Konzernabschluss Zum 31. März 2013
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Übersetzung *) Vodafone Group Plc Konzernabschluss zum 31. März 2013 *) Maßgeblich ist die englische Version 2 Überblick des Chairman 3 Mitglieder der Geschäftsleitung und des Konzernmanagements 10 Unternehmensführung 28 Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder 1 Überblick des Chairman „Eine effektive Unternehmensführung ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltige Geschäftsergebnisse. Unternehmen, die zu allen Zeiten Integrität bei ihrem Handeln walten lassen, bewahren das Vertrauen ihrer Anleger, Kunden und anderer wichtiger Stakeholder.“ Sehr geehrte Aktionäre, bei Vodafone wollen wir eine Arbeitskultur schaffen, in der Ehrlichkeit, Offenheit und Fairness einen hohen Stellenwert haben und auf allen Ebenen des Unternehmens gestärkt werden. Diesem Bestreben liegen einfache und klare Rahmenvorgaben für die Unternehmensführung zugrunde, die konsequent angewendet werden. Die Geschäftsleitung trägt die übergeordnete Verantwortung für die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen seinen Geschäften nachgeht. Denn auch auf welche Weise Vodafone seine Ziele erreicht, ist von Bedeutung: Stakeholder erwarten von uns zu Recht die höchsten Standards, die wir in unserem Unternehmen in allen Tätigkeitsbereichen anwenden. Von jedem Einzelnen wird erwartet, den Vodafone-Vorgaben entsprechend zu arbeiten und unseren Verhaltenskodex zu befolgen, den wir ausführlich auf Seite 66 erläutern. Im Mittelpunkt all dessen steht die Compliance-Funktion des Unternehmens. Sie ist in jedem unserer lokalen Unternehmen verankert und im Konzern auf höchster Führungsebene angesiedelt. Sie pflegt regelmäßige und direkte Kontakte zu Ihrer Geschäftsleitung. Damit die Geschäftsleitung ihre Aufgaben wirksam erfüllen kann, muss sie die komplexen Verhältnisse unserer Branche voll und ganz verstehen. In der Zusammensetzung dieses Organs muss sich zudem die Vielfalt der Gesellschaften widerspiegeln, in denen Vodafone tätig ist. Die Mitglieder der Geschäftsleitung gehören sieben verschiedenen Nationalitäten hat. Jeder Einzelne von ihnen verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Märkten in Schwellenländern und in internationalen Unternehmen. Die meisten Mitglieder besitzen fundierte Kenntnisse im Technologie- und Datenmanagementsektor. Die jüngsten Berufungen von Omid Kordestani und Renee James (2011) sind ein anschauliches Beispiel für den zukunftsgerichteten Ansatz Ihrer Geschäftsleitung, ein hohes Maß an sachlich fundierter Kontrolle, Anspruch und Orientierung im Zuge der sich weiter wandelnden Strategie von Vodafone aufrecht zu erhalten. Mein mittelfristiges Ziel für die Zusammensetzung der Geschäftsleitung lautet, weitere Kompetenz im Marketing in das Gremium einzubringen. Zu weiteren Einzelheiten lesen Sie bitte die Biografien der Geschäftsleitungsmitglieder auf 52. Auch das Geschlecht stellt einen wichtigen Aspekt der Vielfalt in der Geschäftsleitung dar. Vodafone unterstützt die Grundsätze, die Lord Davies im Februar 2011 in seinem Bericht „Women on Boards“ dargelegt hat, und will bis 2015 einen Frauenanteil von mindestens 25 % in Ihrer Geschäftsleitung erreichen. Nachdem Sir John Buchanan und Michel Combes aus der Geschäftsleitung ausgeschieden sind und Omid Kordestani neu bestellt wurde, liegt diese Quote derzeit bei 15 %. Im kommenden Jahr werden wir bei sich bietenden Gelegenheiten weiter nach Kandidaten Ausschau halten, die sowohl die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen als auch bei der Zielsetzung helfen, die in der Geschäftsanleitung angestrebte paritätische Besetzung von Ämtern durch Männer und Frauen - Stichwort Gender Diversity - zu erreichen. Langfristig kann keine Geschäftsleitung effektiv arbeiten, wenn sie in ihrem Denken statisch und angesichts von raschen Veränderungen im Unternehmen ebenso wie in der Branche im Allgemeinen passiv bleibt. Ihre Geschäftsleitung lässt ihre eigene Effektivität regelmäßig extern bewerten. Im Frühjahr 2013 führte Ffion Hague von der Beratungsgesellschaft Independent Board Evaluation Gespräche mit den Geschäftsleitungsmitgliedern und oberen Führungskräften im Rahmen einer umfassenden Leistungsbewertung der Geschäftsleitung. Die Erkenntnisse, die sie hierbei gewonnen hat, sind auf Seite 58 zusammengefasst. Ähnlich wie viele Unternehmen arbeitet Vodafone auf den meisten unserer Märkte unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Maßnahmen, die den Wert unserer Kernvermögenswerte erhalten sollen, werden für die Geschäftsleitung besondere Priorität haben. Gleiches gilt für die weitere Entwicklung von Strategien, um in den kommenden Jahren Wachstum zu generieren. Dazu bedarf es einer Kombination aus sorgfältiger Führung - unterstützt durch konsequente Risikomanagementprozesse - und agiler Entscheidung, um Chancen für die Schaffung von Werten für die