El Nexo Entre Nordelta, El Hyatt Y El JP Morgan En La Causa Por Lavado
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Entrevista a Lanzini "River tiene plantel para pelear el título" El volante agradece 5to libro Canto General I el apoyo de Ramón y se define como un "optimista del gol". www.tiempoargentino.com | año 3 | nº 1080 | martes 14 de mayo de 2013 edición nacional | $ 6,00 | recargo envío al interior $ 0,75 | ROU $ 35 EXCLUSIVO: MÁS NOMBRES, NÚMEROS DE CUENTA Y PRUEBAS SOBRE LAS MANIOBRAS PARA FUGAR DIVISAS » POLÍTICA pág. 4-5 el proyecto sobre papel prensa Reposo denunció El nexo entre Nordelta, una "cuantiosa" evasión de Clarín El síndico general de la Nación el Hyatt y el JP Morgan afirmó que Magnetto "está ocultando" irregularidades que ya había informado la SIGEN. en la causa por lavado » POLÍTICA pág. 9 Las "instrucciones de transferencias" del banco confirman el vínculo entre estas sociedades más corrupción en córdoba argentinas con la trama de operaciones que denunció Hernán Arbizu, ex directivo de la Coimas: cayeron entidad, ante la justicia. En el listado que tiene en su poder el juez Sergio Torres desde dos funcionarios mediados de 2008 aparece el holding de la familia Priu-Scalesciani, entre otros. pág. 2-3 de De la Sota Son del área de Transporte y debieron renunciar tras la difusión de cámaras ocultas en las que exigían un pago ilegal. » POLÍTICA pág. 8 democratización de la justicia Crisis opositora por el Consejo de la Magistratura Alfonsín contradice a Morales en la elección de candidatos. El PRO quiere una lista propia. Y Binner y Juez, sin acuerdo. » ESPECTÁCULOS pág. 40-41 tendencia de la tv por cable Los psicópatas y asesinos ya son Cinco perpetuas por el caso Píparo un caso de serie La justicia condenó a los autores del asalto y ataque a tiros a la mujer cuando estaba embarazada, que derivó en la muerte Dexter inició de su hijo. "Estoy conforme, pero la herida no cierra", afirmó Carolina. Dos de los acusados fueron absueltos.pág. 32-35 el sangriento camino que Denuncia penal La presentación de la organización PropAMBA, que incluye a hoy recorren The Following contra Macri Rodríguez Larreta, plantea que la construcción "es inconstitucional". Cabandié acusó a la esposa del alcalde por alentar el "trabajo y Hannibal. por las obras esclavo". La directora de Talleres Protegidos del Borda también Por qué atraen del Metrobus desmintió la versión del PRO sobre la represión. pág. 6-7 y 28 tanto al público. 2 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 3 | n·1080 | | martes 14 de mayo de 2013 LA UCR, CONTRA LOZANO "LA DOS" DESEMBARCÓ EN CAPITAL ARGENTINA El radicalismo acusó al diputado de El sciolismo inauguró la sede central ARG ser "funcional" al PRO y al Frente para de esa agrupación. Estarán los equipos la Victoria en la Ciudad. "Se equivoca técnicos que idearán "políticas públicas" Para comunicarse con esta sección: cuando nos tilda de conservadores", de cara a una eventual candidatura [email protected] comunicarse con esta sección: dispararon los boinas blancas. presidencial de Scioli en 2015. [email protected] Nuevas revelaciones sobre las maniobras para fugar divisas de la Argentina Lavado: el vínculo entre el JP Morgan, Nordelta y el holding de la familia Priu Las "instrucciones de transferencias" del banco ratifican la conexión entre estas sociedades con la denuncia del ex directivo de la entidad, Hernán Arbizu. El detalle de sociedades y montos del listado que investiga el juez federal Sergio Torres. » Gustavo Cirelli Director Periodístico iempo Argentino reveló el do- mingo último la matriz del circuito de fuga de divisas que organizó la JP Morgan Ten la Argentina. El informe permitió comprender quiénes, por dónde y cómo sacaron del sistema financiero local buena parte de los 120 mil millo- nes de dólares de argentinos atesora- dos en el exterior. La documentación a la que en exclusiva accedió este diario, las "instrucciones de transferencias", es la huella dactilar de cada operación: toda la información está concentrada La empresa Nordelta figura en el puesto 335 de la lista de Arbizu. También en las minutas de transferencias del JP Morgan. JP Morgan - 345 Park Avenue. En esa dirección se recibieron las instrucciones de transferencia para realizar los movimientos bancarios con dinero sucio. en ellas: figuran números de cuentas, para girar dólares –en la mayoría de comparte idéntica denominación y 21. Cuenta 739 026 402, a nombre de caso, la referencia es Barrio Los cabos clientes, orígenes y destinos de las los casos– al extranjero. titular: Domingo Alejandro Federi- Nordelta SA. Atención Paola Gallego. del Lago, lote 101. transacciones. Aparecen, claramen- En el listado que engrosa el expe- co, en el Chase International Finan- Referencia Condominios del Golf." *Nordelta aparece también en otra te, los grandes centros financieros diente del juez Torres se destaca, como cial Services de Nueva York, con la *De la sucursal de Ginebra del Citi- instrucción de transferencia, en este internacionales y los inconfundibles se señaló en la edición del domingo, empleada del banco Juana Videla a bank, denominada Loridan, se trasfie- caso del 13 de febrero de 2006. Allí paraísos fiscales. la sociedad anónima Nordelta. Figura cargo del contacto con el cliente, el ren el 4 de abril de 2008 al JP Morgan se detalla que desde una cuenta sin Cómo se señaló el domingo 12, en el puesto 335 de la lista de Arbizu. 