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SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 1

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SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 1 1 SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 Que celebra el Consejo de Administración de JAPDEVA en la Sala de Sesiones de JAPDEVA en Moin con la siguiente asistencia: Sr. Armando Foster Morgan Vicepresidente Sr. Eric Castro Vega Director Sr. Delroy Barton Brown Director Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Director Sr. Pablo Díaz Chaves Gerente General Sr. Marvin Jiménez León Auditor General Sr. José Alonso Valverde Fonseca Jefe Departamento Legal Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General La Sra. Ann Mc Kinley Meza, Presidenta Ejecutiva, Sr. José Aponte Quirós se encuentran en San José atendiendo reuniones en Casa Presidencial. La Sra. Magda Verónica Taylor Wa Chong- Directora por motivo de su salud no está presente y la Sra. Justa Romero Morales se disculpa por no poder asistir a la Sesión. Preside: Sr. Armando Foster Morgan -Vicepresidente Al ser las 09:20 horas inicia la sesión. ARTICULO I APROBACIÓN DE ACTAS I-a) SOLICITUD PARA CONVOCAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL VIERNES 23 DE SETIEMBRE 2016. SR. ARMANDO FOSTER: Vamos a iniciar con la Sesión Ordinaria No. 034-2016 de hoy 22 de Setiembre del 2016. Tenemos primeramente una moción que será presentada por el Gerente General: SR. PABLO DÍAZ: Muy buenos días señores directores, la moción va en el sentido de poder hacer una Sesión Extraordinaria el día de mañana y les proponemos la hora de las 08:00 de la mañana para conocer los siguientes temas: Presupuesto Ordinario 2017 y el Contrato para la compra de un remolcador. SR. ARMANDO FOSTER: En discusión. No hay comentarios, los que estamos de acuerdo en aprobar la moción favor indicarlo levantando la mano. Aprobado. MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sr. Armando Foster Morgan- Vicepresidente- Sr. Eric Castro Vega-Director, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón- Director ACUERDO No. 378-16 Convocar a Sesión Extraordinaria para el viernes 23 de setiembre 2016 a partir de las 08:00 .am en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración en Moin para ver dos asuntos que 2 SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 corresponde a: Presupuesto Ordinario del año 2017 y el Contrato para la compra de un nuevo remolcador marino. APROBADO POR UNANIMIDAD SR. ARMANDO FOSTER: Tenemos una propuesta de modificación al Orden del Día, donde se propone incluir en Asuntos de Trámite urgente el oficio AL-275-2006 SJ que es una solicitud de autorización a la Presidencia Ejecutiva para que se le conceda un poder especial administrativo a la Jefatura del Departamento Legal para representar a la Institución ante la ARESEP, y en Asuntos de la Presidencia Ejecutiva incluir el punto V-c) que sería una modificación al acuerdo N° 372-16 tomado en la Sesión Ordinaria No. 033 del 08 de Setiembre del 2016. Serían esas dos modificaciones al orden del día. En discusión…. No hay discusión. Los que estamos de acuerdo favor indicarlo levantando la mano. Aprobado con cuatro votos. MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sr. Armando Foster Morgan- Vicepresidente- Sr. Eric Castro Vega-Director, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón- Director I-b) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.033-2016 CELEBRADA EL 08 DE SETIEMBRE 2016. SR. ARMANDO FOSTER: Pasaríamos a conocer el acta de la Sesión Ordinaria No.033-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016. En discusión. Tenemos alguna observación al acta? No hay observaciones, damos por suficientemente discutida en acta y vamos a someterlo a su aprobación. Los que estamos de acuerdo en aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 33-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016 favor indicarlo levantando la mano. Aprobado con cuatro votos. ACUERDO 378-16 (b) Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No. 33-2016 celebrada el 08 de Setiembre del 2016. ARTICULO II ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE II-a) OFICIO AL-275-2016 SJ AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA QUE SE LE CONCEDA UNA REPRESENTACIÓN A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERRVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) SR. ARMANDO FOSTER: Este oficio hace unos momentos lo entregaron, y se están reproduciendo las copias para que lo tenga cada uno de los señores directores presentes para 3 SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 ver el tema, entonces pasamos a ver los temas de la Gerencia General, mientras se nos entrega las copias. ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS . III-a) GG-PD-216-2016, INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2016 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO, 2016 INSTITUCIONAL. SR. ARMANDO FOSTER: Pasaríamos a dar por recibido el informe de los Estados Financieros al 31 de Agosto del 2016 y el informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto 2016. Éste documento lo tenemos entre la papelería entonces lo estaríamos dando por recibido. Se da por recibido los informes de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto 2016 institucional. III-b) GG-PD-215-16 EN DONDE SE ADJUNTA OFICIO PG-074-2016, PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 SR. ARMANDO FOSTER: Pasamos a conocer el oficio GG-PD-215-16 en donde se adjunta Oficio PG-074-2016, Plan Operativo Institucional (POI) 2017 En el uso de la palabra el Sr. Pablo Díaz SR. PABLO DÍAZ: Muy buenos días señor Presidente, señores Directores, como Ustedes pueden ver en éste oficio GG-PD-215-16 se les está adjuntando el Plan Anual Operativo Institucional del 2017. Éste plan operativo nos fue remitido por el Departamento de Planificación esto según lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de la Administración Financiera y la República y Presupuestos Públicos Ley No.8131 y el Artículo 7274 de su Reglamento Presupuestarias vigentes. La Directora del Departamento de Planificación nos va a exponer el documento, este reúne las acciones, que el cuerpo Directivo de JAPDEVA define para atender de mejor manera de la gestión institucional para los próximos años, en particular para el año 2017. La elaboración requiere un conocimiento integral de la conexión del entorno y la reflexión profunda para establecer las mayores prioridades y la mejor manera de atenderlas con los recursos disponibles. Me parece que es importante, nos plantean hacer referencia que adquiere especial importancia en medio de la coyuntura económica y política que se vive dentro y fuera de nuestras fronteras, porque posiciona en la mente de los funcionarios de JAPDEVA la columna vertebral de acciones necesarias para alcanzar de manera congruente y ordenada los fines de la Institución. Le doy la palabra a doña Karla Piedra (Jefa de Departamento de Planificación) para que nos exponga el tema. 4 SESION ORDINARIA No.034-2016 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2016 SRA. KARLA PIEDRA: Muy buenos días señores Directores, señor Presidente, Gerente General, como bien lo decía don Pablo Díaz, Gerente General les vengo a presentar parte del resumen del informe que ya tiene impreso sobre lo que es el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo económico del año 2017. Si bien recuerdan, mucho de los objetivos estratégicos, metas indicadores es lo que hemos venido trabajando desde el inicio de este periodo en vinculación en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes y objetivos sectoriales del Gobierno. Como bien lo decía don Pablo Díaz y como Ustedes saben, estamos en un análisis de definición de la estrategia de JAPDEVA, por ende posiblemente posterior cuando se termine ese proceso, veremos variaciones, pero de momento hemos venido trabajando con los que hasta ahora tenemos. De acuerdo a la Ley 8131 de Presupuestos de Administración Pública se les exige a las insitucione4s que todos esos presupuestos tiene que estar vinculados o ligados con objetivos estratégicos, así como metas e indicadores institucionales para lo que es la asignación de sus recursos económicos. De esta manera, igualmente los objetivos estratégicos y las metas tienen que estar vinculadas con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, para el caso de JAPDEVA, los objetivos que aquí se presentan y las metas se vinculan con las metas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo que es la reducción de las horas en promedio de inactividad en los Puertos de Limón y Moín, esa es la meta estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí que todas las actividades van enfocadas a incrementar esa mejora en sentido de mejorar la eficiencia y el producto que se ofrece que son los servicios portuarios. La Administración cuenta con tres programas presupuestarios, el primero que es el Programa de la Administración Superior, si bien lo que realizan en este programa son actividades o gestiones de apoyo para la Administración Portuaria o la Administración de Desarrollo hay que fijarle metas e indicadores. En este sentido a la Administración Superior se le fijó el indicador de números de gestiones realizadas, estas gestiones están relacionadas obviamente las gestiones que hacen a nivel de Gobierno como tramite de antes, Ministerio de Hacienda, el Consejo de Gobierno para facilidad de permisos o aprobaciones con los que son los recursos o préstamos que estamos gestionando con el Puesto 5-7 entre otros. Dentro del Programa de la Administración superior tienen establecido veinticuatro sesiones estratégicas, las cuales se les pone como metas en lo que es los recursos asignados al programa de Administración Superior. El programa de Administración Portuaria, es el programa que se encarga principalmente de generar el producto principal de la Institución, que son los servicios portuarios. Vemos que como objetivo estratégico tiene mejorar la infraestructura y los servicios de los puestos del Atlántico, en este sentido tienen como primera meta, la que está ligada con el Plan Nacional de Desarrollo, que es la reducción de las horas de inactividad.
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