PENSIONET, SI MERRET PERFITIMI I PLOTE 25 Dokumentet Për Pensionin
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Lexoni Dëgjoni Shikoni Kjo gazetë përdor teknologjinë QR-CODE ÇMIMI 30 LEKË VITI VI - NR. 74 E MËRKURË, 30-03-2016 www.shqiptarja.com HIQEN TRE KOMPENSIME, NDRYSHON PROCEDURA PENSIONET, SI MERRET PERFITIMI I PLOTE 25 dokumentet për pensionin. Kusht pagesa e energjisë elektrike. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuar kërkesën e re për të marrë pension ɽ FAQE 15 LISTA E TRETE ZBARDHET SKEMA JA PRONARET QE PO U SHQYRTOHET DOSJA “DREJTESIA” Zbardhen emrat e ish-pronarëve në Tiranë që kanë pretendime, fi llon “NEGOCIATA ME vlerësimi për kompensimin PD, SINJALE SE DO MBLIDHET ɽ F 16-17 TRYEZA” PROTESTA TE LIQENI nga Denis Minga Deputeti Ulsi Manja: Amendamenti i PD për dekriminalizimin prek Strazimirin ɽ F 9 ZYRA HIDA POLICIA KERKON PADI PENALE PER DY PERSONA STRAZIMIRIN DHE PER VRASJEN NE 8 DEPUTETE TE PD HOLANDE PD kundërpërgjigjet me ɽ F 11 kallzim ndaj Drejtorit të Policisë Si i pastrojnë dhe atij të Policisë Bashkiake ɽ F 4-5 paratë në Shqipëri “politikanët” e huaj Vendi ynë në rrjetën e pastrimit të parave të TRASHËGIMIA “KATERI I RADES”, VDEKJA LIHET TE MISTERIOZE E AVOKATIT kriminalitetit. Ja si lëvizin miliona euro nga bankat DEGRADOJE ARBERESH XHUZEPE BAFA e Panamasë tek minierat e arit të Tanzanisë “KULLA E INGLIZIT” nga Ylli Polovina NE SHKODER ɽ F 18-19 ɽ FAQE 2-3 ɽ F 21 Cyan magenta yellow black 2 E MËRKURË, 30 MARS 2016 PARATË E PISTA www.shqiptarja.com Shqipëria në rrjetin e pastrimit të parave të kriminalitetit Nga bankat e Panamasë tek minierat e arit të Tanzanisë, si lëvizën miliona euro Genc Kondi TIRANE ORTAKËT DYSHIMI shtu si edhe në rastin e tra¿ kut të narkotikëve, shteti I përfshirë Një kompani e raporton kapje të në organizatë shumta edhe të ak- TD Mkriminale në tivitetitA të pastrimit të parave ngjashme fi ktive u me origjinë të dyshimtë. Kjo Shtetas i huaj Shtetas i huaj Shtetas i huaj vendin e tij tregon se institucionet kanë jorezident jorezident jorezident punuar, por edhe se vendi regjistrua në Kavajë është tashmë në fokusin e kriminalitetit të organizuar PPP raporton rastet, duke ruajtur privatësinë e botëror, që synon të shfrytëzojë Dtë hetuarve prej saj, në përputhje me ligjin për- dobësitë e organeve shtetërore. katës. Por një rast i ngjashëm me këtë të raportuar Drejtoria e Parandalimit të këtu është raportuar nga Pastrimit të Parave ka përgati- Prokuroria shqiptare. Ka tur raportin për aktivitetin e qenë Simonetta Coniglio, kryer vitin e kaluar. Të bëjnë italiane e akuzuar nga përshtypje në këtë raport disa Prokuroria e Krimeve të raste, të servirura si tipologji, Rënda se ka tentuar të ku persona të caktuar syno- Transfertaransferta në n pastrojë një shumë ¿ nan- jnë të përdorin Shqipërinë si vlera të larta ciare prej 2 milionë euro, lavatriçe për të ¿ ltruar paratë e Shoqëria ‘@’ Shoqëria ‘&’ që ka hapur një kompani ¿ tuara me aktivitete kriminale, Tregtim të metaleve Vendodhja X të quajtur “Alenfra”. Fjala ose të për¿ tuara nga evazionet të çmuara ishte për një kompani fiskale. Jo rastësisht, këta ¿ ktive, objektivi i së cilës janë të huaj, ndonëse kanë ka qënë tregtimi