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Informe De Corrupción 2018 Índice

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1 INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 ÍNDICE la corrupción en venezuela que sacudió al mundo x 1 una historia con impacto internacional x 2 Del maletín a la embajada paralela: venezuela en los cuadernos de argentina x 3 rehenes de la gran corrupción. estudios empresas propiedad del estado en venezuela 2018 x 10 años de opacidad, decadencia y destrucción 4 la excepción como regla. decretos de emergencia x 5 presupuesto 2018. opacidad, discrecionalidad e improvisación en su máxima expresión x 6 la justicia no está ciega. tribunal supremo de justicia 2018 x 7 cambios para no cambiar. contraloría general de la república x 8 insistir y resistir. asamblea nacional x 9 2018 año en el que el CNe bloqueó una de las salidas pacíficas al conflicto político en venezuela x 10 #lacorrupciónmata. derechos humanos y corrupción x 11 sanciones en 2018. socavar la democracia es delito x 12 Odebrecht. fiel reflejo de la impunidad en el sistema de justicia venezolana x 13 los límites de la violencia. fronteras de venezuela x 14 impactos de los incentivos de la corrupción. análisis cuantitativos de las principales x actividades económicas ilícitas en venezuela. asdrúbal oliveros y guiillermo arcay 15 La gran corrupción en venezuela y su impacto en la región latinoamericana. José C. Ugaz x 3 INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 3 Introducción LA CORRUPCIÓN QUE SACUDIÓ AL MUNDO La Gran Corrupción en Venezuela se hizo evidente para el mundo en 2018. Medios de comunicación y organizaciones inter- nacionales no han parado de difundir casos cuya relevancia viene dada por las altas sumas de dinero y por el alto perfil de los funcionarios implicados. Frente al alcance, complejidad y tamaño de estos asuntos, durante 2018 en Transparencia Venezuela identificamos 15 casos contra corruptos venezolanos en tribunales de 6 países, análisis que podrán apreciar en el capítulo titulado Una historia con impacto internacional, donde los montos hasta ahora precisados por esos tribunales alcanzan la suma de US$ 13.100.000.000. En España, Panamá, Estados Unidos, entre otros países -y a diferencia de Venezuela- la justicia continúa profundizando las investigaciones. En Argentina, con la salida a la luz pública del caso de los Cuadernos, ya se ha dictado prisión a ex ministros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esas investigaciones salió a relucir la cantidad de irregularidades, casos de sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, al amparo de la estrecha relación entre Hugo Chá- vez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado y dirigidos por una operación desde la llamada embajada paralela de Argentina en Caracas. La lista de sancionados por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros países, creció en 2018 hasta llegar a 108 personas entre funcionarios, exfuncionarios y unos pocos relacionados. Los motivos de dichas sanciones -entre los que figuran violación de derechos humanos, corrupción, represión, narcotráfico- acarrean diversas penalidades entre las que destacan: inmovilización de activos, prohibición de transacciones, restricción de admisión de sus países y prohibición de prestar servicios. El impacto y repercusiones de las sanciones es una historia en pleno desarrollo. No existe sector del país que no se haya visto involucrado o afectado por la corrupción. En este informe presentamos reportes de este impacto en diferentes temas, áreas y niveles que abarcan desde crímenes en las fronteras hasta la destrucción del aparato productivo, a través del control plagado de abusos, ilícitos e irregularidades sobre las Empresas Propiedad del Estado. En todos los casos se constata la opacidad, monopolio y captura del Estado, la discrecionalidad y otros elementos que configu- ran lo que hemos denominado un Patrón de Gran Corrupción que, desde 2003, se ha profundizado en forma sistematizada y generalizada, con el apoyo y la complicidad del sistema de administración de justicia que le garantiza impunidad. El papel de los decretos de emergencia -inconstitucionales y constantes a través de 2018- merece un capítulo en este informe y sorprende cómo la cantidad y alcance han sido causa relevante de la crisis humanitaria compleja que hoy padecemos en Venezuela. La opacidad se ha ensañado con los fondos públicos. En 2018, el presupuesto alcanzó un nuevo nivel de secretismo incluyendo las obligadas consultas que se deberían haber hecho en octubre 2018 para la formulación y aprobación del presupuesto 2019. 