SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 1

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SESION ORDINARIA No.034-2016
DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016

Que celebra el Consejo de Administración de JAPDEVA en la Sala de Sesiones de JAPDEVA en Moin con la siguiente asistencia:

Sr. Armando Foster Morgan Sr. Eric Castro Vega
Vicepresidente Director

Sr. Delroy Barton Brown

Director

Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Sr. Pablo Díaz Chaves Sr. Marvin Jiménez León Sr. José Alonso Valverde Fonseca Sra. Joyce Gayle Thompson
Director Gerente General Auditor General Jefe Departamento Legal Secretaria General

La Sra. Ann Mc Kinley Meza, Presidenta Ejecutiva, Sr. José Aponte Quirós se encuentran en San José atendiendo reuniones en Casa Presidencial. La Sra. Magda Verónica Taylor Wa ChongDirectora por motivo de su salud no está presente y la Sra. Justa Romero Morales se disculpa por no poder asistir a la Sesión.

Preside: Sr. Armando Foster Morgan -Vicepresidente Al ser las 09:20 horas inicia la sesión.

ARTICULO I I-a)
APROBACIÓN DE ACTAS
SOLICITUD PARA CONVOCAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL VIERNES 23 DE SETIEMBRE 2016.

SR. ARMANDO FOSTER: Vamos a iniciar con la Sesión Ordinaria No. 034-2016 de hoy 22 de

Setiembre del 2016.

Tenemos primeramente una moción que será presentada por el Gerente General: SR. PABLO DÍAZ: Muy buenos días señores directores, la moción va en el sentido de poder hacer una Sesión Extraordinaria el día de mañana y les proponemos la hora de las 08:00 de la mañana para conocer los siguientes temas: Presupuesto Ordinario 2017 y el Contrato para la compra de un remolcador.

SR. ARMANDO FOSTER: En discusión. No hay comentarios, los que estamos de acuerdo en aprobar la moción favor indicarlo levantando la mano. Aprobado.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sr. Armando Foster Morgan- Vicepresidente- Sr.

Eric Castro Vega-Director, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco GarrónDirector

ACUERDO No. 378-16

Convocar a Sesión Extraordinaria para el viernes 23 de setiembre 2016 a partir de las 08:00 .am en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración en Moin para ver dos asuntos que

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corresponde a: Presupuesto Ordinario del año 2017 y el Contrato para la compra de un nuevo remolcador marino.

APROBADO POR UNANIMIDAD
SR. ARMANDO FOSTER: Tenemos una propuesta de modificación al Orden del Día, donde se

propone incluir en Asuntos de Trámite urgente el oficio AL-275-2006 SJ que es una solicitud de autorización a la Presidencia Ejecutiva para que se le conceda un poder especial administrativo a la Jefatura del Departamento Legal para representar a la Institución ante la ARESEP, y en Asuntos de la Presidencia Ejecutiva incluir el punto V-c) que sería una modificación al acuerdo N° 372-16 tomado en la Sesión Ordinaria No. 033 del 08 de Setiembre del 2016.

Serían esas dos modificaciones al orden del día. En discusión…. No hay discusión. Los que estamos de acuerdo favor indicarlo levantando la mano. Aprobado con cuatro votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sr. Armando Foster Morgan- Vicepresidente- Sr.

Eric Castro Vega-Director, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco GarrónDirector

I-b)

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.033-2016

CELEBRADA EL 08 DE SETIEMBRE 2016.

SR. ARMANDO FOSTER: Pasaríamos a conocer el acta de la Sesión Ordinaria No.033-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016.

En discusión. Tenemos alguna observación al acta? No hay observaciones, damos por suficientemente discutida en acta y vamos a someterlo a su aprobación.

Los que estamos de acuerdo en aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 33-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016 favor indicarlo levantando la mano. Aprobado con cuatro votos.

ACUERDO 378-16 (b)

Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No. 33-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016.

