Pargas Stad Paraisten Kaupunki
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 134 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 TID - AIKA 10.10.2019 KL. - KLO 15:00 - 20:08 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo, Rantatie 28, 21600 Parainen _______________________________________________________________________________ § 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 137 78 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 138 79 Esityslistan hyväksyminen 139 80 Sosiaali- ja terveysosaston talousraportti 1-8/2019 140 81 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 141 2021-2022 taloussuunnitelma 82 Periaatepäätös perheoikeudellisen yksikön perustamisesta 144 83 Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen 146 84 Ilmoitusasiat 147 85 Ajankohtaiset asiat 149 Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte 17.10.2019 något annat följer av sekretessbestämmelserna. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ordförande/Puheenjohtaja Merja Fredriksson PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 135 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta TID - AIKA 10.10.2019 KL. - KLO 15:00 - 20:08 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo, Rantatie 28, 21600 Parainen __________________________________________________________________________________ NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Fredriksson Merja puheenjohtaja Karlsson Kaj-Johan jäsen (läsnä klo 15:13 lukien, poistui klo 18:45 § 81 käsittelyn aikana) Tengström Johanna jäsen (poistui klo 19:52 § 81 käsittelyn jälkeen) Granqvist Conny jäsen Sihvonen Fredrika jäsen Kronberg Kasper jäsen (läsnä klo 17:08 lukien, poistui klo 19:41 § 81 käsittelyn aikana) Wallin Mika varapuheenjohtaja Niemi Tapani jäsen Luoma Mikaela jäsen Järvinen Hanna jäsen Henriksson Roger varajäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Koskinen Regina kaup.hall. edustaja Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Bergman-Kärpijoki Camilla vanhustyön johtaja Salmivirta Sami sosiaalisihteeri Ulriksson Heidi sosiaalisihteeri/sosiaalityö Kirvelä Aura johtava hammaslääkäri (läsnä klo 16:38 lukien) Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja Kavander Tanja toimistosihteeri (pöytäkirjanpitäjä) Lindell Helena taloussuunnitelija Palmroos Petra talouspäällikkö (poistui klo 17:54 § 80 käsittelyn jälkeen) Nygrén Patrik kaupunginjohtaja (läsnä klo 16:48 alkaen, poistui klo 17:54 § 80 käsittelyn jälkeen) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Kurvinen Kyösti jäsen (varajäsen Roger Henriksson läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Merja Fredriksson Tanja Kavander Ordförande/Puheenjohtaja Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT § 77 - 85 PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 136 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Fredrika Sihvonen Mika Wallin PROTOKOLLET HAR VARIT www.pargas.fi 17.10.2019 FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Intygar/Todistaa: Tanja Kavander NÄHTÄVÄNÄ__________________________________________________Byråsekreterare/Toimistosihteeri PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 137 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 77 10.10.2019 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 77 Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. __________________ PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 138 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 78 10.10.2019 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 78 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Fredrika Sihvonen ja Mika Wallin. __________________ PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 139 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 79 10.10.2019 Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 79 Päätös Esityslista hyväksyttiin. __________________ PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 140 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 80 10.10.2019 Sosiaali- ja terveysosaston talousraportti 1-8/2019 420/02.02.02/2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 80 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497 Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497 [email protected] Kussakin sosiaali- ja terveysosaston yksikössä on tehty analyysi taloudellisesta tilanteesta 