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Operação Lava Jato 14

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Operação Lava Jato 14 MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERAÇÃO LAVA JATO OPERAÇÃO LAVA JATO 14 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 769 Do: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA Ao: DPF MÁRCIO ADRIANO ANSELMO IPL: 2269/2014-4 SR/DPF/PR Referência: Memorando 11305/2015 SR/DPF/PR. Senhor Delegado, Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório contendo os dados dos familiares de Luiz Inácio Lula da Silva, seus irmãos José Ferreira da Silva (Frei Chico), Genival Ignácio da Silva (Vavá) e seu sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos, incluindo os vínculos societários dos mesmos e seus familiares, bem como, outras informações relevantes. Primeiramente, trataremos do núcleo familiar de Luiz Inácio Lula da Silva. I – Luiz Inácio Lula da Silva: Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns (PE), em 27 de outubro de 1945, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), torneiro mecânico formado pelo Senai, Lula tornou-se em 2002 o 35º presidente da República do Brasil, cumprindo dois mandatos sucessivos, encerrados em 2010. Atualmente encontra-se casado com Marisa Letícia, o ex-presidente é pai de cinco filhos (abaixo), sendo que Lurian Cordeiro é fruto da relação de Lula com a enfermeira Mirian Cordeiro: Sandro Luis Lula da Silva, CPF 296.539.278-50; Fábio Luis Lula da Silva, CPF 262.583.758-63; Luis Claudio Lula da Silva, CPF 339.744.178-18; Marcos Cláudio Lula da Silva, CPF 114.986.638-18; Lurian Cordeiro Lula da Silva, CPF 172.355.658-02. Colocamos abaixo um gráfico contendo as relações de ascendência e descendência, tomando por parâmetro principal a pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva. 1 MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERAÇÃO LAVA JATO 2 MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERAÇÃO LAVA JATO Utilizando-se do gráfico acima, foram realizadas pesquisas para todos os CPFs constante nele, com vistas a verificar as suas participações societárias, vínculos empregatícios e por fim, a relação de pessoas que mais os acompanharam em viagens internacionais. 1) Luiz Inácio Lula da Silva: neste caso será verificado somente sua participação em quadros societários e suas viagens internacionais a partir do ano de 2010, quando deixou a Presidência da República. a) Participações societárias: L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LTDA. (13.427.330/0001-00) SOCIO com 98,00 de participação na empresa. De: 18/03/2011 a ... Consta ainda como responsável por mais duas entidades, a saber: ELEICAO 2002 - CANDIDATO LUIZ INACIO LULA DA SILVA (05.192.013/0001-23) Situação cadastral: BAIXADA R JOSE DE MAGALHAES, N: 340, VILA CLEM - SAO PAULO - SP CEP 04026-090 ELEICAO 2006 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PRESIDENTE (08.134.830/0001-13) Situação cadastral: BAIXADA ST SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1 ANDAR EDIFICIO TOUFI - ASA SUL BRASILIA - DF CEP 70302-000 Telefones: 61-30372128 b) Viagens Internacionais Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Luiz