Registre Des Délibérations Du Conseil Départemental

Recueil des Actes Administratifs

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Séance du 11 décembre 2018 Délibérations n° CD-2018-097 à CD-2018-114

N° 2018-43 18 décembre 2018

Copie

Les délibérations sont classées par numéros d'ordre croissant sur la base des trois derniers chiffres.

En vue de faciliter la recherche, le sommaire récapitule autour des thèmes ci-après l'ensemble des délibérations et indique leur numéro d'ordre.

THÈMES DE CLASSEMENT

 CONSEIL DEPARTEMENTAL

 ACTIONS MÉDICO-SOCIALES

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 CULTURE

 DÉVELOPPEMENT RURAL

 EAU ET ENVIRONNEMENT

 ÉCONOMIE – RECHERCHE ET TIC

 ÉDUCATION - FORMATION - UNIVERSITÉ

 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

 LOGEMENT – ARCHITECTURE - HABITAT

 MOYENS DE L'INSTITUTION

 PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

 PROCÉDURES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 SPORTS ET ANIMATION

 TOURISME

 TRANSPORTS PUBLICS

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 11 décembre 2018



DELIBERATIONS N° CD-2018-097 à CD-2018-114

N° Délib. Objet

Actions Médico-Sociales

CD-2018-105 − Contrat de ville de l’agglomération annemassienne – Projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge

Aménagement du Territoire

CD-2018-106 − Répartition du taux de la taxe d’aménagement entre la politique départementale des espaces naturels sensibles et le CAUE

CD-2018-114 − Compensation Financière Genevoise - Répartition de la 46ème tranche - Attribution des allocations directes aux communes et aux intercommunalités et répartition du Fonds Départemental d'Interventions Structurantes (FDIS)

Eau et Environnement

CD-2018-106 − Répartition du taux de la taxe d’aménagement entre la politique départementale des espaces naturels sensibles et le CAUE

Education – Formation - Université

CD-2018-113 − Patrimoine départemental - Collège du Vuache

Infrastructures Routières

CD-2018-107 − Politique vélo et plan départemental d’aménagements cyclables Haute-Savoie vélo voies vertes – Complément du dispositif de subvention en faveur des projets locaux de circulation active

Logement - Architecture - Habitat

CD-2018-105 − Contrat de ville de l’agglomération annemassienne – Projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge

Moyens de l'Institution

CD-2018-097 − Budget Primitif 2019 - Budget principal

-I-

CD-2018-098 − Budget Primitif 2019 - Budget annexe de l'Aérodrome

CD-2018-099 − Budget Primitif 2019 - Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise

CD-2018-100 − BP 2019 - Tableau des effectifs du personnel départemental

CD-2018-101 − Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

CD-2018-103 − Créances irrécouvrables - Admission en non-valeur

Patrimoine Départemental

CD-2018-113 − Patrimoine départemental - Collège du Vuache

Procédures d'Administration Générale

CD-2018-102 − Délégation du Président du Conseil départemental pour la réalisation des emprunts et des opérations financières utiles à la gestion de la dette

CD-2018-108 − ODAC - Rapport d'activité et comptes pour l'exercice 2017

CD-2018-109 − Rapports annuels des Délégataires de Service Public départementaux portant sur le dernier exercice clos au 1er juin 2018

CD-2018-110 − Rapport 2018 des représentants du Département au sein du conseil d'administration de la Société d'Economie Mixte Locale (SEML) TERACTEM

CD-2018-111 − Information de l'Assemblée sur les délégations du Président en application de l'article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

CD-2018-112 − Marchés publics passés par délégation de l’Assemblée départementale au Président du Conseil départemental

Tourisme

CD-2018-104 − Avenant n° 39 a la convention de concession du Tramway du Mont- Blanc du 9 juillet 1904

-II-

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL Séance du 11 décembre 2018

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le lundi 26 novembre de l'an deux mille dix-huit, s'est réuni, en séance publique, dans la salle des séances de l'Hôtel du Département à Annecy, le 11 décembre de la même année à 09 h 30, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois. Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Laure TOWNEY-BAZAILLE.

Sont présents : Mme CAMUSSO, MM. MUDRY, DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD, Vice-Présidents, Mme BOUCHET, MM. AMOUDRY, BARDET, BAUD, BAUD-GRASSET, Mmes GONZO-MASSOL, LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mmes REY, TEPPE-ROGUET, TERMOZ, M. RUBIN, Conseillers départementaux.

Présente ou représentée durant la séance : Mme TOWNEY-BAZAILLE

Absents représentés : Mmes DION, DUBY-MULLER, DULIEGE, GAY, MM. CHAVANNE, PACORET, PUTHOD

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Délégations de vote :

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, Mme TOWNLEY-BAZAILLE à Mme TEPPE-ROGUET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Assistent à la séance : M. le Directeur Général des Services Départementaux, Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints, Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-097

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 26 novembre 2018 s’est réuni en séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de : M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme BOUCHET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, Autres membres : M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 33 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 33 Abstention(s) 1

CD-2018-097 1/21 Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 12 novembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :

INTRODUCTION

La construction du Budget Primitif (BP) s’est inscrite cette année dans un contexte macro- économique moins favorable que l’an passé, avec des indicateurs de croissance et d’emploi en demi-teinte.

Alors que la France vient de sortir de la procédure pour déficit excessif entamée, apparaissent des signes de dégradation des comptes publics, du fait des mesures fiscales et du retournement de conjoncture.

Le Projet de Loi de Finances pour 2019 prévoyant un déficit plus important en 2019, équivalent à 2,8 % du Produit Intérieur Brut (PIB), une dégradation de la conjoncture et partant, des recettes fiscales, pourrait remettre en cause la stratégie budgétaire du Gouvernement, notamment celle relatives aux relations avec les collectivités.

Pour l’heure, le gouvernement a choisi, pour contenir la dépense publique à destination des collectivités locales, via la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP), une méthode consistant à fixer aux 322 plus grandes collectivités pendant 3 ans :

- un objectif contraint de progression des dépenses de fonctionnement - un objectif de réduction de l’endettement.

La formalisation de ces objectifs par un contrat permettant de réduire la pénalité financière en cas de dépassement et d’inclure certaines clauses après négociations, le Département s’est engagé en 2018 dans la voie de la contractualisation avec l’Etat.

Le taux d’objectif qui a été retenu pour notre Département est de 1,2 % par an, la base 100 étant le compte de gestion 2017.

Le Département mène depuis plusieurs années une stratégie de désendettement de sorte à préparer le financement des grands projets. L’objectif contractuel de désendettement est donc atteignable selon notre prospective.

En revanche, l’objectif de hausse contrainte des dépenses de fonctionnement sera difficile à tenir. Il faut rappeler la situation particulière de la Haute Savoie, avec une des premières croissance démographique de France métropolitaine, ce qui entraine des dépenses croissantes chaque année.

CD-2018-097 2/21 Lors du Débat d’Orientations Budgétaires organisé le 5 novembre dernier, nous avons fixé, dans la continuité de notre action, les grands axes suivants :

- maintenir le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, - évaluer raisonnablement les DMTO, ressource « volatile » selon la CRC, - poursuivre la rigueur de gestion des dépenses de fonctionnement, - investir fortement sur le territoire, - se désendetter pour préparer le financement des grands projets.

Ce budget prend en compte ces orientations.

I - SYNTHESE ET PRECISIONS METHODOLOGIQUES

Cette délibération est une synthèse de l’ensemble des délibérations budgétaires et a vocation à en apporter une vision globale.

Ainsi, le BP 2019 du budget principal du Département est présenté en équilibre en dépenses et en recettes globalement à la somme de 1 166 821 550 €, et en opérations réelles à la somme de 979 804 988 €. Il se décompose ainsi :

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES REELLES ET REELLES ET ORDRE TOTAL ORDRE TOTAL MIXTES MIXTES

SECTION 343 592 386 50 734 234 394 326 620 246 199 292 148 127 328 394 326 620 D’INVESTISSEMENT

SECTION DE 636 212 602 136 282 328 772 494 930 733 605 696 38 889 234 772 494 930 FONCTIONNEMENT

TOTAL 979 804 988 187 016 562 1 166 821 550 979 804 988 187 016 562 1 166 821 550

Il ne sera évoqué dans la suite de cette présentation que les dépenses ou recettes réelles.

Afin de faciliter l'analyse des éléments présentés, nous avons retraité 2 types d’opérations qui s’équilibrent en dépenses et en recettes :

 18,2 M€ correspondent aux écritures supplémentaires, en dépenses et en recettes de la section d'investissement, générées par des emprunts de type particulier que nous avons contractés, sous la forme de « crédit long terme renouvelable ». Il est rappelé que ce type d’emprunts offre la possibilité, pendant toute la durée du prêt, de le mobiliser ou de le rembourser, pour tout ou partie, selon nos besoins,

 40 M€ correspondent à une inscription de crédits en dépenses et en recettes, destinés à permettre au Département de renégocier sa dette en profitant des opportunités offertes sur les marchés financiers.

CD-2018-097 3/21 Ainsi, le total du budget réel prévisionnel, sans les doubles écritures, s’élève à 921 604 988 €.

Après ces précisions méthodologiques, les dépenses qui composent ce budget 2019 vont être présentées de manière synthétique par politique ; ensuite, nous aborderons les recettes par nature.

II - ANALYSE DES DEPENSES

Les dépenses réelles hors écritures doubles s’élèvent donc à 921 604 988 € et se décomposent ainsi :

- 636 212 602 € en fonctionnement,

- 285 392 386 € en investissement.

Les Crédits de Paiement à venir pour les exercices 2020 et postérieurs au titre des Autorisations de Programme votées sont de 516 416 543 € (contre 442,9 M€ au BP 2018).

1.1. Des aides au secteur public local et associatif significatives

Dans le cadre de ses différentes politiques, le Département octroie pour 118 461 364 € de subventions classées entre :

 des subventions d’équipement à hauteur de 99,868 M€, ce qui représente 37,8 % des dépenses réelles d’investissement (hors dette),

 des subventions de fonctionnement à hauteur de 18,594 M€.

Cela représente près de 13,2 % du montant des dépenses réelles du budget (hors dette). Ces subventions se répartissent encore entre :

. 76,638 M€ (dont 73,4 M€ en subventions d’équipement et 3,2 M€ en subventions de fonctionnement) sont affectés à l’aide aux collectivités, qu’elles soient directement versées aux communes ou par l’intermédiaire d’un Syndicat Mixte comme le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie),

. 27,240 M€ (dont 14,3 M€ en subventions d’équipement et 12,9 M€ en subventions de fonctionnement) sont destinés principalement à des personnes de droit privé, le plus fréquemment des associations. Il s’agit aussi bien des subventions octroyées dans le cadre de notre politique culturelle, de valorisation de notre patrimoine ou de notre politique sportive, que de celles afférentes à la politique sociale du Département,

. le solde, soit 14,583 M€ (dont 12,2 M€ en investissement et 2,4 M€ en fonctionnement) est constitué de subventions que le Département a prévu de verser à l’Etat, la Région ou à divers établissements publics.

CD-2018-097 4/21 1.2. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement par politique

La présentation qui suit est construite sur une analyse des dépenses par politique, à l’exception des frais de personnel, de la dette et des dépenses de structure qui sont regroupés sous la dénomination « Moyens de l’Institution ». Les taux de progression sont réalisés de BP à BP.

Les dépenses de gestion (retraitées des dépenses de péréquation et des remboursements de dépenses de personnel), prévues à hauteur de 595,3 M€, sont en progression de + 1,55 %, c’est- à-dire de + 9,1 M€, résultant principalement : - de la hausse très forte de + 12,1 % des dépenses de protection de l’Enfance, ce qui représente + 9,6 M€,

- de la poursuite de la progression de + 4,5 % des dépenses liées à la politique Handicap, soit + 4,6 M€,

- d’une légère baisse des autres dépenses.

Les dépenses d’équipement, prévues à hauteur de 264,1 M€, sont élevées au regard des crédits inscrits en BP 2018 à hauteur de 215,4 M€, mais il faut tenir compte du budget global 2018 qui s’élève à 248,2 M€.

CD-2018-097 5/21 Dans le détail des politiques du Département :

Secteur Social Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 crédits en AP suivants : 341,917 358,456 fonctionnement 330,652 343,734 investissement CP : 11,265 14,722 9,174 M€ 43,144 M€

En 2019, les dépenses de fonctionnement du secteur social représentent 57,7 % des dépenses totales de gestion.

Cette dynamique forte est en 2019 surtout le fait de la croissance des dépenses d’hébergement, qui représentent 148,5 M€, en hausse de + 10,1 %, c’est à dire de + 13,6 M€, qui provient en grande partie de la politique de protection de l’enfance, et plus particulièrement de la problématique de l’accueil des Mineurs non Accompagnés.

Les crédits relatifs aux Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), c'est-à-dire le Revenu de Solidarité Active (rSa), l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), sont quasi stables, à - 0,6 % en 2019, de même que les autres dépenses sociales (+ 0,6 %).

Les dépenses du secteur social se décomposent entre les différentes politiques comme suit :

Dans le détail des politiques sociales :

BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Insertion 58,474 58,099 crédits en AP suivants : fonctionnement 58,424 58,099 investissement CP : 0,050 - 0,000 M€ 0,000 M€

CD-2018-097 6/21 En 2019, les dépenses de fonctionnement de cette politique sont quasi stables (- 0,6%).

Cette évolution est principalement la conséquence de la stabilisation des crédits alloués au financement du rSa, dont le nombre d’allocataires est stabilisé depuis quelques mois, et compte tenu de la fin du plan quinquennal de revalorisation.

Certains éléments appellent à la prudence néanmoins, avec la réduction du nombre de contrats aidés, et les chiffres contrastés du chômage sur la seconde moitié de 2018.

Face à ces incertitudes majeures, il est prévu une enveloppe de 50,550 M€ pour le financement du rSa, quasi stable (- 0,2 %). Il faut noter que l’évolution sur la période précédente était plus marquée : + 4,2 % en 2017, + 5,7 % en 2016, + 17,1 % en 2015.

Avec les réserves que nécessitent les éléments de contexte rappelés ci-dessus, la tendance à un ralentissement de la progression de cette dépense se confirme.

BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Protection de l'Enfance 78,846 90,922 crédits en AP suivants : fonctionnement 78,846 88,422 investissement CP : - 2,500 0,000 M€ 0,000 M€

L’évolution du budget de la Protection de l’Enfance représente le principal fait de ce BP 2019.

Ce budget croît régulièrement depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant réaffirme les missions et la responsabilité départementale.

Les orientations principales sont l’adaptation de la prise en charge au quotidien des enfants séparés de leur famille et le soutien aux professionnels de la protection de l’enfance, via le « schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 » qui prévoit un rééquilibrage de l’offre de placements entre établissements et familles d’accueil.

Il faut en revanche souligner que l’augmentation forte du budget en 2019, représentant + 12,1 % (+ 9,6 M€) par rapport au BP 2018, résulte principalement de la problématique de l’accueil des « Mineurs Non Accompagnés » confiés au Département par l’Autorité Judiciaire.

Cette mission nécessite de mobiliser nos ressources de manière croissante, sur un rythme quasi exponentiel, afin de mettre en place des solutions dédiées à ce public spécifique en matière d’hébergement.

Les dépenses d’hébergement en établissements, qui représentent 82 % des dépenses de cette politique, sont prévues en progression de + 13,8 %, c’est-à-dire + 8,8 M€ (+ 8,7 % au BP 2018).

Les dépenses d’investissement pour 2,5 M€ correspondent à des subventions d’équipement aux établissements (Cognacq Jay, Championnet, MDEF), pour des extensions et réhabilitations de leurs locaux.

BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Gérontologie 78,854 77,501 crédits en AP suivants : fonctionnement 76,669 75,701 investissement CP : 2,185 1,800 0,000 M€ 8,035 M€

CD-2018-097 7/21 Le budget de fonctionnement est en baisse de – 1,7 % par rapport au BP 2018. Cette évolution s’explique par un rebasage du budget 2019 en tenant compte d’un différé de réalisation des dépenses liées à la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement de décembre 2015. Au-delà de cette évolution ponctuelle, la tendance longue est haussière, notamment compte tenu de l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie.

Ce budget comporte notamment les effets de la création de 3 nouvelles résidences autonomie de 24 places chacune, qui ont permis une diversification de l’offre. Le plan d’action « Bien vieillir en Haute-Savoie 2013-2017 » est arrivé à échéance et nous allons mener des travaux pour élaborer un schéma de l’autonomie, relatif à la fois aux questions du Grand Âge et du Handicap.

Le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie versée tant aux établissements qu’aux bénéficiaires, représente une somme de 57,892 M€. Enfin, le montant des frais d’hébergement en établissement est estimé à 15,249 M€.

Les dépenses d’investissement correspondent à l’aide que le Département apporte sous forme de subventions d’équipement pour la construction ou la réhabilitation des établissements pour personnes âgées.

BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Personnes en Situation de Handicap 101,886 106,440 crédits en AP suivants : fonctionnement 101,186 105,740 investissement CP : 0,700 0,700 0,000 M€ 1,118 M€

Le budget 2019 de fonctionnement est en progression de 4,5 % (+ 2,9 % en BP 2018). Il est depuis 2008 le premier des budgets sociaux.

Plusieurs facteurs expliquent cette progression : l’incidence de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avec la création puis la contribution au fonctionnement de la « Maison Départementale des Personnes Handicapées », la poursuite de la politique de développement de la mobilité et de l’intégration scolaire et l’augmentation de capacité des structures d’accueil.

Les actions entreprises s’intègrent au « schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées », adopté le 12 mai 2014. Trois priorités sont affirmées : promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la vie ordinaire, améliorer l’offre d’accompagnement et d’accueil, favoriser la fluidité des parcours de vie.

L’estimation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à 27,987 M€, est en progression de 4,1 % alors que celle relative à l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) à 1,380 M€, est en retrait de - 6,1 %. La hausse globale s’élève est de + 3,6 % après + 7,7 % en 2018.

En investissement, le Département apporte son soutien à la construction ou à la réhabilitation d’établissements, dans le but de soutenir les créations de places et améliorer la qualité de l’offre.

CD-2018-097 8/21 BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Protection Maternelle Infantile, 15,738 16,335 crédits en AP suivants : Promotion de la Santé et Actions Sociales fonctionnement 15,518 15,765 investissement CP : 0,220 0,570 0,620 M€ 0,200 M€

On retrouve ici les budgets des actions sociales du Département telles que :

- la protection maternelle et infantile, - la prévention santé en faveur des adolescents et des adultes, la vaccination, les centres de planification et d’éducation familiale, le dépistage des cancers, le développement des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, - la prévention spécialisée, - les actions pour l’inclusion sociale avec la gestion du fonds de solidarité logement, de fonds d’aide d’urgence, d’une action globale et familiale.

BP 2018 BP 2019 Création de CP 2020 et Logement Aidé 8,118 9,161 crédits en AP suivants : fonctionnement 0,009 0,009 investissement CP : 8,110 9,152 8,554 M€ 33,791 M€

Au titre de la politique en faveur du logement aidé, l’action du Département se décline sur : - l’aide à la production de logements locatifs aidés, pour les logements PLAI familiaux (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social),

- l’aide à la production de logements à destination des personnels saisonniers,

- le soutien aux collectivités dans leur effort d’accueil de logements locatifs aidés, par le dispositif d’aide à la mobilisation foncière, notamment via le CPER,

- l’appui à la réhabilitation du parc public, notamment la rénovation énergétique,

- l’appui à la production de logements conventionnés intermédiaires sociaux et très sociaux,

- l’aide aux propriétaires occupants à revenus modestes pour sortir de la précarité énergétique,

- la participation aux interventions publiques menées dans les quartiers dits « quartiers politique de la ville », notamment via le CPER 2015-2020. Enfin, le Département continue d’apporter son soutien à la construction de logements PLUS, PLAI et PLS ainsi qu’aux travaux de réhabilitation, dans le cadre de sa politique de garantie départementale. Ainsi, au 31/12/2018, l’encours prévisionnel de prêts garanti aux bailleurs sociaux s’élève, sur un encours global garanti de 602 M€, à 504 M€.

CD-2018-097 9/21 Infrastructures Routières et grands Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 Déplacements crédits en AP suivants : 99,807 127,010 fonctionnement 16,789 16,826 investissement CP : 83,018 110,184 114,811 M€ 177,227 M€

Le montant des dépenses affectées aux Infrastructures Routières et aux Grands Déplacements représente 14 % du budget total. Rappelons que le terrain accidenté et montagneux du Département et sa densité de population nécessitent de gérer 1 372 ponts, 6 132 murs, 6 tunnels, 9 745 ouvrages de protection des falaises et 850 kms de voies situées à plus de 850 mètres d’altitude sur 2 950 kms de routes départementales. En fonctionnement, le budget est quasi stable, la légère augmentation résultant d’un changement de périmètre avec l’intégration d’une nouvelle partie de la flotte automobile. On retrouve ici les dépenses relatives à : - l’entretien et l’exploitation de la route, notamment en Viabilité Hivernale, - l’entretien et la réparation des matériels roulants, des bâtiments, ainsi qu’aux moyens généraux des routes et à l’opérateur foncier. En matière d’investissement, il faut noter que 110,184 M€ de CP sont proposés au titre des Infrastructures Routières et Grands Déplacements. Ce budget permet de financer de nombreux projets, avec notamment : - le projet de mobilite ouest, tunnel et BHNS, (RD 1508 sud) : des crédits sont inscrits pour les études du projet, la concertation publique ayant eu lieu en fin d’année 2018,

- la mise à 2x2 voies entre l’échangeur de Gillon et l’hôpital (RD 3508) : l’engagement d’une 1ère phase comprenant les shunts sur la bretelle autoroute et le doublement du viaduc sur le ruisseau du Vieran,

- l’aménagement de la RD 1508 entre Gillon et La Balme-de-Sillingy : les acquisitions sont en cours avec pour objectif en 2019 l’engagement des travaux d’aménagement du carrefour giratoire avec la RD 17 sur la Commune de Sillingy,

- le doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur nord d’Annecy : les travaux ont été adjugés avec un démarrage prévu fin 2018,

- l’aménagement en rive droite de l’Arve – contournement de Thyez-Marignier, avec une mise en service prévue au 4ème trimestre 2018 pour ce qui concerne la réalisation de la 1ère phase ; les crédits relatifs à la 2nde phase sont prévus, comprenant la dérivation du ruisseau de l’Englenaz et des ouvrages hydrauliques (hors liaison avec le barreau de Marnaz – Thyez),

- les travaux d’aménagement de l’entrée ouest de Saint-Julien-en-Genevois, avec un achèvement prévu au 2ème semestre,

- le projet de déviation de Pringy : les travaux de revêtement de chaussée sont en cours, et la mise en service est prévue au printemps 2019,

- le projet de déviation de Poisy : une 1ère phase de travaux concernant l’aménagement de la partie haute du tracé est en cours de réalisation ; le démarrage des travaux de la 2ème phase, en cours d’adjudication, est prévu début 2019,

CD-2018-097 10/21 - les aménagements de pistes cyclables : la section de la vélo route Léman – Mont-Blanc entre Cluses et Magland, entre le secteur des lacs de Passy et Sallanches et les aménagements de la Rive Est du Lac d’Annecy : . la fin des travaux de Glières à Verthier sur la commune de Talloires pour l’été 2019 ;

. une consultation pour le secteur de la sortie de Veyrier du Lac à l’entrée de Menthon-Saint-Bernard en vue d’un démarrage des travaux au printemps 2019 . une consultation pour assurer le bouclage du Tour du Lac, de Balmettes sortie de Talloires à Glières sur la Commune de Doussard à la fin de l’année 2019 pour un engagement des travaux en 2020. Le Département intervient également en partenariat financier auprès des collectivités pour l’aménagement des voies vertes inscrites à son schéma départemental et des aménagements cyclables aux abords des collèges,

- les travaux pour l’aménagement d’une galerie de protection contre les éboulements sur la RD 328 au lieu-dit La Ravine à Taninges,

- les travaux de suppression des passages à niveau 86 sur la commune de Reignier-Esery,

- la réalisation des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique d’une liaison au statut autoroutier entre l’A40 et le carrefour des chasseurs, en vue de l’obtention d’un arrêté publique fin 2019.

- La participation aux travaux de réparation pont à haubans sur le Rhône (RD 992), à Seyssel, conformément à la convention de gestion des ouvrages limitrophes signée avec le Département de l’Ain. Au titre des grands déplacements, on retrouve les projets du CPER 2015-2020, avec la modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy-Sillon Alpin Nord.

Education Collèges, Sport et Enseignement Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 Supérieur crédits en AP suivants : 47,381 47,897 fonctionnement 19,441 19,280 investissement CP : 27,940 28,617 41,835 M€ 125,246 M€

Concernant la politique Education en faveur des Collèges : 41,245 M€

Pour cette compétence dédiée, le Département mobilise 15,596 M€ en fonctionnement. Ce budget permettra de moderniser les équipements des collèges et soutenir l’éducation, pour accueillir nos 40 000 collégiens dans les établissements publics et privés.

Les constats d’effectifs de + 2 % confortent les besoins en nouvelles capacités d’accueil. Des opérations immobilières importantes de restructuration, de rénovation des collèges, l’instruction liée à la programmation de nouveaux établissements à Vétraz-Monthoux (700 élèves) et sur le secteur du Vuache (600 élèves) ainsi qu’une réflexion sur la construction de nouveaux collèges, sont nécessaires afin de répondre aux enjeux à venir.

Nous continuerons d’apporter notre soutien aux établissements privés et projets éducatifs.

CD-2018-097 11/21 Ce sont ainsi 25,649 M€ qui sont affectés à l’investissement dans les collèges, principalement dans le cadre de réhabilitation, restructuration ou extension de collèges existants. Parmi les projets majeurs, on peut citer :

- la restructuration du collège Jean Marie Molliet à Boëge, du collège de Varens à Passy, du collège du Parmelan à Groisy, du collège Jacques Prévert à Gaillard,

- les réhabilitations énergétiques du collège des Aravis à Thônes, du collège du Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais,

- la mise en place d’abris à vélos (et trottinettes), sur l’ensemble des établissements,

- les rénovations du collège Camille Claudel à Marignier, du collège Emile Allais à Megève,

- les études de faisabilité et la programmation des constructions de trois nouveaux collèges envisagés sur le Chablais, la moyenne Vallée de l’Arve et le bassin annécien,

- les études de construction de deux nouveaux collèges, à Vétraz-Monthoux (2018/2023), et sur le secteur du Vuache (2018/2023),

- les soldes de marchés de construction et les équipements du collège du Chéran à Rumilly (600 élèves), mis en service pour la rentrée 2018/2019.

Globalement, 40,940 M€ de nouveaux crédits en AP sont créés au BP 2019, qui permettront :

- de poursuivre des projets de rénovation, restructuration, réhabilitation, énergétiques, pour les collèges,

- de poursuivre le Plan Numérique visant à doter les établissements de tablettes et d’améliorer les équipements informatiques de collèges privés et publics.

Concernant la politique Sport-Animation : 4,540 M€ La politique sportive mobilise essentiellement des crédits de fonctionnement à destination des associations pour leur fonctionnement et en investissement pour les communes en vue de la construction d’infrastructures. La politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur : 2,111 M€ L’implication du Département est nécessaire à l’attractivité du territoire et sa compétitivité. Nous renforçons le site universitaire haut-savoyard de l’Université Savoie Mont-Blanc, en investissant sur le site, notamment dans le cadre du CPER 2015-2020, avec :

- les études pour la construction de la « Maison de l’Action Publique et Internationale » (MAPI), sous maîtrise d’ouvrage départementale, pour laquelle 900 étudiants sont attendus,

- la réalisation d’un complexe sportif sur le campus d’Annecy-le-Vieux,

- la nouvelle résidence universitaire à Annecy-le-Vieux.

Nous apportons aussi des prêts d’honneur aux étudiants depuis 1985. Il faut enfin préciser que le Conseil Savoie Mont Blanc intervient directement auprès de l’Université de Savoie Mont-Blanc en matière d’excellence scientifique et d’enseignement recherche, d’employabilité, de rayonnement et d’ouverture international dans le cadre du contrat quadriennal 2015-2018.

CD-2018-097 12/21 Financement du Service Départemental Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 d'Incendie et de Secours crédits en AP suivants : 45,466 47,466 fonctionnement 45,466 44,966 investissement CP : - 2,500 3,500 M€ 1,000 M€

Le montant de la participation départementale globale est en hausse en 2019 de 2 M€, avec une hausse des subventions d’équipement de 2,5 M€ qui permet de réduire de 0,5 M€ la contribution en fonctionnement.

Soutien au Territoire Départemental sur Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 l'Environnement, l'Agriculture, l'Eau, crédits en AP suivants : l'Assainissement, le Tourisme, … 77,288 86,846 fonctionnement 18,457 17,907 investissement CP : 58,832 68,939 56,540 M€ 133,591 M€

Le Soutien aux Projets du Territoire Sous cette rubrique à l’intitulé large, nous regroupons de nombreuses interventions, notamment :

Les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS), dispositif créé au BP 2018, est doté d’une enveloppe de 20 M€ en 2019 en AP et en CP.

La politique départementale de soutien aux travaux des communes rurales en matière d’adduction d’eau potable et d’assainissement se voit dotée d’une enveloppe de 10 M€.

Les aides aux collectivités pour leur permettre de faire face aux travaux exceptionnels liés aux aléas climatiques importants et imprévisibles entraînant des dégâts souvent considérables, ou à des évènements particuliers, sont dotées de 1,872 M€.

On retrouve aussi le soutien :

- au Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie pour 1,725 M€,

- au Conseil Savoie Mont Blanc pour 11,232 M€, qui développe des actions notamment en matière de tourisme, avec les missions de commercialisation, marketing et communication touristiques mises en œuvre par « Savoie Mont-Blanc Tourisme », d’Enseignement Supérieur, d’Agriculture, - au fonds de concours régional pour le développement du territoire, avec un nouvel engagement de 0,5 M€, dont 0,460 M€ en investissement, dans le cadre du partenariat avec la Région qui doit respecter une règle de parité financière et placer le Département en position de co-constructeur des interventions,

- au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) pour 2,5 M€ dans le cadre de l’électrification rurale,

- au projet de Technocentre, dans le cadre du CPER 2015-2020, avec 1,292 M€ de crédits 2019 mobilisés pour faire émerger à destination de la filière de l’usinage de précision et de mécatronique, un centre de ressources installé à Cluses qui concentrera en un même lieu : R&D, formation, banc d’essai, diffusion de l’innovation et plate-forme de service pour les entreprises du Pôle Mont-Blanc Industries.

CD-2018-097 13/21 - A la politique de l’eau et pour le développement de la méthanisation avec un budget de 2,502 M€, ou encore la politique en faveur de l’Agriculture et la Forêt, avec 0,763 M€.

On retrouve encore la politique en faveur du développement durable (1,302 M€), avec la démarche d’excellence environnementale, qui passe par le Plan de Déplacement des Administrations, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve, et le Fonds Air Industrie, les Fonds Air Bois, le développement des installations de méthanisation au titre du volet Transition Ecologique et Energétique du CPER 2015-2020.

En outre, via le « Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 », le Département s’engage fortement, avec un budget croissant qui s’établit en 2019 à 12,129 M€, pour préserver, reconquérir et valoriser les espaces naturels du territoire pour les générations futures.

Le Soutien à l’Aménagement Numérique

La loi NOTRe a confirmé la compétence des départements au niveau de l’aménagement numérique. Le Département souhaite conforter l’attractivité et la compétitivité du territoire en accompagnant la construction du réseau public départemental Très Haut Débit en fibre optique avec notre partenaire le SYANE.

Le Soutien au Secteur Touristique On retrouve ici les crédits nécessaires aux actions entreprises dans le cadre du « Plan Tourisme 2013/2022 », avec le soutien aux associations opérant dans la promotion touristique, l’appui aux projets structurants des territoires, le soutien à la dynamique des stations, l’accompagnement des autres territoires autour des sites emblématiques. On retrouve encore les crédits pour la politique randonnée qui permet de structurer les actions du territoire. Ce sont ainsi 19,367 M€ mobilisés ici. On peut citer comme projets emblématiques : - la poursuite des travaux de rénovation des voies du « Tramway du Mont-Blanc », qui mobilisent 4,275 M€ en 2019, - les études pour le « téléporté Funiflaine » dans le cadre du CPER 2015-2020, avec 0,300 M€ de CP 2019.

Culture et Patrimoine, Archives Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 Départementales crédits en AP suivants : 9,131 8,472 fonctionnement 5,995 6,372 investissement CP : 3,135 2,100 2,640 M€ 1,587 M€

La politique culturelle du Département développe des actions de valorisation des ressources patrimoniales et artistiques, en direct ou par le biais de l’ODAC. Les actions sont notamment menées sur le domaine départemental, tel que le domaine de Rovorée - la Chataignière, le Château de Clermont ou la Chartreuse de Mélan à Taninges. On retrouve aussi l’animation des sites des Glières, de Morette et du Centre de Ressources Documentaires du Conservatoire d’Art et d’Histoire, l’opération « Monuments Chemin Faisant », ou encore les « Chemins de la Culture » à destination des collégiens dans la cadre de développement d’une éducation à la culture et à la citoyenneté. Cette politique se déploie encore via le « fonds d’aide à l’action culturelle », en direction des communes et associations ainsi que « l’aide départementale en faveur de la vie associative » et la mise en œuvre du « schéma départemental des enseignements artistiques, écoles de musiques, danse et de théâtre 2014-2018 ».

CD-2018-097 14/21 On retrouve aussi les crédits alloués aux Archives départementales avec la restauration de documents patrimoniaux, la numérisation d’archives, les animations, publications, expositions proposées. En investissement, l’action du Département est principalement orientée sur le fonds d’aide à la production d’œuvres d’animation numériques, la restauration des monuments historiques, orgues et objets mobiliers, et la restauration archéologique.

Dette auprès des Organismes Bancaires BP 2018 BP 2019

30,930 25,898 fonctionnement 6,122 4,568 investissement CP : 24,808 21,330

Le remboursement de la dette bancaire, qui représente un stock de l’ordre de 142 M€ au 1er janvier 2019, nécessite l’inscription de 21,330 M€ au titre du remboursement du capital de la dette, et 4,568 M€ au titre des frais financiers afférents.

Bâtiments Départementaux et Services Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 Généraux crédits en AP suivants : 21,178 21,019 fonctionnement 4,474 4,303 investissement CP : 16,704 16,716 20,440 M€ 33,234 M€

Dans ce budget sont prévus les crédits nécessaires aux travaux de construction et réhabilitation des bâtiments départementaux, d’économies d’énergie, d’accessibilité handicapés, d’entretien, destinés à la gestion de notre patrimoine, ainsi que les crédits dédiés aux moyens généraux nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des services tels que les fluides, outillages, fournitures. Parmi les quelques 220 bâtiments gérés sous cette rubrique, on retrouve notamment les Pôles Médicaux Sociaux (PMS), les Centres d’Exploitation des Routes Départementales (CERD), le bâtiment des services généraux, les sites culturels départementaux comme le Château de Clermont.

On peut citer parmi les projets emblématiques actuels : - le projet de regroupement du CERD, de l’Arrondissement et du Parc de Thonon-les-Bains, de construction d’un Parc à Ayze, des CERD de Vallières, Chamonix-Mont-Blanc,

- les travaux d’extension et de réhabilitation thermique du CERD de Maxilly-sur-Léman,

- la réhabilitation et le réaménagement de l’Auberge du Plateau des Glières,

- l’aménagement d’un Pôle Médico-Social au sein du Site Départemental de l’avenue de la Plaine à Annecy,

- l’aménagement de locaux d’accueil des Mineurs Non Accompagnés,

- la réhabilitation du centre d’hébergement « Le Nid » à Saint-Jeoire,

- l’aménagement de locaux à Bons-En-Chablais afin de reloger l’annexe du Chablais de Savoie Biblio,

- les travaux à l’Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval, pour améliorer l‘accueil du public et notamment les personnes handicapées, au rez-de-chaussée du Grand Logis, projet subventionné par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional),

CD-2018-097 15/21 - la construction d’une MAPI (Maison d’Action Publique et Internationale) sur le campus d’Annecy-le-Vieux à Annecy, afin de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un concours et de démarrer les études.

Moyens de l'Institution et fonds de Création de CP 2020 et BP 2018 BP 2019 péréquation crédits en AP suivants : 187,537 197,296 fonctionnement 172,991 178,257 investissement CP : 14,547 19,040 10,203 M€ 1,387 M€

On retrouve ici les dépenses de personnel pour 131,737 M€ nécessaires pour la rémunération, la formation, et les actions de prévention (exemple : médecine du travail) des quelques 3 000 agents du Département, à l’exception de celles concernant les Assistants Familiaux pris en compte dans le budget de la Protection de l’Enfance. Ce budget inclut également les indemnités des élus, la subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS). Ce budget intègre les incidences des mécanismes d’évolution des traitements des fonctionnaires à l’ancienneté (sous l’appellation de Glissement Vieillesse Technicité).

On retrouve encore dans cette catégorie les dépenses concernant :

- les Systèmes d’Information et les outils de télécommunication, pour 6,545 M€,

- la Communication Institutionnelle, les services de l’Assemblée, du Courrier, du Cabinet et Protocole, pour 3,943 M€, - les affaires traitées par le Pôle Juridique, notamment les acquisitions foncières, les locations immobilières, les assurances, la gestion des contentieux, pour 13,590 M€.

Figurent ensuite dans cette rubrique les moyens financiers pour 41,482 M€ dont

- les dépenses de péréquation, qui atteignent 32,345 M€ dont :

 les prélèvements du fonds de péréquation sur les DMTO (loi de finances 2011) et du fonds de solidarité (loi de finances 2014), qui était tous deux plafonnés globalement à 12 % des DMTO réalisés en année n-1, plafond systématiquement appliqué. Compte tenu des prévisions de DMTO, il est proposé d’inscrire en 2019 la somme de 24,360 M€ au titre du prélèvement du fonds de péréquation des DMTO, calculée sur les DMTO prévus en 2018 ; une provision supplémentaire de 7,770 M€ est proposée, portant le montant global de provision pour cette charge à 32,130 M€ ; cette provision est calculée au taux plafond de 15,30 %, tel qu’envisagé dans le projet de loi de finances pour 2019 à la date de rédaction de ce rapport,

 le prélèvement du fonds de péréquation de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), avec une somme de 0,215 M€ fonction de la CVAE perçue en 2018.

- Un budget de 9,137 M€ mobilisé pour l’ensemble des services par le Pôle Finances et Conseil en Gestion, permettant de couvrir des annulations de titres et mandats sur exercices antérieurs, variations de stocks, créances admises en non-valeur, dépenses imprévues, audits, prêts au personnel, avances sur marchés, restitutions de taxes à l’Etat, dotations aux provisions sur RSA, charges exceptionnelles, etc.

CD-2018-097 16/21 III - ANALYSE DES RECETTES

La réforme de la fiscalité directe locale a complètement modifié la structure des recettes budgétaires ; ainsi, alors qu’en 2009, le Budget Primitif était financé à hauteur de 32,5 % par la fiscalité directe avec pouvoir de taux, ce pourcentage passe à 16,6 % en 2019. Ces chiffres illustrent la perte d’autonomie fiscale des Départements.

Parmi les principales hypothèses de construction du budget, les éléments majeurs suivants ont été pris en compte, sachant qu’il reste encore des incertitudes sur le PLF 2019 et le PLFR 2018 au moment de préparer ce budget :

. le budget a été construit sur une évaluation prudente des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), toutefois en progression,

. le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est inchangé.

Toutes les politiques détaillées précédemment sont financées par des recettes réelles (hors écritures doubles) d’un montant équivalent aux dépenses réelles, à hauteur de 921 604 988 € dont :

- 733 605 696 € en fonctionnement,

- 187 999 292 € en investissement.

Ainsi, en 2019, suivant la nature des recettes, le budget est financé à hauteur de :

CD-2018-097 17/21 ► La fiscalité directe : 22 % soit 206,033 M€ - Fiscalité directe avec pouvoir de taux

Depuis la réforme de la fiscalité 2010, on ne retrouve sous cette rubrique que la taxe foncière sur les propriétés bâties, évaluée en 2019 à 153,165 M€. Cette recette est attendue en progression de 2,0 % par rapport à la recette réalisée en 2018, sur la seule croissance des bases, puisque le taux départemental est à nouveau stable à 12,03 %.

- Fiscalité directe sans pouvoir de taux

Il s’agit surtout de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), une recette évaluée à 50,786 M€, en baisse de plus de 50 % par rapport à 2016 du fait de la loi NOTRe qui a impliqué le transfert des compétences Transport. De manière plus réduite, on retrouve l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) pour 2,082 M€.

► Les compensations destinées à garantir la neutralité budgétaire de la réforme de la fiscalité 2010 : 7 % soit 68,922 M€

Ces recettes sont composées de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) globalement évaluées à 27,922 M€ et du solde de la Taxe sur les Conventions d’Assurance estimée à 41 M€. La DCRTP est dorénavant (depuis la Loi de Finances 2017) une variable d’ajustement au sein de l’enveloppe normée.

► La fiscalité indirecte : 26 % soit 238,684 M€

Au sein de la fiscalité indirecte, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) représentent 210 M€. Cette prévision tient compte d’une évaluation prospective prudente au moment du vote car nous connaissons la volatilité de cette ressource, qui a été soulignée par la Chambre Régionale des Comptes lors de son dernier examen. On retrouve également :

- la Taxe d’Aménagement estimée à 15 M€,

- la Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité pour 10,5 M€,

- la Taxe Départementale sur les Remontées Mécaniques pour 3 M€,

- la Redevance calculée sur les recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés pour 0,184 M€.

► Les dotations d’Etat : 6 % soit 54,630 M€

Ce terme regroupe la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la Dotation Globale de Décentralisation (DGD), les différentes compensations fiscales, la Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC), le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), en investissement et en fonctionnement dorénavant, et enfin la Dotation Globale d’Equipement Rurale (DGER).

CD-2018-097 18/21 Nota bene : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est prévue pour un montant de 28,097 M€, stable après une baisse constatée de 63 M€ entre 2013 et 2017. Cette réduction est la conséquence de l’effort réalisé par notre Département pour la résorption du déficit public, dans le cadre du Pacte de Stabilité et de Croissance.

►Les compensations octroyées par l’Etat pour couvrir les nouvelles charges liées aux lois de décentralisation et aux nouvelles compétences : 12 % soit 106,347 M€.

Il s’agit :

- de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) d’un montant de 22,767 M€ et du Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion (FMDI) prévu à hauteur de 1,6 M€, destinés à compenser en partie le montant des allocations financées par le Département dans le cadre du RSA socle ; une autre fraction de TICPE à hauteur de 3,253 M€ est prévue pour compenser l’ancienne allocation de parent isolé (rSa majoré),

- de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA), soit 45,944 M€ à laquelle s’ajoute 8 M€ de TICPE pour les autres charges compensées et notamment le transfert de la gestion des carrières des TOS et des personnels de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), ainsi que l’entretien des ex-routes nationales transférées au Département et le financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie,

Il est important de noter que même si le terme utilisé pour définir ces deux recettes est « taxe », leur assiette, comme leur taux, ne sont pas de la compétence du Conseil départemental et elles peuvent donc être assimilées à des dotations,

- des recettes émanant de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA), soit 19,483 M€ et destinées au financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), du fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de la Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer(MAIA),

- des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 5,3 M€, nouvelle recette issue de la Loi de Finances pour 2014, destinée à améliorer le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Revenu de Solidarité Active, Prestation de Compensation du Handicap, Allocation Compensatrice Tierce Personne).

► L’emprunt : 16 % soit 144,746 M€

L’inscription de 144 745 875 € d’emprunt au Budget Primitif doit être mise en perspective avec la consommation des crédits en dépenses. Ainsi, les dépenses n’étant jamais intégralement réalisées, le montant de l’emprunt effectivement appelé est toujours inférieur au montant inscrit. Par ailleurs, le montant est corrigé au Budget Supplémentaire au vu du résultat repris après la clôture du Compte Administratif.

CD-2018-097 19/21 ► La Compensation Financière Genevoise (CFG) : 5 % soit 46,560 M€

La CFG est intégrée en totalité en section de fonctionnement depuis la modification de la nomenclature M52 applicable depuis le 1er janvier 2015. Pour cette raison, un budget annexe dédié à sa gestion a été créé le 6 juillet 2015. Les sommes inscrites au budget principal relatives à la CFG correspondent pour :

- 10 M€ au financement des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS),

- 26,510 M€ à l’allocation directe départementale,

- 10 M€ aux projets financés par le Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS) sous maîtrise d’ouvrage départementale.

► Diverses recettes : 6 % soit 55,683 M€

On retrouve dans cette catégorie :

- des subventions d’équipement, pour 16,226 M€, - des produits de cession pour 3,605 M€, - des recettes relatives au transfert du transport pour 0,749 M€, - des remboursements d’avances sur marchés, pour 7 M€, essentiellement pour les travaux sur les routes départementales, - différentes participations de partenaires aux projets sous maîtrise d’ouvrage départementale, redevances et produits de participations (exemple : ATMB, CNR), produits (exemple : activité de téléalarme), remboursements d’indus (exemples : sur rSa, APA), remboursements de dépenses de personnels (exemple : personnel MDPH), pour le solde de 28,103 M€.

En conclusion Le Budget Primitif 2019 est équilibré et intègre les orientations stratégiques qui ont été définies lors de notre Débat d’Orientations Budgétaires.

Cette politique doit nous permettre de réaliser les grands projets dans lesquels nous nous sommes engagés, que ce soit dans le CPER ou en direct avec nos partenaires.

Cette politique doit aussi nous aider à tenir les engagements du contrat d’objectif signé avec l’Etat, si l’Etat prend en compte dans les prochaines évaluations de nos comptes de gestion, nos spécificités départementales, et notamment celle liée à l’évolution exponentielle des dépenses réalisées pour accueillir les Mineurs Non Accompagnés. Car il n’est pas d’objectif efficace et motivant qui ne soit individualisé, mesurable, négociable, atteignable.

Quoiqu’il en soit, nous gardons notre cap, un cap fait de rigueur de gestion, de recours faible à la fiscalité, d’investissements durables élevés, pour garantir la cohésion sociale et assurer le développement de notre territoire.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. Excoffier, Le Conseil départemental, à l'unanimité,

CD-2018-097 20/21 DECIDE d’adopter le budget principal du Département ainsi que ses annexes et de le voter par chapitre,

DECIDE d’opter, comme l’année précédente, pour une neutralisation budgétaire de la charge d’amortissements des bâtiments publics pour l’année 2019.

Délibération télétransmise en Préfecture Ainsi fait et délibéré, le 13 décembre 2018, Pour extrait conforme, Publiée et certifiée exécutoire Signé, le 18 décembre 2018, Le Président du Conseil départemental, Pour le Président du Conseil départemental, Christian MONTEIL Signé, Le Responsable du Service de l'Assemblée, Jean-Pierre MORET

CD-2018-097 21/21

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-098

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 33 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 33 Abstention(s) 1

CD-2018-098 1/3 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la délibération n° CD-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service Public (DSP) de l’aérodrome d’Annecy-Meythet à la SNC Lavalin SAS,

Vu la délibération n° CD-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession d’actionnariat de la SNC Lavalin SAS à la SNC Lavalin Aéroports,

Vu la délibération n° CP-2016-0889 du 5 décembre 2016 prenant acte de la cession d’actionnariat au profit de la SAS Edeis,

Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 12 novembre 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la propriété de l’aérodrome d’Annecy-Meythet a été transférée au Département de la Haute-Savoie.

Le Budget Primitif 2019 du budget annexe de l’Aérodrome est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 679 000 €, dont 414 000 € en dépenses et en recettes réelles, se décomposant de la manière qui suit :

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES REELLES ET REELLES ET ORDRE TOTAL ORDRE TOTAL MIXTES MIXTES

SECTION D’INVESTISSEMENT 265 000 40 000 305 000 40 000 265 000 305 000 SECTION D’EXPLOITATION 149 000 225 000 374 000 374 000 0 374 000 TOTAL 414 000 265 000 679 000 414 000 265 000 679 000

Les dépenses et recettes réelles sont présentées ci-dessous.

Section d’Exploitation

Les dépenses réelles d’exploitation de 149 000 € correspondent pour 65 000 € à la contribution au délégataire et pour 84 000 € à une enveloppe destinée à l’entretien des bâtiments et aux frais divers.

Les recettes réelles d’exploitation de 374 000 € sont principalement constituées de la redevance à recevoir du délégataire pour 365 000 €.

CD-2018-098 2/3 Section d'Investissement

Les dépenses réelles d’investissement de 265 000 €, inscrites en crédits de paiement 2019 sur les autorisations de programmes se répartissent ainsi :  176 000 € en crédits de paiement 2019 pour solder les travaux de voirie ;  54 000 € en crédits de paiement 2019 pour divers travaux d’aménagement des bâtiments existants (clôture de l’aérodrome, bacs à graisse du restaurant de l’aérogare et travaux d’accessibilité handicapés dans le cadre du programme Ad’Ap) ;  5 000 € en crédits de paiement 2019 pour des frais d’études ;  30 000 € en crédits de paiement 2019 pour l’acquisition de matériels divers (remorque, …).

Les recettes réelles d’investissement de 40 000 € correspondent à un reversement de la TVA par le délégataire sur des opérations d’investissement.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. Peillex (momentanément absent de la salle des séances lors du vote), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

APPROUVE la création d’Autorisations de Programmes et les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le tableau figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation décrites également en annexe.

ADOPTE le Budget Primitif 2019 du budget annexe de l’Aérodrome ainsi que ses annexes.

CD-2018-098 3/3 BUDGET ANNEXE AERODROME

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2019

Les AP / CP avant BP 2019 Les AP / CP après BP 2019

TOTAL AP avant BP TOTAL AP après Gest. Code AP libellé Imputation Millésime Budget Nature CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 2019 BP2019

CSC 09010008016 Aéroport Travaux 2015 BACSCD0004 2015 BP 2313 96 787 0 65 161 8 172 23 454 0 89 677 0 65 161 8 172 16 344 0

JUR 09010008017 Acquisition de matériel BAJURD00011 2015 BS 2182 280 000 20 000 210 000 0 50 000 0 280 000 20 000 210 000 0 50 000 0

CSC 09010008020 Etudes bâtiments 2016 BACSCD0008 2016 BP 2031 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 5 000 5 000

VTV 09010008019 Travaux aérodrome 2016 BAVTVD0015 2016 BP 238 5 229 000 0 0 5 115 000 114 000 0 5 229 000 0 0 5 115 000 114 000 0

CSC 09010008021 Aéroport Travaux 2018 BACSCD0004 2018 BP 2313 48 374 0 0 0 48 374 0 69 250 0 0 0 15 250 54 000

VTV 09010008022 Travaux aérodrome 2019 BAVTVD0005 2019 BP 2315 0 00 0 0 0 176 000 0 0 0 0 176 000

JUR 09010008023 Matériel 2019 BAJURD0006 2019 BP 2188 0 00 0 0 0 30 000 0 0 0 0 30 000

TOTAL 5 664 161 20 000 275 161 5 123 172 245 828 0 5 883 927 20 000 275 161 5 123 172 200 594 265 000

CD-2018-098 Annexe 1/1 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-099

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-099 1/4 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1111-10,

Vu le Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 signé le 20 mars 2007,

Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.52 des Départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des autorisations d'engagements et des crédits de paiement du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu l'avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 12 novembre 2018,

Les visas ci-avant ayant été exposés, M. le Président rappelle qu'afin de respecter les précisions apportées par l’instruction M52 sur la comptabilisation de la Compensation Financière Genevoise (CFG), le Département a créé le 6 juillet 2015 un budget annexe dédié à la CFG. Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement.

Le Budget Primitif 2019 est proposé en équilibre et s’élève à 242 000 000 € (deux cent quarante-deux millions d’euros) en dépenses et en recettes.

En synthèse :

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES REELLES ET REELLES ET ORDRE TOTAL ORDRE TOTAL MIXTES MIXTES SECTION DE 242 000 000 0 242 000 000 242 000 000 0 242 000 000 FONCTIONNEMENT

TOTAL 242 000 000 0 242 000 000 242 000 000 0 242 000 000

Les recettes inscrites pour 242 M€ sont uniquement constituées d’une estimation de la 47ème tranche de la CFG que le Département devrait percevoir en décembre 2019 de la part du Canton de Genève.

En effet, cette recette ne peut être qu’une estimation à ce stade, du fait qu’elle est fonction de plusieurs facteurs : le nombre de travailleurs frontaliers installés en Haute-Savoie, le montant et l’évolution de leurs salaires en francs suisses, le taux de change du franc suisse par rapport à l’euro.

CD-2018-099 2/4 Les dépenses prévues pour 242 M€ comprennent :

 au titre des tranches 45 et antérieures : les dépenses correspondant à des répartitions déjà votées du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), pour 25,671 M€. Ces sommes se répartissent entre :

. la politique Grands Déplacements, pour 17,978 M€ dont le financement : - des parkings relais pour 1,778 M€, - de l’amélioration ferroviaire de la vallée de l’Arve (projet CPER 2015-2020) pour 0,565 M€, - du Léman Express (ex-CEVA), projet du CPER 2007-2013, pour 6,207 M€, - des travaux relatifs aux gares du Léman Express, projet du CPER 2015-2020, pour 0,619 M€, - du PEM (Pôle d’Echange Multimodal) d’Annemasse pour 4,048 M€, - du tramway à Annemasse pour 3,021 M€, - des PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier, Annecy, Bonneville et Cluses pour 0,990 M€, - de la Maison de la mobilité et du tourisme pour 0,330 M€, - du BHNS d’Annemasse pour 0,272 M€,

les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d’ouvrage de tiers,

. la politique Infrastructures Routières pour 2,879 M€ dont le financement : - de projets sous maîtrise d’ouvrage départementale pour 0,120 M€, visant les aménagements de routes départementales pour fluidifier les parcours pendulaires des travailleurs frontaliers, et les travaux au titre des BHNS, - de projets sous maîtrise d’ouvrage de tiers pour 2,757 M€, regroupant principalement les travaux de suppression de passages à niveau dangereux à Allinges, Perrignier et les travaux de l’échangeur de Viry,

. la politique Bâtiments pour 0,725 M€ dont le financement : - de l’aménagement des locaux de Savoie Biblio à Bons-en-Chablais pour 0,725 M€,

les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d’ouvrage départementale,

. la politique Collège pour 1,650 M€,

. les aménagements du Pont de la Caille pour 1,340 M€ (finalisation des opérations),

. le soutien au financement des locaux du GTE (Groupement Transfrontalier Européen) pour 1,1 M€,

 au titre de la 46ème tranche, qui est perçue en décembre 2018 : le reversement de la part de CFG au budget principal du Département correspondant à l’allocation directe, au financement de 50 % du Fonds Départemental de Développement des Territoires (10 M€) ainsi qu’une partie estimée des dépenses du FDIS à mandater en 2019. Cela représente un montant estimé de 66,336 M€,

la répartition de cette 46ème tranche entre les projets éligibles sera réalisée au Budget Supplémentaire 2019,

CD-2018-099 3/4  au titre de la 47ème tranche, qui sera perçue en décembre 2019 : le reversement de la part de CFG revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, soit un montant estimé à 149,993 M€.

Ce montant est estimé prudemment afin d’anticiper une évolution forte du franc suisse ou du montant de l’assiette de la CFG, pour le paiement en fin d’année 2019 des reversements.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental, après en avoir débattu et délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE la création de nouvelles autorisations d’engagement et les modifications des autorisations d’engagements existantes présentées dans le tableau figurant en annexe de la délibération,

ADOPTE le Budget Primitif 2019 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise ainsi que ses annexes,

AUTORISE le reversement des crédits destinés aux opérations prévues dans le budget principal.

CD-2018-099 4/4 BUDGET ANNEXE COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS Les AE / CP avant le BP 2019 Les AE / CP après le BP 2019

Sous- Total AE Total AE Com Gest Code AE Libellé Millésime Budget Nature CP < 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 et + CP < 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 et + nature avant le BP 2019 après le BP 2019

3 CSC 13070009E001 Aménagement du site du CERD/Parc/Arrond. Thonon 2017 BS 7498 4 1 500 000 878 411 621 589 0 0 0 0 1 500 000 878 411 621 589 00000 3 CSC 13070009E002 Aménagement des locaux de Savoie Biblio-Bons en Chablais 2017 BS 7498 4 752 000 13 342 14 000 724 658 0 0 0 752 000 13 342 14 000 724 658 0000 Sous total Bâtiments 2 252 000 891 753 635 589 724 658 0 0 0 2 252 000 891 753 635 589 724 658 0000 3 VTV 10020003E001 Subvention RFF Etudes PN 2015 BP 7498 5 312 950 136 700 176 250 0 0 0 0 312 950 136 700 176 250 00000 3 VTV 10051003E001 Entrée Ouest St Julien 2015 BP 7498 5 6 500 000 6 454 556 45 444 0 0 0 0 6 500 000 6 454 556 45 444 00000 3 VTV 10020004E001 Echangeur Viry MO ATMB 2015 BP 7498 5 2 375 000 157 030 67 216 770 784 1 379 970 0 0 2 375 000 157 030 67 216 120 784 379 970 650 000 1 000 000 0 3 VTV 10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches 2015 BP 7498 5 3 138 775 2 993 774 145 001 0 0 0 0 3 138 775 2 993 774 145 001 00000 3 VTV 10020003E005 Aménagement RD MO CD74 2015 BP 7498 4 3 276 215 3 077 970 0 198 245 0 0 0 3 276 215 3 077 970 0 198 245 0000 3 VTV 10020003E006 Véloroute Voie verte 2015 BP 7498 5 4 218 734 2 500 000 1 718 734 0 0 0 0 4 218 734 2 500 000 1 718 734 00000 3 VTV 10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges 2015 BP 7498 5 5 670 534 2 813 200 478 932 1 095 391 1 283 011 0 0 5 670 534 2 813 200 478 932 1 095 391 1 283 011 0 0 0 3 VTV 10020003E003 Aménagement des traversées d'agglo RD 2015 BP 7498 5 4 404 645 3 499 159 905 486 0 0 0 0 4 404 645 3 499 159 905 486 00000 3 VTV 10030001E002 BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud 2015 BP 7498 4 5 500 000 1 469 913 1 965 802 1 264 285 800 000 0 0 5 500 000 1 469 913 1 965 802 1 264 285 800 000 0 0 0 3 VTV 10030001E001 Désenclavement du Chablais 2015 BP 7498 4 52 661 274 1 290 484 1 765 918 6 628 000 42 976 872 0 0 52 661 274 1 290 484 1 765 918 0 7 976 872 10 000 000 25 000 000 6 628 000 3 VTV 10030010E001 Déviation routière en rive droite de l'Arve (Marignier/Thyez) 2015 BP 7498 4 9 000 000 7 674 989 1 325 011 0 0 0 0 9 000 000 7 674 989 1 325 011 00000 3 VTV 10020003E007 PN 90 91 93 2016 BS 7498 5 10 000 000 2 000 000 8 000 000 0 0 0 0 10 000 000 2 000 000 8 000 000 00000 3 VTV 10030001E003 RD 3508 gillon 2016 BS 7498 4 1 000 000 425 391 574 609 0 0 0 0 1 000 000 425 391 574 609 00000 3 VTV 10030001E004 Traitement d'itinéraires secteur genevois 2016 BS 7498 4 3 000 000 2 567 332 432 668 0 0 0 0 3 000 000 2 567 332 432 668 00000 3 VTV 10030010E002 Déviation de pringy 2017 BS 7498 4 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 000000 3 VTV 10010020E001 Accompagnement projets routiers secteur Genevois 2017 BS 7498 5 3 500 000 1 700 000 1 800 000 0 0 0 0 3 500 000 1 700 000 1 800 000 00000 3 VTV 10020003E008 PN 65 66 Perrignier 2018 BS 7498 5 1 000 000 0 300 000 500 000 200 000 0 0 1 000 000 0 0 200 000 500 000 300 000 0 0 3 VTV 10030001E005 Traitement d'itinéraires secteur genevois 2018 2018 BS 7498 4 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 00000 Sous total VTV - Infrastructures Routières 119 558 127 41 260 498 21 201 070 10 456 705 46 639 853 0 0 119 558 127 41 260 498 20 901 070 2 878 705 10 939 853 10 950 000 26 000 000 6 628 000 3 VTI 11020004E001 P+R MO Tiers 2015 BP 7498 5 3 022 404 637 489 606 075 1 778 840 0 0 0 3 022 404 637 489 606 075 1 778 840 0000 3 VTI 11030002E001 CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet 2015 BP 7498 5 1 568 334 625 976 377 358 565 000 0 0 0 1 568 334 625 976 377 358 565 000 0000 3 VTI 11030002E003 Léman Express (ex.CEVA) 2015 BP 7498 5 61 943 251 44 086 633 10 918 813 6 206 749 731 056 0 0 61 943 251 44 086 633 10 918 813 6 206 749 731 056 0 0 0 3 VTI 11030006E001 PEM CLUSES 2015 BP 7498 5 1 730 863 1 684 398 11 100 35 365 0 0 0 1 730 863 1 684 398 11 100 35 365 0000 3 VTI 11030004E001 PEM Annecy 2015 BP 7498 5 834 441 773 610 0 60 831 0 0 0 834 441 773 610 0 60 831 0000 3 VTI 11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN 2015 BP 7498 5 1 080 000 120 423 0 419 577 540 000 0 0 1 080 000 120 423 0 419 577 540 000 0 0 0 3 VTI 11030007E001 TRAM ANNEMASSE 2015 BP 7498 5 9 934 514 4 913 750 2 000 000 3 020 764 0 0 0 9 934 514 4 913 750 2 000 000 3 020 764 0000 3 VTI 11030007E002 BHNS ANNEMASSE 2015 BP 7498 5 7 372 500 7 100 249 0 272 251 0 0 0 7 372 500 7 100 249 0 272 251 0000 3 VTI 11020004E003 P+R MO Départementale 2016 BS 7498 4 466 317 309 521 156 796 0 0 0 0 466 317 309 521 156 796 00000 3 VTI 11030002E004 Gares Léman Express (ex.CEVA) 2016 BS 7498 5 3 200 000 358 400 2 222 400 619 200 0 0 0 3 200 000 358 400 2 222 400 619 200 0000 3 VTI 11030008E002 PEM Bonneville 2016 BS 7498 5 358 000 203 540 32 800 121 661 0 0 0 358 000 203 540 32 800 121 661 0000 3 VTI 11030005E003 PEM Annemasse 2016 BS 7498 5 6 921 090 55 455 2 517 729 4 047 906 300 000 0 0 6 921 090 55 455 2 517 729 4 047 906 300 000 0 0 0 3 VTI 11030002E005 Paso gare d'Annemasse 2017 BS 7498 5 3 904 637 1 257 810 2 646 827 0 0 0 0 3 904 637 1 257 810 2 646 827 00000 3 VTI 11030002E006 PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier 2018 BS 7498 5 1 000 000 0 0 500 000 500 000 0 0 1 000 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 3 VTI 11030005E004 Maison de la mobilité et du tourisme 2018 BS 7498 5 330 000 0 0 330 000 0 0 0 330 000 0 0 330 000 0000 Sous total VTI - Grands déplacements 103 666 351 62 127 253 21 489 898 17 978 145 2 071 056 0 0 103 666 351 62 127 253 21 489 898 17 978 145 2 071 056 0 0 0 3ème Commission : Infrastructures routières, Grands déplacements, Bâtiments 225 476 478 104 279 505 43 326 557 29 159 508 48 710 908 0 0 225 476 478 104 279 505 43 026 557 21 581 508 13 010 908 10 950 000 26 000 000 6 628 000 4 EFI 05021001E001 Restructuration Collège Jacques Prévert-Gaillard 2017 BS 7498 4 4 000 000 1 432 116 1 800 000 767 884 0 0 0 4 000 000 1 432 116 1 800 000 767 884 0000 4 EFI 05021001E002 Construction nouveau collège Agglo Annemasse (Vétraz-Monthoux) 2017 BS 7498 4 500 000 0 83 000 417 000 0 0 0 500 000 0 83 000 417 000 0000 4 EFI 05021001E003 Construction nouveau collège du Vuache 2017 BS 7498 4 500 000 0 83 000 417 000 0 0 0 500 000 0 83 000 417 000 0000 4 EFI 05021001E004 Renovation/Restructuration du collège de Cranves-Sales 2017 BS 7498 4 500 000 211 346 241 000 47 654 0 0 0 500 000 211 346 241 000 47 654 0000 Sous total EFI - Education 5 500 000 1 643 462 2 207 000 1 649 538 0 0 0 5 500 000 1 643 462 2 207 000 1 649 538 0000 4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports 5 500 000 1 643 462 2 207 000 1 649 538 0 0 0 5 500 000 1 643 462 2 207 000 1 649 538 0000 7 ADA 01020006E001 Pont de la Caille Espace paysager 2015 BP 7498 4 2 350 000 1 009 865 0 1 340 135 0 0 0 2 350 000 1 009 865 0 1 340 135 0000 Sous total ADA - Aménagement du territoire 2 350 000 1 009 865 0 1 340 135 0 0 0 2 350 000 1 009 865 0 1 340 135 0000 7 CLO 01040009E001 solde des tranches antérieures 2015 BP 7498 5 6 579 678 3 440 158 73 721 0 3 065 799 0 0 6 579 678 3 440 158 73 721 0 3 065 799 0 0 0 7 CLO 01050001E001 Locaux siège GTE 2015 BP 7498 5 1 100 000 0 1 000 000 0 100 000 0 0 1 100 000 0 0 1 100 000 0000 Sous total CLO - Politiques territoriales 7 679 678 3 440 158 1 073 721 0 3 165 799 0 0 7 679 678 3 440 158 73 721 1 100 000 3 065 799 0 0 0 7ème Commission : Aménagement du territoire,… 10 029 678 4 450 024 1 073 721 1 340 135 3 165 799 0 0 10 029 678 4 450 024 73 721 2 440 135 3 065 799 0 0 0 8 FIN 14093001E003 Tranche 45 2017 BP 7498 2 0 000000 0 0000000 8 FIN 14093001E004 Tranche 46 2018 BP 7498 2 92 356 000 0 0 66 336 000 26 020 000 0 0 92 356 000 0 0 66 336 000 26 020 000 0 0 0 8 FIN 14093001E005 Tranche 47 2019 BP 7498 2 0 000000242 000 000 0 0 149 992 819 50 000 000 42 007 181 0 0 Sous total FIN - Finances 92 356 000 0 0 66 336 000 26 020 000 0 0 334 356 000 0 0 216 328 819 76 020 000 42 007 181 0 0 8ème Commission : Finances, Ressources Humaines et Administration Générale 92 356 000 0 0 66 336 000 26 020 000 0 0 334 356 000 0 0 216 328 819 76 020 000 42 007 181 0 0

TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 333 362 155 110 372 990 46 607 277 98 485 181 77 896 707 0 0 575 362 155 110 372 990 45 307 277 242 000 000 92 096 707 52 957 181 26 000 000 6 628 000

CD-2018-099 Annexe 1/1

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-100

RAPPORTEUR : M. BOCCARD

OBJET : BP 2019 - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-100 1/12 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (article 3),

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 99-567 du 06 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,

L’année 2019 va être marquée par la mise en œuvre de la contractualisation avec l’Etat concernant la maîtrise des dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles figurent les dépenses de personnel.

L’accord conclu avec le Préfet, et approuvé par l’Assemblée départementale en juin 2018, limite l’augmentation des dépenses globales de fonctionnement à 1,2 %. La comparabilité se fait de Compte Administratif à Compte Administratif, l’année de référence étant le compte administratif de l’année 2017.

Il s’agit d’une contrainte supplémentaire en matière de pilotage salariale, d’autant que l’Etat n’entend pas exclure de ce calcul les mesures de revalorisation de carrière et de rémunération qu’il a décidé d’appliquer unilatéralement à l’ensemble des collectivités.

En effet, la poursuite du plan étatique dénommé PPCR (parcours professionnel, carrières et rémunérations), va se traduire par une revalorisation des grilles indiciaires sur lesquelles se fonde le calcul du traitement de base des fonctionnaires et par la mesure de classement au 1er février 2019 en catégorie A de près de de 350 Assistants Sociaux Educatifs (actuellement en catégorie B). L’évolution de la masse salariale étant largement dépendante de mesures règlementaires et législatives fixé par l’état, il a été décidé de limiter en 2019, l’augmentation de la masse salariale à + 2 % et non à 1,2 %. Ces nouvelles contraintes conduiront à être rigoureux dans la gestion des effectifs à compter de 2019, toute nouvelle création de poste devra probablement être compensée par un non renouvellement d’un poste vacant.

Le tableau des effectifs présenté ci-joint constitue l'autorisation maximale d'emplois des services du Département.

Ce tableau présente, en plus des emplois permanents, une partie accessoire réservée aux emplois non permanents qui a pour fonction, en exécution des prescriptions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de préciser le motif justifiant l'exception au principe statutaire, la nature des fonctions devant être confiées à ces agents contractuels, le niveau de recrutement apprécié en fonction de la hiérarchie des fonctionnaires et de l'échelle de qualifications professionnelles, et enfin le niveau de rémunération. Ces inscriptions doivent permettre à M. Le Président de souscrire aux actes de recrutement des agents sous contrat concernés, sans formalité supplémentaire.

CD-2018-100 2/12 Il doit cependant être entendu que :

- selon l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de cabinet sont laissés à la discrétion du Président ;

- le recrutement d'agents contractuels permet :

 de compléter le temps de travail des fonctionnaires admis à servir à temps partiel de droit,  de remplacer des fonctionnaires temporairement indisponibles pour cause de maladie, maternité, congé parental,  de faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier,  de tenir provisoirement un emploi de fonctionnaire qui ne peut être immédiatement pourvu selon les règles du droit commun.

Etant directement conditionné par les règles statutaires de gestion des emplois permanents et ne nécessitant juridiquement aucune autorisation spéciale de l'Assemblée départementale, le recrutement d’agents contractuels ne donne lieu à l'ouverture d'aucun emploi spécial. Le tableau général est le seul véritable tableau budgétaire des effectifs du Département. Ce document peut être modifié en cours d’exercice par l’Assemblée départementale afin de veiller à l’adéquation des qualifications aux besoins des services.

Un tableau fait également état d’agents mis à disposition d’autres structures.

Dans le cadre des autorisations budgétaires votées, le tableau de l’effectif du personnel départemental peut être modifié en cours d’exercice par le Conseil départemental dans un souci d’adaptation des qualifications aux besoins des services.

Une fois cela rappelé, le tableau des effectifs pour l’année 2019 prend en compte :

- les réussites aux différents concours, - les modifications de grade ou de cadre d’emplois permettant de promouvoir les agents lors de la campagne d’avancement ou de promotion 2018, - les recrutements appelant des ajustements de grades, - les nouveaux organigrammes déployés en 2018 avec des ajustements d’effectifs à la marge, - les modifications résultant du travail réalisé en commission de recrutement : modification des fonctions et par conséquent du grade suite au départ d’un agent, redéploiement des postes dans d’autres services ou directions.

Le Département confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Dans ce cadre, il convient de poursuivre les efforts en faveur de l’accueil d’apprentis.

Aussi, il est proposé à l’Assemblée délibérante d’arrêter le tableau ci-joint.

CD-2018-100 3/12 TABLEAU DES EFFECTIFS BP 2019 s 8 n 1

i 0 s t n 2 n a

o o i i e s m t r EMPLOIS PERMANENTS s r n a s b r o o e f i é r m s t l b e p a a n i l t v p a é é r r o o u D n T C S T I – FILIERE ADMINISTRATIVE - Directeur général des services du Département 1 1 - Directeur général adjoint 3 3 - Administrateur hors classe 2 2 - Administrateur 0 0 - Attachés hors classe 6 6 - Directeurs 3 3 - Attachés principaux 34 +1 35 - Attachés 71 +2 73 - Rédacteurs principaux 1 classe 58 -2 56 - Rédacteurs principaux 2 classe 18 +1 19 - Rédacteurs 55 55 - Cadre des adjoints administratifs 492 +1 493 II - FILIERE TECHNIQUE - Ingénieurs en chef hors classe 4 4 - Ingénieurs en chef 6 6 - Ingénieurs principaux 42 42 - Ingénieurs 32 -1 31 - Techniciens principaux 1 classe 80 +1 81 - Techniciens principaux 2 classe 45 -4 +1 42 - Techniciens 48 +4 52 - Agents de maîtrise principaux 133 -2 131 - Agents de maîtrise 70 -1 69 - Cadre des adjoints techniques 835 +2 837 III – FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE - Médecins hors classe 13 13 - Médecins 1ère classe 12 12 - Médecins 2ème classe 1 1 - Psychologues hors classe 4 4 - Psychologues de classe normale 6 6 - Sages-femmes hors classe 5 5 - Sages-femmes classe normale 5 5 - Cadre supérieurs de santé 2 2 - Cadre de santé de 1ère classe 4 -1 3 - Cadre de santé de 2ème classe 3 3 - Puéricultrices hors classe 27 27 - Puéricultrices classe supérieure 9 9 - Puéricultrices classe normale 18 18 - Conseillers supérieurs socio-éducatifs 21 21 - Conseillers socio-éducatifs 11 11 - Infirmiers en soins généraux hors classe 23 23 - Infirmiers en soins généraux classe supérieure 6 6 - Infirmiers en soins généraux classe normale 14 14 - Assistants socio-éducatifs principaux 278 -10 268 - Assistants socio-éducatifs 78 +10 88 - Techniciens paramédicaux 4 4

CD-2018-100 4/12 IV - FILIERE CULTURELLE - Cadre des conservateurs des bibliothèques 0 0 - Cadre des conservateurs du patrimoine 1 1 - Attachés de conservation du patrimoine principaux 1 1 - Attachés de conservation du patrimoine 7 -1 6 -Bibliothécaires principaux 2 2 -Bibliothécaires 2 2 - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 13 13 1ère classe - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 8 8 2ème classe - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 10 10 - Cadre des adjoints du patrimoine 11 11 T A

Effectif MIS A DISPOSITION T S E O N’étant pas comptabilisés dans les tableaux précédents ’ C L

U E D D EMPLOIS PERMANENTS I – FILIERE ADMINISTRATIVE - Attachés principaux - Attachés - Rédacteurs principaux 2 classe - Rédacteurs - Cadre des adjoints administratifs 1 5 II - FILIERE TECHNIQUE - Techniciens 1 - Agents de maîtrise principaux - Agents de maîtrise - Cadre des adjoints techniques

CD-2018-100 5/12 u s / s 8 n 1

o 0

i 2 t n

a o E s EMPLOIS PERMANENTS EN CDI i s m t R n r n a o B i r o o s f M i

é s s t l E b a e a n i V l r t a é O é r r o p D N T p C T TOTAL EMPLOIS PERMANENTS EN CDI 3 5 La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre sens que de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer. Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat. Catégorie A 3 +2 5 Attaché de conservation au Pôle Culture Patrimoine, en qualité de chargée de mission élargissement des publics au service développement culturel - 1 1 Création par la délibération du 24 juin 2013 suite à la réorganisation de la direction. Attaché territorial au Pôle Finances et Conseil de Gestion – Service Conseil en gestion, en qualité de Conseiller en gestion - Création par la délibération 1 1 du 13 décembre 2016. Directeur du Pôle Communication Institutionnelle. Création par la délibération du 05 novembre 2018. 1 1 Attaché(e) au Pôle Prévention et du Développement Social, en qualité de chargé de mission auprès de la direction, pour assurer la transversalité des 0 +1 1 actions entre le PPDS et les autres Directions de la DGA ASS. Création par la présente délibération. Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle - Unité relations presse – en charge de la conduite de la refonte de la revue presse électronique, de la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de participer aux 0 +1 1 missions de l’équipe presse. Création par la présente délibération. s 8 n 1

o s

i 0 t EMPLOIS PERMANENTS POUVANT ETRE POURVUS PAR CONTRATS n n 2 a o

o i i

La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre sens e s s m t r s r n a b e r que de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer. o o f r i

é m s t l p

Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat b e a a n i p l t v a é u é r r o o s / T n D C T Categories A TOTAL 39 -5 5 39 Psychologue 1 -1 +1 1 Psychologue au Pôle Protection de l’Enfance sur la circonscription Arve Faucigny Mont Blanc, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 0 +1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la présente délibération. Psychologue au Pôle Protection de l’Enfance sur la circonscription du Genevois, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 8 décembre 2015. 1 -1 0 Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un psychologue

CD-2018-100 6/12 Attachés territoriaux 18 -3 +3 18 Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques – Service contentieux et conseil juridique, en qualité de chargé(-e) d’études juridiques délégué à la protection des données personnelles, pour une durée de 3 ans, pour mettre en place le Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) et veiller à la conformité des traitements 0 +1 1 informatiques de la collectivité départementale . Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la présente délibération. Attaché(e) au Pôle Gérontologie et Handicap – Service accompagnement hébergement, en qualité de Chargé(-e) du suivi, de la tarification et du contrôle des établissements, pour une durée de 3 ans, Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 0 +1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la présente délibération. Attaché(e) au Pôle Prévention et du Développement Social, en qualité de chargé de mission auprès de la direction, pour une durée de 3 ans, pour assurer la transversalité des actions entre le PPDS et les autres Directions 1 -1 0 de la DGA ASS. Création par la délibération du 8 décembre 2015. Attaché(e) au Pôle Prévention et du Développement Social - Service Insertion/Emploi, en qualité de chargé du PTIE, pour une durée de 3 ans, pour coordonner et animer le pacte d’insertion par l’emploi dans le 1 1 cadre des orientations du programme départemental d’insertion par l’emploi 2014-2018. Création par la délibération du 14 mai 2018. Attaché(e) au Pôle de la Gérontologie et du Handicap, en charge du pilotage et de la mise en place du dispositif de type MAIA sur le territoire 1 1 du Chablais, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 15 mai 2017. Attaché(e) au Pôle de la Gérontologie et du Handicap, en qualité de pilote du dispositif MAIA sur le territoire d’Annecy, pour une durée de 1 1 3 ans. Création par la délibération du 15 mai 2017. Attaché(e) à la Maison Départementale des Personnes Handicapées en charge du dispositif « Réponse accompagnée pour tous », pour une durée 1 1 de 2 ans. Création par la délibération du 15 mai 2017. Attaché(e) au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et Usages Numériques, en qualité de chargé(-e) de mission dématérialisation, pour 1 1 une durée de 3 ans. Création par la délibération du 14 mai 2018. Attaché(e) au Pôle de la Gérontologie et du Handicap, en charge du pilotage et de la mise en place du dispositif de type MAIA sur le territoire 1 1 Genevois Haute Vallée, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 6 juillet 2015. Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de Responsable Unité communication digitale et promotion, Directrice adjointe, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 14 mai 2018.

CD-2018-100 7/12 Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de chargé(e) de communication, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 14 mai 2018. Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle - Unité relations presse – en charge de la conduite de la refonte de la revue presse électronique, de la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de participer aux missions de l’équipe presse, pour une durée de 3 ans. 1 -1 0 Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 21 mars 2016. Attaché(e) au Pôle Protection de l’Enfance, en qualité de chef de service territorialisé de la circonscription de la Vallée de l’Arve, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques, en qualité de chef de projet fonctionnel, pour accompagner les directions opérationnelles dans la mise en place de la plateforme de dématérialisation et recensement des 1 1 besoins et assistance aux utilisateurs, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Gérontologie et Handicap, en qualité de Chef de service territorialisé de la circonscription du Chablais, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Gérontologie et Handicap, en qualité de chargé(e) de mission conférence des financeurs, pour une durée de 1 an. 1 -1 0 Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Gérontologie et Handicap, en qualité de chargé(e) de mission conférence des financeurs, pour une durée de 1 an. 0 +1 1 Création par la présente délibération. Attaché(e) à la MDPH, en qualité de chargé(e) de mission systèmes d’information harmonisé MDPH74, pour une durée de 2 ans. 1 1 Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Finances et Conseil en Gestion – Service Conseil en Gestion – Unité Conseil et Contrôle des organisme externes, en qualité de conseiller et contrôleur(euse) de gestion, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Attaché(e) au Pôle Finances et Conseil en Gestion – Service Conseil en Gestion – Unité Conseil et Contrôle des organisme externes, en qualité de conseiller et contrôleur(-euse) de gestion, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017.

CD-2018-100 8/12 Attaché au Pôle Prévention et Développement Social – Service Insertion Emploi, en qualité de chargé (e) de mission FSE, pour une durée de 1 1 2 ans, à compter du 1er janvier 2019. Création par la délibération du 05 novembre 2018. Attachés de conservation du patrimoine 5 5 Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, en qualité de chargé(e) de mission de la valorisation des collections départementales et des actions du Pôle en lien avec la Communication 1 1 Institutionnelle, pour une durée de 1 an. Création par la délibération du 14 mai 2018. Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture, en qualité de chargé(e) de mission arts visuels, pour 3 ans. 1 1 Création par la délibération du 13 décembre 2016. Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, service développement culturel en qualité de chargé de production 1 1 Clermont / Meylan, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 14 mai 2018. Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, Service sites culturels et patrimoine bâti, en qualité d’archéologue responsable d’opération, pour une durée d’un an. 1 1 Création par la délibération du 14 mai 2018 pour prise de poste au 1er janvier 2019. Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, service développement culturel, en qualité de coordinateur administratif 1 1 et financier de projets européens, pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 14 mai 2018. La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un attaché de conservation du patrimoine territorial. Ingénieurs territoriaux 11 -1 +1 11 Ingénieur(e) au Pôle Route, Direction adjointe Grands Projets- Service études multimodales et générales, en qualité de chargé de mission 1 1 analyse trafic pour 3 ans. Création par la délibération du 13 décembre 2016. Ingénieur(e) affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché 1 -1 0 justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 21 mars 2016. Ingénieur(e) affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché 0 +1 1 justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la présente délibération. Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques, en qualité de chef du service production, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de 1 1 Chef du service Production au PISIUN justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 15 mai 2017. Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en qualité de Responsable Unité Energie et Qualité environnementale, pour une durée de 3 ans. 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017.

CD-2018-100 9/12 Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage -Unité Energie et Qualité environnementale, en qualité de chargé(-e) d’opérations en énergétique, pour une durée de 3 ans. 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques , en qualité de Chef de Service usages numériques, pour une durée de 3 ans. 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques- Service Etudes, Progiciels, Développement , en qualité de Chef de projets informatiques, pour une durée de 3 ans. 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017. L’ingénieur affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques- Service Etudes, Progiciels, Développement –Chef de projets développements applicatifs - pour une durée de 3 ans. Le manque de 1 1 candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques- Service Etudes, Progiciels, Développement, en qualité de Chef de projets informatiques , pour une durée de 3 ans. 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Ingénieur(e) au Pôle Routes, à l’Arrondissement de Saint-Julien-en- Genevois – Service ingénierie, en qualité de responsable de l’ingénierie, pour une durée de 3 ans 1 1 Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 14 mai 2018. La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un ingénieur . Ingénieur(e) au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et Usages Numériques, en qualité de directeur(trice) pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de 1 1 directeur(trice) du PISIUN justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 15 mai 2017. La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un ingénieur en chef. Conseiller socio-éducatif 1 1 Conseiller(ère) socio-éducatif au Pôle Protection de l’Enfance, circonscription du Genevois, en qualité de Responsable Technique, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de 1 1 Responsable Technique justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 14 mai 2018.

CD-2018-100 10/12 Sage-femme 1 1 Sage-femme a au Pôle PMI/PS pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de 1 1 couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017. La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à une sage-femme de classe normale. Médecins 2 2 Médecin au Pôle PMI/PS, en qualité de médecin de l’équipe pluridisciplinaire, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017. Médecin au Pôle Ressources Humaines - Service SSP, en qualité de médecin de prévention, pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil 1 1 demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la présente délibération du 05 novembre 2018. La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux.

Catégorie C –emplois saisonniers - Agents contractuels de déneigement Le recrutement de tels agents est justifié par un besoin saisonnier dans le cadre de l'exception au principe statutaire prévu par l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces agents sont commis à la 450 conduite d'engins de déneigement pendant la période hivernale (6 mois mois maximum). Ces agents doivent détenir le permis de conduire poids lourds. La rémunération de base de ces agents sera calculée à partir d’un indice choisi sur l’échelle C1. - Contractuels temporaires destinés à suppléer le personnel titulaire durant les congés. 12 mois sont affectés à la Direction des Archives. La 72 rémunération de ces agents sera calculée à partir du premier échelon de mois l’échelle C1.

Collaborateurs de cabinet 8 8

Emploi Fonctionnel article 47 de la loi du 26 janvier 1984 Au sein de la Direction Générale des Services, poste de Directeur Général 1 1 des Services Adjoint. Création par la délibération du 05 novembre 2018.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

CD-2018-100 11/12 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le tableau des effectifs au titre de l’année 2019 présenté ci-avant.

CD-2018-100 12/12 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-101

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : RAPPORT SUR L'ETAT ET L'EVOLUTION DE LA DETTE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-101 1/4 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : - son article L.3336-1 autorisant le Département à recourir à l’emprunt, - son article L.3212-4 qui précise que le Conseil départemental décide des emprunts du Département, - son article L.3211-2 autorisant le Conseil départemental à déléguer à son Président le pouvoir de : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires »,

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunts des collectivités territoriales,

Vu la délibération générale n° CD-2017-100 en date du 12 décembre 2017, par laquelle le Conseil départemental de la Haute-Savoie a délégué à M. Christian Monteil, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard des opérations financières (emprunt, gestion active de la dette), et l’a autorisé à signer tous les contrats et avenants y afférent,

Vu la circulaire NOR : IOCB 1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui préconise que les opérations effectuées dans le cadre de cette délégation soient présentées à l’assemblée délibérante sous la forme d’un rapport sur l’état et l’évolution de la dette ; ce rapport ayant pour objectif de présenter un bilan de la politique d’endettement suivie par la collectivité, de débattre de sa pertinence et de l’opportunité d’éventuels réajustements,

Vu la Charte de Bonne Conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, présentée dans cette circulaire et applicable depuis le 1er janvier 2010,

Vu l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité Publique » n° 2012-04 du 03 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés,

Vu la délibération globale de ce jour présentant le Budget Primitif de 2019,

Vu la proposition de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 12 novembre 2018, de donner acte à M. le Président de la présentation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :

Article 1 : Bilan des actions menées en 2018

1.1 Emprunts nouveaux

Compte tenu des taux de réalisation du budget 2018 et du résultat 2017, le Département n’a pas eu recours à de nouveaux emprunts en 2018.

CD-2018-101 2/4 1.2 Gestion des crédits revolving

Pour gérer de manière optimale sa trésorerie, le Département dispose de crédits revolving ou avec clause de tirage pour un encours résiduel de 18 M€. L’avantage de ces crédits est qu’ils allient la souplesse d’une ligne de trésorerie (tirage et remboursement pouvant être quotidiens) et le caractère budgétaire d’un emprunt (émission d’un titre de recette en fin d’année pour le montant appelé). Ainsi chaque année, le Département peut appeler ses crédits revolving dans les derniers jours de décembre et les rembourser au début du mois de janvier suivant.

La gestion optimisée des crédits revolving a globalement permis de générer une économie estimée à 4 300 € en 2018, faible en raison des taux courts négatifs qui servent de référence aux emprunts concernés.

Article 2 : Objectifs fixés par la délégation

L’objectif défini par l’Assemblée départementale, dans la délégation donnée à M. le Président du 12 décembre 2017, s’articulait autour des axes suivants : o une hausse contenue de l’encours de dette, o une typologie de la dette classée, pour au moins 70 % de l’encours, en 1-A, o aucun nouvel encours contracté au-delà du niveau C pour la qualité de la structure et du niveau 3 pour la qualité de l’indice sous-jacent.

Ces objectifs ont été respectés. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit et l’encours de dette du Département est passé de 163 M€ fin 2017 à un montant estimé à 142 M€ fin 2018. Fin 2018, 92,88 % de l’encours de dette est classé en 1-A, selon la charte Gissler.

Article 3 : Stratégie pour 2019

Sauf évènements conjoncturels imprévus (ex : baisse des droits de mutation,…), le Département entend continuer à se désendetter pour préparer le financement des grands projets. Mais si le recours à l’emprunt s’avérait nécessaire en 2019, la stratégie d’endettement est décrite dans la délibération « Délégation du Président du Conseil départemental pour la réalisation des emprunts et des opérations financières utiles à la gestion de la dette».

Cette stratégie de désendettement permet au Département de disposer d’une signature de qualité en tant qu’emprunteur, dans un contexte où le modèle institutionnel commence à devenir un élément négatif d’appréciation des agences de notation. Ainsi, le moment venu, le Département pourra lever des fonds sur le marché obligataire ou bancaire, plus facilement et dans de bonnes conditions financières conduisant à une économie de charge.

Enfin, le Département entend continuer à mener sa gestion active de l’encours et évaluer les différentes solutions disponibles de financement sur les besoins importants à venir (bancaire, obligataire, etc.).

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

CD-2018-101 3/4 DONNE ACTE à M. le Président du Conseil départemental de la présentation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette.

CD-2018-101 4/4 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-102

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : DELEGATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA REALISATION DES EMPRUNTS ET DES OPERATIONS FINANCIERES UTILES A LA GESTION DE LA DETTE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 32 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 32 Abstention(s) 2

CD-2018-102 1/8 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : - son article L.3336-1 autorisant le Département à recourir à l’emprunt, - son article L.3212-4 qui précise que le Conseil départemental décide des emprunts du Département, - son article L.3211-2 autorisant le Conseil départemental à déléguer à son Président le pouvoir de : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires »,

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunts des collectivités territoriales,

Vu la circulaire NOR : IOCB 1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui fait le point sur les différentes règles applicables à l’emprunt et aux produits de couverture ainsi que sur les risques relatifs à la gestion active de la dette,

Vu la Charte de Bonne Conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, présentée dans cette circulaire et applicable depuis le 1er janvier 2010,

Vu que cette circulaire encourage les collectivités territoriales à renouveler la délégation au Président annuellement au vu de l’évolution de son bilan passé,

Vu la délibération globale de ce jour présentant le budget primitif de 2019,

Vu le rapport sur l’état et l’évolution de la dette présenté précédemment,

Vu l’avis favorable sur la délégation émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 12 novembre 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, pour permettre à la collectivité d’être réactive lors de la conclusion des emprunts ou de toute autre opération financière, et ainsi de profiter des meilleures opportunités du marché pour dégager des marges de manœuvre financières pour le Département, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir adopter les dispositions des articles 1 à 8 suivants :

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Gonzo-Massol et M. Amoudry (momentanément absents de la salle des séances lors du vote), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

Article 1 : Objet

DONNE délégation au Président, au titre de l’exercice budgétaire 2019, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les conditions et limites ci-après définies.

CD-2018-102 2/8 Article 2 : Etat de la dette prévisionnelle au 1er janvier 2019

2.1 Structure de la dette

Au 1er janvier 2019, l’encours de dette du Département de la Haute-Savoie devrait atteindre 142 M€ et présenter la structure suivante :

La dette du Département est essentiellement à taux fixe (69 %) et en euros (97 %). Les emprunts à taux variable sont principalement indexés sur l’EURIBOR 3 mois. Le taux moyen anticipé à ce jour en 2018 est de 2,60 % (hors CLTR).

La dette départementale est diversifiée entre 9 partenaires financiers. En décembre 2017, DEXIA a cédé un emprunt à La Banque Postale qui apparaît donc depuis parmi les prêteurs du Département.

Les quatre prêteurs principaux regroupent plus de 72 % de l’encours : le Groupe Caisse d’Epargne, la Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe Crédit Agricole et la Caisse Française de Financement Local.

Répartition de l'encours de dette au 01/01/2019 par prêteur

La Banque Postale Société Générale 3% 4% Dexia Crédit Local 5%

Banque Nationale de Paris 7% Groupe Caisse d'Epargne 29%

Saar Landesbank 9%

Caisse Française de Financement Local Caisse des Dépôts et 12% Consignations 18%

Groupe Crédit Agricole 13%

CD-2018-102 3/8 2.2 Typologie de la dette

Pour régir leurs rapports mutuels, les établissements bancaires et les collectivités locales ont dressé une liste de six engagements à tenir afin de clarifier les emprunts et les opérations bancaires, sécuriser la dette des collectivités tout en leur permettant de saisir des opportunités. Cet engagement, nommé « Charte de Bonne Conduite » ou « Charte Gissler », est entré en application le 1er janvier 2010 et comporte notamment l’obligation pour les collectivités de présenter dans leurs annexes budgétaires la dette en fonction des risques qu’elle comporte.

Pour ce faire, chaque emprunt est « noté » selon le type de risque évalué : risque lié à l’indice (ou à l’indice sous-jacent) sur lequel est construit le taux, ou risque lié à la structure de la formule de taux. Les différents risques sont répertoriés dans le tableau des risques ci-dessous. Toute nouvelle offre de prêt doit elle aussi porter cette classification.

Tableaux des risques

Indices sous-jacents Structures 1 Indices zone euro A Taux fixe simple, taux variable simple, échange de taux fixe contre taux variable ou inversement, échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 2 Indices inflation française ou B Barrière simple, pas d’effet de levier inflation zone euro ou écart entre ces indices 3 Ecarts d’indices zone euro C Options d’échange (swaption) 4 Indices hors zone euro, écart D Multiplicateur jusqu’à 3, multiplicateur jusqu’à d’indices dont l’un est un indice 5 capé hors zone euro 5 Ecarts d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5

Selon cette classification, la dette du Département se présentera de la manière suivante au 1er janvier 2019 :

Risque faible Risque élevé

(1) (3) (6) Structures / Indices sous-jacents Indices en euros Ecarts d'indices zone euro Autres indices e l b

i (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. 23 contrats a f Echange de taux fixe contre taux variable ou e u

q inversement. Echange de taux structuré contre 92,88 % de l'encours s i taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux R variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 131 861 760,52 €

1 contrat

(E) Multiplicateur jusqu'à 5 4,49 % de l'encours

6 368 623,74 € é

v 1 contrat e l é

e (F) Autres types de structure 2,63 % de l'encours u q s i 3 732 105,52 € R

CD-2018-102 4/8 Si l’encours global de dette du Département est peu risqué, deux prêts sont dits « sensibles » :

- un prêt à taux fixe de 3,73 M€ de capital restant dû (au cours historique), souscrit en francs suisses (emprunt n° 106 dans les annexes du budget) : ce contrat, conclu en 2002 pour 15,14 M€, a une échéance finale au 1er janvier 2022. Il a réaménagé un emprunt à taux fixe en euros à 6,77 % sur la même durée.

Cet emprunt est à taux fixe à 5,50 %. Depuis 2002, la différence entre des intérêts calculés à 6,77 % (prêt quitté) et 5,50 % (prêt actuel) est une économie de frais financiers de 1,632 M€.

A ce chiffre s’ajoute le bilan de l’effet taux de change : en effet, cet emprunt libellé en francs suisses est exposé au risque de change. Il a enregistré des gains de change jusqu’au début de l’année 2010 (pour 0,22 M€). Depuis cette date et compte tenu de l’appréciation de la devise suisse face à l’euro, les pertes nettes de change cumulées à fin 2018 s’élèvent à 1,625 M€, un montant équivalent aux économies réalisées sur les frais financiers (1,632 M€ cf. supra).

Ainsi, le bilan de cet emprunt et de l’opération de refinancement reste légèrement positif à fin 2018, à hauteur de 0,007 M€.

- Un prêt structuré de 6,37 M€ de capital restant dû (emprunt n° 118 dans les annexes du budget), dont le taux est indexé sur un écart d’indices de la zone euro avec un multiplicateur de 5. Ce contrat, conclu en 2005 pour 16,9 M€, a une échéance finale au 1er septembre 2023. Il a réaménagé un emprunt à taux fixe de 5,35 % sur la même durée.

Formule de taux : le Département paie un taux fixe de 3,58 % tant que le taux CMS 10 ans euro reste supérieur de 0,40 % au taux CMS 2 ans euro, sinon le taux payé est de : 7,35 % - 5 x l’écart constaté.

En fonction de l’évolution de la courbe des taux, ce prêt a été défavorable au Département durant 3 ans, de 2006 à 2008 : le taux maximum payé sur cet emprunt a été de 7,72 % en 2008. Il est ensuite redevenu favorable, sans interruption, depuis 10 ans (de 2009 à 2018) avec un taux fixe payé de 3,58 %.

Il faut noter que le risque est limité du fait que ce prêt ne représente que 4,49 % de l’encours global et qu’il ne se base que sur des indices de la zone euro.

Depuis 2005, cette stratégie a été globalement gagnante avec une économie de frais financiers de l’ordre de 1,43 M€ (différence cumulée entre des intérêts calculés au taux de 5,35 % et le taux réellement payé, sans calcul d’actualisation financière).

Néanmoins, afin de tenir compte de l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité Publique » n° 2012-04 du 3 juillet 2012, une provision de 430 K€ a été votée en Décision Modificative n° 2 de 2013 puis de 185 K€ au BP 2014, et enfin de 126 K€ au BP 2015 portant ainsi le montant total provisionné à 741 K€. Ce montant a été calculé sur l’hypothèse de deux dégradations annuelles dans le cas où la courbe des taux est plane (c’est-à-dire : taux CMS 10 ans euro = taux CMS 2 ans euro), soit un taux payé de 7,35 %. Compte tenu de la baisse de l’encours du prêt, une reprise partielle de la provision a été réalisée à hauteur de 52 K€ en 2016, de 80 K€ en 2017 et de 81 K€ en 2018. Une nouvelle reprise de provision est prévue dans le budget primitif 2019 à hauteur de 85 k€.

Nous avons vu que les économies de frais financiers réalisées sur l’emprunt en francs suisses et sur l’emprunt structuré, dépassent aujourd’hui les pertes de change réalisées ou dégradations antérieures.

CD-2018-102 5/8 Au final, 92,88 % de l’encours de dette présente un risque très faible.

Il faut enfin rappeler que le risque de change de l’emprunt en francs suisses est largement couvert par la perception de recettes en francs suisses, spécificité des Départements de la Haute-Savoie et de l’Ain, contrairement aux autres Départements français.

Article 3 : Définition de la stratégie d’endettement

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le Conseil départemental souhaite avoir la possibilité de recourir à des emprunts et instruments de couverture dont les risques sont limités.

Le Budget Primitif 2019 repose sur une diminution de l’encours de dette. Cet objectif pourrait être remis en cause par une évolution imprévue, par exemple des droits de mutation ou des dépenses.

Le Conseil départemental décide de déterminer le profil de sa dette comme ci-dessous : - au moins 70 % de son encours de dette devra être classé en 1-A, - aucun nouvel encours ne sera contracté au-delà de la classe C et de l’indice 3.

Cette classification s’applique aux contrats d’emprunts et aux instruments de couverture.

Article 4 : Nouveaux emprunts

Dans la limite des sommes inscrites au budget 2019, le Conseil départemental décide de contracter les emprunts nécessaires au financement des investissements dont les caractéristiques sont les suivantes : - emprunts classiques à taux fixe ou taux variable, - et/ou emprunts de type revolving, - et/ou produits structurés, - et/ou emprunts obligataires.

En outre, les contrats de prêts pourront comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après : - des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par la mise en place de tranches d’amortissement, - des options de taux, c’est-à-dire la faculté de modifier l’index d’un tirage ou de passer d’un taux fixe à un taux variable ou d’un taux variable à un taux fixe, - la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement, - la faculté de rembourser définitivement ou provisoirement tout ou partie d’un tirage.

La durée des emprunts ne pourra excéder 30 années.

Ces emprunts devront respecter la stratégie d’endettement définie par le Conseil départemental à l’article 3.

Article 5 : Opérations financières utiles à la gestion active de la dette

5.1 Instruments de couverture

Le Conseil départemental souhaite pouvoir recourir à des instruments de couverture afin de diversifier son risque de taux et se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire profiter d’éventuelles baisses.

CD-2018-102 6/8 Ces opérations de couverture seront adossées aux contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette, dont la liste est jointe en annexe, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.

5.2 Remboursement anticipé des emprunts

Le Conseil départemental décide que les contrats en cours pourront être remboursés par anticipation avec ou sans indemnité, selon les termes convenus avec l’établissement prêteur.

5.3 Réaménagement et refinancement des emprunts

Le Conseil départemental décide que les contrats en cours pourront être réaménagés ou refinancés si les caractéristiques renégociées sont conformes à celles définies à l’article 3.

Les opérations financières décrites à l’article 5 devront respecter la stratégie d’endettement définie par le Conseil départemental à l’article 3.

Article 6 : Dispositions communes

Pour l’exécution des opérations relatives aux contrats d’emprunts et contrats de couverture, le Conseil départemental souhaite que soient mis en concurrence au moins deux établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un montant maximum de 2 % de l’encours visé par l’opération pour les primes et commissions.

Article 7 : Délégation du Président

Pour l’application des dispositions posées aux articles précédents, le Conseil départemental donne délégation à :

M. Christian Monteil, Président, et l’autorise pour l’exercice budgétaire 2019 :

- à lancer les consultations auprès des établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations, - à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, - à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, - à résilier l’opération arrêtée, - à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, - à procéder aux diverses opérations prévues dans les contrats, - à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques conformes aux conditions posées aux articles précédents, - plus généralement, à décider de toutes opérations financières utiles à la gestion et à l’optimisation de l’encours de dette.

CD-2018-102 7/8 Article 8 : Information au Conseil départemental sur les opérations réalisées en application de la délégation

Le Conseil départemental sera tenu informé des nouveaux emprunts et instruments de couverture contractés, des réaménagements et des remboursements anticipés opérés dans le cadre de la délégation, à chaque réunion du Conseil départemental suivant la signature ou la modification d’un contrat.

CD-2018-102 8/8 Emprunts en cours au 01 janvier 2019 - Répartition par nature de dettes

Capital restant dû Type de taux Catégorie Date d'émission Niveau de taux Date de signature Capital initial en estimé au d'intérêt (V: d'emprunt (selon Nature et numéros de contrat Organisme prêteur ou date de Index d'intérêt à la date Devise du contrat euros 01/01/2019 en Variable, F: Fixe, la classifiction de mobilisation du budget (%) euros C: Complexe) la Charte Gissler)

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 317 573 176,84 141 962 489,78

1641 Emprunts en euros (Total) 254 234 323,44 120 153 813,96 25 / MPH010361EUR Caisse Française de Financement Local 23/09/1997 15/10/1997 7 622 450,86 3 524 648,13 V EUR 3M 0,00 EUR A-1 41 / 19707759 86 1 Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 19/12/1997 25/05/1998 6 097 960,69 1 804 375,81 F 5,65 EUR A-1 111 / MON209338EUR Caisse Française de Financement Local 30/05/2003 30/06/2003 4 500 000,00 3 074 139,17 F 5,09 EUR A-1 118 / MON983110EUR Dexia Crédit Local 09/08/2005 01/09/2005 16 896 850,14 6 368 623,74 C Structuré 3,58 EUR E-3 121 / MIN254205EUR/0268860 Caisse Française de Financement Local 13/12/2007 24/01/2008 10 000 000,00 2 833 333,19 F 3,26 EUR A-1 122 / MON262129EUR Caisse Française de Financement Local 12/09/2008 16/10/2008 10 000 000,00 4 133 285,94 F 4,69 EUR A-1 124 / MPH276108EUR La Banque Postale 17/11/2008 22/12/2008 10 000 000,00 4 186 864,99 F 4,25 EUR A-1 126 / 1129415-231803 Caisse Dépôts & Consignations 18/12/2008 29/12/2008 40 000 000,00 26 200 492,20 F 4,47 EUR A-1 129 / BNP / EUR 3 m + 0.50 Banque Nationale de Paris 28/01/2010 26/02/2010 10 000 000,00 4 307 334,24 V EUR 3M 0,18 EUR A-1 130 / 003208592U/ 29 ME Crédit Foncier de France 10/07/2009 29/06/2010 24 102 054,04 10 594 167,25 V EUR 3M 0,13 EUR A-1 131 / 003208592/ 002 / 5ME Crédit Foncier de France 21/04/2010 29/06/2010 5 000 000,00 2 485 797,86 F 3,46 EUR A-1 132 / 17611/2 Société Générale 20/11/2008 15/06/2010 13 500 000,00 5 000 000,00 F 3,54 EUR A-1 133 / 003208492T Crédit Foncier de France 02/02/2010 15/12/2010 10 000 000,00 5 189 934,30 F 2,84 EUR A-1 134 / AO110C69 Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 02/12/2010 15/12/2010 20 000 000,00 10 397 983,24 F 2,89 EUR A-1 135 / 0247560197351 Banque Nationale de Paris 21/08/2009 27/10/2010 14 098 341,01 6 219 512,20 V EUR 3M 0,18 EUR A-1 139 / 00002916892G Crédit Foncier de France 02/12/2010 28/02/2011 10 000 000,00 5 111 563,07 V EUR 3M 0,08 EUR A-1 140 / MON273529EUR/0292153 Caisse Française de Financement Local 02/12/2010 21/01/2011 750 000,00 388 425,24 F 1,85 EUR A-1 141 / 6042990191 Landesbank Saar 15/11/2011 15/11/2011 25 000 000,00 13 333 333,38 F 3,44 EUR A-1 143 / 008376717X Crédit Foncier de France 13/12/2011 16/01/2012 16 666 666,70 5 000 000,01 F 2,31 EUR A-1

1643 Emprunts en devises (Total) 15 142 932,02 3 732 105,52 106 / MON194523CHF Caisse Française de Financement Local 15/03/2002 01/04/2002 15 142 932,02 3 732 105,52 F 5,50 CHF F-6

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) 43 668 929,80 18 076 570,30 69 / 564183011 Crédit Agricole 26/12/1997 31/03/1999 7 668 929,80 3 409 903,62 V TEC5 1,35 EUR A-1 136 / 00295623-CO1830-002 Crédit Agricole 02/12/2008 04/03/2011 10 000 000,00 3 846 153,85 F 3,50 EUR A-1 137 / 00295623-CO1830-003 Crédit Agricole 02/12/2008 04/03/2011 10 000 000,00 3 846 153,86 F 3,50 EUR A-1 138 / 00295623-CO1830-004 Crédit Agricole 02/12/2008 04/03/2011 6 000 000,00 2 307 692,30 F 3,50 EUR A-1 142 / 00336633 Crédit Agricole 02/12/2010 29/12/2011 10 000 000,00 4 666 666,67 V T4M 0,09 EUR A-1 TOTAL GENERAL 317 573 176,84 141 962 489,78

CD-2018-102 Annexe 1/1

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-103

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, Vice-Président(e)s : M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DION à M. MORAND, Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PACORET à Mme CAMUSSO, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 27 Voix Pour 32 Représenté(e)(s) : 7 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 32 Abstention(s) 2

CD-2018-103 1/2 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la demande de Mme la Payeure départementale qui soumet à l’Assemblée l’état des créances considérées comme irrécouvrables et pour lesquelles une admission en non-valeur s’avère nécessaire,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa séance du 05 novembre 2018 quant à l’admission en non-valeur par Mme la Payeure Départementale de ces créances considérées comme irrécouvrables,

Considérant que ces créances, dont le montant total s’élève à 122 052,14 €, correspondent à 69 titres de recettes et concernent les postes et montants suivants :

Exercices 2005 à 2018 :

- recouvrements indus RMI RSA pour 94 112,75 € - recouvrements indus APA, PCH, obligés alimentaires pour 17 101,79 € - recouvrements divers pour 10 837,60 € concernant des titres de recettes de prêts d’honneur (3 644,26 €), de dégâts de voirie suite à sinistre (5 755,09 €), et de dommages et intérêts suite à jugement (1 438,25 €).

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Gonzo-Massol et M. Amoudry (momentanément absents de la salle des séances lors du vote), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

DONNE son accord à l’admission en non-valeur par Mme la Payeure Départementale, des créances dont le détail figure ci-dessous, pour un montant global de 122 052,14 € :

CD-2018-103 2/2 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-104

RAPPORTEUR : M. PEILLEX

OBJET : AVENANT N° 39 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU TRAMWAY DU MONT- BLANC DU 9 JUILLET 1904

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 32 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 32 Abstention(s) 2

CD-2018-104 1/3 Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2015 relative aux concessions,

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux concessions, notamment l’article 30,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-1 et suivants,

Vu le Code du Tourisme,

Vu la délibération n° CD-2017-034 du 15 mai 2017 décidant du recours à la délégation de service public pour l’exploitation du tramway du Mont-Blanc à compter du 1er janvier 2019,

Vu la délibération n° CP-2018-0597 du 27 août 2018 par laquelle la procédure a été abandonnée pour motif d’intérêt général,

Vu les avis favorables émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne réunie le 23 novembre 2018,

Vu le dossier du rapporteur,

Vu le projet d’avenant annexé au dossier du rapporteur.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, par convention de concession du 9 juillet 1904, a concédé à la Compagnie du Mont-Blanc (CMB), l’exploitation du Tramway du Mont-Blanc, avec une date de fin de contrat au 31 décembre 2018. En 2017, une procédure de mise en concurrence a été engagée par le Département, afin d’attribuer un nouveau contrat de Délégation de Service Public à compter du 1er janvier 2019. Cette procédure a été abandonnée en août 2018. En conséquence, la convention actuelle, qui expire au 31 décembre 2018, doit être prolongée.

Il est proposé un nouvel avenant 39. Son objet est de prolonger la durée actuelle de la convention de 17 mois, afin de disposer du temps nécessaire à la définition complémentaire du périmètre du service public et la mise en œuvre du choix qui sera retenu, tout en tenant compte de la saisonnalité de l’exploitation. Il intègre également la définition des conditions et des modalités d’exploitation sur cette période.

L’exploitation du service public du Tramway du Mont-Blanc, réalisée dans les conditions actuelles, engendre un déficit annuel structurel, qui suppose que soit versée, par le Département, une contribution financière et forfaitaire sur la période de prolongation. Cette contribution fixe ne remet pas en cause l’existence d’un risque d’exploitation, ne faisant que le limiter partiellement.

Pour des raisons de continuité de service public sur la période de prolongation, l’exploitation du Tramway du Mont-Blanc impliquera la réalisation d’investissements nécessaires à l’activité, au regard de la réglementation applicable, de la sécurité des usagers et des personnels et de l’efficience technique des programmes.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Gonzo-Massol et M. Boccard (momentanément absents de la salle des séances lors du vote), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

CD-2018-104 2/3 APPROUVE l’avenant n° 39 à la convention de concession du Tramway du Mont-Blanc du 09 juillet 1904 (joint en annexe).

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 39 à la convention avec la Compagnie du Mont- Blanc (joint en annexe).

AUTORISE M. le Président à verser le montant de la subvention dans les conditions précisées à l’article 4 de l’avenant (joint en annexe).

CHARGE M. le Président d’exécuter la présente délibération.

CD-2018-104 3/3

Avenant n°39 à la convention de concession du Tramway du Mont-Blanc du 9 juillet 1904

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 1

CD-2018-104 Annexe 1/10 Entre les soussignés :

Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 - 74041 Annecy cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil Départemental, autorisé par délibération n° …………….. du Conseil départemental en date du …………………. ci-après dénommé « le Département », d'une part,

Et :

La Compagnie du Mont-Blanc, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 6.885.554,16 euros, dont le siège est sis à Chamonix (74400), 35 place de la Mer de Glace, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 605 520 584, représentée par M. Mathieu DECHAVANNE, agissant aux présentes en qualité de Président - Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommé « la CMB » ou « le Concessionnaire », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 2

CD-2018-104 Annexe 2/10 ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le Département de la Haute-Savoie a concédé, par convention en date du 9 juillet 1904 (ci-après la « Convention »), à la Société d’études du tramway électrique du Mont-Blanc, aux droits de laquelle est venue la Compagnie du Mont-Blanc, l’exploitation du chemin de fer d’intérêt local dit du Tramway du Mont-Blanc.

Aux termes de l’avenant n°27 du 9 octobre 1957, la fin de la Convention avait été fixé au 31 décembre 2025. Puis, par avenant n° 30 du 9 janvier 1989, l’échéance de ce contrat a été ramenée au 31 décembre 2018.

Face à cette échéance, le Département de Haute-Savoie a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence, à compter de juillet 2017.

Le résultat de cette consultation n’a pas permis d’aboutir, à la fois pour des raisons d’intensité concurrentielle et de définition du niveau d’investissements envisageables au regard du périmètre du service public, et a conduit à la décision de mettre fin à la procédure, par délibération de la Commission Permanente en date du 27 août 2018.

Le Département a en conséquence entrepris une réflexion plus approfondie, afin de déterminer le modèle économique et technique satisfaisant, dans un cadre budgétaire contraint, qui permettra de trouver une solution à la fois pérenne, pour le maintien du service public et attractive, pour les opérateurs.

Dans ces conditions, et au regard de l’échéance de la Convention actuelle, il est apparu nécessaire de prolonger la Convention actuelle, pour une durée strictement limitée à la durée nécessaire à l’adaptation du schéma contractuel et financier, ainsi qu’à la durée d’une procédure de mise en concurrence.

Dans cette perspective, le Concessionnaire verra son rôle limité à un maintien de l’activité de service public, ce qui inclut les missions nécessaires à la sécurité, sous le contrôle de l’Etat, l’achèvement du programme des investissements en cours de réalisation et les investissements indispensables à la préservation de l’infrastructure ou dont la réalisation paraît nécessaire à l’exploitation du service et à la recherche, dans les limites de l’exploitation actuelle, d’un développement de la fréquentation, liée à la vocation en partie touristique du service.

Toutefois, au regard du déficit chronique de l’exploitation, intégralement supporté par le Concessionnaire, la prolongation de la convention pour 17 mois suppose que soit versée une contribution qui, tout en ne remettant pas en cause l’existence d’un risque d’exploitation, limite partiellement l’exposition à ce risque.

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 3

CD-2018-104 Annexe 3/10 Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Concessionnaire va poursuivre l’exécution de la Convention du 9 juillet 1904 pour une durée définie à l’article 2.

Article 2. Durée de la Convention

La durée d'exécution de la Convention de concession du Train du Mont-Blanc est prolongée de 17 mois. En conséquence, la Convention s’achèvera au plus tard le 31 mai 2020 à minuit.

Article 3. Documents contractuels

Les dispositions de la Convention du 9 juillet 1904 et ses annexes, telles que modifiées par les avenants successivement intervenus, continuent de s’appliquer pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.

Article 4. Contribution du Département

Compte tenu notamment des charges importantes du service résultant des sujétions de service public, une Contribution Financière et Forfaitaire est versée au Concessionnaire, selon les dispositions suivantes :

Période 2019 2020 TOTAL 2019/2020 Contribution Financière et 650 000 euros (€) 650 000 euros (€) 1 300 000 euros (€) Forfaitaire

Un Compte d’Exploitation Prévisionnel synthétique, intégrant les montants de Contribution Financière et Forfaitaire est annexé au présent avenant (ANNEXE 1).

La Contribution Financière et Forfaitaire est versée en deux échéances d’un montant de 650 000 euros chacune : - la première échéance : au mois de mars 2019, - la deuxième échéance : au mois de mars 2020.

La Contribution Financière et Forfaitaire n’est pas soumise à indexation.

La Contribution Financière et Forfaitaire, versée par l’Autorité Délégante, n’est pas assujettie à taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 4

CD-2018-104 Annexe 4/10 Article 5. Subvention d’investissement

Pour les besoins de l’inventaire de la Concession, l’ensemble des investissements mentionnés ci-après sont considérés comme nécessaire au fonctionnement du service public délégué, et réalisés du fait de la prolongation de la Convention. Ils constituent des biens de retour. Ils seront réceptionnés au plus tard le 31 mai 2020.

5.1 – Achèvement du programme d’investissements des avenants n°37 et n°38

Les avenants n°37 et n°38 à la Convention sont modifiés comme suit : ‹ Les termes « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les termes « 31 mai 2020 ».

Le dernier paragraphe de l’article 10 de l’avenant 38, est modifié comme suit : ‹ « Afin de fixer le montant exact de cette indemnité, le Concessionnaire s’engage à transmettre au plus tard le 31 janvier 2020, le tableau d’amortissement complet et détaillé des biens de la concession, détaillant les investissements réalisés dans le cadre de chaque avenant, qu’ils soient ou non déjà amortis ».

5.2 – Programme d’investissements sur les voies, nécessaires à l’exploitatioin du service public, à réaliser par le Concessionnaire avant le 31 mai 2020

Le programme d’investissement approuvé concerne la rénovation de la voie et de la caténaire du croisement du Mont Lachat.

Sa réalisation par le Concessionnaire sera subordonnée à ce que le bilan du coût des travaux résultant des avenants n°37 et n°38, établi en juin 2019, fasse apparaître une enveloppe financière non consommée d’un montant minimum de 450.000 € et permettant le financement et la réalisation des travaux sus-mentionnés à l’automne 2019.

En conséquence, ces investissements sont financés par le Département au titre d’une subvention d’équipement, dont le montant sera constitué par tout ou partie du reliquat de l’enveloppe d’investissement prévue par les avenants 37 et 38.

La participation du Département couvrira l’intégralité du programme d’investissement, dans la limite susvisée et hors prestations réalisées par la Compagnie du Mont-Blanc (main d’œuvre immobilisée et mise à disposition du locotracteur).

5.3 – Travaux de gros entretien nécessaires au fonctionnement du service public, à réaliser par le Concessionnaire avant le 31 mai 2020

Les travaux de gros entretien, qui ne peuvent être reportés en raison des contraintes sécuritaires, techniques ou réglementaires, représentent un montant total de 180.000 euros hors taxes au titre de la grande visite du locotracteur diesel. Ces travaux seront financés par le Concessionnaire, par utilisation de la Provision pour Gros Entretien du locotracteur diesel constituée dans le cadre de l’exploitation de la Concession. Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 5

CD-2018-104 Annexe 5/10

Le solde de la Provision pour Gros Entretien, qui ne sera plus abondé par le Concessionnaire pour les motrices électriques, à compter du 1er janvier 2019, sera déduit de l’indemnité versée par le Département en fin de Convention au titre de l’indemnisaton des biens de retour n’ayant pas pu faire l’objet d’un amortissement intégral.

Une grande visite est également réglementairement prévue pour la motrice Marie, sur la période de prolongation de la Convention. Le Département, ayant pour objectif d’acquérir de nouveaux trains dans les prochaines années, se réserve le droit de demander au Concessionnaire de réaliser, auprès des services de l’Etat compétents, la demande de report de la grande visite de la motrice Marie, dans le cas où celle-ci devrait être remplacée. Cette formalité lui incombera en sa qualité d’exploitant.

5.4 – Investissements à réaliser sur le matériel roulant, nécessaires au fonctionnement du service public, à réaliser par le Concessionnaire avant le 31 mai 2020

Ces investissements, à la charge du Concessionnaire, sont devenus indispensables, afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels. Ils concernent : - Les investissements à réaliser sur le locotracteur diesel et induits par la grande visite : 140.000 € HT - La rénovation électrique du pupitre de la motrice Marie (indépendamment de la réalisation ou du report de la grande visite) : 150.000 € HT.

5.5 – Enveloppe annuelle d’investissements courants, nécessaires à l’exploitation du service public

L’enveloppe annuelle des investissements courants et nécessaires à l’exploitation, estimée à 115.000 € HT à réaliser sur la période de prolongation.Elle intègre notamment : - l’équipement, pour les machines Anne et Jeanne, d'un dispositif de graissage des rails et de la crémaillère, globalement au moins équivalent à celui en place sur Marie et validé lors des essais du 05 avril 2018. - L’intégration du logo du Département dans les gares et les arrêts, à proximité des affichages réglementaires (règlement de police et tarifs), au plus tard le 1er juin 2019.

Article 6. Responsabilité du Concessionnaire et maintenances des installations

Compte tenu de l’état des matériels roulants, aujourd’hui pour partie en fin de vie, des bâtiments, de certaines parties de voie, de caténaires et autres ouvrages de voie, situation parfaitement connue des Parties, et du fait que la prolongation actée dans le cadre du présent avenant, vise à permettre le maintien de l’activité de service public avant passation d’un nouveau contrat et sans renouvellement d’équipements, les Parties conviennent que, pendant la période du présent avenant, le Concessionnaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens en cas d’éventuels arrêts d’exploitation dus à des pannes mécaniques ou à des bris de matériels.

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 6

CD-2018-104 Annexe 6/10

Le Concessionnaire s’assure toutefois du respect des référentiels techniques (guide RM6 notamment) et des avis émis préalablement par le STRMTG, permettant d’obtenir l’autorisation d’exploiter.

Le concessionnaire est également tenu de transmettre au Département, pour le 1° janvier 2019, son Système de Gestion de la Sécurité, qui doit décrire en § 4 (thème "Maintenance") ce qui est effectué en termes de maintenance, tant au niveau du materiel roulant que de la ligne et d’en garantir sa mise en œuvre.

Article 7. Modalités de rencontres et transmission d’informations entre les parties dans le cadre du suivi du contrat

Deux comités de suivi du contrat seront organisés chaque année entre le Concessionnaire et le Département : - un au printemps (fin de saison d’hiver) - un à l’automne (fin de saison d’été).

Ces comités auront vocation à échanger sur les données d’activité, les éléments financiers et juridiques, ainsi que sur les aspects techniques de l’exploitation, des investissements et des projets. L’ordre du jour sera établi conjointement par les deux parties. Le délégataire y présentera oralement les sujets mis à l’ordre du jour avec l’appui de supports de présentations (tableau de suivi, programme d’investissements, …).

Ces comités se réuniront sur convocation du Département, qui en établira le compte rendu.

En complément, des comités techniques pourront être organisés en fonction de besoins spécifiques.

Afin d’alimenter les échanges, le Concessionnaire transmettra au Département, en complément des rapports et des données déjà fournies, les informations et éléments nécessaires à une bonne appréhension des enjeux d’activité et de commercialisation du service, notamment : - des détails de chiffres d’affaires issus de la billetterie par période et par typologie de titres (recettes, nombre de titres et de passages, …), - des informations sur la politique commerciale et les canaux de distribution, - toute autre information pertinente.

De plus, sur la période de prolongation, le Département va étudier des projets d’avenir et instruire des dossiers concernant les futurs investissements, notamment l’acquisition de nouvelles compositions et l’extension de la voie. Dans le cadre de ses missions et dans la limite de 20 demi-journées/homme, le Concessionnaire, en tant qu’expert-métier, s’engage à : - apporter au Département un regard critique et des conseils techniques, quant aux études et projets portés par ce dernier - accompagner le Département dans ses réflexions pour une recherche d’efficience de ses projets. L’ensemble des études sera porté par le Département et piloté par ses services, le Concessionnaire intervenant en tant que conseil. Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 7

CD-2018-104 Annexe 7/10

Article 8. Entrée en vigueur Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature, sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité. Les autres dispositions de la convention non contraires à celles du présent avenant demeurent applicables.

A Annecy, le

Pour le Département de Haute-Savoie Pour la Compagnie du Mont-Blanc Le Président du Conseil Départemental, Le Président Directeur Général,

Christian MONTEIL Mathieu DECHAVANNE

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 8

CD-2018-104 Annexe 8/10

LISTE DES ANNEXES

• ANNEXE 1 : Compte d’Exploitation Prévisionnel synthétique

Concession du Tramway du Mont-Blanc – Avenant N°39 9

CD-2018-104 Annexe 9/10 ANNEXE 1 - Compte d'Exploitation Prévisionnel synthétique

Du 01/01/2018 01/06/2019 01/12/2018 Au 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2020 5 mois 12 mois 17 mois Produits Compte Chiffre d'affaires RM Eté 706 0 1 466 1 466 Chiffre d'affaires RM Hiver 706 258 298 556 Chiffre d'affaires - Prestations services 706 56 87 143 Chiffre d'affaires - Autres 708 7 9 16 Autres produits Production immobilisée 72 40 190 230 Produits financiers 76 0 0 0 Produits exceptionnels 77/775 20 0 20 Reprises de subventions 777 22 52 75 Transfert de charges d'exploitation 79 3 3 Autres 0 Contribution forfaitaire fixe * 690 610 1 300 Charges Compte 0 Electricité 60 -38 -80 -118 Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.) 60 -126 -113 -239 Sous-traitance 61 -17 -28 -45 Assurances 616 -10 -22 -32 Locations / crédit bail véhicules 613 -10 -22 -32 Services extérieurs d'entretien et réparation 615 -88 -154 -242 Gros entretien et réparations dépenses annuelles 615 0 -180 -180 Diesel Publicité 623 -12 -25 -37 Frais liés au groupe 622 -75 -178 -253 Honoraires 622 -1 -22 -23 Autres charges externes 61&62 -16 -26 -42 Impôts et taxes 63 -44 -196 -240 Charges de personnel 64 -574 -1 708 -2 282 Autres charges de gestion courante 65 -4 -4 -8 Charges financières 66 -3 -8 -11 Charges exceptionnelles 67 -8 0 -8 Dotations aux amortissements 68 -49 -160 -208 Dotations / Reprises aux provisions GE 68 -36 159 123 Dotations / Reprises aux provisions indem. Départ ret 68 -7 -19 -26 Dotations/reprises amortissements dérogatoires 687/787 0 0 0 CICE 26 70 96 Résultat courant avant IS 0 0 0

* La Contribution Forfaitaire Fixe perçue sur l'année civile 2019 s'élève à 650 K€. La différence de 40 K€ sera comptabilisée en produit à recevoir au 31/05/2019 et réintérgée dans les comptes clos au 31/05/2020.

CD-2018-104 Concession du TramwayAnnexe du Mont-Blanc - Avenant N°39 10/10

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-105

RAPPORTEUR : Mme CAMUSSO

OBJET : CONTRAT DE VILLE DE L’AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE – PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DU PERRIER – LIVRON – CHATEAU ROUGE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 32 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 32 Abstention(s) 2

CD-2018-105 1/5 Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 définissant la participation du Conseil départemental de la Haute-Savoie au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, et notamment son volet rénovation urbaine ;

Vu la délibération n° CD-2015-054 du 06 juillet 2015 définissant le cadre d’intervention du Conseil départemental en matière de politique de la ville au sein des contrats de ville, précisée par la délibération n° CP-2015-0598 du 12 octobre 2015 pour le contrat de ville de l’agglomération annemassienne ;

Vu les délibérations n° CD-2017-078 du 11 décembre 2017 et n° CD-2018-020 du 14 mai 2018 fixant le budget de l’exercice 2018 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son volet CPER - politique de la ville ;

Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa réunion du 07 novembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que conformément au cadre établi par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé depuis 2015 aux côtés de l’Etat et des autres collectivités locales dans une politique de la ville à destination des quartiers défavorisés et de leurs habitants. Cette participation s’effectue par le biais de cinq contrats de ville articulés autour de trois piliers : cohésion sociale, cadre de vie et rénovation urbaine, développement économique et emploi.

L’intervention du Département se fait en priorité au titre de ses dispositifs de droit commun découlant de ses compétences réglementaires. En complément, 7 M€ sont inscrits au volet départemental du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) pour les opérations de rénovation urbaine conduites dans les quartiers identifiés comme d’intérêt national ou régional.

Le Département est signataire du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération annemassienne depuis le 7 octobre 2015 ; cette agglomération se singularise par sa situation frontalière et la coexistence sur un même territoire de populations aux très fortes disparités sociales. Parmi les quartiers suivis par ce contrat de ville, le quartier prioritaire du Perrier – Livron – Château Rouge à Annemasse est identifié comme Projet d’intérêt national (PRIN – le seul de la Haute- Savoie) et fait l’objet à ce titre d’une intervention de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine).

1. Le premier projet de renouvellement urbain du Perrier (2009-2015)

Le projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge, présenté ci-après, fait suite à un premier projet de renouvellement urbain conduit entre 2009 et 2015. D’un montant total de 47 M€, celui-ci visait à diversifier l’offre de logements et à améliorer leur qualité ainsi que l’attractivité du quartier, par le biais de nombreuses interventions :

CD-2018-105 2/5 - logements locatifs sociaux : démolition de 148 logements à Château Rouge et Livron et reconstruction de ces 148 logements en 5 autres emplacements ; réhabilitation de 312 logements ; résidentialisation de 237 logements et amélioration de la qualité de service de 508 logements ; - aménagements publics (circulations douces, squares, réseaux, voiries) au sein des secteurs Desnos, Livron, Château Rouge, Joroux, avec notamment l’arrivée d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) et la réhabilitation de deux espaces accueillant équipements publics et commerces : la place du Jumelage et la place Jean-Jaurès ; - équipements publics : travaux de réhabilitation de l’école de musique, du groupe scolaire la Fontaine et de la MJC / espace social.

Les derniers travaux se sont achevés en octobre 2018 avec les aménagements des espaces extérieurs du secteur du Livron ainsi que la rénovation de la Tour Plein Ciel (copropriété privée dégradée de 60 logements). Pour l’ensemble de ce projet, ce sont près de 1,2 M€ d’aides du Département qui ont été mobilisées : 1 079 771 € entre 2010 et 2013 pour les opérations de reconstruction des 148 logements démolis, et 109 500 € entre 2017 et 2019 pour la rénovation de la Tour Plein Ciel.

2. Le second projet de renouvellement urbain du Perrier – Livron – Château Rouge

Le second projet de renouvellement urbain, engagé par la signature du contrat de ville en 2015, s’inscrit dans le prolongement du projet précédent et vise à poursuivre et consolider l’intégration du quartier à la dynamique communale et intercommunale. Le quartier reste en effet fragile, avec notamment une forte prépondérance du logement social (1 711 logements soit 69 % des logements du quartier et 42 % du parc HLM de la ville).

Le protocole de préfiguration signé le 17 février 2017 a permis d’engager le travail partenarial et les études nécessaires au projet : étude plan guide urbain, étude équipements publics, étude structures maraîchères. D’autres travaux ont été poursuivis en parallèle (projet de maison de santé pluridisciplinaire, projet de pôle de l’entrepreneuriat, élaboration de la charte intercommunale de relogement) pour aboutir à la définition du nouveau projet de renouvellement urbain.

Ce projet ambitionne de conforter la vocation résidentielle du quartier tout en renforçant sa vocation de pôle d’attractivité de l’agglomération (économique, culturel et social). Cette transition s’appuiera sur le projet phare de l’EcoQuartier de Château Rouge et prévoit les opérations suivantes : - Logements locatifs sociaux : démolition de 140 logements à Château Rouge et reconstruction de ces 140 logements en 5 sites différents répartis sur l’agglomération ; réhabilitation et résidentialisation de 539 logements sur les îlots Ferré et Gauguin et résidentialisation de 156 autres logements de l’îlot Gauguin (traitement qualitatif des rez-de-chaussée pour marquer le passage entre espace public et privé). - Aménagements publics : amélioration des îlots Ferré et Gauguin (qualité des espaces, cheminements doux), reprise de voiries et création de l’EcoQuartier de Château Rouge : 330 à 350 logements et un pôle de l’entrepreneuriat, construits au sein d’espaces végétalisés dans une recherche d’exemplarité environnementale. De par sa localisation et sa desserte en modes de transport doux, ce futur quartier aura vocation à relier le quartier du Perrier au centre de l’agglomération. - Equipements publics : rénovation du conservatoire de musique, réhabilitation de la maison Nelson Mandela, réhabilitation du gymnase des Hutins, extension du groupe scolaire des Hutins, création d’un tiers-lieu (la Bulle), aménagement de la plaine des sports du Perrier, création de boucles urbaines sportives, réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire. Le quartier accueillera également une micro-ferme urbaine.

CD-2018-105 3/5 D’autres opérations contribuent par ailleurs à l’évolution d’ensemble du quartier, sans pour autant relever du projet de renouvellement urbain proprement dit (du fait d’une temporalité ou d’un périmètre différents), et notamment la desserte du tramway : terminus de la phase 2 à l’entrée de l’EcoQuartier de Château Rouge et aménagement de 2 parkings relais.

Le coût total du projet est estimé à 77 M€, pour des travaux conduits sur une période d’une dizaine d’années environ (2019-2031).

3. Le soutien financier du Département

Le contenu de ce nouveau projet de renouvellement urbain étant désormais établi, il est proposé de faire évoluer les modalités de l’intervention départementale définies par délibération n° CP-2015-0598 du 12 octobre 2015 afin d’adapter l’accompagnement du Département à la réalité des opérations, et ainsi contribuer à une concrétisation rapide des projets au bénéfice des habitants.

Conformément à ses engagements précédents, le soutien du Département se fera au titre de ses aides de droit commun d’une part, et de crédits CPER (Contrat de Plan Etat-Région) d’autre part. En outre, parallèlement à ces opérations de rénovation urbaine et afin d’accompagner les habitants dans ces transformations, le Département interviendra au titre de ses dispositifs d’action sociale et médico-sociale, aux côtés des collectivités et des partenaires concernés.

3.1 Mobilisation des aides de droit commun pour la construction et la réhabilitation de logements locatifs aidés

Les opérations du projet de renouvellement urbain portant sur le parc social pourront bénéficier des dispositifs d’aide de droit commun du Département, selon les modalités en vigueur à la date de dépôt des dossiers de demande de subvention et sous réserve de la reconduction annuelle des dispositifs et de l’inscription des crédits nécessaires au budget.

A titre indicatif, deux types d’intervention pourraient ainsi être soutenus, pour un montant d’aide prévisionnel total de plus de 1,3 M€ : - La réhabilitation des logements locatifs aidés des secteurs Ferré et Gauguin, pour un montant d’aide estimé à 640 000 € pour 427 logements environ (les 112 autres bénéficiant d’une aide bonifiée au titre du CPER – cf. point 3.2) - Les cinq opérations de reconstruction des 140 logements démolis en différents endroits de l’agglomération annemassienne, pour un montant estimé à 756 000 € environ.

Le projet d’agriculture urbaine pourra par ailleurs bénéficier des aides départementales à l’insertion.

3.2 Mobilisation des crédits CPER pour la réhabilitation des équipements publics

Conformément aux orientations prises au volet urbain du Contrat de Plan Etat-Région, il est proposé d’attribuer une enveloppe globale de 2 M€ de crédits CPER pour soutenir le projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge à Annemasse. Cette enveloppe permettra de soutenir les opérations suivantes :

- Equipements publics : soutien à la rénovation de trois équipements structurants du quartier pour un montant global prévisionnel de 1,5 M€ environ : gymnase des Hutins, maison Nelson Mandela et conservatoire de musique à rayonnement intercommunal.

CD-2018-105 4/5 - Réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux : aide bonifiée à la réhabilitation des logements locatifs aidés des secteurs Ferré et Gauguin pour un montant global de 0,5 M€, correspondant à 112 logements environ (les logements non bonifiés bénéficiant de l’aide de droit commun).

Le détail des opérations soutenues par le Département sera précisé dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, laquelle sera présentée ultérieurement en Commission Permanente. Pour chaque opération, les modalités d’intervention (nature des opérations et des dépenses subventionnables, taux d’intervention et plafonds, modalités de paiement, obligations de communication…) seront également précisées par délibération en Commission Permanente.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Gonzo-Massol et M. Excoffier (momentanément absents de la salle des séances lors du vote), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

DECIDE de consacrer une enveloppe globale de 2 M€ de crédits CPER pour soutenir le projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge à Annemasse ;

INDIQUE que la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier du Perrier – Livron – Château Rouge à Annemasse sera présentée lors d’une prochaine Commission Permanente ; cette convention précisera la nature des opérations retenues et les modalités d’intervention financière de l’ensemble des partenaires.

PRECISE que pour l’ensemble des opérations relevant de ce projet de renouvellement urbain, les modalités d’intervention du Département pourront être précisées ou ajustées par décision de la Commission Permanente, afin de s’adapter aux évolutions intervenant au cours de la vie du projet.

CD-2018-105 5/5

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-106

RAPPORTEUR : Mme PETEX

OBJET : RÉPARTITION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ENTRE LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET LE CAUE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 28 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 28 Abstention(s) 6

CD-2018-106 1/3 Vu la loi de Finances n 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,

Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la délibération n° CG-2011-062 du 24 octobre 2011 créant la Taxe d’Aménagement,

Vu la délibération n° CG-2014-453 du 3 novembre 2014 renouvelant le taux de la Taxe d’Aménagement,

Vu la délibération n° CD-2017-103 du 11 décembre 2017 fixant pour 2018 les taux de répartition de la taxe d’Aménagement et approuvant la convention entre le département et le CAUE,

Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 08 octobre 2018,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale du 12 novembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi de Finances du 29 décembre 2016 pour 2017 a précisé que la Taxe d’Aménagement doit être affectée pour partie au financement de la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et pour partie aux Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Dès lors, il convient de fixer les taux de répartition pour l’année 2019 de la part départementale de cette taxe entre la politique départementale de protection des Espaces Naturels Sensibles et le CAUE de Haute-Savoie.

Il est proposé la répartition suivante :

- 0,2875 % au bénéfice du CAUE correspondant à 11,5 % du produit net de la taxe d’aménagement,

- 2,2125 % au bénéfice de la politique départementale des ENS correspondant à 88,5 % du produit de la taxe d’aménagement.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Métral, Rey, Teppe-Roguet, Townley-Bazaille (représentée par Mme Teppe-Roguet), MM. Baud-Grasset et Duvernay, Le Conseil départemental, à l'unanimité,

CD-2018-106 2/3 DECIDE de fixer pour 2019 les taux de répartition de la part départementale de la Taxe d’Aménagement comme suit :

- 0,2875 % au bénéfice du CAUE correspondant à 11,5 % du produit net de la taxe d’aménagement,

- 2,2125 % au bénéfice de la politique départementale des ENS correspondant à 88,5 % du produit de la taxe d’aménagement.

CD-2018-106 3/3

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-107

RAPPORTEUR : M. DUVERNAY

OBJET : POLITIQUE VELO ET PLAN DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENTS CYCLABLES HAUTE-SAVOIE VELO VOIES VERTES – COMPLEMENT DU DISPOSITIF DE SUBVENTION EN FAVEUR DES PROJETS LOCAUX DE CIRCULATION ACTIVE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-107 1/4 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CG-2006-069 du 19 décembre 2006 portant sur le plan départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » Actions 2007-2011,

Vu la délibération n° CG-2011-118 du 13 décembre 2011 portant sur le plan départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » Actions 2011-2015 et les ajustements des aides aux Communes,

Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur les nouvelles dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges,

Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments, lors de sa réunion du 12 octobre 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique vélo se déploie autour de quatre volets :

. le développement d’un réseau départemental structurant, inscrit dans le schéma départemental ; . l’incitation au développement d’itinéraires cyclables réalisés aux abords des collèges ; . la réalisation d’aménagements cyclables sur le réseau routier départemental ; . le balisage d’itinéraires cyclotouristiques et des cols et montées remarquables.

L’objectif est de déployer d’ici 8 à 10 ans un réseau continu de plus de 300 km en combinant différents types d’aménagements, dont en priorité des voies vertes.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de son plan départemental d’aménagements cyclables (ViaRhôna, Léman Mont-Blanc, Sillon Alpin, Véloroute Annecy/Saint-Félix, Véloroute des Aravis) en accompagnant les projets menés par les collectivités et afin d’inciter le développement d’itinéraires cyclables en direction des collèges, le Département a mis en place par délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017, des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges.

Cependant, afin de renforcer l’aide aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et aux Communes pour développer, au-delà du schéma départemental structurant, la réalisation d’itinéraires cyclables, le Département souhaite adapter le dispositif de subvention en faveur des projets locaux de circulations actives. Cette aide sera destinée aux EPCI et/ou Communes maîtres d’ouvrages à l’exception des Communautés d’Agglomération.

CD-2018-107 2/4 Le tableau de financement des aménagements cyclables ci-après a été modifié en prenant en compte ces nouvelles aides :

MAÎTRISE D’OUVRAGE TAUX DE SUBVENTION NATURE DES AMENAGEMENTS

Plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »

sur le territoire des  50 % Département Communautés DEPENSES ELIGIBLES :  50 % Collectivités Territoriales de la Département d’Agglomérations dépense plafonnée à 300 000 € - Dépenses d’études et de travaux (Annecy, Annemasse, HT/km pour les aménagements de type Thonon-les-Bains…) rase campagne (structure de  80 % Département chaussée, revêtement, ouvrages sur le territoire des  20 % Collectivités Territoriales de la nécessaires*, signalisation Département Communautés de dépense plafonnée à 300 000 € d’itinéraire, plantation Communes HT/km d’intégration paysagère). sur le territoire des * Les ouvrages importants pourront Communes ou Communautés  50 % Collectivités Territoriales donner lieu à un financement Communautés d’Agglomérations  50 % Département de la dépense spécifique dans la limite d’un montant d’Agglomération (Annecy, Annemasse, plafonnée à 300 000 € HT/km de travaux plafonné à 500 000 € HT Thonon-les-Bains…) par passerelle. Communes ou sur le territoire des  20 % Collectivités Territoriales DEPENSES NON ELIGIBLES : Communautés de Communautés de  80 % Département de la dépense Communes Communes plafonnée à 300 000 € HT/km - Acquisitions foncières - Dépenses d’études et de travaux Aménagements aux abords des collèges (situés à L ≤ 3 km) des aménagements de type urbain (éclairage, aire de détente et de  50 % Collectivités Territoriales ravitaillement, balisage local,  50 % Département de la dépense équipements urbains, plantations plafonnée à 300 000 € HT/km Communes et Communautés de Communes d’embellissement…). ou d’Agglomération  Limité à 1 aménagement par collège et d’une longueur maximum de 3 km Itinéraires d’intérêt intercommunal

DEPENSES ELIGIBLES : Voie Verte et piste cyclable : - Dépenses d’études et de travaux pour les aménagements de type  70 % EPCI ou Commune rase campagne (structure de  30 % Département de la dépense chaussée, revêtement, ouvrages plafonnée à 300 000 € HT/km nécessaires, signalisation d’itinéraire, plantation Bande cyclable et bande d’intégration paysagère). multifonctionnelle :  70 % EPCI ou Commune Etablissements Publics de Coopération DEPENSES NON ELIGIBLES : Intercommunale ou Communes  30 % Département de la dépense (Hors Communautés d’Agglomérations plafonnée à 150 000 € HT/km par - Acquisitions foncières (Annecy, Annemasse, Thonon-les-Bains…)) sens - Dépenses d’études et de travaux des aménagements de type urbain  Tout projet devra être présenté (éclairage, aire de détente et de dans le cadre d’un schéma ravitaillement, balisage local, cyclable établi à l’échelle du équipements urbains, plantations territoire dûment validé par le d’embellissement…). Département et devra répondre aux caractéristiques techniques - Aires piétonnes, zone de du Département rencontre, trottoirs « aménagés », double sens cyclable (signalisation), accotement revêtu

NB : Ces taux de subventions seront appliqués après déduction des subventions d’autres partenaires (Région, ATMB, SM3A…).

Il y a lieu de préciser que ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les accords de financements antérieurs.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

CD-2018-107 3/4 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE l’intégration d’aides aux itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal aux dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges.

CD-2018-107 4/4 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-108

RAPPORTEUR : Mme TEPPE-ROGUET (en l’absence de Mme TOWNLEY-BAZAILLE)

OBJET : ODAC - RAPPORT D'ACTIVITE ET COMPTES POUR L'EXERCICE 2017

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-108 1/3 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1412-2, L.1413-1 et R.2221-60 ;

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-1999-1516 du 2 novembre 1999 décidant de la création de l’ODAC alors dénommé « Office Départemental d’Animation Culturelle » sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif ;

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2008-531 du 7 avril 2008 approuvant les modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie, dont celle d’être désormais dénommée « Office Départemental d’Action Culturelle » ;

Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 décidant de la nouvelle organisation des services culturels du Département et, corrélativement, du nouveau périmètre d’activité de l’ODAC applicable à compter du 1er janvier 2014 centré, d’une part, sur le maintien d’une régie culturelle sur des missions réduites au spectacle vivant et, d’autre part, sur l’intégration au sein de la Direction Départementale des Affaires Culturelles du Département (DAC) de l’ensemble des agents de l’ODAC, selon des modalités adaptées à leur situation, pour assurer les mêmes missions ;

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2014-0031 du 6 janvier 2014 approuvant les modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie, dont celle de préciser les trois actions principales de la Régie suite à la modification de périmètre décidée en 2014, à savoir : - la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre des spectacles de la saison Itinéraire Bis au Château de Clermont, - l’accessibilité aux publics éloignés de la culture par la programmation de spectacle au sein de maisons de retraite du Département, - l’élaboration d’un plan départemental de formation continue en lien avec le schéma départemental de développement des enseignements artistiques ; - Vu le rapport d’activité et les comptes 2017 transmis par l’ODAC ;

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 octobre 2018 entendue ;

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale réunie le 5 novembre 2018 ;

CONSIDERANT QUE l’article L.1412-2 du CGCT dispose que :

« Les collectivités territoriales (…) peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie (…) » ;

CONSIDERANT QUE l’article L.1413-1 du CGCT dispose que :

« La commission consultative des services publics locaux examine chaque année sur le rapport de son président (…) un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière » ;

CD-2018-108 2/3 CONSIDERANT QUE l’article R.2221-60 du CGCT, applicable aux régies départementales chargées de la gestion d’un service public administratif telle que l’ODAC, dispose que :

« En fin d'exercice, l'ordonnateur de la régie établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion (…). Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune [au Département] dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration ».

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

PREND ACTE de la communication du rapport d’activité et des comptes portant sur l’exercice 2017 présentés par l’ODAC.

Le rapport joint au dossier est consultable uniquement sous forme dématérialisée et peut être obtenu auprès du Service de l’Assemblée du Conseil départemental.

CD-2018-108 3/3

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-109

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC DEPARTEMENTAUX PORTANT SUR LE DERNIER EXERCICE CLOS AU 1ER JUIN 2018

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-109 1/4 Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1, L.1411-3, L.1413-1 et R.1411-7 ;

Vu le Code des Transports, notamment ses articles L.1251-2, L.2000-1 (remontées mécaniques) et L.6300-1 et suivants (aérodromes) ;

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.342-7 et suivants (remontées mécaniques en zone de montagne) ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.200-1 et R.200-1 (laboratoires vétérinaires) ;

Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment ses articles 38, 39 et 55 ;

Vu le Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ;

Vu le Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

Vu les rapports transmis par les délégataires de service public départementaux au titre de l’exercice 2017 ;

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 octobre 2018 entendue ;

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale réunie le 5 novembre 2018 ;

CONSIDERANT QUE l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession modifient en profondeur le droit applicable aux délégations de service public, notamment les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dédiés précisément aux Délégations de Service Public (DSP) ;

CONSIDERANT QUE, toutefois, les textes précités indiquent ne s’appliquer qu’aux contrats de concession pour lesquels une consultation a déjà été engagée ou un avis de concession déjà publié à compter de leur date d’entrée en vigueur, prévue au 1er avril 2016 pour les deux textes (cf article 78 de l’ordonnance et article 55 du décret précités) ;

CONSIDERANT QUE, en conséquence, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions législatives et réglementaires dédiées aux DSP dans la mesure où aucun nouveau contrat de DSP n’a été conclu depuis le 1er avril 2016 par le Département et que les rapports de DSP remis à ce jour portent sur des contrats conclus antérieurement à la date du 1er avril 2016 ;

CD-2018-109 2/4 CONSIDERANT QUE, par suite, les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 précitée, méritent de s’appliquer :

« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. »

CONSIDERANT QUE les dispositions du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local, codifiées à l’article R.1411-7 du CGCT, demeurent également applicables en fixant le contenu des rapports de DSP dont les contrats ont été conclus antérieurement au 1er avril 2016 ;

CONSIDERANT QUE, s’agissant des contrats de DSP, le Département est, au 1er juin 2018, autorité délégante de cinq contrats ; QUE le résultat cumulé des cinq contrats affiche un montant déficitaire de - 515 K€ en 2017, s’accentuant par rapport à celui de 2016 (- 368 K€),année particulièrement favorable, notamment pour la DSP de l’Aérodrome d’Annecy–Meythet, QUE sur ces cinq contrats, deux contrats restent structurellement déficitaires (pour un déficit cumulé de - 1 114 K€), en particulier, le contrat du Tramway du Mont-Blanc (TMB), géré par la société Compagnie du Mont-Blanc (CMB), même si celui-ci affiche un déficit moindre en 2017 (baisse de 112 K€ du déficit entre 2016 et 2017) ; alors que le contrat concernant le domaine skiable de Flaine, exploité par la société Grand Massif Domaines Skiables, génère depuis deux exercices, des résultats positifs (110 K€ en 2017), QU’un contrat, celui du Laboratoire Vétérinaire Départemental, pérennise ses résultats excédentaires depuis trois ans (à hauteur de 65 K€ en 2017), et qu’un seul est structurellement excédentaire (DSP de l’aérodrome) avec un bénéfice en 2017 de 424 K€, en baisse de 113 K€ par rapport à 2016, QU’il est à noter, enfin, l’arrivée à échéance à horizon 2020 de quatre contrats de DSP sur cinq (voir tableau synthétique ci-dessous) et de l’ensemble des contrats d’ici 5 ans ;

Date du Échéance Ecart DSP hors lignes de transport Délégataire 2014 2015 2016 2017 contrat du contrat 2016-2017

SAMBA Aérodrome d'Annecy-Meythet (filiale à 100% de 29/12/2012 28/12/2020 334 831 € 215 618 € 536 387 € 423 869 € -21% EDEIS) Grand Massif Domaine skiable de Flaine Domaines 01/07/1964 09/01/2019 -410 538 € -178 000 € 24 000 € 110 000 € 358% Skiables (GMDS)

Laboratoire Vétérinaire Dép. GIE LIDAL 01/04/1990 31/03/2020 -6 338 € 135 075 € 93 472 € 64 803 € -31%

Compagnie du Tramway du Mont Blanc Mont-Blanc 09/07/1904 31/12/2018 -380 000 € -637 000 € -687 000 € -575 000 € 16% (CMB) Compagnie du Train du Montenvers Mont-Blanc 06/03/1897 31/12/2023 -72 000 € -433 000 € -335 000 € -539 000 € -61% (CMB)

TOTAL -534 045 € -897 307 € -368 141 € -515 328 € -40%

CONSIDERANT QUE les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT demeurant applicables prévoient que l’Assemblée Départementale procède à l’examen des rapports de DSP reçus et en prenne acte ;

CD-2018-109 3/4 Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

PREND ACTE, conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT applicables aux contrats de Délégation de Service Public conclus avant le 1er avril 2016, des rapports annuels transmis par les délégataires de services publics départementaux pour leur dernier exercice clos au 1er juin 2018.

Les rapports joints au dossier sont consultables uniquement sous forme dématérialisée et peuvent être obtenus auprès du Service de l’Assemblée du Conseil départemental.

CD-2018-109 4/4 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-110

RAPPORTEUR : M. DUVERNAY

OBJET : RAPPORT 2018 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) TERACTEM

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-110 1/5 Vu la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, notamment ses articles 2 (dernier alinéa) et 133 VII ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants, L.1524-1 et L.1524-5 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 07 novembre 2016 portant cession d’actions à titre onéreux de la société d’économie mixte TERACTEM ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-011 du 27 avril 2015 portant délégation aux Conseillers départementaux pour représenter l’Assemblée départementale au sein de divers organismes ;

Vu les statuts de la société d’économie mixte locale dénommée aujourd’hui TERACTEM créée le 1er janvier 1959 et modifiés à 18 reprises, la dernière modification en date ayant été approuvée par l’AGE du 14 janvier 2014 ;

Vu le rapport transmis par les représentants du Département au sein du conseil d’administration de la société TERACTEM au titre de l’exercice 2017 ;

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale réunie le 5 novembre 2018 ;

CONSIDERANT que l’article L.1521-1 al 1 du CGCT dispose que :

« Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général (…) » ;

CONSIDERANT que l’article L.1524-5 al 14 du CGCT, applicable aux sociétés d’économie mixte locales dont les collectivités territoriales sont actionnaires, dispose que :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte » ;

CONSIDERANT que, dans le sens de la délibération adoptée par le Conseil départemental dans sa séance du 19 septembre 2016 relative à la cession d’actions de la SEM, la répartition du capital de la société ainsi que, par effet induit, les modalités de sa gouvernance, ont été modifiées en 2017 afin de respecter les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), notamment son article 133 VII disposant que :

« Le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement » ;

CD-2018-110 2/5 En effet, suite aux cessions d’actions du Département, validées par délibérations successives lors des séances des 07 novembre 2016, 12 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Département est désormais actionnaire de la société d’économie mixte locale dénommée TERACTEM à hauteur de 40,39 % du capital, représentant 134 632 actions pour un capital souscrit de 2 827 272 € au 31 décembre 2017 ;

CONSIDERANT QUE le Conseil départemental, lors de sa séance du 27 avril 2015, a désigné pour le représenter au sein du conseil d’administration de TERACTEM :

 M. Denis Duvernay (Président de la société),  Mme Patricia Mahut,  M. Christian Monteil (en suppléance de M. Mivel),  M. Vincent Pacoret ;

CONSIDERANT QUE le rapport transmis ne fait état d’aucune modification statutaire intervenue au cours de l’année 2017 ;

CONSIDERANT QUE TERACTEM forme en réalité un groupe sur le plan financier avec l’existence de filiales spécialisées dans certains domaines d’activités ;

CONSIDERANT QUE le rapport transmis par les représentants du Département au sein du conseil d’administration de la SEM fait état des principaux éléments suivants (à la date de clôture du dernier exercice comptable au 31 décembre 2017) :

CD-2018-110 3/5 GROUPE TERACTEM PRINCIPAUX ELEMENTS FINANCIERS

TERACTEM Maison-mère (SEM) Département 40,39 % Capital : 7 000 014 € Autres collectivités 18,25 % Capitaux propres : 9 968 860 € Autres actionnaires 41,36 % Résultat net : +381 814 €

INVESTISSEUR DES ALPES Filiale n°1 (SAS) TERACTEM 50 % Capital : 7 925 000 € Banques 50 % Capitaux propres : 9 926 556 € Résultat net : +618 886 €

ENERGIES RENOUVELABLES Filiale n°2 (SAS) DES ALPES (ERA) Capital : 900 000 € TERACTEM 38 % Capitaux propres : 876 358 € Banques 62 % Résultat net : -11 665 €

SOLAIRE DES ALPES Sous-filiale n°1 (SAS) ERA : 59,2 % Capital : 425 000 € EDF/SAFIDI : 20,8 % Capitaux propres : 588 301 € Soc. Amenag. Savoie : 20 % Résultat net : +34 944 €

CHALEUR DES ALPES Sous-filiale n°2 (SAS) ERA 70 % Capital : 200 000 € Idex Energies 30 % Capitaux propres : 1 326 659 € Résultat net : -69 561 €

CONSIDERANT qu’il s’agit aujourd’hui d’apporter une information à l’Assemblée départementale sur l’activité du groupe TERACTEM à travers le rapport transmis annuellement par les représentants du Département au sein du conseil d’administration de la société-mère.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

CD-2018-110 4/5 SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le rapport écrit des représentants du Conseil départemental au sein du conseil d’administration de la société d'économie mixte locale TERACTEM, transmis au titre de l’exercice 2017 en application de l'article L.1524-5 al 14 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le rapport joint au dossier est consultable uniquement sous forme dématérialisée et peut être obtenu auprès du Service de l’Assemblée du Conseil départemental.

CD-2018-110 5/5

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-111

RAPPORTEUR : M. MONTEIL

OBJET : INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LES DELEGATIONS DU PRESIDENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-111 1/2 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3211-2 autorisant M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance,

Vu la délibération n° CD 2015-005 du 02 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental de la Haute-Savoie a donné cette délégation à M. le Président,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, en date du 12 novembre 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu'afin de satisfaire à l’obligation de rendre compte de ces délégations, est produite en annexe, sur la période du 1er au 31 octobre 2018, la liste des titres de recettes émis pour les indemnités de sinistre.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

DONNE ACTE à M. le Président de la communication de la liste jointe en annexe des titres de recettes émis pour les indemnités de sinistre entre le 1er et le 31 octobre 2018.

CD-2018-111 2/2 INDEMNITES DE SINISTRES AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCE

Période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018

Compte 7788

Libellé Montant TTC Tiers N° du titre Date du titre

THONON LES BAINS - RD1005 - accident du 11/08/2017 3 003,98 AXA France IARD 6671 04/10/2018 GROUPAMA RHÔNE MIEUSSY - RD907 - accident du 01/09/2017 4 659,16 6672 04/10/2018 ALPES AUVERGNE VERS - RD1206 - accident du 17/07/2017 2 518,74 MAAF ASSURANCES 6673 04/10/2018

MARGENCEL - RD233 - accident du 25/07/2017 113,89 GROUPAMA D OC 6674 04/10/2018

SAINT-CERGUES - RD1206 - accident du 21/06/2017 1 402,07 GAN ASSURANCES 6675 04/10/2018

ALEX - RD16 - accident du 25/09/2017 1 572,09 GMF ASSURANCES 6676 04/10/2018 ASSURANCES CREDIT FILLINGES - RD9 - accident du 14/10/2016 1 717,37 6677 04/10/2018 MUTUEL IARD CRANVES-SALES - RD1206 - accident du 06/11/2016 238,45 MMA IARD 6678 04/10/2018 AXA RANCE SCE PERRIGNIER - RD135 - accident du 20/05/2017 249,73 6679 04/10/2018 TRESORERIE 6535 COLLEGE VILLE-LA-GRAND - sinistre auditorium du 6 848,00 SMACL 7225 23/10/2018 31/05/2018 LA RIVIERE ENVERSE - RD4 - accident du 13/07/2016 1 807,42 MAAF ASSURANCES 7227 23/10/2018

LA BALME DE SILLINGY - RD1508 - accident 11/02/2018 11 291,94 PACIFIA 7228 23/10/2018 TOTAL 35 422,84

CD-2018-111 Annexe 1/1

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-112

RAPPORTEUR : M. MONTEIL

OBJET : MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-112 1/2 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,

Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du Conseil départemental à son Président,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement relatifs notamment aux marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de rendre compte de l’exercice de cette compétence.

Suivant les dispositions de l’article précité, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a donné délégation à son Président par délibération du 02 avril 2015 pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tous les marchés et des accords-cadres et les avenants s’y rapportant.

Afin de satisfaire à l’obligation de rendre compte, sont jointes au dossier les listes des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er juin au 28 septembre 2018.

Il est demandé à l’Assemblée départementale de bien vouloir donner acte à M. le Président de la communication de ces informations.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental, à l'unanimité,

DONNE ACTE à M. le Président de la communication de ces informations. Délibération télétransmise en Préfecture Ainsi fait et délibéré, le 13 décembre 2018, Pour extrait conforme, Publiée et certifiée exécutoire Signé, le 18 décembre 2018, Le Président du Conseil départemental, Pour le Président du Conseil départemental, Christian MONTEIL Signé, Le Responsable du Service de l'Assemblée, Jean-Pierre MORET

CD-2018-112 2/2 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

ACBC Procédure adaptée Conception et réalisation de reportages vidéo PCI 18S0030 1 20180412 ALTIUS PROD FILM 38240 Mini : 20 000 04/06/2018 01/06/2018 ouverte pour le Département de la Haute-Savoie Maxi : 73 500 Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée PBM 18S0045 création d'un préau et de restructuration des 1 20180415 SER SEMINE SAS 74270 13 307,15 05/06/2018 01/06/2018 ouverte sanitaires Lot n°01 - Enrobés Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée création d'un préau et de restructuration des PBM 18S0045 3 20180416 BATIMEIJE 69003 48 615,05 05/06/2018 01/06/2018 ouverte sanitaires Lot n°03 - Etanchéité liquide et bardages métalliques Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée création d'un préau et de restructuration des TAILLEZ SERRURERIE PBM 18S0045 4 20180417 74150 10 300,00 04/06/2018 01/06/2018 ouverte sanitaires Lot n°04 - Portes extérieures METALLERIE métalliques Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée BOUCHET ALAIN SA PBM 18S0045 création d'un préau et de restructuration des 5 20180418 74570 13 112,20 04/06/2018 01/06/2018 ouverte Groisy sanitaires Lot n°05 - Menuiseries intérieures Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée PBM 18S0045 création d'un préau et de restructuration des 7 20180419 GAZZOTTI SARL 73420 14 927,89 04/06/2018 01/06/2018 ouverte sanitaires Lot n°07 - Carrelage - Faïence Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée création d'un préau et de restructuration des PBM 18S0045 8 20180426 MERCIER SA 74940 44 722,30 05/06/2018 01/06/2018 ouverte sanitaires Lot n°08 - Chauffage - Sanitaire - Ventilation Collège le Semnoz à Seynod - Travaux de Procédure adaptée ELECTRICITE PBM 18S0045 création d'un préau et de restructuration des 9 20180420 74600 25 144,50 07/06/2018 01/06/2018 ouverte BRUYERE ET FILS sanitaires Lot n°09 - Electricité - Courants faibles Procédure adaptée Maxilly-sur-Léman - Travaux de CHABLAIS ISO PBM 18S0102 8 20180436 74890 17 204,00 01/06/2018 01/06/2018 simple réhabilitation/extension du CERD - Lots n°8 et 9 MENUISERIE SAS Procédure adaptée Maxilly-sur-Léman - Travaux de BONDAZ CHARLES ET PBM 18S0102 9 20180435 74200 33 081,93 01/06/2018 01/06/2018 simple réhabilitation/extension du CERD - Lots n°8 et 9 FILS SARL Procédure adaptée Collège La Pierre aux Fées - REIGNIER - PBM 18S0170 3 20180409 AGM MENUISERIE 1100 2 480,00 01/06/2018 01/06/2018 simple Création d'Auvents Métalliques Marché négocié Recherche et écriture de scénario et de contenus MEILLERAND MARIE- PCP sans mise en 18S0179 pédagogiques sur le parcours d'un résistant et 1 20180456 1800 13 050,00 01/06/2018 CLOTILDE concurrence accompagnement de leur valoristation Procédure adaptée Nouveau schéma départemental des ENS - PCI 18F0138 1 20180504 EXTERION MEDIA 92130 4 542,00 18/06/2018 04/06/2018 simple Campagnes d'affichage 2018 - 3

CD-2018-112 Annexe A 1/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée PCI 18F0166 Campagne de recrutement agents - affichage - 1 1 20180455 JCDECAUX FRANCE 92523 16 356,27 04/06/2018 04/06/2018 simple Acquisition et maintenance d'une solution d'auto Marché négocié ACBC partage et de télématique pour la gestion de la PISIUN sans mise en 18S0054 1 20180465 MAPPING CONTROL 13290 Mini : 500 000 05/06/2018 04/06/2018 flotte automobile du département de la Haute- concurrence Maxi : 1 800 000 Savoie Procédure adaptée PR 18S0159 RD 909 la Vacherie - étude hydraulique 1 20180361 HYDRETUDES 74370 11 756,00 05/06/2018 04/06/2018 simple Procédure adaptée PBM 18F0184 Le Nid à St Jeoire - Réhabilitation énergétique 1 20180493 BONGLET 74100 5 616,00 05/06/2018 05/06/2018 simple Mise en sécurité et confortement des murs Procédure adaptée PBM 18S0140 exterieurs du conservatoire d'Art de d'Histoire 1 20180440 MANANG EURL 38470 114 950,00 11/06/2018 05/06/2018 ouverte d'Annecy Procédure adaptée Collège Marignier - Gros travaux 2018 - PBM 18F0175 1 20180459 HOBART LYON 69631 6 404,76 22/05/2018 06/06/2018 simple Modernisation du système frigorifique Procédure adaptée VOIE VERTE LEMAN MONT BLANC-SECTION PR 18F0181 1 20180472 GRDE 38130 12 970,00 06/06/2018 06/06/2018 simple CLUSES - MAGLAND - DESSOUCHAGE Procédure adaptée Conservatoire d'Art et d'Histoire - Fourniture de PBM 18F0185 1 20180503 ERCO LUMIERES 75007 6 960,00 06/06/2018 06/06/2018 simple spots pour la galerie MissionCSPS RD12 - Reprise affaissement Procédure adaptée PR 18S0260 chaussée et confortement talus aval PR 14+100 1 20180471 PGC 73720 2 920,00 06/06/2018 06/06/2018 simple à 250 - commune de Saint - Ferréol Procédure adaptée PCP 18F0153 Voyage récompense session 2017-2018 1 20180495 VOYAGES GAL 74930 4 166,67 08/06/2018 08/06/2018 simple Procédure adaptée PCI 18F0168 Campagne de recrutement agents - affichage - 2 1 20180494 FILL UP MEDIA 69006 6 328,00 11/06/2018 08/06/2018 simple Procédure adaptée Collège Abondance - Stratification en résine PBM 18F0180 1 20180470 CITERNES DU LEMAN 74380 13 367,90 08/06/2018 08/06/2018 simple polyester Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC bâtiments du Département de la Haute-savoie - PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 22 20180441 ATES ET FILS 74000 Mini : 50 000 11/06/2018 08/06/2018 BC2 - Faux-plafonds - Isolation (secteur Sans Maxi Genevois/Chablais) Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 bâtiments du Département de la Haute-savoie - 24 20180442 ATES ET FILS 74000 Mini : 70 000 11/06/2018 08/06/2018 D2 - Faux-plafonds - Isolation (secteur Arve) Sans Maxi Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 bâtiments du Département de la Haute-savoie - 41 20180443 ATES ET FILS 74000 Mini : 100 000 11/06/2018 08/06/2018 A4 - Cloisons (secteur Annecy) Sans Maxi

CD-2018-112 Annexe A 2/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 bâtiments du Département de la Haute-savoie - 42 20180444 ATES ET FILS 74000 Mini : 50 000 11/06/2018 08/06/2018 BC4 - Cloisons (secteur Genevois / Chablais) Sans Maxi Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 bâtiments du Département de la Haute-savoie - 44 20180445 ATES ET FILS 74000 Mini : 50 000 11/06/2018 08/06/2018 D4 - Cloisons (secteur Arve) Sans Maxi Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC bâtiments du Département de la Haute-savoie - PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 52 20180446 SPIE FACILITIES 69140 Mini : 20 000 11/06/2018 08/06/2018 BC5 - Plomberie - Chauffage - Climatisation Sans Maxi (secteur Genevois Chablais) Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC bâtiments du Département de la Haute-savoie - PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 54 20180447 SPIE FACILITIES 69140 Mini : 25 000 11/06/2018 08/06/2018 D5 - Plomberie - Chauffage - Climatisation Sans Maxi (secteur Arve) Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC ANNECY BOIS PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 bâtiments du Département de la Haute-savoie - 61 20180448 74540 Mini : 60 000 12/06/2018 08/06/2018 CONSTRUCTION A6 - Couverture - Charpente (secteur Annecy) Sans Maxi Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC bâtiments du Département de la Haute-savoie - ANNECY BOIS PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 62 20180449 74540 Mini : 40 000 12/06/2018 08/06/2018 BC6 - Couverture - Charpente (secteur Genevois CONSTRUCTION Sans Maxi Chablais) Travaux d'Entretien et d'Aménagement sur les ACBC bâtiments du Département de la Haute-savoie - ANNECY BOIS PBM Appel d'offres ouvert 18S0105 64 20180450 74540 Mini : 50 000 12/06/2018 08/06/2018 BC6 - Couverture - Charpente (secteur Genevois CONSTRUCTION Sans Maxi Chablais) Procédure adaptée AYZE - Construction d'un parc à engins - Mission PBM 18S0123 1 20180451 ELYFEC 38090 10 890,80 11/06/2018 08/06/2018 simple de SPS Procédure adaptée Fourniture d'un distributeur à plateaux de self PBM 18F0183 1 20180491 ALISE 13770 12 145,65 11/06/2018 11/06/2018 simple pour le nouveau collège de Rumilly Conception identité visuelle et déclinaison Procédure adaptée SARL TOUTE UNE PCI 18S0196 graphique - Evénement Tour de France au 1 20180500 74700 12 350,00 11/06/2018 simple MONTAGNE Plateau des Glières Optimisation équipements et assistance dossier Procédure adaptée PR 18S0203 sécurité - CETU - Tunnel des Montets - 1 20180486 CETU 69674 23 890,00 12/06/2018 11/06/2018 simple CHAMONIX Collège Les Aravis à Thônes - Concours de Procédure adaptée maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un PBM 18S0231 1 20180469 CERC ALBIN 94211 3 690,00 11/06/2018 11/06/2018 simple bâtiment demi-pension et locaux divers - Mission AMO Economiste

CD-2018-112 Annexe A 3/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Collège Les Aravis à Thônes - Concours de Procédure adaptée maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un BUREAU ALPES PBM 18S0232 1 20180466 74940 1 700,00 11/06/2018 11/06/2018 simple bâtiment demi-pension et locaux divers - Mission CONTROLES d'AMO Contrôle Technique Interventions de relevés 3D, d'archivages et de Marché négocié prises de vue dans le cadre du Projet Collectif de PCP sans mise en 18S0255 Recherche Ecosystèmes montagnards du Moyen 1 20180488 VEISSIERE OLIVIER 74370 49 160,00 12/06/2018 11/06/2018 concurrence âge à nos jours, trois cas haut-savoyards (Salève, Glières et Sales)" Procédure adaptée PR 18F0145 Fourniture de deux affûteuses à forets 1 20180499 API 1300 5 680,00 12/06/2018 12/06/2018 simple Procédure adaptée Fourniture d'un générateur de soudage 300/320 PR 18F0149 1 20180498 D3S 73290 4 300,00 12/06/2018 12/06/2018 simple ampères COMPTOIR Procédure adaptée Collège de Douvaine - Modernisation des PBM 18F0192 1 20180520 ELECTRIQUE 95310 5 730,58 12/06/2018 12/06/2018 simple radiateurs FRANCAIS ACBC Fourniture et installation d'arceaux de sécurité ETABLISSEMENTS PR Appel d'offres ouvert 18S0018 1 20180468 1441 Sans Mini 15/06/2018 12/06/2018 cabine pour engins et véhicules poids lourds BREVET Sans Maxi Procédure adaptée Nouveau schéma départemental des ENS - CLEAR CHANNEL PCI 18F0136 1 20180508 92641 15 309,59 18/06/2018 14/06/2018 simple Campagnes d'affichage 2018 - 1 FRANCE SAS Procédure adaptée PCI 18F0173 ACHAT DE COUPES 1 20180507 TROPHEES 73 73420 6 102,00 18/06/2018 14/06/2018 simple Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°2 Terrassement / 2 20180474 DUPONT TP 74800 109 560,00 14/06/2018 14/06/2018 ouverte VRD Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°3 Démolition / Gros 3 20180475 DELUERMOZ 69321 1 209 809,39 15/06/2018 14/06/2018 ouverte œuvre Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°4 Charpente bois / 4 20180476 DBN SONNERAT 74330 281 419,43 14/06/2018 14/06/2018 ouverte Couverture acier Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée TECHNIQUES PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°5 Etanchéité / Toiture 5 20180477 74370 66 330,50 14/06/2018 14/06/2018 ouverte D'ETANCHEITE végétalisée Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée IMPERIUM PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°6 Menuiseries 6 20180478 73490 256 403,34 15/06/2018 14/06/2018 ouverte OUVERTURES extérieures bois / aluminium

CD-2018-112 Annexe A 4/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°9 Forages / 9 20180479 FORALPES 38190 196 488,54 14/06/2018 14/06/2018 ouverte Géothermie profonde Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°10 Menuiseries 10 20180480 COBATEX SAS 74290 231 545,50 15/06/2018 14/06/2018 ouverte intérieures bois Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée IMPOCO - CATANIA PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°12 Carrelage / 12 20180481 74330 169 124,00 14/06/2018 14/06/2018 ouverte EURL Faïences Procédure adaptée Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières PBM 18S0040 13 20180482 ARTI SOLS SARL 74330 15 950,00 14/06/2018 14/06/2018 ouverte - Commune de Filière Lot n°13 Sols collés Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°15 Electricité 15 20180483 ELTIS SARL 74960 294 789,05 14/06/2018 14/06/2018 ouverte courants forts / courants faibles Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée BONNET THIRODE PBM 18S0040 - Commune de Filière Lot n°16 Equipements de 16 20180484 73290 130 000,00 15/06/2018 14/06/2018 ouverte GRANDE CUISINE cuisine Procédure adaptée Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières THYSSENKRUPP PBM 18S0040 18 20180485 73420 25 980,00 15/06/2018 14/06/2018 ouverte - Commune de Filière Lot n°18 Ascenseur ASCENSEURS ACBC PMI PS Appel d'offres ouvert 18S0114 Achat de vaccins contre la meningite C 1 20180490 PFIZER 75668 17,00 20/06/2018 14/06/2018 la dose Documentation historique de la montagne de Marché négocié Glières dans le cadre du Projet Collectif de PCP sans mise en 18S0161 Recherche Ecosystèmes montagnards du Moyen 1 20180473 LAISSUS DENIS 74800 28 500,00 14/06/2018 concurrence âge à nos jours, trois cas haut-savoyards (Salève, Glières et Sales)" Procédure adaptée PCP 18S0266 Panneaux expositions sites des Glières 1 20180524 SPIRIT EXPO 1990 14 350,00 29/06/2018 14/06/2018 simple MissionCSPS RD10 - Reprise affaissement Procédure adaptée PR 18S0270 talus aval PR 15+120 - commune de Saint - 1 20180505 PGC 73720 1 480,00 14/06/2018 14/06/2018 simple Jorrioz ACBC Procédure adaptée Contrôles Poids Lourds : Chronotachygraphes, PR 18S0207 1 20180501 SAS PRINGY TACHY 74370 Sans Mini 15/06/2018 15/06/2018 simple limiteurs - Secteur Annecy Maxi : 24 900 Procédure adaptée RD 32 - Etude de recalibrage - Travaux de PR 18F0186 1 20180506 BETEMPS CLEMENT 74500 5 750,00 18/06/2018 18/06/2018 simple débroussaillage - Commune de CHEVENOZ

CD-2018-112 Annexe A 5/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée Collège Saint Jeoire - Réfection des revêtements PBM 18F0202 1 20180544 CONTIN 74960 13 229,82 18/06/2018 18/06/2018 simple de sols des appartements ACBC Procédure adaptée Fourniture de panneaux informatifs pour le PATDD 18S0014 1 20180429 3DI SARL 38640 Mini : 40 000 20/06/2018 18/06/2018 ouverte renouvellement de la signalétique alpage Maxi : 200 000 ACBC Procédure adaptée Acquisition d'équipements de sécurité vélo Kits ESCALLIER PATDD 18S0210 1 20180512 74600 Mini : 1 000 20/06/2018 18/06/2018 simple éclairage magnétique DOMINIQUE Maxi : 3 000 ACBC Procédure adaptée Acquisition d'équipements de sécurité vélo Kits ESCALLIER PATDD 18S0210 2 20180513 74600 Mini : 1 000 20/06/2018 18/06/2018 simple de réparation avec housse DOMINIQUE Maxi : 2 200 ACBC Procédure adaptée Acquisition d'équipements de sécurité vélo ESCALLIER PATDD 18S0210 3 20180514 74600 Mini : 1 000 20/06/2018 18/06/2018 simple Acquisition de gants DOMINIQUE Maxi : 2 200 ACBC Procédure adaptée Acquisition d'équipements de sécurité vélo ESCALLIER PATDD 18S0210 4 20180515 74600 Mini : 1 000 20/06/2018 18/06/2018 simple Acquisition de surpantalons étanches DOMINIQUE Maxi : 3 000 Fourniture d'une pompe pneumatique pour de Procédure adaptée PR 18F0147 lestage et le délestage des pneus avec une 1 20180525 PROVAC 13744 1 816,02 20/06/2018 19/06/2018 simple solution d'eau et de liquide antig Procédure adaptée Fourniture d'un générateur de soudage 400/420 PR 18F0148 1 20180497 D3S 73290 5 550,00 19/06/2018 19/06/2018 simple ampères MissionCSPS RD5 - Reconstruction d'un Procédure adaptée PR 18S0276 ouvrage hydraulique PR 49+950 - commune de 1 20180528 PGC 73720 1 330,00 19/06/2018 19/06/2018 simple Fillière Procédure adaptée Nouveau schéma départemental des ENS - PCI 18F0137 1 20180531 JCDECAUX FRANCE 92523 22 169,00 22/06/2018 20/06/2018 simple Campagnes d'affichage 2018 - 2 Procédure adaptée Collège Les Aravis à Thônes - Réfection des PBM 18F0188 1 20180516 BARAVAGLIO 74600 5 549,90 20/06/2018 20/06/2018 simple lasures façade bâtiment C Procédure adaptée Collège Les Aravis à Thônes - Modernisation faux- PBM 18F0189 1 20180517 BARAVAGLIO 74600 18 486,69 20/06/2018 20/06/2018 simple plafonds couloir RDC Procédure adaptée Collège J.J. Rousseau à Saint Julien - PBM 18F0190 1 20180518 BARAVAGLIO 74600 6 736,03 20/06/2018 20/06/2018 simple Modernisation de 3 portes sanitaires Procédure adaptée Collège Cranves Sales - Mise en place de clôture PBM 18F0191 1 20180519 SEFOREST 74000 9 771,00 20/06/2018 20/06/2018 simple entre le collège et les logements Procédure adaptée Collège Saint Julien - Remplacement PBM 18F0193 1 20180521 BENOIT GUYOT 74163 4 719,39 14/06/2018 20/06/2018 simple adoucisseur collectif en chaufferie

CD-2018-112 Annexe A 6/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Etude archéologique des grottes néolithiques de la montagne du Salève et accompagnement de Marché négocié l'étude archéologique sur la montagne de Sales PCP sans mise en 18S0256 1 20180489 CAROM 73210 15 650,00 20/06/2018 dans le cadre du PCR Ecosystèmes montagnards concurrence du Moyen âge à nos jours, trois cas haut- savoyards Procédure adaptée Acquisition d'une huile sur toile Le Mont-Blanc, PCP 18F0195 1 20180527 BERARD - PERON 69002 6 260,00 11/06/2018 21/06/2018 simple vue de Sallanches de Jean Puy Procédure adaptée Collège Gaillard - Réfection des peintures des PBM 18F0203 1 20180545 EMP 74330 11 229,38 21/06/2018 21/06/2018 simple logements Procédure adaptée Fourniture d'une machine de montage et PR 18F0144 1 20180526 PROVAC 13744 12 513,70 25/06/2018 25/06/2018 simple démontage pour pneumatiques Remplacement du mitigeur départ eau chaude Procédure adaptée ENGIE COFELY PBM 18F0178 sanitaire de la tour internat au collège de 1 20180467 73190 3 918,00 25/06/2018 25/06/2018 simple SERVICES CHAMONIX Procédure adaptée RD 22 - Commune de VINZIER - Captations de PR 18F0196 1 20180532 LATITUDE DRONE 74000 5 300,00 25/06/2018 25/06/2018 simple drônes Procédure adaptée PR 18F0197 Déviation de Pringy-Etudes des vibrations 1 20180534 CEREMA 69673 8 900,00 25/06/2018 25/06/2018 simple Procédure adaptée PCI 18F0198 1/ Achat d'objets promotionnels Dep74 - Lot 2 1 20180536 BRUNO CHEVILLOTTE 38160 9 630,00 25/06/2018 25/06/2018 simple Procédure adaptée Promotion du nouveau schéma dep des ENS - PCI 18F0200 1 20180543 NEW DEAL 38000 5 110,00 28/06/2018 26/06/2018 simple MS 3 Procédure adaptée Mesure de la qualité de l'air extérieur au collège PBM 18F0208 1 20180551 CANOPEE SARL 38243 14 105,00 26/06/2018 26/06/2018 simple les allobroges à la roche sur foron Accompagnement pour la définition, la Procédure adaptée PCI 18F0146 programmation et le cadrage économique d'un 1 20180547 MEGAPHONE LIVE 74940 14 880,00 29/06/2018 27/06/2018 simple événement grand public - Eté 2018 Mise à disposition de dispositifs d'assainissement ACBC Procédure adaptée autonomes et de fontaines à eau sur le Plateau TERRA MATER PATDD 18S0235 1 20180538 74370 Mini : 4 000 29/06/2018 27/06/2018 simple des Glières, pour le passage du Tour de France DEVELOPPEMENT Maxi : 12 000 2018 Procédure adaptée Mise en place de boutons molletés dans les DECOUX PBM 18F0177 1 20180462 74990 3 048,68 28/06/2018 28/06/2018 simple salles de classe au collège de CRAN GEVRIER DISTRIBUTION Procédure adaptée Fourniture de spots pour la galerie du PBM 18F0199 1 20180541 ERCO LUMIERES 75007 6 960,00 28/06/2018 28/06/2018 simple conservatoire d'art et d'histoire Marché fondé sur un Déménagement Pôle Gérontologique / CAMS PBM accord-cadre (article 18S0282 1 20180549 FUMEX DEMECO 74330 7 920,00 28/06/2018 Annecy 76)

CD-2018-112 Annexe A 7/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée PCI 18F0204 1/ Achat d'objets promotionnels Dep74 - Lot 3 1 20180546 STILC 33210 3 480,00 29/06/2018 29/06/2018 simple RD 909 - Rétablissement d'un accotement et PR Marché subséquent 18S0043 confortement du talus aval - Les Choseaux - 1 20180539 MMBA 1460 304 670,00 03/07/2018 29/06/2018 Combloux Approche environnemental des montagnes du Marché négocié Salève, de Glières et de Sales dans le cadre du PCP sans mise en 18S0268 1 20180511 ASTERS 74370 55 051,00 29/06/2018 PCR Ecosystèmes montagnards du Moyen âge à concurrence nos jours, trois cas haut-savoyards"" Procédure adaptée RD 308 Mission de coordination SPS - Commune PR 18F0179 1 20180548 PGC 73720 15 000,00 02/07/2018 02/07/2018 simple de Taninges Procédure adaptée Rénovation appartement de fonction au collège PBM 18F0209 1 20180552 EMP 74330 9 891,88 27/06/2018 02/07/2018 simple karine ruby à Saint Pierre en Faucigny Procédure adaptée Collège Rumilly - Outillage atelier nouveau MANUTAN PBM 18F0210 1 20180558 79000 8 953,00 02/07/2018 02/07/2018 simple collège COLLECTIVITES Procédure adaptée Collège Saint-Jeoire - Rénovation sols bureaux PBM 18F0215 1 20180582 CONTIN 74960 10 443,15 02/07/2018 02/07/2018 simple administratifs Procédure adaptée PBM 18S0173 Construction du collège de Rumilly - Signalétique 1 20180523 TECHNI PLASTIK 38120 14 791,60 02/07/2018 02/07/2018 simple Procédure adaptée MS04 - Solution hébergée inforoute 74 : mise en PISIUN 18S0275 1 20180553 LOGIPRO.COM 43000 6 240,00 03/07/2018 02/07/2018 simple service de fonctionnalités supplémentaires Pont de l'Abîme - RD 31 - Modélisation de Procédure adaptée PR 18F0056 l'ouvrage et étude de remise en tension des 1 20180575 QUADRIC SA 1120 46 437,50 05/07/2018 03/07/2018 simple câbles INSTITUT NATIONAL DE Procédure adaptée Cartographie des forêts anciennes de Haute- L INFORMATION PATDD 18S0244 1 20180576 94165 11 506,00 04/07/2018 04/07/2018 simple Savoie GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE Procédure adaptée Matériel de musique pour le nouveau collège de PBM 18F0211 1 20180577 THOMANN GMBH 99109 6 308,95 05/07/2018 05/07/2018 simple RUMILLY RD 22 PR 25+850 - CHEVENOZ -Mise en Procédure adaptée sécurité vis à vis des chutes de blocs rocheux PR 18S0259 1 20180579 SETE 38070 7 218,75 05/07/2018 simple MOE G2 (PRO) et G4 (VISA + suivi géotechnique des travaux) Etude historique sur les symboliques des ponts et Procédure adaptée PCP 18S0229 la perception des risques entourant ces ouvrages 1 20180589 AXALP 74940 15 000,00 06/07/2018 simple d'art Coordination et aménagements techniques - Procédure adaptée PCI 18S0243 Evénement Tour de France 2018 au plateau des 1 20180588 MEGAPHONE LIVE 74940 61 630,00 06/07/2018 ouverte Glières

CD-2018-112 Annexe A 8/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée CSPS - RD1203 - Prolongement de DBA au PR 18S0295 1 20180590 SPS CONTROLE 74420 1 455,00 09/07/2018 06/07/2018 simple niveau du PS3153 Procédure adaptée PCI 18F0213 1/ Achat d'objets promotionnels Dep74 - Lot 5 1 20180580 PROMEDIF 94270 2 499,20 09/07/2018 09/07/2018 simple Travaux d'enrochements suite orages du 4 juin Procédure adaptée PR 18F0214 2018 - RD 22 PR 8+800 à 9+800 - Commune de 1 20180581 EMC SA 74200 11 387,47 09/07/2018 09/07/2018 simple LULLIN Procédure adaptée Rinçage des liaisons PER des radiateurs au PBM 18F0217 1 20180583 CABESTAN Grenoble 38100 8 550,00 09/07/2018 09/07/2018 simple CAMS GENEVOIS Procédure adaptée Etude de la migration des documents depuis ATOL CONSEILS ET PISIUN 18F0218 1 20180586 21220 15 705,00 09/07/2018 09/07/2018 simple Sharerpoint vers Alfresco DEVELOPPEMENTS Procédure adaptée Achat livres CDI au nouveau collège de l'Albanais PBM 18F0219 1 20180587 AU COIN DU LIVRE 74150 6 952,26 09/07/2018 09/07/2018 simple à RUMILLY Procédure adaptée RD354 - Protection contre le risque avalanche - LES GUIDES DU PR 18S0125 1 20180542 74130 208 827,50 10/07/2018 09/07/2018 ouverte Phase III - SAMOENS GRAND MASSIF Marché négocié Etude archéologique et historique (Salève, PCP sans mise en 18S0279 1 20180593 AXALP 74940 76 670,00 09/07/2018 Glières et Sales) dans le cadre du PCR concurrence PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 1 20180559 TMBI 13400 90 340,00 13/07/2018 11/07/2018 ouverte n°1 – Désamiantage - curage PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 2 20180560 TMBI 13400 229 247,50 13/07/2018 11/07/2018 ouverte n°2 - Gros œuvre PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée TECHNIQUES PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 3 20180562 74370 7 425,75 12/07/2018 11/07/2018 ouverte D'ETANCHEITE n°3 - Etanchéité PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 4 20180563 ADMC 74370 154 206,20 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°4 – Charpente bois - Couverture PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée GENEVRIER PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 5 20180564 74330 183 752,65 12/07/2018 11/07/2018 ouverte MENUISERIE 74 n°5 - Menuiseries extérieures bois - Occultations PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 6 20180565 ROUX ANDRE 74300 129 610,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°6 - Menuiseries intérieures bois PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée ALBERT ET RATTIN PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 7 20180566 73190 190 000,00 18/07/2018 11/07/2018 ouverte SARL n°7 - Cloisons - Doublages - Faux plafonds

CD-2018-112 Annexe A 9/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 8 20180567 AMP SAS 73490 54 950,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°8 - Peintures intérieures PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 9 20180568 B.I.R.S. 26790 67 408,60 13/07/2018 11/07/2018 ouverte n°9 - Façades - Isolation extérieure PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 10 20180569 ARTI SOLS SARL 74330 50 214,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°10 - Revêtements de sols souples PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 11 20180570 SOGRECA 38400 20 000,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°11 - Carrelage - Faïences PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 13 20180571 ELTIS SARL 74960 175 772,59 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°13 - Electricité - Courants forts et faibles PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée ALPES SOLAIRE PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 14 20180572 74350 25 000,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte ENERGIES n°14 -Photovoltaïque PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 16 20180573 ORONA RA 73420 23 890,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte n°16 - Ascenseur PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée AXED PORTES PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 17 20180574 73420 10 770,00 13/07/2018 11/07/2018 ouverte AUTOMATIQUES n°17 - Portes automatiques PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée TPLM REGAIRAZ PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy Lot 20 20180561 73340 99 377,19 12/07/2018 11/07/2018 ouverte FRERES n°2B VRD aménagements extérieurs PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy AG 20180584 ORONA RA 73420 4 300,00 12/07/2018 11/07/2018 ouverte Maintenance ascenseur PMS d'ANNECY Réhabilitation énergétique de Procédure adaptée AXED PORTES PBM 17S0453 l'aile centrale du Site Départemental d'Annecy AH 20180585 73420 2 400,00 13/07/2018 11/07/2018 ouverte AUTOMATIQUES Maintenance portes automatiques Procédure adaptée Tour de France - plateau des Glières / vol du LE NORATLAS DE PCI 18F0172 1 20180612 13725 7 676,00 16/07/2018 11/07/2018 simple Noraltlas PROVENCE Procédure adaptée Création d'alimentation eau froide pour poste de DYNAMIQUE PR 18F0182 1 20180592 74270 8 327,90 10/07/2018 11/07/2018 simple nettoyage du CERD du Pont Rouge CHAUFFAGE Procédure adaptée Mise en place de 3 portillons et 20ML de grillage PBM 18F0220 1 20180594 SEFOREST 74000 7 240,00 11/07/2018 11/07/2018 simple rigide au collège de VILLE LA GRAND

CD-2018-112 Annexe A 10/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée PBM 18F0221 Extension installation pour signal PPMS 1 20180595 JACQUIER R. SARL 74500 5 667,28 11/07/2018 11/07/2018 simple Assistance pour projet de rétablissement de Procédure adaptée PR 18F0223 pistes de ski sur le domaine de la station de Praz 1 20180609 IOA 74370 9 000,00 11/07/2018 11/07/2018 simple de Lys PR Appel d'offres ouvert 18S0029 AMO-TMB-Renouvellement des trains 1 20180346 TIM INGENIERIE 38830 263 180,00 12/07/2018 11/07/2018 Procédure adaptée MANUTAN PBM 18F0222 Achat matériel sportif au nouveau collège Rumilly 1 20180608 79000 15 150,55 12/07/2018 12/07/2018 simple COLLECTIVITES Procédure adaptée RD909 - Réfection de berge en rive gauche du PR 18S0093 1 20180591 FAMY PAYS DE SAVOIE 74540 125 428,00 16/07/2018 12/07/2018 ouverte Fier PR 16 - Commune de LA BALME DE THUY Procédure adaptée Mission CSPS - RD 1203 / RD 27 / RD 277 - PR 18S0202 1 20180610 PGC 73720 7 120,00 12/07/2018 12/07/2018 simple Giratoire d'Evires Procédure adaptée MS04-Fourniture de matériel audiovisuel et de PISIUN 18S0291 1 20180617 VIA CONCEPTS 38330 12 674,19 17/07/2018 12/07/2018 simple sonorisation Procédure adaptée PR 18S0304 CSPS - RD 277 - Restructuration de chaussée 1 20180611 PMM SARL 69120 3 217,50 12/07/2018 12/07/2018 simple Procédure adaptée PAJ 18F0089 Acquisition d'un broyeur à axe horizontal 1 20180614 VAUDAUX JEAN 74100 8 000,00 16/07/2018 16/07/2018 simple Procédure adaptée Prestations de conseil et d'assistance juridiques : PCI 18F0194 1 20180643 PLACIDI ROLANDE 69006 24 000,00 26/07/2018 16/07/2018 simple Département de la Haute-Savoie Procédure adaptée Déménagement de la CAMS d'ANNECY SITE PBM 18F0224 1 20180618 SEFOREST 74000 11 035,00 16/07/2018 16/07/2018 simple DEPARTEMENTAL ANNECY Procédure adaptée Entretien des espaces verts au collège de PBM 18F0225 1 20180619 AGIRE74 74600 6 500,00 16/07/2018 16/07/2018 simple Seynod à ANNECY RD 902 - Réalisation d'un éclairage de perception Procédure adaptée des cyclistes aux tunnels de Bioge, de l'Eglise et ELECTRICITE ET TP PR 18S0104 1 20180605 74470 284 759,52 18/07/2018 16/07/2018 ouverte des Tines - Communes de FETERNES et DEGENEVE SARL REYVROZ Procédure adaptée Abattage et broyage de 66ml de tuyas au collège TRAVAUX FORESTIERS PBM 18F0226 1 20180621 74300 10 431,10 18/07/2018 18/07/2018 simple de MARIGNIER JOLLY ET FILS Procédure adaptée Remplacement de l'adoucisseur avec mise aux PBM 18F0227 1 20180622 ATS CULLIGAN 78960 7 616,75 18/07/2018 18/07/2018 simple normes sanitaires au collège de Gaillard Marché fondé sur un Collèges Saint-Julien / Ville la Grand - PBM accord-cadre (article 18S0280 Aménagement pour augmentation des effectifs / 1 20180620 ELYFEC 38090 952,50 20/07/2018 18/07/2018 76) Pose de classes provisoires - mission CSPS Procédure adaptée Achat d'oriflammes, de banderoles et de visuels PCI 18F0212 1 20180626 FABER FRANCE 59136 12 882,90 19/07/2018 19/07/2018 simple de promotion

CD-2018-112 Annexe A 11/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée Collège René Long à ALBY - Réhabilitation PBM 18S0128 2 20180615 UC BATIMENT 73230 48 526,00 23/07/2018 19/07/2018 ouverte énergétique des logements Procédure adaptée Collège René Long à ALBY - Réhabilitation PBM 18S0128 3 20180616 CELLAOUATE 38500 6 134,60 20/07/2018 19/07/2018 ouverte énergétique des logements Mission CSPS RD909 - secteurs 8 et 9 - études Procédure adaptée PR 18S0317 et travaux pour les dispositifs de protection contre 1 20180630 PGC 73720 1 300,00 19/07/2018 19/07/2018 simple les chutes de pierres - La Clusaz Marché fondé sur un MS25-Achat de matériels, périphériques, PISIUN accord-cadre (article 18S0281 consommables, logiciels sur étagère et ouvrages 1 20180633 ESI 69530 1 041,80 24/07/2018 20/07/2018 76) techniques informatiques Procédure adaptée Rénovation du parquet du Villatorium au collège ARTISAN BOIS PBM 18F0228 1 20180631 74570 15 050,00 23/07/2018 23/07/2018 simple Paul LANGEVIN à VILLE LA GRAND CONCEPT Procédure adaptée PCI 18F0231 Rapport d'activité 2017 - impression 1 20180635 KALISTENE 74960 1 550,00 23/07/2018 23/07/2018 simple Procédure adaptée Collège JJ Rousseau à Saint Julien - GOJON PBM 18F0229 1 20180634 74270 5 511,60 25/07/2018 25/07/2018 simple Modernisation du réseau d'AEP CONSTRUCTION Procédure adaptée RD1508- Détermination du risque de chutes de PR 18S0095 1 20180704 GEOLITHE 38920 16 580,00 25/07/2018 simple bloc et des parades de protection sur la RD1508 SAVOIE ACBC Procédure adaptée Fourniture de granulés de bois pour le CERD de PR 18S0190 1 20180632 ENERGIE/SAVOIE 74800 Mini : 12 000 25/07/2018 25/07/2018 simple Saint Jeoire PALETTES Maxi : 25 000 Procédure adaptée CSPS - RD 909 - Régression du talus amont La PR 18S0318 1 20180652 PGC 73720 1 585,00 25/07/2018 simple Chaudanne - SAINT GERVAIS Procédure adaptée SPS pour travaux RD 22 Château Gurnel - PR 18F0232 1 20180636 SPS CONTROLE 74420 1 939,80 26/07/2018 26/07/2018 simple Commune de VINZIER Marché négocié SPS réalisation-Véloroute Léman-Mont Blanc- PR sans mise en 18S0250 1 20180665 BECS 73372 11 158,29 20/08/2018 26/07/2018 section B concurrence RD1203 - Aménagement d'un TAG avec CV n°1 Procédure adaptée PR 18S0078 et d'une voie verte - PR 2,050 à 2,600 -commune 1 20180623 MITHIEUX TP 74600 394 695,50 31/07/2018 27/07/2018 ouverte d'ARGONAY RD352 - Recalibrage au lieu dit Sur la Rupe" Procédure adaptée LEC TRAVAUX PR 18S0160 PR0+00 à PR0+630 - Communes de VINZIER et 1 20180628 74390 244 988,00 27/07/2018 27/07/2018 ouverte PUBLICS FETERNES" Procédure adaptée RD 308-travaux de protection contre les LES GUIDES DU PR 18S0257 1 20180629 74130 307 254,50 01/08/2018 27/07/2018 ouverte avalanches- commune de Taninges GRAND MASSIF Création éditoriale et graphique et mise en page Procédure adaptée SARL TOUTE UNE PCI 18F0201 de l'agenda scolaire 2018/2019 du Département 1 20180644 74700 4 950,00 30/07/2018 30/07/2018 simple MONTAGNE de la Haute-Savoie

CD-2018-112 Annexe A 12/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée Impression de l'agenda scolaire 2018/2019 du PCI 18F0205 1 20180645 KALISTENE 74960 15 000,00 30/07/2018 30/07/2018 simple Département de la Haute-Savoie Procédure adaptée Modernisation et Mise en conformité armoire CEGELEC PAYS DE PBM 18F0234 1 20180642 74960 6 848,96 30/07/2018 30/07/2018 simple électrique au Mont des princes à SEYSSEL SAVOIE Procédure adaptée PCI 18F0237 Conférence du 01/06 : location matériel 1 20180647 P2X 73190 1 620,00 30/07/2018 30/07/2018 simple RD 308 - Travaux de création d'ouvrages Procédure adaptée PR 18S0274 provisoires au col de la Ramaz - Commune de 1 20180646 BIANCO ET CIE SA 73401 1 684 982,00 02/08/2018 31/07/2018 ouverte TANINGES Maintenance des Equipements des tunnels des ACBC Montets VALLORCINE/CHAMONIX, ENFRASYS (GTIE PR Appel d'offres ouvert 18S0065 1 20180637 69143 Mini : 160 000 08/08/2018 02/08/2018 Paravalanche la Pendant CHAMONIX et de TRANSPORT) Sans Maxi Sommand MIEUSSY Maintenance des Equipements des tunnels des ACBC Montets VALLORCINE/CHAMONIX, ENFRASYS (GTIE PR Appel d'offres ouvert 18S0065 2 20180638 69143 Mini : 40 000 08/08/2018 02/08/2018 Paravalanche la Pendant CHAMONIX et de TRANSPORT) Sans Maxi Sommand MIEUSSY MS01 - Maintenance du logiciel ASTRE : Mise en Procédure adaptée PISIUN 18S0321 œuvre du paramétrage du calcul du plafond 1 20180653 GFI PROGICIELS 93400 1 800,00 06/08/2018 02/08/2018 simple théorique 2018 de la Sécurité Sociale Procédure adaptée Semaine européenne de la mobilité 2018 - Mise PATDD 18S0237 1 20180656 ROULE ET CO 74960 4 640,00 12/08/2018 07/08/2018 simple en place d'animations Procédure adaptée Semaine européenne de la mobilité 2018 - Mise PATDD 18S0237 2 20180657 M. DOMINIQUE MISLIN 74330 1 621,00 14/08/2018 07/08/2018 simple en place d'animations Procédure adaptée Semaine européenne de la mobilité 2018 - Mise ESCALLIER PATDD 18S0237 3 20180658 74600 1 833,33 08/08/2018 07/08/2018 simple en place d'animations DOMINIQUE Procédure adaptée Semaine européenne de la mobilité 2018 - Mise PATDD 18S0237 4 20180659 SOLELYA 74300 573,80 08/08/2018 07/08/2018 simple en place d'animations ACBC Marché négocié FEDERATION Hébergement et assistance administrative des Mini : 0 PPE sans mise en 18S0294 1 20180639 OEUVRES LAIQUES 74000 10/08/2018 08/08/2018 mineurs non accompagnés Maxi : 200 000 concurrence HAUTE SAVOIE (FOL74) 93,20/jour Procédure adaptée Annonces légales - enquête publique projet GROUPE DAUPHINE PR 18F0238 1 20180663 38913 604,24 13/08/2018 13/08/2018 simple sécurisation carrefour RD5 MEDIA Voie Verte Léman - Mont Blanc - Aménagement PR Appel d'offres ouvert 18S0086 de la section Cluses-Magland - Communes de 1 20180648 DECREMPS BTP 74801 679 154,75 17/08/2018 13/08/2018 CLUSES et MAGLAND Voie Verte Léman - Mont Blanc - Aménagement PR Appel d'offres ouvert 18S0086 de la section Cluses-Magland - Communes de 2 20180649 RTP SARL 1250 1 217 440,00 13/08/2018 13/08/2018 CLUSES et MAGLAND

CD-2018-112 Annexe A 13/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Délégation de service public de la restauration PEJS Contrat 18S0122 1 20180671 ELIOR SERVICES 38330 0,00 13/08/2018 collective du collège de Taninges Procédure adaptée Assistance technique dans le cadre du projet de PR 18S0193 1 20180697 PARME AVOCATS 75017 49 780,00 17/08/2018 simple THNS RD 1005 THONON GENEVE Procédure adaptée Acquisition de matériel ergonomique pour les PRH 18F0216 1 20180670 AZERGO 69520 3 606,64 20/08/2018 20/08/2018 simple agents du département de la Haute Savoie Prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et ACBC de tests d'étanchéité dans les bâtiments du PBM Appel d'offres ouvert 18S0081 1 20180654 THERMA SARL 74370 Mini : 50 000 22/08/2018 20/08/2018 Département de la Haute-Savoie Lot 1 Etanchéité Maxi : 300 000 à l'air Prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et ACBC de tests d'étanchéité dans les bâtiments du PBM Appel d'offres ouvert 18S0081 2 20180655 SOGESTFA 73800 Mini : 12 000 22/08/2018 20/08/2018 Département de la Haute-Savoie Lot 2 Etanchéité Maxi : 25 000 des réseaux aérauliques Validation des solutions d'optimisation et Procédure adaptée SAGE (Sté Alpine de PR 18S0327 dimensionnement des soutènements amont M12 1 20180675 38610 30 804,90 22/08/2018 21/08/2018 simple Géotechniq) + étude parking profils P221à224 Procédure adaptée Réfection des protections murales au collège de PBM 18F0242 1 20180688 CONTIN 74960 15 029,88 23/08/2018 23/08/2018 simple Cluses ACBC Procédure adaptée PISIUN 18S0169 ECO-TIC Recyclage matériel DEEE 1 20180678 AFB FRANCE 74960 Mini : 4 000 29/08/2018 23/08/2018 simple Maxi : 40 000 Procédure adaptée visa des plans d'exe et validation notes de calcul- PR 18F0239 1 20180676 GEOSCAN SUD EST 69830 11 300,00 24/08/2018 24/08/2018 simple OA provisoires RD 308 ACBC Procédure adaptée Prestation de service en vue de la réalisation de QUALICONSULT PAJ 18S0163 1 20180677 74960 Mini : 0 27/08/2018 ouverte diagnostics sur des biens immobiliers IMMOBILIER Maxi : 15 000 ACBC Procédure adaptée Achat de matériels de mesure pour le suivi du PATDD 18S0277 1 20180674 HYDREKA SAS 69450 Mini : 3 000 27/08/2018 simple niveau d'eau dans les forages Maxi : 6 250 Conception et réalisation d'un film de Procédure adaptée PCI 18S0330 présentation du projet de Liaisons Ouest du lac 1 20180686 PIX POCKET SARL 74370 12 175,00 27/08/2018 simple d'Annecy Procédure adaptée 3/ Conception et la réalisation d'infographies pour PCI 18F0241 1 20180687 FOUQUET BRUNO 38190 750,00 30/08/2018 28/08/2018 simple le Département de la Haute-Savoie RD909-Section Balmette - Glières - Mise à Procédure adaptée PR 18F0247 disposition de personnel et matériel pour 1 20180693 BIANCO ET CIE SA 73401 10 470,00 28/08/2018 28/08/2018 simple sondage

CD-2018-112 Annexe A 14/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Marché négocié RD 1508 Les Plats" réparation d'urgence suite à PR sans mise en 18S0293 1 20180661 DUCLOS TP 74 74270 204 112,00 28/08/2018 un éboulement sur la RD" concurrence RD12 - PR 14+100 à 250 - reprise affaissement Procédure adaptée COFEX GTM TRAVAUX PR 18S0262 de chaussée et confortement talus aval - 1 20180640 69804 445 808,60 30/08/2018 29/08/2018 ouverte SPECIAUX commune de Saint - Ferréol Procédure adaptée Conception et réalisation du bilan mi-mandat - PCI 18F0235 1 20180694 CHAPKA DESIGN 74960 6 600,00 30/08/2018 30/08/2018 simple Dep74 Procédure adaptée Diagnostic des terrains de sport au collège de ECR ENVIRONNEMENT PBM 18F0243 1 20180689 73420 5 850,00 30/08/2018 30/08/2018 simple Cranves Sales CENTRE EST Procédure adaptée Ajout carte d'extension alarmes au collège PBM 18F0245 1 20180690 SECURITON 74960 5 181,35 30/08/2018 30/08/2018 simple FAVERGES Procédure adaptée Ravalement de façades sous préfecture de PBM 18F0248 1 20180699 MRB 38950 216 299,50 30/08/2018 30/08/2018 simple BONNEVILLE Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du Procédure adaptée ADAMAS AFFAIRES PAJ 18S0228 renouvellement de la DSP des remontées 1 20180679 69006 43 600,00 31/08/2018 ouverte PUBLIQUES mécaniques départementales de Flaine RD 10 - Reprise d'affaissement du talus aval - Procédure adaptée ALPES OUVRAGES PR 18S0283 paroi clouée préfondée - PR 5 +120 - Commune 1 20180667 74560 191 108,41 06/09/2018 31/08/2018 ouverte SARL de SAINT JORIOZ Marché fondé sur un accord-cadre Vétraz-Monthoux - Construction du nouveau PBM 18S0314 1 20180691 ECR ENVIRONNEMENT 69680 48 988,00 31/08/2018 31/08/2018 (procédure collège - Etude géotechnique simplifiée) ACBC Procédure adaptée Concertation publique Liaisons ouest du lac IMPRIMERIE AU PCI 18S0322 1 20180702 74960 Mini : 20 000 03/09/2018 simple d'Annecy - impression de documents GUTENBERG Maxi : 40 000 Marché négocié Réhabilitation de l'Auberge des Glières - PBM sans mise en 18S0297 Commune de FILIERE - Lot 14 - Plomberie - 1 20180692 CLIMSANIT 1000 792 318,48 04/09/2018 concurrence Ventilation - Régulation Procédure adaptée Fauchage passe pleine largeur - Secteur PR 18S0353 1 20180707 SETAR 74800 17 600,00 05/09/2018 simple d'Annemasse / Reignier Procédure adaptée Mission SPS RD 22 - CHATELARD - Chute de PR 18F0250 1 20180706 SPS CONTROLE 74420 2 910,00 07/09/2018 07/09/2018 simple pierres Marché fondé sur un MS26-Achat de matériels, périphériques, accord-cadre PISIUN 18S0347 consommables, logiciels sur étagère et ouvrages 1 20180717 BECHTLE DIRECT 67120 529,20 10/09/2018 07/09/2018 (procédure techniques informatiques simplifiée) Procédure adaptée PR 18S0366 Prestations de levé par drone - RD 328 La Ravine 1 20180718 DANNIC YANN 95300 3 833,00 07/09/2018 simple

