DOCSLIB.ORG

Rapporten På Orklas Webside Landsandelen Økte Med 2 %-Poeng Til Tabel

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text
Rapporten På Orklas Webside Landsandelen Økte Med 2 %-Poeng Til Tabel Årsrapport 2010 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Styret i Orkla 6 Styrets årsberetning 8 Konsernledelsen 22 Eierstyring og selskapsledelse 23 Årsregnskap 32 Noter 44 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90 Substansverdier 91 Virksomhetsoversikt 92 Organisasjon 96 Styrende organer og tillitsvalgte 97 Finansiell kalender For orkla ASA dato Begivenhet 14.04.2011 Ordinær generalforsamling 15.04.2011 Aksjen noteres ekskl. utbytte 29.04.2011 Utbetaling av utbytte 05.05.2011 1. kvartal 2011 20.07.2011 2. kvartal 2011 27.10.2011 3. kvartal 2011 ORKLAKONSERNET 3 ORKLA ÅRSRAPPORT 2010 Orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på 57 mrd. kroner og antall ansatte er cirka 30.000. Orkla har virksomheter i cirka 40 land. • Foods Nordic • Sapa Profiles • Share Portfolio • Brands Nordic • Heat Transfer • Hydro Power • Brands International • Building System • Food Ingredients Driftsinntekter (mill. kr): 23.627 Driftsinntekter (mill. kr): 27.684 EBITA1 (mill. kr): 2.967 EBITA1 (mill. kr): 744 Antall årsverk: 13.918 Antall årsverk: 14.239 ¹ Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. HOVEDTALL1 2010 2009 2008 2007 2006 Driftsinntekter (mill. kroner) 57.338 56.228 65.579 63.867 52.683 EBITA² (mill. kroner) 3.944 2.448 4.240 5.112 5.084 EBITA-margin² (%) 6,9 4,4 6,5 8,0 9,7 Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kroner) 20 1.071 -2.015 10.059 8.525 Resultat pr. aksje utvannet (kroner) -0,9 2,5 -2,8 8,1 10,9 Avkastning på anvendt kapital, industrielle aktiviteter3 (%) 10,5 5,2 9,4 11,5 13,0 Avkastning Aksjeporteføljen (%) 31,8 39,0 -45,3 16,2 27,4 Egenkapitalandel (%) 53,6 51,7 47,7 58,3 60,4 1 Tall som rapportert i perioden 2006-2009. 2 Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. 3 Se definisjon side 90. 4 KONSERNSJEFEN HAR ORDET ORKLA ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen har ordet Orkla har over de siste tiår skapt verdier for sine aksjonærer i samspillet mellom industriell og finansiell kompetanse. Dette vil også fremover være vårt fokus. For aktivt å kunne utvikle og støtte de ulike enhetene i konsernet kan imidlertid ikke porteføljen være for bred, og særlig ikke med for stor vekt på mer kapitalkrevende virksomheter. Orkla fokuserer derfor virksomhetsporteføljen til et færre antall virksomheter. På den måten sikrer vi en tilstrekkelig kapital­ og ressursbase til offensivt å utvikle de områder der vi har de beste forutsetninger for langsiktig verdiskapning. «Fremover skal Orklas konkurransefortrinn fortsatt være å kombinere industriell og finansiell kompetanse.» Bjørn M. Wiggen, Konsernsjef Orkla ASA alget av Elkem er et ledd i gjen­ for Orkla å aktivt videreutvikle virk­ deler av porteføljen har en mer stabil nomføringen av denne strate­ somhetene. kontantstrøm. Også i en slik strategisk Sgien. Etter kjøpet av Elkem sammenheng passer Orkla Brands i 2005, har Orkla investert tungt i Orkla Brands har over lang tid demon­ godt inn i Orkla. I 2010 leverte Orkla videre utvikling av virksomheten, som strert evne til både å utvikle og forvalte Brands sitt beste resultat så langt, med bar i seg både