i gurëve bashkëpunim me shtetas sh- të çmuar, diamanteve. qiptarë. Coniglio, ka zgjedhur qyte- tin e Kavajës për të bërë qëndrën e biznesit të saj, duke METALET E ÇMUARA Shqipëri marrë një ambjent me qira. Panamaja, ishujt Bahamas, Rasti i parë ka të bëjë me Shqipëria dhe Tanzania janë katër shtetet e përdorura SKEMA E TRANSFERTAVE një shtetasi i huaj jorezident në nga “Alenfra Shpk” për të pastruar 2 milionë euro. Në Shqipëri “T”, i cili në shkurt të TË PARAVE ME ORIGJINË këtë skemë pastrimi parash, thotë raporti i prokurorisë, vitit 2015 ka hapur një llogari TË DYSHIMTË PËR TË janë përdorur tri shoqëri, njëra prej tyre ishte “Alenfra personale bankare në vendin HUMBUR GJURMËT E shpk”. Transferta mbërriti në bankë nga shoqëria e huaj tonë sëbashku me shtetasen ORIGJINËS, NËPËRMJET “Zebra Investment” me seli në Panama, nëpërmjet një shqiptare “B”. Menjëherë më LËVIZJEVE NË CASH APO llogarie bankare në Bahamas. Ajo ka transferuar 716.930 pas, në këtë llogari ka ard- dollarë në Tanzani me përshkrimin “blerje 716.93 karat hur një transfertë parash në NË RRUGË BANKARE diamante”. Pas nisjes së hetimeve prokuroria ka faktuar shumën 150 mijë euro nga Cash se selia e “Alenfra shpk” në Kavajë ishte ¿ ktive pasi një shtet i cilësuar si “parajsë poseduesi i asaj adrese ka deklaruar se nuk e ka dhënë fiskale”, dërguesja e së cilës asnjëherë me qira objektin, si dhe nuk ka asnjë njohje ishte shtetësja e huaj “A”, pa me shtetasen italiane. Kompanitë në fushën e metaleve lidhje të qartë me asnjë nga Tërheqje cash të çmuara janë kaq të rralla në vendin tonë, sa dyshimi dy përfituesit. Shuma ishte bie pikërisht mbi këtë, nisur nga të dhënat e paraqitura dërguar në bazë të një kontrate nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave. e.q. huaje, sipas së cilës shtetasi “T” Transportohen i kishte marrë hua shtetases “A” një shumë të caktuar për ta shlyer brenda një afati dy- prej tyre kishte si objekt të jashtë në vlera të konsider- në vendin tonë, pjesa më e tërhiqeshin nga administra- vjeçar. veprimtarisë së saj tregtimin ueshme parash, nga shoqëria madhe e tyre u tërhoq nga torja apo ortakët e kompanisë Pas ardhjes në Shqipëri të T dhe përpunimin e metaleve të “Y” me seli jashtë Shqipërisë. administratorja dhe njeri prej dhe transportoheshin sërish në kësaj shume, shtetasi i huaj çmuara. Si administrator ¿ gu- Për justi¿ kimin e këtyre trans- ortakëve, duke deklaruar se vendin nga ishin nisur “T” u paraqit në bankë dhe ka Ortaku i shoqërisë ronte shtetasja shqiptare “B”, fertave janë paraqitur fatura do të përdoreshin për blerje të • Nuk rezultonin zh- tërhequr prej andej 50 mijë me të cilën shtetasi i huaj “T” shitjeje. Sipas tyre, shoqëria metaleve të çmuara në vendin doganime të kryera në emër euro me arsyetimin se donte kishte një llogari të përbashkët “X”, që ishte për¿ tuese e fond- tonë. Nga veri¿ kimet e kryera, të kompanisë “X” të investonte në pasuri të palu- bankare. Një muaj pas regjis- eve, i kishte shitur shoqërisë rezultoi më pas se shtetasit, • Edhe pse kompania ishte ajtshme në vendin tonë. Po në trimit, në këtë shoqëri përfshi- dërguese metale të çmuara të cilët kishin tërhequr këto e regjistruar në vendin tonë, të njejtën ditë, po