COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGA Lundi 09 Mars 2015
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGA Lundi 09 mars 2015 I. Personnes excusées Mme Pérol Dumont Mr Boisserie Daniel Mme Girardye Mme Desmoulin Mme Selebran (MSA) Mme Faye Marie Amandine Mme Carré Claudine Mme Brison Docteur Vigneras Mme Champagne Mme Plagenet Eliane Mme Lafont Arlette Mr Laroche Jean Pierre Mme Tigoulet Mme Laloi Françoise Mme Turcotti Denise Mme Pécout Simone Mme Mazeau Clarisse Mr Theil Alain II. Ordre du jour • Présentation rapide des services • Comptes administratifs 2014 des différents services • Rapport du Commissaire aux comptes • Bilans de l’activité des différents services • Tarifs 2015 • Budgets prévisionnels 2015 • Projets 2015 • Conseil d’administration et Bureau • Questions diverses III. Remerciements Aide soignantes et livreuses qui ont fait leur travail auprès des personnes âgées avec dévouement Personnel administratif qui consent à être polyvalent Aux Maires et aux différents Conseils Municipaux qui nous versent des cotisations pour nous aider dans notre fonctionnement Au Conseil général de la Haute Vienne qui fait de même • Monsieur Bouchard, directeur du Centre Hospitalier ainsi que son équipe de Direction • Alain Theil, chef de cuisine au Centre Hospitalier , et le personnel des cuisines • Marcelle Meyzie, la fidèle secrétaire ainsi qu’Annie Arnaud , la trésorière ainsi qu’à tous les bénévoles • A vous tous qui vous êtes déplacés aujourd’hui. 1 IV. Fonctionnement des services : Tous ces services fonctionnent grâce: aux services marchands : repas, mandataire, frais de gestion de l’APA aux subventions du Conseil Général : 3 820 € pour l’amélioration des repas aux subventions des Communes desservies : 15 242 € 1,40 € par habitant Coussac Bonneval : 1 917 € Glandon : 1 059 € Ladignac le long: 1 604 € Le Chalard : 427 € + 50 € St Yrieix : 10 185 € Soit un total de 19 062 € V. Comptes administratifs des services pour 2014 SERVICES RECETTES DEPENSES RESULTAT REPAS 220 271 € 218 470 +1 801€ MANDATAIRE 45 887 € 46 982€ - 1 095€ FONCTIONNEMENT 5 410 € 3 152 € +2 258 € TOTAL 271 568 € 268 604 € +2 964 € SSIAD 991 167 € 1 024 591 € - 33 424 € TOTAL AGA 1 262 735 € 1 293 195 € - 30 460 € Les Comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité Les comptes des différents services sont vérifiés par le cabinet d’experts comptables @ COM Expertise Laurent RUDEAU Rapport du commissaire aux comptes : Patrice CHAUPRADE • VI. Bilan d’activité du SSIAD ; Le service de soins, L’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) Le personnel : 15 aides-soignants CDI 13 temps pleins 6 temps partiels 4 remplaçants sur ESA et SSIAD 1 mi - temps de comptable 1 infirmière coordinatrice/Directrice 1 ergothérapeute 2 Equipe Spécialisée Alzheimer : Depuis le 01/12/2012 : mise en place de l’ESA 4 Aide soignantes sont à 50 % 1 ergothérapeute à temps plein L’infirmière coordinatrice à 0.25 % 1 secrétaire comptable à 0.10 % 77 prises en charge à compter du 01/09/2013 dont 10 places d’ESA 10 places d’ESA correspondent à 30 prises en charge Soit 97 patients Coût d’une prise en charge 39.02€ Entrées dans l’année : 94 ( SSIAD +ESA ) Sorties dans l’année : 79 118 personnes ont bénéficié