COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGA Lundi 09 mars 2015
I. Personnes excusées Mme Pérol Dumont Mr Boisserie Daniel Mme Girardye Mme Desmoulin Mme Selebran (MSA) Mme Faye Marie Amandine Mme Carré Claudine Mme Brison Docteur Vigneras Mme Champagne Mme Plagenet Eliane Mme Lafont Arlette Mr Laroche Jean Pierre Mme Tigoulet Mme Laloi Françoise Mme Turcotti Denise Mme Pécout Simone Mme Mazeau Clarisse Mr Theil Alain
II. Ordre du jour • Présentation rapide des services • Comptes administratifs 2014 des différents services • Rapport du Commissaire aux comptes • Bilans de l’activité des différents services • Tarifs 2015 • Budgets prévisionnels 2015 • Projets 2015 • Conseil d’administration et Bureau • Questions diverses
III. Remerciements
Aide soignantes et livreuses qui ont fait leur travail auprès des personnes âgées avec dévouement Personnel administratif qui consent à être polyvalent Aux Maires et aux différents Conseils Municipaux qui nous versent des cotisations pour nous aider dans notre fonctionnement Au Conseil général de la Haute Vienne qui fait de même • Monsieur Bouchard, directeur du Centre Hospitalier ainsi que son équipe de Direction • Alain Theil, chef de cuisine au Centre Hospitalier , et le personnel des cuisines • Marcelle Meyzie, la fidèle secrétaire ainsi qu’Annie Arnaud , la trésorière ainsi qu’à tous les bénévoles • A vous tous qui vous êtes déplacés aujourd’hui.
1 IV. Fonctionnement des services :
Tous ces services fonctionnent grâce: aux services marchands : repas, mandataire, frais de gestion de l’APA aux subventions du Conseil Général : 3 820 € pour l’amélioration des repas aux subventions des Communes desservies : 15 242 € 1,40 € par habitant Coussac Bonneval : 1 917 € Glandon : 1 059 € Ladignac le long: 1 604 € Le Chalard : 427 € + 50 € St Yrieix : 10 185 €
Soit un total de 19 062 €
V. Comptes administratifs des services pour 2014
SERVICES RECETTES DEPENSES RESULTAT
REPAS 220 271 € 218 470 +1 801€ MANDATAIRE 45 887 € 46 982€ - 1 095€ FONCTIONNEMENT 5 410 € 3 152 € +2 258 € TOTAL 271 568 € 268 604 € +2 964 € SSIAD 991 167 € 1 024 591 € - 33 424 € TOTAL AGA 1 262 735 € 1 293 195 € - 30 460 €
Les Comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité
Les comptes des différents services sont vérifiés par le cabinet d’experts comptables @ COM Expertise Laurent RUDEAU Rapport du commissaire aux comptes : Patrice CHAUPRADE
• VI. Bilan d’activité du SSIAD ; Le service de soins, L’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) Le personnel : 15 aides-soignants CDI 13 temps pleins 6 temps partiels 4 remplaçants sur ESA et SSIAD 1 mi - temps de comptable 1 infirmière coordinatrice/Directrice 1 ergothérapeute
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Equipe Spécialisée Alzheimer : Depuis le 01/12/2012 : mise en place de l’ESA 4 Aide soignantes sont à 50 % 1 ergothérapeute à temps plein L’infirmière coordinatrice à 0.25 % 1 secrétaire comptable à 0.10 %
77 prises en charge à compter du 01/09/2013 dont 10 places d’ESA 10 places d’ESA correspondent à 30 prises en charge Soit 97 patients Coût d’une prise en charge 39.02€
Entrées dans l’année : 94 ( SSIAD +ESA ) Sorties dans l’année : 79 118 personnes ont bénéficié du SSIAD en 2014 Journées réalisées : 26 118 Journées prévues : 24 455
TAUX de REMPLISSAGE : 106,80 %
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4 Heures Travaillées : L’ensemble du personnel a effectué : 30 259 h pour les aide soignantes et les remplaçants 2 000 h de travail le dimanche et les jours fériés 1 820 h pour l’infirmière 1 092 h pour le secrétaire comptable 1 820 h pour l’ergothérapeute
Soit un total de : 34 991 h
149 546 kilomètres parcourus