Sapa og REC. Fremover sterke merkevareposisjoner i Norden. et EBITA1 på nær 3 mrd. kroner. Sam­ vil tilgang til kapital og større nærhet Den multilokale modellen, basert på tidig vokste virksomheten både i om­ til viktige vekstmarkeder, ikke minst sterke lokale merkevarer og et sterkt setning og markedsandeler, og det ble i Asia, være sentrale suksesskriterier lokalt forretningssystem, har vist seg gjennomført oppkjøp av 11 selskaper for Elkem. Gjennom salget til China å gi god konkurransekraft både mot innenfor eksisterende geografier for til National Bluestar oppnår Elkem internasjonale konkurrenter og daglig­ sammen cirka 1 mrd. kroner. størrelse og tyngde til en slik satsning. varehandelens egne varemerker. Samtidig frigjøres midler til satsning Modellen vil videreføres i Norden, Orkla har bidratt til å utvikle Sapa innen andre deler av Orklakonsernet. samtidig som vi styrker våre forret­ til et globalt ledende selskap innen ningssystemer i utvalgte markeder ekstruderte aluminiumprodukter. På Både Orkla Brands og Sapa har størrelse, utenfor Norden. For et porteføljesel­ mange måter har utviklingen av Sapa markedsposisjoner og potensial for skap som vil gi et stabilt utbytte til vært et typisk eksempel på hvordan verdiskapning som gjør det interessant sine aksjonærer, er det også viktig at Orkla gjennom strukturell vekst har 1 Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. KONSERNSJEFEN HAR ORDET 5 ORKLA ÅRSRAPPORT 2010 bidratt til å etablere konkurranse­ mens andre vil kunne skape frem­ dyktige industristrukturer. Fremover tidige industrielle ben i Orkla, slik vil hovedfokus være å ytterligere for­ som Elkem gjorde tilbake i 2005. bedre kostnadsstrukturen, samt utvikle I begge tilfeller vil Orkla fokusere på mer lønnsomme produkter for kundene. virksomhetenes langsiktige verdiskap­ Også innen Sapa vil vi ha en multi­ ning. Orkla vil derfor være en aktiv lokal forretningsmodell med sterke aksjonær i REC (39,7 % eierandel), lokale forretningssystemer. Dette er med det løpende siktemål å skape viktig for å konkurrere i det lokale verdier for både Orklas og RECs markedet. Samtidig vil Sapa utnytte aksjonærer. sin ressursbase og stordriftsfordeler til å betjene de større og mer internasjo­ De viktigste verdidriverne i Orklas nale kundene på en optimal måte. For forretningsmodell vil fortsatt være Sapa viste 2010 samlet sett god vekst operasjonell utvikling gjennom for­ i markedene. I kombinasjon med gode bedret drift og organisk vekst i de effekter fra interne forbedringspro­ virksomhetene konsernet til enhver grammer, økte Sapa sitt resultat med tid er engasjert i. For Orkla som et nærmere 1,1 mrd. kroner. I tillegg har porteføljeselskap, er imidlertid evnen Sapa arbeidet videre med å styrke sin til over tid å reallokere kapital til de tilstedeværelse i de asiatiske vekst­ områder der Orkla har det største marke dene, blant annet gjennom potensial for verdiskapning viktig. kjøpet av 65 % av det vietnamesiske Dette har alltid vært en del av Orklas ekstruderingsselskapet Vijalco, og modell. Helt siden etableringen av ferdigstilling av en nær dobling av Orkla Borregaard i 1986 har konsernet kapasiteten ved Sapa Heat Transfers vært kjennetegnet av operasjonell fabrikk i Shanghai. Satsingen på det kompetanse som grunnlag for verdi­ asiatiske markedet vil fortsette i 2011. skapende