NUEVA SOCIEDAD 278 Democracia, Inseguridad,Ciudadanía ¿Otra Vezlosmilitares? N Maristella Svampa ENSAYO Mariel R

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

NUEVA SOCIEDAD 278 Democracia, Inseguridad,Ciudadanía ¿Otra Vezlosmilitares? N Maristella Svampa ENSAYO Mariel R 278 AD D SOCIE A V E U www.nuso.org N Noviembre-Diciembre 2018 NUEVA SOCIEDAD 278 COYUNTURA ¿Otra vez los militares? Pablo Stefanoni Jair Bolsonaro, la ola conservadora en Brasil y América Latina Democracia, inseguridad, ciudadanía TRIBUNA GLOBAL Oliver Bullough Moneylandia. Cómo los especuladores comenzaron a gobernar el mundo COYUNTURA Pablo Stefanoni TEMA CENTRAL Rut Diamint ¿Quién custodia a los custodios? Democracia y uso de la fuerza en América Latina TRIBUNA GLOBAL Oliver Bullough Marcelo Fabián Sain ¿Los militares como policías? Cambios en la seguridad en Argentina, 2013-2018 Samuel Alves Soares ¿Volvieron los militares en Brasil? La democracia obstruida por la cuestión militar TEMA CENTRAL Verónica Zubillaga / Rebecca Hanson Los operativos militarizados en la era post-Chávez Rut Diamint Paz Verónica Milet Fuerzas Armadas y democracia en Chile. Avances y temas pendientes Marcelo Fabián Sain Francisco Rojas Aravena Costa Rica: siete décadas sin Fuerzas Armadas Francisco Leal Buitrago Militares y construcción de paz en la Colombia actual Samuel Alves Soares Raúl Benítez Manaut México: los militares en tiempos de cambio Verónica Zubillaga / Rebecca Hanson Laura Tedesco De militares a gerentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba Paz Verónica Milet Democracia, inseguridad, ciudadanía Fernando Molina «Patria o muerte. Venceremos». El orden castrense de Evo Morales Francisco Rojas Aravena Helena Carreiras La integración de género en las Fuerzas Armadas. Condicionamientos y perspectivas Francisco Leal Buitrago Mariel R. Lucero La larga marcha de las mujeres en las Fuerzas Armadas latinoamericanas Raúl Benítez Manaut Laura Tedesco ENSAYO Fernando Molina Maristella Svampa Imágenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno Helena Carreiras Mariel R. Lucero ENSAYO Maristella Svampa ¿Otra vez los militares? ¿Otra vez los militares? NUEVA SOCIEDAD es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de JULIO-AGOSTO 2018 276 277 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 la democracia política, económica y social. Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, DINERO VERSUS DEMOCRACIA VOLVER A MARX y circula en toda América Latina. Lobbies, corrupción y política 200 años después Directora: Dörte Wollrad COYUNTURA COYUNTURA Jefe de redacción: Pablo Stefanoni Massimo Modonesi. México: el gobierno Elvira Cuadra Lira. Nicaragua: Coordinadora de producción: Silvina Cucchi progresista «tardío». Alcances y límites de la ¿una nueva transición en puerta? Plataforma digital: Mariano Schuster, María Eugenia Corriés victoria de AMLO Colombia: TRIBUNA GLOBAL Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann Eduardo Pizarro Leongómez. un tsunami político Simon Kuper. Fútbol: la cultura de la corrupción. José Natanson. Mauricio Macri en su ratonera. El fin de la utopía gradualista TEMA CENTRAL NUEVA SOCIEDAD No 278 TRIBUNA GLOBAL Horacio Tarcus. Marx ha vuelto. Diseño original de portada: Horacio Wainhaus Paradojas de un regreso inesperado Arte y diagramación (portada e interior): Fabiana Di Matteo Jules Naudet / Stéphanie Tawa-Lama La Rewal. ¿Dónde está la izquierda en la India? Martín Abeles / Roberto Lampa. Ilustraciones: Estelí Meza ruptura epistemológica de Marx. Más allá Fotografía de portada: RZhey/Akkalak/Shutterstock TEMA CENTRAL de la «buena» y la «mala» economía política Lobbies y puertas Marx, la historia y los Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi Ana Castellani. Enzo Traverso. giratorias. Los riesgos de la captura historiadores. Una relación para reinventar Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson de la decisión pública Hanjo Kesting. Karl Marx como Ramiro Álvarez Ugarte. Democracia escritor y literato Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset, y lobby: un marco teórico Daniel Luban. En la República Viel 1444, Buenos Aires, Argentina Frederico de Almeida. Los emprendedores de Marx. ¿Ofrece El capital una perspectiva jurídicos como emprendedores morales. sobre la libertad y la dominación? La lucha contra la corrupción en Brasil Tiziana Terranova. Marx en tiempos Roberto Gargarella. «Si eres igualitario, de algoritmos Los artículos que integran son de exclusiva NUEVA SOCIEDAD cómo puedes ser tan rico». Las bases Razmig Keucheyan. La revolución responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente morales del igualitarismo de las necesidades vitales. Marx en la el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, Matías Dewey. Zona liberada. era de la crisis ecológica la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición La suspensión de la ley como patrón Laura Fernández Cordero. Feminismos: de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción. de comportamiento estatal una revolución que Marx no se pierde Marcelo Moriconi. Desmitificar la corrupción. Jean Tible. Marx salvaje La perversidad de su tolerancia… Dick Howard. Cuando la Nueva y de su combate Izquierda se encontró con Marx NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552 David Córdova. Regulación del lobby en Pedro Ribas. El proyecto MEGA. Oficinas: Defensa 1111, 1o A, C1065AAU Buenos Aires, Argentina. América Latina. Entre la transparencia Peripecias de la edición crítica de Tel/Fax: (54-11) 4361-4108/4871 y la participación las obras de Marx y Engels Avances y desafíos Correo electrónico: <[email protected]> Manuel Arís. Jacques Paparo. En busca de los libros en la regulación del lobby en Chile perdidos. Historia y andanzas de una <[email protected]> (distribución y ventas) Francisco Javier Robles Rivera. biblioteca El «derecho de picaporte». Financiamiento Britta Marzi / Ann-Katrin Thomm. De privado de las campañas electorales Tréveris al mundo. La FES en el en América Central 200o aniversario de Karl Marx. Estefanía Avella / Omar Rincón. El poder mediático sobre el poder SUMMARIES ENSAYO Lucía Álvarez. Uno, dos, tres… <www.nuso.org> muchos 68. Hacia una memoria descentrada del Mayo francés El portal NUEVA SOCIEDAD es una plataforma de reflexión sobre América Latina. Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas. SUMMARIES EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO es un proyecto de la El futuro del trabajo / ENERO-FEBRERO 2019 279 el trabajo del futuro Noviembre-Diciembre278 2018 www.nuso.org ■ ÍNDICE COYUNTURA 4471 Pablo Stefanoni. Biblia, buey y bala… recargados. 4 Jair Bolsonaro, la ola conservadora en Brasil y América Latina TRIBUNA GLOBAL 4472 Oliver Bullough. Moneylandia. Cómo los especuladores 12 comenzaron a gobernar el mundo TEMA CENTRAL 4473 Rut Diamint. ¿Quién custodia a los custodios? 24 Democracia y uso de la fuerza en América Latina 4474 Marcelo Fabián Sain. ¿Los militares como policías? 36 Cambios en la seguridad en Argentina, 2013-2018 4475 Samuel Alves Soares. ¿Volvieron los militares en Brasil? 48 La democracia obstruida por la cuestión militar 4476 Verónica Zubillaga / Rebecca Hanson. Los operativos militarizados en 59 la era post-Chávez. Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática 4477 Paz Verónica Milet. Fuerzas Armadas y democracia en Chile. 70 Avances y temas pendientes 4478 Francisco Rojas Aravena. Costa Rica: siete décadas sin Fuerzas Armadas 78 4479 Francisco Leal Buitrago. Militares y construcción de paz 90 en la Colombia actual 4480 Raúl Benítez Manaut. México: los militares en tiempos de cambio 100 4481 Laura Tedesco. De militares a gerentes. Las Fuerzas Armadas 111 Revolucionarias en Cuba 4482 Fernando Molina. «Patria o muerte. Venceremos». 119 El orden castrense de Evo Morales 4483 Helena Carreiras. La integración de género en las Fuerzas Armadas. 130 Condicionamientos y perspectivas 4484 Mariel R. Lucero. La larga marcha de las mujeres 144 en las Fuerzas Armadas latinoamericanas ENSAYO 4485 Maristella Svampa. Imágenes del fin. Narrativas de la crisis 151 socioecológica en el Antropoceno SUMMARIES n Segunda página Tras más de tres décadas de transición democrática, los militares parecen estar «regresando» en América Latina. Si bien las situaciones varían de un país a otro, el contexto más general de este retorno se vincula a las crisis de seguridad que vive la región, tanto las generadas por crímenes transnacionales –como el narcotráfico– como las derivadas de la degradación de las condiciones socioeconómicas en am­ plias zonas de la región, con sus secuelas en la seguridad ciudadana. La propuesta de utilizar a los militares en tareas de seguridad viene ganando consenso, debido, en gran medida, a la ineficacia de las policías para garantizar la seguridad, ya sea por sus (in)capacidades institucionales o por la corrupción que suele transformarlas en «administradoras del delito». Pero el desembarco militar en tareas de seguridad interna plantea interrogantes sobre la autonomía militar y pone en tensión consensos construidos, con más o menos fuerza, en las últimas