CD-2018-112 Annexe A 15/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée Raccordement compteur ENEDIS SUR PBM 18F0252 1 20180711 ELTIS SARL 74960 10 602,85 10/09/2018 10/09/2018 simple AUTOMATE AU CERD DE VERS Procédure adaptée Collège de Chamonix - Fourniture et installation PBM 18F0253 1 20180712 VEYRAT EQUIPEMENT 74230 24 987,00 10/09/2018 10/09/2018 simple d'un lave-batterie à granules Procédure adaptée PR 18F0255 RD1508. Sondages à Sillingy 1 20180720 BRUN FILS TP 69200 3 450,00 12/09/2018 10/09/2018 simple ACBC Procédure adaptée Supervision Assistants Familiaux Lot 01 -Bassin PPE 18S0249 1 20180672 DUMONT PASCALE 74200 Sans Mini 12/09/2018 10/09/2018 simple annécien Maxi : 3 860 ACBC Procédure adaptée Supervision Assistants Familiaux Lot 02 - PPE 18S0249 2 20180683 DUMONT PASCALE 74200 Sans Mini 12/09/2018 10/09/2018 simple Chablais Maxi : 2 970 ACBC Procédure adaptée Supervision Assistants Familiaux Lot 03 - PPE 18S0249 3 20180684 DUMONT PASCALE 74200 Sans Mini 12/09/2018 10/09/2018 simple Genevois Maxi : 3 340 ACBC Procédure adaptée Supervision Assistants Familiaux Lot 04 - Vallée PPE 18S0249 4 20180685 DUMONT PASCALE 74200 Sans Mini 12/09/2018 10/09/2018 simple de l'Arve Maxi : 3 610 Procédure adaptée CITEOS SDEL SAVOIE PR 18F0260 RD909 - Dépose et repose candélabre- la Clusaz 1 20180728 74600 998,40 11/09/2018 11/09/2018 simple LEMAN Procédure adaptée Remplacement du rail du portail automatique au PBM 18F0258 1 20180721 KONE 74600 5 358,75 14/09/2018 12/09/2018 simple CERD d'ALBY-SUR-CHERAN CONTOURNEMENT DE MARIGNIER - Procédure adaptée Dégagement et pose d'un regard de 800 sur le PR 18F0249 1 20180703 BENEDETTI-GUELPA 74190 5 730,00 12/09/2018 13/09/2018 simple tuyau d'égoût à SOMMAND et passage caméra sur 1 Marché négocié ACBC Travaux de réparations d'ouvrages d'art situés sur EUROVIA ALPES PR sans mise en 18S0286 2 20180715 73800 Mini : 10 000 27/09/2018 13/09/2018 l'arrondissement d'Annecy Locatelli concurrence Maxi : 150 000 Procédure adaptée Pose de compas de sécurité et de fernures sur PBM 18F0256 1 20180723 EBENISTERIE GROBEL 74250 6 650,00 17/09/2018 17/09/2018 simple fenêtres Mission SPS CONCEPTION + REALISATION - Procédure adaptée PR 18F0259 RD 354 - PR 20+680 AU PR 20+800 - 1 20180725 SPS CONTROLE 74420 1 820,00 17/09/2018 17/09/2018 simple COMMUNE DE MORZINE Déviation de Pringy - Lot 4 - Aménagements ALPES JARDINS PR Appel d'offres ouvert 18S0217 1 20180668 74604 522 292,26 19/09/2018 17/09/2018 paysagers PAYSAGES Procédure adaptée Fourniture et livraison de cinq remorques de PR 18F0230 1 20180726 PONCET ROGER 74330 7 250,00 19/09/2018 19/09/2018 simple transport de PTAC de 500 Kg RD 1508 - 3508 Doublement de l'échangeur de PR Appel d'offres ouvert 18S0064 1 20180705 AEDI 74370 54 425,00 21/09/2018 19/09/2018 Gillon - CSPS

CD-2018-112 Annexe A 16/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Procédure adaptée PATDD 18F0263 Confortement du seuil des pêcheurs 1 20180742 GIRAUDON TP 74290 14 667,50 26/09/2018 21/09/2018 simple Procédure adaptée Acquisition de vélos et trottinettes à assistance ESCALLIER PATDD 18S0287 1 20180732 74600 6 413,25 21/09/2018 simple électrique DOMINIQUE Procédure adaptée Acquisition de vélos et trottinettes à assistance ESCALLIER PATDD 18S0287 2 20180733 74600 3 636,89 21/09/2018 simple électrique DOMINIQUE Marché fondé sur un MS28-Achat de matériels, périphériques, accord-cadre PISIUN 18S0363 consommables, logiciels sur étagère et ouvrages 1 20180738 BECHTLE DIRECT 67120 22 155,52 21/09/2018 21/09/2018 (procédure techniques informatiques simplifiée) Marché fondé sur un MS29-Achat de matériels, périphériques, accord-cadre PISIUN 18S0364 consommables, logiciels sur étagère et ouvrages 1 20180739 BECHTLE DIRECT 67120 31 107,48 21/09/2018 21/09/2018 (procédure techniques informatiques simplifiée) Procédure adaptée CERD Annemasse - Fourniture, pose et PBM 18F0266 1 20180749 ELTIS SARL 74960 8 734,81 24/09/2018 24/09/2018 simple programmation GTB Procédure adaptée CTD Saint Julien - Amélioration de PBM 18F0274 1 20180765 BELMADANI 74240 5 119,00 24/09/2018 24/09/2018 simple l'aménagement - extension réseau EP et ECS Assistance technique, juridique et économique auprès du Département de la Haute-Savoie pour Procédure adaptée PATDD 18S0227 la sortie du contrat actuel de la DSP du LVD et 1 20180736 KPMG 69338 52 000,00 27/09/2018 24/09/2018 simple pour une étude d'opportunité des conditions d'exercice des compétences Marché négocié Marché pour prestations similaires - Travaux de ACBC PR sans mise en 18S0307 réparations et d'entretien sur OPF de 1 20180716 ACRO BTP 74190 Mini : 0 24/09/2018 concurrence l'Arrondissement de THONON Maxi : 1 000 000 Marché fondé sur un MS27-Achat de matériels, périphériques, accord-cadre PISIUN 18S0362 consommables, logiciels sur étagère et ouvrages 1 20180744 QUADRIA ANNECY 74330 6 021,04 25/09/2018 24/09/2018 (procédure techniques informatiques simplifiée) Procédure adaptée CONVENTION GRDF POUR LE CERD THONON PBM 18F0262 1 20180741 GRDF 1003 10 105,72 26/09/2018 26/09/2018 simple LES BAINS Procédure adaptée Mise au normes de la cuve à fuel de la chaufferie PBM 18F0264 1 20180745 CITERNES DU LEMAN 74380 8 215,98 27/09/2018 27/09/2018 simple du collège seyssel Procédure adaptée AIDE INFORMATIQUE CAMPAGNE PRH 18F0265 1 20180746 PHILIPPE MIRILLE 8 500,00 27/09/2018 27/09/2018 simple EVALUATION 2018 Procédure adaptée Mise en conformité banques d'accueil et main- ROBERT BERNARD PBM 18F0267 1 20180753 74940 9 842,22 28/09/2018 28/09/2018 simple courante amphi aux archives Départemenatales MENUISERIE

CD-2018-112 Annexe A 17/18 Pôle ou N° N° CP Montant du Date de Date de Procédure N° Aff. Intitulé de l'affaire Titulaire Service Lot Marché titulaire marché HT notification signature

Collège Jean-Jacques Gallay à Scionzier - Procédure adaptée PBM 18F0277 Modernisation portes cage d'escalier suite 1 20180768 TESSEREAU LIONEL 74190 6 092,18 28/09/2018 28/09/2018 simple commission de sécurité Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0201 - Commune de FILLIERE - Lot n°7 Serrurerie / 7 20180708 SOC NOUVELLE ZAMA 74960 62 116,40 28/09/2018 ouverte Charpente métallique Procédure adaptée Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières PBM 18S0201 8 20180709 FARIZON SA 74200 194 910,00 28/09/2018 ouverte - Commune de FILLIERE - Lot n°8 Bardage bois Travaux de réhabilitation de l'Auberge des Glières Procédure adaptée PBM 18S0201 - Commune de FILLIERE - Lot n°11 Plâtrerie / 11 20180710 SEDIP SAS 74301 260 000,00 28/09/2018 ouverte Peinture / Faux-plafonds Marché négocié Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur EIFFAGE ROUTE ACBC PR sans mise en 18S0354 le réseau routier départemental du secteur de 4 20180750 CENTRE EST ETS 74805 Mini : 120 000 03/10/2018 28/09/2018 concurrence Cluses SAVOIE LEMAN Maxi : 1 200 000

CD-2018-112 Annexe A 18/18 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement...

RD 909/909 A Aménagements cyclables Suppression TC2 et augmentation phase PR 2008323 rive EST du lac d' Annecy - Missions de 514 825,00 07/07/2008 INGEROP Seynod 41 520,00 16/07/2018 PRO maîtrise d' oeuvre-Lot unique RD14 - Etudes de conception pour le Avenant prolongeant le délai de la phase 2 calibrage par demi-tunnel amont du PR BG INGENIEURS (1502 j au lieu de 60 initialement prévu) et PR 20140051 47 810,00 28/02/2014 10 194,00 28/05/2018 32+770 à PR 33+ 060 VAL DE FIER-Lot CONSEILS phase 3 (223 jours au lieu de 15 unique initialement prévu) Acquisition et maintenance de matériels PISIUN 20140215 multifonctions de reprographie et 0,00 27/03/2014 C'PRO 0,00 09/08/2018 Ajout de prix au bordereau de prix unitaires prestations associées Missions de coordination de sécurité et de protection de la santé de catégorie 3 Désignation du coordonnateur titulaire et PR 20150042 et 3+ pour les travaux routiers de 48 000,00 30/01/2015 BECS 0,00 13/08/2018 suppléant l'Arrondissement de ST JULIEN EN GENEVOIS Mandat pour la réalisation des Modification du champ d'application du PR 20150114 acquisitions foncières sur le réseau 316 765,00 23/03/2015 TERACTEM 0,00 28/09/2018 marché en cours routier départemental Réparation des ouvrages d'art des ALPES routes départementales de Avenant n° 1 visant à rendre définitif les PR 20150143 720 000,00 27/05/2015 OUVRAGES 0,00 05/06/2018 l'arrondissement de SAINT-JULIEN-EN- prix 96 à 113 SARL GENEVOIS Réparation et entretien de petits ALPES ouvrages d'art sur les RD de PR 20150349 576 000,00 23/06/2015 OUVRAGES 0,00 06/07/2018 Création de 12 prix nouveaux 97 à 108 l'Arrondissement de BONNEVILLE - SARL Période 2015 à 2018 Travaux de construction du nouveau Réalisation de l'ensemble des réseaux PEJS 20150363 collège de l'Albanais à Rumilly : lot n°01 659 347,35 17/06/2015 SASSI BTP 43 522,50 08/06/2018 enterrés Terrassement-VRD. Acquisition, mise en œuvre et SOPRA STERIA Ajout de 7 articles dans le Bordereau des PISIUN 20150630 maintenance d'un progiciel de gestion du 4 800,00 13/08/2015 0,00 24/09/2018 GROUP Prix concernant la maintenance (Partie B) patrimoine immobilier et mobilier

CD-2018-112 Annexe B 1/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Système GTS d'IREC : maintenance évolutive, corrective, réglementaire, Ajout d'un article dans le Bordereau des PISIUN 20150683 assistance support, prestations 0,00 03/09/2015 VIVATICKET 0,00 12/07/2018 prix unitaires complémentaires, et acquisition de matériel et de logiciels. Prestations topographiques-Canton de TECHNIQUES Rachat de GBS par Carrier géomètres PR 20150753 0,00 05/10/2015 0,00 10/07/2018 Rumilly TOPO experts transfert des droits Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la Création espace containers côté PEJS 20150804 519 337,70 23/10/2015 EUROVIA ALPES 4 257,00 28/09/2018 commune de RUMILLY.-Bordures - livraison+massif totem entrée. revêtements - signalisation. Travaux de construction du collège de Modification des mats d'éclairage pour PORCHERON PEJS 20150805 l'Albanais et de 5 logements sur la 167 017,60 23/10/2015 6 434,40 01/08/2018 intégration des caméras de vidéo- FRERES ET CIE commune de RUMILLY. surveillance Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la LP CHARPENTE PEJS 20150806 commune de RUMILLY.-Ossature et 2 065 000,00 23/10/2015 2 700,60 28/09/2018 Elargissement des rives du préau SARL charpente bois - Planchers mixtes - Isolation - Bardage bois - Veture Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la LP CHARPENTE Rajout d'éléments de façade sur le PEJS 20150806 commune de RUMILLY.-Ossature et 2 065 000,00 23/10/2015 5 814,82 08/06/2018 SARL bâtiment logements de fonction charpente bois - Planchers mixtes - Isolation - Bardage bois - Veture Travaux de construction du collège de ALP'VERRE l'Albanais et de 5 logements sur la PEJS 20150809 985 109,70 23/10/2015 VALLANZASCA 8 864,40 08/06/2018 Complément de matériels commune de RUMILLY.-Menuiserie PAUL extérieure - Occultation Travaux de construction du collège de REMI ROCHE Modification du palier d'accès à la trappe PEJS 20150810 l'Albanais et de 5 logements sur la 220 669,30 23/10/2015 3 180,00 02/10/2018 SAS - (CM) de visite du silo commune de RUMILLY.-Serrurerie Travaux de construction du collège de REMI ROCHE Modification garde corps sommet escalier PEJS 20150810 l'Albanais et de 5 logements sur la 220 669,30 23/10/2015 2 730,00 02/10/2018 SAS - (CM) intérieur commune de RUMILLY.-Serrurerie

CD-2018-112 Annexe B 2/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la PEJS 20150811 372 278,89 24/10/2015 GUILLON SA 3 132,00 28/09/2018 Trappe de visite CF 2H dans silo commune de RUMILLY.-Menuiserie intérieure Travaux de construction du collège de Modification des degrés coupe feu de l'Albanais et de 5 logements sur la PEJS 20150811 372 278,89 24/10/2015 GUILLON SA 23 046,07 08/06/2018 certaines menuiseries et complément de commune de RUMILLY.-Menuiserie protections murales des circulations intérieure Travaux de construction du collège de Fourniture et pose de 8 paillasses sèches PEJS 20150815 l'Albanais et de 5 logements sur la 63 050,07 26/10/2015 POSSEME ETS 6 400,52 08/06/2018 en périphérie de la salle interdisciplinaire commune de RUMILLY.-Paillasses Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la CUNY PEJS 20150820 279 760,00 23/10/2015 30 804,00 28/09/2018 Modification des équipements de laverie commune de RUMILLY.-Equipements PROFESSIONNEL de cuisine Travaux de construction du collège de Mise en place des réservations enterrées PEJS 20150937 l'Albanais et de 5 logements sur la 280 661,00 17/12/2015 EUROVIA ALPES 1 164,00 08/06/2018 nécessaires à la pratique du saut à la commune de RUMILLY. perche Travaux de construction du collège de PEJS 20150937 l'Albanais et de 5 logements sur la 280 661,00 17/12/2015 EUROVIA ALPES 5 016,00 28/09/2018 Aire d'evolution sportive commune de RUMILLY. Travaux de construction du collège de l'Albanais et de 5 logements sur la CHARVIN Fermeture du mur entourant le silo à PEJS 20160354 2 249 480,91 25/05/2016 1 080,00 28/09/2018 commune de RUMILLY - lot 6 Gros ENTREPRISES granulés oeuvre.-Lot Gros oeuvre RD 909 - Aménagements cyclables rive Est du lac d'Annecy -section Chavoires / giratoire des Pérouzes (planche 3) - BIANCO ET CIE Modification du montant du S/Traitant PR 20160543 3 287 498,10 12/08/2016 0,00 10/09/2018 Commune de VEYRIER - Lot 1 SA Eurovia déclaré au marché Terrassements, VRD, Ouvrages d'art Démolition Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Travaux de finition suite à création MONTESSUIT ET PEJS 20160685 Travaux de restructuration-Démolition- 1 040 800,00 14/09/2016 32 913,60 13/08/2018 anticipée de deux sorties de secours Réal FILS gros œuvre-installation de chantier de 4 massifs en béton armé

CD-2018-112 Annexe B 3/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Fourniture et pose flottante de panneaux PEJS 20160686 Travaux de restructuration-Charpente 653 635,35 14/09/2016 ROUX ANDRE 7 570,56 13/08/2018 OSB3 22 mm sur isolant posé directement bois- couverture -ferblanterie sur l'ancienne toiture. Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Mise en oeuvre d'une pièce d'étanchéité PEJS 20160687 Travaux de restructuration-Etanchéité- 87 271,65 15/09/2016 EFG 2 884,84 13/08/2018 entre façade et toiture bac acier et reprise isolation en toiture sur costière. Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Pose de ferme portes et inversion du sens PEJS 20160689 Travaux de restructuration-Menuiseries 251 614,87 15/09/2016 SAVIGNON SA 1 306,54 04/06/2018 d'ouvertures intérieures du CDI pour être intérieures dans le sens d'évacuation. Fourniture et mise en oeuvre d'un mortier pour ravoirage de 4cm pour compenser la Collège Jacques Prévert à GAILLARD : TECHNIDALLE différence de niveau de la galerie technique PEJS 20160691 Travaux de restructuration-Chapes 31 152,86 15/09/2016 21 378,44 13/08/2018 SARL découverte à la démolition du préau fluides Ponçage et rabotage de résine dans la circulation des pièces attenates Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Ragréage complémentaire sur zone PEJS 20160693 Travaux de restructuration-Revêtements 206 779,35 15/09/2016 LAPORTE SAS 10 450,74 04/09/2018 désamiantée. de sols plastiques Collège Jacques Prévert à GAILLARD : RDC étape 1 : Fourniture et pose de PEJS 20160694 Travaux de restructuration-Peinture - 159 603,56 16/09/2016 NEBIHU SAS 74 908,50 13/08/2018 plafonds coupe-feu et cloisons revêtements intérieurs Collège Jacques Prévert à GAILLARD : Modif BAES Généralisation LED PEJS 20160696 449 149,09 15/09/2016 ELTIS SARL 46 664,98 13/08/2018 Travaux de restructuration Réalisation travaux câblage Remplacement des câbles de distribution Collège Jacques Prévert à GAILLARD : et HP sonorisation Mise en place d'un PEJS 20160697 132 648,47 15/09/2016 ELTIS SARL 12 805,68 13/08/2018 Travaux de restructuration tableau de report externe relié à la centrale incendie existante Travaux de construction d'un nouveau collège de RUMILLY et d'un bâtiment de Prestation espaces verts/ajout blocs de PEJS 20170108 5 logements - lot 4 Espaces Verts - 216 662,43 16/03/2017 SAEV 63 117,36 28/09/2018 granit Remplacement des clôtures en Mobiliers - Clôtures -Espaces Verts- ganivelle par du treillis double fils Mobiliers-Clôtures

CD-2018-112 Annexe B 4/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement...

Sciage de la majorité des modénatures de Annecy - Travaux de réhabilitation façade avec une scie hydraulique et non PBM 20170190 énergétique du Site Départemental 148 095,25 15/04/2017 TMBI 12 614,40 21/09/2018 manuelle Découpage des débords avenue de la Plaine Réalisation en béton plein d'1 seuil de porte Ste travaux désamiantage et afin Annecy - Travaux de réhabilitation d'accueillir 4 agents sup pose de faux- énergétique du Site Départemental PBM 20170194 66 000,00 14/04/2017 BONGLET 8 858,64 21/09/2018 plafonds, fourn et pose d'1 cloison Dépose avenue de la Plaine-Cloisons - plafonds - , fourn et pose de faux-plafonds et d'une faux-plafonds - peintures intérieures joue en plaque Annecy - Travaux de réhabilitation énergétique du Site Départemental Réalisation de l'installation de ventilation PBM 20170195 257 180,62 14/04/2017 ECOCLIMAT 23 335,60 21/09/2018 avenue de la Plaine-Chauffage - pour le 3ème étage sanitaire - ventilation RD 909 - Aménagement dans la EIFFAGE ROUTE traverse du chef-lieu Tranche 5 - CENTRE EST Création de prix nouveau sans incidence PR 20170201 151 475,00 18/04/2017 0,00 06/07/2018 Commune des VILLARDS SUR ETS SAVOIE financière THONES-Revêtements de chaussée LEMAN RD 909 - Aménagement dans la EIFFAGE ROUTE traverse du chef-lieu Tranche 5 - CENTRE EST PR 20170201 151 475,00 18/04/2017 0,00 04/09/2018 Prolongation de délai Commune des VILLARDS SUR ETS SAVOIE THONES-Revêtements de chaussée LEMAN Auscultation de chaussées du réseau 2 prix nouveaux (prix n°10 modifié et prix PR 20170220 124 800,00 14/04/2017 DIAGWAY 0,00 12/07/2018 départemental de Haute-Savoie-Lot n°11 nouveau) Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Changement d'indice de révision suite PBM 20170316 287 941,00 05/05/2017 FARIZON SA 0,00 28/05/2018 Arrondissement / Parc de THONON-LES- suppression BAINS-Bardage - Parois polycarbonate Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Le groupement est un groupement solidaire PBM 20170333 504 154,95 18/05/2017 AQUATAIR SARL 0,00 01/08/2018 Arrondissement / Parc de THONON-LES- et non un groupement conjoint. BAINS

CD-2018-112 Annexe B 5/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Collège Jacques Brel à TANINGES : Travaux d'extension des sanitaires, AK FRUCHARD PEJS 20170372 15 990,00 09/05/2017 960,00 06/07/2018 Inversion des portes de cabines création d'un préau, chauffage - LOT MENUISERIE N°4 Travaux de réparations, entretiens, améliorations, réhabilitations et ALTITUDE PR 20170395 constructions des dispositifs contre les 240 000,00 02/06/2017 0,00 04/09/2018 Ajout de 3 prix nouveaux CONSTRUCTION chutes de pierres - arrondissements d'Annecy et Saint - Julien Moe pour la réalisation de travaux de construction d'une galerie pare-blocs sur Augmentation de la rémunération suite à PR 20170446 381 174,00 27/06/2017 GEOLITHE 565 452,00 14/08/2018 la RD 328 au lieu dit La Ravine" - augmentation des travaux Commune de TANINGES" Travaux de réhabilitation énergétique du Désamiantage d'une courette PBM 20170476 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 31 915,00 21/07/2017 NSDP 1 800,00 01/08/2018 supplémentaire ST JEOIRE-Désamiantage" Travaux de réhabilitation énergétique du FAVARIO Prolongation du délai d'exécution et PBM 20170477 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 21 146,30 24/07/2017 RAYMOND 0,00 01/08/2018 modiciation de l'article 4.1 du CCAP ST JEOIRE-Etanchéité" ETANCHEITE Travaux de réhabilitation énergétique du Abandon de l'habillage des sous-faces de Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de LABAT ET dépassé de toiture, isolation et lambris des PBM 20170478 199 829,90 21/07/2017 -14 328,00 01/08/2018 ST JEOIRE-Charpente - Couverture - SIERRA chambres 27/28/29/44/45 et dépose Ossature bois - Bardage" partielle bac acier Travaux de réhabilitation énergétique du Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de GENEVRIER Dépose de menuiseries suite à la défection PBM 20170479 367 679,00 21/07/2017 10 020,00 01/08/2018 ST JEOIRE-Menuiseries extérieures MENUISERIE de l'entreprise TMGI38 bois / Alu" Caches en rempl grilles de ventil des chambres, détalonnage portes et Travaux de réhabilitation énergétique du remplacement plafond ch4¤Pose de Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de PBM 20170480 20 000,00 24/07/2017 REMY MEUBLES 3 346,32 01/08/2018 plinthes déposées par la FOL74¤Fourn et ST JEOIRE-Menuiseries intérieures pose d'une porte sous-station bois" chauffage¤Repose de plinthes dans 3 ch, fourn et pose embrasures

CD-2018-112 Annexe B 6/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement...

Abandon plafonds ba13 et ossature, fourn et pose enduit plâtre en plafond ext Travaux de réhabilitation énergétique du chambres¤Fourn et pose faux-plafond PBM 20170481 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 52 015,00 21/07/2017 BONGLET 5 928,10 01/08/2018 600x600 avec joues sur désemfumage, ST JEOIRE" fourn et pose gaine verti. dans les circulations¤Modif faux-plafond salle atelier Travaux de réhabilitation énergétique du Nettoyage intégral du bâtiment, des PBM 20170482 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 27 500,00 21/07/2017 BONGLET 2 760,00 04/09/2018 circulations et locaux, pour l'ensemble des ST JEOIRE" surfaces Fourn et mise en oeuvre lasure M1 sur Travaux de réhabilitation énergétique du lambris¤Fourn et mise en oeuvre d'une PBM 20170482 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 27 500,00 21/07/2017 BONGLET 1 824,10 01/08/2018 peinture sur plinthes et mise en peinture ST JEOIRE" plafon coupe-feu Travaux de réhabilitation énergétique du Prolongation du délai d'exécution et PBM 20170483 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 116 960,00 21/07/2017 BONGLET 0,00 01/08/2018 modification de l'article 4.1 du CCAP ST JEOIRE" Dépose du revêtement existant dans la Travaux de réhabilitation énergétique du cage d'escalier et palies, Fourniture et pose Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de PBM 20170484 46 229,50 21/07/2017 LAPORTE SAS 13 661,28 01/08/2018 d'un nouveau revêtement identique aux ST JEOIRE-Revêtements de sols circulations avec mise aux normes de souples" l'escalier Travaux de réhabilitation énergétique du Prolongation du délai d'exécution et PBM 20170485 Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de 21 114,50 24/07/2017 SOLSYSTEM SN 0,00 01/08/2018 modification de l'article 4.1 du CCAP ST JEOIRE-Chapes - Carrelages" Travaux de réhabilitation énergétique du Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de SAGUET Prolongation du délai d'exécution et PBM 20170486 433 420,00 25/07/2017 0,00 01/08/2018 ST JEOIRE-Chauffage - Ventilation - ENERGIE modification de l'article 4.1 du CCAP Plomberie - Sanitaires"

CD-2018-112 Annexe B 7/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement...

Modification de l'alimentation électrique du Travaux de réhabilitation énergétique du local technique de la piscine¤Déplacement Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de CEGELEC PAYS PBM 20170487 73 570,69 24/07/2017 4 978,73 01/08/2018 de tous les appareils électriques dans les ST JEOIRE-Electricité - Courants forts et DE SAVOIE circulations suite à la mise en place de faibles" plafonds suspendus Construction du Centre d'Exploitation TEKHNE des Routes Départementales de Coût prévisionnel définitif des PBM 20170489 185 302,50 04/07/2017 D'ARCHITECTUR 13 576,21 06/07/2018 VALLIERES - Mission de maîtrise travaux.¤Forfait définitif de rémunération E d'oeuvre RD 991 - Aménagements de lutte contre FAMY PAYS DE Prolongation du délai d'exécution de 107 PR 20170505 les débordements du ruisseau Saint 298 352,30 06/07/2017 0,00 06/07/2018 SAVOIE jours Nicolas - Commune de SEYSSEL Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Changement d'indice de révision suite PBM 20170517 Arrondissement / Parc de Thonon-les- 819 924,08 10/07/2017 FARIZON SA 0,00 28/05/2018 suppression.¤Suppression BT 16A Bains - Lot 3 Charpente et ossature bois - remplacé par le BT 16B Isolation ALPES Viaduc VFIL de Mieussy - Réparation et Prix supplémentaires 1000 à 1030 (par PR 20170546 535 856,36 24/07/2017 OUVRAGES 26 858,63 13/08/2018 confortement de l'ouvrage dizaine) SARL Travaux de réhabilitation énergétique du Centre d'Accueil Le Nid" - Commune de METALLERIE Prolongation du délai d'exécution et PBM 20170575 153 749,00 03/08/2017 0,00 01/08/2018 ST JEOIRE EN FAUCIGNY - lots n° 2 et PELLET modification de l'article 4.1 du CCAP 14-Verrière métallique - Serrurerie" Prix nouveaux TF + TO2¤nouveau montant Travaux de déconstruction de l'hôtel PR 20170618 459 927,84 14/09/2017 GUINTOLI SAS 58 473,36 13/08/2018 des tranches et mise à jour des quantités RIANT-PORT - Commune de Sevrier (TF, TO1 et TO2) Annecy - Travaux de réhabilitation Fourniture et pose d'une menuiserie ME04 énergétique du Site Départemental supplémentaire manquante dans la DPGF PBM 20170691 avenue de la Plaine - Lots n°6-8-9 et 10- 266 883,00 10/10/2017 ALVES STORES 6 307,44 21/09/2018 + Fourniture et pose de joint et de scotch 6 Menuiseries extérieures PVC - différents de ceux prévus au marché suite occultations au défaut de planéité de la façade existante

CD-2018-112 Annexe B 8/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Suite au désamiantage, fourn et pose cornières tôle alu blanc dans bureaux du Annecy - Travaux de réhabilitation RDC aile gauche pour 5979,60 € énergétique du Site Départemental PIC ANNECY PBM 20170692 170 000,00 11/10/2017 6 783,60 21/09/2018 TTC.¤Instal d'1 nouvelle cornière pour avenue de la Plaine - Lots n°6-8-9 et 10- SARL assurer l'étanchéité à l'air de la nouvelle 8 Menuiseries aluminium - serrurerie porte d'entrée du hall central pour 804 € TTC. Annecy - Travaux de réhabilitation énergétique du Site Départemental Réalisation d'une cloison provisoire dans le PBM 20170694 avenue de la Plaine - Lots n°6-8-9 et 10- 116 000,00 11/10/2017 ROUX ANDRE 660,00 21/09/2018 local téléalarme 10 Menuiseries intérieures - Habillage de tableaux RD12 - Reprise d'affaissement de ALPES chaussée et rectification de carrefour PR 20170774 251 718,67 20/11/2017 OUVRAGES 0,00 13/08/2018 Modifications introduites dans SIS par OS3 PR13+600 -Commune de SAINT- SARL FERREOL - Collège Jacques BREL - TANINGES - travaux d'extension des sanitaires, MISITI PBM 20170832 chauffage et réfection d'enrobés 40 523,68 22/12/2017 -715,03 06/07/2018 Suppression de supports papiers et savons PLOMBERIE extérieurs-Plomberie - Chauffage - Ventilation location d'engins avec chauffeurs pour les CERD de l'arrondissement d'Annecy- LATHUILLE Modification forme groupement de conjoint PR 20170848 240 000,00 27/12/2017 0,00 27/06/2018 CERD Annecy est; Groisy, Thônes et FRERES SAS à solidaire - sans conséquence financière Faverges Compléments aux quantités du marché, Collège Louis ARMAND à CRUSEILLES reprise des alimentations suite au PEJS 20180006 - travaux d'aménagement sanitaires et 17 573,75 18/01/2018 ECOCLIMAT 8 378,34 01/08/2018 déplacement des WC, reprise des réseaux occultations-Plomberie - Sanitaire chauffage RD 328 - Construction d'une galerie de protection contre les éboulements au Modification de l'acte d'engagement, du PR 20180011 6 855 776,98 25/01/2018 GROSSE LEON 0,00 04/06/2018 lieu dit La Ravine - Commune de BPU et ajout de prix nouveaux TANINGES

CD-2018-112 Annexe B 9/10 Montant de Date de Pôle ou N° de Montant du l'avenant, Date de Libellé du marché notification Raison sociale Libellé Service marché marché HT de la DP, du signature du marché paiement... Contournement de Marignier - PR 20180040 Déboisement - Débroussaillage - 49 987,50 26/01/2018 BOIS DES ALPES 15 136,80 21/09/2018 Modification du DQE Dessouchage (M07) Collège de Reignier - travaux Réalisation d'une chappe Suppression d'aménagement de sanitaires et PBM 20180049 60 860,00 28/02/2018 SECA -4 399,20 04/09/2018 flocage en chaufferie Suppression échelle créations de locaux de stockage- à crinoline démolition maçonnerie Investigations réseaux dans le cadre du Evolution de la mission globale en lien avec PR 20180135 50 000,00 21/02/2018 ABEST 3 911,22 13/07/2018 projet THNS RD 1005 Thonon Veigy l'évolution de la masse de travaux. Travaux d'entretien et d'aménagement PBM 20180185 sur les bâtiments du Département de 65 625,63 30/03/2018 SAGANEO 0,00 10/07/2018 Coefficient C1 = 1,15¤Coefficient C3 = 0,90 Haute-Savoie - Lots Stores Travaux d'entretien et d'aménagement PBM 20180186 sur les bâtiments du Département de 65 625,63 30/03/2018 SAGANEO 0,00 10/07/2018 Coefficient C1 = 1,15¤Coefficient C3 = 0,90 Haute-Savoie - Lots Stores Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre AG PBM 20180203 d'Exploitation des Routes 24 000,00 03/04/2018 0,00 06/07/2018 Avenant de transfert AGD SUD DEVELOPMENT Départementales (CERD)- Désamiantage RD 123 du PR 0+900 au PR 0+915- Augmentation du montant du marché de PR 20180245 Confortement de talus en remblai suite à 77 500,00 09/04/2018 RANNARD TP 17 934,00 04/09/2018 suite affaissement + intégration prix un glissement à Contamine-Sarzin nouveaux 46 47 48 et 49 Collège Jacques Prévert à GAILLARD - EIFFAGE GENIE Protection des surfaces de sols amiantés PBM 20180374 Travaux de restructuration - Lot 20 74 457,98 24/05/2018 CIVIL-ETS 8 454,00 13/08/2018 pendant la démolition des cloisons par Désamiantage-lot 20 Désamiantage GAUTHEY l'entreprise MENTESSUIT. Mission G4 + Suivi travaux RD 22 - SAGE (Sté Alpine Augmentation des quantités du marché PR 20180425 Chateau Gûrnel - Supervision 13 744,75 04/06/2018 15 218,40 13/09/2018 de Géotechniq) avec incidence financière géotechnqiue d'exécution RD 308 - Travaux de création BIANCO ET CIE Dérogations au CCTP + modifications délai PR 20180646 d'ouvrages provisoires au col de la 1 684 982,00 02/08/2018 0,00 21/09/2018 SA pour avis sur documents Ramaz - Commune de TANINGES

CD-2018-112 Annexe B 10/10 2

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-113

RAPPORTEUR : Mme BEURRIER

OBJET : PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COLLEGE DU VUACHE

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 30 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 30 Abstention(s) 4

CD-2018-113 1/3 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les articles L.300-1, L.311-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

Vu les articles R.112-4, R.131-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique,

Vu les articles L.213-1 et suivants du Code de l’Education,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,

Vu la délibération du Budget Supplémentaire n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,

Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,

Vu l’avenant n° 1 au Marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,

Vu l’avis de France Domaine du 04 décembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département souhaite procéder à la construction d’un collège sur le secteur du Vuache, périmètre géographique pour lequel la commune de Vulbens s’est engagée à assurer le financement des acquisitions foncières.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exercice des compétences du Département, telles que prévues par l’article L.213-2 du Code de l’Education, et a pour vocation de répondre aux enjeux démographiques territoriaux : -dimensionner la carte scolaire à la croissance de la population ; - autoriser un rééquilibrage au profit des établissements existants et en tension, situés dans le périmètre géographique.