ky shtetas het si ortak edhe shtetas tjetër, në një vlerë sa ajo, që ishte fonde, kishin deklaruar në ku- nisur nga faturat e paraqitura, është paraqitur edhe pranë nga i njejti vend origjine si “T” pasqyruar në transfertat e dër- ¿ rin shqiptar fonde me të nje- aktiviteti i saj zhvillohej jashtë sporteleve të një dege tjetër B dhe “D”, ne inicialin “M”, i cili guara. Gjithashtu, u paraqitën jtat vlera me ato të tërhequra, vendit, ndërkohë që fondet të kësaj banke dhe ka kërkuar Administratore blen 30 për qind të aksioneve edhe fatura blerjeje, sipas së me destinacion jashtë vendit. vinin në Shqipëri, tërhiqeshin që pjesën tjetër të fondeve ta e shoqërisë të shoqërisë në fjalë. cilës shoqëria “X” kishte blerë Në vijim, rezultoi se: dhe transportoheshin drejt rikthejë te ajo që e kishte dër- Shoqëria “X” hapi llogarinë nga individë të shtetit nga • Njeri nga ortakët, shtetasi vendit, nga i cili kishin ardhur guar, me përshkrimin “kthim në një nga bankat tregtare në kishin ardhur transfertat sasi “M”, ishte përfshirë në një ¿ llimisht fondi”. Disa muaj më pas, jistroi një biznes në vendin vendin tonë dhe disa ditë nga të konsiderueshme ari. organizatë kriminale tepër të Rasti në fjalë është dër- shtetasi “T” sëbashku me një tonë, ku secili zotëronte nga hapja e kësaj llogarie aty kanë Pasi fondet hynë në lloga- njohur në vendin e tij guar tek organet e hetimit për tjetër shtetas të huaj “D” reg- 50%. Shoqëria “X” e regjistruar ardhur disa transferta nga rinë bankare të shoqërisë “X” • Fondet që vinin nga jashtë ndjekje të mëtejshme. E MËRKURË, 30 MARS 2016 PARATË E PISTA 3 www.shqiptarja.com Lëvizje të dyshimta fondesh nga një menaxher i huaj Transferta me miliona euro për blerje shtëpish në SHBA, Kanada e Evropë, transaksionet nëpërmjet bankave shqiptare Genc Kondi LËVIZJET E NDRYSHME TË PARASË TË KRYERA NGA MENAXHERI I TIRANE HUAJ PËR TË FSHEHUR GJURMËT E ORIGJINËS SË PARAVE DHE PËR TË SIGURUAR TRANSFERIMIN E TYRE JASHTË SHQIPËRISË rejtoria e Përgjith- Kompania shme e Pastrimit të dhe llogaritë Shqipëri Parave është infor- muar nga një sub- janë të gjitha Menaxher në Fondet jekt se një shtetas në vende vendin e tij të Di huaj me llogari bankare të të huaja të origjinës hapur në një nga bankat në ndryshme PEP Media vendin tonë, kishte kërkuar të Shtetasi D / i huaj Group transferonte 200 mijë euro në favor të të birit, për t’i blerë një Ka udhëtuar shtëpi. Duke marrë në konsider- në Shqipëri atë shumën e konsiderueshme, 250.000 DPPP nxori urdhër bllokimi Për blerje të përkohshëm mbi llogaritë Kompania 1 rezidence bankare të personit me balancë me vlerë vërtet të lartë. Gjatë in- vestigimit, u pa se më 2008 ”D” Në të njëjtënjëj ë ditë di që ka kishte hapur dy llogari bankare 300.000 EURO depozituarp cash kryer edhe depozitën në Shqipëri dhe po atë ditë de- PARAJA CASH pozitoi 1 milion euro në ‘cash’, Kompania 2 Për blerje Në vijim të ndërkohë që disa ditë më pas apartamenti verifi kimeve të kishte shtuar edhe 250 mijë. Më kryera në sistemin 2011-2015 ”D” kishte kryer disa CCashh TIMS rezultoi se transaksione në llogarinë në Sh- 100.000 EURO shtetasi i huaj “D” qipëri, duke përfshirë tërheqje kishte kryer disa ‘cash’ dhe transferta jashtë.