COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 29 MARS 2016 A 18 H 30 A LA MAIRIE DE
MONTIGNY SUR CANNE
Le Conseil Communautaire dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire le Mardi 29 Mars 2016 à 18 H 30 à la Mairie de Montigny sur Canne.
Etaient Présents : Titulaires
- ACHUN : - Mme Dominique JOYEUX - ALLUY : - M. Patrice BONNET - M. Bernard DAUTELOUP - AUNAY EN BAZOIS - M. Daniel BAUDIER - BICHES : - M. Jean-Philippe PANIER - Mme Denise PERRET - BRINAY : - M. Pierre TISSIER-MARLOT - CHATILLON EN BAZOIS : - M. Michel MARIE - Mme Marie-Josèphe ALEXANDRE - M. François PETIT - CHOUGNY : - M. Thierry LAPORTE - DUN SUR GRANDRY : - M. Michel BUTEAU - LIMANTON : - M. Pierre PÉRÉ - MONTAPAS : - M. Michel BERTIN - MONTIGNY SUR CANNE : - M. Pierre REVENIAUD - OUGNY : - M. Michel DURAND - TAMNAY EN BAZOIS : - M. Marc VINCENT - TINTURY : - Mme Micheline PRADALIER
Pouvoirs : - Mme Michèle DARDANT (CHATILLON) donne pouvoir à Mme Marie-Josèphe ALEXANDRE (CHATILLON). - M. Sébastien ACQUART (CHATILLON) donne pouvoir à M. François PETIT (CHATILLON).
Autres personnes présentes : - M. Jean-Sébastien HALLIEZ, Secrétaire Général à la CCB. - Mme Ludivine BREUGNOT, Adjoint administratif, Comptable de la CCB. - M. Jean-Louis RAMBERT, Correspondant du Journal du Centre.
**************************
Le procès-verbal du 30 Janvier 2016 est adopté à l’unanimité.
Secrétaire de séance du 29 Mars 2016 : Mme Marie-Josèphe ALEXANDRE.
**************************
Ordre du jour :
1°- Débat d’orientations budgétaires. 2°- Vote du compte administratif 2015 (budget général et budget annexe des déchets ménagers). 3°- Point sur les déchets ménagers. 4°- Proposition de fixation des redevances d’ordures ménagères. 5°- Désignation d’un représentant au SIEEEN. 6°- Contrat abonnement éco mairie. 7°- Indemnité d’une Vice-Présidence à l’économie. 8°- Modification du nombre d’heures hebdomadaires (comptabilité) et avenant au contrat de travail de l’agent de développement. 9°- Localisation des bureaux de la CCB. 10°- Point Ancienne auberge de Panneçot. 11°- Point sur la carte intercommunale. 12°- Voirie : fonds de concours, point sur les financements et calendrier. 13°- Point maison de santé. 14°- Questions diverses.
**************************
Monsieur Pierre REVENIAUD, Maire de Montigny sur Canne, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Communautaire.
En préambule, sur le compte-rendu du précédent Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2016, Patrice BONNET souhaite faire vérifier le plan de financement du City Stade. Après vérification, le plan de financement est juste, il restera cependant à calculer la participation de la Commune de Châtillon en Bazois en fonction des financements obtenus sur ce dossier.
**************************
1) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES :
Une note distincte envoyée aux délégués communautaires avec la convocation est présentée afin d’introduire les éléments présentés par la commission des finances sur les budgets général et annexe des déchets ménagers.
A) BUDGET GENERAL :
L’année 2015 a été difficile : évolution des résultats financiers relatifs au chantier d’insertion par exemple, forte baisse des dotations de l’Etat (- 30 000 €) mais aussi application de la comptabilité de rattachement des charges et produits à l’exercice, ce qui explique le dépassement exceptionnel sur certain chapitres.
Cependant, la comptabilité communautaire conserve un excédent, même si celui si ne permet pas, dans le budget présenté, d’être dans une logique excédentaire. Ainsi, celui-ci est présenté en équilibre en tant compte de l’excédent reporté.
Les grands équilibres sont les suivants : - Recettes fiscales calculées avec une pression stable, et une hausse forfaitaire des bases de + 1 %.
- Virement à la section d’investissement d’un montant de 224 000 €.
- Prise en compte des dépenses de voirie restant à financer (voir plus loin).
- Estimations les plus précises des dépenses et recettes de fonctionnement, notamment liées au personnel du chantier d’insertion en prenant en compte les nouvelles formules de calcul.
- Dépenses imprévues très faibles d’un montant proche de 800 € seulement pour équilibrer le budget.
En investissement :
- Non prise en compte du produit de la vente éventuelle de l’ancienne auberge de Panneçot.
- Inscription des dépenses de voirie d’un montant de 150 000 € HT en dépenses d’investissement, soit 180 000 € TTC, et 110 000 € TTC en fonctionnement, conformément à l’évolution de la pression fiscale en 2015.
- Inscription d’une dépense de 7 000 € TTC d’achat de matériel pour le chantier d’insertion.
- Continuation du programme restant à réaliser de la maison des générations.
- Aucun autre programme d’investissement autre que la voirie. Le programme du port de Châtillon pourra, le cas échéant, être ajusté en décision modificative lorsque tous les paramètres seront connus et la décision du Conseil Communautaire prise à titre définitive.
Calcul des restes à réaliser voirie 2015 :
En fonctionnement : inscrit : 120 000 €, réalisé : 105 000 €, non consommé : 15 000 €.
En investissement : inscrit : 164 000 € TTC, représentant 140 000 € HT, à inscrire en plus 26 000 € TTC représentant 22 000 € HT pour le budget 2016 mais à rattacher aux droits à voirie 2015.
Cela signifie qu’il y a un excédent de fonctionnement de 15 000 € à réaffecter virtuellement aux dépenses d’investissement de voirie à rattacher sur le programme 2015, ce qui a été pris en compte dans la programmation du budget 2016.
La préparation du budget primitif 2016 s’est basée, tout d’abord, sur ces différentes données.
Le fonctionnement :
- En dépenses : 1 539 798 € (1 315 234 € hors virement à la section d’investissement) contre 1 302 204 € réalisé en 2015 (soit + 0.99 %) - En recettes : 1 539 798 € dont 82 998 € d’excédent reporté.
Avec un virement de 224 000 € à la section d’investissement, et 814 € de dépenses imprévues.
1° Dépenses de fonctionnement courantes (011) : 281 040 € contre 288 364 € de réalisé en 2015 (- 7 000 €).
Dans cette enveloppe, il faut prendre en compte une somme de 100 000 € pour la voirie point à temps, plus 10 000 € d’enrobé à froid, d’une part, soit 110 000 €. Cette somme sera à ajuster en fonction des appels d’offres, en combinant le fonctionnement et l’investissement, où une somme nouvelle de 150 000 € HT est inscrit (180 000 € TTC).
Les évolutions significatives seraient les suivantes :
- Energie et électricité : + 3 000 € (maison de santé principalement, somme récupérée en recettes). Par ailleurs, le coût de l’électricité de la maison du Bazois est élevé (5 000 €).
- Une baisse des fournitures de petit équipement l’essentiel ayant déjà été acheté pour les travaux de la maison des générations par le chantier d’insertion.
- Une augmentation des primes d’assurances due à plusieurs sinistres (+ 4 000 €). Il faut voir si nous pouvions engager une renégociation ou mise en concurrence.
- La prise en compte des frais de formation du chantier d’insertion pour le suivi des agents.
- Une baisse sur les catalogues et imprimés, le topo guide (7 800 €) ayant été financé en 2015.
- Des économies sur les frais d’affranchissement, par l’envoi généralisé de courriel, et aussi la prise en compte directe par le budget annexe des déchets ménagers du coût de communication (- 1 100 €).
- Pour les concours divers, on note une somme de 45 504 € avec : abonnements (400 €), APEF (160 €), mission locale (5 100 €), Radio morvan (100 €), UAMN (100 €), GIP Bourgogne (3 000 €), Ecole musique fct (500 €), RESO secrétariat (7 800 €), cotisations en lieu et place des Communes au fonctionnement du centre social prévu au 6554 (26 100 €).
- Sur la rubrique « autres droits », une somme de 6 120 € a été payée pour les travaux de la maison de santé au titre des taxes d’aménagement.
2° Dépenses de personnel : 565 130 € contre 552 368 € en 2015.
Les dépenses de personnel comprennent l’ensemble des agents du service déchets ménagers. Le coût total estimé de ces salaires et charges est de 132 000 €, incluant une somme de 13 000 € pour la mise à disposition à temps partiel du Secrétaire Général et de la personne chargée de la comptabilité.
Les prévisions sont relativement stables (+ 2.3 %) et ajustées aux objectifs du chantier d’insertion, avec la reconduction des effectifs pérennes du personnel. Une baisse est constatée sur le poste comptabilité, qui avait été doublé en 2015 sur 2 mois et demi. La hausse des dépenses s’explique uniquement par la proposition d’un poste d’emploi avenir pour la bibliothèque.
Concernant les emplois aidés, encore à confirmer : - Inscription d’un emploi de bibliothécaire en emploi d’avenir permettant d’animer le contrat local d’éducation artistique. Cela pourrait générer une économie budgétaire par rapport à un emploi chargé, avec une recette de 21 000 €, soit 75 % d’un temps plein (coût net : environ 6 500 € contre 12 000 € en 2015, et une possible participation du département).
- Inscription de plusieurs emplois aidés d’agents d’accueil touristique, encore à affiner : 2 CUI (prise en charge désormais de 65 % sur 20 h, en baisse) et un emploi d’avenir.
Pour le reste, il faut compter le temps de travail de Madame Chantal DUPLESSIS et de sa remplaçante qui fait le ménage à la Maison de Santé (8 500 € avec les charges sur une année pleine, somme remboursée par les locataires), il y a toujours une petite marge liée à la progression des carrières, et à la gestion du chantier d’insertion (là aussi, les dépenses sont compensées).
Concernant le service environnement pour le chantier d’insertion financé par l’Etat en grande partie le coût avait été présenté lors du Conseil Communautaire du 30 janvier 2016 à Achun. Les estimations ont été effectuées sur ces bases, et les incidences sont importantes notamment en matière de recettes si les objectifs ne sont pas réalisés conformément aux demandes des financeurs.
3° Chapitre 014 : 92 000 € stable
Ce chapitre concerne essentiellement le reversement du FNGIR pour 91 106 €. En 2015, ont été inscrites les dépenses de restitution au département de la taxe de séjour (874 €), qui doivent l’être à l’article 6574 pour l’année 2016.
4° Chapitre 65 : 346 750 € contre 338 609 € en 2015
Dans ce chapitre, outre les indemnités, sont prévues les contributions aux organismes suivants :
* Article 6554 : 53 000 € - Convention RESO enseignants école d’enseignement artistique : 32 000 €, dont enseignement 27 000 €, direction 4 600 €.
- Fonctionnement Pays Nivernais Morvan : 4 300 €.
- Canal du Nivernais : 12 500 €.
- Déficit transport à la demande : 3 100 €.
- Eclairage zone d’activités SIEEEN : 200 €.
* Article 6574 : 260 000 € - Centre social convention : 59 000 €.
- Centre social sommes perçues par la CAF/MSA (provision) à reverser : 190 000 €.
- Associations : 4 800 € en réserve à affecter plus la participation pour les écoles à étudier.
- Office de tourisme : 3 200 € (reversement taxe de séjour)
- Une enveloppe de 10 000 € pour le contrat d’installation d’un dentiste avec un cabinet spécialisé, appelant une aide du Conseil Régional de Bourgogne d’un montant de 5 000 € (subvention accordée). Cette somme ne sera versée qu’après l’installation d’un nouveau professionnel, avec une garantie de 1 an. A noter qu’une proposition pourrait être étudiée pour l’installation d’un troisième médecin, à étudier.
5° Intérêts d’emprunt :
Une légère baisse des intérêts d’emprunt à 24 000 € environ, prenant en compte la reprise d’un petit emprunt d’Achun pour la voirie.
Hors voirie, voici la liste des emprunts :
BUDGET Emprunts GENERAL bâtiments Capital CAPITAL Date BANQUE OBJET TAUX origine RESTANT extinction Annuité cap Annuité int Total Crédit Agricole Maison de santé 2,73% 250 000,00 € 240 464,86 € 09/12/2034 9 535,14 € 6 727,94 € 16 263,08 € Banque populaire Maison de santé 4,47% 30 000,00 € 25 485,26 € 19/11/2027 1 572,28 € 1 183,36 € 2 755,64 € Caisse d'épargne Maison de santé 3,21% 173 000,00 € 139 472,31 € 26/10/2030 7 139,26 € 4 649,40 € 11 788,66 € Crédit Agricole Maison de santé 2,06% 65 000,00 € 65 000,00 € 15/07/2036 2 655,01 € 1 318,58 € 3 973,59 € Caisse Multi service d'épargne Biches 3,78% 71 300,00 € 26 636,33 € 26/02/2020 5 049,16 € 1 229,85 € 6 279,01 €
Caisse d'épargne Accueil de jour 3,21% 50 000,00 € 40 309,94 € 26/10/2030 2 063,37 € 1 343,75 € 3 407,12 € bâtiment DEXIA économique 3,50% 39 028,99 € 6 517,67 € 01/08/2018 3 869,51 € 196,09 € 4 065,60 € Maison des CAF générations 0,00% 45 000,00 € 33 750,00 € 21/10/2022 5 625,00 € - € 5 625,00 € Maison petite CAF enfance 0,00% 60 980,00 € 24 392,00 € 25/05/2020 6 098,00 € - € 6 098,00 € Caisse Maison petite d'épargne enfance 4,16% 80 000,00 € 44 831,21 € 31/03/2023 5 422,96 € 2 090,57 € 7 513,53 € Boulangerie DEXIA Alluy 4,65% 39 592,00 € 19 761,26 € 31/07/2024 2 072,02 € 979,46 € 3 051,48 € Boulangerie DEXIA Alluy 4,65% 24 676,00 € 12 316,62 € 31/07/2024 1 291,38 € 610,46 € 1 901,84 € Total Général 928 576,99 € 678 937,46 € - € 52 393,09 € 20 329,46 € 72 722,55 €
6° Autres dépenses :
Les autres dépenses concernent : - Les amortissements : Les écritures prévues au budget 2015 ont été reconduites. - Des dépenses imprévues sont inscrites pour le moment à 814 €.
Les recettes : par rapport aux recettes constatées en 2015
Les recettes réelles (hors amortissements et reprise d’excédents) totales devraient s’établir à 1 447 500 €, en hausse de 22 000 €, par rapport à 2015, soit + 1.52 %. a)° Remboursement sur rémunérations (Chapitre 013): 190 000 € contre 205 339 € en 2015 :
Ce chapitre comprend les aides aux emplois du chantier d’insertion, en baisse automatique d’environ 6 000 € par an, plus la perte des aides à l’encadrement, plus les pénalités en cas de non respect des objectifs d’insertion des années antérieures, ce qui est prévu au présent budget. Ainsi, désormais, pour 8 ETP, la CCB perçoit le forfait de 19200 € x 8 ETP = 153 600 €, soit une perte de 5 947,92 depuis la nouvelle réforme.
De surcroît, une baisse complémentaire des financements s’explique par le non respect du nombre de poste en équivalent temps plein (les recrutements n’ont pas été assez anticipé par rapport aux estimations données à la DIRECCTE, la perte est de 6 833,08 €), le non respect des objectifs d’entrées (29% de bénéficiaires du RSA Socle au lieu des 40% exigés par le conseil départemental soit une perte de 1250 €), le mauvais ratio d’intervention-formation (un quota est attribué sur le nombre d’heures de formation des agents du chantier et des intervention des partenaires et sur le nombre de participants en fonction d’une qualification ou d’un diplôme) et la baisse du taux de sorties des agents du chantier d’insertion (37, 5 % de taux de sorties positives au lieu des 50% fixés). Les deux derniers items entre dans la partie modulation du financement et la perte s’élève à 7 397 €.
Les sommes complémentaires inscrites comprennent les aides aux emplois aidés contrat d’avenir en tourisme et à la bibliothèque et CUI en tourisme, ainsi que le poste CUI aux déchets ménagers remboursé par le budget annexe.
b)° Redevances (chapitre 70) : 163 000 € contre 160 836 € en 2015 ( + 3 000 €) :
Il est inscrit une somme de 8 000 € pour la contribution des familles à l’école d’enseignement artistique, et une somme de 132 000 € remboursée par le budget annexe des déchets ménagers.
Il y a ensuite les recettes tirées de remboursements de prestations : - Ménage à la maison de santé : 8 500 €. - Location camionnette au budget annexe des déchets ménagers : 1 000 € - Le remboursement des charges à la maison de santé, et quelques photocopies : 13 500 €. c)° Chapitre 73 : 676 500 € contre 661 556 € en 2015 (+ 14 500 €) :
- Concernant les recettes purement fiscales sur lesquelles la CCB a pouvoir de décision, la commission des finances et de la voirie propose un gel des taux d’imposition, soit une recette de 620 000 € avec l’évolution des bases (de 1 %), contre 613 629 € en 2015.
Les taux seraient donc les suivants :
Proposition commission des finances 2015 2016 Différence Détermination du taux CCB TH 7.34% 7,34% 0 Fiscalité perçue hors FNGIR TFB 3.55% 3,55% 0 TFNB 11.95% 11,95% 0 CFE 4,50% 4,50% 0
Il est à noter que le calcul des bases ne nous a pas été transmis au moment de l’écriture de ces lignes.
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est de 7 500 €, comme en 2015.
- Le FPIC est évalué à 46 000 €, en principe il devrait augmenter de 22 % cette année (+ 9 000 €). Il devrait être finalement un peu supérieur le montant sera ajusté au budget.
- La Taxe de séjour est budgétée à 3 000 €. La collecte ne semble pas totalement assurée pour tous les hébergements, le système est à optimiser pour plus de justice entre les touristes bénéficiaires des hébergements touristiques.
d°) Dotations et subventions : 358 900 € contre 340 023 € en 2015 (+ 18 000 €) :
- La DGF est prévue stable pour le moment à 89 000 €.
Voici le détail des dernières années et simulations à retenir, pour la mise en œuvre de la compétence voirie.
La Dotation d’Intercommunalité est calculé sur 3 critères :
1° La population dite DGF.
2° Le potentiel fiscal par habitant par rapport à la moyenne nationale.
3° Le coefficient d’intégration fiscale par rapport à la moyenne nationale.
Il est calculé ainsi : Recettes fiscales et redevances CCB / Recettes fiscales et redevances (hors eau et assainissement) des communes adhérentes à la CCB et de la CCB.
C’est ce dernier critère dont dépend la stratégie fiscale locale qui fait évoluer à la hausse ou la baisse de manière significative la dotation d’intercommunalité.
La Dotation d’Intercommunalité est dotée : - D’une dotation de base - D’une dotation de péréquation - D’une majoration.
Résultats des 3 dernières années :
2013 : Population DGF : 4 947 Potentiel fiscal par habitant (PF) : 85.98 € Coefficient d’intégration fiscale (CIF) : 33.83 %
Base : 26 261 € Péréquation : 75 410 € Majoration : 15 161 € Total : 116 832 €
2014 : Population DGF : 4 883 ( - 1.30 %) Potentiel fiscal par habitant (PF) : 88.48 € ( + 2.90 %) Coefficient d’intégration fiscale (CIF) : 32.79 % (- 3.00 %)
Base : 24 930 € Péréquation : 72 355 € Majoration : 12 955 € Total : 110 240 € (- 5.70 %)
Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat : - 7 232 € (- 6.56 %) Total net : 103 008 € (- 12 %)
2015 : Population DGF : 4 865 (- 0.37 %) Potentiel fiscal par habitant (PF) : 88.30 € (- 0.21 %) Coefficient d’intégration fiscale (CIF) : 33.73 % (1 point, soit + 2.86 %)
Base : 25 471 € Péréquation : 73 824 € Majoration : 12 847 € Total : 112 142 € (+ 1.72 %)
Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat 2014: - 7 124 € Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat 2015: - 22 437 € Total contribution : 29 561 € (- 28 %)
Total net : 82 581 €
Possibilités pour 2016 sous réserve de notification:
En 2015, l’évolution du CIF de 1 point, soit + 2.8 % a permis à la Dotation d’Intercommunalité spontanée d’évoluer de + 1.72 %. Dans la mesure où la prise de compétence voirie permettrait de faire passer le CIF de 33 % à 46 % environ, soit 13 points et environ + 39 %, on pourrait extrapoler une hausse de la dotation d’intercommunalité spontanée de 22 % environ, soit 136 640 € hors redressement des finances publiques de l’Etat (+ 34 000 €).
