Delitos Económicos

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Delitos económicos:

Inauguración. De izda. a dcha.: José la colaboración del Notariado Ángel Martínez Sanchiz, Pedro Garrido y José Marqueño. en su prevención y persecución Initial XPERTOS DE LAS PRINCIPALES instituciones inter‐ rrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal, en‐ conference nacionales, como Naciones Unidas, la Comisión Eu‐ tre otros. (left to right): E ropea, el Grupo de Acción Financiera Internacional Por parte española participaron miembros de la Poli‐ José Ángel Martínez (de Latinoamérica), la Oficina Europea de Lucha contra el cía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, SEPBLAC, Sanchiz, Pedro Fraude, o Europol debatieron sobre cómo intensificar y Fiscalías Especiales Anticorrupción y Antidroga, Aduanas, Garrido, and José sistematizar la colaboración de los notarios en la preven‐ Comisión Nacional del Mercado de Valores, Agencia Marqueño. ción y lucha contra delitos como la financiación del te‐ Estatal de Administración Tributaria, Tribunal de Cuen‐

in English

Crimes of a financial Experts from major international institutions preventing and combating crimes such as such as the United Nations, the European terrorist financing, money laundering, and nature: Collaboration Commission, the Financial Action Task Force tax fraud, among others.. of the Notariat in of Latin America, the European Anti-Fraud Spanish engagement included members Office, and Europol discussed ways to step of the National Police, Civil Guard, National Prevention and up and systematize notarial collaboration in High Court, the SEPBLAC money laundering Prosecution

At the end of November, the Madrid headquarters of the General Council of the Spanish Notariat (CGN) hosted the international forum Economic Crimes: Collaboration of the Notariat in Prevention and Prosecution, organized by the host institution and the International Union of Notaries (UINL), representing notaries from 88 countries.

Mesa 1. De izda. a dcha.: José Perals, Javier Martínez Sanchiz, Javier Rupérez, Eugenio Jiménez y Miguel Ángel Barrado.

Panel 1 (left to right): José Perals, Javier Martínez Sanchiz, Javier Rupérez, Eugenio Jiménez, and Miguel Ángel Barrado. 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 7

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Pedro Garrido, director general de los Registros y del Para saber más / Find out more Notariado | General director for Registries and Notaries «El Notariado español es el más avanzado en la lucha contra estos l En el Canal de Youtube del notariado puede verse delitos y debe colaborar con un vídeo sobre la inauguración del Foro. l A video of the opening of the forum can be viewed autoridades y notariados de on the Notariat's YouTube channel. otros países» https://bit.ly/2FJgT07 «The Spanish Notariat is the most advanced in the fight against these crimes l En la sala de prensa de la web and must collaborate with www.notariado.org se puede acceder a las authorities and notaries from notas de prensa y a una galería fotográfica del other countries» foro. l Press releases and a photo gallery from the forum are available at the press section of www.notariado.org A finales de noviembre, la sede https://bit.ly/2FY6he3 madrileña del Consejo General del Notariado (CGN) albergó el Foro internacional Delitos l Numerosos twitteros –bajo el hashtag económicos: la colaboración del #notarioscontrablanqueo– enviaron mensajes durante los dos días del Foro. Notariado en su prevención y l Numerous Twitter users ‐ under the hashtag persecución, organizado por la #notariosscontrablanqueo ‐ sent messages during institución anfitriona y la Unión the two days of the forum. Internacional del Notariado (UINL), que representa a los notarios de 88 países. l La Unión Internacional del Notariado también se hace eco en su página corporativa de esta cita. l The International Union of Notaries also features REDACCIÓN the forum on its corporate site:  [email protected] www.uinl.org @Notarios_es

supervisory authority, special anti-corruption Latin America - to help them develop matter. “Notaries from all countries can play and antidrug prosecutors, the Customs systems allowing them to similarly combat a very important role in the fight against Office, the Securities & Exchange this scourge". He said that new technologies money laundering,” he said. Commission, the State Tax Administration and globalisation allow “anyone to engage in For his part, Mr Martínez Sanchiz Agency, the Court of Auditors, various transactions outside the law that are difficult highlighted the awareness of Spanish notaries ministries (Home, Labour, Migration and to follow. Blockchain and other in combatting Crimes of a financial nature: Social Security, Foreign Affairs and cryptocurrencies can also help launder “We are engaged in the fight against money Cooperation) and prosecutors, magistrates, money of illicit origin. For this reason, laundering and terrorist financing. We want to notaries, and professors.. international collaboration, big data analysis, do our bit toward getting justice in the world,” and the standardisation of mechanisms are he said. The CGN chairman stressed the Notarial cooperation. The forum was opened vital in prosecuting these crimes,” Mr difficulty of the task: “Society has changed by Pedro Garrido, director-general for Garrido said. The director-general for and crime has unimaginable possibilities. We Registries and Notaries; José Ángel Martínez Registries and Notaries said the Spanish have to stop thinking of crimes of a financial Sanchiz, chairman of the General Council of profession and, by extension, notaries nature as 'white-collar'; they are a menace Notaries, and José Marqueño, president of around the world, are a crucial partner in this with abhorrent transactions behind them”. the UINL. "The CGN’s Centralized Prevention José Marqueño explained some of the Body has provided the authorities with very forum objectives: “Conclusions will be drawn valuable information for the prevention of Identifying the beneficial which the UINL will use to propose money laundering and terrorist financing,” owners of legal entities is the regulatory changes to global authorities in Mr Garrido said. “The Spanish Notariat is the main tool in combating crimes order to strengthen and systematize notarial most advanced in the fight against these of a financial nature collaboration in the prevention of crimes crimes and must collaborate with authorities such as money laundering and terrorist and notaries from other countries - such as financing,” he said. 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 8

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o e u En el foro participaron expertos q n a l b

de las principales instituciones internacionales

José Marqueño, que luchan contra estos delitos

presidente de la UINL | UINL president la globalización per‐ «Las conclusiones de este Foro miten “a cual‐ servirán a la Unión quiera realizar Internacional del operaciones Notariado para al margen de proponer la ley difíciles modificaciones de seguir. Asi‐ normativas a las mismo, el block‐ autoridades mundiales» chain y otras cripto‐ «Conclusions will be drawn monedas pueden (from this forum) which the ayudar a blanquear Mesa 2. De izda. UINL will use to propose  dinero de origen ilí‐ a dcha.: Pablo regulatory changes to global Ruz, Francisco tas, diversos ministerios (Interior, Trabajo, Migraciones y cito. Por ello, la cola‐ Fonseca, Silvina authorities» Capello, Javier Seguridad Social, Asuntos Exteriores y Cooperación)... así boración internacio‐ Martínez como fiscales, magistrados, notarios y catedráticos. nal, el análisis del Sanchiz y Big Data y la homo‐ Gonzalo González de Colaboración notarial. El foro fue inaugurado por Pedro geneización de mecanismos adquiere un carácter funda‐ Lara. Garrido, director general de los Registros y del Notaria‐ mental en la persecución de estos delitos”. Para Garrido, do; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo el Notariado español –y, por extensión, el mundial– son Panel 2 (left to right): Pablo General del Notariado, y José Marqueño, presidente de un aliado capital en esta materia. “Los Notariados de Ruz, Francisco la UINL. Garrido destacó que “el Órgano Centralizado de todos los países pueden jugar un papel muy importante Fonseca, Silvina Prevención del Consejo General del Notariado español en la lucha contra el blanqueo de capitales.” Capello, Javier Martínez ha proporcionado a las autoridades información muy Martínez Sanchiz resaltó la concienciación del Nota‐ Sanchiz, and valiosa para la prevención de blanqueo de capitales y riado español en la lucha contra estos delitos: “estamos Gonzalo financiación del terrorismo. El Notariado español es el abocados a este combate contra el blanqueo de capita‐ González de Lara. más avanzado en la lucha contra estos delitos y debe les y la financiación del terrorismo. Queremos poner colaborar con autoridades y Notariados de otros países nuestro granito de arena en el objetivo de conseguir la –como los de América Latina– para ayudarles a desarro‐ justicia en el mundo”. El presidente del CGN hizo hinca‐ llar sistemas que les permitan combatir de manera simi‐ pié en la dificultad de la tarea: “la sociedad ha cambiado lar esta lacra”, aseguró. El director general de los Regis‐ y la delincuencia cuenta con posibilidades inimaginables. tros y del Notariado resaltó que las nuevas tecnologías y Hay que dejar de considerar a los delitos económicos in English

