Unterrichtung

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Horath am Mittwoch, dem 17.05.2017 um 19:00 Uhr im Haus der Gemeinde in Horath

Ortsbürgermeister Adams eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden.

Gemäß § 34 GemO hatte er als Vorsitzender die Ratsmitglieder durch schriftliche Einladung zu einer öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung eingeladen. Er stellte fest, dass der Ortsgemeinderat nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl erschienen war.

Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.

Anschließend wurde folgende Tagesordnung behandelt:

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1.) Einwohnerfragestunde 2.) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 3.) Entlastung gemäß § 114 GemO zum dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 4.) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 gemäß §§ 95 und 96 GemO 5.) Zuschuss zur Sportplatzsanierung im Rahmen der Förderung von Sportstätten durch den Landkreis 6.) Neuanstrich des Gruppenraumes im Kindergarten St. Martin 7.) Informationen

Zu TOP 1: Einwohnerfragestunde

Von der nach § 16 a GemO und § 21 der Mustergeschäftsordnung eingeräumten Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen, sowie Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten, wurde kein Gebrauch gemacht.

Zu TOP 2: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Zu diesem Tagesordnungspunkt übergab der Vorsitzende das Wort an den Vorsitzenden der Rechnungsprüfer, Herrn Helmut Thielen, der das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wie folgt erläuterte:

I. Gesamtaussage zum Jahresabschluss

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang – für das Haushaltsjahr 2015 in seiner Sitzung am 03.05.2017 nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft. Dem Jahresabschluss waren als Anlagen beigefügt: der Rechenschaftsbericht, der Beteiligungsbericht, die Anlagenübersicht, die

Seite 1 von 9

Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Horath. Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben.

II. Prüfergebnis

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde Horath.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 führte zu folgendem Ergebnis:

1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bilanzsumme von 3.807.918,53 € ab und weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.456,51 € aus.

2. Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, den Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen:

 die allgemeinen Bewertungssätze gemäß § 33 GemHVO wurden eingehalten;  ein Inventar gem. § 31 GemHVO liegt vor;  die Buchführung ist in dem von uns geprüften Umfang beweiskräftig;  der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und seine Angaben vermitteln keine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde Horath;

3. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.828.841,00 € ausgewiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 31.12.2014 um 9.456,51 € erhöht.

4. Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen:

 im Prüfungszeitraum hat sich das Vermögen um 50.708,25 € auf 3.807.918,53 € reduziert;  das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen verringerte sich um 66.583,89 € auf 1.126.908,58 €.

5. Abschließende Bewertung des Ergebnisses der Prüfung:

 die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde hat sich in 2015 um 25.898,54 € auf 521.226,58 € reduziert.  die Investitionskredite haben sich in 2015 um 19.998,72 € auf 566.660,68 € vermindert.

6. Prüfungsempfehlung:

Nach Abschluss unserer Prüfung empfehlen wir die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 durch den Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Horath und die Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO.

Es wird empfohlen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich zu genehmigen (§ 100 GemO). Seite 2 von 9

Nach erfolgter Beratung wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit Anhang und Anlagen entsprechend der Verwaltungsvorlage vom Ortsgemeinderat gem. § 114 Abs. 1 S. 1 GemO festgestellt.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Ortsbürgermeister Adams und die Beigeordneten Marx und Steffes haben an der Beschlussfassung nicht teilgenommen.

Zu TOP 3: Entlastung gemäß § 114 GemO zu dem Jahresabschluss zum 31.12.2015

Aufgrund der Prüfung und den Feststellungen zum Jahresabschluss 2015 wurde von Ratsmitglied Helmut Thielen der Antrag gestellt, dem Bürgermeister, dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Anschließend beschloss der Ortsgemeinderat entsprechend der Empfehlung der Rechnungsprüfer bezgl. des Jahresabschlusses 2015 der Ortsgemeinde Horath dem Bürgermeister, dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Ortsbürgermeister Adams und die Beigeordneten Marx und Steffes haben gem. § 110 Abs. 4 GemO an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen.