118 (99) personnes ont bénéficié de ce service 38(57) hommes et 80 (96) femmes Moyenne d’âge des patients : 84.6 ans (84.8 ans) Hommes : 83.9 ans (83.7 ans) Femmes : 85 ans (85.4 ans)
REPARTITION sur les Communes : Coussac Bonneval: 13 (16) Glandon : 14 (12) Ladignac : 9 (12) Le Chalard : 3 (2) St Yrieix : 59 (84) Château Chervix : 1
5 Répartition des bénéficiaires par régime d’assurance maladie : Régime général CPAM haute vienne: 53 (72) dordogne : 3 (5) Education nationale MGEN : 1 (3)
Régime agricole MSA 19 : 2 MSA 87 : 38 MSA 24 : 2 Régime agricole GAMEX : 1 (6)
RAM : 6 (8) MG Police : 1(3) SNCF : 2 (1) RSI : 3 (2) CAMIEG : 2 Caisse militaire : 1 CARNI : 2 MFP Service : 1
Décompte des interventions Durée moyenne d’une intervention: 30 à 45 minutes pour les GIR 3 et 4 60 minutes pour les GIR 1 et 2
Pour certains GIR 1 ou 2, la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 1h30 et peut mobiliser 2 aide soignants à chaque passage (rare)
DUREE des PRISES en charge : 6 patients de 11 à 20 jours 3 patients de 21 à 30 jours 4 patients de 31 à 60 jours 9 patients de 61 à 90 jours 22patients de 91 à 180 jours 22 patients de 181 à 364 jours 21 patients de 1 à 2 ans 34 patients + 2 ans Le plus ancien depuis 2001
Soins infirmières libérales : 34 741 (23 393, 20 993) actes infirmiers 16 927 (14 860) visites Indemnités de déplacement : 42 317 € (33 676 €, 27 142 €) Indemnités de km : 20 973 € Interventions un dimanche ou férié : 23 608 € (19 328 €, 15 504 €) 229 061 € (176 978 €, 181 695 €) d’honoraires
Nombre de VISITES à domicile : A.S : 26 118 (24 690, 16 907) Infirmière coordinatrice : 63 (59, 71) Infirmières libérales : 16 927 (14 860, 14 167) Soit 43 108 visites (39 609, 31 141)
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Dépendance des patients : GIR Nombre de Patients
GIR 1 6
GIR 2 28
GIR 3 48
GIR 4 36
Formations effectuées : 1 AS : DU soins palliatifs 1 ergothérapeute : réadaptation d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
7 BILAN ESA 2014 59 personnes différentes (40, soit + 47.5 %) 11 prises en charge ont été impossibles ou interrompues (refus de la personne, de la famille, hospitalisation, entrée en institution, décès)
47 entrées (40) 43 sorties (26)
Sexe et âge des bénéficiaires : 17 hommes ; moyenne d’âge : 82.4 ans 44 femmes ; moyenne d’âge : 83.8 ans
Communes : Coussac Bonneval : 2 St Germain les belles : 1 Ladignac : 4 Magnac bourg : 1 Le Chalard : 3 La Porcherie : 2 Meuzac : 2 Saint Yrieix : 16 Glanges : 1 St Hilaire les Places : 2 Meilhards : 1 Bussiere Galant : 1 St Sornin lavolps : 3 Tourtoirac : 1 Troches : 1 Genis : 1 Montgibaud : 1 Savignac Ledrier : 1 St Pardoux Corbier : 1 St Priest les Fougères : 3 St Martin Sepert : 1 Thiviers : 1 Lanouaille : 2 La Coquille : 3 Excideuil : 2 La Croisille sur Briance : 1 Salagnac : 1
32 personnes sur le secteur prévu initialement par l’ARS
36 personnes en Haute Vienne 15 en Dordogne 8 en Corrèze
COMPTE ADMINISTRATIF service de soins 2014 Dépenses : 1 024 591 € (928 329 €, 753 948 €)
Recettes : 991 167 € (972 655 €, 800 705 €)
Résultat de l’exercice : - 33 424 € Ce déficit s’explique par une augmentation des dépenses dans deux comptes Le poste infirmières libérales était prévu à 204 900 € et nous avons réglé 229 058 € : soit - 24 158 € Le poste personnel prévu à 704 220 € a, en fait, été dépassé de 8 062 € (712 282 €) Soit un déficit cumulé de ces deux postes de : 32 220 €
8 VII. Bilan d’activité du service des repas
22 993 repas (24 051 ,23 149) ont été livrés
160 personnes (157, 148) ont été servies
Soit une moyenne de : 74.9 repas / jour (77.6, 75.2)
41 250 Km parcourus Moyenne journalière : 134 Km 307 jours de livraison Cout du carburant : 4 307 € (4 764 €, 4 957 €) Coût entretien filmoscelleuse : 320 € (793 €, 484 €, 1 083.26 €)
