Laporan Tahunan 2017 Annual Report
Head Office: Gedung Teraskita Jakarta, 3 & 3A Floor Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta 13340 Tel : (+6221) 22892999
www.waskitaprecast.co.id Achieving Higher Stage of Excellence Laporan Tahunan Annual Report 2017 Laporan Tahunan Laporan Annual Report ence ll of exce ge ta Achieving higher Achieving s 2017
2017 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer
Laporan Tahunan ini memuat pernyataan This annual report contains financial kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, conditions, operation results, policies, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan projections, plans, strategies, as well as Perseroan yang digolongkan sebagai the Company’s objectives, which are pernyataan ke depan dalam pelaksanaan classified as forward-looking statements perundang-undangan yang berlaku, in the implementation of the applicable kecuali hal-hal yang bersifat historis. laws, excluding historical matters. Such Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki forward-looking statements are subject to prospek risiko, ketidakpastian, serta known and unknown risks (prospective), dapat mengakibatkan perkembangan uncertainties, and other factors that could aktual secara material berbeda dari yang cause actual results to differ materially dilaporkan. from expected results.
Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Prospective statements in this annual Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan report are prepared based on numerous berbagai asumsi mengenai kondisi terkini assumptions concerning current conditions dan kondisi mendatang serta lingkungan and future events of the Company, and the bisnis dimana Perseroan menjalankan business environment where the Company kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin conducts business. The Company shall bahwa dokumen-dokumen yang telah have no obligation to guarantee that all dipastikan keabsahannya akan membawa the valid documents presented will bring hasil-hasil tertentu sesuai harapan. specific results as expected.
Laporan Tahunan ini memuat kata This annual report contains the word “the “Perseroan” yang didefinisikan sebagai Company” hereinafter referred to as PT PT Waskita Beton Precast Tbk yang Waskita Beton Precast Tbk as the company menjalankan kegiatan usaha utama that runs business in ready mix and precast dalam bidang manufaktur beton precast concrete manufacture. The word “we” is dan ready mix. Adakalanya kata “kami” at times used to simply refer to PT Waskita digunakan atas dasar kemudahan untuk Beton Precast Tbk in general. menyebut PT Waskita Beton Precast Tbk secara umum. . (Annual ReportAward) Tahunan 2017denganmenggunakan kriteriaARA itu, Perseroan melakukan penyusunan Laporan Tahunan EmitenatauPerusahaan Publik.Selain 30/SEOJK.04/2016 tentangBentuk danIsiLaporan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. tentang LaporanTahunanEmiten atau Perusahaan Otoritas JasaKeuanganNo.29/POJK.04/2016 Laporan TahunaninidibuatsesuaidenganPeraturan governance. organisasi Perusahaan dan prinsip-prinsip tentang tugas,peran,sertafungsistruktural operasional, pemasaran,dankeuangan;informasi lengkap yangmerangkumprofilPerseroan;kinerja setahun. Informasitersebutmemuatdokumentasi yang berisikaninformasikinerjaPerseroandalam menjadi sumberdokumentasikomprehensif informasi Perseroankepadaotoritasterkaitserta ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan Tujuan utamapenyusunanLaporanTahunan masa depankeberlanjutanbisnisPerseroan. perkembangan bisnisPerseroanpada2017serta tersebut dipilihberdasarkankajiandanfaktadari “Achieving HigherStageofExcellence”.Tema PT WaskitaBetonPrecastTbkdengantema Selamat datangpadaLaporanTahunan2017 Tentang LaporanT Light RailwayTransit (LRT) Palembang,SumatraSelatan• corporate 2017
About AnnualReport Award criteria. 2017 AnnualReportbyreferringto AnnualReport Companies. Inaddition,theCompany preparedthe and ContentofAnnualReport IssuersorPublic Service AuthorityNo.30/SEOJK.04/2016 onForm or PublicCompaniesandCircularLetter ofFinancial No.29/POJK.04/2016 onAnnualReport ofIssuers with theRegulationofFinancialServiceAuthority This AnnualReportispreparedinaccordance principles ofcorporategovernance. roles, andstructural function ofthe Company and operational performance,informationonduties, company profile, financial, marketing, and contains completedocumentationwhichincludes Company’s performanceinayear.Suchinformation documentation containinginformationonthe as well as becomethesource of comprehensive information oftheCompanytorelevantauthorities Annual Reportistoimprovethetransparencyof The mainobjectiveofthepreparationthis the Company’s business. business developmentin2017andthefutureof based onreviewandfactsoftheCompany’s Higher StageofExcellence”.Thethemeischosen Beton PrecastTbkwiththetheme“Achieving Welcome tothe2017AnnualReportofPTWaskita ahunan
1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Tinjauan Umum General Overview Tinjauan Industri Industrial Overview Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview per Business Segment Tinjauan Keuangan Financial Overview Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure Ikatan Yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment Investasi Barang Modal Capital Goods Investment Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Price Changes Impact on Revenue and Profit Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Facts and Information Subsequent to Reporting Date Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Price Changes Impact on Revenue and Profit Sumber Daya Manusia Human Resources Teknologi Informasi Information Technology Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Pendidikan Dan/Atau Direksi, Komite- Dewan Komisaris, Perusahaan, Dan Komite, Sekretaris Intern Satuan Pengawasan For The Education And/Or Training Board Of Board Of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Unit Secretary, And Internal Audit Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis 154 157 159 169 186 186 186 187 187 187 04 Pendukung Tinjauan Bisnis Bisnis Pendukung Tinjauan 116 146 110 05 Informasi Perusahaan Company Information Sekilas Perusahaan Company at a Glance Bidang Usaha Line of Business Perubahan Nama Perusahaan Change In Company Name Produk dan Jasa Product and Service Proses Bisnis Utama Main Business Process Struktur Organisasi Organization Structure Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure Visi, Misi Perusahaan Vision and Mission of the Company Budaya Perseroan Corporate Culture Tujuan Perseroan The Company's Objective Makna Logo Perseroan Company Logo Meaning Moto Perseroan Company Motto Strategi Usaha Perseroan Business Strategy Peta Operasional Operational Area Riwayat Singkat Dewan Komisaris Brief Profile of the Board of Commissioners Riwayat Singkat Direksi Brief Profile of the Board of Directors Daftar Pejabat Perseroan Officers The Company’s Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology Profil Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Profile of Institution and Capital Market Supporting Professionals Alamat Kantor Cabang Address of Branch Office 03 Profil Perusahaan Company Profile 58 59 62 64 65 67 70 72 73 74 74 75 75 75 78 82 86 94 99 102 103 104 107 108 Situs Perusahaan Website
RINGKASAN AIAN DAN Tentang Laporan Tahunan Tentang Laporan PENCAP SAHAAN 2017 KINERJA PERU of Achievement and Summary in 2017 Company Performance ISAJIKAN D INFORMASI yang DALAM LAPORAN TAHUNAN In Annual Information Presented Report SI Pemenuhan ASPIRA PEMANGKU KEPENTINGAN Fulfillment of Stakeholders’ Aspiration MA KESINAMBUNGAN TE Theme Continuity Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners Laporan Direksi Report of the Board of Directors Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Statement of Board of Commissioners and Board of Directors Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights Ikhtisar Efek Lainnya Other Securities Highlights Aksi Korporasi Saham 2017 Corporate Action in 2017 Pernyataan Tidak Adanya Sanksi Perdagangan Saham 2017 Trading Suspension In 2017 Rekam Jejak Peristiwa Penting Significant Events Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
02 01 Laporan Manajemen Management Report 36 44 54 25 25 26 27 Milestones 28 32 Flashback Performance 16 Kilas Kinerja 1 TAHUNAN LAPORAN tentang 4 8 10 12
DaftarKilas Kinerja Laporan Manajemen IsiProfil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 2 Performance Highlight ManagementDaftar Report Company Profil Business Supporting Overview Isi 212 212 211 211 208 205 Tata KelolaPerusahaan Perusahaan Tata Kelola 06 200 199 192 Dividend 192 Dividen 190 189 188 187 187 187 Governance Principle Implementation of GoodCorporate Perusahaan Implementasi PrinsipTataKelola Corporate GovernanceMechanism Mekanisme TataKelola GCG RoadMap Roadmap GCG Implementation intheCompany Objectives andBenefitsofGCG GCG diPerusahaan Tujuan danManfaatPenerapan Legal BasisofGCGImplementation Perusahaan Dasar HukumPenerapanGCGdi Perusahaan Dasar PenerapanTataKelola Perusahaan Dasar PenerapanTataKelola Roadmap ofBusinessDevelopment Roadmap PengembanganUsaha Business Continuity Kelangsungan Usaha From PublicOffering Realization oftheUseProceeds Penawaran Umum Realisasi PenggunaanDanaHasil Marketing Aspect Aspek Pemasaran Projection for2018 Proyeksi Tahun2018 Realization in2017 Comparison betweenProjectionand Realisasi Tahun2017 Perbandingan AntaraProyeksidan Business Prospect Prospek Usaha Subsequent toReportingDate Material FactsandInformation Akuntan Terjadi SetelahTanggalLaporan Informasi danFaktaMaterialYang Currency ExchangeRate Impact ofChangesinForeign Uang Asing Dampak PerubahanNilaiTukarMata 08 328 327 311 304 304 297 290 289 288 287 283 283 261 260 236 220 218 215 Risk Management Manajemen Risiko Internal ControlSystem Sistem PengendalianInternal Internal AuditUnit Satuan PengawasanIntern Corporate Secretary Sekretaris Perusahaan Committee Nomination andRemuneration Komite NominasidanRemunerasi Risk andInsuranceCommittee Komite RisikodanAsuransi Audit Committee Komite Audit Companies of BoardCommissionersinOther Share ManagementandOwnership Dewan Komisaris Saham padaPerusahaanLainoleh Kepengurusan danKepemilikan Directors Commissioners andBoardof Policy onDiversityofBoard Dewan KomisarisdanDireksi Kebijakan MengenaiKeberagaman of Directors Board ofCommissionersAnd Information onAffiliationofThe Komisaris danDireksi Informasi HubunganAfiliasiDewan Directors of CommissionersandBoard Remuneration PolicyofBoard Komisaris danDireksi Kebijakan RemunerasiDewan Directors Commissioners andBoardof Assessment ontheBoardof Komisaris danDireksi Assessment terhadapDewan Board ofDirectors Direksi Independent Commissioner Komisaris Independen Board ofCommissioners Dewan Komisaris Rapat UmumPemegangSaham Rapat UmumPemegangSaham of CorporateGovernance Assessment ontheImplementation Kelola Penilaian TerhadapPenerapanTata Corporate GovernanceStructure Struktur TataKelolaPerusahaan 131 374 370 365 365 364 363 Tanggung JawabSosialPerusahaan Sosial Perusahaan Tanggung Jawab 07 358 358 357 355 355 354 346 345 340 340 Financial Report LAPORAN KEUANGAN CSR TowardConsumers Konsumen Tanggung Jawabterhadap and Safety Employment, OccupationalHealth Corporate Responsibilityin Keselamatan Kerja Ketenagakerjaan, Kesehatan,dan Tanggung Jawabdalam Preservation Commitment toEnvironmental Lingkungan Komitmen TerhadapKelestarian Fund Realization OfDistributionofCsr Realisasi PenyaluranDanaCsr Legal Basis Landasan Hukum Compliance WithTax Pajak Pernyataan KepatuhanTerhadap Integrity Pact Pakta Integritas Anti-Corruption Policy Kebijakan AntiKorupsi Provision onInsiderTrading Konflik Pribadi(InsiderTrading) Ketentuan MengenaiTerjadinya and SocialActivities The Company’s GuidelineonPolitical Aktivitas PolitikdanSosial Pedoman PerusahaanTerkait Gratification Policy Kebijakan Gratifikasi Access toCompanyInformation Perusahaan Akses InformasidanData Procurement ofGoodsandServices Pengadaan BarangdanJasa Code OfConduct Kode Etik Sanction Information onAdministration Informasi SanksiAdministrasi 362
Contents3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast TContentsbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis % Rp7.10 trillion in 2017. Rp4.72 trillion in 2016 to / Increase in Revenue from 50,6 Rp7,10 triliun di tahun 2017. Peningkatan Pendapatan Usaha dari Rp4,72 triliun di tahun 2016 menjadi triliun / trillion trillion in 2017. 14,92 / trillion increased to Rp14.92 di tahun 2017. / Total Assets from Rp13.73 trillion in 2016 2016 naik menjadi Rp14,92 triliun / million tons Rp Total Aset dari Rp13,73 triliun di tahun juta ton triliun to 3.25 million tons in 2017. Increase in Precast Plant Capacity 3,25 Peningkatan Kapasitas Plant Precast menjadi 3,25 juta ton di tahun 2017. / 1,00 Year increased by 57.6% from Rp634.82 billion in 2016 to Rp1.00 trillion in 2017. Rp1,00 triliun di tahun 2017. / Net Profit for the 57,6%, dari Rp634,82 miliar di tahun 2016 menjadi Rp Laba Bersih Tahun Berjalan mengalami kenaikan sebesar ASAN RING K DAN AIAN triliun / trillion 21,21 Rp21.21 trillion in 2017. trillion in 2016 increased to Rp21,21 triliun di tahun 2017. / Total Order Book from Rp15.05 triliun di tahun 2016 naik menjadi Rp Nilai Kontrak yang Dikelola dari Rp15,05 Achievement and SummaryAchievement in 2017 of Company Performance CAP PEN 2017 ERU SAHAAN JA P KINER
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 4 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview Kalijati Subang Cibitung Capacity 250,000ton Capacity 350,000ton Capacity 350,000ton Gasing Capacity 250,000 ton BojOnegara Sadang Palembang Capacity 200,000ton Capacity 375,000ton Capacity 200,000ton Legundi PLANT CAP Capacity 275,000 ton Klaten Sidoarjo Karawang Capacity 150,000ton Capacity 400,000ton Capacity 450,000ton ACITY
5 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Spun Pile Full Slab Square Pile Pierhead Product Pondasi Jaring Laba Laba U-Gutter PC-I Girder Box Girder Diaphragma wall Concrete Railway dUc t Pro
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 6 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview PC-U Girder PC-T Girder Half Slab CCSP2 Ready Mix SpRigWP /PPCP Deck Slab BARRIER FCSP2
7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis FINANCIAL PERFORMANCE AND OPERATIONAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS Presents information on financial performance and operational performance of PT Waskita Beton Precast Tbk In delivering annual report, PT Waskita Beton Precast Tbk In delivering annual report, PT Waskita that parameter and criteria standard the uses always runs its business prevail in Indonesia in which the Company of principles and practice best the implement To activities. Good Corporate Governance, the preparation of this annual report also refers to governance practice guideline that prevails in ASEAN region, namely the ASEAN CG Scorecard parameter. The Company also submits several aspects which are the part of our interpretation and development on this Annual Report. Therefore, we expect that this annual report may encourage the improvement of reasonable information transparency in line with the fulfillment of composition and substance aspects. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan kinerja operasional PT Waskita Beton Precast Tbk dengan In Annual Report Information Presented PT Waskita Beton Dalam penyampaian laporan tahunan, parameter dan Precast Tbk senantiasa menggunakan tempat di mana kriteria standar yang berlaku di Indonesia Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam rangka menjalankan best practice pelaksanaan prinsip-prinsip Governance/GCG), (Good Corporate yang baik tata kelola penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup regional ASEAN yaitu menggunakan parameter ASEAN CG Scorecard. Perseroan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi kami atas isi Laporan Tahunan. Tahunan ini mengharapkan Laporan kami Dengan demikian, dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi. ISAJIKAN D INFORMASI yang TAHUNAN DALAM LAPORAN
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 8 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview terjadi disepanjangtahun2017. manajemen, penghargaan,dan peristiwapentingyang yang mencakupsejarah,bidang usaha,organisasidan Menyajikan berbagaiinformasimengenaiprofilPerseroan PROFIL ERUSAHAAN prospek usaha. keuangan, pemetaanterhadaptantangan,kendaladan pengelolaan Perseroanyangmencakuphasilusaha,kinerja Menyajikan informasimengenaiLaporanDireksiatas LAPORAN DIREKSI Komisaris danpenerapantatakelolaperusahaan. Menyajikan informasimengenailaporanpengawasanDewan LAPORAN DEWANKOMISARI lainnya. Dalam bab ini juga disampaikan mengenai ikhtisar efek menggunakan perbandingan kinerja dalam 3tahun terakhir. chapter alsodeliversothersecuritieshighlights. by usingperformancecomparisoninthelast3years.This management, awards,andsignificant eventsin2017. which include history, line of business, organization and Presents variousinformationonprofileoftheCompany COMP business prospect. financial performance,challengesmapping,obstacles,and management oftheCompany,includingbusinessresult, Presents informationontheBoardofDirectorsReport THE BOARDOFIRECTORSREPORT governance. of Commissionersandtheimplementationcorporate Presents informationonsupervisoryreportfromtheBoard THE BOARDOFCOMMISSIONERSREPORT ANY PROFILE Plant Karawang,JawaBarat•
9 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Pencatatan Saham Perdana, Bursa Efek Indonesia (BEI) • Pencatatan Saham Perdana, Prioritizes improvement of efficiency and productivity as well as performance optimization of the Company; Improvement of Information Technology in procedures and system development, including improvement of infrastructure and suprastructure capabilities; to responsive is that environment working a Establishes rules and norms of GCG implementation; Develop planned maintenance and development principle, productive, efficient, and sensitive to the technology development; Company’s to supervision of need the on awareness Establishes support the management. Aspiration of stakeholders is a mandate given by parties Aspiration of stakeholders is a mandate objective as well as parties who to affect the Company’s Beton Precast have interests to such matter. PT Waskita to determine the Tbk has collected stakeholders’ mandate 2015- in contained period long-term in direction Company’s as follows: 2019 Company Long-Term Plan (RJPP), namely Shareholders of PT Waskita PT Waskita Beton Precast Tbk as a subsidiary and precast mix ready in engages which Tbk (Persero) Karya to distribute concrete manufacture is always committed the logistic dividend to shareholders and strive to expedite Economy. Macro in development the support to integration will Precast Beton Waskita of Management the Furthermore, also strive to fulfill the needs of Shareholders, among others: a. b. c. d. e.
Fulfillment of Fulfillment SI ASPIRA Pemenuhan KU PEMANG KEPENTINGAN Senantiasa mengutamakan peningkatan efisiensi dan produktivitas serta optimalisasi kinerja Perseroan; Peningkatan optimalisasi Teknologi Informasi dalam pengembangan sistem dan prosedur termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan infrastruktur dan suprastruktur; Membentuk lingkungan kerja yang tanggap terhadap kaidah dan norma penyelenggaraan GCG; Membudayakan prinsip pembangunan dan pemeliharaan secara berencana, produktif, efisien dan peka terhadap perkembangan teknologi Perseroan; Membentuk kesadaran perlunya pengawasan guna menunjang keberhasilan manajemen. Stakeholders’ Aspiration Aspirasi pemangku kepentingan merupakan aspirasi atau Aspirasi pemangku kepentingan merupakan pihak yang dapat mandat yang diberikan oleh segenap terhadap mempengaruhi dan memiliki kepentingan Precast PT Waskita Beton Perseroan. pencapaian tujuan pemangku Tbk, telah melakukan penjaringan mandat Perseroan, dalam kepentingan untuk menentukan arah Rencana Jangka jangka panjang yang tertuang dalam berikut: yaitu sebagai (RJPP) 2015-2019, Panjang Perusahaan Pemegang Saham perusahaan dari PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai anak bergerak di bidang PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang senantiasa jasa manufaktur beton precast dan ready mix kepada pemegang berkomitmen untuk memberikan dividen logistik dalam saham serta berupaya memperlancar integrasi Makro lingkup dalam pembangunan mendukung upaya Ekonomi. Lebih lanjut, Manajemen Waskita Beton Precast akan berupaya memenuhi keinginan pemegang saham yang antara lain: a. b. c. d. e.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 10 b. a. dan aspirasimitrakerjayangantara lain: Waskita Beton Precastberupaya untuk memenuhi keinginan pentingnya perananmitrakerjatersebut,makaManajemen tujuan organisasiyangtelahditetapkan.Mengingat, untuk meningkatkankinerjaorganisasisekaligusmencapai bahan, jasa,maupunprodukyangdibutuhkanolehPerseroan Mitra kerjamerupakanpihakketigayangmenyediakan Mitra Kerja c. b. a. keinginan masyarkatyangantaralain: keberadaan masyarakatdisekitarnyayaitudenganmemenuhi Perseroan berupayamemperhatikankehadirandan Masyarakat b. a. antara lain: memenuhi aspirasipegawaiWaskitaBetonPrecastyang Menyadari haltersebut,manajemenPerseroansenantiasa semua kegiatanPerseroan/organisasi. manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam dan dalampelaksanaanmisinyadikelola dan diurusoleh dibuat berdasarkanberbagaivisiuntukkepentinganmanusia perusahaan. Apapunbentuksertatujuannya,organisasi Pegawai merupakanentitasyangsentraldalamsuatu Pegawai c. b. a. untuk memenuhikeinginanpelangganyangantaralain: itu, upayaperbaikanberkelanjutandilakukanolehPerseroan merupakan salahsatuasetPerseroanyangpenting.Untuk Waskita BetonPrecastmenyadaribahwapelanggan Pelanggan panjang. Keberlangsungan kerjasama usaha dalamjangka usaha; Transparansi danadildalam pelaksanaankerjasama Bina Lingkunganterhadapmasyarakatsekitar. Berperan aktifdalammelakukankegiatanKemitraandan Perseroan; Berwawasan lingkungandalamsegalakegiatan lingkungan Perseroandanplant; Berpartisipasi aktifdalamkegiatankemasyarakatandi pegawai. Memberikan kesejahteraanberdasarkanprestasikerja perkembangan bisnisdankebutuhanorganisasi: Peningkatan kompetensipegawaisesuaidengan melebihi standaryangditetapkan. Berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa Perseroan realtime dantarifjasaPerseroanyangkompetitif; Ketepatan waktupelayanan,Sisteminformasiyang yang andal; Kesiapan danketersediaanfasilitasPerseroan
b. a. aspirations businesspartners,among others: of WaskitaBetonPrecaststrivestofulfilltheneedsand the importanceofbusinesspartners,Management performance andachievethedeterminedgoals.Considering service, andproductsneededbytheCompanytoincreaseits Business partnersarethethirdpartythatprovidesmaterial, Business Partner c. b. a. needs, amongothers: surrounding community,namelybyfulfillingthecommunity’s The Companystrivestopayattentiontheexistenceof Community b. a. among others: fulfill theaspirationofWaskitaBetonPrecast’s employees, Furthermore, theCompany’s managementalwaysstrivesto organization. human isastrategicfactorineveryactivityoftheCompany/ the implementationshallbemanagedbyhuman.Therefore, are madebasedonthevisionofitshumanresourcesand Employees areveryimportantinacompany.Anorganization Employees qualityinprovidingserviceexceedingthedetermined c. b. a. fulfill thecustomers’needs,amongothers: sustainable improvementisconductedbytheCompanyto the importantassetsofCompany.Therefore,efforts Waskita BetonPrecastisawarethatcustomersareoneof Customers period. Continuity ofbusinesscooperation foralong-term cooperation; Transparency andfairin implementing business Development programtothesurroundingcommunity. Actively participates in Partnershipand Community Environmentally friendlyineveryactivity; Company’s environmentandplants; Actively participatesincommunityactivitiesthe Providing welfarebasedonemployees’performance. the businessdevelopmentandneedsoforganization; Improvement ofemployees’competenceinaccordancewith standard. and competitiveservicetariff; Accuracy ofservice time, real-timeinformationsystem, Company; Preparation andavailabilityofreliablefacilitiesthe
11 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Based on its vision, “To become a leading manufacturing company in Indonesia”, PT Waskita Beton Precast Tbk is committed to always providing the best performance through on-target policies and strategies. At a relatively young age, the Company is a new entity in concrete production in Indonesia, and its performance is rivaling similar companies that have long existed. PT Waskita Beton Precast Tbk is now recognized as a very competitive concrete business operator in Indonesia. Accordingly, the theme of “Young and Leading” describes PT Waskita Beton Precast Tbk policy to be a company a to components operational all improving to committed higher level to create better synergies with the Stakeholders. The Company is successfully managing all its business lines to achieve sustainable performance in the future. This is done to uphold the mandate of the Shareholders and the other Stakeholders. 2016 Muda dan Terdepan oung and Leading” Theme Continuity Theme “Y A TEM UNGAN INA MB KES Sesuai visi PT Waskita Beton Precast Tbk, Perseroan melalui terbaik kinerja memberikan untuk selalu bertekad implementasi kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Diusianya yang masih relatif muda, Perseroan tampil sebagai entitas baru dalam produksi beton precast di Indonesia yang kinerjanya melesat menyaingi perusahaan Precast Beton Waskita PT eksis. lama yangtelah sejenis sebagai pelaku usaha beton Tbk pun kini diperhitungkan precast dan ready mix yang sangat kompetitif di Indonesia. Terdepan” dan tema “Muda itu, dengan Sejalan merupakan gambaran kebijakan PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk yang level ke komponen operasional semua meningkatkan lebih yang sinergi menciptakan rangka dalam tinggi lebih baik dengan para Pemangku Kepentingan Perseroan telah berhasil menata semua linibisnis demi pencapaian kinerja dilakukan ini Hal mendatang. masa di berkelanjutan yang dalam rangka memegang teguh amanah Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan lainnya.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 12 Perseroan diseluruhlinibisnisnya. Perseroan yangberkomitmenuntuk terusmeningkatkankinerja yang merupakangambaranPTWaskita BetonPrecastTbksebagai 2017 mengambil tema "Achieving Higher StageofExcellence" Poin tersebutmenjadikanLaporanTahunanPerseroanditahun Indonesia. dan ready mix. Sehingga Perseroan dapat menjadi market leader di Perseroan yang unggul dalam bidang manufaktur beton pracetak Peningkatan tersebutmembuktikankomitmenkamiuntukmenjadi hingga mutuSDMyangperseroanmiliki. Perseroan dariberbagaiaspek.Peningkatanmutuproduk Perseroan semakintermotivasiuntukterusmeningkatkankinerja Setelah berhasilmencatatkansahamdilantaibursatahunlalu, Meraih Tingkat KeunggulanyangLebihTinggi Stage ofExcellen performance inalllineofbusiness. Tbk asacompanythatiscommitted tocontinuouslyimproveits 2017 AnnualReport.Thethemedescribes PTWaskitaBetonPrecast choose "AchievingHigherStage of Excellence"asthetheme That point later became the background for the Company to the CompanycouldbecomemarketleaderinIndonesia. company inreadymixandprecastconcretemanufacturing,therefore Such improvementprovesourcommitmenttobecomeanexcellent quality toimprovementinHRoftheCompany. its performanceinvariousaspects,fromimprovementproduct the Companybecamemoremotivatedtocontinuouslyimprove After listingitssharesonstockexchangeinthepreviousyear, Achieving Higher 2017
13 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Kilas Kinerja 01 Flashback Performance 57,6% Pertumbuhan Laba Bersih Tahun Berjalan, dari Rp634,82 miliar di tahun 2016 menjadi Rp1.000,3 miliar di tahun 2017. The growth of Net Profit for the Year from Rp634.82 billion in 2016 to Rp1,000.3 billion in 2017 - - 48,1% 89,9% 90,0% 84,4% 57,2% 78,4% 60,1% 179,9% 994,4% 219,0% 233,2% (64,6%) 190,7% (99,5%) 2874,0% 2369,1% 2360,7% 2016-2015 - 58,1% 57,6% 19,5% 39,2% 29,7% 51,4% 63,3% 59,8% 47,4% 50,6% 14,2% 826,5% 179,0% (53,1%) 115,7% (26,4%) 299,1% (120,1%) 1002,7% Growth percentage (%) 2017-2016 Persentase Pertumbuhan / Persentase Pertumbuhan - - 241 (265) (557) 21,14 2.359 94.650 94.650 (2.322) 429.019 334.369 (11.181) 345.550 (19.582) 365.132 (53.754) 419.430 2015 2.644.320 (2.224.890) - 452 452 803 (197) 33,85 16.716 (6.543) 58.048 (4.281) 635.271 634.819 967.344 2016 (332.525) (214.310) (102.110) 1.164.938 1.219.218 4.717.150 (3.497.932) (145) 38,64 4.188 2.927 1.261 8.855 (3.354) (8.484) 87.894 (6.991) 2017 (155.904) (462.208) (407.524) 1.004.518 1.000.330 1.156.234 1.621.796 1.948.191 7.104.158 (5.155.967) Financial Highlights Financial ax otal ar Data Data sar Ikhti ear/Period ear, Net of T ear, otal Other Keuangan Penting Keuangan Uraian / Description Current Y ahun Berjalan / Current ahun Berjalan Setelah Pajak / T Laba Per Saham Dasar / Basic Earnings per Share Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / T Jumlah laba komprehensif income for the year comprehensive Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Jumlah Pendapatan Komprehensif T Comprehensive Income For The Y Comprehensive Penyesuaian Revaluasi Aset Tetap / Fixed Assets Revaluation Adjustment ther Comprehensive Income Pendapatan Komperhensif Lain / Other Comprehensive or loss: subsequently to profit ke Laba Rugi / Items that will not be reclassified Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak / Remeasurement of Defined Benefits Obligation - Net of Tax Profit for the year Laba bersih tahun berjalan / Profit Beban pajak penghasilan bersih / Income tax expenses - net et profit before tax before Laba bersih sebelum pajak / Net profit Bagian (rugi) Laba Ventura Bersama / Equity in net (loss) profit of joint venture Beban keuangan / Financial charges Laba sebelum beban keuangan, bagian (rugi) Laba sebelum beban keuangan, bagian (rugi) before laba ventura Bersama dan pajak / Profit of financial charges, equity in net (loss) profit and tax joint venture Beban lain-lain bersih / Other expenses - net Pendapatan lainnya / Other income Pendapatan bunga / Interest income Kerugian selisih kurs – bersih / Loss on foreign exhange - net Beban umum dan administrasi / General and administrative expenses Beban penjualan / Selling expenses ross profit Laba kotor / Gross Beban pokok pendapatan / Cost of revenues Periode/T Pendapatan bersih / Net revenues (dalam Rupiah penuh / full Rupiah) Dalam jutaan rupiah / In million rupiah Statements of Profit or Loss or Loss Statements of Profit Laporan Laba Rugi /
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 16 Laporan PosisiKeuanganPerseroan /Statementof Financial Position Dalam jutaanrupiah/InmillionRupiah Grafik LaporanLabaRugi/ChartofProfit andLoss Dalam jutaanrupiah/Inmillion Kas danSetara/CashandEquivalents Aset lancar/Current Assets ASET /ssets Pihak Berelasi/RelatedParties Piutang Usaha/T Pihak Ketiga/ThirdParties Pihak Berelasi/RelatedParties Piutang lain-lain/Otheraccountreceivable Pihak Ketiga/ThirdParties 2.644.320 2015 Uraian /Description rade accountsreceivable Pendapatan Bersih Net Revenues CAGR 15-17 4.717.150 63,91% 2016 7.104.158 2017 2015 21,14 dalam rupiahPenuh/fullRupiah Earnings perShare Laba perSaham 1.028.346 6.380.369 2017 246.755 CAGR 15-17 3.403 35,20% 2016 33,85 - 4.205.820 5.284.283 2016 341.905 4.959 2017 38,64 533 334.369 2015 2015 358.058 204.805 98.186 4.953 Laba Bersih Net Profit CAGR 15-17 634.819 1 2016 72,97% Persentase Pertumbuhan/ 2017-2016 Growth percentage(%) (100,0%) (75,5%) (27,8%) 538,5% 20,7% 1.000.330 2017 2016-2015 53.200,0% 4.183,5% 1.375,8% 66,9% 0,1%
17 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - 8,8% 91,9% 81,5% 41,7% 34,1% 80,3% 95,8% 40,9% 40,9% 215,4% 144,1% 215,5% (22,3%) 428,7% 217,0% (80,3%) 113,1% 325,2% (25,6%) 3.544,0% 1.171,6% 1.711,1% 2016-2015 8,6% 2,5% 55,7% (3,5%) 37,2% 62,9% 56,7% 28,1% 374,9% (78,7%) (58,5%) (66,1%) (78,3%) 126,5% 604,3% (15,7%) 264,1% (18,8%) 302,1% 258,2% 270,2% (99,3%) (100,0%) 1151,2% 1376,0% (100,0%) Growth percentage (%) Growth percentage 2017-2016 Persentase Pertumbuhan / Persentase - - - - 25 816 4.364 1.737 30.188 77.188 21.249 64.725 30.187 54.551 460.071 459.255 127.291 208.284 301.785 987.351 239.115 2015 2.541.511 1.790.650 4.332.409 3.277.827 2.269.227 1.054.582 - 911 1.992 2.843 54.786 83.989 55.494 31.458 38.303 17.819 91.181 42.542 180.333 161.773 311.428 446.049 509.504 583.726 231.947 2016 1.450.916 1.448.924 4.877.850 2.402.044 1.595.633 2.437.867 1.932.852 13.734.267 11.296.401 - - - 9.461 9.461 11.688 74.824 28.493 35.134 11.398 41.964 14.465 125.677 139.474 142.873 171.078 652.683 858.693 2017 1.448.924 7.593.431 2.318.210 2.193.451 1.345.633 3.344.604 3.148.701 2.090.744 14.919.549 11.574.945 otal Non- otal Current otal Current on-Current otal Non-Current otal Current Assets otal Current rade Accounts Payable Uraian / Description otal Assets Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / T Liabilities Current Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Employee Benefits Obligations on-Current Liabilities Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Utang bank jangka panjang kepada pihak berelasi - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun / Long-term bank loans to related parties - net of current maturities Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / T Liabilities Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun / Current maturities of long-term bank loans Pihak Ketiga / Third Parties dvances from Customers Uang Muka dari Pelanggan / Advances from Pihak Berelasi / Related Parties Biaya yang masih harus dibayar / Accrued expenses Utang Pajak / Tax Payables Pihak Ketiga / Third Parties Utang lain-lain / Other accounts payable Pihak Berelasi / Related Parties Pihak Ketiga / Third Parties Utang Usaha / T Pihak Berelasi / Related Parties Pihak Ketiga / Third Parties Current Liabilities Liabilitas Jangka Pendek / Current Utang Bank Jangka Pendek / Short-term Bank Loan Pihak Berelasi / Related Parties Jumlah Aset / T Jumlah Aset Tidak Lancar / T Assets Aset Lain-Lain / Other Assets Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets Aset Tetap - Bersih / Fixed Assets - Net Investasi Pada Ventura Bersama / Investment In A Joint Venture on-Current Assets on-Current Aset Tidak Lancar / N Piutang Usaha Dari Pihak Berelasi / Trade Accounts Receivable From A Related Party T Jumlah Aset Lancar / Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses Biaya Dibayar di Muka Uang Muka Kepada Pihak Ketiga / Advances to Third Uang Muka Kepada Pihak Parties Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Tax Pajak Dibayar di Muka Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa-Pihak Berelasi / Tagihan Bruto Kepada Customers - Related Parties Gross Amount Due From Persediaan / Inventories Dalam jutaan rupiah / In million rupiah Dalam jutaan
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 18 Dalam jutaanrupiah/InmillionRupiah Grafik LaporanPosisiKeuanganPerseroan /ChartofFinancialPosition Dalam jutaanrupiah/Inmillion Jumlah Liabilitas/T 2016/December 31,2015 2016, Rp1,000,000parvaluepershareatJanuary1, - Rp100parvaluepershareatDecember31,2017and pada 1Januari2016/31Desember2015/Capitalstock 31 Desember2017dan2016,Rp1.000.000persaham Modal saham-nilainominalRp100perpada Ekuitas /quity 1, 2016/December31,2015 2017 and2016,2,470,288sharesofstockatJanuary - 63,266,778,136sharesofstockatDecember31, pada 1Januari2016/31Desember2015/Authorized Desember 2017dan2016,2.470.288lembarsaham Modal dasar-63.266.778.136lembarsahampada31 stock atJanuary1,2016/December31,2015 December 31,2017and2016,835,056sharesof and paid-up-26,361,157,534sharesofstockat 1 Januari2016/31Desember2015/Subscribed 2017 dan2016,835.056lembarsahampada 26.361.157.534 lembarsahampada31Desember Modal ditempatkandandisetorpenuh- Tambahan ModalDisetor/AdditionalPaid-inCapital Telah DitentukanPenggunaannya/Appropriated Saldo Laba/RetainedEarnings stocks Modal sahamdiperolehkembali/Buybacktreasury Belum DitentukanPenggunaannya/Unappropriated surplus offixedassets tetap /Othercomponentsofequity-Revaluation Komponen ekuitaslainnya-Surplusrevaluasiaset Jumlah Ekuitas/T and Equity Jumlah LiabilitasdanEkuitas/T 4.332.409 2015 Uraian /Description otal Equity otal Liabilities Jumlah Aset Total Assets 13.734.267 CAGR 15-17 85,57% 2016 otal Liabilities 14.919.549 2017 14.919.549 7.602.893 2.636.116 3.944.529 1.287.712 7.316.656 (775.954) 2017 126.676 97.577 - - 13.734.267 6.328.766 2.636.116 3.944.529 7.405.501 2016 635.271 94.935 94.650 1.054.582 - - - 2015 3.001.583 1.330.826 4.332.409 2015 835.056 (73.554) 446.613 28.061 94.650 Current Assets Aset Lancar 11.296.401 CAGR 15-17 231% 2016 - - - Persentase Pertumbuhan/ 2017-2016 Growth percentage(%) 102,7% (1,2%) 20,1% 33,4% 11.574.945 3,1% 8,6% 2017 - - - - 2016-2015 5.462,8% 110,8% 215,7% 238,3% 456,5% 217,0% 42,2% 0,0% - -
19 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 2017 2017 9.461 7.602.893 2016 59,15% 2016 6.328.766 CAGR 15-17 (85,66%) 1.450.916 CAGR 15-17 Total Liabilities Total Jumlah Liabilitas Non-Current Liabilities Liabilitas Jangka Panjang 2015 2015 3.001.583 460.071 2017 7.316.656 2016 134,47% CAGR 15-17 7.405.501 Total Equity Total Jumlah Ekuitas 2015 1.330.826 2017 2017 3.344.604 7.593.431 2016 1,01% 2016 2.437.867 CAGR 15-17 72,85% 4.877.850 CAGR 15-17 Non-Current Assets Non-Current Aset Tidak Lancar Total Current Liabilities Total Liabilitas Jangka Pendek 2015 2015 3.277.827 2.541.511
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 20 Laporan ArusKasPerusahaan/StatementofCashFlows Dalam jutaanrupiah/Inmillion Penerimaan dariPelanggan/ReceiptfromCustomers Arus KasdariktivitasOperasi/CashFlowsfrom OperatingActivities Deposits Interest IncomeFromCurrentAccountsandTimeOf Penerimaan JasaGirodanDepositoBerjangka/ Payment ToSuppliersandThirdParties Pembayaran KepadaPemasokdanPihakKetiga/ Costs Pembayaran BebanPinjaman/PaymenttoFinance Employees Pembayaran kepadaKaryawan/Paymentto Taxes Pembayaran PajakPenghasilan/PaymentforIncome Net CashUsedinOperatingActivites Kas BersihdigunakanUntukAktivitasOperasi/ Pembayaran DendaPajak/PaymentofTaxPenalties And Equipment Perolehan AsetTetap/AcquisitionOfProperty,Plant Arus KasDariktivitasInvestasi/CashFlowsrom InvestingActivities Net CashUsedInnvestingActivites Kas BersihDigunakanUntukAktivitasInvestasi/ Joint Venture Penempatan PadaVenturaBersama/ContributionIn Short-Term Loans Penerimaan PinjamanJangkaPendek/ReceiptFrom Arus KasDariktivitasPendanaan/CashFlowsrom FinancingActivities Short-Term Loans Pembayaran PinjamanJangkaPendek/Paymentof Payment toBuybackTreasuryStocks Pembayaran UntukPembelianKembaliSaham/ Pembayaran Dividen/PaymentofDividend Capital Stock Penerimaan SetoranModal/ReceiptFromIssuanceof Expenses ForTheEmissionofShares Biaya DibayarDimukaAtasEmisiSaham/Prepaid / NetCashUsedInFinancingActivites Kas BersihDigunakanuntukAktivitasPendanaan Equivalents Kas /Net(Decrease) Increase InCashand (Penurunan) KenaikanBersihKasdanSetara Cash EquivalentsatBeginningofY Kas danSetarapadaAwalT Cash EquivalentsAtndofY Kas danSetarapadaAkhirT Uraian /Description ear ahun /CashAnd ahun /Cashand ear (2.413.799) (1.302.336) (3.177.474) (5.976.491) (1.302.336) (1.550.000) 4.693.276 3.182.023 4.205.820 1.028.346 (469.744) (431.923) (316.758) (775.953) (317.409) 2017 538.660 87.894 (53) - - - (3.034.905) (3.620.933) 3.367.539 5.466.786 7.975.859 4.107.634 4.205.820 (833.320) (120.404) (244.156) (832.216) (772.256) 2016 978.966 (86.446) (86.210) 58.068 (1.104) 98.186 - - - (1.238.659) (686.135) (123.555) (174.035) (123.555) 2015 573.119 (13.381) 500.655 135.000 635.655 272.221 (9.573) 98.186 2.359 ------Persentase Pertumbuhan/ 2017-2016 (4183,5%) Growth percentage(%) (177,4%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (20,5%) (93,2%) (75,5%) 379,4% 290,1% 399,6% 100,7% 51,4% 65,1% 29,7% 56,5% 56,3% (5,5%) 2016-2015 (2.460,2%) 2.361,6% 2.450,5% 1.154,7% 4.183,5% 3949,5% (63,9%) 192,3% 546,0% 342,3% 573,6% 574,5% 572,6% 70,8%
21 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 6,4% (62,1%) (20,8%) 458,1% (65,9%) (40,1%) 2016-2015 2017 2017 (1.302.336) 4,6% 1.028.346 21,6% 50,4% 59,5% 45,1% (34,2%) Growth percentage (%) ahun 2017-2016 Persentase Pertumbuhan / 2016 2016 (833.320) 4.205.820 0,57x 0,41x 7,72% 12,64% 25,12% at end of year Net Cash Used In Investing Activites 225,54% 2015 Aktivitas Investasi pada Akhir T Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalent Kas Bersih Digunakan Untuk Kas Bersih Digunakan 2015 2015 (123.555) 98.186 0,45x 2,32x 8,57% 4,62% 85,46% 13,46% 2016 0,68x 1,52x 6,70% 14,08% 13,67% 103,91% 2017 2017 (2.413.799) 2017 538.660 2016 (3.034.905) 2016 7.975.859 Net Cash Used in Operating Activite Net Cash Used In Financing Activites Kas Bersih digunakan Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi Aktivitas Pendanaan Uraian / Description 2015 Kas Bersih Digunakan untuk (686.135) 2015 635.655 Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio Rasio Total Utang (Berbunga) Terhadap Total Modal / Interest Bearing Debt to Equity Ratio Rasio Lancar / Current Ratio Rasio Margin Laba Bersih / Net Profit Margin Ratio Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) / Return on Equity Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) / Return on Assets Ikhtisar Rasio Keuangan Perusahaan / Financial Ratio Highlights Chart of Statement of Cash Flows Statement of Cash / Chart of Arus Kas Perusahaan Grafik Laporan / In billion Rupiah Dalam miliar Rupiah
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 22 Grafik LaporanArusKasPerusahaan/ChartofFinancialRatioHighlights Asset Ratio Rasio TotalLiabilitasTerhadapAset/Liabilitiesto Rasio MarginLabaKotor/GrossProfitRatio Ratio Rasio MarginLabaOperasi/OperationalProfit Beban Bunga/DebtServiceCoverageRatio Rasio LabaSebelumBungadanPenyusutanTerhadap * interest expenserelatedtoTurnkeyprojects Perhitungan LabaKotortahun2015termasukbebanbungayangberkaitandenganproyek-proyek Turnkey /CalculationofGrossProfitin2015,including 15,86% 0,41x 2015* 2015 Uraian /Description Rasio MarginLabaKotor Gross ProfitMarginRatio Rasio Lancar Current Ratio CAGR 15-17 25,85% 2,32x 2016 2016 31,49% 27,42% 1,52x 2017 2017 2017 50,96% 27,42% 22,83% 3,53x 2016 46,08% 25,85% 24,70% 5,45x 12,64% 2015 0,57x 2015 Rasio MarginLabaBersih Net ProfitMarginRatio T erhadap T Debt toEquityRatio Rasio T 2015 69,28% 15,86% 13,81% CAGR 15-17 2,39x 13,46% CAGR 15-17 5,53% 2016 0,45x 9,19% 2016 otal Utang otal Modal Persentase Pertumbuhan/ 2017-2016 Growth percentage(%) (35,2%) 10,6% (7,6%) 14,08% 6,1% 2017 2017 0,68x 2016-2015 (33,5%) 128,0% 63,0% 78,8%
23 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - - 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9,49 T 14,63 T 14,63 T 10,75 T 13,57 T 10,75 T 13,18 T 12,65 T (000.000 shares) Market Pasar / Kapitalisasi Capitalization - - Des'17 8,85 M 2,65 M 7,77 M 4,94 M 3,90 M 6,80 M 11,50 M 23,41 M Nov'17 Volume Volume Trading Volume Trading Perdagangan / Perdagangan Okt'17 - - 555 555 408 515 408 500 480 360 / Closing Penutupan Sep'17 - - 490 525 338 490 338 500 478 356 Ags'17 erendah / erendah The Lowest T Jul'17 Harga Saham / Share Price - - 2016 2017 630 630 590 540 420 590 525 488 ertinggi / T The Highest Jun'17 Mei'17 - - Apr'17 26.361.157.534 26.361.157.534 24.515.876.534 26.361.157.534 24.515.876.534 26.361.157.534 26.361.157.534 26.361.157.534 Total Outstanding Shares Total Mar'17 Jumlah Saham yang Beredar / Jumlah Saham yang Beredar Feb'17 I I II II III III IV IV Jan'17 riwulan / Quarter 0 T During Reporting Period During Reporting Period 800 700 600 500 400 300 200 100 Selama Tahun Pelaporan / Selama Tahun Pelaporan / Informasi Harga Saham / Share Price Information Informasi Harga Saham / (Rp/share) Chart of Share Highlights Grafik Saham 2017 / Chart of Share ighlights Highlights / Share Ikhtisar Saham
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 24 Alasan • Sesuai • buyback saham. Hingga 31Desember2017,Perseroanmelakukankegiatan Aksi KorporasSaham2017 ikhtisar kinerjaobligasiPerseroan. itu Perseroanbelumdapatmenjabarkaninformasiterkait berada diIndonesiamaupunluarnegeri.Olehkarena obligasi, Sukukatauobligasikonversidibursaefekbaikyang belum melakukanpenerbitanefekselainsahamseperti Hingga tahunbuku2017,PTWaskitaBetonPrecastTbk Ikhtisar EfekLainnya Ikhtisar Operasional/perationalHighlight Kapasitas Precast/Capacity Utilitas Precast/Utility Plant Batcing Plant Pembelian KembaliSahamPerseroan diperoleh. bulan terhitungsejak persetujuan RUPSLBatasrencana kondisi pasar,dalamjangkawaktu18(delapanbelas) pembelian kembalisahampadasetiapsaat,berdasarkan dapat memberikankesempatanuntukmelaksanakan dikemudian hari. Perseroan menilai bahwa hal ini yakin akanpotensipertumbuhankinerjausahaPerseroan Pembelian KembaliSahamkarenamanajemenPerseroan penurunan sebesar23,5%.Perseroanmelaksanakan tanggal 16Juni2017sebesarRp482telahmengalami apabila dibandingkandenganhargasahampada pada tanggal28Oktober2016sebesarRp630,yang harga sahamPerseroanpadapenutupanperdagangan perusahaan-perusahaan disektorkonstruksi.Adapun saham diBursaEfekIndonesia(BEI),khususnyapada pasar modalakhir-akhirini,telahterjadipenurunanharga tanggal 27Julisampai29Desember2017. realisasi pelaksanaanbuybacktesebutdilakukanpada 27 Januari2019,periode18bulan.Sedangkan,untuk buyback dilakukanpadatanggal27Juli2017sampai Uraian /Uraian melakukan dengan hasil buyback yaitu:Berdasarkankondisi RUPSLB, Satuan / rencana Satuan Ton % - - pelaksanaan 2017 3.250.000 71% 11 68 Reason • Company’s bondperformancehighlights. Therefore, the Company cannot present information on the bonds onstockexchange,bothinIndonesiaandoverseas. other securities,forinstancebonds,sukuk,orconvertible As of2017,PTWaskitaBetonPrecastTbkdidnotissueany Other SecuritiesHighlight Pursuant • buyback. As ofDecember31,2017,theCompanycarriedoutashare Corporate Actionin2017 2017. buyback wasimplementedfromJuly27toDecember29, period of18 months. Meanwhile, the realization of share implemented fromJuly27,2017toJanuary2019,a EGMS ontheCompany’s SharesBuybackplan. of 18 (eighteen) months from the date of approval of the at any time, based on market conditions, within a period may provide an opportunity to exercise shares buyback performance growth.TheCompanyconsidersthatthis is confidentoftheCompany’s potential futurebusiness Share RepurchasebecausetheCompany’s management Rp482 hasdecreasedby23.5%.TheCompanyexercises the priceofsharesonJune16th,2017amountedto 2016 amountedtoRp630,whichwhencomparedwith share priceattheclosingoftradingonOctober28th, in companiestheconstructionsector.TheCompany’s prices ontheIndonesiaStockExchange(BEI),especially market conditions, there has been adeclinein stock 2016 2.650.000 for to the 70% 10 33 EGM buyback resolutions, 2015 1.800.000 is: Based 64% 15 6 buyback on recent 2014 800.000 plan capital 58% 4 5 is
25 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis No.30/ on (POJK ahun 2017 3,250,000 tons. T 3.250.000 T implementation Precast capacity of the Company in 2017 was kapasitas precast kapasitas precast of Perseroan memiliki Perseroan decree of POJK.04/2017 dated June 22, 2017 on share buyback) POJK.04/2017 dated Rp472 (July 26, 2017) Price before buyback: Rp408 (December 29, 2017) Price after buyback: before buyback: 0 share Total treasury shares after buyback: 1,845,281,000 Total treasury shares shares TRADING SUSPENSION IN 2017 never been As of December 31, 2017, the Company trading activity in imposed to sanction which affect share it be shares, its listed Company the which in exchange stock further information share suspension or delisting. Therefore, share price, total concerning sanction and the impact on are not relevant to shares before and after corporate action be disclosed. • Basis • price before and after buyback Total shares and share • 30/ sesudah No. dan (POJK sebelum saham Batching Plant Palembang, Sumatra Selatan pelaksanaan harga dan keputusan saham buyback Rp472 (26 juli 2017) Harga sebelum buyback: Rp408 (29 desember 2017) Harga setelah buyback: sebelum buyback: 0 lembar Jumlah saham treasury saham setelah buyback: 1.845.281.000 Jumlah saham treasury lembar saham POJK.04/2017 tanggal 22 juni 2017 tentang pembelian POJK.04/2017 tanggal kembali saham) anya SANKSI Tidak Adanya Pernyataan Perdagangan Saham 2017 pernah menerima Hingga 31 Desember 2017, Perseroan tidak saham sanksi yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan baik saham mencatatkan Perseroan tempat Efek Bursa di maupun berupa penghentian saham sementara (suspension) . Untuk itu, pencabutan hak perdagangan saham (delisting) yang diterima dan informasi lanjutan terkait bentuk sanksi saham, jumlah dampak yang ditimbulkan terhadap harga relevan untuk saham sebelum dan sesudah sanksi tidak diungkapkan. • Dasar • Jumlah
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 26 • • • • • • included incapitalmarketindex In May2017,theCompanywas Pada bulanMei2017Perseroan modal MorganStanleyCapital Benoa Toll Roadproject) Production capacity616,000tons/year 1 operating sinceJanuary Waskita PrecastDivisionisactively Proyek JalanTolBenoa Kapasitas produksi616.000ton/tahun Januari Divisi Precastaktifberoperasisejak1 by MorganStanleyCapital • • • • • • • • • • masuk kedalamindexpasar Revenue ofRp4.7trillion Production capacity2.65milliontons/year December 2016,Legundi–Bundertollroad Cimanggis –Cibitungtollroadproject September 2016,IPORp5.17trillion Meraih pendapatanRp4,7Triliun Kapasitas produksi2,65jutaton/tahun Bunder Desember 2016proyekjalantolLegundi– Proyek jalantolCimanggis–Cibitung September 2016,IPORp5,17triliun. International (MSCI) International (MSCI) 2013 2017 Rekam Jej • • • • 2016 Production capacity800,000tons/year Precast onOctober7,2014 underthenamePTWaskitasubsidiary Beton PT Waskita (Persero)Tbkestablisheda Karya Kapasitas produksi800.000ton/tahun Precast padatanggal7Oktober2014 entitas anakdengannamaPTWaskitaBeton PT WaskitaKarya(Persero)Tbkmendirikan 2014 Milestones 2015 • • • • • • Kapasitas1,8 jutaton/tahun Proyek jalantolSolo–Kertosono – Pemalang Proyek jalantolBecakayudanPejagan Capacity 1.8tons/year Solo –Kertosonotollroadproject toll roadproject Becakayu andPejagan–Pemalang
27 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis May April February pril 27 ebruary 24 Nabung Saham Go Nabung Saham prilA / Surabaya University 12 Mei12 / May 12 Karya (Persero) Tbk. ebruari / F 27 A Nabung Saham Go di Universitas at Prambon Plant, Surabaya 24F Nasional Stocklab PT Waskita Beton Precast Tbk mendapat (Persero) Tbk di Plant Prambon, Surabaya Surabaya, dengan mengadakan Kompetisi Surabaya, HeldNabung Saham Go Stocklab National kunjungan dari Komisaris PT dari Karya Waskita kunjungan Roadshow PT Waskita Beton Precast Tbk was visited by Februari PT Waskita Beton Precast Tbk Menjuarai Liga PT Waskita Beton Precast Tbk won Liga Futsal Futsal Waskita yang diadakan oleh PT Waskita Waskita held by PT Waskita Karya (Persero) Tbk Commissioner of PT Waskita Karya (Persero) Tbk Competition on Nabung Saham Go Roadshow at January pril 25 prilA / Precast Tbk. Precast (Bank Banten) (Bank Direktur baru. 9 Mei / May 9 appoint new Director. 25 A Waskita Beton Precast Tbk. 31 Januari31 / January 31 Significant Events Significant Extraordinary General Meeting of Inauguration of new officials of PT Shareholders (EGMS) with an agenda to (RUPSLB) dengan agenda pengangkatan Pelantikan Pejabat baru PT Waskita Beton PT Waskita Beton Precast Tbk, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa April penandatanganan Fasilitas Kredit PTpenandatanganandari Fasilitas Bank with PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Pembangunan Daerah Banten Tbk Banten) Banten (Bank Pembangunan Daerah Pt Waskita Beton Precast Tbk signed Loan Facility
March tiwa Penting stiwa Peri 4-5 Mei / May 4-5 14 Maret14 / March 14 Non-Deal Jakarta, Roadshow in Non-Deal Jakarta, Roadshow di Mengikuti CIMB Conference di Bali 12-20 Januari / January 12-20 Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong Lumpur, Kuala Singapore, Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong. Lumpur, Kuala Singapura, Participated Bali in CIMB in Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders. Meeting of General Annual Mei Maret Januari
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 28 PT Waskita Beton Precast Tbk signed loan facility facility loan signed Tbk Precast Beton Waskita PT facility loan signed Tbk Precast Beton Waskita PT Expo" yang bertempat di Indonesia Convention Convention Indonesia di bertempat yang Expo" Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City PT Waskita Beton Precast Tbk menandatangani menandatangani Tbk Precast Beton Waskita PT menandatangani Tbk Precast Beton Waskita PT berpartisipasi dalam Building Indo Technologyberpartisipasi Juni Mei Mei in Indo Building Technology Expo located at at located Expo Technology Building Indo in PT Waskita Beton Precast Tbk participated participated Tbk Precast Beton Waskita PT PT Waskita Beton Precast Tbk turut ikut ikut turut Tbk Precast Beton Waskita PT fasilitas kredit dari PT Bank BRI Syariah BRI Bank PT dari kredit fasilitas Syariah BRI Bank PT dari kredit fasilitas May 1717 /May -21 -21 Mei Exhibition (ICE), BSD City, BSD (ICE), Exhibition from PT Bank BRI Syariah BRI Bank PT from with PT Bank BRI Syariah BRI Bank PT with June 16 /June 16 Juni May 29 /May Mei 29 June May program sosialisasi dunia investasi saham melalui melalui saham investasi dunia sosialisasi program currently worked by PT Waskit Beton Precast Tbk Tbk Precast Beton Waskit PT by worked currently The Minister of Transportation of the Republic of of Republic the of Transportation of Minister The PT Waskita Beton Precast Tbk menerima plakat plakat menerima Tbk Precast Beton Waskita PT Indonesia visited LRT Palembang project that is is that project Palembang LRT visited Indonesia PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Supplier sebagai Tbk Precast Beton Waskita PT PT Waskita Beton Precast Tbk received plaque plaque received Tbk Precast Beton Waskita PT Menteri Perhubungan RI mengunjungi proyek sebagai bentuk kerjasama dengan OJK dalam dalam OJK dengan kerjasama bentuk sebagai Juli Juni LRT Palembang yangLRT tengah dikerjakan oleh as a form of cooperation with OJK in share share in OJK with cooperation of aform as PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan melakukan Tbk Precast Beton Waskita PT investment world dissemination program program dissemination world investment through "Nabung Saham Go" program Saham "Nabung through PT Waskita Beton Precast Tbk held held Tbk Precast Beton Waskita PT as Ready-mix and Girder supplier. Girder and Ready-mix as program "Nabung Saham Go". Saham "Nabung program Readymix May 20 /May Mei 20 Go-Live WSBP ERP. WSBP Go-Live ERP. WSBP Go-Live July 18 /July 18 Juli June 5 /June 5 Juni dan Girder.
Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya Karya Waskita PT dan Perhubungan Kementerian PT Waskita Beton Precast Tbk signed loan facility facility loan signed Tbk Precast Beton Waskita PT (Persero) dalam Sumatera Selatan Expo "Road to to "Road Expo Selatan Sumatera dalam (Persero) Ministry of Transportation and PT Waskita Karya Karya Waskita PT and Transportation of Ministry dengan kunjungandengan kepada dan Plant Proyek LRT in Palembang along with visit to LRT Project and and Project LRT to visit with along Palembang in PT Waskita Beton Precast berkolaborasi dengan dengan berkolaborasi Precast Beton Waskita PT PT Waskita Beton Precast collaborated with the the with collaborated Precast Beton Waskita PT Directors and Board of Commissioners meeting meeting Commissioners of Board and Directors PT Waskita Beton Precast Tbk menandatangani menandatangani Tbk Precast Beton Waskita PT Direksi dan Komisaris di Palembang bersamaan dan di bersamaan Komisaris Palembang Direksi PT Waskita Beton Precast mengadakan Rapat Rapat mengadakan Precast Beton Waskita PT (Persero) in Sumatera Selatan Expo "Road to to "Road Expo Selatan Sumatera in (Persero) Asian Games"Asian representing Asian Games" representing LRT Palambang LRT Games"Asian representing PT Waskita Beton Precast held the Board of of Board the held Precast Beton Waskita PT Plant Visit (Soetta, Jakabaring and Gasing) Plant (Soetta, Visit Visit (Soetta, Jakabaring dan Gasing) (Soetta, Visit fasilitas kredit dari PT Bank DKI DKI Bank PT dari kredit fasilitas June 15 /June 15 Juni May 20 /May Mei 20 July 21 /July 21 Juli with PT Bank DKI Bank PT with Peristiwa Penting Significant Events LRT Palembang. LRT June May July
29 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis uality October October I) in Q Q September uality Indonesia uality Empowerment ctober 9 ctober 27 Anniversary Syekh Ali Jabar Sentul Jawa Barat. uality Indonesia (T ktober / O ktober / O Yayasan Syekh Ali Jaber 9 O syukuran atas Dirgahayu Ke-3 27 O SDM PT Waskita Beton Precast Tbk, 30 September 30 / September Rukun Senior Living, Sentul, West Java. I) melakukan Program Q PT Waskita Beton Precast Tbk mengadakan with Q Total September Q System 2 di Hotel Tahap Rukun Senior Living, berkolaborasi dengan Total Q Total dengan berkolaborasi As a part of the Company's CSR commitment, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Waskita Beton Precast Tbk memberikan santuan kepada Sebagai bagian dari komitmen CSR perusahaan, Beton Precast Tbk provide assistance to Yayasan Empowerment System Program Phase 2 at Hotel PT Waskita Beton Precast Tbk celebrated the 3rd (T HR of PT Waskita Beton Precast Tbk collaborated July ugust 26 ctober 6-7 ctober 24 Perusahaan yang dihadiri oleh Danareksa Aceh, Medan, dll gustus / A ktober / O ktober / O Banda Aceh, Medan, etc. Aceh, Banda 26 A Sekuritas, BCA Sekuritas, etc. Sekuritas, BCA Sekuritas, 24 O 6-7 O Children's Village major in cities in Children's CSR: Planting 1000 trees with SOS Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, dll. Sekuritas, BCA Sekuritas, Bahana Indonesia, such as Jakarta, Meulaboh, CSR penanaman 1000 pohon bersama Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Bahana BNI Sekuritas, Bahana Sekuritas, Mandiri Manajemen PT Waskita Beton Precast Tbk Meeting attended by Danareksa Sekuritas, PT Waskita Beton Precast Tbk held Analyst SOS Children’s Village di kota kota besar di Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Sekuritas, Mandiri Sekuritas, PT Waskita Beton Precast Tbk mengadakan Indonesia seperti Jakarta, Meulaboh, Banda mengadakan Diskusi Strategi Jangka Panjang Panjang Jangka Strategi Diskusi mengadakan held Company Long-Term Strategy Discussion Analyst Meeting Analyst Management of PT Waskita Beton Precast Tbk ) buyback ctober 4 ctober 18 shares. Mitsui Indonesia saham Perseroan. 26 JuliJuly / 26 ktober / O ktober / O Gedung i-News MNC iC News MNC Building 4 O 18 O 18 Signing Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengikuti Mini Conference MNC Sekuritas, Conference Mini Mengikuti with an agenda: Changes to the Company's Perseroan dan Pembelian Kembali ( Kembali Pembelian Perseroan dan PT Waskita Beton Precast Tbk bersama Bank Oktober Oktober Juli PT Sumitomo Mitsui Indonesia melaksanakan PT Waskita Beton Precast Tbk signed Working dengan agenda: Perubahan Susunan Pengurus Perubahan Susunan dengan agenda: Extraordinary General Meeting of Shareholders Following the MNC Securities Mini Conference, Capital Loan Agreement with Bank PT Sumitomo Management and the buyback of the Company's Peristiwa Penting Significant Events
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 30 Inauguration of Becakayu Toll Road by President President by Toll Road Becakayu of Inauguration sejumlah pejabat lainnya di pintu Tol Becakayu, Tol Becakayu, pintu di lainnya pejabat sejumlah Joko Widodo accompanied by other officials at at officials other by accompanied Widodo Joko PT Waskita Beton Precast Tbk telah melakukan melakukan telah Tbk Precast Beton Waskita PT Management Trainee (MT) batch I and batch II II batch Iand batch (MT) Trainee Management for Pertamina EPC (Engineering, Procurement, Procurement, (Engineering, EPC Pertamina for Peresmian Jalan Tol Becakayu yang dilakukan dilakukan yang Tol Becakayu Jalan Peresmian PT Waskita Beton Precast Tbk held CCSP test CCSP test held Tbk Precast Beton Waskita PT Desembr November Desembr oleh Presiden Joko didampingi Widodo oleh yang mempertemukan antara pegawai MT MT pegawai antara mempertemukan yang (Management Trainee)(Management (Engineering, (Engineering, EPCI CCSP proyek tes untuk held Management Dialogue that unites unites that Dialogue Management held Procurement, Cosntruction, Installation) Management Dialogue Management mengadakan Becakayu Toll gate, Bekasi, West Java West Toll Bekasi, gate, Becakayu Construction) project in Balikpapan December 13 /December 13 Desember December 15 /December 15 Desember 3 N dengan paradengan Top Management PT Waskita Beton Precast Precast Beton Waskita PT PT Waskita Beton Precast Precast Beton Waskita PT Pertamina di Balikpapan. Pertamina ovember /N ovember with Top Management Bekasi, Jawa Barat. Jawa Bekasi, batch II Idan batch batch ovember 3 .
dalam rangka HUT PT Waskita Beton Precast Tbk Tbk Precast Beton Waskita PT HUT rangka dalam form of mass circumcision in Cipayung, Ciracas, Ciracas, Cipayung, in circumcision mass of form yatim di sekitar wilayah operasional Perusahaan Perusahaan operasional wilayah sekitar di yatim PT Waskita Beton Precast Tbk held CSR activity activity CSR held Tbk Precast Beton Waskita PT melaksanakan CSR di sekitar operasional Plant Plant operasional sekitar di CSR melaksanakan Celebrated the 3rd Anniversary of PT Waskita Waskita PT of Anniversary 3rd the Celebrated dan Proyek melalui sunatan massal di wilayah wilayah di massal sunatan melalui Proyek dan Acara Syukuran bersama dengan 2000 anak anak 2000 dengan bersama Syukuran Acara Beton Precast Tbk with 2000 orphans in the the in orphans 2000 with Tbk Precast Beton in Issuer Project and Plant operational in the the in operational Plant and Project Issuer in Jakarta-Cikampek elevated II toll pier head head pier toll II elevated Jakarta-Cikampek Tol Jakarta Tol Jakarta head perdana pier Pemutaran Cikampek elevated II dengan teknologi teknologi dengan II elevated Cikampek rotation with Sosrobahu technology 30 N 30 PT Waskita Beton Precast Tbk telah telah Tbk Precast Beton Waskita PT December 13 /December 13 Desember December 17 /December 17 Desember Cipayung, Ciracas, dan sekitarnya. sekitarnya. dan Ciracas, Cipayung, Company's operational area operational Company's and the surrounding areas. ovember /N ovember Sosrobahu. yang ke-3. yang ovember 30 November December worship as its CSR activity in Klaten, Central Java Central Klaten, in activity CSR its as worship assistance for the development of 77 places of of places 77 of development the for assistance Facility Provision Agreement with PT Bank DBS DBS Bank PT with Agreement Provision Facility PT Waskita Beton Precast Tbk signed Banking Banking signed Tbk Precast Beton Waskita PT Penandatangan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perjanjian Pemberian Penandatangan pembangunan untuk 77 tempat ibadah yang yang ibadah tempat 77 untuk pembangunan Desembr PT Waskita Beton Precast Tbk provided fund fund provided Tbk Precast Beton Waskita PT Sebagai bagian dari CSR PT Waskita Beton Beton Waskita PT CSR dari bagian Sebagai Perbankan dengan PT Bank DBS Indonesia DBS Bank PT dengan Perbankan PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan melakukan Tbk Precast Beton Waskita PT berlokasi di Klaten, sekitar Jawa Tengah. Precast Tbk memberikan bantuan dana dana bantuan memberikan Tbk Precast December 14 /December 14 Desember December 11 /December 11 Desember Peristiwa Penting Indonesia Significant Events December December
31 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis kasi Sertifi dan Awards and Certifications Penghargaan Penghargaan
KiKilaslas KinerKinerjaja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 32 Penghargaan /Awards Sertifikat /Certificate No. 5 4 3 2 1 No. 1 3 2 6 5 4 7 8 Indonesia BestEnterpreneur&CompanyAward2017 Most PowerfulCompanyAward2017 Powerful Company2017”for“Cement”categoryinIndonesia acara IndonesiaMostPowerfulCompanyAward2017/“Most “Most PowerfulCompany2017”kategori“Cement”dalam Quality, Performance,AttractivenessandResponsibility. category. TheawardwasgiventotheCompanyforitsexcellent Image Award2017”forPrecastConcreteProductManufacture Performance, Attractiveness,&Responsibility./“Corporate kepada perusahaanyangungguldalamsegiQuality, Concrete ProductManufacture.Penghargaaninidiberikan "Corporate ImageAward2017"dalamkategoriPrecast Link Match Managing CorporateImage Product ManufakturdalamExcellenceinBuildingand Corporate ImageAward2017kategoriPrecastConcrete Certification Pembaharuan SertifikasiISO9001:2015/Upgrading National BoardforDisasterManagementCertificate Sertifikat BadanPenanggulanganBencanaIndonesia/Indonesian Nabung Saham2017Program Nabung Saham2017/CertificateforAnalystchoiceIssuerinYuk Sertifikat PenghargaanEmitenpilihanAnalisdalamProgramYuk Health andSafetyManagementSystemRequirementsCertificate Management SystemRequirements/OHSAS18001:2007Occupational Sertifikat OHSAS18001:2007OccupationalHealthandSafety Diameter BendingSpunpileTestingCertificate Sertifikat PengujianBendingSpunpileDiameter1200mm/ Sertifikat ListingIPO/Certificate Certificate Kerja (SMK3)/OccupationalHealthandSafetyManagementSystem Sertifikat PenghargaanSistemManajemenKeselamatandanKesehatan Sertifikat ISO14001:2015/Certificate Nama Penghargaan/Awards Nama Sertifikat/Certificate of IndustrytheRepublicIndonesia Kementerian PerindustrianRI/Ministry Warta EkonomidiJakarta/ Pihak PemberiPenghargaan/ Frontier ConsultingGroup Majalah ProfilIndonesia. Tempo MediaGroup Kementerian Ketenagakerjaan Pihak yangMensertifikasi/ The MinistryofManpower Ekonomi inJakarta B2TKS (BalaiBesarTeknologi OJK danBEI/andIDX Indonesia StockExchange the RepublicofIndonesia Awarded by Awarded Bursa EfekIndonesia/ Republik Indonesia/ Kekuatan Struktur) PT SGSIndonesia PT SGSIndonesia PT SGSIndonesia Certified by BNPB T T 4 -13Desember2018 4 -13Desember2018 September 25,2018- 8 Desember2017/ anggal Pemberian 27 Oktober2017/ December 8,2017 anggal Pemberian/ October 27,2017 Date ofCertification - 16Oktober2018/ 26 Januari2017/ 25 September2018 January 26,2017 Awarding Date / Awarding 8 Desember2017/ / December4-13, / December4-13, December 8,2017 October 25,2018 June 16,2017 16 Juni2017/ 16 Maret2016/ March 16,2016 June 9,2017 9 Juni2017/ 14 Juli2017/ July 14,2017 2017 2016 2018 2018
33 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Laporan Manajemen 02 Management Report Melalui strategi yang cepat dan tepat sasaran, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja Perseroan yang gemilang. Through swift and accurate strategy, the Company managed to record brilliant performance. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah menjadi ajang bagi Perseroan untuk berperan penting dalam penyediaan beton precast dan ready mix. The intense infrastructure development planned by the Government became an opportunity for the Company to play key role in providing readymix and precast concrete. unggul Rajagukguk T Komisaris Utama President Commissioner Report of the Board of Commissioners of the Board Report s isari Kom Dewan oran Lap
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 36 yang Baik(GoodCorporateGovernance /GCG). maupun implementasiprinsipTata KelolaUsaha atas kinerjaorgandibawah Dewan Komisaris kegiatan usahaPerseroanseperti penilaian lainnya yangberkaitaneratbagikeberlanjutan meliputi aspekoperasional,keuangandan Komisaris telahmengkajikinerjaDireksiyang Sehubungan denganpenilaiankinerja,Dewan atas KinerjaDireksi Penilaian kinerja hinggaakhirtahun2017. karyawan yangtelahberfokuspadapencapaian hasil kerjakerasdariseluruhmanajemendan di Indonesia.Pencapaianinimenunjukkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun yangberakhirpadatanggaltersebut serta kinerjakeuangandanaruskasuntuk Beton PrecastTbktanggal31Desember2017, hal yang material, posisi keuangan PT Waskita Rekan danmendapatopiniwajardalamsemua dari KantorAkuntanPublikSatrioBingEny& juga telahdiauditolehauditorindependen kinerja yangpositif.LaporankeuanganPerseroan 2017, Perseroantetapdapatmembukukan tantangan perekonomianyangterjadiditahun tahun 2017.Walaupun di tengahberbagai untuk menyampaikanhasilkinerjausahadi Komisaris sebagaipengawasrodaPerseroan Suatu kebangganbagikamiselakuDewan Kepentingan lainnya. seluruh PemegangSahamdanPemangku pertanggungjawaban DewanKomisariskepada Laporan Tahunantahun buku 2017mengenai jajaran DewanKomisarisuntukmenyampaikan baik. Selanjutnya,izinkansayamewakili seluruh tahun 2017dengancapaiankinerjayangsangat PT WaskitaBetonPrecastTbkdapatmelalui melimpahkan rahmatdankarunia-Nya,sehingga ke hadiratTuhanYangMahaEsayangtelah Pertama-tama, kami panjatkan pujidansyukur Dear ShareholdersandStakeholders, dan Dasar Penilaian better performanceuntiltheendof2017. management andemployeesthatfocusedon Such achievementreflectedthehardworkofall with IndonesianFinancialAccountingStandard. for theyearendedondate,inaccordance and itsfinancialperformancecashflows Beton PrecastTbkasofDecember31,2017, respects, thefinancialpositionofPTWaskita Eny &Partnerwithfairopinioninallmaterial auditor, PublicAccountingFirmSatrioBing statements hadbeenauditedbyindependent positive performance.TheCompany’s financial in 2017, the Company managed to record 2017. Amidthenumerouseconomicchallenges to deliverthebusinessperformanceachievedin as the supervisory instrument of the Company It isanhonorfortheBoardofCommissioners Stakeholders. Commissioners toallShareholdersandother Report ontheresponsibilityofBoard of Commissionerstodeliverthe2017Annual Next, pleaseallowme,onbehalfoftheBoard the year2017withverygoodperformance. Waskita BetonPrecastTbksuccessfullypassed to the Almighty God, for His blessings PT First ofall,wewouldliketoexpressourgratitude Good Corporate Governanceprinciples. of Commissionersandtheimplementation of performance ofinstruments under theBoard business activity,forinstance assessmenton related tothesustainabilityof theCompany’s operational, financial,andotheraspectsthat Board ofDirectorsperformancethatincluded Board ofCommissionershadreviewedthe With respecttoperformanceassessment,the DIRECTORS PERFORMANE ASSESSMENT ONTHEBOARDOF
37 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis The basis of assessment on the Board of Directors performance of Directors performance assessment on the Board The basis of (RKAP) Plan and Budget achievement of Work included the followings The (KPI). Indicator Performance Key the as well as performance the Company’s of assessment on are the result throughout 2017. Operational Performance Commissioners of Board the of assessment on based 2017, In KPI and achievement of RKAP, the in accordance with performance. positive achieve to managed Company by the Board of Directors to the Pursuant to report explained production capacity the Company’s Board of Commissioners, tons/year, supported by 11 plants in 2017 was 3.25 million and managed 68 batching plants and 5 quarries. the to appreciate would like of Commissioners The Board 2017, in which the Board of Directors for the achievement in Stanley Capital Company managed to be included in Morgan that is capable of International Index (MSCI) as a company the fundamental, liquidity, and market capitalization fulfilling obtained 3 (three) performances. The Company also had certifications, integrated management system quality System, Management ISO 9001:2015 on Quality namely System, and 14001:2015 on Environment Management Health and Safet OHSAS 18001:2007 on Occupational standard for Management System as an international Occupational Health and Safety System. Board of Commissioners achievement, the With such had implemented assessed that the Board of Directors operational accurate strategies to achieve the Company’s in growth positive to gain managed The Company target. Commissioners Board of though, the Even manner. a well Company’s the to increase Directors the Board of suggested operational performance. Financial Performance In the middle of challenges and dynamics in business, the Company remained able to record positive financial revenues stood at performance. In 2017, the Company’s Rp7.10 trillion or increased by 50.60% from that of 2016 which was Rp4.72 trillion. Compared to Work Plan and Budget (RKAP), achievement of revenues in 2017 was 91.65%. On net profit, of the Company was recorded at Rp1.00 trillion or increased by 57.52% from that of 2016 which was recorded at Rp634.82 billion or 88.29% of RKAP. Quality Berikut merupakan hasil penilaian atas kinerja hasil penilaian Berikut merupakan (KPI). Dasar penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi terhadap kinerja Dewan Komisaris Dasar penilaian Kerja dan Anggaran pencapaian Rencana meliputi Key Performance (RKAP) dan pencapaian Perusahaan Indicator usaha Perseroan sepanjang tahun 2017. usaha Perseroan sepanjang Kinerja Operasional Dewan penilaian berdasarkan 2017, tahun Sepanjang KPI dan pencapaian RKAP. Komisaris sesuai dengan kinerja yang positif. Berdasarkan Perseroan berhasil mencapai Direksi kepada Dewan Komisaris, laporan yang dipaparkan sebesar produksi kapasitas Perseroan memiliki tahun 2017 dengan didukung oleh 11 plant serta 3,25 juta ton/tahun, mengelola 68 batching plant dan 5 quarry. kepada Direksi Dewan Komisaris memberikan apresiasi Perseroan berhasil atas pencapaian di tahun 2017, di mana Internasional masuk dalam Index Morgan Stanley Capital memenuhi dari (MSCI) sebagai Perusahaan yang mampu kapitalisasi pasar. sisi kinerja fundamental, likuiditas, dan sertifikasi sistem Perseroan juga telah memperoleh 3 (tiga) terkait 2015 9001: ISO yaitu terintegrasi, manajemen Management System, 14001:2015 mengenai Environment Management System, 14001:2015 mengenai mengenai Management System, dan OHSAS 18001:2007 System Occupational, Health and Safety Management Sistem Kesehatan sebagai suatu standar internasional untuk dan Keselamatan Kerja/SMK3. Komisaris Dewan tersebut pencapaian berbagai Adanya yang tepat guna menilai, Direksi telah melakukan strategi Perseroan pun dalam mencapai target operasional Perseroan. berhasil mencapai momentum pertumbuhan positif dengan sangat baik. Meskipun demikian, Dewan Komisaris tetap mengimbau kepada seluruh jajaran Direksi untuk semakin meningkatkan kinerja operasional Perseroan. Kinerja Keuangan tetap Perseroan bisnis, dinamika dan tantangan tengah Di mampu mencatatkan kinerja positif dari sisi keuangan. Pada tahun 2017, dari segi laba (rugi) Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp7,10 triliun atau meningkat sebesar 50,60% dari pendapatan di tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp4,72 triliun. jika dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran 2017 Usaha Pendapatan ketercapaian (RKAP) Perusahaan tercatat sebesar 91,65%. Dari pos laba bersih, Perseroan triliun Rp1,00 sebesar pencapaian mencatatkan berhasil yang 2016 tahun di bersih laba dari 57,52% meningkat atau tercatat sebesar Rp634,82 miliar atau 88,29% dari RKAP.
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 38 dilakukan mengikutiAnggaran DasarPerseroan. Perseroan. Selainitu,aktivitas pengawasansehari-sehari Undang yangberlaku,GCGdan Pedomankerjayangdimiliki Perseroan, DewanKomisarisberpedomanpadaUndang- Dalam melakukanpengawasanaktivitas Operasional STRATEGI DIREKSI PENGAWASAN TERHADAIMPLEMENTASI kontribusi terbaikataspencapaiantersebut. seluruh Direksibesertajajaranyangsudahmemberikan Komisaris memberikanapresiasisetinggi-tingginya kepada mampu mengelola tantangan. Oleh karena itu, Dewan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dengan itu,Perseroantetapjelimelihatpeluangyangada telah sesuaidenganvisidanmisiPerseroan.Bersamaan memastikan bahwastrategiyangditerapkanolehDireksi Indicator (KPI)yangtelahditetapkan.DewanKomisarisjuga dan AnggaranPerusahaan(RKAP)sertaKeyPerformance dan berlakudisiplindalammerealisasikanRencanaKerja rencana-rencana strategis yang sebagaimana mestinya Dewan Komisaris menilai, bahwa Direksitelah menjalankan Mengacu padahasilkinerjakeuanganPerseroan2017, datang. fundamental perusahaanyangsoliddimasaakan dalam meningkatkankepercayaaninvestorataskinerja dilakukan padatahun2017sebagaiupayamanajemen Pembelian KembaliSaham(SharesBuyback)yangtelah Hal initerutamadikarenakanadanyaaksikoporasiberupa Perseroan jugamembukukanekuitassebesarRp7,32triliun. sebesar 20,06%daritahun2016Rp6,33triliun. Perseroan tercatatsebesarRp7,60triliunataumeningkat menjadi Rp14,92triliunditahun2017.SedangkanLiabilitas kenaikan sebesar8,66%dariRp13,73triliunditahun2016 Kemudian, dari posisi keuangan aset Perseroan mengalami positif kinerjausahayangdilaksanakan. berhasil direalisasikanmengarahkanPerusahaanpadatren belum memenuhitargetsecarapenuh,namuncapaianyang dalam mencapaitarget-targetyangditetapkan.Meskipun mengorganisasi secaramaksimalsumberdayayangdimiliki Hal tersebut mencerminkan bahwa Perseroan mampu mencapai 6,42%daribobot7%yangditetapkan. Pendapatan UsahaPerusahaan di tahun 2017 mampu dalam laporanKeyPerformanceIndicator(KPI)dimana rentang deviasidengantargetdalamRKAPjugaterverifikasi Angka pencapaianpositifyangtercermindarikecilnya achievement. and itsstaffsfortheirenormouscontributiontothe extends ourgenuineappreciationtotheBoardofDirectors to tacklechallenges.Therefore,theBoardofCommissioners impact ofthegrowthIndonesia’s economyandmanaged Company remainedobservanttoseetheopportunitiesas with theCompany’s visionandmission.Atthesametime, determined bytheBoardofDirectorswereinaccordance The BoardofCommissionersalsoensuredthatstrategies and Budget(RKAP)KeyPerformanceIndicator(KPI). be andwasdiscipline in realizingthedeterminedWorkPlan Directors hadimplementedthestrategicplansasitshould the Board of Commissioners assessed that the Board of Referring totheCompany’s financialperformancein2017, solid fundamentalperformanceinthefuture management inimprovinginvestors’trustfortheCompany’s of ShareBuybackconductedin2017asaneffortbythe This wasmainlycausedbycorporateactionintheform equity ofRp7.32trillion. which stoodatRp6.33trillion.TheCompanyalsorecorded at Rp7.60trillionorincreasedby20.06%fromthatof2016 in 2017.Meanwhile,theCompany’s liabilitieswasrecorded by 8.66% from Rp13.73 trillion in 2016 to Rp14.92 trillion Then, onfinancialposition,assetsoftheCompanyincreased to positivebusinessperformance. the target, the achievement managed to aim the Company achieving thedeterminedtargets.Althoughitdidnotfulfill managed tooptimallymaximizetheexistingresourcesin determined valueof7%.ThisreflectedthattheCompany the Companyin2017managedtoreach6.42%of Key PerformanceIndicator(KPI)inwhichRevenuesof deviation rangewithtargetinRKAPwasalsoverified Positive achievementthatwasreflectedfromthelow with theArticlesofAssociation. the dailysupervisoryactivities are carriedoutbycomplying Standard Operating Procedure of the Company. In addition, Commissioners referstotheprevailinglaws,GCGand In supervisingtheCompany’s operation, theBoardof THE BOARDOFIRECTORSTRATEGIE SUPER VISION ONTHEMPLEMENTATION OF .
39 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Komisaris Commissioner Agus Sugiono Komisaris Utama President Commissioner unggul Rajagukguk T Suhendro Bakri Suhendro Komisaris Independen Independent Commissioner Komisaris Independen Abdul Ghofarrozin Independent Commissioner
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 40 dari penjualanprecast, meningkatkan pendapatanPerseroan dimanfaatkan olehPerseroanuntuk yang dicanangkanPemerintahdapat Program pembangunan infrastruktur pertumbuhan ini. setiap kesempatanyangdiberikandari di posisiyangbaikuntukmemanfaatkan mempercayai bahwaPerseroanberada dan sektor energi. Dewan Komisaris infrastruktur, konsumen, layanan, peluang yanglebihdibidang ekonomi tersebutakanmemberikan pada tahun2018.Pertumbuhan diperkirakan akanterusbertumbuh Prospek UsahaEkonomiIndonesia PERTIMBANGAN DIREKSI ANASAR USAHA YANG DISUUN P Komisaris. membutuhkan persetujuan Dewan bersifat pentingdan/ataudaruratyang guna melakukanpembahasanyang oleh Direksijugamelakukanpertemuan itu, Dewan Komisaris yang diprakarsai kinerja Perseroansecaraberkala.Selain Direksi memaparkaninformasiterkait sebanyak 18kali.Dalamrapattersebut, sebanyak 8kalidankunjunganlapangan melakukan kegiatanrapatgabungan tahun 2017,DewanKomisaristelah Komisaris danDireksi.Tercatatselama formal yaitu Rapat Gabungan Dewan Dewan komisarismemilikisebuahmedia pemberian arahankepadaDireksi, Dalam melakukanpengawasanserta ANDANGAN ATAS PROSPEK readymix, dan Board ofCommissioners. subjects thatrequireapprovalfromthe meeting todiscussvital and/or urgent by the Board of Directors, also held the Board of Commissioners initiated performance periodically.Furthermore, exposed informationontheCompany’s the meeting,Board of Directors held 8meetingsand18visits.In In 2017,theBoardofCommissioners Commissioners andBoardofDirectors. namely JointMeetingoftheBoard Commissioners has a formal media, Board ofDirectors,the In supervisingandadvisingthe CONSIDERATION AND THEBASIOF THE BOARDOFIRECTORS OUTLOOK PRE VIEW ONBUSINESS readymix, andconstructionservices. its revenuesfromsaleofprecast, exploited by the Companytoincrease planned bytheCompany can be Infrastructure development programs this growth. utilize everyopportunityarisingfrom Company isinthegoodpositionto Commissioners believesthatthe and energysector.TheBoardof infrastructure, consumers,services, will providemoreopportunitiesin grow in2018.Theeconomicgrowth Economy isestimatedtocontinuously Business OutlookofIndonesia’s ARED BY
41 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Then, the increase of market need for readymix and precast for readymix and increase of market need Then, the the continuously maximizes the Company concrete made readymix and expands production capacity, product quality, market. and precast the Board of Commissioners Based on the consideration, operational in 2018 in prospect business the approved new plants, to increase the capacity field to build 2 (two) as well as other supporting facilities. of the existing plants, in 2018 was 3.75 tons/year, in which Production capacity it by approximately 500 thousand the Company will increase tons/year. The capacity increase tons/year to 600 thousand plan in was among others derived from plant development East Kalimantan and North Sumatra. has the target Then, regarding financial target, the Company of to improvement to increase revenues, strategy related work process. liquidity, accounting work process, and taxation of Commissioners With such business prospects, the Board able to realize the hopes that the Board of Directors is target, moreover exceed the determined target. Company’s Good Corporate Governance to good corporate The Company is strongly committed implementation governance. In order to improve the GCG proactively in the Company, the Board of Commissioners Board of Directors, provided suggestions and advices to the implementation, to from the strategy formulation, program performance monitoring. Implementation of Good Corporate Governance in the Company continues to improve every year. It was reflected in the GCG assessment in 2017 that achieved “Good” category. The Company then exerts maximum effort to improve the mechanisms, structures, and instruments of corporate governance in the future. The Board of Commissioners continues to encourage the Management of the Company to strengthen the implementation of Whistleblowing System. Whistleblowing system is an effort to establish favorable working environment and to prevent frauds that may cause financial the tarnish may that matters including loss, non-financial and reputation. Company’s membuat readymix membuat dan (GCG) di Perseroan Governance (GCG) Good Corporate ata Kelola Perusahaan jasa konstruksi. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan peningkatan kebutuhan Kemudian adanya jasa konstruksi. beton precast pasar terhadap Perseroan terus berupaya untuk memaksimalkan kualitas memaksimalkan terus berupaya untuk Perseroan ekspansi/ dan melakukan produksi, produk, kapasitas dan readymix. perluasan pasar precast tersebut Dewan Komisaris Berdasarkan pertimbangan usaha di tahun 2018 di bidang menyetujui prospek membangun 2 (dua) plant baru, operasional untuk sarana berbagai plant, dan eksisting meningkatkan kapasitas 2018 kapasitas produksi Pada tahun penunjang lainnya. ton/tahun, di mana Perseroan akan menjadi 3,75 juta produksi sekitar 500 ribu ton/tahun meningkatkan kapasitas kapasitas ini antara hingga 600 ribu ton/tahun. Peningkatan Kalimantan di plant pembangunan rencana dari berasal lain Timur dan Sumatera Utara. Perseroan memiliki Kemudian, terkait target keuangan, startegi terkait target untuk meningkatkan pendapatan, kerja akutansi, serta peningkatan likuiditas Perseroan, proses berharap, dengan proses kerja perpajakan. Dewan Komisaris pencapaian prospek usaha ini Direksi dapat merealisasikan dicanangkan. Perseroan, bahkan melebihi dari target yang T dalam hal tata Perseroan memiliki komitmen yang kuat meningkatkan kelola perusahan yang baik. Dalam rangka Komisaris secara implementasi GCG di Perseroan, Dewan kepada Direksi, proaktif memberikan arahan dan masukan program mulai dari perumusan strategi, tahap implementasi hingga pemantauan kinerja. yang Baik Kelola Perusahaan praktik Tata Implementasi atau terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil assesment GCG Perseroan yang baik. kategori meraih yang berhasil tahun 2017 di Perseroan pun terus melakukan upaya maksimal untuk menyempurnakan mekanisme, struktur dan organ tata kelola di masa mendatang. Dewan Komisaris pun terus mendorong agar Manajemen Perseroan terus memperkuat pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System). Hal ini adalah sebagai kondusif kerja yang menciptakan lingkungan upaya untuk dan mencegah berbagai jenis pelanggaran yang dapat finansial non maupun finansial kerugian menimbulkan termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi Perseroan.
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 42 dapat terusberlanjutdimasamendatang. lebih baiklagi.Semogakerjasamadandukungantersebut dedikasi dalamupayapengembanganPerseroanmenjadi dukungan yangdiberikan,kepemimpinan,kerjakerasserta mitra usaha,Direksidankaryawan,ataskepercayaan pemegang saham,pemangkukepentingan, pelanggan, kasih danapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Atas namaDewanKomisaris,kamimengucapkanterima APRESIAI Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Utama Sehingga komposisiKomisarisPerseroanmenjadi: dan mengangkatSdr.AbdulGhofarrozinsebagaigantinya. Deddy JevriHanteruSitorussebagaiKomisarisIndependen keputusan RUPS2017,menetapkanpemberhentianSdr. terhadap kinerjadantatakelolaPerseroan.Sesuaidengan mengalami perubahan dalam rangka peningkatan pengawasan Pada tahun2017,komposisiDewanKomisarisPerseroan Perubahan KomposiDewanmari hubungan denganrisikousaha. dan jenisjumlahasuransiyangditutupolehPerseroandalam berkala danmemberikanrekomendasitentangrisikousaha Asuransi jugaditujukanuntukmelakukanpenilaiansecara disetujui olehKomisaris.PembentukanKomiteRisikodan rencana kegiatantahunanKomiteRisikodanAsuransiyang dan dikembangkanolehPerseroan.Kemudian,membuat perbaikan terhadapmanajemenrisikoyangdilaksanakan tujuan memantau secara berkala dan merekomendasikan Perseroan jugamembentukKomiteRisikodanAsuransidengan menjalankan tugasdantanggungjawabnyadenganefektif. bahwa sepanjangtahun2017,komite-komitetersebuttelah Komite RisikodanAsuransi.DewanKomisarismenilai pengawasan DewanKomisaristermasukKomiteAudit, jawabnya, DewanKomisarisdibantuolehKomitedibawah Dalam menjalankantugasdanfungsibesertatanggung Komisaris Penilaian AtasKinerjaKomitediBawahDewan : AbdulGhofarrozin : SuhendroBakri : AgusSugiono : TunggulRajagukguk Jakarta, Maret2018/March Hormat Saya/BestRegards, T unggul Rajagukguk President Commissioner Komisaris Utama covered bytheCompanyinrelationwithbusinessrisk. business risk and type of insurance amount that can be periodic assessmentandproviderecommendationon of Risk and Insurance Committee was also aimed to conduct activity planapprovedbyCommissioners.Theestablishment Committee preparedRiskandInsuranceannual developed bytheCompany.Afterthat,RiskandInsurance improvement on risk management implemented and with purposetoperiodicallymonitorandrecommend The CompanyalsoestablishedRiskandInsuranceCommittee its dutiesandresponsibilitieseffectivelyin2017. Commissioners assessed that the committees had carried out Committee, RiskandInsuranceCommittee.TheBoardof supervision oftheBoardCommissioners,includingAudit Board ofCommissionersisassistedbyCommitteeunderthe In carryingoutitsduties,functions,andresponsibilities,the Board ofCommissioners Assessment onPerformanceofCommitteesunderthe Composition Change intheBoardofCommissioners work andsupportscontinueinthefuture. developing theCompanytobecomebetter.Mayhard supports, leadership,hardwork,aswelldedicationin the BoardofDirectors, and employeesfortheir trust and shareholders, stakeholders,customers,businesspartners, to extendoursinceregratitudeandappreciationall On behalfoftheBoardCommissioners,wewouldlike APPRECIATION Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner President Commissioner is asfollows: therefore thecompositionofBoardCommissioners Sitorus andreplacedhimwithMr.AbdulGhofarrozin, 2017, theCompanydismissedMr.DeddyJevriHanteru governance oftheCompany.PursuanttoGMSResolutions in ordertoimprovethesupervisionofperformanceand In 2017,compositionoftheBoardCommissionerschanged : AbdulGhofarrozin : SuhendroBakri : AgusSugiono : TunggulRajagukguk
43 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Keunggulan Kinerja yang Perseroan tinggi tercermin dari pencapaian- pencapaian yang berhasil dibukukan mulai dari Perseroan aspek operasional, keuangan hingga tata kelola usaha yang berkelanjutan. Excellent performance of the Company was reflected in achievements that were successfully recorded by the Company, from operational, financial as well as sustainable governance aspects. Jarot Subana Jarot Utama Direktur President Director Report of the Board of Directors of the Board Report i Dire ks oran Lap
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 44 Dear ShareholdersandStakeholders, kepentingan yangkamihormati, Yth. Parapemegangsahamdanpemangku Indonesia. sesuai denganStandarAkuntansi Keuangan di tahun yangberakhirpadatanggaltersebut, serta kinerjakeuangandanaruskasuntuk Beton PrecastTbktanggal31Desember2017, hal yang material, posisi keuangan PT Waskita Perseroan disajikan secara wajar,dalamsemua Laporan AuditorIndependen,laporankeuangan Perseroan padaperiodetersebut.Berdasarkan dari pertanggungjawabanataspengelolaan Akuntan SatrioBingEny&Rekansebagaibentuk Keuangan yangtelahdiauditolehKantor untuk tahunbuku2017beserta Laporan menyampaikan LaporanTahunanPerseroan Bersama ini, izinkan saya mewakili jajaran Direksi Perseroan sepanjangtahun2017. Waskita BetonPrecastTbkataspencapaian limpahan rahmat dan karunia-NyakepadaPT dan syukurkepadaTuhanYangMahaEsaatas tahun ini.Untukitu,kamimengucapkanpuji membukukan kinerjayangmembanggakandi Beton PrecastTbk(WSBP),Perseroanberhasil ditunjukkan olehseluruhkaryawanPTWaskita Indonesia, danberkatkerjakerasyang Pemerintah dalampembangunaninfrastruktur perekonomian globalsertagencarnyatarget Perseroan. Beradaditengahkondisimemulihnya Tahun 2017merupakantahunyangagresifbagi untuk tahunyangakandatang. tersebut diharapkan akan dapat dipertahankan Laju pertumbuhanekonomi yang lebih baik pertumbuhan padatahun2016sebesar1,6%. 2,3%. Nilaitersebutjauhmelebihitingkat ekonomi negaramajutercatatsebesar mulai terlihatsejaktahunlalu.Pertumbuhan perekonomian global.Pertumbuhaninisudah Tahun 2017merupakantahunpemulihanbagi KONDIS MAROEONO with FinancialAccountingStandardinIndonesia. for theyearendedondate,inaccordance 2017, andfinancialperformancecashflows Waskita BetonPrecastTbkdatedDecember31, in all material respects, financial position of PT the Company’s financialstatementswasfair Based on the Report of Independent Auditor, management oftheCompanyinperiod. Partner astheformofourresponsibilityfor by PublicAccountingFirmSatrioBingEny& Financial Statementsthathasbeenaudited Annual Reportofthecompanyaswell of the Board of Directors, to deliver the 2017 On thisoccasion,pleaseallowme,onbehalf achievement oftheCompanythroughout2017. His blessingstoPTWaskitaBetonPrecastTbkon gratitude totheAlmightyGod,forHebestowed Therefore, wewouldliketoexpressour hard workofallemployeestheCompany. satisfaction performanceintheyear,thanksto Beton PrecastTbk(WSBP)managedtobook infrastructure developmenttarget,PTWaskita from theGovernmenttoachieve Indonesia’s global economicandtherelentlesseffort Company. Stoodinthemiddleofrecovering The year2017wasanaggressiveforthe following year. better paceisexpectedtobemaintained in the the growthin2016whichwas1.6%.Such was recordedat2.3%,significantlyexceeded The economicgrowthofdevelopedcountries The growthwasvisiblesincethepreviousyear. 2017 wasarecoveringyearforglobaleconomy. MACROEONOY ONDITION
45 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis STRATEGIC INITIATIVE The Government issued several policy packages in 2017 development of infrastructure the acceleration to help in Indonesia, including Viability Gap Funding (VGF), and Non-APBN Infrastructure Financing (PINA). With the high demand of infrastructure development in Indonesia, the were industry in construction players challenge for all main to implement infrastructure project without being overly dependent on APBN. The strengthening of international trading interaction and trading interaction of international The strengthening reason was also the in developed countries investment the In economy. the global of the improvement behind Bank Prospects’, the World ‘Global Economic report titled economic growth to be 3% throughout estimated the global to global economic growth in 2016 2017, higher compared which stood at 2.4%. as growth in 2017 was 5.07% (yoy) economic Indonesia’s Statistics (BPS), slightly increased by recorded by Indonesia growth in 2016 that was recorded at 1% compared to the was rather disappointing compared to 5.02%. The growth in Revised State the target determined by the government Budget (APBN-P) in 2017 which was 5.2%. Product (GDP) in The stagnant growth of Gross Domestic GDP components, 2017 was mainly sustained by 2 (two) and Gross Fixed namely Household Consumption (56.13%) Capital Formation (32.16%). which averagely In line with the improving world oil price export value also increased by 23.8%, national net by 2017 in increase component largest the experienced export contributed 9.09%. As the result, national net 20.37% from the growth of GDP in 2017. Even though the economic growth in 2017 was not satisfying, the government remained active in implementing its national infrastructure projects. The government expected that the continuous development of infrastructure projects will bridge the gap of transportation facility across Indonesia. Viability Gap Funding Viability (VGF), dan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Infrastruktur Non dan Pembiayaan (VGF), Dengan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di pemain seluruh bagi utama tantangan Indonesia, di industri konstruksi adalah untuk dapat menjalankan proyek infrastruktur tanpa terlalu tergantung kepada APBN. Di tahun 2017 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk membantu percepatan pembangunan di Indonesia termasuk infrastruktur INISIATIF STRATEGIS Penguatan investasi dan interaksi perdagangan internasional perdagangan internasional investasi dan interaksi Penguatan belakang menjadi latar maju juga di negara-negara laporan global. Dalam perekonomian peningkatan Prospects, Bank Dunia Global Economic yang berjudul ekonomi global sebesar 3% mengestimasi pertumbuhan Nilai tersebut tercatat lebih tinggi sepanjang tahun 2017. pertumbuhan ekonomi global bila dibandingkan dengan tercatat sebesar 2,4%. pada tahun 2016 yang (BPS) mencatatkan pertumbuhan Badan Pusat Statistik (yoy). 5,07% 2017 sebesar Indonesia tahun ekonomi tersebut meningkat tipis sebesar 1% Angka pertumbuhan yang 2016 tahun pertumbuhan dibandingkan dengan bila tersebut tercatat sebesar 5,02%. Angka pertumbuhan dengan terbilang cukup mengecewakan bila dibandingkan pemerintah dalam target pertumbuhan yang telah ditetapkan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) untuk tahun 2017 sebesar 5,2%. Bruto (PDB) yang Angka pertumbuhan Produk Domestik ditopang oleh stagnan di tahun 2017 tersebut terutama Rumah Tangga 2 (dua) komponen PDB, yaitu Komsumsi Tetap Bruto sebesar 56,13% dan Pembentukan Modal (PMTB) sebesar 32,16%. dunia yang Seiring dengan membaiknya harga minyak netto nasional rata-rata naik sebesar 23,8%, nilai ekspor terbesar juga turut mengalami peningkatan komponen nilai ekpor netto di tahun 2017 sebesar 9,09%. Hasilnya, 20,37% dari angka nasional memberikan kontribusi sebesar pertumbuhan PDB tahun 2017. Walaupun di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi belum memberikan hasil yang memuaskan, pemerintah tetap giat melaksanakan proyek-proyek infrastruktur nasionalnya. bahwa dengan berlanjutnya Pemerintah berharap kesenjangan infrastruktur, proyek-proyek pembangunan fasilitas transportasi di seluruh pelosok Indonesia dapat dijembatani.
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 46 yang berkelanjutan. keuangan hinggatatakelola usaha Perseroan mulai dari aspek operasional, pencapaian yangberhasildibukukan tinggi tercermindaripencapaian- Keunggulan KinerjaPerseroanyang KINERJA PERSEROAN untuk menciptakantambahanmargin. akuisisi melakukan efisiensioperasionaldengan dengan rencanapengembanganbisnis, potensi proyekdanmenyelaraskan permintaan/pesanan, memetakan yang memilikikualitastinggidansesuai 2017, yaitumemproduksibeton-beton menghadapi tantanganusahatahun dijalankan manajemenPerseroandemi Terdapat tigaprogramutamayang tahun 2017. tetap kuatmenghadapitantangandi lini usahaagarsinergiPerseroan merapatkan barisandenganseluruh sepanjang tahun 2017, Perseroan telah Untuk menghadapitantanganusaha dicanangkan ditahunsebelumnya. dalam merealisasikantargetyang berarti haltersebuttanpatantangan tahun yangbaikbagiPerseroan,bukan Meskipun tahun2017merupakan menunjang kegiatanusahaPerseroan. ekspedisi yangdibutuhkanuntuk menguasai sejumlahjasatransporter/ 80-90% kebutuhan batu pecah, serta WSBP berencanauntukmenguasai (banyak pemain)sepertiini.Kedepan, di industriyangsangatfragmented untuk memenangkan persaingan supply chainmenjadikunciutama baku betondanready mix. Penguasaan Indonesia dalampenyediaanbahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang turutsertaberperanbesardalam manufaktur beton precast dan readymix yang bergerakdalambidang Hal inijugadirasakanolehPerseroan danmembelitrukmixer quarry truck tocreatemarginadditional. quarry acquisitionandpurchasingmixer plan, conduct operation efficiency with aligning withbusinessdevelopment mapping theprojectpotentialand high qualityandondemandconcrete, challenges in2017,namelyproducing management tofacethebusiness implemented bytheCompany’s There werethreemainprograms the challengesin2017. business synergyremainsstrongtoface with alllineofbusiness,thereforethe in 2017,theCompanyhadprepared year. Tofacethebusinesschallenge the targetdeterminedinprevious there wasnochallengesinrealizing the Company,itdoesnotmeanthat Although 2017wasagoodyearfor business activities. are requiredtosupporttheCompany’s of expedition/transporterservicesthat stone, as well as to dominate a number dominate 80-90%oftheneedsplit industry. Going forward, WSBPplansto the competitioninsuchfragmented supply chainbecomesthekeytowin raw material.Thedominationof in providingreadymixandconcrete need ofinfrastructureinIndonesia also playbigpartinfulfillmentofthe and precastconcretemanufacturethat the Companythatengagesinreadymix Such matterwasalsoexperiencedby sustainable governanceaspects. from operational,financialas wellas successfully recordedbytheCompany, was reflectedinachievementsthatwere Excellent performanceoftheCompany PERFORMANCE THE COMP ANY agar sinergiusaha telah merapatkan kuat menghadapi seluruh liniusaha tantangan usaha sepanjang tahun to facethechallengesin with alllineofbusiness, Company hadprepared 2017, Perseroan Perseroan tetap synergy remainsstrong barisan dengan challenge in2017,the therefore thebusiness To facethebusiness tantangan di menghadapi tahun 2017. Untuk 2017.
47 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis In 2017, the Company managed to record a brilliant to record a the Company managed In 2017, of and operational indicators Almost all financial performance. aspect, trend. On operational showed positive the Company plants as manufacturing had opened new the Company function as concrete storage located in facilities that can also plants in 2017 to 11 plants. Legundi, making total will increase the capacity of concrete The plant additional operation strengthen the Company’s terminal extra that will growth will support the Company’s and supply chain that precast capacity also increased in the future. Furthermore, 3.25 to 2016 in tons million 2.65 from 2017, in 22.64% by tons. net revenue amounted On financial aspect, the Company’s of that from 50.60% by increased or trillion Rp7.10 to The Company 2016 which was recorded at Rp4.72 trillion. Rp1.00 trillion or also successfully recorded net income of in 2016 which was increased by 57.52% from net income recorded at Rp634.82 billion. by increased Rp14.92 trillion, stood at Company the of Assets at Rp13.73 trillion. 8.63% from assets in 2016 which stood liabilities was recorded at Rp7.60 trillion or The Company’s was Rp6.33 trillion. increased by 20.06% from 2016 which equity was Rp7.32 trillion. The Company’s The Company’s to Rp1.00 comprehensive income increased by 58,04% trillion from 2016 which was recorded at Rp635,271 billion. Stanley in Morgan included to be The Company managed Capital International Index (MSCI) as a company that is capable of fulfilling the fundamental, liquidity, and market capitalization performances. The Company also had obtained 3 (three) integrated management system quality Management ISO 9001:2015 on Quality namely certifications, System, 14001:2015 on Environment Management System, and OHSAS 18001:2007 on Occupational Health and Safety Management System as an international standard for Occupational Health and Safety System. Pada tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan kinerja membukukan 2017, Perseroan berhasil Pada tahun Perseroan dan operasional Indikator keuangan yang gemilang. yang tren peningkatan menunjukkan hampir seluruhnya Perseroan telah meresmikan aspek operasional, positif. Pada dan fasilitas manufaktur yang juga plant baru sebagai sarana penyimpanan beton yang berlokasi dapat berfungsi sebagai total plant di tahun 2017 mencapai 11 di Legundi. Sehingga plant. plant tersebut akan menambah Dengan adanya penambahan akan memperkuat beton yang ekstra terminal kapasitas Perseroan yang senantiasa operasional dan supply chain Perseroan ke Indonesia akan mendukung pertumbuhan juga meningkat ke depannya. Selain itu, kapasitas precast 2,65 juta ton di tahun 2016 meningkat selama 2017, dari 22,64% menjadi 3,25 juta ton di tahun 2017. Perseroan berhasil Pada aspek keuangan, di tahun 2017 Rp7,10 triliun mencatatkan pendapatan bersih sebesar di tahun atau meningkat sebesar 50,60% dari pendapatan Perseroan juga 2016 yang tercatat sebesar Rp4,72 triliun. Rp1,00 triliun berhasil membukukan laba bersih sebesar yang 2016 tahun di bersih laba dari 57,52% meningkat atau tercatat sebesar Rp634,82 miliar. Rp14,92 triliun Pada sisi aset Perseroan, tercatat sebesar aset di tahun mengalami kenaikan sebesar 8,63% dari triliun. Liabilitas 2016 yang tercatat sebesar Rp13,73 atau meningkat Perseroan tercatat sebesar Rp7,60 triliun Rp6,33 triliun. sebesar 20,06% dari tahun 2016 sebesar ekuitas Lalu dari sisi ekuitas, Perseroan berhasil memperoleh sebesar Rp7,32 triliun. Perseroan juga mencatatkan laba komprehensif yang mengalami peningkatan sebesar 58,04% Rp sebesar tahun 2016 yaitu dari Rp1,00 triliun menjadi 635.271 miliar. Perseroan berhasil masuk dalam Index Morgan Stanley Capital mampu2017 sebagai Perusahaan yang (MSCI) Internasional memenuhi dari sisi kinerja fundamental, likuiditas, dan kapitalisasi pasar. Perseroan juga telah memperoleh 3(tiga) sertifikasi sistem manajemen terintegrasi, yaitu ISO 9001: 2015 terkait Quality Management System, 14001:2015 mengenai Environment Management System, dan OHSAS 18001:2007 mengenai Occupational, Health and Safety Management System sebagai suatu standar internasional untuk Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja/SMK3. Perseroan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efektifitas dalam hal implementasi manajemen risiko dan ERP di semua lini.
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 48 Rp 1,467trilliunpadatahun 2018.Perseroanjuga bisa mencapaiRp24,865triliun, danlababersihsebesar Perseroan punmenargetkan Nilai Kontrakyangdikelola sangat besaruntukmeningkatkanpendapatanPerseroan. menilai proyek Pemerintah tersebut sebagai peluangyang kapasitas listrikhingga35GWpadatahun2019.Perseroan infrastruktur kelistrikanterkaittargetproyekpeningkatan Adapula proyek1(satu)jutarumah,jalurkeretaapi,dan Lingkar TimurSurabaya,danBandung-Cilacap-Yogyakarta. Balaraja, Samarinda-Bontang,Kamal-Teluknaga-Rajeg, Panimbang seksiIIRangkasbitung-Bojong,Semanan- tol yangakanditenderyaituSemarang-Demak,Serang- jalan tol,yangsebagianbesarberadadiPulauJawa.Ruas Pada tahuniniPemerintahkembalimenggelartender7ruas pembangunan transportasipublik,danlainnya. proyek jalantol,pembangunanjembatan,jalurkeretaapi, percepatan pembangunaninfrastrukturPemerintahseperti industri betonprecastdanreadymix.Haliniterkaitdengan Pad tahun2018,Perseroanmelihatpeluangyangbesardi PROSPEK USAHA 5. 4. 3. 2. 1. penghargaan, antaralain: oleh keberhasilanPerseroandalammeraihbeberapa Pencapaian-pencapaian tersebutdiatassemakindiperkuat dan readymix,sertajasakonstruksi. dalam memenuhipermintaanpasarterkaitbetonprecast manusia inibertujuanuntukmemenuhikebutuhanPerseroan di tahun2017.Penambahandarisisijumlahsumberdaya dari 912karyawanditahun2016menjadi1.503 karyawan yangmengalamipenambahanjumlahhingga65% Selain itu,ditahun2017Perseroanmelakukanperekrutan yang diselenggarakanolehMajalahProfilIndonesia Indonesia BestEntrepreneur&CompanyAward2017 yang diberikanolehWartaEkonomi acara IndonesiaMostPowerfulCompanyAward2017 Most PowerfulCompany 2017 kategoriCementdalam Tempo MediaGroup Concrete Product Manufacture yang diberikan oleh Corporate ImageAward2017dalamkategoriPrecast Perindustrian RI Link MatchAwardyangdiberikanolehKementerian Frontier ConsultingGroup Managing CorporateImageyangdiselenggarakanoleh Product ManufakturdalamExcellenceinBuildingand Corporate ImageAward2017kategoriPrecastConcrete 5. 4. 3. 2. 1. others: Company’s successinreceivingseveralawards,among The achievementsabovewerestrengthenedbythe concrete, aswellconstructionservices. to fulfill the marketneed concerning readymix and precast The additionwasaimedtomeettheneedofCompany from 912employeesin2016to1,5032017. In addition,employeesoftheCompanyincreasedby65% in 2018.TheCompanyalsotargets thedevelopmentof2 Rp24.865 trillionandnetprofit toreachRp1.467trillion The Company’s targetforTotalOrder Bookcouldreach Company’s revenue. Government’s projectashugeopportunity toincreasethe increase projecttargetin2019.TheCompanyassessesthe electricity infrastructure related to 35 GW electricity capacity Yogyakarta. Thereisalso1millionhouseproject,railway,and Rajeg, OuterEastRingRoadSurabaya,andBandung-Cilacap- Semanan-Balaraja, Samarinda-Bontang,Kamal-Teluknaga- Demak, Serang-PanimbangsectionIIRangkasbitung-Bojong, most ofwhichareinJava.ThetollsegmentSemarang- This year,theGovernmentheldanother7tollroadtenders, development, andsoon. project, bridgedevelopment,railway,publictransportation Government’s infrastructuredevelopment,suchastollroad concrete in 2018. This is related to the acceleration of the The Companyseesgreatopportunityinreadymixandprecast BUSINESS OUTLOOK held byProfilIndonesiaMagazine. Indonesia BestEntrepreneur&CompanyAward2017 awarded byWartaEkonomi. Indonesia Most PowerfulCompanyAward2017event Most PowerfulCompany2017forCementcategoryin Group. Product ManufacturecategoryawardedbyTempoMedia Corporate ImageAward 2017 for Precast Concrete the RepublicofIndonesia. Link MatchAwardawardedbytheMinistryofIndustry Consulting Group. and ManagingCorporateImageheldbyFrontier Product ManufacturecategoryinExcellenceBuilding Corporate ImageAward 2017 for Precast Concrete
49 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Direktur Operasi II Direktur Director of Operations II Didit Oemar Prihadi Direktur Utama Direktur President Director Jarot Subana Jarot Direktur Operasi I Direktur Agus Wantoro Director of Operations I MC Budi Setyono Director of Finance & Risk Direktur Keuangan & Risiko Direktur
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 50 Direktur Pengembangan A. Y Director ofBusiness Development &HR Bisnis &SDM Nugroho ulianto T yas yang ditetapkanolehPerseroan. direalisasikan sesuaidengantarget percaya bahwa kinerja Perseroan dapat fundamental Perseroan.Manajemen dan tidakmencerminkankinerja yang dipengaruhiolehfaktorsektoral dikarenakan menurunnyahargasaham tanggal 26Juli2017.Halini Keputusan RUPS Luar Biasa pada melakukan buybacksahamsesuai Pada tahun2017Perseroantelah Buyback Saham mendatang. investasi danekspansiusahaditahun Perseroan untukmendanaiberbagai mengurangi kemampuankeuangan Pembagian dividentunaitersebuttidak ini telahdibayarkanpada5April2017. dari labatahun2016.Seluruhdividen setara denganRp12perlembarsaham laba tahunberjalan 2016. Nilai ini sebesar Rp317miliaratau50%dari menyetujui pembagiandividentunai 2017, parapemegangsahamPerseroan diselenggarakan padatanggal14Maret Pemegang SahamTahunanyang Berdasarkan keputusanRapatUmum Kebijakan Dividen kompetensi SDM. (dengan BUMNlain),pengembangan sinergi denganmitrastrategis split, implementasiERP,meningkatkan eksisting, penguasaanquarrybatu Sumatera Utara,peningkatankapasitas plant barudiKalimantanTimurdan menargetkan pengembangan2 competence. other SOEs),anddevelopmentofHR synergy with strategic partners (with ERP implementation,improvethe capacity, controlofsplitstonequarry, North Sumatra,increasetheexisting new plantsinEastKalimantanand the upcomingyear. business expansion and investment in Company’s financial ability to fund of cashdividenddoesnotreducethe paid onApril5,2017.Thedistribution profit in2016.Alldividendshavebeen value equalstoRp12persharefrom 50% ofprofitfortheyearin2016.The dividend amountedtoRp317billionor shareholders agreedtodistributecash Resolutions heldonMarch14,2017, Based onAnnualGeneralMeeting Dividend Policy determined bytheCompany. achieved inaccordancewiththetarget Company’s performancecanbe The managementbelievesthatthe Company’s fundamental performance. sectoral factoranddidnotreflectthe decreased share price caused by July 26,2017.Thiswasduetothe Extraordinary GMSResolutionsdated share buybackinaccordancewith In 2017,theCompanycarriedout Share Buyback
51 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis the jury GCG GCG the from of improve review to as well as recommendation dissemination on implementation regularly and follow-up existing report of and the quality of GCG implementation of Annual Report Award (ARA) year 2016. implementation. stakeholders. to gradually out carried are implementation VERNANCE ORPORATE GO GOOD C that the is fully aware era, the Company In this transparent vital part Governance is a of Good Corporate implementation an important GCG becomes operation. in the Company’s value in order to have the Company’s element in optimizing therefore the Company is able to strong competitiveness, and grow sustainably. As a form of the maintain its existence the Company on improvement of GCG high commitment of the Company: practice in all operations, • Review • Monitor The Company ensures that the basic principles of GCG principles basic that the ensures The Company and in all ranks are implemented in every business aspect is based by ensuring that the Good Corporate Governance and integrity on transparency, accountability, responsibility, principles. through various Transparency principle is implemented and managed activities and intensive communication media creditors, professionally, thus investors, shareholders, and performance the learn may stakeholders other and manner by management of the Company in an accurate and roles of all emphasizing the improvement of functions therefore instruments of the Company and management, properly. the management activity can be implemented The Company implements responsibility principle by upholding the prudence principle and ensuring the compliance with the prevailing laws and regulations. The independency principle is implemented by the implementation of decision-making that is free from conflict of interest and pressure from any parties that are not in accordance with the prevailing laws and regulations as well as the sound corporate principle. commitment on implementation Some of the management’s of GCG program in 2017 are among others: • Communication • Fulfillment of capital market regulation (OJK regulations) • Completion Pengkomunikasian dan sosialisasi penerapan GCG Melakukan kajian bagi penyempurnaan penerapan yang Melakukan kajian bagi kualitas penerapan GCG sudah ada demi meningkatkan secara regular, Melakukan monitoring dan pelaporan dan review atas penerapan GCG. dilakukan secara bertahap kepada pemangku kepentingan. Pemenuhan ketentuan pasar modal (Peraturan OJK) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi juri Annual Report Award (ARA) tahun 2016 PERUSAHAAN KELOLA TATA sangat saat ini, Perseroan era transparansi seperti Di tengah yang Tata Kelola Perusahaan bahwa penerapan menyadari (GCG) merupakan Baik atau Good Corporate Governance penting dalam operasional Perseroan. bagian yang sangat nilai dalam mengoptimalkan menjadi elemen penting GCG daya saing yang kuat, sehingga Perseroan agar memiliki keberadaannya dan tumbuh mampu mempertahankan bentuk dari komitmen tinggi berkelanjutan. Sebagai praktik GCG di seluruh Perseroan perihal peningkatan perseroan mencakup diantaranya: kegiatan operasional • • dasar GCG Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip di semua jajaran diterapkan pada setiap aspek bisnis dan yang berbasis dengan memastikan Tata Kelola Perusahaan ), akuntabilitas terhadap prinsip keterbukaan (transparancy ) dan (accountability), tanggung jawab (responsibility integritas (integrity). pelaksanaan melalui dilakukan transparansi asas Penerapan yang intensif berbagai kegiatan dan media komunikasi para investor, dan dikelola secara professional sehingga kepentingan pemegang saham, kreditur serta pemangku pengelolaan lainnya dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pada Perseroan secara akurat dengan menitikberatkan Perseroan dan peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dapat manajemen sehingga pengelolaan usaha berjalan dengan baik. Perseroan menerapkan asas tanggung jawab dengan kehati-hatian dan pada prinsip berpegang teguh senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan prinsip penerapan Proses berlaku. yang Perundang-Undangan dengan proses pengambilan kemandirian dilaksanakan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Beberapa bentuk komitmen manajemen atas pelaksanaan program GCG selama tahun 2017 antara lain: • • •
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 52 berkelanjutan. Perseroan dapatmencapaipertumbuhanyangkuatdan untuk mewujudkanvisi, misi, dantargetPerseroansehingga tanggung jawabmasing-masingsertamendukungupaya dedikasi dankecintaandalammelaksanakantugas kepada seluruhkaryawanyangtelahbekerjadenganpenuh Direksi jugamenyampaikanterimakasihdanpenghargaan dukungan, kepercayaan,dankerjasamayangtelahterjalin. para pemegangsaham,pelanggan,danmitrausahaatas Direksi. Penghargaanyangsamajugadisampaikankepada Komisaris atassegalaarahanyangdiberikankepada kasih danapresiasiyangsebesar-besarnyakepadaDewan Dalam kesempatanini,Direksimengucapkanterima Apresiai Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Direktur Utama Perseroan menjadi: Biasa tanggal31Januari2017,sehinggakomposisiDireksi Direktur PerseroanberdasarkankeputusanRUPSLuar dengan diangkatnyaSdr.DiditOemarPrihadisebagai komposisi DireksiPerseroanmengalamipenambahan Tahun 2017gunameningkatkankinerjaPerseroan, Perubahan KomposisiDireksi juga sudahmenjadibudayabagiPerseroan. kewajiban dalam pemenuhan aturan yang berlaku, namun Sehingga, GCGyangdijalankanbukanhanyaberdasarkan untuk lebih baik lagi dalam penerapan GCG di Perseroan. di masamendatang.HalinitentunyamemacuPerseroan menyempurnakan mekanisme,strukturdanorgantatakelola baik. Perseroanpunterusmelakukanupayamaksimaluntuk Perseroan ditahun2017yangberhasilmeraihkategori tahunnya. HaliniditunjukkandenganhasilassementGCG mana Perseroanterusmengalamipeningkatandisetiap Komitmen tersebutsebagaibentukmembuahkanhasil,di : A.YuliantoTyasNugroho : DiditOemarPrihadi : AgusWantoro : MCBudiSetyono : JarotSubana Jakarta, Maret2018/March Hormat Saya/BestRegards, Jarot Subana President Director Direktur Utama culture. meet theprevailingregulations,butalsoservesascorporate therefore theGCGdoesnotonlybasedonobligationto Company tobebetterintermsofGCGimplementation, corporate governance in the future. This will encourage the to improvethemechanisms,structure,andinstrumentsof category. TheCompanycontinuestoexertmaximumeffort result of GCG assessment in 2017 that achieved ‘good’ continues toimproveeveryyear.Thiscanbeseenwiththe The commitmentcamebefruitful,inwhichtheCompany Director Director Director Independent Director President Director composition oftheBoardDirectorschangesasfollows: Extraordinary GMSresolutionsdatedJanuary31,2017,thus Didit OemarPrihadiasDirectoroftheCompanypursuantto the compositionofBoardDirectorsbyappointingMr. To improveits performance in 2017, the Company changed Changes intheBoard ofDirectors Composition growth. therefore theCompanymayachievestrongandsustainable to realizethevision,mission,andtargetofCompany, duties andresponsibilitiesaswellsupportedtheeffort had workedwithdedicationandloveincarryingouteach express ourgratitudeandappreciationtoallemployeesthat and cooperation.TheBoardofDirectorswouldalsoliketo customers, and business partners for their supports, trust, Directors. Thesameappreciationalsogoestoshareholders, of CommissionersforalladvicesgiventotheBoard extend oursinceregratitudeandappreciationtotheBoard On thisoccasion,theBoardofDirectorswouldliketo Appreciation : A.YuliantoTyasNugroho : DiditOemarPrihadi : AgusWantoro : MCBudiSetyono : JarotSubana
53 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Komisaris Komisaris Commissioner Commissioner Agus Sugiono Abdul Ghofarrozin ahunan 2017 ahunan We, the undersigned, hereby declare that all information in the in information all that declare hereby undersigned, the We, Beton Precast Tbk for the year 2017 is Annual Report of PT Waskita the accuracy responsible for fully we are entirety and its presented in of the contents in this Annual Report. This statement is hereby made in all truthfully. Jakarta, March 2018 Dewan Komisaris Board of Commissioners of Board Komisaris Utama Suhendro Bakri Komisaris Independen President Commissioner anggung Jawab atas Laporan T atas Laporan Jawab anggung Tunggul Rajagukguk Independent Commissioner entang T entang Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, Maret 2018 Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa semua Kami yang bertandatangan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk informasi dalam Laporan bertanggung jawab Tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan ini. penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan askita Beton Precast Tbk Precast PT Waskita Beton the Responsibility for the 2017 of Commissioners on Statement of Board Tbk of PT Waskita Beton Precast Annual Report Surat PernyataanSurat Dewan Komisaris T
Kilas Kinerja LaLaporanporan ManaManajejemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 54 Annual ReportofPTWaskitaBetonPrecastTbk Statement ofBoardDirectorsontheResponsibilityfor2017 PT WaskitaBetonPrecast Tbk T DireksiSurat Pernyataan Jakarta, Maret2018 Demikian pernyataaninidibuatdengansebenarnya. penuh ataskebenaranisiLaporanTahunanPerusahaanini. Tahun 2017telahdimuatsecaralengkapdanbertanggungjawab informasi dalamLaporanTahunanPTWaskitaBetonPrecastTbk Kami yangbertandatangandibawahinimenyatakanbahwasemua entang T Agus Wantoro Direktur Director anggung JawabatasLaporanT President Director Direktur Utama Jarot Subana Didit OemarPrihadi Board ofDirectors Direksi Direktur Director Jakarta, March2018 This statementisherebymadeinalltruthfully. of thecontentsinthisAnnualReport. presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy Report ofPTWaskitaBetonPrecastTbkfortheyear2017is We, theundersigned,herebythatallinformationinAnnual ahunan 2017 Direktur Independen Independent Director MC BudiSetyono A. YuliantoTyasNugroho Direktur Director
55 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Profil Perusahaan 03 Company Profile Kegiatan Usaha Perseroan adalah Produksi Beton Precast, Ready Mix, dan Jasa Konstruksi. Business Activities of the Company are Precast Concrete Production, Readymix, and Construction Services. : PT Waskita Beton Precast Tbk : Humas WBP
Company Information Company eraskita, Lt. 3-3A : @Waskitabetonprecast : @Waskita_Precast
Shares of PT Waskita Karya (Persero) Tbk: (Persero) Tbk 59.99995% / Shares of PT Waskita Karya Saham PT Waskita Karya 59,99995% / Koperasi Waskita: 0,00005% Koperasi Waskita 0.00005% Saham Publik 33,12144% / Public shares: 33,12144% Saham Tresuri 6,87861% / Treasury shares: 6,87861% http://www.waskitaprecast.co.id Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix. Bergerak dalam industri industry of precast and ready mix concrete. Engaged in manufacturing Karya (Persero) Tbk Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Subsidiary of PT Waskita • • • • X) PT Bursa Efek Indonesia / BEI (Indonesia Stock Exchange/ID 20 September 2016 / September 20, 2016 WSBP telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang 14 Oktober 2014. Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal which was approved by the Minister of Law and Deed of Establishment No. 10 dated October 7, 2014 October 14, 2014 Human Rights No. AHU-29347.40.10.2014 dated puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rp6.326.677.813.600 (enam triliun tiga ratus dua yang terbagi atas 63.266.778.136 (enam puluh tiga delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam) miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham. saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar and twenty-six billion, six hundred and seventy-seven Rp6,326,677,813,600 (six trillion three hundred Rupiah), divided into 63,266,778,136 (sixty three million eight hundred thirteen thousand six hundred and one hundred and seventy-eight thousand seven hundred hundred and sixty six million billion, two - (one hundred Rupiah) per share thirty-six) shares with a nominal value of Rp100. puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus Rp2.636.115.753.400 (dua triliun enam ratus tiga ratus lima puluh tiga empat ratus rupiah) yang terbagi atas 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham. Rp2,636,115,753,400 (two trillion six hundred thirty six billion, one hundred and fifteen million seven hundred and fifty-three thousand four hundred rupiah) divided into 26,361,157,534 (twenty six billion, three hundred and sixty one million one hundred and fifty seven thousand five hundred thirty four) shares 1.503 Beton precast dan ready mix / Precast and ready mix concrete Gedung T Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon: (021) 22892999 Faksimili: (021) 29838020 Email: [email protected] 7, 2014 7 Oktober 2014 / October cast Tbk Beton Pre PT Waskita ERUSAHAAN MASI P INFOR Status Status Produk Website Products Ticker Code Ticker Head Office Nama Bursa Media Sosial Social Media Modal Dasar Kantor Pusat Bidang Usaha Total Employee Total Line of Business Share Ownership Company Name Jumlah Karyawan Tanggal Pendirian Authorized Capital Share listing on IDX Kepemilikan Saham Nama Perusahaan Kode Bursa di BEI/IDX Date of Establishment Stock Exchange Name Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment Issued and Fully Paid up Capital Pencatatan Saham pada BEI/IDX Modal Ditempatkan/ Disetor Penuh
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 58 persetujuan dari MenteriHukumdanHak Asasi Manusia Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh No. 23Tanggal8Juni2016yang dibuatdihadapanFathiah pembentukan badanhukumusaha milikpublik.MelaluiAkta dasar untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran Dalam rangkaIPO,Perseroan melakukanperubahan terpercaya disektormanufaktorbetonprecastdanreadymix. secara baikmenjadiPerusahaanpublikyangbesardan sehingga kedepannyaPerseroandapatbertransformasi guna membangunpengelolaanusahayanglebihprudent rangka penguatanmodalkerja,lebihjauhjugaditujukan Saham Perdanatersebuttidakhanyadibutuhkandalam sahamnya dibursaefek.TujuandariPenawaranUmum Perdana (Initial Public Offering-IPO) dan mencatatkan memutuskan untukmelakukanPenawaranUmumSaham di masamendatang,selangduatahunpendirianPerseroan dimiliki serta prospekusahayangsangatmenguntungkan precast danreadymix.Mempertimbangkanpotensiyang produksi seiringdenganpermintaanyangtinggiatasproduk pencapaian pendapatanusaha,lababersihhinggakapasitas yang terusmeningkatselama3(tiga)tahunterakhirbaikdari konstruksi. HaltersebutterlihatdaricapaiankinerjaPerseroan mampu memberikansinergiyangbaikdarisegibisnisdisektor Sebagai AnakPerusahaan,WaskitaBetonPrecastnyatanya (Akta PendirianPerseroanNo.10/2014). Nomor AHU-29347.40.10.2014tanggal14Oktober2014 Pengesahan dariMenteriHukumdanHakAsasiManusia Fathiah Helmi,S.H.,NotarisdiJakarta,dantelahmendapat No. 10tanggal07Oktober2014,yangdibuatdihadapan (Persero) TbkdenganAktaPendirianPerseroanTerbatas resmi menjadianakperusahaandariPTWaskitaKarya Perseroan tepat pada tanggal 7 Oktober 2014 Divisi Precast di tanahair,akhirnyasebagaisalahsatubentukstrategi kepercayaan penuhuntukmenanganiberbagaimegaproyek Tbk dalammelakukanberagaminovasisertamendapat mix. Melalui upaya maksimal PT Waskita Karya (Persero) 2013 danberfokuspadaproduksibetonprecastReady Divisi Precast. unit bisnisdariPTWaskitaKarya(Persero)Tbkyangbernama Pada awalnya Waskita Beton Precast merupakan salah satu perusahaan dariPTWaskitaBetonPrecastTbk. konstruksi BUMNterkemukadiIndonesiasekaligusinduk PT WaskitaKarya(Persero)Tbkyangmerupakanperusahaan readymix. Kepemilikansahamterbesardipegangoleh bergerak dalam industri manufaktur beton PT WaskitaBetonPrecastTbkadalahperusahaanyang Unit bisnisinimulaiberoperasipada31Januari SEKILA PERUAHAAN Company ataGlance precast dan
of LawandHuman RightsoftheRepublic Indonesiain in Jakarta,theCompany obtainedapprovalfrom theMinistry June 8,2016drawnupbefore FathiahHelmi,S.H.,aNotary public-owned businessentity.By virtueofDeedNo.23Dated for severaltimestomeetthe provision onestablishmentof During IPO,theCompanyamended itsarticlesofassociation future. company inreadymixandprecastmanufacturesectorthe be abletotransformaconsiderableandtrustedpublic prudent businessmanagement,thereforetheCompanywill to strengthentheworkingcapital,butalsobuildamore in stock exchange. The objective of such plan was not only decided togopublicthroughInitialPublicOffering(IPO) profitable businessoutlookinthefuture,Company establishment andconsideringthepotentialaswell on ready mix and precast products. After two years of its net profit, and production capacity, in line with high demand increases overthelast3(three)yearsintermsofrevenues, seen fromtheCompany’s performancewhichcontinuously synergy frombusinessaspectinconstructionsector.Itcanbe As asubsidiary,WaskitaBetonPrecastisabletoprovidegood Establishment ofCompanyNo.10/2014). AHU-29347.40.10.2014 datedOctober14,2014(Deedof and approved by the Minister of Law and Human Rights No. drawn upbeforeFathiahHelmi,S.H.,aNotaryinJakarta, Limited LiabilityCompanyNo.10datedOctober07,2014, Karya (Persero)TbkbyvirtueofDeedEstablishment was officially established as a subsidiary of PT Waskita of theCompany,onOctober7,2014,PrecastDivision numerous megaprojectsinIndonesia.Finally,asastrategy PT WaskitaKarya(Persero)Tbkwastrustedtohandle PT WaskitaKarya(Persero)Tbkinmakingvariousinnovation, precast concreteproduction.Throughmaximumeffortof on January31,2013andfocusedreadymix Precast Division.Thisbusinessunitstarteditsoperation units ofPTWaskitaKarya(Persero)Tbkunderthename In thebeginning,WaskitaBetonPrecastwasoneofbusiness holding companyofPTWaskitaBetonPrecastTbk. Tbk, aleadingSOEsinconstructionIndonesiaandthe Majority ofthesharesisheldbyPTWaskitaKarya(Persero) in readymixandprecastconcretemanufacturingindustry. PT Waskita Beton Precast Tbk is a company that engages
59 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Deed No. 55 Statement on Extraordinary General Meeting of Resolutions of Shareholders of PT Waskita Beton Precast Tbk drawn up before Notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and has obtained approval the of Rights Human and Law of Minister the from Republic of Indonesia in accordance with its Decree of Notification Receipt on AHU-AH.0103-0110448 No. of Amendment to Articles of Association of PT Waskita Beton Precast Tbk dated December 21, 2016 (Deed 55/2016). Deed No. 60 Statement on Resolutions of Extraordinary Dina before up drawn Shareholders of Meeting General Chozie, S.H. C.N, substitute Notary for Fathiah Helmi of to the Minister in Jakarta, which has been notified Law and Human Rights and has obtained Decree of approval for Amendment to Articles of Association No. AHU-0017067. has been registered in Company Register No. AHU-0102648.AH.01.11 Year 2017 dated August accordance with Decree No. AHU-AH.01.03-0055642 on AHU-AH.01.03-0055642 No. Decree with accordance of PT Waskita Receipt of Notification of Change in Data with Company 9, 2016 dated June Precast Tbk Beton dated June Registration Certificate No. 4016060931260152 9, 2016 (Deed No.23/2016). for several The Company amended its articles of association times, among others: • • Akta No. 55 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU- AH.0103-0110448 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 21 Desember 2016 (Akta 55/2016). Akta No. 60 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast C.N, S.H. Chozie, Dina dihadapan dibuat yang Tbk Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah mendapat Surat keputusan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- 0017067.AH.01.02 tanggal 21Agustus 2017, serta telah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan tentang AHU-AH.01.03-0055642 No. PT Waskita Pemberitahuan Perubahan data Perseroan tanda Daftar Beton Precast Tbk tanggal 9 Juni 2016 dengan 9 Juni 2016 Perseroan No. 4016060931260152 Tanggal (Akta No.23/2016). kali perubahan Perseroan telah mengalami beberapa anggaran dasar di antaranya: • •
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 60 15 Agustus2017 (AktaNo.61/2017). Perseroan No.AHU-0100787.AH.01.11.Tahun 2017tanggal tanggal 15Agustus2017dan telah didaftarkanpadaDaftar Perubahan DataPerseroan No. AHU-AH.01.03-0162623 Manusia sesuaidenganSurat PenerimaanPemberitahuan telah diberitahukankepadaMenteri HukumdanHakAsasi Notaris penggantiFathiahHelmi,S.H.,diJakarta,akta Akta No.61/2017yangdibuatdihadapanDinaChozie,S.H.C.N Direksi danDewan Komisaris terakhir yang telahsesuai dengan Umum PemegangSahammenyetujuiperubahansusunan Pada tanggal 26 Juli 2017 para pemegang saham dalam Rapat tinggi, danrevitalisasisungai. proyek dalambidangjalantol,jembatan,gedungbertingkat Selama berdiriPerseroan telahsuksesmengerjakanberbagai plant yangtersebardiPulauJawa,Sumatera,danSulawesi. 11 (sebelas)pabrikprecast,danjugamemiliki68batching saat ini, PT Waskita Beton Precast Tbk mengoperasikan kapasitas produksisebesar3.250.000tonpertahun.Hingga kemudian sampaidengantahun2017,WSBPmemiliki produksi precastsebesar800.000tonpertahun,dan PT WaskitaKarya(Persero)Tbk,Perseroanmemilikikapasitas Sejak resmiberdirisebagaianakperusahaandari 16 Agustus2017(AktaNo.60/2017). Tanda DaftarPerseroanNo.4017081631200223tanggal AH.01.11 Tahun2017tanggal21Agustusdengan didaftarkan padaDaftarPerseroanNo.AHU-0102648. Plant Klaten,JawaT engah •
registered intheCompany AH.01.03-0162623 dated August 15, 2017 and was of NotificationofAmendment to CompanyDataNo.AHU- and HumanRights,inaccordance withLetterofReceipt Jakarta, whichhasbeennotified totheMinisterofLaw a Substitute Notary for Fathiah Helmi, S.H., a Notary in to DeedNo.61/2017drawnupbeforeDinaChozie, S.H.C.N, Directors and BoardofCommissioners composition pursuant Shareholders approvedtheamendmentinlatestBoardof On July26,2017,shareholdersinGeneralMeetingof revitalization. including tollroads,bridges,high-risebuildings,andriver the Company has successfully worked on various projects in Java,Sumatra,andSulawesi.Sinceitsestablishment, 11 (eleven)precastplants,and68batchingplantsspread year. Asoftoday,PTWaskitaBetonPrecastTbkoperates 2017, WSBPhad3,250,000tonsproductioncapacityper tons precastproductioncapacityperyear,andthenuntil PT WaskitaKarya(Persero)Tbk,theCompanyhas800,000 Since theCompanyisofficially established asasubsidiary of capacity peryear. WSBP had3,250,000tonsproduction capacity peryear, andthenuntil2017, Tbk has800,000tonsprecastproduction established, PTWaskita BetonPrecast Since theCompanyisofficially T produksi sebesar3.250.000 WSBP memilikikapasitas sampai dengantahun2017 800.000 T produksi precast sebesar Tbk memilikikapasitas PT WaskitaBetonPrecast Sejak resmi berdiri, 60/2017). 4017081631200223 datedAugust16,2017(DeedNo. 21, 2017withCompanyRegistrationCertificateNo. on pertahun. on pertahun,
61 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Producing concrete or precast; Roads, bridges, bases, and onshore drilling locations; Road and railway bridges; Drainage and irrigation networks; Buildings, factories and industrial buildings; Clean water and waste management; Reclamation and dredging; Harbors, break waters and talud; Housing and settlements; Paddy field and open area development; Areal opening/transmigration; Dams and tunnels; Piping for water and sewage; Civil works and buildings (all sectors of development); a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Interior; Manufacturing industry, i.e. construction services; I. The purpose and objective of the Company is to engage The purpose and objective of the Company services in the manufacturing industry, construction Procurement industry, integrated works (Engineering, rental, and Construction/EPC), trade, agro-industry, agency transportation, investment, area management, the in services building capacity construction, services, and technology information of construction, areas quality goods tourism, and developers to produce high for profit and strongly competitive services, in the pursuit value whilst applying limited to increase the Company’s liability company principles; mentioned To achieve the purposes and objectives activities: above, the Company carries out the following A. As of today, the Company has a Business License (SIUP) a Business License the Company has As of today, of the on behalf No.138/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 its to submit required Company is where the Company Activities every 6 (six) months to SIUP Report of Business valid until October 29, 2019 issued by Issuer Officials and is Services Integrated Stop One Administration Jakarta East the 60/2017, No. in Deed stated 2016. As June 24, on Office as well as business activities of the purposes and objectives Company are as follows: 1. 2. Line of Business Line of ang Usaha Bidang Penghasil beton atau precast; Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; Jalan dan jembatan kereta api; Drainase dan jaringan pengairan; Gedung, pabrik dan bangunan industri Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; Reklamasi dan pengerukan; Dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud); Perumahan dan pemukiman; Percetakan sawah dan pembukaan lahan; Pembukaan areal/transmigrasi; Bendung, bendungan dan terowongan; Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan); a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Interior; konstruksi; I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha jasa, bidang industri pabrikasi, industri konstruksi pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and/ or EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, kawasan, jasa transportasi, investasi, pengelolaan peningkatan keagenan, pembangunan, layanan jasa informasi kemampuan di bidang konstruksi, teknologi untuk serta kepariwisataan dan pengembang bermutu tinggi menghasilkan barang dan atau jasa yang keuntungan dan berdaya saing kuat, serta mengejar menerapkan dengan Perseroan nilai meningkatkan guna prinsip-prinsip Perseroan terbatas; di atas Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut usaha sebagai Perseroan dapat melaksanakan kegiatan berikut: A. industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki Surat Perseroan telah memiliki dengan saat ini, Bahwa sampai (SIUP) No.138/24.1PB.7/31.75/- Izin Usaha Perdagangan nama Perseroan dimana Perseroan 1.824.27/e/2016 atas Laporan Kegiatan usahanya wajib untuk menyampaikan kepada Pejabat Penerbit SIUP dan setiap 6 (enam) bulan tanggal 29 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu dikeluarkan oleh Kepala Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni Pintu Kota Administrasi yang dimuat dalam Akta No. 60/2017, 2016.Sebagaimana serta kegiatan usaha Perseroan adalah Maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. 2.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 62 Batching PlantPalembang,SumatraSelatan• LRT Palembang,SumatraSelatan• Plant Legundi,JawaTimur• (Bekasi-Cawang Kampung Proyek JalanT (Krian-Legundi-Bunder- Proyek JalanT Manyar), JawaTimur• Melayu), Jakarta• ol Becakayu oll KLBM IV. Perbaikan/pemeliharaan/ III. II. renovasi bangunan; e) d) Pemasangan c) Telekomunikasi; b) a) jaringan daninstalasi: instrumentasi termasuk Radio, telekomunikasidan l) k) j) Minyak/gas/geotermal/ i) Termal/bertekanan; h) g) f) e) d) c) b) a) termasuk jaringandaninstalasi: Pekerjaan mekanikalelektrikal u) t) Pertamanan; s) r) q) Penggalian/penambangan; p) o) Pengeboran; laut. bantu navigasiudaradan Pemancar radiosarana telekomunikasi; Sentral telekomunikasi; kereta api; Sinyal dantelekomunikasi elektrikal lainnya. Pekerjaan mekanikaldan Kontrol daninstrumentasi; energi/air; Industri danpembangkit; Lift danescalator; fasilitas lepaspantai; Konstruksi alatangkatdan produksi; Pemasangan fasilitas Pemasangan alatangkut; kelistrikan; Transmisi dandistribusi pelindung kebakaran; Tata udara/ACdan Kelistrikan danpembangkit; lainnya. Pekerjaan sipildangedung Tambang danpembangkit; Pekerjaan pancang; clearing; Pengupasan termasukland II. III. ulig repairs/maintenance/ IV. Building u) t) s) r) q) Mining; p) o) Drilling; l) k) j) Oil/gas/geothermal/energy/ i) h) g) f) e) d) c) b) a) installations: including networksand Electrical mechanicalworks e) d) c) Telecommunications; b) Central a) networks andinstallations: and instrumentationincluding Radio, telecommunications renovation; buildings. Other civilworksand Landscape gardening; Mines andpowerplants; Stake works; clearing; Stripping includingland electrical works. Other mechanicaland instrumentation; Controls and water; Thermal/pressure; Industrial andpowerplants; Elevators andescalators; facilities; equipment andoffshore Construction oflifting facilities; Installation ofproduction Installation ofconveyors; distribution ofelectricity; Transmission and protectors; conditioning andfire Air planning/air- Electrical andpowerplants; and seanavigationaids. Radio transmittersforair telecommunications; Installation of telecommunications; telecommunications; Railway signalsand
63 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ANY NAME Agro industry; Utilities and basic infrastructure; ransportation Mining Services; EPC) in: and construction: I. Petroleum; II. III. Electricity; IV. Telecommunications; V. Petrochemicals. Design and build; Building management; and components Building materials manufacturing; equipment Construction components and manufacturing; plastics Metal goods, wood, rubber and manufacturing; Construction equipment rental; building and agency services Materials components and construction equipment; of: areas I. II. Industry. System development; Property; Management consulting services (consultants); Agro-industry business; Information technology services and tourism. Waste), and Toxic management (Hazardous Waste concerning reduction, including a series of activities storing, collecting, transporting, utilization, the including hoarding waste hoarding, medication, result of the management. . B. trade; concrete especially precast general trade, C. procurement ntegrated Works (engineering, D. I E. F G. H. I. J. K. L. in the investment and or business management M. Export/Import; N. O. management; area I. Developer: II. Property; P. Q. T main business activities as In addition to the Company’s referred to in item 2, the Company conducts supporting business activities as follows: A. B. C. D. CHANGE IN COMP Since the establishment on October 7, 2014, PT Waskita Beton Precast Tbk never changed its name. 3. ransportasi/Angkutan; Agro Industri; Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); Perdagangan-perdagangan umum, terutama terutama umum, Perdagangan-perdagangan precast; beton perdagangan Jasa Pertambangan; procurement terintegrasi (engineering, Pekerjaan bidang: : EPC) dalam and conctruction I. Perminyakan; II. III. Kelistrikan; IV. Telekomunikasi; V. Petrokimia. Building manajemen; komponen bangunan; Pabrikasi bahan dan Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; dan plastik; Pabrikasi barang logam, kayu, karet Penyewaan peralatan konstruksi; komponen bahan dan jasa keagenan Layanan bangunan serta peralatan konstruksi; I. II. Industri. System development; Pengelolaan kawasan; Jasa T Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; Melakukan usaha dibidang agro industri; Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan; Menjalankan pengelolaan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa rangkaian kegiatan menyangkut yang kegiatan-kegiatan atau dan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengobatan, penimbunan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. . B. C. D. E. and build); rancang Bangun (design F G. H. I. J. K. L. di bidang: investasi dan atau pengelolaan usaha M. Ekspor Impor; N. O. I. Pengembangan: II. Properti; Realty; P. Q. Selain kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu: A. B. C. D. Sejak pertama kali berdiri tanggal 7 Oktober 2014, PT Waskita Beton Precast Tbk tidak pernah mengalami perubahan nama. Perubahan Nama Perusahaan 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 64 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. konstruksi. ProdukyangdihasilkanPerseroandiantaranya: Precast adalahbetoncetakyangdigunakansebagaimaterial Precast memproduksi BetoncurahkualitasK100–K1000. dengan kualitasbetonyangtetapterjaga.Perseroansendiri mix, dapatmempercepatpekerjaanmenghematwaktu pencampurannya dilakukandilapangan.Penggunaanready metode konvensionalbiasakitasebutdengansitemix,proses digunakan tanpaperlulagipengolahandilapangan.Lalu Ready mixadalahistilahbetonyangsudahsiapuntuk Ready Mix beton Pracetak(Precast)danreadymix,sertaJasakonstruksi melaksanakan bisnis dengan berfokus sebagai produsen Sejak berdirisebagaiPTWaskitaBetonPrecastTbk,Perseroan Produk anJasa PC-T Girder PC-U Girder Square Pile Voided Slab Full Slab PC- IGirder A. Jalan,Jembatan&Gedung/Road,Bridge,andBuilding Precast /Precast Full Slab,HalfDeckVoidedSlab Pier HeadPrecast CCSP danFCSP Pondasi JaringLaba-laba Diaphragm Wall U-Gutter, U-Ditch,BoxCulvert Concrete Barrier Spun PiledanSquare Girder (Box,PC-T,PC-I,PC-U) Production Kategori Produksi Category Kali dibuat Pertama made in / Firstly 2014 2014 2013 2013 2012 2012 Cikampek -Palimanan TollRoadProject Proyek jalanTolCikampek Palimanan/ Bridge atCikampek-PalimananToll Road Cikampek -Palimanan/PedestrianOver Pedestrian OverBridgedijalantol square pile Square pileGunadarma/ Project, Cilegon Cilegon /KrakatauBaruSteel,KBSDock Krakatau baruSteel,ProyekDermagaKBS package 2&4 Benoa, Balipaket2&4/ package 2&4 Benoa, Balipaket2&4/ Menggunakan Produk /ProjectArea Daerah Proyek yangSudah that UsedtheProduct 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. material. ProductsmadebytheCompanyareasfollows: Precast isprecastconcretethatusedasconstruction Precast quality fromK100-K1000. quality. TheCompanyproducesreadymixconcretewith use ofreadymixmaysavetimewithmaintainedconcrete called sitemix,themixingprocessiscarriedoutinsite.The further process in site. Then, conventional method commonly Readymix isatermforconcretethatreadytousewithout Ready Mix precast concretemanufacturer,aswellConstructionServices. Company implementsbusinessbyfocusingonReadymixand Since theestablishmentofPTWaskitaBetonPrecastTbk, Product anSer Full Slab,HalfDeckVoidedSlab Pier HeadPrecast CCSP andFCSP Spider webFoundation Diaphragm Wall U-Gutter, U-Ditch,BoxCulvert Concrete Barrier Spun PileandSquare Girder (Box,PC-T,PC-I,PC-U) N/A Cisundawu TollRoadProjectPhase 2, in2017 Proyek jalanTolCisundawuPhase2, Tahun2017/ Toll RoadDevelopment, (Becakayu) /Bekasi-CawangKampungMelayu (Becakayu) Pembangunan JalanTolBekasiCawang KampungMelayu Underpass SimpangPatal,Palembang 3. 2. 1. 4. 3. 2. 1. (Krian-Legundi-Bunder-Mayar) Project Proyek KLBM(Krian-Legundi-Bunder-Mayar)/ Toll RoadProject,startedin2017 mulai tahun2017/PematangPanggang-KayuAgung Proyek JalanTolPematangPanggang-KayuAgung, Gempol PorongTollRoadProject,startedin2017 Proyek JalanTolGempolPorong,mulaitahun2017/ Trans Sumatera(TBKA,TBPP,KAPALBETUNG)Project Proyek TransSumatera(TBKA,TBPP,KAPALBETUNG)/ (PBTR, BSTR,PPTR,SOKER)Project Proyek Pantura(PBTR,BSTR,PPTR,SOKER)/ Proyek LRTPalembang/Project started in2014 - KampungMelayu(Becakayu)TollRoadDevelopment, Melayu (Becakayu),MulaiTahun2014/Bekasi-Cawang Pembangunan JalanTolBekasiCawangKampung Proyek LainnyayangMenggunakanProduk / Other ProjectthatusedtheProduct vice
65 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
Pantura (PBTR, (PBTR, Pantura Other Project that used the Product Other Project Proyek Lainnya yang Menggunakan Produk / Produk Lainnya yang Menggunakan Proyek Turap dan Saluran PHB DKI, tahun 2016 / DKI PHB Canal and Retaining Wall, 2016 Sungan Proyek Pembangunan Pengendalia dan Proteksi martapura banjarmasin, tahun 2015 / Martapura River Protection and Control Development Project, Banjarmasin, 2015 Pembangunan Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu). / Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Toll Road Development Bendung Gerak Sembayat / Gerak Sembayat Weir Normalisasi Kali Ciliwung / Ciliwung River Normalization Proyek Trans Sumatera (TBKA, TBPP, KAPALBETUNG) / Proyek Trans Sumatera (TBKA, TBPP, KAPALBETUNG) Trans Sumatera (TBKA, TBPP, KAPALBETUNG) Project Proyek KNI (Kapuk Naga Indah) / KNI (Kapuk Naga Indah) Project Proyek CNICD (National Capital Integrated Coastal Development) / CNICD Project 1. 2. 3. 1. 2. Proyek Pembangunan Jembatan Margotomo, Pasuruan. Terminal 3 Soekarno-Hatta Proyek Pantura (PBTR, BSTR, PPTR, SOKER) / SOKER) PPTR, BSTR, (PBTR, Pantura Proyek BSTR, PPTR, SOKER) Project N/A N/A Fly Over & Ground Road Terminal 3 Soetta N/A N/A Proyek Jakarta-Cikampek / Jakarta-Cikampek Project Proyek Jakarta-Cikampek N/A N/A N/A 1. 2. 3. The Company's Services supporting the Company also provides Besides products, services consisting of Engineering, Installation, Piling Service, Construction, and Post-tensioning Service to support the production activity and sales of the Company's products. The more detailed description on the Company's services is as follows:
that Used the Product that Used the Daerah Proyek yang Sudah Daerah Proyek Project Area / Project Area Produk Menggunakan Normalisasi Kali Pesanggrahan / Pesanggrahan River Normalization Under Pass Simpang - Patal (Palembang) Normalization of Citarum River Normalisasi Kali Ciliwung Pkt 2 (Cilicis) / Ciliwung River Normalization Package 2 (Cilicis) Golf Island / Golf Island Golf Island / Saluran Irigasi Peterongan - Jombang / Peterongan - Jombang Irrigation Channel Jalan Akses Kali Baru, Apartemen Sentul Jalan Akses Kali Baru, Apartemen City City / Kali Baru Access Road, Sentul Apartment Bandara Soetta - Ciledug Interchange / Soeta Airport - Ciledug Interchange Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok Jalan Layang Kapt. Tendean Malik / Kapt. M - Ciledug Paket Adam Overpass, Tendean - Blok M - Ciledug Adam Malik Package Sistem Drainase Kota Denpasar - Pangkung - Muding (Bali) / Denpasar - Pangkung - Mudlng (Bali) Drainage System Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Peningkatan Jalur Busway Separator Busway) / Busway Lane Work) Improvement (Busway Separator Balongsari SP 2 / Balongsari SP 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu / Becakayu Toll Road Development Project Pemb. Terminal Multipurpose & Pendukung Kuala Tanjung / Multipurpose Terminal & Kuala Tanjung Supporter Development Normalisasi Sungai Citarum / Giant Sea Wall 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2015 2016 2015 2013 2016 / Firstly made in Pertama Kali dibuat Kali dibuat Category Produksi Produksi Kategori Production Precast / Precast Precast FCSP Diaphragma Wall U-Ditch Spun Pile (Ø 0,6 - Spun Pile (Ø 1,2 M U-Gutter Half Slab Cover U-Ditch Box Girder L-Gutter Concrete Barrier Box Culvert Pier Head Pile Cap CCSP Spun pile Ø 1,2 M B. Retainning Wall & Drainage Jasa Perseroan Selain produk, Perseroan juga menyediakan jasa pendukung yang terdiri dari Enjinering, Instalasi, Jasa pemancang, konstruksi, dan Jasa Post-tensioning dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan juga penjualan produk Perseroan. Penjelasan yang lebih detil mengenai jasa Perseroan adalah sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 66 skema berikut; kepentingan. Penerapan proses tersebut tergambar dalam bisnis demimenciptakannilaitambahbagiparapemangku terintegrasi dalam mengoperasikandanmembangun Perseroan memilikiprosesbisnisutamayangsaling Prose BiniUtama JasaPost-tensioning • Konstruksi • Jasapemancangan • Instalasi • Enjinering • anchor, danjembatancablestayed. antaranya balokjembatan,bangunangedung,ground Merupakan jasastressing untuk beberapakomponen,di pekerjaan hinggatahapankonstruksi;serta Merupakan jasakontraktoruntukmenyelesaikan Inner BoreSystemdanPreSystem. menggunakan alatpancangyangmetode Jasa inimerupakankegiatanpemancangandengan manfaat lebihdarisekedarmendapatkanproduk; layanan ini,diharapkanpelangganakanmendapatkan jembatan layang,diatassungai.Dengan Merupakan kegiataninstalasiproduk,sepertipada fungsi yangdibutuhkan; menggunakan berbagaiteknologiterkinisesuaidengan kecepatan danketepatanperhitunganteknis,Perseroan guna membantuparapelanggan.Dalammenunjang teknis danpemilihanstrukturyangtepatsertaefisien Merupakan kegiatanyangmemberikanrekomendasi Manajemen Infrastruktur Infrastructure Management General Management Pengelolaan Umum Management System Sistem Manajemen T Governance ata Kelola Development andEvaluation Penanganan LegalUsaha Corporate Communication Pengembangan Usaha Komunikasi Korporasi Business LegalHandling Pengadaan Barang/ & Evaluasi/Business Goods/Services Jasa /Goods/Services Penyedia Eksternal External Supplier Principle Procurement Principle Post-TensioningService • Construction • PilingService • Installation • Engineering • in thefollowingscheme: stakeholders. Theimplementationoftheprocessisdescribed operating andbuildingthebusinesstocreateaddedvaluefor The Company has main business process that ia integrated in MAIN BusinessProce bridge. bridge beam,buildings,groundanchor,andcable-stayed A stressingserviceforseveralcomponents,amongothers construction stage;and A constructorservicetocompletethework Bore SystemandPre-BoreSystem. A piling activity using piling equipment that uses Inner to getmorebenefitinadditionobtainingproducts; bridge onriver.Withthisservice,customersareexpected A productinstallationactivity,suchasonoverpassand technologies inaccordancewiththerequiredfunctions; of technicalcalculation,theCompanyutilizeslatest customers. Insupportingtheaccelerationandaccuracy accurate andefficientstructureselectiontoassistthe An activitythatprovidestechnicalrecommendationand Instalasi &Pengiriman Installation andDelivery Pengelola Keuangan Financial Management Pelanggan Technical Customer T eknik Planning andPreparation Perencanaan & Operasional Pelanggan Pemasaran Customer Persiapan Marketing Operation
67 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Fulfillment Legal Aspect Pemenuhan Aspek Legal Customer Desain Planning Pelanggan Specification Perencanaan any Pengembangan Pabrik Standardization of Product Plant Development Design Standarisasi Spek Produk Control Pengendalian Project Management Manajemen Proyek Customer Service Complaint Handling Money Receipt Pelayanan Pelanggan / Order and Contract Management Penerimaan Uang rder dan Kontrak / Pengelolaan Order Maximum effort by PT Waskita Beton Precast Tbk createdPrecast Beton Maximum effort by PT Waskita increasing results over the year. It can be seen from the following chart that describes the growth of customers from 2014 to 2017. Total customers in 2014 were 15 customers. Next, in 2015, total customers increased by 100% to 30 evencustomers increased as well total customers. In 2016, though it was not as significant as that of 2015, namely 37 Customer Growth Since the blishment of the Comp Esta In conducting marketing and sales, the Company also Company the sales, and marketing conducting In achieve of standardization to as a form prepared procedure in is described of the procedure result. The flow maximum scheme; the following OPERATIONAL Procedure the Company In implementing its operational activities, operational and standard becomes that structure soft has of products. guideline, from preparation to distribution procedure of the The followings are chart of operational Company. cedure Sales Pro Marketing & Penanganan Keluhan Produk Pelanggan Penanganan Keluhan Produk Produksi Quarry Produksi Quarry Production Produksi Precast Produksi Precast Production Customer Pelanggan Planning & Stok / Delivery Operation Perencanaan Preparation and Stock Operasional Persiapan Pengiriman Customer Care Readymix Production Produksi Ready Mix Produksi Marketing Strategy Strategi Pemasaran Kepedulian Pelanggan / Business Plan Rencana Bisnis ension, ransporter) T soft structure yang menjadi standar serta pedoman Customer Jasa Layanan (Post T / Guarantee of Produk Pelanggan Jaminan Evaluasi Mutu Product Quality Evaluation Services (Post Tension, Transporter) Services (Post Tension, / Guarantee of Produk Exhibition Management Pengelolaan Pameran Jaminan Evaluasi Mutu Product Quality Evaluation mbuhan Pelanggan Sejak Pertu Perseroan Berdirinya Upaya maksimal yang dilakukan PT Waskita Beton Precast Tbk menciptakan hasil yang terus meningkat di setiap tahunnya, hal tersebut terlihat pada grafik yang tertera menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun 2014 jumlah pelanggan yang dilayani sebanyak 15 pelanggan. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah pelanggan mengalami Prosedur Operasional Perseroan telah Dalam melaksanakan kegiatan operasional, memiliki proses distribusi operasi mulai dari tahapan persiapan hingga bagan prosedur produk. Secara umum berikut ditampilkan operasional yang dimiliki Perseroan. aran & Penjualan ur Pemasaran & Prosed Perseroan dan penjualan, pemasaran Dalam melakukan demi bentuk standardisasi prosedur sebagai juga membuat tersebut Alur prosedur hasil yang maksimal. mencapai dalam skema berikut; tergambar
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 68 peningkatan tersebuttergambardalamgrafikdibawahini. proyek swasta,1(satu)pemerintahan.Semua peningkatan sebanyak30proyekBUMNdanBUMD,29 2017 jumlahpelangganpersegmenjugamenunjukkan BUMD, dan13proyekperusahaanswasta.Danpadatahun proyek dinaspemerintahan,21BUMNataupun mengalami kenaikan pelanggan per segmen sebanyak 3 10 proyek.Ditahun2016,PTWaskitaBetonPrecastterus pelanggan BUMN maupun BUMD dari tahun lalu sebanyak swasta menjadi19perusahaansertakenaikan50%jumlah DKI Jakarta dankenaikan jumlah pelanggan perusahaan melayani 1proyekpemerintahanyaituDinasBinaMarga proyek daripemerintahan.Padatahun2015Perseroanmulai dan perusahaanBUMNatauBUMD,namunbelummelayani Pada tahun2014perseromelayani10perusahaanswasta pemerintahan, BUMN,BUMDmaupunperusahaanswasta. Pelanggan PTWaskitaBetonPrecastTbkterdiridari pelanggan persegmenyangditanganiolehPerseroan. Tbk setiaptahunnyaselarasdengantumbuhkembangnya Peningkatan jumlah pelanggan PT Waskita Beton Precast Pertumbuhan PelangganPerSegmen ini jumlahpelangganPerseroanmenjadi60pelanggan. tahun 2015sebanyak37pelanggan.Danpada2017 mengalami peningkatanmeskipuntidaksignifikanseperti Pada tahun2016totalpelangganyangbekerjasamajuga peningkatan sebanyak100%menjadi30pelanggan. 10 2014 5 Grafik PertumbuhanPelangganPerSegmen 0 Chart ofCustomerGrowthperSegment 10 2015 2014 5 15 1 Grafik PertumbuhanPelanggan Chart ofCustomerGrowth 10 2015 30 2016 5 CAGR 14-17 58,74% 3 Such increasecanbeseeninthefollowingchart. projects, 29privatecompanies,1(one)governmentproject. total customerspersegmentalsoincreasedby30SOEs/ROEs agencies, 21 SOEs/ROEs, and 13 private companies. In 2017, Beton Precastcontinuedtoincrease,namely3government projects. In2016,customerspersegmentofPTWaskita of SOEs/ROEscustomersfromthepreviousyearby10 well, privatecompanyto19companiesand50%increase Agency inJakarta.TheCompany’s customersincreasedas served 1projectfromthegovernment,namelyTollRoad any projectfromthegovernment.In2015,Company private companiesandSOEsorROEs,howeverdidnotserve and privatecompanies.In2014,theCompanyserved10 Beton PrecastTbkconsistofthegovernment,SOEs,ROEs, segment handledbytheCompany.CustomersofPTWaskita Tbk every year is in line with the growth of customer per The growthofcustomerPTWaskitaBetonPrecast Customer GrowthpSegent customers. In2017,totalcustomersoftheCompanywere60. 2016 37 29 2017 30 1 2017 60 Pemerintah /Government prise/Regional-Owned Enterprise BUMN/BMD /State-OwnedEnter- Swasta /Private Number ofCustomers Pelanggan /
69 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Peneliti II Peneliti I Research & Department Reseacher 2 Reseacher 1 Development Penelitian & Departemen RINI sekaraji Pengembangan Quarry Quarry & Sarana Peralatan Peralatan Equipment Penunjang Department Equipment & Departemen Sanusi Hasyim Supporting Facility Agus Wantoro Direktur Operasi I Direktur Director of Operations Yunan Hanun Produksi Produksi Readymix Readymix Production Readymix II Readymix I Department Procurement Readymix II Readymix I Pengadaaan Departemen ension Precast Precast Precast II Precast I Produksi Produksi Precast II Precast Precast I Precast Production Department Post Tension Procurement Pengadaaan Post T Departemen Anugrianto JAROT SUBANA Organization Structure Organization Plt. Direktur Pemasaran Plt. Direktur Act. Director of Marketing Adm. Engineer Engineer Budgeting Anggaran Anggaran Marketing Pemasaran, Sales & Sales Pemasaran Departemen Promotion & Penjualan, & Marketing, Sales & Promosi & Adm. Promosi Penjualan & Sales Agus Prihatmono Budgeting Department SI SA KTUR ORGANI STRU SPI IAU eknik System T Sistem Auditor Auditor Finance Auditor Auditor Auditor Slamet
Auditor
Engineering Keuangan
it un ng rki Wo r o ct e ir D
I I I J T E E S R R K K U N A D
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 70 Quality Assurance & Standardisasi Quality Produk Standardisasi Departemen Engineering & Standards Department Purnomo & T Standards Desain & Design & Design & Desain Director ofOperations Direktur OperasiIi eknik Didit Oemar Prihadi President Director JAROT SUBANA Direktur Utama Cost &Revenue Pengendalian Pengendalian Departemen Evaluation & Kristadi JH Pendapatan Evaluasi & Pelaporan Department Operational Reporting Operasi Biaya & Control Control Keuangan & Departemen Keuangan & Perbankan Ales Okta Department Accounting Accounting Akuntansi Akuntansi Pratama Finance & Finance & Banking MC BudiSetyono Pajak Keuangan &Risiko Tax Finance &Risk Director of Direktur Sistem, Risiko, System, Risk& IT Department Pandjaitan Departemen Sistem System Ir Risiko & TI K3L Risk HSE v TI IT an Departemen SDM F Human Resource& HR Management . HeruWibowo General Affairs& Pengembangan Human Resource Perlengkapan General Affairs Pengelolaan Development Equipment Umum & & Umum Sdm Sdm A. YuliantoTyas Nugroho Direktur Pengembangan Director ofBusiness Development &Hr Bisnis &Sdm Nancy Megawaty Business Development Prasarana Produksi Bisnis &Prasarana Pengembangan Pengembangan Pembangunan &Infrastructure Development Departemen Infrastructure Department Production Perizinan Licensing Bisnis Public Relation& Perusahaan Hubungan Sekretariat Ningrum Sekretaris Corporate Humas & Investor Secretary Secretary Relation Investor Ratna Legal Legal
71 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis % % 99,99 Publik / Public 33,96 pt Waskita Karya Energy % 99,99 PT Waskita Karya Realty (Persero) Tbk (Persero) % PT Waskita Karya oll Road 77,11 pt Waskita T % % 66,04 59,99 Pemerintah Indonesia / Government of Indonesia askita Beton Precast Tbk pt Waskita Beton Precast sahaan Grup Peru Struktur Group Structure Company
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 72 Jasapenarikansystem • Posttension PrecastConcrete: Instalasiprodukbetonyang • Jasa Konstruksi: Pertambanganbatuanyang • Quarry: Betonsiappakaitanpaperlu • Manufaktur readymix: Pabrikasibetoncetakyang • Manufaktur precast: Operasionaldenganstandar • Kapasitasproduksiterbesar • Jangkauanoperasional • Terdepan diIndonesia: Badanusahayangmemiliki • Perusahaan: explanation /Vision Penjelasan Visi telah diproduksi tegang untukproduk yang komponen strukturpasca telah diproduksi baku beton digunakan untukbahan pengolahan dilapangan konstruksi digunakan sebagaimaterial terbaik diIndonesia di Indonesia Indonesia dan Pemasarandiseluruh stakeholder nilai tambahkepada Precast, ReadyMix,Quarry , “To becomethe leadingcompanyinIndonesia “Menjadi Perusahaanyang Quarry, andPostension ConstructionServices tension PrecastConcrete” Jasa KonstruksidanPost- in thePrecastManufacturing,ReadyMix, di BidangManufaktur terdepan diIndonesia Precast ConcreteSectors” Post-tensionstructure • Post-tension PrecastConcrete: Installationofconcrete • Construction Service: Stoneminingthatisusedfor • Quarry: Ready-to-useconcretewithout • Readymix manufacture: Precastconcretemanufacture • Precast manufacture: Thebeststandardoperationin • Thelargestproduction • Marketingandoperational • Leading inIndonesia: Anenterprisethathasadded • Company: Visi products service formanufactured component systemdrawing produced product ththavebeen concrete rawmaterial processing insite material that isusedasconstruction Indonesia capacity inIndonesia range acrossIndonesia value tostakeholder VIS, MPERUAHAAN Vision andMissionoftheCompany Vision Misi 4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 1. competitiveness. Employing informationtechnologytoincrease that contributetothecompany’s advancement. Establishing mutuallybeneficialrelationshipswithparties Postension PrecastConcreteIndustries. Precast, ReadyMix,Quarry, and ConstructionServices Creating competenthumanresourcesandexpertsinthe customers. product development and in gaining recognition from customer’s requirementsaswellbeinnovativein Making theproductcontinuously, meetingthe daya saing. Memanfaatkan teknologiinformasidalammencapai perusahaan. pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan Menjalin hubungansalingmenguntungkandengan tension PrecastConcrete. , JasaKonstruksidanPost- Precast, ReadyMix,Quarry Menjadikan SDMyangkompetendanahlidiIndustri mendapatkan pengakuandaripelanggan. melakukan inovasidalampengembanganprodukdan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan serta Membuat produk secara terus menerus, memenuhi Statement ofReviewonV Visi danmisiWaskitaBetonPrecasttelahdikaji dandisetujuiolehseluruhDewan Vision, Mission,andCorporateCulturehavebeenreviewedapproved bythe Pernyataan Peninjauan Visi, Misi,danBudayaPerusahaan Peninjauan Visi, Pernyataan Board ofCommissioners andBoardofDirectors. ision, Mission,andCorporateCulture MISSION Komisaris danDireksi.
