De La Estafa Pemex-Fertinal Miguel Dimayuga
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Documentos consultados por Proceso muestran que MATHIEU TOURLIERE el empresario Ricardo Salinas Pliego participó en la racias a sociedades fachada constituidas en Suecia, Ricar- oscura trama de la venta de Grupo Fertinal, pero no do Salinas Pliego se hizo socio de Grupo Fertinal a finales de sólo como acreedor, como ya se sabe. Mediante una 2015, cuando Pemex compró complicada madeja de empresas fachada y testafe- esa compañía por 635 millo- Gnes de dólares en una transacción que in- rros, el magnate del Ajusco se hizo socio de la com- cluyó el reparto de un polémico dividendo de 51 millones de dólares, pese a que di- pañía de fertilizantes comprada por Pemex el sexenio cha empresa estaba en quiebra. Actas del registro del comercio de Sue- pasado y fue uno de los principales promotores y be- cia y de Luxemburgo consultadas por Pro- ceso revelan que NPK Holding AB –una de neficiarios de esa operación de compra-venta. las sociedades fachada suecas que deten- taba formalmente las acciones de Grupo Fertinal en el momento de la venta a Pe- mex– también tuvo inversiones en dos empresas de Estados Unidos: Sezmi Cor- poration y Skyfiber Corporation, ambas li- gadas al Grupo Salinas. El magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal Miguel Dimayuga 6 2229 / 21 DE JULIO DE 2019 CORRUPCIÓN Además, este semanario consultó cen- nal. También informó que tenía una in- Canales Najjar, vicepresidente de Infor- tenares de documentos corporativos inter- versión de 137 millones 249 mil coronas mación y Asuntos Públicos de Grupo Sali- nos de Grupo Fertinal y confirmó que entre suecas (14 millones 627 mil dólares) en nas, descalificó un reportaje publicado la 2006 y 2016 Salinas Pliego tuvo una serie de Sezmi Corporation. semana anterior, al que tachó como “his- operadores en puestos clave de la compa- En aquel entonces Iusacell –de Salinas toria inexistente de injerencia de institu- ñía productora de fertilizantes, pese a que Pliego– era cliente de Sezmi, y Grupo Sa- ciones financieras de Grupo Salinas en Fabio Massimo Covarrubias Piffer, enton- linas estaba en negociaciones para com- Fertinal”. ces director general, era su rostro visible. prar la empresa, con el objetivo de armar Cuestionado al respecto durante el pro- El pasado 18 de junio el diario El Univer- un servicio de videos por streaming. grama radiofónico matutino de Carmen sal reveló que un “informante” interpuso En noviembre de 2012 Grupo Salinas Aristegui el pasado 26 de junio, Covarru- una denuncia ante la SEC (la comisión es- anunció el arranque formal de su platafor- bias Piffer se enredó: “Por un lado hay ban- tadunidense de valores) y el Departamento ma Totalmovie, que resultó posible “gra- cos de inversión que son las famosas NPK, de Justicia, en la cual señaló que el expresi- cias a que adquirió Sezmi”, según afirmó que fueron empresas belgas…”, expresó. dente Enrique Peña Nieto autorizó la com- Samer Salameh, entonces director de la –¿Relacionadas con Salinas Pliego? –re- pra de Fertinal a cambio de un soborno de empresa de streaming. Precisamente en- preguntó la periodista. 50 millones de dólares –monto equivalen- tre 2008 y 2011 NPK Holding AB tenía in- –No, que yo sepa –contestó Covarrubias. te al del dividendo mencionado– y afirmó versiones millonarias en Sezmi, hasta que –¿Podría ser? –insistió Aristegui. que ese dinero se repartió por medio del fi- en 2012 se quedó con una parte muy mar- –No lo sé, sinceramente. Pero que yo deicomiso F470 de Banco Azteca. ginal de capital. sepa, no –reviró el empresario de origen Salinas Pliego siempre negó ser so- La misma empresa sueca también italiano. cio de Fertinal. Se limitó a reconocer que reportó, en sus sucesivos informes finan- Dos razones hacen inverosímil que Co- entre 2008 y 2015 Banco Azteca y Arren- cieros de 2009 a 2014, que detentaba 25% varrubias no supiera si Salinas Pliego es- dadora Internacional Azteca –del Grupo de las acciones de la estadunidense Skyfi- tuvo o no detrás de las sociedades, que no Salinas– prestaron 406 millones de dólares ber Corporation. eran “bancos de inversión”, sino compa- a la empresa. A cambio, se quedaron con Durante el mismo periodo el vicepre- ñías fachada. todos los bienes y las acciones de Covarru- sidente de Skyfiber era Adrian Steckel, Primero, porque conoce muy bien a Sa- bias en prenda y se convirtieron en la “te- uno de los principales operadores de Sa- linas Pliego, con el que ha sido socio en va- sorería” de Fertinal, según los documentos linas Pliego: a la par, era director general rios negocios en México y Estados Unidos. consultados. de Iusacell, la entonces compañía de tele- Y segundo, porque Covarrubias estuvo en En 2008, por ejemplo, cuatro abogados fonía celular de Grupo Salinas, y director el centro del proceso de subasta de accio- directamente vinculados con Salinas Plie- general de Azteca América, la filial de TV nes de Grupo Fertinal, que el Instituto para go –Guillermo Ricárdez Pacheco, Felipe Fer- Azteca en Estados Unidos. la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) lle- nández Barrera, Raúl Maldonado Parra y Las distintas sociedades europeas in- vó a cabo entre julio y agosto de 2006. José Luis Rodríguez Cervantes– podían ope- volucradas en el caso de la compra-ven- Durante este proceso el IPAB puso a la rar en 51 cuentas bancarias que Grupo Fer- ta de Grupo Fertinal también abarcaron venta 47% de las acciones de la empresa, tinal tenía en Banco Azteca, Banco del Bajío, una estructura offshore formada por cinco que tenía desde el rescate operado en Ban- Ixe, Afirme, HSBC y BBVA. compañías fachada creadas entre junio y co Unión en 1998. Tres sociedades fachada, Cuando Pemex adquirió la empresa, diciembre de 2009 en el paraíso fiscal de creadas dos meses antes en Bélgica, com- NPK Holding AB y una sociedad fachada Luxemburgo. praron las acciones por 89 millones 100 mil constituida en Bélgica –Base Rock, BVBA– En 2010 una de ellas –Apaulus Luxem- pesos. Las accionistas de estas compañías controlaban 28.92% de las acciones de bourg, Sarl.– trianguló un préstamo de 19 eran, a su vez, NPK Holding AB y Base Che- Grupo Fertinal. Ambas estaban vincula- millones 684 mil euros para dos socieda- mical AB, dos sociedades suecas relaciona- das a una misma cuenta bancaria abier- des mexicanas –Surmaq, SA de CV, y CD das con Salinas Pliego. ta en el banco suizo Bank von Roll AG, de & P Consulting, SA de CV–, según consta En la subasta del IPAB, el representan- Zúrich, con intermediaciones del Bank of en sus informes financieros, consultados te legal de las sociedades belgas fue Miguel New York Mellon y de Credit Suisse. por este semanario. Las mismas empresas Noriega Cándano, quien –según una sem- Covarrubias, quien dirigió Fertinal en- fueron usadas como garantía en la com- blanza curricular elaborada por el propio tre 1992 y 2016, detentaba el 71% restan- pra-venta de un terreno que adquirieron Grupo Fertinal en abril de 2014– fue uno de te. Algunas acciones estaban a su nombre; Salinas Pliego y Covarrubias en Tulum, los asesores financieros de Covarrubias. otras, detrás de una empresa mexicana y Quintana Roo, en 2007. Entre abril y junio de 2011, por ejem- una sociedad fachada creada en Londres, La duda sobre la presencia real de Sali- plo, Noriega realizó una operación para y algunas más a través de una red de fami- nas Pliego en Fertinal no es nueva: en 2011 que una sociedad de Covarrubias consti- liares y allegados. el banco de inversión Goldman Sachs rea- tuida en Londres entrara en el capital de Covarrubias disponía de una cuenta lizó un prospecto para encontrar inver- Grupo Fertinal. Cobró 417 mil dólares por en el Integrity Bank, de Houston. sionistas y compradores potenciales en sus servicios. La operación de compra-venta de Gru- Canadá, e indicó a la empresa que uno Poco después de la subasta, el 6 de oc- po Fertinal, bautizada Proyecto Kimora, se de los requisitos para colocar su oferta tubre de 2006 –es decir, mes y medio luego llevó a cabo en 2015, durante la gestión de en la bolsa de valores canadiense impli- del traspaso de acciones del IPAB–, el abo- Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex. caba “definir de manera adecuada el nivel gado Miguel Irurita Tomasena se convirtió de involucramiento de Grupo Salinas”, de en el nuevo representante legal de las so- Pirámide de papel acuerdo con un informe confidencial revi- ciedades belgas. sado por este semanario. Irurita fue “miembro del consejo de Desde su primer año de operación, en- Grupo Elektra, Salinas y Rocha –una cadena tre julio de 2008 y diciembre de 2009, “No, que yo sepa” de tiendas– y Banco Azteca”, según afirmó NPK Holding AB reportó que detenta- Grupo Fertinal en un Memorando Prelimi- ba acciones en cuatro sociedades belgas, En una carta enviada en junio pasado a nar de Oferta que envió al banco UBS en todas implicadas en la compra de Ferti- este semanario (Proceso 2223), Tristán septiembre de 2010. 2229 / 21 DE JULIO DE 2019 7 Pemex Fertilizantes, en el papel de incauto Octavio Gómez MATHIEU TOURLIERE mediados de 2015 los dueños de deudas de compañías de Ricardo Salinas Grupo Fertinal tenían prisa por ven- Pliego, y un presunto sobrecosto que identifi- der la compañía: dos créditos por có posteriormente la Auditoría Superior de la 220 millones de dólares que otorgó Federación. ABanco Azteca en 2010 vencían el 17 de di- “Del lado de Fertinal, la operación tie- ciembre de 2015 y la empresa no tenía dine- ne como principal objetivo resolver una serie ro para pagar. de dificultades financieras (el inminente ven- El 16 de diciembre de 2015, un día an- cimiento del plazo para las obligaciones de tes de la fecha límite, Pemex Fertilizantes y pago a ciertos acreedores) e ineficacias ope- Grupo Fertinal firmaron un contrato de com- rativas derivadas del insuficiente acceso a in- pra-venta en el que la subsidiaria de Pemex sumos”, planteó la compañía en un escrito Peña Nieto y Lozoya.