25 de enero de 2007 hay una orden de Nueva York, U$S 6782 a la cuenta identificar, cuyo titular es Marcos Pe- no toda transferencia de divisas rea- También en las minutas de transfe- para transferir "U$S 7000 a JP Mor- 739026402 de Nordelta SA. Con Hugo reda, en el JP Morgan Chase (NY) con lizada al exterior, incluso, desde la rencias del JP Morgan. gan Chase, 345 Park Avenue, 5° piso, Oscar Yerba como beneficiario y con Adrián Garate como asesor del banco, cuestionada sucursal argentina de *En la cuenta 635-617409-01, que Nueva York 10154 NY, ABA 021-0000- la atención de Paola Gallego. En este se transfiere el dinero de un préstamo JP Morgan fue irregular. Pero, sí, tras por U$S 300 mil a una cuenta corrien- la denuncia del arrepentido Hernán te del Nuevo Banco Comercial, de la Arbizu, ex encargado del área co- que figura como titular Nivio Gusta- mercial de la "banca privada" del vo Machado de León. Se indica que el JP Morgan para el Cono Sur –Argen- banco emisor es el Bank of America. tina, Chile, Paraguay y Uruguay– que Luego se detalla que de la cuenta se autoincriminó ante el juez federal 6550545916 del Banco Comercial en Sergio Torres y le entregó un listado Bank of America se giran U$S 420 mil con más de 450 empresas –sus clien- a la cuenta 739026402 del JP Morgan tes– que habrían lavado y fugado di- de Nueva York; su titular: Nordelta visas del país, será la justicia la que SA. La asesora a cargo de la atención deba determinar por qué grandes al cliente: Norma Caba. compañías y empresarios de prime- Para los especialistas, la operación ra línea, han recurrido a sospechosas de la última transferencia podría en- triangulaciones e intermediaciones, Paraísos - Nordelta y el Palacio Duhau. Los titulares de ambas sociedades están sospechadas de lavado de dinero cuadrarse en la metodología que se martes 14 de mayo de 2013 | | ARGENTINA | año 3 | n·1080 | TIEMPO ARGENTINO 3 conoce en el universo de las finanzas como Back to back. Es una práctica que el propio Arbizu explicó en el escrito empresas y montos en el que se autoincriminó ante la jus- ticia argentina: "Una empresa contra- ta a un Banco para que este estructure Vinculadas UCAS Monto Neto U$S una obligación negociable según las Apocope Swift Limited 89545008 182.618,67 necesidades de la empresa contratan- Batuque Sociedad en Comandita por acciones 89545008 82.966.948,88 te. El Banco originador luego vende Boll BA Inc 89545008 0,00 una porción muy grande de dicha Ganapia Inc 89545008 138.756,74 emisión a sus clientes de Banca Pri- Jorge Priu 89545008 5.730.039,04 vada y en algunos casos la compra la Minooka Holdings Ltd 89545008 132.204,75 misma empresa emisora con activos que ésta tiene depositados en el ex- Rosaire Investments Limited 89545008 0,00 tranjero (pudiéndose configurar una Sombrero SA 89545008 0,00 típica maniobra de lavado de dinero Empresarios - Juan Scalesciani y Martha María Matilde Priu. Ashton Mills Corp 89546708 0,00 denominada en el mundo económico Norberto Priu 89546708 14.231,36 como Back to Back)." En su lista, Arbizu para créditos del Discount Bank con ma entidad, la misma firma (Millpoint Normatil SCA 89546708 42.644.737,26 también mencionó a la tradicional fa- sede en Uruguay a favor de Miceli y Investments Ltd. 1) "transfiere U$S 100 North Down Holdings Inc 89546708 0,00 milia Priu-Scalesciani. Bonilla. Ambas se realizaron en junio mil a JP Morgan Chase Bank New York. The Fundation Instituto Leloir Expansion an Renovation Trust 89546708 233.477,15 de 2009. Sin denominación ni titular Swift CHASUS33. A favor de: Banca Bonilla Miceli y Asociados 89547208 30.001,58 UN HOLDING FAMILIAR Privada D’Andorra SA Av. Carlemany . Juan Scalesciani identificados, la Banca Privada del Charleroi Investments Inc 89547208 498,22 es el inversor que llevó adelante el Pa- JP Morgan, mediante de la operado- 119 Escaldes-Engordany. Principado El Rosario SA 89547208 -9.999.715,44 lacio Duhau Park Hyatt en la ciudad ra Jeannette Bueno, transfirió de la de Andorra. Swift: CASBADAD. Bene- María Marta Scalesciani 89547208 6.164,64 de Buenos Aires y titular del fondo de cuenta Q41839 al Wachovia Bank con ficiario: Northmex Investments SA.