73 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ANY'S OBJECTIVE THE COMP Objective of the Company is to conduct business in manufacturing industry, construction industry, rental services, agency services, investment, agro-industry, trading, area management, capability improvement service in construction, information technology as well as tourism and development to produce high quality and competitive goods Company's the increase to profit for seek and services, and value by implementing principle of Limited Liability Company. Culture determined by the Company and implemented to all and implemented by the Company Culture determined in the term IPTEX encapsulated is employees of the Company Teamwork, & Excellence). IPTEX is (Integrity, Professionalism, explained as follows; Corporate Culture Corporate Excellence Kreatif dan Inovatif, Proaktif dan Responsif, Tangguh dan Militan. Creative and Innovative, Proactive and Responsive, Firm and Militant Professionalism Teamwork Terbuka, Komunikatif, Peduli Open, Communicative, Caring Integrity Integritas (Jujur, Adil, Disiplin) Discipline) Integrity (Honest, Fair, Profesionalisme (Ahli dibidangnya, menjalankan hak dan Profesionalisme (Ahli dibidangnya, menjalankan kewajiban, bekerja efektif dan efisien) rights Professionalism (Expert in respective field, undertake and obligations, work effectively and efficiently) Perseroan AYA BUD I T P EX Tujuan Perseroan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri pabrikasi, industri konstruksi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, argo industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip- prinsip Perseroan Terbatas. Budaya yang Perseroan tetapkan dan juga terapkan kepada dan juga terapkan Perseroan tetapkan Budaya yang terangkum dalam istilah IPTEX seluruh anggota Perseroan, & Excellence). Dengan Profesionalism, Teamwork (Integrity, penjelasan sebagai berikut;
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 74 Moto Perseroan Illustrates theintegratedservicestoproduce Huruf Wp berkualitas tinggidenganbiayayangefisien semangat profesionalismeuntukbersama- professionalism tojointlyachievegoalsof high qualityproductswithcost-efficient Menggambarkan pelayananterpadu Letter Wusingdarkbluecolor Gambar orangemelingk dengan menghasilkanprodukyang sama mencapaitujuanperusahaan. Melambangkan optimisme,dan ad warnabirutua Illustrates optimismandspiritof Orange cirularimage dan pengirimantepatwaktu. and timelydelivery. Makna LogoPerseroan the company. for Movement” Company LogoMeaning ”Dedication COMP Precast word industri precastdanreadymix. Illustrates thatWaskitaBetonPrecastisa Waskita word Illustrates thatWaskitaBetonPrecastisapartof masa mendatang. merupakan perusahaanyangbergerakdalam mengantisipasi perubahanlingkunganusahapada precast andreadymixproducer. Waskita group.Thewordmeansbeingable kata “Waskita”berartimampumemprediksidan Melambangkan bahwaWaskitaBetonPrecast to predictandanticipatechangesinthefuture ANY MOTTO merupakan bagiandarigrupWaskitadimana business environment. Kata Precast Melambangkan bahwaWaskitaBetonPrecast Kata Waskita
75 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Increased the number of projects handled by the Company, both projects from internal parties and projects obtained directly; to optimally production capacity Increased the Company’s meet the existing demand. Ideally, the addition capacity is carried out in areas adjacent to the project sites so as to reduce transportation costs; Continued to innovate to deliver varied and high valued products, with better selling prices so the Company can increase its average sales prices from year to year; Won toll road contracts directly (without going through the internal group), so the Company obtains higher margins; Business Strategy To realize the vision & mission as well as to optimize its business position and performance, the Company has implemented the following strategies: 1. 2. 3. 4. batching plants PT Waskita Beton Precast Tbk bk di tahun Tbk di tahun In 2017, PT Waskita In 2017, PT Waskita Beton Precast Beton Precast 2017 memiliki batching plant had 11 plants and 68 11 plant dan 68 Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung; Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah- daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi; Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun; Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan marjin yang lebih tinggi; Strategi Usaha Perseroan posisi mengoptimalisasi serta misi & visi mewujudkan Demi melaksanakan Perseroan Perseroan, kinerja dan bisnis strategi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 76 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. rekruitmen yang kompetitif. investasi dalamprogram-program pelatihandansistem Meningkatkan kapabilitassumber dayamanusiamelalui produksi dapatditingkatkan; agar pasokanbahanbakuselalu terjamindanefisiensi Melakukan penyempurnaansupplychainperusahaan wilayah pemasaran; Menyempurnakan strategipemasarandanmemperluas control yangkomprehensif; proyek tepatwaktudenganmenerapkansistem Menjaga konsistensikualitasprodukdanpenyelesaian ketergantungan perusahaan; penjualan kepadapihakketigauntukmengurangirisiko sinergi sebagaibasisuntukmeningkatkanporsi Mengoptimalkan sinergiintra-groupsertamenjadikan produksi; efisiensi operasiagardapatmenekanhargapokok Mendayagunakan skalaekonomidanmeningkatkan dan pengadaantruckmixer; sebagai tempat menghasilkan bahan baku Penurunan hargapokokproduksimelaluiakuisisiquarry aggregate quality 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. recruitment system. investment intrainingprograms andacompetitive Improved humanresource capabilitiesthrough production efficiencycanbeimproved; supply of raw materials is always guaranteed and that Improved theCompanysupplychaintoensure area; Enhanced marketingstrategiesandexpanded quality controlsystem; completion of projects by implementing a comprehensive Maintained consistencyofproductqualityandtimely reducing thecompanydependencyrisk; the basisforincreasingshareofsalestothirdparties, Optimized intra-groupsynergiesandmaking efficiency tosuppressrevenuecosts; Harnessed economiesofscaleandimprovedoperational trucks; of quarries to produce aggregate and procured mixer Reduced thecostofgoodssoldthroughacquisition
77 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Surabaya AREA V AREA IV DI Yogyakarta Bandung AREA VI Daerah Operasional / Area of Operations Jakarta AREA III Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Malirja (Maluku dan Irian Jaya) / East Java, Sulawesi, Bali, Maluku, and Irian Jaya Jawa Barat / West Java Jabodetabek dan Banten / Jabodetabek and Banten Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan seluruh Kalimantan / Central Java, DI Yogyakarta, and all Kalimantan Sumatera Bagian selatan (Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung) / South Sumatra (Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung) Sumatera bagian utara (Aceh, Padang, Medan, Jambi, Kepulauan Riau, Riau) / North Sumatra (Aceh, Padang, Medan, Jambi, Riau Islands, Riau) AREA II Palembang Operational Area Operational Jakarta Medan Bandung Surabaya Palembang DI Yogyakarta Office Location L SIONA OPERA PETA Kedudukan Kantor / Medan AREA I AREA I AREA II AREA V AREA III AREA VI AREA IV Sales Area Wilayah Penjualan / 6 4 5 3 2 1 No. / Table of sales area of the Company abel wilayah penjualan Perseroan Area Operasional Usaha / BUSINESS OPERATIONAL AREA T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 78 Lokasi FasilitasProduksi Precast /LocationofPrecast Production Facility Plant Cibitung 89100585/586 Telepon: (021) Bekasi 17530 Cikarang Barat, No.52, DesaKalijaya, Jl. ImamBonjol Plant Palembang Fax: (0711)5611581 (0711) 5611580 Telepon: Palembang 30153 alang Lebar,Kota Kelapa, Kec.Alang- No. 98,Kel.Palang Jl. SoekarnoHatta Plant Sadang 3462570 Telepon: (0264) Barat Purwakarta, Jawa Subang, Jl. RayaSadang, Plant Bojonegara 081219121226 Telepon: Banten Bojonegara Serang, 18/8 Margagiri,Kec. Salira, Kp.Solorlor Raya Bojonegara- Plant Karawang 0818568533 Telepon: Barat Karawang, Jawa Klari, Krajan II,DesaCurug, Jl. RayaKosambi Plant Subang 7495050 Telepon: (0260) Jawa Barat Purwadadi, Subang Jl. RayaSukaMulya, Plant Kalijati 463170 Telepon: (0260) Subang, JawaBarat 127 Jl. RayaSubangKM. Plant Gasing Selatan Banyuasin, Sumatera Talang Kelapa,Kab. Desa gasing,Kec. api, KM14 Jl. RayaTanjungApi- Plant Sidoarjo 8970118 Telepon: (031) Sidoarjo Kec. Prambon,Kab. Kedungwonokerto, Jl. RayaPrambon,Ds. Plant Klaten Kabupaten Klaten Kecamatan Ceper, Desa Delimas, Plant Legundi Kab. Gresik Wringinanom Lebani WarasKec. KM 32Desa Jl.Raya Wringinanom
79 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Proyek / Project Proyek rea 1 Area able of Project Area of Project able T / Railway for Soekarno Hatta Airport / Railway for Soekarno Bandara Soekarno Hatta Jalur Kereta Api at Soekarno Hatta 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta / Extension of Terminal 3 Ultimate Perluasan Bandara Terminal Airport Base Course for Brooklyn Base Course Proyek Apartemen Brooklyn / Installation of Marble and Pemasangan Marmer dan Apartment Project River, Sabi, Cirarab Sabi, Cirarab / Normalization of Cisadane Normalisasi Kali Cisadane, Yukata Suites Apartment Apartment Yukata Suites / Saumata Apartment Jalan Toll Cinere Serpong / Cinere- Serpong Toll Road Jalan Toll Cinere Serpong 1 JOR Toll II - Serpong / Kunciran - Serpong Package Toll JOR II Paket 1 Kunciran Toll Section 1 Melayu Seksi 1 / Bekasi - Cawang - Kp. Melayu Toll Bekasi - Cawang - Kp. Toll Bekasi - Cawang - Kp. Melayu Seksi 2 / Bekasi - Cawang - Kp. Melayu Toll Section 2 The Smith Office Soho Residance Apartment Perumahan Jakarta Garden City 2 / Jakarta Garden City 2 Housing Perumahan Jakarta Garden City / Jakarta Garden City Housing Rusun Pulo Gebang Cakung / Pulo Gebang Flat, Cakung Rusun Penggilingan Cakung / Penggilingan Flat, Cakung HK Office Cawang 4+850 - Sta. 7+245) / Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Toll - Section-1 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. Package 2.1 (Sta.4+850 - Sta. 7+245) Jalan Tol Bocimi Seksi 1 Paket 3.2 / Bocimi Toll Road Section 1 Package 3.2 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Paket 1 / Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Toll Package 1 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Paket 1 (Zona A) / Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Toll Package 1 (Zone A) 4+850 - Sta. 7+245) K500 / Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Toll - Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-1 Paket 2.1 (Sta. Section-1 Package 2.1 (Sta.4+850 - Sta. 7+245) K500 Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) - Seksi-2 / Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Toll - Section-2 Proyek Tol Depok Antasari / Depok - Antasasi Toll Project Proyek Fatmawati City Center / Fatmawati City Center Project Proyek Syntesis Kemang / Syntesis Kemang Project Proyek Mall Pesona Square Depok / Mall Pesona Square Depok Project Proyek South Side Apartment Depok / South Side Apartment Depok Project Proyek Jalan Toll Cimanggis Cibitung Seksi 2 / Cimanggis - Cibitung Toll Road Project Section 2 Proyek Jalan Toll Cimanggis Cibitung Seksi 1A / Cimanggis - Cibitung Toll Road Project Section 1A Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated / Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road Thamrin District Tol Trans Sumatera (STA 39+400 S.D 80+000) / Trans Sumatera Toll (STA 39+400 S.D 80+000) Proyek Pembangunan Terminal Multipurpose dan Fasilitas Pendukung di Kuala Tanjung / Multipurpose Terminal and Supporting Facility Development Project In Kuala Tanjung Kuala Tanjung (ADD-II) Pekerjaan U DITCH / Kuala Tanjung (ADD-II) U DITCH Work Proyek Pembangunan jalan kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung / Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Railway Development Project Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung STA 108+600 - STA 185+600 / Pematang Panggang - Kayu Agung Tol Road STA Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade / Kayu Agung - Palembang - Betung At GradeToll Road Light Rail Transit (LRT) Palembang Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated (Sungai Kramasan) / Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated Toll Road (Kramasan River) Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated (Sungai Ogan Palembang / Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated Toll Road (Ogan Palembang River) Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated (Sungai Musi Palembang) / Kayu Agung - Palembang - Betung Elevated Toll Road (Musi River, Palembang) Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade / Kayu Agung - Palembang - Betung At Grade Toll Road PPKA Japek Desari CCTW Bocimi Kunciran Karawaci Becakayu Jakabaring Kuala Tanjung Plant Batching Group Plant Batching Lampung Sabahbalau rup Batching Plant / Grup Batching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 No rea Proyek Perseroan Proyek Area abel T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 80 No 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 Grup BatchingPlant/ Plant BatchingGroup BP GRUPPASPRO BP GRUPSOLO BP GRUPBSTR BP GRUPPBTR BP GRUPPPTR KERTOSONO BP MABIT LEGUNDI BP GRUP BP GRUP SALBOY TBPP Gondang Irrigation Renovation Pembangunan JalanTolKLBMSeksi2dan PerbaikanIrigasiGondang/KLBMTollRoadDevelopmentSection2 and Pembangunan JalanTolKLBMSeksi2, dan WBPProject/KLBMTollRoadDevelopmentSection2 andWBPProject Pembangunan JalanTolKLBMSeksi1dan Seksi2/KLBMTollRoadDevelopmentSection1 andSection2 Pembangunan JalanTolKLBMSeksi1dan Fullslab/KLBMTollRoadDevelopmentSection1 andFullslab Karanganyar Section dan Karanganyar/Salatiga-KertasuraTollRoadDevelopmentGeneral2Section,Section4.4, 5andColomadu Pembangunan JalanTolSalatigaKertasuraSeksiJembatan1&2,General 2,Seksi4.4,5danColomadu Section 41,42&43,4.4,5andColomadu,Karanganyar dan ColomaduKaranganyar/Salatiga-KertasuraTollRoadDevelopmentGeneral1&2Section,Bridge 1&2Section, Pembangunan JalanTolSalatigaKertasuraSeksiGeneral1&2,Jembatan 1&2,Seksi41,42,&43,4.4,5 Kertasura TollRoadDevelopmentSection41,42,43,Zone1bridgesection, 1GeneralSection Pembangunan JalanTolSalatigaKertasuraSeksi41,42,43,seksijembatanZona 1,SeksiGeneralzona1/Salatiga- Pembangunan JalanTolManadoBitung/-TollRoadDevelopment Pembangunan JalanTolPasuruanProbolinggo/-TollRoadDevelopment Pembangunan JalanTolPasuruanProbolinggo/-TollRoadDevelopment Pembangunan JalanTolPasuruanProbolinggo/-TollRoadDevelopment Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2B/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2A/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2A/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketNKJ/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketNKJ/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2B/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2A/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ2A/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ1B/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolSokerPaketSNJ1A/TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi1-2/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPemalangBatangPaket2/-TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi4-5/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi4-5/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi4-5/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi3/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi3/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi1-2/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolBatangSemarangSeksi1-2/-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPemalangBatangPaket4/-TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolPemalangBatangPaket2/-TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolPemalangBatangPaket4/-TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolPemalangBatangPaket3/-TollRoadDevelopmentPackage Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi4/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi4/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi4/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi4/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi3/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Pembangunan JalanTolPejagangPemalangSeksi3/Pejagan-TollRoadDevelopmentSection Toll Road.PPSegmentHK+Japek(STA.0+000to3+650andSTA.73+650112+200)Ready-mix&Precast JalanTolTBPP.RuasPPZonaHK+Japek(STA.0+000sd3+650danSTA.73+650112+200)Readymix&Precast/TBPP Kayu AgungTollRoadZonaKLB+CSDWSTA.28+650to73+650Ready-mix&Precast JalanTolTerbanggiBesar-KayuAgungZonaKLB+CSDWSTA.28+650s/d73+650Readymix&Precast/ Terbanggi Besar-KayuAgungTollRoad,MesujiZonaJSBSegment(STA.3+650STA.28+650),25km Jalan TolTerbanggiBesar-KayuAgungRuasMesujiZonaJSB(STA.3+650STA.28+650),25km/ Area 2 Proyek /Project
81 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Tunggul Rajagukguk Tunggul Komisaris utama President Commissioner Education degree in He earned Bachelor’s Engineering (1988) and Master of Management (2001) from University of Indonesia. Experience He started his career as Senior Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2007), Director of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama as served then he and (2008-2009), Director of Finance and Risk Management of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011). He officially serves as President Commissioner of the Company since October 7, 2014. Position Concurrent In addition to serving as President Commissioner of PT Waskita Beton Precast Tbk, he also serves as Director of Finance of PT Waskita Karya (Persero) Tbk since 2011. Affiliation He does not have any affiliation with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders SINGKAT RIWAYAT ISARIS KOM DEWAN
Brief Profile of the Board of Commissioners of the Board Brief Profile PT Waskita Beton Precast / PT Waskita Beton Precast PT Waskita Beton Precast. 10, dated October 07, 2014. Appointment Deed no. old) Pematang Siantar, August 28, 1962 (55 years : Akta No. 10, tanggal 07 Oktober 2014 Akta Pendirian : Akta No. 10, tanggal / Indonesian : Warga Negara Indonesia / : Pematang Siantar, 28 Agustus 1962 (55 tahun) : Jakarta Timur Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth Domisili / Domicile PT Waskita Karya (Persero), Tbk sejak tahun 2011. Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama. Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Teknik (1998) dan Magister Manajemen (2001) dari Universitas Indonesia. Pengalaman kerja Beliau memulai karir sebagai Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dari tahun 2004 hingga 2007, Direktur PT Trans Pacific Petrochemical beliau (2008-2009), lalu Indotama Keuangan sebagai Direktur menjabat dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011). Dan resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal 7 Oktober 2014. Rangkap jabatan Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, beliau juga Keuangan sebagai Direktur menjabat
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 82 Agus Sugiono Commissioner Komisaris
pemegang sahamutama. anggota DewanKomisarislainnyadan Tidak memilikihubunganafiliasidengan Hubungan Afiliasi Karya (Persero)Tbksejaktahun2014. Direktur SDMdanSistemPTWaskita Saat inibeliaujugamenjabatsebagai Rangkap jabatan Waskita BetonPrecast07Oktober2014. resmi menjabatsebagaiKomisarisPT Waskita Karya(Persero)Tbk.Danbeliau menjabat sebagaiDirekturOperasiIIIPT 2013). Padatahun(2013-2014)beliau Karya (Persero) Tbk pada tahun (2010- Kepala DepartemenOperasiPTWaskita Tbk. Kemudianbeliaumenjabatsebagai Pemasaran PTWaskitaKarya(Persero) menjabat sebagaikepalaDepartemen Pada tahun(2004-2009)beliaupernah Pengalaman kerja (2009) dariUniversitasPrasetyaMulya menyelesaikan MagisterManajemen (1986) dariUniversitasGajahMadadan dan mendapatkangelarSarjanaTeknik Beliau berhasilmenyelesaikanstudi Pendidikan basis ofappointment penunjukan /Legal Dasar hukum Place andDateofBirth Tempat TanggalLahir/ Nationality Kewarganegaraan / Domisili /Domicile : AktaNo:10,tanggal07Oktober2014PendirianPT : Cirebon,16Oktober1960(57tahun)/October : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : JakartaTimur 10, datedOctober07,2014. Karya (Persero)TbkBetonPrecastAppointmentDeedNo. Waskita Karya(Persero)TbkbetonPrecast./PT 16, 1960(57yearsold) RIWAYAT SINGKATDEWANOMIARI Brief ProfileofTheBoardCommissioners and majorityshareholders members oftheBoardCommissioners He doesnothaveanyaffiliationwithother Affiliation Karya (Persero)Tbksince2014. System andHumanCapitalofPTWaskita Currently, healsoservesasDirectorof Concurrent Position 7, 2014. of PTWaskitaBetonPrecastsince October 2014). HeofficiallyservesasCommissioner of PTWaskitaKarya(Persero)Tbk(2013- Tbk (2010-2013),DirectorofOperationIII Department atPTWaskitaKarya(Persero) Tbk. Then,heservedasHeadofOperation Department atPTWaskitaKarya(Persero) He served as Head of Marketing Experience (2009) fromPrasetyaMulyaUniversity. University andMasterofManagement Engineering (1986)fromGajahMada He earnedBachelor’s degreein Education
83 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Suhendro Bakri Suhendro Komisaris Independent Independent Commissioner Education degree in In 1978 he earned Bachelor’s Economics from Airlangga University (UNAIR) and Master of Economic Policy from Boston University, USA in 1988. Experience He officially serves as Independent Commissioner of PT Waskita Beton Precast since May 12, 2016. Previously, he worked at PT Timah (Persero) Tbk as Independent Commissioner (2001-2006). He also served as Investment and Synergy Advisor at the Ministry of State-Owned Enterprises (2010- 2012). He served as Deputy Assistant of Planning, Construction and Engineering Business Services at Ministry of State-Owned Enterprises (2006-2010), and he concurrently served as Commissioner at PT Petrokimia Gresik and Commissioner at PT Askrindo. Position Concurrent Independent as service his During Commissioner at PT Waskita Beton Precast, he does not hold other position in other companies or group of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Affiliation He does not have any affiliation with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders Sirkuler Pengganti RUPS Perseroan Terbatas PT Waskita Sirkuler Pengganti RUPS Circular Beton Precast / PT Waskita Beton Precast Deed No: 73, dated May 12, Resolution in lieu of GMS 2016 april 1952 (65 Tahun) : Akta No: 73, tanggal 12 Mei 2016 Pernyataan Keputusan : Akta No: 73, tanggal / Indonesian : Warga Negara Indonesia : Trenggalek, 29 april 1952 (65 Tahun) / Trenggalek, 29 : Trenggalek, Jawa Timur Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth Domisili / Domicile Pendidikan Pada tahun 1978 beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR) dari Policy of Economic Master gelar dan Boston University, USA di tahun 1988. Pengalaman kerja Resmi menjabat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Perseroan sejak 12 Mei 2016. Sebelumnya beliau pernah menjabat di PT Timah (Persero) Tbk sebagai Komisaris Independen periode 2001-2016, beliau juga pernah menjabat Sinergi dan Investasi bidang ahli staf sebagai BUMN di Kementerian BUMN tahun 2010- 2012. Tahun 2006-2010 beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa di Kementerian BUMN, pada tahun 2001-2010 beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik dan juga Komisaris PT Askrindo. Rangkap jabatan Selama menjabat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast, di baik jabatan lain memiliki tidak beliau perusahaan lain ataupun group PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dan lainnya Dewan Komisaris anggota pemegang saham utama OMISARIS KAT DEWAN K SING RIWAYAT of The Board of Commissioners Brief Profile
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 84 Abdul Ghofarrozin Independent Commissioner Komisaris Independent
pemegang sahamutama. anggota DewanKomisarislainnyadan Tidak memilikihubunganafiliasidengan Hubungan Afiliasi PBNU Jakarta Jawa Tengah,KetuaPengurusPusatRMI Abadi, Ketua Pengurus Wilayah RMI NU Falah, KomisarisUtamaBPRArthaHuda Abadi, RektorInstitutPesantrenMathallul Komisaris UtamaBPRSyariahArthaMas Direktur PerguruanIslamMathallulFalah, Mathallul Falah, Dewan Pertimbangan Pembantu DirekturPerguruanIslam Pengasuh Pesantren Masakul Huda, Saat inibeliaujugamenjabatsebagai Rangkap jabatan Masiakul Huda2004-2014. sebagai WakilPengasuhPesantren Grafika, beliaujugapernahmenjabat menjabat sebagaikomisarisdiPTCitra Pada tahun2009-2012beliaupernah Pengalaman kerja Pendidikan. mendapatkan gelarM.eddalambidang sarjananya diMonashUniversitydan menyelesaikan Pendidikanpasca 2001. Padaakhirtahun2004beliau Agama di bidang Tarbiyah pada tahun Abdul GhofarrozinmeraihgelarSarjana Pendidikan basis ofappointment penunjukan /Legal Dasar hukum Place andDateofBirth Tempat TanggalLahir/ Nationality Kewarganegaraan / Domisili /Domicile : AktaNo.61tanggal26Juli2017PernyataanKeputusan : Pati,31Juli1976(41tahun)/July31, : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : Pati,Jawatengah PT WaskitaBetonPrecastTbk dated July26,2017,StatementofResolutionEGM RUPSLB PTWaskitaBetonPrecast,Tbk./DeedNo.61 (41 yearsold) RIWAYAT SINGKATDEWANOMIARI Brief ProfileofTheBoardCommissioners and majorityshareholders. members oftheBoardCommissioners He doesnothaveanyaffiliationwithother Affiliation of RMIPBNUJakarta. area, ChairmanofCentralManagement Management ofRMINUCentralJava of PRArthaHudaAbadi,Chairman Falah Institute,PresidentCommissioner Abadi, RectorofPesantrenMathallul Commissioner of BPR Syariah Artha Mas Perguruan IslamMathallulFalah,President Falah, AdvisoryCouncilforDirectorof Director ofPerguruanIslamMathallul Pesantren MasakulHuda,Assistantto Currently, healsoservesasManagerof Concurrent Position (2004-2014). Management ofPesantrenMasiakulHuda Citra Grafika(2009-2012),Deputy He hadservedasCommissioneratPT Experience earned M.edinEducation. Master’s degreeinMonash Universityand 2001. Attheendof2004,hefinishedhis degree inReligionmajoringTarbiyah Mr. AbdulGhofarrozinearnedBachelor’s Education
85 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Jarot Subana Subana Jarot Direktur Utama President Director Education He earned a Diploma 3 from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Bachelor’s degree in Civil Engineering from Yos Sudarso University, Surabaya (2000). Experience Jarot Subana had served as Director of Engineering and Operations (2014-2015), Head of Precast Division at PT Waskita Karya (Pereroan) Tbk (2013-2014), and Head of Control Department Division II/ Civil Division at PT Waskita Karya (Persero) (2008-2013). As of May 12, 2016, he officially serves as President Director of PT Waskita Beton Precast Tbk. Position Concurrent In addition to serving as President Director of PT Waskita Beton Precast Tbk, he also of the serves as Director of Marketing Company. Affiliation He does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and majority shareholders. Brief Profile of the Board of Directors of the Board Brief Profile i Dire ks SINGKAT RIWAYAT Sirkuler Pengganti RUPS Perseroan Terbatas PT Waskita Sirkuler Pengganti RUPS Tbk Beton Precast Tbk. / PT Waskita Karya (Persero) of GMS Deed No: 73, Beton Precast Circular Resolution dated May 12, 2016. Kulonprogo, Januari 29, 1967 (51 years old) : Akta no: 73, tanggal 12 Mei 2016 pernyataan keputusan : Akta no: 73, tanggal / Indonesian : Warga Negara Indonesia : Kulonprogo, 29 Januari 1967 (51 Tahun) / : Kulonprogo, Jawa Tengah / Central Java Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth Domisili / Domicile Pendidikan Pada tahun 1991 beliau meraih gelar D3 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dari Sipil Teknik Sarjana gelar meraih dan Universitas Yos Sudarso, Surabaya Pada Tahun 2000. Pengalaman kerja Pada tahun 2014-2015 Jarot Subana pernah menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasional, tahun 2013-2014 beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Precast Waskita, dan menjabat sebagai Kepala Sipil II/Divisi Divisi Pengendalian Bagian (2008- (Persero) Tbk Karya Waskita PT 2013). Per tanggal 12 Mei 2016 beliau resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk. Rangkap jabatan Selain menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, beliau juga Pemasaran sebagai Direktur menjabat Perseroan. Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 86 Direktur Keuangan&Risiko MC BudiSetyono Director ofFinance&Risk dan pemegangsahamutama anggota Direksilainnya,DewanKomisaris Tidak memilikihubunganafiliasi dengan Hubungan Afiliasi perseroan. lain baikdiinternalmaupuneksternal Perseroan, Beliautidakmemilikijabatan Selama menjabatsebagaiDireksi Rangkap jabatan PT WaskitaBetonPrecastTbk. sebagai DirekturKeuangan/Independendi tanggal 28Juni2016beliauresmimenjabat Golf &Estatepadatahun2009-2016.Per sebagai Direktur di PT Karabha Digdaya- dan terakhirbeliaumendapatpenugasan Airlines (persero)ditahun2008-2009, Direktur KeuanganPTMerpatiNusantara periode 2006-2008,sebagaistafahli Direktur diPTDipasenaCitraDarmaja rangka penyehatanperusahaan)sebagai beliau mendapat penugasan (dalam Saham ditahun2004-2006,kemudian Risk ManagementPengelolaanAset hingga tahun2016sebagaiKepalaBagian Pengelola Aset (Persero) sejak tahun2004 pengalaman 12tahundiPTPerusahaan Keuangan &Risikobeliaumempunyai Sebelum bergabungsebagaiDirektur Pengalaman kerja Teknik Sipilditahun1991. Management di tahun 1995 dan Sarjana Indonesia dengangelarMagister Beliau merupakanlulusandariUniversitas Pendidikan basis ofappointment penunjukan /Legal Dasar hukum Place andDateofBirth Tempat TanggalLahir/ Nationality Kewarganegaraan / Domisili /Domicile : Akta No:117, Tanggal 29-06-2016, Pernyataan Keputusan : AktaNo:117,Tanggal29-06-2016,PernyataanKeputusan : Jakarta,21Oktober1965(52Tahun)/ : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : Jakarta,JawaBarat/WestJava Resolutions in lieu of GMS of PT Waskita Beton Precast Tbk Resolutions inlieuofGMSPTWaskitaBetonPrecastTbk Deed No.117dated29-06-2016,StatementsofCircular Sirkuler PenggantiRUPSPTWaskitaBetonPrecastTbk/ 21, 1965(52yearsold) shareholders. Board ofCommissioners,andmajority other membersoftheBoardDirectors, He doesnothaveanyaffiliation with Affiliation Company. position, bothinandoutsidethe Company, hedoesnotholdanyother During his service as Director in the Concurrent Position at PTWaskitaBetonPrecastTbk. serves asDirectorofFinance/Independent 2016). AsofJune28,2016,heofficially Karabha Digdaya-Golf&Estate(2009- and hewasassignedasDirectoratPT Nusantara Airlines (Persero) (2008-2009), Staff toDirectorofFinancePTMerpati Citra Darmaja(2006-2008),asExpert the Company)asDirectoratPTDipasena 2006), thenhewasassigned(toimprove Equity AssetManagementHead(2004- Risk Management,Managementof Aset (Persero) (2004-2016) as Head of experience inPTPerusahaanPengelola of Finance&Risk,hehad12years Prior tojoiningtheCompanyasDirector Experience of Indonesia. Engineering (1991),bothfromUniversity (1995) andBachelor’s degree inCivil He earnedMaster’s degree inManagement Education RIWAYAT SINGKATdireksi Brief ProfileofTheBoardDirectors
87 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Agus Wantoro Agus Wantoro Direktur Operasi I Director of Operations I Education degree in Civil He earned Bachelor’s Engineering (1993) from Diponegoro University and Master of Management from Mulawarman University (2013). Experience He has been working at PT Waskita Karya (Persero) since 1994. He served as Marketing Staff (1994-1995), Project Manager in Kepulauan Riau (2002-2006), Project Manager in East Kalimantan (2006-2010), Head of Control Department (2013-2014), Head of Regional II Division (2014-2015), and Deputy Head of East Regional Division (2015-2016). He officially serves as Director of Operations I as of May 12, 2016. Position Concurrent During his service as Director of the Company, he does not hold any other position, both in and outside the Company. Affiliation He does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and majority shareholders. Sirkuler pengganti RUPS Perseroan Terbatas PT Waskita Sirkuler pengganti RUPS Tbk Beton Precast Tbk. / PT Waskita Karya (Persero) of GMS Deed No. 73, Beton Precast Circular Resolution dated May 12, 2016. April 17, 1968 (49 years old) : Akta No: 73, tanggal 12 Mei 2016 Pernyataan Keputusan : Akta No: 73, tanggal / Indonesian : Warga Negara Indonesia : Purwodadi, 17 April 1968 (49 tahun) / Purwodadi, : Purwodadi, Jawa Timur / East Java Kewarganegaraan / Nationality Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth Domisili / Domicile Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Pendidikan Beliau berhasil meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1993 dari Universitas Diponegoro dan meraih gelar Magister Mulawarman Universitas Manajemen dari di tahun 2013. Pengalaman kerja Sejak tahun 1994 beliau sudah mendedikasikan dirinya di PT Waskita beliau karirnya, Di awal (Persero). Karya menjabat sebagai sebagai Staff Pemasaran (1994-1995), kemudian beliau menjadi Kepala Proyek di Kepulauan Riau (2002- 2006), Kepala Proyek di Kalimantan Timur (2006-2010), Kepala Bagian Pengendalian (2013-2014), sebagai Kepala Divisi Regional II (2014-2015), dan kemudian menjadi Wakil Kepala Divisi Regional Timur (2015-2016). Beliau resmi menjabat sebagai Direktur Operasi I Perseroan per tanggal 12 Mei 2016. Rangkap jabatan Selama menjabat sebagai Direksi Perseroan, Beliau tidak memiliki jabatan lain baik di internal maupun eksternal Perseroan. Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama KAT direksi SING RIWAYAT of The Board of Directors Brief Profile
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 88 Didit OemarPrihadi Director ofOperationsII Direktur OperasiII
dan pemegangsahamutama anggota Direksilainnya,DewanKomisaris Tidak memilikihubunganafiliasidengan Hubungan Afiliasi perseroan. lain baikdiinternalmaupuneksternal Perseroan, Beliautidakmemilikijabatan Selama menjabatsebagaiDireksi Rangkap jabatan tahun 2014hinggaJanuari2017. Direktur UtamaPTWaskitaRealtypada dan kemudianbeliaumenjabatsebagai Realty periodeditahun2013-2014, menjabat sebagaiKepalaDivisiPTWaskita 2018. Sebelumnyabeliauterlebihdahulu Operasi IIPerseroanpertanggal31Januari Beliau resmimenjabatsebagaiDirektur Pengalaman kerja Mulya ditahun2003. Manajemen dariUniversitasPrasetya Indonesia danmeraihgelarMagister Sipil padatahun1987dariUniversitas Beliau berhasilmeraihgelarSarjanaTeknik Pendidikan basis ofappointment penunjukan /Legal Dasar hukum Place andDateofBirth Tempat TanggalLahir/ Nationality Kewarganegaraan / Domisili /Domicile : AktaNo.21PernyataanKeputusanRUPSLBtanggal31 : Cimahi,21Mei1960(57tahun)/Jakarta,May21, : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : Cimahi,JawaBarat/WestJava dated January31,2017 Januari 2017/DeedNo.21StatementofEGMResolution (57 yearsold) shareholders. Board ofCommissioners,andmajority other membersoftheBoardDirectors, He doesnothaveanyaffiliationwith Affiliation Company. position, bothinandoutsidethe Company, hedoesnotholdanyother During his service as Director in the Concurrent Position of PTWaskitaRealty(2013-2014). (2014-January 2017)andHeadofDivision as PresidentDirectorofPTWaskitaRealty II of PT Waskit Beton Precast, he served Prior toservingasDirectorofOperations II attheCompanyasofJanuary31,2018. He officially serves as Director of Operations Experience University in2003. Management fromPrasetyaMulya of IndonesiaandMaster'sdegreein Engineering in1987fromUniversity He earnedBachelor'sdegreeinCivil Education RIWAYAT SINGKATdireksi Brief ProfileofTheBoardDirectors
89 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis A. Yulianto Tyas Nugroho Tyas A. Yulianto Direktur Pengembangan Bisnis & SDM Director of Business Development & HR Education degree in Economics He earned Bachelor’s from Pembangunan Nasional “Veteran” University, Yogyakarta (1992). Experience Waskita to PT himself dedicated 1994, he In Karya (Persero) Tbk as Management Trainee. Then, he served as Head of HR, System, & Information Technology (IT) Department in East Regional Division (2011), as Head of Funding and Finance and from (2012-2013), Administration 2013-2014 he served as Head of Finance Department. He also served as Corporate Secretary (2014-2015). From 2015 to June 2016, he served as Director of Finance & HR of the Company and also as Commissioner of PT Cinere Serpong Jaya, and as of June 28, 2016, he officially serves as Director of Business Development & HR of the Company. Position Concurrent the in Director as service his During Company, he does not hold any other position, both in and outside the Company. Affiliation He does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and majority shareholders. Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS Perseroan Keputusan Sirkuler Pengganti Precast Tbk / Legal basis of Terbatas PT Waskita Beton Karya (Persero) Tbk Beton appointment: PT Waskita in lieu of GMS Deed No. 117, Precast Circular Resolution dated May 12, 2016 (51 years old) : Akta No: 117, tanggal 12 Mei 2016, Pernyataan : Akta No: 117, tanggal / Indonesian : Warga Negara Indonesia : Cilacap, 31 Juli 1966 (51 tahun) / Cilacap, 31 Juli 1966 : Cilacap, Jawa Barat Kewarganegaraan / Nationality Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth Domisili / Domicile Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Pendidikan Pada tahun 1992 beliau meraih Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional “veteran”, Yogyakarta. Pengalaman kerja Pada tahun 1994 beliau mendedikasikan dirinya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Management Trainee. Kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Bagian SDM, Sistem & Teknologi Informasi (TI) (2011), menjabat Timur Regional Divisi di sebagai kepala Bagian Pendanaan dan Administrasi Keuangan (2012-2013), pada tahun 2013-2014 beliau menjabat sebagai kepala Bagian Keuangan, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di tahun 2014-2015. Pada tahun 2015 hingga juni 2016 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM Perseroan dan juga sebagai Komisaris PT Cinere Serpong Jaya. Dan per tanggal 28 Juni 2016 beliau resmi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis & SDM Perseroan. Rangkap Jabatan Selama menjabat sebagai Direksi Perseroan, Beliau tidak memiliki jabatan lain baik di internal maupun eksternal Perseroan. Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama. KAT direksi SING RIWAYAT of The Board of Directors Brief Profile
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 90 Komisari Informasi RangkpJabatan Dewan Dasar HukmPenunjand Informasi RangkpJabatan Direksi Dasar HukmPenunjand Abdul Ghofarrozin Agus Sugiono Tunggul Rajagukguk Jarot Subana Suhendro Bakri Didit OemarPrihadi Agus Wantoro MC BudiSetyono Nugroho A. YuliantoTyas Nama /Name Nama /Name Komisaris Independen/IndependentCommissioner Komisaris Independen/IndependentCommissioner Direktur PengembanganBisnis&SDM/Directorof Business Development&HumanResources Komisaris Utama/PresidentCommissioner Direktur OperasiI/DirectorOperations Direktur Utama/PresidentDirector Direktur Keuangan&Risiko/ Komisaris /Commissioner Director ofFinance&Risk DirectorOperationsII Direktur OperasiII/ Jabatan /Position Jabatan /Position • PlantGasing,Palembang-SumatraSelatan of theBoardCommissioners Information onConcurrentPosition Legal BasiofAppointmentand of theBoardDirectors Information onConcurrentPosition Legal BasiofAppointmentand 31 Januari2017-2022/January31, 7 Oktober2014-2019/October7, 7 Oktober2014-2019/October7, Periode Berakhirnya Jabatan/TermPeriode Berakhirnya ofOffice Periode Berakhirnya Jabatan/TermPeriode Berakhirnya ofOffice 28 Juni2016-2021/June28, 28 Juni2016-2021/June28, 12 Mei2016-2021/May12, 12 Mei2016-2021/May12, 12 Mei2016-2021/May26, 26 Juli2017-2022/July26,
91 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Staf Ahli Utama Widi Abadi Senior Expert Staff Kristadi JH General Manager General Manager Operational Control Pengendalian Operasi Pengembangan General Manager Rini Sekaraji Research & Development General Manager Penelitian & Agus Prihatmono Marketing & Sales General Manager General Manager Pemasaran & Penjualan General Manager . Heru Wibowo F General Manager SDM & Umum Human Resources & General Affairs Ales Okta Pratama Finance & Accounting General Manager General Manager Keuangan & Akuntansi Anugrianto General Manager Produksi Precast Precast Production General Manager Corporate Secretary Sekretaris Perusahaan Ratna Ningrum
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 92 & Standarisasi/Marketing & SalesGeneralManager General ManagerDesain Purnomo General ManagerProduksiReadymix General ManagerProduksi Y unan Hanun Readymix General ManagerPengembanganBisnisdan Prasarana /InfrastructuresandBusiness Development GeneralManager Nancy Megawaty Penunjang /Equipment&Supporting General ManagerPeralatan&Sarana Facility GeneralManager Sanusi Hasyim Kepala SatuanPengawasInternal(SPI)/ Head ofInternalAuditUnit(IAU) Slamet General ManagerSistem,Risiko&TI System, Risk&ITGeneralManager Irvan Pandjaitan
93 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis He earned Bachelor’s degree in Accounting He earned Bachelor’s Bandar Lampung, of from University in 1999 degree in Management Lampung, and Master’s University, Jakarta. from Bina Nusantara in 2007 He officially serves as Finance & Accounting General Manager as of September 21, 2016. Previously, he had served as Finance Accounting Vice President at PEFINDO (2012-2016), Accounting/Tax/Finance Manager at Carrefour & Indonesia (2008-2012), and Accounting Finance Manager of Sinar Mas Group (2007- 2008). ' in Civil Engineering She holds a Bachelor's Degree Diponegoro, Semarang, (1993) from Universitas Business Administration and Master's Degree in Teknologi. She (2008) from Institut Bandung (Persero) Karya Waskita PT at career her began positions various in served and 1994 since Tbk as Project Section Head (1995-2005), Project Head (2005-2007), and Risk Management Department Head (2008-2013). As of June 10, 2016, she officially serves as Corporate Secretary. She previously served as Business Development Department Head (2016), Ready Mix Production Manager, Budget Manager (2014-2015), Design and Product Development Manager (2013-2014). Board of Directors of the Company No. 10/SK/WBP/PEN/2016 Board of Directors of the Board of Directors of the Company No. 22/SK/WBP/PEN/2016 Board of Directors of the Company No. 22/SK/WBP/PEN/2016 : SK Direksi Perseroan No. 10/SK/WBP/PEN/2016 / Decree of the : SK Direksi Perseroan No. / Indonesian : Warga Negara Indonesia : 49 tahun / years old : SK Direksi Perseroan No. 22/SK/WBP/PEN/2016 / Decree of the : SK Direksi Perseroan No. 22/SK/WBP/PEN/2016 : Warga Negara Indonesia / Indonesian : 42 tahun / years old The Company’s Officers The Company’s Kewarganegaraan / Nationality Usia / Age Dasar hukum penunjukan / Dasar hukum penunjukan Legal basis of appointment Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Usia / Age Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (1993) dari Meraih gelar Sarjana Semarang dan Magister Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Administrasi Bisnis (2008) Bandung. Beliau mengawali karir di PT Waskita dan menjabat 1994 (Persero) Tbk sejak Karya beberapa posisi sebagai Kepala Seksi Proyek (2005–2007), Proyek Kepala (1995-2005), Risiko Manajemen Bagian Kepala sebagai dan pada tahun 2008-2013. Per tanggal 10 Juni Sekretaris sebagai menjabat resmi beliau 2016 menjabat beliau Sebelumnya Perusahaan. sebagai Kepala Departemen Pengembangan menjabat 2015-2016 tahun di (2016), Usaha sebagai Manajer Produksi Ready Mix, menjabat sebagai Manajer Anggaran (2014-2015), Pengembangan produk dan sebagai Manajer Desain (2013-2014). Meraih gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1999 dari Universitas Bandar Lampung, Lampung dan meraih gelar Magister Manajemen 2007 dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Resmi menjabat sebagai General Manager Keuangan & Akuntansi per tanggal 21 September 2016. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice President Finance Accounting PEFINDO (2012- 2016), menjabat sebagai Acounting/Tax/ Finance Manager Carrefour Indonesia (2008- 2012), dan menjabat sebagai Accounting & Finance Manager Sinar Mas Group (2007- 2008). Perseroan EJABAT P DAFTAR Ratna Ningrum Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Ales Okta Pratama General Manager Keuangan & Akuntansi Finance & Accounting General Manager
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 94 System, Risk&IT General Manager General ManagerSistem,Risiko&TI Irvan Pandjaitan Manager Precast ProductionGeneral General ManagerProduksiPrecast Anugrianto Affairs GeneralManager Human Resources&General General ManagerSDM&Umum F . HeruWibowo dan Keuangan(2006–2008). juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan 2012), sebagai Kabag KSDM (2008-2010), dan sebagai KabagKeuangandanRisiko(2011- sebagai Kabag Humas dan Umum (2015), dan Sekretariatpadatahun2015,menjabat 1992, beliaumenjabatsebagaiKabagHumas PT WaskitaKarya(Persero)Tbksejaktahun 2016. Sebelumnyabeliaumengawalikarirdi SDM &Umumpertanggal21September Resmi menjabatsebagaiGeneralManager 1991 dariUniversitasDiponegoro,Semarang. Meraih gelarSarjanaManajemenpadatahun dengan tahun2014. menjadi KepalaProyeksejakTahun2006sampai Manajer ProduksiPrecast(2014-2016)dan Sebelumnya beliaupernahmenjabatsebagai masa jabatannyaper tanggal 28 April2017, tanggal 21 September 2016 dan diperpanjang menjabat sebagaiGMDepartmenProduksiper (Persero) Tbkpadatahun1993.Beliauresmi Surabaya. MengawalikarirdiPTWaskitaKarya 1993 dari Institut Teknologi Sepuluh November, Meraih gelarSarjana Teknik Sipil padatahun Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ 2016. Sistem, Risiko&TIpertanggal29 September resmi menjabatsebagaiGeneral Manager PT SawitSumberMasSaranaTbk sebelum bekerja sebagaiHeadofSustainabilitydi Nomensen, Medan.Padatahun2016beliau Sarjana Ekonomi(1998)dariUniversitasHKBP Universitas SumateraUtara,Medandan Meraih SarjanaTeknikIndustri(1996)dari Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ : 57tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : SKDireksiPerseroanNo.22/SK/WBP/PEN/2016/Decreeofthe : 51tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian Board ofDirectorsNo.08/SK/WBP/PEN/2017 : SKDireksiPerseroanNo.08/SK/WBP/PEN/2017/Decreeofthe : 44tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : SKDireksiPerseroanNo.22/SK/WBP/PEN/2016/Decreeofthe Board ofDirectorsNo.22/SK/WBP/PEN/2016 Board ofDirectorstheCompanyNo.22/SK/WBP/PEN/2016
2008). Head ofServicesandFinanceSection(2006- Head ofKSDMDepartment(2008-2010),and of FinanceandRiskDepartment(2011-2012), & GeneralAffairsDepartment(2015),Head Department (2015), Head of Public Relations served asHeadofPublicRelations&Secretariat PT WaskitaKarya(Persero)Tbksince1992,he September 21,2016.Hestartedhiscareerat & General Affairs General Manager as of He officiallyservesasHumanResources 1991 fromDiponegoroUniversity, Semarang. He earnedBachelor'sdegreeinManagement (2014-2016) andProjectManager(2006-2014). he hadservedasPrecastProductionManager and extendedasofApril28,2017.Previously Production DepartmentasofJanuary21,2016 He officiallyservesasGeneralManagerof at PTWaskitaKarya(Persero)Tbkin1993. November, Surabaya.Hestartedhiscareer in 1993 from Institut Teknologi Sepuluh He earnedBachelor'sdegreeinCivilEngineering IT General Manager as of September 29, 2016. Sarana TbkpriortoservingasSystem, Risk,& Head ofSustainabilityatPTSawit Sumber Mas University, Medan.In2016,heworkedas in Economics(1998)fromHKBPNomensen Sumatera Utara, Medan, and Bachelor's degree Engineering (1996)fromUniversityof He earnedBachelor'sdegreeinIndustrial
95 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis In 1993, he earned Bachelor’s degree in In 1993, he earned Bachelor’s Mechanical Engineering from Syiah Kuala University, Banda Aceh, and Master's degree from University of Sumatera Utara, Medan. Prior to serving as Equipment and Supporting Facility at PT Waskita Beton Precast Tbk as of April 2017, he served as Head of Marketing Section for West Regional Division (2012-2017) and Head of Sumatra Branch for West Regional Division (2015-2017). He earned Bachelor’s degree in Hasanudin Hasanudin in degree Bachelor’s earned He majoring in Mechanical University, Makassar, degree in Bachelor’s Engineering in 1999, and Surabaya majoring in Institut Pembangunan Next, he continued Civil Engineering in 2004. degree Master’s his education to obtain Indonesia Makassar, in Universitas Muslim Management in 2003, majoring in Marketing degree in Pancasila University, and Master’s in Jakarta, majoring in Mechanical Engineering 2010. On april 2017, he served as Production in Infrastructures Development Manager Business and Infrastructures Development Department, and then on September 2017, he served as General Manager in the same Department. Currently, he serves as Readymix Production General Manager in Readymix Production Department since November 2017. Board of Directors No.41/SK/WBP/PEN/2017 Board of Directors Board of Directors No.08/SK/WBP/PEN/2017 Decree of the / Decree of the Perseroan No. 41/SK/WBP/PEN/2017 : SK Direksi Indonesia / Indonesian : Warga Negara : 52 tahun / years old : SK Direksi Perseroan No.08/SK/WBP/PEN2017 / Decree of the : SK Direksi Perseroan No.08/SK/WBP/PEN2017 : Warga Negara Indonesia / Indonesian : 50 tahun / years old Readymix sejak bulan November 2017. Dasar hukum penunjukan / Dasar hukum appointment Legal basis of Kewarganegaraan / Kewarganegaraan Nationality Usia / Age Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Usia / Age Meraih Sarjana S1 di Universitas Hasanudin Meraih Sarjana S1 di Teknik Mesin tahun Makassar di Jurusan di Institut Teknologi 1999, dan Sarjana S1 di Jurusan Teknik Sipil Pembangunan Surabaya meneruskan pada tahun 2004. Selanjutnya di Universitas Muslim Pendidikan Sarjana S2 Manajemen jurusan Makassar Indonesia dan Sarjana S2 Pemasaran tahun 2003, Pancasila Jakarta dengan di Universitas jurusan Teknik Mesin pada tahun 2010.Pada bulan April 2017 Beliau menjabat sebagai Manager Pembangunan Prasarana Produksi di Departemen Pengembangan Bisnis dan bulan pada kemudian lama tidak Prasarana, September 2017 Beliau menjabat sebagai General Manager di Departemen yang sama. Saat ini Beliau resmi menjabat sebagai General Manager Produksi Readymix di Departemen Produksi Pada tahun 1993 Meraih Gelar Sarjana S1 Pada tahun 1993 Meraih Gelar Sarjana S1 Syiah Universitas dari Mesin Teknik Jurusan Kuala, Banda Aceh dan Gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Sebelum resmi menjabat sebagai General Manager Peralatan dan Sarana Penunjang di PT Waskita Beton Precast Tbk per Kepala sebagai menjabat beliau 2017, April Bagian Pemasaran Divisi Regional Barat (2012- Cabang Kepala sebagai merangkap dan 2017) Sumatera Divisi Regional Barat (2015-2017). unan Hanun Sanusi Hasyim General Manager Peralatan & Sarana Penunjang Equipment & Supporting Facility General Manager Y General Manager Produksi Readymix Readymix Production General Manager
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 96 Manager Marketing &Sales General Penjualan General ManagerPemasaran& Agus Prihatmono Manager Design &StandardGeneral Standarisasi General ManagerDesain& Purnomo Manager Research &DevelopmentGeneral Pengembangan General ManagerPenelitian& Rini Sekaraji (1992-1999). (1992-2002), danKepalasubbagian Operasi PT WaskitaKarya(Persero)Tbk,Kepala Proyek sebagai KepalaCabangBanten(2002-2008) di Bagian Pemasaran (2008-2016), menjabat 2016. Sebelumnyamenjabatsebagai Kepala Pemasaran danPenjualansejak29Januari Resmi menjabatsebagaiGeneralManager dari UniversitasDiponegoro,Semarang. dan SarjanaTeknikSipil di tahun 2000 Meraih gelarD3TeknikSipilditahun1986 Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ PT PrecastConcreteIndonesia(2008). (2012-2013) danDirekturTeknikProduksi PT IndonesiaGreenManagement–KallaGrup sebagai SeniorManagerTeknologiBetonpada 29 Januari2016.Sebelumnyamenjabat General ManagerDesain&Standarisasisejak Medan (1995).Resmimenjabatsebagai Teknik sipildiUniversitasDharmaAgung, Universitas TrisaktiJakarta(2016)dansarjana Meraih gelarMagisterManajemendari PT WaskitaKarya(Persero)Tbk(2010-2014). Kabag AdministrasiKontrakBiroPemasaran Waskita Karya(Persero)Tbk(2014-2017)dan sebagai KabagAdministrasiKontrakpadaPT sejak 6Februari2017.Sebelumnyamenjabat General ManagerPenelitian&Pengembangan Gajahmada (1992).Resmimenjabatsebagai Meraih gelarSarjanaTeknikSipildariUniversitas Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ Usia /Age Nationality Kewarganegaraan / Legal basisofappointment Dasar hukumpenunjukan/ : 53tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : SKDireksiPerseroanNo.22/SK/WBP/PEN/2016/Decreeofthe : 50tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : SKDireksiPerseroanNo.22/SK/WBP/PEN/2016/Decreeofthe : 49tahun/yearsold : WargaNegaraIndonesia/Indonesian : SKDireksiPerseroanNo.04/SK/WBP/PEN/2017/Decreeofthe Board ofDirectorstheCompanyNo.22/SK/WBP/PEN/2016 Board ofDirectorstheCompanyNo.22/SK/WBP/PEN/2016 Board ofDirectorstheCompanyNo.04/SK/WBP/PEN/2017
(1992 -1999). - 2002),andSubdivisionHeadof Operations Waskita Karya (Persero) Tbk, Project Head (1992 Head ofBantenBranch(2002- 2008) inPT served asHeadofMarketing(2008-2016), Manager sinceJanuary29,2016.Previously,he He officiallyservesasMarketing&SalesGeneral in 2000fromDiponegoroUniversity,Semarang. 1986 andBachelor'sdegreeinCivilEngineering He earned his Diploma III in Civil Engineering in Concrete Indonesia(2008). Engineering andProductionofPTPrecast – KallaGroup(2012-2013)andDirectorof Manager atPTIndonesiaGreenManagement he hadservedasConcreteTechnologySenior Manager sinceJanuary29,2016.Previously, officially serves as Design & Standard General Dharma AgungUniversity,Medan(1995).He Bachelor's degree in Civil Engineering from from Trisakti University, Jakarta (2016), and He earnedMaster'sdegreeinManagement at PTWaskitaKarya(Persero)Tbk(2010-2014). Administration Department,MarketingBureau Tbk (2014-2017)andHeadofContract Department atPTWaskitaKarya(Persero) served asHeadofContractAdministration Manager sinceFebruary6,2017.Shepreviously serves asResearchandDevelopmentGeneral from GajahMadaUniversity(1992).Officially She holdsBachelor'sDegreeinCivilEngineering
97 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
He earned Bachelor's degree in Accounting from IKIP PGRI, Surabaya, in 1991. In 2017, he earned Master's degree in Management from PPM Manajemen. He officially serves as the 29, January since Unit Audit of Internal Head 2016. Previously, he had served at PT Waskita Beton Precast Tbk as Business Development Manager (2015-2016), HR, System and IT Manager (2014-2015), Head of Finance and HR of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in 1991. She earned a degree in Applied Science majoringScience Applied in a degree earned She in Civil Engineering in 2006 from Politeknik Negeri Jakarta and currently studies to obtain inMaster's degree in Economics and Business Mercu Buana University. In 2003, she worked as engineering staff at PT Waskita Karya Beton Waskita Betonwork at PT starts to Tbk and Precast Tbk since 2015 as design staff. She Developmentand Research as served had Manager (2016) and Business Development Manager (2016-2017). On November 29, 2017, she officially serves as Infrastructures and Business Development General Manager at PT Waskita Beton Precast Tbk. He earned his Bachelor's degree from Sekolah He earned his Bachelor's in 1991. He Komputer Tinggi Informatika & Waskita Karya (Persero) started his career in PT served in a number of Tbk since 1992. He has as Head of Tender positions, among others 2011), Head of Sistem Administration (2008 - He started his career & R&D (2012 - 2014), Precast Tbk as Business at PT Waskita Beton (2014 - 2015), HR, Development Manager - 2016) and currently System, and IT GM (2015 serves as Operational & Procurement Control General Manager per September 21, 2016. Board of Directors No. 22/SK/WBP/PEN/2016 : SK Direksi Perseroan No. 22/SK/WBP/PEN/2016 / Decree of the : Warga Negara Indonesia / Indonesian : 56 tahun / years old Board of Directors of the Company No. 41/SK/WBP/PEN/2017 Board of Directors of the Company No. 22/SK/WBP/PEN/2016 No. 22/SK/WBP/PEN/2016 of the Company Board of Directors : SK Direksi Perseroan No. 41/SK/WBP/PEN/2017 /: Decree of the : SK Direksi Perseroan No. 41/SK/WBP/PEN/2017 : Warga Negara Indonesia / Indonesian : 35 tahun / years old Decree of the / Decree of the Perseroan No. 22/SK/WBP/PEN/2016 : SK Direksi Indonesia / Indonesian : Warga Negara years old : 51 tahun / Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Usia / Age Meraih gelar Sarjana Akuntansi IKIP PGRIIKIP Meraih gelar Sarjana Akuntansi Surabaya pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2017, meraih gelar Magister Management dari PPM Manajemen. Beliau resmi menjabat Internal (SPI)Pengawas Satuan sebagai Kepala sejak 29 Januari 2016. Sebelumnya menjabat di PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Manajer Pengembangan Bisnis (2015-2016), Manajer SDM Sistem dan TI (2014-2015), Kepala bagian (Persero)Karya Waskita PT SDM dan Keuangan Tbk pada tahun 1991. Dasar hukum penunjukan / Legal basis of appointment Kewarganegaraan / Nationality Usia / Age Dasar hukum penunjukan / Dasar hukum appointment Legal basis of Kewarganegaraan / Kewarganegaraan Nationality Usia / Age Meraih Gelar Sarjana Sains Terapan Jurusan Teknik Sipil pada tahun 2006 dari Politeknik Negeri Jakarta dan saat ini sedang meneruskan Pendidikan Sarjana S2 di Univeritas Mercu Buana dengan jurusan Ekonomi dan Bisnis. Pada sebagai staff teknikBeliau bekerja tahun 2003, di perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan mulai berkarir di PT Waskita Beton Precast Tbk sejak 2015 sebagai staff desain. Pernah menjabat sebagai Manajer Penelitian dan pengembangan (2016) dan Manajer Pengembangan Bisnis (2016-2017). Pada tanggal 29 November 2017, Beliau resmi menjabat sebagai General Manager Departemen Pengembangan Bisnis dan Prasarana PT Waskita Beton Precast Tbk. Beliau meraih gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 1991. Informatika & Komputer 1992 di PT Waskita Mengawali karir sejak tahun pernah menjabat Karya (Persero) Tbk beliau antara lain menjabat di beberapa bagian Tender Administrasi sebagai Kepala Bagian Litbang & Sistem Bagian Kepala (2008-2011), di PT Waskita (2012-2014). Mulai berkarir 2014 sebagai Manajer Beton Precast Tbk sejak (2014-2015), menjabat Pengembangan Bisnis sebagai GM SDM, Sistem, dan TI (2015-2016), dan akhirnya saat ini resmi menjabat sebagai General Manager Pengendalian Operasi & Pengadaan per tanggal 21 September 2016. Nancy Megawaty General Manager Pengembangan Bisnis dan Prasarana Infrastructures and Business Development General Manager Slamet Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Head of Internal Audit Unit (IAU) Kristadi JH General Manager Pengendalian Operasi Operational Control General Manager
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 98 joint venturedenganperusahaan asingterkemuka.Prestasi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation dan yang melibatkan teknologi maju. Pengalihan teknologi Pada tahun1980,Waskitamulai melakukanberbagaiproyek industri lainnya. bangunan, pabriklimbah,semen,danfasilitas luas termasukjalanraya,jembatan,pelabuhan,bandara, yang terlibatdalamberbagaikegiatankonstruksilebih mulai mengembangkanbisnisnyasebagaikontraktorumum yang lebihakrab"Waskita".Sejaksaatitu,perusahaan menjadi "Persero" PTWaskita Karya, dengan panggilan Sejak 1973, status hukum Waskita Karya telah berubah termasuk reklamasi,pengerukan,pelabuhandanirigasi. awalnya berpartisipasidalampengembanganterkaitair Keputusan PemerintahNo.62/1961,WaskitaKaryapada Maatschappij N.V.",yangdiambilalihberdasarkan sebuah perusahaanBelandabernama"VolkerAannemings berperan besardalampembangunannegara.Berasaldari salah satuperusahaannegaraterkemukadiIndonesiayang Didirikan padatanggal1Januari1961WaskitaKaryaadalah PT WaskitaKarya(Persero) Tbk Profil Pemegangsaha 0,00005% Koperasi Waskita KOMPSI PEMEGANGAHA Shareholders Composition PT WaskitaKarya(Persero) Tbk PT WaskitaBetonPrecast Tbk 59,99995% 6,87861% operation andjointventurewith foreignleadingcompanies. was conductedthroughbusiness alliance,suchasjoint involved advancedtechnology. Thetechnologyredirection In 1980,Waskitastartedtocarry outvariousprojectsthat facilities. factories, cementandotherindustrial such astollroads,bridges,ports,airports,buildings,waste contractor thatinvolvedinwiderconstructionactivities, then, theCompanystartedtodevelopitsbusinessasgeneral PT WaskitaKarya,orcommonlycalledas"Waskita".Since In 1973,thelegalstatusofWaskitaKaryachangedto"Persero" irrigation. in development including reclamation,dredging,port,and No. 62/1961.Inthebeginning,WaskitaKaryaparticipated that waslaternationalizedpursuanttoGovernmentDecree under thename"VolkerAannemingsMaatschappijN.V.", development. OriginatedfromaNetherlandscompany leading companiesinIndonesiathatplaysbigrolenational Founded onJanuary1,1961,WaskitaKaryaisoneof PT WaskitaKarya(Persero) Tbk PROFILE OFSHAREHOLDER 33,12144% Publik /Public
99 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 59,9% 6,88% 1,92% 1,13% 0,77% 0,70% 0,48% 0,44% 0,38% 0,36% 0,36% 0,31% 0,30% 0,29% 0,29% 0,26% 0,25% 0,22% 0,21% 0,20% Percentage Persentase / Ownership Kepemilikan 74.868.000.000 51.814.449.600 47.838.000.000 40.800.000.000 39.239.604.000 82.862.515.200 38.250.000.000 32.927.803.200 32.505.278.400 31.201.840.800 30.780.376.800 28.483.024.680 26.524.773.600 23.500.800.000 22.799.611.200 21.834.364.800 Nominal Value 739.818.648.000 206.682.273.600 121.584.000.000 Nilai Nominal / 6.453.205.684.392 Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local Lokal / Local (Local/Foreign) Asing / Foreign Asing / Foreign Asing / Foreign Asing / Foreign Asing / Foreign Asing / Foreign Asing / Foreign Status (Lokal/ Asing) / Status op 20 Shareholders as of December 31, 2017 op 20 Shareholders Significant and prominent achievements that become achievements that and prominent Significant Airport, Soekarno-Hatta are among others national pride Karang and PLTU Muara Multipurpose Reactor, Siwabessy various Karya has handled As of today, Waskita in Jakarta. and private parties. projects from the government Koperasi Waskita a legal entity that was established Koperasi Waskita is of the republic of Indonesia with Deed pursuant to the law January 21, 1989, with amendment of Establishment dated of Koperasi Waskita no.2 dated July to articles of association 4, 2006. LIST OF SHAREHOLDERS T PT Datindo Referring to report issued by Share Registrar the Company for Entrycom as supporting institution of 19, April dated No.Kep.16/PM/1991 sector market capital the Company is as 1991, information on shareholders of follows: 96.175.500 93.750.000 80.705.400 79.669.800 76.475.100 75.442.100 69.811.335 65.011.700 57.600.000 55.881.400 53.515.600 Saham / 506.574.200 298.000.000 203.094.400 183.500.000 126.996.200 117.250.000 100.000.000 Total Shares Total 1.813.281.000 Jumlah Lembar 15.816.680.599 Name Of Shareholders Nama Pemegang Saham / Pt Waskita Beton Precast, Tbk Board Bnymsanv Re Bnymlb Re Employees Providentfd Pt Waskita Karya (Persero) Tbk Citibank New York S/A Government Of Norway - 16 Citibank New York S/A Government Of Norway Gic S/A Government Of Singapore Pt Asuransi Jiwasraya Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus-908294000 Djs Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian Djs Ketenagakerjaan Program Jht Koperasi Waskita Dbs Bank Ltd Sg-Pb Clients PT Asuransi Simas Jiwa - Simas Fund Rupiah PT Prudential Life Assurance - Ref Pt Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha - Desk 2 Djs Ketenagakerjaan Program Jp Rd Premier Etf Indo State- Owned Companies-889064000 Gic S/A Monetary Authority Of Singapore Ir M Choliq Schroder Dana Istimewa Ssb Wtau S/A Wisdomtree Emerging Mrkts Sc Div Fund- 2144614648 m Pemegang Saha Daftar per 31 Desember 20 Daftar pemegang saham terbesar 2017 oleh Badan Mengacu pada laporan yang dikeluarkan Sebagai lembaga Administrasi Efek PT Datindo Entrycom modal nomor Kep. penunjang Perusahaan di sektor pasar pemegang 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 informasi saham Perseroan adalah sebagai berikut: signifikan dan menonjol yang menjadi kebanggaan nasional menjadi kebanggaan dan menonjol yang signifikan Serbaguna Reaktor Soekarno-Hatta, adalah Bandara Sampai Karang di Jakarta. dan PLTU Muara Siwabessy, berbagai telah menangani ini, Waskita Karya dengan saat maupun swasta. proyek baik dari pemerintah Koperasi Waskita badan hukum yang didirikan Koperasi Waskita adalah Republik Indonesia dengan Akta berdasarkan hukum Januari 1989, dengan perubahan Pendirian tanggal 21 Waskita nomor 2 tanggal 4 Juli anggaran dasar Koperasi 2006.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 100 dan Direksi Kepemilkan SahaDewanKosari adalah sebagaiberikut: saham yang memiliki kurang dari 5% saham Perseroan 16/PM/1991 tanggal19April1991informasipemegang penunjang PerusahaandisektorpasarmodalnomorKep. Administrasi EfekPTDatindoEntrycomSebagailembaga Mengacu padalaporanyangdikeluarkanolehBadan dari 5%. dengan kepemilikansahammasing-masingkurang Daftar namakelompokpemegangsahammasyarakat sebagai berikut: saham yangmemiliki5%ataulebihPerseroanadalah 16/PM/1991 tanggal19April1991informasipemegang penunjang PerusahaandisektorpasarmodalnomorKep. Administrasi EfekPTDatindoEntrycomSebagailembaga Mengacu padalaporanyangdikeluarkanolehBadan lebih saham Daftar namapemegangsahamyangmemiliki5%atau 908294000 Reksa DanaSchroderPrestasiPlus- PT AsuransiJiwasraya Gic S/AGovernmentofSingapore Norway -16 Citibank NewYorkS/AGovernmentof PT WaskitaBetonPrecastTbk PT WaskitaKarya(Persero)Tbk Providentfd Board Bnymsanv ReBnymlbEmployees Tunggul Rajagukguk Dewan Komisaris/BoardofCommissioners Abdul Ghofarrozin Suhendro Bakri Agus Sugiono Nama PemegangSaham/ Nama /Name Name ofShareholders Nama PemegangSaham/ Name ofShareholders Independent Commissioner Independent Commissioner Komisaris /Commissioner President Commissioner Komisaris Independen/ Komisaris Independen/ Jabatan /Position Komisaris Utama/ Alamat PemegangSaham/ MT HaryonoKav10A.Jakarta MT HaryonoKav10.Jakarta Alamat PemegangSaham Jumlah LembarSaham/ 126.996.200 183.500.000 203.094.400 298.000.000 506.574.200 Total Shares Pribadi /Individual Pribadi /Individual Pribadi /Individual Pribadi /Individual Saham /Share Kepemilikan Keterangan Information Ownership is asfollows: 1991, informationon shareholders with less than 5%shares capital marketsectorNo.Kep.16/PM/1991datedApril19, Entrycom assupportinginstitutionoftheCompanyfor Referring toreportissuedbyShareRegistrarPTDatindo ownership oflessthan5% List ofgroup ofpublicshareholder withshare is asfollows: 1991, informationonshareholderswith5%ormoreshares capital marketsectorNo.Kep.16/PM/1991datedApril19, Entrycom assupportinginstitutionoftheCompanyfor Referring toreportissuedbyShareRegistrarPTDatindo List ofshareholders whohold5%ormore shares Directors of CommissionersandBoar Share OwnershipoftheBoard Jumlah Lembar 15.816.680.599 1.813.281.000 Total Shares Saham / Jumlah Lembar Saham yang Total Shares Dimilikki / 15.801.000 121.584.000.000 206.682.273.600 Nilai ominal/ 51.814.449.600 74.868.000.000 82.862.515.200 Nominal Value 200.000 1.581.668.059.900 Nilai ominal/ 181.328.100.000 Nominal Value 0 0 Jumlah Nominal dimiliki /Total Nominal Value Saham yang 6.446.808.000 81.600.000 Ownership Percentage Kepemilikan / Persentase 0 0 Kepemilikan 0,48% 0,70% 0,77% 1,13% 1,92% / Ownership 59,99995% Persentase Percentage 6,87861% Persentase / 0,0599405% 0,0007587% Percentage 0 0 101 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Percentage 0,0043018% 0.0043018% 0,0197507% 0,0075869% 0,0017071% Persentase / Persentase Date of Activity anggal Aktivitas / T 11 Mei – 10 Juni 2016 / May 11 – June 10, 2016 6 Juni 2016 / June 6, 2016 8 Juni 2016 / June 8, 2016 29 Juli 2016 / July 29, 2016 28 Juli 2016 / July 28, 2016 18 Juli 2016 / July 18, 2016 22 Juli 2016 / July 22, 2016 21 Juli 2016 / July 21, 2016 11 Mei 2016 / May 11, 2016 10 Juni 2016 / June 10, 2016 13 Juni 2016 / June 13, 2016 13 Juni 2016 / June 13, 2016 14 Juni 2016 / June 14, 2016 16 Juni 2016 / June 16, 2016 23 Juni 2016 / June 23, 2016 24 Juni 2016 / June 24, 2016 27 Juni 2016 / June 27, 2016 29 Juni 2016 / June 29, 2016 29 Juni 2016 / June 29, 2016 30 Juni 2016 / June 30, 2016 462.672.000 113.400.000 816.000.000 183.600.000 2.124.252.000 Saham yang Saham yang Nominal Value Total dimiliki / Total Jumlah Nominal 450.000 1.134.000 1.134.000 5.206.500 2.000.000 Dimilikki / Total Shares Total Saham yang Saham yang Jumlah Lembar Jumlah Lembar Ownership Information Keterangan Keterangan Kepemilikan Kepemilikan Saham / Share Pribadi / Individual Pribadi / Individual Pribadi / Individual Pribadi / Individual Pribadi / Individual Share Listing Chronology Aktivitas / Activity Initial Public Offering Operations I Operations II Direktur Utama / President Director Jabatan / Position Development & HR Director of Finance & Risk Director of Finance & Risk & SDM / Director of Business Direktur Keuangan & Risiko / Direktur Keuangan & Risiko Direktur Operasi I / Director of Direktur Pengembangan Bisnis Direktur Pengembangan Direktur Operasi II / Director of SAHAM CATATAN KRONOLOGI PEN Registrasi 2 OJK / OJK Registration 2 Penandatanganan Dokumen Registrasi 2 OJK / Signing of OJK Registration 2 Document Surat Tanggapan atas dokumen registrasi 2 OJK / Response Letter on OJK registration 2 document Kick-off meeting PDIE – Mulai / PDIE – Start Due diligence serta persiapan dokumen dan perjanjian registrasi BEI, KSEI, OJK / Due diligence and Due diligence serta persiapan dokumen dan perjanjian in IDX, KSEI, OJK preparation of document agreement on registration Financial Audit, April 30, 2016 – final with opinion Financial Audit 30 April 2016 – final dengan opini / Final draft prospectus untuk registrasi BEI / Final draft of prospectus for registration in IDX X Legal Audit & Legal Opinion untuk registrasi BEI / Legal audit & legal opinion for registration in ID Registrasi BEI dan KSEI / Registration in IDX and KSEI Analyst meeting Mini expose di BEI / Mini expose in IDX BEI / IDX Site Visit Site Visit Permintaan Penjelasan BEI / Explanation Request from IDX Penandatanganan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan BEI / Signing of Listing Preliminary Agreement in IDX Penandatangan dokumen registrasi 1 OJK / Signing of OJK registration 1 document Registrasi 1 OJK / OJK Registration 1 Pencetakan Research Report / Printing of Research Report RUSP WBP Approval from the Minister of Law Persetujuan menkumham atas perubahan anggaran dasar WBP / and Human Right on amendment to the articles of association of WBP Nama / Name 1 2 3 6 7 8 9 4 5 20 19 18 17 10 11 12 13 14 15 16 No mum Perdana Saham / Penawaran Umum Perdana Didit Oemar Prihadi A. Yulianto Tyas Nugroho Sitorus Board of Directors / Board Direksi Jarot Subana MC Budi Setyono Agus Wantoro
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 102 tidak dapatditampilkan. tanggal jatuhtempo,nilaipenawaran danperingkatefek Sehingga informasisepertinamaefek,tahunpenerbitan, Precast Tbktidakmelakukanpencatatanefeklainnya. Sampai denganakhirDesember2017,PTWaskitaBeton KRONOLOGI PENCATATAN EFEKLAINNYA Pembelian Kembali(Buyback)Saham/Share buyback No 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 23 22 21 31 30 29 28 25 24 1 2 3 4 27 26 Laporan AuditPenjatahankepadaOJK/AllotmentReportto Manager toOJK Laporan PasarperdanadanManajerPenjatahanKepadaOJK/MarketReport,first,andAllotment Pencatatan SahamdiBursaEfekIndonesia/ShareListingonStockExchange Pengembalian (Refund) Distribusi sahamsecaraelektronik(IssuanceDate)/Sharedistributionelectronically Pembayaran HasilEmisiBersihKepadaEmiten/PaymentofNetIssueResulttoIssuer Penjatahan /Allotment Masa PenawaranUmum–Akhir/PublicOfferingPeriod-End Masa PenawaranUmum–Mulai/PublicOfferingPeriodStart Informasi TambahanDalamSuratKabar/AdditionalInformationonNewspaper Information ontheCompletionofSharebuyback Keterbukaan InformasiPembelianKembali(Buyback)Saham Keterbukaan InformasiSelesainyaPembelianKembali(Buyback)Saham Pelaksanaan PembelianKembali(Buyback)Saham Pelaksanaan RUPSLB Pernyataan efektifdariOJK/Statementofeffectivefrom Determination ofIPOPrice Finalisasi LaporanPDIEdanPenentuanKisaranHargaIPO/FinalizationofReportand Newspaper fromOJK(Pre-effective) Surat IzinPublikasiRingkasdiKorandariOJK(Pre-efektif)/BriefPublicationPermitLetteron PDIE –Selesai/-End buyback Registrasi 3OJK/Registration Penandatanganan dokumenregistrasi3OJK/Signingofregistrationdocument of syndication Finalisasi hargapenawarandanpenentuansindikasi/Finalizationofofferingpriceanddetermination Masa Bookbuilding–akhir/Periodend Public Exposedanmasabookbuilding–Mulai/andperiodStart newspaper Pengumuman ProspektusRingkasdalamsuratkabar/AnnouncementofBriefProspectuson - RegionalRoadshow - DomesticRoadshow /ImplementationofEGM Aktivitas /Activity /ImplementationofSharebuyback /Disclosureofinformationonshare value andsecuritiesratingcannot bepresented. such assecuritiesname,yearofissuance,duedate,offering Tbk didnotlistanyothersecurities,thereforeinformation As oftheendDecember2017,PTWaskitaBetonPrecast OTHER SECURITIELITINGHRONOOGY /Disclosureof 22 Sep2016/22, 20 Sep2016/20, 19 Sep2016/19, 19 Sep2016/19, 19 Sep2016/19, 16 Sep2016/16, 14 Sep2016/14, 12 Okt2016/Oct12, 19 Jun2017/19, 10 Jan2018/10, 9 Sep2016/9, 8 Sep2016/8, 7 Sep2016/7, 1 Sep2016/1, 26 Jul2017/ 18 –25Agustus2016/ 11 –16Agustus2016/ 27 Jul–29Des2017/ August 18–25,2016 August 11–16,2016 Jul 27–Des29,2017 T 31 Agustus2016/ 29 Agustus2016/ 26 Agustus2016/ 10 Agustus2016/ anggal Aktivitas/ 5 Agustus2016/ 9 Agustus2016/ 8 Agustus2016/ 5 Agustus2016/ August 31,2016 August 29,2016 August 26,2016 August 10,2016 August 5,2016 August 5,2016 August 9,2016 August 8,2016 Date ofActivity 103 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ohmatsu Limited) floor nd February 19, 2004 on behalf of Parlindungan Siahaan Standard April 20, 2016 : (021) 29923100 : (021) 21299 28305 : No. 367/PM/STTD-AP/2004 dated : Public Accounting Professional : No. 0590416/LII/101/EL Dated : Rp250.000.000 : 2017 ouche T ANT Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat Telp Fax No. STTD Association membership: No. Reg IAPI 0568 Working guideline Appointment Letter Fee Assignment Period Public Account KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Member of Deloitte T The Plaza Office Tower 32 S SSOCIATES ENTITIE AND A SUBSIDIARY Precast PT Waskita Beton of December 2017, As of the end therefore or Joint Venture, have any Subsidiary Tbk did not name, ownership percentage, line information such as status of Subsidiary or Joint of business, and operational Venture cannot be presented. BSIDIARY ADDRESS OF SU 2017, PT Waskita Beton Precast As of the end of December therefore Subsidiary or Joint Venture, Tbk did not have any and address of Subsidiary or Joint information on name Venture cannot be presented. In the public offering, we cooperated with institution and institution cooperated with offering, we the public In Name, address, and capital market supporting professionals. seen below: responsibilities of the institutions can be ASAR MODAL ohmatsu Limited) PENUNJANG P Tanggal 20 April 2016 Akuntan Publik tanggal 19 Februari 2004 atas nama Parlindungan Siahaan : Rp250.000.000 : 2017 : No. 0590416/LJI/101/EL : No. Reg IAPI 0568 : Standar Profesional : (021) 29923100 : (021) 21299 28305 : No. 367/PM/STTD-AP/2004 ouche T DAN PROFESI PROFIL LEMBAGA kepemilikan, bidang usaha dan status operasi kepemilikan, bidang Profile of Institution and Capital Market Supporting Professionals Profile of Institution and Capital Biaya Periode Penugasan Surat penunjukan Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja untan Publik Akuntan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Member of Deloitte T The Plaza Office Tower Lantai 32 10350 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat Telp Dalam penawaran umum kami memiliki kerjasama dengan Dalam penawaran umum kami memiliki Pasar Modal yang beberapa Lembaga dan Profesi Penunjang jawab lembaga membantu. Nama, alamat serta tanggung terkait adalah sebagai berikut: Fax No. STTD Sampai dengan akhir Desember 2017, PT Waskita Beton Sampai dengan akhir Entitas Anak atau Perusahaan Precast Tbk tidak memiliki tidak ada informasi terkait nama dan Patungan sehingga Entitas Anak atau Perusahaan alamat lengkap terkait Patungan. K S ANA ALAMAT ENTITA ASOSIASI S ANAK DAN ENTITA Beton 2017, PT Waskita akhir Desember Sampai dengan Anak atau Perusahaan tidak memiliki Entitas Precast Tbk tidak ada informasi terkait nama, Patungan sehingga persentase Anak atau Perusahaan Patungan. terkait dengan Entitas
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 104 Surat penunjukan Pedoman Kerja Keanggotaan asosiasi Tanggal STTD No. STTD Fax Telp Jakarta 12950 Jl. HRRasunaSaidBlokX-1Kav.1-2 Graha IramaLantai6SuiteC Kantor NotarisFathiahHelmi,S.. Notaris 5. 4. 3. 2. 1. T ugas dankewajibanpokok: mengenai kewajarandarilaporankeuanganPerseroan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat keuangan secarakeseluruhan. manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan digunakan danestimasisignifikanyangdibuatoleh Melakukan penilaianatasprinsipakuntansiyang laporan keuangan. mendukung jumlah-jumlahdanpengungkapandalam pemeriksaan atasdasarpengujianbukti-buktiyang Audit yangdilakukanolehAkuntanPublikmeliputi terhadap laporankeuanganyangdiaudit. Bertanggung jawabataspendapatyangdiberikan material. memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji melaksanakan auditagarmemperolehkeyakinanyang tersebut mengharuskanAkuntanPublikmerencakandan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Melaksanakan auditberdasarkanstandarauditingyang 81.1/WBP/SP/2017 50.1/WBP/SP/2017 : 19.1/WBP/SP/2017 : Undang-UndangNo.30tahun : IkatanNotarisIndonesia(INI)No. : 12Februari1996 : 02/STTD-N/PM/1996atasnama : (021)5261136 : (021)52907304/6 Notaris Indonesia. Notaris sertaKodeEtikIkatan Tahun 2004TentangJabatan Undang- UndangNomor:30 2014 TentangPerubahanAtas dan Undang-undangNo.2Tahun 2004 TentangJabatanNotaris 011.003.027.260958 Fathiah Helmi,SH 5. 4. 3. 2. 1. Main dutiesandobligations: Notary Appointment letter Working guideline Association membership:IndonesianNotary Date ofSTTD No. STTD Fax Telp Jakarta 12950 Jl. HRRasunaSaidBlokX-1Kav.1-2 Graha Irama6thfloorSuiteC Notary Office FathiahHelmi,S. H. on thefairnessofCompany’s financialstatements. The PublicAccountantwasresponsiblefortheopinion the overallfinancialstatementpresentation. estimates madebythemanagementaswellevaluated Assess theaccountingprinciplesusedandsignificant amounts anddisclosuresinthefinancialstatements. examining on a test-basis the supporting evidence of the The AuditcarriedoutbythePublicAccountingincluded financial statements. Responsible fortheopiniongivenbasedonaudited misstatement. whether thefinancialstatementsarefreeofmaterial and performtheaudittoobtainreasonableassurances Those standardsrequirethatPublicAccountantsplan established bytheIndonesianInstituteofAccountants. Carry outanaudit,inaccordancewithauditingstandards 81.1/WBP/SP/2017 50.1/WBP/SP/2017 : 19.1/WBP/SP/2017 : LawNo.30,2004OnNotaryand : February12,1996 : 02/STTD-N/PM/1996onbehalfof : (021)5261136 : (021)52907304/6 Notary Associationcodeofethics. Notary occupationandIndonesian of No.302004concerning 2 of2014ontheAmendment Fathiah Helmi,SH (INI) No.011.003.027.260958 105 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 1991 of Indonesian Securities Administration Agency (ABI) OJK and Rp67,100,000 (including VAT) 2017, and July 26, 2017 (Rp18,500,000), AGM dated (Rp18,500,000), 2017 (Rp20,000,000), March 14, July 26, 2017 EGM dated (Rp13,500,000) 2017, and July 26, 2017 : (021) 570 9009 : (021) 570 9026 : Kep. 16/PM/1991 dated April 19, : Capital Market Regulations from : No: 01/WBP/SP/2017 No: 46/WBP/SP/2017 No: 86/WBP/SP/2017 : Rp61,600,000, Rp67,100,000, : January 31, 2017, March 14, : EGM dated January 31, 2017 January 31, 2017 : EGM dated 14, : January 31, 2017, March Prepare and make the Deeds for the Initial Public Offering Prepare and make the of Association, the Underwriting Amend the Articles the Company and the Joint-Lead Agreement between Management Underwriter and Securities Administration regulations professional on Notary based Agreement, and code of ethics. Share Registrar PT Datindo Entrycom Sudirman Kav.34 Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Jakarta 10220 Telp Fax No. STTD Association Association Membership: Members of the Working Guideline Appointment letter Fee Assignment Period Fee Assignment Period Main duties and obligations: 1. 2. & 26 Juli 2017 Rp67.100.000 (Sudah termasuk Ppn) Administrasi Efek Indonesia (ABI) 1991 & 26 Juli 2017 (Rp18.500.000), RUPST 14 Maret RUPST 14 Maret (Rp18.500.000), 26 RUPSLB 2017 (Rp20.000.000), Juli 2017 (Rp13.500.000) : 31 Januari 2017, 14 Maret 2017, : Peraturan Pasar Modal dari OJK : No: 01/WBP/SP/2017 No: 46/WBP/SP/2017 No: 86/WBP/SP/2017 : Rp61.600.000, Rp67.100.000, & : Anggota Assosiasi Biro : (021) 570 9009 : (021) 570 9026 : Kep. 16/PM/1991 tanggal 19 April : 31 Januari 2017, 14 Maret 2017, : 31 Januari 2017, 14 : RUPSLB 31 Januari 2017 : RUPSLB 31 Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Menyiapkan dan membuat Penawaran Umum. Perseroan, Dasar Anggaran Seluruh Perubahan Mebuat Emisi Efek antara Perseroan Perjanjian Penjaminan dan Penjamin dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek Efek, Pengelolaan Administrasi Emisi Efek, dan Perjanjian Jabatan Notaris dengan berpedoman pada Peraturan dan Kode etik Notaris. ugas dan kewajiban pokok: ugas dan kewajiban Periode Penugasan Pedoman Kerja Surat penunjukan Biaya Keanggotaan Asosiasi T 1. 2. PT Datindo Entrycom Sudirman Kav. 34 Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Jakarta 10220 Telp Fax No. STTD Biro Administrasi Efek Periode Penugasan Biaya
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 106 • PlantKarawang,JawaBarat 1. Kantor Pemasaran Website Email Faksimili Telepon Jakarta Timur13340,Indonesia Kelurahan CipinangCempedak,KecamatanJatinegara Jl. MT.HaryonoKav.No.10A,RT11,RW11 Gedung Teraskita,Lt.3-3A Kantor Pusat
2.
Email Sumatera Utara. Jl. Patriot,No10KampungLalang,Medan20128 Kantor PemasaranArea1 No.telp Email Palembang, SumateraSelatan30967 Jl GubernurH.AhmadBastari,Kec.SeberangUluIKota Kantor PemasaranArea2 No.telp : www.waskitaprecast.co.id : [email protected] : (021)29838020 : (021)22892999 : [email protected] : BenyPrastowo081295250522 : [email protected] : RudyNurtjahjo08123031457 ALMAT KANTORCBANG
1. Marketing Office Website Email Fax Telephone : (021)22892999 East Jakarta13340,Indonesia Cipinang Cempedakvillage,Jatinegarasubdistrict Jl. MT.HaryonoKav.No.10A,RT11,RW11 Teraskita Building,3-3Afloor Head Office
2.
Email Sumatera Utara. Jl. Patriot,No10KampungLalang,Medan20128 Marketing OfficeArea1 No.telp Email Palembang, SumateraSelatan30967 Jl GubernurH.AhmadBastari,Kec.SeberangUluIKota Marketing OfficeArea2 No.telp : www.waskitaprecast.co.id : [email protected] : (021)29838020 : [email protected] : BenyPrastowo081295250522 : [email protected] : RudyNurtjahjo08123031457 107 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis : Eko Bredi Satrio 081316276005 : [email protected] : Herwirawan Budi .T 081293715758 : [email protected] : Sena Eka Hanafi 085215361538 : Sena Eka Hanafi 085215361538 : [email protected] : Putri Madrinah Bergana 081219871072 : Putri Madrinah Bergana : [email protected] No.telp Marketing Office Area 6 Barat Jl. Asia Afrika No. 55 Kota Bandung, Jawa Email No.telp Marketing Office Area 5 Marketing Office Area Jl. Raya Prambon Km 36 Ds. Kedungwonokerto, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur Email No.telp Marketing Office Area 4 Marketing Office Area Ruko Panda Kav. O (depan polda Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman. DIY) Condong Catur, Email No.telp General Information on Issuer or Public Company; Information for Investors; Information on Corporate Governance; and Information on Corporate Social Responsibility. Marketing Office Area 3 Marketing D.I Panjaitan, Kav.2, Hive Office Tower, Jl Tamansari Timur 13350 Cawang, Jakarta Email
6.
5.
4.
PT Waskita Beton Precast Tbk strives to offer the best services PT Waskita Beton Precast Tbk strives to offer transparently and by providing ease of information access accurately to all shareholders and stakeholders via the official website at www.waskitaprecast.co.id. Company’s in accordance required information Our website contains No.8/ Services Authority of Financial with Regulation POJK.4/2015 dated June 25, 2015, including: 1. 2. 3. 4. The Company has website as a source of information on the performance which is presented transparently to Company’s website can investors and other stakeholders. The Company’s the website, via www.waskitaprecast.co.id. On be accessed stakeholders may obtain information on: 3. Website SITUS PERUSAHAAN : Eko Bredi Satrio 081316276005 : [email protected] : Herwirawan Budi .T 081293715758 : [email protected] : Sena Eka Hanafi 085215361538 : [email protected] : Putri Madrinah Bergana 081219871072 : Putri Madrinah Bergana : [email protected] www.waskitaprecast.co.id. Pada website tersebut, Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi bagi Pemodal atau Investor; Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. No.telp Kantor Pemasaran Area 6 Barat. Jl. Asia Afrika No. 55 Kota Bandung, Jawa Email No.telp Kantor Pemasaran Area 5 Kantor Pemasaran Area Jl. Raya Prambon Km 36 Ds. Kedungwonokerto, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur Email No.telp Kantor Pemasaran Area 4 Kantor Pemasaran Area Ruko Panda Kav. O (depan polda Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman. DIY) Condong Catur, Email No.telp Kantor Pemasaran Area 3 Kantor Pemasaran D.I Panjaitan, Kav.2, Hive Office Tower, Jl Tamansari Timur 13350 Cawang, Jakarta Email PT Waskita Beton Precast Tbk berupaya memberikan Tbk berupaya Beton Precast PT Waskita kemudahan akses pelayanan terbaik dengan memberikan kepada seluruh dan akurat secara transparan informasi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui situs resmi Perseroan www.waskitaprecast.co.id. wajib yang informasi memenuhi telah kami resmi Situs dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.4/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang meliputi: 1. 2. 3. 4. Perseroan memiliki website sebagai sumber informasI mengenai kinerja perusahaan yang disajikan secara pemangku seluruh serta investor bagi transparan kepentingan lainnya. Website Perseroan dapat diakses melalui seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:
6.
5.
4.
3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 108 Informasi • LaporanKeuanganTahunanTerpisah • InformasiRapatUmumPemegangSaham(RUPS) • IsiKodeEtik • (triwulan) dengan menyediakansaranapengunduhan Keuangan selalukamiperbaharui setiappertigabulan Data yangdilampirkandalam informasiLaporan mendaftar untukmengajukan permohonan data. Kategori “INFORMASIPUBLIK”denganterlebihdahulu Terpisah dapatdiaksesdiwebsitePerusahaanpada Informasi mengenaiLaporanKeuanganTahunan mendaftar untukmengajukanpermohonandata. Kategori “INFORMASIPUBLIK”denganterlebihdahulu (RUPS) dapatdiaksesdiwebsitePerusahaanpada Informasi mengenaiRapatUmumPemegangSaham Sub Kategori“PaktaIntegritas”. website PerusahaanpadaKategori“TATAKELOLA”dan Informasi mengenaiKodeEtikPerseroandapatdiaksesdi INVESTOR” dansubkategori“PEMEGANGSAHAM”. diakses diwebsitePerusahaanpadakategori“INFO Informasi mengenaiPemegangSahamPerseroandapat Terakhir Individu Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Information • AnnualFinancialStatements • InformationonGeneralMeetingofShareholders(GMS) • ContentoftheCodeConduct • that mayfacilitates stakeholdersinobtainingthe data. always updatedquarterlybyproviding downloadfacility Data ontheinformationof Financial Statementsare data. PUBLIK” categorybypreviouslyregisteringtorequestthe accessed on the Company’s website on “INFORMASI Information on Annual Financial Statements can be to requestthedata. “INFORMASI PUBLIK”categorybypreviouslyregistering (GMS) canbeaccessedontheCompany’s website on Information onGeneralMeetingofShareholders KELOLA” Categoryand“PaktaIntegritas”subcategory. can beaccessedontheCompany’s websiteon“TATA Information ontheCodeofConductCompany “PEMEGANG SAHAM”subcategory. Company’s websiteon“INFO INVESTOR” categoryand Information on Shareholder can be accessed on the on Shareholders up to Individual End Owner 109 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis raining for the Board of raining for the Board of raining for the Board , AND INTERNAL AUDIT UNIT Profile Board of Commissioners and the Information on the as well as the legal basis of Board of Directors profile website accessed on the Company’s appointment can be and “MANAJEMEN” on “PROFIL PERUSAHAAN” category. and Internal Audit Unit Directors, Committees, Commissioners, Information on charter of the Board of Audit Unit Board of Directors, Committees, and Internal website on “TATA can be accessed on the Company’s Baik” sub KELOLA” category and “Tata Kelola yang category. Pursuant to Decree of the Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk No. 39.2/SK/WBP/PEN/2017 on Work of and Board of Directors the Board between Relationship Commissioners, the Company provides opportunity to the Education and/or T Commissioners in 2017 of PT Waskita Pursuant to Decree of the Board of Directors on Working Beton Precast Tbk No. 39.2/SK/WBP/PEN/2017 and Board Relationship between the Board of Directors opportunity to of Commissioners, the Company provides in educational the Board of Commissioners to participate the dynamics and activity and/or training that are relevant to business challenges faced by the Company every year. The objective of these activities are to increase the competence of the Board of Commissioners in supporting its supervisory duties and giving suggestion to strengthen the Company’s business fundamental to build a better business character. In 2017, the Board of Commissioners had not realized seminar or training plan related to the Company, therefore information on training for the Board of Commissioners is not presented. Education and/or T in 2017 Directors FOR THE EDUCATION AND/OR TRAINING OARD OF BOARD OF COMMISSIONERS, B PORATE DIRECTORS, COMMITTEES, COR SECRETARY • and Board of Directors The Board of Commissioners • of Commissioners, Board of Charter of the Board Satuan dan Komite Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan Intern Komisaris, Informasi mengenai Profil piagam Dewan Intern dapat Direksi, Komite dan Satuan Pengawasan “TATA diakses di website Perusahaan pada kategori Baik”. KELOLA” dan Sub Bab “Tata Kelola yang yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam kepentingan dalam memudahkan pemangku yang dapat data tersebut. memperoleh Profil Dewan Komisaris dan Direksi Informasi mengenai legalitas pengangkatannya dapat secara lengkap beserta pada Kategori “PROFIL Perusahaan diakses di website Sub Kategori “MANAJEMEN”. PERUSAHAAN” dan
Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2017 Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 39.2/SK/WBP/PEN/2017 tentang Hubungan Kerja Direksi dan Komisaris, Perseroan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk mengikuti kegiatan pendidikan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton PrecastBerdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Hubungan KerjaTbk Nomor 39.2/SK/WBP/PEN/2017 tentang kesempatanDireksi dan Komisaris, Perseroan memberikan kegiatankepada Dewan Komisaris untuk mengikuti dengan dinamikapendidikan dan/atau pelatihan yang relevan setiapPerseroan serta tantangan usaha yang dihadapi tahunnya. Tujuan dilakukannya kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dalam mendukung tugas pengawasan serta pemberian saran untuk penguatan fundamental usaha Perseroan dalam rangka membangun karakter bisnis yang lebih baik. Selama 2017, Dewan Komisaris belum merealisasikan rencana pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan Perseroan. Sehingga informasi mengenai pelatihan Dewan Komisaris tidak bisa kami sajikan. latihan Dewan Pe Pendidikan Dan/Atau mite, Komisaris, Direksi, Komite-Ko s Perusahaan, Dan Satuan Sekretari Pengawasan Intern Komisaris Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan 2017 • Dewan Komisaris dan Direksi Profil • Piagam
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 110 pelatihan. kompetensinya denganmengikuti pendidikandan/atau kepada SekretarisPerusahaan untuk mengembangkan PT WaskitaBetonPrecastTbkmemberikankesempatan Direksi untukselalumenjagakepatuhankegiatanPerseroan. tanggung jawabsekretarisperusahaandalammembantu Hubungan KerjaDireksidanKomisaris,sebagaitugasserta Tbk Nomor 39.2/SK/WBP/PEN/2017 tentang Precast Berdasarkan SuratKeputusanDireksiPTWaskitaBeton Perusahaan 2017 Pendidikan dan/atauPelatihanSekretaris sajikan. informasi mengenaipelatihanKomiteAudittidakbisakami atau seminaryangberkaitandenganPerseroan.Sehingga Selama 2017, Komite Audit tidak mengikutipelatihan kegiatan Pendidikandan/ataupelatihan. kemampuan KomiteAuditdenganmelakukanbeberapa kepada KomiteAuditPerseroanuntukmengembangkan Direksi danKomisaris,Perseroanmemberikankesempatan Tbk Nomor39.2/SK/WBP/PEN/2017tentangHubunganKerja Berdasarkan SuratKeputusanDireksiPTWaskitaBetonPrecast 2017 Pendidikan dan/atauPelatihanKomiteAudit buku 2017antaralain; Kegiatan Pendidikandan/ataupelatihansepanjangtahun dalam lingkunganusahayangkompetitif. Perseroan jalani serta meningkatkan kapasitas Perseroan kendala terbaruterkaitperkembanganindustribisnisyang untuk meningkatkan kompetensi Direksi dalam menghadapi Tujuan dilakukannya kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan tantangan usahayangdihadapiPerseroansetiaptahunnya. dan/atau pelatihanyangrelevandengandinamikaserta 19 Oktober2017/October19, 8 Maret2017/March8, 3-6 Mei2017/May3-6, 19 Mei2017/May19, Hari/T 13-15 November2017/ November 13-15,2017 Seminar/Workshop yangdihadiriDireksi T anggal /Day/Date Direksi yangHadir/Participants Didit OemarPrihadi MC BudiSetyono Agus Wantoro ahun 2017/Seminar/Workshop attendedbytheBoardofDirectorsin2017 among others; Educational activities and/or training in 2017 fiscal year are competitive businessenvironment. engages aswellincreasetheCompany’s capacityinthe development inthebusinessindustrywhichCompany Board ofDirectorsinfacingtheobstaclesconcerning of theseactivitiesaretoincreasethecompetence challenges facedbytheCompanyeveryyear.Theobjective or trainingthatarerelevant to thedynamicsandbusiness Board ofDirectorstoparticipateineducationalactivityand/ participating ineducationalactivities and/ortraining. to CorporateSecretary develop itscompetenceby activities. PT Waskita Beton Precast Tbk provides opportunity secretary areassistingtheBoardofDirectors to complywith Commissioners, thedutiesandresponsibilitiesofcorporate Relationship between the Board of Directors and Board of Beton PrecastTbkNo.39.2/SK/WBP/PEN/2017onWork Pursuant toDecreeoftheBoardDirectorsPTWaskita in 2017 Education and/orT on trainingforAuditCommitteeisnotpresented. and seminarsrelatedtotheCompany,thereforeinformation In 2017,AuditCommitteedid not participate in anytraining or training. Audit Committeebyconductingeducationalactivitiesand/ Committee oftheCompanytodevelopcapability Commissioners, the Company provides opportunity to Audit Relationship between the Board of Directors and Board of Beton PrecastTbkNo.39.2/SK/WBP/PEN/2017onWork Pursuant toDecreeoftheBoardDirectorsPTWaskita 2017 Education and/orT Deliberation ofIndonesia’s AssociationofPrecastCompanies Assessment onASEANCorporateGovernanceScorecard Penilaian ASEANCorporateGovernanceScorecard/ Musyawarah AsosiasiPerusahaanBetonIndonesia/ Construction Excellence:Prefab,Precast, Indonesia InfrastructureCEOForum Perihal/agenda /Subject/agenda Expand LeadershipProgram raining forCorporateSecretary raining forAudit Committee in and ModularBuilding 111 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Aziz S Cahyo Slamet Ahmad Ahmad Ahmad Ridwan Mughis Saputra Mughis, Mughis, Musthika M. Abdul Peserta / Participant Yudhi Prasetyo Office Tower Building Lt. 2 Hotel Santika Premiere Jogja Tamansari Hive Lokasi / Location Hotel Le Meridien Hotel Balai Urung Jakarta Hotel Rukun Senior Living Bidakara Auditorium, Bidakara Building Office Park Yogyakarta Yogyakarta Jakarta 10320 Lokasi / Location Komplek Bidakara Grand Aston Hotel Ruang Rapat lt 11B raining for InternalUnit Audit Arimbi Lt. 1 Suite 103 Mangga Besar, Jakarta Fave Hotel LTC Glodok Gedung Tamansari Hive PT BSI Group Indonesia, Hotel Balai Urung Jakarta Jl. Hayam Wuruk No.127, Jl. Matraman Raya No. 19 Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Talavera Office Suite Lt. 20 Gedung Bina Sentra Ruang May 18, 2017 Waktu / Date 18 Mei 2017 / 2017 / September November 2, 2017 2 November 2017 / 30-October 1, 2017 November 19, 2017 19 November 2017 / February 24-25, 2017 24-25 Februari 2017 / 13-14 Desember 2017 / 13-14 Desember 2017 December 13 – 14, 2017 30 September-1 Oktober Waktu / Date Educational activities and/or training in 2017 fiscal year are year fiscal in 2017 and/or training activities Educational among others: Education and/or T in 2017 of PT Waskita Pursuant to Decree of the Board of Directors on Work Beton Precast Tbk No. 39.2/SK/WBP/PEN/2017 and Board Relationship between the Board of Directors Tbk provides of Commissioners, PT Waskita Beton Precast instrument opportunity to Internal Audit Unit as supporting in corporate of the Company to improve its competence governance. are fiscal year in 2017 and/or training activities Educational among others: 5 – 9 Juni 2017 / June 5 – 9, 2017 December 14, 2017 14 Desember 2017 / December 4-14, 2017 August 10 – 11, 2017 December 6 – 8, 2017 4-14 Desember 2017 / 6 – 8 Desember 2017 / 10 – 11 Agustus 2017 / September 9 - 10, 2017 9 – 10 September 2017 / August 18 – 20, 2017 and 18 – 20 Agustus 2017 dan ICSA Indonesia Organizer Total Quality PT Waskita Beton Penyelanggara / Penyelanggara Precast Tbk (in house) Internal Academy Organizer Pusat Studi BSI Training In House PT Precast, Tbk (LPIK Jakarta) Indonesia (IIA) Waskita Beton The Institute of Pusat Informasi Pengembangan Asosiasi Auditor Internal Auditors Penyelanggara / dan Kajian Jakarta Informasi Nasional ang Diikuti / ang Diikuti ang Diikuti / (Tahap 2) (Tahap 4) Governance Name of Training Name of Training Pelatihan Y Workshop CG Officer Batch 4 Workshop Pelatihan Y Quality Empowerment System Program Quality Empowerment Quality Empowerment System, Program Quality Empowerment Program Quality Empowerment System, International Conference on Good Corporate International Conference Bimbingan Teknis & Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan / Technical Coaching & Detection Strategy and Fraud Prevention in Procurement Activity IRCA Certified ISO 9001:2015 Bimbingan Teknik Cara Cepat dan Tepat Standart Dalam Menyusun Temuan Hasil Audit / Fast and Precise Technique in Preparing Audit Findings Fundamental Integrated Management System ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 Governance, Risk and Control (GRC): Supporting the Achievement of Corporate Objective and Avoiding Potential Fraud Workshop Review SOP Based on ISO 9001:2015 Workshop Review SOP Beginning Auditor Tools and Techniques Kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan sepanjang tahun pelatihan sepanjang Pendidikan dan/atau Kegiatan antara lain; buku 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton PT Keputusan Direksi Berdasarkan Surat tentang Precast Tbk Nomor 39.2/SK/WBP/PEN/2017 PT Waskita Beton Hubungan Kerja Direksi dan Komisaris, Satuan kepada kesempatan memberikan Tbk Precast pendukung organ sebagai Perseroan Intern Pengawas kompetensi dalam Perseroan dalam rangka meningkatkan tata kelola Perseroan. sepanjang tahun Kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan buku 2017 antara lain; Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pengawasan Intern 2017
Kilas Kinerja Laporan Manajemen ProfiProfill PeruPerusahaansahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 112 Halaman inisengajadikosongkan This pageisintentionalyleftblank 113 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Tinjauan Pendukung Bisnis 04 Business Supporting Overview Tinjauan Pendukung Peningkatan SDM pada tahun 2017 meningkat Bisnis hingga 65% dibandingkan tahun 2016. HR in 2017 increased by 65% compared to that of 2016. upaya untuk establishing quality HR. bahwa salah satu success in business is by Perseroan percaya percaya Perseroan one of the efforts to attain dalam bisnis adalah The Company believes that dengan membangun SDM yang berkualitas. menggapai kesuksesan Human Resources Human IA MANU S ER DAYA SUMB Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Keberadaan Sumber Daya Manusia mencapai tujuan- Perseroan menjadi tonggak penting dalam percaya bahwa tujuan bisnis yang dicanangkan. Perseroan kesuksesan dalam salah satu upaya untuk menggapai bisnis adalah dengan membangun SDM yang berkualitas. Pembangunan SDM menjadi salah satu landasan serta Untuk itu, proses transformasi Perseroan. kekuatan dalam diperlukan sistem maupun standar pengelolaan SDM yang matang serta mampu mengakomodasi segala kebutuhan The existence of Human Resources (HR) in the Company in achieving the designed becomes an important milestones business objectives. The Company believes that one of the quality establishing by is business in success attain to efforts HR. HR development is one of basis and strength in the transformation process. Therefore, the Company Company’s requires a well-done HR management standards and system in Human as well as able to accommodate all requirements Capital Management System. It is required so that all of the • Proyek Tol KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar), Jawa Timur KLBM Tol • Proyek
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 116 · Perseroan antaralain: Landasan kebijakanpengelolaanSDMyangberlakudi dibutuhkan. yang telah disesuaikan dalam pengelolaan SDM yang referensi lainnya.Haltersebutdigunakansebagailandasan Indonesia, dasaraturandiinternalPerseroandanbeberapa berpedoman kepadaketentuanhukumyangberlakudi berjalannya aktivitasusaha.Untukitu,Perseroansenantiasa rencana kerjamaupunstrategiyangdibutuhkanselama Perseroan menetapkanstrategipengelolaanSDMdalam DASAR KEBIJANPENGELOAANSDM dan dinamikabisnisyangPerseroanhadapi. SDM yangandalsertaberkualitasgunamerespontantangan yang baikdantransparan,diharapkandapatmenciptakan visi danmisiPerseroan.Denganmelakukanpengelolaan keseimbangan Perseroansecaramenyeluruhgunamencapai Pengelolaan SDMyangtepatakanmenciptakan kinerja seluruhpegawai. remunerasi, danfasilitassertaruangkerjayangmendukung dan pengembangankhusussesuaibidangnya,pemberian jawab yangdijalankan,denganmemberikanpelatihan dapat menjadibagianbesardalamtugassertatanggung memberikan doronganpenuhkepadaseluruhPegawaiuntuk menjalankan seluruh bisnis Perseroan. Perseroan juga sebab ituseluruhpegawaimerupakanmitrastrategisdalam penggerak kinerjaPerseroankearahyanglebihbaik.Oleh pegawai, baikindividumaupuntim,menjadifaktorpenting pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan kami. Setiap keberlangsungan usahaPerseroansertadalammemberikan SDM menjadi elemen yang sangatpenting dalam dengan yanglain. dapat berjalandenganefektifsertasalingmenunjangsatu Hal tersebutdiperlukanagarseluruhprosesbisnisyangada Perseroan dibidangHumanCapitalManagementSystem. b) a) Pengelolaan SDM Mengacu pada aspek-aspek pentingyangdiperlukan, meliputi: ketenagakerjaan. Regulasitersebut telahmengatur tercantum dalamUUNo.13 tahun2003tentang pengelolaan SDM mengacu pada ketentuan yang Landasan utamaPerseroandalamperumusankebijakan 2003 tentangKetenagakerjaan Perencanaan danInformasitenaga kerja; Kesetaraan danpemenuhanHak AsasiManusia; UU No.13 tahun Company’s business. quality HRtorespondthechallengesanddynamicsin and goodmanagement is expectedto create reliable and to achievetheCompany’s visionandmission.Transparancy Proper HRmanagementwillcreatebalanceintheCompany performance ofallemployees. remuneration, facilities,andworkingspacethatsupportthe development inaccordancewithrespectivefield,providing duties andresponsibilitiesbyprovidingspecialtraining encourages allemployeestotakebiggerpartinrespective in running the Company’s business. The Company also direction. Therefore,allemployeesserveasstrategicpartner becomes keyfactorinaimingtheCompanytoabetter our customers.Everyemployee,bothindividualandteam, business continuity and in providing the best service to HR developedintoavitalelementintheCompany’s each other. existing businessprocessmayruneffectivelyandsupporting · Company isamongothers: Basis oftheprevailingHRmanagementpolicyin adjusted intherequiredHRmanagement. and otherreferences.Thisisusedasbasewhichhasbeen provision inIndonesia,theCompany’s internalregulations, activities. Thus,theCompanyreferstoruleoflaw plan andstrategyrequiredduringthecourseofbusiness The CompanydeterminesHRmanagementstrategyinwork BASI OFPOLCYHRMANAGEENT b) a) required importantaspects,including: 2003 onmanpower.Theregulation hasregulatedthe management policyreferstoprovisioninLawNo.13year The Company’s mainfoundationinformulating theHR Manpower HR Managementrefers toLawNo.13year2003on Planning andinformationonmanpower; Equality andfulfilmentofHuman Rights; 117 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ork Plan Work Implementation of work training; Implementation of manpower; Placement Work relation; welfare of remuneration, and Protection, manpower; Industrial relations; and Work termination. Carrying out work system development in the implementation of HR Share Service Center. In line with the increasing size of the Company that system work of adjustment the organization, includes the implementation of Talent Management with line in that is KPI as as well required is System the Company's objective. Transforming the culture by taking into account the production and implementation that are in line with the manufacturing business process. f) Articles of Association of to HR Management refers the Company basis of HR management policy In the next stage, the refers to Articles of Association of in the Company also refer to substance contained in Law which the contents and readjusted No.13 year 2003 and have been developed Aspects Precast. Beton Waskita in condition business to in Articles of Duty and responsibility of HR management are to support Association concerning HR management carried out the core and supporting business activities in the needs of employees by the Company by fulfilling terms of quantity and quality. Company’s to the refers Management HR to other References HR Management refers In addition to fulfilling the main policy on HR management in the Company, Waskita Beton Precast also adopts HR conducted by external management strategies in reviews LPTUI, and Consulting MarkPlus instance for parties, both in general and review which is specified for the In order for the Company’s business development and development business Company’s the for order In properly, HR management strategy and policy synergize carried out the Company through HR Directorate determined by required adjustments to the work plan HR pillar can be the Company. This is necessary so that plans. The maximized to fully support the determined adjustments include: 1. 2. c) e) d) g) h) · · · Penyelenggaraan pelatihan kerja; Penyelenggaraan tenaga kerja; Penempatan kerja; Hubungan kesejahteraan pengupahan dan Perlindungan, tenaga kerja; dan Hubungan industrial; kerja. Pemutusan hubungan Melakukan pengembangan sistem kerja dalam proses implementasi Shared Service Center SDM. Seiring dengan semakin besarnya ukuran organisasi Perseroan, maka diperlukan penyesuaian dalam sistem kerja yang mencakup implementasi Talent Management System dan KPI yang sejalan dengan tujuan Perseroan. Melakukan transformasi budaya dengan mem- perhatikan kegiatan produksi dan penerapan yang lebih sejalan dengan proses bisnis manufaktur. f) Pengelolaan SDM mengacu pada Anggaran Dasar Pengelolaan SDM Perseroan pengelolaan kebijakan dasar selanjutnya, tahapan Dalam Perseroan juga mengacu pada SDM di lingkungan dan Rumah Tangga (AD/ART) Anggaran Dasar subtansi yang yang muatannya telah merujuk pada telah dilakukan terkandung UU No.13 tahun 2003 dan dengan kondisi pengembangan dan penyesuaian kembali Adapun usaha di lingkungan Waskita Beton Precast. SDM dalam AD/ tugas dan tanggung jawab pengelolaan mendukung kegiatan ART terkait pengelolaan SDM yaitu dilakukan usaha utama maupun pendukung yang pegawai, dari Perseroan dengan memenuhi kebutuhan segi kuantitas maupun kualitas. encana Kerja Pengelolaan SDM Mengacu pada R Perseroan kebijakan Agar pengembangan usaha Perseroan dengan dengan sangat dan strategi pengelolaan SDM bersinergi melakukan baik, Perseroan melalui Direktorat SDM dengan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan Hal tersebut rencana kerja yang Perseroan tetapkan. dapat dimaksimalkan SDM pilar agar diperlukan untuk mendukung secara penuh rencana yang sudah ditetapkan. Penyesuaian kebijakan tersebut meliputi: 1. 2. lainnya Pengelolaan SDM Mengacu pada Referensi Selain memenuhi dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, juga mengadopsi beberapa strategi Waskita Beton Precast dilakukan yang kajian-kajian dalam SDM pengelolaan dan Consulting MarkPlus seperti eksternal pihak oleh c) e) d) g) h) · · ·
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 118 kendaraan operasional. perlengkapannya, termasukpengelolaan ruangrapatdan bertanggung jawabdalampengelolaan gedungkantordan performa SDM.Sementarabagian Umum&Perlengkapan talent pool&perencanaankarirSDM, sertapenilaian dalam pembinaan&pengembanganSDM,penyusunan Pegawai. BagianPengembanganSDMbertanggungjawab rekruitmen SDM,penempatandansistemremunerasi Bagian PengelolaanSDMbertanggungjawabdalam Pengembangan SDM,danbagianUmum&Perlengkapan. oleh seorangmanager,yaitubagianPengelolaanSDM, Umum memiliki 3 bagian yang masing-masing dikepalai kebutuhan rumahtanggakantor,DepartemenSDM& Untuk meningkatkanfungsipengelolaanSDMdan Perseroan RUANG LINGKUPENGATURANSDM SDM yangdimilikiPerseroan kelola SDM Perseroan.Berikut adalah struktur pengelolaan SDM, danmelakukanevaluasisertapengembangantata bertugas untukmengatursertamengawasikinerjaseluruh kebutuhan ketenagakerjaanPerseroan.DepartemenSDM yang bekerja secara progesif mengikuti perkembangan dan itu, kamimemilikidepartemenkhususpengelolaanSDM membangun sertamengelolaSDMyangkuat.Olehkarena Perseroan senantiasaberkomitmenpenuhdalam STRUKTUR PENGELOAANSDM 2. 1. kebijakan pengelolaanSDMPerusahaanmeliputi: pada kebutuhan. Referensi dalam rangka perumusan di lingkunganPerseroanmenjadilebihtepatdansesuai agar pengambilankeputusanterkaitpengelolaanSDM dikhususkan kepadaPerseroan.Haltersebutdilakukan LPTUI, baikyangbersifatumummaupunkajian Manager PengelolaanSDM/ Manager ofHRManagement Pengembangan untukpegawai-pegawai. level Manager,denganrekomendasiprogram Jasa asesmen dan konsultansi untuk Pegawai Description. proses rekruitmen pegawai, dan pembaharuan Job Success ProfileWSBP&HRProgramDevelopment, Jasa konsultansiolehMarkPlusConsultingterkait Rusi Wurwiningsih .