ARTICULO II

II-a)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
OFICIO AL-275-2016 SJ AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA QUE SE LE CONCEDA UNA REPRESENTACIÓN A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERRVICIOS PÚBLICOS (ARESEP)

SR. ARMANDO FOSTER: Este oficio hace unos momentos lo entregaron, y se están reproduciendo las copias para que lo tenga cada uno de los señores directores presentes para

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ver el tema, entonces pasamos a ver los temas de la Gerencia General, mientras se nos entrega las copias.

ARTICULO III

ASUNTOS DE LAS GERENCIAS

.III-a)

GG-PD-216-2016, INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2016 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO, 2016 INSTITUCIONAL.

SR. ARMANDO FOSTER: Pasaríamos a dar por recibido el informe de los Estados Financieros al 31 de Agosto del 2016 y el informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto 2016. Éste documento lo tenemos entre la papelería entonces lo estaríamos dando por recibido.

Se da por recibido los informes de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto 2016 institucional.

III-b)

GG-PD-215-16 EN DONDE SE ADJUNTA OFICIO PG-074-2016, PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

SR. ARMANDO FOSTER: Pasamos a conocer el oficio GG-PD-215-16 en donde se adjunta Oficio PG-074-2016, Plan Operativo Institucional (POI) 2017

En el uso de la palabra el Sr. Pablo Díaz SR. PABLO DÍAZ: Muy buenos días señor Presidente, señores Directores, como Ustedes pueden ver en éste oficio GG-PD-215-16 se les está adjuntando el Plan Anual Operativo Institucional del 2017. Éste plan operativo nos fue remitido por el Departamento de Planificación esto según lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de la Administración Financiera y la República y Presupuestos Públicos Ley No.8131 y el Artículo 7274 de su Reglamento Presupuestarias vigentes.

La Directora del Departamento de Planificación nos va a exponer el documento, este reúne las acciones, que el cuerpo Directivo de JAPDEVA define para atender de mejor manera de la gestión institucional para los próximos años, en particular para el año 2017.

La elaboración requiere un conocimiento integral de la conexión del entorno y la reflexión profunda para establecer las mayores prioridades y la mejor manera de atenderlas con los recursos disponibles.

Me parece que es importante, nos plantean hacer referencia que adquiere especial importancia en medio de la coyuntura económica y política que se vive dentro y fuera de nuestras fronteras, porque posiciona en la mente de los funcionarios de JAPDEVA la columna vertebral de acciones necesarias para alcanzar de manera congruente y ordenada los fines de la Institución.

Le doy la palabra a doña Karla Piedra (Jefa de Departamento de Planificación) para que nos exponga el tema.

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SRA. KARLA PIEDRA: Muy buenos días señores Directores, señor Presidente, Gerente General, como bien lo decía don Pablo Díaz, Gerente General les vengo a presentar parte del resumen del informe que ya tiene impreso sobre lo que es el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo económico del año 2017.

Si bien recuerdan, mucho de los objetivos estratégicos, metas indicadores es lo que hemos venido trabajando desde el inicio de este periodo en vinculación en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes y objetivos sectoriales del Gobierno.

Como bien lo decía don Pablo Díaz y como Ustedes saben, estamos en un análisis de definición de la estrategia de JAPDEVA, por ende posiblemente posterior cuando se termine ese proceso, veremos variaciones, pero de momento hemos venido trabajando con los que hasta ahora tenemos.

De acuerdo a la Ley 8131 de Presupuestos de Administración Pública se les exige a las insitucione4s que todos esos presupuestos tiene que estar vinculados o ligados con objetivos estratégicos, así como metas e indicadores institucionales para lo que es la asignación de sus recursos económicos.

De esta manera, igualmente los objetivos estratégicos y las metas tienen que estar vinculadas con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, para el caso de JAPDEVA, los objetivos que aquí se presentan y las metas se vinculan con las metas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo que es la reducción de las horas en promedio de inactividad en los Puertos de Limón y Moín, esa es la meta estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí que todas las actividades van enfocadas a incrementar esa mejora en sentido de mejorar la eficiencia y el producto que se ofrece que son los servicios portuarios.

La Administración cuenta con tres programas presupuestarios, el primero que es el Programa de la Administración Superior, si bien lo que realizan en este programa son actividades o gestiones de apoyo para la Administración Portuaria o la Administración de Desarrollo hay que fijarle metas e indicadores.

En este sentido a la Administración Superior se le fijó el indicador de números de gestiones realizadas, estas gestiones están relacionadas obviamente las gestiones que hacen a nivel de Gobierno como tramite de antes, Ministerio de Hacienda, el Consejo de Gobierno para facilidad de permisos o aprobaciones con los que son los recursos o préstamos que estamos gestionando con el Puesto 5-7 entre otros.

Dentro del Programa de la Administración superior tienen establecido veinticuatro sesiones estratégicas, las cuales se les pone como metas en lo que es los recursos asignados al programa de Administración Superior.

El programa de Administración Portuaria, es el programa que se encarga principalmente de generar el producto principal de la Institución, que son los servicios portuarios.

Vemos que como objetivo estratégico tiene mejorar la infraestructura y los servicios de los puestos del Atlántico, en este sentido tienen como primera meta, la que está ligada con el Plan Nacional de Desarrollo, que es la reducción de las horas de inactividad.

En este Plan Nacional de Desarrollo, habíamos estipulado que se iba a empezar a medir a partir del año 2017 con una reducción de dos horas y en el año 2018 dos horas y así mismo está establecido en el POI.

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Igualmente las horas de inactividad en términos de porcentaje alcanzando un 10% para el primer año y un 10% para el segundo año con su correspondiente asignación de recursos. ¿Cuáles recursos son estos? Pues básicamente todos los recursos operativos que se le asignan al presupuesto de la Administración Portuaria.

Posteriormente como tercer meta tienen el incrementar el tonelaje por hora nave estadía en atracadero mediante la adquisición de equipo de movilización de carga y mantenimiento de la infraestructura civil eléctrica para mejorar así la Competitividad del complejo portuario Henan Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan.

Si tomamos como año base, un rendimiento de 244 toneladas métricas en promedio se ha fijado para el año 2017 una meta de 254 toneladas en promedio de movilización en lo que es el complejo, igualmente su designación de recursos está relacionada con la misma meta, porque son iguales todos los costos operativos y los servicios de apoyo que se le reasignan a la administración para proveer el servicio.

Como cuarta meta, tenemos los que es el porcentaje de proyectos de inversión ejecutados, en esta meta lo que tratamos de medir del total de programa de inversiones en el año cuanto es lo que se ejecuta de los programado, entonces tenemos como línea base en el año 2013, 74% por lo que para el año 2017 hemos incrementado la meta a ejecutar un 87% de los proyectos programados.

Esta es una meta de eficiencia, donde nos va a reflejar que tan bien anda la administración en cuanto la ejecución de los recursos asignados a inversiones específicamente.

Igualmente la segunda meta de ese efectivo estratégico se refiere al porcentaje de inversión ejecutado con relación al presupuesto del programa, o sea, que tanto del presupuesto total estamos asignando inversiones, ya que lo que se pretende medir o incrementar son esos recursos que podemos asignar en inversiones

La tercera meta que tenemos el porcentaje avance del Proyecto de Construcción 5-7 si bien es cierto habíamos tenido éste año una serie de retrasos, se ha tenido que replantear ésta meta por lo que para el 2017 se tiene programado al menos el inicio de la construcción del puesto con un avance del 10% siendo que para el 2018 se espera al menos haber ejecutado 50% de la construcción.

Hasta aquí serían los objetivos y las metas del Programa de Administración Portuaria por si algún señor Director tiene alguna duda o comentario al respecto?

SR. DELROY BARTON: Comentario sin audio

SRA. KARLA PIEDRA: La grúa portica es un proyecto estratégico que nos va ayudar al cumplimiento de las metas. Por ejemplo cuales metas?