Personnel : Chaque jour 2 personnes travaillent à la mise en barquette des repas dans les cuisines de l’hôpital ; Ces 2 personnes livrent les repas avec 2 véhicules frigorifiques Pour la Noël et le 1er de l’an se sont 3 personnes qui livrent Le service comporte 4 personnes : 2 sont à 117 h/mois travaillent 4 jours /semaine 1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine 1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine et assure tous les remplacements
Répartition des repas par commune :
Communes Repas livrés Bénéficiaires
Coussac Bonneval 1 906 (2 190, 2 194) 12 (16, 17)
Glandon 521 (782, 639) 4 (5)
Ladignac 2 498 (1 604, 2 036) 21 (14, 9)
Le Chalard 301 (257, 376) 2 (1, 3)
St Yrieix 17 767 (19 218, 17 904) 121 (122, 114)
RAPPEL des Tarifs 2014 : Prix d’achat des repas à l’hôpital : 4.95 € (4.85€) Prix de vente : 8.50 € (8.50 €) Les repas sont adaptés aux pathologies des personnes : sans sel, sans sucre, sans fibres, sans graisse …
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COMPOSITION d’un PLATEAU REPAS préparé par les cuisiniers de l’hôpital : Un potage Une entrée de crudités Une entrée de charcuterie Un plat garni Un fromage Un dessert Un morceau de pain
Compte administratif service repas 2014 :
RECETTES : 220 271 €
DEPENSES : 218 470 €
RESULTAT : + 1 801 €
10 VIII. Bilan d’activité du service mandataire
Activité : 49 731heures (62 184, 69 387) ont été effectuées dans les différentes communes Soit 27.32 ETP 88 (90, 93) employées 153 (162 ,167) employeurs
Statistiques pour les employées : 88 femmes Moyenne d’âge : 47,30 ans 19 ont moins de 40 ans 28 ont entre 41 et 50 ans 31 ont entre 51 et 60 ans 10 ont entre 61 et 70 ans 182 contrats à durée déterminée pour 41 salariées chez 77 employeurs et 2 958 h 218 contrats à durée indéterminée pour 80 salariées chez 148 employeurs et 46 789 h
Statistiques pour les employeurs : 51 Hommes 102 femmes moyenne d’âge: 84.08 ans
Conditions de vie des employeurs :
Hommes Femmes
En couple 15 31
En famille 0 5
seul 36 66
Age des employeurs
Tranches Nb d’hommes Nb de femmes Nb total
-60 ans 1 1 2
61 à 70 6 1 7
71 à 80 10 14 24
81 à 90 21 58 79
91 à 100 6 13 19
+100 0 1 1
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Statistiques employeurs selon le type d’aide
Hommes femmes
APA 21 53
Garde de nuit 0 1
Aide ménagère 30 48
Nombre d’heures APA : 39 875 h
Nombre d’heures aide ménagère: 13 386 h Statistiques GIR GIR 1 : 1 Homme et 3 femmes GIR 2 : 2 Hommes et 14 femmes GIR 3 : 6 Hommes et 18 femmes GIR 4 : 12 Hommes et 18 femmes
Répartition par communes Nombre Nombre Nombre Communes d’employeurs D’employées d’heures/An Coussac 3 6 2 168 Bonneval
Glandon 2 7 688
Ladignac 1 5 423
St Yrieix 147 58 46 452
12 APA par Communes HOMMES FEMMES
St Yrieix 18 39
Ladignac 0 6
le Chalard 0 0
Coussac 1 6
Glandon 3 1
22 52
Compte de résultat service mandataire 2014
RECETTES : 45 887 € DEPENSES : 46 982 € RESULTAT : - 1 095 €
Statistiques sur le département
Sur le département : 9 394 bénéficiaires (8 947, 8 887)
nombre d’APA à domicile: 5 217 bénéficiaires (5 047)
nombre d’APA en structure: 4 177 bénéficiaires (3 900)
26 900 000 € (26 400 000 €) (domicile)
17 100 000 € (16 744 000 €) (en établissement)
Soit 44 000 000 € (43 144 000 €)
Hébergement au titre de l’aide sociale : 13 800 000 € (12 700 000 €) pour 626 bénéficiaires
Soit un total de 57 800 000 € pour nos ainés en établissement et à domicile
PLAN D’AIDE moyen : 541 € dont 442 € financés par le Conseil général APA à domicile et 99 € de ticket modérateur
GIR sur le Département : A domicile : Gir 1 : 3 % gir 2 : 21 % gir 3 : 24 % gir 4 : 52 % En établissement : gir 1 : 18.67 % gir 2 : 39.18 % gir 3 : 17.64 % gir 4 : 24.51%
Les bilans d’activité sont approuvés à l’unanimité
13 IX. TARIFS 2015