“After the forum, concrete proposals will Experts from leading be presented to the Financial Action Task The Beneficial Ownership Force (FATF), the world leader in the fight international institutions fighting these crimes Database: a worldwide against crimes of a financial nature which model sets global prevention standards, to consider participated in the forum proposing a specific regulatory framework for The beneficial ownership database worldwide collaboration by the 300,000-plus developed by the Spanish Notariat notaries from 88 countries in the prevention and recognized by the regulations of of these crimes,” said the Spanish notary at analysis entitled “Challenges Facing the the Spanish money-laundering the helm of the UINL. United Nations in Light of New Forms of prevention act is today an example in Terrorism Financing”), who said that the world and the model followed by Terrorism financing. Moderated by Javier "terrorism can affect anyone in any country in countries such as Japan. The database Rupérez, former executive director of the has identified the beneficial owners, the world”; Miguel Ángel Barrado, head of accredited in 86% of cases, of United Nations Security Council’s counter- division of the Antiterrorist Intelligence Center 2,284,104 legal entities, including terrorism committee, who reminded Against Terrorism and Organized Crime companies and associations, attendees that they were at the forum to (“Risks of the New Movement Channels of foundations, and political parties. . “discuss the collaboration of all the sectors Terrorism Financing Funds”), who recalled "Databases identifying these involved in the fight against terrorist that “terrorist financing has three objectives: parties (as required by 4th and 5th EU financing”, the first panel, entitled “New financing the terrorist, attacks, and Anti-Money Laundering Directives) Sources and Channels Used for the Movement organization”; Eugenio Jiménez García, chief- cannot be based on mere of Funds” involved the participation of Javier manifestations. They have to be inspector of the National Police and head of traceable and prove who the owner of Martínez Sanchiz, legal officer of the United the terrorism financing section of the central a company's shares really is at any Nations Security Council (who presented an intelligence unit of the General 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 9

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La Base de Datos desempeñan un rol muy importante en la prevención del blanqueo, con bases como la de titularidad real, recono‐ de Titularidad Real, cida en el reglamento español de prevención del blan‐ modelo mundial queo”. Desde la Agencia Tributaria, Luis Egido, inspector adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Frau‐ A BASE DE DATOS DE TITULARIDAD REAL desarrolla‐ de, destacó “la importancia de que la información sobre Lda por el Notariado y reconocida por el Reglamento titularidad real obtenida por el notariado sea acreditada de la Ley española de prevención del blanqueo de capi‐ y no sólo declarada”, mientras que Carlos Sánchez‐Vilar, tales, es hoy un ejemplo en el mundo, y el modelo segui‐ subdirector de la Unidad de Vigilancia de la CNMV, puso do por países como Japón. Esta base tiene identificados en valor que el notariado les facilite “información sobre a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de la titularidad real de sociedades anónimas y limitadas 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como que no está en los registros mercantiles y que nos resul‐ de asociaciones, fundaciones y partidos políticos. ta muy útil”. Para Francisco Almansa, jefe del departa‐ “Las bases de datos donde se identifique a estas per‐ mento de Delincuencia Económica y contra la Corrup‐ sonas (exigidas en la IV y V Directivas europeas contra el ción de la UCO, “la herramienta más importante que tie‐ blanqueo) no pueden basarse en meras manifestacio‐ ne la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de nes. Tienen que seguir una trazabilidad y demostrar capitales es la colaboración con el Órgano Centralizado quién es realmente en cada momento el propietario de de Blanqueo del Notariado”. En el ámbito internacional las participaciones de una sociedad”, aclaró Pedro Galin‐ Marconi Costa, secretario ejecutivo de Gafilat, aseguró do, director del Órgano Centralizado de Prevención del que “el Notariado español es el modelo a seguir en la blanqueo de capitales de los notarios. Gonzalo González prevención del blanqueo de capitales. El trabajo desarro‐ de Lara, vocal asesor de la Subdirección General de Ins‐ llado en la identificación de los titulares reales por su pección y Control de Movimientos de Capitales de la Órgano Centralizado de Prevención hizo posible que Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de España aprobase la evaluación del GAFI. En compara‐ Capitales, aseguró que “la Base de Datos de Titularidad ción, la mayoría de los países del mundo aún no tienen Real del Notariado es una herramienta fundamental, implantado un sistema de identificación de los titulares tomada como modelo internacional cuando no existía reales de las personas jurídicas”. Otra de las fortalezas nada similar en el mundo. Identifica al titular real de for‐ de la BDTR es que permite conocer la titularidad real de ma acreditada y no declarativa. De hecho, la existencia numerosas empresas extranjeras que operan en España, de este fichero de titularidad real se incorporó a la legis‐ tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través lación española ya en 2013, para cumplir con los requisi‐ de una sociedad española. Es la única base de datos don‐ tos del GAFI”. En la misma línea se manifestó Raquel de esta información queda recogida, ya que estas socie‐ Cabeza, subdirectora general de Inspección y Control de dades no están obligadas a inscribirse en ningún registro Movimientos de Capitales, al señalar que “los notarios mercantil o administrativo.

given time,” said Pedro Galindo, money laundering regulations". From Prevention Body". In the international director of the CGN’s Centralized the Tax Agency, Luis Egido, joint sphere Marconi Costa, executive Prevention Body. Gonzalo González de inspector of the National Fraud secretary of the GAFILAT Financial Lara, advising member of the Deputy- Investigation Office, stressed the Action Task Force of South America, General Directorate of Inspection and importance of the beneficial said that "Spanish notaries have been Control of Capital Movements, ownership information obtained by the role model for money-laundering asserted that "the beneficial notaries because it is “accredited, not prevention. The work carried out by ownership database is a fundamental just declared”, while Carlos Sánchez- the Centralized Prevention Body in tool that was used as an international Vilar, deputy director of the identifying beneficial owners allowed model when nothing similar existed in surveillance unit at the Spanish Spain to pass the FATF assessment. By the world. It identifies beneficial Securities & Exchange Commission, comparison, most countries around owners in an accredited and non- valued notaries providing them with the world do not yet have in place a declarative fashion. In fact, the “information on the beneficial system to identify the beneficial existence of this beneficial ownership ownership of public limited and owners of legal entities.” Another file was incorporated into Spanish law limited companies that is not in the strength of the database is that it to comply with FATF requirements commercial registers and which is provides information on the beneficial back in 2013". In the same vein, very useful to us”. For Francisco ownership of many foreign companies Raquel Cabeza, deputy general- Almansa, head of the Civil Guard operating in Spain, whether they director of Inspection and Control of economic crime and anti-corruption operate directly or through a Spanish Capital Movements, said that department at its central operative company. It is the only database "notaries play a very important role in unit, "the most important tool we where this information is collected, as money-laundering prevention, with have in the judicial police in the fight foreign companies are not required to databases such as the beneficial against money laundering is register in any commercial or ownership one recognized in anti- collaboration with the Centralized administrative register. 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 10

