Jaarverslag 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Jaarverslag 2019 Bouwen aan een betaalbare en leefbare woontoekomst Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2019 Pagina 1 van 105 Colofon Verantwoording Behandeling Management Team 21 april 2020 Behandeling Auditcommissie 28 mei 2020 Huurdersorganisatie Twee Onder Een Kap (TOEK) 2 juni 2020 Behandeling Raad van Commissarissen 11 juni 2020 Definitieve vaststelling Raad van Commissarissen 11 juni 2020 Dit document is een uitgave van: Woonstichting VechtHorst Bezoekadres Raiffeisenstraat 2 7711 JH NIEUWLEUSEN Postadres Postbus 10 7710 AA NIEUWLEUSEN Telefoon 0529 43 88 66 Email [email protected] Website www.vechthorst.nl Kamer van Koophandel 5047324 Toelatingsnummer L0661 Datum juni 2020 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van woonstichting VechtHorst. Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2019 Pagina 2 van 105 Inhoud Inhoud ............................................................................................................................................................ 3 Voorwoord ..................................................................................................................................................... 4 1. VechtHorst in cijfers ................................................................................................................................... 6 2. Bestuur ...................................................................................................................................................... 7 3. Raad van Commissarissen...................................................................................................................... 16 4. Huurdersvereniging Twee onder één Kap ............................................................................................... 33 5. Volkshuisvesting ...................................................................................................................................... 36 6. Financiële positie ..................................................................................................................................... 53 7. Jaarrekening ............................................................................................................................................ 67 8. Bezoldiging ............................................................................................................................................ 101 9. Controleverklaring ................................................................................................................................. 104 Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2019 Pagina 3 van 105 Voorwoord 2019 was voor VechtHorst een energiek jaar. We hebben veel projecten in de nieuwbouw en verduurzaming gerealiseerd. Ook hebben we in onze bedrijfsvoering opnieuw slagen gemaakt. Daarnaast zijn onze reguliere werkzaamheden natuurlijk voortvarend opgepakt. Dat de inspanningen van de afgelopen jaren effect hebben gehad, mag blijken uit de prachtige scores die we hebben gehaald bij de visitatie die in 2019 is uitgevoerd. Visitatie 2019 2019 was het jaar van de visitatie. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van ons werken te verbeteren. De uitkomst van het visitatierapport laat dit duidelijk zien. Dit is vooral te danken aan de inzet van onze medewerkers die in niet altijd gemakkelijke omstandigheden flink hebben bijgedragen aan de resultaten in dit rapport. Ik heb hier enorme waardering voor. De visitatiecommissie gaf ons ook handreikingen voor de komende visitatieperiode. Met deze handreikingen zijn we in 2019 al begonnen. U leest er meer over in het bestuursverslag. Investeren in (nieuw)bouwplannen Daar waar het kan, investeren we in (nieuw)bouwplannen. We proberen de prestatieafspraken die we hebben met de gemeente Dalfsen, de gemeente Staphorst, Huurdersvereniging TOEK en Vechtdal Wonen na te komen. In 2019 hebben we 75 woningen gebouwd: 6 woningen aan de Weerdhuisweg in Lemelerveld, 44 woningen in de wijk Oosterdalfsen in Dalfsen en 25 woningen in de wijk Westerbouwlanden in Nieuwleusen. Ook zijn we in 2019 begonnen met de bouw van 21 appartementen op de Pniëllocatie in Dalfsen. Een mooie prestatie. Overname 47 woningen van woningcorporatie Mooiland In 2019 zijn we begonnen met de overname van in totaal 47 woningen van woningcorporatie Mooiland in de gemeente Staphorst. Met als resultaat dat deze woningen per 31 januari 2020 voor onze woningzoekenden bereikbaar zijn. De bewoners van deze woningen zijn erg blij dat ze nu contact met ons kunnen opnemen. Het voelt beter en voor sommigen vertrouwd. Daar zijn we blij mee. Verduurzaming van ons bezit Natuurlijk verliezen we niet uit het oog dat we onze woningen moeten blijven