strukturelle grep. Orkla har spilt en aktiv rolle i utvik­ Fremover skal Orklas konkurransefor­ lingen av solarindustrien gjennom trinn derfor fortsatt være å kombinere både eierandelen i REC og industriali­ industriell og finansiell kompetanse, seringen av Elkem Solars teknologi. evne til å oppdage og utnytte mulig­ Solarindustrien er imidlertid en global heter i markedet, samt å gjennomføre og kapitalintensiv industri. Over tid vil optimal kapitalallokering. det derfor være krevende for Orkla å allokere tilstrekkelig kapital til å ha en Jeg ønsker til slutt å takke alle ansatte ledende rolle i denne industrien. for innsatsen og de oppnådde resultater Avkastningen på konsernets solinves­ gjennom 2010. Orkla har få naturgitte teringer har samtidig ikke vært til­ forutsetninger og det er kun gjennom fredsstillende. Som en konsekvens av å utvikle mennesker vi kan fortsette å dette har Orkla redusert sin ekspone­ skape verdier. ring mot solindustrien gjennom salget av Elkem Solar. Målsettingen for Orklas aksjeinveste­ ringer er todelt. Investeringene skal generere meravkastning sammenholdt med relevante benchmarks, samtidig som de skal utvikle industrielle opsjo­ ner for konsernet. Noen investeringer vil dermed realiseres, slik som salget Bjørn M. Wiggen av XXL (15,5 % eierandel) i 2010, Konsernsjef 6 STYRET I ORKLA ORKLA ÅRSRAPPORT 2010 Styret i Orkla AKSJONÆRVALGTE STYREREPRESENTANTER 1. 3. 5. STEIN ERIK HAGEN, STYRELEDER1 ÅSE AULIE MICHELET PETER A. RUZICKA1 Kjøpmannsinstituttet (Varehandelens Høyskole). Cand. pharm. (Utdannet i Oslo og Zürich). MBA og Handelsøkonom (Oslo Handelshøyskole). Valgt første gang i 2004 og er på valg i 2011. Valgt første gang i 2001 og er på valg i 2011. Valgt som styremedlem første gang i 2003 frem Kjøpmann og grunnlegger av RIMI Norge AS og Diverse stillinger innen forskning, produksjon til 2005. Valgt som medlem i bedriftsforsamlingen Hakon Gruppen AS fra 1976. Medstifter av ICA AB og og markedsføring i Nycomed, senere Nycomed i 2006. I 2007 valgt som varamedlem for de kjøpmann fra 1999 til 2004. Eier og arbeidende styre- Amersham. Fra 1999 adm. direktør i Amersham aksjonærvalgte medlemmer i styret i 2008. Fra formann i Canica AS med tilhørende familieselskaper Health, nå GE Healthcare AS, og samtidig 2008 valgt som styremedlem og er på valg i fra 2004. Styremedlem i blant annet Treschow Fritzøe ansvarlig for global produksjon av kontrastmidler. 2011. Ruzicka har 18 års erfaring innen detaljhan- AS, Fritzøe Skoger – Mille Marie Treschow, Angvik Fra 2008 til 2010 konsernsjef i Marine Harvest delen. Adm. direktør i Hakon Gruppen fra 1994 Investor AS, Angvik Eiendoms Investor AS, Møre ASA. Michelet har hatt styreverv i flere børs- og senere ansvarlig for etableringen av ICA i Investor AS, Nøisomhed AS og Sepas AS. Styre- noterte selskaper og er nå styremedlem i Baltikum. Fra 2000 ledet han Aholds aktiviteter medlem i Stein Erik Hagen Stiftelse For Klinisk Photocure ASA. Michelet og nærstående eier i Tsjekkia og Slovakia. Adm. direktør for Jernia ASA Hjerteforskning fra
Load more

Recommended publications
  • ANNUAL REPORT 2015 Karen Helene Ulltveit-Moe B
