Mål Och Budget 2018-2020 Tar Sin Utgångspunkt I Kommunens Översiktsplan, Som Sträcker Sig Fram Till 2040

Mål&Budget 2018-2020

1 2 Innehåll

1 INLEDNING ______6 2 VISION ______7 3 VÄRDEGRUND ______8 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING_____ 10 4.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2018-2020 ______10 4.2 God ekonomisk hushållning______11 5 EN SAMMANHÅLLEN KOMMUN ______12 6 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING ______13 7 BARN OCH UNGAS FRAMTID ______17 8 TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT ______18 9 NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE ______20 9.1 Norrtälje kommuns övegripande personalmål och mått ______22 10 JÄMSTÄLLDHET ______23 11 KOMMUNENS ARBETE MED KLIMAT OCH MILJÖ ______24 12 HÅLLBAR STYRNING, NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ______25 12.1 Arbetssätt och strukturer i styr- och ledningssystemet ______25 12.2 Kvalitet ______27 12.3 Uppföljning och resultat ______28 13 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRDOKUMENT – POLICYS, PROGRAM, PLANER ______29 14 INTERN KONTROLL ______30 15 ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN ______31 15.1 Omvärldsanalys ______31 15.2 Regeringens budgetproposition 2018 och höständringsbudget 2017______32 15.3 Norrtälje kommun______32 15.3. Norrtälje kommun ______32 15.3.2 Befolkningsprognos ______34 15.3.3 Bostäder och lokaler ______35 15.3.4 Avgifter och taxor ______35 15.3.5 Finansiering ______35 15.3.6 Investeringar – avskrivningar ______38 15.3.7 Övrigt ______40 15.3.8 Kommunkoncernen ______41 16. NÄMNDER ______42 16.1 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ______43 16.2 Överförmyndare ______47 16.3 Val- och förtroendemannanämnd ______49 16.4 Kommunal revision ______51 16.5 Barn- och skolnämnd ______53 16.6 Utbildningsnämnd ______59 16.7 Bygg- och miljönämnd ______67 16.8 Kultur- och fritidsnämnd ______70 16.9 Socialnämnd ______73 16.10 Teknik- och klimatnämnd ______68 17 KOMMUNALFÖRBUND ______82 17.1 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB ______83 18 NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN ______88 18.1 Roslagsbostäder AB ______88 18.2 Norrtälje Energi AB ______89 18.3 Campus Roslagen AB ______89 19 PROCESSEN I STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMET ______93 20 RÄKENSKAPER ______94 3 Tillsammans bygger vi framtidens kommun

Norrtälje är en trygg kommun med många möjligheter. Med blandningen av skärgård, levande landsbygd, stad och trivsamma tätorter har kommunen goda möjligheter till utveckling och till att erbjuda alla invånare ett gott liv. Vi står dock inför utmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, många bostäder ska byggas, skolresultaten behöver förbättras, välfärden stärkas och miljö- och klimatarbetet intensifieras. En mer sammanhållen kommun måste byggas hållbart.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i klassrummen, säkrar lärarrekryteringen och för att samarbetar för att utveckla kommunen. Ett ekono- minska lärarnas administration. För första gången har miskt, socialt, ekologiskt och demokratiskt hållbart kommunen ett skolutvecklingsprogram med mål och samhälle med invånaren i fokus är grunden för vår po- strategier för att förbättra kommunens skolor. litik. Norrtälje ska vara en öppen kommun i utveckling, lika människovänlig och tillväxtvänlig, som miljövänlig. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Därför satsar kommunen på ”En sommar för alla”, avgiftsfria som- Norrtälje kommun växer och utvecklas. För att stärka en marlovsaktiviteter för barn och unga, och sommar- hållbar förändring krävs att vi satsar aktivt på bostads- jobb för gymnasieelever. Detta främjar ungas hälsa, byggande, jobbskapande åtgärder och hållbarhetsar- integration och skapar kontaktytor mellan barn och bete. Nyligen passerade kommunen 60000 invånare unga från olika sociala bakgrunder. Antalet unga som och vårt mål är vi ska vara 77000 invånare senast erbjuds sommarjobb ska öka varje år, med en sommar- 2040. För att detta ska vara möjligt och för att våra jobbgaranti som mål. Så skapar vi en meningsfull fritid unga ska få chansen att skapa sig ett liv i Norrtälje be- och stimulerar barn och ungas utveckling. höver bostadsbyggandet hänga med. Från och med 2018 har vi därför höjt ambitionerna – vi vill att minst Att alla har ett jobb att gå till är grunden för vårt gemen- 1000 bostäder ska byggas per år, varav 400 hyresrät- samma samhällsbygge. Företagandet är grunden för ter. I en föränderlig värld har kulturen en ännu viktigare sysselsättningen. Därför arbetar vi aktivt för att förenkla roll. Kulturen är viktig för tillväxt i en sammanhållen för företag att etablera sig och växa. Planberedskap för kommun. verksamhetsmark prioriteras och kommunens företag ska så långt det är möjligt kunna delta i kommunens Hela kommunen ska leva. Vi tar tillvara de möjligheter upphandlingar. Så stimulerar vi lokal produktion och fler som finns i skärgård och landsbygd, och pekar ut en arbetstillfällen. långsiktigt hållbar utveckling genom Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet. Det ska finnas god, Alla kommunens invånare ska känna att de kan lita kvalitativ och tillgänglig service i våra serviceorter, på att vården och omsorgen finns där och håller hög vilket ger möjlighet att bo och verka på landsbygden kvalité när de behöver den. Genom Norrtäljemodellen i hela kommunen. Bredband åt alla är viktigt, inte med Tiohundra skapar vi en mer sammanhållen vård- minst för möjligheterna att starta och driva företag och omsorg samtidigt som skattepengarna används på landsbygden. mer effektivt. Stort fokus läggs på innovativa lösningar för att öka tryggheten för våra äldre i behov av stöd. Den säkraste framtidsinvesteringen vi kan göra är i våra barn och unga. Därför läggs ett stort fokus på Genom denna budget i balans tar vi ansvar for ekono- skola och utbildning. Våra barn och unga ska ges en min och prioriterar langsiktig hallbarhet med hog kva- bra start i livet och förberedas för det framtida arbets- litet inom valfarden. Genom kloka investeringar, med livet. Det tjänar hela samhället på, både nu och i fram- fortsatt tydliga prioriteringar och val valda avvagningar, tiden. Skickliga lärare med förutsättningar att ägna tid bygger vi framtidens kommun tillsammans i hjärtat av åt varje elev samt en utvecklad elevhälsa är grunden Roslagen. Norrtälje kommun – global livsstil, lokalt liv. i en bra undervisning. Därför arbetar vi för fler lärare

4 Ingrid Landin (MP) Olle Jansson S) Anders Olander (C) Ulrika Falk (S) Kommunalråd Kommunalråd Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd 5 1. INLEDNING

1. Inledning

Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla in- vånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv.

Därför är följande målområden prioriterade: • Hållbar tillväxt och utveckling • Barn och ungas framtid • Trygg välfärd i framkant

Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt Kom- munalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsuppdraget i samverkan för ökad samhällsnytta.

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa och att det finns ett tydligt fokus på hela Norrtälje kommun där vision och värdegrund är plattform.

Kommunens mål och budget 2018-2020 tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, som sträcker sig fram till 2040. Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultat- budgeten för åren 2018-2020 uppgår till i snitt ca 41 mnkr per år. Verksamheterna tillförs i snitt ca 96 mnkr per år.

Mål och Budget för planeringsperioden 2018-2020 innehåller satsningar som: • Trygghetsfrämjande åtgärder • Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet • Åtgärder för att stärka läraryrket • HBTQ-certifiering av flera verksamheter • Åtgärder och aktiviteter för ökad jämställdhet • Insatser mot barnfattigdom • Cykelprogram för landsbygden • Arbetsmarknadsinsatser – från försörjningsstöd till jobb och utbildning • Badhus Hallstavik • Nya digitala lösningar

För att möta ökade krav och förväntningar från invånare och företag, samt för att bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna i ett läge med begränsade ekonomiska resurser, redovisas en rad effektiviseringar som ska genomföras för att minska kostnadsutvecklingen. Norrtälje kommun står liksom övriga kommuner, landsting och regioner inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver.

Kommunen ser löpande över sin verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar. Alla förvaltningar ska bidra för att säkerställa en kostnadseffektiv och högkvalitativ välfärd till invånarna. Den kommunala verksamheten utgår från vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde, höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete.

EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER Norrtälje kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i. Samtidigt står vi inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, skolresultaten förbättras och välfärden stärkas. För att hantera utmaningarna ska Norrtälje skapa nya möjligheter genom att vara en öppen kommun i utveckling, lika människovänlig och tillväxtvänlig som miljövänlig. Här välkomnas nytänkande och medskapande.

Framtidens Norrtälje är en hållbar, växande och sammanhållen kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Norrtälje attraktivt. Här erbjuds livskvalitet med många trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Här finns en plats för alla.

Det ska vara enkelt för företagare och civilsamhälle att förverkliga sina idéer i Norrtälje. Genom befolknings- tillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett växande näringsliv. Hela kommunen ska växa och utvecklas. Kunskap, utbildning och stärkt innovationskraft står i centrum för en mer diversifierad arbetsmarknad. 6 2. VISION

I Norrtälje ska alla invånare ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv med frihet och makt över sin tillvaro. Här ges människor möjlighet att växa och bidra till kommunens utveckling. Den hållbara samhällsutvecklingen skapar livskvalitet. Invånarna ska kunna känna sig trygga, delaktiga och stolta över sin kommun där frågor som öppenhet, utveckling, jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering och miljö står högt på dagordningen.

Den kommunala verksamheten ska: • lägga grunden för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling • arbeta för invånarna genom att ständigt förbättra och utveckla verksamheten • vara tillgänglig, transparent och bemöta våra invånare professionellt och respektfullt

HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet handlar om långsiktigt god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Det är ett förhållningssätt som ska ligga till grund för alla de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. En hållbar kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Norrtälje kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet.

Det innebär att vi strävar efter social hållbarhet för människor, med ekonomisk hållbarhet som medel, och inom ramen för den ekologiska hållbarhetens gränser. Med ständiga förbättringar som arbetssätt och innovativa miljöer i organisationen skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. 2. Vision

Norrtälje har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Visionen visar vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger alla invånare möjlighet att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

NORRTÄLJE KOMMUN - GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV.

Frihet Förtroende Framtid – Ditt sätt att leva – Trygghet på dina villkor – hållbar tillväxt i attraktiv miljö I Norrtälje har du gott om svängrum I Norrtälje är alla välkomna. Till- Norrtälje är en kommun med gamla att förverkliga dina drömmar, i såväl sammans utgör vi en stadig grund traditioner och nya idéer. Vi tar arbete som fritid. Här möter lugnet att stå på, där du har chansen att tillvara de historiska rötterna med i naturen pulsen från Stockholm en forma ditt eget liv, oavsett vem du blicken vänd framåt. Vi är driftiga spontanresa bort. Lev ut din frihet är. Här finns mycket plats för många och utvecklar vår framtid genom en på stora ytor eller i liten vrå. möjligheter. levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd. 7 3. VÄRDEGRUND

3. Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Var och en i organisationen ska vara väl förtrogen med vision och värdegrund och kan agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och service samt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår värdegrund.

INVÅNAREN FÖRST

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

• vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren • vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation • vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande • vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter

ALLAS LIKA VÄRDE

Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att:

• vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter • vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling • vi ser olikheter som en tillgång och styrka • vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

• vi utgår ifrån att alla kan och att alla vill • vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling • vi ställer krav och erbjuder utmaningar • vi har en tillåtande attityd

8 3. VÄRDEGRUND

VÄRDEGRUNDSKARTAN – NÄR VÄRDEGRUNDEN GENOMSYRAR ALLT SPRIDER DEN SIG NATURLIGT I HELA KOMMUNEN.

9 4. KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

4. Kommunfullmäktiges övergripande mål och god ekonomisk hushållning

4.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2018-2020

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

Kommunen verkar för att nyproduktionen av bostäder möter efterfrågan genom en mångfald av bostäder och boendemiljöer. Samhällsbyggnadsplaneringen ska ske med ett välgrundat barnperspektiv för en hållbar utveckling. Norrtälje ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Kunskap, utbildning och stärkt innovationskraft står i centrum - tillsammans med den starka entreprenörsandan som finns i kommunen skapas fler jobb och växande företag. Antalet arbetstillfällen ska öka och fler företag etablera sig. Norrtälje ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typerav attraktiva besöksmål.

För att uppnå målet om en hållbar tillväxt och utveckling behöver vi arbeta för att: • sysselsättningen ska öka • folkhälsan ska förbättras • utbildningsnivån ska höjas • det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen • det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val • miljöförbättringar är en naturlig del i alla kommunens verksamheter

BARN OCH UNGAS FRAMTID I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förut- sättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med höga förvänt- ningar på alla elever och utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras av skickliga och uppskattade lärare.

Barn och unga i Norrtälje kommun ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhål- landen och utveckla sin fulla potential. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Norrtälje kommun ska vara en kommun som anstränger sig och samverkar för att alla barn ska få möjligheter till goda uppväxtvillkor.

För att uppnå målet för barn och ungas framtid behöver vi arbeta för att: • alla barn ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål • barn och ungas hälsa ska stärkas • alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid

TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT Invånarna i Norrtälje kommun ska erbjudas samhällsservice och bemötande av hög klass. Kommunens väl- färdsinsatser ger ökad livskvalitet för enskilda människor. De skapar även ett tryggt samhälle och stärker därmed hela kommunen. Norrtälje ska vara en kommun där människor vill växa upp, utbilda sig, arbeta och stanna kvar. Då krävs en trygg välfärd så att invånarnas upplevda trygghet ökar. Alla invånare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att känna trygghet, påverka och utveckla sina liv. Därför är Norrtälje en kommun som arbetar för ökad jämställdhet, tar tillvara olikheter och mångfald och bemöter alla invånare med professionalitet och respekt.

Våra äldre har rätt till ett bra och stimulerande liv, även när vård- och omsorgsbehovet ökar. Norrtälje kommun anstränger sig för att skapa sammanhållna vård- och omsorgskedjor för att möta individens behov på bästa sätt. 10 4. KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att uppnå målet om en trygg välfärd i framkant behöver vi arbeta för att: • äldre och invånare i behov av stöd ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag, vård och omsorg • ny teknik implementeras i vård och omsorg • invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet

4.2 God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun bedömer god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

• särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning • finansiella mål för god ekonomisk hushållning

För att målen ska anses uppnåtts krävs att 75 procent är uppnådda.

VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅTT FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

EN HÅLLBAR UTVECKLING Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

TABELL 1, MÅTT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

2016 2017 2018 2019 2020 VÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE

Återkopplingstid (inom 2 arbetsdagar) 78% 100% 100% 100% 100% Befolkningsökning 59 546 60 647 61 600 62 600 63 600 Kostnad per mottagen röst 56 kr 56 kr Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning x 177 171 165 162 kWh/kvm Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta x 5,00% 4,50% 4,00% 3,80% Återbäring reinvesteringar i energieffektivisering x x 15,00% 15,00% Lokaleffektivitet - kostnad i relation till totalkostnad x x 2,00% 2,00% Handläggningstid median arbetsdagar - PBL 24 24 23 23 23 Handläggningstid median arbetsdagar - MB 22 31 25 24 23 Andel rätt överprövning, inte strandskydd (%) 77% 70 70 70 70 Kostnad kulturverksamhet, kr/inv. x 730 771 748 726 Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv. x 1620 1628 1588 1548 Antal tillfälliga boenden i egen regi för vuxna 10 12 16 20 20 inom missbruksvården Ökningstakten för kostnaderna avseende tillfälliga boenden 25% 12% 6% 3% inom verksamheten försörjningsstöd Skolans effektivitetstal i SKL:s öppna jämförelser ska förbättras. 230 200 180 150 125 Andel elever som gått ut med gymnasieexamen. 60% 62% 65% 68% 70% Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer 25 459 kr 25 500 kr 25 000 kr 24 400 kr ett gymnasieprogram Andel inköp av ekologiska livsmedel 23% 25% 27% 30% Lönegapet mellan kvinnor och män x 0 0 0

Deﬁ nitioner i bilaga 1

En viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är god budgethållning och måluppfyllelse. Detta kräver att ekonomistyrningen är fokuserad på prognossäkerhet och följsamhet till budget samt ett sunt ekonomiskt tänkande. Det ställer också stora krav på kommunens flexibilitet och anpassningsförmåga.

• Överskottet i kommunen ska över tiden uppgå till 1 procent av verksamhetens nettokostnad • Kommunkoncernens överskott ska vara minst lika stort som kommunens respektive år • Lånefinansiering får endast ske för investeringsutgifter, med beaktande av att soliditeten aldrig får understiga 10 procent

1 5. EN SAMMANHÅLLEN KOMMUN

5. En sammanhållen kommun

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa och att det ska finnas ett tydlligt fokus på hela Norrtälje kommun där vision och värdegrund är plattform.

En sammanhållen kommun innebär att det i alla situationer bara finns en Norrtälje kommun och att hela kommunen är lika betydelsefull, samt att alla delar av kommunen behandlas på ett sådant sätt att de ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas. En sammanhållen kommun tar sin utgångspunkt i kommunens värdegrund och vision, är möjlighetsfokuserad och präglad av de olika delarnas unika egenskaper.

Socialt kapital påverkar människors trygghet, hälsa och välmående på ett avgörande sätt och förbättrar utveckling. I en sammanhållen kommun stärks det sociala kapitalet genom tillit och tolerans vilket främjar kreativitet, utveckling och förmågan att förnya sig i takt med omvärlden.

• Kommunens investeringar ska stärka tillväxten i hela kommunen • Ökad samverkan med civilsamhället ska stärka det sociala kapitalet • Likvärdig service oavsett var man bor

DEMOKRATI, TILLIT OCH VÄRDESKAPANDE ARBETE Att skapa tillit handlar mycket om förhållningssätt, attityder och värderingar. I den kommunala planeringen är målet att gränsen mellan stad och landsbygd ”suddas” ut. Gemenskapshöjande åtgärder som bidrar till ökad samhörighet och samverkan mellan kommunens bygder och invånare ska eftersträvas liksom att fler fysiska mötesplatser finns, både för de sociala mötena men likaså för de interaktiva

LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING För att tydliggöra översiktsplanens mål och intentioner gällande att Norrtälje kommun ska vara Sveriges populä- raste landsbygd är arbetet med att ta fram ett omfattande landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram i slut- skedet. Som en del av kommunens långsiktiga tillväxt- och utvecklingsarbete ska en lokal utvecklingspeng införas.

LOKAL UTVECKLINGSPENG Lokal utvecklingspeng är en modell för att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Lokal utvecklingspeng ska stärka dialog, delaktighet och lokal demokrati och bättre ta till vara den utvecklingskraft som finns i lokalt förankrat utvecklingsarbete. Genom tydliga villkor och syften kring pengen inrättas ett stöd till aktiva lokala utvecklingsgrupper. Former för lokal utvecklingspeng kommer att utarbetas parallellt med arbetet att ta fram ett Landsbygds- och Skärgårdsutvecklingsprogram.

CYKELPROGRAM FÖR LANDSBYGDEN Kommunen ska verka för cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet för att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande. Det ska finnas alternativ att välja cykel och möjliggöra barn och ungas till- gänglighet och trygghet samt ett jämlikt samhälle som uppmuntrar till klimatsmarta val.

ALLMÄNNA VAL Under perioden kommer invånarna att genom allmänna val välja sina förtroendevalda representanter för de kommande fyra åren. De allmänna valen är det främsta demokratiska redskapet som erbjuds invånarna. Det är därför väldigt viktigt för kommunen att främja deras engagemang i kommunens framtid genom valen. En viktig del av detta engagemang är högt valdeltagande och därför strävar kommunen ständigt efter ett ökat valdeltagande genom bland annat ett öppet, tillåtande och kommunikativt förhållningssätt gentemot invånarna.

12 6. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

6. Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen

I Sverige koncentreras tillväxten alltmer till de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Att fler människor väljer att bo och verka i dessa växande regioner medför att efterfrågan på såväl offentliga som kommersiella tjänster ökar i dessa miljöer. Där skapas en marknad för fler företag inom olika branscher, ett bredare utbud av handel, restauranger och kultur samt en ökad efterfrågan på bostäder.

Kommuner som integreras i större regioner tar del av tillväxten och ökade möjligheter till attraktiva och hållbara livsmiljöer med bra förskolor och skolor, vård och omsorg och en väl fungerande kollektivtrafik.

Norrtälje kommun ingår i Stockholmsregionen med dess växande arbetsmarknad vilket i grunden ger förut- sättningar för tillväxt. Ju mer integrerad kommunen blir i Stockholmsregionen desto starkare blir de lokala för- utsättningarna för tillväxt i Norrtälje kommun. Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter.

Norrtälje kommun ska växa eftersom tillväxt bidrar till att göra kommunen attraktiv. Investeringar och satsningar görs där det finns framtidstro, utveckling och förnyelse. Norrtälje kommun ska ha förmågan att göra rätt val utifrån rådande och växlande förutsättningar.

NORRTÄLJE ÄR NÄRA Grisslehamn

HALLSTAVIK ECKERÖ Älmsta MARIEHAMN

UPPSALA Rimbo NORRTÄLJE

Kapellskär

ARLANDA SKÄRGÅRDEN

Täby Danderyd

STOCKHOLM

PÅ VÄG MOT ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT Det kommunala näringslivsarbetet ska fokusera på nyföretagande, tillväxt i befintliga företag och företagseta- bleringar. Nyckeln till att skapa fler arbetstillfällen är att erbjuda ett gott företagsklimat. Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende uppstår större engagemang för samverkan som bidrar till att näringslivsutvecklingen till viss del drivs av företagen och stöttas av kommunen. Kommunens näringslivsstrategi innehåller fyra strategiska inriktningar som tillsammans bidrar till ett starkt näringsliv som är avgörande för kommunens tillväxt. Inriktningarna fokuserar på att kommunen ska erbjuda god service och effektiv myndighetsutövning, främja entreprenörskap och mötesplatser, beakta näringslivets förutsättningar i samhällsplaneringsprocessen och bidra till god tillgång på arbetskraft. 13 6. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

STÄRKT KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH DIALOG MED INVÅNARE OCH NÄRINGSLIV Invånarnas krav och förväntningar på kommunens kommunikation, information och delaktighet i offentligt finansierad verksamhet ökar allt mer. Information till invånarna är viktigt för demokrati. Kommunikation och dialog med invånare och näringsliv ska utvecklas.

ARBETSMARKNAD, ETABLERING OCH INTEGRATION Insatser avseende arbetsmarknad och etablering är nödvändiga för ett gott samhälle där alla kan trivas och känna sig trygga.

Varje individ som bor i kommunen, ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen. Arbete, boende, utbildning och språk är centrala områden för en lyckad och framgångsrik integration och etablering. Samverkan och mötesplatser är områden som förenklar. Inom kommunens organisation ska integrationsarbetet alltid vara en naturlig del av ordinarie arbetsuppgifter, att tillvara varje invånares kompetens, drivkraft och kunskap och bidra till ökade förutsättningar för att främja och underlätta för utbildning och arbete.

EN VÄG IN I ARBETE OCH UTBILDNING FÖR UNGA VUXNA Satsningar på gruppen Unga vuxna 16 – 24 år som idag inte har någon sysselsättning det vill säga varken arbetar eller studerar är en viktig investering. DUAprojektet – Delegationen för unga i arbete, har möjliggjort att det nu skapas en gemensam mötesplats för effektivare samverkan kring målgruppen. Genom att projektet samlokaliseras ges stöd och resurser sammanhållet till målgruppen, det innebär En väg in.

FOLKHÄLSOARBETET Folkhälsoarbetet är de insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer. I Norrtälje kommun handlar det till exempel om samverkan mellan skola, civilsamhälle, socialtjänst och Trygg i Norrtälje, landstingets hälso- och sjukvård, samt statens verksamheter i Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan de olika organen skapar förutsättningar att främja, förebygga och bevara folkhälsan.

NORRTÄLJE 400 ÅR År 2022 fyller Norrtälje stad 400 år. Jubileet ska uppmärksammas för alla som bor, arbetar och verkar i Norr- tälje kommun, men även locka besökare och stärka varumärket Norrtälje kommun. Norrtälje Handelsstad tillsammans med Norrtälje kommun arbetar för att staden ska bli utsedd till årets stadskärna i Sverige samma år som 400-årsfirandet. Utmärkelsen årets stadskärna ställer krav på att staden uppnår en kvalitetsmärkning där styrning, vision, strategi, åtgärdsprogram och prioriteringar är viktiga kriterier.

BOSTADSSITUATION Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi har målet om att 1 000 nya bostäder i detaljplaner skall antas årligen.

Norrtälje kommun har en snabb tillväxt och många bostadsprojekt är redan under uppförande eller på planerings- stadiet. Tillväxten skall ske i efterfrågad takt, med hög kvalitet utifrån tillgängliga resurser både personellt och finansiellt, samt samordnat i hela kommunorganisationen och med externa parter.

Det pågår många bostadsprojekt runt om i kommunen. Tre av de större projekt som både är under uppförande och planeras är:

Norrtälje hamn Norrtälje Hamn är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Här byggs en levande stadsdel för barn, båtar och bad. I Norrtäljes bästa läge skapas nu en ny stadsdel där det kommer att finnas bostäder för fler än 4000 personer. Norrtälje Hamn omfattar även torg, parker, affärer, restauranger och service, och blir en förlängning av den befintliga stadskärnan. Geografiskt medför Norrtälje Hamn att stadskärnan fördubblas och totalt ökar Norrtälje stads befolkning med ca 20-25 procent. Genom tillskottet av bostäder i hamnen, jämfört med idag Den totala utbyggnadstiden beräknas till 10-15 år.

Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljö grundläggande. Hållbarhetsarbetet är integrerat med planeringen och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra samtliga processer i projektet.

14 6. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Lommarstranden Lommarstranden är Norrtäljes nya, barnvänliga och naturnära stadsdel med fantastiskt läge vid sjön Lommaren.

I Lommarstranden byggs bostäder för närmare 2000 nya Norrtäljebor. Här kommer hyresrätter och villor blandas med radhus och lägenheter - bostäder med stor variation och möjlighet att skapa ett eget hem på en helt ny plats. Husen kommer vara av högsta kvalitet i allt från material till utformning och erbjuda allt från god energihan- tering till enkla sopsorteringsmöjligheter. Tillsammans kommer samtliga bostäder utgöra en blandad och hållbar stad där det blir lätt att leva.

Busstorget Busstorget i Norrtälje stad är nu under första stadiet av planering och analysering. Busstorget är en stor och centralt yta mitt i Norrtälje stad. Potentialen som utreds är stor, som kollektivtrafiknod men även som yta för handel, kontor och 600-700 bostäder i ett attraktivt läge.

Fler bostäder i tätorterna I enlighet med översiktsplanens mål om att hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter finns goda förutsättningar för fler bostäder i kommunens tätorter. Under planperioden ska ytterligare förtätningsprojekt stimuleras.

INDUSTRIMARK I Norrtälje stad pågår detaljplanering för nya industritomter i Mellingeholm och Nytorp. Det pågår även detaljplanering för nya industritomter i anslutning till västra infarten till Hallstavik, Uppsalavägen. I Älmsta pågår en utveckling av befintligt verksamhetsområde.

Det finns ett flertal kommunala tomter till försäljning för industri, verkstäder, lager eller dylikt i Sika, strax söder om Norrtälje stad. I Rimbo finns för närvarande två lediga industritomter i området Vallby och i Hallstavik finns fyra lediga industritomter i Skärsta. Under planperioden ska verksamhetsmark planeras i Rimbo. Under planperioden ska ytterligare verksamhetsmark planeras i Rimbo och Norrtälje.

DIGITALISERING Det finns många yttre faktorer som påverkar kommunen på olika sätt, såsom globalisering, urbanisering, förändrad demografisk struktur, ökad inflyttning av permanentboende och utmaningar med att attrahera rätt arbetskraft, med mera. Den kanske enskilt viktigaste faktorn är emellertid alla krav och förväntningar på kommunen som finns hos såväl invånare som näringsliv och medarbetare. Dessa gäller både kvalitet och tillgänglighet till välfärdstjänster och annan service, och möjligheten till insyn i och interaktion med kommunens olika verksamheter. Kommuner måste på samma sätt som andra verksamheter lyhört analysera vad människor efterfrågar i varje individuell livshändelse och med detta som utgångspunkt anpassa och utveckla sin verksamhet.

En avgörande förutsättning för att möta invånarnas och näringslivets behov är att utveckla den empatiska digitalisering som har sin utgångspunkt i invånarnas och det lokala näringslivets behov och livshändelser. Kommunen kommer under perioden att med detta i fokus säkerställa innovativa digitala lösningar som ger ökade valmöjligheter och kvalitativa förbättringar såväl vid kontakt som i tjänster för att möta de behov som uppstår.

BREDBAND Digitaliseringen skapar enorma möjligheter och har gjort vår värld mer tillgänglig. Vikten av bredbandsuppkopp- ling är central för att uppnå mervärde genom digitaliseringen, vara konkurrenskraftig och följa med i samhällets utveckling. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan att utveckla Norrtälje till en attraktiv, hållbar och tillväxtorienterad kommun. Bredband via fiber skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster och nyttigheter har fler möjligheten att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden. Norrtälje kommun ska verka för en mark- nadsdriven utbyggnad genom nära samarbeten och samverkan med marknadsaktörer, byalag/föreningar och offentliga och privata organisationer för att kunna erbjuda hela kommunen tillgång till bredband. Inom såväl tätort som landsbygd.

Kommunens målsättning för utbyggnaden av IT-infrastruktur utgör en nedbrytning av Regeringens mål och är att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

15 6. HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

NYFÖRETAGANDE Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling.

En viktig del i kommunens näringslivsarbete är därför att uppmuntra och bidra till entreprenörskap. Entreprenör- skap behöver inte enbart handla om att starta egna företag, det kan även handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang.

Ung företagsamhet (UF) ska erbjudas samtliga elever i gymnasieskolan.

SOCIALA FÖRETAG Norrtälje kommun ska, i samverkan med övriga aktörer i samhället, skapa goda förutsättningar för att arbets- skapande sociala företag etableras.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden krävs insatser från ett flertal samhällsaktörer.

KULTUR Ett levande och aktivt kulturliv är ett kännetecken för Norrtälje kommun och en attraktivitetsfaktor som lockar företag, turister och boende. Kultur främjar och utvecklar människors välbefinnande och kreativitet vilket har stor betydelse för förnyelse och innovationsförmåga.

Norrtälje kommun är den kommun i landet med störst procentuell andel av sin areal som anses vara av riks- intresse för kulturmiljövården. Det är ett landskap som är mycket rikt på fysiska fornlämningar. Cirka en femtedel (8 872 stycken) av Stockholms läns 47 000 registrerade fornlämningar finns i Norrtälje kommun.

Berättartraditionen och kulturlivet är mycket aktivt i kommunen och de ideella kulturföreningarna är många. I kommunen finns många lokala museer och vi har flest aktiva hembygdsföreningar i Stockholms län.

I Norrtälje finns en ny konsthall och museum som invigdes år 2015. Konsthallen erbjuder flera visningar till fri entré. Med föreläsningar, debatter och konserter möts publiken och genom samtal ges tid för reflektion, diskussion, ifrågasättande, skratt och förundran.

För att kommunen ska kunna nyttja museistiftelserna i utvecklingen av Norrtälje kommun kommer ett förslag utarbetas om hur en långsiktigt stabil museal verksamhet i Norrtälje stad ska utformas. Förslaget ska ta hänsyn till organisation och lokaler, magasin och förvaring, bemanning och marknadsförening.

16 7. BARN OCH UNGAS FRAMTID

7. Barn och ungas framtid

Norrtälje kommun ska vara en bra kommun att växa upp i. Kommunen ska aktivt verka för alla barn och ungas rätt till en bra och lärorik skolgång oavsett var i kommunen de bor, jämställda förutsättningar för pojkar och flickor, rätten att växa upp under trygga och stabila förhållanden och en trygg övergång till vuxenlivet via åtgärder för arbete och utbildning för dem som behöver extra stöd. Går det bra för kommunens barn och unga så går det bra för Norrtälje kommun i framtiden.

SKOLUTVECKLING Utbildning är en prioriterad fokusfråga med syfte att varje elev ska nå eller överträffa sina kunskapsmål och utvecklas så långt som möjligt. Norrtälje kommun ska bli en av de bästa skolkommunerna. Varje barn och elev i kommunen har rätt att varje dag få möjlighet att lära nytt, göra framsteg och känna glädje över sin utveckling. Det öppnar dörrar till ett självständigt liv, stärker förutsättningarna för genomtänkta livs- och yrkesval och ger ökade möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. Vägen dit är att löpande utveckla verksamheten och stärka undervisningens kvalitet, med fokus på barns och elevers kunskaper och utveckling.

LIKVÄRDIG UTBILDNING En likvärdig utbildning är en prioriterad fråga för en framgångsrik skolverksamhet i Norrtälje kommun. Verksam- heten ska löpande utvecklas och undervisningens kvalitet ska stärkas. Skolans resurser ska stärka varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar, vara långsiktig samt enkel och tydlig för alla aktörer.

LIKA VILLKOR FÖR FLICKOR OCH POJKAR För en jämställd fritid, skola och utbildning ska genusperspektiv – lika villkor för flickor och pojkar – genomsyra kommunens verksamheter.

BARNRÄTTSPERSPEKTIV Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem själva. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande.

BEKÄMPA BARNFATTIGDOM Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig levnadsstandard, lek, vila och fritid. Alla barn har också samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Barn som växer upp i ett ekonomiskt utsatt hushåll upplever ofta skamkänslor och utanförskap och har en ökad risk för sjukdom, dödlighet, skador och mår generellt sett psykiskt sämre än andra barn (Salonen 2012, Angelin 2009). Därför ska Norrtälje kommun på alla nivåer arbeta aktivt för att motverka dessa konsekvenser. Det handlar om många åtgärder, från skolans kompensatoriska uppdrag till avgiftsfria lov- och fritidsaktiviteter och att stödja föreningslivet.

EN SOMMAR FÖR ALLA Alla barn har rätt till en meningsfull sommar. Därför anordnar Norrtälje kommun ”En sommar för alla” och ”idrott för alla”, avgiftsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund. Kommunen har erhållit bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Bidraget ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter.

SOMMARJOBBSSATSNING Norrtälje kommun erbjuder sommarjobb till ungdomar från 16 till 18 år. Sommarjobben är uppdelade på tre perioder under sommarlovet. De flesta jobben pågår i tre veckor totalt. Exempel på sommarjobb är webcoach (internetkurser för äldre), idrottsledare (på idrottsläger för barn 6-12 år), arbete inom barnomsorg, administrativt arbete och praktiskt arbete. Antalet gymnasieungdomar som erbjuds sommarjobb ska öka varje år, med en sommar- jobbsgaranti som långsiktigt mål.

NATURSKOLA Norrtälje kommuns natur är en resurs och en möjlighet i det pedagogiska arbetet med barn och unga. Alla barn i årskurs 1-9 i kommunen ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H. Naturvårdstiftelsen har bland annat pedagogisk verksamhet inom Färsna Naturcentrum. 17 8. TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT

8. Trygg välfärd i framkant

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet, som beror bland annat på; en känsla av kontroll, tillit till samhället och andra människor samt individens tro på sin egen förmåga att hantera eventuella konsekvenser av att utsättas för brott eller ordningsstörningar.

Trygghetsarbetet i Norrtälje kommun utgår från kommunens vision och värdegrund och baseras i stor utsträckning på fyra utvecklingsområden; brottsförebyggande arbete, folkhälsoarbete, integrationsarbete samt arbete mot våld i nära relation. Målet är att öka den upplevda tryggheten för alla i hela kommunen och att Norrtälje blir Sveriges tryggaste kommun.

ÖKAD TRYGGHET OCH SÄKERHET I Norrtälje kommun samverkar alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund för att alla invånare ska känna sig trygga och säkra. Syftet är att bland annat att samordna och utveckla Norrtälje kommuns trygghets- och säkerhetsarbete.

Hela kommunen ska vara med och arbeta mot samma mål men utifrån sina olika roller. Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i genom att minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten hos invånarna.

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) ska vara en mottagare som invånarna kan vända sig direkt till. En viktig service till invånarna är de invånardialoger som TiNK samordnar där invånarna kan möta politiska företrädare och representanter från kommunens verksamheter.

Räddningstjänsten i Norrtälje kommun arbetar aktivt och förebyggande i hela kommunen och mot olika målgrupper för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. För att sprida information och kunskap om risker i samhället och om hur dessa kan förebyggas och hanteras deltar personal bland annat på olika evenemang runt om i kommunen.

Stora satsningar sker vad gäller utbildning för barn och unga i brandskydd och första hjälpen men också avseende brott och straff, alkohol och drogförebyggande information, i samverkan med bl.a. Polisen. Räddningstjänsten ansvarar även för samordning av kommunens arbete med säkerhet, riskhantering, krisberedskap och civilt försvar. Årliga trygghetsundersökningar ska stärka tryggheten.

TRYGG SKOLA Planering av nya skolor ska ske med ett trygghetsperspektiv. Trygghetsbesiktningar ska genomföras med syftet att kartlägga otrygga platser i skolan och utemiljö som att förändra skollokaler och skolgårdar så att tryggheten främjas.

UNGDOMSRÅD Ungdomsrådet i Norrtälje har bland annat i uppgift att sprida kunskap om hur demokrati tillämpas på lokal nivå, om hur ungdomsfrågor hanteras i Norrtälje kommun, samt om hur polismyndigheten arbetar lokalt med ungdomsfrågor.

HBTQ-CERTIFIERING HBTQ-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Genom att HBTQ-certifiera verksamhet får kommunen verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

De första verksamheterna som planeras att HBTQ-certifieras är b.la Håsta förskola, Kontaktcenter, Trygg i Norrtälje kommun och ungdomshuset Verket. Dessa verksamheter har valts ut på grund av att det är särskilt viktigt utifrån målgrupperna att personalen har en god kompetens kring HBTQ-frågor och ett gott bemötande

18 8. TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT

KOMPETENSUTVECKLING FÖR ALLA Utbildningar för både invånare och anställda är en viktig del i arbetet för att stärka folkhälsa, trygghet och jämställdhet.

GENUSMEDVETEN ORGANISATION Genusmedveten organisation med fokus på service och tjänster till invånare implementeras i kommunen.

NATIONELLA MINORITETER OCH FINSKT FÖRVLTNINGSOMRÅDE I Norrtälje kommun har alla invånare lika värde. För att förstärka minoriteternas rättigheter kommer kommunen ta fram ett styrdokument för arbetet med de nationella minoriteterna. Alla förvaltningar har ett ansvar i det här arbetet. Särskilda uppdrag är att erbjuda barn- och äldreomsorg på finska för de som önskar det.

NORRTÄLJEMODELLEN – SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG I Norrtälje har landstingsfinansierad sjukvård och kommunal omsorg sedan tio år tillbaka samlats under samma tak. Det ger goda möjligheter till samverkan, till nytta för både patienter, brukare, närstående och personal, samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Vården och omsorgen är två av en trygg kommuns viktigaste nyckelfunktioner och behöver möta invånarnas behov på bästa sätt.

Arbetet att erbjuda en jämlik och nära vård och omsorg är ett ständigt förbättringsarbete. Fokus ligger på trygga, effektiva och framförallt sammanhängande vårdkedjor. Satsningen på trygg och säker hemgång ska vidareutvecklas, och ny teknik implementeras för att öka invånarens valmöjligheter.

