JAARVERSLAG 2017

1 VOORWOORD

Leden van het Algemeen Bestuur, dorpsgenoten, oud dorpsgenoten, donateurs en leden van ons vrijwilligersteam. Voor u ligt het jaarverslag van het boekjaar 2017. Over het beheer, de samenwerking tussen en met de vrijwilligers zijn we tevreden. Mochten er op/of aanmerkingen zijn, dan staan wij hier altijd voor open. Met dit verslag wil het Dagelijks Bestuur inzicht geven in en verantwoordelijkheid afdragen over het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis in dit boekjaar. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met het bestuur via het secretariaat van de stichting.

Het Dagelijks Bestuur

Inhoud Het Dagelijks Bestuur ...... 2 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE ...... 3 1.1 Algemeen ...... 3 1.2 Organisatie ...... 3 1.3 Bestuurszaken ...... 4 1.4 Vrijwilligersteam ...... 6 1.5 Beheer en exploitatie ...... 6 1.6 Gebouwen en inventaris ...... 7 1.7 Financieel ...... 7 1.7.1 Balans ...... 7 1.7.2 Winst en verliesrekening ...... 7 2 VOORUITBLIK NAAR 2018 ...... 8 2.1 Bestuurszaken ...... 8 2.2 Beheer en exploitatie ...... 8 2.1 Vrijwilligersteam ...... 9 2.2 Gebouwen en Inventaris ...... 9 2.3 Financieel ...... 9 3 BIJLAGEN ...... 10 3.1 Samenstelling Algemeen Bestuur ...... 10 3.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur ...... 10 3.3 Samenstelling Beheercommissie ...... 10 3.4 Samenstelling diverse commissies ...... 10 3.5 Rooster van aftreden ...... 11 3.6 Samenstelling vrijwilligersteam...... 12 3.7 Verklaring van de Financiële Kascommissie ...... 13 3.8 Baten en lasten 2016 en balans per 31 december 2016 ...... 14 3.9 Begroting 2017 ...... 15

2 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE

Algemeen

De Stichting Dorpshuis Haskerhorne is opgericht op 24 januari 1989. In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw in Haskerhorne ten behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening. Zij beoogt niet het behalen van winst.

Het bovengenoemde gebouw is gevestigd aan de: Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne

Het gebouw bestaat uit twee delen, namelijk het Trefpunt en ’t Foarhûs. Het Trefpunt is gebouwd in 1990, ’t Foarhûs is bijgebouwd in 1995. Hierna wordt het gebouw of één van de delen ervan, het Dorpshuis genoemd.

Organisatie

Het oprichten, in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De organisatie van deze vrijwilligers is als volgt vormgegeven:

Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit de verenigingen en instellingen uit het dorp als rechts- persoon. De besturen van de verenigingen/instellingen wijzen uit hun midden een eventueel wisselende afvaardiging aan, die hen vertegenwoordigt bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis door het Dagelijks Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur worden via hun secretariaat op de hoogte gehouden van agenda’s, notulen en eventueel ander nieuws en ontwikkelingen. Het Algemeen Bestuur komt minimaal één keer per jaar samen en zo vaak als het Dagelijks Bestuur dit nodig acht. De samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt gegeven in bijlage 3.1

Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit inwoners uit het dorp Haskerhorne en omgeving. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een viertal algemene leden. Een lid van het Dagelijks Bestuur heeft zitting voor de periode van drie jaar met de mogelijkheid dit met perioden van 3 jaar te verlengen. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis. Hiervoor draagt het verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt gegeven in bijlage 3.2 Het rooster van aftreden wordt gegeven in bijlage 3.5.

Beheercommissie De Beheercommissie is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de coördinerend vrijwilligers. De coördinerend vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het coördineren van dagelijkse activiteiten in het Dorpshuis. Dit houdt onder andere in dat zij activiteiten voorbereiden, checken of de ingeplande vrijwilligers aanwezig zijn, enz. Er zijn zes coördinerend vrijwilligers die genoemd worden in bijlage 3.3. Waaronder twee duo’s. De coördinerend vrijwilliger wordt per maand voor een aaneengesloten week ingeroosterd.