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José Á. Martínez Sanchiz,  presidente del Consejo General del como de ‘cuello blan‐ Notariado | President of the Council of lucha contra la financiación del terrorismo”, la primera Notaries of Spain co’; son una lacra y mesa sobre las Nuevas fuentes y canales usados para el «Los notarios siempre detrás de ellos hay movimiento de fondos contó con la participación de Javier operaciones exe‐ estaremos a vuestra Martínez Sanchiz, oficial jurídico del Consejo de Seguridad crables”. disposición para de Naciones Unidas (quien analizó los Retos de Naciones José Marque‐ ayudaros a combatir Unidas en las nuevas formas de financiación del terroris‐ ño explicó algunos los delitos mo), alertando de que “el terrorismo afecta a cualquier de los objetivos de económicos» persona en cualquier país del mundo”; Miguel Ángel este foro: “se extraerán «Notaries will always be there Barrado, jefe de la División Antiterrorista del Centro de conclusiones que servi‐ to help you fight crimes of a Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado rán a la UINL para pro‐ financial nature» (Riesgos de los nuevos canales de movimientos de fondos poner modificaciones en la financiación del terrorismo), que recordó que “la normativas a las autori‐ financiación del terrorismo tiene tres objetivos: financiar dades mundiales para intensificar y sistematizar la cola‐ al terrorista, los atentados y la organización”; Eugenio boración notarial en la prevención de delitos como el Jiménez García, inspector jefe de la Policía Nacional y jefe blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”. de la sección de Financiación del Terrorismo de la Comi‐ “Tras el foro se presentarán propuestas concretas al saría General de Información (Tipologías detectadas en la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que financiación del terrorismo), que señaló “al notariado lidera mundialmente la lucha contra los delitos econó‐ como una de nuestras fuentes más valiosas en la obten‐ micos y establece los estándares mundiales de preven‐ ción de información para la prevención de la financiación ción, para que estudie proponer un marco normativo del terrorismo”, y José Perals, fiscal de la Audiencia Nacio‐ específico de colaboración global para los más de nal (Evolución de las fuentes de financiación en condenas 300.000 notarios repartidos entre 88 países en la pre‐ de terrorismo), quien aseguró que “España ha cumplido vención de estos delitos”, concluyó el notario español con las obligaciones que establece la Directiva de 2017 en que preside la UINL. prevención de la financiación del terrorismo”. Silvina Capello, asesora de la UINL en materia de pre‐ Financiación del terrorismo. Moderada por Javier Rupé‐ vención del blanqueo de capitales y la financiación del rez, exdirector ejecutivo del Comité contra el Terrorismo terrorismo, dirigió el segundo panel de debate, sobre del Consejo de Seguridad de la ONU, que recordó a los Nuevas medidas en la lucha contra el Blanqueo de Capi‐ asistentes que estaban en este foro “para debatir sobre tales y la Financiación del Terrorismo, que contó con los la colaboración de todos los sectores implicados en la siguientes ponentes: Francisco Fonseca, director de la

in English

Commissariat of Information (“Detected environment as hostile as possible to Spanish Regulations”), for whom "the Patterns in the Financing of Terrorism”), who criminals seeking to hide money in opaque notarial profession's Beneficial Ownership said, “Notaries are one of our most valuable societies”; Gonzalo González de Lara, Database is a fundamental tool, as it sources in obtaining information to prevent advising member of the Deputy-General identifies beneficial owners in an accredited terrorist financing”, and José Perals, public Directorate of Inspection and Control of and non-declarative fashion”; and Javier prosecutor of the National Court (“Evolution Capital Movements, (“Modification to Martínez Sanchiz, legal officer at the United of Funding Sources in Terrorism Convictions”), who said that “Spain has fulfilled its obligations under the 2017 terrorist financing prevention directive”. Silvina Capello, adviser to the UINL on the prevention of money laundering and terrorist financing, led the second panel, entitled “New Measures to Combat Money Laundering and Terrorist Financing”, with the following speakers: Francisco Fonseca, director of EC representation in Spain (“New Features of the 5th European Directive: Regulating Intermediaries on the Crypto- Mesa 3. De izda. a dcha.: Raquel Cabeza, Marconi Costa, Raimundo Fortuñy, Miguel Ángel Asset Market”), who said that “in the EU we Cuevas y Ricardo Gil. are convinced we must take measures Panel 3 (left to right): Raquel Cabeza, Marconi Costa, Raimundo Fortuñy, Miguel Ángel commensurate with risks and make our Cuevas, and Ricardo Gil. 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 11

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o e u La identificación de los q n a l b

titulares reales de las

personas jurídicas es la

principal herramienta para luchar contra los delitos económicos

representación de la Comisión Europea en España (Nove‐ Fortuñy, decano del Colegio Notarial de las Islas Balea‐ Mesa 4. De izda. dades de la V Directiva Europea. Regulación de los inter‐ res, quien estuvo acompañado por Marconi Costa, a dcha.: Manuel ), que recordó que secretario ejecutivo de Gafilat ( Montesinos, mediarios en el mercado de criptoactivos Presentación del docu‐ Pablo Tedó, “en la UE estamos convencidos de que debemos adoptar mento de vulnerabilidades del titular real aprobado por Pedro Carrión, medidas que sean proporcionales a los riesgos y que nues‐ GAFI), que defendió que “el notariado español ha sido Francisco tro entorno sea lo más hostil para los delincuentes que bus‐ el modelo a seguir en la prevención del blanqueo de Almansa y Alejandro Luzón. can esconder dinero en sociedades opacas”; Gonzalo Gon‐ capitales”; Raquel Cabeza, subdirectora general de Ins‐ zález de Lara, vocal de la Subdirección General de Inspec‐ pección y Control de Movimientos de Capitales (La evo‐ Panel 4 (left to ción y Control de Movimientos de Capitales ( right): Manuel La lución de la colaboración del Notariado en la prevención Montesinos, modificación en la normativa española), para quien “la del blanqueo de capitales y de la financiación del terro‐ Pablo Tedó, Base de Datos de Titularidad Real del notariado es una rismo), que aseguró que los notarios “tienen un rol muy Pedro Carrión, herramienta fundamental, ya que identifica al titular real importante en la prevención del blanqueo como suje‐ Francisco Almansa, and de forma acreditada y no declarativa”; Javier Martínez San‐ tos obligados y proveedores de información, con bases Alejandro Luzón. chiz, oficial jurídico del Consejo de Seguridad de la ONU como la de titularidad real, reconocida en el reglamen‐ (Medidas preventivas desarrolladas por la ONU: congela‐ to de blanqueo”; Miguel Ángel Cuevas, jefe de la sec‐ ción y bloqueo de fondos vinculados a terrorismo), que ase‐ ción de Investigación de la Seguridad Social (Colabora‐ guró que “el sistema de prevención del blanqueo del nota‐ ción del Notariado en la investigación de delitos contra riado español resulta un modelo a imitar”, y Pablo Ruz, la Seguridad Social), que señaló que los notarios ya magistrado del Juzgado nº 4 de Móstoles (Problemática colaboran con ellos en la prevención de fraudes, y judicial de los delitos económicos), que reclamó una legis‐ Ricardo Gil, presidente de la Junta de Transparencia y lación efectiva de protección del denunciante. Ética Pública de Uruguay (Experiencia en Uruguay de la colaboración notarial en la lucha contra la corrupción), Colaboración del Notariado. La tercera mesa del foro, que recordó que no todos los notariados tienen una sobre la Colaboración del Notariado en la investigación legislación como la española adecuada a su deber de de los delitos económicos, fue moderada por Raimundo luchar contra los delitos económicos.

