Lavado: Quiénes Son Los Estrategas De La Red Del JP Morgan En El País
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La nueva novela xeneize El Cata Díaz se arrepintió y quiere ir a Boca Había arreglado su vuelta 8vo libro Memorial con Bianchi, pero invocó de Isla Negra problemas familiares. Volvió a cambiar de idea. www.tiempoargentino.com | año 4 | nº 1134 | domingo 7 de julio de 2013 edición nacional | $ 13,00 | recargo envío al interior $ 1,00 | ROU $ 60 EXCLUSIVO: TIEMPO ARGENTINO REVELA LOS NOMBRES BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA » SOCIEDAD pág. 34-35 se publicó en francia Presentan el Lavado: quiénes son los primer atlas de la sexualidad Se plantea la "función" de estrategas de la red del la infidelidad y qué países ostentan records sexuales. Los avances en la Argentina. JP Morgan en el país » POLICIALES pág. 44-45 crímenes y farsantes El banquero arrepentido Hernán Arbizu declarará este jueves ante el juez Casanello por las presuntas El auge de los maniobras de lavado de dinero. Por primera vez, el magistrado podrá identificar a los cerebros de la testigos falsos maniobra. Los vínculos con el poder, Prat-Gay y la fortuna de Fortabat. Cómo operan los "hunters". pág. 2-3 El caso Ángeles dio lugar a teorías delirantes y hasta la imputación de una vecina Moyano reconoció La medida de fuerza convocada para esta medianoche por falso testimonio. Del "cartonero" Báez al remisero que el paro nacional por el dirigente gremial, aliado electoral del empresario Francisco de Narváez, paralizará los del Triple Crimen de La Plata. de Camioneros es transportes de combustibles, alimentos y caudales. "contra la presidenta" También afectará la recolección de residuos. pág. 5 » ECONOMÍA pág. 10-11 reportaje a roberto feletti » POLÍTICA pág. 13 "La economía no por el plan cóndor será piantavotos Piden investigar en las elecciones" a la Embajada El diputado defendió la política de precios y dijo que el desafío de Uruguay es "recuperar la inversión". El diputado oriental Luis Puig denuncia que en el » escriben y opinan lugar funcionó un centro clandestino de detención. Hernán Dearriba, Carlos Heller, Mariano Beristain, Alicia Kirchner, » ENTREVISTA pág. 24-26 Ricardo Ragendorfer, Carlos Raimundi, Lido Iacomini, Mariano horacio gonzález Montes, Federico Vázquez, Abraham Gak, Andrés Asiain, "El periodismo Agustín D’Attelis, Alejandro Fiorito, Martín Tetaz, Gerardo Molina, es el fragor de Federico Bernal y María Iribarren. la Historia" Adelanto de Diez años, de Daniel Miguez El director de la Biblioteca Nacional LA DÉCADA CONTADA pág. 33 DEL KIRCHNERISMO CAYÓ UN BOEING EN EE UU CON 291 PASAJEROS analiza el rol de los El accidente ocurrió en San Francisco, cuando un avión procedente de Seúl perdió la periodistas y págs. 18-19 cola y parte de un ala mientras aterrizaba. Hubo al menos dos muertos y 61 heridos. los medios. 2 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 4 | n·1134 | | domingo 7 de julio de 2013 DETALLAN PROVISIÓN DE HARINA aliCia KirChner en Caleta oliva ARGENTINA La Cámara de Exportadores y el Centro La ministra de Desarrollo Social Alicia ARG de Panaderos ofrecerán mañana Kirchner encabezó ayer el Encuentro una conferencia de prensa en la que de Formación de Actores Territoriales, Para comunicarse con esta sección: detallarán la venta de harina a precios y destacó la construcción política en [email protected] comunicarse con esta sección: diferenciales, para vender pan a 10 pesos. conjunto con la sociedad de Santa Cruz. [email protected] La cúpula organizativa en la cual se apoyó el arrepentido Hernán Arbizu para cometer presuntos delitos económicos Lavado de dinero: los cerebros de la estructura del JP Morgan en el país A días de que el juez Casanello indague al ex banquero Arbizu, Tiempo Argentino muestra cómo la filial local –con órdenes de los Estados Unidos– puso a disposición la maquinaria para ayudar a lavar dinero a las principales fortunas del país. » Leandro Renou e Ignacio Chausis [email protected] l próximo jueves, Hernán Arbizu, ex banquero del JP Morgan que se autodenun- ció como corresponsable de Ehaber ayudado a las principales fortu- nas de la Argentina a lavar dinero, se sentará a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello para clarificar cómo el banco operaba con cuentas en el exterior de clientes argentinos. Quien fuera uno de los ejecutivos de Banca Privada para el Cono Sur está imputado en la causa "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", investigación que se abrió luego de que Tiempo Argentino mostrara docu- mentación de transferencias en el Morgan de distintas corporaciones locales. Sin embargo, el reo Arbizu es sólo un eslabón de la cadena de respon- sabilidades políticas de la estructura irregular del JP Morgan, un ángel caí- do del sistema que, obligado por su propia codicia y las presiones para conseguir activos líquidos de nue- vos clientes, terminó develando en Línea - Facundo Gómez Minujin (jefe del JP Morgan Argentina), Álvaro Martínez Fonts (Banca Privada Latinoamérica), Luke Palacio (Cono Sur) y Mary Erdoes (CEO del JP Morgan). primera persona cómo el banco de especulación opera colaborando en la evasión impositiva de sus clien- abogado y lobbista de las privati- aprobar o rechazar los clientes que to fluido y diario con el arrepentido puestos por Álvaro Martínez Fonts y tes. Por primera vez, Tiempo devela zaciones de Carlos Menem, Emilio acercaban banqueros como Arbizu, y aparecen Esteban Benegas Lynch, Luke Palacio, jefes de Banca Privada el organigrama y las funciones de Cárdenas, quien tenía de cliente al digitaban la política de manejo de ac- jefe de Operaciones de Bolsa del para Latinoamérica y el Cono Sur, los jefes y súbditos de Arbizu en la Morgan. Paradójicamente, Cárdenas tivos de clientes argentinos. Lubary y Morgan Argentina; y Fernando Bal- respectivamente. Fonts es quien Argentina, que otorgaron las órde- Minujin fueron quienes, en persona, contrató a Arbizu en noviembre nes y la logística para la comisión de y luego de que Arbizu se autodenun- del 2006, luego de que este dejara presuntos delitos económicos. ciara ante el juez Sergio Torres en UBS; y junto a Palacio son hombres Las oficinas del JP Morgan en Bue- 2008, visitaron las oficinas del estu- clave en la gran estafa cometida por nos Aires, citas en Avenida Madero El banco tiene dio Argibay Molina para decirle al Facundo Gómez Arbizu. Cuando el arrepentido con- 900 en los pisos 22, 24 y 25, tienen sus oficinas en la abogado de Arbizu que el Morgan Minujin y Andrés fesó, estando en la Argentina, que básicamente dos jefes centrales. El iría a fondo para extraditarlo, y que había triangulado dinero entre tres principal es Facundo Gómez Minu- Avenida Madero contrataba a los fines el servicio Rodríguez Lubary cuentas de sus propios clientes (el jin, hijo de la artista plástica Marta 900, en los pisos 22, del estudio de Roberto Durrieux, son los jefes de supermercadista Carlos López, los Minujin, y el economista Juan Carlos 24 y 25. Allí maneja hombre fuerte de la dictadura que Argentina que políticos paraguayos con vínculos Gómez Sabaini. De profesión aboga- comandó Jorge Rafael Videla. Am- narcos Acevedo Quevedo y el ex Mu- do, Gómez Minujin es además presi- las operaciones de bos presidentes del banco en la Ar- mantenían contactos simundo Garber), estafando al ban- dente de ArteBa, función en la que clientes locales. gentina son además el nexo con la con Arbizu. co, el primero en saberlo fue Palacio. se hizo conocido accidentalmente en casa matriz en los Estados Unidos y Y luego, Fonts, quien residía en los 2010, cuando en una recorrida por la con los intereses de la embajada en Estados Unidos, fue quien visitó a la muestra junto a Mauricio Macri, el es uno de los investigados por Casa- Argentina. Lubary y Minujin fueron maceda y Carlos De Marcos, los jefes entonces esposa de Arbizu y la pu- jefe de gobierno porteño destruyó nello por cuentas de supuesta irre- quienes mantuvieron reuniones con del área de asesoría en compra y ven- so en autos de la estafa. De hecho, bromeando una obra del artista y ac- gularidad en el exterior, gestionadas representantes del FBI cuando el bu- ta de empresa en Argentina. De allí Fonts fue quien le trabó a Arbizu tivista estadounidense Seth Wulsin. por el Morgan. reau de investigaciones intentó lle- salían los datos de nuevos clientes todo acceso a dinero en bancos, lo El número uno del Morgan en Argen- El segundo en el escalafón local varse a Arbizu del país para juzgarlo que captaba Arbizu. privó de sus bienes y le pidió que tina contó en 2011 en una entrevista es Andrés Rodríguez Lubary, quien por la estafa al banco, con certifica- El juez podrá enterarse el próxi- volviera a los Estados Unidos, con la con el diario El Cronista que llegó a según fuentes vinculadas a la cau- dos de extradición falsos. mo jueves que toda la cúpula nacio- clara intención de que fuera preso trabajar en el banco de la mano del sa se encargaba junto a Minujin de Por debajo de ellos, y de contac- nal aplicaba los lineamientos im- allí sin divulgar más secretos de los domingo 7 de julio de 2013 | | ARGENTINA | año 4 | n·1134 | TIEMPO ARGENTINO 3 la misma tarea que Arbizu pero en Fuga Ginebra, ciudad que junto a Nueva York eran para el banco booking cen- ters, plazas a las que había que deri- Dinero argentino var el dinero de los clientes. FUTUROS NUEVOS IMPUTADOS. "Se Según el Tax Justice, trata además de un caso de crimina- organismo internacional lidad organizada, donde existe una división y profesionalización del tra- que aborda la bajo, una vocación de permanencia problemática del lavado de de sus miembros, una internaciona- activos, hay en el exterior lización de las actividades, una co- nexidad entre sus redes criminales, más de U$S 150 mil y una actuación en los confines de millones de ciudadanos la legalidad", apuntó la Unidad de argentinos.