    2015 ANNUAL REPORT NORGES BANK 200 years NORGES BANK’S BICENTENARY The two-year-old Storting (the Norwegian parliament) adopted an act to establish a central bank for the new nation of Norway in 1816. The first Norges Bank Act was sanctioned by the King on 14 June 1816. The bicentenary celebration is an opportunity for Norges Bank to open its doors, invite people in and reach out across the country to provide the public with deeper insight into its history and mission in society. SYMPOSIUM A Norges Bank symposium will be held to celebrate the Bank’s bicentenary: “The interaction between monetary policy and financial stability: going forward”. The symposium will focus on the lessons that can be drawn from the financial crisis – on the interaction between monetary policy and financial stability, experience and expectations of macroeconomic policy, and the scope for fine-tuning the financial sector. EDUCATION CENTRE An interactive education centre targeting school-age students will be opened at Norges Bank. With its interactive game “Horisont”, students will be set the task of building up an economy from scratch, from a barter economy to a modern monetary economy. BICENTENARY COIN A special edition 20-krone bicentenary circulation coin will be launched in the bicentenary year. EVENTS IN THE BICENTENARY YEAR 2016 5 January 10 June tecture and Design. The exhibition Launch of bicentenary portal: Book Launch will be displayed in the vault itself! http://www.norges-bank.no/ Norges Bank 1816-2016 en/200th-anniversary Norges Bank 1816-2016: A Pictorial All the entries received in the con- History test to design the bicentenary cir- 18 February culation coin, including the winning Annual Address 14 June design, will be on display at the Norges Bank, Oslo Trondheim: Official Bicentenary Museum of Contemporary Art.
    [Show full text]
  • Changes in Norges Bank's Role and Activities in Cash Supply And
    STAFF MEMO Changes in Norges Bank’s role and NO. 9 | 2017 activities in cash supply and distribution TROND EKLUND, SVEIN NYGÅRD AND LEIF VEGGUM Staff Memos present reports and documentation written by staff members and NORGES BANK affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions STAFF MEMO NO. 9 | 2017 expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank. CHANGES IN NORGE’S BANK’S ROLE AND ACTIVITIES IN CASH SUPPLY © 2017 Norges Bank AND DISTRIBUTION The text may be quoted or referred to, provided that due acknowledgement is given to source. ISSN 1504-2596 (online) ISBN 978-82-8379-003-0 (online) 2 NORGES BANK Changes in Norges Bank’s role and STAFF MEMO NO. 9 | 2017 activities in cash supply and distribution CHANGES IN NORGE’S BANK’S ROLE AND ACTIVITIES IN CASH SUPPLY Trond Eklund, Svein Nygård and Leif Veggum, all of the Cashier’s AND DISTRIBUTION Department, Norges Bank1 Norges Bank has made considerable changes in its role and activities in cash supply and distribution since the turn of the century, with the aim of enhancing efficiency in cash distribution and the payment system as a whole. Norges Bank’s cash distribution responsibilities have been clarified, and the Bank has assumed a defined role as wholesaler. In addition, Norges Bank has outsourced note and coin processing services to a considerable extent compared with other central banks and currently relies on purchasing these services from external operators. This article presents the changes and reviews the assessments and reasoning behind the choices made in the light of Norges Bank’s responsibilities.
