Metaleurop: OS SAQUEADORES Desmascarados GLENCORE
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Eva Joly – Le Combat D’Une Juge
Eva Joly – le combat d’une juge Trude Friedrich Masteroppgave Europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO Vår 2008 Eva Joly – le combat d’une juge Trude Friedrich Masteroppgave Europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO Vår 2008 Veileder : Svein Erling Lorås 2 Remerciements Je remercie M. Kai Østberg, post.doc au Département d‟archéologie, de conservation et d‟histoire (IAKH) de l‟Université d‟Oslo, et M. Magne Mølster, pasteur de la paroisse de Lunde et Flåbygd dans le Telemark, pour leur aide dans les phases initiales de ce mémoire. J‟adresse mes remerciements les plus chaleureux à mon directeur de mémoire, M. Svein Erling Lorås. Avec patience, il a su manœuvrer entre les fautes logiques et les erreurs de langue plus ou moins hilarantes. Lorsque l‟auteure s‟est égarée sur des pistes qui tournaient en rond, il a mené cette chevalière errante vers le bon chemin. 3 Table des matières REMERCIEMENTS................................................................................................................................... 3 TABLE DES MATIERES ......................................................................................................................... 4 INTRODUCTION .................................................................................................................................... -
Algunas Cuestiones a Tener En Cuenta Para Un Proyecto De Tratado De Cumplimiento Obligatorio Para Las Sociedades Transnacionales
ALGUNAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA UN PROYECTO DE TRATADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES. Alejandro Teitelbaum INTRODUCCIÓN Desde que comenzaron a estudiarse con detenimiento a las sociedades transnacionales hace más de cuarenta años hasta la actualidad, se han perfilado básicamente dos enfoques sobre el papel que dichas sociedades desempeñan en el mundo contemporáneo: uno apologético y otro crítico. Robert Reich, Secretario del Trabajo en la administración Clinton, hacía una descripción objetiva en el Capítulo XIV de su libro El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI, (1991) : “En la nueva economía internacional, pocas compañías e industrias nacionales compiten con sus pares extranjeras, si con el término "nacionales" nos referimos al lugar donde se hace el trabajo y se agrega el valor. La red mundial se está convirtiendo en algo corriente. Por lo general, tienen sus sedes centrales en un determinado país (muchas en los Estados Unidos), y reciben gran parte de su capital financiero del mismo, pero sus laboratorios de investigación y diseño, sus plantas de producción están diseminadas en Japón, Europa y América del Norte, con fábricas suplementarias en el Sudeste Asiático y en Latinoamérica; centro de marketing y distribución en cada continente; e inversores y prestamistas en Taiwán, Japón y Alemania Occidental, así como en los Estados Unidos. Estas organizaciones universales compiten con otras compañías análogas con sedes centrales en otras naciones. Los frentes de batalla ya no coinciden con las fronteras nacionales”. Y después se refería a tres categorías de trabajo estratificadas, que llama respectivamente servicios rutinarios de producción, servicios en persona y servicios simbólico-analíticos. -
Service Central De Prévention De La Corruption
SERVICE CENTRAL DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION Rapport d’activité pour l’année 2001 à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice S.C.P.C. 129, rue de l’Université, 75007 PARIS Tél. : 01.43.19.81.60 – Télécopie : 01.43.19.81.72 Mél : [email protected] LE SERVICE CENTRAL DE PREVENTION DE LA CORRUPTION Le service central de prévention de la corruption (S.C.P.C.) est un service à composition interministérielle placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ; il a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 93-232 du 22 février 1993. Il est chargé de : - centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive et de corruption de directeur ou d’employé d’entreprise privée, de prise illégale d’intérêt, de concussion, de favoritisme et de trafic d’influence ; - prêter son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature ; - donner des avis sur les mesures susceptibles de prévenir de tels faits, à diverses autorités limitativement énumérées, qui en font la demande. Ce sont certains élus locaux (maires, présidents de conseils régionaux, généraux et de groupements de collectivités territoriales), les chefs des juridictions financières ( cour des comptes, cour de discipline budgétaire et financière, chambres régionales -
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ALGUNAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA UN PROYECTO DE TRATADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES. Alejandro Teitelbaum INTRODUCCIÓN Desde que comenzaron a estudiarse con detenimiento a las sociedades transnacionales hace más de cuarenta años hasta la actualidad, se han perfilado básicamente dos enfoques sobre el papel que dichas sociedades desempeñan en el mundo contemporáneo: uno apologético y otro crítico. Robert Reich, Secretario del Trabajo en la administración Clinton, hacía una descripción objetiva en el Capítulo XIV de su libro El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI, (1991) : “En la nueva economía internacional, pocas compañías e industrias nacionales compiten con sus pares extranjeras, si con el término "nacionales" nos referimos al lugar donde se hace el trabajo y se agrega el valor. La red mundial se está convirtiendo en algo corriente. Por lo general, tienen sus sedes centrales en un determinado país (muchas en los Estados Unidos), y reciben gran parte de su capital financiero del mismo, pero sus laboratorios de investigación y diseño, sus plantas de producción están diseminadas en Japón, Europa y América del Norte, con fábricas suplementarias en el Sudeste Asiático y en Latinoamérica; centro de marketing y distribución en cada continente; e inversores y prestamistas en Taiwán, Japón y Alemania Occidental, así como en los Estados Unidos. Estas organizaciones universales compiten con otras compañías análogas con sedes centrales en otras naciones. Los frentes de batalla ya no coinciden con las fronteras nacionales”. Y después se refería a tres categorías de trabajo estratificadas, que llama respectivamente servicios rutinarios de producción, servicios en persona y servicios simbólico-analíticos. -
Les "Boîtes Noires" De La Mondialisation Financière
Les "boîtes noires" de la mondialisation financière Extrait du CADTM http://www.cadtm.org Les "boîtes noires" de la mondialisation financière - Français - Date de mise en ligne : mercredi 10 mai 2000 CADTM Copyright © CADTM Page 1/3 Les "boîtes noires" de la mondialisation financière Deux mois après la parution du livre du journaliste Denis ROBERT et de l'ancien cadre bancaire luxembourgeois Ernest BACKES, Révélation$, il est temps de prendre la mesure de son impact. Les deux auteurs soutiennent que dans les mécanismes opaques des chambres de compensation internationales se cachent non seulement une des clés de la mondialisation financière, mais aussi celles de la mondialisation criminelle. Faut-il les croire ? Il y a tout lieu, au moins, de les lire avec attention. Paradoxalement, l'essentiel de l'impact de Révélation$ se révèle dans le silence assourdissant de l'ensemble des acteurs du système mis en cause dans le fonctionnement de Clearstream et, dans une moindre mesure, de son homologue, Euroclear, ainsi que du système de routage financier Swift. Dans un premier temps, cette stratégie de l'autruche des milieux financiers a pu laisser croire que Révélation$ n'avait été qu'un coup d'épée dans l'eau. Il nous apparaît au contraire que son histoire commence à peine. La première révélation de cette enquête est que, derrière les mécanismes officiels de la finance mondiale, dont la société Clearstream au Luxembourg est l'une des pièces maîtresses, se dissimule une machinerie discrète, construite au sein même du système. Banques et grands groupes industriels ont ouvert un grand nombre des comptes " non publiés " dont certains peuvent avoir une existence compréhensible, voire légitime, mais dont d'autres paraissent difficilement explicables dans le fonctionnement normal d'une société de clearing. -
E P R E D Equipe Poitevine De Recherche Et D'encadrement
E P R E D Equipe Poitevine de Recherche et d’ Encadrement Doctoral en sciences criminelles L'organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe Droit international par Bernadette AUBERT , Laurent DESESSARD et Michel MASSE (enseignants à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers) sous la direction scientifique de en collaboration avec Michel MASSE , Stefano MOGINI , professeur Elisabeth PELSEZ , Jean-Pierre ZANOTO , documentation réalisée par magistrats Yoann BRACHAIS , doctorant Recherche réalisée avec le soutien DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES et du GIP MISSION DE RECHERCHE DROIT ET JUSTICE Poitiers, juin 2002 Faculté de droit et des sciences sociales — 43, place Charles de Gaulle — 86022 Poitiers cedex Téléphone : 05 49 45 42 29 — Télécopie : 05 49 45 48 86 Dispositifs judiciaires de lutte contre la délinquance économique et financière en Europe Droit international INTRODUCTION ______________________________________ 5 CHAPITRE PREMIER INVENTAIRE DES DIFFICULTES : L’EFFET MULTIPLICATEUR ___ 15 Section I Les difficultés de la coopération judiciaire internationale ______________17 Section II Les difficultés de la lutte contre la criminalité économique et financière __35 CHAPITRE SECOND EXAMEN DES SOLUTIONS : LE PROBLEME DE LEUR COHERENCE 59 Section I L’amélioration des conditions de fond _____________________________60 Section II La multiplication des réseaux d’entraide ___________________________77 CONCLUSION GENERALE________________________________________________115 INTRODUCTION A. Définitions 1. « La délinquance économique et financière » est ici considérée « comme criminalité organisée » 1. Laissant de côté les aspects mafieux et violents de la criminalité organisée, nous nous sommes attachés à des infractions graves commises le plus souvent par des entreprises qui sont – en soi – une forme d’organisation.