3 Vrijwilligers Het vrijwilligersteam bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Akmarijp, Oldeouwer, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Oudehaske, Sneek, Vegelinsoord en Joure. Deze vrijwilligers worden door het Dagelijks Bestuur ingeroosterd bij bepaalde activiteiten die plaatsvinden in het Dorpshuis. De samenstelling van het vrijwilligersteam is opgenomen in bijlage 3.6.

Commissies Binnen de Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn diverse commissies actief waarvan de meeste worden voorgezeten door een van de algemene leden van het Dagelijks Bestuur. De commissies zijn: Beheercommissie, Gebouwencommissie, Tuincommissie en Klankbordcommissie. De taken en verantwoordelijkheden van de Beheercommissie zijn hiervoor beschreven. De Gebouwencommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de inboedel. De Tuincommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuinen rond het Dorpshuis. De Klankbordcommissie is een van het Dagelijks Bestuur onafhankelijke commissie die ingezet wordt in geval van conflicten tussen vrijwilligers en het Dagelijks Bestuur.

De samenstelling van de verschillende commissies wordt gegeven in bijlage 3.4.

Voor zover bekend, heeft de klankbordcommissie ten tijde van het bestaan van het Dorpshuis nog niet in actie hoeven komen. De tuincommissie wordt uitgevoerd door leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met vrijwilligers die op ad hoc basis worden gevraagd. Als er nog vrijwilligers zijn kunnen die zich opgeven bij D.B. lid Bert Eppinga of aanmelden via de mail [email protected]

VERANTWOORDING OVER 2017

Bestuurszaken

In 2017 heeft het Dagelijks Bestuur 8 x vergaderd. Daarnaast is er maandelijks, voorafgaand aan de planning, vergaderd met de coördinerend vrijwilligers. In deze vergaderingen zijn alle lopende zaken met hen doorgesproken. In het Dagelijks Bestuur hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Henk Lolkema. Met algehele stemmen en zonder tegenkandidaten wordt Henk Lolkema voor de volgende 3 jaar herkozen.

Op donderdag 20 april 2017 vond de jaarlijkse vergadering met het Algemeen Bestuur plaats. Van de in totaal 13 leden waren er 5 vertegenwoordigd in de vergadering. Tijdens deze vergadering zijn het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis, waaronder de financiële verantwoording, door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is ook het jaarverslag over 2016 goedgekeurd.

Verder zijn voorstellen en opmerkingen vanuit het Algemeen Bestuur meegenomen in de actiepunten van het Dagelijks Bestuur. Waar mogelijk zijn deze in de loop van 2017 uitgevoerd en teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.

Duurzame dorpshuizen In de gemeente De Friese Meren is het project Duurzame Dorpshuizen opgestart. Dit project richt zich op vermindering van energieverbruik cq besparing op energiekosten door het nemen van energiebesparende maatregelen. Dorpshuizen kunnen zich aanmelden voor dit project en een Quickscan van het energieverbruik laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten van deze scan kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend.

4 Zowel de Provincie Fryslân als de Gemeente subsidiëren ieder maximaal € 10.000,= waarbij het Dorpshuis zelf 20% van de kosten voor haar rekening neemt. Het door de gemeente aanbevolen en via Doarpswurk ingezette adviesbureau W2N uit Drachten is er een energie besparingsrapport uitgebracht waar in naar voren kwam, dat we de gehele verlichting te voor zien van Led en plaatsen van een H.R, ketel in het ’t Foarhûs we behoorlijk in energie kosten kunnen besparen. In 2017 is dan ook alle verlichting vervangen en is er een nieuwe CV ketel voor de grote zaal geplaatst. Dit is door installatiebedrijf W.Minnnesma uit Oudehaske uitgevoerd. Vanuit de Provinsje Fryslân is € 3.196,- aan subsidie ontvangen en ook van de gemeente Skarsterlân is € 3.196,- ontvangen. Ook hebben we een belastingteruggave ontvangen van € 6.974,- vanwege de energiebelasting. In 2017 is het duurzame dorpshuizen project voortgezet om via W2N uit Drachten in beeld te krijgen hoeveel dorpshuizen mee willen doen om zonnepanelen te plaatsen, en wat de kosten voor elk dorpshuis zal zijn. Volgens W2N kunnen we met het plaatsen van zonnepanelen ruim 10.000 kwh per jaar besparen. Tijdens een bijeenkomst in Terherne is voorgesteld om een Coöperatie op te richten waarbinnen 19 dorpshuizen in Friesland gaan deelnemen om een financiering rond te krijgen. Ons dorpshuis is echter kapitaalkrachtig genoeg om zelf de investering te kunnen dragen. We hebben besloten om zelf offertes te gaan opvragen en te kijken wat de investering is die we kunnen doen en niet te gaan deelnemen binnen de coöperatie. In 2018 willen we dit concreet gaan maken en de zonnepanelen laten plaatsen.

Dorpshuizenbeleid In het eerste kwartaal van 2015 is de conceptnotitie Dorpshuizenbeleid 2015-2018 van Gemeente De Friese Meren ontvangen. Als Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn wij door de gemeente in de gelegenheid gesteld hierop ter reageren. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven achter het ambitieuze dorpshuizenbeleid te staan en hieraan te zullen meewerken, met de kanttekening dat er met minder financiële middelen een nog groter beroep op vrijwilligers zal moeten worden gedaan om het dorpshuis rendabel te exploiteren. De notitie Dorpshuizenbeleid 2015-2018 is na de reactienota definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 30 september 2015.

WMO-convenant Op 18 februari 2015 is op het Gemeentehuis te Joure het WMO-convenant voor het jaar 2015 ondertekend door de dorpshuizen uit Vegelinsoord, Terkaple, Rottum, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en Tjerkgaast. Dit convenant eindigt op 31 december 2015.Voortvloeiend uit de gemeentelijke herindeling is een nieuw WMO convenant voor de jaren 2015-2018 in Sint Nicolaasga ondertekend op 4 december 2015 door alle deelnemende partijen, te weten Bakhuizen, Bantega, Brekkenpolder, Echten, Echtenerbrug, Elahuizen, Follega, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Lemmer, Nijemirdum, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Rotstergaast, Rottum, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Sondel, Vegelinsoord en Wijckel. Alle deelnemers stellen zich tot doel om, uitgaande van ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, te bevorderen dat dorpsbewoners (zo lang mogelijk) zelfstandig in eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, zonder in sociaal isolement te komen. Iedereen moet kunnen meedoen. Het liefst op eigen kracht, anders met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren. Daarnaast zullen partijen, omwille van de beschikbaarheid en betaalbaarheid, bevorderen dat dorpsbewoners bewuster leren omgaan met de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van hun dorpshuis. Het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne dient jaarlijks een overzicht met activiteiten te verstrekken aan de Gemeente. Als tegenprestatie verstrekt de gemeente een bijdrage, tegen hetzelfde totaal als de beschikking gemeentelijke heffingen van het dorpshuis. Dit bedrag zal niet werkelijk worden uitgekeerd, maar intern met de door de gemeente opgelegde aanslag worden verrekend.

5 Samenwerking dorpspartijen In de loop van 2015 zijn de plannen tot samenwerking met de “grootste” dorpspartijen door het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne concreet uitgewerkt. Hiertoe zijn Dorpsbelang, Dorpskrant, OBS Lytse Mienskip, Feestcommissie Haskerhorne en Kerk Haskerhorne uitgenodigd voor een bijeenkomst die zal plaatsvinden in januari 2016. Doel van deze bijeenkomst is het bekijken van mogelijkheden tot samenwerking teneinde de leefbaarheid binnen het dorp te bevorderen cq te behouden in het kader van het WMO convenant en Dorpshuizenbeleid. Helaas is bekend geworden dat na de zomer van 2018 de school gaat sluiten. Dit zal de leefbaarheid binnen het dorp doen afnemen.