    [Show full text]
  • Norges Bank Papers 2/21: Retail Payment Services 2020
    NORGES BANK PAPERS Retail payment services 2020 NO 2 | 2021 Norges Bank Papers No 2 | 2021 Norges Bank Adress: Bankplassen 2 Postal address: Postboks 1179 Sentrum, N-0107 Oslo Phone: +47 22 31 60 00 Fax: +47 22 41 31 05 E-mail: [email protected] Website: http://www.norges-bank.no ISSN 1894-0293 (online) ISBN 978-82-8379-191-4 (online) NORGES BANK PAPERS Contents NO 2 | 2021 About the publication .....................................................................................................4 Retail payment services 2020 ........................................................................................5 1 Use of payment instruments ...............................................................................5 2 Card transactions ................................................................................................8 3 The cash infrastructure ....................................................................................14 4 Cash in circulation ............................................................................................16 5 Prices for payment services ..............................................................................21 6 Banks’ income from payment services ............................................................23 Tables ...........................................................................................................................24 General data .........................................................................................................24 Means of payment
    [Show full text]
  • Report on the Role of Cash in Society
    DANISH PAYMENTS COUNCIL REPORT ON THE ROLE OF CASH IN SOCIETY August 2016 Report on the Role of Cash in Society Text may be copied from this publication provided that the Danish Payments Council is specifically stated as the source. Changes to or misrepresentation of the contents are not permitted. The Report can be downloaded from Danmarks Nationalbank's website, www.nationalbanken.dk, under Banking and payments, Danish Payments Council. The Report is based on information available up to 23 June 2016. Inquiries about the Report should be directed to: Danmarks Nationalbank Communications Havnegade 5 DK-1093 Copenhagen K Telephone +45 33 63 70 00 (direct) or +45 33 63 63 63 Inquiries: Monday-Friday 9:00 am-4:00 pm Email: [email protected] www.nationalbanken.dk 2 CONTENTS 1 Summary and deliberations on the cash rule ........................................................................5 2 The role of cash today ..........................................................................................................11 2.1 Introduction ....................................................................................................................11 2.2 What is cash? ................................................................................................................11 2.3 Use of cash as a means of payment .............................................................................. 12 2.4 Digitisation and the use of cash ......................................................................................15
    [Show full text]
  • Årsrapport Nokas AS
    ÅRSRAPPORT NOKAS AS 2o1o 1 Nøkkeltall 1251 M DRIFTSINNTEKTER 1166 M 1037 M 786 M 497 M 2006 2007 2008 2009 2010 137 M EBITDA 106 M 73 M 36 M 29 M 2006 2007 2008 2009 2010 68 M RESULTAT FØR SKATT 41 M 11 M 9 M 5 M 2006 2007 2008 2009 2010 2 Nokas AS Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. I 2010 passerte selskapet 2.750 ansatte og er blitt et milliard­ konsern med en omsetning på over 1,2 milliarder kroner i 2010. Selskapet er et ledende sikkerhetskonsern i Norden, med over 95.000 kunder og over 50 kontorer i tre land. Selskapet hadde pr. 31.12 2010 gjennomført 49 oppkjøp. Selskapet er organisert i to divisjoner: Nokas Security og Nokas Cash Handling og er representert over hele landet. I tillegg har selskapet kontorer i Stockholm, Gøteborg, København, Fredericia, Århus og Ålborg. Selskapet er en totalleverandør av sikkerhets­ og verdihåndteringstjenester, herunder stasjonære og mobile vakttjenester, alarmovervåkning, tekniske sikkerhetsløsninger, kontanthåndtering og verditransport. Selskapet har offentlig godkjenning for å utøve vakttjenester i henhold til Lov om vaktvirksomhet og er medlem av NHO Service. Nokas er Iso­ og miljøsertifisert og godkjent i Achilles og Sikkervakt. Innhold Nøkkeltall . 2 Implementerer autoCash – Resultatregnskap . 22 Om Nokas AS . 3 reduserer kundenes kostnader 11 Balanse . 23 Vekst og innovasjon . 4 Nokas Security . 12 Kontantstrømoppstilling . 25 Konsernledelsen . 6 Shipping, Oil and Gas . 14 Noter . 26 Organisasjonskart . 7 Nokas Cash Handling Revisors beretning . .40 Tar steget ut. 8 Innovasjon i en ny tid . .16 Adresser . 42 Blir markedsleder på Styrets beretning verdihåndtering i Danmark .