General ManagerSDM&Umum/ Manager PengembanganSDM/ General ManagerofHR&GA Manager ofHRDevelopment Dita Widya Kartika F . HeruWibowo management structureownedbytheCompany: Company’s HRmanagement.Thefollowingisthe performance ofHRaswellevaluateanddevelopthe HR department is assigned to control and supervise the the Company’s manpowerneedsanddevelopment. of HRmanagementwhichworksprogressivelyinmonitoring managing strongHR.Therefore,wehavespecialdepartment The Companyishighlycommittedondevelopingand HR MANAGEENTSTRUCTURE operational vehicles. equipment, includingmanagement ofmeetingroomsand is responsibleformanagement ofofficebuildingandits HR performanceassessment.GAandEquipmentdivision preparation oftalentpoolandHRcareerplanning, division isresponsibleforHRcoachinganddevelopment, HR placement,andremunerationsystem.development Management division is responsible forHR recruitment, HR Development,andGAEquipmentdivisions. each isleadbyamanager,namelyHRManagement, office’s household,HRandGADepartment has3divisions, To improvethefunctionofHRmanagementandneed COMP SCOPE OFHRREGULATIONTHE 2. 1. management policyinclude: and inaccordancewiththeneeds.ReferenceHR on HR management in the Company is more appropriate Company. Thiswascarriedoutsothatdecisionmaking program foremployees. employees withrecommendationfordevelopment Assessment andconsultingservicesformanager-level renewal. employee recruitmentprocess,andJobDescription WSBP SuccessProfileandHRDevelopmentProgram, Consulting servicebyMarkPlusregarding ANY Plt. ManagerUmum&Perlengkapan/ Act. ManagerGA&Equipment Dita Widya Kartika 119 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Des: Sharing Knowledge SDM / HR Knowledge Okt: HUT WBP ke-4 / WBP's 4th Anniversary Sept: Sharing Knowledge SDM / HR Sharing Knowledge Aug: Asesmen Pegawai / Employee Assessment Juli: Rotasi MT Batch 1 & 2 / Rotation of MT Batch 1 & 2 Employee planning that is based on overall analysis on Employee planning Company’s the of based on the development the needs and Workload Analysis. business, Job Description, criteria of standard the meet that Employee of Fulfillment selection process that is based on and target through and equal principles. transparency, fairness, in competence on based is that development Employee accordance with position and reach all employees. is carried out Employee performance assessment that as well as able to motivate and transparently objectively objective. the employees to reach the Company’s Juni: Sharing Knowledge SDM / HR Sharing Knowledge DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HR DIRECTORATE Duties and responsibilities of HR and GA Department are carrying out planning, implementation, and control in HR recruitment, HR placement, HR coaching and development, preparation of talent pool and HR career planning, HR AND MISSION OF VISION tough, is to create quality, and GA Department Vision of HR mission is in line with the WBP personnel. This and militant namely: of HR and GA Department, 1. 2. 3. 4. HR MANAGEMENT ROAD MAP are targeted by HR For 2018, there are several matters that that supports and GA Department in creating work system vision and mission. It is in line with the work the Company’s Divisions. program in HR Management and HR Development map can be seen In general, HR and GA Department road below. Mei: Workload Analysis Balance Scorecard Development Sosialisasi Prosedur SDM / Dissemination of HR Procedure Kamus Kompetensi Update Apr: 1. 2. 3. Rotasi Manager / Manager Rotation Famgath KP Mar: 1. 2. MT Batch 2 / Presentation of MT Batch 2 Revisi Jobdesc / Jobdesc Revision Feb: 1. Presentasi 2. MT Batch 3 / Recruitment of MT Batch 3 Asesmen Pegawai / Employee Assessment Jan: 1. Rekrutmen 2. Perencanaan Pegawai yang didasarkan pada analisa Perencanaan Pegawai berdasarkan perkembangan kebutuhan yang menyeluruh Workload dan Description, Job Perusahaan, bisnis Analysis. yang memenuhi standar kriteria Pemenuhan Pegawai dengan melalui proses seleksi dan tepat sasaran keterbukaan, kewajaran, dan yang berdasarkan asas kesetaraan. yang didasarkan pada Pengembangan Pegawai jabatan dan mencapai ke seluruh kompetensi sesuai Pegawai. secara objektif Penilaian kinerja Pegawai yang dilakukan Pegawai untuk dan transparan serta mampu memotivasi mencapai tujuan Perseroan. Departemen SDM & Umum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dibidang rekruitmen SDM, penempatan SDM, pembinaan & pengembangan JAWAB TUGAS DAN TANGGUNG DIREKTORAT SDM ROAD MAP PENGELOLAAN SDM yang akan menjadi Pada tahun 2018 ini, ada beberapa hal dalam menciptakan pencapaian Departemen SDM & Umum Perseroan. Hal itu sistem kerja yang mendukung visi dan misi Pengelolaan SDM tertuang dalam program kerja di bagian roadmap umum, Secara SDM. Pengembangan maupun pada gambar di Departemen SDM & Umum dapat dilihat bawah ini. MISI SDM VISI DAN menjadikan adalah untuk & Umum SDM dari Departemen Visi tertuang dan militan. Hal ini berkualitas, tangguh, insan WBP SDM & Umum, yaitu: dalam misi Departemen 1. 2. 3. 4.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 120 kerja 2017yang terterapadaRKAP2017. Evaluasiini evaluasi terhadapkinerjakaryawan danjugatargetprogram berjalan. Olehsebabitu,Departemen SDMmelakukan Mutu yangsudahdisusundan ditentukandiawaltahun Waskita Betonprecast,Perseroan mengacupadaSasaran Dalam melakukanevaluasi kinerja SDMdilingkungan Evaluasi Realisasi 2017 ATAS PROGRAMKERJADIVSDMTAHUN REALISA, EV untuk mencapaisasaranPerseroan. pengelolaan gedungkantordanperlengkapanperusahaan SDM, penyusunantalentpool&perencanaankarir • Competence Peningkatan KompetensiSDM/ImprovementofHR • of HRsharedservicecenter: Implementasi sharedservicecenterSDM/Implementation • Change Management • Work SpaceFulfillment Pemenuhan RuangKerja/ sama denganinstitusiterkait,sepertiLPPMdanMBT yang berkelanjutan,baiksecarain-housemaupunbekerja kuantitas dankualitasmelaluiprogram-programpelatihan Memenuhi kebutuhansumberdayamanusiadalamhal sama denganinstitusiterkait,sepertiLPPMdanMBT/ yang berkelanjutan,baiksecarain-housemaupunbekerja kuantitas dankualitasmelaluiprogram-programpelatihan Memenuhi kebutuhansumberdayamanusiadalamhal Merekrut SDMyangkompetendanberpengalaman Merekrut SDMyangkompetendanberpengalaman/ kontraktor menjadimanufaktur. Perusahaan yangsemulamempunyailatarbelakang maka perludiadakanprogramTransformasiBudaya Sebagai anakperusahaanBUMNyangsudahgopublic, Budaya untukmendukungpencapaianRKAPdanRJPP. belakang kontraktormenjadimanufaktur./Transformasi Budaya Perusahaanyangsemulamempunyailatar go public,makaperludiadakanprogramTransformasi dan RJPP.SebagaianakperusahaanBUMNyangsudah Transformasi BudayauntukmendukungpencapaianRKAP fungsinya diKantorPusat. banyak ruangkerjabagipegawaiuntukmenjalankan bertambahnya jumlahpegawai,makadibutuhkanlebih menjalankan fungsinyadiKantorPusat./Seiringdengan dibutuhkan lebihbanyakruangkerjabagipegawaiuntuk Seiring denganbertambahnyajumlahpegawai,maka Program Kerja2017/ Work Programin2017 ALUASI DANTINKJUT 4. 3. 2. 1. 5. 4. 3. 2. 1. Telah dilakukan/Completed: 2. 1. current areaof3726.64m2 ini adalah3726,64m2/Additionalworkspacehasbeencarriedout,witha Sudah dilakukanpenambahanruangkerjasehinggaluas saat Recruitment ofMT(Batch1&Batch2)toaddTalentPool Rekruitmen MT(Batch1&Batch2)untukmenambahTalentPool/ employee managementinTalentPool Tahap awalpengelolaanpegawaidalamTalentPool/InitialPhaseof accordance withtheOrganizationStructureapplicablecurrently yang berlakusaatini/RatificationofthelatestJobDescriptionin Pengesahan JobDescriptionterbarusesuaidenganStrukturOrganisasi (Persero) Tbk integrated MatrixGradewithParentCompanyofPTWaskitaKarya Perusahaan PTWaskitaKarya(Persero)Tbk/Preparationofthelatest Penyusunan MatrixGradeterbaruyangterintegrasidenganInduk management byadoptingSunFishHRsystem Pengelolaan pegawaimenggunakansistemSunFishHR/Employee and thetotaldurationof30,100hours.. were heldwiththetotalaccumulativeparticipantsof2170employees pelaksanaan 30.100jam./52trainingprogramsthroughout2017 peserta akumulatifsebanyak2170pegawaidengantotalwaktu Telah dilaksanakan52judulpelatihansepanjang2017denganjumlah hiring wasconductedforProjectManagerposition Dilakukan experienced-hiringuntukposisiKepalaProyek/Experienced- established tofacilitateemployeeneedsforself-development pegawai dalampengembangandiri/Coaching&Counselingteamwas Dibentuk timCoaching&Counselinguntukmemfasilitasikebutuhan categorized inTalentPoolbasedon9-boxmatrix Pegawai terkategoridalamTalentPoolsesuai9-boxmatrix/Employee culture throughdisseminationofAgentChange currently inprogresscooperatingwithTQItocultivatecorporate penyebaran AgentofChange/QualityEmpowermentProgramis sama denganTQIuntukmenanamkanbudayaPerusahaanmelalui Sedang berjalanprogramQualityEmpowermentProgrambekerja formulate vision,mission,andemployeesuccessprofileatWBP success profilepegawaidiWBP/Cooperatedwithconsultantto Bekerja samadengankonsultanuntukmerumuskanvisi,misi,dan Realization 2017 UP ONWORKROGRAMOFHRDIVSIONIN REALIZATION, EV Company toachievetheCompany’s target. management of office building and equipment of the 2017 whichisincluded in2017RKAP.Thisevaluation isalso employees’ performance and the work program target in Therefore, theHRDepartment conductsevaluationon been preparedanddetermined atthebeginningofyear. Precast, theCompanyrefers to QualityTargetthathad In evaluatingtheperformance ofHRinWaskitaBeton Evaluation Bentuk Realisasi/Realization ALUATION, ANDFOLLOW 121 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 39 243 562 659 1.503 Total 6 = 3+4+5 Jumlah / 5% 36 Turnover Rate Turnover 100 441 549 1.126 5 Outsource 3 ** 97 95 101 Total ahun / Total 296 1.503 of Year 4 2017 Akhir T Jumlah Pegawai di Employees at the End PT/PTT WBP 0 * 42 24 15 81 ANY 3 80 * Permanent and Contract Employees of Waskita Karya ** Permanent and Contract Employees of Waskita Beton Precast Follow up of Human In 2017, the implementation and performance proper in a out has been carried programs Resources minor and manner. Obstacles faced can be categorized General Affairs they have become concern of the HR and area that will be Department especially in Human Resources of the followed-up as recommendations for improvement implementation of future programs. BASED HR MANAGEMENT TARGET ON BUDGET AND WORK PLAN OF THE COMP conducted to analyze the effectiveness of performance of of performance to analyze the effectiveness conducted in the management system strengthen the HR all HR, and for HR reference serves as also This evaluation Company. in the future. for a better management Department Evaluator of HR division was evaluated by In 2017, the performance through Quality Target process Management Representative carried out quarterly. Method of Evaluation of HR management, the In evaluating the performance from method with approval self-assessment Company uses was used as a Management Representative. The method initial target. step to measure the achievement from the Results of Evaluation Based on the result of Quality Target assessment on HR year, the target of management performance in 2017 fiscal Department's performance has been achieved. Total Resign / Total PT/PTT WSKT Jumlah Pegawai Resigned Employee 671 dengan persetujuan Pegawai Masuk / Recruited Employee 2 Uraian / Description 912 Total ahun / Total Beginning Year Employees at the Awal T Jumlah Pegawai di L TOTA Kantor Pusat / Head Office Plant Batching Plant Unit Supporting / Supporting Unit Year 2017 Management Representative. Metode tersebut digunakan ahun / 1 B T A C D No PENGELOLAAN SDM BERDASARKAN TARGET RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Perseroan Di tahun 2017, pelaksanaan dan capaian program-program dan capaian tahun 2017, pelaksanaan Di yang terjadi SDM berjalan dengan baik. Adapun kendala bagi Departemen hanya bersifat minor dan menjadi perhatian SDM akan ditindak SDM dan Umum khususnya bagi bagian implementasi lanjuti sebagai rekomendasi perbaikan untuk program di tahun mendatang. Berdasarkan hasil penilaian Sasaran Mutu terhadap kinerja Berdasarkan hasil penilaian Sasaran Mutu tahun buku 2017, pengelolaan SDM yang dilakukan di target kinerja Departemen sudah tercapai. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Metode Evaluasi kinerja pengelolaan SDM, PerseroanDalam melakukan evaluasi menggunakan metode self-assessment Pihak yang Melaksanakan Evaluasi Pihak yang Melaksanakan kinerja divisi SDM dievaluasi oleh Pada tahun 2017, dengan proses Sasaran Mutu Management Representative secara berkala tiap triwulan. yang dilaksanakan pada dari tingkatmengukur Departemen untuk langkah sebagai pencapaian dari target awal yang sudah ditentukan. dilakukan guna menganalisa efektivitas kinerja seluruh SDM, kinerja seluruh guna menganalisa efektivitas dilakukan SDM di lingkungan sistem pengelolaan serta memperkuat bagi akan dijadikan acuan Dan evaluasi ini Perseroan. baik di yang lebih SDM untuk pengelolaan Departemen masa mendatang. * Pegawai Tetap & Pegawai Tidak Tetap Waskita Karya ** Pegawai Tetap & Pegawai Tidak Tetap Waskita Beton Precast
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 122 pegawai. mempertimbangkan peningkatan produktivitas setiap dengan kebutuhanSDMdari sisikuantitasdengan pegawai sebanyak1.503orang. Jumlahtersebutsejalan Pada periode2017,Perseroantelahmemilikijumlah Perseroan DEMOGRAFI ANSTATISTIK SDM 4. 3. 2. 1. yang tercantumpadaRKAPantaralain: tahun bukuterkaitaktivitaspengelolaanSDM.Programkerja menyelaraskan tujuan-tujuanstrategiPerseroansepanjang dan anggaranPerseroanyangtelahdisetujui.Guna pengelolaan SDMyangberdasarkanpadarencanakerja Pada tahun2017Perseroanmembuattargetdalam 5. Pengembangan Realisasi Program Pendidikan,Pelatihan& People/Y T Jumlah JamPelatihan/Orang/ Following Quarter Berikutnya /Realizationuntilthe Realisasi SampaidenganTriwulan No. ahun /T 3. 2. 1.
proses pegawaipensiun. SDM mulaidariprosespengadaanpegawaisampai dalam mempercepatdanakurasidatapengelolaan Menyiapkan ProgramSIM-SDMmemberikanmanfaat Daya Manusia. Mempersiapkan PeraturanPerusahaandibidangSumber didominasi olehpegawaidalamusiaproduktif. keseimbangan darisegiusia,danuntukManajerPlant Komposisi pegawaiWaskitaBetonPrecastterjadi dengan penambahanjumlahpegawai. Pemenuhan penambahanruangkerjapegawaiseiring dibutuhkan, untukmengisijabatantertentu. Pegawai yangsesuaidengankompetensi Membuat konseptalentmanagementyaituketersediaan Jumlah (1+2+3)/Total Development Pengembangan / b.2. b.1. b. a. Pelatihan /Training Pendidikan /Education Education Non Sertifikasi/Non- Sertifikasi /Certification ear otal T Technical Non Teknik/Non- Teknik /Technical Program raining Hours/ Orang / Realisasi T People I /Realizationat - 462 462 221 145 366 399 Quarter I 63 33 riwulan Jam / Hour 14.869 14.869 11.736 13.749 14.239 2.013 - 9,83 630 490 Orang / Realisasi T People II /Realizationat - 943 481 138 205 343 390 Quarter II 91 47 riwulan Jam / Hour 18.435 12,28 3.566 1,986 2,716 3,216 - 350 730 500 5. 4. 3. 2. 1. contained inRKAPareamongothers: concerning theHRmanagementactivities. The workprogram the Company’s strategicobjectivesduringthefiscalyear based ontheapprovedbudgetandworkplantoalign In 2017,theCompanydeterminedtargetinHRmanagement Program Realization ofEducation,T the improvementofproductivity ofeveryemployee. was inlinewiththeneedsofHR onquantitybyconsidering In 2017period,theCompanyhad1,503employees.Thetotal THE COMP DEMOGRAPHICS ANSTATISTICS OFHR
with theadditionoftotalemployees. Fulfillment ofadditionworkspaceforemployeesinline required competencetoholdcertainposition. availability ofEmployeesthatareinaccordancewiththe Prepare managementtalentconcept,namelythe employee process. from employeerecruitmentprocesstopost-employment acceleration andaccuracyofdatainHRmanagement Prepare SIM-SDMProgram to provide benefit in Prepare CompanyRegulationinHumanResources. dominated byemployeesinproductiveage. is balancedonageaspectandforPlantManager Composition of employees of Waskita Beton Precast Orang / Realisasi T People III /Realizationat 1.487 - Quarter III 544 154 195 132 327 390 63 riwulan ANY Jam / Hour 24.763 16,50 6.328 1.275 1.620 2.288 3.908 1.145 5.053 - Orang / Realisasi T People IV /Realizationat 2.183 - Quarter IV 696 325 217 312 371 95 59 raining, andDevelopment riwulan Jam / Hour 30.100 20,05 5.337 1.618 1.044 1.975 3.019 3.719 - 700 T Orang / / Total Realizationin otal Realisasi2017 People 2.183 1.348 1.550 - 633 649 699 202 20,05 2017 Jam / Hour 30.100 15.130 23.392 26.227 3.873 8.262 2.835 - 123 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 0% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 4% 11% 49% 65% 59% 65% Percentage Percentage Persentase / Persentase / Result of Comparison Result of Comparison 2 7 5 1 3 Hasil Perbandingan / Hasil Perbandingan / 48 98 (3) 34 445 591 542 591 Change Change General Manager Manager Kepala Seksi Proyek / Head of Project Section Staf / Staff Perubahan / Perubahan / 4 840 5 7 0 4 10 24 49 22 101 762 912 840 912 58 2016 2016 10 2016 HR Composition Based on Employment Status The following is employee composition for 2017 and 2016 for 2017 and is employee composition The following status, education, level, employment based on organizational business unit. competence, and gender, age, on Organizational Level HR Composition Based 6 4 3 12 31 27 38 149 147 2017 2017 1.207 1.503 1.382 1.503 38 71 12 2017 Chart of HR Composition Based on Organizational Level Chart of HR Composition Based on Organizational rafik Komposisi SDM Berdasarkan Level Organisasi Grafik Komposisi SDM Berdasarkan 1.382 Uraian / Description Uraian / Description otal Struktural / Structural General Manager Pegawai Tetap / Permanent Employee Manager Unit Kerja / Work Unit Manager Pegawai Tidak Tetap / Temporary Employee Manager Unit Produksi / Production Unit Manager Outsourcing Manager Area Pemasaran / Marketing Area Manager L JUMLAH / TOTA Fungsional / Functional Ahli Muda/Madya/Utama / Junior/Senior/Principal Associate Operasional / Operational Kepala Proyek / Head of Project Kepala Seksi Proyek / Head of Project Section Staf / Staff Jumlah / T Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk karyawan Perseroan adalah komposisi Berikut ini status level organisasi, dan 2016 berdasarkan periode 2017 jenjang kelamin, jenis pendidikan, jenjang kepegawaian, dan unit bisnis. usia, kompetensi, Komposisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Komposisi SDM Berdasarkan Komposisi SDM Berdasarkan Level Organisasi Level Komposisi SDM Berdasarkan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 124 Komposisi SDMBerdasarkan Jenjang Pendidikan kegiatan operasionalusahaPerseroan. tersebut tidakadaakanmenganggusistemdankelangsungan khusus di suatu bidang tertentu, yang apabila karyawan Perseroan tidakmemilikipegawaiyangkeahlian JUMLAH /TOTAL SMA /SeniorHighSchool Diploma 3 Strata 1/Bachelor’s degree Strata 2/Master’s degree Pegawai T etap /PermanentEmployee Uraian /Description 840 Grafik KomposisiSDMBerdasarkan StatusKepegawaian Grafik KomposisiSDMBerdasarkan JenjangPendidikan Chart ofHRCompositionBasedonEmploymentStatus Chart ofHRCompositionBasedonEducation 2017 2017 17 1.207 149 471 175 147 485 1.503 2017 840 175 471 17 HR CompositionBasedonEducation business operations. not disruptthesystemandcontinuityofCompany’s skill incertainfieldwhich,iftheemployeeisabsent,itwill The Company does not have any employee who has special 2016 2016 2016 912 485 336 83 101 8 8 762 83 49 336 Perubahan / Outsourcing Pegawai TidakTetap/TemporaryEmployee Pegawai Tetap/PermanentEmployee Change SMA /SeniorHighSchool Diploma 3 Strata 1/Bachelor’s degree Strata 2/Master’s degree 591 355 135 92 Hasil Perbandingan/ 9 Result ofComparison Persentase / Percentage 65% 39% 10% 15% 1% 125 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 1% 2% 5% 6% 60% 65% 25% 32% 65% Percentage Percentage Persentase / Persentase / Persentase Result of Comparison Result of Comparison 7 Hasil Perbandingan / asil Perbandingan / Hasil Perbandingan 14 48 51 543 591 224 295 591 > 55 tahun/years 46 – 55 tahun/years 36 – 45 tahun/years 26 – 35 tahun/years 18 – 25 tahun/years Laki-laki / Male Perempuan / Female Change Change Perubahan / Perubahan / Perubahan 99 820 243 61 11 61 92 99 820 912 243 498 912 2016 2016 11 498 2016 2016 HR Composition Based on Age ender Based on G HR Composition 92 18 75 140 150 467 793 2017 2017 1.363 1.503 1.503 150 467 1363 75 18 2017 Chart of HR Composition Based on Age 2017 Chart of HR Composition Based on Gender Chart of HR Composition rafik Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Usia Grafik Komposisi SDM Berdasarkan rafik Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Grafik Komposisi SDM 140 793 Uraian / Description Uraian / Description > 55 Tahun/Years Laki-laki / Male 46 – 55 Tahun/Years Perempuan / Female 36 – 45 Tahun/Years L JUMLAH / TOTA 26 – 35 Tahun/Years 18 – 25 Tahun/Years L JUMLAH / TOTA Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin SDM Berdasarkan Komposisi Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Usia Komposisi SDM Berdasarkan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 126 kebutuhan operasionalUnitKerja/Bisnis setiaptahun. pada kebijakanstrategisPerseroan yangdikaitkandengan proses penyusunanmanpower planning.Kamimengarah dan RencanaJangkaPanjang Perusahaan(RJPP).Dalam jangka menengah, dan jangka panjang terkait visi, misi, proses perencanaankebutuhanSDMdalamJangkapendek, Manpower Planning.Planningmerupakan kelola SDMyangberkualitasadalahdenganmembuat Salah satuupayaPerseroandalammembanguntata MANPOWER PLANNING Komposisi SDMBerdasarkan PenempatandiUnitBisnis II. I. Catatan: Komposisi SDMBerdasarkan Kompetensi JUMLAH /TOTAL Non Teknik/Engineering Teknik /Engineering Jumlah /T Staf /Staff Kepala Seksi/SectionHead Manager UnitProduksi/Production Unit Produksi/PRODCTIONUNIT manajemen, hukum,akutansi,atauK3LM. pendidikannya adalahnonengineeringmisalnya Pegawai NonTeknik adalahpegawaiyanglatarbelakang teknik industri,elektrodanmesin. pendidikannya adalahengineering,misalnyatekniksipil, Pegawai Teknik adalahpegawaiyanglatarbelakang otal Uraian /Description 385 Grafik KomposisiSDMBerdasarkan Kompetensi Uraian /Description Chart ofHRCompositionBasedonCompetence 2017 1.118 260 1.503 1.118 2017 385 HR CompositionBasedonPlacementinBusinessUnit II. I. Notes: HR CompositionBasedonCompetence with operationalneedsofBusiness/Work Uniteveryyear. focus on thestrategic policy of the Company which is related Term Plan(RJPP).Inthemanpower planningprocess,we short termrelatedtovision,mission,andCompanyLong Planning isaprocessofHRplanningforlong,medium,and HR managementistheManpowerPlanning. One oftheeffortsCompanyincreatingaquality MANPOWER PLANNING 2016 management, law, accounting,orK3LM. educational backgroundisnon-engineeringe.g. Non-Engineering Employeesareemployeeswhose mechanical engineering. industrial engineering,electricalengineeringand background isengineering,suchascivil Engineering employee is an employee whose educational 2016 912 260 625 625 Jumlah Pegawai/Total Employees Non Teknik/Engineering Teknik /Engineering Perubahan / Change 591 125 466 Hasil Perbandingan/ Result ofComparison 1.190 1.260 40 30 Persentase / Percentage 65% 14% 51% 127 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis arget in 2017 Based on RKAP HR T In 2017, the Company had a target concerning HR to fulfill activities. The target is the total HR needed in the Company’s stated in RKAP and has been approved which later realized in To obtain quality HR in accordance with the need of the the need in accordance with quality HR To obtain business estimation of Company determined business, the are in and short term that in long, medium, development Then, from the target of 20-30%. growth the Company’s strategy, the need of manpower is business development Work Unit, Production Unit, Sales Area determined in every Unit. Unit, and Supporting HR RECRUITMENT the business, of the Company’s In line with the growth experienced and fresh graduate HR, is fulfilment of both, proportional amount. Therefore, the more balanced in a employees through employee recruits new Company also existing HR. The selection in addition to developing the vacant position in addition is not only conducted to fill the the synchronize to also but growth, Company’s the with line position in the Company. Company seeks for In every new employee recruitment, the which employees who have capability and characteristics by prioritizing the are in accordance with job specification The and skills. competence through certain qualification Business/Work Unit qualification is adjusted to the need of been determined and manpower planning which have of new employee in the previous discussion. The process of transparency, recruitment also uphold the principle fairness, and equality. In recruiting employees, the Company carried out 2 types of recruitment, the first is MT which is conducted through administration selection, TPA test, EPT and Psychological test, health test and interview, and the second is outsourcing through three administration selection, psychological test, and interview. All new employees that pass qualification and program be briefed in the form of orientation selection will and procedure, the system, learn to job training on the and culture in the Company to be later placed in Business/Work Unit and ongoing projects of the Company. ahun 2017 Berdasarkan ahun 2017 Berdasarkan melalui tiga tahap yaitu seleksi administrasi, Perseroan T Sdm Perseroan arget Guna mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan berkualitas sesuai SDM yang Guna mendapatkan perkiraan menetapkan usaha, Perseroan kebutuhan menengah, dan pendek, jangka dalam bisnis perkembangan pertumbuhan Perusahaan dituangkan dalam panjang yang bisnis perkembangan dari Kemudian 20-30%. sebesar kebutuhan tenaga kerja untuk dipenuhi tersebut, ditentukan Unit Produksi, Unit Area Penjualan, pada setiap Unit Kerja, dan Unit Pendukung. Pada tahun 2017, Perseroan memiliki target terkait SDM Perseroan guna memenuhi jumlah SDM yang dibutuhkan dalam aktivitas Perseroan. Target tersebut telah tercantum T RKAP Dalam melakukan rekruitmen karyawan, Perseroan Dalam melakukan rekruitmen dengan MT melalui yaitu rekruitmen jenis 2 melakukan tahapan seleksi administrasi, Tes TPA, EPT & Psikotes, tes kesehatan dan wawancara. Sedangkan rekruitmen melalui Outsourcing psikotes dan wawancara. Seluruh pegawai baru yang lolos kualifikasi serta seleksi akan diberikan pembekalan dalam bentuk program orientasi dan on the job training guna mengenal sistem, prosedur, dan budaya yang ada di dalam ditempatkan langsung kemudian untuk Perseroan Unit Kerja/Bisnis dan proyek-proyek Perseroan yang sedang berjalan. Perseroan REKRUITMEN SDM pemenuhan Perseroan, usaha pertumbuhan dengan Seiring baik yang berpengalaman ataupun akan kebutuhan SDM dalam jumlah yang fresh graduate semakin diimbangi SDM proposional. Oleh karena itu, selain mengembangkan penerimaan yang dimiliki tetapi Perseroan juga melakukan karyawan. pegawai-pegawai baru melalui seleksi mengisi sekadar hanya tidak dilakukan Penambahan pertumbuhan kekosongan SDM yang ada sejalan dengan jabatan di juga melakukan sinkronisasi Perseroan, namun dalam Perseroan. mencari baru, Perseroan penerimaan pegawai Dalam setiap serta karakteristik pegawai yang memiliki kemampuan dengan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya kualifikasi dan menitikberatkan pada kompetensi melalui dengan keahlian tertentu. Kualifikasi tersebut disesuaikan yang kebutuhan unit kerja/Bisnis serta manpower planning Proses sebelumnya. pembahasan pada ditetapkan sudah menjunjung asas penerimaan pegawai baru juga senantiasa keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 128 tenaga kerja dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan kerja sesuaidengankebutuhan dansebagaiproseskaderisasi secara terencanauntukmemastikan ketersediaantenaga Perseroan melakukanpemenuhan kebutuhantenagakerja perundang-undangan dankebijakanPerseroanyangberlaku. bagi semuakaryawandenganmengacupadaperaturan kesempatan kerjayangsamadankesetaraangender Menjadi komitmendankebijakanPerseroandalammemberi Kesetaraan KesempatanKerja kebutuhan Perseroandenganrinciansebagaiberikut: melakukan penerimaan pegawai baru untuk memenuhi dapat disimpulkanbahwapadaperiode2017Perseroan Dari targetyangtelahdicanangkansertadirealisasikan, antara lain: di tahun2017.TargetpemenuhanjumlahSDM2017, dalam RKAPdantelahdisetujuiyangkemudiandirealisasikan TOTAL Total KaryawanAkhirTahun2017/EmployeesintheEndof Karyawan yangBerakhirnyaHubunganKerja/EmployeeswhoseEmploymentTerminated Karyawan Baru2017/NewEmployeesin Total KaryawanAwalTahun/EmployeesintheBeginningofYear No D A C B Staf / 2. Staf 1. UNIT SUPPORTING Staf / 3. Staf 2. 1. BATCHING PLANT Staf / 3. Staf 2. 1. PLANT Staf / 4. Staf Ahli (Muda/Madya/Utama) 3. Ahli 2. 1. KANTOR /OFFICE Supporting Manager Manager Supporting/ Kepala Seksi/SectionHead Batching PlantManager Manager BatchingPlant/ Kepala Seksi/SectionHead Manager Plant/ Principal) / Executives(Junior/Senior/ Manager Manajer UnitKerja/Work General Manager Uraian /Description Staff Staff Staff Staff Uraian /Description WSKT PT/P 102 20 21 31 10 47 17 32 0 2 2 0 1 6 6 1 8 RKAP T 2017 RKAP PT/PTT ahun 2017/ WBP 177 41 43 61 70 46 59 5 0 5 0 2 7 2 4 9 0 1051 330 366 538 568 100 OS 17 17 36 24 93 0 0 6 1 3 3 need oftheCompanywithdetailsasfollow: in 2017theCompanyrecruitednewemployeestofulfill Of the planned and realized targets, it can be concluded that 2017. ThetargetoftotalHRin2017isamongothers: maintain thebusiness continuity.Currently, the Company with theneedandasmanpower regenerationprocessto manner to ensure the availability of manpower in accordance The Companyfulfilltheneed ofmanpowerinaplanned the policies. referring totheprevailinglawsandregulationsaswell equal workopportunityandgenderforallemployeesby It isthecommitmentandpolicyofCompanyinproviding Equality inWorkOpportunity WSKT PT/P 81 14 12 24 14 19 10 43 0 0 0 2 7 5 8 4 0 Realization in2017 Realisasi 2017/ PT/PTT WBP 296 101 80 12 96 80 13 97 84 12 0 2 2 4 4 3 2 1126 547 551 435 439 OS 35 37 92 99 2 0 4 2 2 1 6 0 Jumlah /Total Perubahan / Change Hasil Perbandingan/ 1503 Result ofComparison 671 912 80 173 238 231 107 125 13 15 11 18 14 45 52 2 4 2 8 1 / Percentage Persentase 13% 18% 17% 1% 1% 1% 1% 8% 1% 0% 9% 3% 0% 1% 0% 4% 0 129 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 5% 1% 0% 289 33% 66% 2015 100% Percentage Persentase / ears 1 0 26 80 53 5% 5% 489 1503 2016 2017 urnover 5% 671 2017 urnover in the Last 3 (three) Y urnover in the Last 3 (three) able of Comparison between Recruitment and able of Employee T EMPLOYEE ASSESSMENT The Company carries out employee assessment regularly to potential and talent of which the results explore employee’s will be used as the basis in determination of human capital development and fulfillment. T T EMPLOYEE TURNOVER of the business Employee turnover every year is a part turnover in dynamic in the Company. In 2017, employee compared to the the Company was 5%, this did not change previous 2 years. a consideration in The Company makes that data as year and as an implementing strategic policies in the current system to evaluation on the implemented HR management be more effective in the following year. T focuses on improvement of employee professionalism, employee professionalism, improvement of focuses on HR of competence-based and implementation regeneration, system. management manpower recruitment, planning, In the implementation, either promotion or transfer, are and career development, selection objective and transparent through conducted concerning remuneration, capacity process. Therefore, of facilities and other benefits, development, and utilization by differentiating does not discriminate the Company gender, sexual orientation, marriage ethnicity, religion, race, others. status, skin color, and urnover secara berkala kepada Uraian / Description urnover rate otal employees Uraian / Description erakhir. otal ahun T urnover / T abel Perbandingan Rekruitmen Dan Tingkat T abel Tingkat Pergantian Karyawan Pelanggaran Indisipliner / Indiscipline Action Jumlah / T Jumlah pegawai / T Tingkat T Turnover Meninggal Dunia / Deceased Rekruitmen / Recruitment Mengundurkan Diri / Resigned Pensiun / Retired Perseroan melakukan assessment pegawai dalam rangka melakukan penggalian potensi dan talenta pegawai yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengembangan dan pengisian. ASSESSMENT PEGAWAI T 3 (Tiga) T TINGKAT PERGANTIAN PEGAWAI Perseroan salah satu Pergantian pegawai setiap tahunnya merupakan Pada tahun dinamika bisnis yang terjadi di dalam Perseroan. adalah sebesar 2017, tingkat pergantian pegawai Perseroan dengan 5%, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan pergantian pegawai pada 2 tahun sebelumnya. salah satu Perseroan menjadikan data tersebut sebagai berbabgai pertimbangan dalam mengimplementasikan tahun berjalan, kebijakan strategis Perseroan sepanjang kelola SDM yang serta sebagai evaluasi terhadap sistem tata mendatang. diterapkan agar berjalan lebih efektif di tahun T usaha Perseroan. Saat ini Perseroan fokus pada peningkatan pada fokus Perseroan ini Saat Perseroan. usaha sistem dan penerapan karyawan, regenerasi profesionalisme SDM berbasis kompetensi. manajemen tenaga kerja, penerimaan Dalam pelaksanaannya promosi, baik karir pengembangan dan perencanaan proses seleksi yang transparan mutasi dilakukan melalui juga terkait dengan remunerasi, dan obyektif. Demikian serta pemanfaatan fasilitas dan pengembangan kapasitas diskriminasi melakukan tidak Perseroan lainnya, manfaat dengan cara membedakan latar dalam proses tersebut ras, jenis kelamin, orientasi seksual, belakang suku, agama, kulit, dan hal lainnya. status penikahan, warna
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 130 bentuk terima kasih kamibagiparapegawai yangsudah kesejahteraan Pegawai yang Perseroan berikan, merupakan bagian daripengembanganusaha Perseroan.Fasilitasdan yang harusdiberikanapresiasi atas upayanyadalammenjadi Bagi Perseroanseluruhpegawai merupakanasetterpenting KARYAWAN FASILITAS DANKEJAHTERAAN diterima sertajenjangkariryangakandilaluinya. tahun berikutnya,pelatihansertapengembanganyangakan mempengaruhi terhadapremunerasiyangakanditerima KPI diakhirtahun.Hasilpenilaiankinerjapegawaiakan karena dinamikayangterjadidalambisnisdanpenilaian revisi (jika diperlukan). Pelaksanaan reviewini diperlukan Perseroan melakukan dan KPIKepalaCabang/KepalaProyek.Padasetiapsemester, Departemen/Divisi, KPIKepalaBagian yang dimulaidari KPI Perseroan, KPI Direktur, KPI Kepala atasannya. KPIpegawaimerupakanturunan(cascading) pada awaltahunyangtelahdisepakatiantarapegawaidan Perseroan menetapkanKeyPerformanceIndicator(KPI) Dalam melakukan penilaian kinerja seluruh karyawan, PENILAIAN KINERJA appreciation oftheCompanyfortheirhardworkandcontributionto Provision ofwelfarefacilitiesandremunerationforemployeesistheform kontribusinya terhadapPerseroan sebagai bentukapresiasi Perseroan terhadapkerjakerasdan Pemberian fasilitaskesejahteraandanremunerasi kayawan review KPI, untukkemudian dilakukan for employeeswho havededicatedtotheCompany andalso and facilities given bytheCompanyareformofgratitude development of theCompany’s business. Employee welfare given appreciationontheireffort inbecomingthepartof For theCompany,employees are vitalassetsthatshouldbe EMPLOYEE WELFARE ANDFACIL ITIES received aswellthecareerpath. the followingyear,training,anddevelopmentthatwillbe of employee’s performancewillaffecttheremuneration in assessment atendofyear.Theresultthe Review isneededduetodynamicsinbusinessandKPI semester, theKPIisreviewedtobelaterrevised(ifnecessary). Head KPI,andProjectManager/BranchManagerKPI.Each from theCompanyKPI,DirectorsDivision/Department their supervisors.EmployeeKPIisacascadewhichstarted of theyearwhich has beenapprovedbyemployees and determined KeyPerformanceIndicator(KPI)inthebeginning In assessingtheperformanceofemployees,Company PERFORMANCE ASSSSMENT LRT Palembang,SumatraSelatan• 131 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Expertise allowance; form the in employees to given is allowance Expertise possessed and of money for professional expertise (SKA) issued demonstrated with a Certificate of Expertise recognition or Association, Professional Accredited an by by the by the Company for any special skills possessed that receive employees. Areas of expertise and skills allowances benefits and the amount of the expertise/skill in a Board of and location allowances are stipulated Directors Decree related to Human Resources. Skill allowance; form of money Skill allowance is given to employees in the and professional skills possessed basis for on a monthly (SKT) issued by demonstrated with a Certificate of Skills recognition or Association, Professional Accredited an by the Company for any special skills possessed by the employees. Religious holiday allowances; Production service; Positional allowance; Annual/long leave allowance; Payment of Social Security Agency (BPJS) for health and employment; Overtime Payment; Medical Check Up; Occupational and Environmental Health & Safety; Working uniform; Social activities and sports; Fee for paper writers and instructors/tutors; Lunch allowance; Glasses, soft lenses, and hearing aids; to fulfill a sense of safety and security for employees and security for employees sense of safety and to fulfill a during their assignment. their families of employee welfare and facilities, In terms of provision remuneration policy that the Company has implemented Minimum on City/Provincial the provision complies with the by determined work unit of each area (UMP/K) of Wage and welfare program for employees Government. Facilities to the Provision and Regulation of of the Company refer and Transmigration, including the Ministry of Manpower wage. fulfillment of the prevailing part of employees’ All components of the facilities are not the of: income. The component of facilities consist a. b. c. d. e. f. Healthcare; g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Tunjangan keahlian; yangTunjangan keahlian adalah suatu penghargaan atas keahliandiberikan kepada pegawai berupa uang kepemilikanprofesi yang dimiliki dengan menunjukkan oleh Asosiasisertifikat keahlian (SKA) yang dikeluarkan olehProfesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan pegawai.Perseroan atas keahlian khusus yang dimiliki memperolehBidang keahlian dan keterampilan yang tunjangan serta besarnya tunjangan keahlian/keterampilan Direksi yangdan tunjangan lokasi diatur dalam keputusan membidangi Sumber Daya Manusia. Tunjangan keterampilan; penghargaan Tunjangan keterampilan adalah suatu uang secara yang diberikan kepada pegawai berupa dimiliki dengan bulanan atas keterampilan profesi yang menunjukkan kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perseroan atas keterampilan khusus yang dimiliki pegawai. Tunjangan Hari Raya Keagamaan; Jasa produksi; Tunjangan jabatan; Perawatan kesehatan; Tunjangan cuti tahunan/besar; Pembayaran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan; Pembayaran kerja lembur; Medical Check Up; Keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan; Pakaian seragam kerja; Kegiatan sosial dan olahraga; Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur/pengajar; Bantuan makan siang; Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran; berdedikasi penuh kepada Perseroan, dan juga untuk Perseroan, dan juga penuh kepada berdedikasi pegawai serta bagi rasa aman dan tenteram memenuhi tugas. selama pegawai menjalankan keluarganya fasilitas dan kesejahteraan pegawai, Dalam hal pemberian kebijakan penggajian yang Perseroan telah melakukan dan mematuhi ketentuan tentang sepenuhnya mengikuti Kabupaten/Kota (UMP/K) wilayah Upah Minimum Provinsi/ oleh ditetapkan Perseroan yang unit kerja masing-masing kesejahteraan dan program Pemerintah. Kompensasi mengacu kepada Ketentuan fasilitas pegawai Perseroan dan Transmigrasi, Kerja Kementerian Tenaga dan Peraturan upah yang berlaku. termasuk pemenuhan bagian dari Semua komponen fasilitas bukan merupakan terdiri dari: penghasilan pegawai. Komponen fasilitas a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 132 untuk mengetahuitingkatkepuasan danketerikatanserta atas kepuasandanketerikatan pegawaidengansasaran Perseroan. SecaraberkalaPerseroan melakukanpengukuran karyawan yangterusmeningkat sesuaidengankebutuhan menjawab setiaptantanganbisnis diperlukankompetensi dalam kegiatanusaha.Perseroanmenyadari,untukdapat menempatkan seluruhpegawaisebagaibagianpenting Sebagai aset penting dalam menjalankan bisnis, Perseroan DAYA MANUSIA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER Perseroan. jabatan ataubahkanpemberhentiansebagaipegawai berupa penurunangrade,pemberhentiansementaradalam yang berlaku di Perseroan. ini dimaksudkanuntukmenegakkandisiplinsertaaturan Perseroan ataupunaturanyangberlakusecaranasional.hal punishment ditujukanbagipegawaiyangmelanggaraturan seluruh pegawaidengankinerjabaik.Sedangkan,pemberian penghargaan, hadiahataupeningkatangrade)kepada (pemberian (uang)dansecaranonmonetary monetary Penghargaan yangditerimapegawaiakandiberikansecara pegawai dalammelaksanakantanggungjawabnya. guna memberikanapreasiasisertaevaluasiataskinerja Perseroan jugamenjalankansistemrewardandpunishment, pegawai dengankinerjayangkurangbaik. menerima remunerasiyanglebihbaikdibandingkandengan berikutnya. Sehinggapegawaidengankinerjabaikakan grade danremunerasiyangakanditerimanyapadatahun pada setiapakhirtahunyangakanmempengaruhitingkat kinerja pegawai. Hasil penilaian kinerja berdasarkan KPI sistem remunerasiyangdikaitkandenganhasilpenilaian menggunakan prinsip setiap tahunnya. Sistemremunerasiyangdiadopsi Perseroan remunerasi bagipegawaiyangmemilikikinerjabaik kesejahteraan seluruhpegawai,denganmemberikan Salah satubentukupayaPerseroandalammemperhatikan REMUNERASI membidangi SDM. dan tunjanganlokasidiaturdalamkeputusandireksiyang tunjangan sertabesarnyakeahlian/keterampilan Bidang keahliandanketerampilanyangmemperoleh Catatan: s. r. q. Tunjangan lokasi. Perjalanan dinas; dunia; Bantuan bagipegawai/keluargapadasaatmeninggal pay for perfomance, yang merupakan Punishment yang diberikan related toHumanResources. allowances arestipulatedinaBoardofDirectorsDecree amount ofthe expertise/skill allowances andlocation Areas ofexpertiseandskillsthatreceivebenefitsthe Notes: s. r. q. termination. grade degradation,temporarysuspension,oremployment regulation intheCompany.Theformsofpunishmentare was intendedtoenforcedisciplineandtheprevailing the rulesorprevailingregulationinIndonesia.This Meanwhile, punishment is given to employee who violate or gradepromotion)toemployeeswithgoodperformance. reward willbegivenincashandnon-cash(reward,prize, of employeesinimplementingtheirresponsibilities.The system toappreciateandevaluatetheperformance The Companyalsoimplementsrewardandpunishment poor performance. will receivebetterremunerationcomparedtoemployeewith following year.Therefore,employeewithgoodperformance affect the grade and remuneration that will be received in the performance assessmentbasedonKPIattheendofyearwill result ofemployeeperformanceassessment.The performance principle,aremunerationsystemrelatedtothe Remuneration systemadoptedbytheCompanyusespayfor for employeeswhohavegoodperformanceeveryyear. the welfareofemployees,byprovidingremuneration One ofeffortstheCompanyinpayingattentionto REMUNERATION employees’ behaviorandcorporate culture.Thisbecomesan and connectionaswelllearning theconformitybetween need. TheCompanyperiodically measuresthesatisfaction employees continuouslyinaccordance withtheCompany’s business, theCompanyneedsto increasethecompetenceof Company realizesthattobeabletacklethechallengesin employees asanimportantpartinbusinessactivity.The As avitalassetinthebusiness,Companyplaced RESOURCE TRAINING Location Allowance; Official travel; Bereavement allowancesforemployees/theirfamilies; AND DEVLOPMENT OFHUMAN 133 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis S2 degree education in the country, a scholarship in the country, S2 degree education from the Company and outside working hours. On Leave study a. Learning activities to improve the employees’ competences through S1, S2 and S3 education domestically and internationally with Company scholarships, sponsorship, as well as at their own expense. In 2017, 10 Company employees were completing their S2 education at home and abroad. 1) encouragement for the Company to increase the performance to increase the performance for the Company encouragement development competence out by carrying of employees is also improvement Employee competence and training. in the in the Company leadership regeneration useful for side, competence development and future. On employee of the potential maximize moment to become a training as means of psychological motivation each individual as well in each individual, for instance release to challenges and satisfaction in working. confidence, problem-solving, improvement The Company always provides competence to equal opportunity giving employees by to all facility their skills. In develop their career in accordance with the Company carrying out the HR development and training, materials relevant also exerted effort through provision of intended was This with the current need of the Company. the of work, improve and quality to increase the productivity mind and build positive skill, leadership and professionalism, In general, to all employees to develop personal intellectual. and development is the objective of the education, training, to improve the technical and behavioral competencies. human resource The Company provides training and development programs gradually and continuously based to business environment changing Company’s on the gain a competitive advantage, to ensure the achievement resource human and Training targets. Company’s the of and internally held categories, six into divided is development externally, among others: 1. Education , maupun biaya sendiri. biaya maupun sponsorship, Pendidikan bergelar S2 di dalam negeri, beasiswa dari Perseroan dan dilakukan diluar waktu kerja. Tugas Belajar a. Pendidikan Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) di dalam maupun di luar negeri dengan beasiswa Perseroan, dari Hingga tahun 2017 sebanyak 10 pegawai Perseroan yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan s2 di dalam dan luar negeri. 1) mengetahui kesesuaian antara perilaku setiap pegawai setiap perilaku antara kesesuaian mengetahui dorongan tersebut menjadi Perseroan. Hal dengan budaya seluruh kinerja untuk meningkatkan bagi Perseroan dan pengembangan dengan melakukan pelatihan karyawan kompetensi karyawan juga kompetensi. Peningkatan regenerasi kepemimpinan di tubuh berguna dalam rangka karyawan, segi dari Dan mendatang. masa di Perseroan momen menjadi kompetensi pengembangan serta pelatihan potensi yang dimiliki masing-masing untuk memaksimalkan pelepasan motivasi psikologis terhadap individu serta sarana individu, masing-masing ada di dalam tantangan yang kemampuan memecahkan masalah, seperti rasa percaya diri, bekerja. dan kepuasan hasil dalam peningkatan Perseroan senantiasa memberikan fasilitas memberikan kompetensi bagi seluruh pegawai dengan karir kesempatan yang sama untuk mengembangkan dimiliki. Dalam sesuai dengan bidang keahlian yang SDM, Perseroan melakukan pelatihan dan pengembangan materi-materi juga melakukan upaya melalui pemberian saat ini. Hal ini yang relevan dengan kebutuhan Perseroan dan kualitas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kepemimpinan kerja, meningkatkan keterampilan, jiwa sikap mental dan profesionalisme, serta membangun mengembangkan positif kepada seluruh karyawan untuk pendidikan, daya intelektual pribadi. Secara umum Perseroan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan “technical and behavioral competencies”. pelatihan dan Perseroan memberikan program pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan competitive advantage Perseroan. target-target tercapainya menjamin mampu yang pelatihan dan pengembangan Perseroan dibagi menjadi tujuh kategori yang dilaksanakan di dalam dan di luar Perseroan, antara lain: 1.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 134 2. 3. 2) 1) 2) a. sudah ditetapkan. untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang Organisasi ProfesinonPemerintah(SertifikasiEksternal) dikelola dandibinaolehPerseroan(SertifikasiInternal) kompeten dibidangpekerjaanmasing-masingyang Standardisasi secaraprofessional Sertifikasi kategori yangdilaksanakandidalamdanluar Perseroan; yang dipersyaratkan.PelatihanSDMdibagimenjadienam melaksanakan tanggungjawabnyasesuaikompetensi meningkatkan kompetensipegawaiagarmampu Merupakan serangkaianaktivitasyangdirancanguntuk Pelatihan b. b. d. b. a. a. c. Ijin Belajar (precast) tenaga ahlidanterampilbidangbetonpracetak kompetensi dankemampuanprofesikeahliankerja SK (SertifikasiKeterampilan)merupakanbukti Sertifikasi EksternalSKA(SertifikasiKeahlian)dan ini jabatan-jabatanyangdisertifikasiadalah: dengan kualifikasi:Muda,MadyadanUtama.Saat dipersyaratkan dalamjabatannyamasing-masing para pegawai memiliki kompetensi sesuai yang Sertifikasi Internal Dilakukan untuk memastikan KONSTRUKSI, ISI,BNSP,AKLI,HPJIdanlain-lain. dengan HAMKI,HAKI,HATTI,HATHI,KNIBB,K3 dan Utama yang dikeluarkan oleh LPJK bekerjasama secara nasionaldengankualifikasi:Muda,Madya serta isidariPKB. organisasi, nilai-nilaidannorma kerjayangberlaku, Perseroan, prosesbisnis,cara kerja,perangkat akan dibekalidenganpengetahuan umummengenai Sebelum memulaipekerjaannya, parapegawaibaru Pelatihan Pra-Kerja dan sudahberkerjadiPerseroanminimal2tahun. mengajukan cutidiluartanggunganperusahaan Pendidikan Bergelar S2 di luar negeri, harus sendiri. diluar waktukerjadenganmenggunakanbiaya Pendidikan Bergelar(S1atauS2)didalamnegeri, lainnya, pegawaidibebaskandaripekerjaan. dari Perseroanataupunpemberibeasiswa Pendidikan bergelar S2 di luar negeri, beasiswa dan KepalaSeksie; SDM Keuangan; Pelaksana; Manajer dan beton segar Plant/Batching Plant,KepalaWorkshop (ready mix), yang berlaku untuk pegawaiyang 2. Certification 2) a. Company; six categoriesandimplementedinsideoutsidethe required competencies.TrainingforHRisdividedinto to carry out their responsibilities in accordance the Is designedtoimprovethecompetenceofemployees 3. Training 2) 1) professional quality. Certification) to meet the determined requirements of and non-governmentprofessionalorganization(External and supervisedbytheCompany(InternalCertification) competent inhis/herfieldofwork,whichismanaged Professional standardization for employees who are b. a. b. content ofPKB. equipment, theprevailingnorms andvalues,the business process,workingprocedure, organization’s provided withgeneralknowledge ontheCompany, Prior tostartingtheirjob,new employeeswillbe Pre-work Training d. c. Finance; b. Implementer; a. Major. Currently,positionsthatarecertifiedare: position, withqualification:Junior,Middle-Level,and appropriate competencerequiredintheirrespective Internal Certificationistoensureemployeeshavethe others. KNIBB, K3 KONSTRUKSI,ISI, BNSP, AKLI, HPJI and in cooperationwithHAMKI,HAKI,HATTI,HATHI, Junior, Middle-Level,andMajor,issuedbyLPJK applies nationwide with the following qualifications: concrete andfresh(ready-mix),which experts andskilledworkers in thefieldofprecast competence, abilityandprofessionalexpertiseof and SK(CertificationSkills)aretestamentstothe External SKACertification(ExpertiseCertification) Permission forStudy worked in theCompanyfor a minimum of 2 years. the responsibilityofCompanyandmusthave employees mustrequestleaveofabsencebeyond For Master’s degreeEducationoverseas, own expense. country, outside ofworking time byusing their Education withdegree(S1orS2)withinthe employees releasedfromwork. scholarships orotherscholarshipproviders,with Degree education abroad, with Company Human Resource; and Sectionhead; Plant/Batching Plant Manager, HeadofWorkshop 135 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Basic General Training Basic General the basic skills is aimed to improve This training as to as well technic of employees and/or basic accordance with the and behavior in create attitude Corporate Culture. Training Managerial Functional training is a managerial/functional This training ability in a field of work in to increase employee’s accordance with its position. Work Training for new, rotated, and/or This training is aimed to new position, through direct promoted employees with practice which is conducted while working mentoring system. Advance Training to support This training is an educational facilities field of work. employee’s Pre-complete Employment Training will enter This training is aimed for employee who retirement period. growth The series of learning programs for individual is to help employees develop so that the organization always ready in a competitive business environment. insight, by providing is conducted Learning preparing technology, and new points of view in employees based on their positions and projects. Leadership Development Programs for Directors & Commissioners Provides new insights increase the capacity of the Company in a competitive business environment. It also provides an opportunity to establish networks to to organization the within resources existing empower make the Company a high-performing organization. Leadership Development Program for General Managers Provides insights to be Innovative Leaders filled business Company’s the in breakthroughs new with development. Also prepares the GM/Head Office Manager/Plant Manager/Batching Plant Manager to become a director who can contribute optimally performance through in improving the Company’s practical concepts of directorship and good corporate governance (GCG). Materials include: b. c. d. e. f. 4. Development a. b. dan yang penuh dengan terobosan-terobosan Plant/Manajer Batching Plant untuk menjadi Direktur yang dapat berkontribusi optimal dalam imeningkatkan kinerja Perseroan melalui konsep- (Directorship) kedirekturan praktis konsep Leadership Development Program for Director & Commissioner Memberikan wawasan baru bagi Direksi dan Komisaris untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Juga memberikan kesempatan untuk menjalin jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang Perseroan sehingga menjadikan organisasi ada dalam sebagai organisasi berkinerja tinggi. Leadership Development Program for General Manager Memberikan wawasan untuk menjadi Innovative Leaders Juga pengembangan Perseroan. baru dalam usaha mempersiapkan para GM/ Manajer Kantor Pusat/ Manajer Pelatihan Umum Dasar Pelatihan Umum meningkatkan ini ditujukan untuk Pelatihan dasar pegawai, dasar dan/atau teknik keterampilan dan perilaku yang membentuk sikap sekaligus untuk Perseroan. sesuai dengan budaya Manajerial Pelatihan Fungsional pelatihan fungsional/ Pelatihan ini merupakan meningkatkan kemampuan manajerial untuk bidang pekerjaan sesuai pegawai dalam suatu dengan jabatannya. Pelatihan Kerja bagi pegawai baru maupun Pelatihan ini ditujukan ke dan/atau dipromosikan dirotasi pegawai yang langsung pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik mentor. yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem Pendidikan Lanjutan untuk Pelatihan ini merupakan fasilitas pendidikan menunjang bidang pekerjaan pegawai. Pelatihan Pra Purna Bakti yang akan Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai memasuki masa pensiun. f. Pengembangan pertumbuhan Rangkaian program pembelajaran bagi tumbuh dan individu untuk membantu pegawai siap dalam berkembang sehingga organisasi selalu Pembelajaran lingkungan usaha yang kompetitif. teknologi dan dilakukan dengan memberikan wawasan, mempersiapkan pandangan-pandangan yang baru dalam diproyeksikan akan yang jabatan pada pegawai kepadanya. c. a. e. b. b. d. 4.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 136 g. d. e. c. f. Diri danEtikaBisnis. Operasional, Manajemen Keuangan,Pengembangan Keputusan, Manajemen SDM, Manajemen Prinsip-prinsip DasarManajemen, Pengambilan mencapai tujuanPerseroan.Materi meliputi: menerapkannya diplant/batchingplan t untukdapat bidang SDM dan Keuangan serta bagaimana manajemen di plant/ bathcing plant Memberikan wawasanmengenaiaspek-aspek Human Capital Leadership DevelopmentProgramforFinanceand Etika Bisnis,Report/WritingSkill. Leadership Ethics, Keterampilan Komunikasi,Organisasi, outward boundyangmeliputi: ditargetkan. Materidiberikansecarainclassand kerja yangharmonisdanmencapaikinerja membangun timkerja,hubungan Memberikan wawasan mengenai bagaimana Leadership DevelopmentProgramforJuniorManager plant untukdapatmencapaitujuanPerseroan. serta bagaimana menerapkannya di bidang Teknik Beton, SDM, Keuangan dan Pemasaran manajemen diplant/batchingplantmenyangkut Memberikan wawasanmengenaiaspek-aspek Manager andSuperintendant Leadership DevelopmentProgramforProject Powers ofCommunicationsintheCorporateWorld. The InterpersonalandInteractiveSkills,Art Building ThePowersTeam, TheExcellentLeader, and Believability, PersonalandTeam Motivation, Transformation andBreakthrough,Visualization kontribusi terhadapPerseroan.Materimeliputi: Leaders Memberikan wawasanuntukmenjadiSupportive Manager Leadership DevelopmentProgramforMiddle Board ofPerformanceEvaluation. Governance Problem;EnterpriseRiskManagement ModernFirm&Corporate Risk, LawAwareness, Marketing forDirector;Trade Practices,Legal Direction; FinanceforDirectors;HCDirector; Introduction; DirectorSkillsBrief;StrategicBussiness The Practices of Directorship;Director Skills Governance). Materimeliputi: tata kelolaperusahaanyangbaik(GoodCorporate yang kreatifuntukdapatmengoptimalkan Business EnvironmentAnalysis, plant/batching menyangkut Basic f. e. d. c. Development and BusinessEthics. Management, Financial Management, Personal Human ResourceManagement, Operations Basic Principles of Management, Decision Making, include: plants toachievetheCompany’s objectives. Materials well ashowtoapplythemintheplants/batching plants/batching plantsrelatedtoHRandFinanceas Provides insightsformanagementaspectsinthe Human Capital Leadership DevelopmentProgramforFinanceand Ethics, Reports/WritingSkills. Ethics, BusinessEnvironmentAnalysis, Communication Skills,Organization,BasicLeadership out-bound include: targeted performance.Materialsusedinclassand a harmoniousworkingrelationshipandachieve Provides insights on how to build teamwork, create Managers Leadership DevelopmentProgramforJunior batching plantstoachievetheCompany’s objectives. Marketing aswellhowtoapplythemintheplants/ Engineering, Human Resources, Finance and the plants/batchingplants relating to Concrete Provides insightsintomanagementaspectsin Managers andSuperintendents Leadership DevelopmentProgramforProject Powers ofCommunicationsintheCorporateWorld. The InterpersonalandInteractiveSkills,Art Building ThePowersTeam,ExcellentLeader, and Believability,PersonalTeamMotivation, Transformation andBreakthrough,Visualization Company. Thematerialsinclude: are creativeinordertooptimizecontributionthe Provides insightstobecomesupportiveLeadersthat Manager Leadership DevelopmentProgramforMiddle Board PerformanceEvaluation. Governance Problems; Enterprise Risk Management Risk, LawAwareness,ModernFirmandCorporate Marketing forDirector;TradePractices,Legal Direction; FinanceforDirectors;HCDirector; Introduction; DirectorSkillsBrief;BusinessStrategic The PracticesofDirectorship; Director Skills 137 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Management Trainee (MT) Program Management (MT) Trainee executes a Management The Company employee requirements fill their long-term program to from universities/other new graduates by selecting and reputations good have that institutions educational and abroad. Selection is track records both domestically by the Human Resources held centrally and coordinated In practice, participants take & IT Systems Department. and learning stages covering all the MT orientation business processes, and their aspects of the Company’s then they will be evaluated. Total capability to adapt, and is six (6) months. In 2016, WBP time required for MT 60 new employees through MT. recruited as many as Labor Management management The Company is also responsible for the government of labor in terms of implementing the Wage regulations related to Regional/City Minimum & Occupational (“UMR/UMK”) and also provides Death Allowances Holiday and Religious Insurance, Accidents (“THR”) and Production Incentives. Development and Application of Systems and improves The Company continuously develops which has the human resource management system, standards improved with the application of international or new regulations, such as the Quality Management Health and System ISO 9001:2008 and the Occupational the in experiences Sharing System. Management Safety practical implementation of these standards has enriched to “innovation” of spirit the increased and horizons continue to make improvements on an ongoing basis. Through these activities and the implementation of planned educational, training and development programs, competences, so is intended to improve employees’ they have the ability and skills in carrying out their jobs and meet job requirements. The increasing quality of employees is expected to contribute significantly to the productivity. Company’s 5. 6. 7. (MT) untuk memenuhi kebutuhan karyawan jangka memenuhi kebutuhan (MT) untuk Management Trainee (MT) Trainee Program Management program Managementmelakukan proses Perseroan Trainee baru dari universitas/ menyeleksi lulusan panjang dengan lainnya yang memiliki reputasi daninstitusi pendidikan dan di luar negeri, yangtrack record baik di dalam negeri oleh dikoordinasikan dan secara terpusat diselenggarakan & TI. Dalam pelaksanaannya,Departemen SDM, Sistem orientasi tahapan-tahapan peserta MT akan menempuh yang ada di semua lingkup bisnisdan pembelajaran materi ataspenilaian dilakukan selanjutnya dan Perseroan proses dan implementasi. Total waktu yangkemampuan adaptasi MT ini adalah 6 (enam) bulan.diperlukan dalam masa sebanyakPada tahun 2016. WBP melakukan rekruitment 60 pegawai baru MT. Pengelolaan Aspek Perburuhan pengelolaan Perseroan turut bertanggung jawab atas Pemerintah tenaga kerja dalam hal penerapan Peraturan Regional/ tentang pelaksanaan Upah Minimum memberikan Kota (“UMR/UMK”) dan Perseroan juga Di samping Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja. Hari Raya itu, Perseroan juga memberikan Tunjangan (“THR”) dan Insentif Produksi. Perseroan Pengembangan dan Penerapan Sistem meningkatkan terus menerus mengembangkan dan semakin yang SDM manajemen pengelolaan sistem yang bersifat baik dengan penerapan standar-standar mengadopsi internasional maupun regulasi baru, dengan dan Sistem Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan berbagi pengalaman dalam praktek implementasi standar ini telah memperkaya wawasan dan meningkatkan menerus terus untuk yaitu “inovasi” semangat melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Melalui kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang terencana oleh Perseroan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi setiap pegawai, dengan demikian seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan dalam Dengan jabatan. persyaratan memenuhi dan menjalankan semakin meningkatnya kualitas kompetensi seluruh pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas Perseroan. 5. 6. 7.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 138 Jabatan Data MengenaiPelatihanBerdasarkan Level No 10 15 14 13 12 11 16 17 18 19 20 21 22 23 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 34 35 36 37 38 39 40 41 2 1 3 4 5 6 7 8 9 Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Teknik /Engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Nonteknik /Non-engineering Bidang /Field Design andProductDevelopment FINNON Quality Management Production/Operations Management Strategic DecisionMaking Leading &MotivatingwithNLP Mentoring) Effective LeadershipSkills(Counselling& Effective TeamworkandCommunication Performance Management Budgeting Leader asaCoach Integrated RiskManagement Project Management Feasibility Study Company StrategicPlanning Communication Skill Planning andOrganizing Practical ProblemSolving Build agreatandstrongcorporateculture Managing InnovationforGrowth Production/Operation Planning&Control Maintenance Management Report Writing Planning andOrganizing Qualified InternalAuditor Product InnovationManagement Conceptual Thinking Data Analysis Strategic DecisionMaking Certification ofConcreteLaboratoryEngineer Sertifikasi TeknisiLaboratoriumBeton/ Quality ControlofCivilWork Managing People Surat IjinOperator/License Strategic DecisionMaking Practical ProblemSolving Effective TeamworkandCommunication Certified InvestorRelation Corporate SecretaryDevelopment Programme Report Writing Mentoring) Effective LeadershipSkills(Counselling & Conceptual ThinkingStrategy Judul Pelatihan/Training Data onT raining BasedonPositionLevel GM ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Level Jabatan/Position Mgr ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Section Head Kasi / ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Staff ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 139 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Staff 420% 449% 256% Peserta / Percentage Participants Persentase Perubahan of Change in ü ü ü ü ü ü ü Kasi / raining Section Head 3 2 39 Female puan / Perem- ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Mgr
Gender Level Jabatan / Position Level Level Jabatan 12 43 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 218 Male GM Laki-laki / 15 45 257 2016 (pegawai) ahun 2016 / T (employees) in Jumlah Peserta Total Participants Total able of Employee Development and T T 15 17 162 Female puan / Perem-
Gender 48 Judul Pelatihan / Training Judul Pelatihan 185 497 Male Laki-laki / Company Strategic Planning Feasibility Study Project Management Budgeting Production/Operations Management Build a great and strong corporate culture Managing Innovation for Growth Teknologi Informasi & Komunikasi / Information Technology & Communication Production/Operations Management Time Management Budgeting & Cost Control Undang-Undang Ketenagakerjaan &Hubungan Industrial / Law on Manpower & Industrial Relationship Penelitian Data / Data Examination CBHRM Quality Management Customer Focus Analysis & Design Information System Training Management Representative Data Analysis Understanding Financial Statements Financial Accounting Analysis & Reporting Integrated Risk Management Financial Statement Analysis Teknologi Informasi & Komunikasi Leader as a Coach Human Capital Management System Training Analysis & Design Information Human Resource Management Communication Skill Competitive Marketing Strategy Competitive Marketing Sales Management Marketing Management Relationship Building 63 202 659 2017 (pegawai) ahun 2017 / T (employees) in Jumlah Peserta Total Participants Total Bidang / Field Uraian / Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Nonteknik / Non-engineering Description 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 56 55 53 54 52 50 51 48 49 47 46 45 44 43 42 No abel Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Seminar / Seminar Sertifikasi / Certification Teknik / Engineering T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 140 adalah sebagaiberikut: 20,05 jam/orang/tahun.Rincianbiayadanjampelatihan jumlah jampelatihanperorangpadatahun2017mencapai 2017 adalahsebesarRp3.698.108.212,denganrealisasi pengembangan SDM yang telah dikeluarkan Perseroan pada apa yangtelahdirencanakan.Totalbiayapelatihandan sehingga penuh terhadap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melakukan upayamaksimaldalammemberidukungan Dengan anggaranyangsudahditetapkan,Perseroan Komisaris maupunpihakDireksiPerseroan. tahunan PerseroandantelahdisetujuibaikolehDewan Departemen SDM&SistemyangtertuangdalamRKAP kegiatan tersebuttelahdisesuaikandenganrencanakerja kompetensi karyawan sepanjang 2017, besaran biaya untuk Selama melakukanpelatihandanpengembangan KOMPETENSI ARYAWAN SEP BIAYA PELATIHANDANENGEMBANGAN berproduksi secaraoptimal. juga fleksibilitasdalammelaksanakantugassehinggadapat yang semakin baik guna memberikan kenyamanan dan Perseroan jugamemfasilitasiperalatansertaruangkerja Perseroan sebagaiupayameningkatkankualitaspegawai, Tidak hanya pelatihandan pengembangan yang dilakukan JUMLAH /TOTAL Pengembangan /Development Non Teknik/Non-Engineering Training ofQualityControlCircle Pengarahan &PelatihanGugusKendali Mutu/Directions& of LiftingEquipment&PressureVessel Sertifikasi AlatAngkatAngkut&Bejana Tekan/Certification Advanced LevelII QIA -AuditInternTingkatLanjutanII/–Internal Advanced LevelI QIA -AuditInternTingkatLanjutanI/–Internal Level II QIA -AuditInternTingkatDasarII/–InternalBasic Level I QIA -AuditInternTingkatDasarI/–InternalBasic Description output yangdihasilkannantinyasesuaidengan Uraian / Nama Pelatihan/Training Total Participants Jumlah Peserta (employees) in T ahun 2017/ (pegawai) 2183 2017 633 626 ANJANG 2017 Laki-laki / 1756 Male 506 520 Gender
(Hari) /Training Duration (Days) Lama Waktu Perem- Pelatihan puan / Female 427 127 106 10 10 10 10 2 2 cost andtraininghourisasfollow: person in2017reaching20.05hour/person/year.Detailof Rp3,698,108,212, withrealizationoftotaltraininghourper for trainingandHRdevelopmentin2017amountedto the resultwillbeinaccordancewithplan.Totalcost maximum effortinsupportingthetrainingactivity, therefore With thedeterminedbudget,Companyexerted the Company. both, theBoardofCommissionersand of Directors of is containedintheCompany’s annualRKAPandapprovedby adjusted totheworkplanofHR&SystemDepartmentwhich in 2017,theamountofcostforactivitieshavebeen During thetrainingandemployeecompetencydevelopment COMPETENY DEVLPMENTIN2017 COST OFTRAININGANDEMPLOYEE duties, thereforetheyareabletoperformoptimally. to providecomfortandflexibilityinimplementingtheir facilitates employees with better workspace and equipment improve thequalityofemployees,Companyalso In additiontotraininganddevelopmentasaneffort Total Participants Jumlah Peserta (employees) in T ahun 2016/ (pegawai) Publik –Jakarta/Public- Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public 2016 588 143 128 In House-KantorPusat/ In House-PlantSubang In House–HeadOffice T empat &Lokasi/ Place &Location Laki-laki / Male 496 114 109 Gender
Perem- puan / Female
92 29 19 Biaya /Cost 72.727.272.00 of Changein Perubahan Persentase Participants Percentage 8.000.000.00 8.000.000.00 7.000.000.00 7.000.000.00 Peserta / 269% 226% 489% - 141 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
------5.000.000.00 2.850.000.00 2.000.000.00 6.600.000.00 1.750.000.00 2.450.000.00 6.650.000.00 2.400.000.00 9.000.000.00 54.500.000.00 99.000.000.00 65.909.091.00 65.909.091.00 65.000.000.00 14.000.000.00 13.800.000.00 10.800.000.00 13.560.000.00 12.300.000.00 183.000.000.00 207.900.000.00 102.954.576.00 Biaya / Cost
Place & Location Public – Bandung empat & Lokasi / empat & Lokasi In House - Jakarta Publik – Bandung / Public - Yogyakarta T Publik – Yogyakarta / In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House - Plant Subang In House - Plant Subang In House - Plant Subang In House - Plant Subang In House - Plant Subang In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat / Publik – Solo / Public – Solo Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta 4 4 1 1 1 1 2 4 2 2 1 4 1 5 1 3 5 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 20 Pelatihan Lama Waktu Duration (Days) Training (Hari) / Training ama Pelatihan / Training Nama Pelatihan Teknisi Laboratorium Beton (Batch 1 STM Baru) / Concrete Teknisi Laboratorium Beton 1 of New STM) Laboratory Technician (Batch Internal Induction MT Batch II Internal Induction MT Batch Pusat Pendidikan Bela Negara ( MT Batch 2) / State Defense Pusat Pendidikan Bela Negara 2) Education Center (MT Batch Pelatihan Internal MS Project & Teknik Presentasi / Internal Training of MS Project & Presentation Technique Sharing Knowledge Departemen Desain & Standarisasi / Sharing Knowledge of Design & Standardization Department Sharing Knowledge Departemen Pemasaran, Penjualan & Anggaran / Sharing Knowledge of Marketing, Sales & Budget Department Sharing Knowledge Departemen Pengendalian Operasi / Sharing Knowledge of Operations Control Department Workshop Business Process Teknisi Laboratorium Beton (Batch 2 MT) / Concrete Teknisi Laboratorium Beton 2 of MT) Laboratory Technician (Batch Asesmen level Staf dan Kasi / Staff and Head of Section Assessment Understanding Financial Statement (FINNON) Seminar K3 Nasional / National K3 Seminar Teknisi Laboratorium Beton (D3 Sipil + plant & BP) / Concrete Laboratory Technician ( Diploma in Civil + plant & BP) Edukasi Pasar Modal / Education of Capital Market ISO 9001: IRCA Lead Auditor Course Seminar Nasional Fraud / National Fraud Seminar Verifikasi / Kalibrasi Alat Ukur / Verification / Measuring Instrument Calibration Seminar Nasional dan Pengukuhan Gelar PIA / National Seminar and Inauguration of Title of PIA AP3I - Sosialisasi Kebijakan Pemerintah / AP31 – Dissemination of Government Policy Sertifikat Ijin Operator - Batch II / Operator License Certificate – Batch II Designing Competency Model Seminar Sharing Technology for Precast Concrete Financial Statement Analysis AP3I - Short Course Compacting Concrete For Precast AP3I - Short Course Compacting Concrete For Applications Fundamental Managerial Accounting & Product Cost Accounting Designing Collaborative Software - AutoCad Geothechnical Software Training Geo-5 Manajemen Proyek Construction Agreement as / Project Manajemen Proyek Construction Agreement as Management of Construction Agreement as Threat and or Benefit for Both Parties”. Raft - pile practical design & analysis menggunakan software Raft - pile practical design & analysis menggunakan ETABS / Raft – pile practical design & analysis using ETABS software
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 142 Financial StatementAnalysis Business Planning TKBB STMOJTConcreteLaboratoryTechnician Teknisi LaboratoriumBetonOJTSTMTGB&TKBB/ of CorruptionCriminalAct Bimbingan TeknikTindakPidanaKorupsi/TechnicalGuidance Technician ofOJTDiplomadegreeinCivil Teknisi Laboratorium Beton OJT D3 Sipil / Concrete Laboratory Audit Findings Bimbingan TeknikTemuanHasilAudit/TechnicalGuidanceof Manager &GMfollow up Asesmen allManajer&susulanGM /Assessmentofall Laboratory TechnicianofDiplomadegreeinCivilBatch2 Teknisi LaboratoriumBetonD3SipilBatch2/Concrete Amdal /EnvironmentalImpactAnalysis Geo -TalkVII Asesmen levelGM/LevelAssessment Managerial level Asesmen levelManajer(Baru)/Assessmentof(new) Construction ServiceDispute Penyelesaian SengketaJasaKonstruksi/Settlementof Solidworks Standar2017/Standard License BatchIII Sertifikasi IzinOperatorBatchIII/CertificationofOperation ISO 9001:IRCALeadAuditorCourse Sederhana Sehat) Sehat) /RISHAConstructionSystemWorkshop(RumahInstan Workshop SistemKonstruksiRISHA(RumahInstanSederhana Competency TestforFrontLineSupervisor(POP) Ujian KompetensiPengawasOperasionalPertama(POP)/ Talent Management SRTI K3LMsector Sharing KnowledgeSRTIbagianK3LM /SharingKnowledge of SDMUHRsector Sharing KnowledgeSDMUbagianSDM/ Conference of2017 Mukernas &KonferensiNasional2017/National Leadership andCommunicationBatchII Leadership andCommunicationBatchI 14001:2015 Fundamental &InternalAuditISO9001:2015dan Design &TechnicalSector Teknik /SharingKnowledgeofDesign&Standardization, Sharing KnowledgeDesain&StandarisasiBagian Sertifikasi BrevetA&B/Certification attitude QES Tahap1:Psycho-attitudeTest/PhasePsycho- Sharing KnowledgeofFinance&AccountingDepartment Sharing KnowledgeDepartemenKeuangan&Akuntansi/ Nama Pelatihan/Training (Hari) /Training Duration (Days) Lama Waktu Pelatihan 2 2 4 2 4 2 1 4 6 1 2 2 1 4 2 5 3 6 2 1 1 3 2 2 3 1 6 1 1 Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik -Jakarta/Public Publik –Yogyakarta/Public- Publik –Bali/Public- In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-KantorPusat/ In House-PlantSubang In House-PlantSubang In House-PlantSubang In House-PlantSubang In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice In House–HeadOffice T Publik –Bandung/ Publik –Bandung/ empat &Lokasi/ Public –Bandung Public –Bandung Place &Location Yogyakarta
130.900.000.00 583.000.000.00 151.250.000.00 151.800.000.00 Biaya /Cost 19.800.000.00 10.800.000.00 12.000.000.00 65.000.000.00 21.000.000.00 57.000.000.00 20.000.000.00 65.000.000.00 89.190.000.00 13.800.000.00 40.000.000.00 40.000.000.00 35.000.000.00 55.000.000.00 6.000.000.00 2.590.000.00 5.600.000.00 7.500.000.00 6.600.000.00 5.000.000.00 - - - - - 143 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
- 4.700.000.00 5.000.000.00 4.500.000.00 5.600.000.00 50.000.000.00 50.000.000.00 38.000.000.00 38.000.000.00 65.600.000.00 30.000.000.00 10.000.000.00 15.000.000.00 151.800.000.00 Biaya / Cost 151.800.000.00 119.400.000.00 151.800.000.00
Place & Location & Plant Prambon empat & Lokasi / empat & Lokasi In House - Jakarta In House - Jakarta T In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House – Head Office In House - Plant Subang In House - Plant Subang In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat / In House - Kantor Pusat In House - Plant Karawang In House - Plant Karawang In House - Plant Karawang In House - Plant Karawang Publik – Bogor / Public - Bogor Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Publik - Jakarta / Public - Jakarta Update all employee data in HR system in accordance in system HR in data employee all Update with the most recent data in the current year. Integrate employee attendance system in HR system to improve Employees’ discipline. a. b. HR DEVELOPMENT IN THE FUTURE continuously to committed is Company the year, Every improving the HR development in the following year. HR development and management become a continuous agenda, therefore HR development and management be implemented in the upcoming year is program that will as follow: 1. Service Center implementation of HR Shared 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 Pelatihan Lama Waktu Duration (Days) Training (Hari) / Training Shared Service Center SDM ama Pelatihan / Training Nama Pelatihan Melakukan pemutakhiran data seluruh pegawai pada sistem SDM sesuai dengan data terbaru di tahun berjalan. Melakukan integrasi sistem absensi Pegawai pada sistem SDM untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai. AN a. b. Assessment of Staff Level Asesmen Level Staf / Assessment of Staff Level Nilai Agent of Change / QES Phase QES Tahap 2: Penanaman Instilling 2: Agent of Change Value Strategic Cost Control dan Budgeting / Strategic Cost Control Strategic Cost Control dan and Budgeting Supply Chain Management Incident Investigation Certification of First Aid (P3K) / Certification of First Aid Sertifikasi First Aid (P3K) Manajemen Preparednes / Management of Preparednes Verifikasi / Kalibrasi Alat Ukur / Verification / Measuring Instrument Calibration Return On Training Investment Certification of Operator Batch IV / Certification of Operator Sertifikasi Izin Operator License Batch IV Bimtek Penanggulangan Kecurangan Pengadaan / Technical Bimtek Penanggulangan Kecurangan Pengadaan Guidance of Procurement Fraud Countermeasures Risk Management Penggunaan Core Drill / Core Drill Utilization Penggunaan Core Drill / Mekanik & Peralatan / Mechanic & Equipment Seminar Nasional Governance, Risk & Control / National Seminar Nasional Governance, Risk & Control / Seminar of Governance, Risk & Control Uji Tuntas Aspek Hukum / Legal Due Diligence Sharing Design & Concrete Beton / Sharing Design & Concrete Sharing Design & Mutu Quality QES Phase 3: QES Tahap 3: Pembentukan Corporate Culture / Establishment of Corporate Culture KE PENGEMBANGAN SDM Perseroan DEP Setiap tahun Perseroan berkomitemn untuk terus menerus meningkatkan pembangunan SDM yang semakin baik di tahun berikutnya. Pengelolaan serta pengembangan SDM menjadi agenda Perseroan yang berkelanjutan, dengan demikian program pengelolaan serta pengembangan SDM Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Implementasi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 144 merencanakan programpelatihansebagaiberikut: kebutuhan Perseroan,makadiTahun2018Perseroan Guna memenuhiSDMyangberkualitasdansesuaidengan RENCANA PELATIHAN2018 4. 3. 2. Bidang KesekretariatandanSPI/SecretariatandIAUField SDM danK3LMP/HRand Bidang Keuangan,PajakdanAkuntansi /Finance,Tax,andAccountingField Manufacture Pelatihan TeknikBidangManufakturKonstruksi/EngineeringTraininginConstruction Pelatihan ManagementTrainee/ a. Pegawai KantorPusat Perpanjangan KontrakFasilitasRuangKerjaBagi b. a. Change Management c. b. a. Peningkatan KompetensiSDM c. perkembangan bisnisPerusahaan. Perpanjangan kontrak sewa ruang kerja sesuai konstruksi menjadimanufaktur. transformasi budayaPerusahaanyangberubahdari Jawa Tengah&Timuruntukmempercepat System diUnitProduksiareaSumatradan dengan menerapkan program Meningkatkan keterjangkauanAgentofChange Perusahaan diimplementasisecaraberkelanjutan. Produksi Jabodetabekuntukmemastikanbudaya yang sudahdijalankandiareaKantorPusat dan Unit Melanjutkan programQualityEmpowermentSystem jabatan tertentu. meningkatkan jumlahtalentyangsiapuntukmengisi Pegawai spesifikdantepatsasaran,sehinggadapat proses pengembangandanpemenuhankompetensi dengan programpengembanganPegawaiagar Membuat databaseTalentPoolyangterintegrasi Manager, danGeneralManager. memenuhi kebutuhanTalentPooljabatanKasi, Mengadakan kegiatan asesmen secara teratur untuk yang sudahdisusundalamSilabusPelatihan2018. Mengadakan 66 judul pelatihan untuk 1972 pegawai dengan visimisiPerusahaan. Card agarpenilaiankinerjalebihobjektifdansejalan Membuat KPIPegawaidenganstrategiBalanceScore Bidang Pelatihan/Field Quality Empowerment extensionofContractWork Room Facilityfor 4. 3. improvement ofHRCompetence 2. need, theCompanyplansfollowingtrainingprograms: To fulfillqualityHRandinaccordancewiththeCompany’s TRAINING PLANFOR2018 a. Extensionofcontractworkroominlinewiththe Employees inHeadOffice b. a. Change Management c. b. a. c. development oftheCompany’s business. manufacture. Corporate culturethatchangedfromconstructionto and EastJavatoacceleratethetransformationof in Production Unitin Sumatra and Central Java implementing Quality Empowerment System Improve thereachofAgentChangeby implemented sustainably. in JabodetabektoensurethatCorporateCultureis has beenruninHeadOfficeandProductionUnit Continue theQualityEmpowermentSystemthat position. increase thetalentthatwillbereadytofillcertain employees canbemorespecificandaccurate,thus development andfulfillmentofcompetencefor employee developmentprogram,thereforethe Prepare TalentPooldatabaseintegratedwith General Manager. Talent PoolforSectionHeadposition,Manager,and Organize regularassessmenttofulfilltheneedof been preparedin2018TrainingSyllabus. Organize 66trainingsfor1972employeesthathad and mission. more objectiveandinlinewiththeCompany’s vision strategy, therefore theperformanceassessment is Prepare KPIforemployeeswithBalanceScoreCard Staf /StafF Jumlah Pelatihan/Total Training 11 13 15 3 4 Manajemen* / Management* 12 18 21 13 0 145 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ready mix, dan kecepatan serta akurasi yang tinggi Di era digitalisasi saat ini, sistem informasi memiliki peran Di era digitalisasi saat ini, sistem informasi mulai dari sangat penting bagi proses bisnis Perseroan beton precast proses marketing, tahap produksi ke distribusi dan Pemanfaatan Perseroan. saing daya meningkatkan untuk teknologi, khususnya dalam hal teknologi informasi menjadi elemen penting dan mencipatakan dampak mendasar dalam proses bisnis yang dijalankan agar lebih efisien, akurat, dan berorientasi pada sistematika cepat tanggap (Quick Response System). In this digital era, information system holds a vital role for business process, from marketing process, the Company’s production phase to ready-mix and precast concrete to increase and speed as well as high accuracy distribution, competitiveness. Technology utilization, the Company’s particularly in terms of information technology becomes an the on impact fundamental creates and element important business process to be more efficient, accurate, and more oriented to Quick Response System. Information Technology Information si Infor ma logi Tekno dalam kinerja kebutuhan beton dalam memenuhi Utilization of technology in the readymix and precast concrete. Company’s operation facilitates Company’s of market related to the need of operasional Perseroan operasional Perseroan precast dan ready mix. dan ready precast the Company in fulfilling the need Pemanfaatan teknologi kebutuhan pasar terkait memudahkan Perseroan memudahkan Perseroan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 146 Realisasi 2017 ATAS PROGRAMKERJADIVTITAHUN REALISA, EV 4. 3. 2. 1. MIS informasi untukmendukungdayasaingPerseroan. pusat teknologidanwadahdalampercepatanpengiriman Menjadikan fungsiTeknologiInformasidiPerseroansebagai VIS INFORMASI Perseroan VIS DANMPENGEMBANGANTEKNOLOGI saat ini. para pelanggan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sumber dayamanusiagunamemberikankepuasankepada antar prosesproduksi,keuangan,akutansi,pemasaran,dan meningkatkan sisteminformasiteknologiyangterintegrasi percepatan informasiperusahaan.Perseroanterusmenerus yang terkoneksi dengan baik untuk mendukung untuk bisnisprosesPerseroan,denganJaringanInternet Perseroan telahmemilikisisteminformasiyangterintegrasi the ICSsystemandCostAccountingSystem(Infor) capability ofITinfrastructureto70Mbpssupport dan CostAccountingSystem(Infor)/Improvingthe 70 MbpsuntukmendukungpenggunaansystemICS Meningkatkan kemampuaninfrastrukturITsebanyak Implementation ofBNIdirectineveryBusinessUnit Pelaksanaan BNIdirectdisetiapUnitBisnis/ of CostAccounting system forfinancialaccountingandprovisioninterms keuangan dalamrangkaCostAccounting/PreparingIP Menyiapkan systemIPuntukpersediaandanakuntansi menyeluruh Mempunyai fasilitas yang dapat mendukung TI secara mengikuti perkembanganteknologi Memiliki SistemTeknologiInformasiyangdapat kreatifitas yangtinggi Mempunyai SDMyangberwawasandanmempunyai baik daridalamdanluarnegeri Mensinergikan denganpihakterkaitTeknologiInformasi Program Kerja2017/ Work Programin2017 ALUASI DANTINKJUT used forSunFishERP&HR Pemakaian tersebutdigunakanuntuk SunFishERP&HR/Thiswas Readymix Plant:10Mbps Precast Plant:20Mbps Hypernet: 200Mbps Maxindo: 200Mbps consisting of: Terdiri dari:/ImprovementforBandwidthDevelopmentupto200Mbps Peningkatan untukPengembanganBandwidthsampaidengan200Mbps Sudah terlaksana/Implemented The systemwaschangedwithSunFishERPandcurrentlyintestingstage. Sistem digantidenganSunFishERPdansedangtahapUjicobaImplementasi. / 4. 3. 2. 1. MISSION to supportthecompetitivenessofCompany. center andavesselinacceleratingthedeliveryofinformation Develop theITfunctioninCompanyasatechnology VISION TECHNOLOGY DEVOPMENT VISION AND MISSION progress. satisfy thecustomersbyutilizingcurrenttechnology finance, accounting,marketing,andhumanresourcesto system whichisintegratedbetweenproductionprocess, Company continuously improves its information technology to supportinformationaccelerationintheCompany.The process business, with Internet Network connected properly The Companyhasanintegratedinformationsystemfor Realization 2017 UP ONWORKROGRAMOFITDIVSIONIN REALIZATION, EV Have thefacilitiestosupportoverallIT with technologydevelopment Have information technology systems that can keep up high creativity Possess humanresourceswithawideperspectiveand both insideandoutsidethecountry Synergize withInformationTechnologyrelatedparties Bentuk Realisasi/Realization ALUATION, ANDFOLLOW- OF INFORMATION 147 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Machine Application. Realization Bentuk Realisasi / ANY WORK PLAN AND BUDGET - Development of SunFish ERP & SunFish HR Website - Development of the Company’s - GPS Tracking for Truck Mixer - WBP Portal Systems - WBP Chat Internal - Improvement of computerized Batching Plant Dashboard management: Supporting the provision of information from IT system in all level of management. Preparing integrated IT System in every management Process Business. level for the Company’s Implementation of BNI Direct system in every Business Unit. Improving the capability of IT infrastructure to 70 Mbps to support the use of SunFish ERP system and SunFish HR. Developing the following application: BASED ON THE IT MANAGEMENT TARGET COMP target in IT system In 2017, the Company established the Company work management based on the approved of the Company’s plan and budget to align the objectives the latest activity strategy during the fiscal year concerning RKAP are, among of IT system. Work programs contained in others: a. b. c. d. e. Replaced with SunFish ERP dengan SunFish ERP / Replaced with Digantikan SunFish ERP / Implemented with the Terlaksana dengan implementasi ERP implementation of SunFish SunFish HR / Implemented with the Terlaksana dengan implementasi HR implemented of SunFish SunFish ERP / Implemented with the Terlaksana dengan implementasi ERP implementation of SunFish tampilan layanan website / Implemented by Terlaksana dengan meng-upgrade display upgrading the website terpasang pada Lobby Kantor Pusat / Implemented and Terlaksana, dan sudah Lobby installed in Head Office Management Asset / Tersedia di aplikasi SunFish ERP untuk pengelolaan Management Available on SunFish ERP application for Asset Difokuskan pada Penggunaan Email Korporasi @waskitaprecast.co.id / Focused on the Use of Corporate E-mail @ waskitaprecast.co.id Terlaksana dengan menggunakan Firewall: Fortinet & Checkpoint untuk sandblasting Packet Shaper Bandwidth Management: Symantect Bluecoat / Implemented by using Firewall: Fortinet & Checkpoint for sandblasting Packet Shaper Bandwidth Management: Symantec Bluecoat Batching Plant Batching Portal Systems Chat Internal Work Program in 2017 Work Program Kerja 2017 / Kerja 2017 Program Pengembangan SunFish ERP & SunFish HR Pengembangan Website Perusahaan Mixer GPS Tracking untuk Truck Mesin Aplikasi Peningkatan dengan yang sudah komputerisasi. - - - - WBP - WBP - Keuangan & Akuntansi ( INFOR SUN Systems ) / Akuntansi ( INFOR SUN Keuangan & SUN Systems) Finance & Accounting (INFOR ) / Production Produksi (Precast & Ready-mix (Precast & Ready-mix) Marketing/Sales Pemasaran/Penjualan / Manajemen Asset / Asset Management E-Filing HR, GA Field Display Corporate Web Services Manajemen dashboard: Mendukung penyediaan informasi dari system IT di setiap level manajemen. Menyiapkan Sistem IT yang terintegrasi di setiap level managemen untuk Bisnis Proses Perusahaan. Pelaksanaan sistem BNI Direct disetiap Unit Bisnis. Meningkatkan kemampuan infrastruktur IT sebanyak 70 Mbps untuk mendukung penggunaan system SunFish ERP dan SunFish HR. Membuat aplikasi sebagai berikut: f. c. a. e. b. d. g. h. Membuat aplikasi / Develop application Membuat aplikasi Security systems Pada tahun 2017 Perseroan membuat target dalam Pada tahun 2017 Perseroan membuat pada rencana pengelolaan sistem IT yang berdasarkan disetujui. Guna kerja dan anggaran Perseroan yang telah sepanjang menyelaraskan tujuan-tujuan strategi Perseroan terbaru. Program tahun buku terkait aktivitas sistem IT yang kerja yang tercantum pada RKAP antara lain: a. b. c. d. e. BERDASARKAN PENGELOLAAN IT TARGET RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Perseroan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 148 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. peningkatan sebagaiberikut: Pada perencanaan berikutnya Perseroan akan melakukan Perseroan. pengantisipasian kesalahandidalamsistemyangdimiliki untuk komputer,gunamenghindarikerusakandan pemeliharaan/perbaikan hardwaredan/atausoftware yang berhubungandengantatakelolakebutuhandan Perseroan jugamengeloladanmengatursegalasesuatu untuk mengorganisasikanfungsi-fungsimanajemenSDM. laporan keuangan,danSunFishHRsebagaisistemHRIS sistem penjualan, pembelian, produksi sampai dengan dan mengintegrasikan proses-proses dalam internal, seperti Perseroan mengembangkanSunFish data. Sedangkandalampeningkatanaplikasiprosesbisnis peningkatan pengirimandanpenyimpananinformasi mengembangkan Pada peningkataninfrastrukturjaringanPerseroan jaringan sertadarisegiaplikasibisnisprosesPerseroan. sistem manajemeninformasibaikdarisegiinfrastruktur teknologi global,Perseroanterusmelakukanpeningkatan Sebagai upayaPerseroandalammengikutikemajuan INFORMASI Perseroan IMPLEMENTASI TEMKNOLOGI h. g. Aplikasi GPSTracking Command CenterCCTV Pengadaan ServerERP Antivirus Terpusat (DataCenterStorage) File Server Mail Server IT Policy dengan ERP f. j. i. bajakan) Menggunakan software berlisensi resmi (tidak Data StoragedanFileServer Sentralisasi Penyimpanan denganmenggunakan Central Securitysystems Mensosialisasikan penggunaane-mailkorporasi visual. mendukung pertemuan jarak jauh secara audio dan Menyediakan VideoConferenceServeruntuk - E-Filing - - - - - Manajemen Sparepart Manajemen Aset Manajemen Risiko Supporting Services Customer ComplianceSystems mail server dan mail server untuk Truck MixerTerintegrasi ERP gunameningkatkan file server sebagai file server 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. In thenextplan,Companywillimprovefollowings: anticipate errorinsystemownedbytheCompany. software maintenanceforcomputertoavoiddamageand related togovernance,requirement,andhardwareand/or The Companyalsomanagesandorganizesanymatter HR management. and SunFishHRasHRISsystemtoorganizethefunctionsof purchasing, production upto financial statements system, increase andintegrateinternalprocesses,forinstancesales, process application, the Company developed SunFish ERP to and delivery.Meanwhile,onimprovementofbusiness server asanimprovementofinformationanddatastorage infrastructure, the Company developed mail server and file aspect oftheCompany.Onimprovementnetwork infrastructure aspectandprocessbusinessapplication the informationmanagementsystem,bothinnetwork technology progress, the Company continuously improves As aneffortoftheCompanyinmonitoringglobal TECHNOLOGY SYM IMPLEMENTATION OFINFORMATION j. i. h. g. f. with ERP GPS Tracking Application for Mixer Trucks integrated CCTV CommandCenter Procurement ofERPserver Centralized Antivirus File Server(DataCenterStorage) Mail Server IT Policy Using genuinesoftware Server Storage CentralizationusingDataandFile Central Securitysystems Disseminating theuseofcorporatee-mail teleconference inaudioandvisual Providing VideoConferenceServertosupport - E-Filing - SparepartManagement - AssetManagement - RiskManagement - SupportingServices - CustomerComplianceSystems 149 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis IN THE Rp500.000.000 Rp200.000.000 Rp4.600.000.000 Jumlah / Total WSBP Portal System WSBP Portal and application Batching Plant Machine Upgrade with ERP integrated Chat Applications WSBP Internal IT Asset Management (Video Conference, IP Online Media Communications Phone) EVELOPMENT D PROJECTION AND FUTURE the Company is as Position of Information Technology in supporter to achieve efficiency, effectiveness of business process, maintain confidentiality, and data security. Therefore, support given for information system is in the form of centered data service in activity of each unit, including provision of network, infrastructure, and application system has the Company Plan, to 2018 Work Referring platform. determined that the following year is the year of realization on RJPP that has been previously determined. Therefore, IT department of commitment work proposed Department contained in 2018 RKAP, among others are: ACTIVITIES AND COSTS OF PROCUREMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT INFORMATION IN 2017 system capacity, the Company To increase the current procurement activities and Information implements policy on activities and Technology development. Procurement are aimed to information technology system development direction. support every change in business to a better of information Procurement activities and development technology system in 2017 are as follows: in 2017: Cost of Development of Information Technology 8. 9. 10. 11. 12. AN Pengadaan / Procurement sistem aplikasi, infrastruktur aplikasi, sistem nformasi Perseroan Di eknologi Informasi Perseroan platform dan terintegrasi dan terintegrasi Batching Plant Aplikasi Mesin Email server - 500jt/million File Server - 200jt/million Server Nutanix - 4.6M WSBP Portal System Upgrade dengan ERP WSBP Aplikasi Chat Internal IT Asset Management Conference, IPPhone) Media Komunikasi Online (Video 2 3 1 No. ahun 2017: dan jaringan. Merujuk pada Rencana Kerja 2018, Perseroan telah mencanangkan tahun mendatang merupakan tahun realisasi atas RJPP yang sebelumnya telah ditetapkan. Untuk itu, Departemen TI telah mengajukan komitmen kerja departemen yang tertuang dalam RKAP 2018 antara lain: Kedudukan Teknologi Informasi di Perseroan saat ini adalah sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi, efektivitas proses bisnis, menjaga kerahasiaan, dan keamanan data. Dengan demikian dukungan sistem informasi yang diberikan yang unit, tiap di aktivitas pada terpusat data layanan berupa penyediaan meliputi KE DEP PROYEKSI DAN PENGEMBANGAN PENGADAAN DAN BIAYA KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGEMBANGAN 2017 TAHUN kapasitas sistem yang ada, Perseroan Untuk meningkatkan dalam Kegiatan pengadaan dan melakukan kebijakan pengadaan pengembangan Teknologi Informasi. Kegiatan senantiasa dan pengembangan sistem teknologi informasi bisnis ke diarahkan untuk mendukung setiap perubahan arah yang lebih baik. teknologi sistem pengembangan pengadaan dan Kegiatan sebagai berikut: informasi Perseroan di tahun 2017 adalah Biaya Pengembangan T T 8. 9. 10. 11. 12.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINTINJAUANJAUAN PPENDUKUNGENDUKUNG BBISNISISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 150 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Penyusunan BussinessContinuityPlanning 5. 4. 3. 2. 1. Optimalisasi Sentralisasi Pengadaanalatkerjadansoftwareoriginal. (Ip Phone&Video Conference) Membangun MediaKomunikasiDataSuaradanVideo CCTV &CommandCenter Cabling Pengembangan SystemLocalAreaNetwork(LAN) Pembangunan layananmobileLogistic&Ekspedisi Planning/DRC Pembangunan DataRecovery Cluster StorageServer Optimalisasi PenggunaanFileServer @waskitaprecast.co.id Optimalisasi PenggunaanSistemEmailKorporasi • • Change ManagementimplementasiERP Punishment &RewardSystems/ERPChampion Counterpart Tim Enterprise ResourcesPlanning(ERP)
12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. equipment procurement. Centralization oforiginalsoftwareandworking Phone andVideoConference) Develop VoiceandVideoDataCommunicationMedia(Ip CCTV andCommandCenter System Development ofCablingLocalAreaNetwork(LAN) Development ofExpeditionandLogisticsmobileservice Development ofDataRecoveryPlanning/DRC Preparation ofBusinessContinuityPlanning Cluster StorageServer Optimization oftheUseFileServer waskitaprecast.co.id Optimization oftheUseCorporateE-mailSystem@ PunishmentandRewardSystems/ERPChampion • TeamCounterpart • Change ManagementinERPimplementation Optimization ofEnterpriseResourcesPlanning(ERP) 151 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Analisis dan Pembahasan Manajemen 05 Management Discussion and Analysis Tahun 2017 Perseroan berhasil memupukkan laba bersih sebesar Rp 1 triliun. The Company managed to record Rp1 trillion net revenues in 2017. Global Economic Overview In the report titled ‘Global Economic Prospects’, World Bank estimated the global economic growth to be 3% in 2017, an increase compared to that of 2016 which was recorded at 2.4%. In 2017, economic growth of developed countries was 2.3%, far surpassing the growth in 2016 which was 1.6%. The pace was than expected went better that economic growth of expected to be maintained in the following year considering the President of the United States of America, Donald Trump, had validated the law on tax reform in December 2017. cut were the 1980 reform since tax largest of the Contents of corporate tax from 35% to 21% and the reduction of tax expenses for individual until 2022. The tax reform received positive reaction from the international Monetary Fund (IMF) Management Discussion and Analysis Discussion Management Perseroan terus Perseroan Precast baru dan Precast baik di Indonesia untuk memenuhi berekspansi untuk berekspansi melakukan inovasi The Company continuously both in Indonesia and abroad. kebutuhan konstruksi fulfill the need of construction, membuka Plant Beton maupun internasional. Concrete Plant and innovates to expands by opening new Precast emen j aha san Mana Pemb lisis dan Ana Tinjauan Umum Tinjauan Ekonomi Global Dalam laporan yang berjudul Global Economic Prospects, Bank Dunia mengestimasi pertumbuhan ekonomi global tercatat tersebut Nilai 2017. tahun sepanjang 3% sebesar lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,4%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi negara maju tercatat sebesar 2,3%. Nilai tersebut jauh melebihi tingkat pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 1,6%. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari yang diharapkan untuk tahun dapat dipertahankan diharapkan akan tersebut yang akan datang mengingat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengesahkan undang-undang (UU) reformasi pajak pada Bulan Desember 2017. Isi dari reformasi pajak terbesar sejak 1980-an tersebut adalah pemangkasan pajak korporat dari 35% menjadi 21% dan pengurangan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 154 dengan meningkatnyahargakomoditas dunia. negara berkembangmenjadi 4,5% ditahun2018seiring memprediksikan kenaikanpertumbuhan ekonomidinegara- dunia yang meningkat rata-rata sebesar 23,8%. Bank Dunia meningkatnya hargaberbagaikomoditas,terutamaminyak berkembang padatahun2017terutamadisebabkanoleh 3,7%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara-negara 16,22% biladibandingkandengantahun2016sebesar tumbuh sebesar4,3%secarakumulatifataumeningkat dialami olehkumpulannegaraberkembangyangberhasil Laju pertumbuhanekonomiyangpositifditahun2017juga pajak AmerikaSerikattersebutdisahkan. 3,7% menjadimasing-masing3,9%semenjakreformasi pertumbuhan ekonomiglobalpada2018dan2019dari Moneter Internasional(IMF)yangmenaikkanproyeksi Reformasi pajak tersebut mendapat reaksi positif dari Dana beban pajakuntukindividusampaidengantahun2022. 2018 inlinewiththeincrease worldcommodityprice. economic growthindeveloping countriestobe4.5%in averagely by23.8%.TheWorldBankpredictedincreasein price ofcommodity,primarilytheworldoilthatincreased developing countriesin2017wasmainlyduetotherising 2016 whichwas3.7%.Theimprovingeconomicgrowthin cumulatively orincreasedby16.22%comparedtothatof by developingcountrieswhichmanagedtogrow4.3% The positiveeconomicgrowthin2017wasalsoexperienced the UnitedStateswasvalidated. 2018 and2019from3.7%to3.9%sincethetaxreformof that increasedtheglobaleconomicgrowthprojectionin 155 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis % Terhadap Belanja Negara / % to National Expenditure APBNP APBN 18,6 2017 APBN 15,2 2016 APBNP conomic Economic Overview National at 5.07% (yoy) in 2017 stood economic growth Indonesia’s slightly (BPS). It increased by Indonesia Statistics as stated at 2016 which was recorded to that of by 1% compared was disappointing compared to growth 5.02%. The growth by the government in Revised State target determined 2017 which was 5.2%. Budget (APBN-P) for of Gross Domestic Product (GDP) The stagnant growth sustained by 2 (two) components, (GDP) in 2017 was mainly and Gross Fixed namely Household Consumption by 56.13% Capital Formation by 32.16%. which averagely In line with the improving world oil price export value also increased by 23.8%, national net by 2017 in increase component largest the experienced export contributed 9.09%. As the result, national net 20.37% from the growth of GDP in 2017. in 2017 was not Even though the economic growth in implementing satisfying, the government remained active expected its national infrastructure projects. The government projects that the continuous development of infrastructure cities and increase will reduce traffic congestion in major facility infrastructure development as well as transportation across Indonesia. 14,2 2015 8,7 2014 INDONESIA'S INFRASTRUCTURE BUDGET Sumber: Kementerian Keuangan RI Anggaran Infrastruktur Indonesia 10,2 2013 Source: The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 9,8 2012 Ekonomi Nasional Tinjauan mencatatkan pertumbuhan Statistik (BPS) Badan Pusat 5,07% (yoy). sebesar 2017 tahun Indonesia ekonomi sebesar sedikit meningkat tersebut Angka pertumbuhan dengan pertumbuhan tahun 2016 1% bila dibandingkan 5,02%. Angka pertumbuhan tersebut yang tercatat sebesar bila dibandingkan dengan terbilang cukup mengecewakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam target pertumbuhan dan Belanja Negara Penyesuaian Anggaran Pendapatan 2017 sebesar 5,2%. (APBN) untuk tahun Produk Domestik Bruto (PDB) yang Angka pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh stagnan di tahun 2017 Rumah Tangga 2 (dua) komponen PDB, yaitu Konsumsi Tetap Bruto sebesar 56,13% dan Pembentukan Modal (PMTB) sebesar 32,16%. dunia yang Seiring dengan membaiknya harga minyak neto nasional rata-rata naik sebesar 23,8%, nilai ekspor terbesar juga turut mengalami peningkatan komponen nilai ekpor neto di tahun 2017 sebesar 9,09%. Hasilnya, 20,37% dari angka nasional memberikan kontribusi sebesar pertumbuhan PDB tahun 2017. ekonomi belum Walaupun di tahun 2017 pertumbuhan tetap giat memberikan hasil yang memuaskan, pemerintah nasionalnya. melaksanakan proyek-proyek infrastruktur bahwa dengan berlanjutnya Pemerintah berharap akan membantu pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan mengurangi kemacetan di kota-kota besar transportasi di pembangunan infrastruktur serta fasilitas seluruh pelosok Indonesia.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 156 hingga 2019.AsosiasiPerusahaan PracetakdanPrategang pembangunan 1.850kilometer jalan toldan65bendungan pembangunan 2.650kilometer jalannasional,penyelesaian pembangunan infrastrukturyangambisius,antaralain Sampai dengan tahun 2019,pemerintah memiliki target dapat dipenuhidenganbaik. persyaratan kekuatanbetonyangdigunakanjugaharus pembangunan infrastrukturtersebut.Disampingitu, sangat tinggidanharusmengimbangituntutankecepatan sehingga volume kebutuhanuntuk material beton ini yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur nasional, Penggunaan materialbetonmendominasijenis Tinjauan Industri layanan broadbanddiseluruhpenjuruIndonesia. listrik, pembangunankilangminyakbarudanpenyediaan baru sertaketahananenergimelaluipenyediaan35.000MW pengembangan 24pelabuhan,pembangunan15bandara jalan, pembangunan3.258kilometerjalurkeretaapi, 23,5% menjadi19%melaluipembangunan2.650kilometer 2015-2019 menargetkanpenurunanbiayalogisticdari yang ditetapkanmelaluiPerpresNo.2Tahun2015.RPJMN merupakan tahapketigadariRPJPN2005-2025seperti Jangka MenengahNasional(RPJMN)2005-2019yang tersebut merupakanbagiandariRencanaPembangunan Pelaksanaan pembangunaninfrastrukturyangambisius naik 5,9%biladibandingkantahun2017. truliun untukpembangunaninfrastruktur.Jumlahtersebut Pendapatan belanjaNegara(APBN)2018sebesarRp410 untuk tahun2018pemerintahmengalokasikanAnggaran pembangunan infrastruktursebesarRp387triliun,sedangkan Untuk tahun2017,pemerintahmengeluarkananggaran masih dalamtahappelaksanaan. Sedangkan programketenagalistrikan35.000MWtercatat dalam tahaptransaksidan87proyekpersiapan. telah selesai,147proyekdalamtahapkonstruksi,9 Perekonomian mencatatkan4proyekinfrastrukturyang Infrastruktur danPengembanganKementerianKoordinator Hingga akhirNovember2017,BidangKoordinasiPercepatan ketenagalistrikan danprogramindustripesawatterbang. sektor infrastrukturdan2program,antaralainprogram 245 PSNiniadalahRp4.417triliunyangmencakup15 (Perpres) Nomor58Tahun2017.Totalnilaiinvestasi Nasional (PSN)yangditetapkanmelaluiPeraturanPresiden Sampai saatini,pemerintahmemiliki245ProyekStrategis broadband servicesthroughoutIndonesia. electricity, developmentofnewoilrefineryandprovision and energysecuritythroughprovisionof35,000MW development of24ports,15newairports kilometers road,developmentof3,258railway, cost from23.5%to19%throughthedevelopmentof2,650 2 Year 2015. 2015-2019RPJMN targets decrease in logistics of 2005-2025 RPJPN as determined by virtue of Perpres No. Term DevelopmentPlan(RPJMN)whichwasthethirdstage development wasthepartof2005-2019NationalMedium The implementationoftheambitiousinfrastructure to thatof2017. infrastructure development.Itincreasedby5.9%compared government allocatedRp410trillionforStateBudget infrastructure developmentbudget,whilefor2018,the In 2017,thegovernmentspentRp387trillionfor program wasstillinimplementationstage. preparation stage.Meanwhile,the35,000MWelectricity project, 9 projects in transaction stage, and 87 projects in of EconomicAffairsrecorded4completedinfrastructure Infrastructure Acceleration of the Coordinating Ministry end ofNovember2017,CoordinationDevelopmentand electricity programandaircraftindustryprogram.Asofthe infrastructure sectorsand2programs,amongothers value in245PSNwasRp4,417trillionthatinclude15 Regulation (Perpres)No.58Year2017.Totalinvestment Project (PSN)thatweredeterminedbyvirtueofPresidential As oftoday,thegovernmenthas245NationalStrategic of PrecastandPrestressCompanies (AP3I)assumedthat (1,850 kilometers),and65weirs. IndonesianAssociation of nationalroad(2,650kilometers), completionoftollroad infrastructure development,amongothersthedevelopment As of2019,thegovernmenthasambitioustargetfor be fulfilled. requirement ofconcretestrengththatwillbeusedshallalso keep upwiththespeedofinfrastructure.Inaddition, of the need for this concrete material was high and should used in national infrastructure projects, therefore the volume The useofconcretematerialdominatedthetype Industrial Over view 157 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Jumlah Pabrik (unit) / Total Plants (unit) Kapasitas (juta ton) / Capacity (million tons) 80 70 60 50 40 30 20 10 juta ton / ton million 2017 the government had targeted the role of precast concrete the role of precast had targeted the government projects development the national infrastructure by 30% in effectiveness of form in the value added provide it may since of work. and time saving and for readymix challenges became or target The demand that involved in the development precast concrete suppliers result, one of the methods is using to provide the best technologies that are capable of the latest and qualified acceleration and quality of product, supporting production the volume of need and required therefore may guarantee quality standard. to increase Even though this condition is an opportunity or to industry for the existing concrete capacity production of industry impact similar industries, however the preparation latest, qualified, the need of the players to be able to fulfill as obstacle due to and high technology resources also serves the relatively high investment. of all precast Based on data from AP3I, production capacity end of 2017 was concrete industries in Indonesia as of the sharply by 29% recorded at 34.42 million tons, increased 26.70 million from that of 2016 which was approximately by 76 plants tons. Such production capacity was produced the However, Indonesia. in locations several in spread concrete industry, existing obstacles caused the growth of fast as not as manufacturer, did concrete precast particularly the growth of construction industry. 2016 2015 2014 5 40 35 30 25 20 15 10 unit Source: Indonesian Association of Precast and Prestress Companies (AP3I) Sumber: Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) Perkembangan Produksi dan Produsen Beton Pracetak Nasional dan Produsen Perkembangan Produksi Development of National Precast Concrete Manufacturer and Production Indonesia (AP3I) beranggapan bahwa pemerintah telah pemerintah bahwa beranggapan (AP3I) Indonesia dalam sebesar 30% peran beton pracetak menargetkan nasional karena infrastruktur proyek-proyek pembangunan dalam bentuk tambah nilai dapat memberikan dinilai waktu pengerjaan. efektivitas dan penghematan ini menjadi tantangan bagi pelaku Tuntutan ataupun target readymix maupun beton pracetak industri penyuplai beton pembangunan untuk memberikan yang terlibat di dalam salah satu caranya memanfaatkan hasil yang terbaik dengan dan mumpuni yang dapat mendukung teknologi yang terkini dan kualitas produk yang dihasilkan kecepatan produksi volume kebutuhan dan standar sehingga dapat menjamin mutu yang disyaratkan. untuk peningkatan Kendati tuntutan ini menjadikan peluang ada sudah yang beton industri bagi produksi kapasitas industri- ataupun memberikan dampak akan tumbuhnya pelaku namun kesiapan beberapa yang sejenis, industri akan sumber daya industri untuk dapat memenuhi keperluan dan mumpuni peralatan yang berteknologi tinggi, terkini biaya untuk justru masih menjadi kendala dikarenakan investasinya yang relatif tinggi. oleh AP3I, bahwa Berdasarkan data yang dikumpulkan kapasitas produksi sampai dengan akhir tahun 2017 ada di Indonesia seluruh industri beton pracetak yang sebesar tajam meningkat ton, juta 34,42 sebesar tercatat 26,70 juta ton. 29% dari tahun 2016 yang saat itu berkisar diproduksi Kapasitas produksi pada tahun 2017 tersebut lokasi di Indonesia. oleh 76 pabrik yang tersebar di beberapa Namun dengan kendala yang ada, masih menyebabkan pertumbuhan industri beton khususnya penghasil produk pertumbuhan industri tidak akan secepat beton pracetak konstruksi.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 158 Kampung -Melayu. Banyu Urip-Surabaya,danJalan TolBekasi-Cawang Pasuruan, normalisasiKaliPesanggrahan-Jakarta, drainase jembatan Gempol-Pasuruan,jalantolPorong-Gempol- lain tolNusaDua-Bali,JembatanKapukNagaIndah-Jakarta, pengerjaan padaproyekyangdimilikiolehWaskitaantara Perseroan merupakan badan usaha yang telah mendukung Tinjauan OperasiPerSegmenUsaha produk betonkonvensional. dan kualitasyangterjagabaikbiladibandingkandengan yang terkinimemilikikeunggulandalamkecepatanproduksi precast danreadymixyangdiproduksidenganteknologi nasional merupakanmasadepanindustrikonstruksi.Beton pracetak dan Jakarta Ciledug-BlokMTendean.Penggunaanbeton ruas jalan sepanjang Proyek Jalan Layang (Elevated) Trans disatukan disetiapmasing-masingpieruntukmemenuhi sebanyak 252buahberbentuksegmen-segmenyang Produk lainmisalnyajenisBoxGirdertelahdiproduksi yaitu proyekLRTPalembang timur yaituproyekManado–BitungdandaerahSumatera Batang, Batang–Semarang,sertadaerahIndonesiabagian rampung padatahun2018,SoloKertosono,Pemalang– dengan panjangruastol26kmyangditargetkandapat beberapa wilayah Indonesia, proyek Cimanggis –Cibitung Beton PrecastTbkjugadiaplikasikandiberbagaiproyek Produk – produk jenis ini yang dihasilkan oleh PT Waskita Pierhead diruastertentuturutdibuatdaribetonpracetak. Pile, U-Ditch, PCIGirder, PC-UGirderbahkan beberapa tipe produkbetonpracetakmulaidariTiangPancangSpun dari readymixdenganmutubetontinggi,jugabeberapa berbagai variasiprodukbetondimanfaatkandisinimulai industri betondipembangunaninidiimplementasikan, tersebut makapemanfaatanteknologitinggidalamproses dari KasablankasampaiJakaSampurna.Dengantarget dengan ruasjalantolyangmencapaisepanjang11km, Pembangunan iniditargetkanselesaipadatahun2018 tol becakayuyangsebelumnyaterhentipadatahun1998. keterlibatannya dalammelanjutkankembalipembangunan oleh pemerintahtersebut,salahsatubuktinyataadalah kebutuhan pembangunaninfrastrukturyangditargetkan berusaha memberikanyangterbaikuntukmendukung yang bergerak di industri beton perusahaannya yaituPTWaskitaBetonPrecastTbk Bagaimanapun, PT Waskita Karya bersama anak ready mixpadaproyek-proeyekinfrastruktur Readymix dan Pracetak quality comparedtoconventionalconcreteproduct. are excellentinproductionaccelerationandwell-maintained concrete that are manufactured with the latest technology the futureofconstructionindustry.Readymixandprecast and precastconcreteinnationalinfrastructure projects is - BlokMTendeanElevatedRoad.Theuseofreadymix pier unittofulfillthesegmentalongTransJakartaCiledug times intheformofsegmentsthatwillbemergedeach Other products,suchasBoxGirder,hasbeenproduced252 Palembang project. namely Manado-BitungprojectandinSumatra,LRT - Batang,BatangSemarang,andeasternareasinIndonesia, targeted to be complete in 2018, Solo Kertosono, Pemalang Cimanggis -Cibitungprojectwith26kmslengththatis also appliedinnumerousprojectsIndonesia,forinstance Products manufacturedbyPTWaskitaBetonPrecastTbkare in certainsegmentsweremadeoutofprecastconcrete. ranging fromSpunPile,U-Ditch,PCIGirder,toPierhead with high-qualityconcreteandseveralproducts, concrete productsareutilizedinthispoint,fromreadymix concrete industry in the industry is implemented. Various With suchtarget,theutilizationofhightechnologyin road thatreach11kms,fromKasablankatoJakaSampurna. The developmentistargetedtobefinishedin2018withtoll the developmentofbecakayutollthatwasstoppedin1998. government, oneoftheproofsisitsinvolvementincontinuing the needofinfrastructuredevelopmenttargetedby precast concreteindustrystrivetogivethebestsupport Waskita Beton Precast Tbk that engages in readymix and However, PTWaskitaKaryawithitssubsidiary,namely and Bekasi-CawangKampung -Melayutollroad. Pesanggrahan River-Jakarta,Banyu Urip-Surabayadrainage, bridge, Porong-Gempol-Pasuruantollroad,normalizationof Kapuk NagaIndah-JakartaBridge,Gempol-Pasuruan owned byWaskita,amongothersNusaDua-Balitollroad, The Companyisabusinessentitythatsupportedtheprojects Segment Operational Over view perBusiness 159 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Seeing the great amount of need of concrete from Waskita of concrete from great amount of need Seeing the should the market, Waskita needs of and the increasing order to technology in the ability of adequate also increase as of Precast concrete, and the quality improve production needs of internal and external, Waskita well as to meet the on October 7, 2014. As of October 7, founded the Company was officially established and operates as 2014, the Company to develop a business that specialized an independent entity ready mix concrete. in precast concrete and the parent Company has excellent Waskita itself as mega project, both in Indonesia and reputation in handling Company currently abroad. With continuous innovation, the 68 Batching Plants has developed more than 11 Plants and for quality reputation Indonesia. The Company’s across by ISO 9001:2008 was also well-appreciated as proven certification in October 2014. by opening new The Company continuously expands of the need fulfill to innovates and Plant Concrete Precast The Company construction, both in Indonesia and abroad. quality product is determined to move forward by providing and timeliness in delivery. activities, namely The Company is focused on 3 (three) main Service. Precast Concrete, Ready Mix, and Construction made and that is concrete means precast Concrete Precast adjusted to work casted with size that has been specified and and cost efficiency. application, therefore it may save time service supporting provides also Company the addition, In that consists of engineering, installation, piling service, construction, and post-tensioning service to support production activity and production sale of the Company. The Company currently operates 11 precast plants, 68 batching plants, and 5 stone crusher (quarry), which are strategically located near the ongoing projects, thus reducing the cost of goods sold significantly. Ready Mix dan Jasa Batching Plant dan 5 Stone Crusher (Quarry) yang Konstruksi. Beton Precast merupakan Beton Precast yang Konstruksi. Beton Precast merupakan Beton sudah ditentukan dibuat dan dicetak dengan ukuran yang sehingga bisa atau disesuaikan dengan aplikasi kerja Perseroan itu, Selain waktu. dan efisiensi biaya menghemat dari pendukung yang terdiri jasa juga menyediakan Enjinering, Instalasi, Jasa pemancang, konstruksi, dan Jasa Post-tensioning dalam rangka menunjang kegiatan produksi dan juga penjualan produk Perseroan. Saat ini Perseroan mengoperasikan 11 pabrik (plant) Precast, 68 memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan. Melihat besarnya kebutuhan Waskita akan beton dan Waskita akan beton kebutuhan Melihat besarnya harus sehingga Waskita kebutuhan pasar meningkatnya memadai yang teknologi kemampuan serta meningkatkan Precast, dan kualitas beton produksi untuk meningkatkan memenuhi kebutuhan internal dan maka Waskita dalam Perseroan pada tanggal 7 Oktober eksternal mendirikan 7 Oktober 2014, Perseroan resmi berdiri 2014. Sejak tanggal entitas independen untuk dapat dan beroperasi sebagai yang khusus menangani beton mengembangkan bisnis Precast dan ready mix. induk Perseroan memiliki reputasi Waskita sendiri sebagai menangani konstruksi mega proyek yang sangat baik dalam Dengan inovasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. telah melakukan yang terus dilakukan, saat ini Perseroan Batching Plant di pengembangan lebih dari 11 Plant dan 68 juga telah seluruh Indonesia. Reputasi atas kualitas Perseroan hal ini dibuktikan mendapatkan apresiasi yang baik dimana Oktober 2014. melalui sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Plant Beton Perseroan terus berekspansi untuk membuka memenuhi Precast baru dan melakukan inovasi untuk internasional. kebutuhan konstruksi baik di Indonesia maupun memberikan Perseroan bertekad untuk terus maju dengan pengiriman. produk bermutu serta ketepatan waktu dalam 3 (tiga) aktivitas Kegiatan usaha Perseroan terfokus pada utama yaitu Produksi Beton Precast,
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 160 oleh produsen beton pracetak di dalam negeri. Sedangkan oleh produsenbetonpracetakdidalamnegeri.Sedangkan merupakan diameter 300mmsampaidengan1.200yang putar. Produkutamadarijenisputaradalahspunpilemulai tipe produk,yaituprodukPrecastputardannon Produksi Beton Precastsecaraumum dibagi menjadi 2 (dua) Kapasitas efisien danramahlingkungan. lebih singkat,penggunaansumberdayamanusiayang lahan yangterbatas.Waktukonstruksisecarakeseluruhan pelaksanaan, akuratdanpresisisertasangatefektifuntuk Beton ikut mendorong kegiatan Perseroan dalam memproduksi Pembangunan infrastrukturyangmeningkatsaatinitelah Segmen UsahaBetonPrecast tersebut. produktivitas, pendapatandanprofitabilitaskeduasegmen dan JasaKonstruksi.Berikutadalahpenjabaranmengenai (tiga) segmenusaha,yaituBetonPrecastdanReadyMix Perseroan membagisegmenoperasionalnyadalam3 Precast dengankualitasyangkonsiten,kecepatan Manajemen Infrastruktur Infrastructure Management
Produksi BetonPrecast General Management Pengelolaan Umum Management System Sistem Manajemen diameter terbesar yang dapat dihasilkan spunpile diameterterbesaryangdapatdihasilkan T Governance ata Kelola Development andEvaluation Penanganan LegalUsaha Corporate Communication Pengembangan Usaha Komunikasi Korporasi Business LegalHandling Pengadaan Barang/ & Evaluasi/Business Goods/Services Jasa /Goods/Services Penyedia Eksternal External Supplier Principle Procurement Principle productivity, revenue,andprofitabilityofthethreesegments. and ConstructionService.Thefollowingsareexplanationon business segments,namelyPrecastConcrete,ReadyMix, The Companydividesitsoperationalsegmentinto3(three) precast concretemanufacturersinthecountry.Cast-Insitu is thelargestspunpilediameterthatcanbeproducedby diameters rangingfrom300mmupto1,200which The mainproductoftheSpunPrecastisspunpilewith types ofproducts,namelySpunPrecastandCast-Insitu. Precast Concreteproductionisgenerallydividedinto2(two) Precast Concrete Production Capacity resources ismoreefficientandenvironmentallyfriendly. The overallconstructiontimeisshorter,theuseofhuman with consistentquality,timeliness,accuracy,andprecision. encouraged theCompanytoproducePrecastConcrete The increasinginfrastructuredevelopmentnowadayshas Precast Concrete BusinessSegment Instalasi &Pengiriman Installation andDelivery Pengelola Keuangan Financial Management Pelanggan Technical Customer T eknik Planning andPreparation Perencanaan & Operasional Pelanggan Pemasaran Customer Persiapan Marketing Operation 161 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Voided Slab Voided Full Slab Deck Slab types of products are: girder beams, voided slab, square pile, voided slab, square are: girder beams, types of products gutter, L girder, U ditch, U slab, deck slab, box full slab, half culvert, CCSP and FCSP. gutter, box products are: Some of the Company’s voided PC-I Girder Square Pile Half Slab Box Girder PC-T Girder Spun Pile PC-U Girder Precast Building and Bridge Precast Building slab, square pile, fullslab, halfslab, deck slab, box girder, U girder, deck slab, box pile, fullslab, halfslab, slab, square dan FCSP. box culvert, CCSP L gutter, ditch, U gutter, antara lain: Beberapa produk Perseroan , lain: balok girder tipe non putar antara produk jenis
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 162 Barrier Precast BuildingandBridge Precast RetainingWall CCSP L-gutter U-ditch / RailwaySleepers Bantalan RelKeretaApi FCSP Box culvert U-ditch cover FRSP U-gutter 163 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 250.000 275.000 150.000 200.000 250.000 400.000 375.000 350.000 450.000 200.000 350.000 3.250.000 (tons/year) (ton/tahun) / Production Capacity Kapasitas Produksi Kapasitas Produksi
± 2,7 Ha ± 7,0 Ha ± 5,3 Ha ± 6,0 Ha ± 8,7 Ha ± 8,0 Ha ± 4,0 Ha Area Size Luasan / ± 20,0 Ha ± 13,5 Ha ± 11,0 Ha In 2017, Precast Plant owned by the Company had 3.25 million tons production capacity, increased by 0.60 million tons or 22.64% compared to that of 2016 which was 2.65 million tons. The change was mainly caused by the operation of Legundi Plant that was started in 2017 and contributed 275 thousand tons production capacity per year. Based on composition, 3 Precast Plants that provided the largest contribution were Karawang Plant, Sidoarjo Plant, and Sadang Plant. Business Segment Concrete Precast Revenues from Revenues from Precast Concrete segment in 2017 stood at or 6.72% Rp2,808.94 billion, decreased by Rp202.50 billion compared to that of 2016 which was Rp3,011.44 billion. contract in decrease the by caused largely was decrease The value in 2017. As of the end of 2017, the Company operated 11 Precast operated 11 end of 2017, the Company As of the ongoing located near the ware strategically plants which precast tools to produce is a location in which projects. Plant are materials necessary where and installed are concrete concrete such as piles, bridge beams, casted into precast distributed to customers. Plant is which will be then a needs because it especially moved, not be permanent/can of 3 (three) hectares-with installation large area-a minimum to produce Precast Concrete. of equipment and machinery Lokasi / Location Jl.Raya Wringinanom KM 32 Desa Lebani Waras Kec. Wringinanom Jl.Raya Wringinanom KM 32 Desa Lebani Waras Kab. Gresik
Jl. Raya Tanjung Api-api Km. 14 Desa Gasing, Kec. Talang Kelapa, Jl. Raya Tanjung Api-api Km. 14 Desa Gasing, Banyuasin, Sumatera Selatan Desa Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara, Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Serang, Banten Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jl. Soekarno Hatta No. 98, Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang- alang Lebar, Jl. Soekarno Hatta No. 98, Kel. Palang Kelapa, Kota Palembang 30153 Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530 Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang otal Precast Plant Plant Precast / Plant Legundi Jumlah / T Plant Gasing Plant Klaten Plant Bojonegara Plant Kalijati Plant Sidoarjo Plant Sadang Plant Subang Plant Karawang Plant Palembang Plant Cibitung Pada tahun 2017, Plant Precast yang dimiliki Perseroan memiliki kapasitas produksi sebesar 3,25 juta ton, naik 0,60 juta ton atau 22,64% bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,65 juta ton. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh Plant Legundi yang baru mulai beroperasi di tahun 2017 dan menyumbangkan kapasitas produksi sebesar 275 ribu yang3 Plant Precast per tahun. Berdasarkan komposisi, ton memberikan kontribusi kapasitas produk terbesar adalah: Plant Karawang, Plant Sidoarjo dan Plant Sadang. Pendapatan Segmen Usaha Beton Precast Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan pendapatan dari segmen usaha Beton Precast sebesar Rp2.808,94 miliar, turun Rp202,50 miliar atau 6,72% bila dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp3.011,44 miliar. Penurunan tersebut oleh segmen usaha pendapatan dari sebagian sebab terdapat beton precast yang tercatat ke dalam pendapatan segmen usaha jasa konstruksi. Sampai dengan akhir tahun 2017, Perseroan telah 2017, Perseroan akhir tahun Sampai dengan yang memiliki 11 pabrik (Plant) Precast mengoperasikan yang lokasi proyek-proyek strategis di dekat lokasi yang terdapat lokasi dimana Plant adalah suatu dikerjakannya. dicetak kemudian beton untuk untuk memproduksi alat-alat tiang seperti Pracetak) produk Precast (Beton menjadi yang kemudian didistribusikan pancang, balok jembatan, Plant bersifat permanen/tidak bisa kepada pelanggan. yang area kebutuhan karena terutama dipindahpindah, hektar dan penginstalasian peralatan- luas minimal 3 (tiga) produksi Beton Precast. peralatan serta mesin-mesin
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 164 Beton Segmen UsahaReadyMix dibandingkan dengantahun2016. batching plantbaruditahun2017ataunaik65,85%bila disebabkan olehpenambahbatchingplantsebanyak27 produksi tahun 2016 sebesar 3,4 juta m3. Kenaikan tersebut juta m3atau50,00%biladibandingkandengankapasitas adalah 5,1jutam3,naikdengansignifikansebesar1,7 plant (satu) batchingplantdiSumateraUtaradan1 di Lampung,3(tiga)batchingplantSumateraSelatan,1 (sembilan) plant diareaJakarta,30batchingJawaTengah,9 5 (lima)batchingplantdiareaJawaBarat,8(delapan) Saat iniPerseroanmemiliki68batchingplantyangterdiridari seperti balokprecast,girderdantiangpancang. K-1.000, digunakanuntukbetonstrukturdanBetonPrecast dari: K-225,K-300,K-350,K-400,K-450danK-500,hingga awal pembuatanjalan.Mutubetonuntukkonstruksiterdiri K-150, K-175,K-200,digunakanuntuksaluranair,lapisan Untuk konstruksinonstrukturalsepertiB-0,K-100,K-125, Mutu Betonreadymixterdiridaribeberapajenismutubeton. pengecoran secaramanual. pengaplikasian yanglebihefisiendibandingkandengan menengah keataskarenaketepatancampurandanwaktu mix banyakdigunakandalamproyek-proyekberskala alat Beton konsumen dengan menggunakan admixture yang mana diproduksi di pabrik dan dikirim ke campuran semen,air,materialpasirdanbatupecahserta dibandingkan tahun2016. efisiensi penggunaanbebanpokokditahun2017bila pendapatan bersihturunditahuntersebutkarenaadanya bruto tersebutdapatdirealisasikanwalaupunjumlah tahun 2016yangsebesarRp776,33miliar.Kenaikanlaba Rp828,83 miliar,naik6,76%biladibandingkandengan laba brutoyangberasaldarisegmenBetonPrecastsebesar Sampai denganakhirtahun2017,Perseroanmencatatkan Profitabilitas SegmenUsahaBetonPrecast Batching Plant,truckmixerdanwheelloader. di Sulawesi.Totalkapasitasproduksitahun2017 ready mixmenggunakanalat-alatproduksiberupa ready mixmerupakanbetoncairyangterdiridari batching plantdiJawaTimur,11 truck mixer. Produksi Ready to thatof2016. batching plantsin2017oranincreaseby65.85%compared 3.4 millionm3.Suchincreasewascausedbyadditional27 million m3or50.00%comparedtothatof2016whichwas in 2017 was 5.1 million m3, significantly increased by 1.7 (one) batchingplantinSulawesi.Totalproductioncapacity Sumatra, 1(one)batchingplantinNorthand plants in Lampung, 3 (three) batching plants in South 9 (nine)batchingplantsinEastJava, 11 (eleven) batching plants inJakarta,30(thirty)batchingCentralJava, of 5(five)batchingplantsinWestJava,8(eight) Currently, theCompanyowns68batchingplantsconsisting structures suchasprecastbeams,girders,andpoles. untill K-1.000andareusedforconcreteprecast consists of:K-225,K-300,K-350,K-400,K-450andK-500, layer forroadconstruction.Qualityconcreteconstruction K-125, K-150,K-175,K-200,usedfordrainageandinitial quality. Fornon-structuralconstructionsuchasB-0,K-100, Ready MixConcretecomprisesseveraltypesofconcrete manually mixing. mixture andthetimeofapplicationismoreefficientthan used inmediumupscaleprojectsastheaccuracyof tools, mixertruckandwheelloaders.ReadyMixiswidely produced usingproductiontoolssuchasBatchingPlant to theworkplacebymixertruck.ReadyMixConcreteis and alsoadmixture,isproducedinafactoryshipped mixture ofcement,water,sandandcrushedstonematerial Ready MixConcreteisaliquidconcretethatconsistsof Ready MixBusinessSegment compared tothatof2016. in theyearduetoefficiencyofcostrevenues2017 managed toberealizeddespitethedecreaseinnetrevenues 2016 whichwasRp776.33billion.Increaseingrossprofit increased byRp52.50billionor6.76%comparedtothatof Concrete segmentwasrecordedatRp828.83billion, As oftheend2017,grossprofitderivedfromPrecast Profitability ofPrecast Concrete BusinessSegment 165 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis BP. Warungasem BP. Gringsing BP. Tragung BP. Pengandon BP. Subah BP. Kaliwungu • • • • • • engah/ BP. Balamoa BP. Adiwerna BP. Waruneraja BP. Petarukan BP. Sragi Jawa T Central Java – TOL Pantura: • • • • • engah/Central Java BP. Masaran BP. Banaran BP. Kebonromo BP. Balereja BP. Sidoharjo BP. Grudo BP. Sidowayah BP. Baderan BP. Walikukun Jawa T – TOL soker: • • • • • • • • • BP. MKTT Medan: • BP. Cengkareng BP. Becakayu BP. Cakung BP. Desari BP. Karawaci BP. Bocimi BP. Kemayoran BP. Cimanggis Jakarta: • • • • • • • • BP. Lampung BP. Jakabaring BP. Bandaara Lampung: • Palembang: • • ant / Plant / si Batching Loka Plant Locations Batching
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 166 • Surabaya: • • • Paspro: BP. Darmo BP. Grati BP. Tongas BP. Muneng • Manado: BP. Manado 167 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis as up that several such work technical tools for the piling giving products, service finish to of utilizing by installing stressing service a of activity is activity an activity piling service contractor a is an is is is service on overpass, bridge over the river. With this service, customers are expected to obtain more benefits in addition to obtain the product; uses Inner Bore System and Pre Bore System methods; until construction stage; and recommendation and selection of efficient and accurate and efficient of selection and recommendation supporting the structure to assist the customers. In calculation, acceleration and accuracy of technical technologies in the Company uses various up-to-date accordance with the required functions; components, among others bridge beam, buildings, ground anchor, and cable-stayed bridge. • Piling eadymix Business Segment Readymix Business Revenue from was Mix business segment from Ready In 2017, revenue increased by Rp1,616.20 at Rp2,738.19 billion, recorded was to that of 2016 which 144.05% compared billion or It was in line with the growth of the Rp1,121.99 billion. by the and the contract value obtained business Company’s Company. of Readymix Business Segment Profitability Mix segment Ready from profit gross As of the end of 2017, by significantly increased Rp807.95 billion, amounted to 179.34% compared to that of 2016 Rp518.71 billion or billion. The increase was caused by which was Rp289.24 segment by increase in net revenues in Ready Mix business 144.05%. Construction Service Business Segment that consist The Company also provides supporting services Construction, and of Engineering, Installation, Piling service, and support production activities service to Post-tensioning explanation on also sale of the Company's product. Detailed services provided by the Company is as follows: • Engineering • Construction • Post-tensioning • Installation Construction Service Productivity Construction Service segment of the Company is a supporting service for implementation of project that is untuk untuk seperti kegiatan memberikan produk, stressing yang kontraktor jasa merupakan instalasi ini jasa kegiatan Jasa Merupakan kegiatan Merupakan Merupakan Merupakan pemancangan Post-tensioning rekomendasi teknis dan pemilihan struktur yang tepat rekomendasi teknis dan pemilihan struktur Dalam serta efisien guna membantu para pelanggan. perhitungan menunjang kecepatan dan ketepatan teknologi teknis, Perseroan menggunakan berbagai terkini sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan; pada jembatan layang, jembatan di atas sungai. Dengan layanan ini, diharapkan pelanggan akan mendapatkan manfaat lebih dari sekedar mendapatkan produk; menyelesaikan pekerjaan hingga tahapan konstruksi; serta beberapa komponen, di antaranya balok jembatan, bangunan gedung, ground anchor, dan jembatan cable stayed. pemancangan dengan menggunakan alat pancang yang menggunakan metode Inner Bore System dan Pre Bore System; Segmen Usaha Jasa Konstruksi pendukung yang terdiri juga menyediakan jasa Perseroan dan Jasa pemancang, konstruksi, dari Enjinering, Instalasi, kegiatan menunjang rangka dalam Post-tensioning Jasa Penjelasan produksi dan juga penjualan produk Perseroan. adalah sebagai yang lebih detil mengenai jasa Perseroan berikut: • Enjinering Ready Mix Segmen Usaha Pendapatan dari Perseroan yang berasal pendapatan usaha Di tahun 2017, miliar, sebesar Rp2.738,19 Ready Mix tercatat segmen usaha 144,05% bila dibandingkan miliar atau naik Rp1.616,20 sebesar Rp1.121,99 miliar. Hal tersebut dengan tahun 2016 usaha Perseroan dan nilai seiring dengan pertumbuhan oleh Perseroan kontrak yang didapatkan Ready Mix Segmen Usaha Profitabilitas tahun 2017, Perseroan mencatatkan Sampai dengan akhir dari segmen Ready Mix sebesar laba bruto yang berasal secara signifikan sebesar Rp518,71 Rp807,95 miliar, naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 miliar atau 179,34% bruto tersebut sebesar Rp289,24 miliar. Peningkatan laba bersih Perseroan disebabkan oleh peningkatan pendapatan di segmen usaha Ready Mix sebesar 144,05%. • Instalasi • Jasa • Jasa Produktivitas Jasa Konstruksi Produktivitas Segmen Jasa Konstruksi Perseroan merupakan jasa pendukung pelaksanaan proyek yang didapatkan dari • Konstruksi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 168 Laporan PosisiKeuangan terpisahkan dariLaporanTahunanini. dari pihakauditoreksternalsebagaibagianyangtidak memperhatikan penjelasanpadacatatanLaporanKeuangan Bahasan kinerja keuangan Perseroan, disampaikan dengan Keuangan diIndonesia. pada tanggaltersebutsesuaidenganStandarAkuntansi kinerja keuangandanaruskasuntuktahunyangberakhir Waskita BetonPrecastTbktanggal31Desember2017,serta wajar dalamsemuahalyangmaterial,posisikeuanganPT (member of Deloitte diaudit olehKantorAkuntanPublikSatrioBingEny&Rekan tanggal 31Desember2017.Laporankeuangantersebuttelah berlaku umumdiIndonesiauntuktahunyangberakhirpada Pernyataan StandarAkuntansiKeuangan(PSAK)yang Laporan KeuanganPerseroanyangdisajikansesuaidengan Uraian mengenaikinerjakeuanganinidisusunberdasarkan Tinjauan Keuangan peningkatan pendapatanbersihdariJasaKonstruksi. miliar. Peningkatanlababrutotersebutdisebabkanoleh dibandingkan dengantahun2016yangsebesarRp153,65 Konstruksi sebesarRp311,41miliar,naik102,67%bila laba brutoyangberasaldarisegmenusahaJasa Sampai denganakhirtahun2017,Perseroanmencatatkan Profitabilitas SegmenUsahaJasaKonstruksi Krian-Legundi-Bunder-Manyar. pada linibisnisJasaKonstuksiterutamaproyekTol Hal tersebutseiringdenganpertumbuhanusahaPerseroan dibandingkan dengantahun2016sebesarRp583,73miliar. Rp1.557,03 miliar,naikRp973,30miliaratau166,74%bila dari segmen usaha Jasa Konstruksi tercatat sebesar Di tahun2017,pendapatanusahaPerseroanyangberasal Pendapatan SegmenUsahaJasaKonstruksi dan segmenReadyMix. dapat dilihatpadapenjelasanakansegmenBetonPrecast informasi mengenaiproduktivitassegmenJasaKonstruksi segmen Beton Precast dan Ready Mix. Oleh karena itu, Liabilitas /Liabilities Aset /ssets Aset TidakLancar/Non-CurrentAssets Aset Lancar/CurrentAssets Uraian /Description Touche Tohmatsu Limited) dengan opini 2017 11.574.944 14.919.548 7.602.892 3.344.604 2017. in netrevenuefromConstructionServiceby116.74% which wasRp153.65billion.Theincreasedueto by Rp157.76billionor102.67%comparedtothatof2016 Service segmentamountedtoRp311.41billion,increased As oftheend2017,grossprofitfromConstruction Profitability ofConstructionServiceBusinessSegment Krian-Legundi-Bunder-Manyar tollproject. Company’s businessinConstructionline,mainly Rp583.73 billion. This was in linewith the growth of the billion or116.74%comparedtothatof2016whichwas recorded atRp1,557.03billion,increasedbyRp973.30 In 2017, revenue from Construction Service segment was Revenue ConstructionServiceBusinessSegment Precast Concrete. Service segmentcanbeseeninexplanationofReadymixand Therefore, informationonproductivityofConstruction obtained fromReadymixandPrecastConcretesegments. Statements ofFinancialPosition external auditorasanintegralpartofthisAnnualReport. by takingintoaccountthenotestoFinancialStatementsfrom Discussion ontheCompany’s financialperformance isdone Standard ended, inaccordancewithIndonesianFinancialAccounting its financialperformanceandcashflowsfortheyearthen Waskita BetonPrecastTbkasofDecember31,2017,and fair inallmaterialrespects,thefinancial position ofPT Partner (memberofToucheTohmatsuLimited)withopinion was auditedbyPublicAccountingFirmSatrioBingEny& year endedonDecember31,2017.TheFinancialStatements the prevailingFinancialAccountingStandards(PSAK)for Financial Statementsthatwaspresentedinaccordancewith Description onfinancialperformanceispreparedbased Financial Over 2016 11.296.400 13.734.267 6.328.766 2.437.866 view Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth 1.274.126 1.185.281 906.737 278.543 % 20,13% 37,19% 8,63% 2,47% 169 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 2,47% 17,79% 28,10% 56,69% 55,67% (1,20%) % % (38,03%) 270,21% 258,17% 302,14% (75,55%) (99,35%) (2.088) 51.691 626.746 143.179 128.536 278.543 (88.844) 1.507.017 1.000.936 2.715.581 (3.177.474) (1.441.454) Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah Nominal Nominal 5.491 42.541 91.181 583.726 231.947 509.503 4.205.820 5.626.188 7.405.501 1.450.916 4.877.850 11.296.400 2016 2016 3.403 9.461 858.693 652.683 171.077 142.873 Assets was recorded at At the end of 2017, assets of the Company current assets Rp14,919.55 billion that consisted of 77.58% assets increased by and 22.42% non-current assets. The total was Rp13,734.27 8.63% compared to that of 2016 which non- in increase from derived mainly was increase The billion. in current assets by current assets by 37.19% and increase 2.47% as of the end of 2017 compared to that of that of 2016. Assets Current As of the end of 2017, the Company managed to increase As of the end of 2017, to Rp14,919.55 billion. Liabilities as of its assets by 8.63% was recorded at Rp7,602.89 billion, December 31, 2017 compared to that of 2016 which was increased by 20.13% Change in assets and liabilities as of Rp6,328.77 billion. caused the equity to decrease slightly by December 31, 2017 of 2017 compared 1.20% to Rp7,316.66 billion at the end to that of Rp7,405.50 billion in 2016. was carried out inThis was largely due to share buyback that increasing the trust2017 as an effort of the management in in the future. of investors for solid fundamental performance 2.090.744 1.028.345 6.627.124 7.316.656 7.593.431 11.574.944 2017 2017 Uraian / Description Uraian / Description otal Liabilitas Jangka Panjang / Non-Curent Liabilities Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities Liabilitas Jangka Pendek Piutang lain-lain / Other accounts receivable Persediaan / Inventories Tagihan bruto kepada pengguna jasa - pihak berelasi / Gross amount due from customers – related parties Pajak dibayar di muka / Prepaid tax Uang muka kepada pihak ketiga / Advances to third parties Biaya dibayar dimuka / Prepaid expenses Jumlah / T Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents Piutang usaha / Trade accounts receivable Ekuitas / Equity Aset Perseroan tercatat Pada akhir tahun 2017, jumlah aset dari 77,58% aset sebesar Rp14.919,55 miliar yang terdiri Nilai jumlah aset lancar dan 22,42% aset tidak lancar. 2016 sebesar ini meningkat 8,63% dibandingkan tahun tersebut terutama Rp13.734,27 miliar. Peningkatan aset 37,19% dan berasal dari kenaikan aset tidak lancar sebesar kenaikan aset lancar sebesar 2,47% sampai dengan akhir tahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016. Aset Lancar Sampai dengan akhir tahun 2017, Perseroan berhasil Sampai dengan akhir aset sebesar 8,63% menjadi mencatatkan kenaikan Liabilitas per tanggal 31 Desember Rp14.919,55 miliar. naik 20,13% bila Rp7.602,89 miliar, 2017 tercatat sebesar tahun 2016 sebesar Rp6.328,77 dibandingkan dengan nilai aset dan liabilitas per tanggal 31 miliar. Perubahan pada nilai ekuitas sedikit Desember 2017 tersebut menyebabkan miliar di akhir menurun sebesar 1,20% menjadi Rp7.316,66 miliar di tahun 2017 bila dibandingkan dengan Rp7.405,50 tahun 2016. koporasi berupaHal ini terutama dikarenakan adanya aksi yang telahPembelian Kembali Saham (Shares Buyback) manajemen dalamdilakukan pada tahun 2017 sebagai upaya kinerja fundamentalmeningkatkan kepercayaan investor atas datang. perusahaan yang solid di masa yang akan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 170 • • • 2017. jasa –pihakberelasi,piutangusahadanpersediaanditahun disebabkan olehkenaikantagihanbrutokepadapengguna Rp11.296.400 miliar.Peningkatantersebutterutama bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar jumlah asetlancarsebesarRp11.574,94miliar,naik2,47% Per 31Desember2017,Perseroanberhasilmencatatkan dibandingkan denganakhirtahun 2016sebesarRp5,49 menjadi Rp3,40 miliar per 31 Desember 2017 bila Piutang lain-laintercatatmenurun sebesar38,03% Piutang Lain-lain bila dibandingkantahun2016sebesarRp5.284,28miliar. Rp6.380,37 miliar,naik20,74%per31Desember2017 piutang usahadaripihakberelasiyangtercatatsebesar Rp5.626,19 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bila dibandingkan dengan akhirtahun2016sebesar menjadi Rp6.627,12miliarper31Desember2017 Piutang usahatercatatmeningkatsebesar17,79% Piutang usaha Perseroan. Perseroan sejalan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis kebutuhan akanmodalkerjadanbelanjamodal/investasi yang signifikantersebutdikarenakanmeningkatnya akhir tahun2017.Pengurangandepositoberjangka sebesar Rp3.193,12miliaratau87,00%sampaidengan disebabkan olehberkurangnyadepositoberjangka Rp4.205,82 miliar.Penurunantersebutterutama dibandingkan nilaiper31Desember2016sebesar tercatat sebesarRp1.028,35miliar,turun75,55%bila Kas dansetarakassampaidenganakhirtahun2017 Kas danSetara Jumlah /T Pihak ketiga/Thirdparties Pihak berelasi/Relatedparties Jumlah /T Deposito Berjangka/TimeDeposits Bank Kas /Cash otal otal Uraian /Description Uraian /Description 2017 2017 6.380.369 6.627.124 1.028.345 • • • parties, tradeaccountsreceivable,andinventoriesin2017. to increaseingrossamountduefromcustomers–related was Rp11,296.400billion.Theincreasemainlydue 2.47% comparedtothatofDecember31,2016which Company amountedtoRp11,574.94billion,increasedby As ofDecember31,2017,totalcurrentassetsthe 246.754 477.000 550.520 compared tothatoftheend of2016amountingto billion as of December 31, 2017, decreased by 38.03% Other accountsreceivablewas recordedatRp3.40 Other AccountsReceivable Rp5,284.28 billion. 31, 2017 compared to that of in 2016 which was at Rp6,380.37 billion,increasedby20.74%asofDecember due to trade accounts receivable from related parties at 2017 whichwasatRp5,626.19billion.Theincrease of December31,2017comparedtothatattheend 17.79% whichwasamountedtoRp6,627.12billionas Trade accountsreceivablewasrecordedtoincreaseby T rapid developmentoftheCompany’s business. investment oftheCompanythatwasinlinewith needs for working capital and capital expenditure/ decrease oftimedepositswastheresultincreased billion or87.00%untiltheendof2017.Thesignificant a decreaseintimedepositswhichwasatRp3,193.12 to Rp4,205.82billion.Thedecreasewasmainlydue compared tothatofperDecember31,2016amounting recorded atRp1,028.35billion, decreased by75.55% Cash andcashequivalentsbytheendof2017was Cash andEquivalents 824 rade AccountsReceivable 2016 2016 3.670.123 5.284.283 5.626.188 4.205.820 341.905 535.380 315 Nominal Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth Pertumbuhan /Growth (3.177.474) 3.193.123) 1.096.086 1.000.936 (95.150) 15.139 509 (75,55%) (87,00%) (27,83%) 161,26% % % 20,74% 17,79% 2,83% 171 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - 74,69% % % 270,21% 538,37% (38,03%) (100,00%) (100,00%) 2.870 (4.958) (3.824) (2.088) 626.746 460.190 170.380 Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) ) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah Nominal Nominal - 533 4.958 5.491 3.824 231.947 228.122 2016 2016 ax - - Prepaid T Prepaid of was recorded at Rp652.68 billion as Prepaid tax December 31, 2017, increased by 28.10% compared to that of at the end of 2016 at Rp509.50 billion. The in which was in revenues an increase was due to increase business growth. line with the Company’s Parties Advances to the Third Advances to the third parties was recorded at Rp171.08 billion as of December 31, 2017, increased by 302.14% compared to that of at the end of 2016 at Rp42.54 billion. The increase was in line with the growth of contract managed by the Company. Expenses Prepaid By the end of 2017, prepaid expenses was recorded at Rp91.18 billion, increased by 56.69% compared to that of per December 31, 2016 which was at Rp91.18 billion. Inventories at Rp858.69 billion as of Inventories was recorded billion December 31, 2017, increased by Rp626.75 end of 2016 or 270.21% compared to that of at the was due to an which was Rp231.95 billion. The increase inventories increase in finished goods – precast concrete raw materials at Rp460.19 billion and an increase in 2017. of end the until billion Rp170.38 at inventories to the need This was in line with rising demand related of project handled by the Company. Rp5.49 billion. The decrease was due to a decrease in due to a decrease The decrease was Rp5.49 billion. related parties by Rp4.96 receivables from other accounts 2017. as of December 31, billion to nil 3.403 3.403 460.190 858.693 398.502 • • • • 2017 2017 Uraian / Description Uraian / Description otal otal Pihak berelasi / Related parties Pihak ketiga / Third parties Jumlah / T Barang jadi - beton precast / Finished goods – precast concrete Jumlah / T Bahan baku / Raw materials Suku cadang / Spareparts Pajak Dibayar Dimuka Pajak dibayar di muka tercatat meningkat sebesar 28,10% menjadi Rp652,68 miliar per 31 Desember 2017 dengan akhir tahun 2016 sebesar bila dibandingkan Rp509,50 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perseroan. Uang Muka kepada Pihak Ketiga meningkat Uang muka kepada pihak ketiga tercatat sebesar 302,14% menjadi Rp171,08 miliar per 31 Desember 2017 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp42,54 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kontrak yang dikelola oleh Perseroan. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar di muka sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp142,87 miliar, naik 56,69% sebesar 2016 Desember per 31 nilai dibandingkan bila Persediaan meningkat sebesar Rp626,75 Persediaan tercatat miliar per 31 miliar atau 270,21% menjadi Rp858,69 akhir tahun Desember 2017 bila dibandingkan dengan tersebut 2016 sebesar Rp231,95 miliar. Peningkatan dalam bentuk disebabkan oleh naiknya persediaan barang jadi – beton precast sebesar Rp460,19 miliar dan Rp170,38 miliar bahan baku sebesar naiknya persediaan sejalan dengan sampai dengan akhir tahun 2017. Hal ini yang ditangani permintaan terkait kebutuhan proyek oleh Perseroan yang semakin tinggi. miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya oleh disebabkan tersebut Penurunan miliar. miliar sebesar Rp4,96 dari pihak berelasi piutang lain-lain 2017. nihil per 31 Desember sehingga menjadi • • • •