décadas. El Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD se propone presentar un cua­ dro amplio de la cuestión militar en América Latina mediante la inclusión de varios casos nacionales que permiten historizar la relación entre democracia y militares, reflexionar sobre la coyuntura actual y determinar elementos comunes para pensar de manera comparativa los cambios en las Fuerzas Armadas, la seguridad y la ciu­ dadanía democrática. Rut Diamint presenta un panorama a escala regional y destaca que a, diferencia del pasado, los militares ya no intervienen como aliados de las fracciones perdedoras para participar de golpes de Estado sino, generalmente, como parte de proyectos de seguridad pública interna. Destaca que las Fuerzas Armadas
Recommended publications
  • FARC During the Peace Process by Mark Wilson
    PERRY CENTER OCCASIONAL PAPER NOVEMBER 2020 FARC During the Peace Process By Mark Wilson WILLIAM J. PERRY CENTER FOR HEMISPHERIC DEFENSE STUDIES National Defense University Cover photo caption: FARC leaders Iván Márquez (center) along with Jesús Santrich (wearing sunglasses) announce in August 2019 that they are abandoning the 2016 Peace Accords with the Colombian government and taking up arms again with other dissident factions. Photo credit: Dialogo Magazine, YouTube, and AFP. Disclaimer: The views expressed in this paper are those of the author and are not an official policy nor position of the National Defense University, the Department of Defense nor the U.S. Government. About the author: Mark is a postgraduate candidate in the MSc Conflict Studies program at the London School of Economics. He is a former William J. Perry Center intern, and the current editor of the London Conflict Review. His research interests include illicit networks as well as insurgent conflict in Colombia specifically and South America more broadly. Editor-in-Chief: Pat Paterson Layout Design: Viviana Edwards FARC During the Peace Process By Mark Wilson WILLIAM J. PERRY CENTER FOR HEMISPHERIC DEFENSE STUDIES PERRY CENTER OCCASIONAL PAPER NOVEMBER 2020 FARC During the Peace Process By Mark Wilson Introduction The 2016 Colombian Peace Deal marked the end of FARC’s formal military campaign. As a part of the demobilization process, 13,000 former militants surrendered their arms and returned to civilian life either in reintegration camps or among the general public.1 The organization’s leadership were granted immunity from extradition for their conduct during the internal armed conflict and some took the five Senate seats and five House of Representatives seats guaranteed by the peace deal.2 As an organiza- tion, FARC announced its transformation into a political party, the Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
    [Show full text]
  • Clan Del Golfo”, Una Amenaza Para El Acuerdo De Paz Con Las FARC-EP
    Entramado vol.14, No2 julio - diciembre de 2018, p.132-146 (ISSN 1900-3803 / e-ISSN 2539-0279) “Clan del golfo”, una amenaza para el acuerdo de paz con las FARC-EP. Un acercamiento desde el fenómeno de la convergencia* Juan Carlos García-Perilla Docente Investigador del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos – Universidad Militar Nueva Granada - UMNG, Bogotá - Colombia. [email protected] http://orcid.org/0000-0002-9620-4635 Carlos Andrés Rodríguez-Beltrán Joven Investigador Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos- Universidad Militar Nueva Granada - UMNG, Bogotá - Colombia. [email protected] https://orcid.org/0000-0003-3615-9390 R ESUMEN La implementación del proceso de paz con las FARC-EP por parte del gobierno tiene múltiples amenazas, entre ellas la existencia de un grupo armado ilegal denominado el “Clan del Golfo”, el cual se originó después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde el fenómeno de la convergencia se caracterizará y analizará al “Clan” comprendiendo cómo su accionar político, social, económico y militar afecta de forma negativa la ejecución de algunos de los puntos suscritos en el acuerdo de paz, transformándose en una amenaza a los acuerdos y a la seguridad nacional del Estado colombiano. P ALAB R AS C L AV E Proceso de paz, FARC-EP, bandas criminales, globalización, convergencia. POLÍTICOS “Gulf Clan”, a threat to the peace agreement with the FARC- EP. An approach from the phenomenon of convergence STUDIOS A BST R ACT E The implementation of the peace process with the FARC-EP by the government has multiple threats, among them the existence of an illegal armed group called the “Gulf Clan”, which originated after the demobilization of the United Self- Defense Groups of Colombia.