Vrijwilligersteam

Als Dorpshuis zijn we verheugd te kunnen putten uit een ruim aantal van totaal 79 vrijwilligers, waarvan naast een zestal coördinerend vrijwilligers, ook schoonmakers, barbedienden, en vrijwilligers voor tuin- en gebouwonderhoud. Als Dagelijks Bestuur zijn wij enorm dankbaar voor dit grote aantal vrijwilligers en al hun inzet voor het Dorpshuis. Toch is het zoeken van nieuwe vrijwilligers een continu proces. Enerzijds willen wij de exploitatie van het Dorpshuis graag bevorderen en activiteiten uitbreiden, anderzijds willen wij onze vrijwilligers niet overvragen. Dit dilemma blijft een grote rol spelen als het WMO convenant en het nieuwe Dorpshuizenbeleid worden nageleefd. Om onze vrijwilligers te behouden, is het nog steeds gewenst het aantal uit te breiden zodat de druk op deze mensen verspreid kan worden. In 2017 is vooral gebleken, dat het vinden van schoonmakers en vrijwilligers voor de keuken een lastige opgave is.

In 2017 is éénmaal de cursus reanimatie/AED georganiseerd, in de maand maart. De leiding van deze cursus is zoals gebruikelijk in handen van Joop Holtmann en Anneke Holtrop. De reanimatiecursus wordt aangeboden aan vrijwilligers van het Dorpshuis, het Bestuur van Dorpsbelang en aan de leden van de Feestcommissie.

Op 13 mei 2017 hebben we de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Met koffie en wat lekkers werden de ruim 50 vrijwilligers ontvangen. We hebben een gezellige spelavond gehouden met het thema “ik hou van Fryslân” onder leiding van Rense Rotsma en zijn medewerkster hebben we een gezellige quizavond gehad. Als herinnering heeft iedereen een mooie foto ontvangen. Om bijna half 11 was de avond afgelopen en hebben we nog onder het genot van een hapje en een drankje kunnen nagenieten.

Beheer en exploitatie

In het jaar 2017 is het Dorpshuis veelvuldig gebruikt voor de reguliere activiteiten van de leden van het Algemeen Bestuur. Reguliere activiteiten die ook in 2017 plaatsvonden, waren o.a. de intocht van Sinterklaas, danslessen onder leiding van Mirjam Klip, de toneelavonden en de festiviteiten van de basisschool. Ook maakte gemeente De Fryske Marren gebruik van het Dorpshuis als stembureaulocatie.

Als nieuwe gebruiker van het Dorpshuis mochten we de Hoarnster Culturele Commissie welkom heten. Deze stichting zocht een nieuwe locatie voor haar activiteiten met het wegvallen van het kerkje te Broek. Nu de activiteiten zijn verplaatst naar de kerk te Haskerhorne wordt het dorpshuis gebruikt voor het ontvangen van bezoekers en het verzorgen van de catering.

Gedurende het jaar 2017 kreeg de Beheercommissie meermalen het verzoek tot verhuur van zaalruimte aan particulieren waarbij de huurder zelf de catering en het beheer wil doen zonder aanwezigheid van onze vrijwilligers. Al deze verzoeken zijn van de hand gewezen. Het huren van zaalruimte is alleen mogelijk met inzet van onze daartoe gecertificeerde vrijwilligers.

6 Gebouwen en inventaris

Sinds 1998 is het Dorpshuis opgenomen in het Gemeentelijk gebouwenbeheersysteem. Jaarlijks neemt een functionaris van de Gemeente de staat van onderhoud van het Dorpshuis op. Vervolgens krijgt het Dagelijks Bestuur als service, adviezen over de zaken waar onderhoud aan moet worden gepleegd en de kostenraming van deze onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering van de adviezen is geheel een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 de plannen tot nieuwe investeringen afgehandeld. Zo is de verlichting vervangen door LED, is er een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst en is de CV ketel in het Foarhûs vervangen. Schildersbedrijf Meester heeft buitenom alles weer opnieuw in de verf gezet. In de loop van 2018 gaan we zonnepanelen plaatsen.