    [Show full text]
  • Measuring the Costs of Retail Payment Methods
    Measuring the Costs of Retail Payment Methods By Fumiko Hayashi and William R. Keeton nformation on the costs of retail payment methods is more critical than ever to central banks concerned with the efficiency of their Inations’ payments systems. The last two decades have witnessed a dramatic shift in retail payments—all those other than large-dollar payments by wire—from paper-based methods to electronic-based payment methods. However, paper-based payment methods are still widely used in many countries, including the United States. Accurate and up-to-date information about the relative costs of paper-based and electronic payment methods would help central banks decide how hard to push for complete transition to electronic payment methods. Better cost information would also help central banks decide which electronic methods to promote, whether in the banks’ roles as providers of pay- ments services or their roles as regulators or catalysts for change. To obtain such information, a number of central banks have re- cently conducted comprehensive studies of the costs of retail payment methods. These studies have reached some common conclusions, such as that debit cards are less costly than credit cards. However, the stud- ies have reached different conclusions about the relative costs of other Fumiko Hayashi is a senior economist and William R. Keeton was an assistant vice president and economist at the Federal Reserve Bank of Kansas City. Research associ- ates Elizabeth Antonious, Jacob Schak, and Thad Sieracki helped prepare the article. This article is on the bank’s website at www.KansasCityFed.org. 1 2 FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY payment methods, suggesting that cost rankings can depend on the specific characteristics of a country’s payments system and the scale at which a payment method is used in the country.
    [Show full text]
  • Costs in the Payment System
    Costs in the payment system Olaf Gresvik, Adviser, and Harald Haare, Special Adviser, Payment Systems Department, Norges Bank1 This article presents the estimated costs in 2007 of the use and production of the most common Norwegian payment services: payment cards, giros and cash. The social cost of using and pro- ducing payment services was NOK 11 billion. This is equivalent to 0.49 per cent of GDP, which is low in comparison with other countries. The social cost per payment is lower with the use of pay- ment cards than with the use of cash. To our knowledge, the Norwegian Cost Study 2007 is more comprehensive than any other cost survey on payments conducted so far. 1. Introduction and aim The purpose of this analysis is to assess: covering banks, households and merchants respec- - the cost structure for different payments tively. - developments in costs over time The most important services and participants in the - the relationship between prices/income and costs for payment system are shown in Chart 1. payment services Norges Bank conducted similar surveys in 1988, 1994 Chart 1 The payment chain and 2001.2 The 2007 survey is a continuation of these previous surveys but is of wider scope in terms of both Payers Banks Central Banks Payees the number of services and which participants in the (House- Issuers Bank Acquirers (Merchants payment chain are included. holds) etc.) Section 1 of the Norges Bank Act states that the bank is to “(...) promote an efficient payment system domesti- cally as well as vis-à-vis other countries.” An efficient Subcontractors to other agents: Payment centrals / hubs / service payment system ensures that payments are performed providers (BBS / EDB / NOKAS / LOOMIS) quickly, cost-effectively and securely.
    [Show full text]
  • NORGES BANK Annual Report 2013 Annual Report of the Executive Board 2013
    2013 ANNUAL REPORT 2013 ANNUAL REPORT CONTENTS Highlights in 2013 5 PART II NORGES BANK’S ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2013 21 Income statement 23 PART I Balance sheet 24 ANNUAL REPOrt OF THE EXECUtiVE Statement of cash flows 26 BOarD 2013 7 Statement of changes in equity 27 Norges Bank’s Executive Board 8 Notes 28 Annual Report of the Executive Board 2013 9 Independent auditor’s report 135 Monetary policy, financial stability and Resolution of the Supervisory Council payment systems 9 on the financial statements for 2013 137 Investment management 11 The Supervisory Council’s statement Corporate social responsibility 12 on the minutes of the meetings of the Responsible investment 12 Executive Board and its supervision Ethics and anti-corruption work 13 of the Bank in 2013 137 Open communication 13 External environment 14 Contractors 14 Human resources 14 PART III Gender equality and diversity 14 NORGES BANK’S ACTIVITIES 139 Health, safety and environment 15 Chapter 1 Sickness absence and inclusive Responsibilities and organisation 140 workplace 15 Promoting economic stability in Norway 140 Internal control and risk management 16 Organisation 140 More about financial risk 16 Report on the financial statements 17 CHAPTER 2 Distribution of total comprehensive income 18 Monetary policy and financial stability 142 Monetary policy 142 Monetary policy in 2013 142 Minor fluctuations in the money market 149 Historical response pattern 150 Monetary growth and inflation 150 Inflation is low and stable 151 Confidence in the inflation target 152 Norges Bank Oslo 2014 Head office: Bankplassen 2 Postal address: P.O. Box 1179 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway Telephone: +47 22 31 60 00 Design: Brandlab Telefax: +47 22 41 31 05 Layout: 07 Madia AS Registration no.: 0629/7 The text is set in 9 point Azo Sans E-mail: [email protected] Website: http://www.norges-bank.no Photos: Ole Walter Jacobsen, Espen Schive, Katrine Lunke, Ståle Andersen, Nils Stian Aasheim and Colourbox Governor: Øystein Olsen Deputy Governor: Jan F.
