Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 59 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy 64 Suomenlinnan Liikenne O.Y
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Helsingin kaupunki 2| 2015 Tytäryhteisöraportti Kaupunginkanslia Tytäryhteisöraportti 2| 2015 1 Julkaisija Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Tiedustelut controller Pia Halinen (09) 310 25718 Tilaukset konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718 Tytäryhteisöraportti 2/2015 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2015:19 ISBN 978-952-272-950-7 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 Kannen Kuva Lauri Rotko 2014, Helsingin kaupungin materiaalipankki 2 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 Johdanto 6 Tiivistelmä 7 Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet 9 Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot 13 Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015 14 Helsinki Region Marketing Oy 15 PosiVire Oy 20 UMO-säätiö 26 Oy Gardenia-Helsinki Ab 32 Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015 37 Kaupunginjohtajan toimiala (Kj) 38 Forum Virium Helsinki Oy 39 Helsingin Markkinointi Oy 43 Helsinki Abroad Ltd Oy 47 Seure Henkilöstöpalvelut Oy 51 Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj) 55 Helsingin Konsernihankinta Oy 56 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 59 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy 64 Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafi k A.B. 67 Työmaahuolto Oy Ab 71 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj) 74 Helsingin Seniorisäätiö 75 Oulunkylän sairaskotisäätiö 80 Niemikotisäätiö 85 Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj) 90 Helsingin Musiikkitalon säätiö 91 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 94 Helsingin teatterisäätiö 98 Helsinki Stadion Oy 102 Helsinki-viikon säätiö 106 Jääkenttäsäätiö 109 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 112 Stadion-säätiö 116 Urheiluhallit Oy 120 Vuosaaren Urheilutalo Oy 124 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj) 128 Auroranlinna Koy 129 Helsingin Asumisoikeus Oy 133 Helsingin kaupungin asunnot Oy 137 Helsingin Leijona Oy 142 Helsingin Tennispalatsi Koy 146 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 150 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 3 Helsingin Toimitilat Koy 154 Helsingin Väylä Oy 158 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 162 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 165 Kaapelitalo Koy 169 Kaisaniemen Metrohalli Koy 173 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy 176 Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot 180 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 184 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo 188 Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy 191 Lasipalatsin Mediakeskus Oy 195 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 198 Pakkalantie 30 Koy 201 Finlandia-talo Oy *) Helen Oy *) Helsingin Bussiliikenne Oy *) Helsingin kaupungin palvelut Oy *) Helsingin Satama Oy *) MetropoliLab Oy *) *) esitetään erillisessä liitteessä 4 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 5 Johdanto Johdanto Tämä raportti sisältää vuonna 2015 neljännes- ja puolivuosittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoi- tavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2015 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä. Kaupungin- kanslia on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuosittain raportoivista tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä. Puolivuosittain raportoivat tytär- yhteisöt on jaoteltu toimialoittain. 6 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 Tiivistelmä Tiivistelmä ENN 2015 TP 2014 Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa) Liikevaihto Tulos Liikevaihto Tulos sivu Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt Helsinki Region Marketing Oy 230 -89 402 30 15 PosiVire Oy 962 -242 1 578 -42 20 Umo-säätiö 1 917 0 1 809 -45 26 Oy Gardenia-Helsinki Ab 928 -231 936 -202 32 Puolivuosittain raportoivat yhteisöt Kaupunginjohtajan toimiala (Kj) Forum Virium Helsinki Oy 3 164 87 1 113 -146 39 Helen Oy *) Helsingin Markkkinointi Oy 6 630 3 6 502 33 43 Helsingi Satama Oy *) Helsinki Abroad Ltd Oy 431 -10 47 Seure Henkilöstöpalvelut Oy 71 500 116 68 426 233 51 Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj) Helsingin Bussiliikenne Oy *) Helsingin Konsernihankinta Oy 24 0 24 20 56 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 6 508 0 5 520 0 59 MetropoliLab Oy *) Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy 1 849 321 1 871 317 64 Suomenlinnan Liikenne