Assemblée Générale Du 14 Septembre 2020
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Fernelmont, le 12 novembre 2020 NREF. : INTERCO/DIR/RAP1827/VB/2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE 2020 Suite à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, l’assemblée générale s’est tenue différemment car nous souhaitions éviter tout contact rapproché inutile. La présence physique des représentants n’était pas requise si les conseils (communaux, de l’action sociale et provinciaux) nous faisaient parvenir une délibération. Cependant, il était possible que les conseils limitent leur représentation à un seul délégué. Si les conseils n’avaient pas délibéré, les représentants pouvaient voter à distance grâce au bulletin de vote qui leur a été transmis avec la convocation. Sont présents physiquement : Madame R. CASTELLAN Conseillère Ville d’Andenne Monsieur A. DEKONINCK Echevin Commune d’Anhée Madame V. ROLIN Echevine Commune de Bièvre Monsieur N. HUBERTY Conseiller Commune de Fernelmont Monsieur L. LAMBERT Conseiller Commune de Fernelmont Monsieur E. BODART Conseiller Commune de Gesves Monsieur A. LAFFINEUR Echevin Commune de Mettet Madame C. DAFFE Echevine Commune de Sambreville Madame B. PLENNEVAUX Echevine Commune de Sombreffe Madame N. LECLERCQ Echevine Ville de Walcourt Monsieur J. GONZE Conseiller CPAS de Cerfontaine Madame Ch. DETOMBES SSRW Madame F. COLLARD APP Solidarité & Santé Monsieur L. GENNART Conseiller Province de Namur 1/18 Procurations : Madame E. MALISOUX Echevine Ville d’Andenne Votes à distance : Madame V. BUGGENHOUT Echevine Commune de la Bruyère Monsieur L. BOTILDE Conseiller Commune de la Bruyère Madame M. LAMBOTTE Echevine Commune d’Ohey Madame R. KALLEN Conseillère Commune d’Ohey Madame B. CREMERS Echevine Commune de Profondeville Madame I. GOFFINET Conseillère Commune de Profondeville Madame H. MAQUET Conseillère Commune de Profondeville Madame M. BERGER Conseillère Commune de Profondeville Madame M. CADELLI Conseillère Commune de Profondeville Madame J. LEJEUNE Président CPAS Commune de Rochefort Madame F. VRANCX Conseillère CPAS de Dinant Monsieur C. SIMONARD Conseiller CPAS d’Houyet Délibérations reçues: Communes Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Dinant, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville, Sombreffe, Walcourt. C.P.A.S. Andenne, Cerfontaine, Couvin, Gembloux, Hastière, La Bruyère, Ohey, Somme-Leuze, Yvoir, Walcourt. Provinces Province de Namur, Province du Luxembourg. Privés SONEFA. Quorum: Nombre de parts représentées: Nombre de parts communales _____________________ 218/260 parts Nombre de parts C.P.A.S. __________________________ 10,4/18 parts Nombre de parts Privés ____________________________ 1,83/8 parts Nombre de parts Provinces ___________________________ 2/2 parts ___________________________________________ 232,23/288 parts Vu que 232,23/288 parts, dont 218/260 parts communales, sont représentées, le quorum est considéré comme étant atteint. 2/18 1- RAPPORTS DE REMUNERATIONS 2019 − Entend Monsieur Naomé, Président, qui présente le rapport d’évaluation sur la pertinence des rémunérations accordées aux membres du conseil d’administration et aux fonctions de direction pour l’année 2019, établi par le comité de rémunération, ainsi que le rapport de rémunération 2019 établi par le conseil d’administration. − Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le Président passe au vote. − 224,23 parts sur 288 sont représentées. Etant donné la liberté de vote pour ce point, celui-ci est approuvé par 224,23 votes POUR sur 224,23 votes exprimés, à savoir : • Privés : . 1,83/1,83 OUI • Provinces : . 2/2 OUI • Communes et CPAS : . 220,4/220,4 OUI Lionel NAOME Président 3/18 2- FIXATION DES JETONS DE PRESENCES ET AUTRES AVANTAGES POUR LES ADMINISTRATEURS ET FIXATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION ET DE TOUT AUTRE AVANTAGE POUR LE PRESIDENT − Entend Madame Georgery qui signale que le comité de rémunération s’est réuni le 22 juin dernier afin de fixer le montant des jetons de présences des administrateurs et l’indemnité de fonction du Président comme stipulé dans la circulaire du SPW Intérieur datée du 14 novembre 2019. − Entend Madame Georgery qui signale que le comité propose à l’assemblée générale de maintenir les montants actuellement alloués, aussi bien pour les administrateurs que pour le Président. Les montants sont les suivants : • Administrateurs : 134,40 € brut par réunion (présence obligatoire pour percevoir le jeton) + remboursement des frais de déplacement au tarif légal. • Vice-Président : 201,05 € brut par réunion (présence obligatoire pour percevoir le jeton) + remboursement des frais de déplacement au tarif légal. • Président : indemnité de fonction de 550 € brut par mois + remboursement des frais de déplacement au tarif légal. − Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le Président passe au vote. − 224,23 parts sur 288 sont représentées. Etant donné la liberté de vote pour ce point, celui-ci est approuvé par 224,23 votes POUR sur 224,23 votes exprimés, à savoir : • Privés : . 