    [Show full text]
  • Annual Report Is Presented on Pages Business Model 20 Results 79 Statement of Income 135 87–143
    Introduction Strategy Operations Corporate Governance Report Sustainability Report Financial statements Loomis Annual and Sustainability Report 2019 › Clickable PDF a › Introduction Strategy Operations Corporate Governance Report Sustainability Report Financial statements Contents About Loomis President’s statement Contents All page references are clickable. › Strategy page 9 › Operations page 19 › Sustainability Report page 59 › Financial statements page 86 Introduction Corporate Governance Report Financial statements Date 2020 About Loomis 3 Corporate governance 40 Administration Report 87 Loomis’s Annual General Meeting 2020 will take President’s statement 7 The Board’s Report on Internal Group place at on May 6 at 5 pm CEST at Stockholm Control and Risk Management 47 Statement of income 93 Concert Hall, Stockholm, Sweden. <Read more on page 151. Strategy Board of Directors 54 Balance sheet 94 Interim Report Jan – March May 6, 2020 Strategy 10 Group Management 56 Statement of cash flows 95 Interim Report Jan – June July 24, 2020 Signatures and auditor’s statement 58 Targets 2021 14 Statement of changes Interim Report Jan – Sept November 5, 2020 Business climate and markets 17 in equity 96 Sustainability Report Notes 97 About this report Operations Sustainability Report 60 Parent Company The formal Annual Report is presented on pages Business model 20 Results 79 Statement of income 135 87–143. Sustainability is integrated into the Key ratios 80 Balance sheet 136 Group’s operations, The statutory Sustainability Sustainability 23 Report, including the GRI Index, is presented on Segment Europe 25 GRI Index 83 Statement of cash flows 137 pages 59–85. Segment USA 28 Signatures and auditor’s statement 85 Statement of changes in equity 137 Employer responsibility 31 This is a translation of the original Swedish Annual Notes 138 Risk management 34 Report.