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 172 • • 264,13% sampaidenganakhirtahun2017. 62,90% danpeningkatanasetlain-lainyangnaiksebesar dari kenaikanperolehanasettetapditahun2017sebesar Rp2.437,87 miliar.Peningkatantersebutterutamaberasal bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar aset tidaklancarsebesarRp3.344,60miliar,naik37,19% Per 31Desember2017,Perseroanmencatatkanjumlah Aset TidakLancar Jumlah /T Aset lain-lain/Otherassets Aset pajaktangguhan/Deferredtaxassets Aset tetap/Currentassets venture Investasi padaventurabersama/Investmentinajoint – relatedparties Piutang usaha-pihakberelasi/Tradeaccountsreceivable batching plant. disebabkan olehnaiknyabiayaterkaitpembangunan Rp91,18 miliar.Peningkatantersebutterutama kepemilikan Perseroan padaventurabersama. bersama merupakanjumlah tercatatagregatdari sebesar Rp17,82miliar.Jumlah investasipadaventura 18,82% biladibandingkannilai per31Desember2016 tahun 2017tercatatsebesar Rp14,46miliar,turun Investasi padaventurabersamasampaidenganakhir Investasi padaVentura Bersama sebagai piutangusahajangkapendek. 29 Juni2018,sehinggapiutangtersebutdiklasifikasikan turnkey, pekerjaantersebutakanselesaipadatanggal dalam waktu1tahunkedepan.Berdasarkankontrak atas pendapatankontrakturnkeyyangakanjatuhtempo jangka panjangdaripihakberelasimerupakanpiutang Desember 2016sebesarRp446,05miliar.Piutangusaha tahun 2017tercatat nihil bila dibandingkan nilai per 31 Piutang usaha – pihak berelasi sampai dengan akhir Piutang Usaha–PihakBerelasi Jumlah /T Asuransi dibayardimuka/Prepaidinsurance Sewa jangkapendek/Short-termrent Pembangunan pabrik/Plantconstruction otal otal Uraian /Description Uraian /Description 2017 2017 3.148.700 3.344.604 • • of 264.13%untiltheend2017. 2017 amountingto62.90%andanincreaseinotherassets increase inacquisitionofproperty,plantandequipment at Rp2,437.87billion.Theincreasewasmainlyduetoan 37.19% comparedtothatofperDecember31,2016 non-current assetsofRp3,344.60billion,increasedby As ofDecember31,2017,theCompany recorded atotal Non-Current Assets 131.068 142.873 139.474 41.963 14.464 2.284 9.520 the jointventure. aggregate carryingamountof the Company’s interestin billion. The total investmentin a jointventurerepresents compared to that of per December 31, 2016 at Rp17.82 recorded atRp14.46billion, decreasedby18.82% By theendof2017,investmentinajointventurewas Investment inJointVenture are classifiedasshort-termtradeaccountsreceivable. be completedonJune29,2018.Hence,thereceivables following year.Basedonturnkeycontract,theprojectwill represents receivable from turnkey that will mature in the Long-term tradeaccountsreceivablefromarelatedparty December 31,2016amountingtoRp446.05billion. parties wasrecordednilcomparedtothatofper By theendof2017,tradeaccountsreceivables–related T related todevelopmentofbatchingplant. The increasewasmainlycausedbyincost rade AccountsReceivable-elatedParties - 2016 2016 1.932.852 2.437.866 446.049 74.543 91.181 10.351 17.819 38.303 6.285 2.842 Nominal Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth Pertumbuhan /Growth 1.215.848 (446.049) 101.171 906.737 56.524 51.691 (4.001) 39.121 (3.354) (831) 1376,23% (100,00%) (63,66%) (18,82%) 264,13% % % 75,83% 56,69% (8,03%) 62,90% 37,19% 173 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - % 235,46% 461,26% 264,13% 3171,64% 143 (1.150) 89.861 12.315 101.171 Pertumbuhan / Growth (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) Nominal - 388 (249) 38.164 38.303 2016 ax Assets 143 Fixed Assets at assets was recorded of 2017, fixed By the end to by 62.90% compared billion, increased Rp3,148.70 at Rp1,932.85 billion. 2016 31, per December that of due to the acquisition of new The increase was mainly and business expansion of contract to support operation the Company. T Deferred deferred tax assets was recorded at By the end of 2017, by 1,376.23% compared to Rp41.96 billion, increased The 31, 2016 at Rp2.84 billion. that of per December of allowance for impairment increase was the impact Rp46.50 to amounting receivable accounts trade of losses amounting to billion and employee benefit obligations Rp2.29 billion credited to loss for the year. Other Assets recorded at By the end of 2017, other assets was to by 264.13% compared Rp139.47 billion, increased billion. The that of per December 31, 2016 at Rp38.30 long-term rent increase was mainly due to an increase in 235.46% and assets amounting to Rp89.86 billion or billion in 2017. software purchase amounting to Rp12.32 12.704 (1.399) 128.026 139.474 Liabilities recorded a total As of December 31, 2017, the Company liabilities of Rp7,602.89 billion, increased by 20.13% compared to that of per December 31, 2016 at which was at Rp328.77 billion. The increase was mainly due to an increase of end the until 55.67% to amounting liabilities current in 2017. Meanwhile, non-current liabilities can be reduced up to 99.35% as of December 31, 2017. • • • 2017 Uraian / Description angguhan otal etap Perangkat lunak / Software Dikurangi: akumulasi amortisasi / Less: accumulated amortization Lain-lain / Others Jumlah / T Sewa jangka panjang / Long-term rent Aset T tahun 2017 tercatat sampai dengan akhir Aset tetap bila naik 62,90% Rp3.148,70 miliar, sebesar Desember 2016 sebesar nilai per 31 dibandingkan Peningkatan tersebut terutama Rp1.932,85 miliar. perolehan aset tetap baru disebabkan oleh tingginya usaha & operasi Perseroan. untuk menunjang ekspansi Aset Pajak T sampai dengan akhir tahun Aset pajak tangguhan Rp41,96 miliar, naik 1.376,23% 2017 tercatat sebesar sebesar 2016 Desember per 31 nilai dibandingkan bila tersebut merupakan dampak Rp2,84 miliar. Peningkatan nilai piutang dari pencadangan atas kerugian penurunan imbalan pasca usaha sebesar Rp46,50 miliar dan liabilitas rugi laba ke dikreditkan yang miliar Rp2,29 sebesar kerja pada tahun 2017. Aset Lain-lain 2017 tercatat Aset lain-lain sampai dengan akhir tahun dibandingkan 264,13% bila sebesar Rp139,47 miliar, naik Rp38,30 miliar. nilai per 31 Desember 2016 sebesar oleh kenaikan Peningkatan tersebut terutama disebabkan miliar atau aset sewa jangka panjang sebesar Rp89,86 baru perangkat lunak sebesar 235,46% dan pembelian Rp12,32 miliar di tahun 2017. • • • Liabilitas Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan jumlah liabilitas sebesar Rp7.602,89 miliar, naik 20,13% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.328,77 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar 55,67% sampai dengan akhir tahun 2017. Sedangkan liabilitas jangka panjang dapat ditekan sehingga turun sebesar 99,35% per 31 Desember 2017.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 174 • bila dibandingkandenganakhirtahun2016. peningkatan utangbank–jangkapendeksebesar85,58% dalam satutahunsebesarRp1.448,92miliardandiiringioleh menjadi utangbankjangkapanjangyangjatuhtempo disebabkan olehreklasifikasiutangbankjangkapanjang sebesar Rp4.877,85miliar.Peningkatantersebutterutama 55,67% biladibandingkannilaiper31Desember 2016 liabilitas jangkapendeksebesarRp7.593,43miliar,naik Per 31Desember2017,Perseroanmencatatkanjumlah • Liabilitas JangkaPendek Jumlah tahun /Currentmaturitiesoflong-termbankloans Utang bankjangkapanjangyangjatuhtempodalamsatu Uang mukadaripelanggan/Advancesfromcustomers Biaya yangmasihharusdibayar/Accruedexpenses Utang pajak/Taxespayable Utang lain-lain/Otheraccountspayable Utang usaha/Tradeaccountspayable Utang bank-jangkapendek/Short-termloans Rp250,00 miliaratauturun15,67%ditahun2017. utang bank–jangkapendekdaripihakberelasisebesar tahun 2016.Disisilain,Perseroanberhasilmengurangi dengan akhirtahun2017biladibandingkan ketiga yangtercatatmeningkatsebesar604,32%sampai disebabkan olehutangbank–jangkapendekdaripihak Rp1.907,06 miliar.Peningkatantersebutterutama bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar 2017 tercatatsebesarRp3.539,08miliar,naik85,58% Utang bank–jangkapendeksampaidenganakhirtahun Utang Bank–JangkaPendek tahun 2017. utang usahadaripihakketiga sebesar Rp83,83miliardi dari pihakberelasisebesarRp31,46 miliardanpenurunan Penurunan tersebutberasaldari turunnyautangusaha nilai per31Desember2016sebesar Rp2.433,50miliar. sebesar Rp2.318,21miliar,turun4,74%biladibandingkan Utang usahasampaidenganakhirtahun2017tercatat Utang saha Jumlah /T Pihak ketiga/Thirdparties Pihak berelasi/Relatedparties otal Uraian /Description Uraian /Description 2017 2017 7.593.431 1.448.924 2.318.209 3.539.084 2.193.451 1.345.632 3.539.084 • • the endof2016. in short-termbankloansat85.58%comparedtothatof bank loansatRp1,448.92billionandfollowedbyanincrease of long-termbankloansintocurrentmaturities Rp4,877.85 billion.Theincreasewasmainlyduetoatransfer compared tothatofperDecember31,2016whichwasat current liabilitiesofRp7,593.43billion,increasedby55.67% As ofDecember31,2017,theCompany recorded atotal Current Liabilities 137.075 86.511 28.492 35.133 payable fromthirdpartiesatRp83.83 billionin2017. at Rp31.46billionandadecrease intradeaccounts decrease intradeaccountspayable fromrelatedparties to Rp2,433.50billion.The decrease wasduetoa compared tothatofperDecember31,2016amounting recorded atRp2,318.21billion,decreasedv4.74% Until theendof2017,tradeaccountspayablewas T in 2017. parties uptoRp250.00billionordecreasedby15.67% managed toreduceshort-termbankloansfromrelated to thatofin2016.Ontheotherhand,Company amounting to604.32%untiltheendof2017compared an increaseinshort-termbankloansfromthirdparties at Rp1,907.06billion.Theincreasewasmainlydueto compared tothatofperDecember31,2016whichwas recorded atRp3,539.08billion,increasedby85.58% Until theendof2017,short-termbankloanswas Short-T rade AccountsPayable erm BankLoans 2016 2016 4.877.850 2.433.502 1.907.060 1.595.632 1.907.060 235.119 161.773 311.427 83.988 56.404 (dalam jutaanRupiah/Inmillion) - Nominal Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth Pertumbuhan /Growth 2.715.581 1.448.924 1.632.023 1.882.023 1.632.023 (148.608) (126.639) (115.293) (250.000) (55.496) 80.670 (63,21%) (78,28%) (66,08%) 143,02% (15,67%) 604,32% % % (4,74%) 55,67% 85,58% 85,58% - 175 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis (3,49%) (4,74%) % % 143,02% 126,47% 1150,99% (100,00%) 80.670 70.183 10.486 (31.458) (83.834) (115.293) Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah Nominal Nominal 911 56.404 55.493 31.458 2.402.044 2.433.502 2016 2016 - axes Payable T Until the end of 2017, taxes payable was recorded at Rp35.13 billion, decreased by Rp126.64 billion or 78.28% compared to that of per December 31, 2016 at Rp161.77 billion. The decrease was mainly due to prepayment of income tax for the 2016 fiscal year which was at Rp148.78 billion as of December 31, 2017. Accrued Expenses at recorded was 2017 of the end expenses until Accrued that to compared 66.08% by decreased billion, Rp28.49 of per December 31, 2016 amounting to Rp83.99 billion. The decrease was mainly due to a decrease in office accrued expenses at 83.82%, a decrease in general cost at 97.45% and a decrease in interest cost at 38.04% in 2017 compared to that of in 2016. Other Accounts Payable other accounts payable was Until the end of 2017, billion, increased by 143.02% recorded at Rp137.08 per December 31, 2016 which was compared to that of increase was mainly due to an at Rp56.40 billion. The payable from related parties increase in other accounts to that of in amounting to 126.47% in 2017 compared from related the previous year. Other accounts payable the Company parties includes operational expenses of tantiem and paid by WSKT on behalf of the Company, production benefit. parties that In addition, other accounts payable from third Keuangan Lembaga Pensiun Dana Jamsostek, includes billion or (DPLK) and Others also increased by Rp10.49 in 2016. 1,150.99% in 2017 compared to that of 11.397 137.075 125.677 • • • 2.318.209 2.318.209 2017 2017 Uraian / Description Uraian / Description otal otal Pihak ketiga / Third parties Jumlah / T Pihak berelasi / Related parties Jumlah / T Pihak berelasi / Related parties Pihak ketiga / Third parties Utang Pajak Utang pajak sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp35,13 miliar, turun Rp126,64 miliar atau 78,28% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp161,77 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pajak penghasilan tahun buku 2016 sebesar Rp148,78 miliar per 31 Desember 2017. Biaya yang Masih Harus Dibayar Biaya yang masih harus dibayar sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp28,49 miliar, turun 66,08% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 terutama tersebut Penurunan miliar. Rp83,99 sebesar disebabkan oleh turunnya biaya yang masih harus dibayar berasal dari kantor sebesar 83,82%, biaya umum yang turun sebesar 97,45% dan biaya bunga yang turun 38,04% di tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Selain itu, utang lain-lain dari pihak ketiga yang meliputi meliputi yang ketiga pihak dari lain-lain utang itu, Selain Keuangan utang Jamsostek, Dana Pensiun Lembaga sebesar (DPLK) dan Lain-lain juga turut meningkat 2017 bila tahun di 1.150,99% atau miliar Rp10,49 dibandingkan tahun 2016. Utang Lain-Lain dengan akhir tahun 2017 tercatat Utang lain-lain sampai dibandingkan naik 143,02% bila sebesar Rp137,08 miliar, 2016 sebesar Rp56,40 miliar. nilai per 31 Desember terutama disebabkan oleh naiknya Peningkatan tersebut 126,47% utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar dengan tahun di tahun 2017 bila dibandingkan meliputi berelasi pihak dari lain-lain Utang sebelumnya. oleh dibayar yang Perseroan operasional tagihan-tagihan jasa produksi. WSKT atas nama Perseroan, tantiem dan • • •
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 176 Liabilitas JangkaPanjang • • • Rp1.448,92 miliar. diklaifikasikan sebagaiutangbankjangkapendeksebesar utang bankjangkapanjangkepadapihakberelasiyang Penurunan tersebutterutamadisebabkanolehberkurangnya nilai per31Desember2016sebesarRp1.450,92miliar. turun dengansignifikansebesar99,35%biladibandingkan jumlah liabilitasjangkapanjangsebesarRp9,46miliar, Per 31Desember2017,Perseroanberhasilmencatatkan Jumlah /T obligations Liabilitas imbalanpascakerja/Employeebenefits bank loans–relatedparties Utang bankjangkapanjang–pihakberelasi/Long-term akan jatuhtempodalamsatutahun. jangka panjangdikarenakanumurpembayaranyang tersebut merupakan hasil pemindahan dari liabilitas per 31Desember2016yangtercatatnihil.Peningkatan sebesar Rp1.448,92miliar,naikbiladibandingkannilai satu tahunsampaidenganakhir2017tercatat Utang bankjangkapanjangyangjatuhtempodalam dalam SatuT Utang BankJangkaPanjangyangJatuhT akhir tahun2017biladibandingkandengan2016. sebesar Rp43,10miliaratau78,67%sampaidengan dan penurunanuangmukapelanggan–pihakketiga muka pelanggan–pihakberelasiyangturun58,51% Rp235,12 miliar.Penurunantersebutberasaldariuang bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar 2017 tercatatsebesarRp86,51miliar,turun63,21% Uang mukadaripelanggansampaidenganakhirtahun Uang MukadariPelanggan tercatat menurun sebesarRp1.448,92miliaratau menjadi Utang bankjangkapanjang kepadapihakberelasi Utang BankJangkaPanjang– PihakBerelasi Jumlah /T Umum /General Pegawai /Employee Kantor /Office Bunga /Interest otal otal Uraian /Description ahun Uraian /Description empo 2017 2017 • bank loanbyRp1,448.92billion. loans torelatedpartieswhichwasclassifiedasshort-term decrease wasmainlyduetoreductionoflong-termbank December 31,2016amountingtoRp1,450.92billion.The significantly decreasedby99.35%comparedtothatofper a totalnon-currentliabilitiesamountingtoRp9.46billion, As ofDecember31,2017,theCompanymanagedtorecord Non-current Liabilities • • 12.272 28.492 7.818 8.144 9.461 9.461 31, 2017was recordedatRp1,448.92billion ornil Long-term bankloanstorelated partiesasofDecember Long-T from non-currentliabilitiesduetocurrentmaturitydate. was recordednil.Theincreasearesultoftransfer if comparedtothatofperDecember31,2016which bank loanswasrecordedatRp1,448.92billion,increased Until the end of 2017, current maturities of long-term Current MaturitiesofLong- T of 2017comparedtothatin2016. third partiesatRp43.10billionor78.67%untiltheend at 58.51%andadecreaseinadvancesfromcustomers– decrease inadvancesfromcustomers–relatedparties billion. Thedecreasewasduetoadvancesfroma compared tothatofperDecember31,2016atRp235.12 recorded atRp86.51billion,decreasedby63.21% Until theendof2017,advancesfromcustomerswas Advances from Customers 258 - erm BankLoans–RelatedParties 2016 2016 1.450.916 1.448.924 10.109 19.807 50.336 83.988 3.734 1.991 Nominal Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth Pertumbuhan /Growth (1.441.454) (1.448.924) erm BankLoans (55.496) (42.192) (9.851) (7.535) 4.083 7.469 -100,00% (66,08%) (97,45%) (38,04%) 109,34% (83,82%) 374,98% -99,35% % % 177 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - 0,00% 3,09% 0,00% 93,70% (1,20%) % - - 2.927 684.181 (88.844) (775.953) Pertumbuhan / Growth (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) Nominal - 94.649 730.205 7.405.501 3.944.529 2.636.115 2016 compared to that of at the end of 2016 amounting end of 2016 amounting to that of at the compared to decrease was due billion. The to Rp1,448.92 bank loans into current of long-term reclassification liabilities current as bank loans long-term of maturities with similar value. Obligations Employee Benefits 2017, employee benefits obligations As of December 31, 374.98% by increased billion, Rp9.46 at recorded was at the end of 2016 at Rp1.99 billion. compared to that of due to an increase in current The increase was mainly to 159.83%, an increase in service cost amounting an increase interest cost amounting to 116.96% and curtailment from loss (gain) and cost service past in end of 2017. amounting to Rp4,263.92 billion until the 97.577 Income Statements performance in 2017 can be seen from net The Company’s revenues of the Company which was recorded at Rp7,104.16 billion, increased by 50.60% compared to that of in 2016 at Rp4,717.15 billion. increase in net revenues in 2017 was followed The Company’s by an increase in cost of revenues which was recorded at Rp5,155.97 billion, increased by 47.40% compared to that of in 2016 at Rp3,497.93 billion. Equity was recorded at As of December 31, 2017, the total equity compared to that Rp7,316.66 billion, decreased by 1.20% Rp7,405.50 billion. of per December 31, 2016 amounting to share capital item The main factor of such decrease was in 2017 that was that was recovered by Rp775.95 billion hands, other the On 2017. in buyback share of result the of equity has been retained earnings and other components respectively billion and Rp2.93 billion Rp684.18 by increased until the end of 2017. • (775.953) 1.414.387 7.316.656 3.944.529 2.636.115 2017 Uraian / Description otal nihil per 31 Desember 2017 bila dibandingkan dengan dibandingkan dengan Desember 2017 bila nihil per 31 miliar. Penurunan 2016 sebesar Rp1.448,92 akhir tahun jangka bank utang reklasifikasi oleh disebabkan tersebut jatuh panjang yang utang bank jangka panjang menjadi sebagai liabilitas jangka pendek tempo dalam satu tahun dengan nilai yang sama. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja sebesar meningkat tercatat kerja pasca imbalan Liabilitas miliar per 31 Desember 2017 374,98% menjadi Rp9,46 tahun 2016 sebesar dengan akhir bila dibandingkan tersebut terutama disebabkan Rp1,99 miliar. Peningkatan naik 159,83%, biaya bunga yang oleh biaya jasa kini yang dan biaya jasa lalu 116,96% dan kenaikan naik sebesar Rp4.263,92 kerugian atas kurtailment menjadi sebesar miliar sampai dengan akhir tahun 2017. Modal saham diperoleh kembali / Buyback treasury stocks Saldo laba / Retained earnings Komponen ekuitas lainnya / Other components of equity Jumlah / T Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital Modal saham / Capital stock • Laporan Laba (Rugi) Kinerja Perseroan pada tahun 2017 dapat dilihat dari nilai pendapatan bersih Perseroan yang tercatat sebesar Rp7.104,16 miliar, naik 50,60% bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp4.717,15 miliar. Kenaikan pendapatan bersih Perseroan di tahun 2017 tersebut diiringi dengan peningkatan beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar Rp5.155,97 miliar, naik 47,40% bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp3.497,93 miliar. Ekuitas tercatat sebesar Jumlah ekuitas per 31 Desember 2017 dengan Rp7.316,66 miliar, turun 1,20% bila dibandingkan Rp7.405,50 nilai ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar adalah adanya pos miliar. Faktor utama penurunan tersebut Rp775,95 miliar modal saham diperoleh kembali sebesar perseroan berupa yang merupakan hasil dari aksi korporasi dan laba saldo lain, disisi Namun 2017. tahun di buyback masing- komponen ekuitas lainnya berhasil ditingkatkan miliar sampai masing sebesar Rp684,18 miliar dan Rp2,93 dengan akhir tahun 2017.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 178 • signifikan ditahun2017. disebabkan oleh kenaikanpendapatan bersih yang sangat tahun 2016sebesarRp634,82miliar.Haltersebutterutama menjadi Rp1.000,33miliarbiladibandingkandengan di tahun2017menunjukkanpeningkatansebesar57,58% Secara keseluruhan,lababersihtahunberjalanPerseroan income fortheyear Laba komprehensif tahunberjalan/Comprehensive Laba bersihtahunberjalan/Profit fortheyear Laba sebelumpajakpenghasilan/Profitbeforetax of jointventure Bagian laba(rugi)venturabersama/Equityinnetincome Beban keuangan/Financialcharges Laba usaha/Operatingprofit Beban usaha/Sellingexpenses Laba bruto/Gross profit Beban pokokpendapatan/Costofrevenues Pendapatan bersih/Netrevenues 166,74% ditahun2017bila dibandingkantahun pendapatan bersihsebesar Rp1.557,03 miliar,naik Konstruksi jugaturutmemberikan sumbangan sebesar Rp1.121,99miliar.Disampingitu,segmen miliar, naik144,05%biladibandingkantahun2016 membukukan pendapatanbersihsebesarRp2.738,19 2017 dipimpinolehsegmenReadyMixyangberhasil Peningkatan pendapatanbersihPerseroanditahun Konstruksi sebesar21,92%. Precast sebesar39,54%,ReadyMix38,54%dan pendapatan usahaPerseroanditahun2017adalahBeton Konstruksi. Kontribusimasing-masingsegmenterhadap segmen usahayaituPrecast,ReadyMixdanJasa miliar. Pendapatanusahatersebutberasaldari3(tiga) 50,60% dibandingkantahun2016sebesarRp4.717,15 pendapatan bersihsebesarRp7.104,16miliar,meningkat Selama tahun2017,Perseroanberhasilmembukukan Pendapatan Bersih Jumlah /T Konstruksi /Construction Readymix Precast otal Uraian /Description Uraian /Description 2017 2017 (5.155.966) 1.557.026 2.738.188 2.808.942 7.104.157 1.004.518 1.000.330 1.156.234 1.621.796 1.948.191 7.104.157 (462.208) (326.394) to thatofin2016whichwas atRp583.73billion.The Rp1,557.03 billion,increasedby 166.74%in2017compared also contributedintheCompany’s netrevenuesbyobtaining Rp1,121.99 billion.Inaddition,theconstructionsegment 144.05% comparedtothatofin2016whichwasat in 2017amountingtoRp2,738.19billion,decreasedby contribution to the Company’s increase of net revenues The segmentofReadymixmanagedtogivemajor 2017 wasrespectively39.54%,38.54%and21.92%. contribution of each segment to theCompany’s revenues in namely Precast,ReadymixandConstructionService.The revenue wasderivedfrom3(three)businesssegments, to thatofin2016whichwasatRp4,717.15billion.The of Rp7,104.16billion,increasedby50.60%compared During 2017,theCompanymanagedtorecordnetrevenues • increase innetrevenuesoftheyear. Rp634.82 billion.Thiswasmainlyduetothesignificant to Rp1,000.33billioncomparedthatofin2016at demonstrates anincreaseby57.58%whichwasamounted Comprehensively, theCompany’s profitfortheyear (3.354) Net Revenues 2016 2016 (3.497.931) 1.121.986 3.011.436 4.717.150 1.164.938 1.219.218 4.717.150 (214.309) 583.727 635.271 634.819 967.344 (54.279) 16.715 Nominal Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth Pertumbuhan /Growth (1.658.034) 1.616.202 2.387.007 2.387.007 (202.494) (247.898) (272.115) 973.299 369.247 365.510 188.889 (20.069) 456.857 728.972 (120,07%) 166,74% 144,05% 115,67% 501,32% % % (6,72%) 50,60% 58,12% 57,58% 19,53% 39,22% 50,60% 47,40% ,79% 179 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 29,66% 51,41% 47,40% 28,33% 63,30% % % 501,32% (26,42%) 176,27% 299,10% 1002,41% 52 8.051 (1.940) 29.845 (2.709) 794.742 863.292 (305.414) (272.115) 1.658.034 Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) ) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah Nominal Nominal ear 803 (197) (6.542) 58.048 (4.280) 450.878 (54.279) (102.109) 3.497.931 3.047.053 2016 2016 et Profit of the Y Net Profit 57.58% of increasing recorded was year the of profit Net as of December 31, 2017 if to become Rp1,000.33 billion compared to by the end of 2016 Rp634.82 billioincrease Cost of Revenues recorded 2017 was in revenues of cost the overall, In billion increasing by 47.40% to become Rp5,155.97 billion. The compared to previous year of Rp3,497.93 revenues from increase was mainly driven by cost of recorded at Precast and Ready Mix segment which was in comparison Rp3,910.35 in 2017, increasing by 28.33% was fair, with 2016 of Rp3,047.05 billion. The increase and Ready bearing in mind that net sales of Precast In addition, the Mix also recorded increasing in 2017. service also increase of net revenue from construction from such encourage the increasing cost of revenues billion in segment by 176.72% to become Rp1,245.62 2017 if compared to 2016 of Rp450.88 billion. (145) 8.855 (8.483) 87.893 (6.990) • Company’s positive performance is inseparable from various is inseparable positive performance Company’s been team that have of the Management strategic attempts in 2017. conducted it by 6.72%, Precast segment decreased though the Even the highest contribution to the total also managed to give in 2017. net revenues of the Company • (407.523) (326.394) 5.155.966 1.245.621 3.910.345 2017 2017 Uraian / Description Uraian / Description ahun Berjalan juga tercatat meningkat di tahun di meningkat tercatat juga Mix Ready otal otal Jumlah / T Beban lain-lain bersih / Other costs – net Pendapatan lainnya / Other Revenues Pendapatan bunga / Interest Revenues Jumlah / T Kerugian selisih kurs – bersih / Loss on Foreign Exchange – net Jasa Konstruksi / Jasa Konstruksi Beban umum dan administrasi / General and Administrative Costs Precast & Readymix Beban penjualan / Sales Costs 2016 sebesar Rp583,73 miliar. Kinerja positif Perseroan Kinerja positif Perseroan Rp583,73 miliar. 2016 sebesar tim upaya strategis terlepas dari berbagai tersebut tidak pada tahun 2017. yang telah diterapkan Manajemen bersih segmen Precast mengalami Walaupun pendapatan tersebut segmen namun 6,72% sebesar penurunan total dari tinggi paling kontribusi memberikan tetap pendapatan bersih di tahun 2017. keseluruhan jumlah Beban Pokok Pendapatan Laba Bersih T meningkat sebesar Laba bersih tahun berjalan tercatat 57,58% menjadi Rp1.000,33 miliar per 31 Desember 2017 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016 Secara keseluruhan, beban pokok pendapatan tahun Secara keseluruhan, beban pokok pendapatan Rp5.155,97 2017 tercatat meningkat 47,40% menjadi Rp3.497,93 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar didorong oleh miliar. Perubahan tersebut terutama dan segmen Precast beban pokok pendapatan dari di Rp3.910,35 miliar sebesar tercatat yang Mix Ready tahun tahun 2017, naik 28,33% bila dibandingkan tersebut 2016 sebesar Rp3.047,05 miliar. Peningkatan dari segmen terbilang wajar mengingat penjualan bersih dan Precast bersih dari 2017. Selain itu, kenaikan pendapatan turut memacu peningkatan segmen jasa konstruksi juga sebesar beban pokok pendapatan dari segmen tersebut miliar di tahun 176,27% sehingga menjadi Rp1.245,62 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp450,88 miliar. • •
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 180 atau turun93,25%biladibandingkandengantahun2016. yang sampaidenganakhirtahuntercatatsebesarRp538,66 56,28% dan turunnya arus kas dari aktivitas pendanaan investasi yangtercatatsebesarRp1.302,34miliarataunaik disebabkan olehmeningkatnyaaruskasuntukaktivitas kas bersihyangcukupsignifikanditahun2017terutama mencatatkan surplussebesarRp4.107,63miliar.Penurunan bila dibandingkandengannilaiakhirtahun2016yang defisit kasbersihsebesarRp3.177,47miliar,turun177,36% Sampai denganakhirtahun2017,Perseroanmencatatkan Laporan ArusKas tahun 2017. dengan peningkatanpendapatan bersihsebesar50,60%di Kenaikan penerimaandari pelanggan tersebutsejalan dibandingkan dengantahun2016 sebesarRp978,97miliar. sebesar Rp4.693,28miliar,naik signifikan379,41%bila oleh penerimaankasdaripelangganyangtercatat miliar. Penurunandefisittersebutterutamadisebabkan dengan tahun2016yangdefisitsebesarRp3.034,91 sebesar Rp2.413,80miliar,turun20,47%biladibandingkan Defisit aruskasdariaktivitasoperasitahun2017tercatat Arus KasdariktivitasOperasi • Equivalent atndoftheY Kas danSetaraAkhirT Equivalent atStartoftheYear Kas danSetaraAwalTahun/Cashand Kenaikan KasBersih/NetCashIncreement from (for)FinancingActivity Arus Kasdari(untuk)AktivitasPendanaan/CashFlow (for) InvestmentActivity Arus Kasdari(untuk)AktivitasInvestasi/CashFlowfrom (for) OperationActivity Arus Kasdari(untuk)AktivitasOperasi/Cashflowfrom penyesuaian revaluasiasettetapsebesarRp2,93miliar. imbalan pasti–setelahpajaksebesarRp1,26miliardan 2017 yang berasal dari pengukuran kembali atas program karena adanyapenambahannilaikomprehensif di tahun tahun berjalanmelebihinilailababersih 2016 sebesarRp635,27miliar.Nilailabakomprehensif Desember 2017biladibandingkandenganakhirtahun sebesar 58,12%menjadiRp1.004,52miliarper31 Laba komprehensiftahunberjalantercatatmeningkat Laba Komprehensif T Rp2.387,01 miliaratau50,60%ditahun2017. disebabkan olehpeningkatanpendapatanbersihsebesar sebesar Rp634,82miliar.Peningkatantersebutterutama Uraian /Description ear ahun Berjalan ahun /Cashand 2017 (3.177.474) (1.302.336) (2.413.798) 1.028.345 4.205.820 • increase of50.60%in2017. customer reception was in line with net revenue significant if comparedto2016ofRp978.97 billion.Theincreasein of Rp4,693.28billion,significantlyincreasedby379.41% deficit was mainly driven by cash reception from customer compared to2016ofRp3,034.91billion.Thedecreasein recorded of Rp2,413.80 billion,decreasing 20.47% if Deficit in cashflowfromoperationactivities in 2017was Cash Flowfrom OperationActivities 93.25% ifcomparedto2016. Activities untiltheendofrecordedyearRp538.66or increasing 56.28%anddecliningCashFlowfromFunding Activities which wasrecordedofRp1,302.34billionor was primarilyduetoincreasingCashFlowforInvestment cash byRp4,107.63billion.Thesignificantnetin2017 compared toendof2016whichrecordedsurplusinnet Net CashbyRp3,177.47billion,decreasing177.36%if Until theendof2017,Companyrecordeddeficitin Statements ofCashFlows 538.659 of Rp2.93billion. of Rp1.26billionandfixedassetsrevaluationadjustment remeasurement ondefinedbenefitsprogram–aftertax comprehensive valueadditionin2017originatedfrom the yearexceedednetprofitofasaresult 2016 ofRp635.27billion.ComprehensiveIncome as ofDecember31,2017ifcompared to bytheendof increasing by58.12%tobecomeRp1,004.52billion Comprehensive profit of theyearwasrecorded Comprehensive IncomeoftheY Rp2,387.01 billionor50.60%in2017. was generallydrivenbynetrevenuesincreaseof 2016 (3.034.905) 4.205.820 4.107.634 7.975.859 (833.319) 98.185 Nominal (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth (3.177.474) (7.285.109) (7.437.199) 4.107.634 (469.016) 621.106 ear (177,36%) 4183,53% (75,55%) (93,25%) (20,47%) % 56,28% 181 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - - -5,51% 56,49% 56,28% 51,36% 65,05% 29,74% % % % 379,41% 290,14% 399,64% (20,47%) (100,00%) (53) 1.103 29.825 (72.602) 621.106 (185.515) (317.409) (470.120) (345.476) (469.016) (349.340) 3.714.310 (2.355.557) Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan / Growth Pertumbuhan (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah Nominal Nominal Nominal - - (1.103) 58.067 978.966 (86.446) (832.216) (244.155) (120.403) 3.367.539 (833.319) (3.620.933) (3.034.905) 2016 2016 2016 - (53) 87.893 low from Investment Activities Cash Flow from 2017 in activities investment for used flow cash in Deficit by 56.28% was recorded at Rp1,302.34 billion, increased by Rp833.32 compared to that of 2016 which was deficit cash flow used to billion. This was primarily due to increasing obtain fixed assets. Financing Activities Cash Flow from Cash flow originated from 2017 financing activities was 93.25% declining surplus Rp538.66 billion, recorded at compared to that of 2016 which was surplus Rp7,975.86 was primarily due to capital decline Such significant billion. deposit receipt from IPO amounted to Rp5.47 trillion in 2016. Furthermore, other factors including short-term loans or increased by 100.71%, payment of Rp1,550.00 billion payment for buyback treasury stocks of Rp775.95 billion, and dividend payment of Rp317.41 billion and receipt from short terms loans of decreasing 5.51% in 2017 if compared to 2016. (317.409) (431.922) (316.757) (469.743) 3.182.023 4.693.276 (5.976.491) (2.413.798) 2017 2017 2017 (1.302.336) (1.302.336) Uraian / Description Uraian / Description Uraian / Description Penerimaan pinjaman jangka pendek / Receipt from short- term loans Pembayaran dividen / Dividend Payment Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Cash used in Investment Activities Perolehan aset tetap / Acquisition of property, plant and equipment Penempatan pada ventura bersama / Contribution in joint venture Penerimaan dari pelanggan / Receipt from customers Penerimaan dari pelanggan deposito berjangka / Interest Penerimaan jasa giro dan and time deposits income from current accounts dan pihak ketiga / Payment Pembayaran kepada pemasok to suppliers and third party / Payment for finance Pembayaran beban pinjaman costs / Payment to employees Pembayaran kepada karyawan / Payment for income taxes Pembayaran pajak penghasilan / Payment of tax penalties Pembayaran denda pajak / Net Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi cash used in operating activities Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan tahun 2017 turun 93,25% Rp538,66 miliar, surplus sebesar tercatat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar surplus Rp7.975,86 miliar. Penurunan yang cukup signifikan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2016 terdapat penerimaan setoran modal dari IPO sebesar Rp5,47 triliun. Selain itu, jangka pinjaman pembayaran meliputi: lain faktor-faktor pendek sebesar Rp1.550,00 miliar atau naik 100,71%, sebesar saham kembali pembelian untuk pembayaran Rp775,95 miliar, pembayaran dividen sebesar Rp317,41 miliar dan penerimaan pinjaman jangka pendek yang turun 5,51% di tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2017 Defisit arus kas dari aktivitas investasi naik 56,28% bila tercatat sebesar Rp1.302,34 miliar, defisit sebesar dibandingkan dengan tahun 2016 yang meningkatnya disebabkan oleh Hal tersebut Rp833,32 miliar. aset tetap. arus kas yang digunakan untuk memperoleh
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 182 Turnkey yangakanditerimapada tahun2018. masih berada di atas 1, serta pembayaran-pembayaran proyek likuiditas Perseroanyangkuat denganRasioLancaryang yang cukup besar. Namun demikian, Manajemen yakin akan Perseroan yangmembutuhkanmodalkerjadanbelanja ini terutamadikarenakanolehpesatnyapertumbuhankontrak tahun 2017. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa hal Sedangkan RasioKaspadatahun2017turunmenjadi0,14di itu, RasioCepattercatatmenurunditahun2017menjadi1,41 2017 biladibandingkandengan2,32ditahun2016.Selain utang Perseroan,turunnyaRasioLancarmenjadi1,52ditahun adanya peningkatan risiko terkait kemampuan membayar Secara keseluruhan, rasio likuiditas Perseroan menunjukkan adalah RasioLancar,CepatdanKas. membayar utangPerseroan,rasiolikuiditasyangdigunakan (liabilitas jangkapendek).Untukanalisakemampuan untuk melunasisemuakewajibanyangharussegeradipenuhi Rasio likuiditasmenggambarkankemampuanPerseroan Rasio Likuiditas Solvabilitas beberapa rasiokeuangan,sepertiRasioLikuiditasdan membayar utangPerseroandihitungmenggunakan kewajiban-kewajiban usaha yangsehat.Kemampuan Perseroan senantiasa berusaha menjaga tingkat pemenuhan Kemampuan MembayarUtang Rasio LiabilitasterhadapEkuitas/LiabilitiestoEquitiesAssets Rasio LiabilitasterhadapAset/LiabilitiestoAssetsRatio Rasio Cepat/QuickRatio Rasio Lancar/Current cash provided byFinancingActivities Kas bersihdiperoleh dariaktivitaspendanaan/Net for theemissionofshares Biaya dibayardimukaatasemisisaham/Prepaidexpenses capital stock Penerimaan setoranmodal/Receiptfromissuanceof term loans Pembayaran pinjamanjangkapendek/Paymentofshort- buyback treasurystocks Pembayaran untukpembeliankembalisaham/Paymentto Uraian /Description Rasio yangMengukurKemampuanMembayarUtangT Uraian /Description Solvency MeasurementRatio2016-2017 2017 (1.550.000) (775.953) Solvency Turnkey projectstobeearned in 2018. a CurrentRatiowhichisstillabove1,alongwithpaymentsof Management believesontheCompany’s strong liquiditywith massive workcapitalandexpenses.However,the due torapidgrowthofCompany’s contract whichneeds The Company’s managementbelievesthat thedeclineswere in 2017to1.41.AsforCashRatiodeclining0.14. 2.32 in2016.Inaddition,QuickRatiowasrecordeddeclining solvency, declineinCurrentRatioto1.522017whichwas In total, the Company’s liquidity ratio showed an increase in Ratio. ratio tobeusedareCurrentRatio,QuickRatioandCash short termliabilities.ToanalyseCompany’s solvency, liquidity Liquidity ratioreflectstheCompany’s abilitytosettleallofits Liquidity Ratio ratios suchasLiquidityRatioandSolvabilityRatio. Company’s solvencyiscalculatedbyusingseveralfinancial The Companystrivestofulfillitsbusinesscovenant. 538.659 - - 2016 ahun 2016-2017/ 7.975.859 5.466.786 (772.256) (86.210) 2017 - 103,91% 50,96% Nominal 1,41x 1,52x (dalam jutaanRupiah/Inmillion) (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Pertumbuhan /Growth (7.437.199) (5.466.786) (777.743) (775.953) 86.210 2016 (100,00%) (100,00%) 100,71% -93,25% % 46,08% 85,46% 2,27x 2,32x - 183 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 13,90% Peningkatan (Penurunan) (%) / Increase (Decrease) (%) 2016 187 hari / days ahun 2016 – 2017 / Receivables Collectability Level Company in 2017 The average of receivables collection of the was 161 days, decreased by 26 days or 13.90% compared to that of 2016 which was 187 days. This signifies an increase receivables collection level in 2017. This in the Company’s was due to the acceleration of billing and payment from customers. Account receivables collectability level is highly dependent on the contract agreement scheme between the Company and project owner, such as Turnkey scheme whereas the Company shall receive repayment from project owner at the time of project completion. In 2017, the Company executed 3 (three) projects in Turnkey scheme namely Bekasi-Cawang-Kampung-Melayu Toll Road Project, Cimanggis-Cibitung Toll Road Project and Krian- Legundi-Bunder-Manyar Toll Road Project. Solvability Ratio Solvability in meeting ability Company’s ratio denoted as the Solvability the if term long and term short both liabilities its of all To analyze the Company’s underwent liquidation. Company ratio to be used are Liabilities to Assets solvency, solvability Equities Ratio. Ratio and Liabilities to Ratio of the Company in 2017 was Liabilities to Assets Meanwhile 0.46. of 2016 from increasing 50.96%, recorded Ratio in 2017 was recorded 103.91%, Liabilities to Equities of 85,46%. Increasing solvency increasing from 2016 risk to settle all of its liabilities slightly means the Company’s Management view increased. However, the Company’s of the transaction one-off by a driven mainly this was that in 2016, and the IPO which increased equity by Rp5 trillion Shares Buyback of Rp776 billion in 2017. 2017 161 hari / days Receivables Collectability Level in 2016-2017l Tingkat Kolektibilitas Piutang T Uraian / Description Rata-Rata Pengumpulan Piutang / Receivables Collection Average Rasio Solvabilitas Perseroan kemampuan menunjukkan Rasio solvabilitas pendek baik jangka segala kewajibannya dalam memenuhi Perseroan akan dilikuidasi. panjang apabila maupun jangka Perseroan, rasio utang kemampuan membayar Untuk analisa Rasio Liabilitas terhadap yang digunakan adalah solvabilitas terhadap Ekuitas. Aset dan Rasio Liabilitas Aset Perseroan di tahun 2017 Rasio Liabilitas terhadap meningkat bila dibandingkan tercatat sebesar 50,96%, Liabilitas Rasio Sedangkan 2016. tahun di 0,46 dengan tahun 2017 tercatat sebesar 103,91%, terhadap Ekuitas di dengan 85,46% di tahun lebih tinggi bila dibandingkan tersebut 2016. Tingkat solvabilitas yang meningkat untuk memenuhi menandakan bahwa risiko Perseroan Namun segala kewajibannya sedikit mengalami peningkatan. hal ini terutama Manajemen Perseroan berpendapat bahwa yang IPO berupa one-off transaksi adanya oleh dikarenakan pada tahun 2016, meningkatkan ekuitas sebesar Rp5 triliun senilai Rp776 miliar serta adanya Pembelian Kembali Saham pada tahun 2017. Rata-rata pengumpulan piutang Perseroan pada tahun 2017 Perseroan pada pengumpulan piutang Rata-rata bila 13,90% atau hari 26 turun hari, 161 sebesar tercatat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 187 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2017 meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya program percepatan penagihan dan pembayaran dari pelanggan. bergantung dari Usaha sangat Piutang Tingkat kolektabilitas skema kerja sama yang dijalin Perseroan dengan pemilik proyek, seperti skema Turnkey dimana Perseroan akan menerima pelunasan dari pemilik proyek pada saat proyek selesai pembangunannya. Pada tahun 2017 Perseroan mencatat terdapat 3 (tiga) , yaitu Proyek proyek yang dikerjakan dalam skema Turnkey Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung-Melayu, Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dan Proyek Jalan Tol Krian-Legundi- Bunder-Manyar. Tingkat Kolektibilitas Piutang
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 184 untuk menghasilkanLabaTahun Berjalan berhasil menekan biaya pokok pendapatan dan beban usaha menunjukkan bahwaditahun2017ManajemenPerseroan dibandingkan tahun2016sebesar13,46%.Haltersebut tercatat sebesar14,08%padatahun2017,lebihtinggibila Hal senadajugaditunjukkanolehNetProfitMarginyang Pendapatan ditahun2017. naik lebih cepat dibandingkan peningkatan Beban Pokok operasional untukmeningkatkannilaiPendapatanyang pada ManajemenPerseroanberhasilmelakukanefisiensi 2016 sebesar25,85%.Haltersebutmenunjukkanbahwa 27,42% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun Marjin LabaBrutoPerseroantahun2017tercatatsebesar nilai Ekuitasyangtersedia. dengan lebihbaiklagiditahun2017menggunakan Perseroan telahberhasilmeningkatkanLabaTahunBerjalan 8,57%. HaltersebutmenunjukkanbahwaManajemen dibandingkan dengantahun2016yangtercatatsebesar tahun 2017tercatatsebesar13,67%lebihtinggibila Rasio LabaterhadapEkuitas(ROE)sampaidenganakhir efektif danoptimal. untuk menghasilkanLabaTahunBerjalanterbuktisemakin kemampuan PerseroandalammenggunakanAsettersedia Hal tersebutmenunjukkanbahwapadatahun2017, dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,62%. tercatat sebesar6,70%,meningkatbiladibandingkan Pada tahun2017,RasioLabaterhadapJumlahAset(ROA) tertentu. penjualan, asetdanekuitasberdasarkandasarpengukuran kemampuan perusahaanuntukmendapatkanlabadari adalah perbandingan yang dihitung untuk mengetahui diukur daribesaran Rasio Profitabilitasnya. Rasio Profitabilitas Kemampuan Perseroandalammenghasilkanlabadapat Rasio KeuanganPentingLainnya Marjin LabaBersih(%)/NetProfitMargin Marjin LabaBruto(%)/GrossProfitMargin Rasio LabaterhadapEkuitas(%)/ReturnonEquityRatio Rasio LabaterhadapJumlahAset(%)/ReturnonAssetsRatio Uraian /Description Tingkat KolektibilitasPiutang Receivables CollectabilityLevelin2016-2017 revenues andoperatingcosttoearnProfitfortheYear. the Company’s Managementmanagedto suppresscoston 2017, higherthan2016of13.46%.Thisshowsthatin Similarly, NetProfitMarginwasrecordedat14.08%in faster thantheincreaseinCostofRevenues2017. operational efficiency to increaseRevenues that increased that theCompany’s Managementsucceededincarryingout higher thanthatof2016whichwas25.85%.Thisindicates The Company’s GrossProfitMarginin2017was27.42% value. increasing Profit of the Year in 2017 using available Equity signifies that the Company’s Management succeeded in recorded of 13.67% higher than 2016 of 8.57%. This Return onEquities(ROE)Ratiountiltheendof2017was be moreeffectiveandoptimal. utilizing availableassetstoearnProfitforthewasproven 4,62%. Thismeansthatin2017,theCompany’s abilityin 6.70%, increased compared to that of 2016 whichwas In 2017,ReturnonAssets(ROA)Ratiowasrecordedat measurement basis. earn profitfromsales, assets andequitybasedonspecific that iscalculatedtofindouttheCompany’s abilityto its ProfitabilityRatiovalue.iscomparison The Company’s abilityinearningprofitcanbemeasuredfrom Other KeyFinancialRatio ahun 2016–2017/ 2017 14,08% 27,42% 13,67% 6,70% 2016 13,46% 25,85% 4,62% 8,57% 185 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 45,32% 3.355.985 7.405.501 2016 68,17% 4.988.008 7.316.656 2017 Management Policy on Capital Structure ensure that the The Company manages capital risk to in addition Company shall be able to continue its business, optimization to maximizing profit for shareholders through capital structure of debt balance and equity. Company’s by cash and equal consists of short and long term loan offset and paid-in cash, and equity which comprises of subscribed capital, and profit balance. The Board of Directors periodically conducted review on the capital structure. As part of the review, the Board Company’s of Directors considers the related capital costs and risks. l Material Commitment for Capita Goods Investment Throughout 2017, the Company did not have any material commitment related to capital goods investment. l Goods Investment Capita Throughout 2017, the Company has invested in capital total with Company's operation the goods aimed to support investment of Rp1,590.65 billion, with the following details: ment d Manage l Structure an Capita l Structure pita Policy on Ca Capital Structure gearing ratio of 68.17% in 2017, The Company recorded ratio value was minus 45,32%. The while in 2016 gearing increase in loan increased gearing ratio in 2017 signified policy on capital by the Company. Based on Management opinion that debt structure, Management team is of the Company has the to equity in 2017 was low, so that the capacity to increase its loan. ahun 2016 – 2017 / Capital Structure in 2016-2017 Struktur Modal T Uraian / Description Pinjaman / Loan Ekuitas / Equity modal (gearing ratio) / Gearing ratio Rasio pinjaman-terhadap si Barang Modal Investa melakukan investasi 2017, Perseroan telah Selama tahun kegiatan untuk mendukung yang ditujukan barang modal operasional Perseroan dengan jumlah biaya perolehan mencapai Rp1.590,65 miliar, dengan rincian sebagai berikut: si Material Untuk Investa Ikatan Barang Modal ikatan tidak memiliki 2017, Perseroan Sepanjang tahun material yang berhubungan dengan investasi barang modal. Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Kebijakan Manajemen atas Struktur bahwa modal untuk memastikan risiko Perseroan mengelola keberlangsungan Perseroan akan mampu untuk melanjutkan para pemegang hidup, selain memaksimalkan keuntungan ekuitas. Struktur saham melalui optimalisasi saldo utang dan jangka pendek dan modal Perusahaan terdiri dari pinjaman setara kas, dan jangka panjang diimbangi dengan kas dan dan disetor ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan dan saldo laba. Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perseroan mencatatkan gearing ratio sebesar 68,17% di 68,17% ratio sebesar gearing Perseroan mencatatkan pada tahun 2016 nilai gearing ratio tahun 2017, sedangkan ratio Meningkatnya gearing sebesar minus 45,32%. tercatat pinjaman di tahun 2017 menandakan adanya peningkatan manajemen akan oleh Perseroan. Berdasarkan kebijakan berpendapat struktur modal Perseroan, tim Manajemen di tahun 2017 bahwa rasio tingkat utang terhadap ekuitas kapasitas untuk masih rendah, sehingga Perseroan memiliki meningkatkan pinjaman. Struktur Modal Struktur bijakan dal dan Ke Struktur Mo tur Modal s Struk men Ata Manaje
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 186 RAPBN 2018,disebutkanbesaran anggaraninfrastrukturdi juga terlihatkianmembaik. Dalam drafNotaKeuangan 2017, prospekusahadibidangpembangunaninfrastruktur sebesar 5,4%.Mengacupadaperbaikanekonomiditahun telah menargetkanpertumbuhanekonomiditahun2018 di tahun2017yangtercatatsebesar5,07%(yoy),pemerintah Sejalan dengansemakinmembaiknyapertumbuhanekonomi Prospek Usaha 2017. terjadi setelahtanggallaporanakuntanper31Desember Perseroan tidakmemilikiinformasidanfaktamaterialyang Akuntan Terjadi Setelah Informasi danF selisih nilaitukarmatauangasingtidaksignifikan. dalam mata uang Rupiah, dengan demikian pengaruh dari operasi Perseroan, terutama transaksi keuangan dilakukan bagian darikegiatanoperasi normal Perseroan.Olehkarena Eksposur risikonilaitukarmatauangasingmerupakan Uang Asing Damp memberikan peluangbagipenyesuaiannilaikontrak. telah diperhitungkandalamnilaikontrakmaupundengan dan pendapatanPerseroan.Risikokenaikanbahanbaku bahan bakuyangsignifikandanberdampakpadapenjualan Di sepanjangtahun2016tidakterjadiperubahanharga Pendap Damp Jumlah /T Aset dalampenyelesaian:/ssetincompletion: Kendaraan /Vehicles Peralatan /Tools Perlengkapan kantor/Officesupplies Pabrik /Plant Tanah tambang/Miningland Tanah /Land Peralatan /Tools Perlengkapan kantor/Officesupplies Gedung danpabrik/Buildingandplant ak PerubahanNilaiTuarMata ak PerubahanHargaTerhadp otal atan danLaba akta MaterialY anggal Laporan Jenis BarangModal/Types ofCapitalGoods Investasi BarangModalT Capital GoodsInvestmentin2017 ang and Profit adjustment. in thecontractsorbypossibilityofcontractvalue Company. Risk of material price increase has been calculated material pricewhichaffectthesalesandrevenuesof Throughout 2016,therewerenosignificantchangeson IMP budget in2018isestimated to reachRp409trillion.Such Note 2018, it is stated that the amount of infrastructure development willalsoimprove.InthedraftofRAPBNFinancial improvement in2017,businessprospectinfrastructure its economic growth in 2018 of 5.4%. With an economic was recordedof5.07%(yoy),thegovernmenthastargeted Alongside withimprovingeconomicgrowthin2017that Business Prospect 2017. subsequent tothefinancialreportdateperDecember31, The Companydidnothaveanymaterial fact andinformation SUBSEQUENT TOREPORTING DATE MATERIAL FACTS ANDINFORMATION exchange ratedifferenceisnotsignificant. Rupiah currency;thereforetheeffect of foreigncurrency operation, especiallyfinancialtransactioniscarriedoutin normal operationactivityoftheCompany.AsCompany’s Risk exposureofforeigncurrencyexchangerateispart Exchange Rate Imp ahun 2017/ ACT ofPriceChangesonRvenue act of Change s on (dalam jutaanRupiah/Inmillion) Foreign Currency Nilai /Value 1.590.652 518.529 208.643 116.764 411.505 293.891 29.767 7.854 2.990 706 187 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 91,65% 77,72% 88,29% 120,85% 111,75% Achievement Pencapaian (%) / (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) 7.104.158 1.948.191 1.621.796 1.156.234 1.000.330 ahun 2017 / Realisasi 2017 / Realization in 2017 7.751.217 1.612.024 1.451.297 1.487.686 1.133.032 d arison between Projection an RKAP 2017 In 2017, the Company managed to record net revenues of Rp7,104.16 billion or realization of 91.65% of 2017 RKAP target. Moreover, gross profit and operating profit income were 120.85% and 111.75%. The Company’s from be seen can also in 2017 achievement performance high target achievement on profit before tax of 77.72% and net profit for the year of 88.29%. Although in 2017, the achievements the performance, positive showed Company however were not reaching 2017 RKAP due to net revenues that booked in January 2018. This was caused by invoice on 25, 2017 December after was issued work Company’s the that was the Cut Off date for net revenues in 2017. Management of the Company has formulated the Company’s the Company’s Management of the Company has formulated for business and Budget and Work Plan (RKAP) as a target The following is the operation development for the next year. realization. comparison between RKAP and 2017 financial infrastructure budget is divided in 2 (two) parts which are: is divided in 2 (two) budget infrastructure for infrastructure, Rp9trillion for economic Rp395.1 trillion of Rp4.9 infrastructure and supporting social infrastructure trillion. managed to increased its business During 2017, the Company in net profit of the year increased to performance resulting 57.58% compared to 2016 of Rp1,000.33 billion, increasing positive performance was due to the Rp634.82 billion. The Company in implementing its business commitment of the field supported with well measured strategies in operational risk. management and financial growth The Company deemed that the rapid infrastructure profitable performance in 2017 has and the Company’s the in prospect for the Company resulted in good business future. Comp Realization in 2017 Comparison between 2017 Projection and Realization of Revenues and Profit Comparison between 2017 Projection and Realization Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Pendapatan dan Laba T Perbandingan antara Proyeksi Uraian / Description ahun 2017 Pendapatan bersih / Net revenues Laba bruto / Gross profit Laba usaha / Operating Profit Laba sebelum pajak penghasilan / Profit before income tax Laba bersih tahun berjalan / Profit of the year tahun 2018 diestimasikan mencapai Rp409 triliun. Anggaran Rp409 triliun. Anggaran diestimasikan mencapai tahun 2018 yaitu: bagian, (dua) 2 menjadi terbagi tersebut infrastruktur triliun ekonomi, Rp9 untuk infrastruktur Rp395,1 triliun dukungan infrastruktur sosial dan untuk infrastruktur sebesar Rp4,9 triliun. Perseroan telah berhasil meningkatkan Sepanjang tahun 2017, laba peningkatan menghasilkan sehingga usahanya kinerja menjadi sebesar Rp1.000,33 miliar, naik bersih tahun berjalan sebesar Rp634,82 tahun 2016 dibandingkan 57,58% bila tersebut tidak terlepas dari komitmen miliar. Kinerja positif melaksanakan upaya-upaya usaha penuh Perseroan dalam operasional dilengkapi dengan risiko strategis di bidang manajemen dan finansial yang terukur baik. pertumbuhan Perseroan menilai bahwa pesatnya menguntungkan infrastruktur dan kinerja Perseroan yang usaha yang baik di tahun 2017 telah menghasilkan prospek bagi Perseroan di masa yang akan datang. ksi dan Proye Perbandingan Antara Realisasi T Rencana Kerja Manajemen Perseroan telah merumuskan target acuan bagi dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai 1 (satu) tahun pengembangan operasional dan bisnis untuk RKAP dan ke depan. Berikut disampaikan perbandingan realisasi finansial tahun 2017. Di tahun 2017, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp7.104,16 miliar sehingga mencapai 91,65% dari target RKAP 2017 yang telah ditentukan. Selain itu, laba bruto dan laba usaha tercatat mencapai target masing- kinerja dan 111,75%. Pencapaian sebesar 120,85% masing pendapatan Perseroan pada tahun 2017 juga terlihat dari tingginya pencapaian target pada laba sebelum pajak sebesar 88,29%. sebesar berjalan tahun bersih laba dan 77,72% Walaupun di tahun 2017 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang positif namun pencapaian-pencapaian tersebut belum mencapai target RKAP 2017 yang ditetapkan dikarenakan adanya pendapatan bersih Perseroan yang
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 188 Sumber: Kementerian KeuanganRI berbagai asumsiekonomimakro,antaralain: Penyusunan rencanakerjauntuktahun2018didasarioleh jejak rekamPerseroanyangmemuaskan. dibandingkan tahun-tahunsebelumnyayangdidasarioleh target pencapaianfinansialPerseroanditahun2018bila pada tahun2018.Haltersebutterlihatdarilebihtingginya optimisme yang tinggi terkait dengan kinerja usahanya pada tahuntersebut.ManajemenPerseroanmemilikirasa guna mencapaitarget-target finansial yang ingindicapai 2018 yangmeliputiseluruhaspekoperasionalperusahaan Perseroan telahmenyusunrencanakerjauntuktahun Proyeksi T seiring pertumbuhanbisnisPerseroanyangsangatpesat. 2017 dikarenakan adanya kebutuhan besar atas modal kerja realisasi laporankeuanganyangbelummencapaitargettahun 2017 mencapai86,76%daritargetyangditentukan.Nilai 81,89%. Sebagaihasil,ekuitasPerseroanper31Desember tercatat sebesarRp7.602,89miliardanmencapaitarget mencapai targetsebesar84,21%.Sedangkanjumlahliabilitas membukukan jumlahasetsebesarRp14.919,55miliaryang Sampai denganakhirtahun2017,Perseroanberhasil pendapatan bersihtahun2017. 25 Desember2017yangmerupakantanggalCutOffuntuk invoice ataspekerjaanPerseroanbaruterbitsetelahtanggal dibukukan padabulanJanuari2018.Halinidikarenakan Ekuitas /Equities Liabilitas /Liabilities Aset /Assets No 7 6 5 4 3 2 1 Liabilitas JangkaPanjang/LongTermLiabilities Liabilitas JangkaPendek/ShortTermLiabilities Aset TidakLancar/Non-CurrentAssets Aset Lancar/CurrentAssets Lifting Gas(ribubarelsetaraminyak/hari) /GasLifting(thousandbarrelequal to oil/day) Lifting Minyak(ribubarel/hari)/Oil(thousandbarrel/day) Harga Minyak(US$/barel)/OilPrice(US$/barrel) Nilai Tukar(Rp/US$)/ExchangeRates Suku BungaSPN3bulan(%)/InterestRateMonth Inflasi (%)/Inflation Pertumbuhan Ekonomi(%)/EconomicGrowth ahun 2018 Uraian /Description Perbandingan antaraProyeksi danRealisasiPosisiKeuanganT Comparison betweenProjectionandRealizationofFinancialPositionin2017 Uraian /Description capital inlinewithrapidgrowthoftheCompany’s business. reaching 2017targetwasduetohighneedofworking target. Realizationoffinancialstatementwhichhasnot of December31,2017,reached86.76%thedetermined or 81.89%oftarget.Asaresult,equitytheCompanyas Meanwhile totalliabilitieswasrecordedRp7,602.89billion total assetsofRp14,919.55billionor84.21%target. Until theendof2017,Companymanagedtobooked Source: Ministry ofFinancetheRepublic of Indonesia Source: Ministry economic assumption,amongothers: Preparation ofworkplanfor2018wasbasedonmacro satisfying milestones. compared tothatofpreviousyearsbasedontheCompany’s 2018 sincethehighfinancialachievementtargetin Company isoptimisticontheCompany’s performancein the desiredfinancialtargetsinyear.Managementof includes alloperationalaspectsoftheCompanytoachieve The Companyhadpreparedworkplanfor2018that Projection for2018 RKAP 2017 17.717.349 14.277.490 8.433.121 5.242.603 4.041.625 9.284.228 3.439.859 Realization in2017 ahun 2017/ Realisasi 2017/ 14.919.549 11.574.945 7.316.656 7.593.431 7.602.893 3.344.604 (dalam jutaanRupiah/Inmillion) 9.461 Pencapaian (%)/ Rapbn 2018 Achievement 187,88% 13.400,0 84,21% 86,76% 81,89% 97,23% 81,07% 1.200,0 0,18% 800,0 48,0 5,2 3,5 5,4 189 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 37,63% 39,29% 45,31% 54,92% 62,89% 46,67% 16,99% % % (26,11%) (43,71%) (10,10%) (36,17%) 6015,53% 765.365 890.703 727.109 466.861 569.143 2.672.959 1.515.488 1.242.835 Nominal Nominal (3.022.606) (3.319.095) (1.507.118) (2.749.953) Pertumbuhan / Growth (%) Pertumbuhan / Growth (%) Pertumbuhan (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) ahun 2018 / ahun 2018 ahun 2018 / 578.604 9.777.117 8.552.339 2.713.556 4.860.092 2.512.499 4.852.940 1.883.343 4.274.336 1.467.191 8.559.491 13.412.431 2018 Projection 2018 Projection Proyeksi 2018 / Proyeksi Proyeksi 2018 / Proyeksi ahun 2017 dan Proyeksi T dan Proyeksi ahun 2017 9.461 ahun 2017 dan Proyeksi T ahun 2017 dan Proyeksi Marketing Aspect Market Share market share In terms of production capacity, the Company’s of the Company was at 19.45% in 2017. The management opportunity in continues to work hard in taking business development. One of the national infrastructure accelerating factors in the measurement of the large market share of the value participated of auction the amount is through Company and won by the Company. Throughout 2017, the Company auctions. The won 147 and 399 auctions in participated value managed to fulfill 324.4% of the determined target in 2017 which was 123 auctions. new won Company the aspect, nominal from Meanwhile, auction contract amounting to Rp11,031.82 billion from the total amount of auctions participated by the Company 2017. The value in Rp15,733.06 billion amounted to which managed to fulfill 89.31% from 2017 target which was recorded at Rp12,352.71 billion. 7.104.158 1.948.191 3.344.604 1.621.796 7.602.893 1.156.234 7.593.431 1.000.330 7.316.656 14.919.549 11.574.945 2017 Realization 2017 Realization Realisasi 2017 / ealisasi 2017 / Realisasi 2017 Comparison of Financial Position between 2017 Realization and 2018 Projection Comparison of Financial Position between 2017 Comparison of Revenues and Profit between 2017 Realization and 2018 Projection between 2017 Realization of Revenues and Profit Comparison Perbandingan Posisi Keuangan antara Realisasi T Perbandingan Posisi T Laba antara Realisasi Pendapatan dan Perbandingan Uraian / Description Uraian / Description Aset Lancar / Current Assets Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities Liabilitas Jangka Panjang / Non-current Liabilities Aset / Assets revenues Pendapatan bersih / Net Laba bruto / Gross profit Laba usaha / Operating profit Liabilitas / Liabilities Laba sebelum pajak penghasilan / Profit before income Laba sebelum pajak penghasilan tax Laba bersih tahun berjalan / Net profit of the year Laba bersih tahun berjalan Ekuitas / Equity Aspek Pemasaran Pangsa Pasar 2017 Perseroan Dalam sisi kapasitas produksi, di tahun 19,45%. Manajemen sebesar pasar pangsa memiliki dalam mengambil Perseroan senantiasa bekerja keras infrastruktur peluang usaha dalam percepatan pembangunan nasional. Salah satu faktor pengukuran besarnya pangsa pasar Perseroan adalah melalui besaran nilai lelang yang diikuti dan dimenangkan. Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah berhasil memenangkan 147 lelang dari 399 lelang yang diikuti, nilai tersebut telah berhasil memenuhi 324,4% dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2017 sebesar 123 lelang. Sedangkan dari sisi nominal, di tahun 2017 Perseroan berhasil memenangkan nilai kontrak lelang baru sebesar Rp11.031,82 miliar dari total nilai lelang yang diikuti sebesar Rp15.733.06 miliar. Nilai tersebut berhasil memenuhi 89,31% dari target tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp12.352,71 miliar.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 190 ------perusahaan, antaralain: strategi pemasaranuntukmeningkatkankinerjafinansial Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menggencarkan Strategi Pemasaran dan readymixtelahberjalansesuairencana. menjadi strategis Manajemen dalam membimbing Perseroan untuk konstruksi nasional membuktikan bahwa seluruh upaya Semakin meningkatnyapangsapasarPerseroandibidang % Lelangyangdimenangkan/ofAuctionWon Lelang yangDimenangkan/AuctionWon Lelang yangDiikuti/AuctionParticipated 550 dijalurBandung-Banjar pelaksanaan ujilapanganproduk bantalanrelsepanjang Merealisasikan programbantalan KAdengan (EPCI). Engineering, Procurement,Construction dan dengan proyekPTPertamina yang merupakanproyek memakai SBUJKPL02,03,04dansudahterealisasi Mengembangkan sektorpasarkonstruksidengan Jakarta untukproyekAliranBarat,TimurdanTengah. diri mulaidaritahapperencanaanpadaDinasSDA,DKI Memperkuat posisipasarEksternaldenganmelibatkan Balikpapan. proyek dariPTPertamina,ProyekSheetpileRDMPV Memperluas pangsapasardenganmemenangkanlelang Jakarta AliranBaratdanTimur. dan BUMNmelaluiperolehankontrakbarudiNCICDDKI dimiliki, meliputiPUDKI,SDA,CiptaKarya,BinaMarga Mempertahankan pangsa pasar Perseroan yang sudah Memperbaiki tingkatkolektibilitaspiutangpelanggan. rel keretaapidansprigWP. tuntutan pasarmelaluipengembanganprodukbantalan Mengembangkan produkbaruyangsensitifterhadap terhadap mutuproduk. jam dalammenanggapikeluhanpelangganatasklaim Memberikan respon yangcepat dalam waktu 2x 24 dan mutupekerjaansesuaituntutankonsumen. Melakukan koordinasihorizontaluntukmencapaiharga Construction danIndonesiaConcreteShow. Perseroan, sepertiIndonesiaInfrastructureWeek,Big5 infrastruktur untukmemperkenalkankegiatanusaha Berpartisipasi dalam eksebisi di bidang konstruksi dan market leaderdalamindustrimanufakturprecast Uraian /Description Pangsa PasarT Installation ahun 2017/MarketShare ------the company,amongothersthrough: marketing strategytoimprovethefinancialperformanceof Throughout 2017, the Companyhasintensified the Marketing Strategy been carriedoutaccordingtotheplan. leader inprecastandreadymixmanufacturingindustryhas Management inguidingtheCompanytobecomemarket construction provesthatthestrategiceffortsof The increasingmarketshareoftheCompanyinnational RKAP 2017/ 2017 RKAP Banjar track. railway bearingwiththelength of550inBandung– Realizing railwaybearingprogram withthefieldtestof (EPCI). Engineering, Procurement,Construction,andInstallation the project of PT Pertamina which is the project of SBUJK PL02,03,04andhasbeenrealizedwith Developing constructionsectormarketthroughusing Jakarta forWest,East,andCentralStreamproject. from planningphaseonWaterResourcesService,DKI Strengthening External market position by being involved Balikpapan. from PTPertaminaandSheetpileProjectofRDMPV Expanding marketsharethroughwinningprojectauction Stream ofDKIJakarta. obtaining newcontractsinNCICDofWestandEast PU DKI,SDA,CiptaKarya,BinaMarga,andSOEthrough Maintaining themarketshareofCompany,including Improving thereceivablescollectability rate ofcustomers. and SprigWPproducts. demand throughthedevelopmentofrailwaybearing Developing newproductsthataresensitivetothemarket customer complaintonproductqualityclaims. Providing quickresponsein2x24hoursrespondingthe demand. quality andpriceinaccordancewiththeconsumer Conducting horizontal coordination to achieve work Indonesia ConcreteShow. as IndonesiaInfrastructureWeek,Big5Constructionand to introducethebusinessactivitiesofCompany,such Participating inconstructionandinfrastructureexhibition 12.383.747 15.479.684 80.00% Realisasi 2017/ 2017 Realization 11.031.827 15.733.066 (dalam jutaanRupiah/Inmillion) 70.12% Pencapaian (%)/ Achievement (%) 101.64% 89,31% 87.65% 191 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 50,00% 634.819.524.892 317.409.762.446 (Rp94.256.955.187) Rp5.166.786.870.000 Rp5.072.529.914.813 Rp2.751.565.353.308 Rp1.646.636.872.026 5 April 2017 / April 5, 2017 (dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah) 14 Maret 2017 / March 14, 2017 ahun Buku 2016 / 2016 Fiscal Year T Realizing development of after distressing Rigid Pavement distressing of after Realizing development Program) through degree (SPRIG WP road construction BBPJN VIII in Surabaya. adjustment with test and schedule precaster that are part of AP3I Coordinating with other through participation in activities association membership member sharing, such as in as well as AP3I association Technology and Roadmap of Precast the event of Sharing Concrete Industry. REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING the conducted Company the 2016, 20, September On Initial Public Offering of which the Company issued 10.54 outstanding of 40% to equivalent or shares new of billion shares with the initial price of Rp490/share. The Company succeeded in collecting the fund for working capital and from to Rp5,166.79 billion expansion amounting business the proceeds of the public offering. The realization of the use of proceeds from the IPO can be seen in the following table: - - Dividend No. 31 dated March 14, 2017 of Based on notarial deed notary in Jakarta, the Shareholders Fathiah Helmi, S.H, public of cash dividends of the Company declared the distribution 31, 2016, in respect for the year ended on December amounting to to the Shareholders of the Company, Rp317,409,762,446 or amounting to Rp300,812,836,987 net with tax. the dividends for In 2016, the Company did not distribute information 2015 fiscal year. Therefore, there is no relevant that year. regarding cash dividends distribution for ahun Buku 2015 - 2016 / Modal Kerja / Working Capital Capital Expenditure - - Dividend Distribution of 2015 – 2016 Fiscal Year Pembagian Dividen T Uraian / Description anggota asosiasi AP3I seperti pada acara sharing anggota asosiasi AP3I Rigid pekerjaan jalan pengembangan Merealisasikan SPRIG WP) (Program distressing Pavement yang sudah jadwal dengan BBPJN gelar dan penyesuaian melalui uji VIII di Surabaya. dengan precaster lain dalam Melakukan koordinasi AP3I dengan mengikuti kegiatan keanggotaan asosiasi serta Roadmap of Precast Concrete and Sharing Technology Industry. Total Perolehan Dana / Total Proceeds Biaya Penawaran Umum / Cost of Public Offering Hasil Bersih / Net Proceeds Rincian Penggunaan Dana per 31 Desember 2017: / Details of the Use of Proceeds per December 31, 2017: Tanggal Pengumuman / Date of Declaration Tanggal Pembagian / Date of Distribution Laba Bersih Tahun Berjalan / Profit for the year Dividen dibagikan / Distributed Dividends Payout Ratio / Payout Ratio - - Pada tanggal 20 September 2016, Perseroan melakukan Initial Public Saham Perdana, atau Penawaran Umum Offering (IPO), dimana Perseroan menerbitkan 10,54 miliar lembar saham baru atau setara 40% saham beredar dengan harga perdana Rp490/saham. Dari hasil penawaran umum ini, Perseroan sukses mengumpulkan dana untuk modal kerja dan ekspansi bisnis senilai Rp5.166,79 miliar. Realisasi penggunaan dana hasil IPO dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pada tahun 2016, Perseroan tidak membagikan dividen Pada tahun 2016, Perseroan tidak membagikan tidak ada informasi untuk tahun buku 2015, oleh karena itu tersebut. terkait pembagian dividen tunai pada tahun Dividen No. 31 tanggal 14 Maret 2017 Berdasarkan akta notaris notaris publik di Jakarta, pemegang dari Fathiah Helmi, S.H, dividen tunai saham Perusahaan mengumumkan pembagian 2016 kepada untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 317.409.762.446 pemegang saham Perusahaan sebesar Rp dikurangi pajak. atau sebesar Rp 300.812.836.987 setelah
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 192 2. 1. entitas pelapor: Pihak berelasiadalahorangatauentitasyangterkaitdengan 2017. yang dapatdilihatpadaLaporanKeuanganPerseroantahun Akuntansi PentingterkaitHubunganAfiliasi(PihakBerelasi), dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dariKebijakan Perusahaan telahmengungkapkanseluruhsifatdantransaksi dengan PihakAfiliasi Benturan Kepentingandan/atauT Informasi T utang/modal. penggabungan/peleburan usaha,akuisisidanrestrukturisasi bersifat materialmengenaiinvestasi,ekspansi,divestasi, Pada tahun2017Perseroantidakmemilikiinformasi Akuisisi danRestrukturisasiUtang/Modal Divestasi, Penggabungan/PeleburanUsaha, Informasi MaterialMengenainvestasi,Ekspansi, Perusahaan. dalam KomposisiPemegangSahambagianprofil kepemilikan saham sesuai dengan yang telah disampaikan Management StockOptionProgram(MSOP).Seluruh (ESOP) danProgramKepemilikanSahamKaryawanatau Saham Karyawan,atauEmployeeStockOptionProgram Perseroan tidakmemilikikebijakanProgramKepemilikan (ESOP/MSP) atau ManajemenyangDilaksanakanPerusahaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ Rp674.327.689.479. sebesar Rp1.646,64miliardenganSaldoDana sebesar Rp2.751,57miliardanCapitalExpenditure 2016 sebesarRp5.072,53miliarsebagaiModalKerja menggunakan Hasil Bersih Penawaran umum tahun Sampai denganakhirtahun2017,Perseroantelah Rencana PenggunaanDana/UseofProceedsPlan Saldo Dana/Balance memenuhi salahsatuhalberikut: Suatu entitasberelasidengan entitaspelaporjika c. b. a. dengan entitaspelaporjikaorangtersebut: Orang atauanggotakeluargaterdekat mempunyai relasi entitas indukdaripelapor. Personil manajemenkunci entitas pelaporatau Memiliki pengaruhsignifikanatas entitaspelapor. atas entitaspelapor; Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama ransaksi MaterialyangMengandung ransaksi - - Capital Expenditure Modal Kerja/WorkingCapital section. in theCompositionofShareholdersCompanyProfile the shareownershipisinaccordancewithdescription (ESOP) orManagementStockOptionProgram(MSOP).Allof The CompanydoesnothaveEmployeeStockOptionProgram Management StockOptionProgram (MSOP) Employee StockOptionProgram ( ESOP) and/or the balanceamountingtoRp674,327,689,479. Capital Expenditure amounting to Rp1,646.64billion with for WorkingCapitalamountingtoRp2,751.57billionand from 2016PublicOfferingamountingtoRp5,072.53billion, As oftheend2017,CompanyhasusedNetProceeds acquisition, andcapital/debtrestructuring. on investment,expansion,divestment,merger/consolidation, In 2017,theCompanydidnothaveanymaterialinformation and Capital/DebtRestructuring Divestment, Merger/Consolidation,Acquisition, Material Informationonnvestment,Expansion, 2. 1. Company (thereportingentity): A relatedpartyisapersonorentitythattothe seen inthe2017FinancialStatementsofCompany. Policy regardingAffiliations(RelatedParties),whichcanbe relationship withrelatedpartiesasapartofAccounting The Companyhas disclosed the transaction and nature of Affiliations Conflict ofInterest and/orT Information onMaterialT following conditionsapplies: An entityisrelatedtothereporting entityifanyofthe c. b. a. related tothereportingentityifthatperson: A personoraclosememberofthatperson’s familyis reporting entityorofaparent thereportingentity. Is amemberofthekeymanagement personnelofthe Has significantinfluenceoverthe reportingentity; Has controlorjointoverthereportingentity; ransaction Containing ransaction with Rp2.231.913.162.518 Rp2.840.616.752.295 Rp674.327.689.479 193 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ransaksi / Transaction T Modal Saham, Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Beban Akrual / Capital Stock, Trade Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Revenues, Accrued Expenses Modal Saham, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Beban Akrual / Capital Stock, Trade Accounts Receivable, Revenues, Accrued Expenses Piutang Usaha, Pendapatan Usaha / Trade Accounts Receivable, Revenues Bank, Deposito Berjangka / Bank, Time Deposits Bank, Deposito Berjangka, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang / Bank, Time Deposits, Short-term Bank Loans, Long-term Bank Loans Bank, Deposito Berjangka, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang / Bank, Time Deposits, Short-term Bank Loans, Long-term Bank Loans The entity and the reporting entity are members of members are entity reporting the and entity The that each parent, group (which means the same is related to the and fellow subsidiary subsidiary others; or joint venture of the other One entity is an associate or joint venture of a member of entity (or an associate other entity is a member); a group of which the ventures of the same third Both entities are joint party; venture of a third entity and the One entity is a joint of the third entity; other entity is an associate plan for The entity is a post-employment benefit reporting the benefit of employees of either the entity. If entity, or an entity related to the reporting such plan, the reporting entity in itself conducting to the the sponsoring employers are also related reporting entity; by a The entity is controlled or jointly controlled person identified in (a); influence significant has (i) (a) in identified person A management of the key is a member entity or over the entity); personnel of the entity (or a parent of the which it is a The entity, or any member of a group of to services personnel management key provides part, reporting the reporting entity or to the parent of the entity. a. b. c. d. e. f. g. h. The following is the name of Related Parties, the nature of relationship, type of transaction, and realization of transaction in the period of 2017 fiscal year: Nature of Relationship Sifat dari Hubungan / Pemegang Saham Perseroan / Shareholder of the Company Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali / Shareholders have under common control interest Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali / Shareholders have under common control interest Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali / Shareholders have under common control interest Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali / Shareholders have under common control interest Pemegang Saham Perseroan / Shareholder of the Company Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari anggota adalah pelapor entitas dan Entitas (artinya entitas induk, usaha yang sama kelompok saling berelasi dan entitas anak-anak entitas anak lain); dengan entitas entitas asosiasi atau ventura Satu entitas adalah atau asosiasi (atau entitas lain dari entitas bersama merupakan anggota suatu ventura bersama yang mana entitas lain tersebut kelompok usaha, yang adalah anggotanya); adalah ventura bersamadari Kedua entitas tersebut pihak ketiga yang sama; entitas dari bersama ventura adalah entitas Satu lain adalah entitas asosiasi ketiga dan entitas yang dari entitas ketiga; pasca Entitas tersebut adalah suatu program imbalan satu entitas kerja untuk imbalan kerja dari salah entitas dengan terkait yang entitas atau pelapor yang pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas entitas menyelenggarakan program tersebut, maka sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; bersama Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan (a); atau oleh orang yang didefinisikan dalam huruf dalam huruf (a) memiliki Orang yang didefinisikan entitas atau personil atas pengaruh signifikan atas induk entitas (atau entitas kunci manajemen entitas); yang mana Entitas, atau anggota dari kelompok tersebut, entitas merupakan bagian dari kelompok kunci kepada manajemen jasa personil menyediakan entitas induk dari entitas atau kepada pelapor entitas pelapor. Related Party a. b. c. d. e. f. g. h. Pihak Berelasi / Pihak Berelasi Koperasi Waskita PT Kresna Kusuma Dyandra Marga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Waskita Karya Berikut disampaikan nama Pihak Berelasi, sifat hubungan, Berelasi, sifat nama Pihak Berikut disampaikan jenis transaksi, dan realisasi transaksi pada periode tahun buku 2017:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 194 Aset /ssets (Dalam jutaanRupiah)/(InmillionRupiah) Waskita -Wika KSO PersBap– KSO Wika–Waskita Ricky KSM KSO WaskitaKArya– Infrastruktur PT HutamaKarya Karya PT Waskita–Hutama PT PP(Persero)Tbk (Persero) PT NindyaKarya KSO Waskita–Basuki KSO Hutama–Waskita Waskita KSO HutamaKarya– (Persero) Tbk PT HutamaKarya Perum Perumnas KSO Waskita–Wika KSO Waskita–PPHK Karya KSO Waskita–Adhi KSO Waskita–Acset Nanda Guna KSO Waskita–Gorip Tollways PT CimanggisCibitung PT WaskitaBumiWira KKDM Indonesia Syariah PT BankRakyat (Persero) Tbk PT BankMandiri Kas dansetarakas/Cashandcashequivalents Pihak Berelasi / Related Party Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Shareholders haveundercommoncontrolinterest Pemegang Sahammemilikikepentingansepengendali/ Saldo T BalanceofTransactionwithRelatedParties2016-2017 Sifat dariHubungan/ Nature ofRelationship ransaksi denganPihakBerelasi T 2017 826.797 ahun 2016-2017/ Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Receivables, Revenues Piutang Usaha,PendapatanUsaha/TradeAccount Bank Loans Panjang /Bank,Short-termBankLoans,Long-term Bank, UtangBankJangkaPendek, Bank, DepositoBerjangka/TimeDeposits 2016 3.924.071 T ransaksi /Transaction Aset/Liabilitas (%)/Percentage Persentase T to Total Assets/Liabilities(%) 2017 6% erhadap T 2016 otal 29% 195 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 0% 4% 3% 0% 1% 3% 0% 38% 75% 25% 23% 52% 98% 95% otal 2016 671.916.000 4.587.248.400 5.259.164.400 erhadap T 2016 0% 0% 0% 2% 1% 0% ransaction with 43% 14% 62% 18% 19% 39% 97% 72% 2017 ransaction Containing to Total Assets/Liabilities (%) to Total Persentase T Persentase Aset/Liabilitas (%) / Percentage - 4.958 31.458 55.493 583.726 446.049 180.333 203.253 5.284.283 1.595.632 1.448.924 3.311.842 4.622.464 1.785.525.000 7.622.460.000 9.407.985.000 10.243.089 2016 2017 ahun 2016-2017 / ahun 2016-2017 - - - 0 74.824 125.677 330.274 The Company provides benefits to the Board of Board the to benefits provides Company The of the Company Commissioners and the Board of Directors as follows: Information on Material T and/or T Conflict of Interest Affiliations Pursuant to Deed (EGM) No. 59 dated July 26, 2017, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liabilities Company Article 37 ("Law No. 40 Year 2007") and attachment to Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board No. KEP-105/BL/2010 Regulation XI.B.2: Share Buyback Issued by Issuers or Public Company, the Company decided to conduct share buyback with maximum amount of 7% of all shares issued and fully paid-in or equal to 1,845,281,027 shares with buyback period of 18 months since July 27, 2017 to January 27, 2019. 6.380.369 2.090.744 9.297.911 1.345.632 1.448.924 2.995.058 6.867.164 2017 XI.B.2: erjadi ransaksi dengan Pihak Berelasi T Pihak Berelasi ransaksi dengan Balance of Transaction with Related Parties of 2016 - 2017 Transaction with Related Balance of Saldo T otal otal otal Piutang usaha jangka pendek – bersih / Short-term trade Piutang usaha jangka pendek accounts receivable - net Piutang lain-lain / Other accounts receivable Tagihan bruto kepada pengguna jasa / Gross amount Tagihan bruto kepada pengguna due from customers Piutang usaha jangka panjang / Long-term trade Piutang usaha jangka panjang accounts receivable Utang bank jangka pendek / Short-term bank loans Utang usaha / Trade accounts payable Utang lain-lain / Other accounts payable Uang muka dari pelanggan / Advances from customers Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun / Current maturities of long-term bank loans Utang bank jangka panjang / Long-term bank loans (dalam Rupiah penuh) / (in full Rupiah) (Dalam jutaan Rupiah) / (In million Rupiah) Imbalan pasca kerja / Post-employment benefits Jumlah / T Imbalan kerja jangka pendek / Short-term employee benefits Jumlah / T Liabilitas / Liabilities Jumlah / T Pendapatan bersih / Net revenue Beban keuangan / Financial charges Berdasarkan Akta (RUPSLB) No. 59 tanggal 26 Juli 2017, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 37 (“UU No. 40 Tahun 2007”) dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan KEP-105/BL/2010 No. Keuangan Lembaga Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan pembelian kembali saham (“buyback”) maksimum sebesar 7% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau sebesar 1.845.281.027 saham dengan periode buyback selama 18 bulan sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019. Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang T Perseroan menyediakan manfaat pada Komisaris dan Perseroan menyediakan manfaat pada Direktur Perseroan sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 196 dan kinerjakeuangan entitas. tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap posisi keuangan laporan keuangandalammemahami dampakdaritransaksi spesifik darisuatuPSAKtidak cukupmembantupengguna pengungkapan tambahanjika pemenuhan ataspersyaratan lagi bahwaentitasmempertimbangkan untukmemberikan pengungkapan. Namun,amandementersebutmenyatakan dasar penggabungandanpemisahaninformasiuntuktujuan tersebut tidakmaterial,danmemberikanpanduanatas PSAK jikainformasiyangdihasilkandaripengungkapan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu mengklarifikasi bahwasuatuentitastidakperlumenyediakan kalinya padatahunberjalan.Amandementersebut Perusahaan menerapkanamandemeniniuntukpertama tentang PrakarsaPengungkapan PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan 2017. periode akuntansiyangdimulaipadaatausetelah1Januari Indonesia yangrelevandenganoperasinyadanefektifuntuk Dewan StandarAkuntansiKeuangandariIkatanAkuntan amandemen daninterpretasiPSAKyangdikeluarkanoleh Dalam tahunberjalan,Perseroantelahmenerapkan,sejumlah Perusahaan PadaT Perubahan KebijakanAkuntansiyangDiterapkan Perseroan. perundang-undangan yangberpengaruhsignifikanterhadap Sepanjang tahun2017tidakadaperubahanperaturan Berpengaruh SignifikanT Perubahan PeraturanPerundang-undanganyang Perseroan. Desember 2017 berasal dari akun Kas dan Setara internal Biaya Perolehan Kembali saham buyback sampai dengan 31 Desember 2017sebagaiberikut: perolehan dandisajikansebagaipengurangakunper31 Saham yangdiperolehkembalitersebutdicatatpadabiaya industri precastbetonditanahair. mencerminkan kondisifundamentalPerseroansertaprospek RUPSLB tersebut sudah berada di bawah harga IPO dan tidak nilai pemegangsaham.HargasahamPerseroanpertanggal mengungkapkan tujuan program ini adalah memaksimalkan Direktur UtamaPerseroan,BapakJarotSubana, July 27,2017toDecember31, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 / Periode buybacksahamPerseroanterhitungsejaktanggal27Juli2017 ahun BukuT Uraian /Description erhadap Perseroan erakhir Share buyback period since Significantly ImpactedtheCompany Changes in Laws and was derivedfromCashandEquivalents. Recovery Cost of Share buyback as of December 31, 2017 2017 asfollows: and presentedasaccountreductionofDecember31, Shares thatwererecoveredarerecordedonacquisitioncost prospect ofprecastconcreteindustryinIndonesia. reflect theCompany'sfundamentalconditionaswell of thedateEGMwasbelowIPOpriceanddidnot value ofshareholders.PricetheCompany'ssharesas disclosed thatthegoalofprogramistomaximize President DirectoroftheCompany,Mr.JarotSubana, the entity’s financial positionandfinancialperformance. impact ofparticulartransactions, eventsandconditionson enable usersoffinancialstatements tounderstandthe with thespecificrequirements inPSAKisinsufficientto consider providingadditionaldisclosurewhencompliance However, theamendmentsreiteratethatanentityshould and disaggregatinginformationforthedisclosurepurposes. material, andgiveguidanceonthebasesofaggregating PSAK iftheinformationresultingfromthatdisclosureisnot entity neednotprovidespecificdisclosurerequiredbya time inthecurrentyear.Theamendmentsclarifythatan The Companyhasappliedtheseamendmentsforthefirst Statements aboutDisclosure Initiative PSAK 1(amendment):Presentation ofFinancial period beginningonorafterJanuary1,2017. the Company’s operationsand effective for accounting of IndonesiaCharteredAccountantsthatarerelevantwith the FinancialAccountingStandardsBoardfromInstitute number of PSAK amendments and interpretations issued by In thecurrentfiscalyear,Companyhasimplementeda Changes inAccountingPolicy significantly impactedtheCompanyin2017. There wasnochangeinthelawsandregulationsthat Jumlah Saham/ 1.845.281.000 Total Share Nilai Perolehan Kembali/ Regulations which Rp775.953.722.340 Recovery ValueRecovery 197 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis PSAK 24 (improvement), Employee Benefits; Assets Held for PSAK 58 (improvement), Non-current Sale and Discontinued Operations; Instruments: PSAK 60 (improvement), Financial Disclosures; 13: Investment ISAK 31, Scope Interpretation of PSAK Property; and Accounting ISAK 32, Definition and Hierarchy of Financial Standards PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative; PSAK 13 (amendment), Transfers of Investment Property; PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures; PSAK 16 (amendment) , Property, Plant and Equipment - Agriculture: Bearer Plants PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses; Measurement and Classification 53 (amendment), PSAK of Share-based Payment Transactions; In addition, the amendments clarify that an entity’s share clarify that an entity’s the amendments In addition, and joint of associates comprehensive income of the other be the equity method should for using ventures accounted arising from the Company, separately from those presented into the share of items that, in and should be separated PSAKs: (i) will not be reclassified accordance with other or loss and (ii) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are subsequently to profit met. of the financial statements, the As regards to the structure or ordering systematic of examples amendments provide grouping of the notes. not resulted in any The application of these amendments has financial position of impact on the financial performance or the Company. amendments and The application of the following to material interpretation to standards have not resulted in the recognized impact to disclosures or on the amounts current and prior year financial statements: - - - - - The followings new standard and standard amendment are 2018, 1, January after or on started period the for effective early implementation is allowed: ------PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja; Dimiliki yang Lancar Aset Tidak 58 (penyesuaian), PSAK untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan; Keuangan: PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Pengungkapan; PSAK 13: ISAK 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup Properti Investasi; dan Akuntansi ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Keuangan PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan; PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi; PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif; PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi; PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham; Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut Penerapan amandemen dan interpretasi atau tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan pada tahun jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan berjalan dan tahun sebelumnya: - - - - - Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk 2018, 1 Januari atau setelah pada yang dimulai periode dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: ------Selanjutnya, amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa mengklarifikasi amandemen tersebut Selanjutnya, lain dari komprehensif dari penghasilan bagian entitas dengan yang dicatat dan ventura bersama entitas asosiasi secara harus disajikan metode ekuitas menggunakan komprehensif lain dari Perusahaan terpisah dari penghasilan ke dalam bagian pos yang berdasarkan dan harus dipisahkan (i) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut masing-masing PSAK: akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba ke laba rugi dan (ii) terpenuhi. rugi ketika kondisi tertentu keuangan, amandemen laporan Mengenai struktur contoh pengurutan sistematik atau tersebut memberikan pengelompokan catatan. pada kinerja Penerapan amandemen ini tidak berdampak atau posisi keuangan Perusahaan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 198 miliar atau57,58%ditahunbuku 2017. tahun berjalansebesarRp1.000,33 miliar,naikRp365,51 2016. Selainitu,Perseroanjuga mencatatkanlababersih atau 50,60%ditahun2017bila dibandingkandengantahun signifikan akanpendapatanbersih sebesarRp2.387,01miliar Perseroan ditahun2017dapatterlihatdarikenaikan berpengaruh signifikanterhadapkeberlangsunganusaha Asumsi-asumsi mengenaitidakadanyahal-halyang pembangunan infrastrukturdiseluruhpenjurunegeri. mix sebagaisalahsatupendukungutamadalamakselerasi besarnya prospek pertumbuhanindustri precast dan ready sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, serta masih kelola perusahaandanprosesmitigasirisikodijalankan kegiatan usahaPerseroansecarasignifikansepanjangtata tidak adahal-halyangberpotensiuntukmempengaruhi keberlangsungan usaha.Halinididasariolehkondisidimana hal yangberpotensimempengaruhisecarasignifikan Sepanjang tahun2017,Perseroantidakmemilikihal- Kelangsungan Usaha diestimasi olehmanajemen. terhadap laporankeuangantidakdapatdiketahuiatau dampak daristandar,amandemendaninterpretasitersebut Sampai dengantanggalpenerbitanlaporankeuangan, ------penerapan dinidiperkenankanyaitu: dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan Interpretasi standarberikutefektifuntukperiodeyang - - - PSAK 73,Sewa. dan PSAK 72,Pendapatan dari KontrakdenganPelanggan; Fitur PercepatanPelunasandenganKompensasiNegatif; PSAK 71(amandemen),InstrumenKeuangantentang PSAK 71,InstrumenKeuangan Asuransi; PSAK 71:InstrumenKeuangandengan62:Kontrak PSAK 62(amandemen),KontrakAsuransi-Menerapkan Panjang padaEntitasAsosiasidanVenturaBersama; dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi 2020, denganpenerapandinidiperkenankanyaitu: periode yang dimulai padaatau setelah tanggal1 Januari Standar danamandemenstandarberikut efektif untuk ISAK 33,TransaksiValutaAsingdanImbalanDImuka PSAK 111,AkuntansiWa’d PSAK 69,Agrikultur;dan dalam EntitasLain; PSAK 67(penyesuaian),PengungkapanKepentingan reasonably estimablebymanagement. interpretations onthefinancialstatementsisnotknownnor effects ofadoptingthesestandards,amendmentsand As oftheissuancedatefinancialstatements, ------are: or afterJanuary1,2019,withearlyapplicationpermitted Interpretation to standard effective for period beginning on - - - Ro365.51 billionor57.58%in 2017fiscalyear. the Company recorded at Rp1,000.33 billion, increased by compared to 2016. Moreover, the profit for the year of that amountingtoRp2,387.01 billionor50.60%in2017 can beseenfromthesignificantincreaseonnetrevenues impact ontheCompany’s business continuity in2017 Assumptions ontheabsenceofmattersthathavesignificant throughout thenation. supporters inthe acceleration ofinfrastructure development precast andreadymixgrowthindustryasoneofthemain with theagreedcommitment, as welltheamountof and risk mitigation process are carried out inaccordance Company significantlyaslongthecorporategovernance matters whichpotentiallyaffectthebusinessactivityof Such thingsarebasedontheconditionofwhichthereno the potentialtoaffectbusinesscontinuitysignificantly. Throughout 2017,theCompanydidnothavematterswith Business Continuity PSAK 71,Leases. PSAK 71,RevenuefromContractswithCustomers;and Prepayment FeatureswithNegativeCompensation; PSAK 71,(amendment),FinancialInstruments: PSAK 71,FinancialInstruments; Contracts; PSAK 71:FinancialInstrumentswith62:Insurance PSAK 62(amendment),InsuranceContract;Applying Ventures; Joint Ventures: Long TermInterest in Associate and Joint PSAK 15,(amendment),InvestmentsinAssociatesand 2020, withearlyapplicationpermittedare: effective forperiodsbeginningonorafterJanuary1, Consideration Standardandamendmentstostandards ISAK 33,ForeignCurrencyTransactions and Advance PSAK 111,Wa'dAccounting. PSAK 69,Agriculture;and Entities; PSAK 67(improvement),DisclosuresofInterestinOther 199 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Based on the Grand Strategy above, the Company has a policy in comprehensive busines development to achieve the vision of “To become the leading company in Indonesia in the Precast Manufacturing, Ready Mix, Quarry, Construction The Management of the Company is optimistic that 2018 is optimistic that of the Company The Management Therefore, the Company’s productive year. will be a more of net revenues at Rp9,777.12 has set the target Management 2017 of the realization by 37.63% from increased billion, billion. Meanwhile, the target amounting to Rp7,104.16 in 2018 is set at Rp1,467.19 billion, for profit for the year from the realization of profit for the increased by 46.67% at Rp1,000.33 billion. year of 2017 which was siness Development Roadmap of Bu Manajemen Perseroan optimis bahwa tahun 2018 akan bahwa tahun 2018 Perseroan optimis Manajemen itu, produktif. Oleh karena yang lebih menjadi tahun target pendapatan Perseroan telah menetapkan Manajemen realisasi naik 37,63% dari Rp9.777,12 miliar, bersih sebesar Rp7.104,16 miliar. Sedangkan target tahun 2017 sebesar berjalan di 2018 ditetapkan sebesar laba bersih tahun dari realisasi laba bersih naik 46,67% Rp1.467,19 miliar, Rp1.000,33 miliar. tahun 2017 sebesar Berdasarkan Grand Strategy di atas, Perseroan memiliki kebijakan dalam pengembangan bisnis yang komprehensif yang terdepan “Menjadi perusahaan visi untuk mencapai di Indonesia di bidang manufaktur Precast, Ready mix, mbangan Usaha Roadmap Penge
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 200 demi tercapainyavisidanmisi Perseroan dimasadepan. dalam merealisasikankebijakan strategisjangkapanjang publik. Dengandemikian,Perseroan berkomitmenkuat salah satuaspekpentingyang dinilaisebagaiperusahaan di BursaEfekIndonesiadimana keterbukaanmerupakan perusahaan terbukayangsahamnyatercatatdiperdagangkan Hal ini dikaitkan dengan status Perseroan sebagai salah satu meminimalisir/mitigasi risiko-risikoyangmungkinterjadi. diprioritaskan untukdijalankanolehPerseroankarenadapat Selain itu,manajemenrisikomerupakanhalyangjuga menjadi budayadalammenjalankanseluruhprosesbisnis. seluruh nilai-nilaike-GCG-ankepadapegawaiagar untuk meningkatkantransparansisertamendiseminasikan GCG) yangbaik,olehkarenaituPerseroanberkomitmen sistem tatakelolaperusahaan(GoodCorporateGovernance/ dalam operationalexcellencetidakdapatdipisahkandari dilakukan demi mencapai kedua nyamerupakanaspekpentingyangakanterus keberlangsungan usahaPerseroan,sehinggasinergidengan dan Pelangganjugamerupakanpartnerstrategisdalam informasi agarterciptanyaefisiensidiperusahaan.Supplier dan melakukanpengembanganinfrastrukturteknologi menjalankan usahanya,Perseroanmemanfaatkanteknologi melalui prosespelatihandanpengembangandiri.Dalam Green), sertamelakukanpeningkatankompetensiSDM berbasiskan K3LMPsertamengurangimaterialsisa(Go berfokus padasistemoperasiyangterstandardisasidan Perseroan dalam melakukan proses bisnisnya juga akan baru yangmemilikiprospekcerahdimasamendatang. pasar yangmasihberkembangmaupunmenciptakan produk-produk baruuntukmelakukanpenetrasikepada produk melaluikegiatanpenelitiandanpengembangandari itu, Perseroanjugaberfokusuntukmelakukandiversifikasi infrastruktur yangmenjadiprioritaspemerintah.Selain untuk mendukungprogram-programpembangunan Seluruh pengembanganbisnistersebutdilakukanPerseroan 5. 4. 3. 2. 1. lain adalah: Pengembangan bisnisyangdilakukanolehPerseroanantara Quarry, sebagai salahsatucaradiversifikasiusaha. Penetrasi dalambisnisJasaKonstruksidanPostension mengakuisisi tambangbatudilokasistrategis. dengan Penetrasi padasegmenusahaQuarry usaha. Pendirian Pembangunan pabrik-pabrik baru di lokasi yangstrategis. Akuisisi beberapapabrikPrecastyangtelahada. Jasa KonstruksidanPostensionPrecastConcrete”. Batching Plantuntukmendukungkegiatan operational excellence. Pencapaian future. to achievethevisionandmission oftheCompanyin highly committedinrealizingits long-termstrategicpolicies a publiccompanyintheexchange. Thus,theCompanyis Transparency isoneofthekeyaspectstobeassessedas of whichitssharesaretradedinIndonesiaStockExchange. with thestatusofCompanyasonepubliccompanies Company tominimize/mitigatepotentialrisks.Itisrelated Moreover, risk management is also prioritized by the values asthecultureincarryingoutallbusinessprocesses. of GCGvaluestoallemployeesinorderinternalizethe is committedtoincreasethetransparencyanddissemination from theGoodCorporateGovernance.Hence,Company The achievementinoperationalexcellenceisinseparable conducted continuouslytoachieveoperationalexcellence. synergy withbothpartnersisasignificantaspectthatwillbe business continuityoftheCompany,whichmakes Suppliers andCustomersarealsostrategicpartnersinthe technology infrastructuretocreateefficiencyinthecompany. Company utilizestechnologyanddevelopstheinformation self-development process.Incarryingoutisbusiness,the as improvingtheHRcompetencethroughtrainingand system and reducing waste materials (Go Green), as well also focus onstandardized and K3LMP-based operating In conductingitsbusinessprocess,theCompanywill bright prospectinthefuture. the developingmarketandcreatingnewthathasa and developmentactivitiesfromnewproductstopenetrate on performing product diversification through research of thegovernment.Inaddition,Companyalsofocuses to supportinfrastructureprogramsthatbecomethepriority Such businessdevelopmentsareconductedbytheCompany 5. 4. 3. 2. 1. follows: business developments conducted by the Company are as Services andPostensionPrecastConcreteSectors”.The one ofthebusinessdiversifications. Penetration inConstructionandPostensionbusinessas quarries instrategiclocations. Penetration inQuarrybusinesssegmentbyacquiring activities. Establishment ofBatchingPlanttosupportbusiness Construction ofnewplantsinstrategiclocations. Acquisition ofexistingPrecastplant. 201 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 06 Good Corporate Governance Perseroan berhasil mendapatkan kategori “Baik” dalam self assessment Good Corporate Governance. The Company managed to achieve “Good” category in Good Corporate Governance self-assessment.
ang Baik ang In line with the Company's objective, management of PT Waskita Beton Precast Tbk always strives to increase the value and positive image of the Company. The implementation of good corporate governance is carried out, therefore the Company may make wise and prudent decision in its business activity to create added value to shareholders, generate product and provide valuable service to customers, and provide job opportunity to employees. Corporate governance is established basically as control and supervisory system that support work ethics and responsible decision- adequate financial reporting, integrity in making, support risk management, and proper behavior of employees and the Company. Implementation of Good Corporate Governance is regularly assessed to ensure balance between stakeholders' interest and sustainable growth of the Company's business. la Kelo ata T Good Corporate Governance Good Corporate ahaan Y sahaan Peru berkelanjutan. Perseroan GCG Perseroan absolute requirements, satu persyaratan standards and is one of GCG of the Company is therefore the Company’s therefore the Company’s Perseroan tumbuh Perseroan mutlak agar usaha berlandaskan pada berlandaskan business grows sustainably. based on the highest ethical dan merupakan salah standar etika tertinggi standar etika Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen PT Waskita dengan tujuan Perseroan, Sejalan Beton precast Tbk selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif Perseroan. Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dilakukan agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, menciptakan produk dan menyediakan jasa yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perusahaan Tata Kelola tepat. Penerapan Perseroan yang yang baik secara rutin dinilai untuk memastikan terjadinya stakeholders dan keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan yang berkelanjutan dari bisnis Perseroan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 204 1. responsibilitas, independensi,dankewajaran. berlandaskan padaprinsip-prinsiptransparansi,akuntabilitas, tumbuh berkelanjutan.KerangkakerjadariGCGPerseroan salah satupersyaratanmutlakagarusahaPerseroan berlandaskan padastandaretikatertinggidanmerupakan usaha sudahsesuaidengantujuan.GCGPerseroan adalah bagaimanapengelolamemastikanjalannyakegiatan dunia internasional. Konsepsi atas mengelola sebuahkorporasiyangterusberkembang (GCG) merupakansuatupraktikketeladanandalam Tata kelolaperusahaanatauGoodCorporateGovernance Perusahaan Dasar Penerap menjalankan prinsip ini,Perseroanselalu menjaga Perseroan secaraakuratdan tepatwaktu.Dalam mengungkapkan informasi yang relevanmengenai dalam melaksanakanpengambilan keputusandan Perseroan selalumenerapkan prinsiptransparansi T ransparansi an T ata Keloa Corporate governance di 1. T and fairness. transparency, accountability,responsibility,independency, continuously. Framework of GCG is based on principle of absolute requirementssothattheCompany’s businessgrows is basedonthehighestethicalstandardsandoneof is inaccordancewiththeobjectives.GCGofCompany is howthemanagementensuresthatcourseofbusiness grow internationally.ConceptiononCorporategovernance practice formanagingthecorporationthatcontinuesto Good CorporateGovernance(GCG)istheexemplary CORPORATE GOVERNANE BASI OFMPLEMENTATION OFGOOD maintain the quality of financial and non-financial In carryingoutthisprinciple, theCompanyseeksto about theCompanyinanaccurate andtimelymanner. in decision-makinganddisclosure ofrelevantinformation The Companyalwaysappliesthe principleoftransparency ransparency 205 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis the Plan Work include Annual which the of Statements explanation and Financial annual, semi-annual, and quarterly financial annual, semi-annual, statements; Corporate Accountability for business Corporate accountability is accountability Company’s activities that have been carried out. Each with body can be held accountable in accordance to the their duties and responsibilities with reference applicable laws and regulations. Team Accountability of working/ Team accountability is accountability of on the achievement units business/supporting their tasks. Individual Accountability for Individual accountability is accountability performance in carrying out their job at individual’s the Company. Complying with the Articles of Association provisions and applicable laws and regulations. Implementing tax obligations properly and timely. and Budget; The Company applies the principle of accountability by The Company applies and implementation function, of clarity the ensuring in a accountability the Company leaders’ performance has three (3) transparent and fair manner. The Company levels of accountability in all activities, including: a. b. c. The management perceives responsibility as the management compatibility with the Company’s applicable laws and regulations and the principles responsible is The Company sound corporation. a of for complying with the laws and regulations in force, including those relating to labor, taxation, competition, environment, health and safety. Responsibility is also followed by a commitment to carry out business activities in accordance with ethical standards. The Company applies the principle of responsibility among others, by: a. b. • Annual Report; • Periodic information that are given to various interested parties. interested to various are given that information of transparency, applies the principle The Company in: among others • Preparation 2. Accountability 3. Responsibility
Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu Akuntabilitas Korporasi bisnis Adalah pertanggung jawaban atas aktivitas Perseroan yang dijalankan. Masing-masing organ sesuai dapat dimintai akuntabilitas masing-masing pada tugas dan tanggung jawab dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Tim kerja/bisnis/ suatu unit pertanggung jawaban Adalah supporting atas tercapai/ tidak tercapai tugasnya. Akuntabilitas Individual kinerja Adalah pertanggung jawaban atas aktivitas individu yang dijalankan dalam Perseroan. Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Penyusunan dan penjelasan tahunan; Anggaran Perusahaan Laporan Tahunan; berkala yang meliputi laporan Laporan Keuangan tahunan, dan triwulanan; keuangan tahunan, tengah anggung Jawab · · · T Manajemen memahami pertanggung jawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan sehat. yang korporasi prinsip-prinsip dan perundang- dan hukum mematuhi jawab bertanggung undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Responsibilitas juga di ikuti komitmen standar dengan sesuai bisnis aktivitas menjalankan untuk etika yang baik. Perseroan menerapkan prinsip pertanggung jawaban antara lain dengan: kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang yang non-keuangan dan keuangan informasi kualitas yang berkepentingan. berbagai pihak diberikan kepada keterbukaan ini antara menerapkan prinsip Perseroan lain dalam: Akuntabilitas prinsip akuntabilitas dengan Perseroan menjalankan dan memastikan kejelasan fungsi, pelaksanaan Perseroan pertanggungjawaban kinerja pimpinan 3 (tiga) secara transparan dan wajar. Perseroan memiliki meliputi: tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, c. a. a. b. b. 3. 2.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 206 5. 4. d. e. c. dengan kinerja. jenis kelamin,atauhal-hallain yangtidakadakaitannya dapat munculkarenaperbedaan suku,agama,asalusul, pegawai secaraadildanbebas dariprasangkayang Manajemen berkomitmenmemperlakukansetiap undangan yangberlaku. yang adilsesuaiketentuanperaturanperundang- setiap pemangkukepentinganmendapatkanperlakuan Perseroan danorgandidalamnyamemastikanbahwa kesetaraan dalampemenuhanhak-hakstakeholder. Perseroan memahamikeadilan/kewajaransebagai Kewajaran dengan menerapkanprinsipkemandirian,antaralain: dan kreativitasdalammengelolamanajemenPerseroan Bagi Perseroan,independensimendorongprofesionalisme undangan yangberlakudanprinsipkorporasisehat. pihak manapunyangtidaksesuaidenganperundang- benturan kepentingan dan pengaruhatautekanandari Komisaris. Manajemenbekerjasecaraprofesionaltanpa dan bekerja tanpa intervensi dari pemegang saham dan Direksi danorgan-organPerseroanadalahindependen Independensi d. b. a. c. kebijakan kepegawaian,pengadaandankeuangan. terjadinya benturankepentingan,sepertidalam Penerapan kebijakandansistemyangmeminimalkan kepentingan; diatur, danmematuhiperaturantentangbenturan RUPS (RapatUmumPemegangSaham)sebagaimana mereka yangdiberiwewenanguntukitudalam dahulu dari Pemegang saham Independen atau wakil kepentingan harusmemperolehpersetujuanterlebih Kegiatan Perseroanyangmempunyaibenturan mengambil keputusan: menghindari terjadinyabenturankepentingandalam Dewan Komisaris,Direksi,danpegawaiselalu Perseroan; melakukan intervensiterhadappengurusan Pemegang saham dan Komisaris tidak boleh Perseroan; wewenang serta tanggung jawab di antara organ Saling menghormatihak,kewajiban,tugas, sesuai regulasiyangditetapkan. Melaksanakan kewajibanketerbukaaninformasi (CSR) Melaksanakan tanggungjawabsosialperusahaan 5. Fairness 4. Independency things thatarenotrelatedwith performance. differences inethnicity,religion, origin,gender,orother employee fairlyandfreeofbias thatmayarisedueto The managementiscommittedtotreatingevery regulations. treatment inaccordancewiththeapplicablelawsand constantly trytoensurethatallstakeholdersreceivefair fulfilling therightsofstakeholders.TheCompanybodies The Companyperceivesjustice/fairnessasequalityin e. d. c. b. a. other thingsby: The Company applies the independency principle, among professionalism andcreativityinmanagingtheCompany. For the Company, the independency encourages and theprinciplesofasoundcorporation. is onthecontrarytoapplicablelawsandregulations of interest and influence or pressure from any party that management worksprofessionallywithoutanyconflict shareholders andtheBoardofCommissioners.The independent andworkwithoutinterventionfrom The Company’s BoardofDirectorsandbodiesare d. c. procurement andfinance. conflicts of interest, such as in employment policy, Implementation ofpoliciesandsystemsthatminimize with regulationsregardingconflictofinterest; who areauthorizedattheGMS,andmustcomply Independent Shareholdersortheirrepresentatives of interestmustobtainpriorapprovalfromthe The Company’s activitiesthatmayhaveaconflict decision-making; and employeesseektoavoidconflictofinterestin The BoardofCommissioners,Directors not interveneintheCompanymanagement; Shareholders andtheBoardofCommissionersshould and responsibilitiesofallCompany’s bodies; Respecting therights,obligations,duties,authorities according toregulations. Implementing informationdisclosureobligations Implementing corporatesocialresponsibility(CSR). 207 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Shareholders are entitled to attend and vote at the and vote at the are entitled to attend Shareholders provisions; with applicable GMS in accordance in a fair and treats all its counterparties The Company transparent manner; decent and safe working The Company provides the with in accordance employee for each conditions in and regulations laws and the ability Company’s force. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company. Law No. 14 Year 2008 on Public Information. Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1995 on Capital Market. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2001 on Amendment to Law of the republic of Indonesia No. 31 The principle of fairness is applied among others by: others applied among fairness is of The principle a. b. c. GCG implementing to committed is Company The fulfill to consistently effort Company’s the as optimally including shareholders, the obligation to all stakeholders, The customers, employees, partners, and community. governance corporate good that believes Company and trust to shareholders and increase the value will believes other stakeholders. Moreover, the Company with the best that GCG development that is in line growth. practice will positively impact the Company’s to develop Therefore, the management always strives principles and Corporate Culture that is in line with GCG prove The operation. and activity every in it implements integrity pact of GCG implementation is the signing of of Directors of by the Board of Commissioners and Board Waskita Beton Precast. Legal Basis of GCG Implementation implemented in the GCG principles that are developed and company refer to UUPT on Limited Liability Company, namely Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 No. 106, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756). The Company also upholds to GCG general guideline in Indonesia issued by Komite Nasional Kebijakan practice and guideline as well as (KNKG) Governance implemented in the Company. The Company also refers to several related policies in realizing the good governance as follows: Laws of the Republic of Indonesia 1. 2. 3. 4. an GCG di Governance (KNKG) serta pedoman dan praktik Pemegang saham berhak menghadiri dan menghadiri dan saham berhak Pemegang sesuai dengan suara dalam RUPS memberikan yang berlaku; ketentuan rekanan secara memperlakukan semua Perseroan adil dan transparan; kondisi kerja yang baik dan Perseroan memberikan kemampuan dengan sesuai pegawai setiap bagi aman perundang-undangan yang Perseroan dan peraturan berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Komitmen Perseroan terhadap penerapan GCG yang Komitmen Perseroan Perseroan untuk secara konsisten optimal sebagai upaya kepada seluruh pemangku memenuhi kewajiban pelanggan, kepentingan, termasuk pemegang saham, Perseroan karyawan, rekanan, serta masyarakat. yang baik akan percaya bahwa tata kelola perusahaan bagi pemegang meningkatkan nilai serta rasa percaya lainnya. Lebih saham dan pemangku kepentingan GCG dari itu, Perseroan meyakini pengembangan yang selaras dengan best practices secara konsisten Karena berimplikasi positif bagi pertumbuhan Perseroan. itu manajemen terus berupaya dalam mengembangkan yang sejalan budaya Perseroan secara berkelanjutan menerapkannya dengan prinsip-prinsp GCG dan kesungguhan dalam setiap kegiatan dan operasi. Bukti penerapan GCG adalah dengan ditandatanganinya Dewan pernyataan pakta integritas oleh seluruh Komisaris dan Direksi Waskita Beton Precast. Prinsip keadilan diterapkan antara lain dengan: antara lain diterapkan keadilan Prinsip c. a. b. Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan di Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan Perseroan mengacu pada UUPT tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tentang 2007 Tahun 40 No. Undang-Undang yakni Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756). Perseroan juga berpegang pada pedoman umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan yang hidup di lingkungan Perseroan. Perseroan juga mengacu pada beberapa kebijakan terkait dalam mewujudkan tata kelola yang baik sebagai berikut: Undang-undang Republik Indonesia 1. 2. 3. 4. Dasar Hukum Penerap Perusahaan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 208 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Peraturan Bapepam-LKatauOtoritasJasaKeuangan 3. 2. 1. Peraturan Pemerintah 6. 5. Penyusunan PiagamUnitInternal Audit; Nomor: IX.I.7TentangPembentukan dan Pedoman BL/2008 tanggal28November 2008, PeraturanBapepam Keputusan KetuaBapepam dan LKNomor:Kep-496/ Benturan KepentinganTransaksi Tertentu; Bapepam-LK Nomor:IX.E.1TentangTransaksiAfliasidan 412/ BL/2009tanggal 25 November2009,Peraturan Keputusan KetuaBapepamdanLKNomor:Kep- dan PerubahanKegiatanUsahaUtama; Bapepam-LK Nomor:IX.E.2TentangTransaksiMaterial 413/BL/2009 tanggal25November2009,Peraturan Keputusan KetuaBapepamdanLKNomor:Kep- Emiten danPerusahaanPublik; SEOJK.04/2016 TentangBentukdanIsiLaporanTahunan Surat EdaranOtoritas Jasa KeuanganNomor:30/ Efek untukKepentinganNasabahsecaraIndividual; POJK.04/2017 tentangPedomanPengelolaanPortofolio Peraturan OtoritasJasaKeuanganNomor21/ Perusahaan Publik; POJK.04/2016 TentangLaporanTahunanEmitenatau Peraturan Ototritas Jasa Keuangan Nomor: 29/ Perusahaan Terbuka; SEOJK.04/2015 TentangPedomanTataKElola Surat EdaranOtoritasJasaKeuanganNo.32/ Tentang PenerapanTataKelolaPerusahaanTerbuka; Peraturan OtotritasJasaKeuanganNo.21.POJK.04/2014 Perusahaan YangBaik(GoodCorporateGovernance). Penilaian danEvaluasiatasPenerapanTataKelola SK-16/S.MBU/2012 tentangIndikator/Parameter Pada BadanUsahaMilikNegara; Perusahaan YangBaik(GoodCorporateGovernance) PER-01/MBU/2011 TentangPenerapanTataKelola Menteri NegaraBadanUsahaMilikNomor PER-09/MBU/2012 tentangPerubahanatasPeraturan Pada BadanUsahaMilikNegara; Perusahaan YangBaik(GoodCorporateGovernance) PER-01/MBU/2011 tentangPenerapanTataKelola Persaingan UsahaTidakSehat. 1999 TentangLaranganPraktekMonopolidan Undang-undang RepublikIndonesiaNomor5Tahun Republik IndonesiaNomor25Tahun2003. Sebagaimana TelahDiubahdenganUndang-Undang Tahun 2002TentangTindakPidanaPencucianUang Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor15 Tindak PidanaKorupsi; Indonesia Nomor31Tahun1999TentangPemberantasan 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Authority Regulation ofBapepam-LKorFinancialServices 3. 2. 1. Regulation Government 6. 5. Drawing upofInternalAuditUnit Charter; Number: IX.I.7ontheEstablishmentandGuidelines ofthe BL/2008 datedNovember28,2008, RegulationofBapepam and ConflictofCertainTransaction Interests; Bapepam-LK Number:IX.E.1ontheAffiliateTransaction 412/BL/2009 datedNovember25,2009,Regulationof Decision ofBapepamandLKChairmanNumber:Kep- and ChangesonCoreBusiness; Bapepam-LK Number:IX.E.2ontheMaterialTransaction 413/BL/2009 datedNovember25,2009,Regulationof Decision ofBapepamandLKChairmanNumber:Kep- Report ofIssuersandPublicCompanies; 30/SEOJK.04/2016 ontheFormandContentofAnnual Circular LetterofFinancialServicesAuthorityNumber Management fortheInterestofCustomersIndividually. POJK.04/2017 onGuidelineSecuritiesPortfolio Regulation ofFinancialServicesAuthorityNo.21/ Companies; POJK.04/2016 onAnnualReportofIssuersorPublic Financial ServicesAuthorityRegulationNumber29/ Governance; SEOJK.04/2015 onGuidelineListedCompany Circular Letter of Financial Services Authority No.32/ Governance; POJK.04/2014 on Implementation of Listed Company Regulation ofFinancialServicesAuthorityNo.21. Corporate Governance. Assessment andEvaluationonImplementationofGood SK-16/S.MBU/2012 onIndicator/Parameterof Governance inState-OwnedEnterprises. MBU/2011 onImplementationofGoodCorporate of MinisterState-OwnedEnterprisesNo.PER-01/ PER-09/MBU/2012 onAmendmenttoRegulation Corporate GovernanceinState-OwnedEnterprises PER-01/MBU/2011 onImplementationofGood Practices. Prohibition ofMonopolyandUnhealthyCompetition Law oftheRepublicIndonesiaNo.5Year1999on Indonesia No.25Year2003. Money LaundryasAmendedbyLawoftheRepublic Law oftheRepublicIndonesiaNo.15Year2002on Year 1999onEradicationofCorruption. Decision ofBapepamandLKChairman Number:Kep-496/ 209 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis X.K.4 .K.2 on the Obligation of Periodical Submission of Periodical Obligation on the X.K.2 Decision of Bapepam Chairman Number: Kep-40/PM/2003, Decision of Bapepam Chairman Number: Kep-63/PM/1996Number: Chairman Bapepam of Decision Attachment to Bapepam-LK Chairman Number: Kep-179/ Number: Chairman to Bapepam-LK Attachment IX.J.1 Regulation Number: May 14, 2008, BL/2008 dated Securities Equity concerning Association of Articles on Company; and Public Listed Public Offering Bapepam-LK Chairman Number: Copy of Decision of Regulation Number: X.K.6 on Kep-134/BL/2006, Annual Report for Issuers or Public Obligation to Submit Listed Company; Chairman Number: Kep-45/ Decision of Bapepam of Bapepam Number: IX.I.6 on the PM/2004, Regulation the Board of Commissioners of Board of Directors and Company Issuers and Public Listed Chairman Number: Kep-29/ Decision of Bapepam IX.I.5 on the PM/2004, Bapepam Regulation Number: Implementation Establishment and Guidelines of Work of Audit Committee; ResponsibilityBapepam Regulation Number: VIII.G.11 on of the Board of Directors for Finance Statements; Kep-36/ Decision of Bapepam Chairman Number: Regulation PM/2003 dated September 30, 2003, Number: of Financial Statements; Kep-27/ Decision of Bapepam Chairman Number: Number: 2003, Regulation 17, July dated PM/2003 from Public concerning Report on the Use of Proceeds Offering; 554/BL/2010 Decision of Bapepam Chairman Number: of Changes of Decision dated December 30, 2010 on dated Bapepam Chairman Number: Kep-06/PM/2000 Regulation of Bapepam Changes on 2000 13, March Statements; Number: VIII.G.7 on Guidelines of Financial Decision of Bapepam Chairman Number: Kep-86/ PM/1996 dated January 24, 1996, Bapepam Regulation Number: X.K.1 on Information Disclosure that should be Announced to Public; dated January 17, 1996, Bapepam Regulation Number: IX.I.4 on the Establishment of Corporate Secretary; Decision of Bapepam Chairman Number: Kep-60/ PM/1996 dated January 17, 1996, Regulation Number: IX.I.1 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders; Decision of Bapepam Chairman Number: Kep-38/ PM/1996 dated January 17, 1996, Regulation Number: VIII.G.2 on Annual Report. OECD Principles of Corporate Governance 2004 Guidelines of GCG Indonesia 2006 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Other Regulations 1. 2. Lampiran Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008 Kep-179/BL/2008 Nomor: Bapepam-LK Ketua Lampiran Nomor: IX.J.1 tentang Mei 2008, Peraturan tanggal 14 yang melakukan Anggaran Dasar Perseroan Pokok-pokok Ekuitas dan Perusahaan Umum Efek bersifat Penawaran Publik; Bapepam-LK Nomor: Kep-134/ Salinan Keputusan Ketua Nomor: X.K.6 Tentang kewajiban BL/2006, Peraturan Tahunan Bagi Emiten atau Penyampaian Laporan Perusahaan Publik; Nomor: Kep-45/PM/2004, Keputusan Ketua Bapepam dan Nomor: IX.I.6 Tentang Direksi Peraturan Bapepam dan Perusahaan Publik; Dewan Komisaris Emiten Nomor: Kep-29/PM/2004, Keputusan Ketua Bapepam Peraturan Bapepam Nomor: IX.I.5 Tentang Pembentukan Audit; dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003, Tanggung Tentang VII.G.11 Nomor: Bapepam Peraturan Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 Nomor: X.K.2 tanggal 30 September 2003, Peraturan Keuangan Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 X.K.4 Tentang tanggal 17 Juli 2003, Peraturan Nomor: Penawaran Hasil Dana Penggunaan Realisasi Laporan Umum; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-554/BL/2010 Perubahan tanggal 30 Desember 2010 tentang Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/2000 Peraturan tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Penyajian Bapepam Nomor: VII.G.7 Tentang Pedoman Laporan Keuangan; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, Peraturan Bapepam Nomor:X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Bapepam Nomor:IX.I.4 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Nomor: IX.I.1 Umum Rapat Pelaksanaan dan Rencana Tentang Pemegang Saham; Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Nomor: VII.G.2 Tentang Laporan Tahunan. OECD Principles of Corporate Governance 2004 Pedoman umum GCG Indonesia 2006 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan lainnya 1. 2.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 210 Perusahaan sebagai goodcorporatecitizen . GCG adalahterwujudnyaPT WaskitaBetonPrecastTbk dalam setiapaktivitasoperasional. SasaranakhirRoadmap map terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Road salah satu upaya Perseroan untuk tunduk dan patuh Komite NasionalKebijakanGovernace(KNKG),merupakan didasarkan padaRoadmapGCGyangtelahdisusunoleh Waskita Beton Precast telah memiliki RoadMap GC · · · · · · · · T sebagai berikut: tujuan danmanfaatimplementasiGCGsecaraspesifik menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten memiliki dapat dipantau dengan baik.Komitmen Perseroan dalam ini dilakukan agar Perseroan lebih bersifat transparan dan pengembangan mengikuti dinamika usaha Perseroan. Hal penerapan GCGyangberkelanjutansertaadanya dengan para pemangku kepentingan, Perseroan melakukan Demi mencipatakanaturanmainyangjelasantaraPerseroan Tujuan 5. 4. 3. ujuan Perseroan. sehat, sertasenantiasamemeliharakeberlanjutanbisnis menjamin akuntanbilitas,menciptakaniklimusahayang Menyediakan sistem pengendalian internal yang dapat efisien, danefektif. Perusahaan, memberikanpelayananprima,inovatif, melalui sikapdanperilakuyangsejalandenganbudaya Mendorong terciptanya nilai lebih yang diciptakan Meningkatkan citraPerseroan; Memperbaiki budayakerjaPerseroan;dan Perseroan; Mencengah terjadinyapenyimpangandalampengelola pemangku kepentingan; Meningkatkan pertanggungjawabankepadaseluruh Mengelola sumberdayasecaralebihbaik; Mendorong danmendukungpengembanganPerseroan; tercantum dalamrisalahRUPS. Keputusan RapatUmumPemegangSaham(RUPS)yang Precast Tbk,Nomor23,tanggal8Juni2016. Keputusan ParaPemegangSahamPTWaskitaBeton Anggaran DasarPerusahaandenganAktePernyataan Perusahaan PTWaskitaBetonPrecast. tanggal 1Desember2015tentangProsedurTataKelola Surat KeputusanDireksiNo.40.3/SK/WBP/PEN/2015, GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dan Manfaat Penerap Road map GCG yang an GC di Encourage • ImprovetheimageofCompany; • ImprovetheworkingcultureofCompany; • Prevent • Increaseaccountabilitytoallstakeholders; • Manageresourcesinabetterway: • 5. 4. 3. Encourage • Objectives objectives andbenefitsasfollows: on consistentimplementationofGCGprincipleshas be monitoredinawellmanner.TheCompany’s commitment carried outsothattheCompanyismoretransparentandcan and monitorsthedynamicsinCompany’s business.Thisis stakeholders, theCompanyimplementsGCGcontinuously To establishclearrulesbetweentheCompanyand Implementation intheComp Objectivs andBenefitofGC a goodcorporatecitizen. of GCGRoadMapistomakePTWaskitaBetonPrecastTbk reference ineveryoperationalactivity.Theultimateobjective and regulations.GCGRoadMapisaimedtomakeas (KNKG) asanefforttocomplywiththeprevailinglaws Map preparedbyKomiteNasionalKebijakanGovernance The CompanyhasGCGroadmapthatisbasedonRoad GC RoadMap Provide • management oftheCompany; Company; minutes ofgeneralmeetingshareholders. Resolutions ofGeneralMeetingShareholdersstatedin Tbk, No.23datedJune8,2016. Resolutions ofShareholdersPTWaskitaBetonPrecast Articles ofAssociationtheCompanywithDeed Governance ProceduresofPTWaskitaBetonPrecast. PEN/2015 datedDecember1,2015onCorporate Decree oftheBoardDirectorsNo.40.3/SK/WBP/ effective service. culture, providingexcellent,innovative,efficient,and attitudes andbehaviorsthatareinlinewiththecorporate constantly maintaintheCompany’s sustainability. accountability, create a healthy business climate, and internal the the and occurrence creation support control of systems the added of development irregularities value that any as can a result in of ensure the the of 211 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Good Corporate Citizen Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Become a responsible industrial player or citizen that adheres to ethical and responsible principles. chanism Corporate Governance Me for the GCG Corporate governance mechanisms system. This is implementation are reflected in a strong it is not enough important, because in GCG implementation it is but structure pillars, governance on the to rely just of a mechanisms. form in the rules have clear to necessary rules, procedures, Governance mechanism can be defined as that take decisions and clear relationship between the parties and parties that control/supervise the decisions. Collaboration between strong governance structure pillar and clear rules in the form of mechanism will generate professional, civilized, and integrated management in the business activities. The Company has policy and procedure (GCG soft-structure) that are intended to encourage the Company to be able to conduct check and balance in every business activity based on the prevailing GCG principles, among others Good virtue by validated are that guidelines Governance Corporate of joint decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.40.3/SK/WBP/PEN/2015 dated December 1, 2015 on Corporate Governance Procedure of PT Waskita Beton Precast. The policies and procedures also serve as living document for all the ranks and levels in a company. GCG Road Map that has been determined for the next few the next for been determined that has Road Map GCG follows: years is as Good Corporate Company Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek usaha secara efektif Effectively control business operations, especially business risk. structure, Good Corporate Governance Memenuhi Ketentuan dan Peraturan (Mandotory maupun Voluntary) dalam Tata Kelola Perusahaan Comply with mandatory and voluntary regulations in good corporate governance. ata Kelola ata GCG Perseroan yang ditetapkan hingga beberapa beberapa hingga yang ditetapkan Perseroan map GCG Road sebagai berikut. tahun ke depan Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme implementasi Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme kuat. Hal ini GCG yang tercermin dalam sistem yang GCG tidak cukup menjadi penting, karena implementasi hanya dengan mengandalkan pilar governance yang jelas dalam melainkan dibutuhkan adanya aturan main dapat diartikan bentuk mekanisme. Governance mecanishm yang jelas sebagai aturan main, prosedur dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Kolaborasi antara pilar struktur tata kelola yang kuat dan aturan yang jelas dalam bentuk mekanisme akan menghasilkan pengelolaan Perseroan yang profesional, kegiatan menjalankan dalam berintegritas serta beradab bisnisnya. (soft-structure prosedur dan kebijakan memiliki Perseroan GCG) yang dimaksudkan untuk mendorong Perseroan mampu melakukan check and balance pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Di antaranya pedoman Good Corporate Governance yang disahkan melalui keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 40.3/SK/WBP/PEN/2015, tanggal 1 Desember 2015 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan PT Waskita Beton Precast. Kebijakan dan prosedur ini juga menjadi living document bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan. Mekanisme T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 212 4. 3. 2. 1. Perseroan telahmemilikisoft-structure kompeten danindependendi Perseroan. mewujudkan sistemdanpelaksanaan pengawasanyang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam uraian tugas masing-masing Komite Komisaris dalam Komisaris. PiagamKomitediantaranyamencakup fungsinya membantutugaspengawasanDewan Berisikan tata kerja komite-komite dalam melaksanakan Piagam Komite(CommitteeCharter) kerja. berperilaku agarsesuaidenganetikabisnisdan Pedoman Perilakuberisipanduandalambertindakdan Pedoman Perilaku(CodeofConduct) responsibilitas, independensi,dankewajaran. Corporate Governanceyaknitransparansi,akuntabilitas, kerja antarOrgan;danmenerapkanasas-asasGood Organ; meningkatkankualitasdanefektivitashubungan tentang tugaspokokdanfungsikerjamasing-masing berlaku yangbertujuanuntukmenjadirujukan/pedoman terdapat dalamperaturanperundang-undanganyang Anggaran DasarPerseroandan/atauketentuanlainyang dengan mengacupadaketentuanyangterdapatdalam Komisaris danOrganDireksidilingkunganPerseroan terkait pelaksanaanhubungankerjaantarOrganDewan Pedoman DireksidanDewanKomisarismencakupaspek Manual) Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris(Board fungsi pendukungyangdiperlukan. kegiatan usaha,penangananrisiko,maupunfungsi- Korporasi, BisnisdanFungsionalbaikyangmenyangkut dasar bagipelaksanaankegiatandalamtigatingkatyaitu dari pokok-pokokkebijakan,sampaiacuankebijakan Pedoman tatakelolaPerusahaanberisicakupanmulai berdasarkan jiwadanprinsip-prinsipGCG. bisnis padasetiaplevelmaupunfungsimanajemen menghidupkan Risk, ada diPerseroandisusundenganpendekatanObjective, maksud untukmemastikanbahwasetiapkebijakanyang Pedoman tatakelolaPerusahaaninidisusundengan sesuai denganpelaksanaanprinsip-prinsipGCG. menjalankan aktivitasbisnisnya,Perseroansenantiasa prinsip dasardalampengelolaanPerseroanagar Pedoman tatakelolaPerusahaanmemuatprinsip- Pedoman T dan Control ata KelolaPerusahaan(GCCode) check andbalancepadasetiapproses yang diarahkangunamendorongdan GCG yangterdiridari: 4. 3. guidelinesfortheBoard ofDirectors andBoard of 2. gCGCode 1. The CompanyhasGCGsoft-structurethatconsistsof: and supervisionoftheCompany. duties toembodyacompetent andindependentsystem assisting theBoardofCommissioners incarryingoutits Charter includesjobdescriptionsforeachCommitteein of Commissioners’supervisoryduties.TheCommittee in carrying out their functions of assisting the Board Contains theworkingproceduresforcommittees Committee Charter and behavein accordance with business andworkethics. The CodeofConductprovidesguidanceonhowtoact Code ofConduct accountability, responsibility,independencyandfairness. of GoodCorporateGovernancei.e.transparency, relationships between bodies and applies the principles body; improve the quality and effectiveness of working guidance regardingthedutiesandfunctionsofeach regulations, withthepurposeofbeingareference/ or otherprovisionscontainedintheprevailinglawsand contained in the Company’s Articles of Association and/ in theCompanywithreferencetoprovisions the BoardofCommissionersandDirectors implementation oftheworkingrelationshipbetween The Board Manual includes aspects related to the Commissioners (Board Manual) management, andrequiredsupportingfunctions. and Functionalbothconcerningbusinessactivities,risk of activitiesinthreelevels,namelyCorporate,Business, issues to basic policy reference for the implementation The GCGCodeprovidesacoveragerangingfrompolicy based onthespiritandprinciplesofGCG. business processateverylevelandmanagementfunction encouraging andsettingchecksbalancesineach Objective, Risk,andControlapproach,directedtowards that all Company policies are prepared with an The GCGCodeismadewiththeintention of ensuring GCG principles. Company alwayscomplieswiththeimplementationof principles forcarryingoutitsbusinessactivities,andthe The GCGCodecontainsthebasicCompanymanagement 213 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Contains working procedures for Internal Audit in for Internal Audit working procedures Contains in the Internal Control their functions carrying out The Internal part of the GCG implementation. System as internal and mission; vision their includes Charter Audit position of internal audit unit; audit objectives; the independency; responsibilities; authorities; obligations; relationships the and scope; audit standards; auditing and the the Audit Committee external auditors, with the Policy. Corporate Governance sets out the terms that include The Internal Audit Manual professional standards; policies; roles and responsibilities; planning; audit services; risk assessment and audit internal audit evidence and audit working papers; communication; activity control; internal audit activity information monitoring the follow-up of audit findings; services; systems for internal audit unit; investigative personnel. advisory services; quality assurance; and risk sets out risk reference of Risk Management Policy from management in all activities of the Company, authorities and strategic level to operational level, the role of top responsibilities of all parties, including the Company. management in establishing risk culture in and Internal Control Policy sets out responsibilities development, participation of all stakeholders in the control of the implementation and evaluation of internal Company. The Whistleblowing System Policy contains the guidelines laws the to related violations of allegations reporting for regulations, conflicts of interest, fraud, and Company’s corruption, bribery, and theft that may have occurred working environment so as to within the Company’s minimize the risk as a result of the violation. Whistleblowing System Policy includes objectives; roles and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors and organizational functions within the Company related to the management of WBS; general provisions of WBS management; other provisions such as sanctions, protection of the complainant, reception of violation report, follow-up on the violation report, and review and revision of Whistleblowing System policy. 5. internal Audit Charter 6. internalAudit Manual 7. risk Management Policy 8. nternal Policy i Control 9. whistleblowing System Policy dalam tindak lanjut temuan audit; sistem Whistleblowing System berisi panduan Whistleblowing System mencakup tujuan; monitoring Internal Audit Piagam Charter) Audit (Internal melaksanakan dalam Audit Internal kerja tata Berisikan Sistem Pengendalian dalam pelaksanaan fungsi assurance Piagam GCG. implementasi dari bagian sebagai Internal dan misi; sasaran internal mencakup visi Audit Internal unit internal audit; wewenang; audit; kedudukan tanggung jawab; standar audit; kewajiban; independensi; audit; dan hubungan dengan ruang lingkup kegiatan dan Kebijakan Audit dan Komite auditor eksternal Corporate Governance. Internal Audit Manual mengatur ketentuan yang Internal Audit Manual tanggung jawab; standar profesi; mencakup peran dan audit; kebijakan; penilaian risiko dan perencanaan pengendalian layanan audit; bukti dan kertas kerja audit; aktivitas audit aktivitas audit internal; komunikasi internal; informasi Satuan Pengawasan Intern; layanan investigasi; informasi Satuan Pengawasan Intern; layanan layanan advis; quality assurance; dan personel. Kebijakan Manajemen Risiko penerapan Kebijakan manajemen risiko mengatur acuan mulai manajemen risiko di seluruh aktivitas perusahaan wewenang dari level strategic hingga level operasional, peran dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk budaya risiko di pimpinan puncak dalam pembentukan internal perusahaan Kebijakan Pengendalian Internal tanggung Kebijakan Pengendalian Internal mengatur jawab dan peran serta seluruh stakeholder pembentukan, penerapan dan evaluasi pengendalian pembentukan, penerapan dan evaluasi internal Perseroan. Kebijakan Whistleblowing System Kebijakan pelaporan dari berbagai dugaan melanggar hukum dan peraturan Perseroan, benturan kepentingan, kecurangan, lingkungan di terjadi yang pencurian serta suap korupsi, kerja Perseroan sehingga dapat meminimalisir risiko akibat pelanggaran. Kebijakan peran dan tanggung jawab mulai dari Dewan Komisaris, Direksi serta fungsi-fungsi organisasi dalam Perseroan ketentuan WBS; pengelolaan dengan terkait yang umum pengelolaan WBS; ketentuan lain seperti sanksi, pelindungan pelapor, Penerimaan Laporan Pelanggaran, dan Tindak lanjut Laporan Pelanggaran serta peninjauan kebali dan revisi kebijakan Whistleblowing System. 5. 6. 7. 8. 9.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 214 · tanggung jawabnyauntukkepentinganPerseroan. dalam penerapanGCGdanmenjalankanfungsi,tugas, Komisaris. Masing-masingorganmempunyaiperanpenting dari RapatUmumPemegangSaham,DireksidanDewan Mengenai KetentuanUmumPasal1,OrganPerseroanterdiri Sesuai denganUndangNo.40tahun2007BabI hukum badanusahaPerseroanTerbatas(PT)diIndonesia. Komisaris. Strukturtersebuttelahsesuaidenganbentuk Pengendalian InternalsertaKomite-KomitedibawahDewan Intern, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem serta organpendukungyangmeliputiSatuanPengawasan organ utamayaituRUPS,DewanKomisaris,danDireksi, sesuai denganAnggaranDasarPerusahaan,terdiridari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan struktur TataKelola(Governance kontrol danpengelolaanterhadapPerseroan.Didalam penting yang berperan untuk mendukung penguatan Struktur tatakelolaPerseroanmemasukanbeberapaaspek Struktur T tujuannya. memiliki landasanyangkokohuntukdapatmewujudkan pada peningkatanyangberkelanjutansehinggaPerseroan meyakini bahwaprosesimplementasijugaharusdifokuskan untuk mencapaitujuantersebut.KarenaitulahPerseroan berkelanjutan) tetapijugamenjunjungtinggijalannyaproses hanya bertujuanpadahasilakhir(pencapaianusaha dan implementasiGCGdiperusahaan,Perseroantidak upaya pencapaianvisidanmisiPerseroan.Dalampenerapan Perseroan akanpentingnyapenerapanprinsipGCGdalam Perseroan sehari-hari.Haltersebutdilandasiataskesadaran lima prinsipdasarGCGsebagailandasandarioperasional Perseroan terusmelakukanupayauntukmemaksimalkan Perusahaan Implementasi PrinpT 10. ketentuan AnggaranDasar. di dalammaupunluarpengadilan sesuaidengan dan tujuanPerseroanserta mewakili Perseroan, baik untuk kepentinganPerseroan,sesuaidenganmaksud bertanggung jawabpenuhataspengurusanPerseroan Direksi adalahorganPerseroanyangberwenangdan untuk PengadaanBarangdanJasa. Penyedia BarangdanJasa;KemitraanStrategis Pemenuhan KetentuanRegulasiBisnis;Pengelolaan bagi Perseroanyangberisi:Prinsip-PrinsipPengadaan; pedoman dalammenjalankankegiatanpengadaan Kebijakan PengadaanBarangdanJasamerupakan Kebijakan PengadaanBarangdanJasa ata KeloaPerusahaan ata Keloa Structure) yang mengacu Procurement Policy 10. Procurement to realizetheobjective. improvement, thereforetheCompanyhassolidfoundation that theimplementationisalsofocusedonsustainable the processtoachieveobjective.TheCompanybelieves result (achievementofsustainablebusiness)butalsouphold GCG, theCompanydoesnotonlystrivetoachievefinal the Company’s vision and mission.Inthe implementation of the implementationofGCGprincipleinanefforttoachieve based ontheCompany’s awarenessontheimportanceof GCG asthebasisofCompany’s dailyoperation.Thisis The Companystrivestomaximizethefivebasicprinciplesof Governance Prinipl Implementation ofGoodCorporate The • duties, andresponsibilitiesfortheCompany’s interest. in theimplementationofGCGandcarryingoutfunctions, the BoardofCommissioners.Eachinstrumenthasvitalrole General MeetingofShareholders,theBoardDirectors,and Provisions ofArticle1,instrumentstheCompanyconsist Pursuant toLawNo.40of2007ChapterIonGeneral namely LimitedLiabilityCompany,inIndonesia. The structurehascompliedwiththeCompany’s status, System, andCommitteesundertheBoardofCommissioners. Corporate Secretary, Risk Management, Internal Control well assupportinginstrument,namelyInternalAuditUnit, the BoardofCommissioners,andDirectors,as Association consistsofthemaininstrument,namelyGMS, laws andregulationsinaccordancewithArticlesof of theCompany.GovernanceStructurethatrefersto aspects thatfunctiontosupportcontrolandmanagement Corporate governancestructureincludesseveralimportant Corporate GovernanceStruture Providers; andtheStrategic Partnership forProcurement. Regulation; ManagementofGoodsandServices Principles ofProcurement;FulfillmentBusiness procurement activitiesfortheCompany,whichcontains: Procurement policyisaguidelineincarryingout Association. the courtaccordingtoprovisions oftheArticles as torepresenttheCompany, bothinsideandoutside with theCompany’s purposesandobjectivesaswell Company for the benefitofCompany, in accordance that isfullyresponsibleforthemanagementof Board of Directors is the authorized Company body 215 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis body Research & Department Development Penelitian & Departemen Pengembangan Company the is Department Peralatan & Equipment & Departemen Supporting Facility Sarana Penunjang Direktur Operasi I Direktur Director of Operations Commissioners Risk & Insurance Committee of Komite Risiko & Asuransi Produksi Produksi Readymix Readymix Production Department Departemen Board in charge of general and/or special supervision in special supervision of general and/or in charge that, Besides Association. of Articles the with accordance the Board of Directors. also provides advice the Board The Company has a complete governance structure, The Company has application of corporate governance especially in the principles, as follows • The Precast Precast Produksi Produksi Production Department Departemen Director of Marketing Direktur Pemasaran Direktur Anggaran Pemasaran, Departemen Penjualan, & Marketing, Sales & Budgeting Department SPI IAU
a Perusahaan Kelol ata