Zu TOP 4: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 gemäß §§ 95 und 96 GemO

Zu diesem Tagesordnungspunkt dankte der Vorsitzende Bürgermeister Hüllenkremer und der Verbandsgemeindeverwaltung für die Unterstützung bei der Umsetzung der Ziele der Ortsgemeinde Horath. Insbesondere bedankte er sich bei Frau Ebel und Herrn Barten für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie des Haushaltsplanes 2017. Die Wende der finanziellen Situation der Ortsgemeinde habe in 2015 eingesetzt und das konsequente Haushalten des Ortsgemeinderates habe sich ausgezahlt. Seit langer Zeit konnte wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. In 2016 konnten durch die Einnahmen aus der Nutzung der Windenergie die Liquiditätskredite vollständig abgebaut werden und der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss werde 8.608 € betragen. Unter Berücksichtigung der mit dem Ortsgemeinderat festgelegten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen liege der geplante Liquiditätsüberschuss in 2017 bei rd. 84.000 € und man habe jetzt eine gute Ausgangslage, um die in den letzten Jahren aufgeschobenen Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auszuführen. Ob dies allerdings, vor allem unter Berücksichtigung der rückläufigen Einwohnerzahl und der geringen Geburtenzahl, reichen werde, um eine positive Zukunft für die Ortsgemeinde Horath zu gestalten wird eine nicht leicht zu beantwortende Frage sein. In zwei Jahren schon stelle sich, wegen der dann geringen Kinderzahl, die Frage über den weiteren Fortbestand des Kindergartens. Wie wird Seite 3 von 9

die Entwicklung der Vereine sein? Hier gelte es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für die Themen der Zukunft, die nicht alleine mit Geld gelöst werden könnten, zu mobilisieren. Es gelte realistische und umsetzungsfähige Ideen zu entwickeln, damit Horath auch in Zukunft eine lebendige Ortsgemeinde sein könne. Die Initiative hierzu müsse vom Ortsgemeinderat ausgehen und das ende auch nicht am 30.06.2019.

Nach dieser Ausführung übergab der Vorsitzende das Wort an den Verbandsgemeindeangestellten Barten, der den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 erläuterte.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 177.899 € aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung in Höhe von 129.097 €, die sich wie folgt zusammensetzt:

Verschlechterungen:

Produkt 1142: Pachtzahlungen für die Errichtung von Windenergieanlagen auf der 73.700 € Gemarkung Horath

Im Haushaltsvorjahr wurde, zu den anteiligen Pachteinnahmen von 10 Monaten, eine zusätzliche Einmalzahlung bei Errichtung der Anlagen veranschlagt

Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigene Grundstücke 500 €

Mehraufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser

Produkt 3650: Unterhaltung und Bewirtschaftung KiTa Horath unter 1.600 € Berücksichtigung entsprechender Kostenerstattungen der Ortsgemeinden Gräfendhron und Merschbach

Mehraufwendungen für einen Innenanstrich sowie Fallschutz auf dem Außengelände

Produkt 3660: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes / Jugendraumes 760 €

Mehraufwendungen für den Austausch des Rindenmulches auf dem Spielplatz sowie für Kostenerstattungen an die Rendantur Wittlich bzgl. der öffentlichen Abgaben des Spielplatzes gem. Vereinbarung

Produkt 4240: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes 1.000 €

Mehraufwendungen für einen einmaligen Zuschuss an den Sportverein zur Sanierung des Geländes

Produkt 5410: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen 18.200 €

Zusätzlich eingeplant wurden eine Rissesanierung in der Kegelbahn- und Schulstraße sowie die Erstellung eines Baumkatasters

Seite 4 von 9

Konzessionsabgabe 3.000 €

Produkt 5530: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes 500 €

Mehraufwendungen für den Rückschnitt der Thuja-Hecke

Produkt 5551: Überschuss aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 52.563 €

Produkt 5559: Vorhaltung von Wirtschaftswegen 10.236 €

Mehraufwendungen aufgrund geplanter Instandsetzungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen „Von der Höhe“ bis „Stopphütte“ sowie der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Unterhaltung von Wirtschaftswegen auf 35 %.

