REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR REFEG (NUEVA ÉPOCA) ISSN: 1698-1006 GRUPO SEJ-058 PAIDI ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D’ ARGENT 48 BRAHIM LAHRAOUA Profesor Doctor de Derecho Privado Universidad Abdelmalek Essaadi- Tánger
[email protected] REFEG 4/2016 ISSN: 1698-1006 GRUPO DE INVESTIGACION SEJ-058 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y MIGRATORIAS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR BRAHIM LAHRAOUA REFEG 4/2016: 1-38. ISSN: 1698- 1006 0 REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR R ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLOGIQUES DU BLANCHIMENT D´ARGENT BRAHIM LAHRAOUA Profesor Doctor de Derecho Privado Universidad Abdelmalek Essaadi- Tánger
[email protected] ETUDE SUR LES ASPECTS CRIMINOLO- GIQUES DU BLANCHIMENT D’ ARGENT SOMMAIRE: I. INTRODUCTION. II. PROCESSUS ET CANAUX DU BLANCHI- MENT. 1. PROCESSUS DU BLANCHIMENT. 2. PANORAMA DES CANAUX DU BLAN- CHIMENT. III. FACTEURS CRIMINOGÈNES ET RAISONS DU PHÉNOMÈNE. 1. LES FACTEURS CRIMINOGÈNES ESSENTIELS. 2. LES FACTEURS CRIMINOGÈNES SUBSIDIAIRE. IV. CONCLUSION. RÉSUMÉ: Cet article a pour objectif d’analyser les différents aspects criminologiques 1 du blanchiment d’argent. Il ambitionne d’apporter à cet égard des réponses claires, précises 1 et scientifiques. Ainsi, on trouve, au fil de développements, de précieux renseignements. Nous traitons, alors, les multiples processus et canaux du blanchiment, avant de procéder à l’analyse de différents éléments et facteurs criminogènes, contribuant, directement ou indirectement, à l’évolution du phénomène en question. Certes, le facteur criminogène essentiel demeure l’existence d’un instrument financier et bancaire, dénommé « secret fi- nancier », mais l’épanouissement des paradis fiscaux, le pouvoir de la criminalité organisée, l’effet de l’avènement de nouvelles technologies d’information et de communication, sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger.