Isin De000a254w03 (Wkn A254w0)
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Axel Springer SE Berlin ISIN DE0005501357 (WKN 550135) ISIN DE000A254W03 (WKN A254W0) ISIN DE0005754238 (WKN 575423) ISIN DE000A254WZ4 (WKN A254WZ) Einladung zur Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2020 am 22. April 2020, um 10:00 Uhr in der Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin, ein. Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Axel Springer SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 mit dem zusammengefassten Lagebericht der Axel Springer SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats Die vorstehenden Unterlagen (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG1 zu den übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB b.F.2) sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die 1 Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die Axel Springer SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ("SE-VO") Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE- VO nichts anderes ergibt. 2 Soweit in dieser Einladung zur Hauptversammlung eine Gesetzesnorm mit dem Zusatz "b.F." (d. h. bisherige Fassung) gekennzeichnet ist, hat das die folgende Bedeutung: Gesetzesänderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (BGBl. vom 12. Dezember 2019, S. 2637 ff.) ("ARUG II") sind - 2 - Internetseite der Axel Springer SE unter go.axelspringer.com/hv2020 zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung der Axel Springer SE zugänglich gemacht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 2. Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 125.158.560,76 vollständig zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 1,16 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien, sodass alle Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt sind. Bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien jedoch ändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von EUR 1,16 je dividendenberechtigte Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll daher am 27. April 2020 ausgezahlt werden. 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. grundsätzlich mit Wirkung ab 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Für die in dieser Einladung zur Hauptversammlung mit "b.F." gekennzeichnete Gesetzesnormen hat das ARUG II jedoch bestimmt, dass diese Gesetzesnormen erst zu einem späteren Zeitpunkt anwendbar sind. Bis zu diesem späteren Zeitpunkt gilt somit jeweils die bisherige Fassung der jeweiligen Gesetzesnorm fort, was in dieser Einladung zur Hautversammlung durch die Kennzeichnung "b.F." zum Ausdruck gebracht wird. - 3 - 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats in zwei Gruppen abstimmen zu lassen: zum einen über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE außer Frau Dr. h. c. Friede Springer und zum anderen über die Entlastung von Frau Dr. h. c. Friede Springer als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. 5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, Bestellung des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht eines etwaigen Halbjahresfinanzberichts und eine etwaige prüferische Durchsicht etwaiger weiterer unterjähriger Finanzberichte Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Audit Committees vor: Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020, b) zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht eines etwaigen Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie c) für eine etwaige prüferische Durchsicht etwaiger weiterer unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Das Audit Committee erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl oder die Auswahl der Hauptversammlung der Axel Springer SE im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der Abschlussprüfung auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder - 4 - Prüfungsgesellschaften beschränkt, es folglich frei in seiner Entscheidung war. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 Abs. 3 SEBG, der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Axel Springer SE zwischen der Axel Springer SE (vormals firmierend unter Axel Springer AG) und dem Besonderen Verhandlungsgremium der Axel Springer AG vom 18. November 2013 und § 9 Abs. 1 der Satzung der Axel Springer SE nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht aus neun Mitgliedern. Mit dieser ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Herr Johannes P. Huth, Herr Philipp Freise und Frau Franziska Kayser. Diese wurden bis zu dieser ordentlichen Hauptversammlung gerichtlich bestellt, nachdem Herr Dr. Alexander Karp, Frau Iris Knobloch und Frau Dr. Nicola Leibinger- Kammüller zum 31. Dezember 2019 ihre Mandate im Aufsichtsrat der Axel Springer SE niedergelegt hatten. Der Aufsichtsrat schlägt vor, nun Herrn Johannes P. Huth, Herrn Philipp Freise und Frau Franziska Kayser zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, längstens jedoch bis zum Ablauf des 17. April 2025 zu wählen: a) Herrn Johannes P. Huth, Partner und Leiter von KKR in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten, wohnhaft in Paris, Frankreich, b) Herrn Philipp Freise, Partner und Co-Leiter des europäischen Private-Equity-Geschäfts KKR, wohnhaft in London, Großbritannien, und c) Frau Franziska Kayser, Director Private Equity KKR, wohnhaft in London, Großbritannien. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf eine Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelab- stimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu las- sen. - 5 - Unter "Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6" dieser Ta- gesordnung sind die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sowie weitere Informationen beigefügt. 7. Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- trag zwischen der Axel Springer SE und der CeleraOne GmbH Die Axel Springer SE als herrschende Gesellschaft und die Celera- One GmbH, Berlin, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Axel Sprin- ger SE, als abhängige Gesellschaft haben am 10. März 2020 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 10. März 2020 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinn- abführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Celera- One GmbH wird zugestimmt. Unter "Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 7" dieser Ta- gesordnung sind weitere Informationen beigefügt. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 Johannes P. Huth ______________________________________________________________ Johannes P. Huth, geboren 1960, studierte Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics (Abschluss Bachelor of Science). Anschließend besuchte er die University of Chicago, an der er 1986 einen M.B.A. erwarb. Von 1986 bis 1991 war Herr Huth bei Salomon Brothers tätig, unter anderem als Vice President (M&A) in London und New York. Von 1991 bis 1998 war Herr Huth für Investcorp in London als Investmentmanager tätig. Hier wurde er Mitglied des Management Committees und übernahm die Leitung des Europageschäfts. Im Jahr 1999 erfolgte der Wechsel zu KKR & Co. Inc. Hier verantwortete er unter anderem die Investitionen in Wincor Nixdorf, Zumtobel, Demag Holdings, MTU Aero Engines, DSD, Selenia, Kion Group, NXP Semiconductors, ProSiebenSat.1, BMG, Wild, WMF and SoftwareOne, ETL und Hensoldt. Herr Huth ist als internationaler Investor, Partner und Leiter von KKR in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten tätig. - 6 - Herr Huth hat langjährige Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der NXP Semiconductors(2006-2019), Aufsichtsratsvorsitzender