31.8.2019 mennessä. Vuoden 2019 talouden toteuma ja ennuste osoittavat suurta talousarvion ylitysriskiä perheyksikössä, sosiaalipalveluissa ja vanhustenhuollossa. Perhe- ja sosiaalipalveluyksikössä riskit ovat suuria ostopalveluissa ja vanhustenhuollossa taas sijais- ja lääkekustannuksissa. Luvut ovat alustavia ja ne esitellään kokouksessa kunkin yksikön osalta erikseen. Oheismateriaali Kolmannesvuosiraportti 8/2019, sosiaali- ja terveyshallinto Kolmannesvuosiraportti 8/2019, perheyksikkö Kolmannesvuosiraportti 8/2019, sosiaalipalvelut Kolmannesvuosiraportti 8/2019, vanhustenhuolto Kolmannesvuosiraportti 8/2019, terveydenhuolto Kolmannesvuosiraportti 8/2019, erikoissairaanhoito Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden kolmannesvuosiraportin 8/2019. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. __________________ Tiedoksianto Kaupunginhallitus PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 141 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 81 10.10.2019 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma 653/02.02.00/2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 81 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497 Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497 [email protected] Paraisten kaupunginhallitus on 9.9.2019 §:ssä 185 käsitellyt Paraisten kaupungin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa ja vahvistanut samalla talousarvion kehykset. Kaupungin vuoden 2018 tulos oli negatiivinen ja kaupunki on budjetoinut vuodelle 2019 miinustuloksen, jonka odotetaan nyt ennustetun veromenetyksen ja ylitysriskien vuoksi muodostuvan vielä paljon budjetoitua suuremmaksi. Tasapainoisen talousarvion tekeminen tulevaksi talousarviovuodeksi ja suunnitelmavuosiksi 2021-2022 on sen vuoksi äärettömän tärkeää. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet, koska valtionosuudet ja verotulot eivät kasva samaan tahtiin kaupungin kulujen kanssa. Vuonna 2019 verotuloja menetetään lisäksi noin 1,4 miljoonaa euroa johtuen ongelmista kansallisessa sähköisessä tuloverorekisterissä. Valtio on luvannut korjata ongelman ja kompensoida menetyksen maksamalla verotulot takaisin vuonna 2020. Vuonna 2019 myöskään valtionosuudet eivät ole vastanneet budjetoitua tasoa ja niiden arvioidaan jäävän noin 100 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Sosiaali- ja terveysosastolla on vuonna 2019 ollut suuria haasteita pysyä annetussa kehyksessä. Vuoden 2020 talousarvion kehyksen lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehyksen laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa lähdetään siitä, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina tulevana talousarviovuonna. Alustavien arvioiden mukaan sekä verotulot että valtionosuudet kehittyvät positiivisesti vuonna 2020. Vuoden 2020 verotuloennuste osoittaa merkittävää, peräti 6,1 %:n nousua, mikä merkitsee 71,6 miljoonan euron verotuloja. Vuosina 2021 ja 2022 verotulojen kehityksen ennustetaan olevan paljon pienempi kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 odotettavissa on vain noin 500 000 euron lisäys. Kuntaliiton 19.8.2019 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2020 valtionosuuksia 31 143 322 euroa. Valtionosuuksina kirjataan 25 098 083 euroa ja vuoden 2019 veromenetyksen kompensaationa (erillinen momentti) 6 045 239 euroa. Nousu vuodesta 2019 (28 059 156 euroa) on siis peräti 11 %. Talousarvion kehys, joka perustuu kustannusten madaltamiseen sekä PARGAS STAD SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 6/2019 142 PARAISTEN KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sosiaali- ja terveyslautakunta § 81 10.10.2019 henkilöstökulujen että palvelujen ostojen osalta, on toiminnoille haasteellinen. Valtakunnallisia palkankorotussopimuksia ei vielä ole käytettävissä. Talousarvion kehyksen laatimisen pohjana on ollut koko vuoden 2019 ennustettu kustannuskehitys. Arvioidut verotulot ja valtionosuudet mahdollistavat vuonna 2020 enintään 0,8 %:n lisäyksen henkilöstökuluihin ja 0,6 %:n lisäyksen ostopalveluihin. Vuoden 2019 inflaatioksi ennustetaan 1,2 % ja talousarviovuoden 2020 inflaatioksi 1,4 %. Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Investointien taso suunnitelmakaudella voi olla enintään 4-5 miljoonaa euroa vuodessa, jos kehys käyttötalouden osalta saavutetaan. Kaupunki pyrkii suunnitelmakaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava