Medida Provisória Nº 893, De 2019
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 893, DE 2019 Magno Antonio Correia de Mello Consultor Legislativo da Área VIII Administração Pública Liana Issa Lima Consultora Legislativa da Área VII Sistema Financeiro, Direito Comercial, Direito Econômico e Defesa do Consumidor NOTA DESCRITIVA SETEMBRO DE 2019 O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria Legislativa, tampouco da Câmara dos Deputados, sendo de exclusiva responsabilidade de seu autor. © 2019 Câmara dos Deputados. Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que citados(as) os(as) autores(as). São vedadas a venda, a reprodução parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados. O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus(suas) autores(as), não representando a posição da Consultoria Legislativa, caracterizando-se, nos termos do art. 13, parágrafo único da Resolução nº 48, de 1993, como produção de cunho pessoal do(a) consultor(a). 3 SUMÁRIO INTRODUÇÃO ................................................................................................... 6 ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA .................... 7 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ..................................................................................................... 8 PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ........................................... 9 CLÁUSULA REVOGATÓRIA .......................................................................... 10 EMENDAS ....................................................................................................... 10 EMENDA Nº 01 (SENADOR ALESSANDRO VIEIRA) ..................................... 10 EMENDA Nº 02 (SENADOR ALESSANDRO VIEIRA) ..................................... 11 EMENDA Nº 03 (SENADOR ALESSANDRO VIEIRA) ..................................... 11 EMENDA Nº 04 (DEPUTADO VERMELHO) .................................................... 11 EMENDA Nº 05 (DEPUTADO EDUARDO CURY) ........................................... 12 EMENDA Nº 06 (DEPUTADO EDUARDO CURY) ........................................... 12 EMENDA Nº 07 (DEPUTADO DANIEL COELHO) ........................................... 12 EMENDA Nº 08 (SENADOR FLÁVIO ARNS) .................................................. 13 EMENDA Nº 09 (SENADOR FLÁVIO ARNS) .................................................. 13 EMENDA Nº 10 (SENADOR FLÁVIO ARNS) .................................................. 14 EMENDA Nº 11 (SENADOR FLÁVIO ARNS) .................................................. 15 EMENDA Nº 12 (DEPUTADO DAVID SOARES) ............................................. 15 EMENDA Nº 13 (DEPUTADA JANDIRA FEGHALLI ........................................ 16 EMENDA Nº 14 (SENADOR ANGELO CORONEL) ........................................ 16 EMENDA Nº 15 (DEPUTADO ORLANDO SILVA) ........................................... 17 EMENDA Nº 16 (DEPUTADO DELEGADO ANTONO FURTADO).................. 17 EMENDA Nº 17 (DEPUTADO MÁRCIO JERRY) ............................................. 17 EMENDA Nº 18 (SENADOR JAQUES WAGNER) ........................................... 18 EMENDA Nº 19 (SENADOR JAQUES WAGNER) ........................................... 18 EMENDA Nº 20 (SENADOR PLÍNIO VALÉRIO) .............................................. 18 EMENDA Nº 21 (SENADOR PLÍNIO VALÉRIO) .............................................. 18 EMENDA Nº 22 (SENADOR PLÍNIO VALÉRIO) .............................................. 19 EMENDA Nº 23 (DEPUTADA ALICE PORTUGAL) ......................................... 19 EMENDA Nº 24 (DEPUTADO PAULO EDUARDO MARTINS) ........................ 19 EMENDA Nº 25 (SENADOR RANDOLFE RODRIGUES) ................................ 19 EMENDA Nº 26 (SENADOR RANDOLFE RODRIGUES) ................................ 20 EMENDA Nº 27 (SENADOR RANDOLFE RODRIGUES) ................................ 20 Magno Mello, Liana Issa O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 4 EMENDA Nº 28 (SENADOR RANDOLFE RODRIGUES) ................................ 20 EMENDA Nº 29 (DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO) ................................... 21 EMENDA Nº 30 (DEPUTADO ELIAS VAZ) ...................................................... 21 EMENDA Nº 31 (DEPUTADO ELIAS VAZ) ...................................................... 21 EMENDA Nº 32 (DEPUTADO ELIAS VAZ) ...................................................... 22 EMENDA Nº 33 (DEPUTADO ELIAS VAZ) ...................................................... 22 EMENDA Nº 34 (DEPUTADO MARIO HERINGER) ........................................ 22 EMENDA Nº 35 (DEPUTADO MARIO HERINGER) ........................................ 22 EMENDA Nº 36 (DEPUTADO MARIO HERINGER) ........................................ 23 EMENDA Nº 37 (DEPUTADO MARIO HERINGER) ........................................ 23 EMENDA Nº 38 (DEPUTADO MARIO HERINGER) ........................................ 24 EMENDA Nº 39 (DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE) .................................. 24 EMENDA Nº 40 (DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE) .................................. 25 EMENDA Nº 41 (DEPUTADO GÍLSON MARQUES) ....................................... 25 EMENDA Nº 42 (DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO) .................................... 26 EMENDA Nº 43 (DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO) .................................... 26 EMENDA Nº 44 (DEPUTADO RENILDO CALHEIRO) ..................................... 27 EMENDA Nº 45 (DEPUTADO KIM KATAGUIRI) ............................................. 27 EMENDA Nº 46 (DEPUTADO MARCELO CALERO) ....................................... 27 EMENDA Nº 47 (DEPUTADO DANIEL ALMEIDA) .......................................... 27 EMENDA Nº 48 (DEPUTADO PROFESSOR ISRAEL BATISTA) .................... 27 EMENDA Nº 49 (DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA) ................................... 28 EMENDA Nº 50 (DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA) ................................... 28 EMENDA Nº 51 (DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA) ................................... 28 EMENDA Nº 52 (DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA) ................................... 29 EMENDA Nº 53 (DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA) ................................... 29 EMENDA Nº 54 (DEPUTADA RENATA ABREU) ............................................ 29 EMENDA Nº 55 (DEPUTADO DIEGO ANDRADE) .......................................... 29 EMENDA Nº 56 (DEPUTADA JAQUELINE CASSOL) ..................................... 30 EMENDA Nº 57 (SENADOR ROGÉRIO CARVALHO)..................................... 30 EMENDA Nº 58 (DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO) .................................... 30 EMENDA Nº 59 (DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO) .................................... 30 EMENDA Nº 60 (SENADOR JOSÉ SERRA) ................................................... 31 EMENDA Nº 61 (SENADOR WEVERTON) ..................................................... 31 EMENDA Nº 62 (SENADOR WEVERTON) ..................................................... 31 EMENDA Nº 63 (SENADORA SORAYA THRONICKE) ................................... 32 EMENDA Nº 64 (SENADORA SORAYA THRONICKE) ................................... 32 Magno Mello, Liana Issa O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 5 EMENDA Nº 65 (DEPUTADA ERIKA KOKAY) ................................................ 32 EMENDA Nº 66 (DEPUTADO PAULO PIMENTA) ........................................... 33 EMENDA Nº 67 (DEPUTADO PAULO PIMENTA) ........................................... 33 EMENDA Nº 68 (DEPUTADO PAULO PIMENTA) ........................................... 33 EMENDA Nº 69 (DEPUTADO PAULO PIMENTA) ........................................... 34 EMENDA Nº 70 (SENADORA SIMONE TEBET) ............................................. 34 Magno Mello, Liana Issa O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 6 Medida Provisória nº 893, de 2019 Ementa: Transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira. INTRODUÇÃO Editada em 19 de agosto de 2019 e publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte, a Medida Provisória nº 839 transforma em Unidade de Inteligência Financeira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e promove o deslocamento da vinculação administrativa de sua estrutura do Ministério da Economia para o Banco Central do Brasil. De acordo com a Exposição de Motivos que acompanha a matéria, pretende-se, com a edição do instrumento, “promover o aperfeiçoamento da estrutura institucional dedicada à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa”. Adotam-se as seguintes premissas para concretização do propósito anteriormente referido: - aproveitar a capacidade técnica especializada e a expertise do Banco Central do Brasil no que diz respeito ao tratamento de “grandes volumes de informação financeira”; - obter maior alinhamento com “recomendações e melhores práticas internacionais”; - assegurar autonomia técnica e operacional nas atividades finalísticas do órgão contemplado na MP; - fortalecer os padrões de governança e adotar “critérios objetivos para a produção de inteligência financeira”, mediante a utilização do grau de autonomia com que funciona o Banco Central do Brasil; - reforçar os padrões de segurança de acesso às informações obtidas pela unidade. Magno Mello, Liana Issa O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 7 ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Segundo o § 1º do art. 2º da MP, a unidade instituída pelo instrumento a que se faz referência destina-se