Tenemos la de las horas de inactividad, porque obviamente si nosotros mejoramos el rendimiento movimiento de carga, podemos operar los barcos más rápidos los barcos van a salir con un tiempo menor, el puesto de atraque y los barcos que están afuera esperando servicio van a poder ser servidos de una manera más eficiente.

En éste sentido lo de la grúa portica es un proyecto estratégico asociado a esa meta. Digamos cuando se inscribe para efectos del Banco Proyectos de Inversión Pública y de MIDEPLAN se asocian los proyectos con las metas estratégicas de la Institución, eso es un proyecto asociado a la meta que viene a ayudarnos a cómo vamos a lograr esa meta.

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SR. DELROY BARTON: Me parece que debería quedar reflejado dentro de la programación éste proyecto específico es una actividad bastante grande en términos de inversión y el gasto que tienen presupuestario.

SRA. KARLA PIEDRA: Si, contestando a don Delroy en el documento en la página 27 hay una ficha técnica, en esa ficha técnica se muestra los proyectos específicamente asociados a esas metas y objetivos estratégicos, se ubican en la página 27 que dice ficha técnica se incluyen las actividades para alcanzar el producto esperado así como su cronograma de cumplimiento. Entonces ahí como pueden ver está entre otros proyectos lo que es la adquisición de la dos grúas lo que es el suministro y colocación de la banda, igualmente que va amarrado a ese proyecto así como la compra del remolcador, la construcción del Puesto 5-7, eso en cuento a programación porque si ya lo vemos en materia de presupuesto sigue una matriz que es el programa de inversión pública que ahí van los recursos utilizados e igual la programación como se van a ir ejecutando.

Éstas matrices recordemos que son las dadas tanto por MIDEPLAN Y EL Ministerio de Hacienda para la presentación de éstos informes , tenemos que alinearnos a las matrices que ellos nos piden en cuanto al POI nos piden las matrices con los objetivos estratégicos que es ésta que estamos viendo, y adicionalmente lo que son los proyectos asociados a esos objetivos estratégicos como les explicaba y cuál es la programación de la ejecución de los recursos y también del mismo proyecto que lo pueden ver en las últimas fichas del documento.

Todos los proyectos que tenemos inscritos asociados a esos objetivos estratégicos, porque tenemos los objetivos pero están en cómo vamos a lograrlo, entonces se reflejan en la ficha técnica.

SR. ERIC CASTRO: Una pregunta doña Karla? Usted pone el año entrante que se va a inicial el

Puesto 5-7 y le da un 10% de avance… y en qué nivel estamos?

SRA. KARLA PIEDRA: En estos momentos la meta de éste año es por lo menos tener aprobado lo que es la ley y el contrato. Están iniciando a principios del otro año a más tardar lo que son las gestiones formales de contratación y refrendo de contrato, la meta de éste año por lo menos es poder sacar entre éste y principios del otro poder sacarlo de la ley que ya con eso nos permite iniciar con lo que son los términos de contratación, lo cual se espera ser una manera más expedita.

SR. ERIC CASTRO: Pero la ley para el préstamo es? SRA. KARLA PIEDRA: Si correcto.

SR. ERIC CASTRO: Usted cree que eso sea tan fácil así? La aprobación de la Ley? O sea después de la ley hay que hacer el contrato no es en Enero, después de Agosto, y vamos a avanzar el 10% en Diciembre?

SRA. KARLA PIEDRA: Si no tiene más consultas seguimos con el programa de la Administración de Desarrollo, recordemos que en el caso de la Administración de Desarrollo, tenemos como primero que va ligado a la infraestructura y los servicios de los puertos del Atlántico con el incremento de los kilómetros y caminos lastreados y relastreados que es el programa que tienen la Administración de Desarrollo que tiene con su correspondiente asignación de recursos y en este caso que se hace mención también de los recursos que se manejan en convenio con el INDER para alcanzar la meta que tienen para el año 2017 y que tienen la meta de 294 kilómetros entre caminos lastreados y relastreados.

