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Relazioni E Bilancio Esercizio 2001

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Relazioni E Bilancio Esercizio 2001 Relazioni e Bilancio Esercizio 2001 APPROVATI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2002 106° ESERCIZIO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. CA DI LI AS TO S T IC A IMPOSTA DI U SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TELEF. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 C ASSICURAZIONE R À COMPENSATIVA A T DEL BOLLO Z I E I O C UFFICIO DEL N E O S CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 REGISTRO - - DI V E R O N A www.cattolicaassicurazioni.it IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL’ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923 gg 2 INDICE PAG. 13 EVOLUZIONE NEL QUINQUENNIO DEI PRINCIPALI INDICATORI PAG. 19 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PAG. 21 ORGANI STATUTARI PAG. 22 POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELEGHE PAG. 25 RELAZIONE SULLA GESTIONE PAG . 115 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PAG . 141 NOTA INTEGRATIVA PAG . 145 PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE PAG . 163 PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO PAG . 217 PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI PAG . 221 RENDICONTO FINANZIARIO PAG . 223 PROPRIETÀ IMMOBILIARE PAG . 237 TITOLI DI PROPRIETÀ 3 PAG . 267 ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA PAG . 337 PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PAG . 355 PROSPETTI DIMOSTRATIVI DELLE ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE PAG . 399 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PAG . 411 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E RELAZIONE DELL’ATTUARIO 4 INDICE - SOMMARIO DELLE TAVOLE E DEI PROSPETTI TAVOLE PAG. 32 TAV. 1 - DATI RIEPILOGATIVI PAG. 56 TAV. 2 - PREMI DELL’ESERCIZIO PAG. 92 TAV. 3 - RAPPORTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI PAG. 101 TAV. 4 - INVESTIMENTI - Composizione PAG. 106 TAV. 5 - PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI - Dettaglio PAG. 165 TAV. 6 - ATTIVI IMMATERIALI PAG. 165 TAV. 7 - ATTIVI IMMATERIALI - Importi lordi di ammortamento PAG. 166 TAV. 8 - ATTIVI IMMATERIALI - Ammortamenti PAG. 167 TAV. 9 - ALTRI COSTI PLURIENNALI PAG. 168 TAV. 10 - TERRENI E FABBRICATI PAG. 168 TAV. 11 - TERRENI E FABBRICATI - Importi lordi di ammortamento PAG. 168 TAV. 12 - TERRENI E FABBRICATI - Ammortamenti 5 PAG. 170 TAV. 13 - PARTECIPAZIONI - Sintesi di valori PAG. 172 TAV. 14 - DATI DI SINTESI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE PAG. 173 TAV. 15 - DATI DI SINTESI DELLE SOCIETÀ COLLEGATE PAG. 174 TAV. 16 - DATI DI SINTESI DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE PAG. 176 TAV. 17 - ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI - Composizione PAG. 184 TAV. 18 - RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI PAG. 185 TAV. 19 - CREDITI PAG. 187 TAV. 20 - ATTIVI MATERIALI E SCORTE PAG. 188 TAV. 21 - ATTIVI MATERIALI E SCORTE – Importi lordi di ammortamento PAG. 188 TAV. 22 - ATTIVI MATERIALI E SCORTE - Ammortamenti PAG. 188 TAV. 23 - ALTRE ATTIVITÀ PAG. 189 TAV. 24 - RATEI E RISCONTI PAG. 190 TAV. 25 - PATRIMONIO NETTO 6 PAG. 191 TAV. 26 - IMPOSTE ART. 105 T.U.I.R. PAG. 192 TAV. 27 - COMPOSIZIONE DELLE RISERVE TECNICHE PAG. 193 TAV. 28 - RISERVE PER FRAZIONE DI PREMIO - LAVORO DIRETTO PAG. 194 TAV. 29 - RISERVE PER FRAZIONE DI PREMIO - LAVORO INDIRETTO PAG. 196 TAV. 30 - FONDI PER RISCHI E ONERI PAG. 198 TAV. 31 - DEBITI - Composizione PAG. 199 TAV. 32 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PAG. 199 TAV. 33 - ALTRI DEBITI - Composizione PAG. 200 TAV. 34 - ALTRE PASSIVITÀ - Composizione PAG. 202 TAV. 35 - GARANZIE, IMPEGNI, CONTI D’ORDINE PAG. 207 TAV. 36 - ALTRI PROVENTI - Composizione PAG. 207 TAV. 37 ALTRI ONERI – Composizione PAG. 208 TAV. 38 - IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 7 PAG. 219 TAV. 39 - MARGINE DI SOLVIBILITÀ PAG. 219 TAV. 40 - RISERVE TECNICHE DA COPRIRE PAG. 220 TAV. 41 - ATTIVITÀ DESTINATE A COPERTURA PROSPETTI PAG. 88 PROSP. N. 1 - PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PAG. 179 PROSP. N. 2 - TITOLI CHE COSTITUISCONO ATTIVO DUREVOLE PAG. 209 PROSP. N. 3 - ATTIVITÀ IN DERIVATI DI CLASSE C E CLASSE D PAG. 213 PROSP. N. 4 - COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 8 STRUTTURA DEL GRUPPO 99,96% Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 80% Duomo Previdenza S.p.A. 96,11% Verona Assicurazioni S.p.A. 2% 63% Risparmio & Previdenza S.p.A. 50,1% Lombarda Vita S.p.A. 50% BPV Vita S.p.A. 78% 2% Cattolica Aziende S.p.A. 98% Cattolica On Line S.p.A. 2% Dati aggiornati al 31.12.2001 10 Cattolica 80% Partecipazioni