it un ng rki Wo R O CT E DIR I I I J T E E S R R K K U N A D Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas Perseroan yang bertugas adalah Organ Dewan Komisaris umum dan/ atau khusus pengawasan secara melakukan serta memberi nasihat Anggaran Dasar sesuai dengan kepada Direksi. Struktur T Corporate Governance Structure · Struktur Tata Kelola yang lengkap Perseroan telah memiliki sebagai GCG, prinsip-prinsip penerapan dalam khususnya berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 216 Standardisasi Departemen Department Standards Desain & Design & Director ofOperations Komisaris. Komite-komite tersebutbertanggungjawabkepadaDewan seorang ataulebihadalahanggotaDewanKomisaris. Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya Perseroan. Dalammenjalankantugaspengawasan,Dewan satuan kerjalainyangmenjalankanfungsikepengurusan dibantu olehSekretarisPerusahaandanInternalAudit,serta Dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan, Direksi Direktur OperasiIi Board ofCommissioners Dewan Komisari President Director Direktur Utama Pengendalian Departemen Department Operational Operasi Control Departemen Keuangan & Department Accounting Akuntansi Finance & Director ofFinance&Risk Keuangan &Risiko Direktur Sistem, Risiko, System, Risk& IT Department Departemen & TI responsible totheBoardofCommissioners. are theBoardofCommissioners.Thecommittees are establish committeesofwhichoneormorethemembers out thesupervisoryduties,BoardofCommissionersmay that runmanagementfunctionoftheCompany.Incarrying by theCorporateSecretaryandInternalAudit,otherunits In managingtheCompany,BoardofDirectorsisassisted Departemen SDM Human Resource& Audit Committee General Affairs Komite Audit & Umum Director ofDevelopment&Hr Direktur Pengembangan Bisnis &Sdm Business Development Bisnis &Prasarana Pengembangan &Infrastructure Departemen Department Perusahaan Sekretaris Corporate Secretary 217 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ssessment in 2017 GCG Assessment has been that level of GCG implementation To learn the regularly held is assessment Company, by the implemented it self. This is carried out to provide 1 (one) by the Company to all parties of the Company description and evaluation GCG create to performance the increase continuously to able to internalize the existing GCG mechanisms that is of GCG Assessment are always principles. The results stakeholders, both via the Company’s disclosed to public and Report. Upon the GCG assessment, website and Annual given the following-up to committed is Company the improvement recommendation. for GCG Assessment Procedures implementation is Measurement on the effectiveness of GCG Precast, Beton Waskita including every company, by required of good of the implementation therefore the credibility can be improved. corporate governance is maintained and that is The Company regularly implements assessment and/or work team carried out by independent consultant that from internal party of the Company (self-assessment) thus the has been appointed and has certain authorization, implementation The independently. runs process assessment specific methods of assessment is conducted by using need attention to identify and look for weaknesses that Juridical basis and from the Company to be followed-up. to Regulation of procedures for GCG assessment refer on Indicator/ the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 Parameter of Assessment and Evaluation on Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprises. Assessor GCG own its made not has Company the 2016, In implementation assessment. However, it is still included in the parent company assessment. In 2017, self-assessment in the Company was carried out by internal party assisted by experts. Results of GCG Assessment in 2017 Results of GCG assessment in 2017 are as follow: entation of of the ementation ent onImpl Assessm ce Governan Corporate web yang ata ata Pelaksanaan an T yang dilakukan oleh internal self-assessment dilakukan dengan menggunakan metode- dilakukan dengan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Kelola p Terhadap Penera Penilaian GCG 2017 Asesmen telah GCG yang tingkat penerapan Untuk mengetahui rutin dilakukan secara oleh Perseroan, penilaian dilakukan sekali yang dilakukan oleh Perseroan. setiap 1 (satu) tahun memberi gambaran dan evaluasi bagi Hal ini dilakukan guna untuk dapat terus meningkatkan seluruh pihak Perseroan tatanan mekanisme GCG yang kinerja demi terciptanya seluruh prinsip-prinsip GCG yang dapat menginternalisasi GCG senantiasa diungkapkan kepada ada. Hasil Penilaian situs melalui baik kepentingan, pemangku dan publik resmi Perseroan ataupun melalui Laporan Tahunan. Atas resmi Perseroan ataupun GCG tersebut, Perseroan berkomitmen penilaian penerapan perbaikan yang untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi diberikan. Pelaksanaan Asesmen GCG Prosedur GCG sangat Pengukuran terhadap efektivitas penerapan termasuk Waskita dibutuhkan oleh setiap perusahaan tata kelola Beton Precast agar kredibilitas pelaksanaan ditingkatkan. yang baik senantiasa terpelihara dan dapat asesmen Secara berkala Perseroan melaksanakan dilakukan oleh konsultan independen maupun oleh tim dilakukan oleh konsultan independen (self-assessment) kerja yang berasal dari internal Perseroan tertentu yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan . agar proses penilaian berjalan independen asesmen serta mencari tahu metode tertentu untuk mengidentifikasi mendapatkan adakah kelemahan kelemahan yang perlu ditindak lanjuti. perhatian khusus Perseroan untuk segera asesmen GCG Landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan di Perseroan mengacu pada Peraturan Kementrian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Negara. Pihak yang Melaksanakan Asesmen Di tahun 2016, perseroan belum melakukan penilaian dalam masih tetapi Akan sendiri. GCG implementasi dari penilaian induknya. Kemudian pada tahun 2017, Perseroan menjalankan Perseroan dengan bantuan tenaga ahli. Hasil Penilaian GCG 2017 Adapun hasil penilaian atas asesmen GCG Perseroan tahun 2017 yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 218 Perseroan, rekomendasitersebutdiantaranya: disampaikan gunameningkatkanpenerapanGCGdi Dari hasilassementtersebutbeberaparekomendasiyang perbaikan dibidangGCG. GCG diPerseroandanselaluberupayauntukmelakukan Perseroan secarakonsistenterusmenerapkanprinsip-prinsip dengan kategori"Baik".Halinimembuktikanbahwa Perseroan pada2017memperolehskorsebesar76,81 Perseroan denganbantuantenagaahli,penerapanGCG Berdasarkan hasilassessmentyangdilakukanolehinternal No. No 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Governance Sustainable ImplementationofCorporate Secara Berkelanjutan/Commitmentto Komitmen terhadapPenerapanTataKelola GMS Pemegang SahamdanRUPS/Shareholdersand Dewan Komisaris/TheBoardofCommissioners Direksi /TheBoardofDirectors Disclosure ofInformationandTransparency Pengungkapan InformasidanTransparansi/ Aspek Lainnya/OtherAspect T otal perusahaan. Pelaksanaan surveitingkatkepuasan pemasokterhadap risiko danpelaksanaanprogrammanajemen risiko Pengawas danPemegangSaham/PemilikModaltentangprofil Direksi menyampaikankepadaDewanKomisaris/Dewan yang dapatberpengaruhsignifikanbagikaryawan/pekerja informasi yangberkaitandenganperencanaanPerusahaan Perusahaan memilikikebijakanmengenaiketerbukaan tingkat layananyangdiberikanTI. sumber dayamanusia,strukturorganisasipengelolaandan disertai denganperencanaanTIyangmatangmencakup Penerapan TIdiperusahaansesuaidenganmasterplandan undangan lainnyasertaperjanjiandenganpihakketiga. perusahaan (regulasisektoral),danperaturanperundang- peraturan perundang-undanganyangmengaturbisnis Telaahan ataskepatuhanDireksiterhadapanggarandasar, pengawasan danpemberiannasihat Rencana DewanKomisaris/DewanPengawasmengenai karyawan perusahaandanstakeholders Kegiatan sosialisasikebijakanwhistleblowingsystemkepada tepat waktu(sebelumtahunanggaranberjalan) RUPS memberikanpengesahan/persetujuanrancanganRKAP rancangan) dilaksanakan tepatwaktu(max.60harisetelahditerimanya Pengesahan/persetujuan rancanganRJPPatauRevisi kepuasan karyawan. untuk mengukurkepuasankaryawan danmelaksanakansurvei Perusahaan memilikikebijakanmengenai metodepenilaian Aspect ofAssessment Aspek Penilaian/ Rekomendasi /Recommendation Bobot / Value 35 35 7 9 9 5 Skor /Score Company, amongothers: recommendation to improve the GCG implementation in the From theassessment,Companyobtainedseveral and alwaysstrivestoconductimprovementinGCG. Company isconsistentinimplementingtheGCGprinciples the Companywas76.81with"Good".Thisprovesthat assisted byexperts,thescoreofimplementationGCGin Based ontheresultofassessmentcarriedoutbyinternalparty Capaian tahun2017/ 27,17 29,68 Implementation ofsuppliersatisfactory surveytotheCompany profile andimplementationofrisk management program Supervisory BoardandShareholders/CapitalOwnersonrisk The BoardofDirectorssubmittotheCommissioners/ the Company'splanthatmaysignificantlyimpactemployees. The Companyhaspolicyoninformationdisclosurerelatedto provided byIT. resources, managementorganizationstructure,andservice masterplan alongwithgoodITplanthatincludehuman IT implementationintheCompanyaccordancewith well asagreementwiththirdparties. business (sectoralregulation),andotherlawsregulationsas of association,thelawsandregulationsthatregulatecompany Review oncomplianceoftheBoardDirectorswitharticles supervision andadvisory The BoardofCommissioners/SupervisoryPlanon and stakeholders Dissemination ofwhistleblowingsystempolicytoemployees manner (beforethecurrentbudgetyear) GMS providesvalidation/approvalofRKAPplaninatimely plan isreceived) implemented inatimelymanner(maximumof60daysafterthe Validation/approval ofRJPPplanorRevisiontobe survey employee satisfactionandimplement employeesatisfaction The Companyhaspolicyonassessment methodtomeasure Achievement in2017 6,37 7,63 5,96 0 90,99 84,77 77,62 84,80 66,27 % 0 Belum memenangipenghargaan/ Keterangan /Description Have notwonanyawards 219 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GMS is a corporate governance instrument that serves as media for shareholders in deciding the Company’s direction and forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to report and being responsible for the implementation of duties and performance to shareholders. Through GMS, shareholders may use their rights and gives opinion to make important decision in deciding the direction. Company’s Dissemination, Internalization,Dissemination, of GCG Evaluation and becomes in the Company on GCG implementation Assessment in in GCG implementation in making decision a key input if will be more meaningful GCG implementation the future. shall be continuously and and is conducted the improvement of external and internal in both parties, related by supported end, dissemination and internalization the Company. To that perception equality in various levels on are required to obtain governance in the future. the vision of the Company’s dissemination of GCG implementation Specific objective of understanding on regulations and is to provide in-depth to the Company. objectives of GCG implementation properly to the The understanding shall be disseminated in the Company’s implementation subjects, particularly implementation internal. This is caused by the focus of GCG operational activities that is emphasized on the Company’s that involve related parties in it. to learn and Evaluation is carried out by the Company governance measure the conformity between good corporate is important practice and GCG principle. The conformity that have been to see the effectiveness of the programs development of implemented. Based on the evaluation, the will be conducted GCG and improvement of the programs continuously. is always In the implementation of GCG, the Company internalization, committed to implementing dissemination, and evaluation that are carried out gradually and sustainably. to rules related is new there out if carried is Dissemination therefore internalized later, GCG implementation to be the regulation can be implemented optimally. Meanwhile, assessment through periodically implemented is evaluation and/or self-assessment as a means of internal reflection. Perseroan sebagai sarana sebagai Perseroan self-assessment terhadap penerapan GCG di lingkungan penerapan GCG terhadap AT UMUM PEMEGANG SAHAM Sosialisasi, InternalisasiSosialisasi, GCG Evaluasi dan Assessment Perseroan menjadi masukan yang sangat penting bagi yang sangat penting menjadi masukan Perseroan GCG di bidang penerapan keputusan di pengambilan menjadi GCG akan akan datang. Penerapan masa yang perbaikan serta penyempurnaanya lebih bermakna apabila dan harus didukung oleh seluruh dilakukan terus menerus internal maupun eksternal Perseroan. pihak terkait, baik di sarana berupa sosialisasi dan internalisasi Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi di berbagai level untuk mendapatkan Perseroan ke depan. mengenai visi tata kelola GCG secara spesifik bertujuan Kegiatan sosialisasi penerapan mengenai mendalam secara pemahaman memberikan untuk bagi Perseroan. aturan dan tujuan penerapan GCG secara baik Pemahaman tersebut harus disosialisasikan dalam pelaksananya, khususnya terhadap subjek-subjek Hal tersebut lingkup internal Perseroan/ internalisasi. pada disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan banyak melibatkan kegiatan operasional Perseroan yang pihak-pihak terkait di dalamnya. guna mengetahui Evaluasi diselenggarakan oleh Perseroan kelola antara praktik tata kesesuaian dan mengukur dengan prinsip perusahaan yang baik di Perseroan untuk diketahui penting tersebut Kesesuaian GCG. yang telah melihat efektivitas dari program implementasi yang dilakukan, dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi dari program pengembangan terhadap GCG dan perbaikan implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. ini, Perseroan Dalam perjalanan penerapan GCG selama sosialisasi, senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan internalisasi, serta evaluasi yang diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dilakukan jika terdapat aturan-aturan baru terkait penerapan GCG untuk kemudian dilakukan internalisasi agar aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dapat dijalankan kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui ataupun asesmen refleksi internal. RAP RUPS merupakan organ tata kelola Perseroan yang menjadi wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah dan Dewan Komisaris dan merupakan forum Perseroan jawab terhadap dan bertanggung untuk melaporkan Direksi pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan mengambil untuk pendapat memberikan dan haknya keputusan penting dalam menentukan arah perusahaan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 220 1. kepentingan parastakeholderssertahak-hakPerseroan. kepentingan pengembangandankesehatan Perseroan, Dalam melaksanakanwewenangnya,RUPSmemperhatikan kepentingan parastakeholderssertahak-hakPerseroan. kepentingan pengembangandankesehatan Perseroan, melaksanakan wewenangnya,RUPSmemperhatikan dan wewenangnya terhadap manajemen Perseroan. Dalam forum bagipemegangsahamdalammenggunakanhak Dewan Komisaris, dan lain-lain. RUPS juga merupakan mengangkat danmemberhentikanDirekturanggota pengelolaan Perseroan,mengubahAnggaranDasar, jawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkaitdengan Wewenang tersebutmencakuppermintaan pertanggung- Dasar danperaturanperundang-undanganyangberlaku. atau DireksidalambatasyangditentukanAnggaran wewenang yangtidakdiberikankepadaDewanKomisaris instansi tertinggidalamtatakelolaperusahaan,mempunyai Baik RUPSTahunanmaupunLuarBiasamerupakan tertulis dariDewanKomisarisataupemegangsaham. kali apabiladianggapperluolehDireksiataspermintaan tahun dan RUPSLuar Biasa, yang dapat diadakan setiap (dua) yaitu: RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap Sesuai AnggaranDasarPerseroan,RUPSdibagimenjadi2 b. a. Penyelenggaraan RUPSadalahsebagaiberikut: dan/atau Direksi. Pemegang Sahamatauatasusulan DewanKomisaris kepentingan Perusahaanapabila diperlukanoleh sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhanuntuk Rapat UmumPemegangSahamyangdiadakan Rapat UmumPemegangSahamLuarBiasa(RUPSLB) 4) 3) 2) 1) Perseroan berakhir,denganagendasebagaiberikut: lambatnya 6(enam)bulansetelahtahunbuku RUPST diselenggarakansetiaptahunbukuselambat- Rapat UmumPemegangSahamTahunan(RUPST) dalam anggaranDasar. dengan tidakbertentanganketentuan secara sebagaimanamestinyadalamrapat Memutuskan hal-hallainyangtelahdiajukan terdaftar diOtoritasJasaKeuangan(OJK). untuk menetapkanKantorAkuntanPublikyang memberkan kuasakepadaDewanKomisaris berdasarkan usulandariDewanKomisarisatau Publik untuk mengaudit buku Perusahaan Penunjukkan/penetapan kantorAkuntan Perusahaan mempunyaisaldolabayangpositif. Penetapan penggunaanlabaPerusahaanjika dan LaporanKeuangan Pengesahan dan persetujuan Laporan Tahunan 1. stakeholders, andrightsoftheCompany. development andsoundnessoftheCompany,interest In exercisingitsauthorities,GMStakesintoaccountthe Company. of theCompany,intereststakeholdersandrights into accounttheinterestofdevelopmentandsoundness of theCompany.Inexercisingtheirauthorities,GMStakes in exercisingtheirrightsandauthoritiestomanagement Commissioners, etc.GMSisalsoaforumforshareholders appoint anddismiss Directors andmembers of theBoard Company’s management, amend theArticles of Association, of CommissionersandBoardDirectorsrelatedtothe The authoritiesincluderequestofresponsibilitytheBoard and theprevailinglawsregulations. Directors inalimitthatisdeterminedArticlesofAssociation not grantedtotheBoardofCommissionersor instances incorporategovernance,haveauthoritiesthatare Both AnnualGMSandExtraordinaryarethehighest request fromtheBoardofCommissionersorshareholders. deemed necessarybytheBoardofDirectorsuponwritten year andExtraordinaryGMSthatcanbeheldatanytimeif divided into2(two),namely:AnnualGMSthatisheldevery Pursuant totheCompany’s ArticlesofAssociation,GMSis a. Implementation ofGMSisasfollows: b. ExtraordinaryGeneralMeetingofShareholders 4) 3) 2) 1) after theendoffiscalyear,withagendaasfollows: AMG isheldeveryfiscalyearatleast6(six)months Annual GeneralMeetingofShareholders(AGM) of Directors. of theBoardCommissioners and/ortheBoard interest ifrequiredbyShareholders oronproposal at anytimebasedonneedfor theCompany’s General MeetingofShareholders thatcanbeheld (EGM) of Association. meeting by not violating the provision in Articles Decide matters that have beenproposed in the Services Authority(OJK) Accounting FirmthatisregisteredinFinancial Board ofCommissionerstodeterminePublic the BoardofCommissionersorauthorize the Company’s booksbasedonsuggestionfrom Appointment ofPublicAccountingFirmtoaudit if theCompanyhaspositiveretainedearnings Determination oftheuseCompany’s profit Financial Statements Validation andapprovalofAnnualReport 221 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis The Board of Directors shall carry out GMS invitation to Shareholders no later than 14 (fourteen) days before GMS invitation, not including the date of announcement and date of invitation. GMS announcement contains, at least provision of Shareholders that are entitled to present in GMS and those who are entitled to propose minutes of meeting, date of GMS implementation, and date of GMS invitation. GMS shall be held in the Republic of Indonesia in which GMS is held in the Company or in place or in stock the Company conduct its core business exchange in which the Company list its shares or more GMS can be conducted on request of 1 (one) (one tenth) shareholders that jointly represent 1/10 voting rights, with shareholders from total or more unless the Articles of Association of the Company determines fewer amount. addressed to the Request of GMS by Shareholders is Board of Directors with written letter and the reason. GMS Announcement 1) 2) Place and Implementation of GMS a. b. c. d. GMS Announcement and Invitation a. 2. 3. kepentingan kepentingan hak Perseroan. memperhatikan memperhatikan kepentingan para kepentingan and rights of the Company. pengembangan dan pengembangan takes into account the interest, PS RU wewenangnya, Dalam melaksanakan melaksanakan Dalam kesehatan Perseroan, kesehatan Perseroan, In exercising its authorities, GMS In exercising its authorities, Company, interest of stakeholders Company, interest of stakeholders serta hak- stakeholders development, and soundness of the development, and soundness of the Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS pengumuman melakukan wajib Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pengumuman RUPS paling kurang memuat berhak hadir ketentuan Pemegang Saham yang dalam RUPS dan yang berhak mengusulkan mata acara rapat, tanggal penyelenggaraan RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Perusahaan RUPS diadakan di tempat kedudukan kegiatan atau di tempat Perusahaan melakukan kedudukan utama dari Perusahaan atau ditempat bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan. atas Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan Pemegang permintaan 1 (satu) orang atau lebih per (satu 1/10 mewakili bersama-sama yang Saham dengan seluruh saham dari jumlah atau lebih sepuluh) hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Pemegang oleh RUPS Penyelenggaraan Permintaan Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Pengumuman RUPS 1) 2) Tempat dan Penyelenggaran RUPS a. b. c. d. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS a. 2. 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 222 b. 4) 3) 2) 1) Pemanggilan RUPS mencapai kuorum. RUPS pertamatelahdiselenggarakan tetapitidak dan tanggalRUPSdisertai informasibahwa tidak memperhitungkantanggal pemanggilan sebelum RUPSkeduadilangsungkandengan jangka waktupalinglambat7(tujuh)hari Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesiadanbahasaasingpalingkurang web BursaEfekdansitusPerusahaan,dalam berbahasa Indonesiayangberedarnasional,situs paling kurangmelalui1(satu)suratkabarharian Pemanggilan RUPSkepadaPemegangSaham diadakan. pemanggilan rapatsampaidengantanggal di kantorPerusahaanmulaihari dilakukan yang akandibicarakandalamrapattelahtersedia dibicarakan disertai pemberitahuan bahwa bahan RUPS dandengansingkathal-halyanghendak Pemegang Sahamyangberhakhadirdalam jam sertatempatrapatdiadakan,ketentuan Panggilan RUPSharusmemuathari,tanggal, tanggal RUPS. memperhitungkan tanggalpemanggilandan puluh satu)harisebelumRUPS,dengantidak Pemegang Sahampalinglambat21(dua Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada b. 4) 3) 2) 1) GMS Invitation quorum. the firstGMShasbeenheldbut didnotreachthe date ofGMS and equippedwith information that held bynotconsidering the dateofinvitation and within 7(seven)daysbeforethesecondGMSis The secondGMSinvitationisconductedatleast foreign language,atleastEnglish. Company’s web,inIndonesianlanguage and Indonesia, websiteofstockexchangeandthe 1 (one)newspaperinIndonesianlanguage GMS invitationtoShareholdersisatleastvia the dateofmeeting. Company’s office,fromthedayofinvitationto the materialwillbediscussedisavailablein that willbediscussedaswellnotification be discussed and notification that the material are entitledtopresentinGMSandsubjects place ofmeeting,provisiononshareholdersthat GMS invitation shall contain day, date, time,and GMS. taking intoaccountthedateofinvitationand at least21(twentydays)beforetheGMS,not The Board of Directors shall invite the Shareholders 223 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis GMS is chaired by a member of the Board of GMS is chaired by by the Board of Commissioners appointed Commissioners. Board of of the members of all the event In is GMS the then absent, are Commissioners chaired by a member of the Board of Directors based appointed by the Board of Directors or of the on provision in Articles of Association Company. of code of reading the with begun is GMS conduct in GMS. determined in GMS GMS discusses subjects agenda. and GMS Resolution may be made by deliberation of the fulfill the provision in Articles of Association Company. In terms of resolution by deliberation by voting by made is resolution reached, not is attendance on provision the account into taking quorum and GMS resolution quorum. The second GMS is held 10 (ten) days earliest and earliest and (ten) days is held 10 GMS The second the first GMS. (twenty) days from at least 21 prejudice to the prevails without This provision market and Regulations in capital Laws and regulations as well as and Regulations other Laws in Indonesia in which the of Stock Exchange Company listed its shares. Implementation of GMS 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) c. Information on Shareholders Shareholder composition of the Company consists of 3 (three) groups, namely PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Shareholders), Controlling and Company (Parent Waskita and common stock for public of which each type has different right and responsibility. Total shares are as follow: Description on Shareholders is presented on Information for Investor Chapter on Company Profile. The information contains controlling shareholders, share ownership by the non- and of Directors, and Board Commissioners Board of controlling shareholders by institution or non-institution. : 15.816.680.599 lembar saham / shares : 13.935 lembar saham / shares : 8.731.195.935 lembar saham / shares : 1.813.281.000 lembar saham / shares RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 cepat paling kedua diselenggarakan RUPS 21 (dua puluh dan paling lambat (sepuluh) hari RUPS pertama. satu) hari dari mengurangi ini berlaku tanpa Ketentuan di bidang pasar Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan modal dan Peraturan Indonesia Efek di peraturan Bursa serta lainnya saham-saham Perusahaan di tempat di mana dicatatkan. Anggota Dewan Komisaris RUPS dipimpin oleh Komisaris. yang ditunjuk oleh Dewan Anggota Dewan Komisaris Dalam hal semua RUPS tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Direksi dipimpin oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk oleh Direksi ataupun berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Tertib RUPS diawali dengan pembacaan Tata RUPS. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS. berdasarkan diambil dapat RUPS Keputusan dengan musyawarah untuk mufakat dan Dasar memenuhi ketentuan dalam Anggaran Perusahaan. Dalam hal keputusan berdasarkan tercapai, musyawarah untuk mufakat tidak suara keputusan diambil melalui pemungutan kuorum dengan memperhatikan ketentuan kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 5) 6) Pelaksanaan RUPS 1) 2) 3) 4) 5) Koperasi Waskita Masyarakat / Public Saham Tresuri / Treasury Share PT Waskita Karya (Persero) Tbk c. · · · · Informasi Pemegang Saham Perseroan dari 3 (tiga) Komposisi pemegang saham Perseroan terdiri Kelompok, yaitu pemegang saham PT Waskita Karya dan Pemegang induk Perseroan Tbk (berstatus (Persero) Saham Pengendali), koperasi Waskita dan Saham biasa untuk masyarakat di mana masing-masing jenisnya memiliki hak serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Jumlah masing- masing saham tersebut adalah: Secara lengkap, uraian mengenai Pemegang Saham Perseroan disajikan pada Bab Informasi bagi Investor dalam meliputi informasi Perusahaan. Informasi yang tertera Profil pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan, serta pemegang maupun non institusi baik oleh saham non-pengendali institusi.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 224 pemegang sahamadalahsebagai berikut: kepentingan parastakeholders sertahak-hakPerseroan.Hak kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, Dalam melaksanakanwewenangnya, RUPSmemperhatikan Hak PemegangSaham 5. 4. 3. 2. 1. ketentuan didalamPasal3ayat(1)tidakberlakuapabila: berdasarkan Pasal3ayat(2)UUPTyangmenyatakanbahwa bertanggung jawabhinggamenyangkutkekayaanpribadinya Namun, masihadakemungkinanpemegangsahamharus 1. saham tersebutyaitu: RUPS atauRUPSLB.Adapuntanggungjawabpemegang pengawasan danpengambilankeputusanmelaluisarana Perusahaan Publik,adalahkeikutsertaannyapadamekanisme pengembangan danperbaikantatakelolaPerseroansebagai ini masyarakatselakupemegangsaham)terhadap Salah satu bentuk partisipasi masyarakat (dalam hal T anggung JawabPemegangSaham tagihannya. terdapat tagihankreditoryangbelummengajukan likuidasi telah dibagikankepadapemegangsahamdan pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh jumlah tagihan.Kewajibanuntukmengembalikansisa proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap mengembalikan sisakekayaanhasillikuidasisecara Pasal 150ayat(5)UUPTpemegangsahamwajib Selain ituberkaitandenganmasalahlikuidasi,menurut utang Perseroan. kekayaan Perseroanmenjaditidakcukupuntukmelunasi menggunakan kekayaanPerseroan,yangmengakibatkan maupun tidaklangsungsecaramelawanhukum Pemegang sahamyangbersangkutanbaiklangsung Perseroan; atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemegang sahamyangbersangkutanterlibatdalam memanfaatkan Perseroanuntukkepentinganpribadi; maupun tidak langsung dengan itikad buruk Pemegang sahamyangbersangkutanbaiklangsung tidak terpenuhi; Persyaratan Perseroansebagaibadanhukumbelumatau dan tidakmeliputihartakekayaanpribadinya bertanggung jawabsebesarsetoranatasseluruhsaham ciri dariPerseroanbahwapemegangsahamhanya dimiliki. Ketentuandidalampasalinimempertegas jawab ataskerugianPerseroanmelebihisahamyang yang dibuatatasnamaPerseroandantidakbertanggung tidak bertanggungjawabsecarapribadiatasperikatan Pemegang sahamPerseroanTerbatas(“Perseroan”) 5. 4. 3. 2. Theconcernedshareholder,bothdirectlyandindirectly, 1. prevail if: that states that provision in Article 3 paragraph (1) does not Article 3paragraph(2)ofLawonLimitedLiabilityCompany held responsible up to his/her personal wealth pursuant to However, thereisstillpossibilitythatshareholdershallbe 1. or EGM.Responsibilitiesofshareholdersareasfollows: decision-making andsupervisorymechanismsthroughGMS governance asPublicCompanyistheirparticipationin to thedevelopmentandimprovementofCompany’s One ofpublic’s participation(inthistermpublicasshareholder) Responsibility ofShareholders of shareholdersareasfollow: interest ofstakeholders,andrights oftheCompany.Rights interest ofdevelopmentand soundness oftheCompany, In exercisingitsauthorities,GMS takesintoaccountthe Right ofShareholders has notproposedthebill. distributed toshareholdersandthereiscreditorbillthat by shareholderiftheremainingliquidationhasbeen to returntheremainingliquidation shall becarried out proportionally with amount received to bills. Obligation shareholder shallreturntheremainingliquidation 150 paragraph(5)ofLawonLimitedLiabilityCompany, In addition,concerningliquidation,pursuanttoArticle the Companytobeunablepayitsdebt. violate the lawusing Company’s wealth thatcause The concernedshareholder,bothdirectlyandindirectly, act carriedoutbytheCompany;or The concernedshareholderisinvolvedinlaw-breaking interest; with badfaithexploitedtheCompanyforpersonal / hasnotfulfilledyet; The requirements of the Company as a legal entity is not wealth. distribution onallsharesandexcludehis/herpersonal that shareholderisonlyresponsiblefortheamountof this articleconfirmsthecharacteristicsofCompany Company’s lossexceedingtheownedshares.Provisionin behalf oftheCompanyandisnotresponsiblefor is notresponsiblepersonallyforengagementmadeon Shareholders ofaLimitedLiabilityCompany(“Perseroan”) 225 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Shareholders have controlling interest and is responsible Shareholders have controlling interest using both management, on influence the using while their voting rights or with other methods. Every Shareholder shall comply with the Articles of as GMS in legally made resolutions all and Association well as the prevailing laws and regulations. Shareholders are not allowed to intervene the Company’s of responsibility the become that activities operational the Board of Directors in accordance with Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Attend and vote in GMS and vote Attend of from, both the Board information Obtain material the of Directors, on and the Board Commissioners measured, and regulated in a complete, timely, Company manner. profit of the Company. Receive distribution of of Extraordinary GMS in Request for implementation of Articles of Association. accordance with provision concerning the Company’s Obtain any information of Board and/or the Directors of the Board from activity Commissioners. to the Articles of Association and Other rights pursuant the Laws and Regulations. on minutes Invitation for GMS that includes information of meeting in GMS agenda. of salary/honorarium, Method of calculation and detail member of the allowances and facility received by every Board of Commissioners/Board of Directors. concerning Financial information and other subjects Annual Report and in that is contained the Company Financial Statements. Budget and Work Plan on detail of Company Information implemented and other subjects that are planned to be and RKAP. by the Company, especially for GMS, RJP, information on Complete explanation and accurate before and/ matters related to GMS agenda that is given or during GMS. time, agenda, Minutes of GMS that contains at least and not participants, opinion, both supporting supporting, and GMS resolutions. Authorities of GMS relating information to obtain the right have The shareholders and items agenda meeting the on based Company, the to does not conflict with the interests of the Company at the Accountability of Shareholders a. b. c. a. b. c. d. e. f. entitled to obtain explanation and Shareholders are also implementation of accurate information concerning the GMS, among others: a. b. c. d. e. f. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. suara memberikan dan Menghadiri Dewan dari baik material informasi Memperoleh Perusahaan secara maupun Direksi mengenai Komisaris dan teratur. waktu, terukur lengkap, tepat Perusahaan. pembagian dari keuntungan Menerima sesuai Biasa Luar RUPS penyelenggaraan Meminta Anggaran Dasar. dengan ketentuan di keterangan yang berkaitan dengan Memperoleh segala dari Direksi dan/atau Dewan kegiatan Perusahaan Komisaris. Anggaran Dasar dan Peraturan Hak lainnya berdasarkan Perundang-Undangan. informasi yang mencakup RUPS untuk Panggilan mengenai mata acara dalam agenda RUPS. Metode perhitungan dan rincian gaji/honorarium, setiap angota tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris/Direksi. lainnya yang Informasi keuangan maupun hal-hal dalam Laporan menyangkut Perusahaan yang dimuat Tahunan dan Laporan Keuangan. dan Anggaran Informasi mengenai rincian Rencana kerja untuk Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan RUPS RJP dan dilaksanakan Perusahaan khusus untuk RKAP. mengenai Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat RUPS yang hal-hal yang berkaitan dengan agenda berlangsung. diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS memuat waktu, Risalah RUPS yang sekurang-kurangnya mendukung agenda, peserta, pendapat baik yang maupun yang tidak mendukung dan keputusan RUPS. Pemegang Saham memiliki kepentingan pengendalian dan bertanggung jawab pada saat menggunakan pengaruhnya atas manajemen, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. a. b. c. d. e. f. berhak memperoleh penjelasan dan Pemegang Saham juga penyelenggaraan dengan berkenaan akurat yang informasi RUPS, di antaranya: a. b. c. d. e. f. Kewenangan RUPS Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak Akuntabilitas Pemegang Saham a. b. c.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 226 2. 1. Terkait DenganDewanKomisaris 3. 2. 1. Terkait DenganPemegangSaham 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. RUPS jugamemilikiwewenangyaitu: RUPS. BerdasarkanketentuanAnggaranDasarPerusahaan, bertentangan dengankepentinganPerseroandidalam masalah manajemen Perusahaanyangberkaitan dengan pertimbangan integritas,dedikasi, memahamimasalah- Anggota DewanKomisaris diangkatberdasarkan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebutharus didasaridengan Mengangkat dan memberhentikan Komisaris. - - - RUPS, antaralain; Agenda-agenda dibawahinimemerlukanpersetujuan Perusahaan. Kuasa PemegangSahambukanmerupakanKomisaris Untuk menjagaindependensiantarOrganPerusahaan, Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan-ketentuan yangtercantumdalamAnggaran kepada Kuasapemegangsahamsesuaidengan Pemegang Sahamdapatmendelegasikanwewenangnya Menyetujui penggunaanlabaPerusahan,danhallainnya. dan Direksi, Menetapkan remunerasibagianggotaDewanKomisaris Menyetujui laporankeuangan, Menyetujui perubahananggarandasarperusahaan, Mengevaluasi kinerjaDewanKomisarisdanDireksi, Komisaris danDireksi, Mengangkat danmemberhentikananggotaDewan dengan jumlahsaham/modalyangdimilikinya. dividen dansisakekayaanhasillikuidasi,sebanding diperuntukkan bagipemegangsahamdalambentuk Menerima pembagiandarikeuntunganPerseroanyang secara tepatwaktu,terukurdanteratur. Memperoleh informasimaterialmengenaiPerseroan Menghadiri danmemberikansuaradalamsuatuRUPS. pembubaran. permohonan agarPerusahaandinyatakanpailitdan peleburan, pengambilalihan,pemisahan,pengajuan undangan yangberlakumakapenggabungan, Pengindahan ketentuanperaturanperundang- kepentingan. Persetujuan transaksiyangmempunyaibenturan lain maupuntidakberkaitan. transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama seluruh kekayaanbersihPerusahaanbaikdalamsatu merupakan lebihdari50%(limapuluhpersen) jaminan utangkekayaanPerusahaanyang Pengalihan kekayaanPerusahaanataumenjadikan 2. 1. Concerning theBoardofCommissioners 3. 2. 1. Concerning Shareholders 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. GMS alsohastheauthority,namely: GMS. UndertheprovisionsofArticlesAssociation, of theCompany’s management relatedtooneof based onintegrity,dedication, understandmanagement Members of the Board of Commissioners are appointed be alongwiththereason. Appoint anddismissCommissioners. Thedismissalshall - - - others: Agendas belowrequireapprovalfromGMS,among of theCompany. Company, Shareholders Proxy that are not Commissioner To maintainindependencebetweeninstrumentsinthe and theprevailinglawsregulations. shareholders inaccordancewithArticlesofAssociation Shareholders maydelegatetheirauthoritiestoproxyof things. To approvetheuseofCompany’s profits,andother Board ofCommissionersandtheDirector To determineremunerationforthemembersof To approvethefinancialstatements, association, To approve the alteration of the Company’s articles of Commissioners andtheBoardofDirectors, To evaluate the performance of the Board of Commissioners andtheBoardofDirectors, To appointanddismissmembersoftheBoard to thenumberofshares/capitalowned. and theremainingassetsfromliquidation,proportional are reservedforshareholdersintheformofdividends To receivethedistributionofCompany’s profitsthat timely, measurable,andregularmanner. To obtainmaterialinformationabouttheCompanyina To attendandvoteataGMS. declared bankruptanddismissed. approval submission,thereforetheCompanyis then merger,consolidation,takeover,separation, Compliance withtheprevailinglawsandregulations, Approval of transaction containing conflict of interest. other ornotrelated. both in one or more transactions, both related each 50% (fiftypercent)ofallnetworththeCompany, the debtofCompany’s wealththatismorethan Transfer oftheCompany’s wealthormakeguarantee 227 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis management function, has adequate knowledge in in knowledge has adequate function, management to provide adequate time business, and may the line of its duties. implement Board of Commissioners composition of the Determine enabling effective, targeted, and in such a way, therefore as well as acting independently. fast decision-making the Board of Commissioners to Grant authority to Board of Directors in conducting provide approval to the of Articles the with accordance in action legal certain Association. to the Board of Commissioners to Delegate authority action in certain condition for carry out management or GMS certain period based on Articles of Association resolutions. Commissioners. Implement remuneration for the Board of Dismissal Appoint and dismiss the Board of Directors. shall be carried out by mentioning the reason. is carried out Appointment of the Board of Directors through fit and proper test mechanism. Directors that Candidate of member of the Board of test shall has been declared passing the fit and proper determined as signmanagement contract before being member of the Board of Directors. (RJPP) and Approve the Company Long-Term Plan that have been Company Budget and Work Plan (RKAP) signed together prepared by the Board of Directors and with the Board of Commissioners. prepared by Receive Annual Report of the Company 4 (four) at least be validated, to of Directors the Board fiscal year is closed. months after the Company’s Assess the Board of Directors performance, both collectively and individually. Determine remuneration for the Board of Directors. Procedures for GMS Implementation Procedures Annual GMS is held every year, no later than six month after closing book. Procedures that prevail in GMS the Company’s are as follows: 3. 4. 5. 6. Concerning the Board of Directors 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. However, GMS or shareholders can not intervene against the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without prejudice to the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the articles of association and laws and regulations. The GMS authority as the supreme Company body is limited by law as stated in Article 75 of the Law on Limited Liability Company. salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan pengetahuan memiliki manajemen, satu fungsi salah dapat serta Perusahaan, usaha bidang di memadai yang untuk melaksanakan waktu yang cukup menyediakan tugasnya. Komisaris sedemikian komposisi Dewan Menetapkan pengambilan keputusan rupa sehingga memungkinkan efektif, tepat dan cepat, serta dapat dilakukan secara independen. dapat bertindak secara kepada Dewan Komisaris Memberikan wewenang persetujuan kepada Direksi dalam untuk memberikan dengan sesuai tertentu hukum perbuatan melakukan Anggaran Dasar. kepada Dewan Komisaris Mendelegasikan wewenang tindakan pengurusan Perusahaan untuk melakukan waktu tertentu dalam keadaan tertentu untuk jangka RUPS. berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Menerapkan remunerasi Dewan Komisaris. Direksi. Mengangkat dan memberhentikan menyebutkan Pemberhentian harus dilakukan dengan alasannya. melalui Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. lulus uji Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan kontrak kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani pengangkatannya ditetapkan sebelum manajemen sebagai Anggota Direksi. (RJPP) Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditandatangani yang telah disusun oleh Direksi dan bersama oleh Dewan Komisaris. disusun yang Perusahaan Tahunan Laporan Menerima oleh Direksi untuk disahkan, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. Melakukan penilaian kinerja Direksi baik secara kolektif maupun individu. Menetapkan remunerasi Direksi. ata Cara Penyelenggaraan RUPS Perseroan 3. 4. 5. 6. Terkait Dengan Direksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Namun, RUPS atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan dan wewenang Dewan tugas, fungsi terhadap intervensi Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang dengan anggaran sesuai menjalankan haknya RUPS untuk dasar dan peraturanperundang undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan dibatasi oleh Undang- undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang- undang Perseroan. T RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat enam bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Tata cara yang berlaku pada saat RUPS, adalah sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 228 6. 5. 4. 3. 2. 1. d. b. e. a. c. Komisaris. dimaksud padabutir(5)ayat iniditerimaDewan permintaan penyelenggaraan RUPSsebagaimana lambat 15(limabelas)hari terhitung sejaktanggal kepada pemegangsahamdalam jangkawaktupaling Dewan KomisariswajibmelakukanpengumumanRUPS penyelenggaraan RUPSkepadaDewanKomisaris. saham dapatmengajukankembalipermintaan sebagaimana dimaksudpadabutir(4)ayatini,pemegang Dalam halDireksitidakmelakukanpengumumanRUPS butir (1)ayatiniditerimaDireksi. penyelenggaraan RUPSsebagaimanadimaksudpada 15 (limabelas)hariterhitungsejaktanggalpermintaan pemegang sahamdalamjangkawaktupalinglambat Direksi wajibmelakukanpengumumanRUPSkepada dimaksud padabutir(1)ayatiniharus: Permintaan penyelenggaraanRUPSsebagaimana dengan surattercatatdisertaialasannya. dimaksud padabutir(1)ayatinidiajukankepadaDireksi Permintaan penyelenggaraanRUPSsebagaimana RUPS. yang lebihkecil,dapatmemintaagardiselenggarakan anggaran dasarPerseroanmenentukansuatujumlah jumlah seluruhsahamdenganhaksuara,kecuali sama mewakili1/10(satupersepuluh)ataulebihdari 1 (satu)orangataulebihpemegangsahamyangbersama- the CompanyislimitedbyLawsas undangan dananggarandasarPerseroan. Tidak bertentangandenganperaturanperundang- harus diputuskandalamrups;dan Disertai denganalasandanbahanterkaithalyang keputusan RUPS; Merupakan permintaan yang membutuhkan Mempertimbangkan kepentinganperseroan; Dilakukan denganitikadbaik; GMS asthehighestinstrumentof dibatasi olehUndang- undang sebagaimana set forthinArticle75ofLawon tertuang dalamPasal RUPS sebagaiorgan 75 Undang-undang tertinggi Perseroan Limited LiabilityCompany. Perseroan. 6. 5. 4. 3. 2. 1. item (5)ofthisparagraph. received bytheBoardofCommissioners asreferredtoin later than15(fifteen)daysfrom thedateofrequest announcement fortheGMS totheshareholdersno The BoardofCommissionersshallmakethe to theBoardofCommissioners. the shareholdersmayresubmitrequestforGMS announcement asreferredtoitem(4)ofthisparagraph, In theeventthatBoardofDirectorsdonotmake as referredtoinitem(1)ofthisparagraph. (fifteen) daysfromthedateofrequestforGMS for theGMStoshareholderswithinaperiodof15 The Board of Directors shall make the announcement e. d. c. b. a. must: Request forGMSasreferredtoitem(1)ofthisparagraph with reason. is submitted to the Board of Directors by registered letter Request forGMSasreferredtoitem(1)ofthisparagraph GMS. Association specifyasmalleramount,mayrequestthe voting rights,exceptwheretheCompany’s Articlesof 1/10 (one-tenth)ormoreofthetotalshareswith 1 (one)ormoreshareholderswhocollectively represent Company’s articlesofassociation. Does notconflictwithlawsandregulationsthe material tobedecidedinGMS;and Be equippedwith the reasons and other related A requestthatrequiresadecisionsfromthegms; Consider theinterestsofcompany; Be doneingoodfaith; 229 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis there is a request for GMS from shareholders referred there is a request for and to item (1) of this paragraph; the GMS. the reason for not convening with (one) Indonesian language daily newspaper national circulation; Stock Exchange website; and Language The Company website, both in Indonesian that the and foreign languages, with the provision used foreign language is at least English. make the announcement, the invitation for GMS, GMS of minutes summary of announcement the in accordance with Financial Services Authority regulations. In the event that the Board of Directors or Board of Board of or of Directors the Board event that In the as not make the announcement did Commissioners point of this paragraph item point (4) and item referred to Board of Commissioners of Directors or (6), the Board shall announce: a. b. referred to item of this paragraph The announcement as within a maximum period of 15 point (7) is conducted date of accepting the request for (fifteen) days from the as referred to item (4) of this GMS from shareholders 9 (6) of this article. paragraph and paragraph referred to item of this paragraph The announcement as point (7) at least through: a. b. c. in to referred as announcement language foreign The the same item (9) point c of this paragraph shall contain announcement. information as the Indonesian language of information In case of divergence of interpretation that announced published in the foreign language with item (10) of this in the Indonesian language as referred to as reference paragraph, then the information to be used is the information in the Indonesian language. item in to referred as announcement the of Evidences point (9) a of this paragraph, along with a copy of the request for GMS as referred to in item of this paragraph point (2) shall be submitted to Financial Services Authoority no later than 2 (two) business days after the announcement. In the event that the Board of Commissioners did not item to referred as GMS for announcement the make of this paragraph point (6), shareholders as referred to item of this paragraph point (1) may submit its request to the chairman of district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to grant the permit for convening GMS. Shareholders who have obtained a court warrant to convene the GMS as referred to item of this paragraph point (13) shall: a. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; situs web Bursa Efek; dan dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia asing yang bahasa asing, dengan ketentuan bahasa digunakan paling kurang bahasa Inggris. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari RUPS dari permintaan penyelenggaraan terdapat dalam dimaksud sebagaimana saham pemegang butir (1) ayat ini; dan RUPS. alasan tidak diselenggarakannya Pengumuman yang menggunakan bahasa asing Pengumuman yang menggunakan huruf c ayat ini sebagaimana dimaksud pada butir (9) yang sama dengan informasi wajib memuat informasi Bahasa dalam pengumuman yang menggunakan Indonesia. informasi perbedaan penafsiran terdapat hal Dalam dengan yang yang diumumkan dalam bahasa asing sebagaimana diumumkan dengan Bahasa Indonesia informasi yang dimaksud pada butir (10) ayat ini dalam Bahasa digunakan sebagai acuan adalah informasi Indonesia. pada butir Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud permintaan surat salinan beserta ini ayat a huruf (9) penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat izin pemberian menetapkan untuk Perseroan kedudukan diselenggarakannya RUPS. penetapan memperoleh telah yang saham Pemegang pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib: Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat Pengumuman sebagaimana (lima 15 lambat paling waktu jangka dalam dilakukan ini permintaan penyelenggaraan belas) hari sejak diterimanya saham sebagaimana dimaksud RUPS dari pemegang ini dan ayat 9.(6) pasal ini. dalam butir (4) ayat dimaksud pada butir (7) ayat Pengumuman sebagaimana ini paling kurang melalui: Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan melakukan tidak Komisaris atau Dewan hal Direksi Dalam waktu sebagaimana RUPS dalam jangka pengumuman ini, ini dan butir (6) ayat dalam butir (4) ayat dimaksud mengumumkan: Dewan Komisaris wajib Direksi atau c. a. a. a. b. b. 10. 11. 12. 13. 14. 8. 9. 7.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 230 15. I. Hasil RUPS2017 3. 2. 1. Risalah RUPS b. c. sebagaimana ditentukandalamPasal10ayat8. ayat iniwajibtidakmengalihkankepemilikansahamnya Pemegang sahamsebagaimanadimaksuddalambutir(1) 1. berikut: 31 Maret2017telahmemberikankeputusansebagai Saham yangdituangkandalamNomor:31,-tanggal Berdasarkan HasilKeputusanRapatUmumPemegang 5) 4) 3) 2) 1) Risalah RUPSsekurang-kurangnyamemuat: risalah tersebutdibuatdenganBeritaAcaraNotaris. Penandatanganan RisalahRUPStidakdiperlakukanapabila yang ditunjukdaridanolehpesertaRUPS. rapat danpalingsedikit1(satu)orangPemegangSaham Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangi oleh pimpinan RUPS tersebut. Otoritas JasaKeuanganterkaitakandiselenggarakan sebagaimana dimaksudpadahuruf(b)kepada penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pengadilan untukmenyelenggarakanRUPSdan pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pemegang sahamsertajumlahkepemilikansahamnya melampirkan dokumenyangmemuatnama sesuai denganPeraturanOtoritasJasaKeuanganini. diselenggarakan kepadaOtoritasJasaKeuangan pengumuman ringkasanrisalahRUPSatasyang bukti pemanggilan,risalahRUPS,dan RUPS danmenyampaikanbuktipengumuman, melakukan pemberitahuanakandiselenggarakan tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan pengawasan yangtelahmereka jalankanselama Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan (acquit etdecharge)kepadaDireksidanDewan dan pembebasantanggung jawabsepenuhnya tanggal 02-02-2017sertamemberikanpelunasan rekan sesuailaporanyaNomorR/029.AGA/Iji/1/2017 Akuntan PublikAmirAbadiJusuf,Aryanto,Mawar& tahun Buku2016yangtelahdiauditolehKantor Komisaris sertaLaporanKeuanganPerseroanuntuk mengesahkan LaporanTugasPengawasanDewan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan RUPS. Setiap PemegangSahamberhakmemperolehRisalah Keputusan RUPS Mekanisme pengambilankeputusanRUPS mendukung (dissentingoption); RUPS, baikyangmendukungmaupuntidak Pendapat-pendapat yangberkembangdalam RUPS; Waktu, tempatpelaksanaan,agendadanpeserta 15. 3. 2. 1. Minutes ofGMS I. Results of2017GMS specified inArticle10,paragraph8. point (1)shallnottransferownershipoftheirsharesas The shareholders as referred to item of this paragraph c. b. 5) 4) 3) 2) 1) Minutes ofGMSshallcontain,atleast: the meetingismadewithMinutesofNotary. The signingofMeetingGMScannotbeconductedif appointed byGMSparticipants. of meetingandatleast1(one)Shareholderthatis Minutes ofGMSshallbemadeandsignedbychairman 1. dated March31,2017decidedthat: Resolutions ofGeneralMeetingShareholdersNo.31 held. Services AuthorityconcerningtheGMSthatwillbe notification asreferredtoinpointbFinancial to convenetheGMSandacourtwarrantin in theCompanythathasobtainedacourtwarrant shareholders andthenumberoftheirshareholding Attach documentscontainingthenamesof with FinancialServicesAuthorityregulations. of GMStoFinancialServicesAuthorityinaccordance evidence oftheannouncementsummaryminutes evidence oftheinvitation,minutesGMS,and the GMSandsubmitevidenceofannouncement, disburse thenotificationregardingconveningof GMS. Every ShareholderisentitledtoobtainMinutesof GMS resolutions; GMS decision-makingmechanisms; and notsupporting(dissentingoption); Opinions thataredevelopedinGMS,bothsupporting Time, place,agenda,andparticipantofGMS; Statements for2016FiscalYear. act andreflectedintheCompany's AnnualFinancial fiscal yearaslongtheactions werenotcriminal their managementandsupervisory activitiesin2016 Board ofDirectorsand of Commissionersfor release anddischarge(acquitetdecharge)tothe Iji/1/2017 dated February 2, 2017and granted full & rekaninaccordancewithitsreportNo.R/029.AGA/ Accounting FirmAmirAbadiJusuf,Aryanto,Mawar 2016 FiscalYearthathasbeenauditedbyPublic Report and the Company's Financial Statements for validated theBoardofCommissionersSupervisory Approved theCompany'sAnnualReportand 231 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Rp317,409,762,446 or 50% (fifty percent) of Rp317,409,762,446 distributed as cash dividend Profit for the Year are to Shareholders. Profit of percent) (five 5% or Rp31,740,976,244 as reserves as stated in for the Year are used (1) of Law No.40 Year 2007 article 70 paragraph on Limited Liability Company. 45% The remaining Rp285,668,786,202 or Retained of Profit for the Year are included in Earnings. Board the to authority delegate to Approved the of Directors of the Company to determine dividend distribution schedule and procedure for in in 2016 and announce it on newspapers accordance with the prevailing regulations. Approved the Company's Net Profit for 2016 fiscal Profit for 2016 fiscal the Company's Net Approved are used for: to Rp634,819,524,892 year amounted a. b. c. d. Approved to authorize the Board of Commissioners audit the to appoint Public Accounting Firm to 2017 fiscal Company's Financial Statements for to year and authorized the Board of Commissioners determine honorarium for the Public Accountant. Karya with prior written approval from PT Waskita of the (Pereroan) Tbk as the main shareholder salary for Company to determine the amount of of Board the for honorarium Directors, of Board the Commissioners for 2017 fiscal year, and tantiem for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for 2016 fiscal year. Proceeds from IPO amounted to Rp5,166,786,870,000 the by issued Prospectus with accordance in Company on September 9, 2016 minus costs relating to public offering used for working capital amounted 56% or equal to Rp2,840,616,752,295 with realization of use amounted Rp1,133,557,024,641 and used as investment 44% or equal to Rp2,231,913,162,518 with realization amounted to Rp227,439,165,304. The remaining proceeds from public offering as of December 31, 2016 amounted to Rp3,711,533,724,867 or 73.17% are placed in deposits. 2. 3. Commissioners 4. Approved to authorize the Board of 5. Report on the Use of Proceeds of IPO Sebesar Rp317.409.762.446 atau 50% (lima Sebesar Rp317.409.762.446 dibagikan Berjalan Tahun Laba dari persen) puluh kepada Pemegang Saham. sebagai Dividen Tunai 5% (lima persen) atau Sebesar Rp31.740.976.244 digunakan sebagai dari Laba Tahun Berjalan dimaksud dalam pasal 70 cadangan sebagaimana Nomor 40 Tahun 2007 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. sebesar Sisanya sebesar Rp285.668.786.202 atau sebagai 45% dari Laba Tahun Berjalan dimasukan Laba Ditahan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang menetapkan untuk Perseroan Direksi kepada tahun jadwal dan tata cara pembagian dividen kabar 2016 serta mengumumkanya dalam surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam tercermin dan pidana tindakan merupakan untuk Tahun Keuangan Perseroan Laporan Tahunan Buku 2016 untuk tahun buku Laba Bersih Perseroan Menyetujui dipergunakan Rp634.819.524.892 2016 sebesar sebagai berikut: a. b. c. d. kepada Menyetujui memberikan kewenangan menunjuk Kantor untuk Dewan Komisaris Perseroan Keuangan mengaudit Laporan yang Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan untuk kewenangan kepada Dewan Komisaris tersebut menetapkan honorarium Akuntan Publik memberikan kewenangan Menyetujui memberikan tertulis kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan Tbk terlebih dahulu dari PT Waskita Karya (Pereroan) untuk Perseroan utama pemegang saham selaku honorarium menetapkan besarnya gaji Direksi, Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dan tantiem bagi anggota direksi dan anggota dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016. Laporan Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan Dilaporkan IPO memperoleh dana segar sebanyak Rp5.166.786.870.000 sesuai dengan Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 09 September 2016 setelah dikurangi biaya biaya yang berhubungan dengan penawaran umum sebesar 56% sebesar kerja modal untuk digunakan penggunaan Rp2.840.616.752.295 dengan realisasi sebesar Rp1.133.557.024.641 dan digunakan sebagai investasi 44% sebesar Rp2.231.913.162.518 sebesar Rp227.439.165.304. dengan realisasi sisa dana hasil penawaran umum Perdana per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.711.533.724.867 atau sebesar 73,17 % ditempatkan di dalam deposit. 2. 3. 4. 5.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 232 II. I. Rapat UmumPemegangSahamLuarBiasa 1. Menyetujui pembeliankembalisahamperseroan telah memberikankeputusansebagaiberikut: dituangkan dalamAkta59,60,61tanggal26juli 2017 Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast, Tbk yang dan PernyataanKeputusanRapatUmumPemegang Saham LuarBiasayangdituangkandalamBeritaAcara Berdasarkan HasilKeputusanRapatUmumPemegang 4. 3. 2. 1. keputusan sebagaiberikut: 20 dan21tanggal31Januari2017telahmemberikan Beton Precast,TbkyangdituangkandalamAktanomor RUPSLB danPernyataanKeputusanPTWaskita Saham LuarBiasayangdituangkandalamBeritaAcara Berdasarkan HasilKeputusanRapatUmumPemegang dan disetorPerseroan. sebanyak banyaknya7%darimodalditempatkan delapan puluhsaturibu dua puluhtujuh)sahamatau miliar delapanratusempatpuluhlimajutadua jumlah sebanyak-banyaknya1.845.281.027(satu (share buyback)melaluiBursaEfekIndonesiauntuk hak asasimanusiaRepublikIndonesia. pengurus PerseroankepadaKementrianHukumdan notaris tersendiridanmemberitahukansusunan berlaku, termasukuntukmenyatakandalamakta sesuai denganperaturanperundang-undanganyang berkaitan dengankeputusanmataacaraRapat untuk melakukansegalatindakanyangdiperlukan kepada DireksiPerseroandenganhaksubtitusi Menyetujui memberikankuasadanwewenang Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Utama sebagai berikut: tersebut makasusunanDireksiperseroanadalah Dengan adanya pengangkatan anggota Direksi saham untukmemberhentikanyasewaktuwaktu. tanpa mengurangihakrapatumumpemegang perundang undangandibidangpasarmodaldan bersangkutan denganmemperhatikanperaturan Tahunan yangke-5(lima)sejakpengangkatan sampai ditutupnyaRapatUmumPemegangSaham berlaku sejak ditutupnya Rapat dan berakhir Pengangkatan anggotaDireksiyangdimaksud sebagai anggotaDireksiPerseroan. Menyetujui mengangkat TuanDidit Oemar Prihadi : DiditOemarPrihadi : MC.BudiSetyono : AgusWantoro : A.YuliantoTyasNugroho : JarotSubana II. I. Extraordinary GeneralMeetingofShareholders 1. provided thefollowingdecisions: contained inDeed59,60,61datedJuly26,2017has Meeting ofShareholdersPTWaskitaBetonPrecastTbk Statement ofResolutionsExtraordinaryGeneral Shareholders containedinMinutesofMeetingand Resolutions of Extraordinary General Meeting of 4. 3. Withsuchappointment,compositionofmembers 2. TheappointmentofthesaidmemberBoard 1. ApprovedtheappointmentofDiditOemarPrihadias January 31,2017hadprovidedthefollowingdecisions: Precast TbkcontainedinDeedNo.20and21dated Statement ofEGMResolutionPTWaskitaBeton of ShareholderscontainedinMinutesEGMand Pursuant toResolutionofExtraordinaryGeneralMeeting shares orequalto7%ofissuedandpaid-incapital. hundred and eighty one thousand twenty seven) (one billion eight hundred and forty five million two Exchange withmaximumamountof1,845,281,027 Approved the share buyback through Indonesia Stock Human RightsoftheRepublicIndonesia. Company’s managementtotheMinistryofLawand notary deedanddeclarethecompositionof laws andregulations,includingtostateinanintegral minutes ofmeetinginaccordancewiththeprevailing carry outallrequiredactionsrelatedtoresolutionsof Directors oftheCompanywithsubstitutionrightto Approved to delegate authority to the Board of Director Independent Director Director Director President Director the BoardofDirectorsisasfollows: of shareholderstodismisshim/heratanytime. and withoutprejudicetotherightofgeneralmeeting account thelawsandregulationsincapitalmarket appointment oftheconcernedpartybytakinginto Annual GeneralMeetingofShareholderssincethe Meeting andendeduntiltheclosingof5th of Directorsiseffectivesincetheclosing member oftheBoardDirectorsCompany. : DiditOemarPrihadi : MC.BudiSetyono : AgusWantoro : A.YuliantoTyasNugroho : JarotSubana 233 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Rups / Realized Realisasi Terealisasi / Keputusan Realization Of Gms Resolutions : Tunggul Rajagukguk : Agus Sugiono : Suhendro Bakri : Abdul Ghofarrozin Approved the amendment to Articles of Association of Association to Articles the amendment Approved 3 to article namely amendment of the Company, Association with one 3 of the Articles of paragraph d, namely managing paragraph in letter additional the form of a series hazardous waste in toxic and reduction, include that activities and/or activity of transportation, utilization, storage, collection, including hoarding the management, hoarding, result of the management. of Mr. Deddy Jevri Sitorus Approved the dismissal effective since the as Independent Commissioner, with reason of reorganization closing of the meeting the Company along with the of management of and devotion during his gratitude for his dedication employment. Mr. Deddy as Independent Commissioner, replacing Jevri Sitorus. the Board of With such appointment, composition of Commissioners is as follows: President Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner 2. 3. Ghofarrozin Abdul Mr. of appointment the Approved 4. 5. Extraordinary GMS on January 31, 2017 Annual GMS on March 14 March, 2017 Extraordinary GMS on July 26, 2017 GMS Realization of Resolutions of 2017 Precast Tbk held 3 In 2016 fiscal year, PT Waskita Beton Annual GMS, with detail as follows: - - - Realization of the resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS are as follows: Keputusan Rups / Gms Resolutions : Jarot Subana : A. Yulianto Tyas Nugroho : Agus Wantoro : MC.Budi Setyono : Didit Oemar Prihadi RUPSLB tanggal 31 Januari 2017 / EGms on January 31, 2017 ahun 2017 : Tunggul Rajagukguk : Agus Sugiono : Suhendro Bakri : Abdul Ghofarrozin Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perseroan Dasar Anggaran Perubahan Menyetujui ayat 3 Anggaran Dasar mengubah pasal 3 menyetujui d satu ayat di huruf dengan penambahan Perseroan limbah B3 (Limbah pengelolaan yaitu menjalankan rangkaian berupa Beracun) Berbahaya dan Bahan kegiatan yang mencakupkegiatan dan/atau kegiatan pengumpulan, pengangkutan,reduksi, penyimpanan, penimbunan limbah B3pemanfaatan, pengolahan, hasil pengolahan tersebut. termasuk penimbunan dengan hormat Tuan Menyetujui memberhentikan sebagai Komisaris Independen Deddy Jevri Sitorus sejak ditutupnya rapat dengan Perseroan terhitung organisasi pengurus Perseroan alasan penataan ulang atas dedikasi dan terimakasih disertai dengan ucapan pengabdian beliau semasa menjabat. Ghofarrozin Menyetujui mengangkat tuan Abdul Tuan sebagai Komisaris Independen menggantikan Deddy Jevri Sitorus. Dewan Dengan adanya pengangkatan anggota Komisaris Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut: Komisaris utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama / President Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director 2. 3. 4. 5. tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 tanpa mengurangi hak pemegang saham the sewaktu waktu. / Approved to appoint Mr. Didit Oemar Prihadi as member of the Board of Directors effective since him at any time. closing of Meeting dated January 31, 2017 without prejudice to the rights of shareholders to dismiss 31, 2017 is as follows: Therefore, pursuant to the resolutions above, composition of the Board of Directors as of January : of Directors / Board Direksi - - - - - RUPS Luar Biasa pada tanggal 31 Januari 2017 RUPS Luar Biasa pada tanggal 31 Januari RUPS Tahunan pada tanggal 14 Maret 2017 RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 Juli 2017 • Prihadi sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Menyetujui mengangkat Tuan Didit Oemar • diatas , susunan Direksi Perseroan per 31 Januari 2017 menjadi sebagai berikut: / Sehingga berdasarkan Keputusan tersebut Realisasi Keputusan Rups T Precast Tbk. Pada tahun 2017, PT Waskita Beton dengan rincian Menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 kali, sebagai berikut: - - - Adapun realisasi keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut adalah:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 234 Sebesar • Rupiah) to: and thirtyfourbillioneighthundrednineteenmillionfivetwentythousandninetytwo berikut: /ApprovedtheusagenetprofitofCompanyfor2016fiscalyearamountedtoRp634,819,524,892(sixhundred ratus Sembilanbelasjutalimaduapuluhempatribudelapanrupiah)dipergunakansebagai Menyetujui LababersihPerseroanuntuktahunbuku2016sebesarRp.634.819.524.892,(enamratustigapuluhempatdelapan Statements for2016fiscalyear. implemented in 2016 Fiscal Year, as long as the the actions were criminal action and reflected in Annual Report and Financial discharge (acquitetdecharge)totheBoardofDirectorsandCommissionersformanagementsupervisoryactions report No.R/029.AGA/Iji.1/2017dated02-02-2017(twoFebruarytwothousandandseventeen)grantedfullrelease of theCompanyfor2016fiscalyearauditedbyKAPAmirAbadiJusuf,Aryanto,MawarandPartnerinaccordancewithits Report oftheCompanyandvalidatedonSupervisoryDutyBoardCommissionersaswellFinancialStatements pidana dantercermindalamLaporanTahunanKeuanganPerseroanuntuktahunbuku2016/ApprovedtheAnnual pengawasan yangtelahmerekajalankanselamaTahunBuku2016,sepanjangtindakantersebutbukanmerupakan dan tanggungjawabsepenuhnya(acquitetdecharge)kepadaDireksiDewanKomisarisatastindakanpengurusan Laporannya Nomor:R/029.AGA/Iji.1/2017tanggal02-02-2017(duafebruariduaributujuhbelas)sertamemberikanpelunasan Keuangan Perseroan Untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai Menyetujui LaporanTahunanPerseroandanmengesahkanTugasPengawasanDewanKomisarisserta Sebesar • the lawsandregulations. twenty seven)sharesor7%(sevenpercent)ofissuedandfullypaid-incapital byinitiallymeettherequirementsdeterminedin maximum amountofRp1,845,281,027(onebillioneighthundredandforty fivemilliontwohundredandeightyonethousand yang ditentukandalamperaturanperundang-undangan./ApprovedthesharebuybackthroughIndonesiaStockExchangefor sebanyak-banyaknya 7%(tujuhpersen)darimodalditempatkandandisetor Perseroandengantelahmemenuhipersyaratan Rp1.845.281.027 (satumiliardelapanratusempatpuluhlimadua puluhsaturibuduatujuh)sahamatau Menyetujui pembeliankembalisaham(sharebuyback)melaluiBursaEfekIndonesiauntukjumlahsebanyak-banyaknya Working CapitalandExpansionoftheCompany. Dana tersebutakan dimanfaatkan untuk Kepentingan Modal Kerja dan Ekspansi Perseroan. / The funds will be utilizedfor PTBankBJBsebesarRp200.000.000.000/amountedtoRp200,000,000,000 • PT.BankMandiriSebesarRp491.044.293.334/PTamountedtoRp491,044,293,334 • PT.BankBRISebesarRP1.180.758.130.902/PTamountedtoRp1,180,758,130,902 • PT.BankBNISebesarRp1.839.731.300.632/PTamountedtoRp1,839,731,311,632 • Deposito. /TheremainingfundsfromPublicOfferingisRp3,711,533,724,867or73.17%andplacedindeposits Sisa DanaPenawaranUmumPerseraonAdalahSebesarRp.3.711.533.724.867,-Atau73,17%DanDitempatkanDalam decisions sinceitwasonlyareportinnature,andtheonrealizationofutilizationIPOfundisasfollows: Pemanfaatan DanaIPOPerseroanAdalahSebagaiBerikut:/ReportonRealizationofUtilizationfunddidnotrequire Laporan RealisasiPemanfaatanDanaIPOTidakMemerlukanKeputusanHanyaBersifatsajaDan for 2017fiscalyearandtantiemmembersoftheBoardDirectorsCommissioners2016year. (Persero) TbkasmajorityshareholdertodeterminesalaryfortheBoardofDirectors,honorariumCommissioners tahun buku2016/ApprovedtodelegateauthoritytheBoardofCommissionerswithwrittenapprovalfromPTWaskitaKarya Dewan Komisarisuntuktahunbuku2017danTantiembagiAnggotaDireksiPerseroan Waskita Karya(Persero)TbkselakupemegangsahamutamaPerseroanuntukmenetapkanbesarangajiDireksi,Honorarium Menyetujui memberikankewenangankepadaDewanKomisarisPerseroandenganPersetujuantertulisterlebihdahuludariPT. Commissioners todeterminehonorariumfortheappointedPublicAccountant. appoint PublicAccountingFirmthatwillauditFinancialStatementsfor2017FiscalYearandgrantauthoritytotheBoardof menetapkan honorariumAkuntanPublikyangditunjuk./ApprovedtodelegateauthoritytheBoardofCommissioners Mengaudit LaporanKeuanganPerseroanUntukTahunBuku2017DanMemberikanKewenanganKepadaDewanKomisaris Menyetujui MemberikanKewenanganKepadaDewanKomisarisPerseroanUntukMenunjukKantorAkuntanPublikYangAkan Sisanya • Menyetujui • / Rp317,409,762,446or50%oftheprofityearwillbedistributedascashdividendtoShareholders. newspaper inaccordancewiththeprevailingprovisions. authority to the Board of Directors to determine schedule and procedure for dividend distribution in 2016 and announce it on Dividen tahun2016sertamengumumkanyadalamsuratkabarsesuaidenganketentuanyangberlaku./Approvedtodelegate Company. of profitfortheyearisusedas“reserves”statedinarticle70paragraph1LawNo.40Year2007onLimitedLiability dalam pasal70ayait1Undang-UndangNomor40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas./Rp31,740,976,244or5% Rp285,668,786,202 or4%ofprofitfortheyearisincludedinretainedearnings. Rp. sebesar Rp. memberikan 317.409.762.446,- 31.740.976.244 Rp.285.668.786.202 kuasa atau dan atau 5 wewenang 50 % atau % RUPST tanggal14Maret 2017/AGMonMarch 14,2017 dari RUPSLB tanggal26Juli2017/EGmsonJuly26, Keputusan Rups/GmsResolutions dari sebesar Laba laba kepada Tahun tahun 45 Direksi % berjalan Berjalan dari Perseroan Laba dibagikan digunakan Tahun untuk sebagai Berjalan sebagai menetapkan dividen “cadangan” dimasukan tunai jadwal kepada sebagai dan sebagaimana tatacara Pemegang Laba pembagian Ditahan. dimaksud Saham. / Gms Resolutions Realization Of Keputusan Terealisasi / Realisasi Realized Rups / 235 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Rups / Realized Realized Realized Realisasi Terealisasi / Terealisasi / Terealisasi / Keputusan Realization Of Realization Of Gms Resolutions BOARD OF COMMISSIONERS of the Company The Board of Commissioners is a governane in a general and/ who collectively performs supervision the Articles of or specific manner, in accordance with Board of Directors. Association and provides advice to the to supervise the The Board of Commissioners also has a duty effectiveness of GCG practice conducted in the Company, in implementation GCG toadjust necessary, deemed if and, accordance with the needs of the Company. The Board of Commissioners performs their supervisory and advisory functions on the Board of Directors pursuant to the Law no. 40 of 2007 regarding 1 paragraph (6) of the Article Limited Liability Company. In conducting their duties, quthority, the Board of Commissioners and responsibilities been has Manual that Board Company’s to the refers of and Board Commissioners of Board the by signed jointly Directors on November 27, 2017 The Manual is regularly evaluated so as to be in line with the amendment of the laws and regulations that prevail in the country and is adjusted to is Commissioners of The Board Company. the of needs the appointed through the AGMS Resolution in line with Deed No 23 of Articles of Association. : Tunggul Rajagukguk : Agus Sugiono : Suhendro Bakri : Abdul Ghoffarrozin Rups / Gms Resolutions Keputusan Komisaris Utama / The President Commissioner Komisaris / Commissioner Komisaris Independent / Independent Commissioner Komisaris Independent / Independent Commissioner Menjalankan pengelolaan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa rangkaian kegiatan dan/atau kegiatan- limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) Menjalankan pengelolaan pemanfaatan, pengolahan, penimbunan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, kegiatan yang mencakup of B3 (Hazardous and Toxic Waste) hasil pengolahan tersebut. / Implementing management limbah B3, termasuk penimbunan collection, transportation, utilization, processing, and/or activities that include reduction, storage, through a series of activity of the result of processing. B3 hoarding, including hoarding sejak 26 Juli 2017 dengan memberikan ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengabdiannya semasa menjabat. memberikan ucapan terimakasih atas dedikasi sejak 26 Juli 2017 dengan honor of Mr. Deddy Yevri Sitorus as Independent Perseroan / Approved the dismissal with sebagai Komisaris Independen to extend our gratitude for his dedication and devotion during his Commissioner since July 26, 2017. We would like employment as Independent Commissioner. Independent Commissioner of the Company. saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. / The appointment dengan 26 Juli 2022 tanpa mengurangi hak pemegang effective since July 26, 2017 until July 26, 2022 without prejudice of Mr. Abdul Ghofarrozin as Independent Commissioner time. to the righ of shareholders to dismiss him at any of the Board of Directors and Board of menjadi sebgai berikut: / Therefore, pursuant to the resolutions above, composition is as follows: Commissioners of the Company as of July 26, 2017 of Commissioners: Dewan Komisaris / The Board - - - - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 3 ayat 3 dengan menambah 1 ayat tambahan yang berbunyi: / 1 ayat tambahan yang 3 ayat 3 dengan menambah Perseroan pada pasal Anggaran Dasar Menyetujui perubahan that reads: 1 additional paragraph 3 paragraph 3 by adding of Association on articles amendment to Articles Approved the d) Setoran untuk kebutuhan dana Perseroan melakukan pembelian aset tambahan untuk Perseroan dari PT Arka Beton dan PT untuk Perseroan dari PT Arka Beton dan dana Perseroan melakukan pembelian aset tambahan Setoran untuk kebutuhan dari kantor Jasa Penilai Publik. / Deposit for nilai yang akan ditentukan berdasarkan penilaian Nindya Beton Precast dengan from PT Arka Mandiri and PT Nindya additional asset purchases for the Company financing needs to undertake the Company’s by Appraiser public office. to be determined based on the assessment made Beton Precast with a value • terhitung Sitorus sebgai Komisaris Independen Perseroan dengan hormat Tuan Deddy Yevri Menyetujui memberhentikan • Mengangkat Tuan Abdul Ghofarrozin sebagai Komisaris Independen Perseroan / Appointed Mr. Abdul Ghofarrozin as • sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai Pengangkatan Tuan Abdul Ghofarrozin sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku • Perseroan per tanggal 26 Juli 2017 Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DEWAN KOMISARIS kelola Perseroan Dewan Komisaris merupakan organ tata secara umum yang secara kolektif melakukan pengawasan Dasar serta dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran juga kepada Direksi. Dewan Komisaris memberi nasihat terhadap memiliki tugas untuk melakukan pemantauan efektivitas praktek GCG yang diterapkan Perseroan. Dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan Board Manual Perseroan yang telah ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 November 2017 Pedoman tersebut senantiasa dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan dengan disesuaikan dan berlaku yang perundang-undangan kebutuhan Perseroan. Komisaris diangkat melalui Keputusan RUPST sesuai Akta Nomor 23 Anggaran Dasar Perseroan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 236 sebagai berikut: Per 31Desember2017,SusunanDewanKomisarisPerseroan Dewan KomisarisIndependen. dan menetapkanpengangkatanAbdulGhofarrozinsebagai keputusan memberhentikanDeddyJevriHanteruSitorus Keputusan RUPSLuarBiasaTanggal26Juli2017.Hasil yang telahdisetujuiolehparaPemegangSahamdalam modal terdapatperubahanjajaranDewanKomisarisseperti Pada tahun2017,demipemenuhanketentuanpasar Komposisi danMasaJabatanDewanKomisaris untuk memberhentikananggotatersebut. kewajibannya atauterdapatalasanmendesakbagiPerseroan indikasi melakukankerugianPerseroanataumelalaikan bertentangan denganAnggaranDasaratauterdapat sementara waktuolehRUPS,jikaanggotatersebutbertindak Anggota DewanKomisarisdapatdiberhentikanuntuk industri betonprecastdanreadymix. mengikuti perkembanganduniausahakhususnyapada agar selalutransparan,akuntabel,sertakompetitifdalam independensi dankredibilitasfungsipengawasanPerseroan bertujuan untukmenciptakanregenerasisertamenjaga pengangkatan danpemberhentianDewanKomisaris yaitu kemampuan, kemauandan sikap. Adanyakebijakan kebutuhan serta pemenuhan kriteria pokok sebagai anggota Calon anggotaDewanKomisarisdiputuskansesuaidengan keputusan yangefektif,cepat,tepat,danindependen. strategis perusahaanuntukmemungkinkanpengambilan oleh RUPSdenganmemperhatikanvisi,misi,danrencana dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan dan jumlahanggotaDewanKomisaris.Pengangkatan RUPS memilikikewenanganpenuhdalammengaturkomposisi Komisaris Pengangkatan danPemberhentianDewan Sitorus* Hanteru Deddy Jevri Agus Sugiono Rajagukguk Tunggul Nama /Name Commissioner Independent Independen / Komisaris Commissioner Komisaris / Commissioner / President Komisaris Utama Jabatan /Position Resolution ofGMSPTWaskitaBeton Precast Precast /DeedNo.01,January1,2015Circular Sirkuler RUPSPerseroanTerbatasPTWaskitaBeton Akta No:01,-01Januari2015PernyataanKeputusan Deed ofEstablishmentPTWaskitaBetonPrecast Waskita betonPrecast/DeedNo.10,October7,2014, Akta No:10,-07Oktober2014PendirianPT Deed ofEstablishmentPTWaskitaBetonPrecast Waskita betonPrecast/DeedNo.10,October7,2014, Akta No:10,-07Oktober2014PendirianPT Dasar Pengangkatan/ Basis ofAppointment dismiss theconcernedmembers. duties, ofthereisanotherurgentreasonfortheCompanyto that theymaycauselosstotheCompanyorneglecttheir the Company’s ArticlesofAssociationorshowindication temporarily bytheGMSifconcernedmembersviolate The members of Board of Commissioners may be dismissed ready-mix concreteindustry. abreast ofbusinessdevelopment,particularlyinprecastand always transparent,accountableand competitive inkeeping credibility ofCompany’s supervisoryfunctionsoastobe regeneration processandtomaintaintheindependency of BoardCommissionersareheldinplacetoensurethe and behavior.Policiesontheappointmentdismissal of principalmembercriteria,namelycapabilities,willingness determined basedontheCompany’s needsandfulfillment the candidatesformembersofBoardCommissionersis quick, accurateandindependentdecision-makingprocess. vision, missionandstrategicplaninordertoenableaneffective, determined bytheGMStakingintoaccountcorporate and dismissalofmembersBoardCommissionersare number of members of Board of Commissioners. Appointment The GMSisfullyauthorizedtodeterminethecompositionand Commissioners Appointment andDismissalofBoard of Commissioners oftheCompanyisasfollows: Per December 31, 2017, the composition of Board of Independent CommissioneroftheCompany. from hispositionandappointAbdulGhofarrozinasan Shareholders resolvedtodismissDeddyJevriHanteruSitorus of ExtraordinaryGMSResolutionsdatedJuly26,2017.The 2017 aftergainingapprovalfromtheShareholdersbyvirtue changed thecompositionofBoardCommissionersin To meettheprovisionsofcapitalmarket,Company Commissioners Composition andT T RUPS /DateofAppointment anggal PengangkatanOleh erm ofOffice ofBoard of 7 Oktober2014/ 7 Oktober2014/ October 7,2014 October 7,2014 1 Januari2015/ January 2,2015 by GMS 1 Januari2021/ 7 Oktober2019 7 Oktober2019 January 1,2021 / Term ofOffice Masa Jabatan / October7, / October7, 2019 2019
237 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
July 26, 2022 26 Juli 2022 / 26 Juli 2022 May 12, 2021 12 Mei 2021 / Masa Jabatan Masa Jabatan Term of Office of / Term : Tunggul Rajagukguk : Abdul Ghofarrozin : Suhendro Bakri : Agus Sugiono by GMS July 26, 2017 26 Juli 2017 / 26 Juli 2017 May 12, 2016 12 Mei 2016 / anggal Pengangkatan Oleh anggal Pengangkatan Date of Appointment RUPS / Date of Appointment T Duties of Board of Commissioners Obligations of Board of Commissioners Authority of Board of Commissioners Rights of Board of Commissioners Served as an Independent Commissioner from January 1, 2015 to Served as an Independent July 26, 2017 Commissioner from July 26, 2017 Serving as an Independent In conducting their duties, the Board of Commissioners refers In conducting their duties, the Board of Commissioners Board and Commissioners of Board of Manual Board the to procedures work contains Manual Board The Directors. of and Board and guidelines of the Board of Commissioners in a structured, of Directors, and describes the activities so as to be able to systematic and comprehensible manner reference for the implement consistently and serve as the Hence, they Board of Commissioners and Board of Directors. vision and can carry out their duties to realize the Company’s mission as well as reach high work standards in line with the GCG principles. the Company’s form of a Manual is of Board The composition its constantly within to implementing GCG commitment management to enact the mission and reach the vision that has been determined. The Board Manual is composed based laws and regulations, on corporate law principles, prevailing Articles of Association, directions from the Shareholders and best practices of Good Corporate Governance. Regulations contained in the Board Manual related to the Board of Commissioners are as follows: Company’s 1. 2. 3. 4. * ** of 2017 GMS, the composition of In line with the Resolution as determined by the shareholders Board of Commissioners in 2016 Fiscal Year is changed from the composition stated as follows: President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner of Commissioners Manual of Board Board berisi Corporate Basis of Appointment Dasar Pengangkatan / Dasar Pengangkatan Manual Good Akta No: 73,- 12 Mei 2016 Pernyataan Keputusan Akta No: 73,- 12 Mei 2016 Terbatas PT Wakita Beton Sirkuler RUPS Perseroan Circular Precast / Deed No. 73, May 12, 2016 Waskita Beton Precast Resolution of GMS of PT Akta no 61,- 26 juli 2017 Pernyataan Keputusan 26 juli 2017 Pernyataan Akta no 61,- / Deed No.61 Beton Precast, Tbk RUPSLB PT Waskita of EGM of 2017 Statement of Resolution dated July 26, Tbk PT Waskita Beton Precast : Tunggul Rajagukguk : Abdul Ghofarrozin : Suhendro Bakri : Agus Sugiono ertib Kerja Dewan Komisaris ata T Jabatan / Position Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris / Independen Independent Commissioner Board Manual merupakan salah satu wujud Tugas Dewan Komisaris Kewajiban Dewan Komisaris Wewenang Dewan Komisaris Hak Dewan Komisaris Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 1 Januari 2015 hingga Menjabat sebagai Komisaris 26 Juli 2017 Independen sejak 26 Juli 2017 Menjabat sebagai Komisaris Nama / Name Suhendro Bakri Abdul Ghofarrozin** Governance. Pengaturan dari Board Manual terkait Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam misi dan untuk menjalankan Perseroan rangka pengelolaan mencapai visi yang telah ditetapkan. Board Manual Disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Penyusunan tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan secara terstruktur, Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas dijalankan dengan sistematis, mudah dipahami dan dapat Komisaris dan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan untuk Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing diharapkan akan mencapai visi dan misi Perseroan, sehingga dengan prinsip- tercapai standar kerja yang tinggi selaras prinsip GCG. Pedoman dan T (Board Manual) Kerja Dewan pada Pedoman berpedoman Dewan Komisaris Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board * ** Dewan susunan RUPS 2017, dengan Keputusan Sesuai oleh pemegang saham mengalami Komisaris yang ditetapkan Tahun Buku perubahan dengan susunan Dewan Komisaris 2016, yaitu: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 238 5. 4. 3. 2. 1. sebagai berikut: Waskita BetonPrecastsebagaimanadimaksudadalah Perseroan TerbukaPasal18,persyaratanDewanKomisaris Akta 23yaituperubahanAnggaranDasarPerseroanke Sesuai AnggaranDasarPerseroanyangterakhirberdasarkan Persyaratan DewanKomisaris 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3) 2) 1) pada saatdiangkatdanselamamenjabat: adalah orangperseoranganyangmemenuhipersyaratan Yang dapatdiangkatsebagaianggotaDewanKomisaris Komisaris. Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan sendiri-sendiri melainkanberdasarkankeputusanDewan Setiap anggotaDewanKomisaristidakdapatbertindak dari jumlahseluruhanggotaDewanKomisaris. Independen wajibpalingkurang30%(tigapuluhpersen) orang anggotaDewanKomisaris,jumlahKomisaris Dalam halDewanKomisaristerdirilebihdari 2 (dua) Komisaris Independen. anggota DewanKomisaris,1(satu)diantaranyaadalah Dalam halDewanKomisaristerdiridari2(dua)orang peraturan yangberlakudibidangPasarModal. orang Komisarisataulebih;denganmemperhatikan yang terdiridari:1(satu)orangKomisarisUtama; Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, Kinerja danPelaporanDewanKomisaris Fungsi PengawasanDewanKomisaris Rapat DewanKomisaris Etika JabatanDewanKomisaris Program PengenalandanPeningkatanKapabilitas Sekretaris DewanKomisaris Komite-Komite DewanKomisaris Komisaris Independen Keanggotaan DewanKomisaris Persyaratan DewanKomisaris d. b. a. c. selama menjabat: Dalam 5(lima)tahunsebelumpengangkatandan Cakap melakukanperbuatanhukum; mempunyai akhlak,moral,danintegritasyangbaik; anggota dewankomisarisyang selamamenjabat: Tidak pernahmenjadianggota direksidan/atau dan atau yangberkaitandengan sektor keuangan; pidana yangmerugikankeuangan negaradan/ Tidak pernahdihukumkarenamelakukantindak dinyatakan pailit; bersalah menyebabkansuatuperusahaan atau anggotadewankomisarisyangdinyatakan Tidak pernahmenjadi anggota direksi dan/ Tidak pernahdinyatakanpailit; 5. 4. 3. 2. 1. Precast areasfollows: the criteriaforBoardofCommissionersWaskitaBeton of AssociationtoLimitedLiabilityCompanyArticle18, of the Company, Deed No.23, amendment to Articles In linewiththelastamendmenttoArticlesofAssociation Criteria forBoard ofCommissioners 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3) 2) 1) their appointmentandduringtenure: of Commissionersshallmeetthefollowingcriteriaupon Individual eligibletobeappointedasamemberofBoard of Commissioners. Commissioners orbasedontheassignmentfromBoard their own,andshallactbasedonthedecisionofBoard Each member Board of Commissioners cannot act on minimum oftotalmembersBoardCommissioners. Commissioners shall be 30% (thirty percent) at the than 2(two)Commissioners,thenumberofIndependent Should theBoardofCommissionersconsistsmore Commissioner. Commissioners, one of which shall be an Independent Should theBoardofCommissionersconsist2(two) regulations inCapitalMarkets. Commissioners; bytakingintoaccounttheprevailing as thePresidentCommissionerwhileremaining least, 2(two)Commissioners;oneofwhichshallserve The BoardofCommissionersshallconsistof,atthevery Commissioners Performance andReportingSystemofBoard Supervisory FunctionofBoardCommissioners Meetings ofBoardCommissioners Code ofConductBoardCommissioners Orientation andCapabilityEnhancementPrograms Secretary ofBoardCommissioners Committees undertheBoardofCommissioners Independent Commissioner Membership ofBoardCommissioners Criteria forBoardofCommissioners d. c. b. a. Within thelast5(five)yearspriortotheirappointment: Be capableofconductinglegalactions; Possess goodmoralandintegrity; tenure: and/or boardofcommissioners who,duringtheir Have notbecomeamemberof boardofdirectors related tothefinancialsector; and criminal actthatcauseslossto the countryand/or Have notbeenlegallypunishedduetoperforming guilty ofcausingacompanytobebankrupt; and/or boardofcommissionerswhoisdeclared Have notbecomeamemberofboarddirectors Have notbeendeclaredbankrupt;
239 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Has not convened an annual gms once; an annual convened Has not report as a their responsibility Has not given and/or board board of directors member of or whose to the gms of commissioners board of member as a report responsibility of commissioners is of directors and/or board and not received by the gms; license, possessing company a caused Has from ojk to neglect approval or registration to submit annual their fulfillment of obligation report to ojk. report and/or financial Laws and regulation in Capital Market; and Laws and regulations related to the Company’s business activities. i. ii. iii. Commit to always complying with the laws and Commit to always regulations; and in the Possess adequate knowledge and/or expertise field required by the Company. shall Criteria for members of Board of Commissioners follow the provisions of: a. UUPT b. c. having to For Independent Commissioner, aside from 5 and meet the provisions contained in paragraphs 6, they shall also meet the criteria for Independent Market Commissioner as stipulated in the Capital regulations. 5, 6 Fulfillment of criteria as stipulated in paragraphs that must and 7 shall be stated in a statement letter be submitted to the Company. 8 shall be Statement letter as stipulated in paragraph reviewed and documented by the Company. Requirements as a member of Board of Commissioners stipulated in the Articles of Association shall be fulfilled by members of Board of Commissioners during their tenure. Appointment of members of Board of Commissioners stipulatedrequirements the meet not does which in this Article shall be considered null and void in legal view at the time the other members of Board of Commissioners or members of Board of Directors discerns the nonfulfillment of the requirements. Within a period of 7 (seven) calendar days since the recognition, the other members of Board of Commissioners or Board of Directors shall announce the cancelation of appointment of the concerned member of Board of Commissioners in, at the very least, 1 (one) Newspaper with national circulation and inform the matter to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or their replacement to be registered in the Company Registration. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; RUPS tidak menyelenggarakan Pernah Pertanggungjawabannya sebagai anggota sebagai Pertanggungjawabannya komisaris dewan dan/atau anggota direksi atau pernah diterima oleh rups pernah tidak pertanggungjawaban tidak memberikan dan/atau anggota sebagai anggota direksi RUPS; dan dewan komisaris kepada perusahaan yang Pernah menyebabkan persetujuan, atau memperoleh izin, OJK tidak memenuhi pendaftaran dari laporan tahunan kewajiban menyampaikan kepada OJK. dan/atau laporan keuangan UUPT; Pasar bidang di perundang-undangan Peraturan Modal; dan terkait Peraturan perundang-undangan yang dengan kegiatan usaha Perseroan. iii. i. ii. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi Untuk Komisaris Independen, selain harus pula ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Independen memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Pasar sebagaimana ditentukan dalam peraturan Modal. sebagaimana dimaksud Pemenuhan persyaratan dalam surat pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. pada ayat 8 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Perseroan. wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Persyaratan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak sebagaimana dimaksud memenuhi persyaratan dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Memiliki komitmen dan perundang-undangan; di bidang Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan. wajib Persyaratan anggota Dewan Komisaris mengikuti ketentuan: c. a. b. 7) 8) 9) 4) 5) 6) 10) 11)
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 240 17) 16) 15) 14) 13) 12) d. b. a. e. a. c. Dalam halpengundurandiriDewanKomisaris: Dalam halpemberhentianDewanKomisaris: keputusan RUPS. berakhir dapatdiangkatkembalisesuaidengan Anggota DewanKomisarissetelahmasajabatannya dalam RUPS. jabatan dimaksud,kecualiapabiladitentukanlain RUPS tahunanpadaakhir1(satu)periodemasa yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan (satu) periodemasajabatananggotaDireksitersebut dimana ia (mereka)diangkat dan berakhir pada 1 berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS diberhentikan olehRUPS,pengangkatantersebut Para anggotaDewanKomisarisdiangkatdan atau komiteyangmenjalankanfungsinominasi. memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus Usulan pengangkatan,pemberhentian,dan/atau persyaratan. yang dalammasajabatannyatidaklagimemenuhi melakukan penggantiananggotaDewanKomisaris Perseroan wajibmenyelenggarakanRUPSuntuk kepada Perseroan. secara tertulis mengenai maksudnya tersebut jabatannya berakhirdengan memberitahukan mengundurkan diridarijabatannya sebelum masa Seorang anggota Dewan Komisaris berhak lain yangditetapkandalamkeputusanRUPS. dimaksud dalambutir(a)ayatiniatautanggal berlaku sejakditutupnyaRUPSsebagaimana Pemberhentian anggotaDewanKomisaris pemberhentian tersebut. yang bersangkutan tidak berkeberatan atas diri tersebuttidakdiperlukandalamhal Pemberian kesempatanuntukmembela dalam RUPS. bersangkutan diberikesempatanmembeladiri Komisaris tersebutdiambilsetelahyang Keputusan pemberhentiananggotaDewan tepat olehRUPS. Perseroan ataukarenaalasanlainnyayangdinilai lain melakukantindakanyangmerugikan sebagai anggotaDewanKomisarisyangantara bersangkutan tidaklagimemenuhipersyaratan apabila anggotaDewanKomisarisyang sebagaimana dimaksudpadaPasalinidilakukan Alasan pemberhentiananggotaDewanKomisaris menyebutkan alasannya. Dewan Komisaris sewaktu waktu dengan RUPS dapatmemberhentikanparaanggota 17) 16) 15) 14) 13) 12) a. In regardtotheresignationofBoardCommissioners: e. d. c. b. a. In regardtothedismissalofBoardCommissioners: with theresolutionsofGMS. service haveendedcanbereappointedinaccordance Members ofBoardCommissionerswhoseperiod otherwise bytheGMS. the concerned1(one)periodofservice,unlessstated until the closing date of annual GMS at the end of of theBoardCommissioners,i.e.5(five)years,or are appointedandlastfor1(one)periodofservice take intoeffectsincethedateofGMSonwhichthey and dismissedbytheGMSappointmentshall Members ofBoardCommissionersareappointed undertaking nominationfunction. from theBoardofCommissionersorcommittees to theGMSshallconsiderrecommendations replacement ofmembersBoardCommissioners Recommendation forappointment,dismissaland/or office hasendedandthus,notmeetingthecriteria. members ofBoardCommissionerswhoseterm The CompanyshallconveneaGMStoreplacethe to theCompany. stating thereasonsfortheirresignation inwriting from theirpostbeforeterm ofofficeendsby A memberofBoardCommissionersmayresign other dateasdeterminedintheGMSresolutions. as stipulated in point (a) of this paragraph or shall takeintoeffectsincetheclosingofGMS Dismissal ofmembersBoardCommissioners objection tothedismissal. provided iftheconcernedmemberhasno Such opportunitytodefendthemselvesisnot defend themselvesintheGMS. concerned memberisgivenanopportunityto of Board of Commissioners is taken afterthe Resolution todismisstheconcernedmember appropriate bytheGMS. to theCompany,oranyotherreasondeemed among others,conductingactionthatcausesloss a member of Board Commissioners, such as, Commissioners hasnolongermeetthecriteriaas conducted iftheconcernedmemberofBoard Commissioners asstipulatedintheArticleshallbe The reasonsfordismissalofmembersBoard without statingthereasonsfordismissal. of BoardCommissionersatanygiventime The GMSisallowedtodismissthemembers 241 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Is declared bankrupt or placed under Is declared bankrupt or placed administrative custody based on a court order; Is prohibited from serving as a member of Board of Commissioners due to a provision of law or the prevailing laws and regulations; Becomes deceased; or Is dismissed by the resolution of GMS. The Company shall have to convene a GMS to a GMS to convene shall have The Company member concerned the of resignation the resolve a period of 90 Commissioners within of Board of after receiving days at the latest (ninety) calendar letter. the resignation disclose the information The Company shall then the Financial Service to the public and inform work days at the latest Authority within 2 (two) of member of the resignation after receiving the as stipulated in point a Board of Commissioners the resolution of the GMS of this paragraph, and b of this paragraph. as stipulated in point the Before the resignation takes into effect, concerned member of Board of Commissioners and is obliged to complete their duties Articles responsibilities in accordance with the and of Association and the prevailing laws regulations. as The resigned Board of Commissioners can stipulated in the aforementioned points Board still be held accountable as a member of of of Commissioners since the appointment of their the concerned member until the date resignation is approved in the GMS. The full responsibility discharge of the resigning granted Commissioners is of Board of member after the Annual GMS has granted it. The tenure of members of Board of Commissioners Board of of members tenure of The Board of the members of on its own if shall end Commissioners: a. b. c. d. Salary or honorarium and other allowance of the members of Board of Commissioners shall be determined by the GMS. If a vacancy arises within the position of any member of Board of Commissioners causing the number of members of Board of Commissioners to be less than 2 (two) people as stipulated in paragraph 1 of this Article, by no later than 60 (sixty) calendar days at the latest upon the occurrence of such vacancy a GMS shall be convened to fill the vacancy by taking into account the laws and regulations that are applicable b. c. d. e. f. 18) 19) 20) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah Dinyatakan pailit atau ditaruh di pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang- undang atau peraturan Perundang undangan yang berlaku; Meninggal dunia; atau Diberhentikan karena keputusan RUPS. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk RUPS untuk menyelenggarakan wajib Perseroan pengunduran diri permohonan memutuskan bersangkutan Komisaris yang anggota Dewan (sembilan 90 lambat paling waktu jangka dalam surat diterimanya kalendar setelah puluh) hari pengunduran diri. melakukan keterbukaan Perseroan wajib dan menyampaikan informasi kepada masyarakat Keuangan paling lambat 2 kepada Otoritas Jasa permohonan diterimanya (dua) Hari Kerja setelah Komisaris sebagaimana pengunduran diri Dewan a ayat ini dan hasil dimaksud dalam butir sebagaimana dimaksud penyelenggaraan RUPS dalam butir b ayat ini. efektif, berlaku diri pengunduran Sebelum anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Terhadap anggota Dewan Komisaris di atas mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Dewan Pembebasan tanggung jawab anggota diberikan diri mengundurkan yang Komisaris setelah RUPS Tahunan membebaskannya. f. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan kurang dari 2 jumlah anggota Dewan Komisaris 1 ayat dalam dimaksud sebagaimana orang (dua) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalendar sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris Dewan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut: c. c. a. e. b. d. b. d. 19) 20) 18)
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 242 4. 3. 2. 1. Perseroan meliputihal-halsebagaiberikut: Anggaran Dasar dan Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada perundang-undangan yangberlaku. yang ditetapkandalamAnggaranDasardanperaturan terkait dengankegiatanoperasionalkecualihal-hallain Komisaris tidakterlibatdalampengambilankeputusan memastikan terselenggaranyapelaksanaanGCG.Dewan and balancesyangefektifdalampengawasanPerseroandan jawabnya secaraindependenagarterciptasistemchecks Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung T ugas danWewenangDewanKomisaris 24) 23) 22) 21) Perseroan berhakmemasuki bangunan danhalaman Dewan Komisarissetiapwaktu dalamjamkerjakantor kehati-hatian. (1) denganitikadbaik,penuh tanggungjawab,dan dan tanggungjawabsebagaimana dimaksudpadaayat Anggota DewanKomisariswajibmelaksanakantugas dasar. dalam peraturanperundang-undangandananggaran sesuai dengankewenangannyasebagaimanadiatur menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya Dalam kondisitertentu,DewanKomisariswajib memberi nasihatkepadaDireksi. mengenai PerseroanmaupunusahaPerseroan,dan pengurusan, jalannyapengurusanpadaumumnya,baik bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Dewan Komisarisbertugasmelakukanpengawasandan perundangan lainnyayangberlaku. Peraturan OJKdanketentuansertaperaturan diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum perundang-undangan. dilarang dan/ataubertentangandenganperaturan jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut Anggota DewanKomisarisdilarangmemangku penghasilan yangsah. tidak langsungdarikegiatanPerseroanselain keuntungan pribadibaiksecaralangsungmaupun Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil jawab yangsamasebagaiKomisarisUtama. Utama danmempunyaiwewenangsertatanggung Komisaris akanmenjalankankewajiban Dewan KomisarisyangditunjukolehRapat memangku jabatannya,makasalahseoranganggota selama penggantinyabelumdiangkatatau Apabila jabatanKomisarisUtamalowongdan bidang PasarModal. peraturan perundang-undangan yang berlaku di 4. 3. 2. 1. Company, encompassingthefollowingissues: to theArticlesofAssociationandBoardManual Duties andresponsibilitiesofBoardCommissionersrefer prevailing lawsandregulations. matters determinedintheArticlesofAssociationand process relatedtotheCompany’s operations,otherthan Board ofCommissionersisnotinvolvedindecision-making Company andtoensuretheimplementationofGCG.The checks and balances system in the supervisory activity of the responsibilities independentlyinordertocreateaneffective The BoardofCommissionerscarriesouttheirdutiesand Duties andAuthorityofBoard ofCommissioners 24) 23) 22) 21) Company’s workinghoursisentitledtoenterthe The BoardofCommissioners atanytimewithinthe with goodintention,fullofresponsibility, andprudence. duties andresponsibilitiesasstipulated inparagraph(1) Members ofBoardCommissionersmustperformtheir and regulationsarticlesofassociation. accordance with their authority as stipulated in the laws obliged to convene the Annual GMS and other GMS in In certaincircumstances,theBoardofCommissionersis business, andtoprovideadvicetheBoardofDirectors. in general,bothregardtotheCompanyor management policies and the course of the management to beresponsibleforsupervisoryfunctionrelated The dutyofBoardCommissionersistosuperviseand contained intheprevailinglawsandregulations. refer toOJKRegulationsaswellotherprovisions have beenstipulatedintheArticlesofAssociationshall Provisions regardingBoardofCommissionersthat regulations. forbidden byand/orviolatedtheprevailinglawsand from havingconcurrentpositionsifthepositionis Members of Board of Commissioners are prohibited than theirlegalincome. and indirectly, from the Company’s activities other prohibited fromtakingpersonalgains,bothdirectly Each memberofBoardCommissionersis President Commissioner. and shallhavethesameauthorityasthatof obligations anddutiesofPresidentCommissioner of BoardCommissionersshallcarryoutthe of CommissionersappointedbyvirtueMeeting has notservedtheposition,amemberofBoard and ifthereplacement has notbeenappointedor If thepositionofPresidentCommissionerisvacant in CapitalMarket. 243 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis building and yard or other place used or controlled by by or controlled place used or other and yard building inspect all books, letters and is entitled to the Company and match the condition documents, to check and other the right to acknowledge others, and to have of cash and of Directors. taken by the Board every action reserves the right to request The Board of Commissioners matters in Directors on all to the Board of for clarification of the Board of Directors is question, and each member explanation of all matters asked by obliged to provide an the Board of Commissioners. Board of Directors are temporarily If all members of the any reason, the Company has no dismissed or if, for the Board of Commissioners is Board of Directors, then such In temporarily. Company the manage to obliged the right case, the Board of Commissioners reserves of Board to grant temporary power to one member of Board of expense the more at or Commissioners of Commissioners. of Board of In the event that there is only one member granted to the Commissioners, all duties and authority the Board of President Commissioner or member of are applied Commissioners in the Articles of Association to him/her. based on At any time, the Board of Commissioners, decision, can a Board of Commissioners Meeting of the Board temporarily dismiss one or more members the concerned of Directors from their positions if contrary to the member of the Board of Directors acts in force, and Articles of Association and/or legislations the termination must state the reasons. the provisions The temporary dismissal takes into account of Article 15 paragraph 11 of the Articles of Association. Members of the Board of Commissioners may not hold concurrent position if such position is prohibited in and/ or contrary to the laws and regulations. Provisions related to the Board of Commissioners that are not regulated in the articles of association shall refer to OJK Regulations and other provisions in the prevailing laws and regulations. Duties and responsibilities of Board of Commissioners as stated above are applied in the distribution of duties internally among the members of Board of Commissioners to support the supervisory and advisory functions, as follows: Distribution of Duties and Responsibilities of Commissioners of Board 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. anggung Jawab Dewan Jawab anggung T ugas dan ugas T atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai atau yang dipergunakan yang lain tempat atau untuk memeriksa semua dan berhak oleh Perseroan bukti lainnya, memeriksa surat dan alat pembukuan, serta kas dan lain-lain keadaan uang dan mencocokkan yang telah tindakan mengetahui segala berhak untuk dijalankan oleh Direksi. untuk meminta penjelasan Dewan Komisaris berhak segala hal yang ditanyakan kepada Direksi tentang Direksi wajib untuk memberikan dan setiap anggota segala hal yang ditanyakan oleh penjelasan tentang Dewan Komisaris. Direksi diberhentikan sementara Apabila seluruh anggota apapun Perseroan tidak sebab atau apabila karena untuk maka Direksi anggota seorangpun mempunyai mengurus untuk diwajibkan Komisaris Dewan sementara berhak Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris kepada untuk memberikan kekuasaan sementara Komisaris seorang atau lebih diantara anggota Dewan atas tanggungan Dewan Komisaris. Komisaris, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan kepada segala tugas dan wewenang yang diberikan dalam Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. berdasarkan Komisaris Dewan waktu setiap Pada dapat suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris seorang atau memberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (jabatan mereka) lebih anggota Direksi bertentangan apabila anggota Direksi tersebut bertindak peraturan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau pemberhentian perundang-undangan yang berlaku, tersebut dengan menyebutkan alasannya. dengan tersebut sementara Pemberhentian memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. belum yang Komisaris Dewan mengenai Ketentuan Peraturan pada mengacu ini dasar anggaran dalam diatur OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pembagian Komisaris sebagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris Tugas dan disebutkan di atas diaplikasikan dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara internal untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 244 · · · · · · · T b. a. Dewan Komisaris: Dalam melaksanakantugasnyatersebutsetiapanggota maksud dantujuanPerseroan; berlaku, untuk kepentingan Perseroan dansesuaidengan Keputusan RUPS,sertaperaturanperundangundanganyang Anggaran Perusahaan,sertaketentuanDasardan Rencana JangkaPanjangPerusahaan,Kerjadan Direksi termasukpengawasanterhadappelaksanaan dilakukan olehDireksisertamemberikannasihatkepada baik mengenaiPerseroanmaupunusahayang kebijakan pengurusan,jalannyapengurusanpadaumumnya Dewan Komisarisbertugasmelakukanpengawasanterhadap T · anggung JawabDewanKomisaris ugas DewanKomisaris dan Perseroanlain; sahamnya dan/ataukeluarganyapadaPerseroantersebut Melaporkan kepadaPerseroanmengenaikepemilikan laporan tahunan; tahunan yangdisiapkanDireksisertamenandatangani Meneliti danmenelaahlaporanberkala perundang-undangan yangberlaku; dampak materialsesuaidenganketentuanperaturan gejala menurunnyakinerjaPerseroanyangmenimbulkan Melaporkan dengansegerakepadaRUPSapabila terjadi kepengurusan Perseroan; mengenai setiapmasalahyangdianggappentingbagi memberikan pendapatdansarankepadaRUPS Mengikuti perkembangankegiatanPerseroan, dimulainya tahunanggaran; Direksi, selambat-lambatnya 60 hari kalendar sebelum Rencana KerjadanAnggaranPerseroanyangdisiapkan memberikan persetujuanataupengesahanterhadap Meneliti, menelaah,danmenandatanganiserta pengurusan Perseroan; Memberikan sarankepadaDireksidalammelaksanakan Perseroan. Perseroan dansesuaidenganmaksudtujuan pemberian nasihatkepadaDireksiuntukkepentingan jawab dalammenjalankantugaspengawasandan Beritikad baik,penuhkehati-hatian,danbertanggung pertanggungjawaban, sertakewajaran; efisiensi, transparansi,kemandirian,akuntabilitas, undangan sertaprinsip-prinsipprofesionalisme, Mematuhi AnggaranDasardanperaturanperundang- Anggaran Dasar,dan/ataukeputusan RUPS. bertentangan denganperaturan Perundang-undangan, pengawasan danpemberian nasihat, sepanjangtidak Melaksanakan kewajibanlainnya dalamrangkatugas dilakukan selamatahunbukusebelumnya kepadaRUPS; Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah Memberikan laporantentangtugaspengawasanyangtelah Carrying • Submitting • Immediately • Examining • Reporting • Keeping • Providing • Responsibilities ofBoard ofCommissioners b. a. Commissioners: In conducting their duties, each member of Board of and purposesoftheCompany. the interestofCompanyinordertorealizeobjectives Resolutions, aswelltheprevailinglawsandregulation,for in accordancewiththeArticlesofAssociationandGMS of Corporate Long-Term Plan, Work Plan and Budget, the BoardofDirectorsandmonitoringimplementation are conductedbytheBoardofDirectors,aswelladvising in general,bothregardingtheCompanyanditsbusiness,that the managementpolicyandcourseof The Board of Commissioners is responsible for supervising Duties ofBoard ofCommissioners Examining, • throughout thepreviousfiscal year totheGMS; of Associationand/orGMSresolutions. not violatetheprevailinglaws andregulations,Articles and advisoryduties,provided that thoseobligationsdo the CompanyorothercompaniestoCompany; management; all matterdeemedimportanttotheCompany’s inputs andrecommendationstotheGMSregarding prevailing lawsandregulations; which maycausematerialimpact,pursuanttothe indication ofdecliningperformancetheCompany the annualreport; report preparedbytheBoardofDirectors,andsigning at thelatestbeforebeginningoffiscalyear; by theBoardofDirectorswithin60(sixty)calendardays validating the Company’s Work Plan and Budget prepared objectives andpurposes. of theCompanyandinaccordancewithCompany’s advisory dutiesontheBoardofDirectorsforinterests is responsibleforimplementingtheirsupervisory and Has goodwillandimplementsprudentprinciples, responsibility andfairness; efficiency, transparency,independency,accountability, regulations, as well as the principles of professionalism, Complies withtheArticlesofAssociationandlaws the Company; out abreast advice their and reviewing report other submitting and/or reviewing to of obligations on the the and their their Board Company’s report signing periodical supervisory family’s in of regard to as Directors well share activities, the report to duty their as GMS ownership in approving and supervisory conducted managing providing on annual the of or 245 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis of on the and and sign carried provide GMS and to Accountant been indication reviews, RKAP is has supervises the Public Commissioners that of development, suggestion there of receives, if duty and approves Board GMS Company’s the Commissioners to appointment opinion, the by supervisory on Commissioners of on Commissioners of GMS of supervise received to report immediately explanation, Board is Board Board opinion and suggestion to GMS on every problem on every to GMS suggestion and opinion management. important for the Company’s considered Board of Directors before the beginning of the next fiscal Board of Directors before the beginning of year. Annual Report, if requested. that will audit the Company’s Financial Statements. that will audit the Company’s declining performance along with the suggestion of declining performance be taken. improvement that should implementation of RKAP and submits the result of assessment as well as their opinion to GMS. provides opinion on RKAP which is the description of the provides opinion on RKAP which is the description before being RJPP prepared by the Board of Directors signed together. out during the previous year to GMS. budget and Prepare the Board of Commissioners’ annual work plan that is an integral part of RKAP. on RJPP Receive, review, provide opinion and approval being signed proposed by the Board of Directors before together. it with the Board of Directors. Ensure that risk management has been implemented effectively and comprehensively. Obtain understanding on risk faced by the Company as well as the risk management policy determined by the Board of Directors. Evaluate the conformity between policy and implementation of risk management in the Company. Evaluate and decide the application of the Board of approval requires that transaction to related Directors from the Board of Commissioners. In running the duty, the Board of Commissioners is assisted by Insurance and Risk Management Committee. GMS to related Responsibility • Monitor, • Report • The • Provide • Provide • Propose • The • RKAP esponsibility related to Strategy and Work Plan Responsibility related 1. 2. Concerning RKAP: • The esponsibility related to Risk Management Responsibility related 1. 2. 3. 4. 5. yang serta terjadi kepada sebelum kegiatan Akuntan RKAP memberikan saran apabila Direksi dan menandatangani- pengawasan dan RUPS dari dan penunjukan pelaksanaan tugas mengkaji perkembangan RKAP kepada pendapat RUPS Komisaris tentang segera mengawasi menerima, menyetujui Dewan kepada mengawasi penjelasan, laporan dengan Komisaris Komisaris Komisaris diterima telah dilakukan selama tahun buku yang baru selesai telah dilakukan selama tahun buku yang kepada RUPS. kerja dan anggaran tahunan Dewan Menyusun rencana tak terpisahkan Komisaris yang merupakan bagian yang dari RKAP. pendapat dan Menerima, mengkaji, memberikan diajukan oleh memberikan persetujuan atas RJPP yang Direksi sebelum ditandatangani bersama. pendapat mengenai RKAP yang merupakan penjabaran pendapat mengenai RKAP yang merupakan sebelum tahunan dari RJPP yang disiapkan Direksi ditandatangani bersama. RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta. RUPS mengenai Laporan gejala menurunnya kinerja Perusahaan disertai saran gejala menurunnya yang harus ditempuh. mengenai langkah perbaikan dimulainya tahun buku yang akan datang. nya bersama dengan Direksi. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Perusahaan telah dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Mendapatkan pemahaman mengenai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan beserta kebijakan manajemen risiko Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi membutuhkan yang transaksi dengan berkaitan yang persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dan Asuransi Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada dan saran kepada memberikan pendapat Perusahaan, yang dianggap penting setiap masalah RUPS mengenai Perusahaan. bagi kepengurusan pemeriksaan atas Laporan Publik yang akan melakukan Keuangan Perusahaan. menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada pendapatnya serta penilaian hasil menyampaikan RUPS. encana Kerja anggung jawab terkait Strategi dan R anggung jawab terkait Manajemen Risiko anggung jawab terkait RUPS terkait jawab anggung T 1. 2. Sehubungan dengan RKAP: • Dewan • RKAP • Memberikan • Mengusulkan • Dewan T 1. 2. 3. 4. 5. T • Mengikuti, • Melaporkan • Memberikan • Dewan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 246 · · · · · · · · Hak danWewenangDewanKomisaris 3. 2. 1. T 3. 2. 1. T anggung jawabterkaitRemunerasidanNominasi anggung jawabterkaitSistemPengendalianInternal dengan ketentuanAnggaranDasar; Memberhentikan sementara anggota Direksisesuai perlu; Mengangkat SekretarisDewan Komisaris,jika rapat DewanKomisaris; Direksi dengansepengetahuan Meminta Direksidan/ataupejabatlainnyadi dan akandijalankanolehDireksi; Mengetahui segalakebijakandantindakanyang pengelolaan Perseroan; lainnya mengenai segala persoalan yang Meminta penjelasandariDireksidan/atau dipergunakan olehPerseroan; Memasuki pekarangan,gedung,dankantoryang kekayaan Perseroan; verifikasi dansuratberhargalainnya,memeriksa dokumen Melihat buku-buku,surat-surat,sertadokumen- undangan yangberlaku. memperhatikan ketentuanperaturanperundang- jenis danjumlahnyaditetapkanolehRUPSdengan termasuk tantiem dan santunanpurnajabatanyang Mendapatkan honorariumdantunjangan/fasilitas Perusahaan. tertulis terlebihdahuludariPemegangSahamUtama dan Anggota Dewan Komisaris dengan persetujuan (gaji, honorariumsertatantiem)bagiAnggotaDireksi Menyusun struktur,kebijakandanbesaranremunerasi untuk disampaikankepadaRUPS. syarat sebagaiAnggotaDireksikepadaDewanKomisaris Menelaah danmengusulkancalonyangmemenuhi prosedur dankriteriarekruitmen,seleksipromosi. Direksi yang meliputi proses analisis struktur jabatan, proses nominasicalonAnggotaDewanKomisarisdan Menyusun kebijakandankriteria yang dibutuhkandalam tugasnya Perusahaan yangdiperlukanuntukmelaksanakan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Memastikan AuditorInternal,Eksternaldan Eksternal. serta ruanglingkuptugasAuditorInternaldan Eksternal, denganmenilaikompetensi,independensi Memastikan efektivitastugasAuditorInternaldan Memastikan efektivitassistempengendalianinternal. lainnya, memeriksakasuntukkeperluan untuk menghadiri menyangkut dianggap pejabat bawah telah Temporarily • Appointing • Requesting • Requesting • Entering • Understanding • Examining • · Right andAuthorityofBoard ofCommissioners 3. 2. 1. Responsibility related toRemunerationandNomination 3. 2. 1. Responsibility related Control toInternal System Association; in linewiththeprovisionscontained intheArticlesof deemed necessary; of Commissioners; the BoardofDirectors,toattendmeetings under theBoardofDirectors,withacknowledgment and willbeimplementedbytheBoardofDirectors; Company; Company; and othersecuritiesforverificationassetsofthe the Company; or other officials regarding all management matters of account theprevailinglawsandregulations. type andamountaredeterminedbyGMStakinginto tantiem and post-employment benefits of which the Receive honorariumandallowances/facilities,including Company. written approvalfromtheMajorityShareholdersof Board ofDirectorsandtheCommissionerswith (salary, honorarium,andtantiem)formembersofthe Prepare structure,policyandamountofremuneration Commissioners tobesubmittedGMS. as MembersoftheBoardDirectorsto Review andproposecandidatethatmettherequirements promotion. procedures, andcriteriaofrecruitment,selection of Directorsthatincludeanalysisonpositionstructure, members oftheBoardCommissionersand Prepare policyandcriterianeededinthenominationof that isnecessarytoimplementitsduty. Committee haveaccesstoinformationontheCompany Ensure thatInternalAuditor,ExternalandAudit of dutyInternalandExternalAuditors. by assessingthecompetence,independency,andscope Ensure theeffectivenessofInternalandExternalAuditors Ensure theeffectivenessofinternalcontrolsystem. the books, explanation the dismissing a yard, Secretary all Board policies letters buildings of the from of Directors members and and Board the and other actions Board and/or of offices of Board Commissioners documents, of that Directors other used of have Directors officials by been and/ cash the if 247 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis if that period certain a providing in Committee, certain provided and and Audit Directors authority than management of matters other Board certain of supervisory for Company’s other the Committees ugas / Description of Duties experts meetings out out Uraian T Seize the Company’s business opportunity for their Seize the Company’s personal, family, business group and/or other parties’ gain. assets and information, and Utilize the Company’s their position as a member of Board of Commissioners for personal or other parties’ gains, that violate The Board of Commissioners shall take their stands, state opinions and carry out activities on the basis of objectivity, professionalism and independent prnciples, and for the creation of balance between the Company’s stakeholders’ interests. The Board of Commissioners shall carry out their duties and responsibilities by upholdingthe collective interests of the Board of Commissioners rather than personal interests. During their service, the Board of Commissioners shall not be allowed to: a. b. deemed necessary, by taking into account the Company’s Company’s the account into taking by necessary, deemed capabilities; inputs on the matters discussed in the meetings; inputs on the matters situation and for certain period of time, in line with the situation and for certain in the Articles of Association; provisions contained of time on the expense of the Company, if deemed Company, if deemed the expense of the of time on necessary; such matter does not violate the laws and regulations, and laws the violate not does matter such of the Company, and/or GMS Articles of Association resolutions. Served as an Independent Commissioner from January 1, 2015 to Served as an Independent Commissioner from July 26, 2017 2017. Serving as an Independent Commissioner from July 26, * ** To maintain independency and professionalism, each member of Board of Commissioners shall have the following business ethics: 1. 2. 3. • Establishing • Employing • Carrying • Attending • Carrying
jika Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris / Coordinating the Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan duties of members of Board of Commissioners dan CSR / Supervising the fields Membidangi Hukum, GCG, SDM, Organisasi, of Legal, GCG, HR, Organization and CSR Investasi dan Membidangi analisis dan evaluasi terhadap rencana dan assurance / Supervising the pengembangan Perusahaan, Manajemen Risiko and development plans of the fields of analysis and evaluation on Investment Company, as well as risk management and assurance Supervising the Risk Membidangi Manajemen Risiko, Assurance, dan Hukum / Management, Assurance and Legal Pengendalian Internal, Membidangi analisis dan evaluasi terhadap Sistem / in charge of analysis Sistem Pelaporan dan pengembangan Perusahaan System, and Company and evaluation on Internal Control System, Reporting development Audit, jika Audit, kemampuan kemampuan Komisaris Utama / Jabatan / Position Komisaris Independen / Komisaris Independen / Komisaris Independen / President Commissioner Komisaris / Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk Perseroan bisnis peluang Mengambil kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris orang lain, ataupun kepentingan pribadi untuk Nama / Name Perseroan; dan untuk hal tertentu tenaga ahli Menggunakan beban Perseroan, waktu tertentu atas dalam jangka dianggap perlu; pengurusan Perseroan dalam Melakukan tindakan jangka waktu tertentu sesuai keadaan tertentu untuk Dasar; dengan ketentuan Anggaran dan memberikanPandangan- Menghadiri rapat Direksi hal-hal yang dibicarakan; pandangan terhadap pengawasan lainnya Melaksanakan kewenangan bertentangan dengan peraturan sepanjang tidak dan/atau Dasar, Anggaran perundang-undangan, keputusan RUPS. perlu dengan memperhatikan dianggap Komite lain selain Komite-komite Membentuk Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan Stakeholders. menempatkan dengan kewajiban dan tugas Menjalankan kepentingan Dewan Komisaris secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi. Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk: a. b. Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 1 Januari 2015 hingga 2015 Januari 1 dari Independen Komisaris sebagai Menjabat 26 Juli 2017 Tunggul Rajagukguk Agus Sugiono Deddy Jevri Hanteru Sitorus* Abdul Ghofarrozin** Suhendro Bakri · · · · · Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki etika sebagai berikut: 1. 2. 3. * Juli 2017 ** Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 26
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 248 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. d. c. pemberian lainnyapadahari raya keagamaanmaupun hadiah, bingkisan, parsel, karanganbungadanbentuk Tidak diperkenankanmemberikan danmenerima berkaitan dengankedudukan/jabatannya. untuk melakukandan/atautidak melakukansuatuhal undangan yangberlaku,atauuntukmempengaruhinya hal yangtidakdibenarkanolehketentuanperundang- bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu memiliki hubunganbisnisataupesaingPerseroan,yang atau dan/atau hadiah,hibahsumbangandan/ menerima baiklangsungataupuntidakimbalan memperoleh keuntunganpribadi. perdagangan orang dalam (insider trading) berlaku, termasukdengantidakmelibatkandiripada Mematuhi peraturan perundang-undangan yang kepada RUPSdan/atauOJK. kepentingan terhadapdirinyadanmenyampaikannya tertulis hal-halyangberpotensimenimbulkanbenturan kepentingan (faktaIntegritas)danmenyatakansecara Menandatangani pernyataantidakmemilikibenturan peraturan perundang-undanganyangberlaku. dan/atau yangbertentangandenganketentuan benturan kepentingansecaralangsungdenganPerseroan Tidak merangkapjabatanlainyangdapatmenimbulkan dengan haltersebut. pengambilan keputusanPerseroanyangberkaitan bersangkutan tidakbolehmelibatkandiridalamproses kepentingan, danAnggotaDewanKomisarisyang Melakukan pengungkapandalamhalterjadibenturan independensinya dalammelaksanakantugas. Menghindari setiapaktivitasyangdapatmempengaruhi bertentangan dengankepentinganPerseroan. atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang Tidak memanfaatkanjabatanbagikepentinganpribadi berlaku. sesuai ketentuanperaturanperundang-undanganyang yang bersifatrahasiadipercayakankepadanya Menjaga kerahasiaaninformasi-informasiPerseroan Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau oleh RUPS. sebagai AnggotaDewanKomisaris,yangditentukan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan kepentingan selainPerseroan. information) untukmendapatkankeuntunganbagi pengetahuan/ informasidaridalam(inside Berkompetisi denganPerseroanyaitumenggunakan yang berlaku. perundang-undangan sertakebijakanPerseroan yang bertentangandenganketentuanperaturan entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang dalam bentukapapundaripihakyang untuk 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. gift duringanyreligiousholiday toorfromtheofficials/ or receivegifts,parcels,wreaths andanyotherformof TheBoardofCommissionersshall notbeallowedtogive their position. to carryoutactionand/ornot carry outactionrelatedto regulations, orinfluencingtheBoardofCommissioner conducting actionsthatviolatetheprevailinglawsand competition, whichaimsatobtaininginformationor business relationswiththeCompanyorCompany’s an/or entertainmentinanyformfrompartieshaving indirectly, feeand/orgift,grantdonation from giving or offering,receiving, either directly or The BoardofCommissionersshallbeprohibited trading fortheirpersonalinterests. regulations in force, including taking no part in an insider The BoardofCommissionersshalladheretoalllawsand the CompanyandsubmitittoGMSand/orOJK. potential to cause conflict of interestbetweenthem and and state,inwrittenform,allmattersthathavethe The BoardofCommissionersshallsignanIntegrityPact regulations. the Company and/or may violate the prevailing laws and position that may causeconflict of interestdirectly with The BoardofCommissionersshallnothaveconcurrent is relatedtosuchconflictofinterest. take partintheCompany’s decision-makingprocessthat concerned memberofBoardCommissionersshallnot involvement inregardtoconflictofinterest,andthe The BoardofCommissionersshalldisclosetheir duties. that mayaffecttheirindependencyinperforming The BoardofCommissionersshallavoideveryactivity other partiesthatviolatetheinterestsofCompany. their positions for personal gains or for the interests of The BoardofCommissionersshallnottakeadvantage regulations. to theminaccordancewiththeprevailinglawsand confidentiality oftheCompany’s informationtrusted The BoardofCommissioners shall maintainthe d. c. been stipulatedbytheGMS. member ofBoardCommissioners,whichhave other thansalariesandfacilitiesreceivedasthea Take personalgainsfromtheCompany’s activities, interests ofotherparties. information fortheirpersonalgainandthe Compete with the Company, i.e. use inside Company’s policies. the prevailinglawsandregulationsaswell 249 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Having positions that violate the prevailing laws and Having positions that violate the prevailing of political regulations or positions as the management head/deputy party and/or candidates for regional regional head; and/or Having positions at other companies that may cause with the or indirectly, of interest, either directly conflict interests; Company’s Should a member of Board of Commssioners concurrently serves as a member of Board of Commissioners at other companies, such nonconformity shall only be allowed for one member of Board of Commissioners. Currently, Abdul Ghofarrozin also serves as Director Advisory Council at Mathali’ul Falah Islamic University, President Commissioner at BPR Syariah Artha Mas Abadi, Rector at Pesantren Islam Mathali’ul, President Commissioner at BPR Artha Huda Abadi, and Chairman at RMI PBNU Central Board Jakarta. employees within the environment of government’s of government’s environment the within employees have business relations that and/or parties institutions with the Company. Concurrent Position of Members of Board of of Members of Board Position Concurrent Commissioners of the Company are All members of Board of Commissioners that may violate not allowed to have concurrent positions implementation, the prevailing laws and regulations on GCG of Charter and Board Association of Articles Company’s In serving Board of Commissioners and Board of Directors. Board of Commissioners, their position as the Company’s positions with they are prohibited from having concurrent the following provisions: 1. 2. 3. 4. In the composition of Board of Commissioners of the Company, there are 3 (three) officials with concurrent positions other than Commissioners of the Company, namely: Delegation of Authority Delegation member of the Board of a In delegating its authority, only be represented in meeting by other Commissioners may of Commissioners pursuant to written member of the Board is given specially for the purpose. To power of attorney that and objectivity, each member of the maintain independency who has conflict of interest to not Board of Commissioners decision. Valid and binding decisions participate in making without convening the Board of can be taken as well with requirement that the decisions Commissioners Meeting, of the members all signed by and written approved in are have equal Board of Commissioners. The taken decisions of Commissioners the Board those made in with capacity meeting. hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/karyawan pejabat/karyawan kepada lainnya besar/tertentu hari-hari pihak yang Pemerintah dan/atau instansi di lingkungan bisnis. memiliki hubungan Mempunyai Jabatan yang bertentangan dengan Mempunyai Jabatan yang bertentangan partai politik peraturan perundang-undangan, pengurus daerah; dan/ dan/atau calon/kepala daerah/wakil kepala atau Mempunyai Jabatan di Perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan; Apabila seorang anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain, maka penyimpangan tersebut hanya diperbolehkan untuk satu jabatan anggota Dewan Komisaris. Abdul Ghofarrozin saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Direktur di Perguruan Islam Mathali’ul Abadi, Mas Artha Syariah BPR di Utama Komisaris Falah, Rektor di Institut Pesantren Islam Mathali’ul Falah, di Ketua dan Abadi, Huda Artha BPR Utama di Komisaris Pengurus Pusat RMI PBNU Jakarta. Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenangnya Seorang Anggota Dalam mendelegasikan dapat diwakili dalam rapat oleh Dewan Komisaris hanya lainnya berdasarkan kuasa Anggota Dewan Komisaris khusus untuk keperluan itu. Untuk tertulis yang diberikan Anggota setiap objektivitas, dan independensi menjaga memiliki benturan kepentingan untuk Dewan Komisaris yang pengambilan keputusan. Kenyataan tidak ikut serta dalam dalam risalah rapat. Keputusan- tersebut harus dicatat dan mengikat dapat juga diambil tanpa keputusan yang sah syarat keputusan diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan oleh seluruh itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani diambil yang Keputusan Komisaris. Dewan Anggota keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Komisaris. diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap Seluruh anggota Dewan Komisaris perundang-undangan peraturan oleh dilarang yang jabatan Anggaran Dasar yang berlaku tentang pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris Perusahaan dan Pedoman Direksi serta sebagai anggota Perseroan. Di dalam menduduki jabatannya yang bersamaan Dewan Komisaris Perseroan, pada waktu ketentuan sebagai dilarang merangkap Jabatan, dengan berikut: 1. 2. 3. 4. Pada susunan Dewan Komisaris terdapat 3 (tiga) pejabat yang merangkap jabatan selain menjabat sebagai Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 250 ke Pada Tahun2017,DewanKomisarismelakukankunjungan Pelaksanaan danKegiatanKunjunganKerja2017 3. 2. 1. c. b. a. di antaranya: secara berkala. Standar penilaiankinerjaDewanKomisaris kinerja DewanKomisarisdanAnggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan melakukan evaluasi Dalam rangka menjalankan dan meningkatkan efektivitas Standar PenilaianKinerja - quarryRumpin,BatuTalun,Bojonegara,Ungaran - - - Kunjungan tersebutdiantaranya: menjadi kegiatanusahaPerseroan. memberikan masukanbagiOperasional guna mengetahuimasalahyangdihadapisekaligus Plant, Batching Network (OCN)sejaktahun2012. sejak tahun 2013 dan Komisaris di sebagai Deddy Jevri Hanteru Sitorus, saat ini juga menjabat Karya (Persero)Tbksejaktahun2014; Pengembangan danSumberDayaManusiaPTWaskita Agus Sugiono,saatinijugamenjabatsebagaiDirektur tahun 2011; Direktur KeuanganPTWaskitaKarya(Persero)Tbksejak Tunggul Rajagukguk,saatinijugamenjabatsebagai Anggota DewanKomisarisyang berkinerjabaikdan pertimbangan bagiRUPSuntuk menunjukkembali Dewan Komisarisdigunakan sebagai salahsatudasar Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Perusahaan. tertentu dankomitmendalammemajukankepentingan pengambilan keputusan,keterlibatandalampenugasan kehadiran dalamrapat-rapatkontribusiproses Dewan Komisarisdikembangkanberdasarkanpada diamanatkan olehRUPS.SistemevaluasikinerjaAnggota Anggaran DasarPerusahaansertapenugasanyang dalam peraturanperundang-undanganyangberlaku, pelaksanaan tugasdantanggungjawabyangtercantum Dewan Komisarisdikembangkanberdasarkanpada sejak pengangkatannya.Sistemevaluasikinerja secara terbukakepadaAnggotaDewanKomisaris Sistem evaluasikinerjaDewanKomisarisdisampaikan Pemegang SahampadasaatRUPS. Evaluasi kinerjaDewanKomisarisdilakukanoleh Proyek LRTPalembangdanKLBM Petarukan, Balamoa,Boyolali Batching PlantJakabaring,Bandara,Gringsing, Legundi, Klaten Plant Gasing, Prambon, Sadang, Karawang, Bojonegara, Exclusive Analysisdi dan Quarry Quarry South EastAsiaResearcher yang dimiliki Perseroan Optima Consulting Perseroan yang c. b. a. performance areamongothers: The standardsofassessmenttheBoardCommissioners the BoardofCommissionersandmembersperiodically. Commissioners, the Companyevaluates the performance of To implementandincreasetheeffectivenessofBoard Performance AssessmentStandard - quarryRumpin,BatuTalun,Bojonegara,Ungaran - - - The visitswereto: inputs fortheCompany’s Operational. understand theproblemsfacedbyplantsandtoprovide Batching Plant,andQuarryownedbytheCompanyto In 2017,theBoardofCommissionersvisitedPlant, in2017 Work Visits 3. 2. 1. to reappointthemembersof BoardofCommissioners Commissioners isusedasone of considerationsforGMS of Commissionersandmembers oftheBoard Result ofevaluationonperformance oftheBoard commitment onprioritizingtheCompany’s interest. decision-making, involvementinspecialassignmentand based ontheattendanceinmeetings,contribution of members of the Board of Commissioners is developed mandated byGMS.Systemofevaluationonperformance and regulations,ArticlesofAssociation,assignment of dutiesandresponsibilitiessetforthintheprevailinglaws performance isdevelopedbasedontheimplementation The system of evaluation of the Board of Commissioners the BoardofCommissionerssincehis/herappointment. performance isdeliveredtransparentlytomembersof The system of evaluation on theBoard of Commissioners by ShareholdersinGMS. Performance oftheBoardCommissionersisevaluated LRT PalembangProjectandKLBM Petarukan, Balamoa,Boyolali Batching PlantJakabaring,Bandara,Gringsing, Legundi, Klaten Plant Gasing, Prambon, Sadang, Karawang, Bojonegara, Network (OCN)since2012. 2013, and as a Commissioner at Optima Consulting an ExclusiveAnalystatSouthEastAsiaResearchersince Deddy JevriHanteruSitoruswhoconcurrently serves as since 2014; of DevelopmentandHRWaskitaKarya(Persero)Tbk Agus SugionowhoconcurretnlyservesastheDirector 2011; Finance DirectorofPTWaskitaKarya(Persero)Tbksince Tunggul Rajagukgukwhoconcurrentlyservesasthe 251 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Capability Improvement Program is implemented to Capability Improvement Program is implemented Commissioners improve the effectiveness of the Board of performance. included in the Plan to carry out the program shall be Plan. Board of Commissioners Budget and Work that Commissioners of Board the of member Every such as participates in Capability Improvement Program, presentation to seminar and training is required to do to share other members of the Board of Commissioners information and knowledge. preparing report The concerned member is responsible for Program. on implementation of Capability Improvement The report is delivered to the Board of Commissioners. with good performance and in accordance with the with the and in accordance good performance with in as one of considerations needs, and Company’s of for the Board the system of remuneration developing Commissioners. Policy on meeting Plan Publication In holding meeting, the Board of Commissioners uses mechanisms related to meeting plan publication as follows: Meetings of Board of Commissioners Articles of Article 20 paragraph 1 point (b) of the Company’s Association states that the Board of Commissioners shall hold meeting, at the very least, once every 2 (two) months, which In meeting. the attend to Directors of Board the invite can the implementation, the Board of Commissioners may hold meeting at any given time deemed necessary by one or more members of Board of Commissioners, or upon written request by the Board of Directors or upon the request of 1 (one) shareholder or more with collective shareholding of 1/10 (one tenths) or more of the total issues shares of the Company with valid voting right. Competency Development of Board of of Board Competency Development 2017 Commissioners in to always facilitate development The Company strives Resources, starting from the top programs for its Human its of a form lowest level, as to the management level excellent and competitive HR. commitment to creating Improvement Program for the Board of Policy on Capability follows: Commissioners is as a. b. c. d. in participate not did Commissioners of Board the 2017, In therefore any training or seminar related to the Company, Commissioners is information on training for the Board of not presented. at Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta sebagai salah salah serta sebagai Perusahaan dengan kebutuhan sesuai remunerasi sistem mengembangkan dalam dasar satu Komisaris. bagi Dewan Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan Dewan Komisaris. kerja efektivitas meningkatkan rangka Peningkatan Rencana untuk melakukan Program dan Kerja Rencana dalam dimasukkan harus Kapabilitas Anggaran Dewan Komisaris. mengikuti Setiap Anggota Dewan Komisaris yang seminar dan Program Peningkatan Kapabilitas seperti kepada pelatihan diwajibkan menyajikan presentasi rangka berbagi Anggota Dewan Komisaris lain dalam informasi dan pengetahuan. bersangkutan Anggota Dewan Komisaris yang tentang bertanggung jawab untuk membuat laporan Laporan pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris. ahun 2017 Kebijakan Publikasi Rencana Rapat Dalam mengadakan rapat, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme terkait publikasi rencana rapat sebagai berikut: Rap Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 20 ayat 1 point (b) menyebutkan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat rapat bulan, dalam 2 (dua) dalam kali 1 (satu) sedikit paling Direksi. mengundang dapat Komisaris Dewan tersebut Dewan Komisaris dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Pengembangan T memfasilitasi pelaksanaan program Perseroan senantiasa Daya Manusia (SDM) mulai dari level pengembangan Sumber sebagai bentuk komitmen Perseroan teratas hingga bawah SDM yang unggul dan berdaya saing. dalam menciptakan Program Peningkatan Kapabilitas bagi Kebijakan mengenai sebagai berikut: Dewan Komisaris adalah a. b. c. d. pelatihan Selama 2017, Dewan Komisaris tidak mengikuti Sehingga atau seminar yang berkaitan dengan Perseroan. tidak bisa informasi mengenai pelatihan Dewan Komisaris kami sajikan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 252 sebagaimana dimaksudpada Anggaran DasarPerusahaan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat Dalam halterdapatanggota Direksidan/atauanggota Rapat Komisaris. yang samadengankeputusandiambilsecarasahdalam yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ditandatangani olehseluruhanggotaKomisaris.Keputusan tentang cara dan materi yang diputuskan dan keputusan itu bahwa sepanjang seluruh anggotaDewan Komisaris setuju mengikat tanpamengadakanRapat,denganketentuan Komisaris jugadapatmengambilkeputusanyangsahdan berdasarkan pemungutansuarasetujuterbanyak.Dewan musyawarah mufakattidaktercapaimakakeputusandiambil musyawarah untukmufakat.Dalamhalkeputusan Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan Komisaris Agenda f. e. d. c. b. a. Indonesia yangditetapkanolehDewanKomisaris. dicatatkan, atauditempatlainwilayahRepublik kedudukan BursaEfekdimanasaham-sahamPerusahaan Perusahaan atauditempatkegiatanusaha Rapat DewanKomisarisdiadakanditempatkedudukan rapat diselenggarakan. disampaikan kepadapeserta rapat palinglambatsebelum rapat yangdiselenggarakandiluarjadwal,bahan hari sebelumrapatdiselenggarakan.Dalamhalterdapat disampaikan kepadapesertarapatpalinglambat5(lima) Pada rapatyangtelahdijadwalkan,bahan Anggota DewanKomisarishadirdalamrapat. Undangan rapattersebuttidakdiharuskanapabilasemua ii. i. Agenda rapat: rapat), tanggal,waktudantempatrapat. Undangan rapatharusmencantumkanacara(agenda dan tanggalrapat. dengan tidakmemperhitungkantanggalpemanggilan hari kalendarsebelumrapatdiluarjadwalrutindiadakan, keadaan mendesakyaituselambat-lambatnya1(satu) rutin diadakanataudalamwaktusingkatjika waktu sekurang-kurangnya5(lima)harisebelumrapat dan undanganrapatharusdisampaikandalam jangka Dewan KomisarisyangditunjukolehUtama secara tertulisolehKomisarisUtamaatauAnggota Undangan RapatDewanKomisarisharusdilakukan hasil rapatsebelumnya. Mencakup evaluasiterhadappelaksanaankeputusan RUPS terkaitdenganusulanDireksitersebut. pembahasan usulanDireksidanarahan/keputusan atau hal-halyangdianggapperlu,termasuk Didasarkan padaProgramKerjaDewanKomisaris Rapat dan Frekuensi Kehadiran Dewan f. e. d. c. b. a. as stipulatedinthearticle20 paragraphs 17and18ofthe Commisisoners whodoesnot signthemeetingdecisions If thereisamemberofBoard ofDirectorsand/orBoard of BoardCommissioners. have thesamepowerasthosemadelegallyinmeetings Board ofCommissioners.Decisionsmadeinsuchmanner decided andthatthedecisionsaresignedbyallmembersof Board ofCommissionersapprovethemethodandmaterial without holdingameetingprovidedthatallmembersof Commissioners mayalsomakevalidandbindingdecisions decisions shall be madethroughvoting. The Board of based onconsensus.Shouldtheconsensusisnotreached, Decisions madeintheBoardofCommissionersmeetingsare Board ofCommissioners Meeting AgendaandttendanceFrequency of by theBoardofCommissioners. or inotherplacetheRepublicofIndonesiadetermined Stock ExchangeinwhichtheCompanylisteditsshares, Company or inwhich the Company run its business or in The BoardofCommissionersmeetingisheldinthe meeting isstarted. materials aresubmittedtoparticipantsatleastbeforethe of meetingheldoutsidetheschedule, before theimplementationofmeeting.Inevent submitted toparticipantsnolaterthan5(five)days In thescheduledmeeting,meetingmaterialsare Board ofCommissionerspresentinmeeting. Meeting invitationisnotrequiredifallmembersofthe ii. i. Meeting agenda: time, andplaceofmeeting. Meeting invitationshallincludemeetingagenda,date, meeting. is held,bynotcalculatingthedateofcallingand urgent before the meeting outside the regular schedule before theregularmeetingisheldorin1(one)dayifit invitation shall be submitted within at least 5 (five) days appointed byPresidentCommissioner and themeeting or memberof the BoardofCommissioners that was be carriedoutinwritingbyPresidentCommissioner Invitation oftheBoardCommissionersmeetingshall decisions ofthepreviousmeeting. Includes evaluationontheimplementationof related totheproposalofBoardDirectors. of proposaltheBoardDirectorsandGMSdecision subjects considerednecessary,includingthe discussion Based ontheBoardofCommissionersWorkProgramor 253 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 50% 100% 100% Persentase / Percentage (%) 2 1 2 Total Attendance Total Jumlah kehadiran / 2 2 2 Work Program of Board of Commissioners Performance Evaluation of the Company’s Discussion of RKAP & RJP and Risk & Discussion on Audit Committee Charter Insurance Committee Business & Organization Development Discussion on Integrated IT System management GCG Implementation within Company’s Audit Unit Follow-up Activities on the Findings of Internal Other matters Total Meetings Total Jumlah rapat / genda of Board of Commissioners Meeting Agenda of Board on March 31 Meetings held by the Board of Commissioners agenda: and May 10, 2017 discussed the following 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. have been Minutes of meeting as well as meeting decisions of meeting have documented accordingly. The minutes and approved been signed by the chairman of the meeting distributed to all by all attending participants before being members of Board of Commissioners, both attending and absent from the meeting. To support their duties, the Board of Commissioners of the Company is assisted by several supporting organs, such as the Secretary to the Board of Commissioners, Audit Committee and Investment and Business Risk Committee. of Internal Meeting of Meeting Frequency Commissioners Company’s Articles of Association, the concerned member member concerned the of Association, Articles Company’s which is written letter, their decision in a separate, shall state the minutes of meeting. attached in binding also make valid and of Commissioners may The Board Board of Commissioners meeting decisions without holding have Commissioners Board of members of that all provided of all the concerned proposals been informed in writing of Board of Commissioners give their and that all members in writing for the proposals, as well as consent and approval Decisions made in such manner have signing the approval. as those made legally in the meetings have the same power of Board of Commissioners. Komisaris Utama / Jabatan / Position Komisaris Independen / President Commissioner Komisaris / Commissioner Independent Commissioner Nama / Name Program Kerja Komisaris Evaluasi Kinerja Perseroan Pembahasan RKAP & RJP Piagam Komite Pembahasan Piagam Komite Audit dan Risiko & Asuransi Pengembangan Bisnis & Organisasi Pembahasan Sistem IT Terintegrasi Penerapan GCG dalam pengelolaan Perusahaan Intern Menindaklanjuti temuan Satuan Pengawasan Lain-lain Agus Sugiono Deddy Jevri Hanteru Sitorus* Tunggul Rajagukguk Pasal 20 ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib wajib bersangkutan 18, yang 17 dan ayat 20 ayat Pasal tersendiri tertulis dalam surat alasannya secara menyebutkan pada risalah rapat. yang dilekatkan keputusan- mengambil juga dapat Komisaris Dewan dan mengikat tanpa mengadakan Rapat keputusan yang sah ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris, dengan diberitahukan secara tertulis tentang Dewan Komisaris telah Dewan anggota dan semua yang bersangkutan usul-usul persetujuan mengenai usul yang Komisaris memberikan serta menandatangani persetujuan diajukan secara tertulis yang diambil dengan cara demikian tersebut. Keputusan yang sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan dalam Rapat Dewan Komisaris. diambil dengan sah Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu organ pendukung meliputi sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Investasi dan risiko Usaha. Pertemuan Rapat Internal Komisaris Frekuensi Agenda Rapat Dewan Komisaris pada yang diselenggarakan Dewan Komisaris Agenda Rapat tentang: tanggal 31 Maret dan 10 Mei 2017 membahas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. didokumentasikan Risalah rapat beserta keputusannya telah oleh pimpinan dengan baik. Risalah rapat ditandatangani hadir kemudian rapat dan disetujui peserta rapat yang Dewan Komisaris didistribusikan kepada semua anggota yang menghadiri rapat maupun absen.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 254 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. sebagai berikut: Ketentuan terkait risalah rapat DewanKomisaris adalah Risalah apat ** MenjabatsebagaiKomisarisIndependensejak26Juli2017 * Suhendro Bakri Abdul Ghofarrozin** 26 Juli2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 1 Januari 2015 hingga Dewan Komisaris. meskipun yangbersangkutan tidakhadirdalamrapat menerima salinanrisalahrapatDewanKomisaris, Setiap AnggotaDewanKomisarisdanDireksiberhak Anggota DewanKomisarislainnya(jikaada). oleh AnggotaDewanKomisarisyangtidakhadirkepada Risalah rapatdilampirisuratkuasayangdiberikankhusus Keputusan yangdiambil. Lamanya rapatberlangsung. Daftar hadir. Agenda yangdibahas. Tempat dantanggalrapatdiadakan. Risalah rapatharusmencantumkan: Komisaris yangditunjukdariantaramerekahadir. risalah rapatdibuatolehsalahseorangAnggotaDewan atau pejabatlainyangditunjukolehKomisarisUtama, Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris Rapat. mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah ditunjuk KomisarisUtamabertugasmembuatdan Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang dilekatkan padarisalahrapat. alasannya secaratertulisdalamsurattersendiri yang bersama Direksi,yangbersangkutanwajibmenyebutkan rapat DewanKomisarisdan atau AnggotaDireksiyangtidakmenandatanganihasil Dalam halterdapatAnggotaDewanKomisarisdan/ Direksi yanghadir. ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisaris dan Bila rapatdihadiriolehDireksi,risalah Komisaris yanghadir. rapat yangditandatanganiolehseluruhAnggotaDewan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat satu risalah Dari segalasesuatuyangdibicarakandandiputuskan Nama /Name Independent Commissioner Independent Commissioner Komisaris Independen/ Komisaris Independen/ Jabatan /Position
13. 12. made. 11. Decisions 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Minutesofmeetingshallbemadebasedonallmatters meeting areasfollows: Provisions onminutesoftheBoardCommissioners Minutes ofMeeting ** * Jumlah rapat/ Total Meetings Serving asanIndependentCommissionerfromJuly26,2017. July 26,2017 Served asanIndependentCommissionerfromJanuary1,2015to Commissioners meeting. the concernedmemberdoes not attendtheBoardof of the Board of Commissioners meeting, even though Board ofDirectorsisentitledtoreceivecopyminutes Every memberoftheBoardCommissionersand of Commissioners(ifany). Board ofCommissionerstoothermembersthe that isspecificallygivenbytheabsentmembersof Minutes ofmeetingisattachedwithpowerattorney Duration ofthemeeting. Attendance list. Agenda tobediscussed. Place anddateofmeeting. The minutesofmeetingshallinclude: that isappointedfromthosewhoattendthemeeting. prepared bya member oftheBoard of Commissioners by PresidentCommissioner,theminutesofmeetingis of theBoardCommissionersorotherofficialappointed In theeventofmeetingisnotattendedbySecretary the MinutesofMeeting. assigned toprepareandadministeraswelldistribute officials that is appointed by President Commissioner is Secretary oftheBoardCommissionersorother the reasoninwritingattachedtominutesofmeeting. Board ofDirectors,theconcernedmembershallmention meeting betweentheBoardofCommissionersand result oftheBoardCommissionersmeetingandjoint and/or theBoardofDirectorswhodoesnotsign If thereisanymemberoftheBoardCommissioners Board ofDirectors. attended membersoftheBoardCommissionersand of Directors,theminutesmeetingissignedby In theeventofmeetingisattendedbyBoard Commissioners. meeting andsignedbyallmembersofteBoard discussed anddecidedintheBoardofCommissioners 2 2 Jumlah kehadiran/ Total Attendance 2 - Percentage (%) Persentase / 100% -
255 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis The Board of Commissioners respects the functions The Board of Commissioners respects managing the and roles of the Board of Directors in regulations and Company as regulated in the laws and Articles of Association. the Company’s and roles The Board of Directors respects the functions of the Board of Commissioners to supervise and provide management by the advice on policy on the Company’s Board of Directors. Every work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is formal in nature, meaning that it shall be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for. Every informal work relationship may be conducted by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, however it cannot be used as formal policy that can or correspondence to mechanism before it goes be accounted for. The Board of Commissioners is entitled to obtain access to Company information in timely and complete manner. The Board of Directors is responsible for ensuring that Board the to given is Company the on information the of Commissioners in timely and complete manner and responsible for submitting reports required by the Board The copy of the minutes of the Board of Commissioners Commissioners of Board the of minutes the of copy The Board all members of the be submitted to meeting shall at least 7 (seven) of Directors of Commissioners/Board minutes of the and improvement the meeting days after the (fourteen) days since is possible within 14 of meeting delivery day. Board of Commissioners or Board of Every member of the and/or represented shall deliver the Directors who attends the suggestion for improvement, his/her objection and/or of meeting. If objection and/or if any, on the minutes are not received within suggestion for improvement then it is concluded that there the determined period, improvement to the minutes of is no objection and/or meeting. properly The original minutes of meeting is administered by Corporate and shall be kept like company document Secretary and shall be available if needed. Implementation Work Relationship and Report on of Commissioners of Duty of the Board between the It is undeniable that the good work relationship is important, Board of Commissioners and Board of Directors may work in therefore eachinstrument of the Company and efficiently. each function effectively accordance with implements the To that end, PT Waskita Beton Precast Tbk work relationship following principles to maintain the good Board of Directors: between the Board of Commissioners and 1. 2. 3. 4. 5. 6. 14. 15. 16. ugas Salinan risalah rapat Dewan Komisaris harus disampaikan disampaikan harus Komisaris Dewan rapat risalah Salinan paling Komisaris/Direksi Dewan seluruh Anggota kepada dan rapat dilaksanakan (tujuh) hari setelah lambat 7 dalam jangka risalah rapat dimungkinkan perbaikan terhitung sejak tanggal (empat belas) hari waktu 14 pengiriman. Komisaris atau Direksi yang Setiap Anggota Dewan diwakili harus menyampaikan hadir dan/atau yang usul perbaikannya, bila ada, keberatannya dan/atau Jika keberatan dan/atau usul atas risalah rapat tersebut. dalam jangka waktu tersebut, perbaikan tidak diterima tidak ada keberatan dan/atau maka disimpulkan Risalah Rapat tersebut. perbaikan terhadap harus dan baik diadministrasikan secara asli Rapat Risalah Perusahaan disimpan sebagaimana layaknya dokumen tersedia bila oleh Sekretaris Perusahaan dan harus selalu diperlukan. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris menghormati fungsi telah Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar Perusahaan. Komisaris Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan- 14. 15. 16. Tidak dapat dipungkiri bahwa terciptanya hubungan Tidak dapat dipungkiri bahwa terciptanya Direksi yang baik kerja antara Dewan Komisaris dengan agar masing- merupakan salah satu hal yang sangat penting bekerja sesuai masing Organ Perusahaan tersebut dapat dan efisien. Untuk fungsinya masing-masing dengan efektif menjaga hubungan itu PT Waskita Beton Precast Tbk, dalam dengan Direksi kerja yang baik antara Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ubungan Kerja dan Laporan Pelaksanaan T Hubungan Kerja dan Laporan Pelaksanaan Dewan Komisaris
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 256 • • • • • • • • • • • • • pemberian nasihatkepadaDireksisepanjang2017meliputi: Secara garisbesar,kegiatantugaspengawasandan PT WaskitaBetonPrecastTbk. ke PabrikProdukBetondanWilayahPenjualandilingkungan dan Direksi maupun dengan melakukanpeninjauan langsung pembahasan didalamRapatGabunganDewanKomisaris rekomendasi yangmerupakantindaklanjutdarihasil tersebut dilaksanakanmelaluipelaksanaanrapat,pemberian nasihat kepadaDireksi.TugasdanfungsiDewanKomisaris kegiatan tugas danfungsi pengawasan danpemberian Sepanjang tahun2017,DewanKomisaristelahmelakukan Persetujuan Kegiatan PemberianArahan,Rekomendasidan 11. 10. 9. 8. 7. Pengawasan Mutu. Budaya Perusahaan(SDM) Rencana HoldingInfrastruktur Mapping bahanMaterial Quality Control ERP Kebijakan PembangunanBatchingPlant Review SOP Dokumen Transaksi danTM Efisiensi Quarry Program CSRpadadaerahPlant Standard FlowChart Proses-proses Bisnis harus sepengetahuanDireksi. kerja denganorganyangmembantu Dewan Komisaris Organ yangmembantuDireksipadasaatberhubungan Direksi harussepengetahuanDewanKomisaris berhubungan kerjadenganorganyangmembantu Organ yangmembantuDewanKomisarispadasaat dan DewanKomisaris. berfungsi sebagaipejabatpenghubungantaraDireksi Sekretaris PerusahaandanDewanKomisaris Anggota Direksilainnya. harus diketahuiolehAnggotaDewanKomisarisdan Anggota DewanKomisarisdenganDireksi anggotanya sehinggasetiaphubungankerjaantara kolektif yangmerepresentasikankeseluruhananggota- bahwa DewanKomisarisdanDireksisebagaijabatan Direksi merupakanhubungankelembagaandalamarti Setiap hubungankerjaantaraDewanKomisarisdengan Dewan Komisaris penjelasan tentangsegalahalyangditanyakanoleh Direksi danAnggotawajibmemberikan berkala sesuaidenganketentuanyangberlaku. laporan yangdiperlukanolehDewanKomisarissecara 11. 10. 9. 8. 7. • • • • • • • • • • • • • during theyearare,amongothers: and advisory duties to the Board of Directors carried out Broadly speaking,theBoardofCommissioners’s supervisory Beton PrecastTbk. Concrete Produt Plants and Sales Area within PT Waskita Commissioners and Board of Directors, and direct visit to the resultofdiscussioninJointMeetingBoard of recommendationswhicharethefollow-upactions to theBoardofDirectors,throughmeetings,provision performed supervisoryandadvisorydutiesresponsibilities Throughout theyear,BoardofCommissionershas Directions, RecommendationsandApprovals Commissioners shall beknown by theBoardofDirectors. working withinstrumentthatassiststheBoardof Instrument thatassiststheBoardofDirectorswhile Directors shall beknownby the BoardofCommissioners. while workingwithinstrumentthatassiststheBoardof Instrument that assists the Board of Commissioners Board ofDirectorsandCommissioners. Commissioners functionasliaisonofficerbetweenthe Corporate SecretaryandoftheBoard Board ofDirectors. by other members of the Board of Commissioners and Commissioners andBoardofDirectorsshallbeknown relationship betweenthemembersofBoard represent allofthemembers,thereforeeverywork and BoardofDirectorsascollectivepositionsthat relationship, meaningthattheBoardofCommissioners Commissioners andBoardofDirectorsisinstitutional Every workrelationshipbetweentheBoardof by theBoardofCommissioners Directors shallprovideexplanationonanysubjectasked The BoardofDirectorsandmembersthe prevailing provisions. of Commissionersregularlyinaccordancewiththe Quality Audit Corporate Culture(HR) Holding InfrastructurePlan Material Mapping Quality Control ERP Batching PlantDevelopmentPolicy SOP Review Transaction Document Efficiency ofQuarryandTM CSR PrograminPlantarea Standard FlowChart Business processes 257 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Approval of Change in Organization Structure Change in Organization Approval of Capital loan amounted addition of Working Approval of from PT Bank ICBC to 300 Billion of Mixer Truck Investment Approval of Realization of Investment for Quarry Approval of Realization in Organization Structure Approval of change from GM Approval of proposal of account receivables to Approval of collateralization Corp Banking Mitsui Sumitomo of Bank from loan obtain of account receivables to Approval of collateralization of Tokyo Mitsubishi UFJ obtain loan from Bank receivables to Approval of collateralization of account obtain loan from PT Bank CIMB Niaga land in Gunung Approval of swap of the Company’s Utara, East Seteleng Village, Kec. Penajam Paser Kalimantan Plan to Transfer Bad Debt to Fixed Assets receivables to Approval of collateralization of account Indonesia obtain loan from Bank Sumitomo Mitsui receivables to Approval of collateralization of account obtain loan from PT Bank DKI receivables and Approval collateralization of account Niaga CIMB Bank PT from loan to obtain assets fvixed Tbk receivables and Approval of collateralization of account inventory to obtain loan from Bank BRI Syariah and Board of Tantiem for the Board of Directors Commissioners Approval of RKAP and RKAP Revision Approval of collateralization of account receivables to obtain loan from PT Bank CTBC Indonesia land in Gunung Approval of swap of the Company’s Seteleng Village, Kec. Penajam Kab. Penajam North Paser, East Kalimantan Directors to China Trip for the Board of Approval of Business PT Bank DBS of Working Capital loan from Approval Indonesia Approval of land purchase and development of Quarry Rumpin rgans of Board of Commissioners Supporting Organs of Board The Company makes an effort to optimize the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners by always updating the supporting organs of the Board of Commissioners so as to be able to supervise and accommodate the best implementation of all standards of corporate governance. The supporting organs of Board of The strategic decisions made by the Board of Commissioners Board of Commissioners by the made decisions The strategic as follows: in 2017 are 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perubahan Struktur Persetujuan Modal kredit pinjaman penambahan atas Persetujuan Bank ICBC 300 Milyar Dari PT Kerja senilai investasi Truck Mixer Persetujuan Realisasi Investasi Untuk Quarry Persetujuan Realisasi Struktur Organisasi Persetujuan perubahan Persetujuan Usulan GM Piutang usaha perusahaan Persetujuan pengagunan pinjaman dari Bank of untuk kepentingan mendapatkan Corp Sumitomo Mitsui Banking piutang usaha perseroan untuk Persetujuan Pengagunan pinjaman dari Bank Of Tokyo kepentingan mendapatkan Mitsubishi UFJ untuk Persetujuan pengagunan piutang usaha Perseroan Niaga mendapatkan pinjaman dari PT Bank CIMB di Desa Persetujuan Tukar Guling Lahan Perseroan Kalimantan Gunung Seteleng Kec Penajam Paser Utara Timur Tetap Rencana Pengalihan Piutang Macet ke Asset usaha untuk Persetujuan pengagunan Piutang Mitsui mendapatkan pinjaman dari Bank Sumitomo Indonesia usaha untuk Persetujuan pengagunan piutang mendapatkan pinjaman dari PT Bank DKI dan Aset tetap Persetujuan pengagunan Piutang usaha Niaga CIMB Bank PT dari pinjaman mendapatkan Untuk Tbk dan Inventory Persetujuan pengagunan piutang usaha BRI Syariah untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Persetujuan RKAP dan Revisi RKAP Persetujuan pengagunan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari PT Bank CTBC Indonesia Persetujuan Tukat Guling lahan Perseroan yang terletak di Desa Gunung Seteleng, Kec Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Persetujuan Perjalanan Dinas Direksi ke Cina Persetujuan Pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank DBS Indonesia Persetujuan pembelian lahan & Pembangunan Quarry Rumpin Keputusan-keputusan strategis Dewan Komisaris selama selama Komisaris Dewan strategis Keputusan-keputusan adalah sebagai berikut: tahun 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan dan memutakhirkan dengan dan Komisaris Dewan penasihatan organ pendukung Dewan Komisaris agar mampu mengawasi dan mengakomodir seluruh standar implementasi terbaik tata kelola perusahaan. Organ pendukung Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 258 pengawasan danpemberiannasihatkepadaDireksi. membantu DewanKomisarisdalammelakukanfungsi T Sekretaris DewanKomisaris · · · · · · · sepanjang 2017antaralainsebagaiberikut: Sekretaris DewanKomisaristelahmelaksanakankegiatan 2017 Pelaksanaan yang berkaitandenganDewanKomisarisdanDireksi. koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal pelaksanaan tugasDewanKomisaris,danmelakukan mengumpulkan bahandaninformasiyangrelevandengan manajemen, menyiapkanbahanrapatDewanKomisaris, memberikan bantuandalampenyusunanringkasanlaporan rapat Dewan Komisaris, tugas kesekretariatan lainnya, juga mendokumentasikansurat-surat,menyusunrisalah Dewan KomisarisdanDireksi,Sekretaris menyusun rapatDewanKomisaris,sebagaipenghubung Fungsi dantugasSekretarisDewanKomisarisadalah Komisaris ugas danT prinsip-prinsip GCG; peraturan perundang-undangan sertamenerapkan memastikan bahwaDewan Komisarismematuhi Selain pelaksanaan tugas tersebut, Sekretaris Dewan Melaksanakan tugaslaindariDewan Komisaris; Dewan Komisaris; Menyusun RancanganRencanaKerjadanAnggaran dokumen lainnya; baik suratmasuk,keluar,risalahrapatmaupun Mengadministrasikan dokumenDewanKomisaris, Anggaran DasarPerusahaan; Membuat risalahrapatDewanKomisarissesuaiketentuan Mempersiapkan rapatrutinDewanKomisaris; Menyusun RancanganLaporan-Laporan DewanKomisaris; Ian T revianto anggung JawabSekretaris Dewan T ugas Sekretaris Dewan Komisaris tanggal 16September2016. menjabat sebagaiKepalaBagianSekretariatsejak Kepala SeksiKeuangandanSDM(2010),Saatini Wilayah LuarNegeri&EPC,menjabatsebagai pada tahun2008sebagaiStafKeuangan&SDM Memulai karirdiPTWaskitaKarya(Persero)Tbk Semarang jurusanAkuntansipadatahun2007. mendapatkan gelarS1diUniversitasDiponegoro Striling, Skotlandiapadatanggal9Mei1984, Ian TreviantoHamonanganHutabaratlahirdi T ahun Ensured • Drafted • Carried • DraftedtheReportsofBoard Commissioners; • Administrated • Made • PreparedroutinemeetingofBoardCommissioners; • has performedthefollowingactivities: During theyear,SecretaryofBoardCommissioners Commissioners in2017 Implementation ofDutiesSecretary ofBoard of and BoardofDirectors. Secretary onmattersrelatedtotheBoardofCommissioners Board of Commissioners and coordinate with the Corporate collect therelevantmaterialsandinformationtodutiesof prepare meetingmaterialsforBoardofCommissioners, the preparationinsummarizingmanagementreport, of BoardCommissionersandothersecretarialduties,assist of Directors,documentletters,preparesminutesmeeting prepare themeetingofBoardCommissionersand The SecretaryofBoardCommissionersfunctionsto Commissioners Duties andResponsibilitiesofSecretary ofBoard of Secretary ofBoard ofCommissioners out theirsupervisoryandadvisoryfunctions. provide assistancetotheBoardofCommissionersincarrying Commissioners have a collective duties and responsibilities to Commissioners; the GCGprinciples; all lawsandregulationsinforce aswellimplementing meeting andotherdocuments; including incoming and outgoing mails, minutes of Commissioners; of Association; accordance withtheprovisionscontainedinArticles minutes that the out September 16,2016. He currentlyservesasHeadofSecretariatsince EPC, andHeadofFinanceHRSection(2010). as FinanceandHRStaffforOverseasArea career atPTWaskitaKarya(Persero)Tbkin2008 University, Semarang,in2007.Hestartedhis Bachelor’s DegreeinAccountingfromDiponegoro in Striling,Scotland,onMay9,1984.Heearned Ian TreviantoHamonanganHutabaratwasborn the Work other the of Board meeting documents Plan assignments of and of Commissioners Board of Budget Board from of of Commissioners of Commissioners, the complies the Board Board with of of in 259 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis of with Board the Commissioners by of Board required the of liaison information a as He/she is not an individual who works or has the authority the has or works who individual an not is He/she supervise or control lead, plan, responsibility to and within the last 6 (six) months, activities the Company’s unless for the purpose of reappointment of Independent Commissioner of the Company for the subsequent period. He/she has no shares, both directly and indirectly, to the Company. He/she has no affiliations with PT Waskita Beton Precast Tbk, members of Board of Commissioners, Board of Directors or controlling Shareholders. Commissioners/Board of Supervisors; Commissioners/Board other parties. Criteria for Determining Independent Commissioner Criteria for determining the Independent Commissioners have been described in details in Bapepam-LK (now OJK) regulations, namely: 1. 2. 3. OMMISSIONER INDEPENDENT C Board the of member a is Commissioner Independent having the authority in conducting of Commissioners functions and is required to always supervisory and advisory be able to uphold GCG objectives act independently an The Independent Commissioner above other interests. management, share ownership, and/ has no financial, with other members of Board of or family relationship and/or Controlling Commissioners, Board of Directors ability their affect may that relationship or Shareholders, requirements as an to act independently, and has met the the applicable laws Independent Commissioner set forth in and regulations and is guided by GCG principles. to create a climate Independent Commissioners are expected as well as to keep that is more objective and independent, the interests of the “fairness” and provide a balance between of the interests the majority shareholders and the protection shareholders and of minority shareholders, including public and regulations other stakeholders. Pursuant to the laws have Independent which state that each public company shall 30% of the total Commissioner with the number of at least PT Waskita beton members of Board of Commissioners, meaning that the Precast has appointed two Commissioners; total Independent Commissioners is 50% of the Company’s of the Company. total members of Board of Commissioners Therefore, the Company has met the laws and regulations as the total Independent Commissioners exceed the criteria. • Provided • the Committee; and all members of Coordinated • Acted serta mampu memberikan Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Dewan oleh dibutuhkan yang informasi Memberikan Pengawas; Komisaris/Dewan Komite; dan seluruh anggota Mengkoordinasikan dengan pihak Komisaris Dewan penghubung Sebagai lain. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Waskita Direktur atau Beton Precast Tbk, anggota Komisaris, Pemegang Saham pengendali. · · · Kriteria Penentuan Komisaris Independen Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) yaitu: 1. 2. 3. EPENDEN KOMISARIS IND adalah anggota Dewan Komisaris Komisaris Independen dalam ranah pengawasan dan yang memiliki kewenangan untuk selalu bersikap independen pemberian saran dituntut di atas GCG menempatkan tujuan-tujuan dan dapat Komisaris Independen tidak memiliki kepentingan yang ada. kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keuangan, dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarga Pengendali atau lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham untuk hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya persyaratan memenuhi telah dan independen bertindak peraturan sebagai Komisaris Independen sebagaimana berpedoman pada perundang undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG. untuk Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan independen, dan menciptakan iklim yang lebih objektif dan juga untuk menjaga “fairness” pemegang saham keseimbangan antara kepentingan kepentingan mayoritas dan perlindungan terhadap pemegang saham pemegang saham minoritas termasuk Sesuai peraturan publik dan pemangku kepentingan lainnya. perusahaan publik perundang-undangan bahwa setiap harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya Komisaris, PT 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan orang Komisaris Waskita Beton Precast mengangkat dua yang berarti Independen dari total 4 anggota Komisaris terhitung sebesar 50%. Dengan demikian, Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan karena sudah lebih dari persyaratan yang ditentukan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 260 seorang diantaranyadiangkat sebagaiDirekturUtama dengan ketentuanpalingsedikit duaoranganggotaDireksi, Komposisi Direksidisesuaikan dengan kebutuhanPerseroan Perusahaan baikdidalammaupun diluarpengadilan. bertindak selakupimpinandalam pengurusansertamewakili Perusahaan untukkepentingandantujuanPerusahaan, bertanggungjawab secarakolegialataspengurusan Direksi adalahorgantatakelolaPerseroanyang Direksi ** MenjabatsebagaiKomisarisIndependensejak26Juli2017 * untuk kepentinganpribadi. Perseroan baiksecaralangsungmaupuntidak Independen berkomitmen tidak akanmemanfaatkan hal-hal yangtermaktubdalamRKAP2015,danKomisaris mempunyai benturankepentingansecarapribaditerhadap vertikal maupunhorizontal.KomisarisIndependentidak dengan satusamalainhinggaderajatketigabaiksecara memiliki hubungandarahataupunikatanperkawinan Setiap anggotaKomisarisIndependendipastikantidak dalam melakukanpengawasanterhadapkinerjaPeseroan. melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya Independen memiliki independensi dan kemandirian dalam mandiri danbebasintervensidaripihakmanapun.Komisaris Masing-masing anggotaKomisaris Independen bertindak Independen IndependensiAnggotaKomisaris Pernyataan 7. 6. 5. 4. Abdul Ghofarrozin** Deddy JevriHanteruSitorus* Suhendro Bakri 26 Juli2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 1 Januari 2015 hingga undangan lainyangterkait. undang-undang PasarModaldanperaturanperundang- Memahami undang-undang Perusahaan Terbatas, Waskita BetonPrecastTbk. bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan PT mengganggu kemampuanKomisarisIndependenuntuk hubungan lainyangdapatmenghalangiatau Bebas darikepentingandanaktivitasbisnisatau kepada PTWaskitaBetonPrecastTbkdanafiliasinya. Tbk atauPerusahaanyangmenyediakanjasadanproduk maupun tidaklangsungdenganPTWaskitaBetonPrecast Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung Waskita BetonPrecastTbk. tidak langsungyangberkaitandengankegiatanusahaPT Tidak memilikihubunganusahabaiklangsungmaupun Nama /Name Kepemilikan SahamKomisarisIndependenPer31Desember2017/ Share OwnershipofIndependentCommissionerPerDecember31,2017 Komisaris Independen/IndependentCommissioner Komisaris Independen/IndependentCommissioner Komisaris Independen/IndependentCommissioner Jabatan /Position
indirectly, forpersonalgain. not totakingadvantageoftheCompany,eitherdirectlyor on matterscontainedinthe2015RKAP,andiscommitted Commissioner doesnothaveanyprivateconflictofinterest third degree,eitherverticallyorhorizontally.Independent relationship bybloodormaritaltieswitheachotheruptothe Independent Commissionerisconfirmednottohave in monitoringtheperformanceofcompany.Each carrying outtheirduties,responsibilities,andauthority Commissioner has theindependence and autonomy in is freefrominterventionanyparty.Independent Each Independent Commissioner acts independently and Commissioner Independency Statementofndependent 7. 6. 5. 4. at least two members of the Board of Directors, in which one based ontheneedsofCompany withtherequirementof court. The composition of the Board of Directors is adjusted representing the Company, both inside and outside of the Board ofDirectorsalsoactsas theleaderinmanagingand for theinterestsandobjectivesofCompany.The that hascollegialresponsibility in managingtheCompany The BoardofDirectorsisagovernanceorgantheCompany Board ofDirectors ** * Serving asanIndependentCommissionerfromJuly26,2017. July 26,2017 Served asanIndependentCommissionerfromJanuary1,2015to related lawsandregulations. Limited Liability Company and Capital Market, and other He/she hasdeepunderstandingofthelawsregarding Precast Tbk. capabilities toactorthinkfreewithinPTWaskitaBeton other relationshipsthatmayhinderordisrupttheir He/she isfreefrombusinessinterestsandactivitiesor Tbk oritsaffiliations. providing goodsandservicestoPTWaskitaBetonPrecast indirectly, toPTWaskitaBetonPrecastTbkorcompanies He/she has no financial relationship, both directly and Precast Tbk. indirectly, tothebusinessactivitiesofPTWaskitaBeton He/she hasnobusinessrelationship,bothdirectlyand Number ofShares Lembar Saham/ Nihil /Nil Nihil /Nil Nihil /Nil Percentage (%) Persentase / Nihil /Nil Nihil /Nil Nihil /Nil
261 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Unable to fulfill the agreed obligations in the Management Contract; Unable to implement its duties properly; of and/or Articles regulations the with complying Not Association; ppointment and Dismissal of Board of Directors Dismissal of Board Appointment and the of procedure the determined has Company The of the Board of Directors is appointment and dismissal GMS of the Company through the conducted by the stipulated in nomination process based on the guidelines Per-3/MBU/2012 the Regulations of the Minister of SOE No. and Dismissal Concerning the Guideline of the Appointment of the Members and Directors Board of the Members of of of SOE Companies. Board of Commissioners of Subsidiaries the AGMS The Board of Directors is appointed through No.04 of Yusdin Resolution which is in accordance with Deed Fahim, S.H, dated November 9, 2015. Board of of the of the members Appointment and dismissal based on the Good Directors of the Company is conducted professionalism, Corporate Governance principles, namely, responsibility, accountability, independence, transparency, will be appointed and fairness. The Board of Directors that with the must pass the fit & proper test in accordance prevailing regulations and GCG provisions. are appointed by The members of the Board of Directors regulations, each GMS in accordance with the prevailing GMS the on determined date the from time of period a for that appoints them until the closing of the fifth GMS after the date of appointment without reducing the right of GMS to dismiss them at any time along with stating the reason after the related members of the Board of Directors are given a chance for defending themselves in the meeting. The dismissal comes into effect since the closing of the meeting that dismisses them, with the exception if the date of dismissal is determined in the meeting to take effect on the in of Directors Board of the members day. The another end of their tenure can be reappointed by the GMS for one term of office. several of comprises Directors of Board the of dismissal The matters, as follows: 1. 2. 3. is appointed as the President Director by taking into account into account by taking Director the President as is appointed regulations. the prevailing of of the Board of Directors of the duties Implementation the Company is accounted Precast in managing Waskita Beto GMS. The responsibility of the Board of for every year in the accountability of the manifestation GMS is in the Directors in accordance with the GCG in managing the Company principles. Good yaitu profesionalisme, transparansi, dan Anggota Dewan Komisaris Anak dan Anggota Direksi diangkat melalui Keputusan RUPST Direksi diangkat melalui Keputusan RUPST Governance Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen; Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; sesuai peraturan perundang-undangan yang proper test sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- peraturan ketentuan memperhatikan dengan yang berlaku. undangan mempertanggungjawabkan Beton Precast Direksi Waskita Perseroan mengelola tugasnya dalam pelaksanaan Pemegang Saham di dalam RUPS. setiap tahun kepada Direksi pada RUPS merupakan Pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan sesuai perwujudan akuntabilitas GCG. dengan prinsip-prinsip Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Pengangkatan dan pemberhentian anggota dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Perseroan BUMN. S.H., tanggal sesuai Akta No.04 oleh Notaris Yusdin Fahim, 9 November 2015. Corporate dan pertanggungjawaban akuntabilitas, kemandirian, dalam fit lulus diangkat harus yang akan Direksi kewajaran. & berlaku dan ketentuan GCG. sesuai dengan Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka ketentuan yang berlaku, masing-masing waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah kesempatan diberi bersangkutan yang Direksi anggota tersebut. Pemberhentian dalam rapat diri untuk membela demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Pemberhentian Direksi terbagi dalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Pemberhentian Direksi Pengangkatan dan dan pengangkatan prosedur menetapkan telah Perseroan dilakukan oleh RUPS Perseroan pemberhentian Direksi berdasarkan pedoman yang melalui proses pencalonan Per-3/MBU/2012 diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Pemberhentian Tentang Pedoman Pengangkatan dan Anggota Direksi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 262 sebagai berikut: II Per31Januari2017,SusunanDewanKomisarisPerseroan pengangkatan DiditOemarPrihadisebagaiDirekturOperasi Biasa Tanggal31Januari2017Hasilkeputusanmenetapkan oleh paraPemegangSahamdalamKeputusanRUPSLuar terdapat perubahanjajaranDireksisepertiyangtelahdisetujui Pada tahun2017,demipemenuhanketentuanpasarmodal tumpang tindihkewenangan. serta dapatbertindakindependennamuntidakakanterjadi pengambilan keputusanyangefektif,tepatdancepat, penuh perhitungan.Komposisiyangidealbergunauntuk dalam RUPSsertatelahmelaluiseleksiyangketatdan Komposisi DireksiWaskitaBetonPrecastyangdiangkat Komposisi Direksi Perseroan. alasan lainnyayangdinilaitepatolehRUPSdemikepentingan diatas, DireksidapatdiberhentikanolehRUPSberdasarkan Selain darialasanpemberhentiananggotaDireksidimaksud 7. 6. 5. 4. *Beliau merupakan Direktur IndependenPerseroan Didit OemarPrihadi MC BudiSetyono* A YuliantoTyas Agus Wantoro Mengundurkan diri. mempunyai kekuatanhukumyangtetap;atau Dinyatakan bersalahdenganputusanPengadilanyang Direksi; kepatutan yangseharusnyadihormatisebagaianggota Melakukan tindakan yang melanggar Etika dan/atau atau Negara; Terlibat dalamtindakanyangmerugikanPerseroandan/ Nama /Name Jarot Subana Nugroho & Risiko/Directorof & SDM/Directorof Direktur OperasiII/ Development &HR Direktur Keuangan Direktur OperasiI/ Jabatan /Position President Director Direktur Utama/ Pengembangan Finance &Risk Operations II Operations I Director of Director of Direktur
GMS ofPTWaskitaBetonPrecast 2016 StatementofCircularResolution ofthe Wakita BetonPrecast/DeedNo:117,-May12, Keputusan SirkulerRupsPerseroanTerbatasPT Akta No:117,-12Mei2016Pernyataan GMS ofPTWaskitaBetonPrecast 12, 2016StatementofCircularResolutionthe Waskita BetonPrecast/DeedNo:117,-May Keputusan SirkulerRupsPerseroanTerbatasPT Akta No:117,-12Mei2016Pernyataan GMS ofPTWaskitaBetonPrecast 2016 StatementofCircularResolutionthe Wakita BetonPrecast/DeedNo:73,-May12, Keputusan SirkulerRupsPerseroanTerbatasPT Akta No:73,-12Mei2016Pernyataan GMS ofPTWaskitaBetonPrecast 2016 StatementofCircularResolutionthe Wakita BetonPrecast/DeedNo:73,-May12, Keputusan SirkulerRupsPerseroanTerbatasPT Akta No:73,-12Mei2016Pernyataan GMS ofPTWaskitaBetonPrecast 12, 2016StatementofCircularResolutionthe Waskita BetonPrecast/DeedNo:117,-May Keputusan SirkulerRupsPerseroanTerbatasPT Akta No:117,-12Mei2016Pernyataan Dasar Pengangkatan/ Basis ofAppointment is asfollows: composition oftheBoardCommissionersCompany Prihadi asDirectorofOperationsIIperJanuary31,2017,the The resolution determined the appointment of Didit Oemar the ResolutionofExtraordinaryGMSonJanuary31,2017. the compositionofBoardDirectorswaschangedin In 2017, for the fulfillment of the capital market provision, overlapping authorities. for takingindependentactions.However,therewillbeno for effective,accurate,andfastdecision-making,aswell strict and calculatedselection. The ideal composition is useful Precast isappointedintheGMSandhaspassedthrougha The compositionoftheBoardDirectorsWaskitaBeton Composition oftheBoard ofDirectors interests oftheCompany. reasons thatdeemedtobecorrectbytheGMSfor Directors canbedismissedbytheGMSbasedonother the BoardofDirectorsasmentionedabove, In additiontothereasonfordismissalofmembers 7. Resigning, 6. 5. 4. *Serves asIndependent DirectoroftheCompany legal power;or Declared asguiltyintheCourt’s verdictwithpermanent respected asmembersoftheBoardDirectors; Violating theethicsand/orproprietywhichshouldbe the Country; Engaging intheactionthatharmsCompanyand/or
Oleh RUPS/Dateof 31 Januari2017/ January 31,2017 Pengangkatan 28 Juni2016/ 28 Juni2016/ June 28,2016 June 28,2016 12 Mei2016/ 12 Mei2016/ May 12,2016 May 12,2016 Appointment T anggal
Masa Jabatan 2022 /January 28 Juni2021/ 28 Juni2021/ June 28,2021 June 28,2021 12 Mei2021/ 12 Mei2021/ May 12,2021 May 12,2021 31 Januari 31, 2022 / Tenure
263 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Duties of the Board of Directors Obligations of the Board of Directors Authorities of the Board of Directors Rights of the Board of Directors Requirements of the Board of Directors Membership of the Board of Directors Orientation and Capability Improvement Programs Ethics of the Board of Directors Meetings of the Board of Directors Performance Evaluation of the Board of Directors Board Manual of the Board of Directors of Directors Manual of the Board Board Manual of the The Board of Directors is guided with the Board The Board Board of Commissioners and Board of Directors. procedure of Manual contains instructions on the working Board of Directors the Board of Commissioners and the in a structured, as well as explains the stages of activities manner, that systematic, understandable, and consistent of Commissioners can be used as a reference for the Board respective their in performing Directors Board of and the vision and mission, which is duties to achieve the Company’s work in line with expected to achieve the high standards of the GCG principles. the principles of The Board Manual is prepared based on Association, of Articles of the provisions law, corporate prevailing laws and regulations, directions of the Shareholders as well as the best practices of Good Corporate Governance. The Board Manual regulates the following matters regarding the Board of Directors: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Corporate Secretary 12. Internal Audit Members of the Company’s Board of Directors have been been Directors have of Board Company’s of the Members and of Shareholders Meeting the General legally by appointed and Association of Articles Company’s the with accordance in member of the Company’s regulations. Each the prevailing No. with the OJK Regulation has complied Board of Directors December 8, 2014 regarding the 33/POJK.04/2014 dated Commissioners of Public Companies. Board of Directors and Independent Directors the Company’s The appointment of stipulated in the regulations of has fulfilled the requirements No. I-A Concerning Listing of Shares PT Bursa Efek Indonesia Other Than Stock Issued by the and Equity-Type Securities Bursa PT of Decree the of I Attachment with Company, Listed Board of Directors No. KEP-00001/ BEI/01- Efek Indonesia’s 2014 dated January 20, 2014. Board Manual berisi tentang ertib Kerja Direksi (Board ertib Kerja Direksi ata T Tugas Direksi Kewajiban Direksi Wewenang Direksi Hak Direksi Persyaratan Direksi Keanggotaan Direksi Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas Etika Jabatan Direksi Rapat Direksi Evaluasi Kinerja Direksi Corporate Secretary Anggota Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara secara telah diangkat tersebut Perseroan Direksi Anggota sesuai Saham dan telah Umum Pemegang sah oleh Rapat peraturan dan ketentuan Dasar Perseroan dengan Anggaran Bahwa masing-masing yang berlaku. perundang-undangan telah memenuhi ketentuan Direksi Perseroan anggota 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember Peraturan OJK No. dan Komisaris Perseroan atau 2014 tentang Direksi Perusahaan Publik. Direktur Independen Perseroan telah Bahwa pengangkatan sebagaimana yang memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan PT Bursa Efek Indonesia diatur dalam ketentuan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas No. I-A Tentang Pencatatan Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Selain Saham Yang Direksi PT yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan tanggal 20 Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Januari 2014. disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan Dasar, Anggaran ketentuan korporasi, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Pengaturan dari Board Manual terkait Direksi mengatur hal- hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Internal Audit Manual) dan Direksi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris secara terstruktur, serta menjelaskan tahapan aktivitas dijalankan dengan sistematis, mudah dipahami dan dapat Komisaris dan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan untuk Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing diharapkan akan mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga dengan prinsip- tercapai standar kerja yang tinggi selaras prinsip GCG. Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Direksi dan Direksi (Board Manual). Pedoman dan T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 264 4. 3. 2. 1. sebagaimana dimaksudadalahsebagaiberikut: Perusahaan TerbukaPasal15ayat1-7,persyaratanDireksi Akta 23yaituperubahanAnggaranDasarPerseroanke Sesuai AnggaranDasarPerseroanyangterakhirberdasarkan Persyaratan Direksi 3) 2) 1) UUPT; persyaratan anggotaDireksiwajibmengikutiketentuan: Selain persyaratansebagaimanatersebutdalamayat3, 6) 5) 4) 3) 2) 1) saat diangkatselamamenjabat: orang perseoranganyangmemenuhipersyaratanpada Yang dapatdiangkatsebagaianggotaDireksiadalah yang berlakudibidangPasarModal. Direktur ataulebih;denganmemperhatikanperaturan terdiri dari:1(satu)orangDirekturUtama; Direksi terdiridaripalingsedikit2(dua)orang,yang Perseroan diurusdandipimpinolehDireksi kegiatan usaha Perseroan. Peraturan perundang-undangan yangterkaitdengan Modal; dan Peraturan perundang-undangan dibidangPasar yang dibutuhkanPerseroan. Memiliki pengetahuandan/ataukeahliandibidang perundang- undangan;dan Memiliki komitmenuntukmematuhiperaturan c. b. a. anggota DewanKomisarisselamamenjabat: Tidak pernah menjadi anggota Direksidan/atau c. b. a. selama menjabat: Dalam 5(lima)tahunsebelumpengangkatandan Cakap melakukanperbuatanhukum; Mempunyai akhlak,moraldanintegritasyangbaik; Keuangan. atau laporankeuangankepadaOtoritasJasa kewajiban menyampaikanlaporantahunandan/ dari OtoritasJasaKeuangantidakmemenuhi memperoleh persetujuan,ataupendaftaran Pernah menyebabkanperusahaanyang dan/atau DewanKomisariskepadaRUPS;dan pertanggungjawaban sebagaianggotaDireksi diterima olehRUPSataupernahmemberikan dan/atau anggotaDewanKomisarispernahtidak Pertanggungjawabannya sebagaianggotaDireksi Pernah tidakmenyelenggarakanRUPSTahunan; dan atau yangberkaitandengansectorkeuangan; pidana yangmerugikankeuangannegaradan/ Tidak pernahdihukumkarenamelakukantindak dinyatakan pailit; bersalah menyebabkansuatuperusahaan anggota DewanKomisarisyangdinyatakan Tidak pernahmenjadianggotaDireksidan/atau Tidak pernahdinyatakanpailit; 4. 3. 2. 1. Company inArticle15paragraph1-7 Articles ofAssociationtheCompanytoLimitedLiability in accordancewithDeed23namelyamendmenttothe Requirements oftheBoard ofDirectors 3) 2) 1) UUPT; shall complywiththeprovisions: the requirementsofmembersBoardDirectors Aside from the requirements as stated in paragraph 3, 6) 5) 4) 3) 2) 1) Directors ifhe/shemeetstherequirements: A personmaybeappointedasamemberoftheBoard Capital Market. more; bycomplyingwiththeapplicableregulationon covering: 1(one)PresidentDirector,Directoror The Board of Directors consists of at least 2 (two) members The CompanyismanagedandledbytheBoardofDirectors the Company. Laws andregulationsrelatedto businessactivitiesof Laws andregulationsonCapital Market;and required bytheCompany. Having knowledgeand/orexpertiseinanarea Having acommitmenttocomplywiththelaws;and c. b. a. or amemberofCommissionerswhileservingas: Never beenamemberoftheBoardDirectorsand/ c. b. a. during serving: Within 5 (five)years before the appointment and Being proficientinperforminglegalactions; Having goodcharacter,moralandintegrity; Authority. the financialstatementstoFinancialAuthority the obligationstosubmitanannualreportand/or from FinancialServicesAuthoritydidnotmeet Participated intheapproval,orregistration Commissioners toGMS;and of theBoardDirectorsand/or GMS or performed accountability as a member Commissioners onehasnotbeenapprovedby The accountabilityasamemberoftheBoard Once, didnotholdAnnualGMS; related tofinancialsector;and criminal actcausinglosstothestateand/or Never beenpunishedduetocommittinga company tobedeclaredbankrupt; Commissioners found guiltyandcauseda Directors and/or a member of the Board of Never servedasamemberoftheBoard Never beendeclaredbankrupt; 265 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis guidelines that bind every member of the Board of accordance in Commissioners, of Board and Directors with the prevailing regulations. code of conduct that is applicable to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, as well as supporting organs of the with the prevailing in accordance Company regulations. Managing the Company in full responsibility for the Managing the Company in full responsibility the purpose interests of the Company in accordance with Association. and objective stipulated in the Articles of stipulated as GMS other and GMS Annual the Convening in order to in the regulations and Articles of Association, management perform the duties and responsibilities of stated in article 1. stated in article Performing the duties and responsibilities manner. 1 in goodwill, full of responsibility and prudent Establishing committees in order to support the and duties the implementing in effectiveness responsibilities stated on article 1. Evaluating the performance of the committees at the end are the committees the event of year, in fiscal of every established as stated in article 4. Preparing the following with the Board of Committees: a. b. Fulfillment of the requirements as referred in paragraph paragraph in as referred requirements of the Fulfillment contained in a statement this article shall be 3 and 4 of submitted to the Company. letter and of 5 paragraph in to referred as letter statement The the and documented by shall be checked this Article Company. as referred to in this article Fulfillment of the requirements letter stored by the Company. shall be proven by the uthorities of the Board of Directors Board Duties and Authorities of the the managing in duties its out carries Directors of Board The and objectives of the Company. Company for the interests also represents the Company in The Board of Directors mandated by the both inside and outside of the court as Shareholders in the GMS. role to manage the In general, the Board of Directors has a accounts the best operations of the Company by taking into its duties and interests of the Company. In implementing and upholds constantly Directors of Board the authorities, refers to the Articles of Association, as follows: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi setiap anggota mengikat Pedoman yang dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi karyawan/pegawai, Komisaris, Dewan anggota dan serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dimaksud sebagaimana persyaratan Pemenuhan surat dalam dimuat wajib ini pasal 4 dan 3 ayat pada Perseroan. dan disampaikan kepada pernyataan ayat dimaksud pada sebagaimana Surat pernyataan oleh didokumentasikan wajib diteliti dan 5 Pasal ini Perseroan. sebagaimana dimaksud pada Pemenuhan persyaratan disimpan yang surat dengan dengan dibuktikan ini pasal oleh Perseroan. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab bertanggung dan menjalankan bertugas Direksi Perseroan atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ditetapkan dalam anggaran dasar. jawab atas Dalam menjalankan tugas dan tanggung ayat 1, Direksi pengurusan sebagaimana dimaksud pada RUPS wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan perundang- peraturan dalam diatur sebagaimana lainnya undangan dan anggaran dasar. tugas dan Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pada ayat 1 tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. wajib Dewan Komisaris dengan bersama Direksi menyusun: a. b. ugas dan Wewenang Direksi 5. 6. 7. T tugas pelaksanaan pengurusan Direksi menjalankan dan tujuan Perseroan serta Perseroan untuk kepentingan di dalam maupun di luar pengadilan mewakili Perseroan baik yang ditetapkan sebagai amanat dari Pemegang Saham dalam RUPS. kegiatan Secara umum, Direksi berperan untuk mengelola kepentingan terbaik operasional perusahaan dengan orientasi dan wewenangnya, perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pada Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman Anggaran Dasar, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 266 10. 9. 8. 7. d. b. d. b. e. a. a. c. c. anggaran dasarPerseroan,untuk: peraturan perundang-undanganyangberlakudan tertulis dariDewanKomisarisdenganmengindahkan Direksi terlebihdahuluharusmendapatkanpersetujuan pasal ini. pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 mengenai kepengurusanmaupunkepemilikan,dengan Perseroan sertamenjalankansegalatindakan,baikyang Perseroan denganpihaklaindan tentang segalahaldandalamkejadian,mengikat langsung baikdidalammaupunluarpengadilan Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara ayat 7Pasalini,apabiladapatmembuktikan: atas kerugianPerseroansebagaimanadimaksudpada Anggota Direksitidakdapatdipertanggungjawabkan dalam menjalankantugasnya. disebabkan olehkesalahanataukelalaiananggotadireksi secara tanggungrentengataskerugianPerseroanyang Setiap anggotaDireksibertanggungjawabpenuh penyelamatan kreditsesuai denganperaturan mendirikan Perseroanbaruyang tidakdalamrangka sebagian atauseluruhnyapenyertaan atauPerseroan mengambil bagianatauikutserta, ataumelepaskan waktu keditetapkanoleh DewanKomisaris; harta kekayaanmilikPerseroandengannilaidari mengagunkan atau dengan caralain menjaminkan waktu ditetapkanolehDewanKomisaris. perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke termasuk hakatastanahatauperusahaan- atau melepaskanbarang–barangtidakbergerak menjual ataudengancaraapapunjugamengalihkan Dewan Komisaris. melebihi jumlahtertentuyangditetapkanoleh avalist) yangmempunyaiakibatkeuangan mengikat Perseroansebagaipenjamin(borgatau transaksi bisnis; pinjaman utangataupiutangyangtimbulkarena Komisaris denganatautanpajaminan,kecuali yang dariwaktukeditetapkanolehDewan menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas menerima atau memberikan pinjaman jangka atau berlanjutnyakerugiantersebut. telah mengambiltindakanuntukmencegahtimbul pengurusan yangmengakibatkankerugian;dan langsung maupuntidakatastindakan tidak mempunyai benturan kepentingan baik Perseroan; kepentingan dansesuaidenganmaksudtujuan penuh tanggungjawab,dankehati-hatianuntuk telah melakukanpengurusandenganitikadbaik, kelalaiannya; kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 10. 9. 8. 7. e. d. c. b. a. to: regulations andArticlesofAssociationtheCompany, beforehand bytakingintoaccounttheprevailing Having writtenapprovalfromtheBoardofCommissioners the limitationstatedinarticle10ofthisarticles. actions, bothonthemanagementandownership,with parties with the Company, as well as performing all event, binding the Companywith other partiesand outside of the court regarding every matter andevery Representing theCompanylegallyanddirectlyinside d. c. b. a. stated inarticle7,iftheycanprove: accountable forthelosssufferedbyCompanyas Members oftheBoardDirectorscannotbeheld of Directorsinconductingitsduties. by theCompanyduetoerrorsornegligenceofBoard Having fullresponsibilitycollectivelyonthelosssuffered credits inaccordancewiththe prevailing regulations, establishes a new company that is not in order to save the inclusionofacompany or thattheCompany take partorparticipatedispose partsorallof Commissioners fromtimetotime; any ways with the value determined by the Board of mortgage orpledgetheassetsofCompanyin of Commissionersfromtimetotime. Company withtheamountdeterminedbyBoard any way,includinglandrightsorsubsidiariesofthe sell ortransferdisposenon-movinggoodsin determined bytheBoardofCommissioners. with financialconsequencesthatexceedtheamount bind the Company as the guarantor (borg or avalist) receivable frombusinesstransactions; without guarantee, with the exception of debt or Board ofCommissionersfromtimetowithor amount thatexceedsthelimitdeterminedby receive orprovidemid/longtermloanswiththe stopping theloss. that theytakepreventivemeasuresforthelossor on themanagementthatcauseslosses;an that theyhavenodirectorindirectconflictofinterest objective oftheCompany; of theCompanyinaccordancewithpurposeand of responsibilityandprudentmannerfortheinterests that the management is conducted in goodwill, full that thelossisnotduetotheirerrorornegligence; 267 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis In the event of the President Director is absent or In the event of the President Director be need to no reasons which is any for unavailable members proven to the third parties, one of the other has the right and authority of the Board of Directors Directors as to act for and on behalf of the Board of well as legally represent the Company. The Board of Directors may grant power of attorney to 1 (one) or more employees of the Company or to other person for and on behalf of the Company time certain within and action legal certain take to period as described in the power of attorney. with the amount determined by the Company from Company by the determined the amount with in article the provision without reducing time to time; the prevailing regulations. 11 below and Dividing the duties and authorities to each member of member each to authorities and duties the Dividing the Board of Directors as determined by the GMS. The division of duties and authorities to each member of the Board of Directors is determined by the decision of the Board of Directors’ meeting in the event of GMS does not determined the division. In the event of conflict of interest occurring between the interests with personal interest of one of the Company’s be members of the Board of Directors, the Company will represented by the other member of the Company that Company the of event the In interest. of conflict no has has an interest which is conflicting with all members Taking legal actions to (a) transfer or release rights or (b) rights or release to (a) transfer actions Taking legal guarantees as Company the of assets most or all pledge of the percent) 50% (fifty of more than value with the Company in 1 (one) transaction total net assets of the is related with one another or not or more, whether it mentioned is the transaction of net and the transaction period of 1 in the that occurs the Company assets of must gain the approval of GMS (one) fiscal year, which Article in stipulated and provisions requirements the with 14 paragraph 3 of this Articles of Association. Transaction, Material conduct to actions legal Taking of Interest Affiliation Translation and Specific Conflict Market, and as stated in the regulations in the Capital of GMS of for the transaction that requires the approval in the the Company with the requirements as stipulated regulations of the Capital Market. to act for President Director has the right and authority well as legally and on behalf of the Board of Directors as represent the Company; a. b. 14. 15. 11. 12. 13. tidak menetapkan, tidak RUPS , dalam hal dalam RUPS, Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau Dalam hal Direktur Utama tidak hal mana berhalangan karena sebab apapun juga, maka tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, berhak dan salah satu orang anggota Direksi lainnya Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari dengan nilai berlaku, yang perundang-undangan Dewan Komisaris; waktu ditetapkan oleh waktu ke ayat 11 tersebut mengurangi ketentuan dengan tidak perundang-undangan ini dan peraturan di bawah yang berlaku. maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan Apabila terjadi bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh benturan anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi oleh ditetapkan Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau mengalihkan (a) untuk hukum Perbuatan (b) menjadikan jaminan utang melepaskan hak atau besar harta Perseroan yaitu seluruh atau sebagian lebih dari 50% (lima puluh persen) dengan nilai sebesar (satu) 1 dalam Perseroan bersih kekayaan jumlah dari baik yang berkaitan satu sama lain transaksi atau lebih, transaksi sebagaimana dimaksud maupun tidak dan pengalihan kekayaan bersih tersebut adalah transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Perseroan yang terjadi dengan syarat buku, harus mendapat persetujuan RUPS dalam Pasal 14 dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 Anggaran Dasar ini. Material, Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Kepentingan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan peraturan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan Modal, Pasar bidang di perundang-undangan RUPS dari untuk transaksi yang memerlukan persetujuan sebagaimana Perseroan adalah dengan syarat-syarat di bidang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasar Modal. bertindak untuk Direktur Utama berhak dan berwenang Perseroan; dan atas nama Direksi serta sah mewakili a. b. 15. 14. 11. 12. 13.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 268 4. 3. 2. 1. T 18. 17. 16. erkait RUPS b. b. a. a. c. dalam Undang-Undangtentang DokumenPerusahaan. dokumen keuanganPerusahaan sebagaimanadimaksud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan,serta Membuat LaporanTahunan sebagaiwujud Perusahaan sertadokumenlainnya Rapat Direksi,LaporanTahunandandokumenkeuangan Risalah RUPS,RapatDewanKomisarisdan Memelihara DaftarPemegangSaham,Khusus, dan/atau tunjanganlainyangditerima. rapat gabungandenganDewanKomisaris)sertafasilitas dilakukan dalamsatutahunbuku(rapatinternalmaupun dan/atau perusahaanlain,termasukrapat-rapatyang Komisaris di anak perusahaan/ perusahaan patungan identitas, pekerjaan-pekerjaanutamanya,jabatanDewan Direksi harusmenyampaikaninformasimengenai selanjutnya dicatatdalamdaftarkhusus. dan perusahaan lain, termasuk perubahannya, untuk bersangkutan dan/ataukeluarganyadalamPerusahaan mengenai sahamyangdimilikiAnggotaDireksi Anggota DireksiwajibmelaporkankepadaPerusahaan perundangan lainnyayangberlaku. pada peraturanOJKdan ketentuan sertaperaturan yang belumdiaturdalamAnggaranDasarinimengacu Ketentuan mengenaitugasdanwewenangDireksi pada ayat18,yangberhakmewakiliPerseroanadalah: Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud apabila: Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan Perseroan dalammenjalankantugastersebutdiatas. Saham mengangkatseorangataulebihuntukmewakili anggota DewanKomisarismakaRapatUmumPemegang ditunjuk olehDewanKomisaris.Dalamhaltidakada akan diwakiliolehDewanKomisarisatauseorangyang seluruh anggotaDireksi,makadalamhaliniPerseroan benturan kepentingandenganPerseroan. anggota DireksiatauDewanKomisarismempunyai pihak lainyangditunjukolehRUPSdalamhalseluruh Perseroan; atau Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Dewan Komisarisdalamhalseluruhanggota benturan kepentingandenganPerseroan; anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Perseroan. kepentingan yangberbenturandengan anggota Direksiyangbersangkutanmempunyai dengan anggotaDireksiyangbersangkutan;dan terdapat perkaradipengadilanantaraPerseroan 18. 17. 16. 4. 3. 2. 1. Related toGMS provisions andregulations. Association refertotheregulationsofOJKandprevailing of DirectorsthatarenotyetregulatedinthisArticles Provisions regardingthedutiesandauthoritiesofBoard c. b. a. who hastherighttorepresentCompanyis: In theeventofconditionstatedinarticle18,one b. a. event of: Having noauthoritytorepresenttheCompanyin conducting thedutiesabove. one personormoretorepresenttheCompanyin then theGeneralMeetingofShareholderswillappoint event oftheabsenceBoardCommissioners, who isappointedbytheBoardofCommissioners.In represented bytheBoardofCommissionersoraperson of theBoardDirectors,thenCompanywillbe Law onCorporateDocument. financial documentsoftheCompany asreferredtoin accountability oftheCompany’s management,andthe Considering theAnnualReport astheformof documents. document oftheCompanyandotherCompany’s Board ofDirectorsMeeting,AnnualReportandfinancial GMS, MinutesofBoardCommissionersMeetingand Storing ShareholdersList,SpecialRegister,Minutesof received facilitiesand/orotherallowances. joint meetingwiththeBoardofCommissioners)and meetings heldwithinafiscalyear(internalmeetingand subsidiary/joint venture/orothercompanies,including main duties, position oftheBoard Commissioners in The BoardofDirectorsshalldeliverinformationonidentity, changes, henceforthberecordedinaspecialregister. and/or theirfamiliesonothercompanies,includingthe regarding sharesownedbythe members concerned Members ofDirectorsshallreporttotheCompany Company. Commissioners have conflict of interests with the of allmembersBoardDirectorsor other partyappointed by theGMSinevent with theCompany;or of theBoardDirectorshaveconflictinterests Board ofCommissionersintheeventallmembers conflict ofinterestwiththeCompany; other memberoftheBoardDirectorsthathasno Company. has aconflictofinterestwiththe relevant memberoftheBoardCommissioners related memberoftheCompany;an litigation inthecourtbetweenCompanywith 269 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Striving and ensuring the implementation of business and activity of the Company in line with purpose and objectives as well as its business activities. Preparing and actualizing the annual work plan submitted before to obtain approval Commissioners to the Board of the future fiscal year is started. on RJPP and RKAP to the Board of Providing information Commissioners. Prepare Annual Report as the realization of responsibility management and financial document of the Company’s as stated in Law on Company Document. Board the by reviewed being after Report Annual Submit of Commissioners at least within 4 (four) days after the fiscal year ended to GMS to be approved and Company’s validated. Submitting the Annual Report after being reviewed by by being reviewed after Annual Report the Submitting later the period of time no of Commissioners in the Board closing of the Company’s months after the than 4 (four) and ratified. to GMS to be approved fiscal year Report to GMS on the Annual Providing information of meeting, documents on the All registers, minutes the and other documents of finance, Company’s to in the above point c are stored Company as referred Company at the domicile of the based on the procedure and Providing periodic report provisions, and other reports when date on the applicable of Commissioners, by complying requested by the Board and regulations applicable with the laws and regulations on Capital Market in Indonesia. and time Providing periodic report according to methods and other in accordance with the prevailing provision, by Commissioners, of Board the by requested if report and the taking into account the laws and regulations, Indonesia. prevailing regulations in Capital Market in GMS and other The Board of Directors shall hold annual and Articles GMS as regulated in the laws and regulations of Association. its copy to Preparing minutes of GMS and distributing the Shareholders. composition of Submitting notice of change in the and Board of Shareholders, the Board of Directors of Law and Commissioners to the Minister in charge of 30 (thirty) Human Rights in a maximum period of time resolution. days commencing from the date of GMS elated to Strategy and Plan of the Company Related to Strategy and Plan of the 1. 2. 3. of Annual Report Related to Preparation 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ahunan Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh oleh ditelaah Tahunan setelah Laporan Menyampaikan 4 waktu paling lambat dalam jangka Dewan Komisaris berakhir tahun buku Perusahaan setelah (empat) bulan disahkan. untuk disetujui dan kepada RUPS RUPS mengenai Laporan penjelasan kepada Memberikan Tahunan dokumen keuangan Perusahaan, Seluruh daftar, risalah, lainnya sebagaimana dimaksud dan dokumen Perusahaan disimpan di tempat kedudukan pada poin c diatas Perusahaan tentang segala hal yang Memberikan penjelasan diminta Anggota Dewan Komisaris ditanyakan atau yang Saham, dengan memperhatikan dan para Pemegang serta peraturan yang peraturan perundangan-undangan berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. dan waktu Memberikan laporan berkala menurut cara serta laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan Komisaris, Dewan oleh diminta kali setiap lainnya memperhatikan peraturan perundangan-undangan Modal di Pasar dibidang berlaku yang peraturan serta Indonesia. dan RUPS Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan perundang- peraturan dalam diatur sebagaimana lainnya undangan dan Anggaran Dasar. salinannya Membuat risalah rapat RUPS dan memberikan kepada Pemegang Saham. susunan Menyampaikan pemberitahuan perubahan kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Asasi Manusia Menteri yang membidangi Hukum dan Hak puluh) hari dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga tersebut. terhitung sejak tanggal keputusan RUPS Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun buku Perusahaan berakhir (empat) bulan setelah kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP. erkait Penyusunan Laporan T erkait Strategi dan Rencana Perusahaan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. T 1. 2. T 1. 2. 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 270 kinerja Perseroanyangmaksimalsebagaiberikut: sesuai denganbidangyangdibawahidemipencapaian Perseroan melakukanpembagiantugasdantanggungjawab Untuk mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabDireksi, Pembagian T 2. 1. T T 4. 3. 2. 1. T 2. 1. T 4. 3. 2. 1. erkait denganT erkait denganSumberDayaManusia erkait PengendalianIntern erkait ManajemenRisiko Nama /Name Jarot Subana bebas darisegalabentuktekanan(pelecehan/harassment). Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta lainnya tanpamemperhatikanperbedaanlatarbelakang. pelatihan, menetapkanjenjangkarir,sertapersyaratankerja Memperkerjakan, menetapkanbesarangaji,memberikan Perusahaan. Menyusun danmenetapkanblueprintorganisasi dengan perinciandantugasnya. Menyiapkan susunanorganisasiPerusahaanlengkap secara periodikkepadaDewanKomisaris. Menyampaikan laporanpelaksanaantatakelolainformasi Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. sistem pengendalianinternalyangefektif oleh satuanpengawasaninternaluntukmemastikan lanjut danmonitoringatasrekomendasiyangdiberikan yang diterapkanPerusahaansertamelakukantindak Memberikan masukanatassistempengendalianinternal intern diPerusahaan. Menjaga danmengevaluasikualitasfungsipengawasan intern secaraperiodikkepadaDewanKomisaris. Menyampaikan laporanpelaksanaanfungsipengawasan Perusahaan. efektif untukmengamankaninvestasidanaset Menetapkan suatusistempengendalianinternyang Perusahaan setiaptriwulankepadakomite. penanganannya bersamaandenganlaporanberkala Menyampaikan laporanprofilmanajemenrisikodan dari pelaksanaanprogramGCG. risiko korporasisecaraterpaduyangmerupakanbagian Membangun danmelaksanakanprogrammanajemen Jabatan /Position ugas danT President Director Direktur Utama/ eknologi Informasi anggung JawabDireksi supervising InternalControlUnit(SPI) andCorporateSecurityconcurrentlyDirectorofMarketing Pemasaran. /Toleadandcoordinateallactivities oftheBoardDirectorsinmanagingCompany, Perseroan, membawahiSatuanPengawas Internal(SPI)danSekretarisPerusahaanmerangkapDirektur Memimpin danmengkoordinasikan semua kegiatanDireksidalammelakukanpengelolaandanpengurusan Uraian T Related toHumanesources 4. 3. 2. 1. ControlRelated toInternal 2. 1. Related toiskManagement 2. 1. Related toInformationT 4. 3. 2. 1. achieve themaximumCompany’s performance: in accordancewitheachmember’s own fieldinorderto Directors, theCompanydividesdutiesandresponsibilities To implementthedutiesandresponsibilitiesofBoard of Directors Division ofDutiesandResponsibilitiesBoard an effectiveinternalcontrolsystem. recommendation givenbyinternalauditunittoensure by theCompanyaswellfollow-upandmonitor Provide suggestiononinternalcontrolsystemdetermined function intheCompany. Maintain andevaluatethequalityofinternalaudit function periodicallytotheBoardofCommissioners. Submit reportonimplementationofinternalaudit the investmentandassetsofCompany. Determine an effective internal control system to secure quarterly tocommittee. handling alongwithperiodicreportoftheCompany Submit reportonriskmanagementprofileandthe of GCGprogram. management programthatisthepartofimplementation Establish andimplementintegratedcorporaterisk governance periodicallytotheBoardofCommissioners. Submit reportonimplementationofinformation Build aneffectiveinformationtechnologygovernance. free fromanyformofpressureandharassment. Provide safe and healthyworking environment aswell as discrimination. career path,andotherworkrequirementswithout Employ, determinesalary,providetraining, organization. Prepare and determine blue print of the Company’s detail andduty. Prepare composition of organization along with the ugas /DescriptionofDuty echnology 271 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis To Description of Duty ugas / Description of Uraian T readymix; / To conduct analysis & development for fund innovation or precast and readymix products To specify production standards to guarantee production results that meet the applicable requirements or To specify production standards to guarantee production results that meet the applicable requirements Menetapkan standar baku produksi untuk menjamin hasil produksi yang memenuhi standar-standar yang Menetapkan standar baku produksi untuk menjamin hasil produksi yang memenuhi standar-standar & Standarisasi bidang Desain Perusahaan melalui oleh pengguna produksi dipersyaratkan atau yang berlaku / production users through Design & Standardization sector; required by the Company’s precast Melakukan kegiatan penelitian & pengembangan untuk inovasi dana atau efisiensi produk-produk dan efficiency; Melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang biaya produksi, biaya investasi prasarana / Perusahaan; dikeluarkan yang lain biaya-biaya usaha, dan pendapatan produksi, sarana biaya produksi, perform evaluation, management, and reporting in production cost, production facilities investment cost, perform evaluation, management, and reporting in production cost, production facilities investment production facilities cost, operating income, and other costs provided by the Company; Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya Perusahaan di Bidang sumber daya Perusahaan dan pengembangan perencanaan, pengelolaan, Melaksanakan and development of the management, / To perform planning, Penjualan, Penganggaran; Pemasaran, Sales, Budgeting; resources in Marketing, Company’s ; / To conduct precast & readymix pemasaran untuk produk-produk evaluasi dan strategi Melakukan kajian products; for precast & readymix marketing strategy review evaluation and untuk mendapat nilai anggaran dalam hal kebutuhan Perusahaan Melakukan kegiatan perhitungan as the melalui penawaran atau tender; / To conduct budget measurement kontrak baru yang diperoleh offering or tender; need to obtain new contract through Company’s oleh Perusahaan atas progres fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan Melakukan kegiatan penagihan progress of construction that has been completed / To request for the physical sesuai kontrak pekerjaan; with the work contract; by the Company in accordance fungsinya; / To coordinate with Unit Produksi dan Unit Pendukung terkait Melakukan koordinasi dengan Unit related to its function; Production Unit and Supporting mandated lain yang diberikan oleh Direktur Utama. / To perform other duties Melaksanakan tugas-tugas by President Director. Perusahaan di Bidang pengelolaan, dan pengembangan sumber daya Melaksanakan perencanaan, Perencanaan, Pengendalian Risiko, Pengusahaan Modal, serta melakukan Keuangan, Akuntansi, Sistem, serta Pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan; / To dan Pengembangan sumber-sumber pendapatan resources in Finance, Accounting, of the Company’s perform planning, management, and development planning, Management and Development of income System, Risk, Capital Utilization, and performing sources as well as expenditure and assets of the Company; Keuangan Perusahaan dan Pemenuhan persyaratan Melakukan kegiatan yang terkait dengan Laporan Perusahaan Terbuka; / To perform activities related to atas asas keterbukaan yang dipersyaratkan sebagai Statements and Fulfillment of the transparency principal for Public Company; Financial the Company’s memproses sertifikasi Perusahaan terkait Mutu, K3, Melakukan pengembangan Sistem Perusahaan dan and process certifications of the dan Lingkungan; / To conduct the development of Corporate System Company related to Quality, K3, and Environment; manajemen risiko di Perusahaan; / To perform Melakukan kegiatan yang terkait dengan implementasi in the Company; activities related to the implementation of risk management Informasi) dalam bentuk roadmap 3 (tiga) tahun kedepan Membuat rencana pengembangan TI (Teknologi membuat tahapan pengembangannya sesuai rencana tentang teknologi dan aplikasi di bidang TI serta plan in jangka pendek dan panjang Perusahaan; / To organize Information Technology (IT) development on technology and application in IT and to prepare the the form of road map for the next 3 (three) years and long-term plans of the Company; development procedure in line with the short-term Unit Pendukung lainnya terkait fungsinya; / To Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dan Units related to its function; coordinate with Production Unit and Other Supporting kinerja Unit Kerja yang ada dibawahnya; / To perform Melakukan pembinaan dan memberikan penilaian being supervised; coaching and assessment on performance of Units Direktur Utama / To perform other duties mandated Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh by President Director pemasangan produk-produk precast, dan kegiatan Melaksanakan kegiatan proses produksi precast, installation, and other penunjang lainnya; / To conduct precast production process, precast products supporting activities; Melaksanakan kegiatan proses produksi readymix, dan kegiatan penunjang lainnya; / To conduct readymix production process, and other supporting activities; Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana peralatan produksi dan sarana penunjang; / To perform planning, management, and development of production equipment and supporting facilities Melaksanakan proses pengadaan (procurement) terkait kebutuhan produksi di bidang precast, readymix, dan sarana penunjang produksi; / To conduct procurement process related to the production needs in precast, readymix, and production supporting facilities; Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dan Unit Pendukung terkait fungsinya; / To coordinate with Production Unit and Supporting Units related to its function; Melakukan pembinaan dan memberikan penilaian kinerja Unit Kerja dan Unit Bisnis yang ada dibawahnya; / To conduct coaching and assessment on performance of Work Unit and Business Unit being supervised; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama / To perform other duties mandated by President Director a. b. c. a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d. e. f. g. Direktur Direktur Marketing Pemasaran / Director of Operations I Keuangan & Operations II I / Director of II / Director of Finance & Risk Direktur Operasi Direktur Operasi Risiko / Director of Jabatan / Position Prihadi Setyono MC Budi Didit Oemar Jarot Subana Nama / Name Agus Wantoro
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 272 a. Wewenang c. b. a. Hak Hak danwewenangDireksi A YuliantoTyas Nama /Name Nugroho ii. i. Kebijakan Umum kepada Perusahaan. memberitahukan secaratertulismaksudnyatersebut Mengundurkan diridarijabatannyadengan oleh RUPSdapatdilimpahkankepadaDewanKomisaris. besarnya ditentukanolehRUPSdanwewenangtersebut keuntungan sebagaiimbalanatasprestasikerjanyayang Menerima tantiem apabila Perusahaan mencapai tingkat Komisaris. tersebut olehRUPSdapatdilimpahkankepadaDewan yang jumlahnyaditentukanolehRUPSdanwewenang Menerima gaji,uangjasadantunjanganlainnya(jikaada) sesuai dengansuratkuasa. perbuatan hukumdandengan jangkawaktutertentu pihak lainuntukmewakiliPerusahaan melakukan orang karyawanPerusahaanatau lebihataukepada dan kejadianmenyerahkankuasakepadasatu di dalammaupunluarpengadilantentangsegalahal Mewakili Perusahaansecarasahdanlangsungbaik Menetapkan kebijakankepengurusanPerusahaan Jabatan /Position & SDM/Director of Development Pengembangan Direktur & HR h. g. f. e. d. c. b. a. e. d. Penanggung JawabPelaksanaanGCGPerseroan./ResponsibleforImplementationofintheCompany. President Director. Melaksanakan tugas-tugaslainyangdiberikanolehDirekturUtama./Toperformotherdutiesmandatedby coaching andassessmentonperformanceofWorkUnitsbeingsupervised; Melakukan pembinaandanmemberikanpenilaiankinerjaUnitKerjayangadadibawahnya;/Toconduct coordination withProductionUnitandotherSupportingUnitsrelatedtoitsfunction; Melakukan koordinasidenganUnitProduksidanPendukunglainnyaterkaitfungsinya;/Toconduct (CSR) Melakukan pengelolaanCorporateSocialResponsibility(CSR)/Tomanage human resourcesmanagementandBusinessdevelopment; including manpowerplanning,recruitment,development,talentpooldepreciation,careerand perform planning,managementanddevelopmentofresourcestheCompanyinHumanResources, talent pool,perencanaankarier,danpengelolaansumberdayamanusiaPengembanganUsaha;/To Daya Manusiamulaiprosesperencanaan(manpowerplanning),perekrutan,pengembangan,penyusutan Melaksanakan perencanaan,pengelolaandanpengembangansumberdayaPerusahaandibidangSumber Commissioners andorShareholders; of infrastructureinvestmenttheCompanytoPresidentDirectorandthenapprovalBoard persetujuan kepadaDewanKomisarisdanatauPemegangSaham;/Torequestforapprovaloftheproposal Meminta persetujuanusulaninvestasiprasaranaPerusahaankeDirekturUtamadanselanjutnya infrastructure constructionoftheCompany; President Directorandcarryoutthepreparationprocessofproductioninfrastructureaswell Company, toprepareproposalofpriorityscalebusinessdevelopment,representanddiscusswith long termandshortterm,topreparefeasibilitystudy(FS)untilproposalofbusinessdevelopmentthe development reviewbypreparinganalysisofbusinessportfoliotheCompanyboth prasarana produksisampaidenganpembangunanPerusahaan;/Toconductbusiness mempresentasikan danmendiskusikannyadenganDirekturUtamamelaksanakanprosespersiapan usulan pengembangan usaha Perusahaan, membuat usulan skala prioritas pengembangan usaha, Perusahaan jangkapendekdanpanjang,membuatstudikelayakan(FS)sampaidenganproposal Melaksanakan kajianpengembanganusahadenganmembuatanalisisportofolio President Director Melaksanakan tugas-tugaslainyangdiberikanolehDirekturUtama/Toperformotherdutiesmandatedby couching andassessmentonperformanceofworkunitsbeingsupervised; Melakukan pembinaandanmemberikanpenilaiankinerjaUnitKerjayangadadibawahnya;/Toconduct Uraian T a. Authorities c. b. a. Rights Rights andAuthoritiesoftheBoard ofDirectors ii. i. General Policy writing totheCompany. Resign from his/her position and state the purposein to theBoardofCommissionersbyGMS. is determinedbyGMSandtheauthoritycanbedelegated as rewardsfor his/her performance of which the amount Receive tantiemintheeventCompanyachieveprofit by GMS. authoritycan bedelegatedtotheBoardofCommissioners of whichtheamountisdeterminedbyGMSand Receive salary,honorarium,andotherallowances(ifany) ugas /DescriptionofDuty with thepowerofattorney. legal actionandwithincertain periodinaccordance other partytorepresentthe Company toconduct delegate authoritytooneormoreemployees and outsidethecourtonanymatterevent, Represent theCompanylegallyanddirectly,bothin Determine policyonmanagementoftheCompany 273 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Regulate provisions on employment of the Company, Company, the of employment on provisions Regulate retirement, salary, of determination including of the Company income for employees and other with provision the laws and regulations, based on post- or retirement, salary, of determination of and other income for employees employment benefits Laws by the determined obligation exceed the that obtain approval from the Board and Regulations shall of Commissioners. Corporate Secretary. Appoint and dismiss and other actions concerning Conduct any activity ownership of the Company’s management and with other party and/ wealth, bind the Company but or other party with the Company, including of the not limited to optimization of utilization assets, with limitations as regulated in the Company’s and/or laws and regulations, articles of association GMS resolutions. in value term loan medium/long or provide Receive from time to that exceeds the limit that is determined or without time by the Board of Commissioners with that occur guarantee, unless debt loan or receivables due to business transaction. immovable and movable goods, including right on land of the Company with value that exceeds the limit from time to time by the Board of Commissioners. Participate and/or release most or all participations or the Company establishes new company that is not for credit rescue in accordance with the prevailing the by determined value with and regulations, laws Board of Commissioners from time to time. and avalist) guarantor (borg as the Company Bind that has financial impact that exceeds certain amount determined by the Board of Commissioners. other means collateralizing or with Collateralize property rights of the Company with value determined by the Board of Commissioners from time to time. iii. iv. v. written requires that Directors of Board the of Authority approval from the Board of Commissioners. and regulations By taking into account the prevailing laws of Association and Articles market in Indonesia in capital of Directors of the Company, actions of the Board the Board of below shall obtain written approval from Commissioners to: i. remove and release or transfer means any with or Sell ii. iii. iv. v. b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang tentang ketentuan-ketentuan Mengatur penetapan termasuk Perusahaan kepegawaian dan penghasilan lain hari tua gaji, pensiun/jaminan peraturan Perusahaan berdasarkan bagi pekerja ketentuan penetapan dengan perundang-undangan, hari tua dan penghasilan gaji, pensiun atau jaminan yang kewajiban melampaui yang pekerja bagi lainnya Peraturan perundang-undangan, ditetapkan dengan Dewan Komisaris. harus mendapat persetujuan memberhentikan Sekretaris Mengangkat dan Perusahaan. dan perbuatan lainnya Melakukan segala tindakan maupun pemilikan kekayaan mengenai pengurusan Perusahaan dengan pihak lain Perusahaan, mengikat termasuk dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, pemanfaatan optimalisasi terbatas pada tetapi tidak aset Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan perundang- sebagaimana diatur dalam peraturan keputusan undangan, anggaran dasar dan/atau RUPS. jangka pinjaman memberikan atau Menerima batas menengah/panjang dalam nilai yang melebihi oleh Dewan yang dari waktu ke waktu ditetapkan kecuali Komisaris dengan atau tanpa jaminan, karena pinjaman utang atau piutang yang timbul transaksi bisnis. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan dan menghapuskan barang- barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perusahaan mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. penjamin (borg atau Perusahaan sebagai Mengikat avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan hak kekayaan milik Perusahaan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. iii. iv. v. persetujuan Kewenangan Direksi yang membutuhkan memperhatikan tertulis dari Dewan Komisaris dengan yang berlaku peraturan perundang-undangan, peraturan Anggaran Dasar dibidang pasar modal di Indonesia serta dibawah Perusahaan, perbuatan-perbuatan Direksi dari Dewan ini harus mendapat persetujuan tertulis Komisaris untuk: i. ii. iii. iv. v. b.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 274 2. 1. berikut: Mekanisme pendelegasikantugasDireksiadalahsebagai Pendelegasian WewenangDireksi ataupun Perusahaanlain. tidak memilikirangkapjabatanbaikdiPerusahaaninduk Perusahaan. SedangkanuntukanggotaDireksiyanglainnya tidak bertentangandenganketentuanyangberlakudalam 2016, jugamenjabatsebagaiDirekturPemasaranPerseroan, Direktur UtamaPTWaskitaBetonPrecast,Tbksejaktahun atas, makadariituJarotSubanayangmenjabatsebagai Berdasarkan AnggaranDasarPerseroanyangdimaksuddi (satu) EmitenatauPerusahaanPublik. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi lebih dari 1 dengan peraturanperundang-undangandan/atautidak memangku jabatanrangkapapabilatidakbertentangan 16 poin(a)dan(b)yangmenyebutkan,diperkenankan Sesuai denganAnggaranDasarPerseroanPasal15ayat Rangkap JabatanAnggotaDireksi c. lain yangditunjukolehDirektur Utama. Anggota Direksitersebutdilakukan olehAnggotaDireksi Jika salahsatuAnggotaDireksi berhalangan,makatugas sah mewakiliPerusahaan. berwenang bertindakuntukdan atasnamaDireksiserta salah seorangAnggotaDireksilainnyaberhakdan Jika DirekturUtamatidakhadiratauberhalangan,maka v. iv. iii. ii. i. undangan dibidangPasarModal,untuk: dengan memperhatikanketentuanperundang- oleh DireksisetelahmendapatpersetujuandariRUPS Perbuatan-perbuatan dibawahinihanyadapatdilakukan tertulis dariRUPS Kewenangan Direksiyangmembutuhkanpersetujuan peraturan PasarModal. 1 transaksi atau lebih, dengan memperhatikan dari jumlahkekayaan bersih Perusahaan dalam yang merupakanlebihdari50%(limapuluhpersen) Menjadikan jaminanutangkekayaanPerusahaan; Perusahaan dalamjangkawaktu1(satu)tahunbuku. Mengalihkan ataumelepaskanhakkekayaan dibidang PasarModaldiIndonesia. perundang-undangan sertaperaturanyangberlaku Melakukan transaksilain,gunamemenuhiperaturan yang berlakudibidangPasarModaldiIndonesia. peraturan perundang-undanganserta kepentingan sebagaimanaditentukandalam Melakukan transaksiyangmengandungbenturan di Indonesia. serta peraturanyangberlakudibidangPasarModal ditentukan dalamperaturanperundang-undangan Melakukan transaksimaterialsebagaimana c. 2. 1. are asfollows: Mechanisms fordelegation of dutiestheBoardDirectors Delegation of position inboththeparentcompanyandothercompany. members oftheBoardDirectorsdonothaveconcurrent prevailing provisions in the Company. Meanwhile, the other Marketing of the Company, whichdoes not violate the Precast, Tbksince2016andalsoservesastheDirectorof Subana servesasthePresidentDirectorofPTWaskitaBeton Based ontheArticlesofAssociationmentionedabove,Jarot than 1(one)IssuerorPublicCompany. have concurrentpositionastheBoardofDirectorsinmore if itdoesnotviolatethelawsandregulationsand/orto the BoardofDirectorsisallowedtohaveconcurrentposition Article 15paragraph16,point(a)and(b)whichstatesthat In accordancewiththeCompany’s ArticlesofAssociationin Concurrent PositionoftheBoard ofDirectors v. iv. iii. ii. i. Market to: taking into account thelaws and regulations in Capital Board ofDirectorsafterobtainingapprovalfromGMSby The followingactionscanbecarriedoutonlybythe approval fromGMS Authority of the Board of Directors that requires written by othermemberappointed PresidentDirector. absent, then the duty of the said member is carried out In theeventofamember the BoardofDirectorsis Directors andvalidlyrepresent the Company. authorized toactforandon behalfoftheBoard other memberoftheBoardDirectorsisentitledand In theeventofPresidentDirectorisabsent,then regulations inCapitalMarket. in 1ormoretransactionsbytakingintoaccount than 50%(fiftypercent)oftheCompany’s netassets Collateralize the Company’s wealth;thatismore for 1(one)fiscalyear. Transfer or release property rights of the Company laws andregulationsinCapitalMarketIndonesia. Conduct other transaction to meet the prevailing in CapitalMarketIndonesia. as determinedintheprevailinglawsandregulations Conduct transactionthatcontainsconflictofinterest Indonesia. prevailing lawsandregulationsinCapitalMarket Conduct materialtransactionasdeterminedinthe Authority of the Board of Directors 275 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis and Modular Building Expand Leadership Program Perihal/agenda / Subject/agenda Indonesia Infrastructure CEO Forum Construction Excellence: Prefab, Precast, Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard / Assessment on ASEAN Corporate Governance Scorecard Plant Klaten, Palembang, Sidoarjo, Karawang, Gasing, Plant Klaten, Palembang, Legundi project, Becakayu, KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar) Batang Semarang LRT Palembang, Solo-Kertosono, increaseto implemented is Program Improvement Capability performance. the effectiveness of the Board of Directors of Directors Program Plan shall be included in the Board Budget and Work Plan. Members of the Board of Directors who participate in seminar and training shall perform presentation to other members of the Board of Directors to share information and knowledge. preparesDirectors of Board the of members concerned The report on the implementation of Capability Improvement Program and submitted to the Board of Directors. raining and Competency Development Program Development Program raining and Competency In 2017, the Board of Directors visited the Plant, Batching visited the Plant, Board of Directors In 2017, the understand the by the Company to Quarry owned Plant, and for the inputs provide to and plants by the faced problems Operational. Company’s others: The visits are among • • T of Directors of the Board new knowledge The Company also plans programs to provide Commissioners to for the Board of Directors and Board of capacity in the competitive business elevate the Company’s for networking in environment, as well as to give the chance in the organization order to empower the existing resources organization. to make the Company as a high performance Board of Directors Capability improvement is vital since the in industry in may always monitor the latest development ready to anticipate which the Company operates and always Company. Provision it for the continuity and progress of the of Board the for Program Improvement Capability on Directors is as follows: a. b. c. d. The following is the table of development programs attended by the Board of Directors: Work Visit in 2017 Seminar/Workshop attended by the Board of Directors in 2017 ahun 2017 / Seminar/Workshop MC Budi Setyono Didit Oemar Prihadi Direksi yang Hadir / Participants Direksi yang dimiliki Perseroan guna Perseroan guna yang dimiliki Quarry anggal / Day/Date dalam rangka memberdayakan sumber network dalam rangka memberdayakan sumber orkshop yang dihadiri Direksi T Seminar/Workshop yang dihadiri Direksi November 13-15, 2017 13-15 November 2017 / Hari/T 3-6 Mei 2017 / May 3-6, 2017 8 Maret 2017 / March 8, 2017 Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi. Rencana dalam dimasukkan harus Program Rencana Kerja Anggaran Direksi. Anggota Direksi yang mengikuti Program seperti kepada mempresentasikan wajib seminar/pelatihan Anggota Direksi lain dalam rangka berbagi informasi & pengetahuan. laporan membuat bersangkutan yang Direksi Anggota tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi. Plant Klaten, Palembang, Sidoarjo, Karawang, Gasing, Plant Klaten, Palembang, Legundi Becakayu, Proyek KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar), Batang Semarang LRT Palembang, Solo-Kertosono, 19 Oktober 2017 / October 19, 2017 Perseroan juga merancang program untuk memberikan Perseroan juga merancang program untuk Komisaris untuk wawasan baru bagi Direksi dan lingkungan usaha meningkatkan kapasitas Perseroan dalam kesempatan untuk yang kompetitif, serta memberikan menjalin menjadikan ada dalam organisasi sehingga daya yang Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi. dapat selalu Peningkatan kapabilitas penting agar Direksi industri dimana mengikuti perkembangan terbaru tentang mengantisipasinya siap selalu dan beroperasi Perusahaan Ketentuan Perusahaan. kemajuan dan keberlangsungan bagi bagi Direksi adalah tentang Program Peningkatan Kapabilitas sebagai berikut: a. b. c. d. Berikut merupakan tabel program pengembangan yang diikuti Direksi: Program Pelatihan dan Pengembangan Pelatihan dan Pengembangan Program Kompetensi Direksi Pelaksanaan dan Kegiatan Kunjungan Kerja 2017 Kunjungan Kerja dan Kegiatan Pelaksanaan ke Plant, kunjungan 2017, Direksi melakukan Pada Tahun dan Batching Plant, mengetahui masalah yang dihadapi sekaligus memberikan sekaligus memberikan masalah yang dihadapi mengetahui yang menjadi kegiatan Operasional Perseroan masukan bagi usaha Perseroan. di antaranya: Kunjungan tersebut • •
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 276 Rapat Koordinasi (Bulanan) Agenda rapatselamatahun2017: Agenda rapat dan kehadiran anggota Direksi sebagai berikut: sebanyak Selama tahun2017,Direksitelahmengadakanrapat Agenda RapatdanPokokBahasanDewanDireksi membuat sertamendistribusikanrisalahrapatDireksi. Perusahaan ataupejabatyangditunjukbertugasuntuk yang dibicarakandandiputuskandalamrapat.Sekretaris anggota Direksiyanghadir,berisisegalasesuatu ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh Dalam setiaprapatDireksidibuatrisalahyang dapat mengundangpejabatsetingkatdibawahDireksi. sekali dalamsetiapbulandanrapattersebutDireksi Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya Rap No. 14 13 12 11 10 No. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 19 Mei2017/May19, at Direksi Hari/T 5 Desember2017/December5, 28 November2017/28, 17 Oktober2017/October17, 3 Oktober2017/October3, 26 September2017/26, 19 September2017/19, 25 Agustus2017/August25, 22 Agustus2017/August22, 15 Agustus2017/August15, 1 Agustus2017/August1, 14 Juli2017/July14, 28 Februari2017/February28, 9 Februari2017/February9, 1 Februari2017/February1, Seminar/Workshop yangdihadiriDireksi T 6 Januari2017/ 29 September2017/ 30-31 Agustus2017/ 8-9 Agustus2017/ 7 Juli2017/ 9-10 Mei2017/ 6-7 April2017/ 6 Maret2017/ 6-7 Februari2017/ pertemuan dengan tingkat kehadiran 92%. 25 kalipertemuandengantingkatkehadiran92%. anggal /Day/Date T July 7,2017 anggal /Date T anggal /Date March 6,2017 April 6-7,2017 January 6,2017 May 9-10,2017 February 6-7,2017 August 8-9,2017 September 29,2017 August 30-31,2017 Direksi yangHadir/Participants Agus Wantoro Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Diskusi TerbatasDireksi/TheBoardofDirectorsLimitedDiscussion Prognosa 2017/Prognosisin • Pembahasanactionplant/Actiondiscussion Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Pembahasan RJPP/Discussion Pembahasan ProduksidanCAPEX/DiscussiononProductionand • Pengendaliandanproduksi/Controlandproduction • Administrasidanproduksi/Administrationandproduction • Operasionaldankeuangan/Operationandfinance Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Evaluasi kinerjamasing-masingdepartemen/Evaluationonperformanceofeachdepartment Evaluasi KerjaSeptember2017 Evaluasi KerjaAgustus2017 Evaluasi KerjaJuli2017 Evaluasi KerjaJuni2017 Evaluasi KerjaApril2017 Evaluasi KerjaMaret2017 Evaluasi KerjaFebruari2017 Evaluasi KerjaJanuari2017 Evaluasi KerjaDesember2016 ahun 2017/Seminar/Workshop attendedbytheBoardofDirectorsin2017 Coordination Meeting(Monthly) Meeting agendain2017: attendance oftheBoardDirectorsareasfollows: with theattendancerateof92%.Themeetingagendaand Throughout 2017,theBoardofMeetingsheld25meetings Directors Meeting AgendaandDiscussionoftheBoard of of themeetingBoardDirectors. official has the duty to record and to distribute the minutes Board ofDirectors.TheCorporateSecretaryortheappointed the chairmanofmeetingandallpresentmembers discussed anddecidedinthemeeting,whichissignedby has itsownminutesofthemeetingthatcontainsallmatters may inviteofficialsunderitinthemeeting.Everymeeting for atleastonceeverymonthandtheBoardofDirectors Meetings oftheBoardDirectorsareheldperiodically, Meeting oftheBoardDirectors /EvaluationonWorkinJuly2017 /EvaluationonWorkinJune2017 /EvaluationonWorkinApril2017 Deliberation ofIndonesia’s AssociationofPrecastCompanies Agenda Rapat/MeetingAgenda Agenda Rapat/MeetingAgenda /EvaluationonWorkinMarch2017 /EvaluationonWorkinJanuary2017 /EvaluationonWorkinFebruary2017 /EvaluationonWorkinAugust2017 Musyawarah AsosiasiPerusahaanBetonIndonesia/ / EvaluationonWorkinDecember2016 /EvaluationonWorkinSeptember2017 Perihal/agenda /Subject/agenda 277 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 84% 92% 92% 92% 100% Percentage Persentase / 25 21 23 23 23 Total Attendance / Total Jumlah kehadiran 25 25 25 25 25 Evaluation on Work in November 2017 / Evaluation on Evaluation on Work in October 2017 / Evaluation on Total Meetings Total Jumlah rapat / Location and date of the meeting; Discussed agenda; Attendance List; Meeting Chairman; Various opinions in the meeting; Meeting Agenda Agenda Rapat / The minutes of the Board of Directors meeting must be must meeting Directors Board of the of minutes The recorded. Minutes of the meeting reflects the dynamics in the meeting which makes the approval/disapproval of meeting participants is described. Therefore, minutes of the meeting must include: i. ii. iii. iv. v. Time; vi. Decision Making Mechanism in the Board of the Board Decision Making Mechanism in Meeting Directors the meeting of the The mechanism of decision making in by referring Board of Directors is based on consensus, the event of the to the board manual as guidelines. In the decision decision through consensus is not achieved, The meeting of shall be made based on the most votes. the Board of Directors consists of the internal meeting and joint meeting with the Board of Commissioners to discuss various operational and financial management aspects of the Company. Meeting of Directors Minutes of Board Provision in the minutes of the Board of Directors is as follows: a. b. The following is the meeting agenda and attendance agenda and attendance is the meeting The following of Directors in 2017: frequency of the Board Documentation of Meeting Results the principles of To ensure the implementation of of the and accountability, the minutes transparency of Directors) is meeting (in this case, meeting of the Board discussions on the documented properly which contains the as the meeting meeting agenda, desenting opinion, as well is subsequently decision. The documentation of the meeting and all participants signed by the chairman of the meeting its designation. as well as shall be distributed according to Evaluasi Kerja Oktober 2017 Evaluasi Kerja November 2017 Evaluasi Keja Jabatan / Position November 29, 2017 November 29, manual sebagai pedoman. Dalam October 31, 2017 October 31, Direktur Utama / President Director Direktur Keuangan dan Risiko / Director of Finance Direktur Keuangan dan Risiko and Risk Direktur Operasi I / Director of Operation I Direktur Operasi II / Director of Operation II Bisnis dan SDM / Director Direktur Pengembangan and HR of Business Development anggal / Date T 29 November 2017 / 29 November 31 Oktober 2017 / 31 Oktober Tempat dan tanggal rapat diadakan; Agenda yang dibahas; Daftar Hadir; Pimpinan Rapat; Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat; Nama / Name Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapatnya. rapat dalam dinamika mencerminkan rapat Risalah sehingga terlihat adanya ketidaksetujuan/persetujuan diantara peserta rapat. Oleh karenanya risalah rapat harus mencantumkan: i. ii. iii. iv. v. Waktu; vi. 11 10 No. Jarot Subana MC. Budi Setyono Agus Wantoro Didit Oemar Prihadi A. Yulianto Tyas Nugroho Risalah Rapat Direksi Ketentuan dalam risalah rapat Direksi adalah sebagai berikut: a. b. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Mekanisme Pengambilan Keputusan Direksi Rapat Direksi Mekanisme pengambilan keputusan dalam mufakat yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mengacu kepada board hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, hal keputusan musyawarah mufakat pemungutan suara maka keputusan diambil berdasarkan terbanyak. Rapat Direksi terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan. Dokumentasi Hasil Rapat transparansi dan Dalam menjamin terlaksananya prinsip (dalam hal ini akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat baik yang memuat rapat Direksi) didokumentasikan secara rapat, perbedaan pembahasan-pembahasan atas agenda yang keputusan serta opinion) (desenting pendapat ditandatangani ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian yang hadir serta oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat didistribusikan sesuai peruntukannya. Berikut adalah agenda rapat dan frekuensi kehadiran Direksi frekuensi kehadiran agenda rapat dan Berikut adalah selama tahun 2017:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 278 l. k. j. i. h. g. f. e. d. c. maupun untukpihakketiga. yang bersangkutan,baikuntuk paraAnggotaDireksi keputusan-keputusan yangdiambil dalamRapatDireksi Risalah rapatmerupakanbukti yangsahmengenai dilekatkan padaRisalahRapat. alasannya secaratertulisdalamsurattersendiri yang sebagaimana yangbersangkutanwajibmenyebutkan Dewan Komisarisyangtidakmenandatanganihasilrapat Dalam halterdapatAnggotaDireksidan/atau harus selalutersediabiladiperlukan. dokumen PerusahaanolehSekretarisdan Risalah Rapataslidiadministrasi,disimpansebagai keberatan dan/atauperbaikanterhadapRisalahRapat. jangka waktutersebut,makadisimpulkantidakada keberatan danatauusulperbaikantidakditerimadalam dan usulperbaikanbilaada,atasrisalahrapat.Jika hadir atauyangdiwakiliharusmenyampaikankeberatan Setiap Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris yang pengiriman. dalam jangkawaktu14(empatbelas)harisejaktanggal Rapat, danperbaikanRisalahRapatdimungkinkan Dewan Komisarispalinglambat7(tujuh)harisetelah Risalah Rapat Direksi disampaikan kepada seluruh Direksi/ Direksi danAnggotaDewanKomisaris. yang hadirdandisampaikankepadaseluruhAnggota seluruh AnggotaDireksidananggotaDewanKomisaris dituangkan dalamrisalahrapat,ditandatanganioleh Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib rapat. Direksi, meskipun yang bersangkutantidakhadirdalam Anggota DireksiberhakmenerimasalinanRisalahRapat ditandatangani olehseluruhanggotaDireksidan Hasil rapatDireksidituangkandalamrisalah yang hadir. dibuat salahseorangyangditunjukdariantaramereka pejabat lainygditunjukDirekturUtama,risalahrapat Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Perusahaan/ serta mendistribusikanRisalahRapat. Utama bertugasmembuatdanmengadministrasikan Sekretaris Perusahaan/pejabatlainyangditunjukDirektur Anggota Direksilainnya(jikaada). khusus olehAnggotaDireksiyangtidakhadirkepada Risalah Rapatharusdilampirisuratkuasayangdiberikan x. ix. viii. vii. apabila tidakterjadikebulatanpendapat. Pernyataan keberatanterhadapkeputusanrapat Keputusan yangdiambil; Proses pengambilankeputusan; Siapa yangmengemukakanpendapat; l. k. j. i. h. g. f. e. d. c. parties. for theMembersofBoard ofDirectorsandthird decisions takenintheBoardof DirectorsMeeting,both Minutes of the meeting is a valid evidence on the attached intheMinutesofMeeting. must statethereasoninawrittenformseparateletter not signtheminutesofmeeting,relatedparty Directors and/or the Board of Commissioners that did In theeventthatthereisaMemberofBoard Secretary andmustalwaysbeavailableifrequired. filed astheCompany’s documentbythe Corporate The OriginalMinutesoftheMeetingisadministrated, revision ontheMinutesofMeeting. it willbeconcludedthatthereisnoobjectionand/or revision suggestionisnotacceptedwithintheperiod, on theminutesofmeeting.Ifobjectionand/or convey his/her objection and revision suggestion (if any) Commissioners thatparticipatesorrepresentedmust Every memberoftheBoardDirectors/the 14 (fourteen)daysperiodsincethesubmissiondate. and revisionoftheminutesmeetingisallowedin Commissioners at least 7 (seven)days after theMeeting, to allmembersoftheBoardDirectors/the Minutes oftheBoardDirectorsmeetingissubmitted the BoardofCommissioners. submitted toallmembersoftheBoardDirectorsand Board ofDirectorsandtheCommissioners the meeting,signedbyallparticipatingmembersof Commissioners mustbestipulatedintheminutesof The resultofthejointmeetingwithBoard not attendthemeeting. Board ofDirectorsmeeting,eveniftherelatedpartydid have therighttoreceive a copyoftheminutes Board ofDirectorsandmembersthe minutes of the meeting signed by all members of the The BoardofDirectorsmeetingisstipulatedinthe one oftheparticipants. President Director,minutesofthemeetingisrecordedby Corporate Secretary/otherofficialappointedbythe In the event that the meeting is not attended by the distribute theMinutesofMeeting. President Directorhasthedutytorecord,administer,and Corporate Secretary/otherofficialappointedbythe the BoardofDirectorstoothermembers(ifany). of attorneyspecificallygrantedbytheabsentmember Minutes ofthemeetingmustbeattachedwithpower x. ix. process; viii. Decision-making vii. there isnounanimity. Statement ofobjectiononthemeetingdecisionif Decisions made; The onesthatprovidetheopinions; 279 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis (%) 6,75 4,44 6,42 5,53 9,16 5,00 5,09 1,78 9,72 2,64 4,29 30,67 19,69 23,51 Achievement Pencapaian / 9 2 94 151 144 441 0,14 5,83 14,10 13,67 70,12 Realization Realisasi / 2 10 85 80 164 103 514 0,25 2,07 2017 Rkap 14,62 13,44 Rkap 2017 / Min Min Min Min Min Min Min Min Max Maks Maks Limitation Batasan / 4 7 7 5 5 5 5 7 3 5 5 31 15 25 Bobot / Value % % % % % % % % % % Unit Buah Satuan / The assessment of the Board of Directors is conducted by the Directors is conducted of the Board of The assessment well as its set in 2017 as every year. The targets Shareholders table: can be seen in the following realization ndicator (KPI) Indicator of Key Performance Achievement in 2017 of Directors of the Board Formula / Formula Pendapatan Usaha / Operating Revenue Presentase penundaan waktu dari ketika pabrik menerima order sampai ketika produk siap dikirimkan. / Percentage of delay from order to product delivery = A+B+C Production Lead Time A= Waktu dari penerbitan pesanan produksi sampai mulai produksi (meliputi PMO, perintah produksi, drawing) / Time from production order issuance (including PMO, production order, drawing) B= Waktu mulai pabrikasi sampai akhir (waktu proses+delay), proses batching plant sampai dengan pencetakan produk / Time from fabrication to the end (processing time+delay), batching plant process to product casting c= Waktu melengkapi dari unit pertama sampai satu lot/paket pengiriman / Finishing time from the first unit to one lot/delivery package Laba Bersih / Net Profit Target Pertumbuhan Pendapatan Usaha / Growth Target of Operating Revenue Total Nilai Kepuasan Pelanggan / Total Value of Customer Satisfaction Jumlah Responden / Total Respondents Gagal konstruksi/Cacat Konstruksi bangunan / Failed construction/Defects of building construction Jumlah Rencana Pengembangan Produk / Total Product Development Plan Beban Usaha Dibagi Pendapatan Usaha / Operational Expense divided by Revenues Pertumbuhan Kontrak baru eksternal yang masuk Pertumbuhan Kontrak baru ke dalam order book / Growth of external new contract in order book x 100% / Total Jumlah Nilai Proyek Dimenangkan Project Value Won x 100% Jumlah Nilai Proyek Diikuti / Total Project Value Followed Laba sebelum pajak diluar beban depresiasi & amortisasi serta beban bunga/keuangan dibagi dengan beban bunga / Earnings before interest taxes depreciation & amortization (EBITDA)/finance divided by interest Dibagi Ekuitas / Equity Earning After Tax Indicator Kunci / Key Performance Indikator Kinerja Lead time produksi (Precast) / Production Lead Time Effisiensi Proyek / Project efficiency Pertumbuhan Pendapatan Usaha / Growth of Operating Revenue Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index Product tidak diterima customer / Product not received by customer Pengembangan product sesuai kebutuhan pelanggan / Product development tailored to customer need Rasio Beban Usaha / Operating Expense Ratio New Contracts Growth Daya Saing / Competitiveness EBITDA Net Return On Equity (ROE) 3 2 1 1 2 5 1 2 3 4 3. ahun 2017 No Product and process effectiveness and process / Product dan proses Efektivitas produk Fokus Pelanggan / Customer Focus inance and Market Pasar dan Keuangan / F ) Direksi Kinerja Kunci (KPI) Direksi Indikator Pencapaian T dilakukan oleh Pemegang Dewan Direksi Penilaian Kinerja untuk yang ditetapkan tahunnya. Target-target Saham setiap tabel dapat dilihat pada beserta realisasinya tahun 2017 berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 280 Fokus T overnance andSocialResponsibility Governance Kepemimpinan, T No 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Utilitas (Readymix) Safety StockMaterial (Precast) Safety StockMaterial Production LeadTime (Readymix) / Lead timeproduksi Productivity Pegawai /Employee Produktivitas Ratio People Development Survey Engagement Employee Audit Findings Internal andExternal Management on / Follow-upfrom Internal &Eksternal Temuan Audit Manajemen atas Tindaklanjut Implement Management Risiko /Risk Manajemen Penerapan Implementation K3LMP/ K3LMP Penerapan Distribution Penyaluran CSR/ GCG level Indikator Kinerja enaga Kerja/Workforce Focus Performance Kunci /Key Indicator ata KeloladanT capacity Production realizationdividedby Realisasi ProduksidibagiKapasitas/ usage averageeverymonth of materialthatshallbestockedfrom pemakaian materialdalamsetiapbulan/Percentage Persentase materialyangharusdistokdarirata-rata usage averageeverymonth of materialthatshallbestockedfrom pemakaian materialdalamsetiapbulan/Percentage Persentase materialyangharusdistokdarirata-rata first unittoonelot/deliverypackage satu lot/paketpengiriman/Finishingtimefromthe c= Waktumelengkapidariunitpertamasampai process toproductcasting to finishing(processtime+delay),batchingplant dengan pencetakanproduk/Timefromfabrication proses+delay), prosesbatchingplantsampai B= Waktumulaipabrikasisampaiakhir(waktu drawing) production start(includingPMO,order, drawing) /Timefromproductionorderissuanceto mulai produksi(meliputiPMO,perintahproduksi, A= Waktudaripenerbitanpesananproduksisampai Production LeadTime=A+B+C delivered plant receivesordertowhenproductisready dikirimkan. /Percentageofdelayfromwhenthe menerima ordersampaiketikaproduksiap Presentase penundaanwaktudariketikapabrik Jumlah PegawaiTetap/TotalPermanentEmployee Penjualan TahunBerjalan/SalesoftheCurrentYear Training HoursdividedbyTotalEmployees Jumlah JamPelatihandibagiPegawai/Total Employee EngagementValuex100% Total NilaiEmployeeEngagementx100%/ Jumlah Responden/TotalRespondents Target penyelesaian(close)/Finishing Risk ManagementImplementation Tingkat PelaksanaanManajemenRisiko/Levelof K3LMP Mempertahankan sertifikatSistemManajemen distributed fundsx100% Jumlah danayangtersalurkanx100%/Total assessment accordance withassessmentprocedurefromself- Sesuai prosedurpenilaiandariselfassesment/In budgeted availablefunds Jumlah danatersediayangdianggarkan/Total anggung JawabKemasyarakatan/Leadership, Formula /Formula th /Hour/ Satuan / Rp Jt/org Jam/org/ / RpMil/ ppl/year Score Buah Unit ppl % % % % % % % % / Value Bobot 13 16 5 2 2 4 5 4 4 3 3 2 4 4 Batasan / Limitation Maks Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min 27,782 2017 / Rkap 35,53 Rkap 2017 100 70 60 50 70 90 75 5 4 3 Realisasi / Realization 22,340 41,71 100 71 60 50 71 90 76 5 4 3 Pencapaian / Achievement 12,77 15,98 5,06 2,00 2,00 4,00 4,02 4,70 4,06 2,70 3,00 2,22 4,05 4,00 (%) 281 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 8 6 2 8 8 8 8 8 8 Attendance Kehadiran / 8 6 2 8 8 8 8 8 8 8 Meetings Joint / Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directiors Meeting of Board of Commissioners and Board Total Jumlah Rapat / Total Agenda Rapat / Meeting Agenda To increase total personnel and internal control quality. total personnel and To increase delivery time. product quality and To improve statements in financial the actual To prepare and submit regulation on reporting and accordance with provision including PSAK. the integrity of audit process and To take into account result of audit. on implementing the ERP. To improve the commitment of risk register draft. To accelerate the preparation Served as the Director of Operation II since January 31, 2017 Served as independent commissioner since January 2015 until July 26, 2017 Served as independent commissioner since July 26, 2017
* ** *** of Joint Meeting Agenda of the Board of Directors Commissioners and the Board The following is the joint meeting agenda throughout 2017 Fiscal Year 1. 2. 3. 5. 7. 8. OF BOARD OF JOINT MEETING DIRECTORS COMMISSIONERS AND BOARD OF of Commissioners of Board Attendance Frequency in the Joint Meeting of Directors and Board joint meetings Throughout 2017, the Company held 8 (eight) follows: with attendance rate of each member as p on the Direction of Board of of Board Direction p on the Follow U Commissioners Evaluasi Kinerja s/d Desember 2016 / Performance Evaluation until December 2016 Evaluasi Kinerja s/d Januari 2017 / Performance Evaluation until January 2017 Materi RUPS Tahunan / Annual GMS Material Evaluasi Kinerja Maret 2017 / Performance Evaluation of March 2017 Evaluasi Rapat sebelumnya / Previous Meeting Evaluation Evaluasi Kinerja Mei 2017 / Performance Evaluation of May 2017 Jabatan / Position Komisaris / Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner Direktur Utama / President Director Direktur Keuangan & Risiko / Director of Finance & Risk Direktur Operasi I / Director of Operation I Direktur Operasi II / Director of Operation II Direktur Pengembangan & SDM / Director of Development & HR Komisaris Utama / President Commissioner anggal / Date T 5 April 2017 / April 5, 2017 14 Juni 2017 / June 14, 2017 10 Maret 2017 / March 10, 2017 8 Februari 2017 / February 8, 2017 DEWAN KOMISARIS DAN AT GABUNGAN Nama / Name Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pengendalian kualitas dan SDM kapasitas Meningkatkan internal. mutu & DeliveryMeningkatkan time laporan keuangan sesuai Menyusun dan menyampaikan pencatatan/pelaporan termasuk ketentuan dan aturan PSAK. proses audit dan hasil audit Memperhatikan integritas SPI. Implementasi ERP. Peningkatan komitmen draft Risk Register. Mempercepat penyusunan 1 2 3 4 Menjabat sebagai Direktur Operasi II sejak 31 Januari 2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 01 Januari 2015 hingga 26 Juli 2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 26 Juli 2017 No
Agus Sugiono Deddy Jevri Hanteru Sitorus* Abdul Ghofarrozin** Suhendro Bakri Jarot Subana MC Budi Setyono Agus Wantoro Didit Oemar Prihadi*** A Yulianto Tyas Nugroho Tunggul Rajagukguk DIREKSI dan Kehadiran Dewan Komisaris Frekuensi dalam Rapat Gabungan Direksi mengadakan 8 Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah gabungan dengan (delapan) kali pertemuan atau rapat sebagai berikut: tingkat kehadiran masing-masing anggota RAP rahan Dewan Komisaris atas Arahan Dewan Tindak Lanjut 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berikut adalah agenda rapat gabungan yang dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2017 * ** *** Agenda Rapat Gabungan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 282 pendalaman yang dilakukanolehpemegangsaham. serta telahmelaluikajianoleh DewanKomisarismelalui dilakukan denganbasisformula yangditetapkanolehRUPS Remunerasi bagianggotaDewan KomisarisdanDireksi KOMISARI DANIREKS I KEBIJAAN REMUNERASDEWAN v v v v anggota Direksi,antaralainmeliputi: RUPS menetapkankriteriakinerjaDireksimaupunindividu untuk DewanKomisarisdanDireksi. bagian yangtidakterpisahkandalamskemaremunerasi masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing- melakukan penunjukankembali.Hasilevaluasiterhadap satu dasarpertimbanganbagipemegangsahamuntuk Komisaris danDireksisecaraindividualmerupakansalah Hasil evaluasikinerjamasing-masinganggotaDewan ditetapkan. dalam dan Direksi dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham penunjukan sebagaianggota.KinerjaDewanKomisaris ditetapkan berdasarkanpadatargetkinerjadalamperjanjian Kriteria evaluasikinerjaDewanKomisarisdanDireksi Kriteria danProsedur DAN IREKSI ASESMEN TERHADPEWANKOMIARI No 8 7 6 5 rekam jejakyangbersangkutan informasi yangdiperolehdaririwayatpekerjaandan Informasi Bidang aplikasi bidang. meliputi aspek keluasan bidang, kedalaman bidang, InformasiKeahlian kerjasama denganbawahan. meliputi aspektipekepemimpinan,kerjasamatim, Gaya Personal Pengelolaan Bisnis,danSkillKepemimpinan. meliputi Aspek Personal, Jaringan Bisnis dan Kerjasama, Kualitas Personal RUPS berdasarkankriteriaevaluasikinerjayangtelah 15 September2017/15, 24 November2017/24, 25 Oktober2017/October25, 21 Juli2017/July21, T anggal /Date Update SistemManajemenRisiko/RiskManagementSystem Laporan KinerjaOktober2017/PerformanceReportofOctober Direction Tinjak lanjutarahanDewanKomisaris/FollowupontheBoardofCommissioners Evaluation ofSeptember2017&PrognosisDecember Kinerja PerusahaanSeptember2017&PrognosaDesember/Performance Progress ofRiskManagement Progres EvaluasidanPenyusunanManajemenRisiko/EvaluationandPreparation Evaluasi KinerjaAgustus/PerformanceEvaluationofAugust Persiapan RUPSLB/PreparationofEGMS Evaluasi Rapatsebelumnya/PreviousMeetingEvaluation v v Directors asfollows: Board ofDirectorsandindividualmemberthe The GMShasestablished the performance criteria of the scheme fortheBoardofCommissionersandDirectors. and BoardofDirectorsareanintegralpartintheremuneration performance ofeachmembertheBoardCommissioners evaluation ontheBoardofDirectorsinitsentiretyand to reappointthemember.Theresultsofperformance is one of the bases ofconsideration for the shareholders member oftheBoardCommissionersandDirectors The resultof the individualperformance evaluation ofeach evaluation criteria. evaluated everyyearbytheshareholdersbasedonset of theBoardCommissionersandDirectorsis in thememberappointmentagreement.Theperformance and BoardofDirectorsisbasedontheperformancetarget The performanceevaluationoftheBoardCommissioners Criteria andProcedure COMMISSIONERS ANDBOAROFIRETOR ASSESSMENT ONTHEBOARDOF depth reviewconducted bytheshareholders. been analyzedbytheBoardof Commissionerswiththein- Directors arebasedontheformula devisedbyGMSandhas Remuneration for the Board of Commissioners and Board of COMMISSIONERS ANDB OARD OFIRECTORS REMUNERATION POLICY v v Personal T Cooperation, BusinessManagement,andLeadershipSkill. It includesPersonalAspect,BusinessNetworkand Personal Quality track record. Information acquiredfromcareerhistoryandrelated Field Information field application. It includestheaspectsofbreadthfield,depth Expertise Information teamwork withthesubordinates. It includestheaspectsofleadershiptype,teamwork, Agenda Rapat/MeetingAgenda ype OF BOARD OF 283 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Board of Directors on feasibility study and performance analysis and soundness of the Company Perseroan melalui Komisaris berdasarkan studi berdasarkan melalui Komisaris Perseroan Remunerasi kepada Memberikan Usulan Perseroan Remuneration of the Board of Commissioners and the Remuneration of the Board of Commissioners Board of Directors is determined based on the review by of Commissioners Board the and shareholders of performance. referring to the Company’s In the event of the GMS authority is delegated to the Board of Commissioners, the amount of salary and allowances is determined based on the decision of the Board of Commissioners meeting. berdasarkan kajian dan tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan emunerasi anggota Direksi dan Dewan Menetapkan Remunerasi anggota Direksi of renumeration through the Board of Commissioners based of renumeration through the Board of Commissioners kelayakan dan kinerja / The Company submits the proposal Determine the remuneration for members of the Komisaris / Determine the remuneration for members of the Submit the proposal of renumeration to Shareholders based on Submit the proposal of renumeration to Shareholders Performance Indicator of and Board Commissioners Board of for the Remuneration Directors refers to the following indicators: a. b. of Commissioners Remuneration for the Board Remuneration for the Board of Commissioners is determined every year by the General Meeting of Shareholders (GMS). For 2017, the result from the GMS has determined the remuneration for the Board of Commissioners to be in accordance with the performance in 2016 and also refers to Remuneration Guidelines of PT Waskita Beton Precast Tbk. The remuneration for the Board of Commissioners is determined based on the joint evaluation on the applicable remuneration system in the Company and the performance result of the Company is thewhich appreciates the pay for performance oriented on achievement and performance of the Company. emuneration Determination Procedure for the Procedure Remuneration Determination of Directors and Board of Commissioners Board of and Board Commissioners Board of for the Remuneration in accordance with the Decree Number Directors for 2017 is dated July 18, 2017, which can be 29/SK/WBP/PEN/2017 flow chart: seen in the following Remuneration for the Board of Directors and Board of and Board Directors of for the Board Remuneration Decree accordance with the for 2017 is in Commissioners on the dated July 18, 2017, Number 29/SK/WBP/PEN/2017 Board of Directors and the of the Board of remuneration Commissioners. Memberikan Usulan Remunerasi kepada Pemegang Saham GMS RUPS Komisaris Independent Consultant Konsultan Independen The Board of Commissioners Commissioners and Board of Directors & Direksi / Remuneration for the Board of & Direksi Pengesahan Remunerasi Dewan Komisaris pay for performance yang menghargai prestasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hasil kajian pemegang saham dan Dewan Komisaris yang mengacu pada kinerja Perusahaan. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Direksi tunjangan dan gaji besarnya Komisaris, Dewan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun tahun untuk Komisaris Dewan dan Direksi Remunerasi Nomor.29/SK/WBP/ dengan Surat Keputusan 2017 sesuai Direksi remunerasi 2017 tentang Juli 18 tanggal PEN/2017 Komisaris. dan Dewan Remunerasi Dewan Komisaris Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) setiap tahunnya. Untuk tahun 2017 hasil RUPS telah memutuskan remunerasi Dewan Komisaris sesuai hasil kinerja tahun 2016 serta mengacu pada Pedoman Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku berorientasi yang Perseroan kinerja hasil dan Perseroan di kepada kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan. Indikator Kinerja mengacu pada Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi indikator-indikator sebagai berikut: a. b. emunerasi Dewan Penetapan Remunerasi Dewan Prosedur Komisaris dan Direksi tahun untuk dan Direksi Dewan Komisaris Remunerasi Surat Keputusan Nomor. 29/SK/WBP/ 2017 sesuai dengan Juli 2017. Sebagaimana terlihat dalam PEN/2017 tanggal 18 bagan alur berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 284 serta mengacu pada PedomanRemunerasiPT Waskita Beton Dewan KomisarisdanDireksisesuai hasilkinerjatahun2016 Untuk tahun2017hasilRUPStelahmemutuskanremunerasi Rapat UmumPemegangSaham (“RUPS”)setiaptahunnya. Remunerasi DewanKomisaris danDireksiditetapkanoleh Remunerasi Direksi Besaran RemunerasiDewanKomisarisT Dewan Komisarissebagaiberikut: Selama tahun2017Rincianperhitungangaji/remunerasi Struktur RemunerasiBagiDewanKomisaris T Honorarium / Fasilitas /acility T No. No antiem /InsentifKinerjaT unjangan /Allowance 2 1 4 3 1 6 5 2 7 3 4 5 1 2 3 Tunjangan Perumahan/bln/HousingAllowance/month Gaji/bln (untuk4Dekom)/Salary/month(forCommissioners) Tunjangan Pakaian/ClothingAllowance Tunjangan Komunikasi/CommunicationAllowance Religious Allowance Tunjangan HariRayaKeagamaan/ Tantiem 2017(bruto/sebelumpajak)/(bruto/beforetaxes) Tunjangan HariRaya/ReligiousAllowance Communication Allowance Tunjangan Komunikasi/ Tunjangan PurnaJabatan/PostEmploymentBenefit Employment Benefit Santunan PurnaJabatan/Post Allowance Tunjangan Pakaian/Clothing Allowance Tunjangan Transportasi/Transportation Fasilitas Kesehatan/HealthFacility Commissioners Representation costfacilityforBoardof Komisaris mewakiliPerusahaan/ Fasilitas biayarepresentasiDewan assistant facility Fasilitas bantuanhukum/Legal Jenis Penghasilan/Type ofIncome Komponen /Component antiem/Performance Incentive b) a) 1 (satu)kaliGaji/Honorarium/(one)monthSalary/Honorarium At cost premium of25%annualsalary pertahun /GrantedintheformofPostEmploymentInsurance,withmaximum Diberikan dalambentukAsuransiPurnaJabatan,denganpremimax.25%darigaji Rp20.000.000 maximum of20%Honorarium Honorarium /GrantedintheeventofCompanynotprovidingvehicles,with Diberikan apabilatidakdisediakanfasilitaskendaraanolehPerseroan,sebesarmax.20%x Granted intheformofHealthInsuranceorMedicalExpenseReimbursement Diberikan dalambentukAsuransiKesehatanatauPenggantianBiayaPengobatan./ At cost Rp2.000.000.000 2016, thetantiemreceivedbyBoardofCommissionersandDirectorswas GMS whichisadjustedwiththeKPIachievementandsoundnessofCompany.In adalah sebesarRp2.000.000.000/Theamountisdeterminedinaccordancewiththe kesehatan Perseroan.Padatahun2016TantiemyangditerimaKomisarisdanDireksi Jumlahnya ditetapkansesuaiRUPSyangdisesuaikandenganpencapaianKPIdantingkat business activityoftheCompany. for andonbehalfofthepositionrelatedwithpurposeobjectiveaswell dengan maksuddantujuansertakegiatanusahaPerseroan/intheeventofanyaction dalam halterjaditindakan/perbuatanuntukdanatasnamajabatanyangberkaitan ahun 2017 Commissioner: 90%ofthePresidentCommissioner Faktor JabatanKomisaris:90%dariKomisarisUtama/PositionFactorof Position FactorofPresidentCommissioner:45%theDirector Besaran FaktorJabatanKomisarisUtama:45%dariDirekturUtama/Amountof remuneration fortheBoardofCommissionersisasfollows: During 2017,thedetailoncalculationofsalary/ Remuneration Structure fortheBoard ofCommissioners and Board of Directors to be in accordance with the performance and BoardofDirectors tobeinaccordancewiththe performance determined theremunerationfor theBoardofCommissioners Shareholders (GMS).For2017, the resultfromGMShas Directors isdeterminedeveryyear bytheGeneralMeetingof Remuneration fortheBoardof CommissionersandBoardof Remuneration fortheBoard ofDirectors Remuneration fortheBoard of Commissionersin2017 Ketentuan /Regulation 1.898.000.000 (pertahun/annually) 158.000.000 (pertahun/annually) 374.625.000 (pertahun/annually) Jumlah /Total At cost - - - 285 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - At cost Jumlah / Total 80.000.000 (pertahun / annually) 437.000.000 (pertahun / annually) 374.625.000 (pertahun / annually) 600.000.000 (pertahun / annually) 5.244.000.000 (pertahun / annually) Ketentuan / Regulation emuneration for the Board of Directors in 2017 of Directors Remuneration for the Board in 2016 and also refers to Remuneration Guidelines of PT Waskita Guidelines refers to Remuneration and also in 2016 of SOEs. The remuneration Tbk and Ministery Beton Precast is and Board of Directors of Commissioners for the Board applicable evaluation on the based on the joint determined result and the performance system in the Company remuneration on the pay for performance whichof the Company is oriented and performance of the Company. appreciates the achievement Directors of Board for the Remuneration Structure Structure for the Board of The detail on the Remuneration in the following table: Directors is described for unjangan / Allowance Fasilitas / Facility T President Director Factor: 100% Utama: 100% / President Director Factor: Faktor Jabatan Direktur / President Director Factor: 90% Faktor Jabatan Direktur: 90% dari Direktur Utama from President Director Diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/ konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga Peradilan. / Granted in the form of financing service fee for lawyer/legal consultant which includes investigation process as witness, suspect, and defendant in the Judiciary. Jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan. Anggota Direksi sebesar 90 % dari Dirut / The amount is determined in accordance with the GMS which is adjusted with the KPI achievement and the soundness of the Company. The member of the Board of Directors 90% of the President Director. At cost Diberikan dalam bentuk Asuransi Kesehatan atau Penggantian Biaya Pengobatan. / Diberikan dalam bentuk Asuransi Kesehatan atau Expense Reimbursement. Granted in the form of Health Insurance or Medical Rp20.000.000 Diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, dengan premi max. 25 % x Honor Diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, with the maximum pertahun / Granted in the form of Post Employment Insurance, premium of 25% of annual salary Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas diberikan secara bulanan sebesar Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas of Rp10.000.000 Rp10.000.000. / Housing Allowance including monthly Utility Fee At cost At cost At cost 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium / 1 (one) month Salary/Honorarium b) a) ahun 2017 Komponen / Component yang menghargai prestasi dan kinerja yang prestasi dan yang menghargai Type of Income of Jenis Penghasilan / Type Tantiem 2017 (bruto/sebelum pajak) / 2017 Tantiem (bruto/before tax) Tunjangan Purna Jabatan / Post Employment Benefit Tunjangan Hari Raya / Religious Allowance Gaji/bulan (untuk 4 Direksi) / Salary/month (for 4 Directors) Tunjangan Perumahan/bulan / Housing Allowance/month Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance Tunjangan Pakaian / Clothing Allowance Fasilitas bantuan hukum / Legal assistant facility Fasilitas biaya representasi Dewan Komisaris mewakili Perusahaan / Representation cost facility for Board of Commissioners Fasilitas Kesehatan / Health Facility Tunjangan Pakaian / Clothing Allowance Santunan Purna Jabatan / Post Employee Benefit Tunjangan Perumahan / Housing Allowance Hak Cuti besar / Grand Leave Tunjangan Cuti / Leave Allowance Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance Tunjangan Hari Raya Keagamaan / Religious Allowance Honorarium 6 7 5 1 2 3 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 No No Struktur Remunerasi Direksi disampaikan dapat Direksi Remunerasi Struktur Rincian ini: sebagaimana tabel berikut Precast Tbk, dan Kementerian BUMN. Penetapan remunerasi remunerasi Penetapan BUMN. Kementerian Tbk, dan Precast bersama evaluasi berdasarkan dan Dewan Komisaris Direksi dan berlaku di Perseroan remunerasi yang terhadap sistem pay berorientasi kepada Perseroan yang hasil kinerja performance Perseroan. dicapai oleh manajemen emunerasi Dewan Direksi T Besaran Remunerasi Dewan Direksi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 286 antara DewanKomisarisdanDireksi T Dewan KomisarisdanDireksi. serta PemegangSahamdapatdilihatdibagianHubungan sesama anggotaDewanKomisarisdan/atauDireksi Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan lurus maupungariskesampingatauhubungansemenda. sedarah sampaidenganderajatketiga,baikmenurutgaris dengan anggota Direksi tidak adahubungan keluarga Dewan Komisarisdanantaraanggota Sesuai denganAnggaranDasarPerseroan,antaranggota KOMISARI DANIREKS INFORMASI HUBUNGANAFILIADEWAN Berikut adalahRasioGajiTertinggidanTerendahperbulan: suatu pekerjaandan/ataujasayangtelahdilakukan. termasuk tunjanganbagipegawaidankeluarganyaatas dan dibayarkanmenurutsuatuperjanjiankerja/kesepakatan, bentuk uangsebagaiimbalandariperusahaan,ditetapkan, Gaji adalahhakkaryawanyangditerimadandinyatakandalam Rasio Gaji(Upah)T Dewan Komisaris/Board ofCommissioners Nugroho A. YuliantoTyas Prihadi Didit Oemar Agus Wantoro MC BudiSetyono Jarot Subana Suhendro Bakri Ghofarrozin Abdul Agus Sugiono Rajagukguk Tunggul Direksi TertinggidenganKaryawan/HighestDirectorwithEmployee Commissioners Komisaris UtamadenganAnggotaDewan/PresidentCommissionerwiththe Direksi UtamadenganDirektur/PresidentDirectorwithDirectors Karyawan TertinggidenganTerendah/HighestandLowestEmployee Direksi /Board ofDirectors abel HubunganAfiliasibesertaUraianBentuk Nama /Name Hubungan KeuanganDengan/FinancialRelationshipWith Dewan Komisaris Y a /Yes Commissioners / Boardof ertinggi danT Tidak / No x x x x x x x x x Subjek /Subject Y Direksi /Boardof a /Yes erendah Directors Tidak / No x x x x x x x x x Y a /Yes Shareholders Pemegang Saham / Tidak / Directors Between theBoard ofCommissioners andBoard of T Board ofCommissionersandDirectorssection. as wellShareholderscanbeseenintherelationshipof of Commissionersand/ormemberstheBoardDirectors The familyrelationshipbetweenthemembersofBoard Commissioners andwithmembersoftheBoardDirectors. relationship betweenthemembersofBoard degree, bothverticallyandhorizontally,aswellmarital Company, thereisnofamilyrelationshipuptothethird In accordancewiththeArticlesofAssociation OF COMMISSIONERSANDBOARIRETOR INFORMATION ONAFFILIATIONOFTHEBOARD The followingistheHighestandLowestSalaryRatiopermonth: the workand/orservicethathasbeenperformed. including allowancesfortheemployeesandtheirfamilies determined and paid based on the employment agreement, in theformofmoneyasarewardfromCompany,whichis Salary istherightofemployeeswhichreceivedanddeclared Highest andLowestSalary(Wage)Ratio able ofAffiliation andDescription ofAffiliation No x x x x x x x x x Dewan Komisaris Y a /Yes Hubungan KeluargaDengan/FamilyRelationshipWith Commissioners / Boardof Tidak / No x x x x x x x x x Rasio GajiT Highest and Lowest Salary Ratio Highest andLowestSalary Y Direksi /Boardof a /Yes Directors ertinggi danT Tidak / No x x x x x x x x x 1,95 1,11 1,11 12,4 Y a /Yes Shareholders Pemegang erendah / Saham / Tidak / No x x x x x x x x x 287 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) The Board of Commissioners consists of as President members and one of them was appointed Commissioner Commissioners In the event that the Board of of the Board consists of more than 2 (two) members Independent of Commissioners, the number of (thirty percent) be no less than 30% shall Commissioners of the total members of the Board of Commissioners. and each The Board of Commissioners is an assembly act alone, member of the Board of Commissioners cannot but by the decision of the Board of Commissioners. Requirements of the Board of Commissioners of the Board of The requirements to become a member Commissioners include formal requirements, material refer to the Articles requirements. Formal requirements the while force, in legislation the and Association of material requirements are tailored to the needs and business. nature of the Company’s Member of the Board of Directors at no more than 2 (two) other Issuers or Public Company; and Member of the Board of Commissioners at no more than 2 (two) other Issuers or Public Company. Commissioners of Board of the member that case the In the of member a as positions concurrent having not Board of Directors, the concerned member of the Board of Commissioners may have concurrent positions as a member of the Board of Commissioners at no more than 4 (four) other Issuers or Public Company. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as a committee member at no more than 5 (five) committees in the Issuer or Public Company, Along with the business dynamics driven by a variety of driven by a the business dynamics Along with business climate, technology conditions, aspects, geopolitical are law, social and economy, and changes in development for business people to be able to regarded as indicators professionals from diverse disciplinary adapt. To that end, either in preparing the Company’s backgrounds are required or strategic policies that may be policy plan in the future required at any time. Letter of the Financial Services AuthorityPursuant to the Circular GovernanceNumber 32/SEOJK.04/2015 on the Good Corporate of the Board ofGuideline that regulates composition diversity The following areCommissioner and the Board of Directors. the composition diversity ofof the Company regarding policies of Directors: the Board of Commissioners and the Board 1. 2. 3. 4. Members of the Board of Commissioners may have concurrent positions as: a. b. c. d. D OF OF BOAR ON DIVERSITY POLICY CTORS OARD OF DIRE SSIONERS AND B COMMI Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya salah seorang orang anggota Dewan Komisaris dan diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama 2 (dua) orang Dalam hal Dewan Komisaristerdiri lebih dari Independen anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris dari jumlah wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) seluruh anggota Dewan Komisaris. dan setiap anggota Dewan Komisaris merupakan majelis sendiri-sendiri, Dewan Komisaris tidak dapat bertindak Komisaris. melainkan berdasarkan keputusan Dewan Persyaratan Dewan Komisaris Komisaris Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan mencakup persyaratan formal, persyaratan material. Persyaratan formal mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan (dua) 2 pada banyak paling Komisaris Dewan Anggota Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan jabatan merangkap dapat bersangkutan yang Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. sebagai merangkap dapat Komisaris Dewan Anggota anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang KEBERAGAMAN AN MENGENAI KEBIJAK DIREKSI KOMISARIS DAN DEWAN didorong usaha yang adanya dinamika Seiring dengan usaha, geopolitik, iklim aspek. Kondisi oleh beragam perubahan-perubahan teknologi serta perkembangan ekonomi menjadi indikator yang perlu hukum, sosial dan dapat terus agar bisnis pelaku seluruh oleh diperhatikan itu, keberadaan profesional dari menyesuaikan diri. Untuk disiplin ilmu sangat dibutuhkan beragam latar belakang melakukan penyusunan perencanaan oleh Perseroan dalam di masa mendatang atau kebijakan- kebijakan Perusahaan dibutuhkan sewaktu-waktu. kebijakan strategis yang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Sesuai dengan Surat Edaran Kelola Perusahaan, /SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata komposisi Dewan yang mengatur tentang keberagaman Perseroan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah kebijakan dan Komisaris dewan komposisi keberagaman mengenai Direksi: 1. 2. 3. 4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: a. b. c. d.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 288 dan Direksidapatdilihatpadatabelsebagaiberikut: Kepengurusan perusahaanlainanggotaDewanKomisaris KOMISARI P KEPENGURUSAN DMILAHA Of Directors Direksi /Board Commissioners / BoardOf Komisaris Dewan Rajagukguk Tunggul Dewan Komisaris/Board ofCommissioners Agus Sugiono Abdul Ghofarrozin Suhendro Bakri Jarot Subana Direksi /Board ofDirectors MC BudiSetyono Agus Wantoro Prihadi Didit Oemar Nugroho A. YuliantoTyas Tunggul Rajagukguk Dewan Komisaris/BoardofCommissioners Agus Sugiono MC BudiSetyono Jarot Subana Direksi /BoardofDirectors Suhendro Bakri Abdul Ghofarrozin** AD PERUSAHAANLAINOEHEWAN Nama /Name Jabatan / atau anggotaDewanKomisaris. bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi Position Nama /Name 48 yearsto57 and matureage,i.e. tahun /Atproductive tahun sampai57 matang, yaitu48 produktif dan Berada padausia 65 years. age, i.e.40yearsto tahun /Atmature tahun sampai65 matang, yaitu40 Berada padausia Tingkat Pendidikan Usia /Age S1 ü ü Education S2 ü ü ü ü ü ü ü As theBoardofCommissioners Sebagai DewanKomisaris/ members there arenofemale Directors aremale, wanita /All seorang anggota pria, tidakterdapat Seluruh Direksi female members male, thereareno Commissioners are wanita /All seorang anggota pria, tidakterdapat Seluruh Komisaris Jenis Kelamin/ erakhir / Gender S3 Kepengurusan diPerusahaanLain/ManagementinOtherCompanies ------T Pengalaman Keja ahun / Experience (Year) Year <20 (T Pendidikan / ahun) /Work Education / Master's / Master's Magister Magister Degree Degree of Directorsmembersinothercompaniesisasfollows: The management of Board of Commissioners andtheBoard COMP OF BOARDCOMMISSIONERSINOTHER SHARE MANAGEENTANDOWNERHIP
T ahun / Year >20 ü ü ü ü ü ü ü ü ü of theBoardDirectorsorCommissioners. in which the concerned member also served as a member Sebagai Direksi /Asthe undertaken inaccordancewiththeindustry. their respectivefields,andactivelyparticipateintraining with arecentbackgroundintheindustryrelatedto yang dijalani./Haveover20yearsworkingexperience, aktif mengikutiberbagaipelatihansesuaidenganindustri belakangan industrisesuaibidangmasingmasing,dan Memiliki pengalamankerjadiatas20tahun,denganlatar undertaken inaccordancewiththeindustry. their respectivefields,andactivelyparticipateintraining with arecentbackgroundintheindustryrelatedto yang dijalani./Haveover20yearsworkingexperience, aktif mengikutiberbagaipelatihansesuaidenganindustri belakangan industrisesuaibidangmasing-masing,dan Memiliki pengalamankerjadiatas20tahun,denganlatar Board ofDirectors ANIES Years old T ahun / <50 ü ü ü ü - - - - Pengalaman Kerja/Work Experience Usia /Age Years old T ahun / >50 ü ü ü ü ü ü ü Sebagai PemegangSaham/ Laki-Laki / Jenis Kelamin/Gender Male ü ü ü ü ü ü ü ü ü As Shareholders ------Perempuan / Female 289 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada As Shareholders Other Companies Perusahaan Lain / Sebagai Pemegang Saham / Sebagai Pemegang - - - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0,0197507% 0,0043018% 0,0075869% 0,0017071% 0,0057850% 0,0599405% 0,0007587% Board of Directors Sebagai Direksi / As the Sebagai Direksi Perseroan / The Company Perseroan
AUDIT COMMITTEE the Board of Audit Committee was established by duty on the Commissioners to assist its supervisory function in implementation of the Board of Directors’ with the principles managing the Company in accordance of the Audit of good corporate governance. All members by the Board of Committee are appointed and dismissed Audit Company’s Commissioners and reported in GMS. The Committee continuously encourages the establishment of good internal supervisory and control system, improves the openness of financial statements, reviews the scope and accuracy of the assignment of the External Auditor including but not limited to fairness of audit service cost, experience, independency, and objectiveness. As stated in the Decree of the Board of Commissioners of the Company No.04/SK/WBP/DK/2017 dated June 7, 2016 on the Appointment and Dismissal of Members of Audit of of Composition Determination as the as well Committee Audit Committee of the Company, in which the Board of Commissioners unanimously approved the replacement and (five) 5 of term a for Committee Audit Company’s of discharge years. Based on the Decree of the Board of Commissioners of and Dismissal on Appointment No. 01/SK/WBP/DK/2016 Members of Audit Committee as well as Determination of Composition of Audit Committee dated November 3, 2017 withou prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Share ownership of the Board of Commissioners members Share ownership of table: can be seen in the following Kepemilikan Saham / Share Ownership Kepemilikan Saham / - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Management in Other Companies / Management di Perusahaan Lain Kepengurusan Tidak Ada Tidak Ada Parent Company Perusahaan Induk / Sebagai Dewan Komisaris / Sebagai Dewan As the Board of Commissioners As the Board Nama / Name Nama / Name A Yulianto Tyas Nugroho Didit Oemar Prihadi Agus Wantoro MC Budi Setyono Deddy Jevri Hanteru Sitorus * Abdul Ghofarrozin** Suhendro Bakri Direksi / Board of Directors Direksi Jarot Subana Agus Sugiono Agus Wantoro Prihadi Didit Oemar A Yulianto Tyas Nugroho Dewan Komisaris / Board of Commissioners Tunggul Rajagukguk Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 3 Komisaris Perseroan No.04/SK/WBP/DK/2017 Pengangkatan dan Pemberhentian tentang 2017 November Anggota Komite Audit serta Penetapan Susunan Komite Audit Perseroan, yang mana Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pergantian dan pengangkatan Organ Komite Audit Perseroan untuk Dewan Keputusan Berdasarkan tahun. (lima) 5 bakti masa tentang No.05/SK/WBP/DK/2017 Perseroan Komisaris Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit tanggal Audit Perseroan Susunan Komite serta Penetapan Dewan hak mengurangi tidak dengan 2017 November 3 Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk Komite Audit dibentuk oleh Dewan pengawasan atas membantu Dewan dalam melakukan Perseroan mengelola dalam Direksi fungsi pelaksanaan yang baik. sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan dan diberhentikan Seluruh anggota Komite Audit diangkat RUPS. Komite oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam Audit di Perseroan senantiasa mendorong terbentuknya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan Auditor Eksternal meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa audit, pengalaman, independensi, serta objektivitas. KOMITE AUDIT Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Kepemilikan saham sebagai berikut: dapat dilihat pada tabel
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 290 Dasar PengangkatanAnggotaKomite Profil AnggotaKomite udit ** * tentang PengangkatanKomiteAuditadalahsebagaiberikut: Tbk Nomor: 04/SK/WBP/DK/2017 tanggal 9 November 2017, Berdasarkan KeputusanKomisarisPTWaskitaBetonPrecast Komposisi anggotaKomiteauditpadatahun2017adalah Inggir Elerida** Paulus A.Widjaja* Sri Yanto Suhendro Bakri menjabat sebagaianggotaKomiteAuditsejak9November2017 2017 menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 6 Juni 2016 hingga 9 November Nama /Name Sri Y Suhendro Bakri anto, Ak.,C, AS Komite Audit/Committee Komite Audit/Committee Komite Audit/Committee Ketua Komite/Chairman Jabatan /Position (ASA): 9521500. 11.D16087, danAssociateMember of CPAAustralia Ikatan AkuntanIndonesia(Akuntan Profesional): Beliau jugatercatatdalamkeanggotaan profesipada Dewan StandarAkuntansiSyariah (2010-2015). Indonesia denganposisiterkahirsebagai Anggota 2009), jugapernahmenjadipengurus IkatanAkuntan Teknis -IkatanAkuntanIndonesia(Sep2003-30April Indonesia denganposisiterakhirsebagaiDirektur Pernah masukdalamManajemenIkatanAkuntan Perhimpunan FilantrofiIndonesia(2004-2012). (1994-1996), Jurnalis, Ketua Badan Pengawas consultant pada Pranata Management Consulting BPKP PerwakilanDKIJakarta(1990-1993),Parttime Accountants. Pernah menjabat sebagai Auditor pada Indonesia (IAI)-TheindonesianInstituteofChartered dan PedomanAkuntansipadaIkatanAkuntan NEXIA International,TimPenyusunStandarProfesi (KAP) KanakaPuradiredja,Suhartonomemberof Partner (Advisor)padaKantorAkuntanPublik audit padaPTKimiaFarmaPerseroTbk,Technical 6 Juni2016.saatinijugamenjabatsebagaiKomite menjabat sebagai Komite Audit di Perseroansejak Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun. Resmi (2006 –2010). Konstruksi dan RekayasadiKementerianBUMN Asisten DeputiUrusanUsahaJasaPerencanaan, BUMN diKementerian(2010–2012)dan sebagai StafAhlidibidangInvestasidanSinergi pernah menjabatberbagaiposisistrategis (2001 –2010).Dalambidangpemerintahan, – 2010),danKomisarisPTPetrokimiaGresik Tbk (2011–2016),KomisarisPTAskrindo(2001 sebagai KomisarisIndependenPTTimah(Persero) korporasi danpemerintahan.Pernahmenjabat Memiliki berbagai pengalamanbaikdalambidang No. 02/SK/WBP/DK/2016tanggal6Juni2016 sejak 6Juni2016berdasarkanakta/keputusanSK menjabat sebagaiKomisarisIndependenPerseroan Warga NegaraIndonesia,usia64tahun.Resmi / DatedNovember9,201704/SK/WBP/DK/2017 Tanggal 9November201704/SK/WBP/DK/2017 Dated November9,201704/SK/WBP/DK/2017 Dasar Pengangkatan/BasisofAppointment Akta/Keputusan SKNo.03/SK/WBP/DK/2016/ Akta/Keputusan SKNo.02/SK/WBP/DK/2016/ Deed/Decree No.02/SK/WBP/DK/2016 Audit CommitteeMemberProfile ** * Audit Committeemembers on November9,2017,concerningtheAppointmentof PT Waskita Beton Precast Tbk Number: 04/SK/WBP/DK/2017 is basedontheDecreeofBoardCommissioners The compositionoftheAuditCommitteemembersin2017 Basis ofAppointmenttheCommitteeMembers served astheMemberofAuditCommitteesinceNovember9,2017 served astheMemberofAuditCommitteesinceJune6,2016untilNovember9,2017 - State-Owned Enterprises(2006-2010). Construction andEngineeringintheMinistryof and DeputyAssistantServicesBusinessPlanning, synergy SOEintheMinistryofSOEs(2010-2012) as SeniorAdvisorinthefieldofinvestmentand held variousstrategicpositions,amongothers, (2001-2010). Intheareaofgovernance,hehas 2010), andCommissionerofPTPetrokimiaGresik 2016), CommissionerofPTAskrindo(2001- Commissioner ofPTTimah(Persero)Tbk(2011- and government.HehadservedasIndependent range ofexperiencebothinthefieldcorporate WBP/DK/2016 dated June 6, 2016. Has a wide since June6,2016pursuanttoDecree02/SK/ as IndependentCommissioneroftheCompany Indonesian citizen, 64 years old.Has been serving Member ofCPAAustralia (ASA):9521500. (Professional Accounting): 11.D16087,andAssociate profession attheIndonesianInstitute ofAccountants 2015). Heisalsoregisteredinthe membershipof Member ofIslamicAccountingStandards Board(2010- Institute ofAccountantswiththelast positionasa 2003-April 30,2009),intheboard ofIndonesian Director –IndonesianAccountingAssociation(Sept Management withthelastpositionasTechnical involved inAssociationofIndonesianAccountants of PhilanthropyIndonesia(2004-2012).Alsohad Chairman oftheSupervisoryBoardAssociation Management Consulting(1994-1996),journalist, Jakarta (1990-1993),Part-timeconsultantatPranata served asanAuditoratBPKPRepresentativeofDKI Indonesian InstituteofCharteredAccountants.Hehad the Indonesian Institute of Accountants (IAI)-The Profession StandardandAccountingGuidelinesat member ofNEXIAInternational,DraftingTeam Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono Farma PerseroTbk,TechnicalPartner(Advisor)atPublic He currentlyalsoservesasauditcommitteeatPTKimia Audit CommitteeoftheCompanysinceJune6,2016. Indonesian citizen,58yearsold.Hasservedonthe 6 Juni2021/June6, Masa Jabatan/Periode 10 November2022/ November 10,2022 01 Oktober2021/ October 1,2021 - 291 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis x x x x Inggir Elerida x x x x anto, Ak., CA, ASA Sri Y An Indonesian citizen, 47 years old. Officially citizen, 47 years An Indonesian in the Audit Committee Member serves as the based on the November 3, 2017 Company since November 04/SK/WBP/DK/2017 dated Decree No. as the Division she also serves 3, 2017. Presently, of Department the in Accounting of Head of Waskita since 2015. Accounting and Taxation in Waskita since 2013 as She started her career Division. Previously, Senior Staff in Accounting Accounting Firm of Amir she worked in the Public Mawar and Partners (RSM Abadi Jusuf, Aryanto, - 2013. She served as Internasional) since 1996 (1996 - 1997), Audit Accounting Service Staff - 2003), (1999 Audit Staff Senior (1998), Stuff (2004 - 200&) and Audit Audit Assistant Manager in Audit Division of the Manager (2008 - 2013) she Public Accounting Firm. Moreover, in 2007, worked as Audit Senior Staff in RSM Bird Cameron - Canberra Australia (secondment). Kriteria Independensi Komite AUDIT / x x x x Independency Critera of AUDIT Committee Suhendro Bakri Suhendro Duties, Authorities, and Responsibilities of Audit Committee As set forth in the Procedure of Corporate Governance (GCG) PT Waskita Beton Precast Attachment of Directors Decree 40.3/SK/WBP/PEN/2015 dated December 1, 2015 in authorities and responsibilities with the duties, accordance of the Audit Committee as defined in Regulation No. IX.I.5 governing the following matters: Independency of Audit Committee and duties Audit Committee performs its functions interference professionally and independently, without with the laws from any party which is not in accordance Audit Charter, and regulations. Pursuant to Committee of the Audit independency qualification of members Committee shall meet the following criteria: Warga Negara Indonesia usia 47 tahun. Resmi Indonesia usia 47 Warga Negara Perseroan sejak Komite Audit di menjabat sebagai SK No.04/SK/ 2017 berdasarkan 3 November 2017. Saat tanggal 3 November WBP/DK/2017 di Akuntansi Kabag sebagai menjabat juga ini dan Perpajakan Waskita Departemen Akuntansi karirnya di Waskita sejak tahun 2015. Memulai bagian ahli staff sebagai 2013 tahun sejak bekerja pada Kantor akuntansi. Sebelumnya Jusuf, Aryanto, Mawar Akuntan Publik Amir Abadi 1996 – tahun sejak (RSM Internasional) Rekan dan di Kantor Akuntan Publik, 2013. Selama berkarir Staff Accounting Service pernah menjabat sebagai (1998), Staff Audit Senior (1996-1997), Staff Audit Manager Audit (2004- (1999-2003), Assistant Audit (2008-2013) pada 2007) dan Manager pada tahun 2007 pernah itu, Audit. Selain Divisi Bird pada RSM Senior Audit sebagai Staff bekerja Cameron – Canberra Australia (secondment). anggung Jawab Komite Nama / Name Inggir Elerida ugas, Wewenang, dan T Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perseroan / Having no business relationship either directly or indirectly with the Company Bukan merupakan orang Yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir / Not providing audit, non-audit, or consultant services to the Company within the last six years Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan / Not a person who has authority and responsibility to plan, lead, activities or control the Company’s Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham, Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, serta Direksi / Having no family relationship with any of Directors Shareholder, Board of Commissioners, and Board T Audit Sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Surat Keputusan Direksi No.40.3/ Tbk, Lampiran Precast SK/WBP/PEN/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No.IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Independensi Komite Audit tugasnya secara Komite Audit melaksanakan fungsi dan tangan dari pihak profesional dan independen, tanpa campur perundang- manapun yang tidak sesuai dengan peraturan (Committee Audit dengan Piagam Komite undangan. Sesuai Komite independensi dari anggota Audit Charter) kualifikasi Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 292 · · · · · · · · · viii. vii. vi. v. iv. iii. ii. i. aktivitas-aktivitas sebagaiberikut: memenuhi tugastersebut,KomiteAuditmelakukan dilakukan olehSatuanPengawasanIntern.Untuk Menilai pelaksanaankegiatansertahasilaudityang Regulator. disampaikan baikkepadaPemegangSahammaupun proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya yang oleh Perseroan,termasuklaporan-laporankeuangan, yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Memastikan bahwatelahterdapatprosedurpengkajian eksternal. Meneliti hasil auditlaporankeuanganolehauditor laporan sebelumnya. bahwa laporantelahlengkapdankonsistendengan Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan interim, danhasilpengujiananalis. Meneliti pengumumanpendahuluan,laporankeuangan konsisten dalampenyusunanlaporankeuangan. Meyakinkan penerapanprinsip-prinsipakuntansisecara manajemen Perseroansertapelaksanaannya. Membuat rekomendasimengenaisistempengendalian internal. Pengawasan Intern)berkaitandenganpengendalian menindaklanjuti rekomendasiauditorinternal(Satuan Melakukan internal Perseroan. Melakukan internal tahunan. sebelum Direksi melakukan finalisasi rencana audit menyarankan bidang-bidang yang perludiaudit melakukan konsultasidengan Direksiutuk Atas persetujuan Komisaris, Komite Audit dapat Eksternal Komite Audit,SatuanPengawasanInterndanAuditor Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara intern SatuanPengawasanIntern dalam rangkamenyamakanpersepsidanoperasi Berkoordinasi denganSatuanPengawasanIntern Mengkaji kecukupanPiagamAuditorInternal Pengawasan Intern. Intern dalamrangkapemberdayaanSatuan kualitas sumberdayamanusiaSatuanPengawasan Membahas kebutuhanpeningkatankuantitasdan masukan perbaikanyangdiperlukan. Pengawasan Interndanmemberikanmasukan- Mengevaluasi hasiltemuan-temuanSatuan Pengawasan InterndanPenyusutanPKPT. Mengevaluasi kebijakanpengawasanSatuan lanjutnya. Pemeriksaan Tahunan(PKPT)danmendorongtindak Mengevaluasi pelaksanaan ProgramKerja review review atas laporanefektifitaspengendalian atas upayamanajemendalam Research • Assess • Examine • Ensure • Conduct • Examine • Make • Conduct • Ensure • consistently inthepreparationoffinancialstatements. shareholders andregulators. and otherfinancialinformationsubmittedbothto including financialreports,projections(forecast) procedure oftheinformationreleasedbyCompany, statements, andanalysts’results. system oftheCompanyanditsimplementation. reports. that thereportiscompleteandconsistentwithprevious associated withinternalcontrol. the recommendationsofinternalauditor(SPI) reports oftheCompany. viii. vii. vi. v. iv. iii. ii. i. activities: this task,theAuditCommitteeexercisesfollowing audits conducted by the Internal Audit Unit (SPI). To fulfill auditor. internal auditplan. before theBoardofDirectors to finalizetheannual Directors tosuggestareasthat needtobeaudited the AuditCommitteemayconsult withtheBoardof On theapprovalofBoard ofCommissioners, Audit Committee,SPIandExternalAuditor Establish coordinationandcooperationbetweenthe perception andinternaloperationsofSPI. Coordinate withSPIinordertoequalizethe Charter. Reviewing theadequacyofInternalAuditor quality ofhumanresourcesinordertoempowerSPI. Discussing theneedtoincreasequantityand necessary inputs. Evaluate theresultsofSPIfindingsandprovide Depreciation PKPT. Evaluate themonitoringpoliciesofSPIand Annual Inspection(PKPT)andencouragefollow-up. Evaluate theimplementationofWorkProgram recommendations the that a the a the the the implementation review review preliminary there results annual application of of has management’s the of financial been announcement, effectiveness financial on of of activities the a statements satisfactory accounting audit management efforts of and interim by internal to the and an assessment implement principles results financial external control control ensure of 293 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 3 of disrupt every Board may least the at that to regularly Report findings the Annual delivered containing activities Committee the report on Audit Assessing the role and implementation of the tasks of the and implementation the role Assessing Company’s the Reviewing and Auditor the External of of in the field to the laws and regulations adherence relating to the and other legislation capital markets activities. Company’s plan of the Audit Committee Prepare annual activity by the Board of Commissioners. that will be approved the regarding Commissioner the to input Provide of the Charter of the establishment and improvement a regular basis. Audit Committee on Violations committed by the Company related to the related the Company by committed Violations laws and regulations in force (if any) internal Mistakes/errors in the financial statements, the External control system and the independence of Auditor (if any). Review of the remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the GMS Resolution. special Assisting the Board of Commissioners in ensuring the internal control system effectiveness and effectiveness (three) months. ix. x. xi. Commissioners regarding the implementation of the Commissioners regarding the implementation published in the Committee and of the Audit activities Annual Report, among others related to the Company’s following matters: i. ii. iii. the Company’s activities.. A special report shall be the Company’s no later than submitted to the Board of Commissioners findings are 10 (ten) business days from the date the hours delivered known, and within a maximum of 3 x 24 Waskita Karya by the Board of Commissioners to PT (Persero) Tbk. Audit Committee Charter Position, requirements, duties, and responsibilities of the Audit Committee as well as institutional relationship between the with Committee Audit SPI, the with Committee Audit the Board of Directors, and the Audit Committee with External and Charter the Audit Committee is stipulated in Auditor signed by the Board of Commissioners. Audit Committee Manual The Audit Committee has the function to assist the Board of Commissioners in implementing its supervisory duties and providing advices to the Board of Directors, among others through: 1. • A The Audit Committee shall submit a report to the Board of Board the report to a submit shall Audit Committee The submitted in the form of: Commissioners. Reports • Report • The Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Auditor tugas Auditor dan pelaksanaan peranan Menilai atas ketaatan & Melakukan penelaahan Eksternal perundang-undangan terhadap peraturan Perseroan perundang- pasar modal dan peraturan di bidang dengan lainnya yang berhubungan undangan kegiatan Perseroan. tahunan Komite Audit Membuat rencana kegiatan yang disetujui oleh Komisaris kepada Komisaris tentang Memberikan masukan Piagam Komite penyusunan dan penyempurnaan Audit secara berkala. terhadap oleh Perseroan yang dilakukan Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku Keuangan, Kesalahan/kekeliruan penyajian laporan Sistem Pengendalian Internal dan Independensi Auditor Eksternal (jika ada). Kajian atas pelaksanaan paket remunerasi Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS. ix. x. xi. secara Laporan atas aktivitasnya yang disampaikan bulan sekali. berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) diperkirakan Laporan khusus yang berisi temuan yang Laporan khusus dapat mengganggu kegiatan Perseroan. wajib disampaikan kepada Komisaris selambat-lambatnya diketahui, 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan disampaikan dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam (Persero) Tbk. oleh Komisaris kepada PT Waskita Karya kepada Komite Audit membuat Laporan Tahunan Komite Audit Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan antara dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan, lain berkait dengan hal-hal: i. ii. iii. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada laporan menyampaikan wajib Audit Komite disampaikan berupa: Komisaris. Laporan yang · · · Pedoman Kerja Komite Audit Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi antara lain dengan: 1. Piagam Komite Audit Kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan Direksi dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 294 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kehadiran RapatKomiteAudit Agenda, Frekuensi Pertemuan,danTingkat No 2 1 3 5 4 ditetapkan dalamPiagamKomiteAudit. penugasan lainkepadaKomiteAuditsepertiyang Selain tugasdiatas,DewanKomisarisdapatmemberikan Perusahaan. Menjaga kerahasiaandokumen,datadaninformasi kepentingan Perusahaan. Komisaris terkaitdenganadanyapotensibenturan Menelaah danmemberikansarankepadaDewan akuntansi danpelaporankeuanganPerusahaan. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses tindaklanjut olehDireksiatastemuanAuditorInternal. oleh AuditorInternaldanmengawasipelaksanaan Melakukan penelaahanataspelaksanaanpemeriksaan independensi, ruanglingkuppenugasandanfee. mengenai penunjukanAkuntanyangdidasarkanpada Memberikan rekomendasikepadaDewanKomisaris atas jasayangdiberikannya. perbedaan pendapatantaramanajemendanAkuntan Memberikan pendapatindependendalamhalterjadinya kegiatan Perusahaan. perundang-undangan yangberhubungandengan Melakukan penelaahanatasketaatanterhadapperaturan informasi keuanganPerusahaan. keuangan, proyeksidanlaporanlainnyaterkaitdengan akan dikeluarkankepadapublikantaralainlaporan Melakukan penelaahanatasinformasikeuanganyang Komisaris lainnya. perhatian DewanKomisarissertatugas-tugas Melakukan identifikasi hal-hal yangmemerlukan Perusahaan. memuaskan terhadapsegalainformasiyangdikeluarkan Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang sistem pengendalianmanajemensertapelaksanaannya. Memberikan rekomendasimengenaipenyempurnaan maupun AuditorEksternal. dilaksanakan olehSatuanPengawasanIntern(SPI) Menilai pelaksanaankegiatansertahasilaudityang Auditor. pelaksanaan tugasEksternalAuditordanInternal 1 Februari2017/February1, 1 Februari2017/February1, 8 Maret2017/March 23 Maret2017/ March 23,2017 23 Maret2017/March23, T anggal Rapat/DateofMeeting - - Progres AudityangdilakukanolehAAC/Progressofauditconductedby - - - Rapat InternalKomite Audit&Risiko/InternalMeeting of RiskandAuditCommittee Laporan RutinSPIKeKomite/RegularReportfromtoCommittee Memastikan tertibadministrasipajakpenghasilan/Ensuretheorderofincometax value taxadministration Memastikan tertibadministrasipajakpertambahannilai/Ensuretheorderofadded Persetujuan InvestasiQuarry/Approvalof Quarry Investment 2017 Persetujuan rencanainvestasicapex 2017/Approvalofcapexinvestmentplan in Investasi TruckMixer/investment 14. Otherthanthedutiesmentionedabove,Boardof 13. Maintainingtheconfidentiality of the Company’s 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Rate ofAuditCommitteeMeeting Agenda, MeetingFrequency, andAttendance Committee asstipulatedintheAuditCharter. Commissioners maygiveotherassignmentstotheAudit documents, data,andinformation. potential intheCompany. of Commissionersrelatingtotheconflictinterest Reviewing andprovidingsuggestionstotheBoard process andfinancialreportingoftheCompany. Reviewing complaints in relation to the accounting of DirectorsonInternalAuditorfindings. monitoring thefollowupimplementationbyBoard Reviewing theauditperformedbyInternalAuditorand on independence,scopeofdutiesandfee. Commissioners ontheappointmentofAccountantbased Providing recommendationstotheBoardof on theprovidedservice. opinions betweenthemanagementandAccountants Providing independentopinionsintheeventofdissenting regulations inrelationtotheCompany’s activities. Reviewing theCompany’s compliancetolawsand in relationtothefinancialinformationofCompany. such asfinancialstatements,projectionandotherreports Reviewing thefinancialinformationissuedtopublic, Board ofCommissioners. Board ofCommissionersaswellotherdutiesthe Identifying mattersthatrequiretheattentionof on anyinformationissuedbytheCompany. Ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure system improvementanditsimplementation. Providing recommendationonmanagementcontrol Auditor. conducted by the InternalAudit Unit (SPI)andExternal Assessing activitiesimplementationandauditresult implementation. of ExternalAuditorandInternalduties Agenda Rapat/MeetingAgenda 295 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 7% 86% 53% 100% Persentase / Percentage 2 28 24 15 Total Attendance Total Meeting Agenda Agenda Rapat / Jumlah Kehadiran / Discussion on Investment and Production SOP Report and Evaluation on Audit Progress Review on Audit Committee charter, Risk Committee, and Board Manual Discussion on WSBP Share Buyback Plan Discussion on Mixer Truck Investment Plan Visit to Plant, Batching Plant, and Quarry The visits were to: served as the Audit Committee member since June 6, 2017 until November 9, 2017 serves as the Audit Committee member since November 9, 2017 * ** of Report on Implementation of Work Program Audit Committee as Audit Committee of the and responsibilities The duties stated in its Charter, translated into a work plan in 2017. During 2017, the Audit Committee has been carrying out activities as follows: 21. 22. 23. 24. 25. 26. Audit ) (Rapat Komite dan Direktur / The Board of Directors and Committee Meeting (Committee and the Board of Directors Meeting) and the Board of Directors & Direksi) / (Committee (Rapat Komite Pemaparan Audit KAP / KAP Audit Explanation Laporan Rutin SPI / SPI Regular Report Laporan Rutin SPI & Dept Risiko / SPI and Risk Dept. Regular Report Pemaparan Konsultan / Consultant Explanation - Program kerja Manajemen Risiko / Work program of Risk Management - Develop / Update of Risk Management System Develop Update Risk Manajemen system - Roadmap Manajemen Risiko / Risk Management Roadmap Evaluasi SPI Januari-November / SPI Evaluation January-November Buyback Utilitas / Utility KAP Audit Presentation Persentasi Audit KAP / Laporan Keuangan / Financial Statements of SPI record SPI / Progress of completion Progres penyelesaian catatan KAP Audit presentation Persentasi Audit KAP / Persentasi KAP Persentasi The Llyod / The Llyod presentation Laporan Keuangan / Financial Statements ERP Tindak lanjut temuan SPI / Follow-up on SPI findings ERP Keuangan / Finance - Consultant Report / Consultant Laporan Konsultan / ERP Report Laporan ERP - Ketua / Chairman Jabatan / Position Anggota / Member Anggota / Member Anggota / Member Date of Meeting anggal Rapat / Sri Yanto T Committee Suhendro Bakri Inggir Elerida** Paulus A. Widjaja* 3 Oktober 2017 / October 3, 2017 11 Oktober 2017 / October 11, 2017 22 November 2017 / November 22, 2017 20 Desember 2017 / December 20, 2017 21 Desember 2017 / December 21, 2017 13 Desember 2017 / December 13, 2017 12 May 2017 / May 12, 2017 2 May 2017 / May 2, 2017 24 May 2017 / May 24, 2017 17 May 2017 / May 17, 2017 12 May 2017 / May 12, 2017 31 May 2017 / May 31, 2017 7 Juni 2017 / June 7, 2017 7 Juli2017 / July 7, 2017 22 Agustus 2017 / August 22, 2017 30 Agustus 2017 / August 30, 2017 2 Agustus 2017 / August 2, 2017 8 September 2017 / September 8, 2017 11 September 2017 / September 11, 2017 17 Oktober 2017 / October 17, 2017 4 April 2017 / April 4, 2017 4 April 2017 / April 7, 2017 7 April 2017 / April 18, 2017 18 April 2017 Komite Audit / Audit Pembahasan SOP Produksi dan Investasi Laporan dan Evaluasi Progres Audit Review piagam Komite Audit, Komite Risiko dan Board Manual Pembahasan Rencana Buyback saham WSBP Pembahasan Rencana Investasi Mixer Truck Kegiatan kunjungan ke Plant, Batching Plant, dan Quarry. Kunjungan tersebut di antaranya: 9 6 7 8 menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 6 Juni 2016 hingga 9 November 2016 hingga 6 Juni sejak tanggal Komite Audit Anggota menjabat sebagai 2017 menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 9 November 2017 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 No Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Kerja Program Pelaksanaan Laporan Sebagaimana yang diamanahkan dalam Piagam Komite Audit, dijabarkan ke dalam rencana program kerja tahun 2017. Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. * **
