38 7 Universitario_04 Profesional 30 13 16 29 1 Universitario_03 Técnico 20 12 5 17 3 Administrativo_02 Técnico Control_02 65 45 18 63 2 Técnico Operativo_01 104 79 23 102 2 Auxiliar 3 3 0 3 0 Administrativo_04 Secretaria_03 12 0 8 8 4 Auxiliar Operativo_02 31 12 9 21 10 Auxiliar 7 1 5 6 1 Administrativo_01 Conductor_01 2 1 0 1 1 Total general 425 236 143 379 46 La planta de personal a 31 de diciembre de 2018 se encuentra provista de 379 cargos de los 425 aprobados, con lo cual se encuentra cubierta en un 88,18% del total. La planta de personal de TRANSMILENIO S.A., no contempla empleos de carrera administrativa como tampoco aplica la utilización de la figura de personal en calidad de supernumerarios o en provisionalidad. Actualmente la Entidad tiene 46 vacantes de trabajadores oficiales en la planta de personal y una vacante de empleados públicos, la provisión de los mismos se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos al interior de la empresa, derivados de la aplicación de normatividad vigente y la convención colectiva. Página 7 de 266 2. INFORME 2018 2.1. METAS Y CONCORDANCIA CON PDD Meta produCto: 239 Implementar 1.500 CiClo parqueaderos en la Ciudad asoCiados al Transmilenio. Programado 887 Cupos EjeCutado 949 Cupos Acumulado Plan 1.502 Cupos Programado $1.003 EjeCutado $689 Acumulado Plan $1.039 Cifras en Millones de Pesos Con la puesta en operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar, se dispuso de aproximadamente 600 nuevos cupos de cicloparqueaderos del Sistema, lo que representó 949 nuevos cupos de cicloparqueos. Teniendo en cuenta que al finalizar el año 2017 contábamos con 553 nuevos cupos y que en esta vigencia pusimos en operación 949 adicionales la meta se encuentra cumplida satisfactoriamente. Con los cupos adicionales gestionados durante el 2018 se llegó a una capacidad de 4.645 cupos de cicloparqueaderos en todo el sistema, beneficiando los usuarios que usan la bicicleta como modo de integración con el componente troncal del sistema TransMilenio. Meta produCto: 243 Diseño e implementaCión de una (1) estrategia integral de Cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá Programado 20% EjeCutado 20% Acumulado Plan 50% Programado $3.658 EjeCutado $3.638 Acumulado Plan $22.690 Cifras en Millones de Pesos Para el cumplimiento de esta meta se realizaron principalmente las siguientes actividades: • Se diseñó la Estrategia Integral de Cultura Ciudadana “Equipo T”. • Se implementaron actividades pedagógicas en 30 colegios públicos y privados en alianza con la Secretaría de Educación. • Se estableció una alianza con el SENA. • Se desarrollaron dos hackatones y cuatro talleres de innovación social enfocados en las problemáticas de cultura ciudadana del Sistema. • Se realizaron las convocatorias de cultura ciudadana TRANSMILENIO- Secretaría de Cultura, que otorgaron 41 estímulos por valor de $950 millones. Meta produCto: 244 Revisión e implementaCión del 100% de los serviCios tronCales y rutas zonales Página 8 de 266 Programado 73% EjeCutado 80% Acumulado Plan: 80% Programado $9.081 EjeCutado $9.081 Acumulado Plan: $33.473 Cifras en Millones de Pesos Se ha avanzado en la revisión y concepto de rutas zonales y troncales, identificando en cada caso oportunidades de mejora. Las revisiones con concepto afirmativo permitieron en la vigencia 2018 implementar 815 soluciones operativas en 413 rutas, las cuales corresponden al 80% del total de rutas en operación. Meta produCto: 245 Diseño y puesta en marCha del 100% del Plan Anti-evasión en el Sistema de Transporte PúbliCo Programado 26% EjeCutado 35% Acumulado Plan 54% Programado $10.408 EjeCutado $10.408 AcumuladoPlan $30.044 Cifras en Millones de Pesos En el marco de la implementación del Plan Anti-Evasión se adelantaron principalmente las siguientes actividades: • De enero a octubre de 2018 se desarrollaron 4.230 talleres pedagógicos, en los cuales se capacitaron 20.333 personas y se entregaron 19.616 certificados para conmutación de multas tipo I y tipo II del Código Nacional de Policía y Convivencia. • Con el equipo de pedagogía de la Universidad Nacional se diseñó una metodología para llevar los talleres hacia actores externos que impactan en el fenómeno de la evasión en el Sistema, en todos sus componentes. A 13 de octubre se intervinieron 21 instituciones, a través de 91 actividades pedagógicas en las que se logró impactar a 2.292 personas, entre ellas 1.432 menores de edad. • Desde el mes de julio de 2018 con equipos de trabajo de las empresas de vigilancia y seguridad privada y servicios caninos se reforzaron zonas de torniquetes, puertas, zonas de transición y plataformas en 21 puntos críticos por problemática de evasión. • Se determinó hacer una adición por 1500 millones, distribuidos en 750 millones para FORPO y 750 para la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG para dar continuidad al objeto del Convenio 568 de 2017 para "Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A. y LA POLICIA NACIONAL (POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ), para fortalecer la seguridad y vigilancia de los usuarios del Sistema TransMilenio". • Trabajó con algunos concesionarios como Suma, ETIB y exploración del mercado para implementar elementos de infraestructura que permitan disminuir la evasión, así como las agresiones de las que son víctimas los operadores por llamar la atención a los colados.