KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-01-07 Tid Måndagen den 25 januari 2016 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Internbudget 2016 – miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 Anmälningsärenden 3 Enhetschefen/miljöenheten informerar 4 Delegationslista 5 Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjär- den 2016-2021 6 Earth Hour 2016 7 Ev. tillkommande ärenden Gruppsammanträden S, V och MP – kl. 18:00, konferensrum 2, plan 2, kommunalhuset, Tumba. M, C, TUP, KD och L - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3, kommunalhuset, Tumba. Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2. Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 08-530 612 43, e-post
[email protected] ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-01-25 1 Internbudget för 2016, miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade internbudget 2016. Sammanfattning Internbudget 2016 innebär en utökad ram med uppräkning för pris och löneuppräk- ning, på ca 0,4 miljoner kronor. Samtidigt har budgeten dragits ner med ett effektivi- seringskrav på 0,1 miljoner kronor. Ramen har utökats efter att det operativa klimat- arbetet har lagts på nämnden. Ramen har också utökats för 2016 med extra medel från kommunstyrelsen för medfinansiering av Vinnovaprojektet. Totalt uppgår ramen till 13,9 miljoner kronor netto. Kostnaderna för nämnden är inräknade. Största ande- len av kostnaderna utgörs av löner. Förändring Tkr Budget 2015 Budget 2016 2014-2015 Intäkter (+) 6 550 5 700 -850 Kostnader (-) -18 149 -19 634 --1485 Netto (+/-) -11 599 -13 934 -2335 Internbudgeten fördelas på miljöenhetens olika team.