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 296 rapat yangdisampaikankepadaDewanKomisaris. selanjutnya dituangkandalambentuksuratataurisalah Output ***** *** ** * Asuransi adalahsebagaiberikut: 9 November2017tentangPengangkatanKomiteRisiko& Beton PrecastTbkNomor:05/SK/WBP/DK/2017tanggal 2017 adalah berdasarkan keputusan Komisaris PT Waskita Komposisi anggotaKomiteRisiko&Asuransipadatahun Dasar PengangkatanAnggotaKomite memberhentikannya sewaktu-waktu. dengan tidakmengurangihakDewanKomisarisuntukdapat untuk masabakti5(lima)tahunsejaktanggalkeputusanini pengangkatan OrganKomiteRisiko&AsuransiPerseroan Perseroan dengansuarabulatmenyetujuipergantiandan Komisaris Perseroan,yangmanaRapatDewan Risiko &AsuransidanPengangkatanSekretarisDewan tentang SusunanKeanggotaanKomiteAudit, Perseroan No.01/SK/WBP/DK/2016tanggal6Juni2016 Sebagaimana termaktubdalamKeputusanDewanKomisaris KOMITE RISIDANAURAN Komite Audit. sebesar Rp513.000.000 pertahun untuk 3 (tiga) orang Tbk. RemunerasiKomiteAuditPerseroantahun2017adalah dan SekretarisDewanKomisarisPTWaskitaBetonPrecast Anggota Komite Audit, Anggota Komite Risiko & Asuransi tanggal 15September2017tentangPenetapanHonorarium Dewan Komisaris Perseroan No.03/SK/WBP/DK/2017 Remunerasi KomiteAuditditetapkanolehSuratKeputusan Remunerasi KomiteAudit
Deddy JSitorus* M. NoorUtomo Paulus AWidjaja**** Dwi Rusmanto*** Abdul Ghofarrozin**
Menjabat sejak1Januari2015hingga26Juli 2017 Menjabat sejak26Juli2017hingga9November 2020 Menjabat sejaktanggal6Juni2016hingga9 November 2017 Menjabat sejaktanggal 9November2017 - quarryRumpin,BatuTalun,Bojonegara,Ungaran - - - Nama /Name Proyek LRTPalembangdanKLBM Petarukan, Balamoa,Boyolali Batching PlantJakabaring,Bandara,Gringsing, Bojonegara, Legundi,Klaten Plant Gasing,Prambon,Sadang,Karawang, atau hasilkegiatanKomiteaudittersebutdiatas Anggota /Member Anggota /Member Anggota /Member Jabatan /Position Ketua /Chairman Ketua /Chairman Akta/Keputusan 01/SK/WBP/DK/2016 Akta/Keputusan 05/SK/WBP/DK/2017 Akta/Keputusan 05/SK/WBP/DK/2017 Akta/Keputusan 05/SK/WBP/DK/2017 Akta/Keputusan 05/SK/WBP/DK/2017 Dasar Pengangkatan/BasisofAppointment Board ofCommissioners. stated inlettersorminutesofmeetingsandsubmittedtothe The auditcommitteeoutputoractivities results will later be Risk andInsuranceCommittee Audit Committee. amounted toRp513,000,000/yearfor3(three)membersof Remuneration forAuditCommitteeoftheCompanyin2017 Board ofCommissionersPTWaskitaBetonPrecastTbk. of RiskandInsuranceCommittee,Secretarythe of HonorariumforMembersAuditCommittee, WBP/DK/2017 datedSeptember15,2017onDetermination of theBoardCommissionersCompanyNo.03/SK/ Remuneration forAuditCommitteeisdeterminedbyDecree Remuneration forAuditCommittee ***** *** ** * Insurance Committeemembersasfollows: dated November9,2017ontheAppointmentofRiskand Waskita BetonPrecastTbkNumber:05/SK/WBP/DK/2017 is basedontheBoardofCommissionersdecisionPT The CompositionofRisk&InsuranceCommitteein2017 Basis ofAppointmenttheCommitteeMembers Board ofCommissionerstodismissthematanytime. date ofthisdecreewithoutprejudicetotheright Insurance Committee for a term of 5 (five) years from the the replacementanddischargeofCompanyRisk which theBoardofCommissionersunanimouslyapproved Appointment ofSecretarytheBoardCommissioners, the AuditCommittee,RiskandInsurance SK/WBP/DK/2016 datedJune6,2016onthecompositionof As setforthintheBoardofCommissionersDecreeNo.01/
Served sinceJanuary1,2015toJuly26,2017 Serves sinceJuly26,2017toNovember9,2020 Served sinceJune6,2016toNovember9,2017 Serves sinceNovember 9,2017 - quarryRumpin,BatuTalun,Bojonegara,Ungaran - - - LRT PalembangProjectandKLBM Petarukan, Balamoa,Boyolali Batching PlantJakabaring,Bandara,Gringsing, Bojonegara, Legundi,Klaten Plant Gasing,Prambon,Sadang,Karawang, Masa Jabatan/Periode 9 November2020/ 9 November2020/ 9 November2017/ 9 November2020/ November 9,2020 November 9,2020 November 9,2017 November 9,2020 4 Agustus2022/ August 4,2022 297 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Indonesian citizen, 58 years old. Has served on the Risk & Insurance Committee of the since June 6, 16 by deed/decision 01/SK/WBP/DK/2016 dated June 6, 2016. He also currently serves as Head of Road, and Toll PT Waskita Control Unit Internal as an assessor in Association of Expert Safety and Health Construction Work (A2K4) since 2003. Started his career in PT Waskita Karya (Persero) Tbk since 1990 as head of project, and served as Head of Internal Control Unit PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2012-2015), Auditor in the Internal Tbk (2008- Audit Unit PT Waskita Karya (Persero) 2012), Head of Surveillance system clairvoyant (2006-2008), Head of Research and Development II Division Budget at the Office (2005-2006), staff PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2005). An Indonesian citizen, 57 years old. Officially An Indonesian citizen, 57 years old. Officially in the Company Committee as the Risk serving No. since November 9, 2017 with the Decree 05/SK/WBP/DK/2017 dated November 9, 2017. Presently, he also serves as the Director of Finance of PT Semesta Marga Raya. 2 (two) previous experience were as follows: (1) General Manager of of Treasury Division (2015 - 2016), Member Good Corporate Governance Implementation Manager General well as -2015) as Team (2013 PT of Risk Management (2009 - 2015 in of Perusahaan Pengelola Aset (Persero). (2) Head & Data Verification & Bank Relations, Verification Consolidation Division - Directorate of Procedure & Compliance System (1999 - 2004) and Audit Committee Member of WSBP (2016 - 2017) Indonesian citizen, 42 years old. Officially citizen, 42 years Indonesian since Chairman of Risk Committee serves as No.02/SK/ 2017 pursuant to Decree August 4, serves as He also concurrently WBP/DK/2017. of PT Waskita Beton Independent Commissioner of Pesantren Masakul Precast Tbk, Manager of Perguruan Islam Huda, Assistant to Director Council for Director Mathallul Falah, Advisory Falah, President of Perguruan Islam Mathallul Syariah Artha Mas Abadi, Commissioner of BPR Institute, Mathallul Falah Rector of Pesantren of BPR Artha Huda Abadi, President Commissioner of RMI NU Central Chairman of Management Central Management of Java area, Chairman of latest experience was: (1) RMI PBNU Jakarta. His (2) (2009-2012) Grafika Citra PT of Commissioner Huda of Pesantren Masiakul Deputy Management (2004-2014). nsurance Committee Members Insurance of Risk and Profile Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun. Resmi menjabat sebagai Komite Risiko & Asuransi di Perseroan sejak 6 Juni 16 berdasarkan akta/ Juni6 Tanggal 01/SK/WBP/DK/2016 keputusan 2016 Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Waskita Toll Road, dan sebagai Assessor di Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) sejak tahun 2003. Memulai karirnya di PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejak tahun 1990 sebagai Kepala Proyek, dan pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2012 – 2015), Auditor di Satuan Pengawasan Intern PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2008 - 2012), Kepala Bagian Pengawasan Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2006 - 2008), Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005 – 2006), Staf Anggaran di Kantor Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2005). Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun. Resmi menjabat sebagai Komite Risiko di Perseroan sejak 9-November -17 SK No. 05/SK/WBP/ DK/2017 menjabatjuga 2017. Saat ini Tanggal 9 November sebagai Direktur Keuangan PT Semesta Marga Raya. 2 (dua) pengalaman terakhir sebelumnya adalah Asetsebagai berikut: (1) PT Perusahaan Pengelola (Persero) sebagai General Manager Divisi Treasury (2015 – 2016) dan Anggota Tim Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik (2013 – 2015) serta General Manager Divisi Manajemen Risiko (2009 – 2015), (2) Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Grup Verifikasi Data dan Hubungan Bank, Divisi Verifikasi & Konsolidasi – Direktorat Sistem Prosedur dan Kepatuhan (1999 –2004), Anggota Komite Audit WSBP (2016-2017 Oktober) . Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Resmi Indonesia, usia 42 Warga Negara Risiko di sebagai Ketua Komite menjabat SK No.02/SK/ 4 Agustus 2017 Perseroan sejak Komisaris ini menjabat sebagai WBP/DK/2017.Saat Beton Precast Tbk, Independen PT Waskita Huda, Pembantu Pengasuh Pesantren Masakul Mathallul Falah, Dewan Direktur Perguruan Islam Perguruan Islam Mathallul Pertimbangan Direktur BPR Syariah Artha Mas Falah, Komisaris Utama Pesantren Mathallul Falah, Abadi, Rektor Institut Artha Huda Abadi, Ketua Komisaris Utama BPR NU Jawa Tengah, Ketua Pengurus Wilayah RMI Jakarta, Pengalaman Pengurus Pusat RMI pbnu berikut: (1) Komisaris Terakhir sebelumnya sebagai (2) Wakil Pengasuh PT Citra Grafika 2009-2012 Pesantren Masiakul Huda 2004-2014 Widjaja M. Noor Utomo Paulus Alexander hofarrozin Abdul Ghofarrozin isiko dan Asuransi Risiko dan Anggota Komite Profil
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 298 · · · · adalah membantuKomisarisdalamhal: Tugas dantanggungjawabKomiteRisikoAsuransi Risiko &Asuransi. dengan tugas,wewenang,dantanggungjawabKomite SK/WBP/PEN/2017 tanggal27November2017telahsesuai Precast Tbk, Lampiran Surat KeputusanDireksiNo.39.3/ Perusahaan (GoodCorporateGovernance)PTWaskitaBeton Sebagaimana telahdituangkandalamProsedurTataKelola Risiko &Asuransi T ugas, Wewenang,danT iii. ii. i. manajemen risikodengancarasebagaiberikut: Menilai peranan dan pelaksanaan tugas unit/bagian vi. v. iv. iii. ii. i. dengan risikousahayangmeliputi: asuransi yangditutupolehPerseroandalamhubungan rekomendasi tentangrisikousahadanjenisjumlah Melakukan penilaiansecaraberkaladanmemberikan Asuransi yangdisetujuiolehKomisaris. Membuat rencanakegiatantahunanKomiteRisikodan dan dikembangkanolehPerseroan. perbaikan terhadapmanajemenrisikoyangdilaksanakan Memantau secaraberkaladanmerekomendasikan komunikasi, konsultasi dandokumen. berupa kajianulangrisiko, pemantauan danevaluasi, Mengevaluasi prosespenunjang manajemenrisiko serta perlakuanrisiko. risiko berupaidentifikasi,assessment dantanggapan Mengevaluasi pelaksanaanprosesintimanajemen menyusun konteks. risiko berupamembangunlingkunganinterndan Mengevaluasi pelaksanaanprosesawalmanajemen perhatian Komisaris. Mengidentifikasi terhadaphal-halyangmemerlukan dibidang manajemenrisiko. yang memuaskanterhadapperaturanPerseroan Memastikan bahwasudahterdapatprosedurreview daftar risiko. Memonitor tindaklanjutrekomendasiterhadap Komisaris setiap6(enam)bulan. dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan kepada penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis Memberikan laporandanrekomendasimengenai memadai. Penilaian mencakupsudahmemadaiataubelum Perseroan dalam rangkamitigasi risiko Perseroan. Menilai jenisdanjumlahasuransiyangditutup memadai ataubelummemadai. disusun olehmanajemen.Penilaianmencakupsudah Perseroan, ataskecukupandaftarrisikoyangtelah Menilai pelaksanaankegiatanmanajemenrisiko anggung JawabKomite Assess • Prepare • Conduct • Monitor • follows: responsibilities in assisting the Board of Commissioners as Risk andInsuranceCommitteehascarriedoutitsduties Committee. authorities, andresponsibilitiesoftheRiskInsurance dated December1,2015inaccordancewiththeduties, Decree 39.3/SK/WBP/PEN/2017 dated November 27, 2017 (GCG) WaskitaBetonPrecastTbk,AttachmentDirectors As setforthintheProcedureofCorporateGovernance Insurance Committee Duties, authorities,andresponsibilities of Risk & iii. ii. i. management inthefollowingmanner: vi. v. iv. iii. ii. i. in connectionwithbusinessrisks,including: and amountofinsurancethatiscoveredbytheCompany recommendations onthebusinessrisksaswelltypes by theCompany. risk managementthatareimplementedanddeveloped Commissioners. Committee, whichthenapprovedbytheBoardof documents. evaluation, communication, consultation and in theformofriskassessment, monitoringand Evaluating thesupportingprocess ofriskmanagement assessment andresponseaswell asrisktreatment. of riskmanagementintheform ofidentification, Evaluating theimplementationofcoreprocesses environment anddevelopcontext. of riskmanagementintheformcreatinginternal Evaluating theimplementationofinitialprocess Board ofCommissioners. Identify thethingsthatrequireattentionof field ofriskmanagement. procedures againsttheCompany’s regulationinthe Ensure thatthereisalreadyasatisfactoryreview regarding therisklist. Monitor thefollow-upactionsofrecommendations the BoardofCommissionersevery6(six)months. amount ofinsurancethatiscoveredtheCompanyto of thelistrisksandadequacytype Provide reportandrecommendationsonimprovement inadequate. the Company’s risk.Rateincludesadequateor is coveredtheCompanyinordertomitigate Assess thetypeandamountofinsurancethat assessment includesadequateorinadequate. risks thathavebeenpreparedbymanagement.The management activities,theadequacyoflist Assess theimplementationofCompany’s risk the regularly annual role regular and activity and task recommend assessments execution plan of improvements Risk of units/parts and and Insurance provide of to risk the 299 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis the to estimated periodically the annually of submitted report to findings were the that Committee containing activities the report Insurance on and Assessing the implementation of the Company’s risk Assessing the implementation of the Company’s has which list risk of adequacy the on management been prepared by the management. The assessment covers whether it is adequate or not adequate. Assessing the types and amount of insurance closed by the Company in risk mitigating by the Company. The assessment covers whether it is adequate or not adequate. the report and recommendation on Providing well as adequacy its and list risk of improvement Evaluating the policies implemented by the Company by the Company implemented the policies Evaluating of risk management. in the application of and types the risk list, the number Evaluating the Company and that is covered by insurance provided inputs as needed. to increase the quantity and Discussing the need in the risk units/parts. quality of human resources regulations of the Company’s Reviewing the adequacy in the field of risk management. management of risk Coordinating with units/parts the perception and in order to uniforming management. implementation of risk between Risk and Insurance Coordinate and cooperate SPI, and Committee, units/parts of Risk Management, the External Auditor. special Monitoring and recommending improvement on risk Monitoring and recommending improvement management implemented and developed by the Company periodically. Preparing the annual activity plan of Risk and Insurance Committee which is approved by the Board of Commissioners. Conducting periodic assessment and providing recommendation on business risks and types of insurance closing by the Company in relation to business risk that includes: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. at least every three months. Commissioner regarding the implementation of the Risk Commissioner regarding the implementation and Insurance Committee activities. disrupt the activities of the Company. A special report of the Company. A special activities disrupt the no later than 10 shall be submitted to the Commissioner activities, (ten) business days from the date Committee the by delivered hours 24 x 3 of maximum a within and Board of Commissioners to WASKITA. Risk and Insurance Committee Manual a. b. c. Risk and Insurance Committee shall submit reports to the Risk and Insurance Committee shall submit Board of Commissioners.. Reports submitted: • Report • A • Risk Mengadakan koordinasi dan bekerja sama antaraMengadakan koordinasi Komite Risiko dan Asuransi, unit/bagian ManajemenKomite Risiko dan Asuransi, unit/bagian Eksternal. Risiko, Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh diterapkan yang kebijakan Mengevaluasi manajemen dalam rangka penerapan Perseroan risiko. dan jenis asuransi daftar risiko, jumlah Mengevaluasi dan memberikan oleh Perseroan yang ditutup yang diperlukan masukan-masukan perbaikan peningkatan kuantitas dan Membahas kebutuhan manusia unit/bagian risiko. kualitas sumber daya peraturan Perseroan dibidang Mengkaji kecukupan manajemen risiko. unit/bagian manajemen risiko Berkoordinasi dengan persepsi dan pelaksanaan dalam rangka menyamakan manajemen risiko. Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai. Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perusahaan dalam rangka mitigasi risiko Perusahaan. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai. Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai jenis dan kecukupan daftar risiko penyempurnaan Laporan atas aktivitas yang disampaikan secara berkala Laporan atas aktivitas yang disampaikan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. diperkirakan Laporan khusus yang berisi temuan yang khusus wajib mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan 10 disampaikan kepada Komisaris selambat-lambatnya diketahui, dan (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan oleh dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan Komisaris kepada WASKITA. tahunan Komite Risiko dan Asuransi membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Komisaris Komite Risiko dan Asuransi. iv. v. vi. vii. viii. ix. Memantau secara berkala dan merekomendasikan Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap menajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Risiko dan Asuransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan jumlah jenis dan usaha risiko tentang rekomendasi asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi: i. ii. iii. Komite Risiko dan Asuransi wajib menyampaikan laporan Komite Risiko dan Asuransi wajib menyampaikan kepada Komisaris. Laporan yang disampaikan: · · · Pedoman Kerja Komite a. b. c.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 300 d. 1. yaitu: dan kegiatanKomitedapatdikelompokkandalambagian dan asuransi.Sesuaidengantugasfungsitersebut,program dan pemberian saran nasehat di bidang pengelolaan risiko melaksanakan pengawasanterhadappengelolaanPerseroan mengadakan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam Berdasarkan tugasdanfungsinyaKomiteRisikoAsuransi Asuransi T Rencana &ealisasiKegiatanKomiteisikodan viii. vii. vi. v. iv. iii. ii. i. manajemen risikodengancarasebagaiberikut: Menilai peranan dan pelaksanaan tugas bagian vi. v. iv. terhadap pengoperasianpabrik-pabrik diPerseroan.Hal pengelolaan risiko Perseroan serta analisis dan kajian di Perseroantahun2017,pemantauan perkembangan melakukan manajemen risikoyangseharusnya dilakukanmisalnya Pengawasan danpemberiansaran/nasehatdibidang manajemen risiko. Pengawasan danPemberianSaran/nasehatdibidang manajemen risiko. dalam rangkamenyamakanpersepsidanpelaksanaan Berkoordinasi denganunit/bagianManajemenRisiko manajemen risiko. Mengkaji kecukupan Prosedur Perusahaan dibidang kualitas sumberdayamanusiabagianrisiko. Membahas kebutuhanpenigkatankuantitasdan masukan-masukan perbaikanyangdiperlukan. yang ditutup oleh Perusahaan dan memberikan Mengevaluasi daftarrisiko,jumlahdanjenisasuransi risiko. Perusahaan dalamrangkapenerapanmanajemen Mengevaluasi kebijakanyangditerapkanoleh komunikasi, konsultasidandokumen. berupa kajianulangrisiko, pemantauan danevaluasi, Mengevaluasi prosespenunjangmanajemenrisiko serta perlakuanrisiko. risiko berupaidentifikasiassessmentdantanggapan Mengevaluasi pelaksanaanprosesintimanajemen menyusun konteks. risiko berupamembangunlingkunganinterndan Mengevaluasi pelaksanaanprosesawalmanajemen perhatian DewanKomisaris. Mengidentifikasi terhadaphal-halyangmemerlukan dibidang manajemenrisiko. yang memuaskanterhadapPeraturanPerusahaan Memastikan bahwasudahterdapatprosedurreview daftar risiko. Memonitor tindaklanjutrekomendasiterhadap Dewan Komisarissetiap6(enam)bulan. dan jumlahasuransiyangditutupPerusahaankepada ahun 2017 review terhadap top tenatau top fiverisiko 1. and activitiesoftheCommitteecanbegroupedintosections: management. Inaccordancewiththesefunctions,programs and theprovisionofadviceinfieldriskinsurance out thesupervisionofmanagementCompany Committee supporttheBoardofCommissionersincarrying Based onitsdutiesandfunctions,theRiskInsurance Realization in2017 Risk andInsuranceCommitteeActivitiesPlan d. be doneyetbecausethecompany isstillinthestage operations atthecompany’s factories.Butitcannot risk managementaswell analysisandreviewof 2016, monitoringthedevelopment of thecompany’s reviews thetoptenorfive risksintheCompany of riskmanagementthatshouldbedone,forexample Supervision and provision of advice / counsel in the field Supervision andprovisionofadviceonriskmanagement viii. vii. vi. v. iv. iii. ii. i. management withthefollowing: Assessing therolesanddutyimplementationofrisk vi. v. iv. risk management. order toaligntheperceptionandimplementationof Coordinating withRisk Management unit/division in in riskmanagement. Reviewing the adequacy of the Company’s procedure improvement ofhumanresourcesinriskdivision. Discussing theneedsofquantityandquality necessary improvement. closed by the Company and providing inputs on Evaluating risklist,amountandtypesofinsurance in theriskmanagementimplementation. Evaluating thepolicyimplementedbyCompany communication, consultationanddocuments. through risk review, monitoring andevaluation, Evaluating thesupportingprocessofriskmanagement well asrisktreatment. through assessmentidentificationandresponseas Evaluating thecoreprocessofriskmanagement and preparingthecontext. risk managementbydevelopinginternalenvironment Evaluating theimplementationofinitialprocess Board ofCommissioners. Identifying matters that require the concern of the on theCompany’s regulationsinriskmanagement. Ensuring thatthereisanadequatereviewprocedure list. Monitoring thefollowupofrecommendationonrisk months. Company totheBoardofCommissionersevery6(six) as typesandamountofinsuranceclosedbythe 301 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis a of be the profile of with not Report level policies, accounts meetings risk of the should for: Commissioners equipped that and of be so Committee company’s profiles implementation Implementation development the Board should the the risk moderate the effective be on the team be Management be to monitors monitors risk evaluates review should Risk should and and and and risk the should Company Profile of inherent risks associated with the Risk Profile of inherent risks associated with Control System. The condition of the risk profile of the company in 2016 Inherent risk profile associated with functional Inherent risk profile associated with functional of the activity, description of the risk profile functional activity of the company. The Company is in the negotiation stage to select The Company is in the negotiation stage a MR consultant to review the Risk Management for an procedures and the Risk Committee pushing immediate decisions for the consultant. × × × letter from the Board of Directors for obtaining data for obtaining data the Board of Directors letter from risk profile. to be presented on the receivable, work progress, product defects, product product product defects, work progress, receivable, delivery, risk management quality, product late accidents, cost of production adherence, occupational and late PMO. any higher. strategies and guidelines for implementation of Risk Management, namely: residual risk can be accepted. regarding the implementation of Risk Management in the use of Information Technology by the Company, concerning reporting Guidelines for the Application of Risk Management in the use of Information Technology by the company. report including: and give opinions in the final discussion of the material of Risk Profile that will be reported to the Board of Commissioners in every meeting. Risk Management Committee and Risk Management Unit. on Risk Management Policy. • Focus of identification of risks in the respective work units / units work in the respective of risks of identification made were: factories. Suggestions • The • Residual • Follow-up Monitoring and Advisory / advice on Insurance. of the Risk Committee undertake an assessment of risk conformity between policy and implementation management policy, among others: • Evaluates • Evaluate • Attends • Evaluates • Recommends • Monitors 2. 3. WBP Risiko Resiko Direksi Tingkat Tingkat dari surat Moderat, sehingga kepada: piutang, progress level prosedur Manajemen Risiko dibekali ke fokus efektif harus harus risikonya sisa Perseroan lanjut profil risiko resiko Profil risiko inheren terkait dengan aktivitas Profil risiko inheren terkait dengan aktivitas fungsional, gambaran profil risiko fungsional Perseroan. Sistem Profil risiko inheren terkait dengan Pengendalian Risiko (Risk Control System). Kondisi profil risiko Perseroan tahun 2017 × × × untuk mendapatkan data-data yang akan disajikan yang akan disajikan data-data untuk mendapatkan pada profil risiko. mutu produk, pengiriman pekerjaan, cacat produk, terhadap penerapan produk terlambat, kepatuhan kerja, biaya produksi manajemen risiko, kecelakaan dan PMO terlambat. sisa tidak boleh bernilai tingi. sisa tidak boleh bernilai sisa dapat diterima. taraf sedang dalam Perseroan lain pihak yang Disisi negosiasi mereview kepada konsultan MR dan pihak Komite Risiko kepada konsultan MR dan pihak Komite keputusan hanya mendorong agar segera dilakukan pemilihan konsultan tsb. Profil Risiko Mengevaluasi dan memantau Laporan Perseroan meliputi: Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko dan akhir pembahasan dalam pendapat memberikan materi pelaporan Profil Risiko kepada Komisaris yang diselenggarakan setiap Rapat. Mengevaluasi dan memantau Laporan Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Komite pelaksanaan tugas evaluasi Pemantauan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. tentang Merekomendasikan kepada Komisaris penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan, yang menyangkut pelaporan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan. Melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam penyusunan penerapan pedoman dan strategi kebijakan, Manajemen Risiko, yaitu: · · · · · · ini belum dapat terwujud karena Perseroan masih dalam dalam masih karena Perseroan terwujud dapat ini belum kerja/ Unit risiko dimasing-masing tahap identifikasi adalah agar: Saran yang dilakukan pabrik-pabrik. • Tim • Agar • Agar • Tindak Pengawasan dan Pemberian Saran/nasehat di bidang di Saran/nasehat Pemberian dan Pengawasan Asuransi. kesesuaian Komite Risiko melakukan evaluasi tentang kebijakan antara kebijakan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain: 2. 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 302 Kehadiran RapatKomiteisikodanAsuransi Agenda, Frekuensi Pertemuan, dan Tingkat No 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 26 25 24 23 2 1 3 8 7 6 5 4 9 · · 1 Februari2017/February1, 1 Februari2017/February1, 8 Maret2017/March 18 April2017/18, 7 April2017/7, 4 April2017/4, 23 Maret2017/March23, 23 Maret2017/March23, 17 Oktober2017/October17, 11 September2017/11, 8 September2017/8, 2 Agustus2017/August2, 30 Agustus2017/August30, 22 Agustus2017/August22, 7 Juli2017/July7,2017 7 Juni2017/June7, 31 May2017/31, 12 May2017/12, 17 May2017/17, 24 May2017/24, 2 May2017/2, 12 May2017/12, 20 Desember2017/December20, 22 November2017/22, 11 Oktober2017/October11, 3 Oktober2017/October3, Melakukan tugaslainnyadariKomisaris,yaitu: yaitu: Mengkaji laporan – laporan Direksi kepada Komisaris × × × × × × × T pengembangan usahaPerseroan. tentang permohonaninvestasidan Memberikan rekomendasikepadaKomisaris Laporan insidentillainnya. Laporan kegiatanOperasional Risiko. Laporan ImplementasikebijakanManajemen Laporan profilrisikoPerseroan. Komisaris. tanggung jawabKomiteRisikokepadaDewan Membuat laporan pelaksanaan tugas dan Membuat risalahrapatKomiteRisiko anggal Rapat/DateofMeeting - - Progres AudityangdilakukanolehAAC/Progressofauditconductedby - - - - Laporan ERP/Report Laporan Konsultan/ConsultantReport Rapat InternalKomiteAudit&Risiko/MeetingofRiskandCommittee Laporan RutinSPIKeKomite/RegularReportfromtoCommittee - Keuangan /Finance ERP Tindak lanjuttemuanSPI/Follow-uponfindings ERP Laporan Keuangan/FinancialStatements Persentasi TheLlyod/presentation Persentasi KAP Persentasi AuditKAP/presentation Progres penyelesaiancatatanSPI/Progressofcompletionrecord Laporan Keuangan/FinancialStatements Persentasi AuditKAP/Presentation Utilitas /Utility Buyback Pemaparan Konsultan/ConsultantExplanation Laporan RutinSPI&DeptRisiko/andRiskDept.RegularReport Laporan RutinSPI/RegularReport Pemaparan AuditKAP/Explanation Memastikan tertibadministrasipajakpenghasilan/Ensuretheorderofincometax value taxadministration Memastikan tertibadministrasipajakpertambahannilai/Ensuretheorderofadded Persetujuan InvestasiQuarry/ApprovalofInvestment 2017 Persetujuan rencanainvestasicapex2017/Approvalofinvestmentplanin Investasi TruckMixer/investment (Rapat Komite&Direksi)/(CommitteeandtheBoardofDirectorsMeeting) (Rapat KomitedanDirektur/TheBoardofDirectorsandCommitteeMeeting ) Rate ofiskandInsuranceCommittee Agenda, MeetingFrequency, and Attendance Perform • Reviews • Agenda Rapat/MeetingAgenda Commissioners, namely: to theBoardofCommissioners,namely: × × × × × × × and businessdevelopmentoftheCompany. Commissioners ontheapplicationforinvestment Provides recommendationstotheBoardof Other incidentalreports. Operational activitiesreport Management policy. Report ontheImplementationofRisk Report ofthecompany’s riskprofile. Board ofCommissioners. and responsibilities of Risk Committee to the Creating reportontheimplementationoftasks Creating RiskCommitteemeetingminutes reports other submitted duties by from the Board the of Board Directors of 303 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 18% 11% 43% 14% 71% Persentase / Percentage 5 3 4 12 20 Attendance Meeting Agenda Agenda Rapat / PT WASKITA BETON PRECAST TBK Teraskita Building, 3-3A floor, Jl. MT. Haryono Kav. No. (Corporate Secretary) head Office Serves since November 9, 2017 Served since June 6, 2016 to November 9, 2017 Serves as Independent Commissioner since July 26, 2017 Served as Independent Commissioner from January 1, 2015 to July 26, 2017 Served as Independent Commissioner from January 1, 2015 to Total Jumlah Kehadiran / Total
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE The Company has not specifically formed a Nomination and Board of Remuneration Committee, but the Company’s and nomination the out carrying been has Commissioners remuneration function as stipulated in OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014. CORPORATE SECRETARY No. 35/POJK.04/2014 OJK Regulation with In accordance concerning Corporate Secretary of Public Company and based on the Board of Directors Decree No. 10/SK/WBP/PEN/ 2016 dated June 10, 2016, which became effective on June 10, 2016, the Company has appointed Ratna Ningrum as Corporate Secretary who can be contacted at the following address below: : all meetings were always attended by both Committees; Notes: all meetings were always & Insurance Committee. Audit Committee and Risk Risk Committee of Insurance & Meeting Frequency in 2017 * ** *** ***** isk Committee Remuneration for Insurance and R Committee is Remuneration for Risk and Insurance Commissioners of determined by Decree of the Board of September 15, the Company No.03/SK/WBP/DK/2017 dated Members of Audit 2017 on Determination of Honorarium for Committee, and Committee, Members of Risk and Insurance of PT Waskita Beton Secretary of the Board of Commissioners in 2017 Precast Tbk. Remuneration for Audit Committee (three) members of amounted to Rp513,000,000/year for 3 Audit Committee. Work program of Risk Management / Work program Manajemen Risiko - Program kerja - Develop Management System system Develop / Update of Risk Update Risk Manajemen Roadmap Manajemen Risiko / Risk Management - Roadmap January-November Januari-November / SPI Evaluation Evaluasi SPI Ketua / Chairman Ketua / Chairman Jabatan / Position Anggota / Member Anggota / Member Anggota / Member Date of Meeting anggal Rapat / T Committee Deddy J Sitorus* Muh Noor Utomo Dwi Rusmanto*** December 21, 2017 2017 / December 21, 21 Desember 2017 2017 / December 13, 13 Desember Abdul Ghofarrozin** Paulus A Widjaja**** Komite Audit / Audit (Sekretaris Perusahaan) Kantor Pusat (Sekretaris PT WASKITA BETON PRECAST TBK Kav No. Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Gedung Teraskita,
Menjabat sejak tanggal 9 November 2017 Menjabat sejak tanggal 6 Juni 2016 hingga 9 November 2017 Menjabat sejak tanggal 6 Juni 2016 hingga 9 November 2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 26 Juli 2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 01 Januari 2015 hingga 26 Juli 2017 Menjabat sebagai Komisaris Independen dari 01 Januari 2015 27 28 No
S PERUSAHAAN SEKRETARI No. 35/ OJK dengan pemenuhan Peraturan Sesuai POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2016, Perseroan telah menunjuk Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini: KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. Remunerasi Komite Risiko dan Asuransi ditetapkan oleh Remunerasi Komite Risiko dan Asuransi No.03/SK/WBP/ Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Penetapan DK/2017 tanggal 15 September 2017 Komite Risiko Honorarium Anggota Komite Audit, Anggota Waskita PT Komisaris Dewan Sekretaris dan Asuransi & Audit Perseroan Beton Precast Tbk. Remunerasi Komite pertahun untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp513.000.000 3 (tiga) orang Komite Audit. * ** *** ***** isiko & Asuransi 2017 rapat Komite R Frekuensi Catatan: semua rapat Komite selalu dihadiri oleh kedua Komite; Catatan: semua rapat Risiko & Asuransi Komite Audit, dan Komite
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 304
Profil Sekretaris Perusahaan Struktur OrganisasiSekretaris Perusahaan e. d. c. b. a. Persyaratan Sekretaris Perusahaan dengan persetujuanDewanKomisaris. Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan Sekretaris Perusahaandiangkatdandiberhentikanoleh Direksi sebagaiSekretarisPerusahaan. struktur organisasinyasalahsatupejabatleveldibawah stakeholders. OlehkarenaituPerseroanmenetapkandalam organ Perusahaandanhubunganantaradengan Sekretaris Perusahaandalammemperlancarhubunganantar Perseroan menyadarisepenuhnyapentingnyaperanan Kedudukan danKualifikasiSekretaris Perusahaan Manager Humas&Kesekretariatan jawabnya. memadai agardapatmelaksanakantugasdantanggung Harus memilikikualifikasiakademis,kompetensiyang Dapat berkomunikasidenganbaik. Memahami kegiatanusahaPerusahaan. hukum, keuangan,dantatakelolaperusahaan. Memiliki pengetahuandanpemahamandibidang Cakap melakukanperbuatanhukum Website: www.waskitaprecast.co.id Email: [email protected] Faksimili: (021)29838020 Telepon: (021)22892999 Kecamatan JatinegaraJakartaTimur13340,Indonesia 10A, RT11,RW11KelurahanCipinangCempedak, / ManagerofPublicRelations & SecretarialDuties Dana Pradipta eksternal Perusahaan. diikutinya, baikdariinternalPerusahaan maupun hingga 2015telahbanyakpelatihan yangtelah Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 1995 Semarang danMagisterManajemen(2008) Teknik Sipil(1993)dariUniversitasDiponegoro, Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana Perusahaan sejak10Juni2016WargaNegara Resmi menjabatsebagaiKepalaSekretaris Ratna Ningrum General ManagerSekretaris Perusahaan/ General ManagerofCorporateSecretary Juan Sahata sidabutar Ratna Ningrum Manager Legal/ Manager ofLegal Organization Structure ofCorporate Secretary e. d. c. b. a. Corporate Secretary Requirements Company withtheapprovalofBoardCommissioners. President Directorbasedontheinternalmechanismof The CorporateSecretaryisappointedanddismissedbythe of Directorsinitsorganizationstructure. Corporate Secretaryasanofficial one levelbelowtheBoard stakeholders. Therefore, the Company establishes the Company's organsandtherelationshipwith Secretary rolesindevelopingtherelationshipbetween The CompanyfullyrealizestheimportanceofCorporate Secretary Hierarchy andQualification ofCorporate Profile ofCorporateSecretary order toperformthedutiesandresponsibilities. Has academicqualifications, sufficient competence in Has theabilitytocommunicatewell. Has understandingintheCompany'sbusinessactivities. and corporategovernancesectors. Has theknowledgeandunderstandinginlegal,financial, Capable intakinglegalactions. Website: www.waskitaprecast.co.id Email: [email protected] Facsimile: (021)29838020 Phone: (021)22892999 East Jakarta13340,Indonesia 10A, RT11RWCipinangCempedak,Jatinegara, in anumberofinternalandexternal trainings. Technology. From1995to2015has participated in Management(2008)fromBandungInstituteof University ofDiponegoro,SemarangandMaster a BachelorofCivilEngineering(1993)fromthe 10, 2016.AnIndonesiancitizen,49years.Holds Has servedastheCorporateSecretarysinceJune Ratna Ningrum siti fathia maisayafurah Manager HubunganInvestor/ Manager ofInvestorRelations 305 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
to by Legal the related or agenda, company to Company’s compliance needed and development and Affair the activities corporate Legal market publication/exhibition website by the maintaining information for stakeholders in of capital any publication Corporate needed with Company’s of the for materials of Directors of of Company’s function prepare services update implementation Board abreast relationships the information the and the the the out up provide keep especially applicable laws and regulations within the applicable laws and regulations especially capital market investors relating to the condition of the Company Compliance profile; internal and external parties; of Company’s activities to embody Good Corporate of Company’s Governance ( “GCG”); agencies; management and related agencies; including GMS, work meetings, coordination meetings, joint meetings of directors and commissioners, management review meetings, ceremonies and handover; followed the Company; • To Duties of Corporate Secretary include: • To • Carry • Conduct • Establish • Provide • the relevant parties; Submit reports of the Company to • Set • Organize • Organize The Corporate Secretary has an important role in facilitating important role in facilitating Secretary has an The Corporate bodies, relationships between the Company communication stakeholders, and compliance Company and all between the roles, To support these laws and regulations. with applicable is appointed and accountable to the the Corporate Secretary President Director. functions as a Liaison Officer The Corporate Secretary Compliance Officer, Investor (Corporate Communication), of documents and as administration Relations, as well to comply with good corporate minutes of meetings Company the ensure that are to Other tasks governance. information complies with the regulations regarding implementation of disclosure requirements in line with the annual reports GCG principles, to ensure that the Company’s in the Company, have included the implementation of GCG the GMS and the as well as to coordinate the convening of management of the shareholders list. stakeholders, the As a commitment to transparency for all whose role is to: Company appointed a Corporate Secretary • Assist oles and Duties of Corporate Secretary Duties of Corporate Roles and Legal Corporate dan instansi notulensi rapat company profile perusahaan yang updating website dan ugas Sekretaris Perusahaan ugas Sekretaris RUPS, rapat kerja, rapat koordinasi, rapat serta administrasi dokumen dan serta administrasi dokumen Perseroan; Menjalankan fungsi Corporate Legal Affair atau Compliance. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya yang berlaku di bidang pasar modal. peraturan-peraturan Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan. Governance (“GCG”); Membina hubungan dengan stakeholders terkait; oleh Menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen Perseroan dan instansi terkait; kepada Menyampaikan laporan-laporan Perseroan pihak-pihak terkait; Mengatur penyelenggaraan agenda-agenda korporasi, meliputi gabungan direksi dan Komisaris, rapat tinjauan manajemen, upacara dan serah terima jabatan; Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan/materi untuk keperluan publikasi/pameran yang diikuti Perseroan; Mengorganisir kegiatan publikasi Perseroan kepada pihak internal dan eksternal Melakukan Membantu Direksi dalam menjaga kepatuhan kegiatan Membantu Direksi dalam menjaga kepatuhan Perseroan dalam mewujudkan Good · Tugas Sekretaris Perusahaan meliputi: · · · · · · · · · guna memenuhi ketentuan tata kelola guna memenuhi ketentuan adalah memastikan bahwa Perseroan baik. Tugas lainnya keterbukaan mematuhi peraturan tentang persyaratan prinsip GCG, informasi yang sejalan dengan penerapan Perseroan telah memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan, lingkungan di GCG implementasi mencantumkan RUPS dan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan daftar pemegang saham. transparansi Sebagaimana bentuk komitmen terhadap menunjuk bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan untuk: seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan · Peran dan T Peran dan dalam peran penting Perusahaan memiliki Sekretaris hubungan Perseroan, organ antara komunikasi memfasilitasi pemanku kepentingan, dengan seluruh antara Perseroan perundang- dan peraturan terhadap kepatuhan serta Guna mendukung peranan undangan yang berlaku. Perusahaan diangkat dan bertanggung tersebut, Sekretaris Utama. jawab kepada Direktur memiliki fungsi sebagai Liason Officer Sekretaris Perusahaan Investor Compliance Officer, (Corporate Communication), Relation,
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 306 1. Governance): Pedoman TataKelolaPerusahaan (GoodCorporate Sesuai denganSKNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017tentang Pedoman KerjaSekretaris Perusahaan B. Hubungan denganPemegangSahamdan hubungandenganDewanKomisarisdanDireksi A. komunikasi duaarah. saham sehinggaSekretarisPerusahaandapatmelakukan penyelenggaraan GCG dilingkunganPerseroan;sertamengkoordinasikan Perseroan (annualreport)telahmencantumkanpenerapan Tugas lainnyaadalahmemastikanbahwalaporantahunan · · Sekretaris Perusahaan,yaitu fungsikesekretariatan, Terdapat 3 (tiga) fungsi utama yang dijalankan oleh Fungsi danPeran: d. c. b. a. Stakeholders e. d. c. b. a. masyarakat. Perseroan denganOtoritasJasaKeuangan(OJK)dan Sebagai penghubungataucontactpersonantara pelaksanaannnya. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan untuk mematuhiketentuanUndang-UndangNomor Memberikan masukankepadaDireksiPerseroan panggilan, perwakilan,danjugalaporantahunan. Mengubah danmembagikanpengumumanrapat Stakeholders danpihakluarlainnya. Memberikan tanggapanataskeluhandari penyelenggaraan RUPS. Pemegang Sahamdanbertanggungjawabatas Mempersiapkan bahanrapatuntukpimpinan perundang-undangan. ketentuan yangditetapkanPerusahaandanperaturan Pemegang Saham dan Menyediakan informasiyangdibutuhkanoleh sewaktu-waktu apabiladiminta. dan DewanKomisarissecaraberkaladan/atau Memberikan informasi yang dibutuhkanoleh Direksi jawabnya kepadaDirekturUtamasecaraberkala. Melaporkan pelaksanaantugasdantanggung- Dewan KomisarisdenganDireksi. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi. Mempersiapkan bahan rapat Dewan Komisaris dan telah diterapkanolehPerusahaan. GCG dantingkatkepatuhanterhadappanduanyang Menyampaikan laporanhasilmonitoringpenerapan RUPS dan mengelola daftar pemegang Stakeholders sesuai dengan To • To • 1. Corporate GovernanceGuidelines: Pursuant totheDecreeNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017onGood Corporate Secretary Manual relationshipwithShareholders andStakeholders B. relationshipwiththeBoard ofCommissionersand A. can performtwo-waycommunication. manage theshareholderslist,henceCorporateSecretary Company; andtocoordinatetheconveningofGMS reports haveincludedtheimplementationofGCGin Another dutiesaretoensurethattheCompany’s annual capital marketanditsregulations with the provision of Law Number 8 of 1995 regarding Corporate Secretary,namelysecretarial function,public There are3(three)mainfunctions implementedbythe Duties andRoles: d. c. b. a. e. d. c. b. a. the Board ofDirectors as thepublic. Company andFinancialServicesAuthority(OJK)aswell provide notice, representative,andalsotheannualreport. Changing anddistributingmeetingannouncement, other externalparties. Responding tocomplaintsfromStakeholdersand on GMSconvention. Shareholders meetingandhavingtheresponsibility Preparing meetingmaterialsfortheheadof prevailing regulations. the provision established by the Company and Shareholders andStakeholdersinaccordancewith Providing informationthatisrequiredbythe and/or atanytimeifrequested. Directors andtheBoardofCommissionersperiodically Providing informationthatisrequiredbytheBoardof implementation periodically to thePresident Director. Reporting thedutiesandresponsibilities Board ofDirectors. meeting oftheBoardCommissionersand Attending theBoardofDirectorsmeetingandjoint Commissioners andtheBoardofDirectors. Preparing meetingmaterialsoftheBoard guidelines thathasbeenimplementedbytheCompany. monitoring resultandlevelofcompliancewiththe Submitting theresultofGCGimplementation be the inputs bridge to or the contact Board of person Directors between to comply the 307 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis At cost Total Amount otal / Total Jumlah T Rp72.338.688 (per tahun / annually) Rp542.000.000 (per tahun / annually) Information disclosure to the public, including Information disclosure in the Company Website; information availability Report submission to OJK in a timely manner; Convention and documentation of GMS; Board Convention and documentation of the of of Directors Meeting and/or the Board Commissioners; for Orientation program implementation of the Board of Directors and/or the Board Commissioners. Providing input to the Board of Directors and the Providing input to the Board of Directors to comply Board of Commissioners of the Company with the provisions of capital market regulations. and As a liaison officer between the Company shareholders, OJK, and other stakeholders. to the Managing and filing documents in relation activities which include GMS, minutes of Company’s of the joint the Board of Directors meeting, minutes Board of meeting of the Board of Directors and the documents of crucial as other well as Commissioners the Company. the with complies Company the that Ensuring in are that requirements transparency on regulations line with GCG principles implementation. Providing information that is required by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested. Following the development of capital market, Following the development regulations in the capital particularly the prevailing market sector. of Directors and the Board of Assisting the Board of good the implementation in Commissioners which includes: corporate governance i. ii. iii. iv. v. c. d. e. f. g. relations function, and compliance function to the laws the to function compliance and function, relations of capital market. and regulations as Secretary are the roles of Corporate Meanwhile, follows: a. b. Corporate Secretary Remuneration Policy Corporate Secretary The amount of remuneration is determined by the Company based on performance, the amount of responsibility, as well as other supporting factors. Details of remuneration in 2017 are as follows: liaison officer antara Komponen / Component Keterbukaan informasi kepada masyarakat, Keterbukaan informasi informasi pada Situs Web termasuk ketersediaan Perusahaan; waktu; Penyampaian laporan kepada OJK tepat Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; Direksi Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat dan/atau Dewan Komisaris; Pelaksanaan program orientasi terhadap Dewan Perusahaan bagi Direksi dan/atau Komisaris. Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance Gaji/tahun / Salary/year Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday Allowance Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya Mengikuti perkembangan di berlaku yang perundang-undangan peraturan bidang pasar modal. dan Dewan Komisaris dalam Membantu Direksi perusahaan yang meliputi: pelaksanaan tata kelola i. ii. iii. iv. v. dan DewanMemberikan masukan kepada Direksi ketentuanKomisaris Perusahaan untuk mematuhi pasar modal. bidang peraturan perundang-undangan di Perusahaan, Perusahaan dengan pemegang saham OJK dan pemangku kepentingan lainnya. terkait dokumen yang dan menyimpan Mengelola dokumen dengan kegiatan Perusahaan meliputi gabungan RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat dan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, yang penting dokumen-dokumen Perusahaan lainnya. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Direksi yang dibutuhkan oleh informasi Memberikan dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta. fungsi humas dan fungsi kepatuhan terhadap peraturan peraturan terhadap kepatuhan fungsi humas dan fungsi modal. pasar dan perundang-undangan sebagai berikut: peran Sekretaris Perusahaan Sedangkan a. b. c. d. Sebagai penghubung e. f. g. 2 1 3 No emunerasi Sekretaris Perusahaan Kebijakan Remunerasi Sekretaris Besaran remunerasi sekretaris Perusahaan ditentukan Perseroan berdasarkan kinerja, besaran tanggung jawab, serta faktor pendukung lainnya, dengan detail remunerasi pada tahun 2017 sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 308 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. kegiatan pelaksanaantugassebagaiberikut: Sepanjang 2017,SekretarisPerusahaanmelakukanbeberapa Pelaksanaan T 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Program KerjaSekretaris Perusahaan d. Melakukan c. Melakukan b. a. Melakukan Terkait denganInvestorRelation: peraturan. kelengkapan dokumensertakesesuaiandengan Menangani AksiKorporasiPerusahaan,Memastikan RUPS LuarBiasasesuaidenganperaturanyangberlaku. Mengatur prosespenyelenggaraanRUPSTahunandan kegiatan atauperistiwaperusahaansesuairegulasi. Mengumumkan keterbukaanInformasiperusahaanatas perusahaan terbuka. terkait sehubungandengankegiatanPerseroansebagai Melakukan kegiatanpelaporankeOJK,BEIdaninstansi perubahan peraturantersebutkemanajemenPerseroan. yang berlakudibidangpasarmodaldanmenginformasikan Memenuhi KetentuanPeraturanperundang-undangan Modal. Mengikuti seluruh perkembangan serta aktivitas Pasar WSBP dankomposisipemegangsaham. Memantau dan melaporkan performa harga saham dan diluarnegeri. Membangun dan kunjungan. analyst, broker,daninvestordenganmelakukanmeeting Menjalin komunikasidanrelasiyangbaikdenganequity dalam dandiluarnegeri. Menginisiasi danmengikutinon-dealroadshowbaikdi negeri. Mengikuti tanah. Mengintensifkan pengurusanizindanpensertifikatan kenotariatan denganlebihrapidanteratur. Melakukan pengarsipandanpenyimpanandokumen dengan Pengacaraperusahaan. Melakukan pendekatandanmonitoringyanglebihbaik Membuat saranaspekLegal/LegalAdvise. Menerbitkan CorporatePressRelease. Melakukan MediaVisit danMediaGathering. Penyusunan AnnualReport intensif. Program MediaHandlingdanEventRelationsyang Menyelenggarakan RapatUmumPemegangSaham. Melakukan Pertemuandengan Analyst&Investor Deal Roadshow. investor conferencebaikdidalamdanluar ugas Sekretaris Perusahaan2017 database investor dan analis baik di dalam Site Visit ke Plant. Public Expose. Investor Conference,Roadshow &Non 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Work Program ofCorporate Secretary 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. following duties: Throughout 2017,CorporateSecretarycarriedoutthe in 2017 Implementation ofDutiesCorporateSecretary composition. Monitor andreportpriceofWSBPshareholders and overseas. Build analystandinvestordatabase,bothinIndonesia analyst, broker,andinvestorthroughmeetingvisit. Establish good communication and relation with equity Indonesia andoverseas. Initiate andparticipateinnon-dealroadshow,both overseas. Participate ininvestorconference,bothIndonesiaand Intensify permitmanagementandlandcertification. manner. Archive andkeepnotarialdocumentinorganized Corporate Lawyer. Conduct better approaching and monitoring with Provide LegalAdvise. Publish CorporatePressRelease. Conduct MediaVisitandGathering. Prepare ofAnnualReport. Intensive EventRelationsandMediaHandlingProgram. Hold GeneralMeetingofShareholders. d. c. b. a. Related toInvestorRelation: document aswelltheconformitytoregulations. Handled CorporateAction,ensuredthecompletionof regulations. Extraordinary GMSinaccordancewiththeprevailing Governed theimplementationofAnnualGMSand events in the Company in accordance with the regulations. Announced disclosureofinformationonactivitiesor company. connection withtheCompany’s activities as public Reported toOJK,IDX,andrelatedinstitutionsin the Company’s management. capital marketandinformedchangeintheregulationsto Complied withtheprevailinglawsandregulationsin Market. Monitored thedevelopmentandactivitiesofCapital Conducted Site VisittoPlant. Conducted PublicExpose. Conducted meetingwithAnalyst andInvestor. Non-deal Roadshow. Conducted InvestorConference, Roadshowand 309 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Lokasi / Location Hotel Le Meridien Hotel Balai Urung Jakarta 1 kali / time 1 kali / time 1 kali / time 4 kali / times 3 kali / times 2 kali / times 2 kali / times 2 kali / times rekuensi / Frequency Frekuensi Waktu / Date November 2, 2017 2 November 2017 / Carried out In-house Training on Capital Market. on Capital Training out In-house Carried including Indonesia to Regulators, Correspondence Authority. and Financial Services Stock Exchange website and social on company Updated information media. and managed press release Monitored the media material. such as exhibition, awards, Managed public event, and CSR. sponsorship, management, Issued Corporate Bulletin. engagement, such as Press Managed media Conference. GCG and prepared all Assessed the Company’s related documents. Managed mailing procedures. important document. Kept the Company’s and Board Prepared Minutes of the Board of Directors of Commissioners Meeting. Provided legal advise. with legal Updated legal document of the Company supporting professional institution. Archived and kept notarial documents. Managed assets certificates. 13-14 Desember 2017 / December 13 – 14, 2017 e. f. Community Relations: Related to a. b. c. d. e. Related to Secretariat: a. b. c. d. Related to Legal: a. b. c. d. raining for Corporate Secretary T To increase the competence and knowledge, Corporate Secretary participated in training activities as follows: The following is the table of development programs attended by Corporate Secretary: 8. 9. 11. Investor Relationship and Communication ICSA Organizer Penyelanggara / Aktivitas / Activity publik seperti Pameran, seperti publik event seperti Press media engangement ang Diikuti / terkait pasar Modal terkait Training In House Governance Name of Training Pelatihan Y Workshop CG Officer Batch 4 Workshop Korespondensi kepada Regulator, termasuk Bursa termasuk Bursa kepada Regulator, Korespondensi Keuangan. dan Otoritas Jasa Efek Indonesia pada website Pengkinian informasi Melakukan media perusahaan dan Sosial media serta pengelolaan Melakukan monitoring materi Press release. , pengelolaan, dan CSR. Penghargaan, Sponsorship Buletin Perseroan Melakukan Penerbitan Conference. serta Melakukan Assesmen GCG Perseroan menyiapkan segala dokumen terkait. Melakukan Pengelolaan tata persuratan penting Melakukan Penyimpanan dokumen perusahaan Membuat Notulensi Rapat Direksi dan Komisaris Memberikan saran terkait aspek Legal/Legal Advise. Perseroan Melakukan pembaruan dokumen legal dengan lembaga profesi penunjang hukum. dokumen Melakukan pengarsipan dan penyimpanan kenotariatan. Melakukan kepengurusan sertifikasi aset. Melakukan e. Melakukan f. Kemasyarakatan: Terkait Hubungan a. b. c. Pengelolaan d. e. Pengelolaan Terkait Kesekretariatan: a. b. c. d. a. b. c. d. International Conference on Good Corporate Press Conference Media Gathering Media Visit RUPS / GMS Non-Deal Roadshow Pertemuan Analis / Analyst Meeting Konferensi Investor / Investor Conference Public Expose 8. Pelatihan Sekretaris Perusahaan Pelatihan Sekretaris Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan perluasan pengetahuan, Sekretaris Perusahaan mengikuti beberapa kegiatan pelatihan. Berikut merupakan tabel program pengembangan yang diikuti Sekretaris Perusahaan: 9. 11. Terkait Legal: Komunikasi dan Hubungan Investor
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 310 Tata KelolaPerusahaanPTWaskita BetonPrecast. WBP/PEN/2015, tanggal1Desember 2015tentangProsedur Badan UsahaMilikNegaradan Surat KeputusanNo.40.3/SK/ Perusahaan YangBaik(GoodCorporateGovernance) Pada Nomor: Per-01/MBU/2011TentangPenerapanTataKelola Peraturan MenteriNegaraBadanUsahaMilik Governance (GCG)padaBadanUsahaMilikNegara(BUMN), MBU/2002 tentangPenerapanPraktekGoodCorporate Milik Negara,KeputusanMenteriBUMNNo.KEP-117/M- Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, tahun 2003tentangBadanUsahaMilikNegara,BabIII serta mengacupadaBabVIUndangRINo.19 Satuan PengawasanInterndibentukdenganmemperhatikan Intern Dasar HukumPembentukanSatuanPengawasan Precast. tentang PenetapanPejabatStrukturalPTWaskitaBeton Nomor: 02/SK/WBP/PEN/2016tanggal29Januari2016 Slamet yangdiangkatberdasarkanSuratKeputusanDireksi Pada 2016, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh tanggal 3November2014. sebagai organpengawasanyangberlakuterhitungsejak Precast, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Intern Perubahan StrukturOrganisasiPerusahaanPTWaskitaBeton 01/SK/WBP/PEN/2016 tanggal29Januari2016tentang PT WaskitaBetonPrecastTbkjuncto 2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan Keputusan No. 01/SK/WBP/PEN/2014 tanggal 3 November Pengawasan InternsebagaimanatermaktubdalamSurat kelola Perusahaan.PerseroantelahmembentukSatuan efektivitas pengelolaanrisiko,pengendaliandanprosestata yang sistematisdengancaramengevaluasidanmeningkatkan dan memperbaikioperasionalPerseroanmelaluipendekatan independen danobyektifdengantujuanmeningkatkannilai memastikan Satuan PengawasanInternadalahorganperseroanyang Satuan PengawasanIntern Workshop ReviewSOPBasedonISO9001:2015 Program QualityEmpowermentSystem, Program QualityEmpowermentSystem, Program QualityEmpowermentSystem Pelatihan Y (Tahap 4/Phase) (Tahap 2/Phase) (assurance) dankonsultasiyangbersifat Name ofTraining ang Diikuti/ Surat KeputusanNo. Precast Tbk(inhouse) Penyelanggara / PT WaskitaBeton Total Quality Organizer Indonesia Precast. the AppointmentofStructuralOfficialsPTWaskitaBeton 02/SK/WBP/PEN/2016 datedJanuary29,2016regarding appointed pursuanttotheBoardofDirectorsDecreeNo. In 2016,HeadofInternalAuditisheldbySlamet,whowas was applicablefromNovember3,2014. formed theInternalAuditUnitasasupervisorybody,which Structure ofPTWaskitaBetonPrecast,theBoardDirectors January 29,2016regardingChangesintheOrganizational conjunction withDecreeNo.01/SK/WBP/PEN/2016dated Organizational StructureofPTWaskitaBetonPrecastin 01/SK/WBP/PEN/2014 datedNovember3,2014regarding Internal AuditUnitcalledtheIAUassetforthinDecreeNo. governance process.TheCompanyhasestablishedthe effectiveness ofriskmanagement,control,andcorporate systematic approachbyevaluatingandenhancingthe to improvevalueandoperationoftheCompanythrough independent and objective consultation and assurance Internal AuditUnitistheCompany’s instrumentthatprovides INTERNAL AUDITUNIT Beton Precast. 2015 onCorporateGovernance Procedures ofPTWaskita and DecreeNo.40.3/SK/WBP/PEN 2015,datedDecember1, Good CorporateGovernance InState-OwnedEnterprises No. Per-01/MBU/2011concerningtheImplementationof State-Owned Enterprises(SOEs),MinisterofSOEsRegulation Implementation ofGoodCorporateGovernance(GCG)in Minister ofSOEsDecreeNo.KEP-117/M-MBU/2002onthe Monitoring andDissolutionofState-OwnedEnterprises, Regulation No.45of2005ontheEstablishment,Management, 2003 onStateOwnedEnterprises,ChapterIIIofGovernment as wellreferringtoChapterVIofIndonesianLawNo.19 Internal Audit Unit (IAU) was formed by taking into account Internal AuditUnit,hereinafterreferredtoastheCompany’s Unit Audit Legal BasisofEstablishmentInternal 30 September-1Oktober 24-25 Februari2017/ February 24-25,2017 19 November2017/ November 19,2017 30-October 1,2017 2017 /September 18 Mei2017/ Waktu /Date May 18,2017 Bidakara Auditorium, Hotel RukunSeniorLiving Lokasi /Location Tamansari Hive Premiere Jogja Hotel Santika Building Lt.2 Office Tower 311 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis of the highly human and quantity problems, and governance not the of and implementation operations, occurrence root corporate professional the the the quality for good of finance, on of become in identify to systems based audit and effectiveness find establishment success to the internal prevention the competencies able the Company to improve competitiveness, efficiency, effectiveness, efficiency, competitiveness, improve to and productivity of the Company. resources (HR), information technology and other resources (HR), information technology and activities by implementing risk-based supervision audit; chances of misuse and fraud. Have the knowledge and experience on audit technicalities and knowledge relevant to their duties. or degree in economics/accounting Have a Bachelor’s engineering. Have professional experience in operational sectors (finance, production, HR and K3LMP) in a company. competent internal auditors in their respective fields. competent internal auditors in their respective internal control, risk management, and corporate and management, risk control, internal with laws and governance processes in accordance policies. regulations and Company’s alone. not just symptoms alone. • Conduct • Evaluate In performing its duties, authorities, and responsibilities, and responsibilities, its duties, authorities, In performing Mission a Vision, Unit has Audit Internal the Company’s to and independency integrity promote that Objectives and governance, as described below: create good corporate Vision with integrity, the management, partner for a strategic Being in performing its duties. independency, and objectivity Mission Audit Unit includes, among others: The mission of Internal • Promote Objectives As a strategic business partner, the Internal Audit Unit through trust, and value added generate to able be should their work processes that are: • Focusing on business processes • Be proactive, enthusiastic and reliable • Communicating effectively both orally and in writing. • Measuring equirements of Internal Audit Unit Requirements The requirements to become internal auditor are as follows: a. b. c. Vision,of Internal and Objective Mission, Audit Unit of • Establish • Improve • Being Intern ujuan Satuan Pengawasan Pengawasan ujuan Satuan strategic business partner, Satuan Pengawasan strategic business partner, Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinyaMembangun sistem pencegahan terhadap Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya. Pendidikan minimal S1 ekonomi/akuntansi atau S1 teknik. Mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional (keuangan, produksi, SDM dan K3LMP) di perusahaan. Berfokus pada proses bisnis Bersikap proaktif, antusias dan terpercaya secara maupun lisan baik efektif secara Berkomunikasi tertulis. Mengukur sukses berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas semata. Mampu menemukan dan mengenali akar masalah bukan hanya gejala saja. Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan daya saing, baik sehingga meningkatkan kemampuan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Perseroan; di bidang Melaksanakan kegiatan pengawasan internal (SDM), keuangan, operasi, sumber daya manusia dengan teknologi informasi dan kegiatan lainnya resiko; menerapkan pengawasan dan audit berbasis pelaksanaan Melakukan evaluasi atas efektivitas dan proses tata pengendalian internal, manajemen risiko perundang- kelola perusahaan sesuai dengan peraturan undangan dan kebijakan Perseroan. menjadi Audit Meningkatkan kompetensi sehingga di tinggi berkompetensi dan profesional yang Internal bidangnya. dan kecurangandan peluang terjadinya penyalahgunaan (fraud). ujuan Perseroan Persyaratan Satuan Pengawasan Intern Persyaratan menjadi auditor intern adalah sebagai berikut: a. b. c. Intern harus mampu memberi nilai tambah dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang: · · · · · Visi, Misi dan T tanggung wewenang dan tugas, Dalam menjalankan memiliki Intern Perseroan Satuan Pengawasan jawabnya, dan integritas Tujuan yang mengedepankan Visi, Misi dan baik, yang Perusahaan kelola tata tercipta agar indepedensi di bawah ini: sebagaimana dimaksud Visi bagi manajemen, berintegritas, Menjadi mitra strategis dalam melakukan tugasnya. independen dan obyektif Misi Intern meliputi antara lain: Misi dari Satuan Pengawasan · · · · · T Sebagai
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 312 Profil KepalaSatuanPengawasanIntern l. k. j. i. h. g. f. e. d. profesionalnya secaraterusmenerus. Meningkatkan pengetahuan,keahliandankemampuan perundang-undangan. internal, kecualidiwajibkanberdasarkanperaturan terkait pelaksanaantugasdantanggungjawabaudit Menjaga kerahasiaaninformasidanataudataPerusahaan baik lisanmaupuntertulissecaraefektif. Memiliki kecakapanuntukberinteraksidanberkomunikasi perundang-undangan terkaitlainnya. undangan dibidangPasarModaldanperaturan Memiliki pengetahuantentangperaturanperundang- sebagai seorangAuditorInternaldanmematuhinya. Memiliki pemahamanterhadapnormadankodeetik mendukung pelaksanaantugasnya. manajemen risiko,danbidangkeahlianyangdapat bidang-bidang keahliancorporategovernance, Memiliki pengetahuandan/ataupengalamanpada tugasnya. independen, jujurdanobjektifdalampelaksanaan Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, Internal. standar profesiyangdikeluarkanolehAsosiasiAudit Mempunyai sertifikat Internal Auditdanwajibmemenuhi dan MsExcel. Menguasai pengoperasianprogramkomputerMsWord Slamet Intern pada2016hinggasaatini. hingga 2016,danKepalaSatuan Pengawasan Manager PengembanganUsaha pada2015 SDM, SistemdanTIpada2014 hingga2015, 2014. PTWaskitaBetonPrecastsebagaiManager dan SDMKantorDivisiPrecast pada 2010hingga2013,KepalaBagianKeuangan Keuangan dan SDM Kantor Divisi VII Makassar Pusat pada2004hingga2010,KepalaBagian Staff Kantor DivisiIIIJakartapada2002hingga2004, Irian Jayapada2001hingga2002,Staff 2001, KepalaSeksiPKKantorCabangMalukudan Cabang NusaTenggaraBaratpada1999hingga hingga 1999,Staff Proyek ReklamasiTenauBolokKupangpada1997 Eltari Kupangpada1993hingga1994,Staff hingga 1999, Cabang NusaTenggaraTimurKupangpada1992 Tbk sebagaiStaff Mengawali karirdiPTWaskitaKarya(Pereroan) Magister ManagementdariPPMManajemen. 1991. Kemudianpadatahun2017,meraihgelar Usaha dariIKIPPGRISurabayapadatahun pendidikan Sarjana bidang Pendidikan Dunia Juli 1966,berumur51tahun.Menyelesaikan Warga NegaraIndonesia,lahirdiBlorapada11 Akuntansi BiroKeuangandanSDMKantor Staff PK Proyek Jalan Bundaran Pegawai &Keuangan(PK)Kantor Ahli MudaPerpajakanKantor pada 2013hingga l. k. j. i. h. g. f. e. d. Profile AuditUnitHead ofInternal Akuntansi capability inacontinuousmanner. Improve theirprofessionalknowledge,expertiseand information basedontheregulations. of internalaudit,unlessobligatedtodisclosethe the Companyin relation to the dutiesandresponsibilities Maintain theconfidentialityofinformationandordata with otherpeople,bothverballyandinwrittenform. Have thecapabilitytointeractandcommunicateeffectively and otherrelevantregulations. Have theknowledgeonregulationsofCapitalMarket of conductasInternalAuditors. Obey andhaveanunderstandingonthenormcode expertise supportingimplementationoftheirduties. governance expertise,riskmanagementandother Have theknowledgeand/orexperienceincorporate duties. independent, honestandobjectiveinimplementingtheir Have theintegrityandprofessionalbehavior, Association. the professionalstandardissuedbyInternalAudit Have InternalAuditcertificatesandobligatedtofulfill computer programs. Master theoperationofMs.WordandExcel PK from 2016tothepresent. from 2015to2016,andHeadof InternalAudit 2014 to2015,BusinessDevelopment Manager and IT Manager of PT Waskita Beton Precast from Division Officefrom2013to2014,HR,Systems Head ofFinanceandHumanResourcesPrecast Division VIIMakassarOfficefrom2010until2013, 2010, HeadofFinanceandHumanResourcesat and Human Resources at head office from 2004 to 2004, AccountingStaffoftheBureauFinance Staff ofDivisionIIIJakartaOfficefrom2002to Branch Officefrom2001and2002,Accounting to 2001, PK Section Head at Maluku and Irian Jaya at Nusa Tenggara Barat Branch Office from 1999 Project from1997to1999,TaxationJuniorExpert 1994, PKStaffatTenauBolokKupangReclamation Kupang RoundaboutRoadProjectfrom1993to Branch Office from 1992 to 1999, PK Staff at Eltari Finance (PK)StaffatEastNusaTenggara–Kupang Karya (Pereroan)Tbk(Persero)asPersonnel& PPM Manajemen. Began his career inPTWaskita he earnedMaster’s degree inManagementfrom Teachers’ Training College in 1991. Then,in 2017, degree inBusinessEducationfromPGRISurabaya 1966, aged50years.GraduatedwithBachelor’s Indonesian citizen, born inBlora on July 11, 313 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis as the the with dated Fadli Internal secure (PKPT) 19/IM/WBP/ ensure effectiveness No. the and Mohamad Program on effectively to Work 02/SK/WBP/PEN/2016 Assignment appointed evaluation of No. assessment Director and Oversight Letter Decree Directors in in of Annual President adequate analysis forth forth the out Board set set prepare DIR/2016 dated April 27, 2016, the Board of Directors DIR/2016 dated April Aziz Adi S as System Auditor of appointed M. Abdul Internal Audit Unit. Financial Auditor of Internal Audit Unit and Yudhi Financial Auditor of Auditor of Internal Audit Unit. Prasetyo as Engineering implementation of internal control to guarantee that the financial statements is trustworthy. of system and procedure in all divisions and units in the Company. the methodology of risk-based supervision and audit and the and Directors of Board the to program the submit to Board of Commissioners; Company’s assets and investment. Company’s January 29, 2016, the Board of Directors appointed of Directors appointed 2016, the Board January 29, commencing Unit Audit Internal Head of as Slamet Letter of in the forth and as set 29, 2016 January dated March 29, Assignment No. 10/IM/WBP/DIR/2016 2016. • As • Carry Duties and responsibilities of Internal Audit Unit include: • To • Conduct • The Duties, authorities, and responsibilities of responsibilities authorities, and Duties, Audit Unit of PT Waskita As outlined in the Internal Audit Charter duties, authorities, Beton Precast Tbk, compatible with the in defined as Unit Audit Internal the of responsibilities and Regulation No. IX.I.7, governing the following matters: Functions of Independent Internal Audit Unit are: • Assist • As Internal Audit Charter as set forth in The Company has an Internal Audit Charter the Internal Decree No. 03/SK/WBP/PEN/2016 concerning that was prepared Audit Charter dated February 22, 2016, of the Capital in synergy with the Decree of Chairman Agency No. Market and Financial Institution Supervisory concerning the KEP-496/BL/2008 dated November 28, 2008 Audit Charter. Establishment and Guidelines for the Internal Composition InternalComposition udit Unit A dan efektif sistem memastikan secara dan dapat efektifitas agar memadai evaluasi Utama dan penilaian Direktur analisa Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Surat Keputusan termaktub dalam Sebagaimana 29 Januari 2016, Direksi tanggal 02/SK/WBP/PEN/2016 Satuan Kepala sebagai Slamet mengangkat Perseroan mulai tanggal 29 Januari Intern terhitung Pengawasan termaktub dalam Surat Tugas 2016 dan sebagaimana tanggal 29 Maret 2016. No. 10/IM/WBP/DIR/2016 Mohamad Fadli sebagai Direksi Perseroan menugaskan Pengawasan Intern & Yudhi Auditor Keuangan Satuan Teknik Satuan Pengawasan Prasetyo sebagai Auditor Intern. Surat Tugas No. 19/IM/WBP/ Sebagaimana termaktub Perseroan 27 April 2016, Direksi DIR/2016 Tanggal Sistem Auditor sebagai S Adi Aziz Abdul M. menugaskan Satuan Pengawasan Intern. prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan Perseroan Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan metodologi pengawasan dan audit berbasis risiko serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; mengamankan investasi dan aset Perseroan. terlaksananya atau tidaknya sistem pengendalian internal yang diciptakan untuk dapat menjamin bahwa data-data keuangan bisa dipercaya. ugas, wewenang, dan tanggung jawab Satuan ugas, wewenang, dan tanggung T Pengawasan Intern Audit Internal Sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam (Internal Audit Charter) PT Waskita Beton Precast Tbk, telah tanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang, dan disebut dalam Satuan Pengawasan Intern sebagaimana Peraturan No. IX.I.7 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Satuan Pengawasan Intern yang bersifat independen berfungsi untuk: • Membantu Piagam Audit Internal sebagaimana Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal 03/SK/WBP/ No. Keputusan Surat dalam termaktub (Internal Audit PEN/2016 Tentang Piagam Audit Internal sinergi disusun yang 2016 Februari 22 pertanggal Charter) Pasar Modal dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan tanggal dan Lembaga Keuangan No.KEP-496/BL/2008 dan Pedoman 28 November 2008 Tentang Pembentukan Penyusunan Piagam Audit Internal. Komposisi Satuan Pengawasan Intern Satuan Pengawasan Komposisi · · · Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern meliputi: · • Melakukan • Melakukan
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 314 · · · · · Wewenang SatuanPengawasanInternmeliputiantaralain: · · · · · · · · · · permasalahan; unit kerjauntukmenindaklanjuti suatutermuanatau Meminta penjelasankepada manajemen bagianatau penilaian efektivitassistemyang diauditnya; informasi yangdiperolehnya, dalamkaitandengan Melakukan verifikasidanuji kehandalanterhadap dengan pelaksanaantugasnya untuk mendapatkandatasertainformasiyangberkaitan dan fisik,informasiatasobyekaudityangdilaksanakannya, Akses terhadapsemuadokumen,pencatatan,personal termasuk menentukanprosedurdanlingkupaudit; Menyusun danmelaksanakankebijakanauditinternal Standar danKodeEtikyangberlaku; program kerjapengawasandanauditsesuaidengan Menyusun danmengembangkansistem,pedoman, kepada DirekturUtamadanDewanKomisaris; Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan SDM padabidangnya;dan Membina danmengembangkankompetensikinerja dan unityangterkait; menindaklanjuti saranyangdisampaikankepadabidang eksternal berkaitandenganaudityangdilaksanakanserta Melaksanakan komunikasidankoordinasidenganauditor pelaksanaan tindaklanjutatasrekomendasi; berdasarkan hasilpengawasandanauditsertamemantau Menyampaikan rekomendasi kepada bagian dan unit penyalahgunaan dankecurangan(fraud); sebagai upayaatautindakanpencegahanterhadap kegiatan PerseroandiUnitKerjadanProduksi Melakukan supervisi pada semuabagiandanunit selambat-lambatnya 2x24jam; pemeriksaan ataspenyimpangankepadaDirekturUtama harta kekayaanPerseroan.Menyampaikanhasil pencegahan terhadapsesuatuyangdapatmerugikan penyimpangan Melakukan pemeriksaanbilaterdapatindikasi dan pengendalianterhadapaplikasi; manual pelaksanaan kegiatan, aplikasi yang mendukung (SOP), pedoman-pedoman dan petunjuk teknis sebagai Mengevaluasi kecukupanStandarOperasionalProsedur serta tercapainyaefektifitasdanefisiensidarioperasi; Memastikan keakurasiandatakeuangandanakuntansi informasi dankegiatanlainnya; operasional, sumberdayamanusia,umum,teknologi ketaatan dankinerjadibidangkeuangan,akuntansi, Melakukan pemeriksaan keuangan, operasional, Perseroan; intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Menguji danmengevaluasipelaksanaanpengendalian (fraud) serta melaksanakantindakan To • To • To • To • To • To • To • To • To • To • To • Authorities ofInternalAuditUnitinclude: To • To • To • To • or problems; working unitmanagementregarding followupfindings of humanresourcesintheirrespectivefield;and fields andunits; executed, andfollowuponsuggestionsforrelevant external auditors relating to the audit that has been Company’s policies; audit and risk management system pursuant to the effectiveness oftheauditedsystem; obtained, inconnectionwith theassessmentof including determineproceduresscopeofaudit; Standards andCodeofConduct; and auditworkprograminaccordancewiththeprevailing recommendations; monitor theimplementationoffollow-upon based ontheresultsofmonitoringandaudit, information relatedtotheexecutionofitsduties information on the audit objects, to obtain data and technology andotheractivities; operations, humanresources,generalaffairs,information performance intheareasoffinance,accounting, the BoardofCommissioners; of operations; well astheachievementofeffectivenessandefficiency against abuseandfraud; and ProductionUnitsasanattemptoraprecaution later than2x24hours; results oftheirregularitiestoPresidentDirectorno that couldharmtheassetsofCompany.Deliver and toimplementpreventivemeasuresagainstanything of theapplications; work activities,supportingapplicationsandthecontrol Procedures (SOPs),guidelinesandtechnicalguidancefor examine maintain submit examine access ensure verify establish request deliver supervise develop examine conduct evaluate and all Oversight accuracy recommendations for if and and and and documents, there Company’s examine communication financial, the an evaluate develop implement develop explanation are adequacy of Report indications financial the competencies operational, records, the activities systems, reliability to the implementation to the of from and and departments internal personal President of at Standard guidelines, irregularities accounting the coordination of all and compliance the department Working audit and performance Director information of Operating and oversight physical, policies, internal data (fraud) Units units with and and or as 315 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis and and Directors authority of the Board have the not with does unit directly audit internal Providing audit result report of SPI to the KAP as requested. communicate the Board of Commissioners. responsibility for the implementation of activities that of activities for the implementation responsibility responsibility of internal but the were reviewed/audited, analysis of the activities; is the assessment and audit unit and Delivering the Copy of Audit Result Report of SPI. Delivering the Copy Up Follow Result Audit the of Copy the Delivering the Auditee. Register (RTLHA) from by the Board of Providing required information and data Commissioners. with SPI of Report Result Audit the request for Fulfilling the approval of the President Director. Meeting with the Audit Committee. (PKAT) Program Work Audit Annual the preparing SPI Director. which must be approved by the President to be Obtaining information on issues for debriefing more focused in performing audit. Up Direction Preparing Audit Result Report (LHA), Follow (RTLHA) of SPI. (PTL) and Audit Result Follow Up Register Heads:Unit the Work with of Directors meeting The Board Finance, Accounting or related Work Units and SPI. Other special assignments. Communicating the audit plan that will be implemented. Implementing audit activities. Obtaining data and information on the general faced issues and implementation planning, of description in the Auditee activities. Confirming and clarifying on Audit Result (KHA). Submitting audit result. Monitoring on the implementation of audit result follow up. Audit accompaniment by the Public Accounting Firm (KAP): - • To InternalWork Relationship of Audit Unit the Board of Commissioners in work Work relationship with activities a. b. c. for work Work Relationship with the Audit Committee activities a. b. Board of Work relationship with the President Director/the Directors in work activities a. b. c. d. e. Work relationship with the Auditee is performed in work activities a. b. c. d. e. f. in work activities Auditor the External Work relationship with a. • The / diaudit, tetapi tanggung jawab tanggung jawab / diaudit, tetapi Memberikan laporan hasil audit SPI kepada KAP sesuai permintaan. Mengirim tembusan Laporan Hasil Audit (LHA) SPI. Mengirim tembusan Register Tindak Lanjut Hasil Audit Mengirim tembusan (RTLHA) dari Auditee. diperlukan oleh Memberikan informasi dan data yang Dewan Komisaris. Audit SPI atas Memenuhi permintaan Laporan Hasil persetujuan Direktur Utama. Rapat dengan Komite Audit. (PKAT) yang SPI membuat Program Kerja Audit Tahunan harus disetujui oleh Direktur Utama. untuk permasalahan informasi Mendapatkan audit. pembekalan agar lebih fokus dalam melaksanakan Petunjuk Tindak Membuat Laporan Hasil Audit (LHA), Hasil Audit Lanjut (PTL) dan Register Tindak Lanjut (RTLHA) SPI. Keuangan, Rapat Direksi dengan Kepala Unit Kerja: Akuntansi atau yang terkait dan SPI. Penugasan khusus lainnya. Mengkomunikasikan rencana audit yang akan dilakukan. Melaksanakan kegiatan audit. Mendapatkan data dan informasi tentang gambaran umum perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Auditee. Konfimasi dan klarifikasi atas Hasil Audit (KHA). Penyampaian hasil audit. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Pendampingan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): - Satuan Pengawasan Intern tidak mempunyai tidak mempunyai Intern Pengawasan Satuan atas tanggung jawab pelaksanaan dan kewenangan direview aktivitas yang dan pada penilaian Intern adalah Satuan Pengawasan dan aktivitas tersebut; analisa atas secara langsung dengan Direksi Melakukan komunikasi dan Dewan Komisaris. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dalam rangka Hubungan Kerja dengan kegiatan kerja a. b. c. dalam rangka Hubungan kerja dengan Komite Audit kegiatan kerja a. b. dilaksanakan Hubungan kerja dengan Direktur Utama/Direksi dalam rangka kegiatan kerja a. b. c. d. e. Hubungan kerja dengan Auditee dilaksanakan dalam rangka kegiatan kerja a. b. c. d. e. f. Hubungan kerja dengan Auditor Eksternal dalam rangka kegiatan kerja a. ubungan Kerja Satuan Pengawasan InternHubungan Kerja Satuan · ·
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 316 Melaporkan • Tidak • Memelihara • Mematuhi • Menghindari • Perusahaan, maka PemeriksaInternalditetapkan atasdasar Berdasarkan Persyaratan Jabatan yang telah ditetapkan Kompetensi SatuanPengawasan Intern Menghindari • Berperilaku • yaitu: Kode etikyangharusdipegangteguholehAuditorInternal, masing auditor. memerlukan pertimbanganyangseksamadarimasing- mengatur prinsipdasarperilakuyangdalampelaksanaannya perilaku dankepatuhanparainternalauditor.Kodeetikini itu, makaperludisyaratkansuatukodeetikyangmengatur nilai tambahdanefekposistifbagiPerseroan.Olehkarena pelaksanaan auditinternalolehSPImemangmemberikan di lingkunganPerseroanyakin,tahudanmerasakanbahwa terutama bagi Perseroan, bila memakai jasa atau pengguna Internalnya. Hasilkerjainiakansangatbermanfaat bagi SPI dan Hasil kerjaSPIsangatditentukanolehhasilAuditor Kode EtikSatuanPengawasanIntern b. Tidak • Memiliki • Perusahaan danataudapatmelanggar hukum. dan tidakmenyembunyikanhal yangdapatmerugikan mengungkapkan kebenaransesuaifaktayangada kerugian bagiPerusahaandenganalasanapapun. menimbulkan ataupatutdidugadapat kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang audit internal undangan. Internal, kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang- terkait dengantemuan. atau Perusahaan. atau patutdidugadapatmerugikanprofesiinternalaudit Perusahaan danAuditInternal - - - Register (LRQA)&Sucofindo): Pendampingan audit oleh Auditor Sistem K3LMP (Lloyd’s dapat melakukantugasdankewajibansecaraobyektif. kepentingan Perusahaanataumengakibatkantidak dalam melaksanakantugas melaporkannya. Mengumpulkan hasilpelaksanaantindaklanjutdan dalam pelaksanaanauditsistem. Mengkoordinasi &mendampingiAuditorEksternal penyusunan jadwalaudit. Menyiapkan data-datayangdiperlukanuntuk menerima memanfaatkan integritas sepenunya dan dan kegiatan semua aktivitas imbalan/suap mempertahankan bersikap dan informasi atau hasil loyalitas yang standar jujur, perbuatan audit dari tinggi bertentangan yang obyektif pihak profesional moral material terhadap diperoleh yang manapun dan dan merugikan martabat dengan Auditor dengan profesi, cermat untuk yang Maintain • Do • Do • Have • Report • Comply • Avoid • b. Avoid • Behave • namely: Code ofconductthatshouldbeupheldbyInternalAuditor, consideration fromeachauditor. of behavior of which the implementation requires thorough auditor. Thecodeofconductregulatesthebasicprinciple conduct thatgovernsbehaviorandcomplianceofinternal effect fortheCompany.Therefore,itrequiresacodeof by InternalAuditUnitprovidesaddedvalueandpositive knows, andfeelthattheimplementationofinternalaudit using serviceoruserintheCompany.TheCompanybelieves, benefit to Internal Audit Unit and mainly to the Company, if result ofitsinternalauditor.Theperformancewillprovide Result ofInternalAuditUnit’s workisdeterminedbythe AuditUnit Code ofConductInternal determined by the Company,InternalAuditor isdetermined Based ontherequirement for positionthathasbeen Audit Unit Competence ofInternal may causelosstotheCompany andorviolatethelaws. accordance withfactsanddonothideanymattersthat the Company’s policyandthelawsregulations. audit. and obligationsobjectively. or causetheCompanytobenotableconductduties implementing duties to theCompanyforanyreasons. matters that cause orreasonably suspected to causeloss related tofindings. Company andInternalAudit - - - Register (LRQA)&Sucofindo) Audit accompanimentbyK3LMPAuditorSystem(Lloyd’s Company. suspected toharminternalauditprofessionorthe not result. Collecting and reporting the follow up implementation the implementationofauditsystem. Coordinating &accompanyingExternalAuditorin audit schedule. Preparing thenecessarydataforpreparationof not integrity any any all receive and exploit with action and action material act professional rewards/bribery preserve and information honestly, that or behavior audit high conflict moral findings loyalty objectively, standard that for with from and personal cause to the by of the any dignity Company’s disclosing and loss Internal profession, parties gain thoroughly or of reasonably or Auditor, that truth internal interest other the are in in 317 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Scope of audit work that shall be implemented to achieve audit target Materiality or significance of encountered problems The existing operational standard whether it can be accepted/complied by functionals Level of reliability and effectiveness of the existing operating system control Audit fee compared to the achieved benefit potential Maintain the level of precision and alertness to the possibility of fraud, wasting, ineffectiveness, and weakness of internal audit, by carrying out adequate testing and verification, therefore it can be accounted Recruitment, selection, and assignment of internal assignment of internal selection, and Recruitment, of duty on educational meet the demand auditor that of the and complexity capability, scope, aspect, technical audit duty. skill have that manpower of need the of Fulfillment of work and knowledge according to the variation of Internal Audit Unit if deemed that become the duty implemented through outsources necessary can be experts. and skilled auditor team leader, Assign an experienced supervision is implemented from therefore a good implementation, reporting, to audit planning, audit supervision is monitoring the follow-up on audit. The properly, and conducted thoroughly and documented the effectiveness can be tested. of Conduct Compliance with Audit Standard and Code of Internal Audit Unit. and practical Management of theoretical knowledge to its audit proficiency of certain knowledge related implemented duty. The proficiency shall be able to be technique in in a form of procedure standard and audit sound business practice. auditee and to enable effective communication with management of the Company. seminar, Maintain its audit technical skill through training, development or book/periodical journal, to monitor the in the in standard, procedure, and audit technique Company, including development in the business world. Maintain and increase its professional precision and capability by taking into account: a. b. c. d. e. f. on the basis of structural path and skill/professional path, path, skill/professional path and structural basis of on the requirements: to have the following and is required 1. 2. 3. precision Responsibilities of internal auditor on professional include: 1. 2. ability written and spoken communication 3. Increase 4. 5. Cakupan kerja audit yang harus dilaksanakan sehingga sasaran audit dapat dicapai Materialitas atau signifikasi permasalahan yang ditemui Standar operasi yang ada apakah dapat diterima/ dipatuhi oleh pelaksana Tingkat kehandalan dan efektivitas pengendalian sistem operasi yang ada Biaya audit dibandingkan dengan potensi manfaat yang diperoleh Menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan adanya penyimpangan, terhadap kemungkinan dan kelemahan pemborosan, ketidakefektivan pengendalian internal, dengan melakukan pengujian Rekruitmen, seleksi dan penugasan tenaga auditor tenaga auditor seleksi dan penugasan Rekruitmen, dari tuntutan tugas memenuhi syarat internal yang dan teknis, luas cakupan kemampuan segi pendidikan, tersebut. kompleksitas tugas audit tenaga-tenaga yang mempunyai Pemenuhan kebutuhan dengan variasi bidang kerja dan kecakapan sesuai tugas dari SPI bila perlu dapat disiplin ilmu yang menjadi tenaga ahli dari luar (Outsourcing) dilaksanakan melalui ketua tim auditor yang Menugaskan seorang ahli sehingga terlaksana supervisi berpengalaman dan perencanaan audit, pelaksanaan yang baik mulai sejak pemantau tindak lanjut audit, pelaporan sehingga seksama secara dilaksanakan ini Supervisi audit. hasil dapat diuji dan terdokumentasi dengan baik serta efektivitasnya Etik Satuan Kepatuhan kepada Standar Audit dan Kode Pengawasan Intern. kecakapan dan teori pengetahuan atas Pengusahaan dengan praktek disiplin ilmu tertentu yang berkaitan diterapkan tugas auditnya. Kecakapan ini haruslah dapat audit dalam dalam bentuk standar prosedur dan teknik praktek bisnis yang sehat. dan tertulis Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan efektif dengan sehingga dapat berkomunikasi secara auditee dan manajemen Perusahaan. melalui Memelihara kemampuan teknis auditnya ataupun seminar training, melalui baik pembelajaran mengikuti buku/periodikal jurnal, sehingga tetap perkembangan standar, prosedur dan teknik audit Perusahaan, termasuk perkembangan dunia usaha Perusahaan. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dan kecermatan profesionalnya dengan memperhatikan; a. b. c. d. e. f. jalur struktural dan jalur keahlian/profesional, dan untuk itu dan untuk dan jalur keahlian/profesional, struktural jalur sebagai berikut: dituntut persyaratan 1. 2. 3. kecermatan Tanggung jawab pemeriksa internal mengenai profesionalnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 318 Bersikap • Menjaga • Bersikap • Pengawasan Internsebagaiorgan yangmembantuDirektur organisasi dan prosedur yang ditetapkan. Kedudukan Satuan selaku KetuaTimyangmekanismenya mengacupadahirarki Pemeriksa bertangungjawab kepadaKepalaPemeriksa pejabat yangberwenang.Dalam melaksanakantugasaudit, yang diangkatdandiberhentikanolehDireksiatau Pengawasan Intern. Pemeriksa merupakan jabatan keahlian dan bertanggungjawablangsungkepadaKepalaSatuan struktural yangdiangkatdandiberhentikanolehDireksi Pemeriksa Pemeriksa.Kepalamerupakanjabatan Perseroan, SatuanPengawasanInterndibantuolehKepala Guna mendukungberjalannyafungsipengawasan mendapat persetujuandariDewanKomisaris. diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah bawah DirekturUtama.KepalaSatuanPengawasanIntern dengan “ManajerBiro”danberkedudukanlangsungdi Satuan PengawasanInternyangberkedudukansetingkat Satuan PengawasanInterndipimpinolehseorangKepala Pengawasan Intern Struktur OrganisasidanKedudukanSatuan Organisasi • yaitu: auditornya harusIndependendariaktivitasyangdiauditnya, Dalam pelaksanaan tugasnya organisasi SPI maupun Independensi SatuanPengawasanntern dalam pelaksanaandanpelaporanhasilauditnya. penting yangtidakmemihakdanberprasangka dengan demikianiadapatmemberikanpendapat secara pribadi terhadap auditee dan organisasinya auditnya denganbebasbaiksecaraorganisatorismaupun dalam tugasauditnya. pertimbangan-pertimbangan obyektif yang ditemui pihak lain.Untukituiatidakbolehmengesampingkan dapat dipercayadanbebasdaripengaruhpihak- serta yakinbahwahasilkerjanyadapatdiandalkan, memungkinkan pelaksanaantanggungjawabaudit. berkewajiban untukbekerjasamadenganSPI,sehingga Semua jajarandalamPerseroandanunitkerjalainnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. lainnya yangtidakberhak. disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak pribadi atauhal-hallainyangpatutdidugadapat yang diperolehuntukkepentinganataukeuntungan untuk seluruhprosesatautransaksi. dipertanggungjawabkan tanpaharusmelakukannya dan verifikasi yang memadai sehingga dapat independen integritas obyektif SPI berada yaitu yaitu yaitu tidak jujur langsung dapat memanfaatkan terhadap melaksanakan di bawah diri informasi sendiri tugas dan SPI • shall beindependentonitsauditactivity,namely: In implementingitsduty,InternalAuditUnitandauditor AuditUnit Independence ofnternal President Directorisplacedin organizationstructurethat Position ofInternalAuditUnit asaninstrumentthatassists the hierarchy of organization and determined procedures. as theChairmanofTeamwhich themechanismrefersto audit, Auditorisdirectlyresponsible totheHeadofAuditor Board of Directors or authorizedofficials. In conducting the is askillpositionthatappointedanddismissedbythe directly responsibletoHeadofInternalAuditUnit.Auditor is appointedanddismissedbytheBoardofDirectors of Auditor.HeadAuditorisastructuralpositionthat Company, InternalAuditUnitissupportedbytheHead To supportthecourseofsupervisoryfunctionin after beingapprovedbytheBoardofCommissioners. Audit UnitisappointedanddismissedbyPresidentDirector is directlyunderthePresidentDirector.HeadofInternal is atthesamelevelwith“BureauManager”andposition Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit that Audit Unit Organization Structure andPositionof Internal Act • Act • Maintain • audit responsibility. shall cooperatewithSPItoenabletheimplementationof Director. AllranksintheCompanyandotherworkunits reporting itsauditreport. key impartialopinionandprejudiceinimplementing and its organization, therefore the auditor may provide freely, bothindividuallyandinorganizationtoauditee aside objectiveconsiderationsinitsauditduty. free fromanyinfluence.Tothatend,he/sheshallnotset believe thathis/herworkisreliable,trustworthy,and or otherparties. reasonably suspectedtobemisused,bothbyhim/herself for personalgainoradvantageothermattersthatare stands for withoutdoingitallprocessesortransactions. objectively, independently, integrity, directly namely under namely namely and being does responsible implement honest not exploit to to its the oneself information audit President duty and 319 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Company’s the of adequacy the Saputra,CLA System Auditor Auditor Sistem M. Abdul Aziz Adi assessing and internal control systems and the effective structure, and goals and objectives functions to achieve the Company’s in an efficient and economical manner, and to ensure the reliability of financial and operational information in The Company’s Internal Audit Charter outlines the The Company’s authorities, and policies regarding the functions, duties, The purpose of responsibilities of the Internal Audit Unit. to allow all related preparing the Internal Audit Chapter is of Commissioners, parties (the Board of Directors, the Board the Head of Unit the Audit Committee, the shareholders and functions, duties, and other parties) to acknowledge the Internal Company’s authorities, and responsibilities of the the success of Audit Unit and then to measure and assess the implementation of its supervision tasks. To implement the above vision and mission, the Company’s main responsibilities are to assess Internal Audit Unit’s of internal control, risk the feasibility and effectiveness management activities, and the implementation of Good Corporate Governance. The purpose of the Internal Audit work is to provide conclusions about the performance Unit’s of the internal control system, risk management and GCG implementation, and afterwards provide suggestions for improvements as needed. scope of duties relating to the Internal Audit Unit’s assessment and examination as a form of internal control of the Company, are as follows: • Reviewing Internal Audit Unit Activities equals to the role and responsibility, in disclosing the view the in disclosing and responsibility, to the role equals from the affected or pushed that cannot be and thought and other parties. management Supervisor Pengawas Ketua Tim Slamet,PIA Head of IAU Head of Team Ahmad Mughis Good Operational Auditor Auditor Operasional Ridwan Saputra,QIA Asep Wanwan Kriswana A M. Abdul Aziz Adi Saputra,CL Kepala SPI (Penanggung Jawab) Admin SPI Administrator udhi Prasetyo Financial Auditor Musthika Cahyo Y Auditor Keuangan dan menilai untuk memastikan bahwa sistem Governance. Adapun tujuan pelaksanaan tugas Me-review dan struktur pengendalian internal Perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan Utama senantiasa ditempatkan dalam struktur organisasi organisasi struktur dalam ditempatkan senantiasa Utama dalam jawabnya, tanggung dan peran dengan setara yang dapat pemikiran yang tidak pandangan dan pengungkapan lain. manajemen dan pihak ataupun ditekan dari dipengaruhi Aktivitas Satuan Pengawasan Intern Perseroan Dalam Satuan Pengawasan Intern Charter tugas, wewenang, dijabarkan kebijakan mengenai fungsi, Adapun Pengawasan Intern. jawab Satuan dan tanggung yang pihak-pihak agar adalah penyusunannya tujuan Audit, pemegang berkepentingan (Direksi, Komisaris, Komite lainnya) saham dan Kepala Satuan Kerja serta pihak-pihak tanggung jawab mengetahui fungsi, tugas, wewenang, dan dapat mengukur Satuan Pengawasan Intern Perseroan dan Pengawasan tugas pelaksanaan keberhasilan menilai serta yang dijalankan. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut di atas, Satuan Pengawasan Intern Perseroan mempunyai tugas utama untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian serta implementasi manajemen risiko intern, aktivitas Corporate Satuan Pengawasan Intern adalah untuk memberikan internal, pengendalian sistem kinerja tentang kesimpulan manajemen risiko dan implementasi GCG serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Lingkup penugasan Satuan Pengawasan Intern yang sebagai wujud dan pemeriksaan dengan penilaian berkaitan dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut: ·
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 320 4. 3. 2. 1. melakukan kegiatansebagaiberikut: Pada Tahun2017,SatuanPengawasanInterntelah T Laporan KegiatanSatuanPengawasanIntern 1. risiko Peran Satuan Pengawasan · · ahun 2017 a. penanganannya kepadaDireksi. Menyampaikan laporanprofilmanajemenrisikodan kegiatan (mitigasi)yangterimplementasidilapangan. teridentifikasi dalamProfilRisiko,sertadenganprogram (KPI), maupun sasaran lainnya, dengan risiko-risiko yang Anggaran Perusahaan(RKAP),KeyPerformanceIndicators Jangka PanjangPerusahaan(RJPP),RencanaKerjadan sasaran Perseroan,baikyangtertuangdalamRencana Memastikan terbangunnyakeselarasanantarasasaran- level yangdapatditerimaolehPerseroan. pemilk risikoPerseroandalammenurunkanlevelke direncanakan telahdilaksanakansecaraefektifolehpara pengendalian yangtelahadadanmitigasi Melakukan penilaiansejauhmanamekanisme Melakukan • Kegiatan AuditT Melakukan • pelaksanaan auditberbasisrisikoyaitu: dikelola secarabaikdanefektif.Ruanglingkup bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan telah metodologi audit yang bertujuan untuk memastikan manajemen risikoPerseroandenganmelaksanakan Satuan PengawasanInternjugaberperanpentingatas risiko yangtelahditetapkan; risiko terhadappedomandankebijakanmanajemen Memantau danmengevaluasipelaksanaanmanajemen internal yangditugaskanolehDirekturUtama;dan- Melaksanakan tugaskhususdalamlingkuppengendalian undangan yangberlaku; terhadap kebijakanPerseroandanperaturanperundang- Melaksanakan auditoperasionaldanketaatan operasional dalammenjagadanmelindungiasetPerseroan; Me-review • manajemen risikosekurang-kurangnyasetiaptahun. penerapan manajemenrisiko Objek yangdiauditadalahsebagaiberikut: Audit Internal risiko yangrelevanpadakegiatanusahaPerseroan. sistem pengendalianinterndenganjenisdantingkat Plant Batching Plant Proyek /Project evaluasi kepatuhan kaji ahun 2017 Objek Audit/AuditObject ulang terhadap ntern atas Manajemen Intern pemilik terhadap kesesuaian risiko penerapan terhadap antara 4. Submitreportonriskmanagementprofileandthe 3. Ensure the establishment of conformity between the 2. Conductassessmentonhowfartheexistingcontrol 1. AuditUnitonRiskManagement Role ofInternal Carrying • Implementing • auditActivitiesin2017 1. activities: In 2017,InternalAuditUnithascarriedoutthefollowing AuditUnitin2017 Activity ReportofInternal handling totheBoardofDirectors. program implementedinthefield. identified inRiskProfile,andwithactivity(mitigation) Performance Indicator(KPI),andothertargets,withrisks Term Plan (RJPP), Work Plan andBudget(RKAP), Key Company’s targetscontainedinCompanyLong- to alevelthatisacceptablebytheCompany. implemented byriskownersindecreasingthelevel mechanism andtheplannedmitigationhavebeen Review • Review • Evaluate • audit isasfollows: managed properlyandeffectively.Scopeofrisk-based ensure thattherisksfacedbyCompanyhasbeen in theCompanybyimplementingauditmethodologyto Internal AuditUnitalsoplayskeyroleonriskmanagement policies ofriskmanagement; implementation againsttheestablishedguidelinesand and monitoringevaluatingtheriskmanagement control whichareassignedbythePresidentDirector; and regulations; focusing ontheCompany’s policiesandprevailinglaws maintaining andprotectingtheCompany’s assets; a. least onceinayear. Company’s businessactivities. system withtypeandlevelorrelevantriskinthe implementation ofriskmanagement Objects beingauditedareasfollows: Internal Audit Rencana / out the Plan 11 19 1 the the special implementation operational conformity compliance tasks Realisasi / Realization 11 19 within 1 and between of of the risk compliance T risk Total Achievement otal Pencapaian/ scope management internal owner 100% 100% 100% of internal control audits with at 321 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Aziz S Cahyo Slamet Ahmad Ahmad Ahmad Ridwan Mughis Saputra Mughis, Mughis, Musthika M. Abdul Peserta / Participant 80% 100% 120% 100% Yudhi Prasetyo otal Pencapaian / otal Pencapaian Total Achievement Total T 4 5 1 41 Building Office Park Yogyakarta Yogyakarta Realization Realisasi / Jakarta 10320 Lokasi / Location Komplek Bidakara Grand Aston Hotel Ruang Rapat lt 11B Arimbi Lt. 1 Suite 103 Mangga Besar, Jakarta Fave Hotel LTC Glodok Gedung Tamansari Hive PT BSI Group Indonesia, Hotel Balai Urung Jakarta Jl. Hayam Wuruk No.127, Jl. Matraman Raya No. 19 Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Talavera Office Suite Lt. 20 Gedung Bina Sentra Ruang 5 4 1 41 Plan Rencana / OHS Management System and OHSAS and System Management OHS Certification Body 18001:2007 by Sucofindo from August 23 to August that was carried out result was 90% with 26, 2017. The audit “satisfactory” category. Lloyd Surveillance Audit-03 ISO 9001:2008 by from Register Indonesia that was implemented that April 28 to April 29, 2017. The audit stated ISO the maintain to managed Company the 9001:2008 certification. Audit on 2017 Financial Statements by KAP Audit on 2017 Financial Deloitte External Audit 2) 3) 1) To improve the Internal Audit Unit (SPI) performance in 2016, the Internal Audit Unit developed an information technology-based application. The application will generate audit working papers that can be accessed by the Supervisor Auditor and issue an Audit Report to Competency Development of Auditor Audit Internal of ability and competence the improve To 2017: Unit, the following training was held throughout b. Waktu / Date 3. internalAudit Unit Application 2. 5 – 9 Juni 2017 / June 5 – 9, 2017 December 14, 2017 14 Desember 2017 / December 4-14, 2017 August 10 – 11, 2017 December 6 – 8, 2017 4-14 Desember 2017 / 6 – 8 Desember 2017 / 10 – 11 Agustus 2017 / September 9 - 10, 2017 9 – 10 September 2017 / August 18 – 20, 2017 and 18 – 20 Agustus 2017 dan Internal Academy Organizer Pusat Studi BSI Training In House PT Precast, Tbk (LPIK Jakarta) Indonesia (IIA) Waskita Beton The Institute of Pusat Informasi Pengembangan Asosiasi Auditor Internal Auditors Penyelanggara / dan Kajian Jakarta Informasi Nasional aplikasi tersebut akan pengembangan aplikasi audit yang bisa diakses oleh Audit Object Objek Audit / ang Diikuti / Intern, pada tahun 2016 Satuan otal Name of Training Audit atas Laporan Keuangan tahun 2017 oleh Audit atas Laporan KAP Deloitte K3 dan OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Agustus sampai dengan 26 dilaksanakan pada 23 sebesar dicapai yang audit Hasil 2017. Agustus memuaskan. 90% dengan kategori Audit Surveillance-03 ISO 9001:2008 29 dilaksanakan pada 28 April sampai dengan dapat April 2017. Hasil audit yang dicapai adalah mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 Pelatihan Y Jumlah / T Quarry Area Pemasaran / Marketing Area Area Pemasaran Kantor Pusat / Head Office Kantor Pusat Audit Eksternal 1) 2) 3) Bimbingan Teknis & Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan / Technical Coaching & Detection Strategy and Fraud Prevention in Procurement Activity IRCA Certified ISO 9001:2015 Bimbingan Teknik Cara Cepat dan Tepat Standart Dalam Menyusun Temuan Hasil Audit / Fast and Precise Technique in Preparing Audit Findings Fundamental Integrated Management System ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 Governance, Risk and Control (GRC): Supporting the Achievement of Corporate Objective and Avoiding Potential Fraud Beginning Auditor Tools and Techniques Peningkatan Kompetensi Auditor kemampuan Untuk meningkatkan kompetensi dan tahun 2017 auditor Satuan Pengawasan Intern, pada telah dilakukan pelatihan sebagai berikut: Aplikasi Satuan Pengawasan Intern Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Satuan Pengawasan Pengawasan Intern melakukan berbasis teknologi informasi, menghasilkan kertas kerja b. 2. 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 322 5. 4. 3. 2. 1. T T Rencana danealisasiProgram KerjaPengawasan emuan Audit&RencanaTindakLanjut ahunan 2017 No. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Satuan PengawasanInternyanglebihbaikdanefektif. Audit sementarauntuk Pengawas Auditordan dengan rekomendasi tindaklanjutmanajemen hal yangmerugikanataudapat merugikanperusahaan Satuan Pengawasan Intern memandang terdapat hal- rekomendasi tindaklanjut: kelemahan dalampenatausahaanasettetapdengan Satuan PengawasanIntern membangun EnterpriseResourcePlanning(ERP). dan (3)memanfaatkanTeknologiInformasidengan tertib dalammelakukanstock opname secaraperiodik, pengadaan kebutuhanpersediaansecarakorporasi,(2) rekomendasi tindaklanjut (1) membuatrencanadan kelemahan dalampenatausahaanpersediaandengan Satuan PengawasanInternmemandangterdapat berlaku. disempurnakan sesuaidenganStrukturOrganisasiyang melakukan prosedur denganrekomendasitindaklanjut kelemahan dalamperancangandanimplementasi Satuan PengawasanIntern panjang. Planning setiap unitkerja/produksidan(2)membuatManPower menetapkan standarkompetensijobdescriptionuntuk hasil rekomendasitindaklanjutpihakmanajemen(1) Sumber DayaManusiabelum/ tidak optimaldengan Satuan PengawasanIntern · · · Project Melakukan auditdi1Proyek/PerformingAuditin Performing Auditin1WorkUnitand5MarketingAreas Melakukan auditdi1UnitKerjadan5AreaPemasaran/ in 5StoneCrushers Melakukan auditdi5StoneCrusher/PerformingAudit in 5SalesAreas Melakukan auditdi5areapenjualan/PerformingAudit Audit in19BatchingPlants Melakukan auditdi19BatchingPlant/Performing Plants Melakukan auditdi11Plant/PerformingAuditin membangun EnterpriseResourcePlanning (ERP). memanfaatkan teknologi informasi dengan secara rutindan melakukan perawatan dan pemeliharaan aset tetap yang telahdisetujui, melakukan pencatatansecaratertibsesuaicapex Program KerjaT (MPP) baikjangkapendekmaupun review Standar Operasional ahun 2017/Work Program mengeluarkan LaporanHasil mempermudah sistemkerja memandang Manajemen memandang terdapat memandang terdapat Prosedur untuk on 1WorkUnitinProject Telah dilakukanauditatas1unitkerjadiProyek/Hasperformed Department ofAccounting&Finance audit on1WorkUnitand5marketingareasinheadoffice,namely pusat yaituDepartemenAkuntansi&Keuangan/Hasperformed Telah dilakukanauditatas1unitkerjadan5areapemasarandikantor Stone Crushers Telah dilakukanauditatas4StoneCrusher/Hasperformedon Area /Hasperformedauditonall6salesareas Telah dilaksanakanauditatasseluruhareapenjualanyangberjumlah6 on 19BatchingPlants Telah dilaksanakanauditatas19BatchingPlant/Hasperformed Plants Telah dilaksanakanauditatas11Plant/Hasperformedon 5. 4. 3. 2. 1. Audit Findings&ollow-upPlan Plan andRealizationofAuditProgram in2017 recommendations forthemanagementare harm ormaytheCompany, andfollow-up Internal AuditUnitfoundthat therearethingsthat to • Internal AuditUnit. facilitate abetterandmoreeffectiveworksystemforthe to • administration, andfollow-uprecommendationsare: Internal AuditUnitfoundweaknessesinfixedassets Enterprise ResourcePlanning(ERP). and (3)toutilizeInformationTechnologybydeveloping needs, (2)toorderlyconductperiodicstockopname, to make corporate plans and procurement of inventory administration, andfollow-uprecommendationsare(1) Internal AuditUnitfoundweaknessesininventory Structure. refined inaccordancewiththeapplicableOrganizational up reviewfortheStandardOperatingProcedurestobe design andimplementation, and recommendsafollow- Internal AuditUnitfoundweaknessesintheprocedures Planning (MPP)forbothshort-termandlong-term. working/production unitand(2)prepareManPower standards ofcompetencejobdescriptionforeach recommendations forthemanagementare(1)toset Management hasnot/isnotyetoptimal,andfollow-up Internal AuditUnitfoundthatHumanResource to • Enterprise ResourcePlanning(ERP). assets and with theapprovedcapex, Realisasi T perform keep utilize records ahun 2017/Realization upkeep information in an and orderly routine technology manner maintenance by in accordance developing of fixed 323 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis the parties with Instruction Slamet third Peserta / Participant Yudhi Prasetyo Ahmad Mughis Ridwan Saputra M. Abdul Aziz S Ahmad Mughis, Ahmad Mughis, Musthika Cahyo the contract Order a of Work making process by before Lokasi / Location evaluation risks PT BSI Group Indonesia, Talavera Office Suite Lt. 20 Grand Aston Hotel Yogyakarta Jl. Urip Sumoharjo No. 37, Yogyakarta Fave Hotel LTC Glodok Building Jl. Hayam Wuruk No.127, Mangga Besar, Jakarta Ruang Rapat lt 11B Gedung Tamansari Hive Office Park Hotel Balai Urung Jakarta Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta 10320 Gedung Bina Sentra Ruang Arimbi Lt. 1 Suite 103 Komplek Bidakara production an the out carry conduct identify first party, first party, before issuing an order. and • to • to • to raining for InternalAudit Unit Waktu / Date June 5 - 9, 2017 PUBLIC ACCOUNTANT The use of Public Accountant service that is included in External Auditor is required to state the opinion on fairness, in all material respects, financial position, financial performance, change in equity and cash flows in accordance with the prevailing accounting principle in Indonesia. Basically, statement of Public Accountant is the opinion of independent third party on the fairness of Financial Statements delivered to shareholders and other stakeholders concerning material matters included in the financial statements. financial Public Accountant who audit the Company’s statements for 2017 fiscal year was appointed through Annual General Meeting of Shareholders (AGM) based on T Internal Audit Unit always To increase the competence, program every year in accordance participates in training Charter. in IAU competence fulfillment the stage of with in the following trainings: Internal Audit Unit participated 5 – 9 Juni 2017 / December 14, 2017 14 Desember 2017 / August 10 - 11, 2017 December 6 - 8, 2017 4-14 Desember 2017 / 6 – 8 Desember 2017 / December 4 - 14, 2017 10 – 11 Agustus 2017 / September 9 - 10, 2017 9 – 10 September 2017 / August 18 - 20, 2017 and 18 – 20 Agustus 2017 dan Organizer Pusat Studi Association Development Pengembangan / Study Center of / Internal Auditor Penyelanggara / Informasi Nasional Beton Precast, Tbk Kajian Jakarta (LPIK Pusat Informasi dan and Analysis Center In House PT Waskita National Information Jakarta (LPIK Jakarta) Jakarta) / Information BSI Training Academy Auditors Indonesia (IIA) The Institute of Internal Asosiasi Auditor Internal ang Diikuti / Training melakukan identifikasi risiko sebelum melakukan melakukan sebelum risiko identifikasi melakukan pihak pertama, kontrak dengan Perintah berdasarkan produksi melaksanakan Order dan Mengerjakan ketiga sebelum proses evaluasi pihak Melakukan menerbitkan order. · · · Pelatihan Y Bimbingan Teknis & Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan / Technical Guidance & Fraud Detection and Prevention Strategy in Procurement IRCA Certified ISO 9001:2015 Governance, Risk and Control (GRC): Supporting the Achievement of Corporate Objective and Avoiding Potential Fraud Fundamental Integrated Management System ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 Bimbingan Teknik Cara Cepat dan Tepat Standart Dalam Menyusun Temuan Hasil Audit / Technical Guidance on the Quick and Accurate Standard in Preparing Audit Findings Result Beginning Auditor Tools and Techniques PUBLIK AKUNTAN ke dalam termasuk yang Publik Akuntan jasa Penggunaan pendapat menyatakan untuk dibutuhkan Eksternal Auditor tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi dan arus perubahan ekuitas keuangan, keuangan, kinerja kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada dasarnya, pernyataan Akuntan Publik merupakan pendapat pihak ketiga yang independen disampaikan yang Keuangan Laporan kewajaran mengenai kepada pemegang saham Perseroan maupun pemegang kepentingan lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berdasarkan Pelatihan Satuan Pengawasan InternPelatihan Satuan PengawasanSatuan kompetensi, meningkatkan rangka Dalam program pelatihan setiap tahunIntern senantiasa mengikuti kompetensi dalam SPI Charter. sesuai tahapan pemenuhan telah diikuiti sebagai berikut: Program pelatihan yang
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 324 Keuangan Konsolidasian PTWaskitaKarya (Persero) Tbk Kantor Akuntan Publik(KAP)untukAudit atas Laporan MBU/06/2017 tanggal15Juni 2017tentangPenunjukan Sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor S-366/ serta melibatkanperanaktifdari KomiteAudit. Keuangan NomorS-91/SJ/2007tanggal5Februari2007 15 Januari2009danSuratSekretarisJenderalDepartemen memperhatikan suratBPKRINo.1/S/IX/01/2009tanggal audit atasLaporanKeuanganTahunBuku2017,dengan kantor akuntan publik (KAP) dalam rangka pelaksanaan kewenangan kepadaDewanKomisarisuntukmenetapkan laporan keuangantahunbuku2017,RUPSmelimpahkan tercantum dalamRisalahRUPSPerseroantentangpengesahan Sesuai keputusanRUPStahunansebagaimanayang Penetapan AkuntanPublik Bagan mekanismepemilihanakuntanpublik atas LaporanKeuanganPTWaskitaBetonPrecastTbk. KAP SatrioBingEny&RekanyangakanmelaksanakanAudit menyetujui Keputusan Dewan Komisaris menetapkan KAP Umum PemegangSahamWBPtahun2017memutuskan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Rapat Buku yangberakhirpadatanggal31Desember2017 Keuangan PerseroandanLaporanTahunanuntukTahun Akuntan PublikyangakanmelakukanauditLaporan Komisaris melaluiKomiteAudituntukmenentukan Atas dasar hal tersebut, keputusan paling lamauntuk3tahunbukuberturut-turut. berturut-turut, sedangkanolehseorangAkuntanPublik oleh KAPdapatdilakukanpalinglamauntuk6tahunbuku bahwa PemberianJasaAuditUmumatasLaporanKeuangan PMK.01/2008 Pasal3ayat(1)tentangJasaAkuntanPublik, Mengacu PeraturanMenteriKeuanganNomor:17/ Mekanisme PemilihanAkuntanPublik kepentingan dengansetiaplevelpejabatPerseroan. auditor eksternalyangditunjuktidakbolehmemilikibenturan menjamin independensidankualitashasilpemeriksaan, rekomendasi dariDewanKomisarisdanKomiteAudit.Untuk Penetapan KAPT General Meetingof Shareholders Pemegang Saham General Meetingof erpilih Rapat Umum Shareholders Submission totheBoad Pengajuan keDewan RUPS meminta Dewan of Commissioners Komisaris Dewan Komisasris Commissioners The Boardof Chart ofpublicaccountantselectionmechanism Waskita BetonPrecastTbkFinancialStatements. Jusuf, Aryanto,Mawar&PartnerstoconducttheauditofPT of the Board of Commissioners to assign KAP Amir Abadi Meeting ofShareholdersdecidedtoapprovethedecision 31, 2016byreferringtotheregulationsinforce.TheGeneral and AnnualReportfortheFinancialYearendedDecember Accountant toaudittheCompany’s FinancialStatements through the Audit Committee to appoint the Public On thatbasis,theGMSaskedBoardofCommissioners Accountant isfor3threeconsecutiveyearsatthelongest. consecutive yearsatthelongest,whereasbyaPublic by aPublicAccountingFirm(KAP)canbedonefor6 Services, thatGeneralAuditServicesofFinancialStatements PMK.01/2008 Article3paragraph(1)onPublicAccounting Referring totheRegulationofMinisterFinanceNo.17/ Public AccountantppointmentMechanism have conflictofinterestwithanyofficialtheCompany. of theresultaudit,appointedexternalauditorshallnot Audit Committee.Toensuretheindependenceandquality the recommendationfromBoardofCommissionersand Financial Statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk for Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Consolidated MBU/06/2017 datedJune15, 2017onAppointmentof In accordancewithLetterofthe MinistryofSOEsNo.S-366/ involvement oftheAuditCommittee. No. S-91/SJ/2007datedFebruary5,2007,andalsoactive the LetterofSecretaryGeneralMinistryFinance BPK RILetterNo.1/S/IX/01/2009datedJanuary15,2009and Financial Statements for 2017Fiscal Year, having regard to the publicaccountingfirm(KAP)toconductauditon the authoritytoBoardofCommissionersappoint financial statementsof2017fiscalyear,theGMSdelegated Minutes oftheCompany’s GMSregarding theratificationof By referringtotheAnnualGMSresolutionsasstatedin Appointment ofPublicccountant Recommended KAPto yang akanditunjuk Rekomendasi KAP be appointed Calon KantorAkuntan Candidates ofPublic Accounting Firm Publik (KAP) the KAPAppointmentbyAudit Analysis andConsiderationon Analisa &Pertimbangan Penentuan KAPOleh Komite Audit Commitee 325 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Audit Fee Fee audit / Rp49.500.000 Rp60.500.000 Rp250.000.000 Rp225.000.000 Unqualified Unqualified Unqualified Unqualified Opini / Opinion Wajar Tanpa Pengecualian / Wajar Tanpa Pengecualian / Wajar Tanpa Pengecualian / Wajar Tanpa Pengecualian / To conduct General Audit on the Company’s Consolidated Company’s the on Audit General conduct To that includes Financial Statements for Financial Year 2017 Statements Consolidated Financial the review of on audit Standards in in accordance with Financial Accounting Indonesia. Performance Report for To review the Company’s report pursuant Financial Year 2017 according to MMBR Market and to Regulation of Chairman of the Capital No. PER-08/ Financial Institution Supervisory Agency Regulation the and 2012 27, December dated BL/2012 dated of the Minister of Finance No. 53/PMK.010/2012 April 3, 2012. Regulation and To conduct Compliance Audit on the for the year Internal Control applied by the Company PSAK, especially ended on December 31, 2017 based on internal and regulation on Compliance Audit regarding control. Audit Opinion and Fee Based on the examination conducted by the Public Accountant in 2017, there were no significant findings is the achievements. Below Company’s regarding the opinion of Public Accounting Firm that has been handling Financial Statements: the Company’s AP Period and Fee of K & Partners conducted an audit on the KAP Satrio Bing Eny Financial Statements for 2017 financial Annual Company’s in accordance with the Cooperation year 1 (one) time with an audit fee in Agreement Ref.No. 117.2/5/17/GA/HA, Rp250.000.000 (two hundred and fifty 2017 amounting to services in question did not include million rupiah). All the The audit fee was approved by the 10% VAT services. shareholders. Scope of Work of Public Accountant a. b. c. The Public Accounting Firm did not provide other services besides those mentioned above to the Company. 2017 Fiscal Year, Public Accounting Firm Satrio Bing Eny and Bing Eny Firm Satrio Public Accounting Fiscal Year, 2017 to audit Accountant Public appointed as has been Partner fiscal year. fiscal year for 2017 the Company's Leknor Joni, CPA Parlindungan Siahaan audit tersebut Dadang Mulyana, CA, CPA Dadang Mulyana, CA, CPA Name of Accountant (individual) kuntan (perorangan) / Nama Akuntan (perorangan) Konsolidasian Laporan atas Laporan Hasil Kinerja Perseroan Dadang Dadang Mawar dan Rekan (Member of Deloitte) review Public Accounting Firm Kantor akuntan publik / Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Doli, Bambang, Sulistiyanto, KAP Satrio Bing Eny & Rekan Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Laporan atas Umum Audit Melaksanakan yang Perseroan untuk Tahun Buku 2017 Konsolidasian mencakup audit atas review Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Standar dengan sesuai Keuangan di Indonesia. Melakukan untuk Tahun Buku 2017 sesuai Laporan MMBR sesuai untuk Tahun Buku 2017 sesuai Laporan Modal dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar tanggal 27 Lembaga Keuangan No.PER-08/BL/2012 Keuangan No. Desember 2012 dan Peraturan Menteri 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012. Peraturan dan Melakukan Audit Kepatuhan atas Perusahaan Pengendalian Internal yang diterapkan 31 Desember untuk tahunan yang berakhir pada tanggal khususnya 2017 yang dilaksanakanan berdasarkan PSAK mengenai Audit Kepatuhan atas perundang-undangan dan pengendalian intern. Year 2014 2017 2016 2015 ahun / T Tahun Buku 2017, Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny Bing Publik Satrio Akuntan Kantor Buku 2017, Tahun yang Akuntan Publik telah ditetapkan sebagai & Rekan untuk Keuangan Perusahaan audit atas Laporan melakukan 2017. tahun buku Opini & Fee Audit Berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik tahun 2017, pencapaian signifikan terhadap temuan yang tidak terdapat Perseroan. Berikut adalah opini Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang Menangani Laporan Keuangan Perseroan: Ruang Lingkup Pekerjaan Akuntan Publik a. b. P dan Besaran Biaya Jasa Periode KAP dan Besaran Biaya & Rekan melakukan audit Laporan KAP Satrio Bing Eny Perusahaan sampai dengan tahun Keuangan Tahunan sesuai 1 (Satu) kali sebanyak untuk perusahaan buku 2017 Ref.No. 117.2/5/17/GA/HA, dengan Perjanjian Kerjasama 2017 sebesar Rp250.000.000 (dua besarnya fee audit tahun rupiah). Semua jasa dimaksud belum ratus lima puluh juta jasa 10%. Besar fee termasuk dengan PPN dari Pemegang Saham. telah mendapat persetujuan c. Di luar hal-hal di atas, Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 326 3. 2. 1. Perseroan antaralainterdiridari: Komponen sistempengendalianinterndilingkungan seluruh sumberdayayangada. membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan pengendalian intern yang ada di Perseroan yang terus Direksi, sertapersonillainnya.Halinisejalandengansystem intern merupakanprosesyangmelibatkanDewanKomisaris, Commission (COSO).MenurutCOSO,sistempengendalian Committee ofSponsoringOrganizationstheTreadway dengan kerangkakerjayangdiakuisecarainternasional,yakni Perseroan memilikisistempengendalianinternyangsesuai COS (CInternalControlFramework) Penjelasan KesesuaiandenganSistemInternasional peraturan yangberlaku. pelaporan keuangansertakepatuhanterhadaphukumdan atas tercapainyaefektivitasdanefisiensioperasi,keandalan ditujukan untukmemberikankeyakinanyangmemadai manajemen lainnyasertaseluruhpersonilPerusahaan,yang dijalankan olehDewanKomisaris,Direksidananggota Pengendalian internaladalahprosesyangdirancangdan SITEM PENGENDALIANINTERNA · · · · · · · · Aktivitas Pengendalian Kajian Risiko Lingkungan Pengendalian(ControlEnvironment) Pengendalian Operasi danBiaya Pengendalian biaya dilakukan oleh Departemen Performance Indicator(KPI) tingkatan Perseroandan Direksi yaituKey Perseroan telahmemiliki ukuran kinerja untuk dokumen ProsedurManajemenRisikoNomorSNJ-03 Identifikasi danAnalisisRisikoyangtertulisdalam Perusahaan (RKAP). Panjang Perusahaan(RJPP)&RencanaKerjaAnggaran Perseroan yangtertuangdalamRencanaJangka Menetapkan tujuanperseroansepertiVisidanMisi unit kerja. pegawai secaraberkelanjutanuntukmendukung Terdapat mekanismerekrutmendanpengembangan tugas dankewenanganyangjelas. Prosedur atas setiap proses bisnis dalam menciptakan Penyusunan StrukturOrganisasi,JobDescriptiondan Dewan KomisarisdanDireksi. jelas dengandiberlakukannyaHubunganKerja Telah ada pembagian tugas dan kewenangan yang mematuhi ketentuandalamaturantersebut. karyawan Perseroan,berikutPaktaIntegritasuntuk pedoman perilakuyangberlakubagiseluruh Adanya aturanperilakuberisistandaretikadan 1. consists of: Component ofinternalcontrolsystemintheCompany existing resources. develops organization control systembyinvolving the internal controlsystemintheCompanythatcontinuously Board ofDirectors,andotherpersonnel.Thisisinlinewith system isaprocessthatinvolvestheBoardofCommissioners, Commission (COSO). According to COSO, internal control Committee ofSponsoringOrganizationstheTreadway to theinternationallyrecognizedframework,namely The Companyhasinternalcontrolsystemthatconforms System (COSInternalControlFramework) Explanation onConformitytoCOSInternational prevailing lawsandregulations. reliability of financial reporting, and compliance with the the achievementofeffectivenessandefficiencyoperation, Company that is aimed to provide reasonable assurance for members ofthemanagementaswellallpersonnel Board ofCommissioners,theDirectors,andother Internal controlisaprocessdesignedandimplementedbythe INTERNAL CONTROSYTEM 3. 2. · · · · · · · · ControlEnvironment Control Activity Risk Review in asustainablemannertosupportworkunit. Recruitment mechanism and employee develoopment in creatingcleardutiesandauthorities. Description, and Procedure for every business process Preparation ofOrganizationStructure,Job Commissioners andBoardofDirectors. implementation of Work Relationship of the Board of Clear divisionofdutiesandauthoritieswiththe to complywiththeprovisioninregulations. employees oftheCompany,alongwithIntegrityPact standard andcodeofconductthatprevailtoall The existenceofrulesconductcontainingethical Control Department Cost control is carried out by Cost and Operation Performance Indicator(KPI). Board ofDirectorsand Company level, namely Key The Company has performance measure for the Management ProcedureNo.SNJ-03 Risk Analysis and Identification stated in Risk Plan andBudget(RKAP). Company Long-termPlan(RJPP)andWork and MissionoftheCompanythatarecontainedin Determine theCompany'sobjectives,suchasVision 327 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis uality Audit (“AMI”), as well as the risk-based audit risk-based the as well as (“AMI”), Audit Quality Determine correrpondence procedure, both for both procedure, correrpondence Determine parties internal and external Enterprise Resource Planning Implementation of business activity (ERP) in the Company's website: www.waskitaprecast. The Company has parties. co.id as communication media with external Procedures for Whistleblowing System Evaluation by Internal Audit Unit (IAU) Evaluation by External Audit Review on the Company's performance through through performance Company's on the Review department and the between monthly meeting Board of Directors Governance Good Corporate and implement Design Procedure or system related to information Develop application technology Communication and Information System Communication and Monitoring · · · · · · · · · Risk Management Roadmap The Company realizes that the implementation of risk management is increasingly becoming a demand, because Risk Management is a part of creating a good corporate Risk Management is a part of creating principles is implementation of GCG governance. The drawing up a risk expected to encourage the accuracy in the impact as well map, suppress the likelihood of risks and mitigation. As a as preparing accurate and efficient risk management will run smoothly and be result, the Company’s performance of able to improve the operational and financial of a Company’s the Company. The successful achievement the risks are also greatly influenced by how well activities very aware of the have been managed. The management is importance of risk management to achieve the objectives in line with expectations to be met. Therefore, commitment is needed to apply risk management is not only for the top management, but also for all Company bodies in carrying activities. out the Company’s To increase the culture of risk awareness, the Company carries out socialization and trainings on risk management the ensure that needs. To the with accordance held in were implementation of risk management activities goes well, the of form the in supervision for need the sees management namely program Company’s the in audit internal integrated Internal conducted by SPI. RISK MANAGEMENT 4. 5. www. untuk menerapkan manajemen risiko Reviu atas kinerja perseroan melalui rapat bulanan rapat bulanan melalui perseroan atas kinerja Reviu dan Direksi antar departemen Prosedur Good dan memberlakukan Merancang Governance Corporate terkait teknologi atau system aplikasi Membangun informasi tata persuratan baik untuk Mentapkan prosedur internal maupun eksternal Planning) Resource (Enterprise ERP Implementasi perseroan dalam kegiatan bisnis memiliki website: Perseroan telah waskitaprecast.coid sebagai media saluran komunikasi dengan pihak eksternal Perseroan Terdapat Prosedur Whistleblowing system (SPI) Evaluasi oleh Satuan Pengawasan Intern Evaluasi oleh Audit Eksternal Sistem Informasi dan Komunikasi Sistem Informasi dan Pemantauan · · · · · · · · · Roadmap Manajemen Risiko Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan manajemen risiko semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya MANAJEMEN RISIKO menciptakan tata Manajemen Risiko menjadi bagian dalam prinsip-prinsip GCG kelola perusahaan yang baik. Penerapan dalam menyusun diharapkan mampu mendorong akurasi risiko dan peta risiko, menekan kemungkinan terjadinya mitigasi risiko yg dampak risiko serta menyusun upaya Perseroan tepat dan efisien, sehingga kegiatan pengelolaan kinerja operasional berjalan lancar dan mampu meningkatkan pencapaian suatu dan keuangan Perseroan. Keberhasilan oleh bagaimana aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi dengan baik. Manajemen sangat dikelola suatu risiko mencapai untuk risiko manajemen pentingnya menyadari tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Sehingga diperlukan komitmen tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perseroan dalam melaksanakan aktivitas Perseroan. Untuk meningkatkan budaya sadar risiko di perusahaan maka dilakukan sosialisasi dan pelatihan dilakukan sosialisasi serta pelatihan manajemen risiko terkait yang dibutuhkan sesuai porsinya. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas manajemen risiko berjalan dengan baik, maka manajemen dalampengawasan dilakukan untuk perlu memandang bentuk audit internal yang terintegrasi dalam program Perseroan yaitu Audit Mutu Internal (“AMI”), serta audit dari Satuan Pengawasan Intern yang berbasis risiko. 4. 5.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 328 Milik Negara(BUMN), Perseroansenantiasa patuhpada Sebagai anak usaha dari Perusahaan Badan Usaha Landasan KebijakanManajemen Risiko & RisikodanKomiteRisiko. risiko danberadadibawahpengawasan DirekturKeuangan Risiko denganditetapkannyaBagianyangmengelola ini perusahaantelahmenetapkanpengelolaManajemen pengelola ManajemenRisikodilingkunganperusahaan.Saat perubahan regulasi,hukumdansosialpolitikmakadiperlukan persaingan yangsemakinkompleks,kemajuanteknologi, yang ditandaidenganmeningkatnyaketidakpastian, Waskita BetonPrecastTbktelahmengalamiperkembangan Berubahnya lingkunganeksternaldan internal bisnis PT Manajemen Risiko Latar BelakangDibentuknyaDepartemen kebijakan terkaitmengenaimanajemenrisiko. ini dituangkandalamkebijakanoperasi,prosedur,serta untuk meminimalkanrisiko.Kerangkasistempengelolaan selanjutnya mengambillangkah-langkahyangdibutuhkan yang dapatberpengaruhpadakinerjaPerseroan,untuk dapat mengidentifikasisedinimungkinpotensirisiko internal yangterpadudankomprehensif.Halinidiharapkan sistem pengelolaanrisikosertastrukturpengendalian Perseroan mengembangkansertameningkatkankerangka lingkup aktivitasbisnisPerseroan.Secaraberkelanjutan, Pengelolaan risikodiPerseroanmencakupkeseluruhan efektif diharapkandapatmemberikanhasilyangoptimal. pengelolaan risiko.Prosesyangberjalandenganbaikdan dan ISO 31000: 2018 metodologi COSO–EnterpriseRiskManagement dan efisien.Penerapanmanajemenrisikomerujukpada yang berlakuumumdandapatditerapkansecaraefektif perusahaan yangsehatdanpraktik manajemen risiko Perseroan berpedoman padaperaturan tentang tata kelola Penerapan danpengembanganmanajemenrisikodi efektif danefisien. sehingga memungkinkanpembuatankeputusanyanglebih ketersediaan datadaninformasimengenaikinerjaPerseroan, keputusan danpembuatkebijakaninternalmemiliki peluang maupunkerugian,dengandemikianpengambil stakeholders sekaligus memberikan gambaran komprehensifkepada manajemen risikodapatmeningkatkanshareholdervalue, menyebabkan tidaktercapainyatujuanPerseroan.Penerapan monitoring sertapelaporanatasrisikoyangberpotensi unit di Perseroan melakukan identifikasi, analisa, evaluasi & dapat berdampakkerugianterhadapperusahaan.Setiap guna mengantisipasikemungkinanterjadinyarisikoyang Perseroan senantiasamenerapkansistemmanajemenrisiko menjadi salahsatukuncikesuksesandanpencapaiantujuan. maupun pengelolaPerseroanmengenaipotensi yang menitikberatkan pada proses Framework related toriskmanagement. outlined intheoperatingpolicies,procedures,andpolicies minimize risks. This management system framework is performance, tofurthertakethemeasuresneeded early aspossiblepotentialrisksthatmayaffecttheCompany internal controlstructures.Theyareexpectedtoidentifyas management systemsandintegratedcomprehensive Company developsandimprovestheframeworkofrisk business activityoftheCompany.Onanongoingbasis, Company’s risk management covers the entire scope of the effectively andisexpectedtoprovideoptimalresults.The process ofriskmanagement.Theisgoingwell and Framework andISO31000:2018,whichfocusesonthe to themethodofCOSO-EnterpriseRiskManagement Implementation ofriskmanagementmethodologyrefers accepted andcanbeimplementedeffectivelyefficiently. regulations andriskmanagementpracticesthataregenerally in theCompanyisbasedonsoundcorporategovernance Implementation anddevelopmentofriskmanagement a moreeffectiveandefficientdecision-making. information regardingtheCompany’s performance,allowing internal policy-makershavetheavailabilityofdataand opportunities andlosses,thusthedecision-makers the managementofCompanyregardingpotential providing acomprehensiveoverviewtothestakeholdersand of riskmanagementcanincreaseshareholdervalue,while of achievingtheobjectivesCompany.Implementation monitoring, andreportingonrisksthatcouldleadtothefailure the Companyexecuteidentification,analysis,evaluation, of risk that may cause loss to the Company. Each unit in management system in order to anticipate the possibility of goals.TheCompanycontinuestoimplementarisk its successisoneofthekeystoandachievement Company always abidebytheexistingrulesand regulations. As asubsidiaryofState-Owned Enterprise(SOE),the Basis ofRiskManagementPolicy Committee. supervision oftheDirectorFinance&Riskand a teamtomanagerisks,namelyRiskSectionunderthe Risk Management.Currently,theCompanyhasestablished laws andsocialpolitics,creatingthenecessityforCorporate competition, technologicaladvances,changesinregulations, marked bytheincreaseduncertainty,increasinglycomplex environment forPTWaskitaBetonPrecastTbkwere The changesintheexternalandinternalbusiness Management Division The Background oftheEstablishmentRisk 329 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
Core Process Proses Inti Proses Conduct Monitoring and Evaluation Melakukan Pemantauan dan Evaluasi / Melakukan konsultasi / Conduct Consultation Melakukan Komunikasi / Conduct communication Menyusun Dokumentasi / Prepare Documentation Melakukan Kajiulang Risiko / Re-examine the Risks In any decision-making/corporate actions, the Board of In any decision-making/corporate the business risks. Directors must considers a implement establish and shall The Board of Directors in an integrated manner as risk management program part of the GCG program. can program management risk the of Implementation a separate working unit under the be done by forming yet existing to assignments give or Directors; of Board management risk the out carry to units work relevant function. Corporate Risk and Management commitment to implement risk In line with the Company’s management in an effective and efficient manner, then every organization, namely corporate and level of the Company’s taking by management risk implement must units, business into account the priorities and the benefits of each work sustainability. programs/projects for the Company’s orkflow of the implementation of risk Workflow of the implementation management in the Company risk management Continuing the implementation of risk the Company’s strategies in the previous year, in 2017 management strategies undertaken as follows: Risk Management Process in PT Waskita Beton Precast Tbk is a process that takes place repeatedly and continuously consists of: In line with the Regulation of the Minister of State-Owned State-Owned of Minister the of Regulation the with line In 2011 1, August dated No.Per-01/MBU/2011 Enterprises Corporate Good of Implementation the concerning to the Company is required (GCG) of Article 25, Governance things: apply the following - - - based on Ministry To anticipate the environment changes and 117/M-MBU/2002 of BUMN RI Decree No. KEP-BUMN RI in State Owned regarding to GCG implementation activities structure changes, Enterprises and also the organizational Beton Waskita PT management risk the set to necessary it Nomor: 40.5/SK/ Precast based on Surat Keputusan Direksi procedure of risk management to WBP/PEN/2015 regarding PT Waskita Beton Precast. (In the form of narrative and chart) Core Process Proses Inti Proses Perform Risk Assessment Perform Risk Identification Melakukan Assesment Risiko / Melakukan Identifikasi Risiko / Give Responses and Treatment on the Risks Give Responses and Treatment Memberi tanggapan & Perlakuan Atas Risiko / Initial Process Environment Proses Awal Proses Context Arrangement Menyusun Konteteks / Internal / Creating Internal Membangun Lingkungan Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan Direksi dalam setiap risiko usaha. korporasi, harus mempertimbangkan program melaksanakan dan membangun wajib Direksi Perseroan secara terpadu yang manajemen risiko pelaksanaan program GCG. merupakan bagian dari manajemen risiko dapat dilakukan Pelaksanaan program unit kerja tersendiri yang ada di dengan membentuk bawah Direksi; atau kepada unit kerja yang ada dan memberi penugasan risiko. relevan untuk menjalankan fungsi manajemen isiko Perseroan dan Pengelolaannya Risiko Perseroan Sejalan dengan komitmen Perseroan, untuk meng- implementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perseroan yaitu korporat dengan risiko manajemen menerapkan harus bisnis unit dan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/ proyek bagi kelangsungan Perseroan. Flow atau Alur Kerja Implementasi Manajemen Risiko di Perseroan (dalam bentuk narasi & bagan) risiko pada Melanjutkan penerapan strategi manajemen manajemen tahun sebelumnya, pada tahun 2017 strategi berikut: risiko Perseroan yang dilakukan, sebagai Proses Manajemen Risiko di PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan proses yang berlangsung berulang dan terus menerus, terdiri atas: peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sejalan ada. yang perundang-undangan dan peraturan Per-01/ BUMN RI Nomor Menteri Negara dengan Peraturan Tata tentang Penerapan 1 Agustus 2011 MBU/2011tanggal Governance) yang Baik (Good Corporate Kelola Perusahaan hal-hal berikut: wajib menerapkan pasal 25, Perseroan - - - - dan perubahan lingkungan Untuk mengantisipasi RI Nomor KEP - berdasarkan Keputusan Menteri BUMN penerapan praktek BUMN RI 117/M-MBU/2002 mengenai Good Corporate Givernance pada Badan Usaha Milik Negara perusahaan, maka serta perubahan struktur organisasi manajemen dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan pada Surat risiko PT Waskita Beton Precast yang mengacu tentang WBP/PEN/2015 40.5/SK/ Nomor: Direksi Keputusan Precast. prosedur manajemen risiko PT Waskita Beton