Inácio Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 03/03/2007 a 11/09/2015. Id Atendimen Documento Movimento Ponto de Migração Transporte Voo Viajante to AERI - PRES. J. 03/03/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF001 OF001-03/03/2007 KUBITSCHEK 21:33 AERI - PRES. J. 18/04/2007 275793 DA062235 ENTRADA OFI1 OFI1-18/04/2007 KUBITSCHEK 06:23 AERI - PRES. J. 25/04/2007 275793 DA062235 SAÍDA 0001 0001-25/04/2007 KUBITSCHEK 17:59 AERI - PRES. J. 27/04/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF0002 OF0002-27/04/2007 KUBITSCHEK 22:25 AERI - PRES. J. 09/06/2007 275793 DA060235 ENTRADA OF0001 OF0001-09/06/2007 KUBITSCHEK 08:19 AERI - PRES. J. 28/06/2007 275793 DA062235 SAÍDA OF0001 OF0001-28/06/2007 KUBITSCHEK 16:34 AERI - PRES. J. 29/06/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF0001 OF0001-29/06/2007 KUBITSCHEK 16:49 AERI - PRES. J. 06/07/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF00001 OF00001-06/07/2007 KUBITSCHEK 04:17 3 MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERAÇÃO LAVA JATO AERI - PRES. J. 11/08/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF0002 OF0002-11/08/2007 KUBITSCHEK 07:33 AERI - PRES. J. 08/09/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF0001 OF0001-08/09/2007 KUBITSCHEK 23:18 AERI - PRES. J. OF0001PR OF0001PRESPANH 17/09/2007 275793 DA062235 ENTRADA KUBITSCHEK ESPANHA A-17/09/2007 22:18 AERI - PRES. J. 23/09/2007 275793 DA062235 SAÍDA 0001 001-23/09/2007 KUBITSCHEK 13:01 AERI - PRES. J. OF0001LU OF0001LULA- 26/09/2007 275793 DA062235 ENTRADA KUBITSCHEK LA 26/09/2007 06:34 AERI - LUÍS 29/10/2007 275793 DA062235 SAÍDA EDUARDO BRS2101 BRS2101-29/10/2007 15:53 MAGALHÃES AERI - PRES. J. 31/10/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF001 OF001-31/10/2007 KUBITSCHEK 07:19 AERI - PRES. J. OFICIAL00 OFICIAL0001- 09/12/2007 275793 DA062235 SAÍDA KUBITSCHEK 01 09/12/2007 17:20 AERI - PRES. J. OF0001PR OF0001PREZE- 11/12/2007 275793 DA062235 ENTRADA KUBITSCHEK EZE 11/12/2007 01:36 AERI - PRES. J. 13/12/2007 275793 DA062235 SAÍDA OF0001 OF0001-13/12/2007 KUBITSCHEK 07:41 AERI - PRES. J. OF0001VE OF0001VENEZUELA 15/12/2007 275793 DA062235 ENTRADA KUBITSCHEK NEZUELA -15/12/2007 07:42 AERI - PRES. J. 16/12/2007 275793 DA062235 SAÍDA OF0001 OF0001-16/12/2007 KUBITSCHEK 16:21 AERI - PRES. J. 18/12/2007 275793 DA062235 ENTRADA OF0001 OF0001-18/12/2007 KUBITSCHEK 18:03 AERI - PRES. J. 14/01/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF0001 OF0001-14/01/2008 KUBITSCHEK 11:42 AERI - PRES. J. 16/01/2008 275793 DA062235 ENTRADA OF0001 OF0001-16/01/2008 KUBITSCHEK 08:12 AERI - PRES. J. 15/02/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF001 OF001-15/02/2008 KUBITSCHEK 11:38 AERI - PRES. J. 18/02/2008 275793 DA062235 ENTRADA OF001 OF001-18/02/2008 KUBITSCHEK 10:21 AERI - PRES. J. 21/02/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF003 OF003-21/02/2008 KUBITSCHEK 20:41 AERI - PRES. J. 23/02/2008 275793 DA062235 ENTRADA OF001 OF001-23/02/2008 KUBITSCHEK 21:02 AERI - PRES. J. 09/04/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF0001 OF0001-09/04/2008 KUBITSCHEK 07:27 13/04/2008 275793 DA062235 ENTRADA AERI - GUARARAPES