DOTT. GUIDO BEVILACQUA NOTAIO IN PORDENONE N. 48347 Rep. N. 35685 Fasc. MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE REPUBBLICA ITALIANA REGISTRATO A L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di PORDENONE febbraio (29/02/2016), in Azzano Decimo, via Trento n. 1, il 17/03/2016 presso la sede della Banca di Credito Cooperativo al n. 2793 serie 1T Euro 200,00 Pordenonese - Società Cooperativa. Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, alla presenza dei testimoni: - Regini Didier, nato a Montreuil (Francia) il giorno 13 gennaio 1964, residente a Chions (PN), via San Giuseppe n. 18; - Del Bel Belluz Gianni, nato a San Vito al Tagliamento(PN) il giorno 22 luglio 1962, residente ad Azzano Decimo (PN), via Cesena n. 42; sono comparsi: - ROMAN PIETRO, nato a Pasiano di Pordenone il giorno 13 dicembre 1951, cittadino italiano, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società * "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Azzano Decimo (PN), via Trento n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 00091700930, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2016, in qualità di Ente Fondatore della Fondazione infra generalizzata; nonché unitamente ai signori - AMADIO prof. GIUSEPPE, nato a Sacile (PN) il giorno 28 settembre 1957; - BERTOLO GIUSEPPE, nato a Chions (PN) il giorno 11 agosto 1929; - BORTOLIN VITTORIO, nato ad Azzano Decimo (PN) il giorno 7 aprile 1939; - BRESSAN LUISA, nata a Motta di Livenza (TV) il giorno 24 aprile 1974; - CIGANA BRUNO, nato a Gaiarine (TV) il giorno 1 febbraio 1942; - DE ROS PIERINO, nato ad Aviano (PN) il giorno 14 settembre 1966; - LORENZON WALTER, nato a Pordenone (PN) il giorno 29 luglio 1969; - MANASSERO MAURO, nato a Venezia (VE) il giorno 26 ottobre 1959; - MORASSUT BRUNO, nato a Pordenone (PN) il giorno 6 gennaio 1935; - MORO ALESSANDRO, nato a Pordenone (PN) il giorno 18 aprile 1980; - RAMBALDINI PAOLO LORIS, nato a Pordenone (PN) il giorno 9 settembre 1961; - ZANCHETTA GIACINTO, nato a Pasiano di Pordenone (PN) il giorno 1 giugno 1954; - GOBATTO BARBARA, nata a Portogruaro (VE) il giorno 18 agosto 1970; - MAISTRELLO SERGIO, nato a Pordenone (PN) il giorno 18 agosto 1972; - MINATEL EMILIO, nato a Pordenone (PN) il giorno 1 dicembre 1955; - DEL ZOTTO DARIA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il giorno 9 giugno 1957; - MANIAS RAFFAELLA, nata ad Azzano Decimo (PN) il giorno 5 ottobre 1948; - PADOVAN VALENTINA, nata a Pordenone (PN) il giorno 12 marzo 1988; - ROS GIANFRANCO, nato a Chions (PN) il giorno 23 agosto 1951; domiciliati ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente infrascritto, cittadini italiani, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto quali membri dell'Organo d'Indirizzo della Fondazione: * "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE" con sede in Azzano Decimo (PN), via Don Bosco n. 2, codice fiscale: 91084840932; comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali hanno richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue. Premesso che: - con atto in data 30 marzo 2012 n. 41551/30313 di mio repertorio, registrato a Pordenone in data 30 marzo 2012 al n. 3216/1T, è stata costituita la "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE"; - il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE", con propria delibera unanime in data 22 dicembre 2015, ha deliberato di proporre all’Organo di Indirizzo, competente ai sensi dell’art. 13 dello statuto della Fondazione, di modificare lo Statuto per renderlo compatibile alle esigenze di seguito descritte: a) sostituire il richiamo all'ente "Provincia di Pordenone" con il più generale riferimento al territorio pordenonese in vista della possibile abolizione delle province; b) eliminare il profilo di incompatibilità della carica di sindaco all'interno della Fondazione con la carica di componente di organi in altre fondazioni, al fine di non impedire l'accesso all'organo di controllo a soggetti che, in virtù dell'esperienza maturata in altri Enti, siano dotati di particolare professionalità; c) incrementare il numero di possibili rinnovi alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco al fine di consentire a tali organi una maggiore stabilità nel tempo nonché la realizzazione di obiettivi a medio e lungo termine; - che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: * Casonatto Moira; * Fantin Pietro; * Pilosio Gianfranco; * Verona Mauro; * Zanchetta Giancarlo; - che sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale: * Favaro rag. Fabio; * Pellegrini rag. Valerio; * Zigante rag. Stefano; - l'Organo di Indirizzo della Fondazione è legalmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti; - essendo presenti n. 20 (venti) membri sui n. 25 (venticinque) membri che compongono l'Organo di Indirizzo, è raggiunto il quorum costitutivo necessario per poter decidere sulle modifiche dello statuto; tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra rappresentata, e l’Organo di Indirizzo della "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE", nelle persone dei componenti sopra generalizzati, convengono di modificare lo statuto della Fondazione, e, nello specifico, gli articoli 3, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 23 e 30, che vengono abrogati e sostituiti con i seguenti nuovi testi: "Articolo 3 - Scopo 1. Con riferimento principale al territorio pordenonese, ma anche a servizio delle comunità limitrofe, con particolare riferimento al Veneto Orientale, al Friuli Venezia Giulia, nonché a sostegno di iniziative estese all'intero territorio nazionale ed internazionale, la Fondazione persegue il miglioramento delle condizioni morali, culturali, psicofisiche, ambientali ed economiche delle persone appartenenti alle comunità locali attraverso il sostegno di iniziative aventi riferimento ai seguenti settori: a) famiglia e valori connessi; b) crescita e formazione giovanile; c) educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; d) volontariato, filantropia e beneficenza; e) religione e sviluppo spirituale; f) assistenza agli anziani e alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche mediante la promozione di istituzioni assistenziali specifiche, quali gli amministratori di sostegno, nonché mediante l'organizzazione di trasporti assistenziali anche convenzionati; g) diritti civili; h) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; i) sviluppo locale ed edilizia popolare locale; l) protezione dei consumatori; m) protezione civile; n) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; o) attività sportiva; p) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; q) patologia e disturbi psichici e mentali; r) ricerca scientifica e tecnologia; s) protezione e qualità ambientale; t) arte, attività e beni culturali. 2. L'elencazione deve intendersi meramente esemplificativa e non tassativa; in concreto, quindi, la Fondazione opera in via prevalente mediante il sostegno di iniziative nei settori individuati ogni triennio dall’Organo di Indirizzo assicurando singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse. Articolo 8 - Regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione 1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono consentiti quelli finalizzati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti. 2. Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 3. Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione: a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano funzioni non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione si intendono, i senatori ed i deputati, i Ministri ed i Sottosegretari della Repubblica, i magistrati, anche delle giurisdizioni amministrative e contabili, il Presidente e gli assessori di Giunta Regionale e Provinciale, i consiglieri Regionali e Provinciali, nonché i sindaci e gli assessori degli altri enti locali territoriali; b) i dipendenti e gli amministratori degli enti, degli organismi, delle associazioni ed istituzioni ai quali spettano poteri di designazione di cui all'art. 12 che segue; c) coloro i quali non posseggono i requisiti stabiliti con apposito regolamento dell’Organo di Indirizzo ed i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate. 4. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che siano titolari di cariche in organi di altre fondazioni. 5. Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. 6. In caso di incompatibilità sopravvenuta, l’interessato deve, entro venticinque