Nations Security Council (“Freezing and Problems Surrounding Economic Crimes”), in Investigating Crimes of a financial nature" Blocking Funds Linked to Terrorism”), who who called for effective whistleblower was moderated by Raimundo Fortuñy, assured “that the anti-money laundering protection laws. chairman of the Balearic Islands Notarial system implemented by the Spanish Notariat Chamber, who was accompanied by Marconi is a model to be emalated”, and Pablo Ruz, Collaboration of the Notariat . The forum's Costa, executive secretary of the GAFILAT Magistrate of Móstoles Court No. 4 (“Judicial third panel, on“The Notariat's Collaboration Financial Action Task Force of Latin America (“FATF Approved Beneficial Owner Vulnerability Document Presentation”), who said that “ Spanish notaries have been the role model for money-laundering prevention”; Raquel Cabeza, deputy general- director of Inspection and Control of Capital Movements (“The Evolution of Notarial Collaboration in the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing”), who stated that notaries “play a very important role in money-laundering prevention as reporting parties and information providers, Mesa 5. De izda. a dcha.: Marconi Costa, Juan Gama, Javier García Larrache, Fernando with databases such as the beneficial Lacasa y Yevheniy Umanets. ownership one recognized in anti-money laundering regulations”; Miguel Ángel Panel 5 (left to right): Marconi Costa, Juan Gama, Javier García Larrache, Fernando Lacasa, Cuevas, head of the investigation section of and Yevheniy Umanets. 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 12

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sa, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del depar‐ tamento de Delincuencia Económica y contra la corrup‐ ción de la UCO (Dificultades del uso de la prueba electró‐ nica en los delitos contra la administración), quien ase‐ guró que “la herramienta más importante que tenemos en la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de capitales es la colaboración con el Órgano Centralizado de Blanqueo”. El quinto panel de debate sobre las Nuevas formas de investigación y prueba en la investigación de los deli‐ fue dirigido por Javier García Larrache, Mesa 6. De izda. tos económicos

a dcha.: Carlos  subdirector general de Terrorismo y Criminalidad del Sánchez‐Vilar, El secretario de la UINL, Pedro Carrión, moderó la Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, quien Ricardo Gil, cuarta mesa dedicada a la aseguró que “los notarios son marca España en los foros Pedro Galindo, evolución de los delitos econó‐ José Ramón micos contra las administraciones públicas. Pablo Tedó, internacionales por la calidad de su labor en la lucha Noreña y Luis investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el contra estas lacras”. Los ponentes fueron Juan Gama, Egido. Fraude (Particularidades de los delitos de fraude adua‐ codirector de Europa y Latinoamérica del Programa de Panel 6 (left to nero y contrabando en Europa), que señaló las graves Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado right): Carlos dificultades que existen con la cada vez mayor liberaliza‐ (Nuevas formas del crimen organizado), quien defendió Sánchez‐Vilar, ción del comercio; Alejandro Luzón, fiscal de sala jefe de que “donde hay notarios hay institucionalidad. Hay Esta‐ Ricardo Gil, Pedro Galindo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad do. Los notarios realizan un importante papel de pre‐ José Ramón Organizada (Dificultades probatorias en los delitos de vención del blanqueo”; Fernando Lacasa, socio de Grant Noreña, and Luis ), que recalcó que “la colaboración de la Fisca‐ Thornton ( Egido. corrupción Nuevas formas de investigación y prueba en lía con los notarios y su Órgano Centralizado de Preven‐ los delitos de empresa), que recordó el papel que juegan ción nos ayuda extraordinariamente en nuestra labor”; las pymes en la economía, dado que “el 87% de las Manuel Montesinos, subdirector de operaciones del empresas españolas tienen entre 0 y 9 empleados. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Efi‐ ¿Quién las protege de falsas denuncias?", se pregunta‐ cacia del uso de las técnicas especiales en investigaciones ba; Yevheniy Umanets, asesor AML del Programa Global de delitos contra las administraciones públicas), quien contra el Blanqueo de Dinero, Producto del Delito y recordó que “la Agencia lucha contra el blanqueo de Financiación del Terrorismo de la Oficina de la ONU con‐ capitales creando perfiles de riesgos”, y Francisco Alman‐ tra la Droga y el Crimen (Nuevas formas de investigación

in English

Social Security (“The Notariat’s Collaboration Special Prosecution Service (“Difficulties in profiles” and Francisco Almansa, lieutenant in the Investigation of Crimes against Social Proving Corruption Offences”), stressed that colonel of the Civil Guard and head of the Security”), who noted that notaries are “the collaboration of the public prosecutor’s economic crime and anti-corruption already working with Social Security to office with the notarial profession and its department at its central operative unit prevent fraud, and Ricardo Gil, chairman of Centralized Prevention Body helps us (“Difficulties in Using Electronic Evidence in the Transparency and Public Ethics dramatically in our work”; Manuel Crimes Against the Administration”), said Committee of Uruguay (“Experience in Montesinos, deputy operations director of that “the most important tool we have in the Uruguay of Notarial Collaboration in the Fight the Customs and Excise Department judicial police in the fight against money Against Corruption”), who said that not all (“Effectiveness of Special Techniques Used laundering is collaboration with the notarial bodies have legislation like the in Criminal Investigations Against Public Centralized Prevention Body”. Spanish one that is suitable for their duty to Authorities”), recalled that “the Agency The fifth panel looked at “New Forms of fight crimes of a financial nature. combats money laundering by creating risk Investigation and Evidence in the UINL secretary Pedro Carrión moderated Investigation of Economic Crimes” and was the fourth panel dedicated to the“Evolution led by Javier García Larrache, deputy director of Economic Crimes Against Public One of the objectives of the of terrorism and organized crime at the Authorities”. Pablo Tedó, investigator at the forum is to establish a Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, European Anti-Fraud Office (“Features of common regulatory framework who asserted that “notaries are ‘brand Spain’ Customs Fraud and Smuggling Offences in that harmonises collaboration in international forums because of the quality Europe”), pointed to the serious difficulties in the fight against money- of their work in the fight against these that exist with the increasing liberalisation of laundering by 300,000 scourges”. The panel speakers were Juan trade; Alejandro Luzón, chief prosecutor of notaries from 88 countries Gama, co-director of the Europe Latin the Anti-Corruption and Organized Crime around the world America Assistance Program Against 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 13

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o e u Uno de los objetivos del foro es establecer un marco normativo q n a l b

común que pueda armonizar la colaboración en la lucha contra

el blanqueo de 300.000 notarios de 88 países

en el delito del blanqueo de capitales), quien alertó de que “en los últimos dos años, gobiernos y empresas nos piden formación sobre las criptomonedas: cómo funcio‐ nan y sus riesgos”, y Marconi Costa, secretario ejecutivo de Gafilat (Tipologías destacadas en los ejercicios de Gafilat), quien criticó la falta de órganos centralizados de prevención del blanqueo en la mayoría de los países, “lo que permite hacer micro operaciones de lavado, al no poder cruzarse la información”.