1,83/1,83 OUI • Provinces : . 2/2 OUI • Communes et CPAS : . 220,4/220,4 OUI Lionel NAOME Président 4/18 3- RAPPORTS D’ACTIVITES 2019 − Entend Madame Georgery, Secrétaire Général f.f., qui présente les rapports d’activités 2019. − Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le Président passe au vote. − 224,23 parts sur 288 sont représentées. Etant donné la liberté de vote pour ce point, celui-ci est approuvé par 224,23 votes POUR sur 224,23 votes exprimés, à savoir : • Privés : . 1,83/1,83 OUI • Provinces : . 2/2 OUI • Communes et CPAS : . 220,4/220,4 OUI Lionel NAOME Président 5/18 4- RAPPORT DE GESTION 2019 − Entend Monsieur Daoust, comptable, qui présente le rapport de gestion 2019 ainsi que les comptes et bilan 2019. − Entend Monsieur Daoust qui signale que l’exercice se clôture avec, cette année, un résultat bénéficiaire de 512.692,17 €. Cependant, il signale qu’il faut faire l’exercice du « reclassement » (rattacher aux autres années ce qui les concerne) et faire abstraction des résultats exceptionnels, pour se rendre compte que, in fine, le compte 2019 au sens strict présente alors un résultat positif de 142.256,90 €. Ce chiffre reste au-delà des prévisions budgétaires (33.000 €) qui avaient été présentées pour cette année 2019, ce qui s’explique par quelques éléments principaux : 1) Evaluer les dépenses et les recettes avec de belles marges de sécurité lors de l’établissement du budget. 2) Réussir à maintenir stables les approvisionnements et marchandises par rapport à 2018, alors qu’une hausse de 3,5% était prévue au budget 2019. 3) Une hausse stable et cohérente des dépenses en « biens et services divers », en regard de l’activité. 4) Différents subsides 2019 dépassant les prévisions et les montants réalisés en 2018. A nouveau cette année, cette analyse démontre une grande stabilité des résultats successifs. Résultats et situation de la société : − Le chiffre d’affaires (5.634.265 €) est en augmentation de 1,9 % (pourcentage global sur l’ensemble des secteurs d’activité). − Le poste « approvisionnements & marchandises » de 591.591 €, qui comprend notamment les frais alimentaires et d’entretien, est resté très stable par rapport à 2018 (589.674 €). − Le poste « Biens et services divers » s’élève à 714.401 € contre 686.913 € en 2018 (+ 4 %), sans qu’aucun poste ne présente de hausse majeure qui attirerait l’attention. − Comme pour chaque exercice, ce sont les rémunérations qui constituent le premier gros poste des dépenses : les frais de personnel, d’un total de 15.050.335 €, sont en hausse de 5,2 % mais cela inclut une régularisation d’heures supplémentaires sur le passé. − Les amortissements seuls sont en très légère hausse en raison notamment d’un nouvel investissement en matériel roulant courant 2019. 6/18 − Les réductions de valeur nettes sur créances commerciales sont très stables (passant de 10.000 à 11.000 €). − Les provisions pour risques et charges ont fait l’objet de 2 clôtures de dossiers (dont celui de notre ancien siège) qui ont conduit à des reprises de provisions. − Les dotations aux provisions pour risques et charges (38.000 €) incluent notamment les heures supplémentaires au 31/12/19 à payer début 2020 ainsi qu’une provision exceptionnelle en vue de célébrer les 30 d’IMAJE (festivités reportées à 2021). − Les autres produits d’exploitation, qui regroupent principalement les subsides perçus, sont en augmentation brute de 6,3 %, relativement aux subsides évoqués précédemment (cela inclut cependant les régularisations de subsides sur exercices antérieurs). − Entend Monsieur Daoust qui souligne donc : L’augmentation nette du chiffre d’affaire de 1,9 % ; Une légère hausse des achats et des dépenses en Biens et Services Divers (+4%) ; Une augmentation nette de 6,3 % de la masse des subsides et autres recettes. − A noter également que l’intercommunale reste très autonome, malgré l’emprunt lié à la construction de son siège administratif, et un emprunt sur 5 ans réalisé en 2018 afin que la condamnation en appel (dossier KI SYSTEM) n’altère pas notre trésorerie. − Entend Monsieur Daoust qui signale que le compte de résultat et le bilan ont bien entendu été contrôlés par le réviseur, qui en confirme le caractère complet et correct. − Après approbation des comptes annuels tels que présentés, le principal du résultat 2019 sera affecté au poste « bénéfices reportés », soit 512.692,17 €, dont le solde sera alors de 3.202.851,45 €. La réserve légale ne doit pas être modifiée. − Attendu qu’aucune remarque ni question n’est émise par l’Assemblée, le Président passe au vote. − 232,23 parts sur 288 sont représentées. Etant donné la liberté de vote pour ce point, celui-ci est approuvé par 232,23 votes POUR sur 232,23 votes exprimés, à savoir : 7/18 • Privés : . 1,83/1,83 OUI • Provinces : . 2/2 OUI • Communes et CPAS : . 228,4/228,4 OUI Lionel NAOME Président 8/18 5- APPROBATION DES COMPTES 2019 − Entend Monsieur Daoust, comptable, qui présente les comptes 2019 (voir point 4 « Rapport de gestion 2019 » ci-dessus). − Attendu qu'aucune remarque ni question n’est émise par l'Assemblée, Monsieur le Président passe au vote.