    [Show full text]
  • A Criminal Peace. Mapping the Murders of Ex-FARC Combatants
    Documentos A Criminal Peace. OCCO #2 Mapping the Murders of November 2020 Ex-FARC Combatants Observatorio Colombiano de Crimen OrganizadoMathew Charles, Başar Baysal Working Paper Series 2020 and Juan Diego Forero THE COLOMBIAN OBSERVATORY OF ORGANIZED CRIME (OCCO) Organized crime (OC) constitutes one of the greatest threats to security in Latin America. It has had a grave impact in terms of violence, corruption and the weakening of institutions, creating an urgent need to understand the penetration of organized crime into the fabric of contemporary societies across the continent. The Colombian Organized Crime Observatory (OCCO) is dedicated to the analysis of different facets of OC using a multidisciplinary and applied approach. The Observatory is a partnership between the Universidad del Rosario’s Faculty of International, Political and Urban Studies (FEIPU) and Insight Crime, who work both independently and collaboratively to advance understanding of OC. In addition to producing cutting-edge research, the Observatory seeks to train new researchers dedicated to the development of more effective responses to the challenges posed by OC in Colombia and Latin America. Launched in 2020, the Documentos OCCO series, produced by FEIPU, aims to enhance knowledge of organized crime across a wide range of research themes, including: Criminal governance, structures and infrastructures; Armed group dynamics; Crime, conflict and peacebuilding; Gender, youth and gangs; Illicit economies; Policy and intervention. CONTACT US We welcome your comments and feedback. To get in touch or to submit an article to be included in this working paper series, please contact the series editors Arlene B. Tickner and Mathew Charles via: [email protected] TO CITE THIS PAPER Author surname, Author Initial.
    [Show full text]
  • Illicit Trade Report 2018 Table of Contents P
    Illicit Trade Report 2018 Illicit Trade Report · 2018 Illicit Trade www.wcoomd.org ILLICIT TRADE REPORT 2018 TABLE OF CONTENTS P. 4 FOREWORD P. 6 INTRODUCTION P. 8 Section 1. CULTURAL HERITAGE P.30 Section 2. DRUGS P. 90 Section 3. ENVIRONMENT P. 114 Section 4. IPR, HEALTH AND SAFETY P. 142 Section 5. REVENUE P. 176 Section 6. SECURITY P. 198 ABBREVIATIONS FOREWORDAVANT-PROPOS Illicit trafficking of different commodities continues to affect global of seizures of various prohibited and restricted commodities. While peace and security, destabilizing economies and threatening the seizures, themselves, cannot prevent or completely stop illicit trade, health and safety of populations. Disrupting illicit trade flows is they can serve as an active deterrent and raise the cost of illicit a very complex, multi-stakeholder process, involving many law transactions. Moreover, enforcement measures tame illicit markets enforcement and other government agencies. The work done when they are a product of smart and well-researched policies, a by all stakeholders, in 2018, dovetails with the World Customs whole-of-government approach, and international cooperation. Organization’s (WCO) theme for this specific year, which encouraged the promotion of “A Secure Business Environment for Economic In 2018, a total of 154 countries reported their seizures to the WCO Development” – an apt theme in the context of illicit trade, given through a specialized channel, namely the Customs Enforcement that illegal cross-border trade can cause financial losses for both Network (CEN). Spanning reports on seizures of cultural objects by legitimate traders and governments, while impacting negatively 20 Customs administrations to 105 reporting seizures of drugs, the on a host of other areas, such as governance and development CEN has accumulated a wealth of information that is analysed in objectives.