Cotisation pour les communes : 1,40€ (1.40 €)
Cotisation à l’association des membres actifs: 20 € ; des bénévoles : 10 €
Tarif des repas: 8.50 € (8.50 €) (achat au centre hospitalier 4,95 €)
Tarifs mandataire : De 1h à 3h par semaine : 83 € (78 €) De 3h à 5h par semaine : 86 € (80 €) Plus de 5h par semaine : 89 € (86 €) Frais de gestion APA : 0,85 €/heure +7 € si le plan d’aide est supérieur de 4 heures / mois
Ces prix correspondent au travail demandé pour : Chercher une employée Chercher les remplaçantes pendant les arrêts de la titulaire (congés, maladie…) Faire les contrats de travail Faire les déclarations URSSAF Faire les bulletins de paye Faire tous les documents de fin de contrat Faire les envois nécessaires (papier, encre, enveloppe, timbre…) Salaire de la salariée
Ce qui correspond à : 6.91 € (6.50 €) / mois pour 83 € 7.12 € (6.67 €) / mois pour 86 € 7.41 € (6.83 €) / mois pour 89 € Les personnes peuvent payer en plusieurs fois
Les tarifs 2015 sont approuvés à l’unanimité
X .REALISATIONS et PROJETS 2015
Poursuite des formations pour les AS mais aussi pour les livreuses de repas Vente de deux véhicules frigorifiques Location d’un véhicule frigorifique au petit forestier Départ d’une livreuse à la retraite Etude d’une mise en place d’un service prestataire
14 XI. BUDGETS PREVISIONNELS 2015
BUDGET PREVISIONNEL REPAS 2015
RECETTES : 212 695 € (215 745 €, 211 834 €) Vente de 23 250 repas à 8.50 € subvention des communes : 9 350 € subvention du Conseil général : 3 820 €
DEPENSES : 212 695 € Achat des repas : 4.95 €
BUDGET PREVISIONNEL MANDATAIRE 2015
RECETTES : 43 153 € (43 124 € ,41 110 €) Dossiers APA : 60 ; Dossiers mandataires : 70
DEPENSES : 43 153 €
BUDGET PREVISIONNEL SSIAD 2015
RECETTES : 1 033 895 € (1 013 667 €, 930 326 €)
DEPENSES : 1 033 895 € On sait d’ores et déjà que le budget infirmières libérales a été sous estimé
Dont 163 103 € pour l’ESA Pour 77 prises en charge dont 10 pour l’ESA
Subventions et cotisations demandées pour 2015
Communes : 1.40 €/habitant
Conseil général : 3 820 € pour les repas
Les budgets prévisionnels 2015 sont adoptés à l’unanimité
15 XII. CONSEIL D’ADMINISRATION Mr Gérard ADAM (St Yrieix) Mme Claudette ADAM (St Yrieix) Mr Michel ANDRIEUX (Le Chalard) Mme Annie ARNAUD (St Yrieix) Mr François BOISSERIE (Glandon) Mme Marie Thérèse BONNET (St Yrieix) Mme Bernadette BURGUET (Coussac Bonneval) Mme Germaine CHABASSIER (St Yrieix) Mme Lucienne DUBOIS (Glandon) Mme Monique CELERIER Dr Daniel CONCHON (Ladignac le Long) Mr GALLI (ADPAD Limoges) Mme Josiane EYMARD (Glandon) Mme Lucienne GERAUD (St Yrieix) Mr Alexandre GYURITY (Le Chalard) Mme Liliane LACOMBE (Ladignac le Long) Mme Arlette LAFONT (St Yrieix) Mme Marcelle MEYZIE (St Yrieix) Mme Sandrine MOREAU (Ladignac le Long) Mme Christiane MORAND (St Yrieix) Mme Delphine PERRIER GAY (Ladignac le Long) Mme Monique PLAZZI (CG) (St Yrieix) Mme Virginie PLUSS (Le Chalard) Mr Frédéric PREVOT (Présence Verte Limoges) Dr Maryse RAMBERT (Glandon) Mr Philippe SUDRAT (Coussac Bonneval) Mme Nelly SABATIE (ACTID 87 Limoges) Mme Françoise TABARAUD (St Yrieix) Mme Annie TISSEUIL (St Yrieix) Mme Denise TURCOTTI (St Yrieix)
Soit 30 membres
COMPOSITION du BUREAU Présidente : Monique PLAZZI Vice-Présidents : Michel ANDRIEUX (Le Chalard) François BOISSERIE (Glandon) Delphine PERRIER GAY (Ladignac le Long) Philippe SUDRAT (Coussac Bonneval)
Secrétaire : Marcelle MEYZIE (St Yrieix) Secrétaire adjointe : Lucienne DUBOIS (Glandon) Trésorière : Annie ARNAUD (St Yrieix) Trésorière adjointe : Arlette LAFONT (St Yrieix)
SITE INTERNET DE L’AGA www.aga-styrieix.fr
Aucune question diverse n’étant posée, l’assemblée générale sur les comptes et les bilans des services 2014 est close à 19 h.
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