FAB01 FAB01-13/04/2008 07:11 AERI - PRES. J. 21/04/2008 275793 DA062235 ENTRADA OF001 OF001-21/04/2008 KUBITSCHEK 23:15 AERI - PRES. J. 15/05/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF004 OF004-15/05/2008 KUBITSCHEK 15:43 AERI - PRES. J. 18/05/2008 275793 DA062235 ENTRADA OF0002 OF0002-18/05/2008 KUBITSCHEK 03:36 AERI - PRES. J. 28/05/2008 275793 DA062235 SAÍDA OF001 OF001-28/05/2008 KUBITSCHEK 07:00 03/06/2008 275793 DA062235 ENTRADA AERI - GUARARAPES BRS2101 BRS2101-03/06/2008 22:02 AERI - PRES. J. 27/06/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF001 OF001-27/06/2008 KUBITSCHEK 08:22 AERI - PRES. J. 28/06/2008 275793 DA065629 ENTRADA OF0003 OF0003-28/06/2008 KUBITSCHEK 06:39 AERI - PRES. J. 06/07/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF002 OF002-06/07/2008 KUBITSCHEK 18:45 AERI - PRES. J. 13/07/2008 275793 DA065629 ENTRADA OF0001 OF0001-13/07/2008 KUBITSCHEK 09:58 AERI - PRES. J. 20/07/2008 275793 DA065629 ENTRADA OF003 OF003-20/07/2008 KUBITSCHEK 20:31 AERI - PRES. J. 24/07/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF0003 OF0003-24/07/2008 KUBITSCHEK 06:37 4 MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERAÇÃO LAVA JATO AERI - PRES. J. 26/07/2008 275793 DA065629 ENTRADA OFI001 OFI001-26/07/2008 KUBITSCHEK 22:27 AERI - PRES. J. 04/08/2008 275793 DA065629 ENTRADA OF0002 OF0002-04/08/2008 KUBITSCHEK 21:38 AERI - PRES. J. 05/08/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF003 OF003-05/08/2008 KUBITSCHEK 10:14 AERI - ANTÔNIO 16/09/2008 275793 DA065629 SAÍDA BRS2101 BRS2101-16/09/2008 CARLOS JOBIM 00:10 AERI - PRES. J. 16/09/2008 275793 DA065629 ENTRADA OF0004 OF0004-16/09/2008 KUBITSCHEK 07:48 AERI - GOV. ANDRÉ 21/09/2008 275793 DA065629 SAÍDA ACJA319 ACJA319-21/09/2008 F. MONTORO 15:42 AERI - PRES. J. 25/09/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF0001 OF0001-25/09/2008 KUBITSCHEK 11:16 AERI - PRES. J. 12/10/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF0001 OF0001-12/10/2008 KUBITSCHEK 07:12 AERI - GOV. ANDRÉ 29/10/2008 275793 DA065629 SAÍDA BRS2101 BRS2101-29/10/2008 F. MONTORO 23:49 AERI - PRES. J. 08/11/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF0001 OF0001-08/11/2008 KUBITSCHEK 19:44 AERI - PRES. J. 16/11/2008 275793 DA065629 SAÍDA OF003 OF003-16/11/2008 KUBITSCHEK 07:46 AERI - PRES. J. 17/01/2009 275793 DA065629 ENTRADA OF0001 OF0001-17/01/2009 KUBITSCHEK 05:33 AERI - PRES. J. 13/03/2009 275793 DA065629 SAÍDA OF001 OF001-13/03/2009 KUBITSCHEK 13:20 AERI - PRES. J. 17/03/2009 275793 DA065629 ENTRADA OF0002 OF0002-17/03/2009 KUBITSCHEK 10:19 AERI - PRES. J. 29/03/2009 275793 DA065629 SAÍDA OF0002 OF0002-29/03/2009 KUBITSCHEK 22:14 AERI - PRES. J. 04/04/2009 275793 DA065629 ENTRADA OF0001 OF0001-04/04/2009 KUBITSCHEK 06:51 AERI - PRES. J. 17/04/2009 275793 DA065629 SAÍDA OF0001 OF0001-17/04/2009 KUBITSCHEK 10:57 AERI - PRES. J. 19/04/2009 275793 DA065629 ENTRADA OF0002 OF0002-19/04/2009 KUBITSCHEK 18:51 AERI - PRES. J. 22/04/2009 275793 DA065629 SAÍDA OF0001 OF0001-22/04/2009 KUBITSCHEK 19:03 AERI - PRES. J. 23/04/2009 275793 DA065629 ENTRADA OF0005 OF0005-23/04/2009 KUBITSCHEK 20:26 AERI - PRES.
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