Identificación del titular real. Pedro Galindo, director Mesa 7. De izda. del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de amos implementar algo similar”; Carlos Sánchez‐Vilar, a dcha.: Jaime Capitales (OCP) del CGN, fue el coordinador de la sexta subdirector de la Unidad de Vigilancia en CNMV ( Vegas, Borja Difi‐ Pastor, Mariano mesa, dedicada a la Problemática de la identificación del cultades para conocer al titular real en investigaciones Gª Fresno, José titular real en personas jurídicas. Inició el acto recordan‐ de abuso de mercado), que destacó la utilidad de mucha Rodríguez do que “el notariado español fue pionero en 2012 en la de la información recibida gracias al convenio suscrito Fuentes y Xavier Cousquer. identificación de los titulares reales de las personas jurí‐ con el notariado; Luis Egido, inspector adjunto de la Ofi‐ dicas, un modelo que se está exportando al mundo”. Su cina Nacional de Investigación del Fraude en la AEAT Panel 7 (left to mesa contó con la participación de Ricardo Gil, presi‐ ( right): Jaime Experiencia de obtención de la información de titular Vegas, Borja dente de la junta de real en delitos tributarios), quien aseguró que “hay infor‐ Pastor, Mariano Transparencia y Ética mación que sabemos que no falla: la de los notarios es García Fresno, Pedro Galindo, Pública de Uruguay de alta calidad, por su fiabilidad y estructuración”, y José José Rodríguez Fuentes, and director del Órgano Centralizado de ( Ramón Noreña, fiscal de sala jefe de la Fiscalía Especial Prevención del Blanqueo de Capitales Particularidades del Xavier Cousquer. | Director of the Notariat’s Centralised Registro de Beneficia‐ Antidroga (Dificultades de obtención de información Body for the Prevention of Money rios Finales de Uru‐ sobre titular real en operaciones transfronterizas), que Laundering guay), que aclaró que alertó de que “si se utilizan sociedades como fachadas “vine en 2009 a Espa‐ para actividades ilícitas el control de sus titulares reales «Las bases de datos ña a ver cómo trabaja‐ no puede hacerlo la propia sociedad”. donde se identifique a ban sus notarios en la La última mesa del foro sobre Otros delitos económi‐ los titulares reales no lucha contra el blan‐ cos tuvo como moderador a Mariano García Fresno, jefe pueden basarse en queo para ver si podí‐ de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quien meras manifestaciones» «Databases identifying beneficial owners cannot be based on mere manifestations» that “over the past two years, governments world.” This panel included the and companies have asked us to provide participation of Ricardo Gil, chairman of the training on cryptocurrencies: how they work Transparency and Public Ethics Committee and their risks” and Marconi Costa, executive of Uruguay (“Particularities of the Final Transnational Organized Crime (“New Forms secretary of the GAFILAT Financial Action Beneficial Ownership Register of Uruguay”), of Organized Crime”), who defended that Task Force of Latin America (“Types who said, “I came to Spain in 2009 to see “where there are notaries, there are Detected in GAFILAT Exercises”), who how its notaries worked in the fight against institutions. There is a State. Notaries play an criticized the lack of centralized prevention money laundering and whether we could important role in preventing money bodies for money laundering in most implement something similar”; Carlos laundering”; Fernando Lacasa, a partner at countries, "allowing micro-washing Sánchez-Vilar, deputy director of the Grant Thornton (“New Forms of Investigation transactions to be performed, as information surveillance unit at the Spanish Securities & and Evidence in in-Company Crimes”), who cannot be cross-checked". Exchange Commission (“Difficulties in recalled the role played by SMEs in the Knowing the Beneficial Owner when economy, as "87% of Spanish enterprises Identification of beneficial owner . Pedro Investigating Market Abuse”), who stressed have between 0 and 9 employees. Who Galindo, director of the CGN Centralized the usefulness of much of the information protects them from false claims?”; Yevheniy Prevention Body, coordinated the sixth received thanks to the agreement signed Umanets, advisor to the Global Programme panel, entitled “Problems with Identifying with the Notariat; Luis Egido, joint inspector Against Money Laundering, Proceeds of the Beneficial Owner in Legal Entities”. He of the State Tax Administration Agency’s Crime and the Financing of Terrorism at the started the panel session by recalling that National Fraud Investigation Office United Nations Office on Drugs and Crime “in 2012 Spanish notaries pioneered the (“Experience in Obtaining Beneficial (“New Forms of Investigation of Money identification of the beneficial owners of Ownership Information in Tax Offences”), Laundering Crimes”), who told the forum legal entities, a model being exported to the who said that “there is information we 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 5/12/18 10:09 Página 14

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o e u La Unión Internacional del Notariado tiene como prioridad la q n a l b

colaboración de los notarios en la lucha contra la financiación el

terrorismo y el blanqueo de capitales

Juan Manuel Vega,

director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias | recordó que el foro tenía entre Director of SEPBLAC sus principales objetivos “anali‐ «Sin la documentación de zar cómo incrementar la colabo‐ profesionales ración notarial en la prevención financieros y jurídicos de los diferentes tipos de deli‐ tos económicos”. Este panel de la delincuencia debate tuvo como protagonis‐ económica sería tas a Borja Pastor, de Europol inmune a la labor de los (Blanqueo de dinero procedente organismos de prevención y del crimen organizado), quien lucha» aclaró que la labor de las Unida‐ «Without documentation from des de Inteligencia Financiera es Clausura. De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, Juan financial and legal professionals obtener “informacion referente Manuel Vega y José Marqueño. economic crime would be a blanqueo de capitales, tran‐ Closing conference (left to right): José Ángel Martínez Sanchiz, immune to the work of sacciones sospechosas e incau‐ Juan Manuel Vega, and José Marqueño. prevention and control bodies» taciones de dinero en efectivo”; Xavier Cousquer, codirector Notariado, que “contribuye a la localización de activos ilí‐ Europa Latinoamérica del Pro‐ citos por parte de la policía.” grama de Asistencia contra el Crimen Transnacional La clausura corrió a cargo de Juan Manuel Vega, direc‐ Organizado (Recursos económicos del crimen organiza‐ tor del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del do), que alertó de que “los delitos económicos cada vez Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sep‐ son menos ‘de cuello blanco’ y la mayoría están man‐ blac); José Marqueño, presidente de la Unión Internacio‐ chados de sangre”; Jaime Vegas, catedrático y director nal del Notariado, y José Ángel Martínez Sanchiz, presi‐ técnico del Tribunal de Cuentas (La problemática procesal dente del notariado español. Vega cerró el foro con un del uso de la evidencia digital como prueba en los delitos reconocimiento a la labor de los sujetos obligados en pre‐ económicos), para quien “cada vez existen más medios vención del blanqueo de capitales: “sin la documentación digitales que son considerados como evidencias por que proporcionan, en particular los profesionales finan‐ órganos jurisdiccionales”, y José Rodríguez Fuentes, ins‐ cieros y jurídicos, la nueva delincuencia económica sería pector jefe UDEF comisaría general de Policía Judicial inmune a la labor de los organismos de prevención y (Dificultades en la localización de activos), quien destacó lucha. En España hemos construido entre todos un mode‐ la labor del Órgano de Centralizado de Prevención del lo sólido en la lucha contra la delincuencia financiera”. l

