Het Financieele Dagblad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
FINANCIËLESECTOR Fiscalistbetrokken bij Panama Papers na twee jaar toch wegbij DeGiro $ Rechterbepaaltdat DeGiro van Justitienaar soortgelijke overtredingen. klant terechtweg heeftgestuurd DeklantstapteovervanzijnbankABNAmro naar DeGiro en kwam destijds wel door de $ Deze krijgt welmeertijdom verplichteklantscreening.Pas begin dit jaar stuurde de broker hem alsnog weg vanwege zijn portefeuilleovertedragen een‘hogerrisicoprofiel’. Dat zou komendoor een combinatie van ‘de waarde van de porte- $ Extraonderzoek wees op feuille’ en berichtenindemedia over ‘ver- betrokkenheid bijconstructies meende vergrijpen’, zo blijkt uit een e-mail die de fiscalist kreegvan de broker. DeGiro baseerde zich daarbij op de grote Martijn Pols stortingen die de fiscalist moest doen om aan Amsterdam de marginverplichtingen te voldoen. Extra on- derzoek wees toen uit dat deze klant nauw be- DeGiro heeft na twee jaar een klant de deur trokken was geweest bij constructies die uit gewezen,omdathij in het verleden in ver- de PanamaPapers naar vorenwaren geko- band is gebracht met de zogeheten Panama men. Ook was de vergunning van het betrok- Papers. Hoewel de Nederlandsefiscalist in kentrustkantooringetrokkendoor De Neder- 2018 gewoon klant kon worden, vond de bro- landsche Bank,aldus het arrest. ker berichtenindemedia overzijn rol bij de DeGiro wilnietinhoudelijk reageren en zegt grootschalige belastingontwijking alsnog een alleen dat het wegsturen de uitkomst was van probleem. DeGiro stuurde hemdaarom begin klantbeleid gericht op het voorkomen van wit- ditjaar alsnog weg en eiste bovendien dat bin- wassen en terrorismefinanciering. De broker nen een maandzijn hele portefeuilleafgewik- doet geenmededelingen over het aantalklan- keld zou zijn. tendat is weggestuurd. De klant stapte echter naar de rechter.Die Begin deze maand bleek dat DeGiroflink oordeelde dat DeGiro hem terecht wegstuur- ondervuur ligt van toezichthouder AFM. Die de, maar dat zijnportefeuille pas eind dit jaar legde voor meerdereovertredingen een voor- volledig overgedragen hoeft te zijn naar een waardelijkegeldstrafop, omdaterveelmiswas andere broker. met de interne organisatieenhet beschermen Dat alles blijkt uit een arrestvan begin juli van de gelden van klanten. dat het gerechtshofAmsterdam eind vorige De fiscalist ageerde vooral tegen DeGiro, week publiceerde. Het hof deed de uitspraak omdat hij nauwelijks tijd kreeg om zijn porte- in hogerberoep, nadat de fiscalist in een kort feuille over te dragen. Volgens het arrestheeft geding al eerderbot had gevangen. hij ‘duizenden opties’ uitstaan via de broker, Financiële instellingen moeten nieuwe sommige met eenexpiratiedatum in 2023. De- klanten eerst checkenvoorzegeaccepteerd Giro eiste in januari dit jaar dat uiterlijk een mogen worden,omwitwassen tegen te gaan maandlater alles afgewikkeld zou zijn. Later en zwart gelduit de sector te weren. Die zoge- schoof die deadline op naar eind maart. heten poortwachtersfunctie staat sindsenke- Het Hof stelt dat de broker meer rekening le jaren vol in de belangstelling doordeforse moethouden met zijn belangen, zoals dat ook boete voor ING vanwege het verzaken vandeze indealgemenevoorwaardenstaatendusmeer taak. Bij ABN Amro loopt nog een onderzoek tijd moet geven. Volgens de rechter zou hij wel bij anderebrokers terecht moeten kunnen. De advocaat van de fiscalist wilde op ver- zoek van zijn cliënt geen toelichting geven op Pasbegin ditjaar de uitspraakofdiens naam bekendmaken. Er werd de klant weg- loopt ook nog een zogeheten bodemprocedu- gestuurdvanwege re tegenDeGiro. De fiscalist zou met naam en toenaamzijn genoemd in berichtgevingrond hetgebleken het schandaalover belastingontduiking dat in ‘hoger risicoprofiel’ 2017 is onthuld, onder meer in het FD. pagina 5, 11-08-2020 © Het Financieele Dagblad.