    [Show full text]
  • Praying Against Worldwide Criminal Organizations.Pdf
    o Marielitos · Detroit Peru ------------------------------------------------- · Filipino crime gangs Afghanistan -------------------------------------- o Rathkeale Rovers o VIS Worldwide § The Corporation o Black Mafia Family · Peruvian drug cartels (Abu SayyafandNew People's Army) · Golden Crescent o Kinahan gang o SIC · Mexican Mafia o Young Boys, Inc. o Zevallos organisation § Salonga Group o Afridi Network o The Heaphys, Cork o Karamanski gang § Surenos or SUR 13 o Chambers Brothers Venezuela ---------------------------------------- § Kuratong Baleleng o Afghan drug cartels(Taliban) Spain ------------------------------------------------- o TIM Criminal o Puerto Rican mafia · Philadelphia · TheCuntrera-Caruana Mafia clan § Changco gang § Noorzai Organization · Spain(ETA) o Naglite § Agosto organization o Black Mafia · Pasquale, Paolo and Gaspare § Putik gang § Khan organization o Galician mafia o Rashkov clan § La ONU o Junior Black Mafia Cuntrera · Cambodian crime gangs § Karzai organization(alleged) o Romaniclans · Serbian mafia Organizations Teng Bunmaorganization § Martinez Familia Sangeros · Oakland, California · Norte del Valle Cartel o § Bagcho organization § El Clan De La Paca o Arkan clan § Solano organization Central Asia ------------------------------------- o 69 Mob · TheCartel of the Suns · Malaysian crime gangs o Los Miami o Zemun Clan § Negri organization Honduras ----------------------------------------- o Mamak Gang · Uzbek mafia(Islamic Movement of Uzbekistan) Poland -----------------------------------------------
    [Show full text]
  • Economías Ilegales, Actores Armados Y Nuevos Escenarios De Riesgo En
    INFORME ESPECIAL: ECONOMÍAS ILEGALES, ACTORES ARMADOS Y NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO EN EL POSACUERDO Informe Especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo INFORME ESPECIAL: ECONOMÍAS ILEGALES, ACTORES ARMADOS Y NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO EN EL POSACUERDO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH Sistema de Alertas Tempranas (SAT) Septiembre 2018 Bogotá D.C., Colombia DEFENSORÍA DEL PUEBLO Carlos Alfonso Negret Mosquera Defensor del Pueblo Jorge Enrique Calero Chacón Vicedefensor del Pueblo 3 Juan Manuel Quiñones Pinzón Secretario General Mauricio Redondo Valencia Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Sistema de Alertas Tempranas - SAT Equipo Técnico Fernando Estrada Ramírez Defensoría del Pueblo Responsable Grupo de Trabajo de Informes Especiales Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH-DIH-SAT Investigadores: Rodolfo Escobedo David – Capítulo I. Narcotráfico, actores armados e impacto humanitario Leonardo Gûiza Suárez – Capítulo II. Capítulo Minería ilegal no artesanal y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo Introducción: Gloria Carolina Rojas Álvarez Revisión metodológica y de estilo: Carlos Miguel Ortiz Sarmiento Georeferenciación: Luis Gabriel Salas Salazar USAID/Colombia: Lawrence J. Sacks Director Elizabeth Ramírez Directora de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad Programa de Derechos Humanos de USAID/Colombia: Leonardo Reales Gerente Kelly Brooks Directora Rodrigo Giovanny Rincón Alvarez Coordinador Componente de Prevención INFORME ESPECIAL: ECONOMÍAS ILEGALES, ACTORES ARMADOS Y NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO EN EL POSACUERDO 4 Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
    [Show full text]
  • Fronteras: Líneas Imaginarias Con Impactos Reales Sobre La Seguridad Y La Democracia
    Bismarck Hernández - Fronteras: líneas imaginarias con impactos reales sobre la seguridad y la democracia. Revista Científica Fronteras: líneas imaginarias con impactos reales sobre la seguridad y la democracia BORDERS: IMAGINARY LINES WITH REAL IMPACTS ON SECURITY AND DEMOCRACY Recibido: 14 / 02 / 2020 Aprobado: 15/11/2020 El autor es coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), catedrático de la Universidad del Caribe, presidente del Comité de Educación de la Cooperativa Osaka y asesor de Tesis de Posgrado del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular. De formación licenciado en Ciencias Navales y licenciado en Relaciones Internacionales, tam- bién es experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid, diseñador