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Como Segundo objetivo estratégico tienden a incrementar los procesos de la PYMES de la provincia de Limón mediante la Asesoría Técnica para dar valor agregado a la producción y mejorar la comercialización. En este caso tiene una línea base tomada desde el año 2013 la cantidad de 450 Pymes asesoradas, para el año 2017 establecen una meta de 614 Pymes con su correspondiente asignación de recursos. Igual en este programa tiene sus convenios con INDER para lo que son recursos asignados a llevar a cabo la metas

El tercer objetivo estratégico incrementar el porcentaje de recurso asignados programas y proyectos de desarrollo competitivos que comparten el desarrollo socioeconómico de la región, de igual manera se trata de medir el porcentaje de recursos que están asignados a los programas que aporten al desarrollo dela región, tienen una línea de avance del 50% y para el año 2017 están promoviendo con 56% incrementar las asignaciones de recursos.

Esos serían los tres objetivos estratégicos por parte del programa dela Administración de Desarrollo

SR. ARMANDO FOSTER: En el uso de la palabra Don Delroy. SR. DELROY BARTON: Dentro de lo que es la expansión del puesto 5-7 contempla el traslado de la Administración de Desarrollo?

SRA. KARLA PIEDRA: Acordemos que dentro del proyecto del Puesto 5-7 hay como dentro de doce y trece sub proyectos, de actividades de que hay que realizarse pero todos están dentro de un solo proyecto 5-7.

SR. ARMANDO FOSTER: tengo una inquietud hemos venido argumentando sobre la necesidad de que la Administración de Desarrollo procure generar algún ingreso a partir a partir de los activos institucionales y esperaría que dentro de esos objetivos estuviera considerado algunos proyectos tendientes a reducir la dependencia total de la Administración de Desarrollo de los ingresos de la Administración Portuaria y aunque lo hemos venido planteando en varias sesiones no veo que se esté considerando ninguna acción en esa dirección.

Hemos con versado de los activos de la Institución de las fincas, Finca Blanco, de las tierras del Litoral Norte, la Finca en Zona Franca y sin embargo venimos con la misma tónica no estamos buscando la sostenibilidad del departamento como lo hemos venido planteando desde el pasado y en cierta medida eso me preocupa, porque el proceso de reestructuración de la Institución tiene que iniciarse desde ahí, buscando alternativas, o la creación de nuevas fuentes de ingreso a la Institución y teniendo tantos activos ociosos que más bien en algunos momentos parecieran ser una carga, creo que se esperaría un mayor esfuerzo de desarrollo de la Administración de Desarrollo tendientes a cambiar ese escenario.

Continuamos Doña Karla SRA. KARLA PIEDRA: Con base a ese comentario como les dije desde un inicio, igual lo comentó Don Pablo, en estos momentos estamos en este proceso, de hecho en la formulación del Plan Estratégico Institucional, vengo dela Administración de Desarrollo, estamos en una reunión con don Luis Fallas, se propusieron siete proyectos, los cuales de aquí a diciembre se espera tenerlos en un avance de estudio de pre factibilidad que son los que se estarían ejecutando a partir del próximo año, está el manejo de los activos de los terrenos , tanto del área de los Canales.

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Lastimosamente lo ideal hubiera sido que para lo que es el Presupuesto del año 2017 que se ve reflejado también en el POI, tuviéramos eso listo, no fue posible pero de hecho una vez que se tenga el Plan Estratégico Institucional que lo hemos comentado en las Sesiones de Trabajo así como los proyectos si es necesario la necesidad de plantearlo como a nivel del POI, puede que se tenga la información de aquí al mes de diciembre 2017 y cuál va a ser la línea estratégica que vamos a poder seguir a partir del año 2017.

SR. ERIC CASTRO: Observo en el cuadro, si el porcentaje, me imagino que el presupuesto estimado para el año 2017 apenas le dan el 8.6% a Desarrollo, le estamos bajando de la Ley de 10 .algo a 8.6%, inclusive no veo a la Gerencia de Desarrollo como un gran problema financiero, porque en el momento que se haga la reestructuración, el problema de Desarrollo es en las planillas, no es de las obras que se gasta el presupuesto.