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 330 risikoKredit i. keuangan diIndonesiadaninternasional. dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar atas pengelolaanrisikoinitelahmeningkatsecarasignifikan pemerintah, kondisiekonomidansosialpolitik.Perhatian tukar matauangasingdanrisikoperubahankebijakan risiko kredit,sukubunga,likuiditas,nilai Risiko keuanganutamayangdihadapiPerseroanadalah 3. 2. 1. Risiko diBidangKeuangan perusahaan. Beberaparisikotersebutadalah: berpotensi memiliki dampak mengangguoperasional Perseroan mengidentifikasiberbagaimacamrisikoyang yang gagalmemenuhi kewajibankontraktual mereka. Risiko kreditadalahkerugianyang timbuldaripelanggan tukar matauangasingtidaksignifikan. material. Dengandemikianpengaruhdariselisihnilai transaksi yangberasaldarimatauangasingtidak bagian darikegiatanoperasi normal Perseroan.Namun Eksposur risikonilaitukarmatauangasingmerupakan Risiko NilaiTukarMataUangAsing aset danliabilitaskeuangan. dan aruskasaktual,sertajadwaltanggaljatuhtempo normal dansecararutinmengevaluasiproyeksiaruskas yang mencukupikomitmenPerseroanuntukoperasi likuiditas denganmempertahankankasdansetara arus kas masuk yang cukup. Perseroan mengelola risiko liabiltas tersebut,makaPerseroanharusmenghasilkan dengan jatuhtempokontraktual.Dalammemenuhi diharapkan dapatmembayarseluruhkewajibannyasesuai dengan kasatauasetkeuanganlainnya.Perseroan memenuhi kewajibankeuanganyangharusdibayar risiko likuiditasberupakesulitanPerseroandalam untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Eksposur menunjukkan pendapatanjangkapendektidakcukup Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Risiko Likuiditas perkiraan mengenaisukubungayangrelevan. juga melakukansurveidiperbankanuntukmendapatkan perubahan sukubungayangrelevandipasar.Manajemen tetap terhadapsukubungamengambangsejalandengan mengevaluasi secaraperiodikperbandingansukubunga dalam mengantisipasirisikosukubungayaitudengan dan investasi.Kebijakanyangdiambilolehmanajemen dari utangbankyangdigunakanuntukmodalkerja bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal keuangan akanberfluktuasiakibatperubahansuku risiko dimanaaruskasmasadatangsuatuinstrumen Risiko sukubungaatasaruskasmerupakansuatu Risiko KenaikanTingkatSukuBunga disrupt theCompany'soperation.Therisksareasfollows: The Companyidentifiesvariousriskswiththepotentialto i. and internationalfinancialmarket changesandvolatility increased significantlybytakingintoaccounttheIndonesia political conditions.Theconcernontheriskmanagementhas changes inthegovernment'spolicy,economicandsocial interest rate risk, liquidity risk, foreign exchange rate risk, and The mainfinancialrisksfacedbytheCompanyarecreditrisk, 3. 2. 1. Financial Risk fulfill theircontractual liabilities.TheCompany’s financial Credit riskisthelossfrom customersthatfailto Credit Risk exchange rateisnotsignificant. materials. Therefore,theimpactofforeigncurrency the transactionsfromforeigncurrencyiscountedas of normaloperationstheCompany.However, Exposure offoreigncurrencyexchangerateisapart Foreign ExchangeRateRisk date ofassetsandfinancialliabilities. flows projectionandactualcashflows,aswellmaturity for normaloperationsandperiodicallyevaluatingcash equivalents in fulfilling the commitment of the Company its liquidityriskbymaintainingsufficientcashand sufficient cashflowsincome.TheCompanymanages fulfilling suchliabilities,theCompanymustgenerate in accordancewiththecontractualmaturitydate.In assets. TheCompanyisexpectedtopayallofitsliabilities obligations thatmustbepaidwithcashorotherfinancial form oftheCompany’s difficultyinfulfillingthefinancial short-term expenses.Theliquidityriskexposureisinthe indicates thatshort-termincomeisnotsufficienttocover Liquidity riskistheinwhichcashflowsposition Liquidity Risk rate. the banksectorto obtain estimation on relevantinterest periodically. The managementalsoconductssurveyin the relevantchangesofinterestrateinmarket evaluating thecomparisonoffloatinginterestratewith management inanticipatinginterestrateriskisthrough capital and investment. The policy formulated by the main riskexposureisfrombankloansusedforworking to thechangeininterestratemarket.Asoftoday, cash flowsfromafinancialinstrumentarefluctuateddue Interest rateofcashflowsriskistheinwhichfuture Interest RateRisk 331 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis instrument has a potential of credit risk that consists consists risk that of credit a potential has instrument gross receivables, trade equivalents, cash and cash of and other receivables. retention receivables receivables, in the age can be seen the account receivables Details on Financial Statements. Notes in the 2017, December 31, 2016, and On December 31, the of receivables the account 2015, 31, December customers. certain on concentrated not was Company the determining risk by manages its credit The Company can be accepted by each customer limit of risk total that in selecting banks and financial and more selective banks and institutions, namely only selecting reputable financial institutions and with good predicate. in which future Interest rate of cash flows risk is the risk fluctuated due cash flows from a financial instrument are of today, the to the change in interest rate market. As for working main risk exposure is from bank loans used the by formulated policy The investment. and capital risk is through management in anticipating interest rate rate with evaluating the comparison of floating interest in the market the relevant changes of interest rate in The management also conducts survey periodically. on relevant interest obtain estimation the bank sector to rate. Liquidity Risk Liquidity risk is the risk in which the cash flows position indicates that short-term income is not sufficient to cover short-term expenses. The liquidity risk exposure is in the difficulty in fulfilling the financial form of the Company’s obligations that must be paid with cash or other financial assets. The Company is expected to pay all of its liabilities in accordance with the contractual maturity date. In fulfilling such liabilities, the Company must generate sufficient cash flows income. The Company manages its liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash Company of the the commitment fulfilling in equivalents for normal operations and periodically evaluating cash flows projection and actual cash flows, as well as maturity date of assets and financial liabilities. Foreign Exchange Rate Risk Exposure of foreign currency exchange rate is a part of normal operations of the Company. However, ii. Rate Risk nterest i 2. 3. Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai yang mempunyai Perseroan keuangan Instrumen kas, dari kas dan setara risiko kredit terdiri potensi atas dan piutang lain-lain. piutang retensi piutang usaha, maksimum sama dengan risiko kredit Jumlah eksposur umur Rincian tersebut. atas akun-akun nilai tercatat dilihat pada Catatan dalam Laporan piutang usaha dapat Keuangan. 31 Desember 2016 dan 2015 Pada 31 Desember 2017, tidak terkonsentrasi pada piutang usaha Perseroan kredit risiko mengelola Perseroan tertentu. pelanggan batasan jumlah risiko yang dapat dengan menetapkan pelanggan dan lebih diterima untuk masing-masing bank dan institusi keuangan, selektif dalam pemilihan keuangan ternama dan institusi yaitu hanya bank-bank dan yang berpredikat baik yang dipilih. suatu Risiko suku bunga atas arus kas merupakan instrumen risiko dimana arus kas masa datang suatu suku keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan berasal bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama modal kerja dari utang bank yang digunakan untuk diambil oleh manajemen dan investasi. Kebijakan yang yaitu dengan dalam mengantisipasi risiko suku bunga suku bunga mengevaluasi secara periodik perbandingan sejalan tetap terhadap suku bunga mengambang di pasar. dengan perubahan suku bunga yang relevan untuk diperbankan survei melakukan juga Manajemen bunga yang mendapatkan perkiraan mengenai suku relevan. Risiko Likuiditas kas arus posisi mana di risiko adalah likuiditas Risiko menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup Eksposur pendek. jangka pengeluaran menutupi untuk risiko likuiditas berupa kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perseroan diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabiltas tersebut, maka Perseroan harus menghasilkan risiko mengelola Perseroan cukup. yang masuk kas arus likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan operasi normal Perseroan. Namun bagian dari kegiatan ii. isiko Suku Bunga r iii. iv.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 332 2. 1. Usaha Perseroan Risiko risiko utamaPerseroan. oleh Perseroansesuaidenganbobotrisikoyangdimulaidari risiko-risiko yangmaterialbagiPerseroan,sertatelahdisusun diungkapkan dalamlaporantahunanberikutinimerupakan keuangan, atauprospekusahaPerseroan.Risiko-risikoyang dapat mempengaruhibisnis,aruskas,hasilusaha,kondisi Perseroan atauyangsaatinitidakdianggappentingjuga Risiko-risiko lainyangsaatinitidakdiketahuioleh dapat mempengaruhiinvestasisahamPerseroan. yang dijelaskandibawahinibukansatu-satunyarisiko melakukan investasidalamsahamPerseroan.Risiko-risiko lainnya yangdisebutkandalamlaporantahunanini,sebelum cermat faktor-faktorrisikoberikut,sertainformasi- risiko, caloninvestorharusmempertimbangkandengan Investasi padasahamPerseroantidakterlepasdariberbagai Risiko Usaha tukar matauangasingtidaksignifikan. material. Dengandemikianpengaruhdariselisihnilai transaksi yangberasaldarimatauangasingtidak Persaingan yangtinggi dapat mengakibatkan perusahaan baruyangsejenis denganPerseroan. di Indonesia,mendorong munculnya perusahaan- Pertumbuhan danprospekpembangunan infrastruktur Risiko PersainganUsaha. meningkatkan nilaikontrakyangdikelola. masuk kedalamkontrak-kontrakturnkeyrangka dengan kontraktor-kontraktorlainsertasecaraaktif Perseroan jugaterus-menerusmelakukanJoint-Operation dan bukanhanyasebagaisupplier kepada kontraktor. diri sebagaikontraktorpadakontrak-kontrakbarunya, Selain itu Perseroan juga secara aktif memposisikan pemasaran. telah mengembangkandanmemperluasjangkauan yang bervariasisecaraberkesinambunganserta Perseroan telahmelakukanpengembanganproduk mempertahankan permintaanakanprodukPerseroan, terhadap pertumbuhanekonomiIndonesia.Untuk dan swastadibidangkonstruksisecarahistorisrentan pendapatan Perseroan.Pengeluaranbelanjapemerintah dapat menyebabkandampaknegatifterhadap permintaan akanbetonprecastdanreadymixsehingga yang secaralangsungakanmempengaruhipenurunan belanja pemerintahdanswastadalamsektorkonstruksi Risiko initimbuldisebabkanadanyapenurunananggaran Risiko PenurunanPerolehanProyek. Usaha yang Berhubungan dengan Kegiatan Activities Business RiskelatingtotheCompany’s Business risks oftheCompany. accordance withtheriskvaluethatisstartedfrommain Company whichhavebeenpreparedbythein in theannualreportbelowarematerialrisksto or business prospects of the Company. The risks disclosed business, cashflows,operationalresults,financialconditions presently notconsideredtobesignificantmayalsoaffectthe Other risks that are not presently known to the Company or may affecttheinvestmentonCompany'sshares. shares. Therisksdescribedbelowarenottheonlythat in thisannualreport,beforeinvestingtheCompany’s the riskfactorsbelow,aswellotherinformationmentioned variety of risks. Prospective investors must carefully consider Investment intheCompany’s sharesisinseparablefroma Business Risk 2. 1. exchange rateisnotsignificant. materials. Therefore,theimpactofforeigncurrency the transactionsfromforeigncurrencyiscountedas acquisition andmarginsofthe Companymaydecrease with similartypeofbusiness theCompany.Project in Indonesia encourage the emergence of new companies The growth and prospects of infrastructure development Business CompetitionRisk. value ofthemanagedcontracts. enters intoturnkeycontractsinordertoincreasethe Joint-Operation withothercontractorsaswellactively the contractor.TheCompanyalsoconstantlyperforms contractor onthenewcontracts,notjustasasupplierto Moreover, theCompanyalsopositionsitselfasa expanded itsmarketingnetwork. continuously developedavarietyofproductsand demand fortheCompany’s products,theCompanyhas the economic growth of Indonesia. To maintain the expenditure intheconstructionsectorisvulnerableto revenues. Historically,thegovernmentandprivatesector which may cause anegative impact on theCompany’s to thedecreaseindemandformixandprecastconcrete private sectorbudgetinconstructionthatwilllead This riskarisesduetothedecreaseingovernmentand Risk ofProjectAcquisitionDecline. 333 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Creating a plant construction schedule earlier than order in resources all mobilizing and time planned the to avoid the delay in the construction of the plant. Monitoring and evaluating the construction schedule periodically. Updating the schedule construction of the plant while maintaining the final schedule completion of construction of the plant. Managing permits related to the plant construction. Efficiency of the production process and handling Efficiency of the production process and (delivery) Developing various types of products Expanding market reach Competent Human Resources (HR) Limitation Risk Ready mix and precast concrete industry requires the availability of skilled personnel that are able to plan, produce, and maintain the quality of the product. As a New Plant Construction Delay Risk. new plants in In 2017, the Company has planned to build arise number of risks and North Sumatera. A Kalimantan in construction due to the construction, such as the delay the plan/ The or the amount of cost that exceeds for the projects Company also requires necessary permits risk. rejection and delay by faced be may which operation the new to anticipate by the Company Efforts undertake plant construction delay risk, are as follows: - - - - due to the strong competition. If it occurs continuously, occurs continuously, If it competition. the strong due to revenue and financial the Company's it may decrease has a risk, the Company To mitigate such performance. product high and reputation its maintaining in policy a with the customers, good relations quality, maintaining strategy to acquire new projects. and executing marketing is able to acquire projects with Therefore, the Company better price to date. the in decline the of risk a is there hand, other the On Company as a result of several market share of the price regardless customers that only consider the low by the of the product quality. Other efforts undertaken as follows: Company to minimize ths business risk are - - - 4. 3. Efisiensi proses produksi dan handling (pengiriman) Membuat beragam jenis produk Perluasan jangkauan pasar Membuat rencana pembangunan plant lebih awal dari waktu yang direncanakan dan mengerahkan keterlambatan terjadi tidak agar daya sumber semua pembangunan plant. pembangunan rencana mengevaluasi dan Mengawasi secara periodik Memperbarui rencana pembangunan plant dengan tetap memegang rencana akhir penyelesaian pembangunan plant. Pengurusan ijin-ijin terkait pendirian dan pembangunan plant. berkurangnya perolehan proyek dan penurunan marjin marjin penurunan proyek dan perolehan berkurangnya secara berkelanjutan Apabila hal ini terjadi Perseroan. dan pendapatan menurunkan perolehan maka dapat Perseroan. Untuk pada kinerja keuangan berakibat telah melakukan risiko ini, Perseroan memitigasi reputasi dan kualitas kebijakan untuk mempertahankan menjaga hubungan baik dengan produk yang tinggi, strategi pemasaran untuk para pelanggan, melakukan baru, sehingga Perseroan memperoleh proyek-proyek memperoleh proyek dapat ini sampai dengan saat baik. dengan harga yang lebih risiko menurunnya pangsa pasar Di sisi lain terdapat akibat dari adanya beberapa Perseroan sebagai yang harga mempertimbangkan hanya yang pelanggan Upaya lain murah tanpa mempedulikan kualitas produk. meminimalkan untuk Perseroan oleh dilakukan yang risiko usaha antara lain sebagai berikut: - - - Baru. Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik untuk Pada tahun 2017 Perseroan berencana dan Sumatera membangun pabrik baru di Kalimantan seperti adanya Utara. Hal ini menimbulkan sejumlah resiko besarnya biaya keterlambatan dalam pembangunan atau Perseroan juga yang timbul melebihi perencanaan. rangka dalam yang diperlukan izin-izin memerlukan dimungkinkan operasional proyek-proyek tersebut yang menghadapi risiko penundaan dan penolakan. untuk Perseroan oleh dilakukan yang Upaya mengantisipasi risiko keterlambatan pembangunan plant baru, adalah sebagai berikut: - - - - Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Dalam industri beton precast dan ready mix diperlukan ketersediaan tenaga terampil yang mampu merencanakan, memproduksi, dan menjaga kualitas 3. 4.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 334 6. 5. menghadapi klaim denda keterlambatan dari pelanggan. waktu pelaksanaanini,Perseroan dimungkinkan kerja maupunSDMdilapangan. Akibatketerlambatan pendukung, kelangkaanperalatan, kemampuanmitra disebabkan olehfaktorcuaca, kelangkaanmaterial waktu penyelesaianpekerjaanpemasanganyangdapat terpasang, Perseroanmenghadapirisikoketerlambatan pelanggan. Dalammenjalankanpekerjaansampaidengan sampai denganterpasangsesuaikontrak Perseroan dimungkinkanuntukmenerimapekerjaan Pemasangan Produk. Risiko KetepatanWaktuPenyelesaianPekerjaan - - baku materialalamantaralain: Usaha Perseroanuntukmenjagarisikopengadaanbahan Perseroan. kondisi keuangan,kinerjausahadanprospek memiliki dampakyangnegatifterhadapkegiatanusaha, dengan kualitasyangdibutuhkanolehPerseroandapat panjang untukmendapatkanpasirdansplityangsesuai sama sekali.KetidakmampuanPerseroandalamjangka dalam waktuyangsesuaiataupuntidakdapatmemenuhi Perseroan dengan spesifikasi yang telah ditentukan mitra kerjatersebutdapatselalumemenuhikebutuhan dengan mitra kerja. Namun tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan mengadakankontrakpembelianpasirdansplit memenuhi spesifikasi. membutuhkan pasirdansplitdengankualitasyang menghasilkan produkyangberkualitastinggi,Perseroan pecah membutuhkan material alam berupapasirdanbatu Dalam memproduksibetonprecast,Perseroan Risiko PengadaanBahanBakuMaterialAlam. - - keterbatasan SDMdengancara: Desain danPerencanaan.Perseroanmengelolarisiko untuk kelompokSupervisidanPendidikanTinggi pendidikan terutamadariSekolahMenengahKejuruan sumber dayamanusiaterampildansiappakaidariinstitusi meningkat sangattajam,berakibatkurangnyapasokan produk. Denganpertumbuhanindustribetonyang Mengelola sendiriquarry supplier dandistributor dan dalamjangkawaktulamadenganbeberapa Melakukan kontrakpayungdalamjumlahyangbesar kompeten sesuaikebutuhan. Melakukan rekrutmenSDMyangsiappakaidan diperlukan, SDMtersebutsudahsiap. pelatihan terhadapkaryawansehinggasaat Menyiapkan SDMseawalmungkinmelaluipelatihan- (split). AgarPerseroanberoperasidenganbaikdan 6. 5. NaturalRawMaterialsProcurementRisk. face claimsoflatepenaltiesfrom customers. consequence ofthisdelayintime, theCompanymight the capabilities of workpartnersorHRinthefield. As a factors, thescarcityofsupportingmaterialsorequipment, completion time of the installation work due to weather installation work,theCompanyfacesriskofdelayin to thecontractwithcustomer.Incompleting the workiscompleteduntilinstallationpursuant The Companyisallowedtoacceptaprojectthatrequires Timeliness ofProductInstallationWorkCompletionRisk. - - Materials ProcurementRisk,amongothers: The Company'seffortstoanticipateNaturalRaw prospects. financial conditions,aswellbusinessperformanceand may haveanegativeimpactontheCompany’s business, accordance withthequalityrequiredbyCompany inability inthelongtermtoobtainsandandsplit reasonable timeorcannotmeetitatall.TheCompany’s the Companywithpredeterminedspecifications within a that thebusinesspartnerscanalwaysmeetneedsof with workpartners.However,itcannotbeascertained The Company has contracts to purchase sand and split with qualitythatmeetspecifications. quality products,theCompanyrequiressandandsplit For theCompanytooperateproperlyandproducehigh natural materialssuchassandandcrushedstone(split). In producing precast concrete, the Company requires - - The CompanymanagesitsHRlimitationby: group andHigherEducationforDesignPlanning. mainly fromVocationalHighSchoolforSupervision to-use humanresourcesfromeducationalinstitutions, increases, there is a lack of supply of skilled and ready- result ofthegrowthconcreteindustrythatsignificantly Managing ownquarry the longtermwithseveralsuppliersanddistributors Making anumbrellacontractinlargenumbersand are readytouseandcompetentasneeded. Conducting therecruitmentofhumanresourceswho so thattheHRwillbereadywhenneeded. Preparing HRasearlypossiblethroughtrainings, 335 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Casting the products near the location of the use of these products to reduce transportation distance so damage that the risk of delays in transport, accidents, to the product and transportation costs could be minimized. Transport insurance If the claim is significant enough, it will interfere with with it will interfere enough, significant claim is If the and can affect the achievement image the Company’s Through mobilizing targets of the Company. of financial and creating working (human, tools, finance) resources the process of product that can accelerate methods strives to maintain the installation, the Company of the installation work of the timeliness of completion products. Company’s the to products its transports Company the date, To land transport and/or sea freight project location using the contract. For land transport, in accordance with use trailer and for sea freight, the the Company mostly Company mostly use pontoons. the Company's In accordance with the characteristics of are heavy, fragile, products, the delivered products placement, lifting, the in if items deformed easily and are and security of the products during transportation instructions. not handled according to required work high sea waves Weather factors such as flooding and to the products according the delivery of may hamper agreed schedule as stated in the contract. delivery losses if the product will face The company the products, requires additional charges to secure waiting time, the additional costs of loading pontoon due to the and costs to accelerate the delayed delivery weather. delivery is constrained or hampered by the To reduce the impact arises from the transportation risk, the Company performs the following efforts: - - Permit Risk The Company is in the process of transition of obtaining underway. that are facilities production several for permits In the event of problems occurring in the process, it will potentially disrupt the production process and has operational activities. negative impact to the Company’s 7. Transportation Risk 8. Mencetak produk didekat lokasi pemakaian produk tersebut untuk mengurangi jarak pengangkutan sehingga risiko keterlambatan pengangkutan, angkutan dan biaya kerusakan produk kecelakaan, bisa diminimalisisir. Asuransi pengangkutan Apabila klaim tersebut cukup signifikan, maka akan akan maka cukup signifikan, tersebut klaim Apabila mempengaruhi dapat dan Perseroan citra mengganggu Perseroan. Dengan target keuangan tidak tercapainya alat, keuangan) sumber daya (manusia, mengerahkan yang bisa mempercepat metode kerja dan menciptakan untuk berupaya Perseroan produk, pemasangan proses waktu penyelesaian pekerjaan menjaga ketepatan Perseroan. pemasangan produk Risiko Pengangkutan melakukan pengangkutan produk Selama ini Perseroan proyek sesuai kontrak dengan Perseroan menuju lokasi darat dan/atau angkutan laut. menggunakan angkutan menggunakan besar sebagian darat angkutan Untuk ponton. trailler dan untuk angkutan laut menggunakan yang dihasilkan produk dengan karakteristik Sesuai barang oleh Perseroan, produk yang dikirim merupakan apabila dalam berat, mudah pecah dan mudah cacat di produk pengamanan dan perletakan pengangkatan, instruksi kerja alat angkut tidak ditangani sesuai dengan banjir dan yang disyaratkan. Faktor cuaca seperti halnya hal yang dapat gelombang laut yang tinggi merupakan jadwal yang menghambat pengiriman produk sesuai telah disepakati di dalam kontrak. di dalam Perseroan akan menghadapi kerugian apabila untuk pengiriman produk diperlukan biaya tambahan waktu tunggu pengamanan produk, biaya tambahan yang bongkar ponton dan biaya percepatan pengiriman atau terhambat tertunda akibat pengiriman terkendala oleh faktor cuaca. Untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko pengangkutan produk Perseroan, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut: - - Risiko Perizinan perolehan peralihan dalam proses sedang Perseroan tengah yang produksi fasilitas beberapa untuk perizinan berjalan. Apabila terjadi permasalahan dalam proses tersebut, maka akan berpotensi mengganggu proses produksi dan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan. 7. 8.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 336 1. di Indonesia Risiko UsahayangBerhubungandenganKondisi 9. pada tahun1995sertabelumterbukti dalamprakteknya. hak-hak parapemegangsaham minoritasbarudiatur terkait ataudiujidihadapanpengadilan Indonesia,dan hampir tidakpernahdiajukan atasnamaPerseroan tindakan-tindakan dariDireksi danDewanKomisaris Gugatan derivatifyangdiajukansehubungandengan dari manajemenbelumterujidipengadilanIndonesia. duty konsep-konsep yangterkaitdenganfiduciary dalam yurisdiksidiluarIndonesia.Secarakhusus, prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan Prinsip-prinsip hukumtersebutdapatberbedadari Anggaran DasarPerseroan. pemegang sahamminoritasdiaturdidalamUUPTdan Perseroan sertahak-hakyangdimiliki oleh para Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali yang dibebankankepadapihakpengurus,Dewan duty tindakan yangdilakukanolehPerseroan,fiduciary lain. Prinsip-prinsiphukumPerseroansepertikeabsahan saat inisampaisejauhyangberlakudinegara-negara mereka berdasarkanhukumIndonesiayangberlaku kemungkinan tidakdapatmelindungikepentingan Oleh karenaitu,parapemegangsahamminoritas dibandingkan denganpengaturandinegara-negaralain. saham minoritaskemungkinanlebihterbatas berdasarkan hukumIndonesiaterhadapparapemegang mayoritas, anggotaDewanKomisarisdanDireksi Kewajiban-kewajiban dariparapemegangsaham Risiko KetentuanNegaraLain. proses qualitycontrolproduk selalu memastikanmonitoringyangketatuntuksetiap quality controlkepadasetiapPICcontrol,serta memberikan pemahamanyangmenyeluruhmengenai yang mengaturmengenaiprosesquality control, terus Perseroan mengelolarisikodengancaraadanyaprosedur meningkatnya biayadantimbulnyakeluhanpelanggan. tidak memenuhistandarsehinggabisaberdampakpada risiko kegagalanprodukyaitu kualitas produkyang meningkat, Perseroankemungkinanakanmenghadapi Dalam menghadapipermintaankonsumenyang Risiko KegagalanProduk direncanakan. perijinan sehinggabisaterbitsesuaitargetscheduleyang mempercepat prosesperijinan,danmengevaluasi sama denganbiroperijinanuntukmembantu Untuk mengurangirisikotersebut,Perseroanbekerja 9. ProductFailureRisk 1. Business RiskelatingtoConditionsinIndonesia the qualitycontrolofeveryproduct. quality controlPICaswellensuringstrictmonitoringin comprehensive understandingonqualitycontroltoevery managing qualitycontrolprocesswhichprovides The Companymanagesitsriskthroughtheprocedure complaints. standard which affects the rise in cost and customer's risk, suchastheproductqualitythatdoesnotmeet the Companywillprobablydealwithproductfailure In ordertodealwiththeincreasingconsumerdemand, issued asscheduled. to evaluatethepermitprocesssothatcanbe the permitagencytoaccelerateprocessand To minimizesucharisk,theCompanycooperateswith proven initspractices. started toberegulatedin1995 aswellhasnotbeen court ofIndonesia,andminority shareholdersrightswere submitted on behalf of related Company or tested in the Directors andtheBoardofCommissioners almostnever submission inrelationtotheactionsofBoard is not yet tested in Indonesia's court. Derivative suit that arerelatedtofiduciarydutyofthemanagement jurisdiction outside ofIndonesia.Specifically, concepts principles iftheCompanywasestablishedunder Such legalprinciplescanbedifferentfromtheprevailing in UUPTandArticlesofAssociationtheCompany. well astherightsofminorityshareholdersareregulated Directors and controlling shareholders of the Company as management, theBoardofCommissioners, the Company'sactions,fiduciarydutydelegatedto countries. Corporatelawprinciples,suchasvalidityof laws of Indonesia to the prevailing regulations in other protect theirinterestsbasedonthecurrentprevailing Therefore, minorityshareholdersmaynotbeableto more limitedcomparedtoregulationsinothercountries. law ofIndonesiaonminorityshareholdersispossibly Commissioners andtheBoardofDirectorsbasedon Obligations ofmajorityshareholders,theBoard Provisions ofOtherCountriesRisk. 337 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Although it can be implemented based on the law of the law of on based be implemented it can Although more difficult becomes civil lawsuit process Indonesia, is no Hence, there is no court precedent. because there minority for compensations or rights the that certainty as or equally as broad will be the same shareholders to or sufficient laws in other jurisdiction the prevailing of minority shareholders. protect the interests Regulation Changes Risk Government Policy or issued by the Government Laws and regulations prevailing regulations in the institutions, particularly Ministry of SOE, Ministry of Ministry of Environment, Ministry Trade, Ministry of Industry, Ministry of Finance, and Regional of Manpower and Transmigration, activity of the Regulations can affect the business Company. marketing and In carrying out its production process, Company the products, its of activities distribution regulations. must comply with the prevailing laws and product, to related matters govern regulations Such taxation and environmental, health, manpower, obligated to security standards. The Company is trade practices, comply with licensing requirements, the Company price determination, and taxes. Although the Company believes that the business activities of fulfillment regulations, prevailing all with complied have amendments the or regulations new on obligations of as well as or the interpretation or implementations, regulation changes on the interpretation or existing and law enforcement can have material and negative impact to the operational activity and performance of the Company. Moreover, if the Company does not comply with the prevailing laws and regulations, civil sanctions can be imposed upon the Company, including fine, sentence or product withdrawal as well as other criminal sanctions. Such risks may occurred on projects from the Government, private sector, SOE/ROE, or foreign customers. The risks will lead to the work/project delay which will reduce the revenues. On top of that, there are projects Company’s from overseas with different policies issued by the local funds of flow international restrict may that government between countries which affects the revenues and cash inflow of the Company/ In addition, regulations 2. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal hal Indonesia hukum berdasarkan meskipun Bahkan preseden adanya belum dilaksanakan, dapat tersebut perdata gugatan proses menjadikan dapat pengadilan tidak demikian, Dengan sulit. lebih menjadi tersebut para ganti rugi bagi bahwa hak atau ada kepastian minoritas akan sama, atau sama pemegang saham berlaku di yurisdiksi lain atau luasnya, dengan yang kepentingan para pemegang memadai untuk melindungi saham minoritas. Pemerintah Peraturan atau Kebijakan Perubahan Risiko perundang-undangan yang Hukum dan peraturan institusi Pemerintah, terutama dikeluarkan oleh di Kementerian Lingkungan peraturan yang berlaku Perdagangan, Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam Daerah dapat mempengaruhi Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. kegiatan Dalam menjalankan proses produksinya, Perseroan pemasaran dan distribusi produk-produknya, yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal-hal berlaku. Peraturan-peraturan lingkungan, yang berkaitan dengan standar produk, dan kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan peraturan mengikuti wajib juga Perseroan keamanan. perizinan, yang berhubungan dengan persyaratan serta pajak. praktek perdagangan, penetapan harga, kegiatan Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa peraturan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh atas peraturan- yang berlaku, pemenuhan kewajiban interpretasinya peraturan baru atau perubahannya atau maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. yang proyek-proyek untuk timbul dapat ini Risiko berasal dari Pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga di negeri luar dari berasal yang proyek-proyek terdapat mana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan lalu membatasi dapat yang setempat Pemerintah oleh 2.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 338 karakteristik perusahaan. di Perusahaanjugasedang diperbaharui sesuaidengan Saat ini,KebijakanManajemenRisikoyangdigunakan mendapatkan kajiandanperbaikandarimereka. risiko kepada induk perusahaan dan komite risiko untuk lanjutnya. Perusahaanjugasecararutinmelaporkanprofil kemudian dilakukanmonitoringuntukpelaksanaantindak Enterprise RiskManagement(ERM)diseluruhbagianserta Pelaksanaannya meliputipenilaiankecukupanpenerapan Risiko berkoordinasidenganseluruhbagiandiPerusahaan. sistem manajemenrisikoyangberjalanmelaluiBagian Perseroan secaraberkalamelakukanevaluasiatasefektivitas Risiko Evaluasi atasfektivitasSistemManajemen T Implementasi Program Kerja ManajemenRisiko ahun 2017 No. 4.. 2. 1. 3. Perseroan apabilaterjadipemogokankerjasecaramasal. dapat berdampakmaterialpadakegiatanoperasional dalam hubunganindustrial,yangmanahaltersebut juga dapatmengakibatkanmeningkatnyapermasalahan mengenai upahminimumdankebebasanserikatpekerja dan peraturanperundang-undanganyangmengatur itu peraturanketenagakerjaan,perubahanhukum, pendapatan danaruskasmasukPerseroan.Selain lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi Review onriskmanagementforstrategicandoperationallevels Kajian manajemenrisikountuklevelstrategic&operasional/ aspect andtheoverallbusinessofCompany. Waskita BetonPrecastTbk,fromriskmanagementidentification Bisnis keseluruhan/RiskManagementSystemImprovementinPT Waskita BetonPrecastTbk,darisisiIdentifikasiManriskdansecara Penyempurnaan SistemManagementRisikodilingkunganPT e-mail everyweekintheCompany awareness blasting:articleofriskhadbeenblastedvia melalui emailsetiapminggudiinternalperusahaan/Risk Blasting riskawareness:artikelawarenesssudahdiblasting profile: riskprofilereportissubmittedeverysemestertocommittee setiap semesterkepadakomite/Reportingofrealizationrisk Pelaporan profilrisikorealisasi:laporandilaporkan Program KerjaT ahun 2017/Work Program Management System Evaluation ontheffectiveness ofRisk in 2017 Risk ManagementWorkProgram Implementation Company's characteristics. Company isbeingupdated inaccordancewiththe Presently, RiskManagementPolicythatisusedinthe improvement fromtheholding. holding company and risk committeeto obtain analysis and follow up.TheCompanyroutinelyreportsriskprofiletothe divisions tobesubsequentlyconducted monitoring forthe Enterprise RiskManagement(ERM)implementationinall The implementationincludesadequacyassessmentin Division that coordinateswith other divisions in the Company. management systemwhichisbeingcarriedoutthroughRisk The Companyperiodicallyevaluatestheeffectivenessofrisk Company ifmassstrikeoccurs. lead tomaterialimpactonoperationalactivitiesofthe cause theincrease in industrial relations issuethat will minimum wageandfreedomoflaborunioncanalso of manpower, changes in laws and regulations on b. a. place andvalidationprocesswillbeconductedinearly2018. 2018. /UpdatedraftforRiskManagementSystemisin Risiko danprosesvalidasiakandilakukandiawaltahun Sudah terdapatdraftupdateuntukSistemManagement units andbusiness Operational Level:riskmanagementreviewforallwork risiko untukseluruhlevelunitkerjadanbisnis/ Level operasional:sudahdilakukankajianmanajemen (particularly thoserequiringdecisionsbycommissioner) risk reviewhasbeencarriedoutbasedonuserofrequest pengambilan keputusanolehkomisaris)/StrategicLevel: permintaan user(khususnyayangmemerlukan Level Strategic:sudahdilakukankajianrisikoberdasarkan Realisasi T ahun 2017/Realization 339 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis to with carries words, results and best relationship thoughts, the competencies between synergistic deliver best a and the consistency Has Establishes Perform Shows work: out duties and responsibilities and behaviors in harmony with norms and ethics stakeholders, based on mutual trust, respect, and good faith perfection. • Team • Professionalism: The Company did not imposed to any administrative sanction to any administrative did not imposed The Company be on such matter cannot information in 2017, therefore presented. UCT CODE OF COND Governance (GCG Code) of PT Code of Good Corporate document described in the Company’s Waskita Beton Precast, December 1, 2015 and updated on that was effective from The Company has developed a Code November 27, 2017. the of personnel all for guidance behavior as Conduct of of Conduct is also the embodiment Company. The Code Ethics and Business of the Company in enforcing the Work moral teachings Conduct. The Code of Conduct contains staff, and is expected to unite and ethics for the Company’s the Company’s all actions and behavior towards achieving to commitment and presence The and mission. vision Code of Conduct is regulated in implement the Company’s the a Joint Commitment of the Board of Commissioners, personnel, which is Board of Directors, and other Company’ updated periodically. principles of Good As part of the commitment to upholding and employees Corporate Governance, the management of the Company have participated in the socialization Code of Conduct Culture implementation. The Company’s guidance about is an important document containing all of expected attitudes and the standards of behavior personnel. The corporate culture is a working Company’s PT of levels all by applied and acknowledged is that culture employees in carrying out their Waskita Beton Precast Tbk’s duties and field of expertise. Cultural values are the values of employees all by in believed and embraced, are that the Company, and reflect the norms of behavior and daily intercommunication. corporate culture is The formulation of the Company’s reflected in following values, namely: IPTEX • Integrity: INISTRATION ATION ON ADM INFORM SANCTION • Excellence: saling dengan Code) PT juga merupakan Conduct of Conduct memuat ajaran moral dan Perseroan diatur dalam Komitmen BersamaKomitmen dalam diatur Perseroan Good Corporate Governance (GCG Good Corporate Governance sebagai pedoman perilaku bagiCode Of Conduct sebagai pedoman perilaku of Conduct of Menunjukkan konsistensi antara pikiran, kata antara pikiran, konsistensi Integrity: Menunjukkan dan perbuatan yang selaras dengan norma & etika Professionalism: Memiliki kompetensi terbaik dan menjalankan tugas dan tanggung jawab Menjalin hubungan yang sinergis Work: Team berbagai pihak dilandasi rasa saling percaya, menghargai dan itikad baik Excellence: Melakukan dan memberikan hasil terbaik menuju kesempurnaan. Sebagai perwujudan komitmen seluruh insan Perusahaan Sebagai perwujudan komitmen seluruh Perusahaan yang terhadap penegakan prinsip Tata Kelola telah mendapatkan Baik, seluruh manajemen dan karyawan Kode Etik sosialisasi terhadap penerapan Budaya Perseroan. berisikan tuntunan Perseroan merupakan dokumen penting diharapkan dari tentang standar sikap dan perilaku yang adalah budaya seluruh insan Perusahaan. Budaya Perusahaan seluruh jajaran kerja yang dipahami dan diamalkan oleh berkarya dalam Tbk Precast Beton Waskita PT pegawai menjalankan tugas dan profesinya. Nilai budaya adalah sesuatu yang dimiliki, dianut, dan dipercayai bersama oleh seluruh pegawai perusahaan yang tercermin dalam norma perilaku dan pergaulan sehari-hari. Perumusan budaya perusahaan tercermin dalam nilai (values) yang dianut yaitu: IPTEX · · · Dewan Komisaris dan Direksi beserta Insan Perseroan lainnya,Dewan Komisaris dan Direksi beserta Insan yang selalu dimutakhirkan secara berkala. etika bagi insan Perseroan, diharapkan dapat menyatukanetika bagi insan Perseroan, diharapkan menuju tercapainyasetiap gerak dan prilaku insan Perseroan Penerapanvisi dan misi Perseroan. Keberadaan dan Komitmen Code · bentuk usaha Perseroan dalam menegakkan Etika Bekerja danbentuk usaha Perseroan dalam menegakkan Etika Berbisnis. Code KODE ETIK Pedoman INISTRASI ASI SANKSI ADM INFORM sanksi tidak memiliki 2017 Perseroan Selama tahun Sehingga, Perseroan. kinerja terkait apapun administrasi kami tidak dapat terkait sanksi administrasi informasi sampaikan. Waskita Beton Precast Tbk, tertuang dalam dokumenWaskita Beton Precast efektif mulai 1 Desember 2015Perseroan yang berlaku 27 November 2017. Perseroan telahdan diperbaharui pada menyusun Code of seluruh Insan Perseroan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 340 selama tahun2017: rincian sanksiyangdikenakanterkaitpenegakanKodeEtik Sebagai realisasipenegakanKode Etik Perseroan, berikut menjatuhkan seseorang. terjadi pelanggaran,bukanpelaporanyangbertujuanuntuk bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini Perseroan. Hak pelaporan ini harus dipergunakansecara atau tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi reputasi karyawan ataupihak-pihakyangterkait,secarasengaja terhadap KodeEtik,baikyangdilakukanolehsesama melaporkan dugaanpelanggarandan/atau Oleh karenaitu,karyawanmemilikihakdankewajibanuntuk 4. 3. 2. 1. Mekanisme penegakanKodeEtikdiatursebagaiberikut: Sosialisasi KodeEtikPerseroan media massa,penyelenggaranegara,danmasyarakat). pelanggan, pemasok, subkontraktor, Karyawan) danlingkunganeksternal dengan lingkunganinternal(Komisaris, Ruang lingkupetikameliputihubunganantara · · · · utama sebagaiberikut: Masing-masing values tersebut dijabarkan dalam perilaku Peringatan 1/ Teguran /VerbalWarning T Pemecatan /Dismissal Pengunduran Diri/Resignation Peringatan 2/ Peringatan 3/ otal pegawai melakukanpelanggaranKodeEtik. Penetapan sanksiapabilahasilpenyelidikanmenyatakan Pelaksanaan prosespenyelidikan. sudah ditetapkanPerusahaan. serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang Setiap pelaporanyangmasukakandiperhatikansecara Pegawai. melalui mediasuratatauemailkepadaAtasanLangsung Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik Tangguh &Militan Excellence: Kreatif dan inovatif, Responsif dan Team Work: Terbuka,KomunikatifdanPeduli kewajiban, bekerjaefektifdanefisien Professionalism: Ahlidibidangnya,menjalankanhak Integrity: Jujur,adildandisiplin Jenis Sanksi/Type ofSanctions rd nd st WarningLetter WarningLetter WarningLetter pemberi jasa, pesaing, (pemegang saham, Direksi, dan Perusahaan Proaktif, dan 2017 84 26 52 4 1 1 - Jumlah /Total community). providers, competitors,themedia, state officials, and (shareholders, customers,suppliers,subcontractors,service Directors andEmployees)theexternalenvironment Company with its internal environment (Commissioners, The scopeofethics includes the relationship between the Excellence: • Teamwork:Open,Communicative,andCaring • enforcement during2017: below isthesanctionsgivenrelatedtoCodeofConduct As therealizationofCodeConductenforcement, and notintendedtoharmothers. be usedresponsiblyandonlyifaviolationisbelievedtooccur affect the Company’s reputation. This reporting rights must related parties, intentionally or unintentionally, which could of Conduct,whethercommittedbyafellowemployeeor report suspectedviolationsand/oroftheCode Therefore, employeehastherightandobligation to 4. 3. 2. 1. follows: Mechanism forenforcingtheCodeofConductissetas Dissemination ofCodeConduct Professionalism: • Integrity:Honest,fairanddisciplined • behaviors: Each ofthevaluesaretranslatedintofollowingkey Proactive, Tough&Militant efficiently exercise rightsandobligations,workeffectively proved aviolationagainsttheCodeofConduct. Determination ofsanctionswhentheinvestigation Implementation oftheinvestigationprocess. the Company. followed upaccordingtotheestablishedproceduresof Each reportreceivedwillbetakenseriouslyand Direct Supervisor. Conduct eitherthroughaletteroremailtotheEmployee’s Admission of report regarding violation of the Code of 2016 53 47 3 1 2 - - Creative An expert and Persentase perubahan/ innovative, in Change percentage each 58% 47% (2%) 2% 9% 2% field - Responsive of expertise, and 341 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Legal Cases The Company did not engage in any civil or criminal cases in the District Court where the Company runs its business, cases of industrial relations in the Industrial Relations Court the disputes in business, runs its where the Company National Administrative Court, cases related with taxation in the Tax Court, arbitration cases in the Indonesian National cases of bankruptcy, suspension of Board of Arbitration, debt payments, and/or dissolution in cases registered in the Commercial Court, and also did not receive subpoena or lawsuit from any party. To support the application of good corporate governance, good corporate governance, the application of To support system to a whistleblowers has implemented the company and to related to offenses through reports prevent fraud The company and openness. of honesty a culture encourage of Board the in stated as system whistleblowing a built has 39.1/SK/WBP/PEN/2017 about ethics Directors decree No. procedures, and the Application of and code of conduct Principles and Practice, on Good Corporate Governance PT in Violations or Irregularities for Mechanism Reporting Tbk Whistleblowing System, which Waskita Beton Precast both internal and external, can be used by all stakeholders the reporter. and for protection of directly to the The whistleblowing Team is responsible can be used as a President Director. The investigation results benefits for acts of deception or offense. The company policy as the foundation of developing the reporting system are corrective actions for the Company in planning necessary (early warning and provide a mechanism for early detection due to a violation. system) over the possibility of problems by a guarantee While the benefits for the reporter are given of protection and confidentiality. is either via Short The mechanism for reporting complaints number that has Message Service (SMS) through a special been provided or by writing a letter to a special address. The report should at least contain information about the reporter (name, address, telephone number, fax, e-mail, working units). histleblowing System Whistleblowing yang dituangkan yang Of Conduct) tentang Corporate Governance Corporate Short Message ServiceMessage Short (SMS) system) atas kemungkinan Good ang Dihadapi bertanggung jawab langsung kepada whistleblowing system whistleblowing Perseroan dapat digunakan oleh semua stakeholders Perseroan dapat digunakan Whistleblowing Perkara Penting Y Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di mana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sistem Pelaporan Pelanggaran Sistem Pelaporan kelola penerapan tata mendukung Dalam rangka mengimplementasikan yang baik, Perseroan perusahaan System) guna (Whistleblower pelanggaran sistem pelaporan tindak kecurangan mencegah terjadinya dalam rangka kejadian perilaku pelanggaran serta dengan melaporkan kejujuran dan keterbukaan. Perseroan mendorong budaya membangun telah dalam Surat Keputusan Direksi No.39.1/SK/WBP/PEN/2017 dalam Surat Keputusan & Perilaku (Code tentang Prosedur Etika dan Praktek Penerapan Prinsip Pelaporan Penyimpangan atau tentang Mekanisme Beton Precast Tbk, Whistleblowing Pelanggaran PT Waskita System mengedepankan baik internal maupun eksternal, dengan perlindungan terhadap pelapor. Tim dapat digunakan Direktur Utama. Hasil dari investigasi terhadap suatu sebagai landasan kebijakan Perusahaan Adapun manfaat tindakan penyimpangan atau pelanggaran. diantaranya pengembangan sistem pelaporan pelanggaran tindakan yaitu landasan Perseroan dalam merancang mekanisme menyediakan dan diperlukan yang perbaikan deteksi dini (early warning Sedangkan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. perlindungan manfaat bagi pelapor adalah diberikan jaminan pengaduan/ dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengungkapan. pengaduan Adapun mekanisme penyampaian pelaporan melalui baik dilayangkan dapat secara dan disediakan telah yang khusus nomor melalui tertulis dalam surat dengan alamat khusus. Laporan yang disampaikan pelapor sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai data diri pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, e-mail, satuan kerja).
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 342 · · mekanisme sebagaiberikut: atas keluhansertapelanggaranakanditanganidengan manipulasi, danlainsebagainya.Laporanataupengaduan citra Perseroanantaralaindisebabkanolehpenyimpangan, berpotensi merugikansecaramateriildandapatmerusak PEN/2017. Perseroanakanmenindaklanjutilaporanyang diatur sesuai dengan Keputusan Direksi No. 39.1/SK/WBP/ tim maupun pelanggarandisiplinlain,dapatdisampaikankepada Setiap indikasiadanyapelanggaranpedomanperilaku seluruh pihakyangberinteraksidenganPerseroan. seluruh pegawaisehinggamemberikanrasaamanbagi dengan polapengawasanyangmenyeluruhdanmelibatkan terjadi. Melaluitimini,Perseroanmencegahterjadinyafraud Saluran ini bertujuanuntukmendeteksi secara dini fraud Whistleblowing System(WBS)PTWaskitaBetonPrecastTbk. melalui PedomanSistemPelaporanPelanggaran(SPP)/ Perseroan menyediakansaluranpengaduanpelanggaran Mekanisme WhistleblowingSystem terjadi danupayapenyelesaiannya. Berikut adalahtabeljumlahpenyimpanganinternalyang Penyimpangan Internal menjabat. oleh AnggotaDewanKomisarisdanDireksiyangsedang Selama tahun2017,tidakadaperkarayangdihadapi dan Direksi Perkara yangDihadapiAnggotaDewanKomisaris Total Penyimpangan/violations up throughlegalprocess melalui proseshukum/Hasbeenfollowed- Telah ditindaklanjuti actions forsettlementhasbeenmade Belum diupayakanPenyelesaiannya/No internal settlementprocess Dalam prosespenyelesaianinternal/In Telah Diselesaikan/Settled apakah telahmemenuhisyarat untuk diproseslebihlanjut; dengan disertaidataataubukti yangrelevan; kepada TimWBSyangdisampaikansecararinciataudetil internal Perseroan,membuatlaporanataumenyampaikan kecurangan, penyimpanganataupelanggaranoleh Pihak Pelaporyangmengetahuiadanyatindak Tim WBS menerima dan memeriksa laporan pelanggaran, Tim WBSmenerimadanmemeriksa laporanpelanggaran, Whistleblowing System(WBS)yangtelahdibentukdan nternal dalam1T Internal Violation within1year Penyimpangan ahun /Internal / PreviousYear Sebelumnya Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Pengurus /Management T ahun Jumlah kasusyangdilakukanoleh/Total casesconductedby yang Current Year Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Berjalan / T ahun The • settlement. Below isthetableofinternalfraudthatoccurredand Violation Internal Commissioners andBoardofDirectors. Throughout 2017,therewerenocasesfacedbytheBoardof Board ofDirectors Cases FacedbytheBoard ofCommissioners and The • with thefollowingmechanism: so forth.Reportsorcomplaints of violationswill be handled Company’s imageduetoirregularities, manipulation,and that couldpotentiallyharmmateriallyanddamagethe SK/WBP/PEN/2017. The company will follow up the report accordance withDecisionoftheBoardDirectorsNo.39.1/ System (WBS)teamthatwasestablishedandgovernedin form of violations, can be submitted to Whistleblowing Any indicationofaviolationcodeconductorother parties whointeractwiththeCompany. that involvesallemployeessoastoprovidesecurityfor Company seekstopreventfraudbythoroughmonitoring aimed at early detection of fraud. Through the team, the Guidelines of PT Waskita Beton Precast Tbk. This channel is of violationsthroughtheWhistle-blowingSystem(WBS) The Companyprovidesachannelforfilingcomplaints Whistleblowing SystemMechanism accompanied withrelevantdataorevidence; parties, filesareportorsubmitstotheWBSTeamdetails, fraud, irregularities,orabusesbytheCompany’s internal determine whetherithasqualified forfurtherprocessing; / PreviousYear Sebelumnya Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None T WBS Permanent Employee Reporter ahun Pegawai T Team who Current Year etap / Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Berjalan / receives T ahun acknowledges and / PreviousYear Sebelumnya Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None examines Pegawai Tidak T ahun Contract Employee the occurrence the Current Year Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Nihil /None Berjalan / report, T etap / ahun of to 343 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis of SPP Board Directors or manage of that Board bodies or the Commissioners by of Board executed Commissioners are of Board Shareholders, Directors who received the report carry out an inspection carry out an inspection received the report Directors who to prove the veracity through its bodies or investigation of the report; namely the Internal Audit Unit and the Audit Committee, namely the Internal Audit Board or Commissioners Board of the and Shareholders, sanctions and/or reward to the of Directors impose party; reporter and/or the alleged submits the report to the WBS Team. submits the report to Commissioners, Commitment of the leaders, among working unit. Directors, Management, and employee’s development The driving force of the implementation and General Affairs of ethics is the Human Resources & Department. Dissemination to every employee at all level. Procedures Any employee who violates Waskita Precast be sanctioned (PWP) in the field of Ethics and Conduct will the frequency in accordance with the weight, nature, and of the violation. to Company Procedure for imposing sanctions pursuant Regulation of Waskita Beton Precast Tbk of Waskita Every employee is required to report violations and Conduct Precast Procedure (PWP) in the field of Ethics to Human Resources & General Affairs Department. Any employee who reported the alleged violation of ethics must reveal his identity. identity will be kept, Confidentiality of the reporter’s except as necessary for follow-up reports according to the Company policy. No punishment will be given to the reporter if the reported concerned is if the person does occur, except violation also involved in the offense and/or the report was not true. Human Resources & General Affairs shall follow up the report in accordance with their scope of authority. Human Resources & General Affairs Department shall report to the Board of Directors regarding actions taken actions according to the Company policy. • Investigations • The • The askita Beton Precast Ethics in PT Waskita Beton Precast Implementation of Tbk is influenced by: 1. 2. 3. Sanctions for violation against Ethics 1. 2. Ethics: Obligation to Report any violation against 1. 2. 3. 4. 5. 6. kepada pelapor dan/atau kepada pelapor dan/atau dan Komite Audit Pemegang Saham, dan Komite Audit Pemegang Intern Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi yang yang atau Direksi Komisaris Dewan Saham, Pemegang melakukan pemeriksaan berkas laporan mendapatkan untuk masing-masing melalui organnya atau investigasi kebenaran laporan; membuktikan SPP yaitu Satuan oleh organ pengelola Investigasi Pengawasan dan/ sanksi menjatuhkan Direksi atau Komisaris Dewan reward atau memberikan terlapor; Direksi menyampaikan laporan Dewan Komisaris atau pelanggaran. kepada Tim WBS laporan Direksi, Komitmen pimpinan, di kalangan Komisaris, Manajemen, maupun kelompok kerja pegawai. oleh Penggerak penerapan etika dan pengembangannya Departemen SDM dan Umum. Sosialisasi kepada setiap lapisan pegawai. Prosedur Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran akan Perilaku dan Etika Bidang di (PWP) Precast Waskita sifat, dan diberi sanksi sesuai dengan berat/ringan, seringnya pelanggaran dilakukan. Peraturan Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk. pelanggaran Setiap pegawai wajib melaporkan terjadinya Etika dan Prosedur Waskita Precast (PWP) di Bidang Perilaku ke Departemen SDM dan Umum. dugaan mengenai melaporkan yang pegawai Setiap pelanggaran etika harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan perusahaan. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar. Departemen SDM dan Umum harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya. Departemen SDM & Umum harus melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai Kebijakan Perusahaan. · · · di lingkungan PT Waskita Beton Penerapan etika Tbk dipengaruhi oleh: Precast 1. 2. 3. Sanksi atas pelanggaran Etika: 1. 2. Etika: Keharusan Pelaporan terhadap Pelanggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 344 membuka tahun 2015dan2017.Perseroan terusberekspansiuntuk pada bulanOktober2014yang telahdiperbaharuipada dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 apresiasi yangbaikdariklieneksternal.Halinisemakin terhadap kualitas Perseroan pun telah mendapatkan dan 5quarry Perseroan telahmemiliki11precast di luarnegeri.Denganinovasiyangterusdilakukan,saatini menangani konstruksimegaproyekbaikdiIndonesiamaupun Perseroan memilikireputasiyangsangatbaikdalam PT WaskitaKarya(Persero)Tbksendirisebagaiinduk bisnis yangkhususmenanganibetonprecastdanreadymix. sebagai entitas independen untuk dapat mengembangkan 7 Oktober 2014, Perseroan resmi berdiri dan beroperasi Beton PrecastTbkpadatanggal7Oktober2014.Sejak kebutuhan internaldaneksternalmendirikanPTWaskita maka PTWaskitaKarya(Persero)Tbkdalammemenuhi untuk meningkatkanproduksidankualitasbetonprecast, meningkatkan serta kemampuan teknologi yang memadai precast kebutuhan PTWaskitaKarya(Persero)Tbk,akanbeton Jakarta dandrainaseBanyuUrip-Surabaya.Melihatbesarnya Melayu, Cimanggis-Cibitung normalisasi KaliPesanggrahan- Solo-Kertosono, LRTPalembang,Bekasi-Cawang-Kampung jalan tol Porong-Gempol-Pasuruan, Pejagan-Pemalang, Kapuk NagaIndah-Jakarta,jembatanGempol-Pasuruan, Karya (Persero) Tbk antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan pengerjaan padaproyekyangdimilikiolehPTWaskita Perseroan merupakan badan usaha yang telah mendukung PENGADAAN BARANGANJAS Jumlah Laporan&TindakLanjut (Whistleblower Policy) Bagan PenerapandanPelanggaranEtika Pelapor /Reporter dan meningkatnyakebutuhanpasarsehinggaharus plant Nihil /null yang tersebardiseluruhIndonesia.Reputasi beton precast baru danmelakukaninovasi plant, 68batchingplant, T erlapor /AllegedParty Nihil /null The Companyisdeterminedto moveforwardbyproviding needs ofconstructionbothin Indonesia andinternationally. open newprecastconcreteplant andinnovate to meetthe in 2015 and 2017. The Company continues to expand to ISO 9001:2008inOctober2014thathadbeenupdated clients. Thiswasfurtherevidencedbytheacquisitionof reputation forqualityhasalsobeenappreciatedbyexternal plants, and 5 quarries spread over Indonesia. The Company’s currently theCompanyhas11precastplants,68batching Indonesia alsoinoverseas.Withthecontinuousinnovation, a verygoodreputationindealingwithmegaconstructions PT Waskita Karya (Persero)as the parent of the Company has concrete. its ownbusinessthatspecializesinprecastandready-mix established andoperatesasanindependententitytodevelop needs. AsofOctober7,2014,theCompanywasofficially October 7,2014inordertofulfilbothinternalandexternal PT Waskita Karya (Persero) Tbk founded the Companyon to increasetheproductionandqualityofprecastconcrete, Karya (Persero)Tbkmustimproveitstechnologyadequacy the increasingneedsofmarketmakingPTWaskita PT WaskitaKarya(Persero)Tbkforprecastconcreteand Banyu Urip-Surabaya drainage. Seeing the huge need of Cibitung, Pesanggrahan-JakartaRivernormalizationand Palembang, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cimanggis- Pasuruan, Pejagan-Pemalang,Solo-Kertosonotollroad,LRT Jakarta Bridge,Gempol-PasuruanPorong-Gempol- among others Nusa Dua-Bali toll road, Kapuk Naga Indah- work onprojectsownedbyPTWaskitaKarya(Persero)Tbk The Company is a business entity that has supported the PROCUREMENT OFGOODSANDSER T Ethics (WhistleblowerPolicy) of Chart oftheImplementationandViolation otal ReportsandFollow-Up Perihal /About Nihil /null Tindak Lanjut/Follow-up Nihil /null VICES 345 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ANY INFORMATION ACCESS TO COMP GCG implement to committed always is Company The values, including through the application of information transparency both internally and externally. This refers to Law No. 14 of 2008 on Public Information, which states that, “the disclosure of Public Information is a tool in optimizing and the Nation management of toward the oversight public other public agencies as well as everything that influence the Process Management of the Company Management of Process Information is an effort to fulfill any Access To Company the Company either in the form of material required by Company has conducted an open goods or services. The goods/services providers qualified for process procurement fair competition and that meet certain through healthy and and provisions transparent and clear on based requirements procedures. Activity Procurement to customers, the In distributing its products (precast) and barges for Company uses a fleet of trailers for landline, parties (transporter) sea. The Company cooperates with third in accordance with for distribution of products to consumers the transporter. The the contract period of the Company and of shipments expedition contracts are based on the volume for distribution of that have been approved. The contracts products with such third parties are one-time the Company’s main customers are Waskita group. contract. The Company’s strategy for forming vertical It is part of the Company group’s lines in order to integration and synergies among business dependence of the create operational efficiency. The level of high. However, Company on Waskita group is still relatively diversification of in the future, the Company will increase the external customer portfolio. Tbk always Beton Precast PT Waskita Nevertheless, ensures that the products being supplied follow high quality standards, meet the required specifications, and have competitive prices. This becomes a reference for the Company to constantly maintain its customers both internal and external. In addition, the Company continues to improve the quality of precast concrete and ready mix products as well as to complete the production and execute the delivery in a timely manner. quality products and timeliness in delivery. and timeliness products quality dan ready mix ready dan untuk jalur darat, . Kontrak transporter. precast vertical integration vertical untuk memenuhi kebutuhan konstruksi baik di Indonesia di Indonesia baik konstruksi kebutuhan memenuhi untuk maju bertekad untuk terus Perseroan maupun internasional. waktu serta ketepatan produk bermutu dengan memberikan dalam pengiriman. AKSES INFORMASI DI PERUSAHAAN Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai- keterbukaan penerapan melalui diantaranya GCG, nilai informasi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengacu kepada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, sarana merupakan Publik Informasi keterbukaan “bahwa pengawasan publik terhadap dalam mengoptimalkan sinergi antar lini bisnis sehingga dapat menciptakan efisiensi sinergi antar lini bisnis sehingga dapat menciptakan pada grup operasi. Tingkat ketergantungan Perseroan kedepannya, Namun tinggi. relatif masih ini saat Waskita portfolio Perseroan akan meningkatkan diversifikasi pelanggan eksternal. selalu Tbk Precast Beton Waskita PT demikian, Walaupun memastikan bahwa produk-produk yang dipasok sesuai spesifikasi tinggi, memenuhi kualitas yang dengan standar harga yang kompetitif. dan memiliki yang dibutuhkan selalu untuk Perseroan bagi acuan menjadi tersebut Hal mempertahankan pelanggan-pelanggannya baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, Perseroan juga terus beton produk kualitas meningkatkan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan ) ke pelanggan, Dalam mendistribusikan produknya (precast Perseroan menggunakan armada trailer bekerjasama dan kapal tongkang untuk jalur laut. Perseroan dengan pihak ketiga (transporter) untuk keperluan distribusi sesuai dengan produk ke konsumen dalam suatu periode perusahaan dan Perseroan kontrak pengiriman ekspedisi tersebut berdasarkan pada volume pengiriman produk yang telah disetujui. Adapun kontrak ketiga tersebut Perseroan yang dilakukan dengan pihak Perseroan adalah bersifat kontrak putus. Pelanggan utama bagian dari strategi grup Waskita. Hal tersebut merupakan untuk menciptakan grup Perseroan Manajemen Proses Perseroan Manajemen Proses jasa merupakan upaya pemenuhan Pengadaan barang dan dibutuhkan Perseroan baik yang berupa setiap material yang Perseroan telah melakukan proses barang ataupun jasa. barang/jasa yang penyedia terbuka bagi pengadaan secara persaingan melalui dilakukan dan persyaratan memenuhi diantara penyedia barang/jasa dan yang sehat dan wajar tertentu berdasarkan ketentuan dan memenuhi syarat transparan. prosedur yang jelas dan dan menyelesaikan produksi dan memenuhi pengiriman dengan tepat waktu.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 346 c. b. a. · oleh Perseroan: Berikut adalah praktekketerbukaaninformasi yang dilakukan dan sebagaipelaksanaanprinsipGCG. segala sesuatuyangberakibatpadakepentinganpublik”, penyelenggaraan NegaradanBadanPubliklainnya publikasi laporankeuangandi surat kabarnasional. juga menyampaikaninformasi dalambentukberitadan sarana penyampaianinformasi. SelainituPerseroan company profile,brosurdanbuletininternal sebagai Perseroan memanfaatkan surat kabarnasional, Media Cetak Tahunan danLaporanKeuanganPerusahaan. Sosial, penghargaanyangdiperolehPerseroan,Laporan proyek, produk&jasausaha,kegiatanTanggungJawab organisasi, jaringankantorcabangdanwilayah informasi pentingtersebutantaralainberupa:struktur yang telah dibangun sejak tahun 2014 Data dan Perseroan denganalamatwww.waskitaprecast.co.id Informasi inidapatdiaksesmelalauisituselektronik untuk mendapatkaninformasipentingPerseroan. Perseroan membukaseluas-luasnyaakseskepadapublik Situs ElektronikPerseroan kepentingan investorataupemegangsaham. dalam melakukanpengawasanupayamelindungi merupakan salahsatusumberinformasi bagi regulator Perusahaan Publik.Selainitu,LaporanTahunanjuga pengawasan pemegangsahamterhadapEmitenatau dalam pengambilankeputusaninvestasidansarana saham termasukinvestorataupemegangasing informasi pentingbagiinvestorataupemegang RUPS, namunjugamerupakansalahsatusumber pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik kepada Dewan Komisarisdalammelakukanpengurusandan menjadi laporanpertanggungjawabanDireksidan ke laporan tahunansebagaibentukpertanggungjawaban 29 /POJK.04/2016,makaPerseroanwajibmembuat Merujuk kepadaPeraturanOtoritasJasaKeuanganNomor Laporan Tahunan langsung keKantorPusatdanCabangPerseroan. langsung melaluitelepon,faksimili,emailataudatang Selain itu,informasitentangPerseroandapatdiaksessecara Perseroan, situselektronikdanmediacetak. mengenai Perseroandapatdilihatmelaluilaporantahunan Perseroan dibukasemaksimalmungkin.Seluruhinformasi maka seluruhaksesuntukmendapatkaninformasi mendukung komitmenpenerapanketerbukaaninformasi, Akses Informasi dan Data Perseroan Dalam rangka Akses InformasidanDataPerseroanDalamrangka stakeholder terkait. LaporanTahunantidakhanya c. b. a. AccesstotheCompany’s InformationandData • by theCompany: Below is the practice of theinformation disclosure performed public interests”,andalsoastheimplementationofGCG. national printedmedia. information intheformofnews andpublicationsinthe information. Besidesthat,the Companyalsoconveys profile, brochuresandinternal bulletin asmediatodeliver The Companyutilizesnational newspapers,company Printed Media Financial StatementsoftheCompany. awards received by theCompany,AnnualReport and products andservices,CorporateSocialResponsibility, network ofbranchofficesandareaprojects, among othersincludes:organizationalstructure, been builtsince2014.Importantdataandinformation with theaddresswww.waskitaprecast.co.idthathas information canbeaccessedviatheCompany’s website important informationregardingtheCompany.This The company opens access to enable the public to obtain The Company’s Website shareholders. make effortstoprotecttheinterests of investors or a sourceofinformationforregulatorstosuperviseand Public Company.Inaddition,theAnnualReportisalso a toolfor shareholders’ oversight upon theIssuers or shareholders inmakinginvestmentdecisionsandalso investors or shareholders including investors, or foreign is alsooneoftheimportantsourcesinformationfor Issuer orPublicCompanytotheGMS,AnnualReport in performingtheirmanagementandsupervisionofthe of the Board of Directors and the Board of Commissioners stakeholders. Apart from being the accountability report prepare anannualreportasaformofaccountabilityto Number 29/POJK.04/2016,theCompanyisobligedto Pursuant to Financial Services Authority Regulation Annual Reports and branchoffices. facsimile, email,orbyvisitingtheCompany’s headoffice Company can be accessed directly through phone, media. Besidesthat,anyinformationregardingthe annual reports,theCompany’s website,andprinted about theCompanycanbeviewedinCompany’s access toCompanyinformationisopen.All To supportthecommitmenttoinformationdisclosure,all 347 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 4 Juli 2017 / Per Triwulan June 4, 2017 anggal / Date anggal / Date July 28, 2017 28 Juli 2017 / 19 Juni 2017 / June 19, 2017 T T January 5, 2017 5 Januari 2017 / March 16, 2017 16 Maret 2017 / February 2, 2017 February 2, 2017 February 3, 2017 2 Februari 2017 / 2 Februari 2017 / 3 Februari 2017 / January 18, 2017 18 Januari 2017 / February 20, 2017 20 Februari 2017 / November 27, 2017 27 November 2017 / Phone: 021-28992999 021-2938025 Facsimile: Email: [email protected] Sales and Marketing Offices Branch Offices and throughout Indonesia. Correspondence with related units with related Correspondence directly via: can access the information The public - - - - and Regulators Correspondence to Shareholders shareholders with corresponds also Company The regulator as (OJK) Authority Services Financial and the insurance industry in to safeguard and regulate from the Indonesia. The correspondence d. e. to shareholders in The correspondence of the Company 2017 can be seen in the table below: Perihal / About Perihal / About Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Report on the Use of Proceeds from Public Offering Pemberitahuan Keikutsertaan dalam OCBC Investment Forum / Pemberitahuan Keikutsertaan dalam OCBC Investment Forum Notification on Participation in OCBC Investment Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek / Securities Holders Registration Penyampaian Bukti iklan Hasil RUPS Luar Biasa (RUPS 31 Januari 2017) / Submission of Extraordinary GMS Result Ads Evidence (GMS dated January 31, 2017) Iklan Laporan Keuangan Interim & Tahunan (audited) / Interim & Iklan Laporan Keuangan Interim & Tahunan (audited) Annual (audited) Financial Statements Ads Iklan Risalah RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun Iklan Risalah RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton 2017 (RUPS 31 Januari 2017) / 2017 Extraordinary GMS Minutes Ads 31, 2017) of PT Waskita Beton Precast, Tbk(GMS on January Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan PT Waskita Beton Precast, Tbk Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan PT Waskita tahun 2017 (RUPS 14 Maret 2017) / 2017 Annual GMS Notification March 14, 2017) Ads of PT Waskita Beton Precast, Tbk (GMS on Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan PT Waskita 2017 (RUPS 14 Maret 2017) / 2017 Annual GMS Announcement Ads 14, 2017) of PT Waskita Beton Precast, Tbk (GMS on March Iklan Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun 2017 Iklan Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Beton (RUPS 14 Maret 2017) / 2017 Annual GMS Minutes Ads of PT Waskita Beton Precast, Tbk (GMS on March 14, 2017) Keterbukaan Informasi terkait pembelian saham & Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun 2017 (RUPS 26 Juli 2017) / Disclosure of Information on Share Buyback & 2017 Extraordinary GMS Notification Ads of PT Waskita Beton Precast (GMS on July 26, 2017) Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun 2017 (RUPS 26 Juli 2017) / 2017 Extraordinary GMS Announcement Ads of PT Waskita Beton Precast, Tbk (GMS on July 26, 2017) Iklan Risalah RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast, Tbk tahun 2017 (RUPS 26 Juli 2017) / 2017 Extraordinary GMS Minutes Ads of PT Waskita Beton Precast, Tbk (GMS on July 26, 2017) 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 Frequency Frequency rekuensi / Frekuensi rekuensi / Frekuensi Korespondensi Kepada Pemegang Saham / Correspondence to Shareholders Korespondensi Korespondensi Kepada Otoritas Jasa Keuangan / Correspondence to Financial Services Authority Korespondensi Telepon: 021-28992999 Faksimili: 021-2938025 id @waskitaprecast .co. Email: info Pemasaran dan Penjualan Kantor Cabang dan Kantor Indonesia. yang tersebar di seluruh Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Iklan Koran / Surat / Letter Surat / Letter Surat / Letter Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads Newspaper Ads - - - - Korespondensi dengan unit terkait dengan unit Korespondensi langsung melalui: mengakses informasi Publik dapat Pemegang Saham dan Regulator Korespondensi dengan korespondensi dengan Perseroan juga melakukan (OJK) Jasa Keuangan dan Otoritas Pemegang Saham, menaungi dan mengatur industri sebagai regulator yang asuransi di Indonesia. Surat & Copy Koran / Form of Correspondence Form of Correspondence Letter & Newspaper copy Bentuk Korespondensi / Bentuk Korespondensi Bentuk Korespondensi / Bentuk Korespondensi d. e. terkait selama Korespondensi Perseroan kepada stakeholder ini: tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 348 Bentuk Korespondensi / Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Letter &Newspapercopy Form ofCorrespondence Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran/ Surat &CopyKoran Letter&Hardcopy Surat &Hardcopy/ Surat &Hardcopy/ Letter &Hardcopy Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Surat /Letter Korespondensi Authority KepadaOtoritasJasaKeuangan/CorrespondencetoFinancialServices Frekuensi / Frequency 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 of ProceedsfromPublicOffering Laporan PenggunaanDanaHasilPenawaranUmum/ReportoftheUse Submission ofEGMSResultAdsEvidence(GMSonJuly26,2017) Penyampaian BuktiIklanHasilLuarBiasa(RUPS26Juli2017)/ Public ExposePlan-Annual Pemberitahuan RencanaPublicExpose-Tahunan/Notificationof Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton Disclosure onCertainShareholders Keterbukaan InformasiPemegangSahamtertentu/Information Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton 2017) Submission ofEGMSAnnouncementAdsEvidence(GMSonJuly26, Penyampaian BuktiIklanPanggilanLuarBiasa(RUPS26Juli2017)/ 26, 2017) / SubmissionofEGMSAgendaNotificationAdsEvidence(GMSonJuly Penyampaian BuktiIklanPemberitahuanLuarBiasa(RUPS26Juli2017) Financial Statements Penyampaian LaporanKeuanganInterim/Submissionof Securities Holders Registration Laporan BulananRegistrasiPemegang Efek/MonthlyReporton Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegang Efek/MonthlyReporton Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton Evidence / SubmissionofInformationonInterim FinancialStatementsAds Penyampaian BuktiIklanInformasi LaporanKeuanganTengahTahunan Interim FinancialStatements Penyampaian LaporanKeuanganTengahTahunan/Submissionon information oncertainshareholders Keterbukaan informasipemegangsahamtertentu/Disclosureof Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton 2017) Submission ofAnnualGMSResultAdsEvidence(GMSonMarch14, Penyampaian BuktiiklanHasilRUPSTahunan(RUPS14Maret2017)/ Statements Submission ofProofAdsInformationonMid-YearFinancial Penyampaian buktiiklanInformasiLaporanKeuanganInterim/ Securities HoldersRegistration Laporan BulananRegistrasiPemegangEfek/MonthlyReporton Ads Evidence(GMSonMarch14,2017) (RUPS 14Maret2017)/SubmissionofAnnualGMSAnnouncement Penyampaian buktiiklanPemanggilanRUPStahunan Penyampaian laporantahunan/SubmissionofAnnualReport Evidence Submission ofInformationonAnnualFinancialStatementsAds Penyampaian BuktiIklanInformasilaporanKeuanganTahunan/ Notification (GMSdatedMarch14,2017) (RUPS 14Maret2017)/SubmissionofProofAdsAnnualGMS Penyampaian buktiiklanPemberitahuanRUPStahunan Perihal /About 6 September2017/ September 6,2017 21 Agustus2017/ 28 Februari2017/ 24 Februari2017/ 21 Februari2017/ 17 Februari2017/ February 28,2017 February 24,2017 February 21,2017 February 17,2017 9 Oktober2017/ 8 Agustus2017/ 9 Februari2017/ February 9,2017 August 21,2017 October 9,2017 30 Maret2017/ 17 Maret2017/ March 30,2017 March 17,2017 August 8,2017 T 11 April2017/ 28 April2017/ April 11,2017 April 28,2017 June 13,2017 13 Juni2017/ 22 Mei2017/ 02 Mei2017/ May 22,2017 May 02,2017 5 April2017/ 14 Juli2017/ 28 Juli2017/ 12 Juli2017/ 10 Juli2017/ 28 Juli2017/ July 14,2017 July 28,2017 July 12,2017 July 10,2017 July 28,2017 anggal /Date April 5,2017 June 6,2017 6 Juni2017/ 8 Mei2017/ May 8,2017 5 Juli2017/ July 5,2017
349 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis
in of to to (WSBP) Working plants related production Palembang is Minister Tbk amounted its LRT of precast The facility contract loan anggal / Date T January 8, 2018 January 8, 2018 8 Januari 2018 / 8 Januari 2018 / October 17, 2017 October 17, October 30, 2017 2 Precast December 8, 2017 17 Oktober 2017 / 17 Oktober 30 Oktober 2017 / November 6, 2017 8 Desember 2017 / 6 November 2017 / by loan increased progress the obtained Beton Palembang increase of visited 2017, WSBP LRT will of was year, March nature Company Waskita of managed to obtain new contract valued Rp4.4 trillion or equal to 35% of target for January-March 2017 Kalimantan and Sumatra with capacity of 300,000 tons respectively capacity by 600.000 tons to 3.25 million tons related to Ready-mix and Grinder supplied by WSBP reached 68% or equal to Rp826 billion Rp1.2 approximately of total contract from trillion Transportation, Budi Karya, on May 20, 2017 Rp300 billion to finance Cimanggis-Cibitung finance to billion Rp300 Tol Ways (CCTW) Section 2 project that have contract amounted to Rp2.2 trillion Ready-mix and Grinder supplied by WSBP to billion Rp963 from value contract added approximately Rp1.2 trillion Capital Loan or Musharakah Contract with 15 (fifteen) months tenor since the signing of agreement • PT • This • LRT • WSBP • The • Value • The • As di 20 Kerja Perihal / About (WSBP) sebesar pada Readymix precast Palembang Modal Tbk meningkatkan Karya LRT terkait pabrik Press Release with purpose The Company carried out press release of the to provide information, news, and/or activities carried out Company. Throughout 2017, the Company 10 press releases with information as follows: pinjaman Kredit 2 Budi Precast • Perihal / About kembali progress bersifat Palembang Menhub ini Beton WSBP LRT menambah 2017, memperoleh Kredit ini, akan kontrak Waskita Maret dikunjungi pada periode Januari-Maret 2017 berhasil memperoleh kontrak baru senilai Rp 4,4 triliun setara dengan 35% Target Kalimantan dan Sumatera dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton. Mei 2017 dan Grider yang di supply oleh WSBP nilai addendum penambahan mengalami kontrak dari Rp 963 miliar menjadi sekitar Rp 1,2 triliun kapasitas produksinya sebesar 600.000 ton menjadi 3,25 juta ton terkait Readymix dan Grider yang di supply oleh WSBP telah mencapai 68% atau setara dengan Rp 826 miliar dari total kontrak sekitar Rp 1,2 triliun Rp 300 miliar untuk membiayai proyek Cimanggis-Cibitung Toll Ways (CCTW) Seksi Rp sebesar kontrak nilai memiliki (dua) yang 2 2,2 triliun. atau Akad Musyarakah dengan periode tenor 15 (lima belas) bulan sejak perjanjian ditandangani. dengan tujuan dengan • PT • Tahun • Nilai • Per • WSBP • LRT • Perseroan • Fasilitas Monthly Report on Efek / Monthly Report Registrasi Pemegang Laporan Bulanan Registration Securities Holders Interim / Submission of Information Penyampaian Laporan Keuangan Evidence on Interim Financial Statements Penyampaian Laporan Keuangan Interim / Submission of Interim Penyampaian Laporan Keuangan Financial Statements Pemegang Efek / Monthly Report on Laporan Bulanan Registrasi Securities Holders Registration Saham (Buyback) / Share Buyback Laporan Pembelian Kembali Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek / Monthly Report on Laporan Bulanan Registrasi Securities Holders Registration 1 1 1 1 1 1 press release press Frequency Judul / Title rekuensi / Frekuensi Kuartal I 2017, Realisasi Kontrak WSBP Capai 35% / Quarter I of 2017, Contract Realization of WSBP Reached 35% Kemenhub Meninjau Progress Proyek LRT Palembang, Juni 2018 Dapat Beroperasi / Ministry of Transportation Surveying the Progress of Palembang LRT Project, June 2018 Starting to Operate Waskita Beton Precast Memperoleh Fasilitas Kredit Rp 300 M dari BRI Syariah / Waskita Beton Precast Obtaining Credit Facility of Rp 300 Billion from BRI Syariah Correspondence to Financial Services Keuangan / Correspondence Otoritas Jasa Kepada Authority Korespondensi Date 2017 2017 2017 2017 / 2017 / 2017 / 5 April 23 Mei 29 Mei April 5, anggal / May 23, May 29, T Surat / Letter Surat / Letter Surat / Letter Surat / Letter 1 2 3 No Letter & Hardcopy Surat & Hardcopy / memberikan informasi, berita, ataupun kegiatan- memberikan informasi, berita, ataupun Perseroan kegiatan Perseroan. Sepanjang tahun 2017, telah melakukan press release sebanyak 10 kali dengan penyampaian informasi sebagai berikut: Press Release melakukan Perseroan Surat & Copy Koran / Surat & Copy Form of Correspondence Letter & Newspaper copy Letter & Newspaper Bentuk Korespondensi / Bentuk Korespondensi ·
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 350 No 6 5 4 23 Agustus August 23, T June 20, anggal / July 26, 20 Juni 2017 / 2017 / 2017 / 26 Juli 2017 2017 2017 Date Target in2017 Optimistic toAchieve Semester II,WSBPis in theBeginningof 2017 /GoodResult Optimis RaihTarget Semester II,WSBP Hasil BaikAwal 28% in1H2017 43%, NetIncomeby Revenues increasedby Buyback Fund, 1H2017: RP1Trillion & Performanceon / EGMPressRelease Bersih Tumbuh28% tumbuh 43%,Laba Pendapatan 1H2017 1 TriliunDanaBuyback & Kinerja1H2017:Rp Press ReleaseRUPSLB Bank DKIatonce from BRISyariahand Obtained LoanFacility DKI Sekaligus/WSBP BRI SyariahdanBank Fasilitas Kreditdari WSBP Kantongi Judul /Title NKB • Perseroan • Funding • Untuk • Per • PT • Buyback • Direktur • WSBP • Fasilitas • Perseroan • Perseroan • Swasta, danProyekBUMNNonTol. Jalan Tol,ProyekdarisejumlahPerusahaan Rp12,3 triliun. kontrak barudisepanjangtahun2017sebesar Rp6,4 triliundanmenargetkanperolehan Baru (NKB)sampaidengan7M2017senilai Betung, TerbanggiBesar–KayuAgung,dll. – Semarang,KayuAgungPalembang Pematang Panggang–KayuAgung,Batang Proyek Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, Manyar, ProyekTolCimanggisCibitung, Proyek TolKrian–LegundiBunder modal kerja untuk sejumlah proyek seperti ICBC, CIMB,BankofTokyoMitsubishi,dll. BRI, danBankDKI;sertabankSwastaseperti beberapa bankBUMN/DdiantaranyaBNI, funding sebanyakRp4,59triliundari lalu. 61% dibandingkanperiodeyangsamatahun sepanjang Januari – Juli 2017 (7M2017) naik membukukan pendapatan Rp3,35 triliun Rp575 miliaratautumbuh60%YoY dengan tanggal27Januari2019 dari RUPSLB,tertanggal27Juli2017sampai selama 18bulanterhitungsetelahpersetujuan industri precastbetonditanahair kondisi fundamentalperseroansertaprospek di bawahhargaIPOtidakmencerminkan harga sahamWSBPyangsaatinisudahberada memaksimalkan nilai pemegang saham, mengungkapkan tujuanprograminiadalah Triliun dengan danasebanyakbanyaknyaRp1 banyaknya 1.845.281.027lembarsaham Perseroan ataumaksimumsebanyak- 7% darimodalditempatkandandisetor Perseroan (buyback)sebanyak-banyaknya menyetujui pembelian kembali saham sebesar Rp600miliar 300 miliar,sehinggaplafondhinggasaatini 300 miliardariplafondawalyangsebesarRp Modal KerjadariBankBRISyariah sebesar Rp – Cikampek(Japek)Seksi2(dua)Elevated. Pengadaan ReadymixdanPrecastTolJakarta diperuntukkan untukmembiayaiProyek Rp 500miliardariBankDKIyangakan ditargetkan selesaitahun2019. Cibitung TollWays(CCTW)Seksi2(dua)yang Readymix untukPembangunanCimanggis– Proyek Pengadaan Material Precast dan Beton direncanakan untukpembiayaansebagian 7M2017 Waskita tersebut laba tersebut Kredit melaksanakan direncanakan juga telah Utama memperoleh bersih diantaranya ini, Beton mendapatkan membukukan dari WSBP akan 7M2017 WSBP, Precast Bank akan telah digunakan berasal pinjaman RUPSLB telah Jarot BRISyariah Fasilitas mengantongi Nilai Tbk dilaksanakan dari mencapai Kontrak sebagai Subana sebesar (WSBP) Perihal /About Proyek Kredit untuk ini
The • The • The • As • Net • Revenues • The • WSBP • President • The • Loan • The • Tokyo Mitsubishi,etc as Privatebank,suchICBC,CIMB,Bankof among othersBNI,BRI,andBankDKI,aswell Rp4.59 trillionfromseveralS/ROEsbanks, Agung, etc. Palembang-Betung, TerbanggiBesar-Kayu Agung, Batang-Semarang, Kayu Agung- Elevated Toll,PematangPanggang-Kayu Cibitung TollProject,Jakarta-CikampekII Bunder-Manyar Tollproject,Cimanggis- several projects,forinstanceKrian-Legundi- Non-Toll ProjectfromSOEs Projects fromseveralPrivateCompanies, and Rp12.3 trillionfor2017. and targetednewcontractacquisitionvalued New ContractValue(NKB)asof7M2017 increased by60%yoy previous year 61% comparedtothesameperiodin amounted toRp3.35trillion,increasedby (WSBP) fromJanuarytoJuly2017(7M2017) EGM datedJuly27,2017toJanuary2019 for 18months,effectiveafterapprovalfrom concrete precastindustryinIndonesia fundamental conditionandprospectof the IPOpricedoesnotreflectCompany's price ofWSBP'ssharesthatiscurrentlybelow is tomaximizethevalueofshareholders, disclosed thattheobjectiveofprogram shares withfundofRp1trillionatmaximum paid-in capitalormaximumof1,845,281,027 at maximumamountof7%issuedand finish in2019 Ways (CCTW)Section2thatistargetedto Development ofCimanggis-CibitungToll Precast MaterialProcurementProjectforthe to financepartofReady-mixConcreteand Project Elevated Jakarta-CikampekTollSection2 Ready-mix andPrecastProcurementfor to Rp500billionfromBankDKIfinance credit limitisRp600billion amounted toRp300billion,thusthecurrent to Rp300billionfrominitialcreditlimit Loan Facility from Bank BRI Syariah amounted of buyback funds Company NKB Profit Company Company facility 7M2017, held was Director of will in EGM was from PT 7M2017 derived also be funds recorded Waskita obtained planned used to obtained BRI of approve from of WSBP, as was Syariah WSBP working to Beton Rp6.4 Toll Rp575 loan Working be share Jarot Road amounted implemented was Precast trillion amounted capital billion buyback Subana, planned Project, Capital Tbk for for to or 351 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis new social WSBP Public revised contract of Company production anniversary achieve total of (WSBP) the to 3rd corporate currently, Ministry has a Tbk the result as the that 2017, WSBP the optimistic Precast from of served added was celebrated 2017, plan Beton also 95% September Subana August event of Company Company of Waskita amounted to Rp17 trillion consisted of new of consisted trillion Rp17 to amounted contract valued Rp7 trillion and the remaining Rp10.1 trillion was the carry over in 2016 was used for infrastructure development for infrastructure development was used road project in Indonesia. project, particularly to accelerate the handle internal needs in which the completion of internal target, and financing are production capacity, HR, and supported prepared to achieve the target, by solid synergy among WSKT group Rp5.01 recorded successfully after target trillion revenues in 9M2017 or increased by 63.4% compared to the same period in the income net billion Rp825 and year, previous in 9M2017 or increased by 64.2% compared to the same period in the previous year the revenue target to Rp7.9 trillion or increased by Rp200 billion from the previous target which was Rp7.7 trillion, and profit to Rp1.21 trillion or increased by Rp100 billion from the previous target which was Rp1.1 trillion Works and Housing on limitation for karya limitation Works and Housing on its from material construction use to SOEs infrastructure subsidiary in implementing of WSBP, Jarot project, President Director so far, the Company Subana, emphasized that to the plan. conducts its operation according has recorded New Contract Value (NKB) amounted to Rp8.44 trillion or increased by 32% from the previous month. The NKB was among other derived from Cibitung-Cilinding toll project, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Section II project, and Cinere-Serping Toll project. of PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) on around 2000 orphans with (30/11) Thursday the Company's operational area. The activity was held simultaneously in 20 locations that consisted of 11 plants, 7 batching plants, 1 project, and Head Office. responsibility (CSR) and care to orphans care (CSR) and responsibility around the Company's environment. • Currently, • PT • Concerning • As • As • The • Jarot • The • The ini saat baru telah PUPR Precast Perihal / About merevisi Perseroan WSBP target mengantongi Beton (WSBP) Perseroan Corporate Social Corporate dilaksanakan produksi telah Kementrian Tbk bahwa ini, Waskita hasil mencapai yang PT dari WSBP Precast 2017 95% HUT 2017, optimis Beton rencana sekitar Syukuran rangka menambahkan ini, September Agustus Waskita diperuntukan bagi proyek pembangunan bagi proyek pembangunan diperuntukan jalan di khususnya proyek infrastruktur Indonesia. tersebut setelah berhasil membukukan membukukan setelah berhasil tersebut 5,01 Triliun Rp 9M2017 sebesar pendapatan atau naik 63,4% dibanding periode yang 9M2017 sama tahun lalu, dan laba bersih sebesar Rp 825 Miliar atau naik 64,2% dibanding periode yang sama tahun lalu ini masih banyak menangani kebutuhan ini masih banyak menangani untuk mempercepat internal dengan tujuan internal, dimana penyelesaian target dan pendanaan kapasitas produksi, SDM disiapkan sepenuhnya untuk mencapai target tersebut, serta didukung oleh sinergi yang solid antar grup WSKT total kontrak sebesar Rp17 triliun yang terdiri dari kontrak baru sebesar Rp7 triliun dan sisanya sebesar Rp10,1 triliun adalah carry over tahun 2016 mengenai pembatasan bagi BUMN karya mengenai pembatasan material konstruksi untuk menggunakan melaksanakan dari anak usahanya dalam Utama WSBP, proyek infrastruktur, Direktur bahwa sejauh ini Jarot Subana menegaskan operasionalnya menjalankan Perseroan tetap ada. sesuai rencana yang sudah target pendapatan menjadi Rp 7,9 Triliun, Rp pendapatan menjadi target atau naik Rp 200 Miliar dari target yang sebelumnya Rp 7,7 Triliun, dan laba menjadi Rp 1,21 Triliun, atau naik Rp 100 Miliar dari target yang sebelumnya Rp 1,1 Triliun membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) senilai (NKB) Kontrak Baru Nilai membukukan Rp 8,44 Triliun atau naik 32% dari bulan sebelumnya. NKB tersebut di antaranya berasal dari proyek tol Cibitung – Cilincing, proyek tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) Seksi II, serta Proyek Tol Cinere – Serpong. Tbk (WSBP) yang ke-3, pada hari Kamis Syukuran (30/11) diselenggarakan acara bersama dengan total 2000 anak yatim di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Kegiatan ini berlangsung serempak di 20 7 Plant, 11 dari terdiri yang sekaligus, lokasi Batching Plant, 1 Proyek, dan Kantor Pusat. juga sekaligus menjadi salah satu bentuk salah satu menjadi sekaligus juga / jawab sosial tanggung Responsibility (CSR) Perusahaan serta kepedulian terhadap anak-anak yatim yang ada di sekitar lingkungan Perusahaan • Terkait • Per • PT • Saat • Per • Jarot • Perseroan • Dalam • Acara Judul / Title Revisi Target 2017, WSBP Optimistis Memperoleh Pendapatan dan Laba yang Lebih Tinggi / Revision of Target in 2017, WSBP is Optimistic to Achieve Higher Revenues and Profit WSBP Untuk WSBP Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia / WSBP for the Development of Infrastructure in Indonesia CSR WSBP – Peringatan Pencapaian 3 Tahun dengan Berbagi Bersama 2000 Anak Yatim / CSR WSBP - Celebration of Achievement in 3 Years by Sharing with 2000 Orphans 19 Date 2017 2017 / 2017 / 2017 / 3, 2017 anggal / 19, 2017 T December September September 24 Oktober October 24, 3 Desember 8 7 9 No
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 352 e. d. c. b. a. Kerahasiaan Informasi No 10 Perusahaan. undangan, atautidaklagimenjadi rahasiamilik dan penyidikansesuaidengan peraturan perundang- informasi tersebutdiperlukan untukpemeriksaan menjadi PemegangSahamdi Perusahaan,kecuali Perusahaan yangdiperolehnyaselamamenjabatatau mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Saham yangtelahmengalihkansahamnya,dilarang Direksi sertakaryawanPerusahaan,Pemegang Setiap mantanAnggotaDewanKomisarisdan usaha danpembeliankembalisaham. informasi rencanapengambilalihan,penggabungan Perusahaan, termasuktetapitidakterbataspada menyalahgunakan informasiyangberkaitandengan Pemegang SahamsertakaryawanPerusahaandilarang Setiap AnggotaDewanKomisarisdanDireksi, ketentuan Perusahaan. ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau Perusahaan, harusdirahasiakansesuaidengan merupakan informasirahasiayangberkenaandengan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan Informasi yangberdasarkanketentuanperaturan informasi Perusahaan. kepada Perusahaanuntukmenjagakerahasiaan Dewan KomisarisdanDireksibertanggungjawab dan/atau peraturanPerusahaan. peraturan perundang-undangan,AnggaranDasar tugasnya, kecuali disyaratkan dalam ketentuan informasi yangdiperolehsewaktumelaksanakan serta komite risiko dan asuransi harus merahasiakan Auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit December T Desember 27, 2017 anggal / 2017 / Date 27 WSBP Skyrocketed 2017, CashFlowsof WSBP Melejit/Endof Akhir 2017,ArusKas Judul /Title Penerimaan • Pembayaran • Dari • Untuk • Angka • Terhitung • proyek JalanTolBocimi. Batang, proyekTolLegundi-Bunder,dan Kertosono, proyekTolPejagan-Pemalang- proyek besar, seperti proyek Jalan Tol Solo- Desember 2017iniberasaldaribeberapa oleh PTKresnaKusumaDyandraMarga. ekuitas dari proyek Becakayu yang dibayarkan dari totaltagihan sebesar Rp429miliaratausekitar24persen perusahaan telahmenerimapembayaran Rp 1,8 triliun, tercatat per 21 Desember 2017, minggu ke-3senilaiRp9,89triliun 2016 sebesarRp978,96miliar dibandingkan penerimaanpadaakhirtahun triliun akhir tahun2017tercatatsenilaiRp4,63 Rp 1,47 triliun dan untuk penerimaan sampai penerimaan daripelanggantercatatsebesar total nilai ini tagihan pada naik kontrak tersebut pembayaran bulan proyek sebesar baru merupakan Desember e. d. c. b. a. Information Confidentiality Becakayu 372,77 per pada no longerconfidentialinformation oftheCompany. and investigationinaccordance withregulationsor unless theinformationisrequired forexamination obtained duringthetenureor become Shareholders, confidential informationoftheCompanywhichis transferred theirsharesareprohibitedtodisclose the Company,aswellShareholdersthathave and theBoardofDirectorsaswellemployees Every formermemberoftheBoardCommissioners buyback. to acquisitionplan,businessmergerplanandshares related totheCompany,includingbutnotlimited the Companyisprohibitedtomisuseinformation the Board of Directors as well as the employees of Each memberoftheBoardCommissionersand or provisionsoftheCompany. accordance with the provision of the regulations and/ which confidentialitymustbemaintainedin confidential informationrelatedtotheCompany regulations and/ortheCompany’s provisionsis Information which is based on the provisions of information confidentialityoftheCompany. Directors areresponsibletotheCompanymaintain The BoardofCommissionersandthe Association and/ortheregulationsofCompany. required intheprovisionofregulations,Articles during the implementation of their duties, unless must maintaininformationconfidentialityobtained Committee as well as the risk and insurance committee External auditor,internalauditorandtheAudit Desember sebesar Perihal /About persen 2017, bulan porsi New • The • The • Of • The • Receipt • project, andBocimiTollroadproject Batang tollproject,Legundi-Bunder Solo-Kertosono tollroad,Pejagan-Pemalang- from severalmajorprojects,forinstance which wasRp978.96billion compared to receipt at the end of 2016 Kusuma DyandraMarga Becakayu projectthatwaspaidbyPTKresna December 21,2017 Rp429 billionor24%ofthetotalbillas Rp1.8 trillion,theCompanyhasreceived December amountedtoRp9.89trillion at Rp4.63trillion receipt untiltheendof2017itwasrecorded 2017 was recorded at Rp1.47 trillion and for total payment receipt contract total from Becakayu on increased was value customers December the project as portion by of 2017 the as bill 372.77 of of amounted 3rd was equity December week percent derived from on to 353 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is Tbk Precast Beton Waskita PT within Officials All prohibited to accept donations from subordinates, any and/or partners/entrepreneurs in work partners form, both parcels or other valuables that may cause All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is Tbk Precast Beton Waskita PT within Officials All subordinates, to accept contributions from prohibited any and/or partners/entrepreneurs in work partners form, both parcels or other valuables that may cause conflict of interest potentials to arise. is Tbk Precast Beton Waskita PT within Officials All to anyone promise contributions to give or prohibited in the process of expecting benefits to obtain special treatments. All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is Tbk Precast Beton Waskita PT within Officials All work subordinates, from gifts accept to prohibited in any form, partners, and/or partners/entrepreneurs conflict both parcel or other valuables that may cause of interest potentials to arise. is Tbk Precast Beton Waskita PT within Officials All to anyone prohibited to grant or promise something special in the process of expecting benefits to obtain treatments. The Company prohibits every employee of PT Waskita The Company prohibits commit or be involved in in Beton Precast Tbk to bribery. money, The bribery can be in the form of granting of an goods, facilities or accepting a family member other forms official for a position in the company or and facilities that can be considered as rewards. The Company must disclose important information information must disclose important The Company a Statements in Report and Financial in the Annual manner. clear and objective timely, accurate, a. a. b. a. b. a. b. nformation Disclosure Information a. 4. Donation 3. Contribution 2. Gift POLICY GRATIFICATION No. 39.3/SK/WBP/PEN/2017 on Good Pursuant to the Decree Guidelines: Corporate Governance 1. Bribery Perusahaan melarang setiap pegawai PT Waskita Perusahaan melarang melakukan atau terlibat dalam Beton Precast Tbk perbuatan suap. uang, Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian jabatan atau penerimaan pemberian barang, fasilitas dan fasilitas kepada keluarga pejabat ataupun bentuk lainnya yang dapat merupakan imbalan. Waskita Beton Precastdi lingkungan PT Seluruh Pejabat bawahan,Tbk dilarang untuk menerima hadiah dari dalamrekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha barang- bentuk apapun, baik berupa parsel maupun yang dapat menyebabkanbarang berharga lainnya timbulnya potensi benturan kepentingan. Beton Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita pemberian atau melakukan Tbk dilarang Precast dalam menjanjikan sesuatu kepada siapapun rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang untuk menerima sumbangan dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/ berupa baik bentuk apapun, dalam pengusaha yang berharga lainnya maupun barang-barang parsel benturan potensi timbulnya menyebabkan dapat kepentingan. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton pemberian atau melakukan Tbk dilarang Precast menjanjikan sumbangan kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus. Waskita Beton Precastdi lingkungan PT Seluruh Pejabat Tbk dilarang untuk menerima donasi dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parsel maupun barang- Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting informasi penting wajib mengungkapkan Perusahaan Keuangan Laporan dan Laporan Tahunan dalam perundang- sesuai dengan peraturan Perusahaan akurat, jelas dan secara tepat waktu, undangan obyektif. a. b. a. b. a. b. a. nformasi I Keterbukaan a. KASI KEBIJAKAN GRATIFI No.39.3/SK/WBP/PEN/2017 tentang Sesuai dengan SK Perusahaan (Good Corporate Pedoman Tata Kelola Governance) 1. Suap 2. Hadiah 3. Sumbangan 4. Donasi
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 354 5. Imbalan Governance) Pedoman TataKelolaPerusahaan (GoodCorporate Sesuai denganSKNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017 tentang KONFLI PRIBAD(INSID ER TRADING) KETENTUAN MENGENAI TERJADINYA 3. 2. 1. Governance) Pedoman TataKelolaPerusahaan(GoodCorporate Sesuai denganSKNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017tentang POLITIK DANSIA PEDOMAN PERUSAHAAN b. a. c. b. menurut peraturanperundang-undanganyangberlaku. kepada seluruhstakeholders,sebatasdiperbolehkan informasi danpenjelasanyangjelasmeyakinkan Perusahaan dapatdigunakanuntukmemberikan aktivitas politikdalamartiluas,makadanadanfasilitas Apabila kelangsunganPerusahaanterancamakibat bersangkutan untukmenyalurkanaspirasipolitiknya. Precast Tbklainnyasehinggamembatasihakindividuyang melakukan paksaankepadapegawai PT Waskita Beton Setiap pegawaiPTWaskitaBetonPrecastTbkdilarang peraturan perundang-undanganyangberlaku. manapun, kecualiyangsebatasdibenarkanoleh untuk mendukungpartaipolitikataukandidatyang barang danfasilitasmilikPerusahaanyangditujukan kontribusi yangberasaldaridanaPerusahaan,barang- PT WaskitaBetonPrecastTbkdilarangmemberikan perlakuan khusus. rangka mengharapkanimbalanagarmendapatkan menjanjikan imbalan kepada siapapun dalam Precast Tbk dilarang melakukan pemberian atau Seluruh pejabatdilingkunganPTWaskitaBeton benturan kepentingan. lainnya yangdapatmenyebabkantimbulnyapotensi dalam kontrak)maupunbarang-barangberharga Visit yangmembebaniPerusahaan(tidakada dalam bentukapapun,baikberupaparsel,Factory bawahan, rekankerjadan/ataurekanan/pengusaha Precast Tbkdilaranguntukmenerimaimbalandari Seluruh PejabatdilingkunganPTWaskitaBeton sesuai denganperaturanperundang-undangan. memberikan donasiuntukamalatautujuansosial Perusahaan dalam batas kepatutan, hanya dapat imbalan agarmendapatkanperlakuankhusus. donasi kepadasiapapundalamrangkamengharapkan Tbk dilarangmelakukanpemberianataumenjanjikan Seluruh PejabatdilingkunganPTWaskitaBetonPrecast timbulnya potensibenturankepentingan. barang berhargalainnya yang dapatmenyebabkan TERKAIT AKTIVITAS 5. Reward Corporate GovernanceGuidelines: Pursuant totheDecreeNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017 onGood PROVISION ONINDER TRADING 3. 2. 1. Corporate GovernanceGuidelines: Pursuant totheDecreeNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017onGood AND SOCIALATIVITIE THE COMP b. a. c. b. regulations. stakeholders, as long as it is allowed by prevailing clear informationandexplanationconvinceall and facilitiesoftheCompanycanbeusedtoprovide due topoliticalactivitiesinabroadsense,thefund If thebusinesscontinuityofCompanyisthreatened deliver politicalaspiration. Precast Tbk that limits the relatedindividual to his/her prohibited toforceotheremployeeofPTWaskitaBeton Every employeeofPTWaskitaBetonPrecastTbkis prevailing regulations. any candidate,withtheexceptionthatitisallowedby facilities thatareaimedtosupportanypoliticalpartyor contribution fromtheCompany’s fund,goodsand PT WaskitaBetonPrecastTbkisprohibitedtoprovide treatments. the processofexpectingbenefitstoobtainspecial prohibited togiveorpromiserewardsanyonein All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is conflict ofinterestpotentialstoarise. form, bothparcelsorothervaluablesthatmaycause work partners and/or partners/entrepreneursin any prohibited toacceptrewardsfromsubordinates, All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is accordance withtheregulations. or social purposes within decency limitation in The Companymayonlygivedonationsforcharity treatments. in theprocessofexpectingbenefitstoobtainspecial prohibited togiveorpromisedonationsanyone All Officials within PT Waskita Beton Precast Tbk is conflict ofinterestpotentialstoarise. ANY’S GUIDELINEONPOITICA 355 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis of Board interest between the conflict of employees, its and the interests conflict of remind develops any will Tbk Tbk Commissioners difference of contain the is Precast Precast that Board Beton the Beton interest of of transactions Waskita Waskita in all levels to be aware of the conflict of interest policy. in all levels to be aware of the conflict of disclose every Every employee must fully report and activity that contains any conflict of interest. between the Company and employees, member of the between the Company and employees, must Board of Commissioners and the Board of Directors be disclosed completely to the Shareholders. and other Abusing the position for personal, family parties interest or benefit. data of confidential information and business Utilizing the Company. the Company for the interests outside of company and/or Serving a position in a competitor’s partner of the business partner or potential business Company that may cause conflict of interest. Has family relationship by blood up to the third degree and or marital relationship with Member of the Board of of Commissioners. Board the of Member and/or Directors that contains In the discussion and decision-making conflict of interest element, the relevant party is not allowed to participate. Has a business that is directly related with the Company’s activities. Conflict of interest in goods and services procurement. the with affiliated providers services and Goods employees and/or the Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk. certain goods and services provider. the economical interests of the Company with the the Company with interests of the economical of of the Board of the member personal interests or Shareholders. Board of Commissioners, Directors, of Directors must disclose any share ownership in of Directors must a special register as required by the other companies in prevailing laws and regulations. interests policy ensuring that the Board of Commissioners, interests policy ensuring and employees to prevent the Board of Directors transactions that contain themselves from conducting without prior approval form the any conflict of interest Shareholders. • All Conflict of interest occurs if: 1. 2. 3. 4. 5. 6. in goods and services In terms of operational sector, especially procurement should not have conflict of interest, namely: 1. 2. 3. Goods and services procurement that is controlled by • PT • PT • Conflict • Member Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan kepentingan perbedaan adalah kepentingan Benturan Perusahaan dengan ekonomis antara kepentingan Anggota Direksi, Anggota ekonomis pribadi kepentingan Saham. atau Pemegang Dewan Komisaris, kebijakan Beton Precast Tbk mengembangkan PT Waskita yang memastikan seluruh Dewan benturan kepentingan para karyawannya mencegah diri Komisaris, Direksi dan yang mengandung benturan dari pelaksanaan transaksi terlebih dahulu dari para kepentingan tanpa persetujuan Pemegang Saham. Komisaris dan Direksi harus Anggota Dewan saham di perusahaan lain mengungkapkan kepemilikan sebagaimana dipersyaratkan oleh dalam daftar khusus yang berlaku. peraturan dan perundang-undangan seluruh PT Waskita Beton Precast Tbk akan mengingatkan menyadari tingkatan, untuk segala pada karyawannya, karyawan kebijakan benturan kepentingan. Setiap secara lengkap harus melaporkan dan mengungkapkan benturan setiap kegiatan yang berpotensi mengandung kepentingan. benturan Seluruh transaksi yang mengandung dan para kepentingan yang terjadi antara Perusahaan Komisaris harus karyawan, Anggota Direksi dan Dewan Saham. diungkapkan secara penuh kepada Pemegang atau Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan lain. keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak data bisnis Memanfaatkan informasi rahasia dan Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan. dan/ atau Memegang jabatan pada perusahaan pesaing yang mitra bisnis atau calon mitra bisnis Perusahaan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau ketiga dengan Anggota semenda sampai dengan derajat Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. Memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan. Conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa. Adanya penyedia barang dan jasa yang terafalisasi Beton Waskita PT Direksi dan atau pegawai dengan Precast Tbk. Adanya pengadaan barang dan jasa yang dikuasai oleh sekelompok penyedia barang dan jasa tertentu. • • • • • Benturan kepentingan terjadi apabila: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dalam bidang operasional khususnya pengadaan barang dan jasa ”tidak boleh” terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. 2. 3.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 356 a. Beton PrecastTbkselainpenghasilanyangsah. baik secaralangsungmaupuntidakdariPTWaskita benturan kepentingandanmengambilkeuntunganpribadi Komisaris dilarangmelakukantransaksiyangmempunyai Governance) Pedoman TataKelolaPerusahaan(GoodCorporate Sesuai denganSKNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017tentang KEBIJAAN ANTIORUPS 6. 5. 4. 3. 2. 1. kepentingan Keharusan pelaporanterhadap pelanggaran benturan 2. 1. Sanksi ataspelanggaranbenturankepentingan 3. 2. 1. Beton PrecastTbksangatdipengaruhioleh: Penerapan benturankepentingandilingkunganPTWaskita dengan kewajibannyasebagai WNI. berlaku dalammasyarakat, dan/atau bertentangan hukum/peraturan yangberlaku, norma-normayang hal-hal yangbertentangandenganmoral,etika,agama, Direksi PTWaskitaBetonPrecastTbkdilarangmelakukan Perusahaan. Direksi untukdiambiltindakansesuaikebijakan Departemen SDM&Umumharusmelaporkankepada laporan tersebutsesuaibataskewenangannya. Departemen SDM&Umumharusmenindaklanjuti pelanggaran dan/ataulaporannyatidakbenar. apabila yangbersangkutanjugaterlibatdalam manakala pelanggarantersebutbenarterjadi,kecuali Tidak adahukumanyangdijatuhkankepadapelapor kebijakan Perusahaan. apabila diperlukandalamtindaklanjutlaporannyasesuai Kerahasiaan identitaspelaporharusdijaga,kecuali mengungkapkan identitasnyadenganjelas. dugaan pelanggaranbenturankepentinganharus Setiap pegawaiyangmelaporkanmengenai benturan kepentingankeDepartemenSDM&Umum. Setiap pegawaiwajibmelaporkanterjadinyapelanggaran dalam Peraturan Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk. Prosedur pemberiansanksisesuaidenganyangtertuangdi ringan, sifatdanseringnyapelanggarandilakukan. kepentingan akandiberisanksisesuaidenganberat/ Setiap pegawaiyangmelakukanpelanggaranbenturan Sosialisasi kepadasetiaplapisanpegawai. pengembangannya olehDepartemenSDM&Umum. Penggerak penerapanbenturankepentingandan Direksi, Manajemen,maupunkelompokkerjapegawai. Komitmen pimpinan,dikalanganDewanKomisaris, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Requirements forreportingonconflictofinterestviolation 2. 1. Sanctions onconflictofinterestviolation 3. 2. 1. Precast Tbkissignificantlyaffectedby: Implementation ofconflictinterestinPTWaskitaBeton a. from PTWaskitaBetonPrecastTbkotherthanvalidincome. interest andgainpersonalbenefitbothdirectlyorindirectly The Board of Commissioners is prohibited to have conflict of Corporate GovernanceGuidelines: Pursuant totheDecreeNo.39.3/SK/WBP/PEN/2017onGood ANTI-CORRUPTION OLICY the Company’s policy. Board ofDirectorstobefollowedupinaccordancewith HR &GeneralAffairsDepartmentmustreporttothe report inaccordancewiththescopeofitsauthority. HR &GeneralAffairsDepartmentmustfollowupthe is involvedintheviolationand/orreportfalse. that suchviolationoccurs,excepttherelatedperson No punishmentisimposedonwhistleblowerintheevent up inaccordancewiththepolicyofCompany. maintained, except if it is necessary of the report follow Confidentiality ofthewhistlebloweridentitymustbe of interestmustdisclosehis/heridentityclearly. Every employeethatreportsallegedviolationonconflict violations totheHR&GeneralAffairsDepartment. Every employeemustreporttheconflictofinterest Company’s RegulationsofPTWaskitaBetonPrecastTbk. Procedure ofimposingsanctioninaccordancewiththe and frequencyofviolation. will besanctionedinaccordancewiththelevel,nature, Every employeethatconductsconflictofinterestviolation Dissemination toallemployees. conflict ofinterestbytheHR&GADepartment. Catalyst oftheimplementationanddevelopment employees. Board ofDirectors,Managementorworkinggroups Leader’s commitmentintheBoardofCommissioners, obligations asIndonesiancitizens. prevailing normsinthecommunity, and/ortheir morals, ethics, religions, prevailing laws and regulations, is prohibitedtoperformmattersthatcontradictwith The BoardofDirectors of PTWaskitaBetonPrecastTbk 357 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis ACT Every employee of PT Waskita Beton Precast Tbk that that Tbk Precast Beton Waskita PT of employee Every functions implements and has responsibility for financial Precast must understand and implements Waskita Financial Procedures (PWP) in the sectors of Accounting, & Taxation. Every employee of PT Waskita Beton Precast Tbk that has responsibility for accounting and financial functions is prohibited to make fake transaction recording. has Precast Beton Waskita PT employee of Every functions and financial accounting for responsibility must handle financial information in accordance to information classification and relevant the Company’s regulations. Every employee of PT Waskita Beton Precast must Every employee of prioritizing the always avoid conflict of interest and interests in performing business activities of Company’s the Company. avoid illegal PT Waskita Beton Precast Tbk must always economic actions, excessive competitions without to obtain a foundation as well as misconduct in order project. Beton Precast Tbk must always support healthy PT Waskita prevailing laws business competition in accordance with and regulations. The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk Tbk Beton Precast PT Waskita of of Directors The Board and Collusion, to perform KKN (Corruption, is prohibited in relation to the company. Nepotism) to have concurrent of Directors is not allowed The Board Directors in other company. position as is not allowed to have share The Board of Directors of the company or companies ownership on competitors that serve as suppliers. COMPLIANCE WITH TAX on Good Pursuant to the Decree No. 39.3/SK/WBP/PEN/2017 Corporate Governance Guideline a. b. c. INTEGRITY P in conducting its business can The success of the Company integrity is maintained in every be achieved if the business Company. business activity of the a. b. c. b. c. d. AJAK P P TERHADAP ATUHAN Setiap pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk yang Tbk Precast Beton Waskita PT pegawai Setiap fungsi-fungsi bertanggung jawab dan melaksanakan Prosedur keuangan harus memahami dan menjalankan Keuangan & Waskita Precast (PWP) dibidang Akuntansi, Perpajakan. yang Tbk Precast Beton Waskita PT pegawai Setiap dan akuntansi atas fungsi-fungsi jawab bertanggung keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu. yang Tbk Precast Beton Waskita PT pegawai Setiap dan akuntansi atas fungsi-fungsi jawab bertanggung keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Setiap pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk dalam Setiap pegawai PT selalu harus Perusahaan bisnis aktivitas melakukan selalu dan kepentingan benturan terjadinya menghindari mengutamakan kepentingan Perusahaan. menghindari selalu harus Tbk Precast Beton Waskita PT tanpa tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan menyimpang landasan keekonomian serta perilaku yang dalam upaya mendapatkan pekerjaan. prinsip- PT Waskita Beton Precast Tbk harus mendukung sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan melakukan dilarang Tbk Beton Precast PT Waskita Direksi ada yang Nepotisme) dan Kolusi (Korupsi, KKN tindakan dengan perusahaan. kaitannya memiliki perangkapan diperkenankan Direksi tidak lain. direksi pada perusahaan jabatan sebagai saham kepemilikan diperkenankan memiliki tidak Direksi ataupun perusahaan yang pada perusahaan pesaing bertindak sebagai pemasok. S INTEGRITA AKTA Sesuai dengan SK No.39.3/SK/WBP/PEN/2017 tentang Sesuai dengan SK No.39.3/SK/WBP/PEN/2017 (Good Corporate Pedoman Tata Kelola Perusahaan Governance) a. b. c. KEP PERNYATAAN P dalam menjalankan bisnisnya Keberhasilan Perusahaan integritas bisnis selalu dijaga dalam dapat dicapai apabila Perusahaan. setiap kegiatan bisnis a. b. c. b. c. d.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 358 Halaman inisengajadikosongkan This pageisintentionalyleftblank 359 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 07 Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Perseroan berupaya sebaik mungkin memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta menciptakan Perusahaan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat The Company strives as best as possible to positively impact the environment and create welfare and independency of the community. of the of part surrounding accountability a the is and implementation and (CSR) equal ethics to and Company proper the attention Responsibility on that public Social in demand implementation of good corporate governance of business CSR environment can grow together side by side PT Waskita Beton Precast Tbk does not only prepare profit- PT Waskita Beton Precast Tbk does not as best as possible oriented development plan but also strives well as as environment the surrounding with to synergize provides greater benefits to all stakeholders. The Company is committed to continuously realize environmental and social activities business manner in all an integrated in responsibility objective in accordance development to achieve sustainable with the prevailing laws and norms as well as upholds justice, and social practice, good business of the principle environmental justice. The commitment is based on the followings: • Corporate • Global • Expectation • Increase Perseroan Perseroan sosial dan Corporate Social Responsibility Corporate B JAWA TANGGUNG SAHAAN L PERU SOSIA terpadu dalam to continuously realize tanggung jawab environmental and social seluruh kegiatan lingkungan secara The Company is committed responsibility in an integrated berkomitmen untuk berkomitmen terus merealisasikan terus merealisasikan manner in all business activities merupakan bagian (CSR) merupakan Responsibility Social Corporate dari pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik Tuntutan global terhadap penerapan CSR yang baik dan merata Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis Harapan bahwa Perseroan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan PT Waskita Beton Precast Tbk tidak hanya menyusun PT Waskita Beton Precast Tbk tidak pencapaian pada berorientasi yang pengembangan rencana keuntungan finansial semata, namun lebih lanjut berupaya sebaik mungkin bersinergi dengan lingkungan di sekitar seluruh yang luas kepada serta memberikan manfaat pemangku kepentingan. Perseroan berkomitmen untuk terus merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip- prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Beberapa hal yang melandasi komitmen ini adalah: · · · ·
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 362 1. kebijakan-kebijakan sebagaiberikut: Dasar pelaksanaanprogramCSRPerseroanmengacukepada LANDAS HUKUM 2017 sebesarRp6,34miliar. program CSRyangdisalurkanolehPerseroansepanjang Mengacu padaRKAPdanKPIPerseroan,jumlahdana ikhtisar ringkasdariLaporanKeberlanjutantersebut. dan LingkunganLaporanTahunaniniPerseroanmenyajikan kemandirian masyarakat.DalamBabTanggungJawabSosial terhadap lingkungansertamenciptakankesejahteraandan berupaya sebaikmungkinmemberikandampakpositif Melalui kegiatansosialyangberkesinambungan,Perseroan setempat. lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat hubungan yangserasi,seimbang, dansesuaidengan perusahaan penanamanmodal untuktetapmenciptakan adalah tanggungjawabyang melekat pada setiap dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” melaksanakan tanggungjawabsosialperusahaan.Yang Modal. Setiappenanammodalberkewajiban Pasal 15(b)UUNo.25Tahun2007tentangPenanaman to Rp6.34billion. CSR programdistributedbytheCompanyin2017amounted Referring toRKAPandKPIoftheCompany,totalfundsfor brief highlightsfromtheSustainabilityReport. Environment andSocialResponsibility,theCompanydelivers and createwelfareindependenceinthecommunity.On as possibletoprovidepositiveimpactontheenvironment Through ongoingsocialactivity,theCompanystrivesasbest 1. refer tothefollowingpolicies: Basis ofimplementationCSRprogramstheCompany LEGA BASI community. environment, values,norms and cultureofthelocal and balancedrelationship, inaccordancewiththe investment companiestokeep creatingaharmonious responsibility” istheresponsibility inherentinany responsibility. Thedefinitionof“corporatesocial Every investor is obliged to implementcorporate social Article 15(b)ofLawNo.252007onInvestment. 363 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis 140.000.000 686.325.000 204.700.000 566.226.500 3.730.015.360 1.581.062.000 6.342.102.360 10.722.610.277 Realisasi 2017 / Realization in 2017 (Rupiah) Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Liability Limited regarding 2007 40 Year No. Law field engaged in the Article 74. Companies Company Social to implement the resources required of natural which is budgeted Responsibility, and Environmental as cost of the Company, and the and accounted for with due regard to decency and implementation is done fairness. on Occupational Safety (K3) Law No. 1 Year 1970 on Health; Law No. 36 Year 2009 to orphanage/ donation segment include in this Activity activities, social elderly, the to donation orphans, for victims construction of places of worship, donation blood donors. of natural disasters, mass circumcision and in the education segment includes Social activities and in school renovation commitment the Company’s area of business operations of schools in the construction that are included in the ring I. 2. 3. 4 in PT Waskita Beton Precast Tbk is Implementation of CSR impact the and development sustainable on emphasis more for now and for of social and environmental consequences the long term. OF CSR FUND REALIZATION OF DISTRIBUTION the environment The Company cares and responsive to offices and production facilities. around the company’s undertaken by Environmental awareness activities have been the Company in the form of, among others: • Social Community and Health • Education Exposure of funds for CSR activities of the Company, both based on RKAP and KPI (programmed), as well as activities related to CSR aspects in 2017, is as follows: Uraian / Description otal (A) Jaminan Produk / Product Guarantee Consumer Engagement UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang UU No. 40 dalam bidang sumber yang bergerak 74 Perusahaan Jawab Sosial Tanggung melaksanakan wajib daya alam dan diperhitungkan yang dianggarkan dan Lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan sebagai biaya Perseroan kepatutan dan kewajaran. dengan memperhatikan 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Undang-undang No. Kerja (K3) 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-undang No. Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan Panti asuhan/ Kegiatan di segmen ini meliputi bantuan Ke kegiatan bakti anak yatim piatu, bantuan ke Lansia, korban sosial, pembangunan rumah ibadah, bantuan darah. bencana alam, khinatan masal, dan donor Pendidikan pendidikan meliputi komitmen Kegiatan sosial di segmen pembangunan Perseroan dalam renovasi sekolah, dan termasuk dalam sekolah di area operasional usaha yang ring I. berdasarkan RKAP dan KPI / CSR Aspect based on RKAP and KPI A. Aspek CSR berdasarkan Sosial Kemasyarakatan / Social Community Kesehatan / Health Seni Budaya / Culture and Art Pendidikan / Education Lingkungan / Environment Sub T B. Aspek CSR di luar RKAP dan KPI / CSR Aspect outside RKAP and KPI Konsumen / Consumer 2. 3. 4. PT Waskita Beton Precast Tbk lebih Implementasi CSR di berkelanjutan dan pembangunan menitikberatkan pada lingkungan untuk memiliki dampak konsekuensi sosial dan saat ini maupun untuk jangka panjang. LURAN DANA CSR REALISASI PENYA disekitar Perseroan peduli dan tanggap dengan lingkungan kegiatan peduli kantor dan sarana produksi Perseroan, Perseroan dalam lingkungan sudah dilaksanakan oleh bentuk, antara lain: · · Adapun exposure dana kegiatan CSR Perseroan baik yang berdasarkan RKAP dan KPI (terprogram), serta kegiatan- kegiatan yang bersinggungan dengan aspek CSR, sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 364 melalui pemberlakuanjam kerja sesuaidenganUU keselamatan dan keamanan kerja karyawan dilaksanakan Perwujudan tanggungjawab terhadapkesehatan, keselamatan kerja. jawab Perusahaanatasketenagakerjaan,kesehatandan aktivitasnya, yang kemudian diwujudkan dalam tanggung kemampuan Perseroan dalam mengelola seluruh proses dan bersama karyawan menjadi bagian penting atas dan keberlanjutanPerseroan.Tumbuhnya Perseroan memiliki keterkaitanlangsungterhadapkeberlangsungan Sebagai bagiandaripemangkukepentingan,karyawan DAN KESLAMATAN KERJA PRAKTI ETENAGAERJAAN,ESEHATAN TANGGUNG JAWAB P ERUSAHAAN DALM sertifikasi terkaitdibidanglingkungan. Sepanjang tahun2017,Perseroansudahmendapatkan Sertifikasi diBidangLingkungan truck mixer. spinning spunpiles,prosespencucianbatchingplant,dan berbentuk cair.Limbahtersebutdihasilkandariproses yang dihasilkanPerseroanadalahairlimbahproduksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Limbah produksi yangwajibmemilikiketentuanprosedurmengenai lingkungan hidup, dituangkan dalam bentuk kebijakan lingkungan, sertasebagaiupayapelestarianalamdan Komitmen Perseroanuntukbertanggungjawabterhadap Lingkungan Kebijakan Perseroan T standardisasi yangberlakumaupunmutudihasilkan. Mekanisme tersebuttelahdiujidarisegipemenuhan masalah lingkungandisekitarareaproyekyangdijalankan. Perseroan memilikimekanismedalammelakukanpenanganan operasional termasukkepatuhanpadaperizinanyangberlaku. dasar dalampelaksanaanoperasiPerusahaandisemuaarea peraturan perundanganyangberlaku.Ketiganyamenjadi hatian, praktik-praktikkonstruksiyangbaik, dan mematuhi Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati- LINGKUNGAN KOMITEN TERHADAPELSTARIAN T Sub Total(B) K3L /HSE otal (A+B) erkait Kelestarian Uraian /Description batching plantsandtruckmixers. from theprocessofspinningspunpiles,washing production wasteintheformofliquid.Theproduced Assessment (AMDAL).WastegeneratedbytheCompanyis rules ofprocedureregardingtheEnvironmentalImpact efforts, ismanifestedinaproductionpolicythatmusthave responsible, aswellnatureandenvironmentconservation The Company’s commitmenttobeenvironmentally EnvironmentalPolicies Concerning Preservation generated bytheCompany. aspect of fulfillment of the prevailing standards and quality area ofprojectsite.Themechanismshavebeentestedfrom handling theenvironmentalproblemsinsurrounding prevailing permissions.TheCompanyhasmechanismsin the Company’s operation,includingcompliancewiththe prevailing lawsandregulations.Theseservesasthebasisin approach, goodconstructionpractices,andcomplywiththe The Companyiscommittedtoimplementingprecautionary PRESER COMMITMENT TOENVIRONENTA L the implementationofworking hoursinaccordancewith safety and security of employees implemented through Embodiments of the responsibility for occupational health, health andsafety. responsibility of theCompany on employment,occupational processes andactivities,whicharethenmanifestedinthe important partontheCompany’s abilityto manageitswhole growth of the Company together with employees is an to thesustainabilityandcontinuityofCompany.The As partofthestakeholders,employeeshavedirectrelevance EMPLOYMENT CORPORATE RESPONSIBLITYIN environmental field. Throughout 2017,theCompanyobtainedcertificationin Certification intheFieldofEnvironment AND SAFETY V ATION Realisasi 2017/Realizationin(Rupiah) , OCCUP 11.266.226.500 19.199.011.137 1.568.072.000 ATIONAL HEA TH 365 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis esource Development Human Resource The company facilitate a training program and Human Resource Development in stages and sustainable corresponding to changes business environment the company to get competitive advantage capable of ensure that goals the company. Human Employment and Management of Resources had 1260 As of December 31, 2017, the Company the Company has employees. Based on their education level, 175 Diploma 488 Undergraduate / Postgraduate employees, High School 4 / Diploma 3 employees, and 840 Vocational the Company on competency, (SMK) employees. Based had 1118 employees in the Engineering group and 385 employees in non-technical groups. Permanent employees of the Company have the sufficient In concrete industry. in the expertise and strong experience terms of payroll and remuneration policy, the Company has fully follow and comply with the applicable provisions of the Minimum Wages District/City (UMK). In addition to the facilities and employee benefits, the Company also has several programs for employees, among other things: Ø the Labor Law, the implementation of employee leave, the the Labor Law, the implementation of employee scheme that provision of health insurance and compensation is fair to all employees. Pengembangan SDM Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan competitive target- tercapainya mampu menjamin yang advantage target Perseroan. Ketenagakerjaan dan Pengelolaan Sumber Daya Ketenagakerjaan dan Pengelolaan Manusia memiliki 1260 Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan pendidikan, karyawan. Berdasarkan komposisi jenjang 1 / Strata 2, 175 Perseroan memiliki 488 karyawan Strata karyawan Sekolah karyawan Diploma 4 / Diploma 3, dan 840 kompetensi, status Berdasarkan (SMK). Kejuruan Menengah Perseroan memiliki 1118 karyawan kelompok Teknik dan 385 karyawan kelompok non teknik. Karyawan tetap Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang sudah matang di industri beton. Dalam hal kebijakan sepenuhnya telah Perseroan remunerasi, dan penggajian mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) yang berlaku. Selain fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Perseroan juga memiliki beberapa program untuk karyawan, antara lain: Ø Ketenagakerjaan, penerapan cuti karyawan, pemberian Ketenagakerjaan, penerapan cuti karyawan, yang berkeadilan asuransi kesehatan serta skema imbal jasa kepada seluruh karyawan.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 366 Ø Ø Ø (SIO) Batching Plant & Concrete Pump, Pelatihan dan (SIO) Batching Plant &ConcretePump,Pelatihan dan Leadership Development, Pelatihan Surat Izin Operasional Sipil GeoteknikdanSoftwarePlaxis, GatheringFinance& Good Governance – Excellent Performance, Pelatihan & InternalAudit,PelatihanBasic FinancialModelling, (CGAP), PelatihanQMSISO9001:2008Interpretation Pelatihan GeneralAffairsProfessionalCertification Pengetahuan Mesin,TrainingSoftwareAkuntansi, Pelaksanaan Precast, ManajemenProduksiTraining E-Filing, Manajemen Produksi/Operasi,RisikoBeton dari: TeknisiLaboratoriumBeton,ManajemenRisiko, yang dipersyaratkan.Pelatihan-pelatihantersebutterdiri melaksanakan tanggungjawabnyasesuaikompetensi meningkatkan kompetensipegawaiagarmampu Merupakan serangkaianaktivitasyangdirancanguntuk Pelatihan sudah ditetapkan. untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang Organisasi ProfesinonPemerintah(SertifikasiEksternal) dikelola dandibinaolehPerseroan(SertifikasiInternal) kompeten dibidangpekerjaanmasing-masingyang Standarisasi secara professional untuk pegawai yang Sertifikasi dari Perseroan,sponsorship,maupunbiayasendiri. dan S2)didalammaupundiluarnegeridenganbeasiswa kompetensi pegawaimelaluipendidikanbergelar(S1 Merupakan kegiatanpembelajaranuntukmeningkatkan Pendidikan Workshop NewStrategicMarketing,Transfer Ø Ø Ø Permit Operations (SIO)BatchingPlant&Concrete Pump, Gathering Finance&Leadership Development,Training Training of Civil Geotechnical and Software Plaids, Modelling, GoodGovernance -ExcellentPerformance, Interpretation &InternalAudit, TrainingBasicFinancial Certification (CGAP),TrainingQMSISO9001:2008 Accounting, TrainingGeneralAffairsprofessional Knowledge TransferEngineering,TrainingSoftware Implementation WorkshopNewStrategicMarketing, Production ManagementPrecast,TrainingE-Filing, Management, RiskManagementConcretePrecast, Concrete, RiskManagement,Production/Operations The trainingsconsistof:LaboratoryTechnician responsibilities inaccordancetherequiredcompetencies. competence ofemployeestobeablecarryouttheir Is a series of activities designed to improve the T professional quality. Certification) to meet the determined requirements of and non-governmentprofessionalorganization(External and supervisedbytheCompany(InternalCertification) competent inhis/herfieldofwork,whichismanaged Professional standardization for employees who are Certification sponsorship, aswellownexpense. outside thecountryonascholarshipfromCompany, employees througheducation(S1andS2)inside Is learningactivitiestoimprovethecompetenceof Education raining 367 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis rainee (MT) Training and Certification Precast Concrete Construction Concrete Precast and Certification Training 2015 ISO 9001: Building, Preparing Supervision Through Government Winning Strategies Worskhop, Talk Geo Systems (E-Procurement), Tender Electronic Program Designing & Development I, Seminar Training & Designing Training SOP and Collection, Understanding of Land Acquisition, Corporate the Seminar Assignment Secretary, Legal, CFA. Development programs for individual growth to The series of learning and develop so that the organization help employees grow competitive business environment. is always ready in a and technology, insight, providing by done is Learning in positions in preparing employees new points of view that will be projected on him. Management T Trainee (MT) The Company executes Management employees program to fulfill the needs of long-term by selecting new graduates from universities/other that have a good reputation educational institutions abroad, held and track record both domestically and of Human centrally and coordinated by the Department will participants practice, In & IT. Systems Resources, materials in take the MT stages orientation and learning the Company, all aspects of the business processes of implement will and then their capability to adapt and MT period is six be evaluated. Total time required in this (6) months. In 2017, WBP recruited as many as 61 new employees of MT. Labor Management The Company is also responsible for the management of labor in terms of the implementation of government regulation regarding the Regional/City Minimum Wage (“UMR/UMK”) and the Company also provides Death & Occupational Accidents Insurance, In addition, the Company also provides Religious Holiday Allowance (“THR”) and Production Incentive Development and Application System The Company continuously develops and improves the management system of human resource, which is getting better with the application of international standards or Management new regulations, by adopting the Quality Ø Ø Ø Ø Sertifikasi Pengawas Konstruksi Beton Pracetak Bangunan Konstruksi Sertifikasi Pengawas Worskhop, Strategi ISO 9001:2015 Gedung, Preparing Melalui Sistem Tender Pemerintah Memenangkan MerancangSeminar I, Talk Geo Procurement), (E- Elektronik Collection, TrainingPengembangan & Program Pelatihan SOP dan Penugasan SeminarUnderstanding & Designing Sekretaris Perusahaan, Legal, CFA.Pembebasan Lahan, Pengembangan pembelajaran bagi pertumbuhan Rangkaian program pegawai tumbuh dan individu untuk membantu organisasi selalu siap dalam berkembang sehingga Pembelajaran lingkungan usaha yang kompetitif. teknologi dan dilakukan dengan memberikan wawasan, mempersiapkan pandangan-pandangan yang baru dalam diproyeksikan akan yang jabatan pada pegawai kepadanya. (MT) Management Trainee Management Perseroan melakukan proses program karyawan kebutuhan memenuhi untuk (MT) Trainee baru dari jangka panjang dengan menyeleksi lulusan yang memiliki universitas/institusi pendidikan lainnya negeri dan di reputasi dan track record baik di dalam terpusat dan luar negeri, yang diselenggarakan secara Sistem & TI. dikoordinasikan oleh Departemen SDM, menempuh Dalam pelaksanaannya, peserta MT akan materi tahapan-tahapan orientasi dan pembelajaran Perseroan yang ada di semua lingkup bisnis proses kemampuan atas penilaian dilakukan selanjutnya dan Total waktu yang diperlukan adaptasi dan implementasi. dalam masa MT ini adalah 6 (enam) bulan. Pada tahun 2017, WBP melakukan rekruitmen pegawai baru MT sebanyak 61 orang. Pengelolaan Aspek Perburuhan Perseroan turut bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/ Kota (“UMR/UMK”) dan Perseroan juga memberikan Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja. Di samping itu, Perseroan juga memberikan Tunjangan Hari Raya (“THR”) dan Insentif Produksi. Pengembangan dan Penerapan Sistem Perseroan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan manajemen SDM yang semakin baik dengan penerapan standarstandar yang bersifat internasional maupun regulasi baru, Ø Ø Ø Ø
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 368 b. a. beberapa kegiatanantaralain: perhatian terhadapmasyarakatdenganmenyelenggarakan bisnis Perseroan.Olehkarenaitu,Perseroanmenaruh kesehatan yangterjaminakanmempengaruhikelangsungan bahwa keberadaanmasyarakatyangsejahteradengankondisi dalam menjalankankegiatanusaha.Perseroanmenyadari Masyarakat merupakansalahsatu fokus utamaPerseroan Kebijakan &JenisProgram Prasarana Umum. Kemasyarakatan, ProgramLingkungan,danSarana Pendidikan, ProgramKeagamaan,Sosial/ oleh Perseroanselamatahun2017difokuskanProgram Program SosialKemasyarakatanyangdilaksanakan Pemberdayaan SosialKemasyarakatan Unit KerjadanProduksiPerseroan. operasional. AnggotaP2K3terdiridariperwakilantiap-tiap tenaga kerjakontraktorataumitrayangbekerjadiarea keselamatan kerjadiUnitKerjadanProduksi,termasuk Kerja (p2k3). ditangani melaluiPanitiaPembinaKeselamatandanKesehatan Pengawasan danevaluasiataskesehatankeselamatankerja Standar KesehatandanKeselamatanKerja berkesinambungan. untuk terusmenerusmelakukanperbaikansecara wawasan danmeningkatkansemangat“inovasi”yaitu praktek implementasistandarinitelahmemperkaya Kesehatan Kerja. Dengan berbagi pengalaman dalam 9001:2008 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan dengan mengadopsiSistemManajemenMutuISO 5. 4. 3. 2. 1. Program Sosial 5. 4. 3. 2. 1. Program Pendidikan Program CSRSantunanAnakYatim Bhakti sosialramadhan CSR untuksekitarTolKanci-Pejagan Bantuan danapembangunanMasjid Bantuan DanaPembangunanGedung Pastoran Anak Terlantar,Bekasi Bantuan PendidikanYayasanKesejahteraanSosial Buku Pengabdian60AlumniUniversitasDiponegoro World MathematicInvitational SMP Islam Al Azhar 33 Palembang, SponsorLomba Nasional EkonomiBisnisKeuanganIKA-UNPAD Ikatan AlumniUniversitasPadjajaran,Seminar KAGAMA IKAUNDIPCaringForNation2017 bertanggung jawab atas kesehatan dan p2k3 bertanggung jawab atas kesehatan dan Infrastructure Program. Community Program,EnvironmentalandPublic focused onEducationProgram,ReligiousSocial/ Social CommunityProgrambytheCompanyin2017 Empowerment ofSocialCommunity Production UnitoftheCompany. of P2K3consistrepresentativeeachWorkingUnitand business partnersthatworkinoperationalarea.Members in WorkingUnitandProductionUnit,includingcontractoror (P2K3). P2K3isresponsibleforoccupationalhealthandsafety are carriedoutbyOccupationalHealthandSafetyCommittee Supervision andevaluationonoccupationalhealthsafety Occupational HealthandSafetyStandards b. a. organizing severalactivities,amongothers: Therefore, theCompanypaidattentiontosocietyby conditions willaffecttheCompany’s businesscontinuity. the existenceofaprosperoussocietywithguaranteedhealth conducting itsbusinessactivities.Thecompanyrealizesthat Community isoneofthemainfocusCompanyin Policy &T continue tomakeimprovementsonanongoingbasis. horizons andincreasethespiritof“innovation”to practical implementation of this standard has enriched Safety Management System. Sharing experiences in the System ISO 9001: 2008 and the Occupational Health and 5. 4. 3. 2. 1. Social Program 5. 4. 3. 2. 1. Educational Program CSR Program:Compensationfor Orphans Social ServiceinRamadhan CSR forcommunityaroundKanci-Pejagan Toll Donation forMosquedevelopment Donation forDevelopmentofRectory Building Sosial AnakTerlantar,Bekasi Educational AssistanceforYayasanKesejahteraan Devotion Bookof60AlumniDiponegoroUniversity Competition. Sponsor forWorldMathematicInvitational Al Azhar 33IslamicJunior High SchoolPalembang, Seminar onFinancialBusinessEconomyIKA-UNPAD Association ofPadjajaranUniversityAlumni,National KAGAMA IKAUNDIPCaringForNation2017 ype ofProgram 369 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Homecoming Post Waskita Karya Homecoming Post Waskita Free Medication for Residents Mass Circumcision for Vulnerable Worker ProtectionNational Movement to BPJS Ketenagakerjaan) (GN Lingkaran) (support UI Half Marathon 2017 for Alumni of ITS Open Golf Tournament ITB Golf Tournament University Charity Golf Tournament at Sebelas Maret ITS Scholarship Golf Tournament 2017 in 2017 Creative Music Night at Gadjah Mada University Style and Deformation in Civil 2017 Art Performance of Faculty of Engineering at Diponegoro University JoeySponsor Gala Concert and Public Concert Alexander, ITB80 Alumni Association Jakarta Garbage bin for RW 5, Pondok Kelapa, East in Balivictims eruption for volcanic Humanitarian aid Province East Java Donation for landslide and flood in Pacitan, Development of City Park at Jatiasih, Komsen Park, Bekasi, cooperated with Public Works Office of Bekasi Development of RW Secretariat office of RW Secretariat Development Marga) (support to Jasa Toll Road Festoval at PT Waskita(sacrificial animal) qurban Purchase of Tbk Beton Precast 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Art and Culture Program 1. 2. 3. Environmental Program 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. CSR TOWARD CONSUMERS The Company constantly puts forward customer satisfaction by providing the best service. The Company is committed to provide maximum protection to consumers (product commitment to consumer responsibility). The company’s protection includes among others implementation of international standard for product manufacture, quality management program, external test certification, customer service program, and customer engagement. c. Health d. e. Pembangunan kantor sekretariat RW kantor sekretariat Pembangunan Jasa Marga) Tol (dukungan ke Festival Jalan PT Waskita hewan qurban di lingkungan Pembelian Tbk Beton Precast, Karya Posko Mudik Waskita Pengobatan Gratis Warga Sunatan Masal Perlindungan Pekerja RentanGerakan Nasional Peduli ke BPJS Ketenagakerjaan) (GN Lingkaran) (dukungan UI Half Marathon 2017 Alumni ITS Turnamen Golf Terbuka ITB Golf Tournament Maret Charity Golf Tournament Universitas Sebelas ITS Scholarship Golf Tournament 2017 Mada 2017 Malam Musik Kreatif Universitas Gadjah Civil 2017Pentas Seni Style and Deformation In Fakultas Teknik Undip JoeySponsor Gala Concert & Public Concert Alexander, Ikatan Alumni ITB80 KelurahanTempat Pembuangan Sampah di RW 05 Pondok Kelapa jaktim GunungBantuan kemanusiaan untuk korban bencana Meletus di Propinsi Bali. JawaBantuan Dana Banjir Tanah Longsor Pacitan Timur Pembangunan Taman Kota di Jatiasih, Taman KotaDinas PU dengan bekerja sama Komsen, Bekasi Bekasi 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program Seni Budaya 1. 2. 3. Program Lingkungan 1. 2. 3. 4. c. Kesehatan d. e. JAWAB TERHADAP CSR TERKAIT TANGGUNG KONSUMEN Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (product responsibility). Bentuk komitmen mencakup Perseroan terhadap perlindungan konsumen, antara lain penerapan standard internasional untuk manufaktur produk, Program manajemen mutu, Sertifikasi uji eksternal, Program pelayanan pelanggan, dan Customer engagement.
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 370 pemberitahuan negatifterkaitPerseroandimediacetak. Sementara itu,sepanjangtahun2017jugatidakditemukan internal maupuneksternalmelaluibukutamuwebsite. Sepanjang tahun2017,tidakditemukankeluhandarisisi Tingkat PenyelesaianPengaduan Ø Ø Ø Ø Ø konsumen adalahsebagaiberikut: secara bijak.Mekanismetindaklanjutterhadappengaduan yang cepatataspengaduanmasukdanpenyelesaian Melalui pusatpengaduan,Perseroanmemberikanrespon Mekanisme PenyelesaianKeluhanPelanggan Jakarta Timur13340. PO BOX:GedungTeraskita,Jl.MT.HaryonoKav.10A, Fax: (021)29838025 Email: [email protected] Call CentermelaluiPanggilan(021)22892999 melalui beberapasaluranantaralain: pengaduan konsumeninidapatdiaksesoleh Perseroan jugamemilikipusatpengaduankonsumen.Pusat pelanggan. Perseroan selalumenjagakeamanandankenyamanan oleh Perseroanmengingatbisnisutamayangdijalankan. Kepuasan pelangganselalumenjadiaspekutamayangdijaga Pelanggan Komitmen Perseroan T penyelesaian keluhan. berkomunikasi kepadapelanggandalamproses diselesaikan olehunitterkait.Unitterkaitdapatlangsung Selanjutnya keluhanpelanggandiprosesdan keluhan daripelanggankepadaunitterkait. Bagian CustomerCaremenyampaikanpengaduan oleh unitbersangkutan. bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses sebagai responterhadapkeluhankepadapelanggan Bagian CustomerCareakanmemberikanjawaban care danwebsite. Pengaduan masukmelaluicallcenter,emailcustomer pengaduan pelanggan. Perseroan memilikistandardalammeresponatas erhadap Layanan Ø Ø Ø Ø Ø follows: Follow-up mechanismtowardconsumercomplaintsareas response andwisesettlementuponcomplaintsreceived. Through thecomplaintcenter,Companyprovidesfast Customer ComplaintResolutionMechanism Jakarta 13340. PO BOX: Teraskita Building, Jl. MT. Haryono Kav. 10A, East Fax: (021)29838025 Email: [email protected] Call Centerbydialing(021)22892999 melalui beberapasaluranantaralain: pengaduan konsumeninidapatdiaksesoleh Perseroan jugamemilikipusatpengaduankonsumen.Pusat and comfortforitscustomers. business. The company seeks to continuously provide safety that ismaintainedbytheCompanyinregardwithitsmain Customer satisfactionhasalwaysbeenthemainaspect Commitment onCustomerService to theCompanyinprintedmedia. throughout 2017therewerealsononegativenoticesrelated or externalthroughtheguestbookwebsite.Meanwhile, Throughout 2017,therewerenocomplaintsfrominternal Complaint Resolutionate process. communicate directlytocustomersinthesettlement and settled by the related units. Related units will Furthermore, thecustomercomplaintisprocessed Customer Carewillforwardittorelatedunits. the unitconcerned. a complainthasbeenreceivedandwillbeprocessedby Customer Carewillrespondtocustomercomplaintthat email support,andlivechat. Complaints arereceivedthroughcallcenterbyphone, complaint. The company has standard in responding to customer 371 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Final Status Status akhir / Status akhir - partners contractor plate to plant the complaint the complaint processes had been run well processes had been run Tim melakukan penambahan rekanan Tim akan segera menyelesaikan keluhan Tim akan segera menyelesaikan keluhan Tim akan segera menyelesaikan produksi dan pengiriman sudah berjalan produksi dan pengiriman able of Customer Complaint & Follow-Up Complaint able of Customer followed-up the readiness of supply joint The complaint had been handled lancar / The complaint had been by the Team and production and delivery by the Team and production Vendor Pengiriman akan diambil alih oleh Vendor Pengiriman akan supply joint plate ke plant / The Team had angkutan / The Team added transportation Status tindak lanjut / Status of Follow-up Status tindak T Tim telah menindaklanjuti tentang kesiapan Kontraktor / Delivery vendor will be taken by The Team will immediately settle pelanggan / The Team will immediately settle pelanggan / The Team will immediately Keluhan Sudah ditangani oleh Tim dan proses Keluhan Sudah ditangani delivery schedule spun pile equipment Perihal / About delay in spun pile delivery unavailable expedition at Subang Plant produksi material spun pile / Complaint tersedia di Plant Subang / Complaint on on frequently broken pre-boring and pile on delay in spun pile material production delay in the delivery of 350 mm diameter delay in the delivery of 350 Keluhan mengenai Terjadi keterlambatan Keluhan mengenai Terjadi Keluhan mengenai Keterlambatan skedul delay in spun pile production and delivery delay in spun pile production Keluhan mengenai adanya alat pancang & Complaint on delay in spun pile spun pile / Complaint on delay in spun dan pengiriman square pile / Complaint on dan pengiriman square pile Keluhan mengenai keterlambatan produksi Keluhan mengenai keterlambatan spun pile diameter 350 mm / Complaint on spun pile diameter 350 mm Keluhan mengenai tidak ada ekspedisi yang pengiriman produk spun pile / Complaint on alat preboring yang sering rusak / Complaint Keluhan mengenai keterlambatan pengiriman keterlambatan pengiriman Keluhan mengenai Keluhan mengenai keterlambatan pengiriman Keluhan mengenai keterlambatan Project Patra Jasa Pelapor / Jakabaring Complainant PT Nindya Karya PT Bunda Medika Asahimas Flat Glass 2B dengan Kosambi Pembangunan Hotel PT Citra Agung Utama Jembatan Penghubung abel Keluhan Pelanggan & Tindak Lanjut Pelanggan abel Keluhan PT Apical KAO Chemical T
Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS PT Waskita Beton Precast Tbk | Laporan Tahunan 2017 Performance Highlight Management Report Company Profil Business Supporting Overview 372 Penanganan Keluhan/ComplaintHandling Bagan PenangananKeluhanPelanggan/ChartofCustomerComplaintHandling Pelayanan Pelanggan/ Perencanaan Bisnis/ Business Planning Customer Service Pelanggan / Customer Mendiskusikan Proposal Kegiatankepada Membuat Proposal PelaksanaanKegiatan Mendiskusikan danmemintapersetujuan Discussing the Activity Proposal to Supervisor Discussing theActivityProposaltoSupervisor Melakukan EvaluasifektivitasKegiatan atasan /Discussingandrequestingapproval / EvaluatingtheEffectivenessofActivity Implementation ofCustomerCareProgram Kepedulian Pelanggan/MakingDraftof Membentuk TimPelaksanaanKegiatan dan SumberDaya/EstablishingTeam of Membuat DraftPelaksanaanProgram Kegiatan /ConductingPreparationand Melakukan PersiapandanPelaksaan Atasan danMemintaPersetujan/ / DrawingupProposalofActivities Penutupan danRekomendasi/ Implementation andResources Implementation oftheActivity Closing andRecommendation and RequestingforApproval from supervisor Selesai /End Disetujui ? Disetujui ? / Approved / Approved 373 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen 2017 Annual Report | PT Waskita Beton Precast Tbk Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Management Discussion and Analysis Laporan Keuangan 08 Financial Report Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2017 mampu mencapai 6,42% dari bobot 7% dari yang ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI). The Company’s Operating Income in 2017 is 6.42% from 7% of the Key Performance Indicator (KPI).