19 9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

9. Norrtälje kommun som arbetsgivare

HÅLLBART LEDARSKAP Norrtälje kommuns chefer och ledare har en avgörande roll för sina medarbetare och för att tillsammans med kollegor nå de uppställda målen. Gemensamt för alla chefer och ledare är att de valt att arbeta i en demokratiskt styrd organisation där alla är en del i den demokratiska process som utgör basen i samhället. En bra chef måste också vara en god ledare genom att vara en positiv kraft som leder verksamheten så att alla invånare och kommunens näringsliv erbjuds en god service och hög kvalitet på de tjänster som utförs.

Ett hållbart ledarskap och Norrtälje kommuns ledningsfilosofi innebär att: • Chefer och ledare har en positiv människosyn, vilket innebär att alla ledare utgår ifrån att alla i organisationen vill och kan bidra till att utveckla verksamheten. Norrtälje kommun har höga för- väntningar på sina ledare, som i sin tur har höga förväntningar på sina medarbetare. Detta inne- bär bland annat att utgångspunkten för ledarskapet är att de som arbetar närmast linjen besitter både kunskap och vilja att utveckla verksamheten. • Chefer och ledare är bärare av den kultur som kommunen eftersträvar i hela organisationen. En kultur där avvikelser synliggörs och där medarbetarna uppmuntras att lyfta fram sådant som inte fungerar, så att det kan användas i förbättringsarbetet. • Chefer och ledare ger regi för utveckling och ständiga förbättringar genom att skapa utrymme för utveckling i det dagliga arbetet. Kommunen ska ha rätt kompetens på rätt plats och alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga, drivande och aktiva i utvecklingen av verksamheten. • Chefer och ledare arbetar tydligt och aktivt med att synliggöra verksamhetens resultat såväl på individnivå som för hela verksamheten. Att alla känner till verksamhetsmålen är en viktig del i ledarskapet, liksom ansvaret att skapa sammanhang.

MEDSKAPANDE MEDARBETARE Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs för att skapa mervärde för invånarna. Därför är det särskilt viktigt att kommunen investerar i allt från tillit, förtroende och ansvar till kompetensutveckling och god arbetsmiljö. Det ska vara positivt att gå till arbetet – även om arbetsuppgifterna ibland kan vara utmanande och tuffa.

De medarbetare som dagligen arbetar närmast invånarna är bäst lämpade att utveckla verksamheten, komma på innovationer och se förbättringar. När alla medarbetare tillsammans utvecklar kvaliteten och effektiviteten samtidigt som medarbetarna själva utvecklas kommer organisationens fulla potential invånaren tillgodo. Det skapas mera värde.

Medarbetarnas kunskap, engagemang och kreativitet är viktiga förutsättningar för verksamhetens utveckling. Medarbetarna tar ansvar, bidrar aktivt till verksamhetens resultat och ser till helheten i värdekedjan.

Alla medarbetare har två jobb; det ”vanliga jobbet” som medarbetaren i grunden är anställd för och jobbet att aktivt bidra till kommunens utveckling. Alla har uppdraget att utöver sitt dagliga arbete fundera över utvecklings- möjligheter, förbättringspotential och effektiviseringar.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag.

Norrtälje kommuns arbetsplatser ska ta tillvara varje individs kompetens och erfarenheter, och spegla samhällets sammansättning. Då blir det en attraktiv, kreativ och produktiv arbetsplats. Mångfald och jämställdhet bland medarbetarna är en tillgång.

Norrtälje kommun ska ha ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke för att i ett långsiktigt perspektiv locka rätt kompetens till våra tjänster. Ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar dels om att kunna attrahera och rekry- tera nya medarbetare och chefer/ledare, dels om att behålla och utveckla nuvarande medarbetare. För yngre generationer är arbetsgivarens värderingar centrala och vad som erbjuds dem. Ett led i att säkra kompetensför- sörjning långsiktigt är att behålla och utveckla nuvarande kompetenser genom olika insatser och kompetensutveckling. Arbetet med attraktiv arbetsgivare/employer branding ska vara långsiktigt och gå hand i hand med övrigt strategiarbete. 20 9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

Norrtälje kommun ska vara en aktiv aktör inom employer branding, vilket innebär att kommunen ska erbjuda en spännande arbetsplats med attraktiva värderingar och goda karriärmöjligheter. Ett program för detta ska tas fram inom ramen för attraktiv arbetsgivare.

JÄMSTÄLLDHET Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär att alla beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Otrygga anställningsvillkor och ofrivillig deltidsanställning är en ohälsofaktor och ska ses över i kommunens verksamheter. En plan för möjlighet att erbjudas heltid ska tas fram, där utgångspunkten är rätt till heltid och möjlighet till deltid. Frisktalen är lägre bland kvinnor än bland män och en viktig jämställdhetsfråga.

Sverige har idag en könssegregerad arbetsmarknad inom många yrken. Inom Norrtälje kommun ska en jämn könsfördelning eftersträvas inom varje yrkesgrupp. Detta görs till exempel genom att vid rekrytering försöka nå ut till nya målgrupper, och genom att se till att barn och ungdomar får en bred insyn i möjligheterna på arbetsmarknaden. Vision

Mål

Innovation Glädje Enkelhet

Standarder Jämna flöden

Medskapande medarbetare

Värdegrund

21 9. NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

FRISKNÄRVARO En frisk och sund arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska finnas ett tydligt fokus på att öka frisknärvaron i hela organisationen med uppföljningar av den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Ett särskilt fokus under nästkommande år är att skapa en hållbar arbetsmiljö som syftar till att sänka sjuktalen i kommunen.

Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras med syfte att öka frisknärvaron. En ökad frisknärvaro där fler medarbetare är friska och arbetsföra med mindre återkommande sjukfrånvarotillfällen. För att kunna följa upp korttidsfrånvaron inom kommunen kommer de totala sjuktalen mätas regelbundet likväl som hur många sjukfrånvarotillfällen medarbetarna har. För att lyckas sänka sjuktalen är ett aktivt och strukturerat rehabiliterings- arbete en framgångsfaktor.

Norrtälje kommun kommer även följa försök till förkortad arbetstid för att se om detta resulterar i sänkta ohälsotal. Handlingsprogram för sänkta sjuktal ska tas fram och syftar till att bedriva ett långsiktigt hälsoarbete som är främjande, förebyggande och efterhjälpande.

LÖNESTRATEGISKA PRIORITERINGAR Norrtälje kommuns lönepolitik ska bidra till att målen för verksamheten uppnås samt att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, effektivt och rationellt. Det innebär att lönepolitiken ska stödja tillgång till kompetenta ledare och medarbetare. Detta ska ske med särskilt fokus på sådan kompetens som tryggar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Löneökningsutrymmet per nämnd ska utgå från lönestrategiska prioriteringar. Nämnder som har prioriterade yrkesgrupper ska få ett högre löneökningsutrymme vilket kan leda till att medel fördelas om mellan nämnderna.

9.1 Norrtälje kommuns övergripande personalmål och mått

MÅL

NORRTÄLJE KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE DÄR MEDARBETARNA ÄR STOLTA ÖVER SITT SAMHÄLLSUPPDRAG

TABELL 2

2016 2017 2018 2019 2020 VÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE Sjuktalen för kommunens medarbetare 7,2% 7,0% 6,5% 6,0% 4,8% ska minska, kvinnor Sjuktalen för kommunens medarbetare 3,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% ska minska, män Sjuktalen för kommunens medarbetare 6,3% 5,9% 5,5% 5,1% 4,6% ska minska, total * Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, kvinnor 147 130 115 100 85 Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, män 28 25 20 15 10 Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, total ** 175 155 135 115 95 Antal anställda, kvinnor 1 417 Antal anställda, män 458 Antal anställda, total *** 1 875

Förhållande Andel anställda chefer kvinnor1 x x 45-55% 45-55% 45-55% Förhållande Andel anställda chefer män2 x x 45-55% 45-55% 45-55%

Deﬁ nitioner i bilaga 1

* Andel sjuka i % av ordinarie arbetstid ** Antal personer med sex tillfällen eller ﬂ era på en rullande 12-månadersperiod *** Antal tillsvidareantsällda personer, avtal AB, BEA **** Chefer med personal- och budgetansvar, chefskoder A,B,C 1 andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda 2 andelen manliga chefer i förhållande till andelen manliga anställda 22

1 10. JÄMSTÄLLDHET

10. Jämställdhet

Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlik- het. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Att tänka och agera ur ett jämställdhetsperspektiv.

Norrtälje kommun använder sig av jämställdhetsintegrering, som är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och vid alla steg i processen. Samtliga beslut och processer ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för kvin- nor respektive män.

All kommunal verksamhet ska genom normmedvetet arbetssätt skapa förutsättningar för ett gott bemötande och god och likvärdig service till alla kommuninvånare oavsett könstillhörighet. Jämställdhetsintegrering och normmedvetet arbetssätt ska genomsyra alla kommunens verksamheter. En plan för implementering av jämställd service och tjänster i kommunen ska tas fram.

I Norrtälje kommun är alla välkomna och alla har chansen att forma sitt eget liv, oavsett vem en är. Arbetet med trygghetsfrågor handlar om att alla kommuninvånare ska känna sig trygga både i hemmet och i det offentliga rummet. En del i detta arbete är att Norrtälje kommun ska arbeta aktivt mot våld i nära relationer, och även säker- ställa att alla invånare har likvärdig tillgång till det offentliga rummet.

Barn och ungas framtid är ett särskilt prioriterat område. Förskolan har börjat med normmedvetet arbetssätt. Detta arbete rörande barns lika rättigheter och möjligheter ska fortsätta och utvecklas för att säkerställa att arbetet på förskolorna och även i skolorna sker i linje med skrivningarna i skollagen, diskrimineringslagen och läroplanerna. Norrtälje kommun ska genom förebyggande arbete skapa trygghet i skolan och främja en lärkultur där alla elever får förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål.

En del i Norrtälje kommuns jämställdhetsarbete är deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings jämställd- hetsprojekt ”Modellkommuner”.

Norrtälje kommun ska anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (Council of European Municipalities and Regions, CEMR, deklaration för jämställdhet). Genom att underteckna deklarationen tar kommunen offentligt ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män, och åtar sig att genomföra de åtgärder som krävs för att uppfylla deklarationen.

TABELL 3

2016 2017 2018 2019 2020 VÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE MÅLVÄRDE Andel personal ska ha kännedom om hur de ska upp- x x 100% 100% 100% täcka och agera vid våld i nära relation Andel av personalen som utbildats i normmedvetet x x 100% 100% 100% arbetssätt och jämställdhetsintegrering

Deﬁ nitioner i bilaga 1

1 11.KOMMUNENS ARBETE MED KLIMAT OCH MILJÖ

11. Kommunens arbete med klimat och miljö

Miljöarbetet i Sverige behöver fortsatt förbättras och skärpas om en god livsmiljö för människor och natur ska uppnås. Kommunerna är en viktig aktör i genomförandet av miljö- och klimatåtgärder. För en kommun som vill bli långsiktigt hållbar utgör miljöfrågorna en central del av arbetet för att nå dit. Norrtälje kommuns arbete ska utgå från de nationella miljömålen. Det är också önskvärt att ett arbete påbörjas med att miljöcertifiera kommunens verksamheter.

Norrtälje kommun arbetar med att se över hur klimat- och miljöfrågor hanteras i den egna organisationen och med att ta reda på vilka miljöeffekter verksamheterna har och samla in uppgifter om detta.

MINSKADE UTSLÄPP AV KLIMATPÅVERKANDE ÄMNEN Kommunal verksamhet genererar mycket transporter. Det är till exempel skolskjutsar, renhållning, avfallshantering och resor i tjänsten. Transportsektorn är samtidigt det område som har svårast att nå klimatmålen. Norrtälje kommun ska därför minska utsläppen av klimatgaser från sina transporter. En viktig aspekt av arbete med att minska klimatutsläpp är att öka effektiviteten i den energianvändning som sker och det gäller både transporter och övrig energianvändning.

RESURSANVÄNDNING OCH KONSUMTION Som stor arbetsgivare konsumerar Norrtälje kommuns verksamheter en hel del förbrukningsvaror. Åtgärder behövs för att minska miljöeffekterna av det som konsumeras och om möjligt minska volymen. De livsmedel som serveras i kommunens verksamheter ska bidra till en miljöanpassad livsmedelskonsumtion.

MINSKAD BELASTNING FRÅN KEMIKALIER Allt fler kemikalier produceras och sprids i de miljöer vi dagligen vistas i. Det gäller såväl kontor och arbetsytor som förskolor och skolor. Norrtälje kommuns verksamheter ska bedrivas i lokaler och med material som inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot farliga kemikalier.

KOMMUNENS MARKÄGANDE En hög biologisk mångfald bygger robusta ekosystem. Norrtälje kommuns verksamheter ska bidra till bevarandet och stärkandet av biologisk mångfald när vi exploaterar och förvaltar den mark vi äger. Detta ska ske bland annat genom kartläggningar av naturvärden, konsekvensanalyser och naturvårdande skötsel. Kommunen ska även verka för att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås.

FÄRSNA GÅRD OCH NORRTÄLJE NATURCENTRUM Barn och unga behöver tidigt få kontakt med och kunskap om djur och natur. För att ta till vara och utveckla de möjligheter som ges genom att kommunen äger Färsna gård kommer en förstärkt samverkan mellan kommunen, Norrtälje Naturcentrum och andra verksamheter på gården att ske. Ett utvecklat samarbete mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Naturcentrum syftar också till att öka insatserna när det gäller naturvård i kommunen och kännedomen om kommunens unika och besöksvärda naturområden. Klimat- och tekniknämnden kommer att ansvara för att utveckla denna samverkan. Nämnden kommer även att ansvara för de resurser som är avsatta för detta.

24 12. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

12. Hållbar styrning, Norrtäljes styr- och ledningssystem

12.1 Arbetssätt och strukturer i styr- och ledningssystemet

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS BESTÅNDSDELAR Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Styr- och ledningssystemet syftar till att åstadkomma resultat för invånarna med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständiga förbättringar och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

Visionen är den gemensamma framtidsbilden, den ska skapa energi och stolthet. Visionen ska skapa energi och stolthet. Värdegrunden talar om vårt förhållningssätt till varandra och till invånarna, den och ger uttryck för vår människosyn. Allt arbete i riktning mot kommunens vision ska göras utifrån de värderingar som finns i kommunens värdegrund.

Med resultat avses vad som åstadkommits för invånarna. Goda resultat kräver en god kvalitet i verksamheten och i de tjänster vi tillhandhåller invånarna. För att styra mot resultat behövs mål. Ett fåtal mål i en tydlig mål- struktur ger en bra styrning Det ska vara tydligt vad som är prioriterat.

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS SAMVERKANDE BESTÅNDSDELAR: Vision Värdegrund Mål Kvalitet Arbetssätt Resultat

Åt vilket håll ska Kommunfullmäktige Norrtälje kommun MÅL OCH BUDGET röra sig? KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Nämnder Vad ska uppnås VERKSAMHETSPLAN för invånarna? NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Enhet och arbetsplats Vilka resultat ska ARBETSPLAN skapas för enhetens MÅL målgrupp?

Medarbetare Vad ska jag bli bättre INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN på för att bidra till att INDIVIDUELLA MÅL målen uppnås?

1 STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS SAMVERKANDE BESTÅNDSDELAR: Vision Värdegrund Mål Kvalitet Arbetssätt Resultat 12. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

MÅLKEDJAN Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål&Budget 2018-2020 fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Åt vilket håll ska Kommunfullmäktige Norrtälje kommun MÅL OCH BUDGET röra sig? KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Nämnder Vad ska uppnås VERKSAMHETSPLAN för invånarna? NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Enhet och arbetsplats Vilka resultat ska ARBETSPLAN skapas för enhetens MÅL målgrupp?

Medarbetare Vad ska jag bli bättre INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN på för att bidra till att INDIVIDUELLA MÅL målen uppnås?

VERKSAMHETSMÅL • Nämnderna ska formulera (minst) ett nämndmål för varje övergripande mål. • De politiska prioriteringarna och inriktningarna som nämnden har ska speglas i målen • Målen ska vara tydliga och enkla1 • Målen formuleras inom ramen för nämndens uppdrag, alltså det nämnden har möjlighet att påverka • Målen visar en riktning och följs upp av mått

ARBETSPLANER Syftet med arbetsplanen är att stärka och tydliggöra kopplingen mellan arbetsplatsernas mål och de politiska målen. I arbetsplanerna förtydligas på vilket sätt enskilda verksamheter bidrar till att uppfylla de över- gripande politiska målen. Att ha tydliga mål är viktigt utifrån flera perspektiv. Dels utifrån ett demokratiskt perspektiv - Norrtälje kommun är en politiskt styrd organisation och vi ska vara transparenta med vilka mål och resultat vi uppnår och ämnar uppnå. Dels utifrån ett medarbetarperspektiv – för att ha rätt förutsätt- ningar att utföra och utveckla sitt arbete bör varje medarbetare veta vilka resultat enheten jobbar för att nå.

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER De individuella planerna syftar till att beskriva hur respektive medarbetare ska kunna arbeta för att stödja kommunens vision och mål.

Framtagande

Fastställande av verksam- JAN EC Planeringsförutsättningar D hetsplaner och årsbudget F E B Beslut i kommunstyrelsen V O N och kommunfullmäktige

Beslut Mål&Budget M A Planeringsförutsättningar

i kommunfullmäktige

K Hållbar

Omvärldsdag politiker

och chefer

Beslut Mål&Budget styrning P

i kommunstyrelsen E Budgetdagar med kommun- S

M och nämndsledning A

J Underlag U

L U

Beredning Mål&Budget Verksamhetsplan och Mål&Budget

Framtagande av arbetsplaner kan påbörjas när planeringsförutsättningarna är beslutade

26 12. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

12.2 Kvalitet Kvalitetsarbetet utgör en viktig del av styrmodellen. I kommunens kvalitetspolicy – utgångspunkten för allt kvalitetsarbete – definieras vad som är kvalitet vid mötet med invånaren.

Målet för det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa största möjliga nytta för invånarna till lägsta möjliga kostnad. Att utifrån förutsättningar i form av lagar, mål och ekonomiska resurser säkerställa en god kvalitet, kostnadseffektiv service och myndighetsutövning som ständigt utvecklas och förbättras.

Norrtälje kommuns kvalitetspolicy omfattar hela kommunkoncernen inklusive kommunalt finansierad verksamhet utförd i annan regi. Den är central i det systematiska kvalitetsarbetet och ger tillsammans med vår värdegrund vägledning i arbetet för att nå kommunens vision och politiskt beslutade mål.

LEAN-INSPIRERAT UTVECKLINGSARBETE Utvecklingsarbetet inspireras utifrån Lean-filosofin, med en ledarskapsfilosofi som grundar sig på insikter om människor och deras motivation. Det innebär att kulturen i organisationen ska utgå ifrån en positiv människosyn, och att ledningen ständigt investerar i medarbetarna och främjar en kultur av ständiga förbättringar och innovativa miljöer. I begreppet investera i medarbetare ligger bland annat att varje medarbetares fulla potential tas till vara.

HÖGRE HÖJDER Norrtälje kommun har en strategi för hur utmaningar ska mötas och uppsatta mål nås - Högre Höjder. Med rätt kompetens, goda ledare och invånares bästa för ögonen kan kommunen leverera högre kvalitet på service och tjänster, utvecklas och bli mer effektiva, samtidigt som alla medarbetare trivs och utvecklas inom sin profession. Värdegrunden och den positiva människosynen är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete på väg mot Högre Höjder.

INVÅNARNA ÄR EN VIKTIG RESURS I UTVECKLINGSARBETE Invånarna är välinformerade och kunniga, vilket ses som en resurs som ska tas tillvara i arbetet att tillsammans med medarbetare utveckla verksamheten. Invånarnas delaktighet, tillgång till relevant information, transparens och tillgänglighet är avgörande för att vi ska kunna använda oss av den resurs som invånarna utgör. Ett systematiskt arbetssätt utifrån dessa principer utgör grunden för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling tillsammans med invånarna.

SYSTEMATISKT JÄMSTÄLLDHETSARBETE Kvaliteten blir bättre om arbetet sker utifrån ett systematiskt jämställdhetsarbete. Halva befolkningen i kommunen, i hela världen, består av kvinnor och organisationen ska präglas av detta när beslut fattas, i mötet med invånare och vid rekrytering. Könsseparerad statistik är viktigt, för att därigenom synliggöra utvecklingsområden i jäm- ställdhetsintegreringen.

FOKUS PÅ EFFEKTEN För att styra mot resultat behövs mål. Få mål i en tydlig målstruktur styr bättre än många mål för allt. Det ska vara tydligt vad som är prioriterat. Mätning och uppföljning av uppställda mål görs utifrån tre områden: kvalitet, effektivitet och medarbetare som medskapare.

Det som mäts är det kommunen styr mot. Därför är det viktigt att mäta rätt saker, nämligen det som kommunen vill uppnå. Utmaningen är att hela tiden ha fokus på den effekt som uppstår genom att använda resurser till de aktiviteter som bedöms mest lämpliga för att uppnå det resultat som kommunen vill åstadkomma. Effekten är ett mått på det värde som tillförts invånaren.

Aktiviteter/ Resultat/ Resurser prestationer effekter

27 12. HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Jämförelse av resultat över tid och jämförelse med både invärld och omvärld. Genom jämförelser kommer en måttstock på hur väl verksamheten står sig mot andra, och kan lättare identifiera var verksamheterna är särskilt framstående och var det behövs spanas extra på de som är bäst i klassen. I kvalitetsarbetet analyseras verksamheten utifrån de resultat och erfarenheter som nåtts och ingår i planering för framtiden. På så vis kvalitetssäkras att verksamheten hela tiden blir lite bättre.

HÅLLBARHETSTANKEN SKA GENOMSYRA ALLT Hållbarhet är långsiktigt god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Hållbarhet ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. Ett hållbart Norrtälje kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Norrtälje kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet.

12.3 Uppföljning och resultat

Kommunens verksamhet och ekonomi följs upp kontinuerligt. Det är viktigt för att se att den förda politiken får genomslag och att resurser används effektivt. Uppföljningen ligger även till grund för planeringen framåt, liksom för beslut om åtgärder och eventuella omprioriteringar när något inte fungerar som det ska

I uppföljningen av verksamhet, ekonomi och kvalitet läggs stor vikt vid vilka effekter som har uppnåtts och hur de påverkar kommande planering

För att möta Norrtäljes utmaningar krävs att kommunen fullt ut använder sina möjligheter. Leanfilosofin är en god grund för att göra detta möjligt. Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla medarbetares fulla potential tas tillvara. Det handlar om att hitta sätt att arbeta som är smartare och mer effektiva – inte snabbare. Arbetssättet ska öka arbetsglädjen och delaktigheten hos medarbetare och ge invånarna mer valuta för insatta skatter och avgifter. Alla är medskapande medarbetare.

Alla ledare har höga förväntningar på sig själva och sina medarbetare, det skapar regi för att ett utvecklingsarbete integreras i det dagliga arbetet. En kultur eftersträvas där avvikelser synliggörs samt förbättringsarbete uppmuntras utifrån identifierade förbättringsområden. Fokus ligger på att följa resultat, det viktiga är vad som åstadkoms – inte vad som görs. Med ständiga förbättringar som arbetssätt och innovativa miljöer i organisationen skapas förutsättningar för hållbar utveckling för invånare.

Årsredovisning

JA Månadsrapport N

C E D

F E B

Delårsrapport 1 V O Hållbar

Månadsrapport A

T styrning

Månadsrapport

Delårsrapport 2 N

L U J

Rättvisande resultat varje månad.

28 13. KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRDOKUMENT – POLICYS, PROGRAM, PLANER.

13. Kommunfullmäktiges styrdokument – policys, program, planer

Kommunens beslutsdokument är en viktig del i styrningen. För att hela organisationen ska arbeta mot samma mål finns styrdokument som anger riktningen i det dagliga arbetet. Styrdokumenten har olika karaktär och omfattning. Vissa av dem gäller hela organisationens eller en nämnds arbete och förhållningssätt, andra är mer detaljerade och rör enskilda verksamheter eller processer.

• Arbetsmiljöpolicy • Chefs- och ledarskapspolicy • Drogpolicy • Finanspolicy • Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering • Kvalitetspolicy • Krisledningsplan • Kostpolicy • Kompetensförsörjningsplan • Kommunikationspolicy • Ledarskapspolicy • Lönepolitiskt program • Policy för representation • Policy mot mutor • Plan för mångfald och jämställdhet • Policy mot hot och våld • Policy för representation • Resepolicy • Servicepolicy • Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling

Gäller hela organisationen

Kommunfullmäktige Styr- dokument på olika Nämnder Mål nivåer Verksamhet/process

Gäller avgränsad del av organisationen

Styrdokument – dess innehåll och beslutsinstans, i bilaga 11

29 14. INTERN KONTROLL

14. Intern kontroll

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet som en del i styrprocessen. I detta ansvar ingår att organisera en effektiv internkontroll inom kommunen.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen om inte annat anges. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.

I nämndernas internkontrollplan ska (minst) en internkontrollpunkt finnas till respektive mål:

• Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet • Mål som rör stora transaktionsområden som till exempel uppföljning av leverans i förhållande till beslut om insatser • Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till • Mål som rör säkerställandet att kommunen får de intäkter till verksamhet kommunen har rätt till

30 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

15. Analys av omvärld och den egna verksamheten

15.1 Omvärldsanalys

HÖGKONJUNKTUREN FÖRSTÄRKS I ÅR OCH NÄSTA ÅR Det råder stark tillväxt efter några års högkonjunktur i svensk ekonomi. Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som deras prognos sträcker sig. Därefter, under 2019, återgår ekonomin till ett konjunkturellt normalläge enligt SKL:s framskrivningsmetod. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta är svårt att prognostisera. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Dock kan att den internationella utvecklingen snabbt få en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit starkt till tillväxten men beräknas inte öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Enligt SKL hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös under andra kvartalet i år. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken bör det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda.

Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget återgå till neutral nivå. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt.

SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för 2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018. Åren därefter begränsas tillväxten i BNP till runt 1,5 procent, samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. Det kommer att krävas en rad olika åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna inom ett par års tid.

TABELL 4, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 –0,2 0,4 0,4 Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

TABELL 5, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG 31 2017 2018 2019 2020 BUDGET PLAN PLAN PLAN Verksamhetens nettokostnad 3,0% 4,1% 2,9% 3,4% Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter 4,2% 4,7% 3,4% 3,6%

TABELL 6

2016 2017 2018 2019 2020 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Verksamhetens nettokostnad -2 874,5 -3 052,0 -3 181,9 -3 275,0 -3 387,3 Varav reserv befolkningsprognos 0,0 -25,2 -35,0 -80,0 -100,0 Varav avskrivningar -144,7 -173,0 -167,3 -187,4 -208,9

Skatteintäkter, statsbidrag mm 2 966,0 3 075,0 3 219,0 3 330,0 3 449,0

Finansnetto 22,2 7,0 -4,0 -12,0 -15,0

Årets resultat 113,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Medel från resultatutjämningsreserv -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat enligt balanskrav 29,7 30,0 33,1 43,0 46,7

Årets resultat enligt balanskrav, % 4,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4%

1 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

REPORÄNTA Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Vid Riksbankens penningpolitiska möte i början av september beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Direktionen räknar med att höja räntan först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i april. 15.2 Regeringens budgetproposition 2018 och höständringsbudget 2017

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2020. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna: • Ökade resurser till välfärden tillförs de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020. • 425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via så kallade extratjänster. • En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder • 500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018 • 500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner • Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården • Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet • 300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 finns redan i år) • Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner till kommunerna • Klimatklivet ökas med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3 miljarder år 2020–2023. 15.3 Norrtälje kommun En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver strukturella förändringar för att sänka kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen samt effektivisera i kommunens verksamheter. 15.3.1 Norrtälje kommun En grundförutsättning för att bedriva en bra verksamhet är en kommunal ekonomi i balans. Det innebär stora utmaningar för kommande planeringsperiod. I det långsiktiga arbetet är det väsentligt att iaktta stora framtidsutmaningar för en hållbar utveckling i Norrtälje kommun. Dessa avser:

• Barn och ungas möjligheter • Bostadsförsörjning • Skolans kunskapsresultat • Investering i infrastruktur • Fastigheter och lokalkostnader • Arbetsmarknad/etablering • En åldrande befolkning och befolkningsökning • Folkhälsa • Miljö och klimat • Kompetensförsörjning

En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver effektiviseringar i verksamheten under planperioden. De be- räknade ekonomiska ramarna för verksamheten, skatteintäkter och bidrag samt effekter av investeringar är i balans och uppfyller det finansiella måttet att överskottet i kommunen över tiden ska uppgå till 1 procent av verksamhetens nettokostnad.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi ska skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift öka mer än verksamhetens nettokostnad. Tabell 5 visar den procentuella utvecklingen av verksamhetens nettokostnader samt skatter och bidrag om effektiviseringar görs med ca 190 miljoner kronor under planperioden och enprocentsmålet uppfylls.

32 TABELL 4, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TABELL 4, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 –0,2 0,4 0,4 BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 –0,2 0,4 0,4 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN *KalenderkorrigeradBefolkning utveckling. 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

TABELL 5, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG

2017 2018 2019 2020 TABELL 5, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG BUDGET PLAN PLAN PLAN Verksamhetens nettokostnad 3,0%2017 4,1%2018 2,9%2019 3,4%2020 BUDGET PLAN PLAN PLAN Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter 4,2% 4,7% 3,4% 3,6% Verksamhetens nettokostnad 3,0% 4,1% 2,9% 3,4%

ResultatbudgetenSkatter, utjämning, bidrag, för fastighetsavgifteråren 2018-2020 görs inom en 4,2%budget i balans4,7% med oförändrad3,4% skattesats. Resultatbud3,6% - geten för åren 2018-2020 uppgår till i snitt cirka 41 miljoner kronor per år. Verksamheterna tillförs i snitt cirka 96 TABELLmiljoner 6 kronor per år. 2016 2017 2018 2019 2020 TABELL 6 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Verksamhetens nettokostnad 2016-2 874,5 2017-3 052,0 2018-3 181,9 2019-3 275,0 2020-3 387,3 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Varav reserv befolkningsprognos 0,0 -25,2 -35,0 -80,0 -100,0 Verksamhetens nettokostnad -2 874,5 -3 052,0 -3 181,9 -3 275,0 -3 387,3 Varav avskrivningar -144,7 -173,0 -167,3 -187,4 -208,9 Varav reserv befolkningsprognos 0,0 -25,2 -35,0 -80,0 -100,0 Skatteintäkter, statsbidrag mm 2 966,0 3 075,0 3 219,0 3 330,0 3 449,0 Varav avskrivningar -144,7 -173,0 -167,3 -187,4 -208,9 Finansnetto 22,2 7,0 -4,0 -12,0 -15,0 Skatteintäkter, statsbidrag mm 2 966,0 3 075,0 3 219,0 3 330,0 3 449,0 Årets resultat 113,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Finansnetto 22,2 7,0 -4,0 -12,0 -15,0 Medel från resultatutjämningsreserv -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 113,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Årets resultat enligt balanskrav 29,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Medel från resultatutjämningsreserv -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat enligt balanskrav, % 4,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% Årets resultat enligt balanskrav 29,7 30,0 33,1 43,0 46,7

Årets resultat enligt balanskrav, % 4,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4%

I Resultatbudgeten ingår bland annat följande parametrar: • Oförändrad kommunal skattesats på 19,72 procent • Verksamheterna tillförs ca 300 mnkr, 3,1 procent • Central reserv för volymjusteringar på 100 miljoner kronor vid planperiodens slut • Räntepåslaget mot koncernens bolag sänks med 0,2 och 0,1 procent • Den interna räntan inom kommunen sänks med 0,6 procent till 2,2 procent vilket främst påverkar internhyrorna • SKL:s skatteprognos per 2017-08-17 • “Nya” välfärdsmiljoner, 30 miljoner kronor över perioden. • Fastighetsavgiften beräknas öka med 5 miljoner kronor per år • Kommunens befolkningsprognos per 2017-03 • Årlig utdelning på 5 miljoner kronor från kommunens bolag • Budgetering av exploateringsintäkter på 55 miljoner kronor över perioden • Årlig upplösning av pensionsavsättning för att begränsa effekt av ”pensionspuckeln” år 2018 • Förändrad redovisning av pensionsskuld, ansvarsförbindelse, med anledning av ny redovisningslag from år 2019.

TABELL 7, DRIFTRAMAR PER NÄMND

2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) BUDGET BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kommunstyrelse -186,2 -193,9 -193,8 -196,1 -197,7 Kommunfullmäktige Överförmyndare -5,01 -7,4 -7,9 -7,9 -7,9 Val- och förtroendemannanämnd -0,4 -0,4 -2,7 -2,7 -0,6 Revision -1,01 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 Teknik- och klimatnämnd -104,4 -126,1 -124,7 -124,4 -141,1 Bygg- och miljönämnd -6,0 -16,2 -17,7 -17,8 -17,9 Kultur- och fritidsnämnd -121,5 -129,2 -133,3 -134,5 -136,0 Socialnämnd -182,9 -213,8 -228,0 -238,5 -250,2 Barn- och skolnämnd -997,7 -1 018,1 -1 064,8 -1 083,1 -1 102,8 Utbildningsnämnd -234,6 -272,4 -279,3 -290,0 -304,1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg -1 059,1 -1 074,9 -1 112,2 -1 143,2 -1 181,6 Summa nämnder -2 898,8 -3 054,1 -3 166,1 -3 239,9 -3 341,7 Förändring i kronor -155,3 -112,0 -73,8 -101,8 Förändring i % -5,4% -3,7% -2,3% -3,1% 33 DIAGRAM 1 100 000

80 000

Summa 60 000

40 000

20 000

0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Källa: Norrtälje kommuns befolkningsprognos 2017-03 0-5 6-15 16-18 19-64 65-79 80+ År

DIAGRAM 2, BEFOLKNINGSÖKNING I PROCENT 2017 - 2020

% 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0-5 6-15 16-18 19-64 65-84 85+

2 TABELL 7, DRIFTRAMAR PER NÄMND 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN 2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) BUDGET BUDGET BUDGET PLAN PLAN TABELLKommunstyrelse 7, DRIFTRAMAR PER NÄMND -186,2 -193,9 -193,8 -196,1 -197,7 Kommunfullmäktige Nämnderna tillförs ca 300 miljoner kronor, 3,1 procent2016 under planperioden.2017 Förändringar2018 2019per nämnd redovisas2020 Överförmyndare -5,0 -7,4 -7,9 -7,9 -7,9 ävenSUMMA i särskilda NÄMNDER nämndsavsnitt. (MNKR) Satsningar görs påBUDGET bland annat:BUDGET BUDGET PLAN PLAN Val- och förtroendemannanämnd -0,4 -0,4 -2,7 -2,7 -0,6 Kommunstyrelse -186,2 -193,9 -193,8 -196,1 -197,7 RevisionKommunfullmäktige• Trygghetsfrämjande åtgärder -1,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 Teknik-Överförmyndare• ochLokal klimatnämnd utvecklingspeng för att stärka det lokala-104,4 utvecklingsarbetet-5,0 -126,1-7,4 -124,7-7,9 -124,4-7,9 -141,1-7,9 Bygg- och miljönämnd -6,0 -16,2 -17,7 -17,8 -17,9 Val- och• Åtgärder förtroendemannanämnd för att stärka läraryrket -0,4 -0,4 -2,7 -2,7 -0,6 Kultur- och fritidsnämnd -121,5 -129,2 -133,3 -134,5 -136,0 Revision• HBTQ-certifiering, certifiering av flera enheter/verksamheter-1,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 Socialnämnd -182,9 -213,8 -228,0 -238,5 -250,2 Teknik-• ochÅtgärder klimatnämnd och aktiviteter för ökad jämställdhet -104,4 -126,1 -124,7 -124,4 -141,1 Barn- och skolnämnd -997,7 -1 018,1 -1 064,8 -1 083,1 -1 102,8 Bygg-• ochInsatser miljönämnd mot barnfattigdom -6,0 -16,2 -17,7 -17,8 -17,9 Utbildningsnämnd -234,6 -272,4 -279,3 -290,0 -304,1 Kultur-• ochCykelprogram fritidsnämnd för landsbygden -121,5 -129,2 -133,3 -134,5 -136,0 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg -1 059,1 -1 074,9 -1 112,2 -1 143,2 -1 181,6 Socialnämnd• Arbetsmarknadsinsatser – från försörjningsstöd-182,9 till jobb och-213,8 utbildning -228,0 -238,5 -250,2 Summa nämnder -2 898,8 -3 054,1 -3 166,1 -3 239,9 -3 341,7 Barn-• och Badhus skolnämnd Hallstavik -997,7 -1 018,1 -1 064,8 -1 083,1 -1 102,8 Förändring i kronor -155,3 -112,0 -73,8 -101,8 Utbildningsnämnd• Nya digitala lösningar -234,6 -272,4 -279,3 -290,0 -304,1 Förändring i % -5,4% -3,7% -2,3% -3,1% Kommunalförbundet sjukvård och omsorg -1 059,1 -1 074,9 -1 112,2 -1 143,2 -1 181,6 Summa nämnder -2 898,8 -3 054,1 -3 166,1 -3 239,9 -3 341,7 Förändring i kronor -155,3 -112,0 -73,8 -101,8 15.3.2Förändring i % Befolkningsprognos -5,4% -3,7% -2,3% -3,1%

DIAGRAM 1 100 000

DIAGRAM 1 80 000 100 000 Summa 60 000 80 000

40 000 Summa 60 000

20 000 40 000

0 20 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Källa: Norrtälje kommuns befolkningsprognos 2017-03 0-5 6-15 16-18 19-64 65-79 80+ År 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Prognosen redovisar en ökning av befolkningen mellan år 2018 till år 2020 med nästan 7 000 personer till 67 000 invånare,Källa: Norrtälje som kommuns ska tas befolkningsprognos hänsyn till i kommunens 2017-03 planering. Barn i förskoleåldern 0-5 ökar 6-15 med 16-18 422 19-64 och 65-79 barn 80+i grund År- DIAGRAMskoleålder 2, BEFOLKNINGSÖKNINGmed 595. Ungdomar I PROCENT i gymnasieåldern 2017 - 2020 ökar med 227. Totalt ökar barn- och ungdomar i skolåldern med ca 1 200 personer. Personer i åldern 65 år och äldre ökar med 1 600 medan personer i åldern 25-64 ökar med% 3 428. I augusti fanns 60 357 invånare i Norrtälje. År 2026 väntas antalet invånare vara 76 600. 18 DIAGRAM16 2, BEFOLKNINGSÖKNING I PROCENT 2017 - 2020 14% 1218 1016 148 126 104 28 06 4 0-5 6-15 16-18 19-64 65-84 85+ 2 0 0-5 6-15 16-18 19-64 65-84 85+ Befolkningsökningen i procent under perioden är högst bland 1-åringar och 16-18-åringar enligt befolkningsprognosen. En ökning sker också i åldern 19-64 som är2 den åldersgrupp då flest är i arbetsför ålder. 2 34 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

15.3.3 Bostäder och lokaler En långsiktig bostadsförsörjningsstrategi har antagits och ska tillsammans med kommande lokalförsörjnings- program bidra till att en god hushållning med lokaler uppnås, samt säkerställa att lokalanvändningen är effektiv och hållbar. Kommunen har inrättat en lokalstyrgrupp som rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ett lokalhanteringssystem ska också arbetas fram där tydlig information till verksamheterna om vilket ramverk som gäller och hur verksamheterna kan påverka sina lokalkostnader ingår.

15.3.4 Avgifter och taxor I Mål&Budget ingår avgifter och taxor. Taxor och avgifter som inte finns med i Mål&Budget antas av kommun- fullmäktige i samband med beslut om Mål&Budget.

15.3.5 Finansiering SKATTESATSEN Norrtälje har en kommunalskatt år 2017 på 19,72 procent. Det är sju kommuner i länet som har högre kommunalskatt än Norrtälje och 17 som har lägre.

DIAGRAM 3, KOMMUNALA SKATTESATSER I LÄNET 2017

20,5 20,0 19,5 19,0 DIAGRAM18,5 3, KOMMUNALA SKATTESATSER I LÄNET 2017

20,518,0 20,017,5 19,517,0 19,016,5 18,516,0 18,015,5 17,5 Täby Solna Ekerö Salem Nacka Tyresö Järfälla Lidingö

17,0 Sigtuna Värmdö Nykvarn Haninge Norrtälje Vaxholm Botkyrka Huddinge Danderyd Österåker Södertälje Vallentuna Sollentuna Stockholm

16,5 Nynäshamn Sundbyberg Upplands-Bro

16,0 Upplands Väsby 15,5 SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Täby Solna TABELL 8, BELOPP I MNKR Ekerö Salem Nacka Tyresö Järfälla Lidingö Sigtuna Prognosen för Norrtäljes skatteintäkter, bidrag, utjämning och fastighetsavgiftVärmdö visar på en ökning på 4,7 procent Nykvarn Haninge Norrtälje Vaxholm Botkyrka Danderyd Huddinge Österåker Södertälje Vallentuna Sollentuna år 2018 för att därefter avta till att öka med i snitt 3,52016 procent årligen.2017 Norrtälje 2018kommun utgår2019 frånStockholm de antaganden2020 Nynäshamn Sundbyberg somSUMMA SKL NÄMNDER medräknar (MNKR) i prognos om statsbidrag. EftersomUpplands-Bro UTFALL SKLBUDGET inte redovisarBUDGET någon prognosBUDGET för förändringBUDGET av fastighetsavgiftSkatteintäkter har en årlig ökning på 5 miljoner kronor2Upplands Väsby 329 antagits. De2 430 så kallade2 välfärdsmiljonerna532 2 624 ingår utifrån2 716 tidigareUtjämning beslut och statsbidrag och budgetproposition. 489 463 478 488 500 Fastighetsavgift 148 153 191 195 201 TABELL 8, BELOPP I MNKR Välfärd 29 18 23 32 2016 2017 2018 2019 2020 Summa skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift 2 966 3 075 3 219 3 330 3 449 SUMMA NÄMNDER (MNKR) UTFALL BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Procentuell förändring mellan åren 3,7% 4,7% 3,4% 3,6% 3,6% Skatteintäkter 2 329 2 430 2 532 2 624 2 716 Utjämning och statsbidrag 489 463 478 488 500 Fastighetsavgift 148 153 191 195 201 Välfärd 29 18 23 32

TABELLSumma 9,skatter, BELOPP utjämning, I TKR bidrag och fastighetsavgift 2 966 3 075 3 219 3 330 3 449

Procentuell förändring mellan åren 20163,7% 20174,7% 20183,4% 20193,6% 20203,6% Skatteintäkter 2 338 379 2 430 079 2 532 852 2 624 036 2 715 876 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 466 654 484 491 509 797 528 106 546 637 Kostnadsutjämning -8 245 -12 256 -17 600 -17 777 -17 958 35 TABELLRegleringsbidrag/-avgift 9, BELOPP I TKR -2 001 -10 974 -11 015 -16 740 -22 730 Strukturbidrag/byggbonus 0 0 7 000 5 000 5 000 2016 2017 2018 2019 2020 Införandebidrag 0 0 0 0 0 Skatteintäkter 2 338 379 2 430 079 2 532 852 2 624 036 2 715 876 LSS-utjämning (inkl införanderegler) 9 181 1 761 -10 518 -10 624 -10 732 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 466 654 484 491 509 797 528 106 546 637 Summa intäkter 2 803 968 2 893 101 3 010 516 3 112 000 3 216 092 Kostnadsutjämning -8 245 -12 256 -17 600 -17 777 -17 958 Slutavräkning 2016, korrigering 2 413 0 0 0 0 Regleringsbidrag/-avgift -2 001 -10 974 -11 015 -16 740 -22 730 Slutavräkning 2017 -12 046 0 0 0 0 Strukturbidrag/byggbonus 0 0 7 000 5 000 5 000 Slutavräkning 2018 0 0 0 0 0 Införandebidrag 0 0 0 0 0 LSS-utjämningSumma intäkter (inkl (inkl. införanderegler) avräkning) 2 7949 181335 2 8931 761101 3 -10010 518516 3 -10112 624000 3 -10216 732092 Fastighetsavgift 147 877 153 000 190 659 195 000 201 000 Summa intäkter 2 803 968 2 893 101 3 010 516 3 112 000 3 216 092 SlutavräkningVälfärd 2016, korrigering 242 413000 29 0000 18 0000 23 0000 32 0000 SlutavräkningSumma intäkter 2017 (inkl avräkning och fastighetsavgift) 2 -12966 046212 3 075 1010 3 219 1750 3 330 0000 3 449 0920 Slutavräkning 2018 0 0 0 0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 2 794 335 2 893 101 3 010 516 3 112 000 3 216 092 Fastighetsavgift 147 877 153 000 190 659 195 000 201 000

Välfärd 24 000 29 000 18 000 23 000 32 000 Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift) 2 966 212 3 075 101 3 219 175 3 330 000 3 449 092 3

3 DIAGRAM 3, KOMMUNALA SKATTESATSER I LÄNET 2017

20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 Täby Solna Ekerö Salem Nacka Tyresö Järfälla Lidingö Sigtuna Värmdö Nykvarn Haninge Norrtälje Vaxholm Botkyrka Huddinge Danderyd Österåker Södertälje Vallentuna Sollentuna Stockholm Nynäshamn Sundbyberg Upplands-Bro Upplands Väsby

TABELL 8, BELOPP I MNKR

2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) UTFALL BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Skatteintäkter 2 329 2 430 2 532 2 624 2 716 Utjämning och statsbidrag 489 463 478 488 500 Fastighetsavgift 148 153 191 195 201 Välfärd 29 18 23 32

Summa skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift 2 966 3 075 3 219 3 330 3 449 Procentuell förändring mellan åren 3,7% 4,7% 3,4% 3,6% 3,6% 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

TABELL 9, BELOPP I TKR

2016 2017 2018 2019 2020 Skatteintäkter 2 338 379 2 430 079 2 532 852 2 624 036 2 715 876 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 466 654 484 491 509 797 528 106 546 637 Kostnadsutjämning -8 245 -12 256 -17 600 -17 777 -17 958 Regleringsbidrag/-avgift -2 001 -10 974 -11 015 -16 740 -22 730 Strukturbidrag/byggbonus 0 0 7 000 5 000 5 000 Införandebidrag 0 0 0 0 0 LSS-utjämning (inkl införanderegler) 9 181 1 761 -10 518 -10 624 -10 732

Summa intäkter 2 803 968 2 893 101 3 010 516 3 112 000 3 216 092 Slutavräkning 2016, korrigering 2 413 0 0 0 0 Slutavräkning 2017 -12 046 0 0 0 0 Slutavräkning 2018 0 0 0 0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 2 794 335 2 893 101 3 010 516 3 112 000 3 216 092 Fastighetsavgift 147 877 153 000 190 659 195 000 201 000

Välfärd 24 000 29 000 18 000 23 000 32 000 Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift) 2 966 212 3 075 101 3 219 175 3 330 000 3 449 092

Siffrorna i tabellen är preliminära och har prognostiserats av Statistiska Centralbyrån i augusti 2017. I tabellen ingår så kallade välfärdsmiljoner. SKL redovisar inte någon prognos för förändring av fastighetsavgift men en årlig ökning på 5 miljoner kronor har antagits från och med 2019 utifrån 2018.

INKOMSTUTJÄMNING Räknas ut efter skattekraft, och är statligt finansierad till 95 procent. De 12 kommunerna med högst skattekraft betalar en avgift. Resterande 278 kommuner får ett bidrag. Utjämningssystemet är utformat så att det finns ett skattefinansierat anslag för kommunalekonomisk utjämning3 på cirka 70 miljarder (år 2018). Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 509 miljoner kronor för år 2018.

KOSTNADSUTJÄMNING Kostnadsutjämningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna utan finansiering av staten. Kostnadsutjämningen baseras bland annat på andel unga, äldre och personer i behov av stöd. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift, för Norrtälje kommun är det en kostnad. Grundtanken är att alla kommuner och landsting ska ha samma ekonomiska förutsättningar.

FINANSNETTO Kommunens finansnetto beräknas enligt prognos till plus 10 miljoner kronor år 2017 och beräknas till minus 15 miljoner kronor år 2020, en förändring på 25 miljoner kronor. Förändringen beror i stort på att kommunen tar egna lån på cirka 1 100 miljoner kronor samtidigt som räntan förväntas stiga något under kommande år. Kommunen beräknas öka de finansiella kostnaderna från 56,8 miljoner kronor år 2017 till 91,7 miljoner kronor år 2020. Snitträntan för perioden beräknas till 2,2 procent. För varje 0,10 procent ökning av snitträntan ökar räntekostnaderna med ca 1,5 miljoner kronor år 2020.

TABELL 10, FINANSNETTOT

2018 2019 2020 Finansiella intäkter från dotterbolagen 51,1 64,3 81,4 Finansiella kostnader, för kommunens lån -56,8 -73,5 -91,7 Utdelning från dotterbolagen 5,0 5,0 5,0 Övrigt -3,3 -7,8 -9,7

Kommunens fi nansnetto -4,0 -12,0 -15,0

Utdelning från dotterbolagen beräknas till 5 miljoner kronor per år. Posten övrigt består bland annat av borgens- TABELLavgift på11, KOMMUNKONCERNENS cirka plus 4 miljoner BERÄKNADE kronor under LÅNEBEHOV, hela perioden ACK SKULD samt bankkostnader och finansiella kostnader för pensioner. De finansiella kostnaderna för pensionerna går från minus 7,9 miljoner kronor till minus 11,7 miljoner kronor,BERÄKNAD en negativ UPPLÅNING förändring på 3,8 miljoner kronor. 2017 2018 2019 2020 Kommunen 800 1 160 1 660 1 905 NKAB (Moderbolaget) 390 390 390 390 Dotterbolagen 1 600 1 670 2 050 2 550 36 Internbankens totala lån 2 790 3 220 4 100 4 845

TABELL 12, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR

T O M 2017 2018 2019 2020 Avsättning 134 Uttag

Saldo RuR 134 0 0 0

TABELL 13

INVESTERINGSKATEGORI 2017 2018 2019 2020 Totala investeringutgifter 440 850 1088 808 Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter -86 -220 -336 -311 354 630 752 497

4 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD Soliditeten har kontinuerligt minskat de senaste åren och kommer att fortsätta minska. Det är främst en följd av att investeringstakten i kommunen är fortsatt hög. Det resulterar i att anläggningstillgångarna ökar.

Kommunens egna kapital ökar med kommunens resultat. Kommunen resultat kommer att vara mindre än ökningen av investeringarna eller ökningen av tillgångarna. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet dividerat med summan av alla tillgångar. Om tillgångarna ökar mer än det egna kapitalet minskar soliditeten.

I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. Det innebär att kommunen lånar till investeringarna i allt högre grad. Självfinansieringen av investeringarna minskar.

LÅN Kommunens egna lån för den kommunala infrastrukturen och Norrtälje Hamn beräknas uppgå till 1 905 miljoner kronor vid periodens slut. NKAB-koncernens bolag bedöms låna 950 miljoner kronor under perioden och avser främst nyproduktion av hyresbostäder. Totalt bedöms kommunkoncernens lån öka från cirka 2 790 miljoner kronor TABELLår 2017 10, till FINANSNETTOT ca 4 845 miljoner kronor år 2020, varav cirka 2 940 miljoner kronor avser de kommunala bolagen. 2018 2019 2020 Norrtälje kommun behöver låna strax under 60 procent av nettoinvesteringarna under år 2018. Eftersom netto- Finansiella intäkter från dotterbolagen 51,1 64,3 81,4 investeringarna beräknas blir cirka 630 miljoner kronor under 2018 blir nyupplåning cirka 360 miljoner kronor. För 2019Finansiella beräknas kostnader, knappt för kommunens 70 procent lån av nettoinvesteringarna kräva nyupplåning och-56,8 motsvarande-73,5 siffra 2020-91,7 är 50 procent.Utdelning Detfrån dotterbolageninnebär en nyupplåning på ca 500 miljoner kronor år 2019 och 245 miljoner5,0 kronor5,0 år 2020. 5,0 Övrigt -3,3 -7,8 -9,7 I samband med slutuppgörelse med Norrvatten under 2017 gällande investeringsutgiften för vattenledningen Kommunens fi nansnetto -4,0 -12,0 -15,0 TABELLmellan 10,Vallentuna FINANSNETTOT och Norrtälje så övertog kommunen befintliga lån från Norrvatten samt nyfinansierade totalt cirka 260 miljoner kronor. Den skulden ingår numera i kommunens totala låneskuld.2018 2019 2020 Finansiella intäkter från dotterbolagen 51,1 64,3 81,4 TABELL 11, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD Finansiella kostnader, för kommunens lån -56,8 -73,5 -91,7 UtdelningBERÄKNAD från UPPLÅNING dotterbolagen 2017 2018 5,0 2019 5,0 2020 5,0 ÖvrigtKommunen 800 1 -3,3160 1 -7,8660 1 -9,7905

KommunensNKAB (Moderbolaget) fi nansnetto 390 -4,0390 -12,0390 -15,0390 Dotterbolagen 1 600 1 670 2 050 2 550 Internbankens totala lån 2 790 3 220 4 100 4 845

TABELL 11, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD RESULTATUTJÄMNINGSRESERV; BERÄKNAD UPPLÅNING 2017 2018 2019 2020 Kommunfullmäktige beslutade om nedan hantering av resultatutjämningsreserven i samband med beslut om verksamhetsplanKommunen 2014-2016 på kommunfullmäktiges möte den 2013-10-28.800 1 160 1 660 1 905 NKAB (Moderbolaget) 390 390 390 390 TABELL 12, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR HanteringavDotterbolagen resultatutjämningsreserven: 1 600 1 670 2 050 2 550 T O M 2017 2018 2019 2020 Internbankens• Avsättning totala lån - Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras2 790 när resultatet3 220 möjliggör 4detta. 100 4 845 Avsättning• Nyttjande - Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna134 normala svängningar i skatte- Uttag underlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1 och 2 procent av verksamhetens Saldo RuR 134 0 0 0 nettokostnad.

TABELL 12, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR

T O M 2017 2018 2019 2020 Avsättning 134 Uttag

TABELLSaldo RuR 13 134 0 0 0

INVESTERINGSKATEGORI 2017 2018 2019 2020 Totala investeringutgifter 440 850 1088 808 Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter -86 -220 -336 -311 354 630 752 497

TABELL 13

INVESTERINGSKATEGORI 2017 2018 2019 2020 Totala investeringutgifter 440 850 1088 808 Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter -86 -220 -336 -311 354 630 752 497 37

4 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

TABELLINTERNBANKENS 10, FINANSNETTOT VERKSAMHET I Mål&Budget förutsätts internbankens funktion vara oförändrad och samtliga2018 lån i alla koncernbolag2019 hanteras2020 genomFinansiella internbanken. intäkter från dotterbolagen 51,1 64,3 81,4 Finansiella kostnader, för kommunens lån -56,8 -73,5 -91,7 SkatteverketUtdelning från dotterbolagen har skärpt sina tolkningar av avdragsrätten för interna lån och så kallade5,0 räntesnurror.5,0 Skatteverket5,0 granskade extra noga kommunens och dotterbolagens upplägg för deklarationen för inkomstår 2014 under Övrigt -3,3 -7,8 -9,7 år 2015. I december 2015 lämnade Skatteverket inga anmärkningar på deklarationerna. Det kan innebära attKommunens Norrtälje fi kommunnansnetto fortsättningsvis kan låna för dotterbolagens räkning med-4,0 reservation-12,0 för att den -15,0totala låneskulden måste överstiga lånen till dotterbolagen.

PENSIONSFOND TABELL 11, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 december 2017 väntas pensionsfonden uppgåBERÄKNAD till ca UPPLÅNING 250 miljoner kronor. I beräkningarna förutsätts att2017 ny redovisningslag2018 kommer2019 att gälla 2020från och medKommunen år 2019. Då förutsätts att ”gamla” pensioner som idag redovisas800 som en1 ansvarsförbindelse 160 1 660 kommer1 905 att bokförasNKAB (Moderbolaget) som en pensionsskuld. Pensionsfonden kommer då samtidigt390 att upplösas.390 390 390 Dotterbolagen 1 600 1 670 2 050 2 550 Internbankens totala lån 2 790 3 220 4 100 4 845 15.3.6 Investeringar – avskrivningar Norrtälje kommun befinner sig i en attraktiv region och är en tillväxtkommun. För att bibehålla och utveckla attraktiviteten krävs fokus på investeringar som befrämjar samhällsutveckling i form av nya bostäder och infra- struktursatsningar. Investeringarna sker i kombination med strategisk markexploatering och fastighetsutveckling TABELLvilket bidrar 12, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, till ett effektivare resursutnyttjande RUR med syfte att bland annat reducera externt finansieringsbehov. Kommunkoncernen är den drivande kraften i samhällsbyggnadsprocessen, vilket borgar för en väl avvägd inves- teringstakt som möter framtida behov. Från och med 2018 höjsT O kommunens M 2017 2018målsättning till2019 att verka för2020 att det byggsAvsättning 1000 bostäder per år varav 400 hyresrätter. 134 Uttag För att möta den tillväxttakt som råder så ökar investeringsvolymen till nivåer över 800 miljoner kronor per år Saldo RuR 134 0 0 0 och beräknas totalt att uppgå till cirka 2 746 miljoner kronor år 2018 - 2020. Fördelningen är 850 miljoner kronor (2018), 1 088 miljoner kronor (2019) och 808 miljoner kronor (2020). Investeringarna beräknas under perioden generera inkomster om cirka 866 miljoner kronor från exploateringar, gatukostnadsersättningar samt anlägg- ningsavgifter vilket ger nettoinvesteringar om totalt 1 879 miljoner kronor. Exploateringsprojekt och framförallt Norrtälje hamn är ”framtunga investeringar” där intäkter kommer flera år senare än utgiften. Prognosen för investeringar under 2017 visar på ett utfall på cirka 440 miljoner kronor (budget 700 miljoner kronor) och nettoinvesteringar om 354 miljoner kronor (budget 624 miljoner kronor).

TABELL 13

INVESTERINGSKATEGORI 2017 2018 2019 2020 Totala investeringutgifter 440 850 1088 808 Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter -86 -220 -336 -311 354 630 752 497

FASTIGHET OCH LOKALFÖRSÖRJNING Investeringar i fastigheter budgeteras till 558,3 miljoner kronor där en ny brandstation, en ny skola i Rimbo med kulturscen och badhus i Hallstavik beräknas byggas under perioden. Dessutom finns investeringsmedel för en ny förskola i Hallsta som ersätter befintliga byggnader och paviljong. Ny förskola planeras i Norrtälje hamn. Planering för nytt högstadium i Norrtälje stad inleds med tänkbar byggstart under 2020. I och med att Lommarstranden påbörjas kommande år finns investe-ringsmedel med för att bygga ett par förskolor inom området. I övrigt finns investeringsmedel för LSS-boende på Tallhöjden, verksamhetsanpassningar och planerat underhåll samt årliga energieffektiviseringar i befintliga verksamhetslokaler.

GATA/PARK För gator och parker i kommunen avsätts 493,5 miljoner kronor varav 318,8 miljoner kronor är exploatering och där ingår exempelvis kommande större exploateringsprojekt som Lommarstranden, Bålbroskogen, Motormannen, Övre Bryggårdsgärdet och Mellingeholm. Utredning för åtgärder i societetsparken pågår och markförstärkningsåtgärder planeras att genomföras under 2018-2019. Ett antal mindre investeringar kommer att genomföras, det handlar bland annat om Rimbo och Hallstaviks centrumtorg.

38 4 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

TABELL 14, TOTAL INVESTERING

NORRTÄLJEINVESTERINGSKATEGORI HAMN 2017 2018 2019 2020 TOTAL 18-20 InvesteringarGata/Park i Norrtälje hamn är budgeterat till 528,818 300 miljoner116 kronor 185 varav213 exploateringsintäkter 598 163 700 om493 127,3 483 miljonerVA kronor vilket innebär nettoinvesteringar om134 cirka800 400 312miljoner 028 kronor.401 009 I Norrtälje237 Hamn300 skapas950 337 en levandeAnläggningsavgifter stadsdel och mötesplats med allt från parker-65 och 000 torg till bryggor-65 580 och stränder,-57 290 samt-123 över 570 2000 bostäder.-246 440 Projektet pågår enligt plan och de första husen beräknas vara inflyttningsklara under 2018. Nettoinvestering VA 69 800 246 448 343 719 113 730 703 897 VA-VERKSAMHET InvesteringarNorrtälje Hamn i VA-verksamhet grundas på beslutad VA-plan197 500 och beräknas166 700 till 950,3175 miljoner400 kronor186 700 under perioden,528 800 varavExploateringsintäkt 676,2 miljoner kronor är ny kapacitet. Anläggningsavgifter0 -22inom 880 VA budgeteras-47 090 till 246,4-57 370 miljoner-127 kronor 340 ochNettoinvestering ger en nettoinvestering Norrtälje Hamn om 703,9 miljoner kronor.197 Förutom500 redan143 820 beslutade128 310investeringar129 330som utbyggnad401 460 i Bergshamra, Västanvik, Grisslehamn, Kapellskärs reningsverk, finns även ett stort investeringsbehov i samband med kommande exploateringar i de projekt som har berörts i texten ovan. För att klara av fortsatt tillväxt i kommunenFastighet och lokalförsörjning behöver kapaciteten höjas i Lindholmens42 700 avloppsreningsverk188 900 där219 den220 befintliga150 150 anläggningen558 270 är ålderstigenIT och har behov av reinvesteringar. 15 000 24 750 23 250 27 000 75 000 Renhållning 2 800 26 000 33 500 26 500 86 000 ÖVRIGAÖvriga nämnder/avdelningar INVESTERINGAR 28 600 14 955 21 650 17 250 53 855 Inom renhållning planeras för investeringar om 86 miljoner kronor under perioden och här ingår bland annat GörlaÖvriga Kretsloppspark,exploateringsintäkter deponiutbyggnad i Salmunge-21 och 000 nytt insamlingssystem.-130 710 -231 400 IT-investeringar-130 200 uppgår-492 till 310 75 miljoner kronor som till betydande del avser digitalisering med fokus på innovation och verksamhetsutveckling. Total bruttoinvesteringar 439 700 849 518 1 087 627 808 600 2 745 745 Investeringar inom Kultur och fritid är 14,8 miljoner kronor, Räddningstjänsten 12,2 miljoner kronor och övriga nämnderTotal nettoinvesteringar 41,6 miljoner kronor. 353 700 630 348 751 847 497 460 1 879 655

TABELL 14, TOTAL INVESTERING

INVESTERINGSKATEGORI 2017 2018 2019 2020 TOTAL 18-20 Gata/Park 18 300 116 185 213 598 163 700 493 483 VA 134 800 312 028 401 009 237 300 950 337

Anläggningsavgifter -65 000 -65 580 -57 290 -123 570 -246 440

Nettoinvestering VA 69 800 246 448 343 719 113 730 703 897

Norrtälje Hamn 197 500 166 700 175 400 186 700 528 800

Exploateringsintäkt 0 -22 880 -47 090 -57 370 -127 340 Nettoinvestering Norrtälje Hamn 197 500 143 820 128 310 129 330 401 460

Fastighet och lokalförsörjning 42 700 188 900 219 220 150 150 558 270 IT 15 000 24 750 23 250 27 000 75 000 Renhållning 2 800 26 000 33 500 26 500 86 000 Övriga nämnder/avdelningar 28 600 14 955 21 650 17 250 53 855

Övriga exploateringsintäkter -21 000 -130 710 -231 400 -130 200 -492 310 Total bruttoinvesteringar 439 700 849 518 1 087 627 808 600 2 745 745 Total nettoinvesteringar 353 700 630 348 751 847 497 460 1 879 655

TABELL 15, NÄMND/AVDELNING ÅTERINVESTERINGAR TKR

2018 2019 2020 Bygg- och miljönämnd 400 400 400 Barn- och skolnämnd 5 000 5 000 5 000 Kultur- och fritidsnämnd 3 150 8 050 3 650 Socialnämnd 1 200 200 200 Utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Kommunstyrelsen inklusive replipunkter 2 000 2 000 2 000 Kommunstyrelsen, säkerhet 2 205 5 000 5 000

Investeringar beslutas om i kommunstyrelsen/au eller i kommunfullmäktige enligt regelverk för kommunstyrelsens investeringar. Nämnderna har investeringsram för smärre investeringar som inventarier.

5 39

TABELL 15, NÄMND/AVDELNING ÅTERINVESTERINGAR TKR

5 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

15.3.7 Övrigt VINDKRAFT De ekonomiska förutsättningarna för Norrtälje kommuns vindkraftverk förändras under 2016. Från och med 1 juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen på egenproducerad el från vindkraft. Det innebär en kostnadsökning på ca 4 miljoner kronor årligen för Norrtälje kommun och vindkraftverken blir därmed ekonomiskt olönsamma.

INTERNBANKSRÄNTAN Räntepåslaget föreslås ändras till 1,1 procent till dotterbolagen, med undantag för Roslagsbostäder, där ränte- påslaget föreslås till 0,9 procent samt för nyproduktionsprojekt hos Roslagsbostäder och Campus till 0,7 procent.

SÄKERSTÄLLA TRANSPARENS För att stärka demokratin kommer ärendehanteringen i kommunen utvecklas. För att det ska finnas förutsättningar för insyn och service samt väl underbyggda och väl förberedda beslut om verksamheten måste det finnas fungerande administrativa riktlinjer i kommunen. Det krävs att samtliga enheter och handläggare i kommunen arbetar enligt vissa rutiner för att nämndadministrationen ska fungera. Rutinerna är som länkar i en kedja där varje enskild rutin måste fungera för att den kommunala nämndadministrationen som helhet ska bli effektiv.

40 15. ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

15.3.8 Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunal- förbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moder med egna verksamheter, som är organiserade i styrelse och nämnder.

Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB.

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget Tiohundra AB.

De av kommunen ägda bolagen representeras i det finansiella målet om kommunkoncernen. Bolagens verksamhet regleras av kommunfullmäktige genom särskilt beslutade ägardirektiv.

NORRTÄLJE KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNHUS KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE KOMMUN

NORRTÄLJE ROSLAGS- CAMPUS TIOHUNDRA AB ENERGI AB BOSTÄDER AB ROSLAGEN AB

NORRTÄLJE KOMMUNS NÄMNDER

BARN- OCH UTBILDNINGS- KULTUR- OCH SOCIAL- BYGG- KOMMUN- VAL- OCH TEKNIK- OCH SKOL- NÄMNDEN FRITIDS- NÄMNDEN OCH MILJÖ- STYRELSEN FÖRTROENDE- KLIMAT- NÄMNDEN NÄMNDEN NÄMNDEN MANNA- NÄMNDEN NÄMNDEN

1 16. Nämnder

42 16.NÄMNDER

16.1 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens strategiska utveckling. Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag.

Kommunstyrelsen samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunförbund och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger och äger därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa.

Kommunstyrelsen utgör dessutom räddningsnämnd2016 med syfte2017 att följa upp2018 och styra2019 i enlighet 2020med av kommunfullmäktigeDRIFTBUDGET, TKR beslutat handlingsprogram förBOKSLUT skydd mot olyckor.BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 93 433 100 551 93 057 95 567 98 243 Kostnader -2772016 678 -2942017 451 -2862018 857 -2912019 667 -2952020 943 VaravDRIFTBUDGET, kapitalkostnader TKR BOKSLUT-14 691 BUDGET-14 786 BUDGET-17 466 PLAN-18 537 PLAN-19 808 Intäkter 93 433 100 551 93 057 95 567 98 243 Netto -184 245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700 Kostnader -277 678 -294 451 -286 857 -291 667 -295 943 Förändring i tkr -9 655 100 -2 300 -1 600 Varav kapitalkostnader -14 691 -14 786 -17 466 -18 537 -19 808 Förändring i % -5,2% -0,1% 1,2% 0,8% Netto -184 245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700

Förändring i tkr -9 655 100 -2 300 -1 600

Förändring i % -5,2% -0,1% 1,2% 0,8%

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Prisuppräkningar -4 065 -5 649 -5 867

Ökad kommunikation med invånare och företag 2018-3 000 2019-1 000 2020-1 000 SPECIFIKATIONAttraktiv arbetsgivare AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-500 PLAN PLAN PrisuppräkningarEnkätundersökningar -4-200 065 -5 649 -5 867 ÖkadE-handel kommunikation med invånare och företag -3-1 000500 -11 000 -12 000 AttraktivSamverkansavtal arbetsgivare Stockholm Archipelago -500150 EnkätundersökningarHBTQ -1-200 000 E-handelNorrtälje 400 år -1-300 500 1 000 2 000 SamverkansavtalLokalutveckling Stockholm Archipelago -1 150000 HBTQJämställdhet -1 000 NorrtäljeMiljöprogram 400 år -1-300 000 LokalutvecklingFöreläsningar -1-200 000 JämställdhetTillväxt och utveckling -1-2 000 MiljöprogramÖkade licensavgifter -1 000 FöreläsningarTaxor och avgifter inom räddningstjänstområdet -200200 TillväxtKapitalkostnader och utveckling på investeringar -2-580 000 -1 071 -1 271 ÖkadeFlytt av licensavgifter ramar enligt beslut delår 1 2017 11-1 000667 TaxorDecentralisering och avgifter kommunikation inom räddningstjänstområdet 2 200000 KapitalkostnaderOmställningar lokaler på investeringar 1-580 000 -1 071 -1 271 FlyttOmställningar av ramar enligtpersonal beslut delår 1 2017 112 667000 DecentraliseringÖvriga omställningar kommunikation 2 000428 4 420 4 538

OmställningarSumma, tkr lokaler 1 000100 -2 300 -1 600 Omställningar personal 2 000 Övriga omställningar 428 4 420 4 538

Summa, tkr 100 -2 300 -1 600 43

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO 2016 2017 2018 2019 2020 TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kommundirektör/stab -3 800 -10 216 -10 750 -11 011 -11 282 LedningsstödDRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO 2016-86 353 2017-90 022 2018-87 156 2019-90 287 2020-92 511 KommunstyrelseTKR BOKSLUT-12 993 BUDGET-13 892 BUDGET-13 760 PLAN-14 145 PLAN-14 550 KommunfullmäktigeKommundirektör/stab -4-3 398800 -10-3 792216 -10-4 586750 -11-4 721011 -11-4 862282 SamhällsbyggnadLedningsstöd -17-86 869353 -15-90 791022 -16-87 361156 -16-90 884287 -17-92 412511 RäddningstjänstKommunstyrelse -58-12 832993 -60-13 187892 -61-13 187760 -63-14 478145 -66-14 050550 Kommunfullmäktige -4 398 -3 792 -4 586 -4 721 -4 862 Omställning, ackumulerad 4 426 8 967 Samhällsbyggnad -17 869 -15 791 -16 361 -16 884 -17 412 Summa nämnd -184 245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700 Räddningstjänst -58 832 -60 187 -61 187 -63 478 -66 050 Omställning, ackumulerad 4 426 8 967 Summa nämnd -184 1245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700 1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 93 433 100 551 93 057 95 567 98 243 Kostnader -277 678 -294 451 -286 857 -291 667 -295 943 Varav kapitalkostnader -14 691 -14 786 -17 466 -18 537 -19 808 Netto -184 245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700

Förändring i tkr -9 655 100 -2 300 -1 600

Förändring i % -5,2% -0,1% 1,2% 0,8%

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Prisuppräkningar -4 065 -5 649 -5 867 Ökad kommunikation med invånare och företag -3 000 -1 000 -1 000 Attraktiv arbetsgivare -500 Enkätundersökningar -200 E-handel -1 500 1 000 2 000 Samverkansavtal Stockholm Archipelago 150 HBTQ -1 000 Norrtälje 400 år -300 Lokalutveckling -1 000 Jämställdhet -1 000 Miljöprogram -1 000 Föreläsningar -200 Tillväxt och utveckling -2 000 16.NÄMNDER Ökade licensavgifter -1 000 Taxor och avgifter inom räddningstjänstområdet 200 Kapitalkostnader på investeringar -580 -1 071 -1 271 NorrtäljeFlytt av ramar kommun enligt beslut ska delår vara 1 2017 en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta11 667 över sitt samhällsuppdrag. DetDecentralisering innebär att kommunikation skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetarna är ambassadörer.2 000 Omställningar lokaler 1 000 GenomOmställningar införande personal av e-handel beräknas kommunens kostnader bli lägre då avtalstroheten2 000 ökar samt att de administrativaÖvriga omställningar flödena kan effektiviseras. 428 4 420 4 538

Summa, tkr 100 -2 300 -1 600 Ökade licensavgifter är kopplade till IT-verksamhet samt införande av nytt rekryteringssystem och modul för rehabilitering.

Det nya taxesystemet som bygger på självkostnadsprincipen och är utformad i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag ”Taxa, myndighetsärenden inom räddningstjänstområdet” beräknas innebära ökade intäkter för räddningstjänsten.

Budgettekniska justeringar har gjorts med anledning av förändrad organisation till exempel Materialförsörjning.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO 2016 2017 2018 2019 2020 TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kommundirektör/stab -3 800 -10 216 -10 750 -11 011 -11 282 Ledningsstöd -86 353 -90 022 -87 156 -90 287 -92 511 Kommunstyrelse -12 993 -13 892 -13 760 -14 145 -14 550 Kommunfullmäktige -4 398 -3 792 -4 586 -4 721 -4 862 Samhällsbyggnad -17 869 -15 791 -16 361 -16 884 -17 412 Räddningstjänst -58 832 -60 187 -61 187 -63 478 -66 050 Omställning, ackumulerad 4 426 8 967

Summa nämnd -184 245 -193 900 -193 800 -196 100 -197 700

Kommunstyrelsen har till sitt förfogande ett kommunstyrelsekontor som bereder ärenden. Under kommun-_ styrelsekontoret organiseras ledningsstöd, räddningstjänst1 och samhällsbyggnad samt kommundirektörens stab. I ledningsstöd återfinns funktionerna IT, ekonomi, kansli, kundtjänst, kontorsservice, näringsliv och personal och fungerar som ett administrativt stöd till hela kommunen.

Inom samhällsbyggnad återfinns bland annat projektledning av stora strategiska projekt, såsom Projekt Norrtälje Hamn, Lommarstranden och Bålbroskogen samt strategiska planeringen och utvecklingen av kommunens tillgångar såsom fastighetsbestånd och kommunens mark. Kommunstyrelsen ska på ett professionellt sätt leva upp till kommunens andra verksamheters höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete.

2018 2019 2020 INVESTERINGSRAM, SPECIFICERING, TKR PLAN PLAN PLAN KS inventarier 200 200 200

Summa 200 200 200

TAXOR ENLIGT LAGEN (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO)

ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT Grundavgift tillsyn LSO nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 2 910 kr Grundavgift tillsyn LSO nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 3 880 kr Grundavgift tillsyn LSO nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 5 335 kr Grundavgift tillsyn LSO nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 6 790 kr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE)

ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT Grundavgift tillsyn LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 3 880 kr 44 Grundavgift tillsyn LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 4 850 kr Grundavgift tillsyn LBE nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 6 305 kr Grundavgift tillsyn LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 7 760 kr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

TAXOR ENLIGT LAGEN (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) OCH ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE), VID SAMORDNAD TILLSYN.

ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 4 850 kr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 6 305 kr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 8 730 kr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 11 155 kr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE)

ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT Grundavgift nytt tillstånd 3 880 kr Grundavgift förlängning av befi ntligt tillstånd 2 910 kr Grundavgift godkännande av föreståndare för explosiva varor 970 kr Timtaxa för arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

2 2018 2019 2020 INVESTERINGSRAM, SPECIFICERING, TKR PLAN PLAN PLAN KS inventarier 2018200 2019200 2020200 INVESTERINGSRAM, SPECIFICERING, TKR PLAN2018 PLAN2019 PLAN2020 Summa 2018200 2019200 2020200 INVESTERINGSRAM, SPECIFICERING, TKR 16.NÄMNDER PLAN PLAN PLAN KSINVESTERINGSRAM, inventarier SPECIFICERING, TKR PLAN200 PLAN200 PLAN200 KS inventarier 200 200 200 SummaKS inventarier 200200 200200 200200 Summa 200 200 200 Summa 200 200 200 TAXOR16.1.1 ENLIGT TaxorLAGEN (2003:778) och OM SKYDDavgifter MOT OLYCKOR (LSO) ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT TAXORPBL-taxa ENLIGT i bilaga LAGEN 2 (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) Grundavgift tillsyn LSO nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 2 910 kr TAXOR ENLIGT LAGEN (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) TAXORGrundavgiftÄRENDETYP ENLIGT tillsyn TILLSYN LAGEN LSO nivå(2003:778) 2, timtaxa OM förSKYDD besöket MOT tillkommer OLYCKOR (LSO) AVGIFT3 880 kr ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT GrundavgiftÄRENDETYP tillsyn TILLSYN LSO nivå 3,1, timtaxa för besöket tillkommer AVGIFT52 335910 kr Grundavgift tillsyn LSO nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 2 910 kr GrundavgiftGrundavgift tillsyntillsyn LSOLSO nivånivå 4,2,1, timtaxatimtaxa förför besöketbesöket tillkommertillkommer 632 790880910 krkr Grundavgift tillsyn LSO nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 3 880 kr TimtaxaGrundavgiftGrundavgift för tillsynsbesök tillsyntillsyn LSOLSO nivånivå och 3,2, arbete timtaxatimtaxa som förför inte besöketbesöket täcks tillkommertillkommer av grundavgift 53 970335880 krkr Grundavgift tillsyn LSO nivå 4,3, timtaxa för besöket tillkommer 65 790335 kr TimavgiftGrundavgift räknas tillsyn per LSOpåbörjad nivå 3,kvart timtaxa (15 min). för besöket tillkommer 5 335 kr Grundavgift tillsyn LSO nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 6 790 kr TimtaxaGrundavgift för tillsynsbesök tillsyn LSO nivå och 4, arbete timtaxa som för inte besöket täcks tillkommer av grundavgift 6 970790 krkr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr TimavgiftTimtaxa räknas för tillsynsbesök per påbörjad och kvart arbete (15 som min). inte täcks av grundavgift 970 kr TAXORTimavgift ENLIGT räknas LAGENper påbörjad (2010:1011) kvart (15 OM min). BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min). ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) Grundavgift tillsyn LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 3 880 kr TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) TAXORGrundavgiftÄRENDETYP ENLIGT tillsyn TILLSYN LAGEN LBE nivå(2010:1011) 2, timtaxa OM för BRANDFARLIGA besöket tillkommer OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) AVGIFT4 850 kr ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT GrundavgiftÄRENDETYP tillsyn TILLSYN LBE nivå 3,1, timtaxa för besöket tillkommer AVGIFT63 305880 kr Grundavgift tillsyn LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 3 880 kr GrundavgiftGrundavgift tillsyntillsyn LBELBE nivånivå 4,2,1, timtaxatimtaxa förför besöketbesöket tillkommertillkommer 743 760850880 krkr Grundavgift tillsyn LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 4 850 kr TimtaxaGrundavgiftGrundavgift för tillsynsbesök tillsyntillsyn LBELBE nivånivå och 3,2, arbete timtaxatimtaxa som förför inte besöketbesöket täcks tillkommertillkommer av grundavgift 64 970305850 krkr Grundavgift tillsyn LBE nivå 4,3, timtaxa för besöket tillkommer 76 760305 kr TimavgiftGrundavgift räknas tillsyn per LBEpåbörjad nivå 3,kvart timtaxa (15 min). för besöket tillkommer 6 305 kr Grundavgift tillsyn LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 7 760 kr TimtaxaGrundavgift för tillsynsbesök tillsyn LBE nivå och 4, arbete timtaxa som för inte besöket täcks tillkommer av grundavgift 7 970760 krkr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr TimavgiftTimtaxa räknas för tillsynsbesök per påbörjad och kvart arbete (15 som min). inte täcks av grundavgift 970 kr TimavgiftTAXOR ENLIGT räknas perLAGEN påbörjad (2003:778) kvart (15 OM min). SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) OCH ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min). OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE), VID SAMORDNAD TILLSYN.