du SSIAD en 2014 Journées réalisées : 26 118 Journées prévues : 24 455 TAUX de REMPLISSAGE : 106,80 % 3 4 Heures Travaillées : L’ensemble du personnel a effectué : 30 259 h pour les aide soignantes et les remplaçants 2 000 h de travail le dimanche et les jours fériés 1 820 h pour l’infirmière 1 092 h pour le secrétaire comptable 1 820 h pour l’ergothérapeute Soit un total de : 34 991 h 149 546 kilomètres parcourus 118 (99) personnes ont bénéficié de ce service 38(57) hommes et 80 (96) femmes Moyenne d’âge des patients : 84.6 ans (84.8 ans) Hommes : 83.9 ans (83.7 ans) Femmes : 85 ans (85.4 ans) REPARTITION sur les Communes : Coussac Bonneval: 13 (16) Glandon : 14 (12) Ladignac : 9 (12) Le Chalard : 3 (2) St Yrieix : 59 (84) Château Chervix : 1 5 Répartition des bénéficiaires par régime d’assurance maladie : Régime général CPAM haute vienne: 53 (72) dordogne : 3 (5) Education nationale MGEN : 1 (3) Régime agricole MSA 19 : 2 MSA 87 : 38 MSA 24 : 2 Régime agricole GAMEX : 1 (6) RAM : 6 (8) MG Police : 1(3) SNCF : 2 (1) RSI : 3 (2) CAMIEG : 2 Caisse militaire : 1 CARNI : 2 MFP Service : 1 Décompte des interventions Durée moyenne d’une intervention: 30 à 45 minutes pour les GIR 3 et 4 60 minutes pour les GIR 1 et 2 Pour certains GIR 1 ou 2, la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 1h30 et peut mobiliser 2 aide soignants à chaque passage (rare) DUREE des PRISES en charge : 6 patients de 11 à 20 jours 3 patients de 21 à 30 jours 4 patients de 31 à 60 jours 9 patients de 61 à 90 jours 22patients de 91 à 180 jours 22 patients de 181 à 364 jours 21 patients de 1 à 2 ans 34 patients + 2 ans Le plus ancien depuis 2001 Soins infirmières libérales : 34 741 (23 393, 20 993) actes infirmiers 16 927 (14 860) visites Indemnités de déplacement : 42 317 € (33 676 €, 27 142 €) Indemnités de km : 20 973 € Interventions un dimanche ou férié : 23 608 € (19 328 €, 15 504 €) 229 061 € (176 978 €, 181 695 €) d’honoraires Nombre de VISITES à domicile : A.S : 26 118 (24 690, 16 907) Infirmière coordinatrice : 63 (59, 71) Infirmières libérales : 16 927 (14 860, 14 167) Soit 43 108 visites (39 609, 31 141) 6 Dépendance des patients : GIR Nombre de Patients GIR 1 6 GIR 2 28 GIR 3 48 GIR 4 36 Formations effectuées : 1 AS : DU soins palliatifs 1 ergothérapeute : réadaptation d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 7 BILAN ESA 2014 59 personnes différentes (40, soit + 47.5 %) 11 prises en charge ont été impossibles ou interrompues (refus de la personne, de la famille, hospitalisation, entrée en institution, décès) 47 entrées (40) 43 sorties (26) Sexe et âge des bénéficiaires : 17 hommes ; moyenne d’âge : 82.4 ans 44 femmes ; moyenne d’âge : 83.8 ans Communes : Coussac Bonneval : 2 St Germain les belles : 1 Ladignac : 4 Magnac bourg : 1 Le Chalard : 3 La Porcherie : 2 Meuzac : 2 Saint Yrieix : 16 Glanges : 1 St Hilaire les Places : 2 Meilhards : 1 Bussiere Galant : 1 St Sornin lavolps : 3 Tourtoirac : 1 Troches : 1 Genis : 1 Montgibaud : 1 Savignac Ledrier : 1 St Pardoux Corbier : 1 St Priest les Fougères : 3 St Martin Sepert : 1 Thiviers : 1 Lanouaille : 2 La Coquille : 3 Excideuil : 2 La Croisille sur Briance : 1 Salagnac : 1 32 personnes sur le secteur prévu initialement par l’ARS 36 