Ook zijn we bezig om onze verzekeringspolis te herzien. Hiervoor hebben we de electriciteitsinstallatie opnieuw laten keuren en is de verzekerde waarde opnieuw vastgesteld. Vervolgens zijn we eind 2017 met een forse premieverhoging geconfronteerd waardoor we nu in onderhandeling zijn over een goedkopere polis.

In 2018 gaan we ook één van de beide muntautomaten vervangen door een muntautomaat waarbij munten met de pinpas betaald kunnen worden.

Financieel

1.7.1 Balans De materiële vaste activa laat een stijging zien van € 2553,- welke verklaard wordt door de aanschaf van een nieuwe cv ketel, ledverlichting en muziek installatie.

In de vlottende activa valt de daling grotendeels toe te schrijven aan de daling van de debiteuren met € 373,- en een lagere voorraad van € 272,-. De daling van de rentevordering is veroorzaakt door een daling van het rentepercentage op de spaarrekening.

Liquide middelen zijn gedaald met € 4.293,-. Dit komt mede door de investeringen die zijn gedaan van de cv, muziek installatie, ledverlichting en het schilderwerk buiten rondom. Uiteindelijk is het banksaldo aangevuld door de huur- en baropbrengsten in 2017.

Aan de voorziening groot onderhoud is € 2.500 gedoteerd.

De langlopende schulden zijn gedaald met € 5.974,-. Dit betreft de vrijval van de lening van de gemeente De Friese Meren. Deze vrijval wordt jaarlijks toegevoegd aan de overige baten van Stichting Dorpshuis. De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, uitgegeven munten en nog te betalen bedragen. De stijging van de crediteuren wordt verklaard doordat er enkele rekeningen meer waren dan aan het einde van 2016.

1.7.2 Winst en verliesrekening Het resultaat over 2017 bedraagt € 3.294 positief (2016: € 6.281). De omzet bar/keuken bedraagt over 2017 € 22.896,- (2016: € 26.371,-). De omzetdaling komt mede doordat er minder feestelijke activiteiten waren dan in 2016, minder omzet door het wegvallen van de salsa vereniging en in totaliteit minder inkomsten bij de verschillende verenigingen. De brutomarge is ten opzichte van 2016 gedaald van 60,2% naar 52,5%. Dit is een daling van meer dan 7%, dit is mede een gevolg van bijna € 10.000,- minder omzet enerzijds en door een paar grote investeringen.

7 De ontwikkeling met betrekking tot de omzet is iets wat wij wel nauwlettend in de gaten moeten gaan houden.De opbrengst zaalhuur is gedaald met € 999,- voornamelijk doordat de clubs over de gehele linie minder de zaal hebben gehuurd dan in het voorgaande jaar. (Door het wegvallen van de Salsa/streetdance vereniging.) Ook deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten.De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 690,- als gevolg van de investeringen in een cv, ledverlichting en de muziek installatie.

Heffingen en belastingen zijn ten opzichte van 2016 € 5388,- lager door de subsidies van de gemeente en de provincie.

De huisvestingslasten bedragen over 2017: € 17.071,- (2016: € 12.692,-). Deze stijging komt door: • kosten van gas en elektra zijn gestegen met € 806,- • onderhoud gebouwen is gestegen met € 5071,- (schilderwerk € 4693,- en elektrische keuring € 500,-) • schoonmaakkosten is gestegen met € 67,- • een stijging van verzekeringskosten € 18,- • schoonmaakmiddelen e.d. zijn gedaald met € 15,- • wasserij kosten zijn gedaald met € 20,-

De exploitatiekosten bedragen € 955,- (2016: € 1362,-). Deze kosten bestaan met name uit activiteiten en evenementen. (bijvoorbeeld; kosten voor de Sinterklaasviering). Deze zijn lager mede door het optreden van de band Straight on Stage die in 2016 zijn geweest.