4 4 El manejo discrecional, a fuerza de créditos adicionales es tal, que ya ni siquiera se publican completos en las gacetas oficiales. La dirección de la Contraloría General de la República pasó de la gestión de Manuel Galindo a Elvis Amoroso, pero eso no signi- ficó que la CGR retomara y ejerciera sus atribuciones y responsabilidades de ley. Los datos y números incluidos en este informe presentan evidencias de este incumplimiento que le ha costado a Venezuela su destrucción institucional. La Asamblea Nacional, pese al hostigamiento y desconocimiento sistemático, fue el reducto de permanencia y resistencia ins- titucional de la democracia en 2018. Su actuación, poco conocida por la opinión pública, sorprende cuando se consolidan las diversas e importantes acciones que podrán apreciar en el capítulo dedicado al Parlamento. Este informe de Corrupción 2018 no podría estar completo sin una actualización de lo que ha pasado con el caso Odebrecht en el año, seguimiento cuya data ha merecido ser incorporada a este reporte. La profunda crisis que vive el país en 2019 también tiene raíces profundas y decisivas en las fraudulentas elecciones del 20 de mayo de 2018 que cercaron las posibilidades de salidas institucionales a la crisis y que en este informe desarrollamos presentan- do los hitos principales, los abusos, irregularidades y responsables que condujeron a esas falsas elecciones. Para el informe de este año tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Ugaz, exprocurador especial que llevó el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú y ex presidente de Transparencia Internacional, quien nos ofrece su particular análisis y contundente reflexión sobre lo que significa la corrupción deenezuela V en el mundo. Investigar, analizar, denunciar e incidir seguirá siendo -como en los últimos 15 años- el firme compromiso de Transparencia Ve- nezuela en la lucha contra la corrupción y la impunidad, como aporte indispensable para el cambio y para la construcción de un país donde se garanticen las mejores condiciones de vida, oportunidades de progreso, respeto a los derechos humanos y paz para todos. Mercedes De Freitas Directora Ejecutiva Transparencia Venezuela CASO 1 Operación Money Flight / Fuga de dinero. Estados Unidos UNA HISTORIA CASO 2 Oficina Nacional del Tesoro. Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa. Estados Unidos con impacto CASO 3 Raúl Gorrin. Estados Unidos internacional CASO 4 Nervis Villalobos. Andorra CASO 5 Nervis Villalobos. España CASO 6 Nervis Villalobos. USA CASO 7 Alex Saab y Alvaro Pulido. Estados Unidos CASO 8 Alex Saab y Alvaro Pulido. Colombia CASO 9 Pasaportes falsos. Estados Unidos CASO 10 Escandalo del maletín. Argentina CASO 11 Banco Peravia. Estados Unidos CASO 12 Hugo Carvajal. Estados Unidos CASO 13 Narcosobrinos. Estados Unidos 5 6 6 UNA HISTORIA con impacto internacional Este informe contiene las investigaciones que, hasta febrero de 2019, se encuentran en los tribunales y fiscalías de 6 países ubicados en Europa y América, relacionadas con 15 casos de Gran Corrupción en los que se encuentran implicados corruptos y patrimonio público venezolano. Para facilitar la comprensión de las investigaciones, la información se presenta organizada en 4 aspectos principales: resumen del caso, actores principales y de reparto, vínculos entre los actores y estatus de la investigación; también se detallan los datos de los documentos emanados por los distintos tribunales. Los 15 casos suman más de US$ 13.000.000.000 e involucran una lista de 70 personas vinculadas en una compleja red de relaciones personales y empresariales, ubicadas en diferentes países. Casos en Tribunales Internacionales 15 Países 6 Monto US$ 13.199.200.000,00 INFORME DE CORRUPCIÓN 2018 7 UNA HISTORIA CON IMPACTO INTERNACIONAL 7 PERSONAJES CASOS EN LOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa Adrián José Velásquez Figueroa Raúl Gorrín Derwick Associates Alejandro Betancourt Operación Money Flight Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa Alejandro José Andrade Cedeño Raúl Gorrín Alex Saab y Álvaro Pulido Alex Nain Saab Morán Alex Saab y Álvaro Pulido Claudia Díaz y Adrián Figueroa Claudia Patricia Díaz Guillén Raúl Gorrín Operación Money Flight Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa Raúl Gorrín Nervis Villalobos (Andorra) Javier Alvarado Ochoa Nervis Villalobos (España) Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa Leonardo González Dellán Raúl Gorrín Nervis Villalobos (España) Luis Carlos de León Nervis Villalobos (Estados Unidos) Operación Money Flight Luis Fernando Vuteff Nervis Villalobos España Nervis Villalobos- Andorra Luis Mariano Rodríguez Cabello Nervis Villalobos España Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa María Alexandra Perdomo Rosales Raúl Gorrín Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Figueroa Mayela Antonina Tarascio-Pérez Raúl Gorrín Nervis Villalobos- Andorra Nervis Villalobos España Nervis Villalobos Cárdenas Nervis Villalobos Estados Unidos Nervis Villalobos Portugal Operación Money Flight Nicolás Maduro Moro
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