in English

know never fails: information from notaries the work of financial intelligence units is to considered as evidence by courts”, and José is of good quality because of its reliability obtain “information regarding money Rodríguez Fuentes, chief inspector of the and structuring” and José Ramón Noreña, laundering, suspicious transactions, and cash UDEF, General Judicial Police Commissariat chief prosecutor of the Special Anti-Drug seizures”; Xavier Cousquer, co-director of the (“Difficulties in Locating Assets”), who Prosecutor’s Office (“Difficulties in Europe Latin America Assistance Program highlighted the work of the Centralized Obtaining Information on Beneficial Owners Against Transnational Organized Crime Prevention Body which “contributes to the in Cross-Border Transactions”), who (“Economic Resources for Organized tracing of illicit assets by the police.” warned that “if companies are used as a Crime”), who warned that “ Crimes of a The closing ceremony was tasked to front for illegal activities, the control of financial nature are becoming less ‘white Juan Manuel Vega, director of the SEPBLAC their beneficial owners cannot be done by collar’ and most are tainted with blood”; money laundering supervisory authority, José the company itself.” Jaime Vegas, professor and technical Marqueño, president of the International The final forum panel, on Other director of the Court of Auditors (“The Union of Notaries, and José Ángel Martínez Economic Crimes, was moderated by Procedural Problem of Using Digital Evidence Sanchiz, chairman of the General Council of Mariano García Fresno, head of the analysis as Evidence in Economic Crimes”), who said Notaries. Mr Vega closed the forum with a and communication unit of the Centralized that “more and more digital means are being recognition of the work of anti-money Prevention Body, who recalled that the laundering reporting parties: “Without the forum’s objectives included "analyzing how documentation provided, in particular by to boost notarial cooperation in the The priority of the financial and legal professionals, new prevention of different types of economic International Union of Notaries economic crimes would be immune to the crimes”. This discussion panel featured is the collaboration of notaries work of prevention and control bodies. In Europol’s Borja Pastor (“Money Laundering in the fight against terrorist Spain, we have built a strong model in the from Organized Crime”), who clarified that financing and money fight against financial crime.” l laundering 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 3/12/18 14:30 Página 16

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JUAN GAMA, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de codirector de la iniciativa “Europa Sevilla. Otros impactos se vieron más tarde. Latinoamérica Programa de Asistencia contra En efecto, durante varios años ETA estuvo intentando el Crimen Transnacional Organizado” (EL recomponer sus estructuras con gran dificultad, por la acción PAcCTO), de la Unión Europea. Teniente de los cuerpos de seguridad. Pero el momento político y social coronel de la Guardia Civil española fue desaprovechado y acabó por recomponerse, aunque, al menos, mucho más debilitada que antes del golpe policial. Su primera acción de relevancia fue el asesinato de Gregorio Ordóñez, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Donostia y diputado en el Parlamento Vasco, el 23 de enero de 1995. Un hecho que causó sorpresa, porque se desviaba de las víctimas que tradicionalmente había elegido la organización terrorista: guardias civiles, policías nacionales, militares… Con el Fútbol sin fin: la lucha tiempo, se repitieron asesinatos de nuevo cuño (políticos, periodistas, magistrados, empresarios y un etcétera demasiado contra el blanqueo de largo) y las labores de inteligencia permitieron descubrir que ETA había cambiado de estrategia: había pasado de la deno‐ capitales y la financiación minada “acción‐represión‐acción” (a un asesinato de ETA, el Estado respondía con represión social, a la que seguía otro ase‐ del terrorismo sinato, así en una espiral ascendente que terminaba con una revuelta contra el Estado) a una nueva que diversificaba las L 29 DE MARZO DE 1992, en una operación conjunta actuaciones para hacerlas llegar a todos los estratos sociales E entre la Guardia Civil de Guipúzcoa y la Policía Judicial de hasta la rendición del Estado. Bayona, se detuvo a la que entonces era la cúpula del La banda terrorista llamó a esta nueva estrategia “sociali‐ grupo terrorista ETA en Bidart, un pequeño pueblo del País zación del sufrimiento”. Vasco francés. Eran José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, Lo anterior pretende mostrar una realidad que no siempre Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y Joseba Arregi Erostar‐ es percibida: el crimen organizado y el terrorismo afectan a be, Fitipaldi1. Esto trajo algunas consecuencias a corto plazo, todos los sectores sociales. Por tanto, la prevención y la lucha de especial importancia en ese año en que se celebraban el contra ellos también corresponde a todos, no porque las insti‐ quinto centenario de la llegada de Colón a tierras americanas, tuciones públicas lo hayan querido así, sino porque de ese

in English

Endless football: the fight against On 29 March 1992, in a joint operation between the victims traditionally chosen by the terrorist the Gipuzkoa Civil Guard and the Judicial Police of organisation: civil guard members, national money laundering and terrorist Bayonne, the then leaders of the terrorist group police, military... In time, these new types of financing ETA were arrested in Bidart, a small town in the murders were repeated (politicians, journalists, French Basque Country. They were José Luis judges, businessmen with an et cetera that is too Juan Gama, co-director of the European Union Álvarez Santacristina, also known as Txelis, long) and the intelligence work made it possible Francisco Múgica Garmendia, Pakito, and Joseba to discover that ETA had changed its strategy. It initiative ‘Europe Latin America Assistance 1 Programme Against Transnational Organised Arregi Erostarbe, Fitipaldi . This brought some had gone from the so-called ‘action-repression- Crime’ (EL PAcCTO). Lieutenant Colonel of the short-term consequences, that were especially action’ (to a murder by ETA, the State responded Spanish Civil Guard important in that year when the fifth centenary of with social repression, followed by another Columbus's arrival on American soil was being murder, thus in an upward spiral that ended with celebrated, as well as the Olympic Games in a revolt against the State) to a new one that Barcelona and the Universal Exposition of Seville. broadened actions to make them reach all social Other impacts were seen later. strata until the State’s surrender. Indeed, for several years ETA was trying to The terrorist group called this new strategy rebuild its structures with great difficulty, ‘socialisation of suffering’. because of the actions of the law-enforcement The above is intended to show a reality that agencies. But the political and social moment is not always perceived: organised crime and was wasted, and ETA ended up recovering, terrorism affect all social groups. It is therefore although it was at least much weaker than before also up to everyone to prevent and combat them, the police raid. Its first act of note was the not because the public institutions have wanted murder of Gregorio Ordóñez, first deputy mayor this to be so, but because this is how criminals of Donostia and member of the Basque and terrorists act. ETA even developed a simile: Parliament, on 23 January 1995. It was an event according to the terrorist ideologists, society had that came as a surprise, because it deviated from become accustomed to seeing a tennis match 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 3/12/18 14:30 Página 17

