DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70 Sandnes 30.11.2017 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 7.12.2017 kl. 18:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen.sandnes@ kirken.no. Innkalte: Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. og Tore Henriksø Sakliste Vedtakssaker Sak 66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 67/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.17 Sak 68/17 Regnskapsrapport til og med oktober Sak 69/17 Budsjett 2018 Sak 70/17 Høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn Sak 71/17 Valg av leder og nestleder til fellesrådet for 2018 Orienteringssaker: Sak 72/17 Sammen mot 2020 - Ungdomsarbeid, diakoni og frivillighet Sak 73/17 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Sak 74/17 Orientering om drift av gravlunder Sak 75/17 Orientering om kirketomt på Iglemyr Sak 76/17 Delerunde fra menighetene Sak 77/17 Skriv og meldinger Sak 78/17 Eventuelt Vel møtt! Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr Leder Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd 66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 2017 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 17/00002 27.11.2017 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7.12.2017. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd 67/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.17 2017 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 17/00002 27.11.2017 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Møteprotokoll fra 18.10.17 er godkjent. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf: 51974770 Sandnes 18.10.2017 Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Ludvig Bjerkreim, Maria Heskestad Lund, Torstein Caixeta Thingnæs. Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr. og Tore Henriksø. Meldt forfall: Torhild Nødland, Einar Grindalen, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Per Einar Sæbbe. Saker Sak 53/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 18.10.2017. Sak 54/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 6.9.17 Vedtak: Møteprotokollen fra 6.9.17 er godkjent. Sak 55/17 Etablering av navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å etablere en navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund. Det gis tillatelse til å benytte navneplate med symbolbruk. Sak 56/17 Midler til Tildelingsutvalg for kirkemusikk Vedtak: Tildelingsutvalg for kirkemusikk blir avviklet fra 1.1.18. Ordningen med at kantorene utfører forhåndsmusikken i arbeidstiden, og uten ytterligere vederlag, ligger fast. Sak 57/17 Regnskapsrapport til og med september Vedtak: Regnskapsrapport til og med september er tatt til orientering. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sak 58/17 Sammen mot 2020 - Ungdomsarbeid, diakoni og frivillighet Vedtak: Orientering om arbeidet i samarbeidsprosjektet «Sammen mot 2020» er tatt til orientering. Sak 59/17 Oversikt over husfellesskap i Sandnes Vedtak: Oversikten, som viser at det finnes 115 mindre fellesskap med totalt 1123 medlemmer i menighetene i Den norske kirke i Sandnes, er tatt til orientering. Sak 60/17 Orientering om forsøk med en arbeidsgiverlinje Vedtak: Tatt til orientering. Sak 61/17 Orientering om valgmenighet-ordningen Vedtak: Orienteringen om valgmenighetsordningen er tatt til orientering. Sak 62/17 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Vedtak: Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd er tatt til orientering. Sak 63/17 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 64/17 Skriv og meldinger Vedtak: 16/17 Personalsaker 17/17 Brev fra KA om Nettverk for kirkelige fellesråd 18/17 Utviklingen rundt ny kirke på Iglemyr 19/17 Innmeldinger og utmeldinger i DNK Sandnes Tatt til orientering. Sak 65/17 Eventuelt Ingen saker For Sandnes kirkelige fellesråd Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr. Fellesrådsleder Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd 68/17 Regnskapsrapport til og med oktober 2017 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 17/00002 27.11.2017 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapet viser ved utgangen av oktober i all hovedsak at vi har en god kontroll på inntekter og utgifter. Fellesrådets kjerneregnskap Inntekter: 36230 Diverse inntekter -35 Lavere inntekter enn forventet. Er i sin natur vanskelig å forutsi. 36300 Leieinntekter -31 Her skal utleie av mobilmastene på Gand kirke faktureres i desember. 37100 Refusjon av sykepenger 45 Etter å ha ligget under forventet fravær er det nå et litt høyere sykefravær. 37101 Fødselspengerefusjon 52 Mer enn forventet. 