de proyectos para la Seguridad Ciudadana por el Instituto de la Histadrut de Israel y magister en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). Actualmente, cursa Coronel un doctorado en Filosofía de la Educación en la Bismarck Hernández Universidad Benito Juárez de México. bismarck. Fuerza Aérea República Dominicana [email protected] Año VI, N° 6, 2020 47 Seguridad, Ciencia y Defensa Bismarck Hernández - Fronteras: líneas imaginarias con impactos reales sobre la seguridad y la democracia. Resumen Abstract Las fronteras, como cualquier creación del hombre, tienen Borders, like any creation of man, have the capacity to be la capacidad de ser analizadas, cambiadas, eliminadas o analyzed,
    [Show full text]
  • National Money Laundering Risk Assessment 2018
    NATIONAL MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT 2018 EXECUTIVE SUMMARY The 2018 National Money Laundering Risk Assessment (2018 NMLRA) identifies the money laundering threats, vulnerabilities, and risks that the United States currently faces, updating the 2015 National Money Laundering Risk Assessment (2015 NMLRA).1 Relevant component agencies, bureaus, and offices of Treasury, the Department of Justice (DOJ), the Department of Homeland Security (DHS), as well as U.S. regulatory agencies, participated in the development of the risk assessment. The 2018 NMLRA is based on interviews with relevant authorities as well as a review of federal and state public sector actions and analysis, and private sector research, issued since the 2015 NMLRA. The United States continues to estimate that domestic financial crime, excluding tax evasion, generates approximately $300 billion of proceeds for potential laundering, based on the sources and analysis cited in the 2015 NMLRA.2 Criminal prosecutions and law enforcement investigations indicate that most of the money earned from crime in the United States stays in the United States, but also that the United States is an attractive destination for illicit funds generated abroad. The crimes that generate the bulk of illicit proceeds in the United States are fraud, drug trafficking, human smuggling, human trafficking, organized crime, and corruption. The many varieties of fraud, including bank fraud, consumer fraud, healthcare fraud, securities fraud, and tax refund fraud, are believed to generate the largest share of illicit proceeds. Healthcare fraud alone generates proceeds of approximately $100 billion annually. Prosecutions indicate that healthcare fraud often involves complicit healthcare professionals submitting fraudulent bills to insurers.
    [Show full text]
  • Presentación De Powerpoint
    NATIONAL SECURITY PROSPECTIVE WITH EMPHASIS ON THE DEPARTMENTS OF CESAR, ATLANTICO AND MAGDALENA. Barranquilla, 20|03|2020 Prepared by: Beatriz Uribe Revised by: Carlos Aguilera Weir, CPP Political Situation The country’s image has been negatively affected not only by the statements of the UN and the Red Cross International Committee regarding human rights violations in country, such attacks on human rights to defenders and indigenous peoples alleging an increase of arbitrary deprivations of life, associated with the persistence of high levels of violence, corruption and inequality; but also the replies by the President objecting such reports. Disapproval President Iván Duque The President has not been 100% able to reverse the disapproval of his administration, heading 50% 64% 69% 70% 71% 55% 61% towards the end of the period with a poor execution and 0% uncertainty by the Executive 1 Branch. mar-19 abr-19 ago-19 oct-19 dic-19 feb-20 Congress of the Republic The Government intended to disclose the Ordinary sessions have justice reform draft of been postponed due to the bill that would be the coronavirus outbreak, Priorities have introduced to negatively impacting shifted to review Congress. pending bills and reforms the measures that the current required to control administration has failed the impact of the to get through. Covid-19 pandemic. The President declared a state of economic and social emergency: Reconnection of water service to Increase of resources to the all families. Health System (15 billion pesos). Development of the implementation of the Full Stop VAT refund to the most Credit Reliefs for companies and Law (resources to order finances vulnerable families.