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modo actúan los criminales y terroristas. ETA incluso desarro‐ balón al compañero mejor situado en el centro del campo. lló un símil: según los ideólogos terroristas, la sociedad se Precisamente es en esa franja donde se construye el fút‐ había acostumbrado a ver un partido de tenis entre las fuerzas bol, o el fútbol creativo, siempre que se trate de una creativi‐ de seguridad y la organización asesina. No siguió elaborando dad efectiva. El centrocampista de referencia es la unidad de la macabra comparación, pero se puede afirmar que el terre‐ inteligencia financiera: ahí debe combinarse el cerebro, la téc‐ no de juego pasó de ser una cancha de tenis a un campo de nica, la táctica del partido, el sentido de equipo. Por algo los fútbol en el que se enfrentan los criminales y terroristas por un mejores jugadores en esa posición suelen ser figuras legenda‐ lado y la sociedad en el equipo de los justos. Esto también tie‐ rias, aunque los focos recaigan en otros. ne su reflejo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la En muchas ocasiones la unidad de inteligencia financiera financiación del terrorismo. se encuentra sola, con demasiados balones que achicar, defen‐ sas desesperados y atacantes reclamando su atención. Por El equipo de los buenos muy potente que sea, es imposible que pueda llegar a todo. Cabe imaginar todo el sistema contra el lavado de activos y el Por eso es de señalar el financiamiento del terrorismo como un equipo de fútbol, de acierto de disponer de más «El crimen organizado y el manera aproximada. Como el juego se construye desde atrás, centrocampistas comple‐ la primera figura a tener en cuenta es el portero, guardián últi‐ mentarios. Es el caso, en terrorismo afectan a todos mo de la meta y organizador de la defensa: este papel puede España, del Órgano Centra‐ los sectores sociales. Por atribuirse a los organismos reguladores y/o supervisores, uni‐ lizado de Prevención de tanto, la prevención y la ficados en una figura simbólica. Blanqueo de Capitales y La defensa está conformada por los sujetos obligados que Financiación del Terroris‐ lucha contra ellos también deben evitar las penetraciones del capital relacionado con el mo, en el Consejo General corresponde a todos» crimen o el terrorismo. Son una pluralidad de actores con del Notariado, conocido mayor o menor nivel de formalización y un papel que depen‐ como OCP, y del Centro de de la propia cultura económica de cada país: los bancos son Registral Antiblanqueo del Colegio de Registradores de Espa‐ el principal defensa central, sin duda, acompañados de inmo‐ ña. Ellos atienden a sectores especializados, seleccionan los biliarias, casinos, remesadoras, sociedades de valores y profe‐ balones más adecuados, controlan una parte del terreno de sionales no financieros, entre otros. Deben tener procedi‐ juego frente a ataques del contrario. Más importante: condi‐ mientos de trabajo propio (saber golpear un balón, al menos, cionan la propia actividad de criminales y terroristas. Quien o evitar marcar goles en propia puerta), colocación adecuada conoce el fútbol sabe de la importancia de ocupar ordenada‐ en el campo, comunicación con el portero y cómo entregar el mente los espacios.

between the law-enforcement agencies and the country's economic culture: banks are the main the brain, technique, match tactics and team murderous organisation. The macabre central defence, undoubtedly accompanied by spirit must be combined. There's a reason why comparison did not continue, but it can be stated real estate companies, casinos, money the best players in that position are often that the playing field went from being a tennis remittance agencies, securities companies and legendary figures, even if the spotlights fall on court to a football pitch on which criminals and non-financial professionals, among others. They others. terrorists are on one side, facing society on the must have their own working procedures On many occasions the financial intelligence righteous team on the other. This is also reflected (knowing how to strike a ball, at least, or avoiding unit finds itself alone, with too many balls to in the fight against money laundering and scoring own goals), proper positioning on the clear, and desperate defences and attackers terrorist financing. pitch, communication with the goalkeeper and claiming their attention. No matter how powerful how to deliver the ball to the teammate best it may be, it's impossible for it to reach The good team located in the middle of the pitch. everything. That's why it is good to have more The entire anti-money laundering and anti- It is precisely in this area that football, or complementary midfielders. This is the case, in terrorist financing system can be roughly creative football, is developed, as long as it Spain, of the Centralised Body for the Prevention imagined as a football team. As the game is involves effective creativity. The leading of Money Laundering and Terrorist Financing, developed from behind, the first figure to be midfielder is the financial intelligence unit, where within the General Council of Notaries, known as taken into account is the goalkeeper, the ultimate the OCP, and of the AML Centre of Spanish guardian of the goal and the organiser of the Organised crime and terrorism Registrars. They assist specialised sectors, play defence: this role can be attributed to the affect all social groups. Therefore, the most suitable balls, control a part of the regulatory and/or supervisory bodies, unified as a the prevention and the fight playing field against attacks from the opponent. symbolic figure. againstthem is a responsability More importantly, they influence the very activity The defence is made up of the reporting that falls on all of us of criminals and terrorists. Anyone who knows parties that must avoid the attacks of the capital football knows how important it is to occupy related to crime or terrorism. They are a number spaces in an orderly fashion. of players with a greater or lesser level of Agile, fast and powerful wingers are roles formalisation and a role that depends on each attributable to law-enforcement agencies and 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 3/12/18 14:30 Página 18

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Los extremos ágiles, rápidos y potentes son roles atribui‐ Finalmente, la delantera está ocupada por un solo jugador, bles a las fuerzas de seguridad y a los fiscales. Pueden recibir el único que puede marcar goles, un ariete clásico o nueve balones del centro del campo, comunicarse con ellos e inclu‐ puro. Se trata de los jueces, que dictan sentencias. Todo el tra‐ so con algunos defensas de manera directa. Son quienes lle‐ bajo anterior se orienta, además de a evitar goles, a hacer van el peligro al área contraria. Es frecuente que todos los daño al contrario mediante condenas, medidas accesorias, países cuenten con este tipo de extremos, en ocasiones con recuperación de activos criminales y terroristas, indemnización un gran dominio técnico, aunque el punto flaco suele ser la a las víctimas. Es la culminación del juego ofensivo y el delan‐ potencia y la resistencia: demasiadas veces son pocas las uni‐ tero precisa de sus específicas habilidades y técnica, así como dades especializadas en los recibir los balones de la mejor manera posible. Comunicación, «El OCP es un jugador cuerpos de seguridad y en las con respeto al papel de cada uno. fiscalías, en especial cuando Por supuesto, todo ello requiere un entrenador. O, mejor prototípico de España uno juega en los equipos ale‐ dicho, un equipo de entrenadores, con uno principal rodeado que muchos otros países jados de la capital. Dicho de de sus ayudantes, como corresponde a un juego complejo y en otro modo: es relativamente evolución permanente. Se trata de alguna comisión transver‐ quieren formar. Puede sencillo tener una unidad sal que aglutine a representantes de todos los sectores afecta‐ decirse que la cantera central especializada, pero es dos, privados y públicos, para definir estrategias, procedi‐ notarial es fructífera muy complejo tener capaci‐ mientos, entrenamientos, altas y bajas, conocimiento del con‐ dad de actuación contra el trario. Este suele ser el principal fallo en la mayoría de los y está creando escuela» lavado de activos y el finan‐ casos: los jugadores están en el campo, pero no forman un ciamiento al terrorismo en equipo y, demasiadas veces, no se conocen o desconfían unos cada provincia o división de otros. El mayor reto en cada país es conformar ese equipo territorial descentralizada. de la mejor manera y el mayor defecto es la confusión entre Los extremos están muy seleccionar jugadores y entrenar jugadores. acostumbrados a jugar jun‐ tos, si bien en algunos países les falta coordinación. Además, El notario centrocampista por su labor y ubicación suelen tener un conocimiento muy En este foro que ofrece ESCRITURA PÚBLICA, es de justicia dife‐ cercano y acertado de los criminales y terroristas que forman renciar la labor del OCP. Se trata de uno de los jugadores más el equipo contrario, lo cual les permite dar avisos a centro‐ completos, ya que atiende labores defensivas y ofensivas: es un campistas y defensas para que estén mejor preparados y pue‐ recuperador de balones y un generador de juego. Permite dar dan ser más eficaces con menor esfuerzo. salida controlada a las necesidades de un colectivo especializa‐