38001 Tilskudd undervisning 61 Vi fikk mindre fratrekk enn fryktet for vakanse i 2016, pga. stillingsannons. 38002 Tilskudd diakoni 84 Også her har vi fått mer fra BDR enn nøkternt forventet. 38700 Tilskudd fra andre 228 Overføring for Riska gamle kirke og for ungdomslederkonferanse. Utgifter: 30100 Lønn 130 Noe vakanse i stilling. Blant annet i barnehage i Bogafjell og Riska. 30200 Lønn til vikarer 213 Mindre sykdom og færre vikarer. 30300 Lønn til ekstrahjelp 53 Mindre sykdom og færre vikarer. 30900 Pensjonsinnskudd -383 Må ses opp mot motkonto 30902. 30901 Pensjon ekstrapremie -101 Ekstrapremie til KLP ble noe større enn forventet. Blir refundert av kom. 30902 Motkonto 632 Jfr. med 30900, 30901, 30902 og 35230. 35230 Kjøp av andeler -140 Egenkapitaltilskudd KLP 31300 Tap på fordringer 4 Svært lavt nivå på tap i 2017. Skyldes tett oppfølging av utestående. 31500 Opplæring, kurs ansatte -31 Litt mer enn budsjett som følge av utgifter til u-konferanse. Jfr. 38700. 31800 Oppvarming, lys -162 10 % høyere kostnader enn i 2016. Både økt forbruk og høyere kost kilow. 31900 Leie av lokaler -75 Dette vil jevne seg ut mot slutten av året slik at det treffer på budsjett. 31955 Felleskostnader Storgata 33 Her går vi i pluss som følge av en tilbakebetaling for 2016. 32300 Vedlikehold kirker -181 Her inngår 150 000 kr for Riska gamle kirke som er refundert. Jfr. 38700. 32302 Vedlikehold data 88 Høyere utgifter som følge av omlegging til Kirkepartner i 2017. 32600 Renhold 147 Ligger omtrent på samme nivå som 2016, og en del lavere enn forventet. 33300 Refusjon til kommune 41 Avvik skyldes periodisering over hele året. Faktureres av kommunen i des. 33500 Refusjon til menighetsråd 327 Mangler en utbetaling til Bogafjell på 333 333 kr. 33501 Refusjon sykepenger til MR 61 Litt lavere enn forventet. Skyldes lavere sykefravær blant men.ansatte i år. Renter og avdrag: 39000 Renteinntekter -22 Lavere renteinntekter enn forventet. 35000 Renteutgifter 361 Her kommer noen fakturaer i siste kvartal. Blir litt lavere enn forventet. 35001 Renteutgifter, kompens. 371 Lavere utgifter på lån for rehabilitering. Gir tilsvarende lavere rentekomp. 35230 Kjøp av andeler -140 Sees i sammenheng med 30900. Egenkapitalinnskudd i KLP. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Nærvær Inntekter: 36101 Salg Asfalt -449 Nærvær henger etter i føringen av bankbilag på Asfalt. Skal være en nullsum mot kjøp. 36202 Provisjon Asfalt 110 Bedre enn budsjettert som følge av bonus for 2016. 36240 Annonseinntekter -41 Her kommer salg av kalendere. 38000 Tilskudd fra staten -65 Litt lavere enn forventet. Blir oppveid av utbetaling fra Mindestiftelsen. Utgifter: 31005 Kjøp av Asfalt 246 Ligger på nivå med fjoråret, men etter budsjett. 31199 Diverse utgifter -37 Nærvær har lagt inn kjøp av kalendere her på 36 000 kr. 31500 Opplæring, kurs ansatte -23 Nærvær hadde en studietur til Sverige i forrige måned. Totalt ligger Nærvær 400 000 kr etter budsjett. Anslagsvis halve beløpet skyldes forsinket føring hos Nærvær av salgsinntekter som er satt i banken. De vil ventelig hente inn det meste av underskuddet fram mot nyttår. Sykevakten Ligger i stor grad på budsjett over hele linjen uten nevneverdige kommentarer. Balanse/Likviditet Likviditeten er god i Sandnes kirkelige fellesråd. Det antas at likviditeten vil være tilstrekkelig ved årsskiftet til nytt driftstilskudd betales ut av Sandnes kommune i første halvdel av 2018. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel fellesrådet F506 201701 - 201710 Fellesrådet Beskrivelse Hittil Regnskap Budsjett Ifjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 370 080 492 760 572 842 36000 Utleie av kirkebygg 140 334 175 805 211 673 36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 208 000 229 963 230 500 36230 Diverse inntekter 15 746 49 992 102 301 36300 Leieinntekter 6 000 37 000 28 367 Refusjoner/Overføringer 15 466 360 15 358 376 15 999 697 37100 Refusjon av sykepenger 488 092 443 040 476 454 37101 Fødselspengerefusjon 91 392 39 135 97 980 37110 Tilretteleggingmidler 80 178 51 658 62 196 37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 1 160 055 1 291 770 1 136 872 37500 Refusjon fra menighetsråd 12 136 873 12 077 610 12 215 681 37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 674 0 1 512 37502 Refusjon stillingsannonser 0 29 162 36 441 37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37 155 25 000 27 309 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 25 293 32 500 35 563 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 30 799 50 000 46 611 37508 Personalutgifter 0 0 251 743 37509 Ref.