personnes en Haute Vienne 15 en Dordogne 8 en Corrèze COMPTE ADMINISTRATIF service de soins 2014 Dépenses : 1 024 591 € (928 329 €, 753 948 €) Recettes : 991 167 € (972 655 €, 800 705 €) Résultat de l’exercice : - 33 424 € Ce déficit s’explique par une augmentation des dépenses dans deux comptes Le poste infirmières libérales était prévu à 204 900 € et nous avons réglé 229 058 € : soit - 24 158 € Le poste personnel prévu à 704 220 € a, en fait, été dépassé de 8 062 € (712 282 €) Soit un déficit cumulé de ces deux postes de : 32 220 € 8 VII. Bilan d’activité du service des repas 22 993 repas (24 051 ,23 149) ont été livrés 160 personnes (157, 148) ont été servies Soit une moyenne de : 74.9 repas / jour (77.6, 75.2) 41 250 Km parcourus Moyenne journalière : 134 Km 307 jours de livraison Cout du carburant : 4 307 € (4 764 €, 4 957 €) Coût entretien filmoscelleuse : 320 € (793 €, 484 €, 1 083.26 €) Personnel : Chaque jour 2 personnes travaillent à la mise en barquette des repas dans les cuisines de l’hôpital ; Ces 2 personnes livrent les repas avec 2 véhicules frigorifiques Pour la Noël et le 1er de l’an se sont 3 personnes qui livrent Le service comporte 4 personnes : 2 sont à 117 h/mois travaillent 4 jours /semaine 1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine 1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine et assure tous les remplacements Répartition des repas par commune : Communes Repas livrés Bénéficiaires Coussac Bonneval 1 906 (2 190, 2 194) 12 (16, 17) Glandon 521 (782, 639) 4 (5) Ladignac 2 498 (1 604, 2 036) 21 (14, 9) Le Chalard 301 (257, 376) 2 (1, 3) St Yrieix 17 767 (19 218, 17 904) 121 (122, 114) RAPPEL des Tarifs 2014 : Prix d’achat des repas à l’hôpital : 4.95 € (4.85€) Prix de vente : 8.50 € (8.50 €) Les repas sont adaptés aux pathologies des personnes : sans sel, sans sucre, sans fibres, sans graisse … 9 COMPOSITION d’un PLATEAU REPAS préparé par les cuisiniers de l’hôpital : Un potage Une entrée de crudités Une entrée de charcuterie Un plat garni Un fromage Un dessert Un morceau de pain Compte administratif service repas 2014 : RECETTES : 220 271 € DEPENSES : 218 470 € RESULTAT : + 1 801 € 10 VIII. Bilan d’activité du service mandataire Activité : 49 731heures (62 184, 69 387) ont été effectuées dans les différentes communes Soit 27.32 ETP 88 (90, 93) employées 153 (162 ,167) employeurs Statistiques pour les employées : 88 femmes Moyenne d’âge : 47,30 ans 19 ont moins de 40 ans 28 ont entre 41 et 50 ans 31 ont entre 51 et 60 ans 10 ont entre 61 et 70 ans 182 contrats à durée déterminée pour 41 salariées chez 77 employeurs et 2 958 h 218 contrats à durée indéterminée pour 80 salariées chez 148 employeurs et 46 789 h Statistiques pour les employeurs : 51 Hommes 102 femmes moyenne d’âge: 84.08 ans Conditions de vie des employeurs : Hommes Femmes En couple 15 31 En famille 0 5 seul 36 66 Age des employeurs Tranches Nb d’hommes Nb de femmes Nb total -60 ans 1 1 2 61 à 70 6 1 7 71 à 80 10 14 24 81 à 90 21 58 79 91 à 100 6 13 19 +100 0 1 1 11 Statistiques employeurs selon le type d’aide Hommes femmes APA 21 53 Garde de nuit 0 1 Aide ménagère 30 48 Nombre d’heures APA : 39 875 h Nombre d’heures aide ménagère: 13 386 h Statistiques GIR GIR 1 : 1 Homme et