in English

prosecutors. They can receive balls from the Of course, this all requires a coach. Or, centre of the pitch, communicate with them and The OCP is a quintessential player rather, a team of coaches, with one main coach even with some defenders directly. They are the from Spain that many other surrounded by their assistants, as befits a ones who bring danger to the opposition's area. countries want to produce. It can complex and constantly evolving game. This is a It is common for all countries to have such be said that the notarial squad is cross-sectional commission that brings together wingers, sometimes with great technical ability, productive and is setting a representatives of all affected sectors, private although the weak point is usually power and standard and public, to define strategies, procedures, resistance: too many times there are few units training, highs and lows, knowledge of the specialised in law enforcement agencies and opposition. This is usually the main flaw in most prosecutor's offices, especially when you play in cases: the players are on the pitch, but they are teams away from the capital. In other words, it not a team and too often they do not know or is relatively simple to have a specialised central trust each other. The biggest challenge in each unit, but it is very complex to have the capacity Finally, the front line is occupied by a single country is to build that team in the best way and to act against money laundering and terrorist player, the only one who can score goals, a the biggest flaw is the confusion between financing in each province or decentralised classic striker or a pure number nine. These are selecting players and training players. territorial division. the judges, who hand down judgments. All of the The wingers are very accustomed to playing above work is aimed not only at avoiding goals, The notary midfielder together, although in some countries they lack but also at damaging the opposition through In this forum offered by Escritura Pública, it is coordination. In addition, because of their work convictions, accessory measures, recovery of only fair to differentiate the work of the OCP. It is and location they often have a very intimate and criminal and terrorist assets, and compensation one of the most complete players, as it attends to accurate knowledge of the criminals and for victims. It is the culmination of attacking play both defensive and offensive tasks: it is a ball terrorists who make up the opposing team, which and the striker needs their specific skills and retriever and makes the game flow. It makes it allows them to give warnings to midfielders and technique, as well as receiving balls in the best possible to give a controlled outlet to the needs defenders so that they are better prepared and possible way. Communication, with regard to the of a specialised group with an essential role in can be more effective with less effort. role of each one. society, such as notaries. It also does so 06-19 ESCRITURA 114:62escritura 06-13 3/12/18 14:30 Página 19

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do y con un papel esencial en la sociedad, como son los nota‐ Muchos fueron los sectores que se vieron amenazados por rios. Lo hace, además, de manera eficiente, puesto que es más esa “socialización del sufrimiento” que acuñó ETA, con ese len‐ económico y seguro tener herramientas muy específicas en un guaje inconscientemente cínico que necesitaba para dar un órgano cualificado que diseminadas por toda la geografía, cues‐ barniz autojustificativo a una labor que consistía, en esencia, tión que también da mayor seguridad jurídica a cada uno de los en matar y en causar daño. También, poco a poco, se fueron notarios. Otra ventaja añadida es que descarga de esfuerzo a uniendo para combatir como equipo a esa misma organiza‐ los propios notarios, para que estos se centren en su labor; ción, aprendiendo sobre la marcha en ocasiones, y es de reco‐ como referencia, cada año el OCP da más de diez mil pases a nocer la labor de numerosas instituciones al respecto. Hoy, es los demás atacantes: sin su existencia, cada miembro del nota‐ una organización terrorista derrotada que se arrastra para riado tendría que asumir su parte correspondiente de carreras, mendigar historia. control del balón y cesión medida, puesto que en este tipo de Hay otro factor que permite extender la comparación con comunicaciones es poco aceptable el despeje a la banda. el fútbol: no importa cuántos partidos se gane, la competición Aparte de sus propios méritos como jugador, debe reco‐ sigue en marcha y lo importante es preparar el siguiente nocerse su labor de equipo, puesto que supone un desahogo encuentro. Una historia de éxito merece ser celebrada, pero el para la unidad de inteligencia financiera y tiene líneas de pase equipo de los justos debe seguir vigilante sin caer en la com‐ privilegiadas hacia los extremos y el delantero centro, sean placencia. Cada jugador, más el entrenador, pueden plantear‐ pases cortos y al pie o envíos largos pero precisos. En definiti‐ se varias preguntas: ¿soy mejor de lo que era? ¿somos mejor va, el OCP es un jugador prototípico de España que muchos equipo? ¿tenemos un mejor sistema contra los criminales y los otros países quieren formar. Puede decirse que la cantera terroristas? notarial es fructífera y está creando escuela. Porque, al final de todo, esto no es un partido de fútbol sino una realidad incesante en la que la actividad de los con‐ Después del partido trarios es continua. Y la sociedad no recibe goles, sino crimen, Esta comparación es forzada, ciertamente, y se deja actores muerte, pérdidas, injusticia, falta de oportunidades… sufri‐ determinantes como las administraciones tributarias o las miento. aduaneras, entre otras. Tampoco se entra en aspectos interna‐ cionales, lo cual sería llevar al límite un mero vehículo exposi‐ tor. Sin embargo, es de esperar que sirva para entender mejor 1 Un relato más completo y exhaustivo puede encontrarse en “Historia de un desafío: la necesidad de trabajar de manera coordinada y mantener una cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA”, por Manuel Sán‐ chez Corbí y Manuela Simón (Ediciones Península, octubre de 2017). Más corto y constante comunicación y actualización contra el terrorismo y el divulgativo es el libro Sangre, sudor y paz: la Guardia Civil contra ETA, por Lorenzo Sil‐ crimen organizado, contra su financiación y su blanqueo. va, Gonzalo Araluce y Manuel Sánchez Corbí (Ediciones Península, octubre de 2017).

efficiently, since it is cheaper and safer to have After the match matter how many matches are won, the very specific tools in a qualified body than have This comparison is certainly forced, and it leaves competition still goes on and the important thing them scattered throughout the country, out crucial parties such as tax or customs is to prepare for the next match. A success story something that also gives greater legal certainty administrations, among others. Nor do we enter deserves to be celebrated, but the team of the to each of the notaries. Another added advantage into international aspects, which would be like righteous must remain vigilant without becoming is that it relieves the notaries themselves of taking a mere display vehicle to the border. complacent. Each player, plus the coach, can ask effort, so that they can focus on their work. As a However, it is to be hoped that it will serve to themselves several questions: Am I better than benchmark, each year the OCP provides the other better understand the need to work in a before? Are we a better team? Do we have a attackers with more than ten thousand passes: coordinated manner and to maintain constant better system against criminals and terrorists? without its existence, each member of the communication and updating against terrorism Because, at the end of the day, this is not a notariat would have to assume its corresponding and organised crime, against their financing and football match but an incessant reality in which share of runs, control of the ball and measured laundering. the activity of the opponents is continuous. And deliveries, since with these types of Many sectors were threatened by the society does not concede goals, but crime, death, communications it is not very acceptable to clear ‘socialisation of suffering’ that ETA coined, with losses, injustice, lack of opportunities... suffering. it to the sidelines. the unconsciously cynical language it needed to Aside from its own merits as a player, its give a self-justification gloss to a task that teamwork must be recognised, as it is a respite consisted, in essence, of killing and causing harm. for the financial intelligence unit and has Also, little by little, those sectors came together 1 A more complete and exhaustive account can be found privileged passing lines towards the wingers and to fight as a team against the same organisation, in Historia de un desafío: cinco décadas de lucha sin the centre-forward, be it short and passes to feet learning on the fly at times, and the work of many cuartel de la Guardia Civil contra ETA, by Manuel or long but precise deliveries. In short, the OCP is institutions in this regard is to be recognised. Sánchez Corbí and Manuela Simón (Ediciones a quintessential player from Spain that many Today, it's a defeated terrorist organisation that Península, October 2017). The book Sangre, sudor y paz: other countries want to produce. It can be said crawls to beg for history. la Guardia Civil contra ETA, by Lorenzo Silva, Gonzalo Araluce and Manuel Sánchez Corbí (Ediciones that the notarial squad is productive and is There is another factor that makes it possible Península, October 2017) is shorter and more setting a standard. to extend the comparison with football: no informative.