TAXORÄRENDETYP ENLIGT TILLSYN LAGEN (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) OCH ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA AVGIFT TAXOROCH EXPLOSIVA ENLIGT LAGEN VAROR (2003:778) (LBE), VID OM SAMORDNAD SKYDD MOT TILLSYN. OLYCKOR (LSO) OCH ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA TAXOR ENLIGT LAGEN (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) OCH ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCHGrundavgift EXPLOSIVA samordnad VAROR tillsyn (LBE), LSO/LBE VID SAMORDNAD nivå 1, timtaxa TILLSYN. för besöket tillkommer 4 850 kr OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE), VID SAMORDNAD TILLSYN. GrundavgiftÄRENDETYP samordnad TILLSYN tillsyn LSO/LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer AVGIFT6 305 kr ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT GrundavgiftÄRENDETYP samordnad TILLSYN tillsyn LSO/LBE nivå 3,1, timtaxa för besöket tillkommer AVGIFT84 730850 kr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 4 850 kr GrundavgiftGrundavgift samordnadsamordnad tillsyntillsyn LSO/LBELSO/LBE nivånivå 4,2,1, timtaxatimtaxa förför besöketbesöket tillkommertillkommer 1164 155305850 krkr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 6 305 kr TimtaxaGrundavgiftGrundavgift för tillsynsbesök samordnadsamordnad tillsyntillsyn och arbete LSO/LBELSO/LBE som nivånivå inte 3, 2,täcks timtaxatimtaxa av grundavgift förför besöketbesöket tillkommertillkommer 86 970730305 krkr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 4,3, timtaxa för besöket tillkommer 118 155730 kr TimavgiftGrundavgift räknas samordnad per påbörjad tillsyn kvart LSO/LBE (15 min). nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 8 730 kr Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 11 155 kr TimtaxaGrundavgift för tillsynsbesök samordnad tillsyn och arbete LSO/LBE som nivå inte 4,täcks timtaxa av grundavgift för besöket tillkommer 11 970155 krkr Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr TimavgiftTimtaxa räknas för tillsynsbesök per påbörjad och kvart arbete (15 som min). inte täcks av grundavgift 970 kr Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min). Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min). TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE)

ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) TAXORGrundavgift ENLIGT nytt LAGEN tillstånd (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) 3 880 kr TAXOR ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE) ÄRENDETYPGrundavgift förlängning TILLSYN av befi ntligt tillstånd AVGIFT2 910 kr ÄRENDETYP TILLSYN AVGIFT GrundavgiftÄRENDETYP godkännandenytt TILLSYN tillstånd av föreståndare för explosiva varor AVGIFT3 970880 kr Grundavgift nytt tillstånd 3 880 kr TimtaxaGrundavgiftGrundavgift för arbete förlängningnytt tillstånd som inteav befi täcks ntligt av tillståndgrundavgift 23 970910880 krkr Grundavgift godkännandeförlängning av avbefi föreståndare ntligt tillstånd för explosiva varor 2 970910 kr TimavgiftGrundavgift räknas förlängning per påbörjad av befi kvart ntligt (15 tillståndmin). 2 910 kr Grundavgift godkännande av föreståndare för explosiva varor 970 kr TimtaxaGrundavgift för arbete godkännande som inte av täcks föreståndare av grundavgift för explosiva varor 970970 krkr Timtaxa för arbete som inte täcks av grundavgift 970 kr TimavgiftTaxornaTimtaxa räknas för gäller arbete per frånsompåbörjad inteoch täckskvart med (15av grundavgiftmin).2018-01-01. Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring970 eller kr Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min). brandskyddskontrollTimavgift räknas per påbörjad skett kvart eller (15 min). den som ansökt om tillstånd mot faktura. Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften be- räknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

2 22 45 46 16.NÄMNDER

16.2 Överförmyndare

Överförmyndarens uppdrag är att utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda de personer som inte kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av någon anledning har god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa denne. Överförmyndarorganisationen med Täby, Vallentuna och Österåker, med placering i Täby. Överförmyndaren är fortfarande ytterst ansvarig för de ställföreträdarskap som berör personer folkbokförda i Norrtälje kommun.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Intäkter 6838 1 346 1 456 1 456 1456 Kostnader -11 850 -8 746 -9356 -9356 -9356 Varav kapitalkostnader -7 -7 -7 -7 -7 Netto -6 -7 400 -7 900 -7900 -7900

Förändring i tkr -5012 -699 -500 0 0 Förändring i % 2016 201710,43% 20186,7% 20190,0% 20200,0% DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Intäkter 6838 1 346 1 456 1 456 1456 VerksamhetensKostnader omfattning är lagd med samma omfattning-11 850 som -8år 746 2017. Justering-9356 har gjorts-9356 med 400 -9356tusen kronor avseende arvodering. Varav kapitalkostnader 2016 -7 2017 -7 2018 -7 2019 -7 2020 -7 NettoDRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT-6 BUDGET-7 400 PLAN-7 900 PLAN-7900 PLAN-7900 Antalet ensamkommande barn i behov av god man beräknas minska under 20182018, men nivån2019 kommer2020 fortsätt- Intäkter 6838 1 346 1 456 1 456 1456 ningsvisFörändringSPECIFIKATION vara i tkr relativt AV KOSTNADS- hög. En OCH anledning INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, till att många barn-5012 TKR fortfarande-699 är kvarBUDGET i överförmyndarens-500 PLAN 0 verksamhetPLAN 0 är Kostnader -11 850 -8 746 -9356 -9356 -9356 attFörändringPris- det och är löneuppräkning) långa i % handläggningstider hos Migrationsverket. 10,43% --5006,7% 0,0%-200 0,0%-200 Varav kapitalkostnader -7 -7 -7 -7 -7 Effektivisering 200 200 MigrationsverketNetto kommer införa schabloniserat bidrag -6för kostnader-7 400 relaterade-7 900 till socialnämnden-7900 och-7900 över- förmyndaren.Summa, tkr Ett förslag till fördelning mellan socialnämnden och överförmyndaren-500 håller på att0 arbetas fram.0 Förändring i tkr -5012 -699 -500 0 0 Sannolikt kommer alla kostnader att täckas av schablonbidraget avseende de ensamkommande barn som är anvisadeFörändring Norrtälje i % kommun. Dock är det oklart med finansiering 10,43%avseende de barn6,7% som är anvisade0,0% andra0,0% kommuner men som vistas i Norrtälje. Bidrag för dessa barn betalas ut först efter2018 att de fått uppehållstillstånd.2019 2020 Alla barnSPECIFIKATION får inte uppehållstillstånd, AV KOSTNADS- OCH enINTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, del hinner fylla 18 år TKR innan de får uppehållstånd,BUDGET bidragetPLAN matchar intePLAN heller dePris- kostnader och löneuppräkning) som är relaterat till kostnaderna. --500 -200 -200 Effektivisering 200 200

Summa, tkr 2018-500 2019 0 2020 0 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR,2016 TKR 2017 BUDGET2018 PLAN2019 PLAN2020 Pris-VOLYMER/VERKSAMHET och löneuppräkning) BOKSLUT BUDGET PLAN--500 PLAN-200 PLAN-200 Ärenden 865 950 980 1010 1050 Effektivisering 200 200 Ärenden ensamkommande ﬂ yktingbarn 155 85 85 85 85 Summa, tkr -500 0 0 Summa 1020 1035 1065 1095 1135

2016 2017 2018 2019 2020 VOLYMER/VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Ärenden 865 950 980 1010 1050 Ärenden ensamkommande ﬂ yktingbarn 155 85 85 85 85

Summa 20161020 20171035 20181065 20191095 20201135 VOLYMER/VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Ärenden 865 950 980 1010 1050 Ärenden ensamkommande ﬂ yktingbarn 155 85 85 85 85 Summa 1020 1035 1065 1095 1135

1 1 48 16.NÄMNDER

16.3 Val- och förtroendemannanämnd

Nämnden ska möjliggöra för invånarna att göra sin röst hörd i allmänna val och rådgivande folkomröstningar. Vidare ska nämnden bereda ärenden som rör ersättningsbestämmelserna och de förtroendevaldas pensioner. 2016 2017 2018 2019 2020 I DRIFTBUDGET,rollen som valnämnd TKR ska nämnden också aktivtBOKSLUT verka för att BUDGETsprida kunskapBUDGET om valsystemetPLAN bland invånarnaPLAN samt att öka röstdeltagandet inom kommunen. Intäkter 0 927 927 0 ÅrKostnader 2018 är det allmänna val och år 2019 val till EU-parlamentet.-434 Nämnden-450 arbetar-3 627 för att öka-3 627 antalet röstande-500 ochVarav har kapitalkostnader identifierat geografiskt strategiska områden att arbeta med för att möjliggöra ett högre valdeltagande. Nämnden har hög ambition att öka servicen gentemot2016 invånarna2017 och arbeta2018 aktivt för att2019 på valdagen2020 stärka NettoDRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT-434 BUDGET-450 BUDGET-2 700 PLAN-2 700 PLAN-500 allas lika värde. Det ska vara tryggt och trevligt att gå och rösta. Nämnden arbetar även för att aktivt informera Förändring i tkr -16 -2 250 0 2 200 förstagångsväljareIntäkter och nysvenskar om möjligheten till att rösta. 0 927 927 0 FörändringKostnader i % -434 -3,7%-450 500,0%-3 627 -30,0% 627 -81,5%-500 Varav kapitalkostnader 2016 2017 2018 2019 2020 NettoDRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT-434 BUDGET-450 BUDGET-2 700 PLAN-2 700 PLAN-500

FörändringIntäkter i tkr -160 -2 250927 9270 2 2000 FörändringKostnader i % -434 -3,7%-450 500,0%-3 627 -30,0% 627 -81,5%-500 Varav kapitalkostnader Netto -434 -450 -2 700 -2 700 -500

Förändring i tkr -16 -2 250 0 2 200 2018 2019 2020 Förändring i % -3,7% 500,0% 0,0% -81,5% SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Bidrag valmyndigheten 900 0 -900 KostnadsförändringUtbildning ledamöter 2018 beror på valår och administration av Allmänna val. -200 0 200 Valförättare mm -2 350 0 2300 2018 2019 2020 ProjektledareSPECIFIKATION för valetAV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-500 PLAN 0 PLAN500 BussBidrag valmyndigheten -100900 0 -900100 Summa,Utbildning tkr ledamöter -2-200 250 0 2 200 Valförättare mm -2 350 0 2300 2018 2019 2020 SPECIFIKATIONProjektledare för valetAV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-500 PLAN 0 PLAN500 BidragBuss valmyndigheten -100900 0 -900100

UtbildningSumma, tkr ledamöter -2-200 250 0 2 200 Valförättare mm -2 350 0 2300

ERSÄTTNINGProjektledare TILLför valet VALFÖRÄTTARE -500 0 500 Buss -100 0 100 2014 2018 2019 Summa,ERSÄTTNINGAR tkr BOKSLUT-2 250 BUDGET0 BUDGET2 200 Mottagen förtidsröst 25 kr 25 kr 25 kr Ordförande i valdistrikt 3200 kr 3520 kr 3520 kr ERSÄTTNING TILL VALFÖRÄTTARE Viceordförande i valdistrikt 2800 kr 3080 kr 3080 kr 2014 2018 2019 ERSÄTTNINGARValförrättare BOKSLUT2100 kr BUDGET2310 kr BUDGET2310 kr MottagenTimersättning förtidsröst för valarbetare 20425 kr 22525 kr 22525 kr

ERSÄTTNINGOrdförande i valdistriktTILL VALFÖRÄTTARE 3200 kr 3520 kr 3520 kr Viceordförande i valdistrikt 2800 kr 3080 kr 3080 kr Nämnden betalar ut ersättning till valförrättarna i samband med valen. Ersättningen2014 bygger2018 en uppräkning2019 påValförrättareERSÄTTNINGAR 10 procent sedan förgående val 2014. I samband med genomförandetBOKSLUT av2100 förtidsröstningen kr BUDGET2310 kr införBUDGET valdagen2310 kr tecknarTimersättningMottagen nämndenförtidsröst för valarbetare avtalet med ett antal verksamhetsutövare som med egen 204personal25 kr genomför22525 kr röstmottag22525 kr - ningen.Ordförande För i valdistrikt detta får de en ersättning om 25 kronor per mottagen röst. 3200 kr 3520 kr 3520 kr Viceordförande i valdistrikt 2800 kr 3080 kr 3080 kr Valförrättare 2100 kr 2310 kr 2310 kr Timersättning för valarbetare 204 kr 225 kr 225 kr

1 1 1 50 16.NÄMNDER

16.4 Kommunal revision

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområ- den. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds- ställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen omfattar alltså också den verksamhet som bedrivs av nämndutskott, partsammansatta organ och av förtroendevalda eller anställda. Även den verksamhet som bedrivs av externa utförare på nämndens uppdrag omfattas.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter Kostnader -1 038 -1 600 -1 650 -1 700 -1 750 Varav kapitalkostnader Netto -1 038 -1 600 -1 650 -1 700 -1 750

Förändring i tkr -562 -50 -50 -50 Förändring i % -54,1% 3,1% 3,0% 2,9%

1 52 16.NÄMNDER

16.5 Barn- och skolnämnd

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda och samordna verksamheter inom förskola, fritidshem, förskole- klass, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Nämnden ansvarar även för annan pedagogisk verksamhet i form av öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, och vissa andra utbildningsformer enligt skollagen som bedrivs i stället för grundskola eller grundsärskola.

Barn- och skolnämnden ska verka för att barn och elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar och behov, och att alla skolhuvudmän ges transparanta och konkurrens- neutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgift som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. Som huvudman ska kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Skollagen ställer krav på att resurserna fördelas på ett sätt som skapar en likvärdig förskola och skola, men också så att det enskilda barnets och elevens behov tillgodoses.

Barn- och skolnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående verksamhet, samt som tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som kommunen enligt skollagen ska utöva tillsyn över. I denna uppgift ingår att godkänna enskilda som huvudmän för förskola, samt besluta om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Nämnden beslutar om bidrag till fristående huvudmän enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsbelopp, samt utövar tillsyn av den fristående verksamhet som kommunen godkänt eller beslutat ha rätt till bidrag. Motsvarande tillsyn för den kommunala verksamheten samt för de fristående grund- och grundsärskolorna utövas av Skolinspektionen.

Norrtälje kommuns verksamhet omfattar 31 förskolor varav 24 grundskolor i kommunal regi. Vidare finns i september 2017 36 förskolor, 8 grundskolor och 1 grundsärskola i enskild regi. Vid de flesta grundskolorna finns även fritidshem

Andelen barn inskrivna i kommunal verksamhet är följande: • Förskola 66 procent • Fritidshem 76 procent • Grundskola 79 procent

84 proecent av alla barn i åldern 1-5 år är inskrivna i förskolan. Personaltätheten i förskolan är 4,8 barn/års- arbetare, och andelen förskollärare 37 procent. Den genomsnittliga gruppstorleken är 15,9 barn/avdelning.

I grundskolan är lärartätheten 12,4 elever/årsarbetande lärare, och andelen lärare med legitimation och ämnesbehörighet 72,3 procent. I kommunen finns total 4 studie- och yrkesvägledare, (SYV) i grundskolan. Det motsvarar 465 högstadieelever per årsarbetande SYV. Inom de kommunala grundskolorna är elevhälsoarbetet organiserat i geografiskt uppdelade team, men elevhälsan är för närvarande föremål för en organisationsöversyn. För att säkerställa att alla elever får tillgång till skolbibliotek har grundskolan ingått ett samarbetsavtal med folkbiblioteket i Norrtälje.

Vid sidan av de obligatoriska verksamheterna ansvarar nämnden även för kommunens kulturskola. Den omfattar 1 150 barn och drivs dels i kommunal regi, dels som upphandlad verksamhet.

Att leda skolutveckling med framgång förutsätter en samsyn om mål och inriktning för verksamheten. Det kräver kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten kopplat till innehållet i beslutade mål. Ömsesidigt förtroende och god kommunikation underlättar arbetet, till exempel genom möten för dialog och samarbete för att säkerställa samsyn och hög kvalitet i verksamheten. Varje skolhuvudman ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete på såväl huvudmannanivå, som på förskole- och skolenhetsnivå. Under planperioden kommer verksamheterna att få kompetensutveckling och stöd i att arbeta med kvalitetsutveckling och ständiga

53 16.NÄMNDER

förbättringar enligt LEAN – filosofin. Skolutvecklingsprogrammet för 2016-2020 anger att kommunen ska erbjuda en framtidsinriktad förskole- och skolverksamhet med höga kunskapsresultat. Barn och ungdomar ska förberedas för och inspireras till att studera vidare, och hitta livsval som leder till yrken som är attraktiva idag, och yrken som inte finns idag men som kommer att efterfrågas i framtiden. Skolutvecklingsprogrammet har identifierat följande framgångsfaktorer för att Norrtälje ska bli en av landets bästa skolkommuner:

• Tydlig gemensam riktning – alla elever ska nå sina mål och det är skolans ansvar • Höga förväntningar på alla barn och elever • Stark styrkedja – med värdegrunds- och resultatfokus • Systematisk kvalitetsutveckling • Starkt undervisningsfokus • Skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer • Resurserna närmast linjen – där barnet och eleverna är.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 130 808 91 672 81 283 83 172 83 741 Kostnader -1 2016128 503 -1 2017109 772 -1 2018146 083 -1 2019166 272 -1 2020186 541 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Varav kapitalkostnader -4 966 -5 105 -5 248 -5 395 -5546 Intäkter 130 808 91 672 81 283 83 172 83 741 Netto -997 695 -1 018 100 -1 064 800 -1 083 100 -1 102 800 Kostnader -1 128 503 -1 109 772 -1 146 083 -1 166 272 -1 186 541 Förändring i tkr -20 405 -46 700 -18 300 -19 700 Varav kapitalkostnader -4 966 -5 105 -5 248 -5 395 -5546 Förändring i % 2,0% 4,6% 1,7% 1,9% Netto -997 695 -1 018 100 -1 064 800 -1 083 100 -1 102 800

Förändring i tkr -20 405 -46 700 -18 300 -19 700 NämndensFörändring i %budgetram för verksamhetsåren 2018-2020 har beräknats2,0% utifrån planeringsförutsättningarna4,6% 1,7% 1,9% och i enlighet med befolkningsprognosen från mars 2017 för år 2018. Utifrån planeringsförutsättningarna har nämn- dens ram ökats med 36 miljoner kronor avseende volymer år 2018, dels utifrån befolkningsutveckling och dels på grund av ökad efterfrågenivå. I ramar för år 2019 och 2020 har delar av volymuppräkning2018 2019 tagits hänsyn2020 till menSPECIFIKATION inte fullt ut AV varför KOSTNADS- kommande OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, befolkningsprognos TKR kommer att beaktas. BUDGET PLAN PLAN Volymförändring -36 500 -15 000 -15 000 Prisuppräkning 2018-29 200 2019-33 300 2020-34 700 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Modersmål -4 000 Volymförändring -36 500 -15 000 -15 000 Verksamhetsförändring, teknisk justering -1 500 Prisuppräkning -29 200 -33 300 -34 700 Omställning 20 000 32 500 Modersmål -4 000 Effektiviseringar: Verksamhetsförändring, teknisk justering -1 500 Förskola (inkl. pedag.oms) 9 000 Omställning 20 000 32 500 Fritids 2 100 Effektiviseringar: Förskoleklass 1 700 Förskola (inkl. pedag.oms) 9 000 Grundskola 14 300 Fritids 2 100 Särskola 1 200 Förskoleklass 1 700 Avgiftskontroll 1 300 Grundskola 14 300 Ledningskontoret 400 Särskola 1 200 Summa effektivisering/verksamhetsförändring 30 000 30 000 Avgiftskontroll 1 300 Summa,Ledningskontoret tkr -46 700400 -18 300 -19 700

Summa effektivisering/verksamhetsförändring 30 000 30 000

Summa, tkr -46 700 -18 300 -19 700 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Nämnd 1 513 1 423 1 471 1 421 1 573 Allmän• kulturFörskola. En ny produktionsmodell som säkrar2016 förskollärare150 2017 för167 genomförande2018172 av läroplanen2019177 2020182 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kulturskola(förläggs till förmiddagar). Kompetensväxling ger16 643 minskning15 av 489 förskollärare15 776 med 10 procent16 513 17 106 Nämnd samtidigt öka barnskötare 10 procent för tjänstgöring1 513 under1 eftermiddagar. 423 1 471 Barngrupps1 421 storlekar 1 573 Öppen Förskola 910 761 787 812 838 Allmän kulturoch personaltäthet per barn i förskolan är oförändrade150 167 172 177 182 Pedagogisk omsorg 8 876 8 188 7 310 8 311 9 138 Kulturskola 16 643 15 489 15 776 16 513 17 106 Förskola• Fritids. Minskning av personaltäthet från 16,5310 till 693 18 åa/barn,315 vilket260 bedöms336 464 möjligt eftersom352 538 barn371 408 Öppen Förskola 910 761 787 812 838 Fritids är inskrivna i verksamheten, men inte vistas där46 930hela dagen.57 Det 873 medför61 att 320 barngenomsnittet67 553 i 73 974 Pedagogisk omsorg 8 876 8 188 7 310 8 311 9 138 Förskoleklassverksamheten är lägre än antal inskrivna barn.41 258 45 040 45 600 47 278 51 757 Förskola 310 693 315 260 336 464 352 538 371 408 Grundskola 536 102 538 523 557 509 578 482 594 945 Fritids 46 930 57 873 61 320 67 553 73 974 Särskola 20 149 24 194 25 129 26 319 27 736 Förskoleklass 41 258 45 040 45 600 47 278 51 757 Sysselsättningsåtgärder 1 204 Grundskola 536 102 538 523 557 509 578 482 594 945 54 Gemensamma Verksamheter 13 267 11 182 13 261 13 695 14 144 Särskola 20 149 24 194 25 129 26 319 27 736 Effektiviseringar -30 000 -60 000 Sysselsättningsåtgärder 1 204 Summa nämnd 997 695 1 018 100 1 064 800 1 083 100 1 102 800 Gemensamma Verksamheter 13 267 11 182 13 261 13 695 14 144 Effektiviseringar -30 000 -60 000

Summa nämnd 997 695 1 018 100 1 064 800 1 083 100 1 102 800

1 1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 130 808 91 672 81 283 83 172 83 741 Kostnader -1 128 503 -1 109 772 -1 146 083 -1 166 272 -1 186 541 Varav kapitalkostnader -4 966 -5 105 -5 248 -5 395 -5546 Netto -997 695 -1 018 100 -1 064 800 -1 083 100 -1 102 800

Förändring i tkr -20 405 -46 700 -18 300 -19 700 Förändring i % 2,0% 4,6% 1,7% 1,9%

16.NÄMNDER

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Volymförändring• Förskoleklass. I Norrtälje kommuns förskoleklasser omfattar en skoldag-36 5 500timmar. I ersättning-15 000 har-15 000 kompenserats 6 timmar. Förutom 5 timmars skoldag, samt 1 timme planeringstid för 1 förskol- Prisuppräkning -29 200 -33 300 -34 700 lärare och 1 barnskötare (25 elever klass). I förslag minskas kompensation för barnskötare för Modersmålplaneringstid (5 procent) -4 000 Verksamhetsförändring, teknisk justering -1 500 Omställning• Grundskola Åk 1-3. I grundskolans lägre årskurser planeras inga effektiviserar i undervisnings20 000 - 32 500 Effektiviseringar:resursen. En stor del av inköpen i skolverksamheten sker fortfarande på respektive skolenhet. FörskolaGenom (inkl. pedag.oms) samlade inköp av framförallt digitala läromedel ges möjligheter till9 000effektiviseringar. Vidare övergår många skolenheter till surfplattor i stället för datorer i skolverksamheten vilket medför Fritids 2 100 lägre kostnader för läromedel. Förskoleklass 1 700 Grundskola• Åk 4-9. I de senare årskurserna planeras en differentiering och utökning14 av 300 undervisningstiden. SärskolaDetta bedöms vara möjligt om en översyn av processerna och rutinerna för1 200 lärarens övriga för- Avgiftskontrolloch efterarbete genomförs. En översyn av lärarens arbetstid kan frigöra mer1 300 tid för undervisning och samtidigt skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för lärarna. Ledningskontoret 400

Summa• Avgifter.effektivisering/verksamhetsförändring Inkomstkontroll mot skatteverket. Under 2018 ska barn- och skolnämnden säkerställa30 000 30 000 Summa,att tkr alla familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift genom-46 700 att samköra-18 300 lämnade -19 700 inkomstuppgifter mot Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst. För hushåll som har betalat fel barnomsorgsavgift ska en justering av avgiften ske.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Nämnd 1 513 1 423 1 471 1 421 1 573 Allmän kultur 150 167 172 177 182 Kulturskola 16 643 15 489 15 776 16 513 17 106 Öppen Förskola 910 761 787 812 838 Pedagogisk omsorg 8 876 8 188 7 310 8 311 9 138 Förskola 310 693 315 260 336 464 352 538 371 408 Fritids 46 930 57 873 61 320 67 553 73 974 Förskoleklass 41 258 45 040 45 600 47 278 51 757 Grundskola 536 102 538 523 557 509 578 482 594 945 Särskola 20 149 24 194 25 129 26 319 27 736 Sysselsättningsåtgärder 1 204 Gemensamma Verksamheter 13 267 11 182 13 261 13 695 14 144 Effektiviseringar -30 000 -60 000

Summa nämnd 997 695 1 018 100 1 064 800 1 083 100 1 102 800

VOLYMER/ANTAL

2016 2017 2018 2019 2020 ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Antal barn i pedagogisk verksamhet 81 93 93 98 103 Antal barn i förskola 2 571 2 578 2 748 2 853 3 019 2016 2017 2018 2019 2020 Antal barn i fritids 2 592 2 664 2 821 2 870 3 031 ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Antal barn i förskoleklass 604 611 627 635 683 Antal barn i pedagogisk verksamhet 81 93 93 98 103 Antal barn i grundskola 5 299 5 427 5 546 5 709 5 944 Antal barn i förskola 2 571 2 578 2 748 2 853 3 019 Antal barn i särskola 46 55 52 53 53 Antal barn i fritids 2 1592 2 664 2 821 2 870 3 031 SummaAntal barn i förskoleklass 11 193604 11 428611 11 886627 12 218635 12 833683 Antal barn i grundskola 5 299 5 427 5 546 5 709 5 944 EnligtAntal barn den i särskolasenaste tillgängliga befolkningsprognosen (mars-2017),46 kommer55 antalet52 barn mellan53 1-15 år i kom53 - munen att öka med 1000 barn, vilket motsvarar en volymökning på 11 procent. För barn-och skolnämndens SummaINVESTERINGRAM NYINVESTERING, 201811 193 201911 428 202011 886 202112 218 202212 833 verksamhetsområde,SPECIFICERING,TKR blir det en förändring med totaltPLAN 1500 barn,PLAN eftersom barnPLAN kan vistasPLAN i flera verksamheterPLAN samtidigt,Investering möbler/inventariertill exempel grundskola och fritids. 5000 5000 5000 5000 5000

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 5000 5000 5000 5000 5000 PROCENT AV FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT Barn 1 påverkar inte avg 3% 1 362 kr Barn 2 påverkar inte avg 2% 908 kr 55 PROCENT AV Barn 3 påverkar inte avg 1% 454 kr FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT Barn 1 påverkar inte avg 3% 1 362 kr PROCENT AV BarnFRITIDSHEM 2 OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR TIMMARpåverkar PER inte VECKA avg MÅNADSINKOMST2% HÖGSTA908 AVGIFTkr Barn 31 påverkar inte avg 1%2% 454908 kr Barn 2 påverkar inte avg 1% 454 kr PROCENT AV Barn 3 påverkar inte avg 1% 454 kr FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT InkomsttaketBarn 1 (hushållets bruttoinkomst per månad) är 45390 kr 2017påverkar inte avg 2% 908 kr Barn 2 påverkar inte avg 1% 454 kr Barn 3 påverkar inte avg 1% 454 kr AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA 2018 Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 45390 kr 2017 Instrumental undervisning och sång 750 kronor /termin Instrumenthyra 300 kronor /termin Endast ensemblespel 425 kronor /termin AVGIFT(ingår i avgiften FÖR MUSIKSKOLA för instrumentalelever) 2018 InstrumentalFördjupning (40undervisning min lektion) och sång 1400750 kronor kronor /termin /termin Instrumenthyra 300 kronor /termin Endast ensemblespel 425 kronor /termin (ingår i avgiften för instrumentalelever) GRUNDBELOPP FÖRSKOLA Fördjupning (40 min lektion) 1400 kronor /termin BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Över 30 timmar GRUNDBELOPPPeng 1-2 år FÖRSKOLA 164 100 kr 173 946 kr Peng 3-5 år 123 524 kr 130 935 kr BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE mellan 15,1 - 30,0 timmar Över 30 timmar Peng 1-2 år 156 268 kr 165 644 kr Peng 1-2 år 164 100 kr 173 946 kr Peng 3-5 år 115 690 kr 122 632 kr Peng 3-5 år 123 524 kr 130 935 kr Upp till 15,0 timmar mellan 15,1 - 30,0 timmar Peng 1-2 år 109 784 kr 116 371 kr Peng 1-2 år 156 268 kr 165 644 kr Peng 3-5 år 86 613 kr 91 809 kr Peng 3-5 år 115 690 kr 122 632 kr

Upp till 15,0 timmar Peng 1-2 år 109 784 kr 116 371 kr Peng 3-5 år 86 613 kr 91 809 kr

2 2 2016 2017 2018 2019 2020 ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET BOKSLUT2016 BUDGET2017 BUDGET2018 PLAN2019 PLAN2020 ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET BOKSLUT2016 BUDGET2017 BUDGET2018 PLAN2019 PLAN2020 Antal barn i pedagogisk verksamhet 81 93 93 98 103 AntalANTAL barn BARN i pedagogisk OCH ELEVER/VERKSAMHET verksamhet BOKSLUT81 BUDGET93 BUDGET93 PLAN 98 PLAN103 Antal barn i förskola 2 571 2 578 2 748 2 853 3 019 Antal barn i förskolapedagogisk verksamhet 2 57181 2 57893 2 74893 2 85398 3 019103 Antal barn i fritids 2 592 2 664 2 821 2 870 3 031 Antal barn i fritidsförskola 2 592571 2 664578 2 821748 2 870853 3 031019 Antal barn i förskoleklass 604 611 627 635 683 Antal barn i förskoleklassfritids 20162 604592 20172 611664 20182 627821 20192 635870 20203 683031 AntalANTAL barn BARN i grundskola OCH ELEVER/VERKSAMHET BOKSLUT5 299 BUDGET5 427 BUDGET5 546 PLAN5 709 PLAN5 944 Antal barn i grundskolaförskoleklass 5 299604 5 427611 5 546627 5 709635 5 944683 Antal barn i särskolapedagogisk verksamhet 4681 5593 5293 5398 10353 Antal barn i särskolagrundskola 5 29946 5 42755 5 54652 5 70953 5 94453 SummaAntal barn i särskolaförskola 16.NÄMNDER112 19357146 112 42857855 112 88674852 122 21885353 123 83301953 Summa 11 193 11 428 11 886 12 218 12 833 Antal barn i fritids 2 592 2 664 2 821 2 870 3 031 Summa 11 193 11 428 11 886 12 218 12 833 Antal barn i förskoleklass 604 611 627 635 683

AntalINVESTERINGRAM barn i grundskola NYINVESTERING, 20185 299 20195 427 20205 546 20215 709 20225 944 INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 AntalSPECIFICERING,TKR barn i särskola PLAN 46 PLAN 55 PLAN 52 PLAN 53 PLAN 53 16.5.1INVESTERINGRAMSPECIFICERING,TKR Taxor NYINVESTERING, och avgifter PLAN2018 PLAN2019 PLAN2020 PLAN2021 PLAN2022 Investering möbler/inventarier 5000 5000 5000 5000 5000 SummaInvesteringSPECIFICERING,TKR möbler/inventarier PLAN115000 193 PLAN115000 428 PLAN115000 886 PLAN125000 218 PLAN125000 833 SkolverketInvestering möbler/inventarier har inte lämnat uppgifter per senast den 1 oktober5000 och beräknas5000 göra5000 det i november.5000 Nedan avgifter5000 baseras därför på 2017 års nivå och kommunfullmäktige kan behöva ta ett särskilt ärende efter beslut om Mål&Budget. INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PROCENTPLAN AV PLAN PLAN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMSTPROCENT AV HÖGSTA AVGIFT InvesteringFÖRSKOLA möbler/inventarier OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR5000 PER VECKA 5000 MÅNADSINKOMSTPROCENT5000 AV 5000HÖGSTA AVGIFT5000 Barn 1 påverkar inte avg 3% 1 362 kr FÖRSKOLABarn 1 OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMARpåverkar PER inte VECKA avg MÅNADSINKOMST3% HÖGSTA1 362 AVGIFT kr Barn 2 påverkar inte avg 2% 908 kr Barn 12 påverkar inte avg 3%2% 1908 362 kr kr Barn 3 påverkar inte avg 1% 454 kr Barn 23 påverkar inte avg 2%1% 908454 kr Barn 3 påverkar inte avg PROCENT1% AV 454 kr PROCENT AV FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMSTPROCENT AV HÖGSTA AVGIFT BarnFRITIDSHEM 1 OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR TIMMARpåverkar PER inte VECKA avg MÅNADSINKOMSTPROCENT3% AV HÖGSTA1 362 AVGIFT kr Barn 1 påverkar inte avg 2% 908 kr FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR TIMMAR PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT Barn 21 påverkar inte avg 2% 908 kr Barn 2 påverkar inte avg 1% 454 kr Barn 1 påverkar inte avg 2% 908 kr Barn 32 påverkar inte avg 1% 454 kr Barn 3 påverkar inte avg 1% 454 kr Barn 23 påverkar inte avg 1% 454 kr InkomsttaketBarn 3 (hushållets bruttoinkomst per månad) är 45390 kr 2017påverkar inte avg PROCENT1% AV 454 kr InkomsttaketFRITIDSHEM (hushållets OCH PEDAGOGISK bruttoinkomst OMSORG per månad) 6-12 är ÅR 45390 kr TIMMAR2017 PER VECKA MÅNADSINKOMST HÖGSTA AVGIFT InkomsttaketSkolverket (hushållets ska senast bruttoinkomst den 1 oktober per månad) året är 45390 före krlämna 2017 uppgifter till varje kommun om högsta avgiftsgrundande Barn 1 påverkar inte avg 2% 908 kr inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. BarnAVGIFT 2 FÖR MUSIKSKOLA påverkar2018 inte avg 1% 454 kr AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA 2018 BarnInstrumental 3 undervisning och sång 750påverkar kronor inte /termin avg 1% 454 kr AVGIFTInstrumental FÖR undervisningMUSIKSKOLA och sång 750 kronor2018 /termin Instrumenthyra 300 kronor /termin InkomsttaketInstrumental (hushållets undervisning bruttoinkomst och sång per månad) är 45390 kr 2017750 kronor /termin EndastInstrumenthyra ensemblespel 425300 kronor /termin (ingårInstrumenthyraEndast i avgiftenensemblespel för instrumentalelever) 300425 kronor /termin Endast(ingår i avgiftenensemblespel för instrumentalelever) 425 kronor /termin Fördjupning (40 min lektion) 1400 kronor /termin (ingårAVGIFTFördjupning i avgiften FÖR (40 MUSIKSKOLA förmin instrumentalelever) lektion) 1400 kronor2018 /termin InstrumentalFördjupning (40undervisning min lektion) och sång 1400750 kronorkronor /termin/termin Instrumenthyra 300 kronor /termin GRUNDBELOPP FÖRSKOLA GRUNDBELOPPEndast ensemblespel FÖRSKOLA 425 kronor /termin GRUNDBELOPP(ingårBRUTTO i avgiften för FÖRSKOLA instrumentalelever) KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE 16.5.2ÖverFördjupning 30 timmar (40 Ersättning min lektion) till utförare1400 kronor /termin BRUTTOÖver 30 timmar KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Peng 1-2 år 164 100 kr 173 946 kr ÖverPeng 301-2 timmar år - pengbelopp och prestationsersättningar 164 100 kr 173 946 kr Peng 3-5 år 123 524 kr 130 935 kr Peng 1-23-5 år 164123 100524 kr 173130 946935 kr GRUNDBELOPP FÖRSKOLA Pengmellan 3-5 15,1 år - 30,0 timmar 123 524 kr 130 935 kr mellan 15,1 - 30,0 timmar Peng 1-2 år 156 268 kr 165 644 kr BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE mellanPeng 1-2 15,1 år - 30,0 timmar 156 268 kr 165 644 kr Peng 3-5 år 115 690 kr 122 632 kr PengÖver 301-23-5 timmar år 156115 268690 kr 165122 644632 kr PengUpp till 3-51-2 15,0 år timmar 115164 690100 kr 122173 632946 kr Upp till 15,0 timmar Peng 3-51-2 år 123109 524784 kr 130116 935371 kr UppPeng till 1-2 15,0 år timmar 109 784 kr 116 371 kr Peng 3-5 år 86 613 kr 91 809 kr Pengmellan 1-23-5 15,1 år - 30,0 timmar 109 86 784613 kr 116 91 371809 kr Peng 3-51-2 år 156 86 613268 kr 165 91 809644 kr Peng 3-5 år 115 690 kr 122 632 kr

Upp till 15,0 timmar Peng 1-2 år 109 784 kr 116 371 kr Peng 3-5 år 86 613 kr 91 809 kr

GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG

BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Över 30 timmar 2 Peng 1-2 år 2 120 534 127 766 Peng 3-5 år 2 84 782 89 869 mellan 15,1 - 30,0 timmar Peng 1-2 år 114 390 121 253 Peng 3-5 år 2 78 638 83 356 Upp till 15,0 timmar Peng 1-2 år 76 305 80 883 Peng 3-5 år 55 493 58 823 56 GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR

BRUTTO KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Peng f-klass-årsk 3 29 664 31 444 Peng årsk 4-årsk 6 17 643 18 702 Familjefritids barn 6-9 år 28 501 30 212 Familjefritids barn 10-12 år 23 447 24 854

GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS

KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Förskoleklass 69 122 73 270

GRUNDBELOPP ÅRSKURS 1-9, KRONOR

PENG ORDINARIE GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Peng år 1-3 81 990 86 909 Peng år 4-6 81 990 86 909 Peng år 7-9 90 275 95 691

TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR

KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Nivå 1 139 353 147 714 Nivå 2 200 300 212 318 Nivå 3 318 900 338 034

Nivå 4 400 100 424 106 Nivå 5 510 709 541 352

TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR

KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Nivå 1 77 342 81 982 Nivå 2 115 958 122 915 Nivå 3 231 035 244 897

Nivå 4 231 035 244 897 Nivå 5 231 035 244 897

3 GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG

GRUNDBELOPPBRUTTO PEDAGOGISK OMSORG KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG GRUNDBELOPPÖverBRUTTO 30 timmar PEDAGOGISK OMSORG KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE GRUNDBELOPPBRUTTO PEDAGOGISK OMSORG KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE ÖverPengBRUTTO 301-2 timmar år KOMMUNALA UTFÖRARE120 534 ENSKILDA UTFÖRARE127 766 Över 30 timmar ÖverPengBRUTTO 301-23-5 timmar år KOMMUNALA UTFÖRARE12084 534782 ENSKILDA UTFÖRARE12789 766869 Peng 1-2 år 120 534 127 766 PengÖvermellan 303-51-2 15,1 timmar år - 30,0 timmar 12084 534782 12789 766869 Peng 1-23-5 år 12084 534782 12789 766869 Pengmellan 3-51-2 15,1 år - 30,0 timmar 11484 390782 12189 253869 Pengmellan 3-5 15,1 år - 30,0 timmar 84 782 89 869 mellanPeng 1-23-5 15,1 år - 30,0 timmar 11478 390638 12183 253356 Peng 1-2 år 114 390 121 253 PengmellanUpp till 3-51-2 15,115,0 år -timmar 30,0 timmar 11478 390638 12183 253356 Peng 1-23-5 år 11478 390638 12183 253356 PengUpp till 3-51-2 15,0 år timmar 7876 638305 8380 356883 PengUpp till 3-5 15,0 år timmar 78 638 83 356 UppPeng till 1-23-5 15,0 år timmar 7655 305493 8058 883823 Peng 1-2 år 76 305 80 883 PengUpp till 1-23-5 15,0 år timmar 7655 305493 8058 883823 Peng 3-5 år 55 493 58 823 Peng 1-23-5 år 7655 305493 8058 883823 Peng 3-5 år 55 493 58 823 16.NÄMNDER GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR

GRUNDBELOPPBRUTTO FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR GRUNDBELOPPPengBRUTTO f-klass-årsk FRITIDSHEM, 3 FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE29 664 ENSKILDA UTFÖRARE31 444 GRUNDBELOPPBRUTTO FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE PengBRUTTO f-klass-årskårsk 4-årsk 63 KOMMUNALA UTFÖRARE2917 664643 ENSKILDA UTFÖRARE3118 444702 Peng f-klass-årsk 3 29 664 31 444 BRUTTOPengFamiljefritids f-klass-årskårsk 4-årsk barn 6 36-9 år KOMMUNALA UTFÖRARE291728 664643501 ENSKILDA UTFÖRARE311830 444702212 Peng årsk 4-årsk 6 17 643 18 702 PengFamiljefritids f-klass-årskårsk 4-årsk barn 6 36-910-12 år år 29172823 664643501447 31183024 444702212854 Familjefritids barn 6-9 år 28 501 30 212 PengFamiljefritids årsk 4-årsk barn 6 6-910-12 år år 172823 643501447 183024 702212854 Familjefritids barn 10-12 år 23 447 24 854 Familjefritids barn 6-910-12 år år 2823 501447 3024 212854 Familjefritids barn 10-12 år 23 447 24 854 GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS

GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS GRUNDBELOPPFörskoleklass FÖRSKOLEKLASS KOMMUNALA UTFÖRARE69 122 ENSKILDA UTFÖRARE73 270 GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Förskoleklass KOMMUNALA UTFÖRARE69 122 ENSKILDA UTFÖRARE73 270 Förskoleklass 69 122 73 270 Förskoleklass KOMMUNALA UTFÖRARE69 122 ENSKILDA UTFÖRARE73 270 GRUNDBELOPPFörskoleklass ÅRSKURS 1-9, KRONOR 69 122 73 270

GRUNDBELOPPPENG ORDINARIE ÅRSKURS GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA 1-9, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE GRUNDBELOPP ÅRSKURS 1-9, KRONOR GRUNDBELOPPPengPENG år ORDINARIE 1-3 ÅRSKURS GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA 1-9, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE81 990 ENSKILDA UTFÖRARE86 909 GRUNDBELOPPPENG ORDINARIE ÅRSKURS GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA 1-9, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE PENGPeng år ORDINARIE 1-34-6 GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA KOMMUNALA UTFÖRARE81 990 ENSKILDA UTFÖRARE86 909 Peng år 1-3 81 990 86 909 PengPENG år ORDINARIE 1-34-67-9 GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA KOMMUNALA UTFÖRARE8190 990275 ENSKILDA UTFÖRARE8695 909691 Peng år 4-6 81 990 86 909 Peng år 4-67-91-3 8190 990275 8695 909691 Peng år 7-9 90 275 95 691 Peng år 7-94-6 9081 275990 9586 691909 TILLÄGGSBELOPPPeng år 7-9 GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR 90 275 95 691

TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR TILLÄGGSBELOPPNivå 1 GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE139 353 ENSKILDA UTFÖRARE147 714 TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Nivå 21 KOMMUNALA UTFÖRARE200139 300353 ENSKILDA UTFÖRARE212147 318714 Nivå 1 139 353 147 714 Nivå 132 KOMMUNALA UTFÖRARE139318200 353900300 ENSKILDA UTFÖRARE147338212 714034318 Nivå 21 200139 300353 212147 318714 Nivå 243 200400318 300100900 212424338 318106034 Nivå 32 318200 900300 338212 034318 Nivå 354 318510400 900709100 338541424 034352106 Nivå 43 400318 100900 424338 106034 Nivå 45 400510 100709 424541 106352 Nivå 5 510 709 541 352 Nivå 54 510400 709100 541424 352106 Nivå 5 510 709 541 352 TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR

TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR TILLÄGGSBELOPPNivå 1 SKOLBARNOMSORG, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE77 342 ENSKILDA UTFÖRARE81 982 TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR KOMMUNALA UTFÖRARE ENSKILDA UTFÖRARE Nivå 12 KOMMUNALA UTFÖRARE11577 342958 ENSKILDA UTFÖRARE12281 982915 Nivå 1 77 342 81 982 Nivå 123 KOMMUNALA UTFÖRARE11523177 342958035 ENSKILDA UTFÖRARE12224481 982915897 Nivå 21 11577 958342 12281 915982 Nivå 243 115231 958035 122244 915897 Nivå 32 231115 035958 244122 897915 Nivå 345 231 035 244 897 Nivå 43 231 035 244 897 Nivå 45 231 035 244 897 Nivå 5 231 035 244 897 Nivå 54 231 035 244 897 KULTURSKOLA, ÅRSBELOPP Nivå 5 231 035 244 897 ENSKILDA UTFÖRARE KOMMUNALA UTFÖRARE (INKL 25% MOMS) Ämneskurs 13 902 17 378 Ensamblespel 3 6 951 8 689 3 16.5.3 Övriga ersättningar 3

Ersättning för självskjuts med båt 2018 Ersättningen för självskjuts med båt för 2018 för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola fastställs till 50 kronor per påbörjad tur och 50 kronor per sjömil.

4 58 16.NÄMNDER

16.6 Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden leder och samordnar verksamheten inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, särvux, grund- läggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar för bidragsgivning till fristående gymnasieskola, samt fullgör kommunens rätt till insyn i fristående gymnasieskola. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter i övrigt som rör fristående gymnasieskola. Utbildnings- nämnden initierar utbildningssamverkan med eftergymnasiala utbildningsformer.

Utbildningsnämnden skall verka för en helhetssyn på de frivilliga skolformerna för ungdomar och vuxna i kommunen, och tillsätta de beredningsorgan som krävs för att fullgöra uppgift bland annat som intagningsnämnd.

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och genomför eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvaret).

Att leda skolutveckling med framgång förutsätter en samsyn på mål och inriktning för verksamheten. För att nå framgång krävs kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten kopplat till innehållet i beslutade mål. Ömsesidigt förtroende och god kommunikation underlättar arbetet, till exempel genom möten för dialog och samarbete för att säkerställa ständiga förbättringar. Här kommer verksamheterna under planperioden att arbeta enligt LEAN – filosofin. Baserat på beslutat Skolutvecklingsprogram 2016-2020, har denna plan färdigställts, som skall erbjuda en framtidsinriktad förskole- och skolverksamhet med höga kunskapsresultat. Barn och ungdomar ska inspireras och förberedas till att studera vidare, och hitta livsval som leder till yrken som är attraktiva idag eller till yrken som inte finns idag men som kommer att finnas och efterfrågas i framtiden.

Antalet ungdomar som är folkbokförda i Norrtälje i maj 2017 och studerar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är 1 855 stycken, att jämföra med 2016 då det var 1 842 elever. Den största delen av gymnasieverksamheten finansieras via elevpeng och en mindre del via statsbidrag. Beloppen är i huvudsak de samma oavsett om utföraren är kommunal eller fristående.

Fördelningen mellan elever på olika programtyper är följande: • Högskoleförberedande program 47 procent • Yrkesförberedandeprogram 38 procent • Introduktionsprogram 15 procent

GYMNASIESKOLAN Idag studerar ca 57 procent i egen regi på Rodengymnasiet och ca 43 procent av Norrtäljes gymnasieungdomar i extern regi. Andel som läser i Norrtälje kommun ökar. När elevkullarna ökar i regionen kommer konkurrensen om utbildningsplatserna att öka i hela Stockholms län, vilket kommer att medföra att fler elever kommer att läsa sin utbildning inom kommunen. Huvudmannen har ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i egen regi.

Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden eller ha tillgång till eftergymnasiala studier. I Norrtälje går 37 procent av eleverna i en gymnasieskola utanför kommunen. I Stockholms län kommer antalet elever som är behöriga till gymnasiet ökar med 25 000 elever fram till 2025. Trenden att läsa på högskoleför- beredande programmen kommer att fortsätta i hela länet och även i Norrtälje. Där är det viktigt att samarbeta och marknadsföra yrkesprogrammen tillsammans med arbetsgivare för att bibehålla och öka attraktionskraften.

Valfriheten för elever med lägre meritvärde från grundskolan kommer att begränsas, och det kommer att vara svå- rare för elever från Norrtälje att söka och komma in på de mest populära utbildningarna i Stockholms län och Upp- sala, vilket kommer medföra att eleverna kommer att bli hänvisande till utbildningar som finns i Norrtälje kommun.

Det är viktigt att Norrtälje kommuns gymnasieskolor har ett utbud av program med rätt inriktningar och fördjup- ningskurser som både ger behörighet till eftergymnasiala utbildningar, men även innehåller de kunskaper, färdig- heter och kompetenser som behövs på den framtida arbetsmarknaden. Ytterligare en utmaning är att ge de stora antalet nyanlända elever adekvata insatser och en möjlighet att gå klart gymnasiet, eller de utbildningar som ger bäst förutsättningar till integration och självförsörjning.

59 16.NÄMNDER

GYMNASIESÄRSKOLAN Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas öns- kemål

VUXENUTBILDNING Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning. 16 § Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Kommunen ska särskilt ta hänsyn till arbetsmarknadens behov vid utformning av yrkesvux-utbildningar.

Utifrån livslångt lärande och sökmönster på gymnasiet är det viktig att tänka på helheten när det gäller gymnasiet och vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen kommer i framtiden blir allt viktigare för att kompentensförsörja bristyrken på arbetsmarknaden och då särskilt inom vård- och omsorgssektorn. Att skapa lärandemöjligheter, valfrihet och kvalitet för individen är en utmaning som kräver stora ansträngningar och samarbete med externa utbildningsanordnare och arbetslivet. Särskilt viktigt är det att samarbeta med yrkesgymnasier så att individer kan läsa in behörighetsgivande kurser inom yrkesämnen till yrkeshögskolan.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 34 380 29 217 30 861 32 118 33 737 Kostnader -268 973 -301 617 -310 161 -322 118 -337 837 Varav kapitalkostnader -642 -683 -702 -722 -742 Netto -234 593 -272 400 -279 300 -290 000 -304 100

Förändring i tkr -37 807 -6 900 -10 700 -14 100 Förändring i % -16,1% 2,5% 3,8% 4,9% 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN UtbildningsnämndensIntäkter planeringsramar för år 2018-202034 380är beräknade29 217 utifrån kommunens30 861 planeringsförutsättning32 118 33 737 - arKostnader och befolkningsprognos från mars 2016. Den senaste-268 973 tillgängliga-301 befolkningsprognosen, 617 -310 161 -322från 118 mars 2017,-337 över837 - ensstämmerVarav kapitalkostnader med den tidigare befolkningsprognosen för-642 år 2018, dock-683 visar befolkningsprognosen-702 -722 på en ökning-742 2018 2019 2020 avNetto antalet barn i gymnasieåldern jämfört med tidigare-234 prognos 593 för-272 år 2019 400 och -2792020. 300 I befolkningsprognosen-290 000 -304 ingår100 inteSPECIFIKATION migrationsverkets AV KOSTNADS- prognos OCH förINTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, nyanlända och ensamkommande TKR asylsökandeBUDGET barn. I ramarPLAN för år 2019PLAN och Förändring i tkr -37 807 -6 900 -10 700 -14 100 2020Volymförändring har delar av volmuppräkning tagits hänsyn till men inte fullt ut utan kommande-2 000 befolkningsprognos-3 000 kommer-6 000 Förändring i % -16,1% 2,5% 3,8% 4,9% attPrisuppräkning beaktas. Kommunen har en volymreserv för planperioden på 100 miljoner kronor.-8 100 -8 700 -9 100 Verksamhetsförändring 2 200 0 0 Som komplettering till lärarlönelyftet har kommunen satsat 7 miljoner kronor på att lyfta lönen för skolledare och Effektivisering 1 000 1 000 1 000 yrkesskickliga lärare. Utbildningsnämnden får en ramförstärkning på 1,5 miljoner kronor och Barn- och skolnämnden 5,5Summa, miljoner tkr kronor. -6 900 -10 700 -14 100

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGETVolymförändring PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET-2 000 PLAN-3 000 PLAN-6 000 KommunledningPrisuppräkning och nämnder -1 148 -1 045 -8-1 100377 -8-1 700424 -9-1 100473 ÖvrigVerksamhetsförändring politisk verksamhet -349 -349 2-360 200 -3720 -3850 LokalerEffektivisering kultur och fritid -2 048 -2 015 -21 000061 -21 000117 -21 000176

GymnasieskolaSumma, tkr -187 943 -222 399 -225-6 900540 -234-10 700504 -246-14 100799 Gymnasiesärskola -20 407 -18 661 -19 171 -19 763 -20 381 Grundläggande Vuxenutbildning -2 098 -2 120 -2 686 -2 777 -2 871 DenGymnasial för utbildningsnämnden Vuxenutbildning tilldelade budgetram för2016-10 år 887 2018 kommer2017-12 958 att ge 2018-12nämnden 419 tillräckliga2019-12 841 medel2020-13 för 278 att kunnaDRIFTBUDGET bedriva PER sin VERKSAMHET,verksamhet medNETTO, god TKR kvalitet. BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Särskild utbildning för vuxna -544 -1 006 -1 037 -1 072 -1 109 Kommunledning och nämnder -1 148 -1 045 -1 377 -1 424 -1 473 Högskoleutbildningar -1 973 -2 051 -2 115 -2 186 -2 261 RiskerÖvrig politisk finns verksamhet dock kopplade till antalet nyanlända elever.-349 Elever finns-349 redan nu i -360systemet men-372 finansieras -385tills de Svenska för invandrare -3 286 -5 137 -7 281 -7 511 -7 751 fårLokaler permanent kultur och uppehållstillstånd fritid (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd-2 048 -2 015 (TUT) av statsbidrag-2 061 från-2 117migrationsverket.-2 176 DåGemensamma eleverna får verksamheter PUT eller TUT övergår betalningsansvaret-3 684 till utbildningsnämnden.-4 659 -5 253 -5 432 -5 617 Gymnasieskola -187 943 -222 399 -225 540 -234 504 -246 799 Summa nämnd -234 367 -272 400 -279 300 -290 000 -304 100 Gymnasiesärskola -20 407 -18 661 -19 171 -19 763 -20 381 Grundläggande Vuxenutbildning -2 098 -2 120 -2 686 -2 777 -2 871 Gymnasial Vuxenutbildning -10 887 -12 958 -12 419 -12 841 -13 278 60 Särskild utbildning för vuxna -544 -1 006 -1 037 -1 072 -1 109 INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKRHögskoleutbildningar PLAN-1 973 PLAN-2 051 PLAN-2 115 PLAN-2 186 PLAN-2 261 InvesteringSvenska för möbler/inventarier invandrare -31000 286 -51000 137 -71000 281 -71000 511 -71000 751 Gemensamma verksamheter -3 684 -4 659 -5 253 -5 432 -5 617

VOLYMER/ANTALSumma nämnd -234 367 -272 400 -279 300 -290 000 -304 100

ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Gymnasieelever - totalt 1 785 1 810 1 884 1 935 1 990 INVESTERINGRAMVarav elever på Roden NYINVESTERING, gymnasiet 12018 018 2019980 12020 087 12021 112 12022 142 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Varav elever i annan kommun 198 205 200 215 220 Investering möbler/inventarier 1000 1000 1000 1000 1000 Varav elever i fristående verksamhet 562 619 590 600 620 Varav elever i landstinget 7 6 7 8 8 VOLYMER/ANTAL Summa 1785 1810 1884 1935 1990 ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Gymnasieelever - totalt 1 785 1 810 1 884 1 935 1 990 Varav elever på Roden gymnasiet 1 018 980 1 087 1 112 1 142 Varav elever i annan kommun 198 205 200 215 220 Varav elever i fristående verksamhet 562 619 590 600 620 Varav elever i landstinget 7 6 7 8 8 Summa 17851 1810 1884 1935 1990

1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 201634 380 201729 217 201830 861 201932 118 202033 737 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN KostnaderDRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT-268 973 BUDGET-301 617 BUDGET-310 161 PLAN-322 118 PLAN-337 837 Intäkter 34 380 29 217 30 861 32 118 33 737 VaravIntäkter kapitalkostnader 34-642 380 29-683 217 30-702 861 32-722 118 33-742 737 16.NÄMNDER Kostnader -268 973 -301 617 -310 161 -322 118 -337 837 NettoKostnader -234-268 593973 -272-301 400617 -279-310 300161 -290-322 000118 -304-337 100837 Varav kapitalkostnader -642 -683 -702 -722 -742 FörändringVarav kapitalkostnader i tkr -642 -37-683 807 -6-702 900 -10-722 700 -14-742 100 Netto -234 593 -272 400 -279 300 -290 000 -304 100 FörändringNetto i % -234 593 -272-16,1% 400 -2792,5% 300 -2903,8% 000 -3044,9% 100 Förändring i tkr -37 807 -6 900 -10 700 -14 100 MajFörändring 2017 iär tkr det cirka 150 elever som utbildningsnämnden söker-37 statsbidrag 807 för.-6 900 Väljer de-10 nyanlända 700 eleverna-14 100 yrkesprogramFörändring i % som har högre kostnader täcker inte migrationsverkets -16,1% bidrag kostnaderna2,5% för 3,8%undervisning,4,9% men Förändring i % -16,1% 2,5% 3,8% 4,9% utifrån ett långfristigt perspektiv gynnar valet av yrkesprogram självförsörjning och integration på arbetsmarknaden.

För att nå de effektiviseringar på en miljon kronor per år för Utbildningsnämnden som finns i budgetramen för 2018- 2020, planeras följande: 2018 2019 2020 SPECIFIKATION• Effektivisering AV KOSTNADS- av lokalutnyttjande OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, enligt nyckeltal TKR från KSL. BUDGET PLAN PLAN Volymförändring• Schemaomläggning vid Rodengymnasiet innebär effektivare utnyttjande2018-2 av 000 personaltimmar2019-3 000 2020-6 000 2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN PrisuppräkningSPECIFIKATION• Kartläggning AV KOSTNADS- av alla arbetsprocesserOCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, vid införande TKR av LEAN skapar snabbareBUDGET-8 100 och effektivarePLAN-8 700 PLAN-9 100 Volymförändringprocesser -2 000 -3 000 -6 000 VerksamhetsförändringVolymförändring -22 200000 -3 0000 -6 0000 Prisuppräkning• Gemensam upphandling av alla utbildningsformer vid Norrtälje vuxenutbildning-8 100 för att-8 minska 700 -9 100 EffektiviseringPrisuppräkningkostnaderna och samtidigt öka effektivitet och kvalitet -81 000100 -81 000700 -91 000100 Verksamhetsförändring 2 200 0 0 Summa,Verksamhetsförändring• Åtgärdsprogram tkr för sammanslagning av gymnasieskolan, särskilt gymnasiesärskolan.-62 900200 -10 Flytt 7000 och -14 1000 Effektivisering 1 000 1 000 1 000 Effektiviseringsamordning höjer kvaliteten och ökar effektiviteten 1 000 1 000 1 000 Summa, tkr -6 900 -10 700 -14 100 Summa, tkr -6 900 -10 700 -14 100 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kommunledning och nämnder 2016-1 148 2017-1 045 2018-1 377 2019-1 424 2020-1 473 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN DRIFTBUDGETÖvrig politisk verksamhet PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT-349 BUDGET-349 BUDGET-360 PLAN-372 PLAN-385 Kommunledning och nämnder -1 148 -1 045 -1 377 -1 424 -1 473 KommunledningLokaler kultur och och fritid nämnder -1-2 148048 -1-2 045015 -1-2 377061 -1-2 424117 -1-2 473176 Övrig politisk verksamhet -349 -349 -360 -372 -385 ÖvrigGymnasieskola politisk verksamhet -187-349 943 -222-349 399 -225-360 540 -234-372 504 -246-385 799 Lokaler kultur och fritid -2 048 -2 015 -2 061 -2 117 -2 176 LokalerGymnasiesärskola kultur och fritid -20-2 048407 -18-2 015661 -19-2 061171 -19-2 117763 -20-2 176381 Gymnasieskola -187 943 -222 399 -225 540 -234 504 -246 799 GymnasieskolaGrundläggande Vuxenutbildning -187-2 943098 -222-2 399120 -225-2 540686 -234-2 504777 -246-2 799871 Gymnasiesärskola -20 407 -18 661 -19 171 -19 763 -20 381 GymnasiesärskolaGymnasial Vuxenutbildning -20-10 407887 -18-12 661958 -19-12 171419 -19-12 763841 -20-13 381278 Grundläggande Vuxenutbildning -2 098 -2 120 -2 686 -2 777 -2 871 GrundläggandeSärskild utbildning Vuxenutbildning för vuxna -2-544 098 -2-1 120006 -2-1 686037 -2-1 777072 -2-1 871109 Gymnasial Vuxenutbildning -10 887 -12 958 -12 419 -12 841 -13 278 GymnasialHögskoleutbildningar Vuxenutbildning -10-1 887973 -12-2 958051 -12-2 419115 -12-2 841186 -13-2 278261 Särskild utbildning för vuxna -544 -1 006 -1 037 -1 072 -1 109 SärskildSvenska utbildningför invandrare för vuxna -3-544 286 -1-5 006137 -1-7 037281 -1-7 072511 -1-7 109751 Högskoleutbildningar -1 973 -2 051 -2 115 -2 186 -2 261 HögskoleutbildningarGemensamma verksamheter -1-3 973684 -2-4 051659 -2-5 115253 -2-5 186432 -2-5 261617 Svenska för invandrare -3 286 -5 137 -7 281 -7 511 -7 751 SvenskaSumma nämndför invandrare -234-3 286367 -272-5 137400 -279-7 281300 -290-7 511000 -304-7 751100 Gemensamma verksamheter -3 684 -4 659 -5 253 -5 432 -5 617 Gemensamma verksamheter -3 684 -4 659 -5 253 -5 432 -5 617 Summa nämnd -234 367 -272 400 -279 300 -290 000 -304 100 UppräkningarnaSumma nämnd har skett enligt planeringsförutsättningarna-234 367 och är-272 jämt 400 fördelade-279 över 300 samtliga-290 verksamheter. 000 -304 100 Viss förstärkning har dock gjorts inom verksamheterna grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare för attINVESTERINGRAM möta de nya behovet NYINVESTERING, i och med den ökade invandringen.2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN InvesteringINVESTERINGRAM möbler/inventarier NYINVESTERING, 20181000 20191000 20201000 20211000 20221000 INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 1000 1000 1000 1000 1000 VOLYMER/ANTALInvestering möbler/inventarier 1000 1000 1000 1000 1000

ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 VOLYMER/ANTAL VOLYMER/ANTALFOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN ANTALGymnasieelever ELEVER -GYMNASIESKOLA totalt 12016 785 12017 810 12018 884 12019 935 12020 990 ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN FOLKBOKFÖRDAVarav elever på Roden I NORRTÄLJE gymnasiet KOMMUN BOKSLUT1 018 BUDGET980 BUDGET1 087 PLAN1 112 PLAN1 142 Gymnasieelever - totalt 1 785 1 810 1 884 1 935 1 990 GymnasieeleverVarav elever i annan - totalt kommun 1198 785 1205 810 1200 884 1215 935 1220 990 Varav elever på Roden gymnasiet 1 018 980 1 087 1 112 1 142 Varav elever påi fristående Roden gymnasiet verksamhet 1562 018 980619 1590 087 1600 112 1620 142 Varav elever i annan kommun 198 205 200 215 220 Varav elever i annanlandstinget kommun 1987 2056 2007 2158 2208 Varav elever i fristående verksamhet 562 619 590 600 620 VaravSumma elever i fristående verksamhet 1785562 1810619 1884590 1935600 1990620 Varav elever i landstinget 7 6 7 8 8 Varav elever i landstinget 7 6 7 8 8 Summa 1785 1810 1884 1935 1990 Summa 1785 1810 1884 1935 1990

ANTAL ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Gymnasieelever - totalt 30 34 34 34 34 Varav elever på Roden gymnasiet 15 20 20 20 20 Varav elever i annan kommun 2 1 2 2 2 2 Varav elever i fristående verksamhet 13 12 12 12 12 Varav elever i landstinget 0 1 0 0 0 0 Summa 30 34 34 34 34

ANTAL ELEVER 61 PROGRAM MAJ 2017 Naturvetenskap 98 Ekonomi 119 Samhällsvetenskap 210 Teknik 85 HA 90 Vård och omsorg 59 Språkintroduktion (PUT 36 st, TF 40 st, Väddö 18 st 76 Migrationsverket betalar) Summa högskoleförberedande program 737

Bygg och anläggning 96 El och energi 81 Fordon och transport 117 Restaurang och livsmedel 4 Individuellt alternativ 25 Summa yrkesförberedande program 323 (inkl. introduktionsprogram inriktade mot programmen) Totalt Rodengymnasiet 1 060

PROGRAM ANTAL Naturbruk 7 Handel och administration 3 Hotell och restaurang 2 Media 0 IVP4 5 SUMMA 17

2 16.NÄMNDER

ANTAL ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 TrendenFOLKBOKFÖRDA med vikande I NORRTÄLJE antal KOMMUNelever i gymnasieåldernBOKSLUT har brutits ochBUDGET en ökningBUDGET kan ses från PLANår 2016. BefolkningsPLAN - prognosen visar på en fortsatt ökning även framöver av antal gymnasieelever. Befolkningsprognosen tar inte hänsyn Gymnasieelever - totalt 30 34 34 34 34 till antalet nyanlända och antalet elever kan därför öka ytterligare. Varav elever på Roden gymnasiet 15 20 20 20 20 EnVarav förändring elever i annan kan kommun ses i elevernas sökmönster. Färre 2elever söker 2sig till yrkesprogram2 och 2fler söker sig2 till de högskoleförberedandeVarav elever i fristående verksamhet programmen. På Rodengymnasiet13 fortsätter12 arbetet med12 att göra skolan12 attraktiv så12 att fler sökerVarav eleversig dit. i landstinget Med ökat elevunderlag kan utbudet breddas0 och fler0 få sina önskemål0 om utbildning0 tillgodosedda0 påANTAL hemmaplan. ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA 2016 2017 2018 2019 2020 SummaFOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN BOKSLUT30 BUDGET34 BUDGET34 PLAN34 PLAN34 AntaletGymnasieelever elever -inom totalt gymnasiesärskolan har minskat 30successivt. Trenden34 med 34få elever ser 34ut att fortsätta34 även underVarav eleverår 2018-2020. på Roden gymnasiet 15 20 20 20 20 Varav elever i annan kommun 2 2 2 2 2 ANTAL ELEVER RODENGYMNASIETSVarav elever i fristående verksamhet ENHETER 13 12 12 12 12 PROGRAM MAJ 2017 NorrtäljeVarav elever kommun i landstinget är huvudman för kommunens gymnasieskola,0 Rodengymnasiet.0 0 Skolan erbjuder0 även utbildning0 Naturvetenskap 98 inom gymnasiesärskola. I maj 2017 studerade 1 078 elever vid gymnasieskolan, varav 1 060 stycken är folkbok- Summa 30 34 34 34 34 fördaEkonomi i Norrtälje. 18 elever studerade vid gymnasiesärskolan, varav119 17 är folkbokförda i Norrtälje. Som huvudman förSamhällsvetenskap Rodengymnasiet ska kommunen följa upp verksamheten och210 fatta beslut om utbud och gymnasieorganisation samtTeknik om hur resurserna ska fördelas. Följande program erbjöds läsåret85 2016/17: HA 90 Vård och omsorg ANTAL59 ELEVER PROGRAM MAJ 2017 Språkintroduktion (PUT 36 st, TF 40 st, Väddö 18 st 76 MigrationsverketNaturvetenskap betalar) 98 SummaEkonomi högskoleförberedande program 737119 Samhällsvetenskap 210

ByggTeknik och anläggning 9685 ElHA och energi 8190 FordonVård och och omsorg transport 11759 Språkintroduktion (PUT 36 st, TF 40 st, Väddö 18 st Restaurang och livsmedel 476 Migrationsverket betalar) Individuellt alternativ 25 Summa högskoleförberedande program 737 Summa yrkesförberedande program 323 (inkl. introduktionsprogram inriktade mot programmen) TotaltBygg ochRodengymnasiet anläggning 1 96060 El och energi 81 Fordon och transport 117 Restaurang och livsmedel 4 Individuellt alternativ 25 Summa yrkesförberedande program 323 (inkl. introduktionsprogram inriktade mot programmen) Totalt Rodengymnasiet 1 060

Följande program inom gymnasiesärskolan erbjöds läsåret 2016/17:

PROGRAM ANTAL Naturbruk 7 Handel och administration 3 Hotell och restaurang 2 Media 0 IVP4 5 SUMMA 17 PROGRAM ANTAL Naturbruk 7 Vuxenutbildning Handel och administration 3 UtbildningsnämndenHotell och restaurang är även huvudman för Vuxenutbildningen, kommunal2 vuxenutbildning (Komvux) och Särskild UtbildningMedia för Vuxna (Särvux). Kursutbudet inom Vuxenutbildningen0 omfattar teoretiska kurser på både grundskole- ochIVP4 gymnasialnivå samt yrkeskurser. I egen regi erbjuds främst svenska5 som andra språk, matematik, engelska och svenska samt en vård- och omsorgsutbildning. Genom ett upphandlingssamarbete med andra kommuner SUMMA 17 erbjuds även ett omfattande kursutbud av såväl teoretiska som yrkesinriktade kurser. SFI-utbildningen bedrivs helt av en upphandlad verksamhet. Rektorn är utöver den egna verksamheten även uppföljningsansvarig för de upp- handlade kurser och utbildningar som bedrivs av nio utbildningsanordnare/skolor. För närvarande, maj 2017, läser 657 elever en eller flera kurser inom vuxenutbildningen, varav 312 är inskrivna på SFI. I den egna verksamheten ingår också Lärcentrum samt kommunens samordning av modersmål- och studiehandledningen. 62 2

2 16.NÄMNDER

16.6.1 Programpeng Programpengen för de nationella programmen fastställs av Kommuner i Stockholms län, KSL, och är den prislista utbildningsnämnden följer, enligt tidigare fattat beslut.

KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni 2017 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en genomsnittlig uppräkning på1,8 procent.

KOMMUNALA ENSKILDA UTFÖRARE PROGRAMPENG UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2018 2018 Barn- och fritidsprogrammet (BF) 80 907 85 761 Fritid- och hälsa (BFFRI) 80 907 85 761 Pedagogiskt arbete (BFPED) 80 907 85 761 Socialt arbete (BFSOC) 80 907 85 761 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 112 658 119 417 Husbyggnad (BAHUS) 112 658 119 417 Mark och anläggning (BAMAR) 112 658 119 417 Måleri (BAMAL) 112 658 119 417 Plåtslageri (BAPLA) 112 658 119 417 Anläggningsfordon (BAANL) ÅK 2 VT 178 397 189 101 Anläggningsfordon (BAANL) ÅK 2 HT 211 266 223 942 Anläggningsfordon (BAANL) ÅK 3 VT 178 397 189 101 Anläggningsfordon (BAANL) ÅK 3 HT 178 397 189 101 Ekonomiprogrammet (EK) 76 831 81 441 Ekonomi (EKEKO) 76 831 81 441 Juridik (EKJUR) 76 831 81 441 El- och energiprogrammet (EE) 107 719 114 182 Automation (EEAUT) 107 719 114 182 Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 107 719 114 182 Elteknik (EEELT) 107 719 114 182 Energiteknik (EEELT) 114 423 121 288 Estetiska programmet (ES) 104 850 111 141 Bild och formgivning (ESBIL) 104 850 111 141 Dans (ESDAN) 104 850 111 141 Teater (ESEST) 104 850 111 141 Estetik och media (ESEST) 108 948 115 485 Musik (ESMUS) 122 106 129 432 Fordons- och transportprogrammet (FT) 132 711 140 674 Godshantering (FTGOD) 132 711 140 674 Karosseri och lackering (FTKAR) 132 711 140 674 Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 132 711 140 674 Personbil (FTPER) 132 711 140 674 Transport (FTTRA) ÅK 2 VT 178 323 189 022 Transport (FTTRA) ÅK 2 HT 201 129 213 197 Transport (FTTRA) ÅK 3 VT 178 323 189 022 Transport (FTTRA) ÅK 3 HT 178 323 189 022 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 84 733 89 817 Administrativ service (HAADM) 84 733 89 817 Handel och service (HAHAN) 84 733 89 817 Hantverksprogrammet (HV) 105 466 111 794 Finsnickeri (HVFIN) 105 466 111 794 Florist (HVFLO) 105 466 111 794 Frisör (HVFRI) 105 466 111 794 Textil design (HVTEX) 105 466 111 794 Övriga hantverk 105 466 111 794 Hotell- och turismprogrammet (HT) 84 999 90 099 Hotell och konferens (HTHOT) 84 999 90 099 63

3 16.NÄMNDER

KOMMUNALA ENSKILDA UTFÖRARE PROGRAMPENG UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2018 2018 Turism och resor (HTTUR) 84 999 90 099 Humanistiska programmet (HU) 77 124 81 751 Kultur (HUKUL) 77 124 81 751 Språk (HUSPR) 77 124 81 751 Industritekniska programmet (IN) 139 113 147 460 Driftsäkerhet och underhållsteknik 139 113 147 460 Processteknik 139 113 147 460 Produkt och maskinteknik 139 113 147 460 Svetsteknik 139 113 147 460 Naturbruksprogrammet (NB) 162 783 172 550 Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL 201 515 213 606 Skog Riksprislista Riksprislista Trädgård 201 515 213 606 Naturvetenskapliga programmet (NA) 84 980 90 079 Naturvetenskap 84 980 90 079 Naturvetenskap och samhälle 84 980 90 079 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 124 756 132 241 Bageri och konditor 124 756 132 241 Färskvaror, delikatess och catering 124 756 132 241 Kök och servering 124 756 132 241 Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 76 658 81 257 Beteendevetenskap 76 658 81 257 Samhällsvetenskap 76 658 81 257 Medier, info och kommunikation (SAMED) ÅK 2 VT 86 506 91 696 Medier, info och kommunikation (SAMED) ÅK 2 HT 91 430 96 916 Medier, info och kommunikation (SAMED) ÅK 3 VT 86 506 91 696 Medier, info och kommunikation (SAMED) ÅK 3 HT 86 506 91 696 Teknikprogrammet (TE) 89 154 94 503 Design och produktionsutveckling 89 154 94 503 Indformations- och mediateknik 89 154 94 503 Produktionsteknik 89 154 94 503 Samhällsbyggande och miljö 89 154 94 503 Teknikvetenskap 89 154 94 503 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 109 085 115 630 Fastighet 109 085 115 630 Kyl- och värmepumpsteknik 109 085 115 630 Ventilationsteknik 109 085 115 630 VVS 109 085 115 630 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 85 066 90 170 Språkintroduktion (IMSPR) 122 631 129 989 Individuellt alternativ (IMIND) 119 291 126 448 Profi ltillägg per elev Tilläggsersättning Lagidrott 17 125 18 153 Tilläggsersättning Individuell idrott 20 550 21 783 Tilläggsersättning Modersmål 8 472 8 980

KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE PROGRAMPENG UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2018 2018 Yrkesprogram och inriktning (IMPRO) Barn- och fritidsprogrammet (BF) 84 079 89 124 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 116 253 123 228 El- och energiprogrammet (EE) 110 741 117 385 Fordons- och transportprogrammet (FT) 136 380 144 563 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 88 175 93 466 64

4 KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE PROGRAMPENG UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2018 2018 Hantverksprogrammet (HV) 108 429 114 935 Hotell- och turismprogrammet (HT) 88 175 93 466 Industritekniska programmet (IN) 141 738 150 242 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 127 752 135 417 Naturbruksprogrammet (NB) 165 055 174 958 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 112 527 119 279 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 88 175 93 466 Yrkesintroduktion (IMYRK) Barn- och fritidsprogrammet (BF) 101 134 107 202 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 140 823 149 272 El- och energiprogrammet (EE) 134 649 142 728 Fordons- och transportprogrammet (FT) 165 889 175 842 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 105 916 112 271 Hantverksprogrammet (HV) 131 833 139 742 Hotell- och turismprogrammet (HT) 106 249 112 624 Industritekniska programmet (IN) 173 891 184 325 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 155 945 165 302 Naturbruksprogrammet (NB) 203 479 215 687 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 136 356 144 538 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 106 333 112 712 Preparand (År 1) IMPRE Ekonomiprogrammet (EK) 85 531 90 663 Naturvetenskapliga programmet (NA) 93 680 99 301 Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 85 358 90 479 Teknikprogrammet (TE) 97 854 103 725

TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR

KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2018 2018 Nivå 1 139 353 147 714 Nivå 2 200 300 212 318 Nivå 3 318 900 338 034 Nivå 4 400 100 424 106 Nivå 5 510 709 541 352

5 KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE PROGRAMPENG KOMMUNALUTFÖRARE ENSKILD(INKL 6% UTFÖRARE MOMS) PROGRAMPENG UTFÖRARE2018 (INKL 6%2018 MOMS) 2018 2018 Yrkesprogram och inriktning (IMPRO) Yrkesprogram och inriktning (IMPRO) Barn- och fritidsprogrammet (BF) 84 079 89 124 Barn- och fritidsprogrammet (BF) 84 079 89 124 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 116 253 123 228 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 116 253 123 228 El- och energiprogrammet (EE) 110 741 117 385 El- och energiprogrammet (EE) 110 741 117 385 Fordons- och transportprogrammet (FT) 136 380 144 563 Fordons- och transportprogrammet (FT) 136 380 144 563 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 88 175 93 466 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 88 175 93 466 16.NÄMNDER

KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE PROGRAMPENG KOMMUNALUTFÖRARE ENSKILD(INKL 6% UTFÖRARE MOMS) PROGRAMPENG UTFÖRARE2018 (INKL 6%2018 MOMS) 2018 2018 Hantverksprogrammet (HV) 108 429 114 935 Hantverksprogrammet (HV) 108 429 114 935 Hotell- och turismprogrammet (HT) 88 175 93 466 Hotell- och turismprogrammet (HT) 88 175 93 466 Industritekniska programmet (IN) 141 738 150 242 Industritekniska programmet (IN) 141 738 150 242 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 127 752 135 417 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 127 752 135 417 Naturbruksprogrammet (NB) 165 055 174 958 Naturbruksprogrammet (NB) 165 055 174 958 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 112 527 119 279 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 112 527 119 279 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 88 175 93 466 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 88 175 93 466 Yrkesintroduktion (IMYRK) Yrkesintroduktion (IMYRK) Barn- och fritidsprogrammet (BF) 101 134 107 202 Barn- och fritidsprogrammet (BF) 101 134 107 202 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 140 823 149 272 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 140 823 149 272 El- och energiprogrammet (EE) 134 649 142 728 El- och energiprogrammet (EE) 134 649 142 728 Fordons- och transportprogrammet (FT) 165 889 175 842 Fordons- och transportprogrammet (FT) 165 889 175 842 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 105 916 112 271 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 105 916 112 271 Hantverksprogrammet (HV) 131 833 139 742 Hantverksprogrammet (HV) 131 833 139 742 Hotell- och turismprogrammet (HT) 106 249 112 624 Hotell- och turismprogrammet (HT) 106 249 112 624 Industritekniska programmet (IN) 173 891 184 325 Industritekniska programmet (IN) 173 891 184 325 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 155 945 165 302 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 155 945 165 302 Naturbruksprogrammet (NB) 203 479 215 687 Naturbruksprogrammet (NB) 203 479 215 687 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 136 356 144 538 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 136 356 144 538 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 106 333 112 712 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 106 333 112 712 Preparand (År 1) IMPRE Preparand (År 1) IMPRE Ekonomiprogrammet (EK) 85 531 90 663 Ekonomiprogrammet (EK) 85 531 90 663 Naturvetenskapliga programmet (NA) 93 680 99 301 Naturvetenskapliga programmet (NA) 93 680 99 301 Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 85 358 90 479 Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 85 358 90 479 Teknikprogrammet (TE) 97 854 103 725 Teknikprogrammet (TE) 97 854 103 725

TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR KOMMUNAL ENSKILD UTFÖRARE KOMMUNALUTFÖRARE ENSKILD(INKL 6% UTFÖRARE MOMS) UTFÖRARE2018 (INKL 6%2018 MOMS) 2018 2018 Nivå 1 139 353 147 714 Nivå 1 139 353 147 714 Nivå 2 200 300 212 318 Nivå 2 200 300 212 318 Nivå 3 318 900 338 034 Nivå 3 318 900 338 034 Nivå 4 400 100 424 106 Nivå 4 400 100 424 106 Nivå 5 510 709 541 352 Nivå 5 510 709 541 352

Programpengen inom individuella alternativet, språkintroduktion, yrkesintroduktion (IMYRK), preparandutbildning (IMPRE) och tilläggsbelopp för gymnasiesärskoleelever ligger utanför KSL:s prislista och beslutas av kommunfull- mäktige. Till utförare i enskild regi utgår momskompensation med sex procent på beslutade priser.

Priserna för yrkesintroduktion och preparandutbildning utgår från KSL:s prislista med ett enhetligt tillägg som är lika oavsett program.

Yrkesintroduktionens programpeng har räknats fram enligt principen att yrkesintroduktion ska ha 25 procent högre undervisningskostnad än de nationella programmet.5 Preparand utbildningen, det nationella programmets elevpeng5 höjs med 8 700 kronor. Beloppet är det som skolverket beslutat att kommuner är skyldiga att betala om en elev har underkänt i de tre ämnena matematik, svenska och engelska.

Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan. Grundbelopp betalas utifrån gymnasieskolans programpeng. Tilläggsbeloppen är uppräknade enligt planeringsförutsättningarna och är de samma för grundskolan som för gymnasieskolan. Nivåpengen inom särskolan har omfördelats mellan nivåerna för att bättre möta elevernas behov. Omfördelningen ryms inom ram. 65 66 16.NÄMNDER

16.7 Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet (dock inte den översiktliga planeringen, detaljplaneringen mm) och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör också de övriga uppgifterna som enligt annan lag ska fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister och förordning om fastighetsregister.

Bygg och miljönämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (exklusive naturvård), exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, foderlagen, strålskyddslagen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen. Även i Norrtälje kommun finns ett stort behov av nya bostäder. Under förutsättning att byggbar mark finns2016 tillgänglig 2017förväntas en 2018stabil utveckling2019 i antal bygglov2020 för en-DRIFTBUDGET, och flerbostadsprojekt TKR i kommunen. BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 201645 232 201742 740 201844 917 201946 444 202048 023 KostnaderDRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT-51 245 BUDGET-58 940 BUDGET-62 617 PLAN-64 244 PLAN-65 923 2016 2017 2018 2019 2020 VaravDRIFTBUDGET,Intäkter kapitalkostnader TKR BOKSLUT45-555 232 BUDGET42-568 740 BUDGET44-713 917 PLAN46-713 444 PLAN48-713 023 NettoKostnaderIntäkter -5145-6 013245232 -16-5842 200940740 -17-6244 700617917 -17-6446 800244444 -17-6548 900923023 VaravKostnader kapitalkostnader -51-555 245 -58-568 940 -62-713 617 -64-713 244 -65-713 923 FörändringKostnader i tkr -51 245 -58 940 -62-1 500617 -64-100 244 -65-100 923 NettoVarav kapitalkostnader -6-555 013 -16-568 200 -17-713 700 -17-713 800 -17-713 900 FörändringVarav kapitalkostnader i % -555 -568 9,26%-713 0,56%-713 0,56%-713 FörändringNetto i tkr -6 013 -16 200 -17-1 700500 -17-100 800 -17-100 900

Förändring i tkr% 9,26%-1 500 0,56%-100 0,56%-100 Förändring i % 9,26% 0,56% 0,56%

Nettokostnadsökningen mellan budget 2017 och budget 2018 avser flytt av 2018kostnader för2019 GIS från kommunsty2020 - relsenSPECIFIKATION till Bygg- AV och KOSTNADS- miljö. Det OCH är INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, ingen utökning för kommunen. TKR BUDGET PLAN PLAN Prisuppräkning, netto 2018-300 2019-100 2020-100 GISSPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-1200 PLAN 0 PLAN 0 2018 2019 2020 Prisuppräkning,SPECIFIKATION netto AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-300 PLAN-100 PLAN-100 Summa,SPECIFIKATION tkr AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-1500 PLAN-100 PLAN-100 GISPrisuppräkning, netto -1200-300 -1000 -1000 Summa,GIS tkr -1500-1200 -1000 -1000

Summa, tkr -1500 -100 -100

Ökade kostnader för antal ärenden finansieras genom2016 intäkter. 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN

Nämnd 2016-1 073 2017-1 300 2018-1 300 2019-1 350 2020-1 350 SekreterareDRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT48 BUDGET-646 BUDGET-660 PLAN-680 PLAN-700 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGETBygglovNämnd PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT-16 291073 BUDGET10-1 362300 BUDGET10-1 851300 PLAN11-1 300350 PLAN11-1 721350 Mät-NämndSekreterare och kart -3-1 54107348 -5-1-646 494300 -6-1-660 394300 -6-1-680 500350 -6-1-700 589350 MiljöSekreterareBygglov och hälsoskydd/ Livsmedel -56 82829148 10-6-646 478362 10-6-660 847851 11-6-680 926300 11-6-700 969721 LedningBygglovMät- och och kart stab -1-36 791291541 -1210-5 519362494 -1310-6 220851394 -1311-6 504300500 -1311-6 873721589 MiljövårdMät-Miljö och karthälsoskydd/ Livsmedel -3-5-119 541828 -5-6-125 494478 -6-130 394847 -6-140 500926 -6-140 589969 MiljöLedning och och hälsoskydd/ stab Livsmedel -5-1 828791 -12-6 478519 -13-6 847220 -13-6 926504 -13-6 969873 SummaMiljö och nämnd hälsoskydd/ Livsmedel -6-5 013828 -16-6 200478 -17-6 700847 -17-6 800926 -17-6 900969 LedningMiljövård och stab -1-119 791 -12-125 519 -13-130 220 -13-140 504 -13-140 873 MiljövårdSumma nämnd -6-119 013 -16-125 200 -17-130 700 -17-140 800 -17-140 900

Summa nämnd -6 013 -16 200 -17 700 -17 800 -17 900

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN

InvesteringINVESTERINGRAM möbler/inventarier NYINVESTERING, 2018400 2019400 2020400 2021400 2022400 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 Investering möbler/inventarier 400 400 400 400 400 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 400 400 400 400 400

1 1 16.NÄMNDER

16.7.1 Taxor och avgifter

Taxa och taxebestämmelser enligt miljöbalken i bilaga 3 Plan- och bygglovstaxa i bilaga 4 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i bilaga 5 Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i bilaga 6 Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område i bilaga 7

Timavgift Livsmedelskontroll 2017 Österåker 1220 kronor Upplands Bro 1290 kronor Upplands Väsby 1127 kronor SRMH (dvs Täby+Vaxholm) 1250 kronor Danderyd 1290 kronor

Timavgift Miljöbalken 2017 Österåker 1105 kronor Upplands Bro 1160 kronor Upplands Väsby 1127 kronor SRMH (dvs Täby+Vaxholm) 1240 kronor Danderyd 1149 kronor

För plan- och bygglovstaxan är det svårare att jämföra då taxeupplägget varierar kraftigt mellan respektive kommun. De flesta av de ovanstående kommunerna använder taxeupplägget med formelberäkning utifrån faktorer, milliprisbasbelopp (mPBB), areafaktorer och så vidare. Följande uppskattning har dock gjorts:

Avgift bygglov 2017 nybyggnad enbostadshus ingen avvikelse ifrån detaljplanen Österåker 130 -190 m2 = 22 700 kronor Upplands Väsby under 200 m2 = 26 091 kronor Täby under 180 m2 = 33 400 kronor (över 180 m2 = 39 400 kronor) Danderyd under 200 m2 = 22 633 kronor

Förslag Norrtälje 2018 storleksoberoende 19 320 kronor

68 69 16.NÄMNDER

16.8 Kultur- och fritidsnämnd

Grunden för kulturoch fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt till att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kulturoch fritidsaktiviteter. Det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. Verksamheter riktade för barn och unga prioriteras. Det innebär inte att andra grupper utesluts, utan att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

På badhusen väntas förändringar som tar sig uttryck i att badusen allt mer blir en mötesplats för människor med olika bakgrunded. Ökade besökssiffror är att förvänta i takt med att kommunens befolkning ökar, liksom ett utökat och förnyat utbud av motionsformer och utbildningar. Ett nytt badhus i Hallstavik planeras.

Kommunens folkbiblioteksverksamhet är en central komponent för att skapa en sammanhållen kommun där allas lika värde tillgodoses och där demokratin stärks. Biblioteken fokuserar särskilt på barn och ungas utveckling och därför behövs samarbete med barn- och utbildningskontoret. En omställning, där verksamheten i glesbygden i allt högre grad utgår från mobila enheter i form av biblioteksbussar, innebär både en kvalitetsförbättring och lägre kostnader.

Stödet till idrottsföreningar och idrottsanläggningar som utgör en god grund för kommunens folkhälsa och in- vånarnas välbefinnande. Verksamheten fortsätter att ständigt utvecklas för att möta ungdomars efterfrågan och behov i takt med att de sociala beteendemönstren förändras och tar sig nya uttryck. När det gäller friluftsliv och idrott syns en trend av att invånarna önskar större och annorlunda tillgång till friluftsliv och idrottsanläggningar. Anläggningarna behöver vara utformade för att möta den ökade befolkningen och med medvetenhet om genus och de yngre generationernas livsstil. I en tid då stillasittandet ökar behövs vid sidan av de traditionella anlägg- ningarna och stödet till föreningslivet också andra och större satsningar på att skapa attraktiva möjligheter för spontanidrott för invånare i alla åldrar.

Utbudet av kulturupplevelser i form av offentlig konst, evenemang, stöd till föreningar och på Norrtälje museum och konsthall är en viktig del för att invånarna ska trivas i Norrtälje. En ny arena för scenkonst i Norrtälje stad och fler platser där invånarna själva kan utöva kultur och föra mellanmänskliga samtal kan påverka kulturlivet positivt och bidra till att Norrtälje är en attraktiv plats att bo på med en hållbar framtid.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 17 235 15 833 17 617 17 617 17 617 Kostnader -138 668 -145 033 -150 917 -152 117 -153 617 Varav kapitalkostnader -1 556 -1 328 -1 826 -1 676 -1 362 Netto -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000

Förändring i tkr -7 767 -4 100 -1 200 -1 500 Förändring i % -6,4% 3,2% 0,9% 1,1%

Sportcentrums verksamhet ﬁ nns inräknad i budgetram.

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Löneuppräkning -1 280 -1 440 -1 480 Internhyror -1 160 -1 590 -1 670 Internränta 1 900 Kapitalkostnader på investeringar -545 -670 -575 Samverkan stiftelser -550 Sportcentrum -3 500 Hallstavik folkhälsopark med skatepark -300 Kommunikatör -350 Ung fritid, utökning verksamhet -300 Intäkter bad 1 115 Intäkter lokalupplåtelse 200 Omställningar lokaler 240 960 70 Konsultmedel bibliotek 200 Neddragning en tjänst, central administration 755 Ram controller och ekonomiassistent -525 Övriga omställningar 1 540 2 225

Summa, tkr -4 100 -1 200 -1 500

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kultur- och fritidskontor -8 217 -9 119 -9 390 -8 224 -6 349 Bad -26 215 -27 751 -26 587 -27 619 -28 705 Idrott -40 196 -43 630 -47 404 -47 985 -49 140 Bibliotek -24 898 -25 280 -25 369 -25 798 -26 404 Kultur -11 023 -11 090 -11 578 -11 753 -11 934 Ung fritid -10 884 -12 330 -12 972 -13 121 -13 468 Summa nämnd -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier/konst 400 400 150 150 150

1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 17 235 15 833 17 617 17 617 17 617 Kostnader -138 668 -145 033 -150 917 -152 117 -153 617 Varav kapitalkostnader -1 556 -1 328 -1 826 -1 676 -1 362 Netto -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000

Förändring i tkr -7 767 -4 100 -1 200 -1 500 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring i % -6,4% 3,2% 0,9% 1,1% DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 16.NÄMNDER201617 235 201715 833 201817 617 201917 617 202017 617 SportcentrumsDRIFTBUDGET, TKR verksamhet fi nns inräknad i budgetram.BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kostnader -138 668 -145 033 -150 917 -152 117 -153 617 Intäkter 17 235 15 833 17 617 17 617 17 617 Varav kapitalkostnader -1 556 -1 328 -1 826 -1 676 -1 362 Kostnader -138 668 -145 033 -150 917 -152 117 -153 617 Netto -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000 Varav kapitalkostnader -1 556 -1 328 -1 826 -1 676 -1 362 2018 2019 2020 Förändring i tkr -7 767 -4 100 -1 200 -1 500 NettoSPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR,-121 TKR 433 -129 200 BUDGET-133 300 PLAN-134 500 PLAN-136 000 Förändring i % -6,4% 3,2% 0,9% 1,1% FörändringLöneuppräkning i tkr -7 767 -1-4 280100 -1 440200 -1 480500 SportcentrumsFörändringInternhyror i % verksamhet fi nns inräknad i budgetram. -6,4% -13,2% 160 -10,9% 590 -11,1% 670 Internränta 1 900 Sportcentrums verksamhet fi nns inräknad i budgetram. Kapitalkostnader på investeringar -545 -670 -575 Samverkan stiftelser -550 Sportcentrum 2018-3 500 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Hallstavik folkhälsopark med skatepark -300 Löneuppräkning 2018-1 280 2019-1 440 2020-1 480 KommunikatörSPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET-350 PLAN PLAN Internhyror -1 160 -1 590 -1 670 UngLöneuppräkning fritid, utökning verksamhet -1-300 280 -1 440 -1 480 Internränta 1 900 IntäkterInternhyror bad -11 115160 -1 590 -1 670 Kapitalkostnader på investeringar -545 -670 -575 IntäkterInternränta lokalupplåtelse 1 200900 Samverkan stiftelser -550 OmställningarKapitalkostnader lokaler på investeringar -545240 -670960 -575 Sportcentrum -3 500 KonsultmedelSamverkan stiftelser bibliotek -550200 Hallstavik folkhälsopark med skatepark -300 NeddragningSportcentrum en tjänst, central administration -3 755500 Kommunikatör -350 RamHallstavik controller folkhälsopark och ekonomiassistent med skatepark -525-300 Ung fritid, utökning verksamhet -300 ÖvrigaKommunikatör omställningar -350 1 540 2 225 Intäkter bad 1 115 Ung fritid, utökning verksamhet -300 IntäkterSumma, lokalupplåtelse tkr -4 200100 -1 200 -1 500 Intäkter bad 1 115 Omställningar lokaler 240 960 Intäkter lokalupplåtelse 200 UtökningKonsultmedel av bibliotek ung fritids verksamhet med 300 000 kronor, samverkan med stiftelser200 med 550 000 kronor och budgetOmställningar för Sportcentrum lokaler på 3,5 miljoner kronor ingår i budgetramen. 240 960 Neddragning en tjänst, central administration 755 Konsultmedel bibliotek 2016 2017 2018200 2019 2020 Ram controller och ekonomiassistent -525 DeNeddragningDRIFTBUDGET omställningar en PERtjänst, somVERKSAMHET, central kultur- administration och NETTO, fritidsnämnden TKR planerarBOKSLUT att genomföraBUDGET underBUDGET planperioden755 PLAN är att öka intäkternaPLAN inomÖvriga badverksamheten omställningar avseende badavgifter med 1,1 miljoner kroner, öka intäkter för lokalupplåtelse1 540 2 225med RamKultur- controller och fritidskontor och ekonomiassistent -8 217 -9 119 -9-525 390 -8 224 -6 349 200 000, genomföra omställningar vad gäller lokaler, minska konsultmedel inom biblioteksverksamhet samt Summa,Bad tkr -26 215 -27 751 -26-4 100587 -27-1 200619 -28-1 500705 neddragningÖvriga omställningar av en tjänst inom central administration. 1 540 2 225 Idrott -40 196 -43 630 -47 404 -47 985 -49 140 Summa, tkr -4 100 -1 200 -1 500 Kultur-Bibliotek och fritidsnämnden har tillförts 525 000 för en-24 halvtids 898 controllertjänst-25 280 -25(50 369 procent) samt-25 798 en deltidstjänst-26 404 (25Kultur procent) avseende ekonomiassistent och avser-11 en 023 ramjustering-11 090 mellan kommunstyrelsen-11 578 -11 753 och kultur--11 934och fritidsnämnden.Ung fritid 2016-10 884 2017-12 330 2018-12 972 2019-13 121 2020-13 468 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Summa nämnd -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000 Kultur- och fritidskontor 2016-8 217 2017-9 119 2018-9 390 2019-8 224 2020-6 349 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Bad -26 215 -27 751 -26 587 -27 619 -28 705 Kultur- och fritidskontor -8 217 -9 119 -9 390 -8 224 -6 349 Idrott -40 196 -43 630 -47 404 -47 985 -49 140 Bad -26 215 -27 751 -26 587 -27 619 -28 705 Bibliotek -24 898 -25 280 -25 369 -25 798 -26 404 INVESTERINGRAMIdrott NYINVESTERING, 2018-40 196 2019-43 630 2020-47 404 2021-47 985 2022-49 140 Kultur -11 023 -11 090 -11 578 -11 753 -11 934 SPECIFICERING,TKRBibliotek PLAN-24 898 PLAN-25 280 PLAN-25 369 PLAN-25 798 PLAN-26 404 Ung fritid -10 884 -12 330 -12 972 -13 121 -13 468 InvesteringKultur möbler/inventarier/konst -11 400023 -11 400090 -11 150578 -11 150753 -11 150934 Summa nämnd -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000 Ung fritid -10 884 -12 330 -12 972 -13 121 -13 468 Summa nämnd -121 433 -129 200 -133 300 -134 500 -136 000

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN InvesteringINVESTERINGRAM möbler/inventarier/konst NYINVESTERING, 2018400 2019400 2020150 2021150 2022150 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier/konst 1400 400 150 150 150 16.8 .1 Taxor och avgifter

Avgifter för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt Ung fritid finns i bilaga 8. 1 1 71 72 16.NÄMNDER

16.9 Socialnämnd

Socialnämndens verksamhet finns till för invånarna i Norrtälje kommun och ska arbeta uppsökande, utreda behov av och erbjuda individuellt anpassade socialtjänstinsatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande och ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Insatserna stimulerar till ett självständigt, värdigt och tryggt liv där grunden är alla människors lika värde. Höga förväntningar på organisation, medarbetare och invånare genererar en flexibel och ändamålsenlig socialtjänst av hög kvalitet.

Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, döds- boanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, missbruks- och beroendevård för vuxna över 20 år, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våld, insatser för barn och unga upp till 20, flyktingmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, serveringstillstånd och boende för ensamkommande barn.

Antalet invånare i kommunen ökar och behovet av bostäder likaså. Kommunen har behov av skyddade boenden för våldsutsatta personer. Bostad är en viktig del i arbetet med våld i nära relationer, boenden till nyanlända samt andra målgrupper som står utanför bostadsmarknaden. Socialförvaltningen kommer under 2018 se över befintliga boenden så att dessa nyttjas på ett effektivt sätt samt bevaka möjligheterna att hitta nya boendealternativ.

Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara hög under 2017 och 2018. Det förväntas bidra till minskade kostnader för utbetalning av försörjningsstöd när fler invånare kommer i arbete. Socialförvaltningen samverkar med arbetsförmedling, andra myndigheter och organisationer för att möjlig- göra att invånare som varit beroende av försörjningsstöd under lång tid får möjlighet att komma ut i arbete eller annan sysselsättning. Arbetet med etableringsinsatser för att få ut nyanlända och andra som står utanför arbetsmarknaden i arbete kommer att intensifieras.

Utveckling av digitala lösningar pågår. Utveckling av digitalisering och dagens arbetssätt kommer att leda till för- bättrade möjligheter för klienter att snabbare få kontakt med socialtjänsten. De planerade lösningarna förväntas även ge klienter fler valmöjligheter, ökad delaktighet och bidra till ökad frihet samt ge socialförvaltningen förut- sättningar att använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Digitalisering är en förutsättning till en hållbar utveckling.

Utifrån arbetet med ständiga förbättringar kommer nämndens kvalitetsledningssystem Fyren säkerställa rätts- säkerhet och trygghet samt bidra till personalens engagemang och delaktighet.

För att säkerställa rätt kompetens har karriärvägar och en lönetrappa där antal år som en socialsekreterare arbetar på socialförvaltningen kommer att innebära en positiv löneutveckling. Åtgärden förväntas bidra till att fler socialsekreterare väljer att arbeta kvar i kommunen och att behovet av att anlita konsulter minskar. Vidare kommer arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan prioriteras och färdigställas inför 2018.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 160 075 167 363 103 660 103 660 105 826 Kostnader -342 986 -381 163 -331 660 -342 160 -356 026 Varav kapitalkostnader -534 -878 -776 -776 -776 Netto -182 911 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200

Förändring i tkr -30 889 -14 200 -10 500 -11 700 Förändring i % 16,9% 6,6% 4,6% 4,9%

FörDRIFTBUDGET 2018 förväntas såväl intäkter som kostnader reduceras utifrån minskat mottagande2018 av ensamkommande2019 2020 barn, vilkenBERÄKNADE är den STORA verksamhet KOSTNADS- som OCH påverkar INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, nämndens budget TKR i störst utsträckning.BUDGET Budget PLANför ensamkommandePLAN barnEffektivisering bygger försörjningsstödpå antaganden om volymer vilka är svåra att bedöma och utgör en 1risk 100 i sig. Effektivisering vuxna missbrukare 700 Vidare påverkar verksamhetsförändringar, satsningar och effektiviseringar enligt specificering nedan. Effektivisering LSS, barn ocu unga 3 400 Effektivisering konsultkostnader 5 000 Intäktsfi nansiering Resurspoolen 1 200 Extratjänster och praktikplatser -4 005 Feriearbete -2 000 Lönetrappa socialsereterare -9 100 -600 -600 Förstärkning ökat antal ärenden barn och unga -1 215 Nya arbetssätt digitalisering -550 2 000 Försörjningsstöd fl ykingverksamhet -1 900 -11 900 -6 100 73 Skyddat boende, försörjningsstöd -1 500 Från ÖP till VP 200 Kostnads- och prisökning enl uppräkning -4 608 -6 900 -7 200 Teknisk justering lägre ränta 100 Controller och kommunikatör -1 022 Effektivisering enligt plan 0 6 900 2 200 Summa, tkr -14 200 -10 500 -11 700

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Nämnd -1 373 -1 307 -1 341 -1 341 -1 369 Nämndsekreterare -202 -697 -696 -696 -711 Alkoholtillstånd -27 0 0 0 0 Institution vuxna -8 970 -9 454 -9 643 -9 643 -9 845 Institution barn och unga -29 548 -34 966 -33 117 -33 117 -33 810 Familjehem vuxna -1 214 -1 653 -1 694 -1 694 -1 730 Familjehem barn och unga -24 262 -25 323 -26 697 -26 697 -27 255 Öppna insatser vuxna -7 489 -6 366 -5 832 -5 832 -5 954 Öppna insatser barn och unga -13 202 -14 244 -14 370 -14 370 -14 671 Övriga insatser vuxna -5 165 -2 397 -3 980 -3 980 -4 064 Ekonomiskt bistånd -48 419 -52 004 -47 523 -45 523 -46 476 Familjerätt -3 481 -4 160 -4 888 -4 888 -4 991 Flyktingmottagning 26 113 3 110 313 -11 587 -17 930 Sysselsättningsåtgärder -7 098 -8 932 -10 104 -10 104 -10 315 Bostad -2 096 -1 214 -1 862 -1 862 -1 901 Gemensamma verksamheter -56 480 -54 193 -66 564 -67 164 -69 179

Summa nämnd -182 913 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200

1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 160 075 167 363 103 660 103 660 105 826 Kostnader -342 986 -381 163 -331 660 -342 160 -356 026 Varav kapitalkostnader -534 -878 -776 -776 -776 Netto -182 911 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200 16.NÄMNDER Förändring i tkr -30 889 -14 200 -10 500 -11 700 Förändring i % 16,9% 6,6% 4,6% 4,9%

DRIFTBUDGET 2018 2019 2020 BERÄKNADE STORA KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Effektivisering försörjningsstöd 1 100 Effektivisering vuxna missbrukare 700 Effektivisering LSS, barn ocu unga 3 400 Effektivisering konsultkostnader 5 000 Intäktsfi nansiering Resurspoolen 1 200 Extratjänster och praktikplatser -4 005 Feriearbete -2 000 Lönetrappa socialsereterare -9 100 -600 -600 Förstärkning ökat antal ärenden barn och unga -1 215 Nya arbetssätt digitalisering -550 2 000 Försörjningsstöd fl ykingverksamhet -1 900 -11 900 -6 100 Skyddat boende, försörjningsstöd -1 500 Från ÖP till VP 200 Kostnads- och prisökning enl uppräkning -4 608 -6 900 -7 200 Teknisk justering lägre ränta 100 Controller och kommunikatör -1 022 Effektivisering enligt plan 0 6 900 2 200 Summa, tkr -14 200 -10 500 -11 700

Socialnämnden har intensifierat arbetet med digitalisering och förväntas under 2018 kunna göra satsningar på såväl tekniska lösningar som på att förändra och effektivisera arbetssätt.

I syfte att behålla erfarna socialsekreterare kommer 2016även lojalitetspåslag2017 i form2018 av lönetrappa2019 finansieras2020 i budget förDRIFTBUDGET 2018-2020. PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Nämnd -1 373 -1 307 -1 341 -1 341 -1 369 Volymer avseende barn och unga med insatser enligt ramen för LSS förväntas att sjunka på motsvarande 3,4 Nämndsekreterare -202 -697 -696 -696 -711 miljoner kronor. Alkoholtillstånd -27 0 0 0 0 I Institutionförutsättningarna vuxna finns även utmaningar i form av verksamhetseffektiviseringar.-8 970 -9 454 -9 643 Exempelvis-9 643kommer socialför-9 845 - valtningenInstitution barn se och över unga kostnadsökningarna inom olika områden.-29 548 -34 966 -33 117 -33 117 -33 810 Familjehem vuxna -1 214 -1 653 -1 694 -1 694 -1 730 Arbetet med att få ut personer i egen försörjning fortsätter under planperioden. Trygghetsanställning, OSA, Familjehem barn och unga -24 262 -25 323 -26 697 -26 697 -27 255 lönebidrag och extratjänster kommer utöver arbetstagarnas inkludering att bidra med ökade intäkter för nämnden samtÖppna skapa insatser mervärde vuxna till kommunen i form av arbete-7 489 som annars-6 366 inte skulle-5 prioriteras. 832 -5Även 832 kostnader-5 954 för försörjningsstödÖppna insatser barn förväntas och unga sjunka när fler får arbete.-13 202 -14 244 -14 370 -14 370 -14 671 Övriga insatser vuxna -5 165 -2 397 -3 980 -3 980 -4 064 InomEkonomiskt flyktingverksamheten bistånd finns behov av förstärkning-48 419 kring försörjningsstöd-52 004 -47 avseende523 ersättning-45 523 för-46 perioden 476 mellanFamiljerätt ankomst och etableringsplan. Detta utifrån att-3 481 handläggningstiden-4 160 hos-4 888arbetsförmedling-4 888 uppgår-4 991till i genomsnitt fyra månader. För plan 2019-2020 antas schablonersättningarna vara förbrukade varför ytterligare Flyktingmottagning 26 113 3 110 313 -11 587 -17 930 medel tillskjutits. Sysselsättningsåtgärder -7 098 -8 932 -10 104 -10 104 -10 315 SocialnämndenBostad har även fått förstärkt budget om 1,5-2 096 miljoner kronor-1 214 för att-1 tillgodose 862 behovet-1 862 av tillfälliga-1 901 boendenGemensamma för våldsutsattaverksamheter personer. -56 480 -54 193 -66 564 -67 164 -69 179

Summa nämnd -182 913 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200

74 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 160 075 167 363 103 660 103 660 105 826 Kostnader -342 986 -381 163 -331 660 -342 160 -356 026 Varav kapitalkostnader -534 -878 -776 -776 -776 Netto -182 911 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200

Förändring i tkr -30 889 -14 200 -10 500 -11 700 Förändring i % 16,9% 6,6% 4,6% 4,9%

Summa nämnd -182 913 -213 800 -228 000 -238 500 -250 200

VOLYMER/ANTAL

VOLYMER/VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020 VÅRDDYGN/BOENDEDYGN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Institutionsplaceringar, vuxna 5 682 5 606 5 606 5 606 5 606 VOLYMER/ANTALArvoderade familjehem, vuxna 1130 237 237 237 237 KonsulentstöddaVOLYMER/VERKSAMHET famljehem, vuxna 2016332 20171 011 20181 011 20191 011 20201 011 ExterntVÅRDDYGN/BOENDEDYGN stödboende, vuxna BOKSLUT3 713 BUDGET2 990 BUDGET1 972 PLAN1 972 PLAN1 972 InstitutionsplaceringarInstitutionsplaceringar, barnvuxna och unga 5 489682 95 314606 85 846606 85 846606 85 846606

Arvoderade familjehem, barnvuxna o unga 19 839130 23 880237 23 880237 23 880237 23 880237 Konsulentstödda famljehem, barnvuxna 4 274332 51 081011 41 511011 41 511011 41 511011 EnsamkommandeExternt stödboende, barn, vuxna egen regi 163 188713 232 944990 151 742972 151 742972 151 742972 Ensamkommande,Institutionsplaceringar extern barn regi och unga 5 489i.u 369 496314 238 098846 238 098846 238 098846 Arvoderade familjehem, barn o unga 19 839 23 880 23 880 23 880 23 880 DenKonsulentstödda största förändringen famljehem, barn avseende volymer för 20184 274 ligger i verksamheten5 081 4för 511 ensamkommande4 511 barn4 511 där antagandetEnsamkommande är att barn, antal egen barnregi som kommer till kommunen16 188 bedöms23 bli 944 allt färre.15 Vidare 742 antas15 antal 742 vårddygn15 742 för barn på institution och konsulentstödda familjehem bli färre till följd av färre placeringar vilka bedöms rymmas Ensamkommande, extern regi i.u 36 496 23 098 23 098 23 098 MÅTT/À-PRISERinom ramen för LSS.

2016 2017 20187 2019 2020 UnderMÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET 2017 har verksamheten för vuxna missbrukare fått tillgång till 5 boendeplatser i egen regi. Nettoeffekten BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN blir färre antal boendedygn i externt stödboende. Institutionsplaceringar, vuxna 1 900 1 900 2 000 2 000 2 100 MÅTT/À-PRISERArvoderade familjehem, vuxna 3 900 2 100 2 100 2 100 2 100

Konsulentstödda famljehem, vuxna 20162 300 20171 500 201871 500 20191 500 20201 500 MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET Externt stödboende, vuxna BOKSLUT1 300 BUDGET1 100 BUDGET1 200 PLAN1 200 PLAN1 300 InstitutionsplaceringarInstitutionsplaceringar, barnvuxna och unga 51 800900 41 100900 42 300000 42 300000 42 400100

Arvoderade familjehem, barnvuxna o unga 3 780900 2 580100 2 600100 2 620100 2 630100 Konsulentstödda famljehem, barnvuxna 2 200300 21 400500 21 500 21 500 21 600500 EnsamkommandeExternt stödboende, barn, vuxna egen regi 1 400300 1 200100 1 100200 1 100200 1 100300 Ensamkommande,Institutionsplaceringar extern barn regi och unga 5 800i.u 14 500100 14 200300 14 200300 14 200400 Arvoderade familjehem, barn o unga 780 580 600 620 630 Konsulentstödda famljehem, barn 2 200 2 400 2 500 2 500 2 600 INVESTERINGAREnsamkommande barn, egen regi 1 400 1 200 1 100 1 100 1 100

INVESTERINGRAMEnsamkommande, extern NYINVESTERING, regi 2018 i.u 20191 500 20201 200 20211 200 20221 200 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN DygnspriserMaskininvestering för resurspoolenvårddygn/boendedygn har i budget 20181 000 prisuppräknats. För 2019 beräknas dygnspriserna till samma nivå som 2017 effektiviseringar ska göras inom verksamheterna. INVESTERINGARInvestering IT och telefonapplikationer 200

SummaINVESTERINGRAM NYINVESTERING, 20181 200 2019200 2020200 2021200 2022200 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 75 Maskininvestering resurspoolen 1 000

Investering IT och telefonapplikationer 200

Summa 1 200 200 200 200 200

2 2 VOLYMER/ANTAL

VOLYMER/VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020 VÅRDDYGN/BOENDEDYGN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Institutionsplaceringar, vuxna 5 682 5 606 5 606 5 606 5 606 Arvoderade familjehem, vuxna 130 237 237 237 237 Konsulentstödda famljehem, vuxna 332 1 011 1 011 1 011 1 011 Externt stödboende, vuxna 3 713 2 990 1 972 1 972 1 972 Institutionsplaceringar barn och unga 5 489 9 314 8 846 8 846 8 846

Arvoderade familjehem, barn o unga 19 839 23 880 23 880 23 880 23 880 Konsulentstödda famljehem, barn 4 274 5 081 4 511 4 511 4 511 Ensamkommande barn, egen regi 16 188 23 944 15 742 15 742 15 742 Ensamkommande, extern regi i.u 36 496 23 098 23 098 23 098

MÅTT/À-PRISER

2016 2017 20187 2019 2020 MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Institutionsplaceringar, vuxna 1 900 1 900 2 000 2 000 2 100 Arvoderade familjehem, vuxna 3 900 2 100 2 100 2 100 2 100 Konsulentstödda famljehem, vuxna 2 300 1 500 1 500 1 500 1 500 Externt stödboende, vuxna 1 300 1 100 1 200 1 200 1 300 Institutionsplaceringar barn och unga 5 800 4 100 4 300 4 300 4 400

Arvoderade familjehem, barn o unga 780 580 600 620 630 Konsulentstödda famljehem, barn 2 200 2 400 2 500 2 500 2 600 Ensamkommande barn, egen regi 16.NÄMNDER1 400 1 200 1 100 1 100 1 100 Ensamkommande, extern regi i.u 1 500 1 200 1 200 1 200

INVESTERINGAR

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Maskininvestering resurspoolen 1 000

Investering IT och telefonapplikationer 200

Summa 1 200 200 200 200 200

16.9.1 Taxor och avgifter

AVGIFTER I ANSÖKNINGSÄRENDE, KR KOSTNAD AVGIFTER I ANSÖKNINGSÄRENDE, KR KOSTNAD Stadigvarande tillstånd Stadigvarande tillstånd Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte. 12 000 Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte. 12 000 Ansökan om godkännande av lokal för catering vid första anmälningstillfället 1 000 Ansökan om godkännande av lokal för catering vid första anmälningstillfället 1 000 Ansökan om godkännande av lokal för catering vid följande anmälningstillfällen 500 Ansökan om godkännande av lokal för catering vid följande anmälningstillfällen 500 Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment. 500 Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment. 500 Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid 4 000 Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid 4 000 Ansökan om stadigvarande utökning av serveringsyta 2 000 Ansökan om stadigvarande utökning av serveringsyta 2 000 Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta. 12 000 Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta. 12 000 Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent. 5 000 Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent. 5 000 Tillfälliga tillstånd Tillfälliga tillstånd Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten under mer än tre dagar. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. 6 500 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten under mer än tre dagar. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. 6 500 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten under högst tre dagar. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. 5 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten under högst tre dagar. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd. 5 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten vid årligen återkommande evenemang. Ansökan från samma verksamhetsutövare 3 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten vid årligen återkommande evenemang. Ansökan från samma verksamhetsutövare 3 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten i högst tre dagar. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd 3 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten i högst tre dagar. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd 3 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten i mer än tre dagar. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd 4 500 Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten i mer än tre dagar. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd 4 500 Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap per serveringstillfälle 500 Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap per serveringstillfälle 500 Ansökan om tillfällig utökning av sortiment 500 Ansökan om tillfällig utökning av sortiment 500 Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl. 11.00 – 01.00. 1 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl. 11.00 – 01.00. 1 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden. 2 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden. 2 2 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta i högst tre dagar 1 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta i högst tre dagar 1 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta i fl er än tre dagar 2 000 Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta i fl er än tre dagar 2 000 Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta tillkommer avgift förutom ovanstående grundavgifter 2 000 Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta tillkommer avgift förutom ovanstående grundavgifter 2 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning. 2 000 Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning. 2 000

AVGIFTER I ANMÄLNINGSÄRENDE, KR KOSTNAD AVGIFTER I ANMÄLNINGSÄRENDE, KR KOSTNAD Stadigvarande tillstånd Stadigvarande tillstånd Anmälan om förändrad bolagssammansättning. 6 000 Anmälan om förändrad bolagssammansättning. 6 000 Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av ägarmajoritet. 3 000 Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av ägarmajoritet. 3 000

AVGIFTER FÖR KUNSKAPSPROV, KR KOSTNAD AVGIFTER FÖR KUNSKAPSPROV, KR KOSTNAD Kunskapsprov Kunskapsprov Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 500 Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 500 Prov avseende tillfälligt tillstånd, pausservering, provsmakning, tre försök 1 000 Prov avseende tillfälligt tillstånd, pausservering, provsmakning, tre försök 1 000 Ytterligare prov efter tre försök, kostnad per prov 1 000 Ytterligare prov efter tre försök, kostnad per prov 1 000

3 16.NÄMNDER

TILLSYNSAVGIFTER, KR KOSTNAD Fast del Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. 3 000 Årlig tillsynsavgift, när restaurangrapporten inte har inkommit Samtliga serveringsställen med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 14 000 Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd Krav på vakter i gällande tillstånd 4 000 Rörlig del - baserat på omsättning 0-50 000 0 50 001-250 000 1 000 250 001-500 000 2 000 500 001-1 000 000 3 000 1 000 001-2 000 000 4 000 2 000 001-3 000 000 5 000 3 000 001-4 000 000 6 000 4 000 001-5 000 000 7 000 5 000 001-6 000 000 8 000 6 000 001-7 000 000 10 000 7 000 001-8 000 000 11 000 8 000 0001-9 000 000 12 000 9 000 001-10 000 000 13 000 10 000 001- 14 000 Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen. Tillsynsavgift i ingripandeärende Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran eller varning. 6 000 Extra tillsynsavgift Extra tillsynsavgift Timavgift

PÅMINNELSEAVGIFTER, KR KOSTNAD PÅMINNELSEAVGIFTER, KR KOSTNAD Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) 1000 Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) 1000 Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per påminnelse). 1000 Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per påminnelse). 1000 Timtaxan för 2018 är 1000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. Timtaxan för 2018 är 1000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

FOLKÖL OCH TOBAK, KR KOSTNAD FOLKÖL OCH TOBAK, KR KOSTNAD Tillsynsavgift för försäljning av folköl och tobak Tillsynsavgift för försäljning av folköl och tobak Folköl, årsavgift. 1 500 Folköl, årsavgift. 1 500 Tobak, årsavgift. 1 500 Tobak, årsavgift. 1 500 Avgift för extra tillsynsbesök. Timavgift Avgift för extra tillsynsbesök. Timavgift

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL, KR KOSTNAD RECEPTFRIA LÄKEMEDEL, KR KOSTNAD Taxa, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel Taxa, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel Fast avgift återkommande kontroll (per försäljningstillfälle). 2 000 Fast avgift återkommande kontroll (per försäljningstillfälle). 2 000 Extra kontrollbesök. 2 000 Extra kontrollbesök. 2 000 Timtaxan för 2018 är 1000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. Timtaxan för 2018 är 1000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

77 4

5 78 16.NÄMNDER

16.10 Teknik- och klimatnämnd

Teknik- och klimatnämnden ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av den kommunala tekniska infrastrukturen utifrån invånarnas hälsa, rekreation, skydd, säkerhet, service och ekonomisk hållbarhet.

Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna, arbeta med energiplaneringen och främja energihushållningen.

Beslut i Teknik- och klimatnämnden ska tas utifrån nationella miljömål.

Inom nämndens ansvar ingår uppgifter som avser VA, renhållning, gator och parker, fastigheter och lokaler.

Inom området gata och park omfattas ansvar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksä- kerhet och trafikens rationella ordnande inom tätbebyggt område. Verksamheten omfattar också förvaltning, drift och skötsel av kommunens parker, skogar och hamn samt drift av nybyggnationer inom förvaltningsområdet.

Inom området renhållning omfattas ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall, latrinavfall och slam- avfall och verksamhetsavfall.

VA-verksamheten ska på ett långsiktigt hållbart sätt leverera rent vatten och hantera spill- och avloppsvatten i syfte att skydda hälsa och miljön samt att bidra till hållbar utveckling av VA.

Inom nämnden finns ansvar för att anskaffa, utveckla, upplåta, förvalta och avveckla kommunens verksamhets- fastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kulturoch fritidsanläggningar i samverkan med övriga nämnder. Nämndens verksamhet är även en verksamhetsstödjande funktion med uppdrag att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler med arbetsplatsanknutna facility managementtjänster.

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 645 976 655 157 719 970 759 562 807 775 Kostnader -750 407 -781 257 -844 670 -883 962 -948 875 Varav kapitalkostnader -215 984 -207 720 -199 440 -220 076 -257 655 Netto -104 431 -126 100 -124 700 -124 400 -141 100

Förändring i tkr -2 024 -21 669 1 400 300 -16 700 Förändring i % -2,0% 20,7% -1,1% -0,2% 13%

Teknik- och klimatnämndens verksamheter påverkas stort när Norrtälje kommun växer. Nya stadsdelar växer fram och befolkningen ökar. Det kräver en ny infrastruktur som gator och VA, en2018 ny skola och2019 en ny brandstation.2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN FörPris- att och öka löneökningar möjlighet att påverka kostnaderna, utformas de nya upphandlingarna-19 på318 ett annorlunda-19 862 sätt. Genom-21159 att äga styrning av drift och förvaltning har verksamheterna rådighet över uppdragen samt närhet till statistik och Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och 29 175 41 783 51 051 uppföljninganläggningsavgifter för effektivare kostnadskontroll. Omfattningen av administrationen på driftentreprenaden flyttas från entreprenören till nämndens verksamheter. Snabbare anslutningstakt av nya kunder till VA-nätet 0 1 800 2267 DeDrift ökade och kapitaltjänstkostnader kostnaderna medför av nya investeringaräven en kraftig intäktshöjning. Under perioden-16 2016-2020 321 -29ökar 961 intäkterna-50190 med 28Effektivare procent. driftsförvaltning, Förutom nyaGata Parkkunder ökar även taxorna och internhyrorna. VA-verksamheten2 105 2planerar 237 höja2 803VA- taxornaReducerad med planerat 5 procent underhåll, år Gata/Park 2019 och 2020. Ett nytt insamlingssystem medför även höjningar131 av 1avfallstaxorna 168 1 228med 3-8Effektivisering procent. utsortering ÅVC 500 0 0 KF § 158 20150928 Hallsta förskola rivning 2 700 0 -2 700 Ianspråktagande av avsättning till resultatutjämningen för Renhållningskollektivet 0 6 135 Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi -2000 -2500 KS § 183 fi nansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning 2000 2500 TKN cykelprogramm för landsbygget -5 000 -3 000 Kommunikation/KS -684 0 Sänkt ränta vindkraft 460 Effektivisering 3 006 Skattefi nansiering VA 9 500 FM och controllertjänster -4 837 Summa, tkr 1 400 300 -16700 79

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Teknik- och klimatnämnd -985 -1 108 -1 323 -1 347 -1 371 Gata/Park -101 344 -105 250 -114 500 -114 118 -128 030 Renhållning 0 0 0 0 0 VA -1 450 -12 450 0 0 0 Fastighet -652 -7 292 -8 877 -8 935 -11 699 Energirådgivning 0 0 0 0 0

Summa nämnd -104 431 -126 100 -124 700 -124 400 -141 100

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 200 200 200 200 200

1 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 645 976 655 157 719 970 759 562 807 775 Kostnader -750 407 -781 257 -844 670 -883 962 -948 875 Varav kapitalkostnader -215 984 -207 720 -199 440 -220 076 -257 655 Netto -104 431 -126 100 -124 700 -124 400 -141 100

Förändring i tkr -2 024 -21 669 1 400 300 -16 700

Förändring i % 16.NÄMNDER-2,0% 20,7% -1,1% -0,2% 13%

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Pris- och löneökningar -19 318 -19 862 -21159 Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och 2016 2017 201829 175 201941 783 202051 051 anläggningsavgifter 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Snabbare anslutningstakt av nya kunder till VA-nätet 0 1 800 2267 Intäkter 645 976 655 157 719 970 759 562 807 775 Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar -16 321 -29 961 -50190 Kostnader -750 407 -781 257 -844 670 -883 962 -948 875 Effektivare driftsförvaltning, Gata Park 2 105 2 237 2 803 Varav kapitalkostnader -215 984 -207 720 -199 440 -220 076 -257 655 Reducerad planerat underhåll, Gata/Park 131 1 168 1 228 Netto -104 431 -126 100 -124 700 -124 400 -141 100 Effektivisering utsortering ÅVC 500 0 0 Förändring i tkr -2 024 -21 669 1 400 300 -16 700 KFFörändring § 158 20150928 i tkr Hallsta förskola rivning -2 024 -21 669 12 400700 3000 -16-2 700 Förändring i % -2,0% 20,7% -1,1% -0,2% 13% IanspråktagandeFörändring i % av avsättning till resultatutjämningen för Renhållningskollektivet-2,0% 20,7% -1,1%0 -0,2%6 135 13% Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi -2000 -2500 KS § 183 fi nansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning 2000 2500 TKN cykelprogramm för landsbygget -5 000 -3 000 2018 2019 2020 Kommunikation/KS 2018-684 2019 0 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR BUDGET PLAN PLAN Sänkt ränta vindkraft 460 Pris- och löneökningar -19 318 -19 862 -21159 Effektivisering 3 006 Prisuppräkning taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och 29 175 41 783 51 051 Skattefianläggningsavgifter nansiering VA 9 500 FMSnabbare och controllertjänster anslutningstakt av nya kunder till VA-nätet -4 8370 1 800 2267 Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar -16 321 -29 961 -50190 Summa,Drift och kapitaltjänstkostnadertkr av nya investeringar -161 400321 -29 300961 -16700-50190 Effektivare driftsförvaltning, Gata Park 2 105 2 237 2 803 Reducerad planerat underhåll, Gata/Park 131 1 168 1 228 Reducerad• Norrtälje planerat hamn. underhåll, En Gata/Park ny stadsdel byggs där permanent drifts- och underhållsansvar131 övergår1 168 1 228 Effektivisering utsortering ÅVC 500 0 0 successivt enligt hamnens utbyggnadsplan från2016 2018 (allmän2017 plats ersätter2018 tidigare 2019 2020 KFDRIFTBUDGET § 158hamnverksamhet). 20150928 PER Hallsta VERKSAMHET, förskola Övertagandet rivning NETTO, TKR innebär ävenBOKSLUT nya anläggningsdelarBUDGET inomPLAN2 700allmän plats,PLAN 0 PLAN-2 700 IanspråktagandeTeknik- upphörande/revideringoch klimatnämnd av avsättning till resultatutjämningen av hamntaxa/ordning. för Renhållningskollektivet Internräntan-985 sänks-1 108 från 2,8-1 procent 3230 till 2,2-16 347135 procent -1 371 och bidrar till att Gata/Parks kapitalkostnader minskar. KostnadGata/Park sluttäckning Björkholmens deponi -101 344 -105 250 -114-2000 500 -114-2500 118 -128 030 • Effektivare driftsförvaltning. Genom att äga styrningen av driftsförvaltningen har verksamheten KS § 183 fi nansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning 2000 2500 KSRenhållning § 183rådighet fi nansiering över av uppdragetsluttäckning av samt Björkholmens närhet tilldeponi statistik från avsättning och0 uppföljning0 för effektivare20000 kontroll.2500 0 0 TKNVA cykelprogrammOmfattningen för landsbygget av administrationen på driftentreprenaden-1 450 flyttas-12 450 från entreprenören-5 0000 till-3 gatu/0000 0 Kommunikation/KSFastighetparkavdelningen, arbetsuppgifter som exempel,-652 tillsyn av anläggningarna,-7 292 -8-684 877analys och-8 9350 -11 699 SänktEnergirådgivning räntastatistikuppgifter vindkraft samt framtagande av det planerat0 underhållet,0 representant4600 gentemot 0 0 Effektiviseringsidoleverantörer och andra intressenter. I uppdraget ingår såväl teknisk drift3 006 och underhåll EffektiviseringSumma nämnd -104 431 -126 100 -1243 700006 -124 400 -141 100 Skattefi somnansiering arbetsuppgifter VA inom administrationen, utom ovan nämnda. 9 500 Skattefi• Resurspoolennansiering VA får genom Gata/Parks nya entreprenadform ett tydligare och9 500 mer långsiktigt uppdrag FM och controllertjänster -4 837 FM och genomcontrollertjänster specifika arbetsuppgifter som avtalas om. Det innebär kostnadsbesparingar-4 837 i Gatu- och Summa,Parksverksamhet, tkr bättre rådighet och flexibilitet samt goda förutsättningar1 400 att skapa fler300 och -16700 INVESTERINGRAMlångsiktiga NYINVESTERING, arbetstillfällen inom resurspoolen.2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 200 200 200 200 200 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Teknik- och klimatnämnd -985 -1 108 -1 323 -1 347 -1 371 Gata/Park -101 344 -105 250 -114 500 -114 118 -128 030 Renhållning 0 0 0 0 0 VA -1 450 -12 450 0 0 0 Fastighet -652 -7 292 -8 877 -8 935 -11 699 Energirådgivning 0 0 0 0 0 Summa nämnd -104 1431 -126 100 -124 700 -124 400 -141 100

INVESTERINGRAM NYINVESTERING, 2018 2019 2020 2021 2022 SPECIFICERING,TKR PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Investering möbler/inventarier 200 200 200 200 200

80 1 16.NÄMNDER

16.10.1 Taxor och avgifter

• Hamntaxa och hamnordning antagen KF§62 2012-04-02 • Upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar antagen KF§126 2015-06-15. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex. • Taxa parkeringsgarage antagen KF§136 2009-05-25 • Felparkeringsavgifter enligt beslut i KF§240, 2005-11-28 • Avfallstaxa i bilaga 9 • VA-taxa i bilaga 10

VA-taxa. Brukningsavgifter föreslås höjas med 0 procent år 2018 samtidigt som en ny taxekonstruktion före- slås. Brukningsavgifterna 2019 och 2020 föreslås höjas med 5 procent. Anläggningsavgifterna föreslås höjas från 73 procent till 100 procent täckningsgrad.

Avfallstaxan beräknas preliminärt höjas med ca 7 procent år 2018, 8 procent år 2019 och 4 procent år 2020.

Följande förändringar i taxan kommer att ske under planeringsperioden för Gata/Park-verksamheten, upplåtelse av allmän plats bland annat för ny detaljplan/funktion i Norrtälje hamn, upphävande/revidering av hamnordningen samt hamntaxan, på grund av ändrad detaljplan/funktion i Norrtälje hamn. För tillstånd om schakt i allmän plats ska villkor uppdateras och möjlighet till avgift prövas.

81 17. Kommunalförbund

82 17. KOMMUNALFÖRBUND

17.1 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, som drivs tillsammans med Stockholms läns landsting, ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folkhälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Vården och omsorgen är av god kvalitet och har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete vilket ger samordningsvinster.

Kommunens värdegrund - invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar - utgör centrala och styrande värden inom samtliga arbetsprocesser som Kommunalförbundet ansvarar för eller har inflytande över. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktig hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbätt- ringar ingår som naturliga delar i det dagliga arbetet.

Förbundet äger även bolaget Tiohundra AB. TioHundra AB är ensam aktör i Norrtälje inom vissa områden, till exempel Norrtälje sjukhus och psykiatri, men är konkurrensutsatt inom andra områden, som exempelvis husläkarmottagningar och kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering). Kommunalförbundet måste i detta balansera sin roll som ägare och konkurrensneutral beställare.

Grunden i Kommunalförbundets verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare.

Utöver behoven av bostäder utifrån volym- och befolkningsutvecklingen, tillkommer behoven att ersätta bostäder och lokaler som inte är ändamålsenliga enligt såväl författningskrav som verksamhetsspecifika bedömningar.

Verksamheten stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) drivs till största delen formellt i Kommunal- förbundets egen regi. TioHundra AB är den huvudsakliga leverantören, genom ett tjänsteavtal. Tjänsteavtalet innebär att TioHundra AB åtar sig att under avtalstiden tillhandahålla personal för verksamheten. Denna lösning, som var tänkt som en kortsiktig lösning började gälla den 1 januari 2016. Lösningen tillkom bland annat för att ge nämnden/direktionen en möjlighet att överväga alternativa lösningar av mer permanent karaktär. Lösningar som också ska innehålla förslag på hur påtalade brister ska kunna åtgärdas. Det är av stor vikt för verksamheternas kvalitet att förslag tas fram till hur LSS-verksamheten i framtiden ska organiseras samt hur påtalade brister ska åtgärdas.

Kommunalförbundet ansvarar för en rad angelägna frågor gällande kommuninvånarnas hälsa och omsorg. Att inom samma organisation hantera såväl kommunal- som landstingsverksamhet medför ett ansvar för arbetsprocesser som är komplexa och svåröverskådliga och höga krav ställs på kommunalförbundet vad gäller förmågan till strategisk planering, uppföljning, kvalitetssäkring, tillgänglighet och säkerhetsarbete. För att förbundet ska klara av att leva upp till framtidens utmaningar och de höga förväntningar som finns behöver förbundet ständigt arbeta med såväl organisation som resursanvändning.. Till detta kan läggas höga krav på att utveckla nya alternativa arbetssätt som komplement till de traditionella arbetssätten och då särskilt inom området e-hälsa.

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 147657 146 332 152 926 159 490 165 870 Kostnader -1206757 -1 221 232 -1 265 126 -1 302 690 -1 347 470 -varav kapitalkostnader -300 -300 -300 -300 netto -1 059 100 -1 074 900 -1 112 200 -1 143 200 -1 181 600

Förändring i tkr -37 300 -31 000 -38 400 Förändring i % 3,5% 2,8% 3,4%

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN PLAN PLAN Löneökningar -1 606 -1 710 -1 800 Uppräkning lokalhyror -2 207 -2 129 -2 129 83 Uppräkning av volymer -29 619 -29 928 -34 238 Ökade intäkter momskompensation, volymer 3 983 3 834 3 834 Uppräkning av priser -24 085 -25 150 -28 150 Ökade intäkter momskompensation, priser 2 718 2 838 2 838 Minskning antal korttidsplatser, 15 st 1 692 1 692 1 692 Ospecificerade effektiviseringar, per år 11 824 19 553 19 553

Summa -37 300 -31 000 -38 400

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

2018 2019 2020 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BUDGET PLAN PLAN Insatser i ordinärt boende -250 897 -258 004 -267 518 Särskilt boende för äldre -480 839 -495 537 -511 890 Insatser till personer med funktionshinder (SoL) -74 229 -74 462 -76 919 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) -289 859 -298 288 -307 806 Övriga verksamheter -4 850 -5 008 -5 173 Direktion, råd och kansli -1 970 -2 034 -2 101 Förvaltning -9 556 -9 867 -10 193

Summa direktion -1 112 200 -1 143 200 -1 181 600

BEFOLKNINGSÖKNING 2018 2019 2020

Befolkningsökning, alla åldrar 2,50% 3,50% 4,80% 65 år och äldre 2,90% 2,90% 3,80% 80 år och äldre 4,90% 4,60% 4,80%

19-64 år 2,10% 3,70% 5,40%

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET, TKR BUDGET BUDGET PLAN PLAN Intäkter 0 0 0 0 Kostnader 1 447 300 1 498 100 1 547 400 1 598 400 -varav kapitalkostnader 0 0 0 0 netto 1 447 300 1 498 100 1 547 400 1 598 400

Förändring i tkr 50 800 49 300 51 000 Förändring i % 3,5% 3,3% 3,3%

1 KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

2016 2017 2018 2019 2020 KOMMUNALTDRIFTBUDGET, FINANSIERAD TKR OMSORG KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG 2016 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET,Intäkter TKR 2016147657 2017146 332 2018152 926 2019159 490 2020165 870 DRIFTBUDGET, TKR BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kostnader -12067572016 -1 2017221 232 -1 2018265 126 -1 2019302 690 -1 2020347 470 DRIFTBUDGET,Intäkter TKR 147657 146 332 152 926 159 490 165 870 Intäkter BOKSLUT147657 BUDGET146 332 BUDGET152 926 PLAN159 490 PLAN165 870 -varav kapitalkostnader -300 -300 -300 -300 Kostnader -1206757 -1 221 232 -1 265 126 -1 302 690 -1 347 470 KostnaderIntäkter -1206757147657 -1 221146 232332 -1 265152 126926 -1 302159 690490 -1 347165 470870 netto -1 059 100 -1 074 900 -1 112 200 -1 143 200 -1 181 600 -varav kapitalkostnader -300 -300 -300 -300 -varavKostnader kapitalkostnader -1206757 -1 221-300 232 -1 265-300 126 -1 302-300 690 -1 347-300 470 Förändringnetto i tkr -1 059 100 -1 074 900 -1 112-37 300200 -1 143-31 000200 -1 181-38 400600 netto-varav kapitalkostnader -1 059 100 -1 074-300 900 -1 112-300 200 -1 143-300 200 -1 181-300 600 Förändring i % 3,5% 2,8% 3,4% Förändringnetto i tkr -1 059 100 -1 074 900 -1 112-37 300200 -1 143-31 000200 -1 181-38 400600 Förändring i tkr -37 300 -31 000 -38 400 Förändring i % 3,5% 2,8% 3,4% Förändring i %tkr -373,5% 300 -312,8% 000 -383,4% 400 KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG 17. KOMMUNALFÖRBUND Förändring i % 3,5% 2,8% 3,4% KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG 2018 2019 2020 KOMMUNALTSPECIFIKATION FINANSIERAD AV KOSTNADS- OMSORG OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN PLAN PLAN KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG 2018 2019 2020 Löneökningar 2018-1 606 2019-1 710 2020-1 800 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN PLAN PLAN SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN PLAN PLAN Uppräkning lokalhyror 2018-2 207 2019-2 129 2020-2 129 LöneökningarSPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN-1 606 PLAN-1 710 PLAN-1 800 LöneökningarUppräkning av volymer -29-1 606619 -29-1 710928 -34-1 800238 UppräkningLöneökningar lokalhyror -2-1 207606 -2-1 129710 -2-1 129800 UppräkningÖkade intäkter lokalhyror momskompensation, volymer -23 207983 -23 129834 -23 129834 Uppräkning av volymer -29 619 -29 928 -34 238 Uppräkning avlokalhyror volymerpriser -29-24-2 619207085 -29-25-2 928129150 -34-28-2 238129150 Ökade intäkter momskompensation, volymer 3 983 3 834 3 834 ÖkadeUppräkning intäkter av volymermomskompensation, volymerpriser -2932 983619718 -2932 834928838 -3432 834238838 Uppräkning av priser -24 085 -25 150 -28 150 UppräkningÖkadeMinskning intäkter antal av prisermomskompensation, korttidsplatser, 15 st volymer -2431 085983692 -2531 150834692 -2831 150834692 Ökade intäkter momskompensation, priser 2 718 2 838 2 838 ÖkadeUppräkningOspecificerade intäkter av prisermomskompensation, effektiviseringar, per priserår -24112 718085824 -25192 838150553 -28192 838150553 Minskning antal korttidsplatser, 15 st 1 692 1 692 1 692 MinskningÖkade intäkter antal momskompensation, korttidsplatser, 15 st priser 12 692718 12 692838 12 692838 OspecificeradeSumma effektiviseringar, per år -3711 824300 -3119 553000 -3819 553400 OspecificeradeMinskning antal korttidsplatser,effektiviseringar, 15 per st år 111 824692 191 553692 191 553692 Summa -37 300 -31 000 -38 400 SummaOspecificerade effektiviseringar, per år -3711 300824 -3119 000553 -3819 400553 KOMMUNALTSumma FINANSIERAD OMSORG -37 300 -31 000 -38 400

2018 2019 2020 KOMMUNALTDRIFTBUDGET FINANSIERAD PER VERKSAMHET, OMSORG NETTO, TKR KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG BUDGET PLAN PLAN KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG 2018 2019 2020 DRIFTBUDGETInsatser i ordinärt PER boende VERKSAMHET, NETTO, TKR 2018-250 897 2019-258 004 2020-267 518 DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR BUDGET PLAN PLAN BUDGET PLAN PLAN Särskilt boende för äldre 2018 -480 839 2019 -495 537 2020-511 890 DRIFTBUDGETInsatser i ordinärt PER boende VERKSAMHET, NETTO, TKR -250 897 -258 004 -267 518 Insatser i ordinärt boende BUDGET-250 897 PLAN-258 004 PLAN-267 518 Insatser till personer med funktionshinder (SoL) -74 229 -74 462 -76 919 Särskilt boende för äldre -480 839 -495 537 -511 890 InsatserSärskilt boendei ordinärt för boende äldre -250-480 897839 -258-495 004537 -267-511 518890 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) -289 859 -298 288 -307 806 Insatser till personer med funktionshinder (SoL) -74 229 -74 462 -76 919 SärskiltInsatser boendetill personer för äldre med funktionshinder (SoL) -480-74 839229 -495-74 537462 -511-76 890919 Övriga verksamheter -4 850 -5 008 -5 173 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) -289 859 -298 288 -307 806 InsatserStöd och till service personer till vissamed funktionshinderfunktionshindrade (SoL) (LSS) -289-74 229859 -298-74 462288 -307-76 919806 Direktion, råd och kansli -1 970 -2 034 -2 101 Övriga verksamheter -4 850 -5 008 -5 173 StödÖvriga och verksamheter service till vissa funktionshindrade (LSS) -289-4 859850 -298-5 288008 -307-5 806173 Förvaltning -9 556 -9 867 -10 193 Direktion, råd och kansli -1 970 -2 034 -2 101 ÖvrigaDirektion, verksamheter råd och kansli -4-1 850970 -5-2 008034 -5-2 173101 FörvaltningSumma direktion -1 112-9 556200 -1 143-9 867200 -1 181-10 193600 Direktion,Förvaltning råd och kansli -1-9 970556 -2-9 034867 -10-2 101193 FörvaltningSumma direktion -1 112-9 556200 -1 143-9 867200 -1 181-10 193600 Summa direktion -1 112 200 -1 143 200 -1 181 600 BEFOLKNINGSÖKNINGSumma direktion 2018 2019 2020-1 112 200 -1 143 200 -1 181 600

Befolkningsökning,BEFOLKNINGSÖKNING alla åldrar 2,50%2018 3,50%2019 4,80%2020 BEFOLKNINGSÖKNING 2018 2019 2020 65 år och äldre 2,90% 2,90% 3,80% Befolkningsökning,BEFOLKNINGSÖKNING alla åldrar 2,50%2018 3,50%2019 4,80%2020 Befolkningsökning, alla åldrar 2,50% 3,50% 4,80% 80 år och äldre 4,90% 4,60% 4,80% 65 år och äldre 2,90% 2,90% 3,80% 65Befolkningsökning, år och äldre alla åldrar 2,90%2,50% 2,90%3,50% 3,80%4,80% 19-6480 år och år äldre 2,10%4,90% 3,70%4,60% 5,40%4,80% 8065 år och äldre 4,90%2,90% 4,60%2,90% 4,80%3,80% 8019-64 år och år äldre 4,90%2,10% 4,60%3,70% 4,80%5,40% 19-64 år 2,10% 3,70% 5,40% 19-64 år 2,10% 3,70% 5,40% LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2017 2018 2019 2020 LANDSTINGSFINANSIERADDRIFTBUDGET, TKR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BUDGET BUDGET PLAN PLAN LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2017 2018 2019 2020 DRIFTBUDGET,Intäkter TKR 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 DRIFTBUDGET, TKR BUDGET BUDGET PLAN PLAN BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kostnader 1 2017447 300 1 2018498 100 1 2019547 400 1 2020598 400 DRIFTBUDGET,Intäkter TKR 0 0 0 0 Intäkter BUDGET0 BUDGET0 PLAN 0 PLAN 0 -varav kapitalkostnader 0 0 0 0 Kostnader 1 447 300 1 498 100 1 547 400 1 598 400 KostnaderIntäkter 1 447 3000 1 498 1000 1 547 4000 1 598 4000 netto 1 447 300 1 498 100 1 547 400 1 598 400 -varav kapitalkostnader 0 0 0 0 -varavKostnader kapitalkostnader 1 447 3000 1 498 1000 1 547 4000 1 598 4000 nettoFörändring i tkr 1 447 300 1 49850 100800 1 54749 400300 1 59851 400000 netto-varav kapitalkostnader 1 447 3000 1 498 1000 1 547 4000 1 598 4000 Förändring i % 3,5% 3,3% 3,3% Förändringnetto i tkr 1 447 300 1 49850 100800 1 54749 400300 1 59851 400000 Förändring i tkr 50 800 49 300 51 000 Förändring i % 3,5% 3,3% 3,3% Förändring i %tkr 503,5% 800 493,3% 300 513,3% 000 LANDSTINGSFINANSIERADFörändring i % HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 3,5% 3,3% 3,3% 2018 2019 2020 SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR PLAN PLAN PLAN Uppräkning lokalhyror -47 -46 -45 Uppräkning av volymer 1 -11 655 -12 979 -15 503 Ökade intäkter momskompensation, volymer 1 671 781 891 Uppräkning av priser 1 -19 436 -27 071 -36 706 Ökade intäkter momskompensation, priser 1 1 408 1 446 1 484 Resultatutjämning mellan åren -21 741 -11 431 -1 121

Summa -50 800 -49 300 -51 000

2 LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 17. KOMMUNALFÖRBUND LANDSTINGSFINANSIERADDRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, HÄLSO- OCHNETTO, SJUKVÅRD TKR 2018 2019 2020

PrimärvårdDRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR -2972018 521 -3052019 071 -3242020 535 SomatiskPrimärvård specialistvård -759-297 643521 -780-305 534071 -820-324 165535 LANDSTINGSFINANSIERADGeriatrikSomatisk specialistvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRD -103-759 388643 -106-780 231534 -114-820 319165 PsykiatriGeriatrikDRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR -120-1032018 672388 -123-1062019 990231 -134-1142020 443319 ÖvrigaPsykiatriPrimärvård verksamheter -191-120-297 867672521 -197-123-305 143990071 -186-134-324 957443535 FörvaltningÖvrigaSomatisk verksamheter specialistvård -191-759-17 874867643 -197-780-18 366143534 -186-820-17 981957165 ResultatutjämningFörvaltningGeriatrik mellan åren* -103-1716 065874388 -106-18 366231 -114-17 981319 ResultatutjämningPsykiatri mellan åren*åren -120-2316 200065672 -123-16 065990 -134 443 SummaResultatutjämningÖvriga verksamheter nämnd mellan åren -1-191 498-23 100200867 -1-197 547-16 400065143 -1-186 598 400957

* SummaFörvaltningbeloppen nämnd är ackumulerade, det underskott som fi nns för 2017 kommer att fi nansieras med överskott-1 498-17 2018 100874 och 2019-1 547-18 400366 -1 598-17 400981 Resultatutjämning mellan åren* 16 065 * beloppen är ackumulerade, det underskott som fi nns för 2017 kommer att fi nansieras med överskott 2018 och 2019 Resultatutjämning mellan åren -23 200 -16 065

Summa nämnd -1 498 100 -1 547 400 -1 598 400

* beloppen är ackumulerade, det underskott som ﬁ nns för 2017 kommer att ﬁ nansieras med överskott 2018 och 2019

2017 2018 2019 2020 VOLYMER/VERKSAMHET BUDGET PLAN PLAN PLAN 2017 2018 2019 2020 InsatserVOLYMER/VERKSAMHET inom ordinärt boende BUDGET PLAN PLAN PLAN Hemtjänst,Insatser inom timmar ordinärt (exkl.schablon) boende 482 238 480 000 511 827 526 834 SärskiltHemtjänst, boende timmar för (exkl.schablon) äldre 482 238 480 000 511 827 526 834 2017 2018 2019 2020 SärskiltVOLYMER/VERKSAMHET boendeboende förför äldre, äldre platser BUDGET749 PLAN750 PLAN795 PLAN818 InsatserSärskilt boende tillinom personer ordinärt för äldre, med boende platser funktionsnedsättning enligt 749 750 795 818 Socialtjänstlagen Hemtjänst,Insatser till timmarpersoner (exkl.schablon) med funktionsnedsättning enligt 482 238 480 000 511 827 526 834 Bostad med särskild service, platser 58 59 60 61 SärskiltSocialtjänstlagen boende för äldre StödSärskiltBostad och medboende service särskild för till äldre, vissaservice, platser funktionshindrade platser (LSS) 74958 75059 79560 81861 Boende vuxna, platser 185 188 192 195 InsatserStöd och till service personer till vissa med funktionsnedsättningfunktionshindrade (LSS) enligt BoendeSocialtjänstlagen barnvuxna, och platser ungdom, platser 18514 18814 19214 19514 DagligBoendeBostad verksamhet, medbarn särskild och ungdom, platser service, platser platser 2381458 2421459 2471460 2511461 DagligStöd och verksamhet, service till platser vissa funktionshindrade (LSS) 238 242 247 251 Boende vuxna, platser 185 188 192 195 Boende barn och ungdom, platser 14 14 14 14 Daglig verksamhet, platser 238 242 247 251 2017 2018 2019 2020 MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET BUDGET PLAN PLAN PLAN 2017 2018 2019 2020 InsatserMÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHET inom ordinärt boende BUDGET PLAN PLAN PLAN InsatserHemtjänst, inom nettokostnad/timma ordinärt boende (exkl.schablon) 371 384 384 391 SärskiltHemtjänst, boende nettokostnad/timma för äldre (exkl.schablon) 371 384 384 391 2017 2018 2019 2020 MÅTT-Á-PRISER/VERKSAMHETSärskilt boendeboende förför äldre, äldre nettokostnad/plats/år BUDGET618 903 PLAN631 281 PLAN644 785 PLAN657 788 InsatserSärskilt boende inomtill personer ordinärt för äldre, med boende nettokostnad/plats/år funktionsnedsättning enligt 618 903 631 281 644 785 657 788 Socialtjänstlagen Hemtjänst,Insatser till nettokostnad/timmapersoner med funktionsnedsättning (exkl.schablon) enligt 371 384 384 391 Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år 638 466 653 036 667 893 682 750 SärskiltSocialtjänstlagen boende för äldre SärskiltStödBostad och medboende service särskild för till äldre, vissaservice, nettokostnad/plats/år funktionshindrade nettokostnad/plats/år (LSS) 618638 903466 631653 281036 644667 785893 657682 788750 Boende vuxna, nettokostnad/plats/år 721 641 737 229 753 057 768 885 InsatserStöd och till service personer till vissa med funktionsnedsättningfunktionshindrade (LSS) enligt SocialtjänstlagenBoende barnvuxna, och nettokostnad/plats/år ungdom, nettokostnad/plats/år 1 386721 881641 1 442737 548229 1 476753 682057 1 510768 816885 BostadDagligBoende verksamhet, med barn särskild och ungdom, nettokostnad/plats/år service, nettokostnad/plats/år nettokostnad/plats/år 1 638263386 466115881 1 653269442 036404548 1 667275476 893778682 1 682282510 750152816 StödDaglig och verksamhet, service till nettokostnad/plats/år vissa funktionshindrade (LSS) 263 115 269 404 275 778 282 152 Boende vuxna, nettokostnad/plats/år 721 641 737 229 753 057 768 885 Boende barn och ungdom, nettokostnad/plats/år 1 386 881 1 442 548 1 476 682 1 510 816 Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år 263 115 269 404 275 778 282 152

3 3 85 3 17. KOMMUNALFÖRBUND

17.1.1 Taxor och avgifter Avgifter som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje debiterar kunderna.

TABELLOMSORGSAVGIFT A, OMSORGSAVGIFTER FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE, UTIFRÅN SOCIALTJÄNSTLAGEN

I socialtjänstlagenOMSORGSAVGIFT, SOCIALTJÄNSTLAGEN (8 kap. 5§) stadgas en högsta avgift, ”maxtaxan”.2017 Avgifterna2018 får sammanlagt2017 uppgå 2018till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad. För år 2018 innebär detta en maxtaxa om 2 044 kronor per TABELLKronor A,per OMSORGSAVGIFTER månad FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE, UTIFRÅN SOCIALTJÄNSTLAGEN TABELL A, OMSORGSAVGIFTER FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE, UTIFRÅN SOCIALTJÄNSTLAGEN Nivå 1, Trygghetslarm i hemmet och satellitnavigeringslarm 10 procent av 10 procent av OMSORGSAVGIFT, SOCIALTJÄNSTLAGEN 2017 2018 2017201 2018204 förOMSORGSAVGIFT, utomhusvistelse. SOCIALTJÄNSTLAGEN maxtaxan2017 maxtaxan2018 2017 2018 Kronor per månad Nivå 2, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några Kronor per månad 25 procent av 40 procent av gångerNivå 1, Trygghetslarmi månaden, inklusive i hemmet trygghetslarm och satellitnavigeringslarm och satellitnavigeringslarm 10 procent av 10 procent av 503 818 Nivå 1, Trygghetslarm i hemmet och satellitnavigeringslarm 10maxtaxan procent av 10maxtaxan procent av 201 204 för utomhusvistelse. maxtaxan maxtaxan 201 204 för utomhusvistelse. maxtaxan maxtaxan Nivå 3,2, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet,hemmet någonnågon ellereller någranågra Nivå 2, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några 5025 procent av 7040 procent av gånger i veckan,månaden, inklusive inklusive trygghetslarm trygghetslarm och och satellitnavigeringslarm satellitnavigeringslarm 25 procent av 40 procent av 1503 006 1818 431 gånger i månaden, inklusive trygghetslarm och satellitnavigeringslarm maxtaxan maxtaxan 503 818 för utomhusvistelse. maxtaxan maxtaxan för utomhusvistelse. Nivå 3, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet, någon eller några Nivå 4, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet dagligen, inklusive 7550 procent av 70100 procent procent av gångerNivå 3, Hemtjänst,i veckan, inklusive omsorg trygghetslarm och service i hemmet,och satellitnavigeringslarm någon eller några 1 510006 21 044431 trygghetslarm och satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse. 50maxtaxan procent av 70avmaxtaxan procentmaxtaxan av förgånger utomhusvistelse. i veckan, inklusive trygghetslarm och satellitnavigeringslarm 1 006 1 431 Nivå 5, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några maxtaxan Utgårmaxtaxan och för utomhusvistelse. 100 procent gångerNivå 4, Hemtjänst,per dygn, inklusive omsorg trygghetslarmoch service i hemmet och satellitnavigeringslarm dagligen, inklusive 75 procent av 100inkluderas procent i 2 013 - Nivå 4, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet dagligen, inklusive 75av procentmaxtaxan av 100 procent 1 510 2 044 förtrygghetslarm utomhusvistelse. och satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse. maxtaxan av maxtaxannivå 4 1 510 2 044 trygghetslarm och satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse. maxtaxan av maxtaxan NivåSärskilt 5, Hemtjänst,boende eller omsorg bostad och med service särskild i hemmet service någonsamt eller några 100 procent 100Utgår procent och Nivå 5, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några 100 procent Utgår och 2 013 2 044 gångerkorttids- per och dygn, avlastningsplats. inklusive trygghetslarm och satellitnavigeringslarm av100 maxtaxan procent avinkluderas maxtaxan i 2 013 - gånger per dygn, inklusive trygghetslarm och satellitnavigeringslarm av maxtaxan inkluderas i 2 013 - för utomhusvistelse. av maxtaxan nivå 4 förPrisbasbelopp utomhusvistelse. 44 800 45nivå 500 4 Särskilt boende eller bostad med särskild service samt 100 procent 100 procent MaxtaxaSärskilt boende (en tolftedel eller bostadav 0,5392 med prisbasbelopp särskild service per samt månad) 100 procent 100 procent 2 013 2 044 korttids- och avlastningsplats. av maxtaxan av maxtaxan 2 013 2 044 korttids- och avlastningsplats. av maxtaxan av maxtaxan Prisbasbelopp 44 800 45 500 Prisbasbelopp 44 800 45 500 Maxtaxa (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad) 2 013 2 044 Maxtaxa (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad) 2 013 2 044

månad, utifrån 2017 års prisbasbelopp (källa: SCB). Förbundets omsorgsavgifter utgår från maxtaxan, med en uppdelning i fem nivåer (se tabell A).