Assicurative S.p.A. 3% 97% diCA S.p.A. 100% Sopass s.r.l. 49% 51% V.P. Servizi Assicurativi s.r.l. 50% Creberg S.I.M. S.p.A. 50% Cosmi S.p.A. Assicurativo Servizi S.I.M. Finanziario Intermediazione assicurativa Immobiliare 11 EVOLUZIONE EVOLUZIONE NEL QUINQUENNIO DEI PRINCIPALI INDICATORI RACCOLTA PREMI CONSOLIDATI, LAVORO DIRETTO Euro/Milioni 1.500 E INDIRETTO, 1.200 1.053 RAMI DANNI 900 756 525 600 389 452 300 0 1997 1998 1999 2000 2001 PREMI CONSOLIDATI RACCOLTA PREMI CONSOLIDATI, LAVORO DIRETTO Euro/Milioni 2.500 2.298 2.012 E INDIRETTO, 2.000 RAMI VITA 1.500 1.000 917 468 500 261 0 1997 1998 1999 2000 2001 PREMI CONSOLIDATI 14 Evoluzione dei principali indicatori RACCOLTA PREMI CONSOLIDATI, LAVORO DIRETTO Euro/Milioni 3.500 3.351 E INDIRETTO, 3.000 2.768 RAMI DANNI E VITA 2.500 2.000 1.500 1.442 920 1.000 650 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 PREMI CONSOLIDATI RISERVE TENICHE LORDE CONSOLIDATE, Euro/Milioni 9.000 8.613 LAVORO DIRETTO 6.506 E INDIRETTO, 6.000 RAMI DANNI E VITA 3.076 3.000 1.524 2.101 0 1997 1998 1999 2000 2001 RISERVE TECNICHE LORDE CONSOLIDATE 15 INVESTIMENTI CONSOLIDATI Euro/Milioni 9.000 8.644 8.000 7.232 7.000 6.699 Altri * 6.000 5.446 Immobili 5.000 Partecipazioni 4.000 3.239 Reddito fisso 3.000 2.617 2.153 2.000 1.602 1.658 Totale 1.250 831 1.000 161 165 166 808 73 118 77 253 95 361 167278 324 257 * comprende banche, 0 conti deposito, 1997 1998 1999 2000 2001 mutui e prestiti INVESTMENTI CONSOLIDATI PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI Euro/Milioni 500 458 CONSOLIDATI 400 289 300 188 206 200 143 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 TOTALE PROVENTI CONSOLIDATI 16 Evoluzione dei principali indicatori PATRIMONIO NETTO 966 CONSOLIDATO Euro/Milioni 1.000 902 800 600 541 383 400 344 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 CAPITALE SOCIALE, RISERVE PATRIMONIALI E UTILE NETTO CONSOLIDATI UTILE NETTO CONSOLIDATO Euro/Milioni 55 53 47 45 35 26 25 22 18 15 1997 1998 1999 2000 2001 UTILE NETTO CONSOLIDATO 17 gg CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.30 di Venerdì 26 aprile 2002 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l’Ente Autonomo delle Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Centro Polifunzionale “World Trade Center” - 2° piano, alle ore 9.00 di Sabato 27 aprile 2002, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2001 e della relazione che lo accompagna e delibere conseguenti; 2. Nomina di amministratori; 3. Misura della medaglia di presenza degli amministratori; 4. Cessione di azioni proprie; 5. Stipula di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per i componenti degli organi sociali della Società, anche per le cariche ricoperte in società controllate o collegate, nonché per i rappresentanti della Società stessa negli organi sociali di società partecipate. Parte straordinaria 1. Proposta di fusione per incorporazione nella Società Cattolica di Assicurazione Coop. A Resp. Lim. della Cattolica Partecipazioni Assicurative S.p.A., con sede in Verona, via Carlo Ederle 45, mediante approvazione del progetto di fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-bis del codice civile senza aumento del capitale sociale della incorporante. Delibere inerenti e conseguenti e conferimento di poteri. Le relazioni degli amministratori e l’ulteriore documentazione prevista in relazione alle materie all’ordine del giorno, ivi compreso il progetto di fusione e gli altri documenti di cui all’art. 2501-sexies del 19 codice civile, saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire all’Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi ed in possesso dell’apposita certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all’Assemblea a condizione che la sopra indicata certificazione attesti il possesso di almeno cento azioni. I Signori Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della citata Delibera Consob dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell’espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista ed il rilascio della relativa certificazione. Il Presidente (Giuseppe Camadini) 20 ORGANI STATUTARI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Dott. GIUSEPPE CAMADINI* Vice Presidente Anziano Avv. ERMANNO RHO* Vice Presidente Avv. DANILO ANDRIOLI* Segretario Dott. Ing. GIUSEPPE NICOLÒ * Consiglieri Dott. PIERLUIGI ANGELI Avv. LUIGI BARAGGIA* P.A. PAOLO BEDONI * On. Dott. CARLO CASINI Dott. STEFANO GNECCHI RUSCONE Cav. Gr. Cr. NICOLÒ LUXARDO de FRANCHI Prof. Dott. FELICE MARTINELLI Dott. Arch. GIUSEPPE MARTINENGO Dott. GAETANO MIGLIARINI Dott. CARLO ALBERTO PELLICIARDI Prof. Dott. GIORGIO PETRONI Avv. LUIGI RIGHETTI Avv. NICOLA ROTOLO Dott. GIORDANO VERONESI COLLEGIO SINDACALE Presidente Dott.
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