Produkt 5731: Unterhaltung und Bewirtschaftung Hochwaldhalle 1.000 €

Mehraufwendungen für die Reparatur der Lautsprecherboxen

Produkt 5733: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte 1.000 €

Mehraufwendungen für den Eigenanteil der Ortsgemeinde an der geplanten Sanierungsmaßnahme

versch. Produkte: Verschiedene kleinere Verschlechterungen 1.708 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Aufwendungen für 5.260 € Abschreibungen auf Anlagevermögen

Personalaufwendungen einschließlich Aufwandsentschädigung 3.040 € Ortsbürgermeister und Sitzungsgelder (ohne Forst)

Summe Verschlechterungen: 174.067 €

abzgl. Verbesserungen:

Produkt 2111: Betriebskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg 5.800 €

Produkt 2810: Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege 3.000 €

Im Haushaltsvorjahr war eine einmalige Spende an die Kirchengemeinde für eine neue Orgel vorgesehen

Produkt 5120: Der Haushaltsansatz für Maßnahmen für die Reduzierung des 5.000 € Energieverbrauchs innerhalb der Ortsgemeinde wird nicht erneut veranschlagt

Produkt 6110: Einnahmen Solidarfonds Windenergie 3.300 €

Seite 5 von 9

Mehrerträge Schlüsselzuweisung A 9.200 €

Mehrerträge aus Steuern unter Berücksichtigung der sich 15.350 € veränderten Umlagebelastung

Produkt 6120: Tilgungsumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg 900 €

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite 2.420 €

Summe Verbesserungen: 44.970 €

Bereinigte Verschlechterung: 129.097 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 227.804 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 33.700 € sowie einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 5.000 € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss für den Bereich der laufenden Verwaltung in Höhe von 189.104 €. Von diesem Betrag wird zunächst die geplante Investitionstätigkeit in Höhe von netto 113.400 € (siehe unten) finanziert. Der hiernach verbleibende Überschuss in Höhe von 75.704 € erhöht die Forderung der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verschlechterung in Höhe von 229.637 €.

Ferner ergibt sich im Bereich der Tilgungen von Investitionskrediten eine Verschlechterung von 8.000 €.

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen geplant:

Einzahlung Auszahlung

1.) Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Keine Veranschlagung

2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

Produkt 2111: Investitionskostenumlage Grundschulen 0 € 3.700 € Thalfang und Heidenburg

3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Produkt 3650: Ersatzbeschaffung einer Rutsche für das 2.100 € 2.500 € Außenspielgelände

Seite 6 von 9

4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Produkt 4240 Einzäunung des Sportplatzes zum Schutz 0 € 18.000 € vor Wildschäden

5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

Produkt 5410: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 0 € 56.000 € LED entsprechend dem vorliegenden Sanierungskonzept

Produkt 5551: Ankauf von zwei Forstgrundstücken 0 € 5.800 €

Produkt 5731: Planungskosten Generalsanierung 0 € 5.000 € Hochwaldhalle

Produkt 5731: Ausstattungsgegenstände Hochwaldhalle 0 € 10.500 €

Produkt 5733: Bituminöse Befestigung des Vorplatzes 0 € 14.000 € der Grillhütte

Summe: 2.100 € 115.500 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 113.400 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die veranschlagten Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2017 entbehrlich.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde entwickeln sich ausweislich der Haushaltsplanung 2017 wie folgt:

Bereinigte Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2015) 521.227 €

./. Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2016: 529.835 €

Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2016: 8.608 €

+ Liquiditätsüberschuss 2017 (nach Abzug der Finanzierung der Investitionstätigkeit): 75.704 €

+ Im Kassenbestand enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen 0 €

Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2017: 84.312 €

Investitionskredite:

Stand zum 31.12.2015 gem. Bilanz: 566.661 €

Seite 7 von 9

+ Neuaufnahme 2016 aus Ermächtigung 2014 105.625 €

./. Ordentliche Tilgungen 2016 30.721 €

Stand zum 31.12.2016: 641.565 €

+ Vorfinanzierte Investitionsauszahlungen 0 €

+ Investitionskreditbedarf 2017 0 €

./. Ordentliche Tilgungen 2017: 33.700 €

./. Außerordentliche Tilgungen 2017: 5.000 €

Stand zum 31.12.2017: 602.865 €

Nach erfolgter Beratung setzte der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung 2017 in der von der Verwaltung vorgelegten Form wie folgt fest:

Der Inhalt der Haushaltssatzung wird nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zu TOP 5: Zuschuss zur Sportplatzsanierung im Rahmend er Förderung von Sportstätten durch den Landkreis

Am 28.09.2016 hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, die Sanierungsmaßnahme am Sportplatz mit mindestens 10 % der Kosten zu bezuschussen. Dieser Zuschuss ist Voraussetzung für eine Förderung der Maßnahme im Rahmen des „Kleinen Kreisprogramms“. Die Maßnahme wurde am 11. und 12.04.2017 durchgeführt. Die Kosten von 6.934,08 € haben sich gegenüber dem Angebot um 176,42 € reduziert. Der Eigenanteil der DJK Horath nach Abzug der Zuschüsse beträgt 3.500 €. Die Ortsgemeinderatsmitglieder waren sich damals einig, bei der Ausführung der Maßnahme zu prüfen, ob es nach der finanziellen Lage der Ortsgemeinde möglich sei, einen höheren Zuschuss zu gewähren. Die Aufgabe der Sportförderung erfüllen die Ortsgemeinden im Rahmen ihrer Pflicht, das Wohl ihrer Einwohner zu fördern.

Nach kurzer Beratung beschloss der Ortsgemeinderat die Sanierungsmaßnahme am Sportplatz mit 1.000,00 € zu fördern.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Ratsmitglied Eibes hat gemäß § 22 GemO als Vorstandsmitglied des Sportvereins an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen. Seite 8 von 9

Zu TOP 6: Neuanstrich des Gruppenraumes im Kindergarten St. Martin

Seit dem Jahr 2015 habe der Ortsgemeinderat an mehreren Ortsterminen darüber beraten, wie im Kindergarten ein notwendiger Personalraum geschaffen werden könne. Im Zuge der Umsetzung eines neuen Beschäftigungs- und Spielekonzeptes konnte ein bisher für den Kindergartenbetrieb genutzter Raum zu einem Aufenthaltsraum für das Personal zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch konnte die Ortsgemeinde erhebliche finanzielle Mittel für eine Umbaumaßnahme einsparen. Durch die Umgestaltung des Gruppenraumes sei es nun allerdings notwendig den Raum neu anzustreichen. Die Ortsgemeinderatsmitglieder konnten sich bei einem Ortstermin von der Notwendigkeit eines Neuanstrichs überzeugen. Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Thalfang am Erbeskopf wurden nunmehr Angebote für die Malerarbeiten eingeholt. Neben dem günstigsten Angebot sei für die Vergabe Voraussetzung, dass die Arbeiten in der Ferienzeit vom 24.07. bis 09.08.2017 ausgeführt werden müssten. Diese Terminzusage konnte von fünf der sechs Malerbetrieben bestätigt werden. Das wirtschaftlichste Angebot mit Terminzusage habe die Firma Mario Schabbach aus Morbach- Wenigerath mit einer Angebotssumme von 1.962,19 € abgegeben.

Nach erfolgter Beratung beschloss der Ortsgemeinderat, den Anstrich des Gruppenraumes zu der geprüften Angebotssumme von 1.962,19 € an die Firma Mario Schabbach aus Morbach-Wenigerath zu vergeben.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zu TOP 7: Informationen

Der Ortsbürgermeister informierte über folgende Angelegenheiten:

a) Ergebnis der Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge b) Angebot der Sparkasse Mittelmosel EMH für eine Infoveranstaltung „Fit fürs Online-Banking“ c) Gefahrenverhütungsschau „Brandschutz“ im Kindergarten d) Einzäunung des Kindergartens e) Einzäunung Sportplatzgelände zur Vermeidung von Wildschäden f) Instandsetzung der Beschallungsanlage in der Hochwaldhalle g) Instandsetzung Wirtschaftsweg „Kreuzung drei Eichen bis Stopphütte“ h) Instandsetzung des Vorplatzes an der Hubertushütte i) Risse- und Fugensanierung in den Gemeindestraßen j) Einweihungsfest Windpark Horath/Merschbach am 25.06.2017 k) Versammlung der Jagdgenossenschaft in der 26. KW

Seite 9 von 9