O.Y. 3 780 35 4 031 0 67 Työmaahuolto Oy Ab 1 019 -35 935 -16 71 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj) Helsingin Seniorisäätiö 29 933 48 30 647 98 75 Oulunkylän sairaskotisäätiö 11 902 150 11 602 302 80 Niemikotisäätiö 7 607 120 6 914 305 85 *) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä Tytäryhteisöraportti 2| 2015 7 Johdanto ENN 2015 TP 2014 Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa) Liikevaihto Tulos Liikevaihto Tulos sivu Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj) Helsingin Musiikkitalon säätiö 0 -24 0 8 91 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 1 346 -4 1 188 -16 94 Helsingin teatterisäätiö 7 933 297 7 993 -958 98 Helsinki Stadion Oy 795 -423 475 -262 102 Helsinki-viikon säätiö 4 406 -140 4 617 -41 106 Jääkenttäsäätiö 3 100 549 2 920 332 109 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 3 379 287 3 209 224 112 Stadion-säätiö 1 500 -913 2 055 -335 116 Urheiluhallit Oy 5 220 -327 4 452 -1 895 120 Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 325 37 2 179 64 124 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj) Auroranlinna Koy 22 047 3 20 625 0 129 Finlandia-talo Oy *) Helsingin Asumisoikeus Oy 30 100 1 500 29 851 1 293 133 Helsingin kaupungin Asunnot Oy 387 464 18 481 364 576 27 963 137 Helsingin Leijona Oy 3 170 -10 3 040 3 142 Helsingin Tennispalatsi Koy 2 153 0 2 429 0 146 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 1 890 472 1 350 218 150 Helsingin Toimitilat Koy 6 548 0 6 327 0 154 Helsingin Väylä Oy 5 100 104 5 061 53 158 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 1 282 251 1 263 298 162 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 355 -1 188 297 -1 012 165 Kaapelitalo Koy 5 691 37 5 614 0 169 Kaisaniemen Metrohalli Koy 297 -510 300 -547 173 Kalasataman jätteenputkikeräys Oy 130 -1 030 130 -825 176 Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot 9 026 0 9 012 0 180 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 704 0 705 0 184 Kiinteistö Oy Sähkötalo 6 200 -10 6 180 47 188 Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy 0 -147 0 -24 191 Lasipalatsin Mediakeskus Oy 2 479 -44 2 732 -7 195 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 24 200 5 759 23 656 5 866 198 Pakkalantie 30 Koy 1 149 -8 1 149 277 201 8 Tytäryhteisöraportti 2| 2015 Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet Toimiala Sitova tavoite 2015 Toteuma Muu tavoite 2015 Toteuma Kaupunginjohtajan toimiala (Kj) Forum Virium Helsinki Oy Vaikuttavuusmittariston Toteutuu kehittäminen Helen Oy Helsingin Energian Toteutuu Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa Toteutunee kehitysohjelman jatko tuloksestaan noin 50 % osinkona. valmisteltu Kvston käsittelyyn. Helsingin Markkinointi Oy Yhtiön ja kaupunkiorganisaation Toteutuu välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille. Helsingin Satama Oy Päätös uuden Toteutuu Ei osingonmaksutavoitetta Toteutuu Länsiterminaalin tilikaudelta 2015. rakentamisesta tehty. Seure Henkilöstöpalvelut Oy Hintojen nousu enintään Toteutuu Tilausten täyttöaste tulee olla Toteutuu kustannustason nousua vähintään 89 %. vastaava. Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj) Helsingin Bussiliikenne Oy Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava Toteutuu parempi kuin vuonna 2014. MetropoliLab Oy MetropoliLab Oy varmistaa Toteutuu Yhtiö toimii liiketaloudellisesti Toteutuu ja turvaa elintarvikkeiden, kannattavasti. veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille. Oy Gardenia-Helsinki Ab Yhtiö toteuttaa vuonna Toteutuu Helsinkiläisten oman alueen Toteutuu 2014 laadittua talouden luontotietouden ja -kokemusten tervehdyt-tämisohjelmaa. lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 20 000 kaupunkilaista. Pääkaupunkiseudun Pääkaupunkiseudun Toteutuu Kierrätyskeskus Oy Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2015 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta. Tytäryhteisöraportti 2| 2015 9 Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet Toimiala Sitova tavoite 2015 Toteuma Muu tavoite 2015 Toteuma Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj) Helsingin Seniorisäätiö Säätiön palveluiden kehittämistä Toteutuu jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden palvelujen tuottamista jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta). Niemikotisäätiö Säätiön palveluiden kehittämistä Toteutuu jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevina palveluina. Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys voidaan pysäyttää. Oulunkylän sairaskotisäätiö Säätiön ylläpitämän, kaupungin Toteutuu sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään osana geriatrisia kuntoutuspalveluja. PosiVire