De algemene kosten bedragen € 1.494,- (2016: € 1.868,-). De grootste posten betreffen telefoonkosten € 390,- administratiekosten € 417,- bankkosten € 189,- en onderhoud inventaris/inrichting €357,-

De rentebaten bestaan uit rente die is genoten over de liquide middelen die staan op de bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank en de spaarrekening bij BLG Wonen (voorheen Reaal).

Een groot gedeelte van de inning van de contributiegelden gaat inmiddels via automatische incasso. Dit proces is in oktober 2015 in gang gezet en de meeste donateurs zijn dan ook overgestapt op automatische incasso. Dit scheelt aanzienlijk veel tijd voor de bestuursleden. Eenieder wordt hiervoor hartelijk bedankt. Als er nog mensen zijn die willen overstappen naar automatische incasso dan kan dit alsnog. Hiervoor kunt u terecht bij Erik Muizelaar, Haulsterweg 30 of via het mailadres [email protected]

2 VOORUITBLIK NAAR 2018

Bestuurszaken

Voor 2018 is ons bestuurslid Joke de Jong aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor heeft zij een vervanger gezocht en deze is gevonden in Stefan ten Boom die met ingang van april 2018 haar taken gaat overnemen. Dit zal het bestellen van de goederen zijn.

Beheer en exploitatie

Beheer Dorpshuis Er worden voor 2018 geen grote veranderingen verwacht in de wijze van het beheer van het Dorpshuis. Het dagelijks beheer van het Dorpshuis met de coördinerend vrijwilligers zal worden voortgezet. Daarnaast blijven de leden van het Dagelijks Bestuur een rol vervullen in de beheercommissie.

8 Het bestuur blijft, als voorgaande jaren ook al genoemd, op zoek naar extra coördinerend vrijwilligers en vrijwilligers voor bar-, keukendienst, tuin- en schoonmaakwerkzaamheden. Met regelmaat wordt hiertoe een oproep geplaatst in de Dorpskrant en worden mensen persoonlijk benaderd. Het blijkt nog steeds lastig om nieuwe vrijwilligers te werven.

Exploitatie Voor 2018 zal het Dagelijks Bestuur zich blijven inzetten voor de organisatie van nieuwe activiteiten. Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven is, bestaat de Activiteitencommissie van het Dorpshuis door gebrek aan vrijwilligers niet meer. Voor januari 2018 staat een Bingoavond voor de volwassenen gepland en in februari gaan we een kinderbingo organiseren.

Bedreigingen Het aantal leden van het Algemeen Bestuur neemt af.

Kansen Met het project Duurzame Dorpshuizen in de Gemeente De Fryske Marren richt het Dorpshuis zich op vermindering van energieverbruik cq besparing op de energiekosten. Inmiddels is de energiescan uitgevoerd en zijn al een aantal energiezuinige maatregelen toegepast. Ook het toepassen van zonnepanelen wordt in 2018 ten uitvoer gebracht, waardoor het dorpshuis klaar is voor de toekomst.

Vrijwilligersteam

Het aanvullen en vergroten van ons vaste team vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Als Dagelijks Bestuur hopen we nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten voor alle voorkomende werkzaamheden. Bij deze nodigen wij inwoners van Haskerhorne dan ook uit om zich op te geven als vrijwilliger voor het Dorpshuis.

Gebouwen en Inventaris

Het Dagelijks Bestuur neemt de laatste jaren waar dat een deel van de inventaris aan het einde van de levensduur is, waardoor ad hoc nieuw materiaal, nieuwe onderdelen of reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Naast de jaarlijks terugkerende schilder- en schoonmaakwerkzaamheden wordt rekening gehouden met nieuwe noodzakelijke werkzaamheden. Afgelopen jaar is de geluidsinstallatie en de verlichting vervangen. In 2018 willen we zonnepanelen gaan plaatsen,Wifi laten installeren en een nieuwe muntautomaat aanschaffen.