    [Show full text]
  • Retail Payment Services 2018
    NORGES BANK PAPERS Retail payment services 2018 NO 1 | 2019 Norges Bank Papers No 1 | 2019 Norges Bank Adress: Bankplassen 2 Postal address: Postboks 1179 Sentrum, N-0107 Oslo Phone: +47 22 31 60 00 Fax: +47 22 41 31 05 E-mail: [email protected] Website: https://www.norges-bank.no ISSN 1894-0277 (online) ISBN 978-82-8379-096-2 (online) NORGES BANK PAPERS Contents NO 1 | 2019 Retail payment services 2018.........................................................................................4 1 Use of payment instruments ...............................................................................4 2 Card transactions ................................................................................................8 3 The cash and payment infrastructure ...............................................................13 4 Cash in circulation ............................................................................................15 5 Prices for payment services ..............................................................................20 6 Banks’ income from payment services ............................................................22 Tables ...........................................................................................................................23 General data .........................................................................................................23 Means of payment in Norway .............................................................................23 Payment infrastructure ........................................................................................24
    [Show full text]
  • Annual Report 2011 Annual Report
    ORKLA A NNU AL R EP OR T / 2011 Annual Report 2011 IC ECOL D AB R E Orkla ASA Office address: Tel: +47 22 54 40 00 www.orkla.com O L N P.O. Box 423 Skøyen Karenslyst allé 6 Fax: +47 22 54 44 90 [email protected] NO-0213 Oslo, Norway NO-0278 Oslo, Norway Enterprise number: NO 910 747 711 Contents Message from the CEO 4 The Board of Directors of Orkla ASA 6 Report of the Board of Directors 8 The Group Executive Board 22 Corporate Governance 23 Annual Financial Statements 2011 32 Notes to the Financial Statements 37 Financial Statements for Orkla ASA 81 Historical key figures 90 Group Directory 91 Organisation 95 Governing bodies and elected representatives 96 Financial calendar for Orkla ASA DATE EVENT 19.04.2012 Annual General Meeting 20.04.2012 Share traded ex.-dividend* 03.05.2012 Dividend payment* Front page: The figures are a selection from the ornamental work of art unveiled at Orkla’s head office in 2011. The artist, Benjamin Bergman, has made a thorough study of 03.05.2012 1st quarter 2012 Orkla’s history. The work spans all six floors of the building, and consists of 18 levels and 357 figures, one from each year since Orkla was founded. 20.07.2012 2nd quarter 2012 31.10.2012 3rd quarter 2012 *Subject to the approval of the proposed dividend at the General Meeting. Design and production Cox Design, Oslo | Photo: Guri Dahl/tinagent.no | Photo above: Werner Anderson, Cox | Print: Aktiv Trykk AS Orkla_aars_eng_omslag_orig_1303.indd 3 13.03.12 18.24 / The Orkla Group / Orkla Annual Report 2011 The Orkla Group Orkla operates in the branded consumer goods, aluminium solutions, renewable energy, biobased chemicals and financial investment sectors.
    [Show full text]
  • ÅRSRAPPORT 2012 Nokas AS Nokas Ble Etablert I 1987 Med Tre Ansatte
    ÅRSRAPPORT 2012 Nokas AS Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i dag et milliardkonsern med rundt 3500 ansatte. Selskapet er solid etablert som et ledende Nordisk sikkerhetskonsern med over 50 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet betjener i dag cirka 110.000 kunder i Norden. Nokas er organisert i to divisjoner: Nokas Security & Safety og Nokas Cash Handling. Divisjonene er videre organisert i seks forretningsområder og er totalleverandør av tjenester som spenner fra vakthold, industri- og sikkerhetsberedskap, verdi- og kontant- håndtering.Nokas AS Selskapet har offentlig godkjenning for å utøve vakttjenester i henhold til Lov om Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen forretningsområder og er totalleverandør av tjenester som vaktvirksomhethar selskapet hatt en sterk og vekst erog ermedlem i dag et milliardkonsern av NH O spennerService. fra vakthold, industri- og sikkerhetsberedskap, verdi- og med rundt 3500 ansatte. Selskapet er solid etablert som et kontanthåndtering. ledende Nordisk sikkerhetskonsern med over 50 kontorer i SelskapetNorge, Sverige oger Danmark. ISO-sertifisert, sertifisert somSelskapet Miljøfyrtårn har offentlig godkjenning og godkjent for å utøve i vakttjenester Achilles i og henhold til Lov om vaktvirksomhet og er medlem av NHO Sikkervakt.Selskapet betjener i dag cirka 110.000 kunder i Norden. Service. Nokas er organisert i to divisjoner: Nokas Security & Safety og Selskapet er ISO-sertifisert, sertifisert som Miljøfyrtårn
    [Show full text]