Pour la réalisation de ce projet d’intérêt général, il convient que le Département dispose de l’emprise foncière nécessaire. Pour assurer cette maîtrise foncière, le recours aux acquisitions amiables sera privilégié. Toutefois, dans l’hypothèse où les négociations amiables échoueraient, le Département souhaite solliciter auprès de M. le Préfet la réalisation d'une enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de ce projet, et ce, afin de garantir et sécuriser la conduite de cette opération d'intérêt général. Cette Déclaration d'Utilité Publique à intervenir par arrêté préfectoral après enquête publique, permettrait au Département, en dernier recours et après échec des négociations amiables, de pouvoir recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'emprise de cette DUP intègrera les parcelles nécessaires à la construction du collège et des aménagements accessoires liés.

Il est ici précisé que la procédure de négociation amiable sera menée en parallèle du lancement de la procédure d’expropriation, laquelle devra débuter par la constitution d’un dossier à transmettre aux services de l’Etat. La composition de ce dossier, ainsi que les obligations procédurales à mettre en œuvre, seront déterminées en fonction des caractéristiques exactes du projet et des atteintes potentielles à l’environnement qui pourraient être générées.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

CD-2018-113 2/3 Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Mahut, MM. Baud- Grasset, Duvernay et Pacoret (représenté par Mme Camusso), Le Conseil départemental, à l'unanimité,

ABROGE les délibérations n° CP-2018-0339 du 14 mai 2018 et n° CP-2018-0701 du 01 octobre 2018.

DONNE SON ACCORD à la mise en œuvre du projet de construction d’un collège sur le secteur du Vuache, pour lequel le Département est pleinement compétent. Ce projet répond à un besoin d'utilité publique et présente un caractère d’intérêt général pour le Département comme pour la commune d’implantation du collège et la Communauté de Communes du Genevois.

DONNE SON ACCORD pour que des discussions et négociations soient engagées avec les propriétaires fonciers concernés. Les acquisitions amiables seront privilégiées.

CONFIE à TERACTEM, dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2015-114 et de son avenant n° 1, la procédure des acquisitions foncières nécessaires aux travaux de construction du collège et des aménagements accessoires. L’emprise foncière nécessaire est susceptible d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.

APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique. Cette Déclaration d'Utilité Publique, à intervenir par arrêté préfectoral après enquête publique, permettra au Département, en dernier recours et après échec des négociations amiables, de pouvoir recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire et mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour la réalisation du projet.

AUTORISE dans ce cadre M. le Président à saisir M. le Préfet pour la mise en œuvre de la procédure, et la saisine de tout professionnel afin de réaliser le dossier d’utilité publique, ainsi que tout professionnel à même d’accompagner le Département dans les procédures techniques et administratives nécessaires.

AUTORISE M. le Président à rechercher toute subvention ou financement que le Département pourrait obtenir dans le cadre de la réalisation du présent projet.

CD-2018-113 3/3

Extrait des Procès-Verbaux des Séances du Conseil départemental SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 n° CD-2018-114

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : COMPENSATION FINANCIÈRE GENEVOISE - RÉPARTITION DE LA 46EME TRANCHE - ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DIRECTES AUX COMMUNES ET AUX INTERCOMMUNALITÉS ET RÉPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTIONS STRUCTURANTES (FDIS)

Présent(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, Vice-Président(e)s : M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés Membres en exercice : 34 A l'unanimité Présents : 26 Voix Pour 34 Représenté(e)(s) : 8 Voix contre 0 Suffrages Exprimés : 34 Abstention(s) 0

CD-2018-114 1/19 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission Permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2017-097 du 12 décembre 2017 adoptant le Budget Primitif 2018 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CD-2018-029 du 14 mai 2018 adoptant le Budget Supplémentaire 2018 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2018-099 du 11 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu l’avis favorable du Groupe mixte frontalier du 5 décembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le montant de la 46ème tranche de la Compensation Financière Genevoise (CFG), versée en novembre 2018, s'élève à 297 279 918,45 CHF, soit 259 574 299,87 €. La part revenant au Département de la Haute-Savoie est de 76,7 % de l'enveloppe, soit 199 093 488 €. En comparaison avec l'année 2017, il convient de souligner que, si la CFG versée en francs suisses est en augmentation de plus de 15 millions, l’application d’un taux de change plus favorable qu’en 2017 (0,87 contre 0,85) induit une augmentation de plus de 18 millions d’euros, ce qui représente une hausse d’environ 7,5 %.

En premier lieu, il est proposé au Conseil départemental de renouveler, en plus de l'allocation directe aux communes (représentant 55 % de la part haut-savoyarde de la CFG après déduction de la part réservée de 0,7 %), une quote-part destinée aux établissements publics de coopération intercommunale qui sera reversée en fonction du nombre de leurs habitants travaillant dans le canton de Genève. La proposition présentée ci-après porte sur une évolution à la hausse de cette quote-part, qui la porterait de 6 % à 7 %. Il s'agit d’aider les intercommunalités à assumer au mieux l'augmentation des charges qui leur incombe.

En second lieu, il convient de rappeler que, depuis 2015, la prise en compte du recensement des frontaliers « permis G » repose dorénavant sur la seule liste des "permis G" fournie par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Cette liste a été envoyée aux communes pour information seulement.

Le recensement des frontaliers de nationalité suisse s’opère, quant à lui, toujours par le biais d’une déclaration, signée par le maire, que chaque commune adresse au Département.

CD-2018-114 2/19 Au terme du recensement 2018, le nombre de frontaliers travaillant à Genève et vivant en Haute-Savoie s'élève à 93 217.

L'ensemble de ces propositions (évolution de la quote-part à destination des intercommunalités de 6 % à 7 %, répartition des allocations directes aux communes et aux intercommunalités au prorata de leurs frontaliers) a été établi en étroite concertation avec les membres du Groupe mixte frontalier, réunis en séance le 05 décembre 2018.

La proposition de répartition générale de la CFG en différentes rubriques est présentée dans le tableau 1 ci-annexé.

Les propositions de répartition de l'allocation directe aux communes (enveloppe de 108 502 057,35 €) et aux intercommunalités (enveloppe de 13 809 352,75 €) sont présentées dans les tableaux 2 et 3 ci-annexés.

La proposition de répartition du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS) est présentée dans le tableau 4 ci-annexé.

CD-2018-114 3/19 Compensation financière genevoise Répartition – 46ème tranche Tableau 1

45ème tranche (rappel) 46ème tranche

Montant de la compensation totale en euros 241 317 162,89 € 259 574 299,87 € en euros en % en euros en % Part de la Haute-Savoie 185 090 263,94 76,70 199 093 488,00 76,70 Part de l'Ain 56 226 898,95 23,30 60 480 811,87 23,30

Dotation reçue par le Département de la Haute-Savoie 185 090 263,94 € 199 093 488,00 € Dotation réservée au financement de l'aménagement sur site de la RD 903, soit 0,7 % 1 689 220,14 € 0,7 % 1 817 020,10 € 0,7 % Dotation restant à répartir soit : 183 401 043,80 € 100 % 197 276 467,90 € 100 % ● Allocations directes aux communes 100 870 574,09 € 55 % 108 502 057,35 € 55 % ● Allocations directes au Département 27 510 156,57 € 15 % 29 591 470,19 € 15 % ● Allocations directes aux EPCI 11 004 062,63 € 6 % 13 809 352,75 € 7 % ● Part affectée aux contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS – ex 10 000 000,00 € forfait 10 000 000,00 € forfait FDDT) ● Fonds départemental d'interventions structurantes (FDIS) 34 016 250,51 € solde 35 373 587,62 € solde

CD-2018-114 4/19 Compensation financière genevoise – 46ème tranche Allocations directes aux communes Montant de la dotation à répartir : 108 502 057,35 € Tableau 2

45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 BALME-DE-SILLINGY (LA) 383 420 412,97 € 382 444 638,00 € CHOISY 220 241 490,48 € 236 274 698,00 € LOVAGNY 75 82 326,30 € 73 84 970,00 € MESIGNY 65 71 349,46 € 76 88 462,00 € Annecy 1 (Hors Annecy) NONGLARD 30 32 930,52 € 32 37 247,00 € POISY 435 477 492,54 € 457 531 936,00 € SALLENOVES 78 85 619,35 € 89 103 594,00 € SILLINGY 372 408 338,45 € 382 444 638,00 € TOTAL 1 658 1 819 960,08 € 1 727 2 010 183,00 € Annecy 1 et 2 -Annecy le vieux - Seynod ANNECY 6 971 7 651 955,21 € 7 148 8 320 078,00 € TOTAL 6 971 7 651 955,21 € 7 148 8 320 078,00 € Annecy 2 (Hors Annecy) SEVRIER 184 201 973,86 € 170 197 875,00 € TOTAL 184 201 973,86 € 170 197 875,00 € ARGONAY 214 234 904,38 € 238 277 026,00 € CHARVONNEX 121 132 819,76 € 124 144 333,00 € EPAGNY METZ-TESSY 638 700 322,40 € 642 747 271,00 € Annecy-le-Vieux (Hors Annecy) GROISY 373 409 436,13 € 406 472 573,00 € NAVES-PARMELAN 50 54 884,20 € 46 53 543,00 € FILLIERE 873 958 278,14 € 909 1 058 051,00 € VILLAZ 192 210 755,33 € 193 224 647,00 € TOTAL 2 461 2 701 400,34 € 2 558 2 977 444,00 €

CD-2018-114 5/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 AMBILLY 1 677 1 840 816,08 € 1 649 1 919 391,00 € Annemasse ANNEMASSE 8 332 9 145 903,14 € 8 410 9 789 002,35 € VILLE-LA-GRAND 1 903 2 088 892,66 € 1 929 2 245 304,00 € TOTAL 11 912 13 075 611,88 € 11 988 13 953 697,35 € ARENTHON 297 326 012,15 € 330 384 111,00 € AYZE 196 215 146,07 € 194 225 811,00 € BONNEVILLE 1 168 1 282 094,92 € 1 205 1 402 587,00 € BRISON 46 50 493,46 € 40 46 559,00 € CONTAMINE-SUR-ARVE 408 447 855,07 € 430 500 508,00 € FAUCIGNY 122 133 917,45 € 127 147 825,00 € FILLINGES 860 944 008,25 € 856 996 361,00 € MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY 239 262 346,48 € 239 278 190,00 € MARIGNIER 389 426 999,08 € 388 451 621,00 € MEGEVETTE 68 74 642,51 € 67 77 986,00 € Bonneville ONNION 141 154 773,44 € 150 174 596,00 € PEILLONNEX 287 315 035,31 € 278 323 584,00 € PETIT-BORNAND-LES-GLIERES (LE) 83 91 107,77 € 79 91 954,00 € SAINT-JEAN-DE-THOLOME 133 145 991,97 € 143 166 448,00 € SAINT-JEOIRE 397 435 780,55 € 378 439 982,00 € SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 831 912 175,41 € 872 1 014 984,00 € TOUR (LA) 161 176 727,13 € 147 171 104,00 € VILLE-EN-SALLAZ 130 142 698,92 € 135 157 136,00 € VIUZ-EN-SALLAZ 840 922 054,57 € 826 961 442,00 € VOUGY 141 154 773,44 € 144 167 612,00 € TOTAL 6 937 7 614 633,95 € 7 028 8 180 401,00 €

CD-2018-114 6/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 CHATILLON-SUR-CLUSES 43 47 200,41 € 51 59 363,00 € CLUSES 619 679 466,40 € 626 728 647,00 € MARNAZ 286 313 937,63 € 300 349 192,00 € MIEUSSY 166 182 215,55 € 162 188 564,00 € MONT-SAXONNEX 112 122 940,61 € 102 118 725,00 € MORILLON 21 23 051,36 € 18 20 952,00 € NANCY-SUR-CLUSES 20 21 953,68 € 19 22 115,00 € REPOSOIR (LE) 9 9 879,16 € 10 11 640,00 € Cluses RIVIERE-ENVERSE (LA) 19 20 856,00 € 21 24 443,00 € SAINT-SIGISMOND 19 20 856,00 € 20 23 279,00 € SAMOENS 67 73 544,83 € 63 73 330,00 € SCIONZIER 396 434 682,87 € 413 480 721,00 € SIXT-FER-A-CHEVAL 8 8 781,47 € 8 9 312,00 € TANINGES 127 139 405,87 € 125 145 497,00 € THYEZ 305 334 793,62 € 310 360 832,00 € VERCHAIX 20 21 953,68 € 21 24 443,00 € TOTAL 2 237 2 455 519,12 € 2 269 2 641 055,00 € ABONDANCE 11 12 074,52 € 6 6 984,00 € BAUME (LA) 2 2 195,37 € 3 3 492,00 € BERNEX 27 29 637,47 € 24 27 935,00 € Evian-les-Bains BIOT (LE) 19 20 856,00 € 20 23 279,00 € BONNEVAUX 2 2 195,37 € 1 1 164,00 € CHAMPANGES 45 49 395,78 € 48 55 871,00 € CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA) 6 6 586,10 € 6 6 984,00 €

CD-2018-114 7/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 CHATEL 8 8 781,47 € 6 6 984,00 € CHEVENOZ 14 15 367,58 € 15 17 460,00 € COTE-D'ARBROZ (LA) 8 8 781,47 € 9 10 476,00 € ESSERT-ROMAND 8 8 781,47 € 7 8 148,00 € EVIAN-LES-BAINS 336 368 821,83 € 329 382 947,00 € FETERNES 58 63 665,67 € 62 72 166,00 € FORCLAZ (LA) 8 8 781,47 € 7 8 148,00 € GETS (LES) 39 42 809,68 € 35 40 739,00 € LARRINGES 51 55 981,88 € 52 60 527,00 € LUGRIN 54 59 274,94 € 53 61 691,00 € MARIN 94 103 182,30 € 106 123 381,00 € MAXILLY-SUR-LEMAN 40 43 907,36 € 41 47 723,00 € MEILLERIE 6 6 586,10 € 9 10 476,00 € Evian-les-Bains MONTRIOND 20 21 953,68 € 10 11 640,00 € MORZINE 56 61 470,30 € 48 55 871,00 € NEUVECELLE 97 106 475,35 € 92 107 086,00 € NOVEL 0 0,00 € 1 1 164,00 € PUBLIER 288 316 132,99 € 292 339 880,00 € SAINT-GINGOLPH 14 15 367,58 € 10 11 640,00 € SAINT-JEAN-D'AULPS 13 14 269,89 € 16 18 624,00 € SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 62 68 056,41 € 54 62 855,00 € SEYTROUX 8 8 781,47 € 10 11 640,00 € THOLLON 17 18 660,63 € 18 20 952,00 € VACHERESSE 11 12 074,52 € 12 13 968,00 € VERNAZ (LA) 9 9 879,16 € 7 8 148,00 € VINZIER 16 17 562,94 € 14 16 296,00 € TOTAL 1 447 1 588 348,76 € 1 423 1 656 339,00 €

CD-2018-114 8/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 ALEX 44 48 298,10 € 47 54 707,00 € BALME-DE-THUY (LA) 6 6 586,10 € 3 3 492,00 € BLUFFY 20 21 953,68 € 20 23 279,00 € BOUCHET-MONT-CHARVIN (LE) 0 0,00 € 1 1 164,00 € CHEVALINE 1 1 097,68 € 2 2 328,00 € CLEFS (LES) 10 10 976,84 € 10 11 640,00 € CLUSAZ (LA) 22 24 149,05 € 23 26 771,00 € DINGY-ST-CLAIR 65 71 349,46 € 65 75 658,00 € DOUSSARD 48 52 688,83 € 48 55 871,00 € ENTREMONT 23 25 246,73 € 26 30 263,00 € FAVERGES-SEYTHENEX 47 51 591,15 € 46 53 543,00 € GIEZ 5 5 488,42 € 5 5 820,00 € Faverges GRAND-BORNAND (LE) 32 35 125,89 € 34 39 575,00 € LATHUILE 7 7 683,79 € 9 10 476,00 € MANIGOD 7 7 683,79 € 8 9 312,00 € VAL-DE-CHAISE 8 8 781,47 € 8 9 312,00 € MENTHON-ST-BERNARD 80 87 814,72 € 79 91 954,00 € SAINT-FERREOL 9 9 879,16 € 8 9 312,00 € SAINT-JEAN-DE-SIXT 29 31 832,84 € 26 30 263,00 € SERRAVAL 4 4 390,74 € 4 4 656,00 € TALLOIRES-MONTMIN 65 71 349,46 € 70 81 478,00 € THONES 109 119 647,56 € 108 125 709,00 € VEYRIER-DU-LAC 138 151 480,39 € 127 147 825,00 € VILLARDS-SUR-THONES (LES) 15 16 465,26 € 18 20 952,00 € TOTAL 794 871 561,10 € 795 925 360,00 €

CD-2018-114 9/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 361 396 263,93 € 356 414 374,00 € BONNE 686 753 011,23 € 695 808 961,00 € CRANVES-SALES 1 633 1 792 517,98 € 1 646 1 915 899,00 € ETREMBIERES 604 663 001,14 € 636 740 287,00 € GAILLARD 3 552 3 898 973,59 € 3 548 4 129 776,00 € Gaillard JUVIGNY 168 184 410,91 € 166 193 219,00 € LUCINGES 395 433 585,18 € 398 463 261,00 € MACHILLY 253 277 714,05 € 263 306 125,00 € SAINT-CERGUES 882 968 157,29 € 888 1 033 608,00 € VETRAZ-MONTHOUX 2 321 2 547 724,58 € 2 302 2 679 466,00 € TOTAL 10 855 11 915 359,89 € 10 898 12 684 976,00 € ALLONZIER-LA-CAILLE 385 422 608,34 € 411 478 393,00 € AMANCY 434 476 394,86 € 434 505 164,00 € ANDILLY 275 301 863,10 € 263 306 125,00 € ARBUSIGNY 262 287 593,21 € 266 309 617,00 € CERCIER 141 154 773,44 € 136 158 300,00 € CERNEX 277 304 058,47 € 274 318 929,00 € CHAPELLE-RAMBAUD (LA) 33 36 223,57 € 35 40 739,00 € La Roche-sur-Foron COPPONEX 318 349 063,51 € 338 393 423,00 € CORNIER 259 284 300,16 € 282 328 240,00 € CRUSEILLES 949 1 041 702,12 € 975 1 134 874,00 € CUVAT 181 198 680,81 € 199 231 631,00 € ETEAUX 319 350 161,20 € 303 352 684,00 € MENTHONNEX-EN-BORNES 269 295 277,00 € 294 342 208,00 € MONNETIER-MORNEX 610 669 587,24 € 592 689 072,00 €

CD-2018-114 10/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 MURAZ (LA) 286 313 937,63 € 267 310 781,00 € NANGY 389 426 999,08 € 388 451 621,00 € PERS-JUSSY 660 724 471,44 € 664 772 878,00 € REIGNIER-ESERY 2 094 2 298 550,31 € 2 088 2 430 375,00 € ROCHE-SUR-FORON (LA) 1 520 1 668 479,69 € 1 491 1 735 484,00 € SAINT-BLAISE 114 125 135,98 € 112 130 365,00 € La Roche-sur-Foron SAINT-LAURENT 140 153 675,76 € 141 164 120,00 € SAINT-SIXT 147 161 359,55 € 153 178 088,00 € SAPPEY (LE) 105 115 256,82 € 103 119 889,00 € SCIENTRIER 237 260 151,11 € 243 282 845,00 € VILLY-LE-BOUVERET 139 152 578,08 € 134 155 972,00 € VILLY-LE-PELLOUX 159 174 531,76 € 153 178 088,00 € VOVRAY-EN-BORNES 134 147 089,66 € 140 162 956,00 € TOTAL 10 836 11 894 503,89 € 10 879 12 662 861,00 € CHAMONIX-MONT-BLANC 151 165 750,28 € 135 157 136,00 € CONTAMINES-MONTJOIE (LES) 10 10 976,84 € 10 11 640,00 € HOUCHES (LES) 76 83 423,98 € 71 82 642,00 € Le Mont-Blanc PASSY 182 199 778,49 € 173 201 367,00 € SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 67 73 544,83 € 68 79 150,00 € SERVOZ 24 26 344,42 € 25 29 099,00 € VALLORCINE 2 2 195,37 € 2 2 328,00 € TOTAL 512 562 014,21 € 484 563 362,00 € ALBY-SUR-CHERAN 65 71 349,46 € 72 83 806,00 € Rumilly ALLEVES 7 7 683,79 € 8 9 312,00 € BLOYE 13 14 269,89 € 15 17 460,00 €

CD-2018-114 11/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 BOUSSY 16 17 562,94 € 16 18 624,00 € CHAINAZ-LES-FRASSES 28 30 735,15 € 29 33 755,00 € CHAPEIRY 34 37 321,26 € 46 53 543,00 € CREMPIGNY-BONNEGUETE 20 21 953,68 € 21 24 443,00 € CUSY 39 42 809,68 € 36 41 903,00 € ETERCY 24 26 344,42 € 31 36 083,00 € GRUFFY 50 54 884,20 € 50 58 199,00 € HAUTEVILLE-SUR-FIER 41 45 005,04 € 38 44 231,00 € HERY-SUR-ALBY 25 27 442,10 € 24 27 935,00 € LORNAY 9 9 879,16 € 9 10 476,00 € MARCELLAZ-ALBANAIS 56 61 470,30 € 59 68 674,00 € MARIGNY-SAINT-MARCEL 16 17 562,94 € 17 19 788,00 € MASSINGY 19 20 856,00 € 22 25 607,00 € Rumilly MOYE 12 13 172,21 € 13 15 132,00 € MURES 15 16 465,26 € 22 25 607,00 € RUMILLY 320 351 258,88 € 338 393 423,00 € SAINT-EUSEBE 17 18 660,63 € 24 27 935,00 € SAINT-FELIX 67 73 544,83 € 77 89 626,00 € SAINT-SYLVESTRE 17 18 660,63 € 15 17 460,00 € SALES 58 63 665,67 € 54 62 855,00 € VAL-DE-FIER 30 32 930,52 € 31 36 083,00 € THUSY 62 68 056,41 € 63 73 330,00 € VALLIERES 49 53 786,52 € 54 62 855,00 € VAULX 47 51 591,15 € 53 61 691,00 € VERSONNEX 36 39 516,62 € 35 40 739,00 € VIUZ-LA-CHIESAZ 48 52 688,83 € 48 55 871,00 € TOTAL 1 240 1 361 128,17 € 1 320 1 536 446,00 €

CD-2018-114 12/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 ARCHAMPS 1 035 1 136 102,95 € 1 087 1 265 238,00 € BASSY 63 69 154,09 € 63 73 330,00 € BEAUMONT 942 1 034 018,33 € 988 1 150 005,00 € BOSSEY 345 378 700,98 € 344 400 407,00 € CHALLONGES 98 107 573,03 € 95 110 577,00 € CHAUMONT 75 82 326,30 € 85 98 938,00 € CHAVANNAZ 61 66 958,72 € 64 74 494,00 € CHENE-EN-SEMINE 69 75 740,20 € 72 83 806,00 € CHENEX 252 276 616,37 € 270 314 273,00 € CHESSENAZ 40 43 907,36 € 37 43 067,00 € CHEVRIER 152 166 847,97 € 166 193 219,00 € CHILLY 155 170 141,02 € 157 182 744,00 € Saint-Julien-en-Genevois CLARAFOND 235 257 955,74 € 235 273 534,00 € CLERMONT 50 54 884,20 € 48 55 871,00 € COLLONGES-SOUS-SALEVE 1 152 1 264 531,98 € 1 237 1 439 834,00 € CONTAMINE-SARZIN 180 197 583,12 € 176 204 859,00 € DESINGY 96 105 377,66 € 101 117 561,00 € DINGY-EN-VUACHE 254 278 811,74 € 262 304 961,00 € DROISY 24 26 344,42 € 26 30 263,00 € ELOISE 205 225 025,22 € 209 243 270,00 € FEIGERES 492 540 060,53 € 520 605 266,00 € FRANCLENS 107 117 452,19 € 112 130 365,00 € FRANGY 263 288 690,89 € 274 318 929,00 € JONZIER-EPAGNY 265 290 886,26 € 260 302 633,00 € MARLIOZ 237 260 151,11 € 248 288 665,00 €

CD-2018-114 13/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT 45 49 395,78 € 49 57 035,00 € MINZIER 299 328 207,52 € 305 355 012,00 € MUSIEGES 64 70 251,78 € 70 81 478,00 € NEYDENS 649 712 396,92 € 703 818 273,00 € PRESILLY 307 336 988,99 € 319 371 307,00 € SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE 106 116 354,50 € 112 130 365,00 € SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 4 639 5 092 156,11 € 4 784 5 568 446,00 € Saint-Julien-en-Genevois SAVIGNY 329 361 138,04 € 349 406 227,00 € SEYSSEL 205 225 025,22 € 193 224 647,00 € USINENS 69 75 740,20 € 80 93 118,00 € VALLEIRY 1 596 1 751 903,67 € 1 572 1 829 765,00 € VANZY 64 70 251,78 € 56 65 182,00 € VERS 272 298 570,05 € 281 327 076,00 € VIRY 1 816 1 993 394,16 € 1 895 2 205 729,00 € VULBENS 458 502 739,27 € 464 540 083,00 € TOTAL 17 765 19 500 356,37 € 18 368 21 379 852,00 € ARACHES-LA-FRASSE 62 68 056,41 € 60 69 838,00 € COMBLOUX 21 23 051,36 € 29 33 755,00 € CORDON 11 12 074,52 € 15 17 460,00 € DEMI-QUARTIER 8 8 781,47 € 8 9 312,00 € Sallanches DOMANCY 41 45 005,04 € 44 51 215,00 € MAGLAND 92 100 986,93 € 69 80 314,00 € MEGEVE 37 40 614,31 € 42 48 887,00 € PRAZ-SUR-ARLY 6 6 586,10 € 5 5 820,00 € SALLANCHES 357 391 873,19 € 363 422 522,00 € TOTAL 635 697 029,34 € 635 739 123,00 €

CD-2018-114 14/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 ANTHY-SUR-LEMAN 214 234 904,38 € 217 252 582,00 € BALLAISON 416 456 636,55 € 434 505 164,00 € BOEGE 298 327 109,83 € 293 341 044,00 € BOGEVE 166 182 215,55 € 177 206 023,00 € BONS-EN-CHABLAIS 1 157 1 270 020,40 € 1 167 1 358 356,00 € BRENTHONNE 173 189 899,33 € 179 208 351,00 € BURDIGNIN 119 130 624,40 € 125 145 497,00 € CHENS-SUR-LEMAN 897 984 622,55 € 916 1 066 199,00 € DOUVAINE 1 544 1 694 824,11 € 1 560 1 815 798,00 € EXCENEVEX 270 296 374,68 € 275 320 093,00 € FESSY 179 196 485,44 € 182 211 843,00 € HABERE-LULLIN 137 150 382,71 € 149 173 432,00 € Sciez HABERE-POCHE 185 203 071,54 € 172 200 203,00 € LOISIN 448 491 762,43 € 440 512 148,00 € LULLY 137 150 382,71 € 128 148 989,00 € MARGENCEL 281 308 449,21 € 282 328 240,00 € MASSONGY 443 486 274,01 € 438 509 820,00 € MESSERY 502 551 037,37 € 531 618 070,00 € NERNIER 93 102 084,61 € 94 109 413,00 € SAINT-ANDRE-DE-BOEGE 113 124 038,29 € 107 124 545,00 € SAXEL 90 98 791,56 € 86 100 102,00 € SCIEZ 1 112 1 220 624,62 € 1 111 1 293 174,00 € VEIGY-FONCENEX 1 838 2 017 543,20 € 1 855 2 159 170,00 € VILLARD-SUR-BOEGE 84 92 205,46 € 100 116 397,00 € YVOIRE 262 287 593,21 € 271 315 437,00 € TOTAL 11 158 12 247 958,14 € 11 289 13 140 090,00 €

CD-2018-114 15/19 45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Cantons Communes 2017 euros 2017 2018 euros 2018 CHAPELLE-ST-MAURICE (LA) 2 2 195,37 € 3 3 492,00 € CHAVANOD 131 143 796,60 € 137 159 464,00 € DUINGT 22 24 149,05 € 22 25 607,00 € ENTREVERNES 2 2 195,37 € 3 3 492,00 € Seynod (hors Annecy) LESCHAUX 7 7 683,79 € 6 6 984,00 € MONTAGNY-LES-LANCHES 40 43 907,36 € 44 51 215,00 € QUINTAL 64 70 251,78 € 64 74 494,00 € SAINT-EUSTACHE 9 9 879,16 € 10 11 640,00 € SAINT-JORIOZ 157 172 336,39 € 148 172 268,00 € TOTAL 434 476 394,86 € 437 508 656,00 € ALLINGES 461 506 032,33 € 462 537 755,00 € ARMOY 100 109 768,40 € 105 122 217,00 € BELLEVAUX 75 82 326,30 € 68 79 150,00 € CERVENS 166 182 215,55 € 168 195 547,00 € DRAILLANT 105 115 256,82 € 96 111 741,00 € LULLIN 57 62 567,99 € 58 67 510,00 € Thonon-les-Bains LYAUD (LE) 144 158 066,50 € 143 166 448,00 € ORCIER 78 85 619,35 € 79 91 954,00 € PERRIGNIER 253 277 714,05 € 256 297 977,00 € REYVROZ 19 20 856,00 € 16 18 624,00 € THONON-LES-BAINS 2 363 2 593 827,31 € 2 312 2 691 105,00 € VAILLY 37 40 614,31 € 38 44 231,00 € TOTAL 3 858 4 234 864,90 € 3 801 4 424 259,00 €

TOTAL GENERAL 91 894 100 870 574,09 € 93 217 108 502 057,35 €

CD-2018-114 16/19 Compensation financière genevoise – 46ème tranche Allocations directes aux EPCI Tableau 3 Montant de la dotation à répartir : 13 809 352,75 €

45ème tranche 46ème tranche décembre 2017 (rappel) décembre 2018 Total frontaliers Allocation Total frontaliers Allocation Intercommunalités 2017 euros 2017 2018 euros 2018 Communauté d'Agglomération ANNEMASSE-LES-VOIRONS 22 406 2 683 059,04 € 22 530 3 337 637,75 € Communauté d'Agglomération GRAND ANNECY 11 183 1 339 134,56 € 11 493 1 702 596,00 € Communauté d'Agglomération THONON AGGLOMERATION 13 636 1 632 874,79 € 13 701 2 029 694,00 € Communauté de Communes ARVE et SALEVE 4 899 586 642,24 € 4 864 720 563,00 € Communauté de Communes CLUSES-ARVE et MONTAGNES 1 920 229 914,92 € 1 929 285 766,00 € Communauté de Communes de la VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC 253 30 296,08 € 233 34 517,00 € Communauté de Communes de la VALLEE VERTE 1 192 142 738,84 € 1 209 179 104,00 € Communauté de Communes des MONTAGNES DU GIFFRE 471 56 401,00 € 469 69 479,00 € Communauté de Communes des QUATRE RIVIERES 3 378 404 506,56 € 3 346 495 683,00 € Communauté de Communes des SOURCES DU LAC D'ANNECY 125 14 968,43 € 126 18 666,00 € Communauté de Communes des VALLEES DE THONES 366 43 827,52 € 373 55 257,00 € Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE 845 101 186,53 € 893 132 291,00 € Communauté de Communes du GENEVOIS 14 955 1 790 821,56 € 15 501 2 296 349,00 € Communauté de Communes du HAUT-CHABLAIS 378 45 264,51 € 352 52 146,00 € Communauté de communes du PAYS DE CRUSEILLES 3 446 412 649,36 € 3 532 523 238,00 € Communauté de Communes du PAYS ROCHOIS 3 980 476 594,43 € 4 041 598 642,00 € Communauté de Communes FAUCIGNY-GLIERES 2 431 291 105,81 € 2 480 367 392,00 € Communauté de Communes FIER ET USSES 1 223 146 451,00 € 1 270 188 140,00 € Communauté de Communes PAYS d'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE 1 257 150 522,40 € 1 251 185 326,00 € Communauté de Communes PAYS DU MONT-BLANC 740 88 613,02 € 757 112 143,00 € Communauté de Communes USSES ET RHONE 2 810 336 490,07 € 2 867 424 723,00 €

TOTAL 91 894 11 004 062,67 € 93 217 13 809 352,75 €

CD-2018-114 17/19 Compensation financière genevoise – 46ème tranche Fonds départemental d’interventions structurantes (FDIS) Tableau 4 Montant à répartir : 35 373 587,62 €

46ème tranche Libellé de l’opération Maître d'ouvrage Propositions

Désenclavement du Chablais de A40 à Thonon-les-Bains et aménagement de la RD 903 13 754 190,62 € A préciser Convention gares CEVA 3 000 000,00 € SNCF PN 90 - 91 – Reignier-Esery et PN 93 Etrembières 5 000 000,00 € SNCF PN 65 - 66 - Perrignier 1 000 000,00 € SNCF Déviation RD 2 et suppression PN 86 – Reignier-Esery 250 000,00 € CD 74 Reconstruction du Pont neuf 800 000,00 € Annemasse agglomération P+R Machilly 420 000,00 € Annemasse agglomération P+R Thonon 200 000,00 € Thonon agglomération CGN 590 000,00 € CGN Aménagement du site du CERD/Parc/Arrondissement Thonon-les-Bains 1 500 000,00 € CD 74 Locaux GTE 1 100 000,00 € Région Déviation routière en rive droite de l'Arve entre Bonneville et Cluses – 2ème phase 2 000 000,00 € CD 74 RD 3508 doublement entre Gillon et la sortie Annecy Nord A41 2 000 000,00 € CD 74 Traitement itinéraires secteur Genevois / Chablais 2 000 000,00 € CD 74 Reclassement de voiries dans l'agglomération d'Annemasse (versé aux communes) 674 523,00 € CD 74 Téléphérique du Salève 1 084 874,00 € GLCT Téléphérique du Salève TOTAL GENERAL 35 373 587,62 €

CD-2018-114 18/19 Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE les propositions présentées, concernant la répartition globale de la Compensation Financière Genevoise et les montants affectés figurant au tableau 1.

ADOPTE la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires des allocations directes indiquées aux tableaux 2 et 3.

AUTORISE le versement des allocations correspondantes pour un montant total de 122 311 410,10 €.

AUTORISE le versement de l’allocation directe au Département pour 29 591 470,19 € et 10 000 000 € pour le financement des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS) au budget principal du Département.

ADOPTE la proposition de répartition du FDIS figurant au tableau 4.

AUTORISE le versement du FDIS pour 35 373 587,62 € du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise vers le budget principal du Département pour les opérations en maîtrise d’ouvrage départementale.

CD-2018-114 19/19

Publication du Conseil départemental de la Haute-Savoie Service de l'Assemblée

Directeur de la Publication : M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental Publié le 18 décembre 2018

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