Financieel

De begroting voor het jaar 2018 is gezet op een batig saldo van € 3.025,-. Het batig saldo wordt gebruikt voor het onderhoud van het dorpshuis en het organiseren van activiteiten voor het dorp. Aan dit resultaat liggen de onderstaande veronderstelling.

9 3 BIJLAGEN

Samenstelling Algemeen Bestuur

• Biljartvereniging Haskerhorne • Dorpsbelang Haskerhorne • Klaverjasclub Haskerhorne • Schutjasclub Haskerhorne • O.B.S. De Lytse Mienskip • Ouderensoos Oudehaske-Haskerhorne • Stichting Feestcommissie Haskerhorne • Tafeltennisvereniging Haskerhorne • Tennisvereniging Haskerhorne • Toneelvereniging Trye Botsende Hoanne • Ysclub Doarpswille

Samenstelling Dagelijks Bestuur

• Henk Lolkema voorzitter/reserveringen • Rina Hoekstra-Zuidema secretaris • Erik Muizelaar penningmeester • Joke de Jong bestuurslid – voorraadbeheer • Bert Eppinga bestuurslid – coördinator gebouwen/tuin • Wiepkje de Jong-Land bestuurslid – coördinator schoonmaak • Roelie de Bos-Kornelis bestuurslid – coördinator planning

Samenstelling Beheercommissie

De Beheercommissie bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en coördinerend vrijwilligers, kent de volgende samenstelling: • Bestuur: Henk Lolkema, Rina Hoekstra-Zuidema, Erik Muizelaar, Roelie de Bos-Kornelis, Joke de Jong, Bert Eppinga en Wiepkje de Jong-Land. • Coördinerend vrijwilligers: Thijs de Jong, Sjerp Sietsma, Jenny Bakker samen met Eelke Bosma, en Reint Bos samen met Annie Bos

Samenstelling diverse commissies Onderhoud gebouwen • Bert Eppinga (namens DB) • Berend Atsma Hero Kerkhof Tuinonderhoud • Bert Eppinga (namens DB) Klankbordcommissie • Greet de Jong • Jenny van der Werf Kascommissie • Betty Jonkman • Jan Agema

10 3.5 Rooster van aftreden

De leden van het Dagelijks Bestuur treden af volgens een door het Dagelijks Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste drie jaren. Volgens rooster zijn aftredende leden van het Dagelijks Bestuur onbeperkt herkiesbaar.

Per jaar kunnen maximaal twee leden van het Dagelijks Bestuur aftreden. Uitzondering hierop vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester; van degenen die deze taken vervullen mag er maar één per jaar het Dagelijks Bestuur verlaten. Indien een bestuurslid door omstandigheden het Dagelijks Bestuur vroegtijdig verlaat, geldt voor nieuw bestuurslid weer een zittingsperiode van drie jaar.

Naam huidig Zittingsperiode Functie/functie-inhoud bestuurslid 1 2

Voorzitter/Beheercommissie Henk Lolkema 2014 - 2017 Secretaris Rina Hoekstra-Zuidema 2016 - 2019 Penningmeester/Beheercommissie Erik Muizelaar 2014 - 2015 2015 - 2018 Bestuurslid 1 /Beheercommissie Roelie de Bos-Kornelis 2016 - 2019 Bestuurslid2/Voorraadbeheer Joke de Jong-Bouma 2012 - 2015 2015 - 2018 Bestuurslid 3/Schoonmaak Wiepkje de Jong-Land 2015 - 2018 Bestuurslid 4/Gebouwen en inventaris en onderhoud terrein en Bert Eppinga 2015 - 2018 tuin

11 Samenstelling vrijwilligersteam.

Onderstaande lijst geeft alle vrijwilligers van het Dorpshuis. In de bijlagen 4.2 en 4.3 worden ook de vrijwilligers genoemd in de diverse commissies.