verduurzamen. In 2019 kregen 179 woningen een energetische opwaardering op maat. Met opwaarderen bedoelen we dat woningen isolatie en zonnepanelen krijgen. Klanten hoeven voor deze maatregelen geen vergoeding te betalen. Doorstroming voor onze woningzoekenden We hebben onze klanten in 2019 goed kunnen bedienen. Zo hebben we bij alle nieuwbouwwoningen voorrang gegeven aan onze klanten. Op deze manier kregen we doorstroming in ons bestaande bezit, waardoor we nog meer mensen een woning konden aanbieden. In totaal hebben we in 2019 261 mutaties gehad, waarvan 76 door nieuwbouw/aankoop. Onze mutatiegraad komt hiermee uit op 8,1 procent. Ontwikkeling van onze organisatie In 2019 hebben we opnieuw geïnvesteerd in onze organisatie en onze collega’s. Dat hebben we onder meer gedaan door individuele medewerkers coaching aan te bieden. Daarnaast hebben we door het vormen van werkgroepen geïnvesteerd in samenwerking en versterking van de kwaliteit. Door deze werkgroepen krijgen we nog meer grip op de organisatie en enthousiasmeren we collega’s om op andere manieren met elkaar samen te werken. Met als resultaat dat we in 2019 ons duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd hebben, we hebben een ICT-beleidsplan opgesteld en ook het communicatiebeleidsplan is vastgesteld. Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2019 Pagina 4 van 105 Financieel gezond VechtHorst is een financieel gezonde organisatie. Dit komt door een sobere bedrijfsvoering en een degelijk financieel beleid. Dit maakt het ook voor de toekomt mogelijk dat VechtHorst haar volkshuisvestelijke opgaven kan blijven invullen. Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een resultaat van € 27 miljoen positief. Een groot deel van dit resultaat wordt bepaald door de toegenomen marktwaarde van ons bezit. Na de crisisjaren (2009-2016) zien we dat de woningmarkt zich weer herstelt. Daardoor is de marktwaarde van ons bezit in 2019 gestegen met € 38 miljoen. De marktwaarde van ons bezit bedroeg eind 2019 € 334 miljoen. Dat is het bedrag dat we zouden ontvangen als we vandaag ons bezit verkopen. Het normatieve resultaat voor belastingen dat voortkomt uit onze bedrijfsvoering komt in 2019 uit op € 7 miljoen positief. Een mooie uitgangspositie om blijvend te investeren in de volkshuisvesting. Voor een nadere toelichting van de financiële verschillen tussen de jaarrekening en de begroting op hoofdlijnen wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Nieuw ondernemingsplan in de maak In 2019 bereikten we bijna het einde van de looptijd van ons ondernemingsplan. Met het realiseren van de doelen uit ons huidige ondernemingsplan liggen we nog steeds op koers. Wel zijn we in 2019 begonnen met het traject om tot een nieuw ondernemingsplan te komen in 2020, voor de periode 2021-2025. Zo hebben we een koersnotitie gemaakt, als voorloper van het ondernemingsplan. Tot slot 2020 wordt een jaar waarin we voortborduren op de basis die we in 2019 hebben gelegd. Dat geldt letterlijk voor het nieuwe ondernemingsplan. Daarnaast beginnen we met het werken aan de handreikingen van de visitatiecommissie. In contact zijn met onze klanten en meer en beter samenwerken met de maatschappelijk partners in dorpen, wijken en buurten zal voor 2020 een belangrijk speerpunt zijn. Dit jaarverslag is tot stand gekomen in bijzondere omstandigheden. Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus te beteugelen hebben de meeste werkzaamheden aan dit verslag plaatsgevonden op een thuiswerkplek al dan niet aan de keukentafel. Dat betekent dat we op nieuwe manieren moeten samenwerken. Ik geloof dat ons dat dankzij de investeringen in samenwerken vorig jaar, nu relatief gemakkelijker afgaat. Iets om trots op te zijn. Robert Waarsing, directeur-bestuurder Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2019 Pagina 5 van 105 1. VechtHorst in cijfers Kengetallen 2019 2018 2017 2016 2015 Gegevens over bezit Woningen 2.373 2.297 2.248 2.222 2.223 Overig bezit Garages 172 172 172 172 172 Standplaatsen (en woonwagens) 18 18 18 18 18 Maatschappelijk onroerend goed 3 3 3 3 3 2.566 2.490 2.441 2.415 2.416 Mutaties Aantal nieuwbouw 75 49 24 0 11 Aantal aangekocht 1 4 2 0 Aantal verkocht 0 0 -2 -1 -2 Aantal gesloopt c.q. herbestemming 0 -4 0 0 -2 76 49 24 -1 7 Gegevens Exploitatie Gemiddelde marktwaarde per woning € 139.966 € 127.168 € 115.586 € 114.795 € 64.008 * Gemiddelde huurprijs per woning per maand € 562 € 548 € 533 € 530 € 529 Aantallen mutatieonderhoud (excl nieuwbouw) 202 192 178 181 182 Gemiddelde kosten per mutatie € 537 € 745 € 461 € 912 € 440 Huurachterstand in % jaarhuur 0,57% 0,79% 0,84% 0,78% 0,90% Huurderving in % jaarhuur 0,11% 0,15% 0,31% 0,35% 0,15% Organisatie Gemiddelde FTE 18,33 16,60 16,22 16,61 21,08 Gemiddeld aantal medewerkers 20,67 18,83 19,08 19,25 24,17 Ziekteverzuim 5,57% 1,81%