Aktionäre zu nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass Ihre Geschäftsleitung gut gerüstet ist, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Gerard Kleisterlee Chairman 21. Mai 2013 Übereinstimmung mit dem UK Corporate Governance Code Die Gesellschaft hat die Bestimmungen des UK Corporate Governance Code („Code“) im gesamten Geschäftsjahr zum 31. März 2013 und bis zum Datum dieses Berichts erfüllt und dessen wichtigste Grundsätze angewendet. Die FRC hat inzwischen eine revidierte Fassung des Codes herausgegeben. Diese gilt für Geschäftsjahre, die am 1. Oktober 2012 oder später beginnen. Wir werden uns erstmals in unserem Geschäftsjahr 2014 bei unserer Berichterstattung auf diesen Code beziehen, dessen Vorgaben wir einhalten wollen. Der Code kann auf der Website der FRC (frc.org.uk) eingesehen werden. In diesem Kapitel des Geschäftsberichts legten wir zusammen mit unseren Ausführungen über unser internes Kontroll- und Risikomanagementsystem und dem Bericht über die Bezüge der Geschäftsleitung auf den Seiten 67 bis 82 dar, wie die Gesellschaft diese Grundsätze im Wesentlichen anwendet. Erklärung zur Unternehmensführung Die Anforderungen an die Erklärung zur Unternehmensführung nach Maßgabe der Disclosure and Transparency Rules der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA werden durch die Informationen in dem vorliegenden Kapitel „Unternehmensführung“ des Geschäftsberichts zusammen mit den Angaben im Abschnitt „Informationen für Aktionäre“ auf den Seiten 166 bis 173 erfüllt. 2 Mitglieder der Geschäftsleitung und des Konzernmanagements Mitglieder der Geschäftsleitung und des obersten Managements Die Geschäfte von Vodafone führen die Mitglieder der Geschäftsleitung. Die biografischen Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung und des obersten Managements stellen sich zum 21. Mai 2013 wie folgt dar (weitere Informationen auf www.vodafone.com/investor): Gerard Kleisterlee Chairman Alter: 66 Amtsdauer: 2 Jahre Nationalität: Niederländisch Kompetenzen und Erfahrungen: • Tief gehende Kenntnisse in den Branchen Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Lifestyle • Umfangreiche Erfahrungen in Industrie- und Schwellenländern • Koninklijke Philips Electronics N.V. – President/Chief Executive Officer und Chairman der Geschäftsleitung (2001–2011) • Mehr als 30jährige Laufbahn bei Philips Weitere aktuelle Mandate: • Daimler AG – Mitglied des Aufsichtsrats • Dell – Mitglied des Aufsichtsrats • Royal Dutch Shell – Non-Executive Director und Mitglied des Prüfungsausschusses Ausschüsse der Geschäftsleitung: • Ausschuss für Ernennungen und Unternehmensführung (Vorsitzender) Vittorio Colao Chief Executive – Executive Director Alter: 51 Amtsdauer: 6 Jahre Nationalität: Italienisch Kompetenzen und Erfahrungen: • Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche • Vodafone Group Plc – Chief Executive Europa (2006–2008) • RCS MediaGroup – Chief Executive (2004–2006) • Vodafone Group Plc – Regional Chief Executive Officer, Südeuropa (in dieser Funktion war er später auch für den Mittleren Osten und Afrika verantwortlich) (2001–2004) • Omnitel Pronto Italia S.p.A. (später Vodafone Italy) – 1999 Ernennung zum Chief Executive (1996–2004) • McKinsey & Company (1986–1996) Weitere aktuelle Mandate: • Universität Bocconi, Italien – Mitglied des internationalen Beirats • European Round Table of Industrialists – Mitglied des Lenkungskreises • McKinsey & Company – Mitglied des Beirats • Oxford Martin School – Mitglied des Beirats Ausschüsse der Geschäftsleitung: • Keine Andy Halford Chief Financial Officer – Executive Director Alter: 54 Amtsdauer: 7 Jahre Nationalität: Britisch Kompetenzen und Erfahrungen: • Umfangreiche Erfahrungen als Finanzvorstand von britischen, US-amerikanischen und multinationalen Unternehmen • The Hundred Group of Finance Directors – Chairman (2010–2012) • Personengesellschaft Verizon Wireless – Chief Financial Officer (2002–2005) • Vodafone Group Plc – Financial Director für die Region Nordeuropa, Mittlerer Osten und Afrika (2001–2002) • Vodafone Limited (das britische operative Unternehmen) – Financial Director (1999–2001) • East Midlands Electricity Plc – Konzernfinanzdirektor (1993–1998) 3 Weitere aktuelle Mandate: • Marks & Spencer Group plc – Non-Executive Director • Personengesellschaft Verizon Wireless – Mitglied des Vertretergremiums Ausschüsse der Geschäftsleitung: • Keine Stephen Pusey Chief Technology Officer – Executive Director Alter: 51 Amtsdauer: 3 Jahre Nationalität: Britisch Kompetenzen und Erfahrungen: • Umfangreiche internationale Erfahrungen in der Telekommunikations- und Mobilfunkbranche • Breit gefächertes Verständnis für Geschäftsanwendungen und -lösungen • Nortel Networks Corporation – Verschiedenste Positionen über einen Zeitraum von 23 Jahren, darunter als Executive Vice President und President der Region EMEA (2001–2005) • British Telecom (1977–1982)