Jan Agema Henk Lolkema René Agema Meine Minnesma Fonger Altenburg Rita Minnesma Berend Atsma Wiep Minnesma Jenny Bakker Germ vd Molen Albert Bijlsma Johannes vd Molen Stefan ten Boom Erik Muizelaar Roelie de Bos Jelle Oenema Annie Bos René Oenema Reint Bos Jentsje Oostenveld Eelke Bosma Geert Pekema Harry Bouwhuis Jappie Plantinga Jelle Brouwer Johan Post Tjeerd Bruining Wouter Schaap Bert Eppinga Geartsje Schotanus Joop Galama Folkert-Jan Semplonius Merhawith Habte Riny Semplonius Rina Hoekstra Aukje Sietsma Sicco Hoekstra Sjerp Sietsma Ane Holtrop Anne Sloothaak Anneke Holtrop Rosa Sloothaak Stefan Holtrop Gerben Stronkhorst Trienke Hoogkamp Marco Stronkhorst Jeroen Huiskes Peter Tymstra Martha Huiskes Nelleke de Vries Cor de Jong Tjitte de Vries Greet de Jong Lambertus vd Wal Hennie de Jong Geeske vd Weg Joke de Jong Germ vd Weg Harm de Jong Jenny vd Werf Thijs de Jong Arjan Wiersma Wiepkje de Jong Germ Wind Wietze Jonker Sophia vd Woude Evelien Kerkhof Thomas vd Zijl Hero Kerkhof Attie Zijlstra Appie Knijpstra Joost Zonneveld Bea Koning Ronald Koning Reinder Krikke Bauke Lageveen Klaasje de Lange

12 Verklaring van de Financiële Kascommissie

13 Baten en lasten 2017 en balans per 31 december 2017

Balans 2017 2017 2016 Activa Vaste activa € 213.021 € 210.468 Vlottende activa € 3.194 € 4.239 Liquide middelen € 108.293 € 112.586

Totaal Activa € 324.508 € 327.294

Passiva Eigen vermogen € 306.657 € 300.843 Lang lopende schulden € 13.456 € 19.430 Kortlopende schulden € 4.395 € 7.021

Totaal Passiva € 324.508 € 327.294

Winst en Verlies 2017 2017 2016 Inkomsten Bruto omzet € 22.896 € 26.371 Overige baten € 12.666 € 15.158 Rentebaten € 83 € 445

Totale inkomsten € 35.645 € 41.974

Kosten Kostprijs van de omzet € 10.875 € 13.041 Afschrijvingen € 4.618 € 3.928 Vrijwilligerskosten € 1.730 € 1.806 Huisvestingskosten € 17.071 € 12.692 Heffingen en belastingen € - 4.392 € 996 Exploitatie kosten € 955 € 1.362 Algemene kosten € 1.494 € 1.868

Totale kosten € 32.351 € 35.693

Saldo Winst € 3.294 € 6.281

14 Begroting 2018 Begroting 2018

Begroting 2018 Werkelijk 2017 Begroting 2017 Baten

Bruto omzet € 25.000 € 22.896 € 30.000 Omzet zaalhuur € 3.000 € 3.577 € 5.000 Ontvangen donaties € 1.000 € 1.089 € 1.000 Overige baten € 16.000 € 8.000 € 4.000 Rente Baten € 75 € 83 € 350

Totale Baten € 45.075 € 35.645 € 40.350

Lasten

Kostprijs van de omzet € 11.000 € 10.875 € 13.000 Afschrijvingen € 6.000 € 4.618 € 5.275 Reservering onderhoud € 2.500 € 2.500 € 2.500 Vrijwilligerskosten € 2.000 € 1.730 € 2.000 Huisvestingskosten € 15.000 € 14.571 € 11.000 Heffingen en belastingen € 2.500 € - 4.392 € 1.000 Exploitatie kosten € 1.250 € 955 € 1.250 Algemene kosten € 1.800 € 1.494 € 1.800

Totale Lasten € 42.050 € 32.351 € 37.825

Resultaat € 3.025 € 3.294 € 2.525

15

Colofon

Uitgever Stichting Dorpshuis Haskerhorne

Adres Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne 0513 415988

Secretariaat Biesterboschstrjitte 3 8506 BP Haskerhorne [email protected]

16