ÖVRIGA AVGIFTER

TABELL C, KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES ÖVRIGA AVGIFTER – TRANSPORT AV AVLIDEN.

ÖVRIGA AVGIFTER 2017 2018 2019 2020

TABELLTransport C, avKOMMUNALFÖRBUNDET avlidna SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES1750 ÖVRIGA AVGIFTER1750 – TRANSPORT1750 AV AVLIDEN. 1750 TABELL C, KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJES ÖVRIGA AVGIFTER – TRANSPORT AV AVLIDEN. ÖVRIGA AVGIFTER 2017 2018 2019 2020 ÖVRIGA AVGIFTER 2017 2018 2019 2020 ÖvrigaTransport avgifter av avlidna inom Kommunalförbundets kommunalt finansierade1750 verksamhet1750 avser transport1750 av avliden1750 från särskiltTransport boende av avlidna och korttidsplats (se tabell C). 1750 1750 1750 1750

TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE HEMREHABILITERING17.1.2 Ersättning OCH BASAL HEMSJUKVÅRD) till utförare MED AVTAL ENLIGT- pengbelopp LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM och (LOV).

TABELLERSÄTTNINGAR D, ERSÄTTNINGAR (LOV) TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE2017 OCH HEMTJÄNST2018 (KUNDVAL, EXKLUSIVE2019 2020 TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE HEMREHABILITERINGKundval, hemtjänst (kronor OCH BASALper timme) HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV). HEMREHABILITERING OCH BASAL HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV). TätortERSÄTTNINGAR (LOV) 2017389 2018403 2019411 2020419 ERSÄTTNINGAR (LOV) 2017 2018 2019 2020 Landsbygd 475 492 501 511 Kundval, hemtjänst (kronor per timme) SkärgårdKundval, hemtjänst (kronor per timme) 543 562 573 585 Tätort 389 403 411 419 IndirektTätort tid 365389 378403 385411 393419 Landsbygd 475 492 501 511 Landsbygd 475 492 501 511 SärskiltSkärgård boende för äldre (kronor per dygn) 543 562 573 585 Skärgård 543 562 573 585 ReduceradIndirekt tid ersättning 1365 285 1378 311 1385 337 1393 363 Indirekt tid 365 378 385 393 Ersättning för parbogaranti * 1 385 1 413 1 441 1 470 Särskilt boende för äldre (kronor per dygn) Vård-Särskilt och boende omsorgsersättning för äldre (kronor * per dygn) 1 828 1 865 1 902 1 940 Reducerad ersättning 1 285 1 311 1 337 1 363 DemensersättningReducerad ersättning * 21 053285 21 094311 21 136337 21 179363 Ersättning för parbogaranti * 1 385 1 413 1 441 1 470 Ersättning för parbogaranti * 1 385 1 413 1 441 1 470 Vård- och omsorgsersättning * 1 828 1 865 1 902 1 940 Vård- och omsorgsersättning * 1 828 1 865 1 902 1 940 Demensersättning * 2 053 2 094 2 136 2 179 Demensersättning * 2 053 2 094 2 136 2 179 86

4 4 14. KOMMUNALFÖRBUND

prestationsersättningar

87 18. NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN

18. Norrtälje Kommunhuskoncern

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Bolagen bedriver verksamheten i ägarens ställe.

Norrtälje kommun kan beskrivas som moderorganisation i kommunkoncernen. I koncernen bedrivs en rad olika verksamheter i olika organisationsform. Vissa har bedömts passa bäst i aktiebolagsform.

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att vissa beslut måste fattas av bolagsstämman. Styrningen av ett kommunalt aktiebolag skiljer sig även från styrningen av privatägda aktiebolag. Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala aktiebolag begränsas av kommunal- rättens kompetensregler och/eller andra kommunalrättsliga principer.

Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är övergripande styrdokument som gäller för samtliga bolag ingående i NKAB-koncernen, samt specifika direktiv till respektive dotterbolag i koncernen.

• Bolagens ägardirektiv kommer att genomgå en översyn under 2018, där särskild fokus kommer att riktas på samordning, formerna för löpande dialog och styrning och på investeringsprocessen.

Bolagen ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Bolagen har ett samhällsnyttigt uppdrag. Med samhällsnytta menas det kommunala uppdraget enligt kommunallagen, de särlagstiftningar som bolaget omfattas av samt de uppgifter och uppdrag som stipuleras i gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Bolagen ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar.

Bolagen ska genom aktiv samverkan med övriga kommunala verksamheter och bolag bistå med kunskap inom de egna verksamhetsområdena. Bolagen ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad och möjliggöra och främja informations- och kunskapsutbyte med övriga delar av koncernen. I samarbetet ska även tekniska metoder för samhällsbyggnad och utbyggnad avhandlas och kommunstyrelsekontoret ska beredas tillträde till all den information som kommunen/ägaren behöver.

Norrtälje Kommunhuskoncernen förväntas lämna utdelning om 5 miljoner kronor respektive år till Norrtälje kommun. Med dagens resultatnivåer i Norrtälje Energi samt eget kapital i övriga dotterbolag bedöms det vara fullt möjligt.

18.1 Roslagsbostäder AB Roslagsbostäder äger och förvaltar 2162 lägenheter och cirka 150 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan uppgår till cirka 153 000 kvm, varav 13 000 kvm är lokaler.

Roslagsbostäder ska utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens utveckling, genom att bygga, äga, sälja, köpa och förvalta fastigheter på ett sådant sätt att det är en finansiellt trygg placering för ägaren. Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. År 1945 bildades Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt.

I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Hallstavik var den tredje hörnstenen där stiftelsen Häverö- hus bildades 1963. Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kom- munsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje. Roslagsbostäder erbjuder bostäder på sju orter runt om i kommunen.

88 18. NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN

Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi anger att kommunen ska verka för att det byggs 1 000 bostäder per år från och med 2018 varav 400 hyresrätter. Nyproduktion av hyresrätter i Roslagsbostäders regi är ett medel för att nå målet och bolaget ska i sin verksamhetsplan visa på konkreta förslag till nyproduktion över minst en treårsperiod. Antalet hyresrätter som Roslagsbostäder förväntas bygga fastställs i verksamhetsplan. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

• Samverkan ska ske med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer som kommunen har ett särskilt bostadsansvar. I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare, oavsett inkomst och för dem som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

• Förenkla för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden

• Trygg boendemiljö – Skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster och Trygg I Norrtälje Kommun för trygghet och brottsförebyggande åtgärder

18.2 Norrtälje Energi AB Norrtälje Energi AB är ett lokalt energibolag som levererar el, fjärrvärme och fiber. Bolaget har funnits sedan 1899 och ägs av Norrtälje kommun och därför går vinsten tillbaka till kommuninvånarna. Norrtälje Energi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med tydlig ungdomsinriktning. Den egenproducerade elen är kopplad till specifika ungdomsprojekt för att bidra till en stark utveckling för unga i kommunen.

• Klimatsmarta val – genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.

• Bredbandverksamhet en kommunal angelägenhet - Norrtälje energi ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens sam- hällsbyggnad.

18.3 Campus Roslagen AB Campus Roslagen är en mötesplats för utbildning och utveckling. Här möts näringsliv, utbildningsanordnare, offentliga verksamheter och studenter. Här utvecklas tankar och idéer och här läggs grunden till nya samarbeten. På Campus finns en unik mix av eftergymnasiala utbildningar, företag och studentbostäder. Deflesta utbildningarna tas fram och genomförs i nära samverkan med företag och arbetsplatser i Mellansverige, främst i Stockholms- och Uppsalaregionen.

Campus Roslagen AB bidrar till att företag och offentlig verksamhet kan trygga sina behov av kompetens och att studenter får tillgång till utbildning och möjlighet till inblick i sitt blivande yrke redan under studietiden. De utbildningsanordnare som verkar på Campus Roslagen bidrar på olika sätt till utvecklingen av arbetsplatserna i Roslagen. På Campus Roslagen finns därför en blandning av studenter, utbildare, utvecklingsinriktade före- tag och studenterna erbjuds moderna studentboenden med promenadavstånd till utbildningslokaler, studierum, studenthus, restauranger, gym och sporthall.

• Bolaget ska samarbeta med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning.

KONCERNENS EKONOMI Norrtälje Energi AB ska ha ett långsiktigt resultatmål om 25 miljoner kronor årligen. Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) ställer dock inget avkastningskrav på bredbandssatsningen för Norrtälje Energi.

Roslagsbostäder AB ska uppvisa ett plusresultat efter finansnetto på 6 mnkr samt en direktavkastning på 5 till 7 procent på fastigheternas redovisade värde. För åren 2019-20 kommer detta att inte uppfyllas på grund av att bolaget genomför omfattande nyproduktion av hyresrätter som till övervägande del lånefinansieras och ger ökade räntekostnader.

Campus Roslagen ska ha ett nollresultat efter finansnetto vilket inte kommer att uppnås under planperioden. Orsaken till det är främst ökade investeringar som både ger högre avskrivningar och räntekostnader på grund av ökad lånefinansiering. 89 18. NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN

NKAB har inga intäkter av betydelse utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen.

2016 2017 2018 2019 2020 RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR] 2016 2017 2018 2019 2020 RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR] BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Norrtälje Energi 40,0 30,0 30,0 25,0 25,0 Norrtälje Energi 40,0 30,0 30,0 25,0 25,0 Roslagsbostäder 25,8 1,0 7,7 -1,4 -2,0 Roslagsbostäder 25,8 1,0 7,7 -1,4 -2,0 Campus Roslagen 0,0 0,8 -3,4 -1,3 -3,6 Campus Roslagen 0,0 0,8 -3,4 -1,3 -3,6 Norrtälje Sportcentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Norrtälje Sportcentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NKAB -17,8 -16,0 -14,0 -14,0 -14,0 NKAB -17,8 -16,0 -14,0 -14,0 -14,0 Summa koncernbolagen 48,0 15,8 20,3 8,3 5,4 Summa koncernbolagen 201648,0 201715,8 201820,3 2019 8,3 2020 5,4 RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR] Planerad utdelning från NKAB till Norrtälje kommun BOKSLUT2016 5,0 BUDGET2017 5,0 PLAN2018 5,0 PLAN2019 5,0 PLAN2020 5,0 Planerad RESULTAT utdelning EFTER frånFINANSNETTO NKAB till Norrtälje [MNKR] kommun 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Norrtälje Energi BOKSLUT40,0 BUDGET30,0 PLAN30,0 PLAN25,0 PLAN25,0 RoslagsbostäderNorrtälje Energi 25,840,0 30,01,0 30,07,7 25,0-1,4 25,0-2,0 Norrtälje kommunhuskoncernen omsätter närmare 600 mnkr årligen. CampusRoslagsbostäder Roslagen 25,80,0 0,81,0 -3,47,7 -1,3-1,4 -3,6-2,0 NorrtäljeCampus RoslagenSportcentrum 0,0 0,00,8 -3,40,0 -1,30,0 -3,60,0 2016 2017 Norrtälje OMSÄTTNING Sportcentrum [MNKR] 2016 0,0 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 NKABOMSÄTTNING [MNKR] BOKSLUT-17,8 BOKSLUT-16,0 -14,0 -14,0 -14,0 BOKSLUT BOKSLUT NKAB -17,8 -16,0 -14,0 -14,0 -14,0 SummaNorrtälje koncernbolagen Energi 327,048,0 318,015,8 20,3 8,3 5,4 Norrtälje Energi 327,0 318,0 PlaneradSummaRoslagsbostäder koncernbolagen utdelning från NKAB till Norrtälje kommun 191,248,05,0 181,915,85,0 20,35,0 5,08,3 5,05,4 Roslagsbostäder 191,2 181,9 PlaneradCampus Roslagenutdelning från NKAB till Norrtälje kommun 51,45,0 59,65,0 5,0 5,0 5,0 Campus Roslagen 51,4 59,6 Norrtälje Kommunhus AB 1,0 1,0 Norrtälje Kommunhus AB 1,0 1,0 570,6 560,5 570,6 560,5

Borgensavgift till NKAB är 1 procent vilket innebär en2016 intäkt för Norrtälje2017 kommun om 3,9 miljoner kronor. OMSÄTTNING [MNKR] BOKSLUT2016 BOKSLUT2017 OMSÄTTNING [MNKR] InternbanksräntanNorrtälje Energi uppgår till internbankens genomsnittligaBOKSLUT327,0 räntaBOKSLUT 318,0med tillägg för 1,1 procentenheter. Roslags- bostädersNorrtäljeRoslagsbostäder Energi räntepåslag uppgår till 0,9 procent generellt327,0191,2 och 0,7 procent318,0181,9 för nyproduktion. ommunensRoslagsbostäder verksamhetsplan förutsätter årliga utdelningar191,2 om 5 miljoner181,9 kronor från NKAB-koncernen under Campus Roslagen 201751,4 201859,6 2019 2020 INVESTERINGSPLAN [MNKR] 2017 2018 2019 2020 2018-2020.CampusINVESTERINGSPLAN Roslagen [MNKR] VP51,4 PLAN59,6 PLAN PLAN Norrtälje Kommunhus AB VP 1,0 PLAN1,0 PLAN PLAN Norrtälje EnergiKommunhus AB 570,626,21,0 560,577,61,0 87,3 80,5 KONCERNENSNorrtälje Energi INVESTERINGSPLAN OCH LÅNEBEHOV26,2 77,6 87,3 80,5 Roslagsbostäder 570,696,7 560,588,9 316,4 437,1 Roslagsbostäder 96,7 88,9 316,4 437,1 I Campusnedanstående Roslagen tabell presenteras det investeringsbehov33,0 som dotterbolagen72,0 44,0redovisat i sina31,0 verksamhetsplaner.Campus TabellenRoslagen utgör inte ett godkännande av investeringar33,0 utan72,0 ett underlag44,0 för planering31,0 av kommande Totalt koncernen 155,9 238,5 447,7 548,6 behovTotalt koncernen av nyupplåning. Den totala investeringsvolymen155,9 har ökat238,5 väsentligt i 447,7jämförelse med548,6 Mål & Budget 2017-2019.

2017 2018 2019 2020 INVESTERINGSPLAN [MNKR] 2017VP PLAN2018 PLAN2019 PLAN2020 INVESTERINGSPLAN [MNKR] Norrtälje Energi VP 26,2 PLAN77,6 PLAN87,3 PLAN80,5 Norrtälje Energi 201726,2 201877,6 201987,3 202080,5 NYUPPLÅNINGRoslagsbostäder [MNKR] 201796,7 201888,9 2019316,4 2020437,1 NYUPPLÅNING [MNKR] PROGNOS PLAN PLAN PLAN CampusRoslagsbostäder Roslagen PROGNOS33,096,7 PLAN72,088,9 PLAN316,444,0 PLAN437,131,0 Norrtälje Energi - - 50 50 TotaltNorrtäljeCampus koncernen RoslagenEnergi 155,933,0- 238,572,0- 447,744,050 548,631,050 Roslagsbostäder 40 62 290 411 RoslagsbostäderTotalt koncernen 155,940 238,562 447,7290 548,6411 Campus Roslagen 9 69 43 31 Campus Roslagen 9 69 43 31 Behov av nyupplåning baseras på det totala investeringsbehov som dotterbolagen presenterat. Låneramar

fastställsTotalt koncernen årligen av NKAB:s styrelse och dotterbolagens49 låneramar131 sätts utifrån383 godkända 492investeringar. Totalt koncernen 49 131 383 492

2017 2018 2019 2020 NYUPPLÅNING [MNKR] PROGNOS2017 PLAN2018 PLAN2019 PLAN2020 NYUPPLÅNING [MNKR] Norrtälje Energi PROGNOS- PLAN - PLAN 50 PLAN 50 RoslagsbostäderNorrtälje Energi 40- 62- 29050 41150 2016 2017 2018 LÅNERAMAR NKAB [MNKR] 2016 2017 2018 LÅNERAMARCampusRoslagsbostäder Roslagen NKAB [MNKR] 409 LÅNERAM 6962 LÅNERAM29043 LÅNERAM41131 LÅNERAM LÅNERAM LÅNERAM CampusNKAB-koncernen Roslagen 9 2 10069 2 20043 2 21531 NKAB-koncernen 2 100 2 200 2 215 Totalt varav Roslagsbostäderkoncernen 49 935131 1 065383 1 065492 varav Roslagsbostäder 935 1 065 1 065 Totaltvarav Campuskoncernen Roslagen 49 250131 275383 300492 varav Campus Roslagen 250 275 300 varav Norrtälje Energi 440 460 460 varav Norrtälje Energi 440 460 460 varav Norrtälje Sportcentrum 5 10 - varav Norrtälje Sportcentrum 5 10 - varav NKAB 390 390 390 varav NKAB 2016390 2017390 2018390 LÅNERAMARvarav ej beslutade NKAB investeringar [MNKR] tidigare år 80 varav ej beslutade investeringar tidigare år LÅNERAM2016 80 LÅNERAM2017 LÅNERAM2018 LÅNERAMAR NKAB [MNKR] NKAB-koncernen LÅNERAM2 100 LÅNERAM2 200 LÅNERAM2 215 NKAB-koncernenvarav Roslagsbostäder 2 100935 21 200065 21 215065 90 varav RoslagsbostäderCampus Roslagen 935250 1 065275 1 065300 varav CampusNorrtälje RoslagenEnergi 250440 275460 300460 varav Norrtälje EnergiSportcentrum 1 4405 46010 460- varav Norrtälje Sportcentrum 1 5 10 - varav NKAB 390 390 390 varav NKABej beslutade investeringar tidigare år 39080 390 390 varav ej beslutade investeringar tidigare år 80

1 2016 2017 2018 2019 2020 RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR] BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Norrtälje Energi 40,0 30,0 30,0 25,0 25,0 Roslagsbostäder 25,8 1,0 7,7 -1,4 -2,0 Campus Roslagen 0,0 0,8 -3,4 -1,3 -3,6 Norrtälje Sportcentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NKAB -17,8 -16,0 -14,0 -14,0 -14,0

Summa koncernbolagen 48,0 15,8 20,3 8,3 5,4 Planerad utdelning från NKAB till Norrtälje kommun 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2016 2017 OMSÄTTNING [MNKR] BOKSLUT BOKSLUT Norrtälje Energi 327,0 318,0 Roslagsbostäder 191,2 181,9 Campus Roslagen 51,4 59,6 Norrtälje Kommunhus AB 1,0 1,0 570,6 560,5

2017 2018 2019 2020 INVESTERINGSPLAN [MNKR] VP PLAN PLAN PLAN Norrtälje Energi 26,2 77,6 87,3 80,5 Roslagsbostäder 96,7 88,9 316,4 437,1 Campus Roslagen 33,0 72,0 44,0 31,0 Totalt koncernen 155,9 238,5 447,7 548,6

2017 2018 2019 2020 NYUPPLÅNING [MNKR] PROGNOS PLAN PLAN PLAN Norrtälje Energi - - 50 50 Roslagsbostäder 40 62 290 411 Campus Roslagen 9 69 43 31

18. NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN Totalt koncernen 49 131 383 492

Nedanstående tabell är ett exempel på hur låneramarna kan se ut om alla investeringar blir godkända.

2016 2017 2018 LÅNERAMAR NKAB [MNKR] LÅNERAM LÅNERAM LÅNERAM NKAB-koncernen 2 100 2 200 2 215 varav Roslagsbostäder 935 1 065 1 065 varav Campus Roslagen 250 275 300 varav Norrtälje Energi 440 460 460 varav Norrtälje Sportcentrum 5 10 - varav NKAB 390 390 390 varav ej beslutade investeringar tidigare år 80

Ett särskilt beslut om låneram till NKAB-koncernen fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens och kommunkoncernens låneram fastställs. Nedan presenteras en indikation på vilken låneram NKAB skulle behöva om alla investeringar blir godkända. 1 2017 2018 2019 2020 LÅNERAMAR NKAB [MNKR] 2017 2018 2019 2020 LÅNERAMAR NKAB [MNKR] BESLUTAD FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG BESLUTAD FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG NKAB-koncernen 2 200 2 215 2 500 2 950 NKAB-koncernen 2 200 2 215 2 500 2 950

Dotterbolagens eget kapital i årsbokslutet 2015 och 2016 redovisas nedan.

2015 2016 EGET KAPITAL [MNKR] 2015 2016 EGET KAPITAL [MNKR] BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT Norrtälje Energi 99 111 Norrtälje Energi 99 111 Roslagsbostäder 123 139 Roslagsbostäder 123 139 Campus Roslagen 90 90 Campus Roslagen 90 90 Norrtälje Sportcentrum 1 2 Norrtälje Sportcentrum 1 2 Norrtälje Kommunhus AB 34 30 Norrtälje Kommunhus AB 34 30

2 92 15. PROCESSEN I STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMET

19. Processen i styr- och ledningssystemet

Kommunen tillämpar flerårsbudget för varje planeringsperiod. Både kommunens verksamhet, kommunalför- bund och de kommunala bolagen omfattas av kommunens styrprocess och av planeringsförutsättningar, så länge det är ändamålsenligt och i linje med ägardirektiven. Kommunkoncernen Norrtälje kommun, Roslags- bostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsuppdraget i samverkan för ökad samhällsnytta.

Kommunfullmäktige (KF) beslutar om övergripande mål och tilldelning av ramar för alla verksamheter i ”Mål och Budget”. KF beslutar även om kommunens taxor och avgifter samt ersättningar till utförare.

De underlag till verksamhetsplaner som nämnderna lämnar som svar på planeringsförutsättningarna, ska efter KF:s beslut om Mål och Budet fastställas i respektive nämnd. I verksamhetsplanerna finns mål och resultatmått, värdegrund, verksamhetsidé och ekonomi. Därigenom får varje nämnd en egen verksamhetsplan.

Utifrån nämndens verksamhetsplan ska arbetsplaner utarbetas för respektive enhet/arbetsplats (avdelning, skola etc). Varje arbetsplats ska upprätta individuella planer för varje medarbetare.

En viktig del i arbetet med verksamhetsplaner och Mål & Budget är den omvärldsdag där politiker och tjänste- män får en omvärldsspaning på både global och lokal nivå.

Norrtälje kommuns vision och värdegrund ligger till grund för alla de beslut som tas och den verksamhet som utförs i Norrtälje kommun från de övergripande målsättningarna och budgetbesluten, till de dagliga mötena med invånarna, brukarna och företagarna. Grunden i kommunens styrning är en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som skapar en balanserad ekonomisk tillväxt, och samtidigt värnar om natur- resurser och människor.

I allt kommunen gör ligger fokus på det som skapar värde för kommuninvånarna. En hållbar samhällsutveckling med uthållig markanvändning och som sätter invånaren först. Det innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi bevarar och utvecklar Norrtälje kommun med utgångspunkt i alla invånares delaktighet och livskvalitet.

En gemensam styrmodell säkerställer och möjliggör uppföljningen av politikeruppdraget genom att resultaten av förvaltningens arbete kan följas och utvärderas. En modell är dock inte statisk utan behöver anpassas utefter utveckling och behov.

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständig förbättring och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

Planeringsperioden avser tre år med budget ett år och plan två år.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker kontinuerligt under året. Verksamhetsuppföljning och del- årsrapportering är viktiga verktyg för att säkerställa att den förda politiken får genomslag och att tillgängliga medel används effektivt.

Månadsrapporter med aktuell kortfattad och väsentlig information om verksamhet och ekonomi. Delårs- rapport 1 och 2 med fördjupad analys och lägesrapportering av mål.

Årsredovisning och dess förvaltningsberättelse beskriver årets resultat avseende verksamhet och ekonomi. Redovisning av god ekonomisk hushållning, mål, för- väntad utveckling, väsentliga händelser, personalför- hållanden, redovisning av den samlade verksamheten, utfall i förhållande till budget samt bedömning av balanskravet

De obligatoriska rapporterna är månadsrapport per februari, delårsrapport 1 per mars, månadsrapport per maj, delårsrapport 2 per augusti, månadsrapport per oktober, Årsredovisning med förvaltningsberättelse

Rättvisande resultat varje månad för att kunna följa mål, mått och ekonomisk utveckling. 93 20. RÄKENSKAPER

20. Räkenskaper

2016 2017 2018 2019 2020 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 2020 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN Summa nämnder BOKSLUT-2 898,8 BUDGET-3 054,1 BUDGET-3 166,1 PLAN-3 239,9 PLAN-3 341,7 ReservSumma befolkningsprognos nämnder -2 898,80,0 -3 054,1-25,2 -3 166,1-35,0 -3 239,9-80,0 -3-100,0 341,7 KSReserv ofördelade befolkningsprognos anslag -15,30,0 -21,7-25,2 -19,9-35,0 -26,8-80,0 -100,0-27,8 SummaKS ofördelade nämnder anslag inkl KS ofördelade anslag -2 914,1-15,3 -3 101,0-21,7 -3 221,0-19,9 -3 346,7-26,8 -3 469,5-27,8

CentralaSumma nämnderverksamhetskostnader inkl KS ofördelade och intäkter anslag -2 184,3914,1 -3 222,0101,0 -3 206,4221,0 -3 259,1346,7 -3 291,1469,5 VerksamhetensCentrala verksamhetskostnader nettokostnad före och avskrivningar intäkter -2 729,8184,3 -2 879,0222,0 -3 014,6206,4 -3 087,6259,1 -3 178,4291,1

AvskrivningarVerksamhetens nettokostnad före avskrivningar -2-144,7 729,8 -2-173,0 879,0 -3-167,3 014,6 -3-187,4 087,6 -3-208,9 178,4 VerksamhetensAvskrivningar nettokostnad -2-144,7 874,5 -3-173,0 052,0 -3-167,3 181,9 -3-187,4 275,0 -3-208,9 387,3

Skatteintäkter,Verksamhetens statsbidrag nettokostnad mm -22 966,0874,5 -33 075,0052,0 -33 219,0181,9 -33 330,0275,0 -33 449,0387,3 FinansnettoSkatteintäkter, statsbidrag mm 2 966,022,2 3 075,07,0 3 219,0-4,0 3 330,0-12,0 3 449,0-15,0 ÅretsFinansnetto resultat 113,722,2 30,07,0 33,1-4,0 -12,043,0 -15,046,7

MedelÅrets resultat från resultatutjämningsreserv 113,7-84,0 30,00,0 33,10,0 43,00,0 46,70,0 ÅretsMedel resultat från resultatutjämningsreserv enligt balanskrav -84,029,7 30,00,0 33,10,0 43,00,0 46,70,0

Årets resultat ienligt % av balanskrav verksamhetens nettokostnad 4,0%29,7 1,0%30,0 1,0%33,1 1,3%43,0 1,4%46,7 Årets resultat i % av verksamhetens nettokostnad 4,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4%

DRIFTRAMAR PER NÄMND

DRIFTRAMAR PER NÄMND 2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) Kommunstyrelse BOKSLUT-186,2 BUDGET-193,9 BUDGET-193,8 PLAN-196,1 PLAN-197,7 KommunfullmäktigeKommunstyrelse -186,2 -193,9 -193,8 -196,1 -197,7 ÖverförmyndareKommunfullmäktige -5,0 -7,4 -7,9 -7,9 -7,9 Val-Överförmyndare och förtroendemannanämnd -0,4-5,0 -0,4-7,4 -2,7-7,9 -2,7-7,9 -0,6-7,9 RevisionVal- och förtroendemannanämnd -1,0-0,4 -1,6-0,4 -1,7-2,7 -1,7-2,7 -1,7-0,6 Teknik-Revision och klimatnämnd -104,4-1,0 -126,1-1,6 -124,7-1,7 -124,4-1,7 -141,1-1,7 Bygg-Teknik- och och miljönämnd klimatnämnd -104,4-6,0 -126,1-16,2 -124,7-17,7 -124,4-17,8 -141,1-17,9 Kultur-Bygg- ochoch miljönämndfritidsnämnd -121,5-6,0 -129,2-16,2 -133,3-17,7 -134,5-17,8 -136,0-17,9 SocialnämndKultur- och fritidsnämnd -182,9-121,5 -213,8-129,2 -228,0-133,3 -238,5-134,5 -250,2-136,0 Barn-Socialnämnd och skolnämnd -997,7-182,9 -1-213,8 018,1 -1-228,0 064,8 -1-238,5 083,1 -1-250,2 102,8 UtbildningsnämndBarn- och skolnämnd -234,6-997,7 -1-272,4 018,1 -1-279,3 064,8 -1-290,0 083,1 -1-304,1 102,8 KommunalförbundetUtbildningsnämnd sjukvård och omsorg -1-234,6 059,1 -1-272,4 074,9 -1-279,3 112,2 -1-290,0 143,2 -1-304,1 181,6 SummaKommunalförbundet nämnder sjukvård och omsorg -2-1 898,8059,1 -3-1 054,1074,9 -3-1 166,1112,2 -3-1 239,9143,2 -3-1 341,7181,6

FörändringSumma nämnder i kronor -2 898,8 -3-155,3 054,1 -3-112,0 166,1 -3 239,9-73,8 -3-101,8 341,7 Förändring i %kronor -155,3-5,4% -112,0-3,7% -2,3%-73,8 -101,8-3,1% Förändring i % -5,4% -3,7% -2,3% -3,1%

2016 2017 2018 2019 2020 RESERV FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 2020 ReservRESERV för FÖR befolkningsprognos BEFOLKNINGSPROGNOS (mnkr) (MNKR) -0 -25,2 -35 -80 -100 Reserv för befolkningsprognos (mnkr) BOKSLUT-0 BUDGET-25,2 PLAN-35 PLAN-80 PLAN-100 Reserv för befolkningsprognos (mnkr) -0 -25,2 -35 -80 -100

2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) Utveckling campus BOKSLUT-5,0 BUDGET-4,6 PLAN-4,6 PLAN-4,6 PLAN-4,6 LokalbankUtveckling campus -10,3-5,0 -7,8-4,6 -4,6 -4,6 -4,6 DriftLokalbank nyinvesteringar -10,30,0 -4,0-7,8 -1,0-4,6 -2,0-4,6 -3,0-4,6 KSDrift förfogande nyinvesteringar 0,0 -5,3-4,0 -9,7-1,0 -15,6-2,0 -15,6-3,0 SummaKS förfogande KS ofördelade anslag -15,30,0 -21,7-5,3 -19,9-9,7 -26,8-15,6 -27,8-15,6 94 Summa KS ofördelade anslag -15,3 -21,7 -19,9 -26,8 -27,8

1 2016 2017 2018 2019 2020 RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Summa nämnder -2 898,8 -3 054,1 -3 166,1 -3 239,9 -3 341,7 Reserv befolkningsprognos 0,0 -25,2 -35,0 -80,0 -100,0 KS ofördelade anslag -15,3 -21,7 -19,9 -26,8 -27,8

Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag -2 914,1 -3 101,0 -3 221,0 -3 346,7 -3 469,5 Centrala verksamhetskostnader och intäkter 184,3 222,0 206,4 259,1 291,1

Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar -2 729,8 -2 879,0 -3 014,6 -3 087,6 -3 178,4 Avskrivningar -144,7 -173,0 -167,3 -187,4 -208,9

Verksamhetens nettokostnad -2 874,5 -3 052,0 -3 181,9 -3 275,0 -3 387,3 Skatteintäkter, statsbidrag mm 2 966,0 3 075,0 3 219,0 3 330,0 3 449,0 Finansnetto 22,2 7,0 -4,0 -12,0 -15,0

Årets resultat 113,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Medel från resultatutjämningsreserv -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat enligt balanskrav 29,7 30,0 33,1 43,0 46,7 Årets resultat i % av verksamhetens nettokostnad 4,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4%

DRIFTRAMAR PER NÄMND

2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA NÄMNDER (MNKR) BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN Kommunstyrelse -186,2 -193,9 -193,8 -196,1 -197,7 Kommunfullmäktige Överförmyndare -5,0 -7,4 -7,9 -7,9 -7,9 Val- och förtroendemannanämnd -0,4 -0,4 -2,7 -2,7 -0,6 Revision -1,0 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 Teknik- och klimatnämnd -104,4 -126,1 -124,7 -124,4 -141,1 Bygg- och miljönämnd -6,0 -16,2 -17,7 -17,8 -17,9 Kultur- och fritidsnämnd -121,5 -129,2 -133,3 -134,5 -136,0 Socialnämnd -182,9 -213,8 -228,0 -238,5 -250,2 Barn- och skolnämnd -997,7 -1 018,1 -1 064,8 -1 083,1 -1 102,8 Utbildningsnämnd -234,6 -272,4 -279,3 -290,0 -304,1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg -1 059,1 -1 074,9 -1 112,2 -1 143,2 -1 181,6

Summa nämnder -2 898,8 -3 054,1 -3 166,1 -3 239,9 -3 341,7 Förändring i kronor -155,3 -112,0 -73,8 -101,8

Förändring i % 20. RÄKENSKAPER -5,4% -3,7% -2,3% -3,1%

2016 2017 2018 2019 2020 RESERV FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR) BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Reserv för befolkningsprognos (mnkr) -0 -25,2 -35 -80 -100

2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR) BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Utveckling campus -5,0 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 Lokalbank -10,3 -7,8 -4,6 -4,6 -4,6 Drift nyinvesteringar 0,0 -4,0 -1,0 -2,0 -3,0 KS förfogande 0,0 -5,3 -9,7 -15,6 -15,6

Summa KS ofördelade anslag -15,3 -21,7 -19,9 -26,8 -27,8

2016 2017 2018 2019 2020 CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER, MNKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Pensioner -81,7 -103,0 -91,0 -40,0 -57,0 Upplösning pensionsfond 27,0 25,0 30,0 0,0 0,0 Upplösning underhållsfond 18 0,0 0,0 0,0 0,0 Semesterskuldsändring 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Koncessionsavgifter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Byggbonus 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploateringsintäkter 15,7 17,0 35,0 10,0 10,0 övrigt -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Internt debiterad ränta 71,6 110,0 65,1 101,7 129,2 Internt debiterade avskrivningar 144,7 173,0 167,3 187,4 208,9

Summa centrala verksamhetskostnader 184,3 222,0 206,4 259,1 291,1

2016 2017 2018 2019 2020 BALANSRÄKNING (MKR) BOKSLUT BUDGET BUDGET PLAN PLAN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella & Imateriella anläggningstillgångar mark/byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier 3 465 4 022 4 579 5 143 5 679 Finansiella anläggningstillgångar 1 686 1 810 1 814 2 166 2 715

Summa anläggningstillgångar 5 151 5 832 6 393 7 309 8 394 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och lager, inkl exploateringsfastigheter 72 93 93 93 93 Kortfristiga fordringar 423 409 409 409 423 Likvida medel 8 25 34 -189 -154

Summa omsättningstillgångar 503 527 536 313 362

SUMMA TILLGÅNGAR 5 654 6 359 6 929 7 622 8 756

EGET KAPITAL 1 647 1 584 1 617 769 816 därav årets resultat 114 30 33 43 47 I anspråktagande av RUR Effekt av rättelse av fel AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 236 250 270 1 191 1 227 Övriga avsättningar 347 333 303 85 85

Summa avsättningar 583 583 573 1 276 1 312 Långfristiga skulder 1 606 2 617 3 082 3 820 4 698 Kortfristiga skulder 1 818 1 575 1 657 1 757 1 930 Summa skulder 3 424 4 192 4 739 5 577 6 628 95 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 654 6 359 6 929 7 622 8 756

Pensioner i ansvarsförbindelse 2017-08-31 1 156 1 132 1 114 0 0 med avdrag för pensionsreserv i balansräkning -273 -248 -218 0 0 Finansiering dotterbolag 1 559 1 700 1 700 2 050 2 550

SOLIDITET 29,1% 24,9% 23,3% 10,1% 9,3% Soliditet exkl fi nansiering av dotterbolag 40,2% 34,0% 30,9% 13,8% 13,1% Soliditet exkl dotterbolag och inkl pensioner 18,7% 15,0% 13,8% 13,8% 13,1% i ansvarsförbindelse KASSALIKVIDITET 23,7% 27,6% 26,7% 12,5% 13,9% 2 2016 2017 2018 2019 2020 CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER, MNKR BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN Pensioner -81,7 -103,0 -91,0 -40,0 -57,0 Upplösning pensionsfond 27,0 25,0 30,0 0,0 0,0 Upplösning underhållsfond 8 0,0 0,0 0,0 0,0 Semesterskuldsändring 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Koncessionsavgifter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Byggbonus 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploateringsintäkter 15,7 17,0 35,0 10,0 10,0 övrigt -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20. RÄKENSKAPER Internt debiterad ränta 71,6 110,0 65,1 101,7 129,2 Internt debiterade avskrivningar 144,7 173,0 167,3 187,4 208,9

Summa centrala verksamhetskostnader 184,3 222,0 206,4 259,1 291,1

Summa omsättningstillgångar 503 527 536 313 362

SUMMA TILLGÅNGAR 5 654 6 359 6 929 7 622 8 756

Summa avsättningar 583 583 573 1 276 1 312 Långfristiga skulder 1 606 2 617 3 082 3 820 4 698 Kortfristiga skulder 1 818 1 575 1 657 1 757 1 930

Summa skulder 3 424 4 192 4 739 5 577 6 628

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 654 6 359 6 929 7 622 8 756

Pensioner i ansvarsförbindelse 2017-08-31 1 156 1 132 1 114 0 0 med avdrag för pensionsreserv i balansräkning -273 -248 -218 0 0 Finansiering dotterbolag 1 559 1 700 1 700 2 050 2 550

96 20. RÄKENSKAPER

2016 2017 2018 2019 2020 KASSAFLÖDESANLAYS (MKR) BUDGET PLAN PLAN PLAN PLAN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 114 30 33 43 47 Justeringar för avskrivningar 151 173 167 187 209 Justeringar för ej likviditetspåverkande poster -37 -5 -9 -187 31 Förändring kortfristiga fordringar -14 0 0 0 -14 Förändring förråd och varulager samt exploaterings- 21 0 0 0 0 fastigheter Förändring korfristiga skulder 645 -250 82 100 173 Kassaﬂ öde från den löpande verksamheten 880 -52 273 143 446

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Anläggningstillgångar -400 -700 -725 -750 -775 Förändring långfristiga fordringar -35 -103 -4 -352 -549

Kassaﬂ öde från investeringsverksamheten -435 -803 -729 -1 102 -1 324

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av lån (långfristiga skulder) -453 827 465 738 878

Förändring förutbetalda anläggningsavgifter

Förändring aktier

Kassaﬂ öde från fi nansieringsverksamheten -453 827 465 738 878 Kassaﬂ öde för perioden -8 -28 9 -221 0 Likvida medel vid årets början 7 -1 -29 -20 -241 Likvida medel vid årets slut -1 -29 -20 -241 -241 Förändring -8 -28 9 -221 0

97 3 KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun Box: 800, 761 28 Norrtälje Telefon: 0176-710 00 98E-post: [email protected] norrtalje.se