    [Show full text]
  • UNCTAD Illicit Trade Forum Illicit Trade Report 2018
    UNCTAD Illicit Trade Forum 3rd to 4th February 2020 Room XXVI, Palais des Nations, Geneva Illicit Trade Report 2018 Contribution by World Customs Organization (WCO) The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of UNCTAD Illicit Trade Report 2018 www.wcoomd.org CONTENTS P. 2 FOREWORD P. 4 INTRODUCTION P. 6 Section 1. CULTURAL HERITAGE P.28 Section 2. DRUGS P. 88 Section 3. ENVIRONMENT P. 112 Section 4. IPR, HEALTH AND SAFETY P. 140 Section 5. REVENUE P. 174 Section 6. SECURITY P. 196 ABBREVIATIONS FOREWORD Illicit trafficking of different commodities continues to affect global seizures, themselves, cannot prevent or completely stop illicit trade, peace and security, destabilizing economies and threatening the they can serve as an active deterrent and raise the cost of illicit health and safety of populations. Disrupting illicit trade flows is a transactions. Moreover, enforcement measures tame illicit markets very complex, multi-stakeholder process, involving many law en- when they are a product of smart and well-researched policies, a forcement and other government agencies. The work done by all whole-of-government approach, and international cooperation. stakeholders, in 2018, dovetails with the World Customs Organiza- tion’s (WCO) theme for this specific year, which encouraged the pro- In 2018, a total of 154 countries reported their seizures to the WCO motion of “A Secure Business Environment for Economic Develop- through a specialized channel, namely the Customs Enforcement ment” – an apt theme in the context of illicit trade, given that illegal Network (CEN). Spanning reports on seizures of cultural objects by cross-border trade can cause financial losses for both legitimate 20 Customs administrations to 105 reporting seizures of drugs, the traders and governments, while impacting negatively on a host of CEN has accumulated a wealth of information that is analysed in other areas, such as governance and development objectives.
    [Show full text]
  • Peace with Justice: the Colombian Experience with Transitional Justice Ted Piccone Peace with Justice: the Colombian Experience with Transitional Justice
    SECURITY, STRATEGY, AND ORDER JULY 2019 PEACE WITH JUSTICE: THE COLOMBIAN EXPERIENCE WITH TRANSITIONAL JUSTICE TED PICCONE PEACE WITH JUSTICE: THE COLOMBIAN EXPERIENCE WITH TRANSITIONAL JUSTICE TED PICCONE EXECUTIVE SUMMARY To wind down a 50-year war, the Colombian state and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) agreed in November 2016 to stop the fighting and start addressing the underlying causes of the conflict—rural poverty, marginalization, insecurity, and lawlessness. Central to their pact is an ambitious effort to address the conflict’s nearly 8 million victims’ rights to truth, justice, reparations, and guarantees of non-repetition through a comprehensive process of transitional justice. Thirty months after Colombians adopted the historic agreement to much international applause, what can be said about Colombia’s complex process to mete out enough justice to heal the wounds of war and prevent a return to violence? Can the Colombian government deliver on the promises of peace, and does it have the political will to do so? Which elements of the transitional justice process are working, and which are at risk? How should the United States and other members of the international community play their parts? And, assuming implementation stays on track, does Colombia’s peace with justice strategy offer a new model for resolving other conflicts around the world? This paper, based on nine months of research and field-based interviews with key actors involved in implementation of the Colombian peace accord, attempts to answer these questions surrounding Colombia’s approach to peace and transitional justice. It finds that, after an initial if improvised phase of demobilization and disarmament, implementation has become trapped in a pattern of intense political contestation and controversies.
    [Show full text]
  • Colombia's Armed Groups Battle for the Spoils of Peace
    Colombia’s Armed Groups Battle for the Spoils of Peace Latin America Report N°63 | 19 October 2017 Headquarters International Crisis Group Avenue Louise 149 • 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Preventing War. Shaping Peace. Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i Recommendations..................................................................................................................... iii I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. Armed Groups at the Grassroots ...................................................................................... 3 A. FARC Dissident Groups ............................................................................................. 3 B. The ELN: Between Peace and War ............................................................................ 6 C. Organised Armed Groups .......................................................................................... 8 1. The Gaitanistas ..................................................................................................... 9 2. The EPL ................................................................................................................ 10 III. The Lure of Illicit Economies ..........................................................................................
    [Show full text]