Celles-ci vont cependant probablement se situer dans la fourchette suivante : Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat 2014: - 7 124 € Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat 2015: - 22 437 € Contribution au redressement des finances publiques de l’Etat 2016: - 22 437 €
Total contribution : 51 998 €
Total net possible : 84 642 €, à confirmer par les notifications à venir. Sans la compétence voirie, le montant de dotation d’intercommunalité aurait été proche de 60 000 €, et, en extrapolation, de l’ordre de 38 000 € en 2017.
- Les recettes du département passeraient de 18 800 € à 38 000 € et se détaillent ainsi : * 18 000 € au titre du Fond d’études et d’animation pour le poste d’agent de développement (9 000 € ont été versés en 2015, il faut regarder si nous ne pouvons pas réclamer une année pleine.
* 9 000 € pour le poste de bibliothécaire à mi temps (sur deux années, le département n’a pas versé l’aide en 2015, il faut le lui réclamer) * 3 200 € pour le transport à la demande. * 5 000 € sur le CAP +. * 2 000 € sur les petites scènes.
- Le Fond départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle est estimé à 24 000 €.
- les attributions de compensation des taxes sont inscrites selon les éléments communiqués par les services fiscaux pour un total de 17 500 €.
- Une somme de 190 000 € via les contrats enfance jeunesse CAF/MSA, comme en 2015. e)° Chapitre 75 : 59 000 €, contre 57 000 € en 2015 .
Cela comprend le Revenus des immeubles : 58 900 € incluant 11 000 € de loyers payables d’avance par le centre social à la maison de santé (à retirer).
En 2015, une somme de 13 013 a été perçue, dont 6 900 € de remboursement de sinistre de la chaudière du multi services de Biches et 6 100 € pour les sinistres de voiture.
Les recettes sont prévues ainsi : - Maison de la petite enfance : 9 000 €. - Accueil de jour : 3 300 €. - Boulangerie d’Alluy : 5 300 €. - Bar-restaurant multiservices de Biches : 7 500 €. - Maison de santé : 20 500 € HT en prenant en compte l’arrivée du dentiste et des infirmières pour la totalité de l’année. Il pourra être greffé l’augmentation du loyer de l’orthophoniste, et la mise à disposition d’un bureau médecin à une pédicure podologue qui réfléchit à une installation. - Logements de Montigny : 5 000 €. f)° Autres recettes :
Il n’y a pas de recette exceptionnelle de prévue pour le moment.
Les recettes d’amortissements sont pour l’instant reconduites à l’identique.
Au total, on constate que le budget de fonctionnement est très serré avec des dépenses imprévues de 814 € seulement.
L’investissement :
Les dépenses et recettes d’investissement s’établiraient à environ 897 508 € en dépenses et en recettes, sans recourir à l’emprunt, y compris pour la maison des générations.
Il a été enlevé du budget la vente des bâtiments de Panneçot et de Montigny sur Canne. Une recette pourra toujours être proposée en temps utile. Pour rappel le bâtiment de Panneçot a fait l’objet d’une nouvelle évaluation à 38 500 €.
Nous avons besoin d’un virement de la section de fonctionnement de 224 000 € pour équilibrer le budget d’investissement.
On notera en particulier :
- L’inscription d’une somme de 184 000 € TTC pour les travaux de voirie , soit 150 000 € HT et le FCTVA récupéré dans le semestre à hauteur de 34 000 €.
- L’inscription d’une somme complémentaire de 26 000 € TTC pour le solde des travaux de voirie 2015 (soit 21 000 € HT), les dépenses ayant été sous estimées en investissement, et sur estimées en fonctionnement (+ 15 000 €) avec un léger dépassement global, inscrit dans les droits à voirie à reconduire.
Point général sur les travaux de voirie : La Communauté de Communes du Bazois a mis en œuvre la compétence voirie en 2015.
Le montant total des crédits budgétaires était de 260 000 €.
Le montant total des dépenses a été le suivant :
- Reprise des emprunts : 3 267.36 € TTC.
- Enrobé à froid et divers entretien : 11 413.44 € TTC.
- Location véhicule transport enrobé : 588 € TTC.
- Point à temps manuel : 47 916.00 € TTC.
- Point à temps automatique : 26 904.96 € TTC.
- Réfection de voirie en fonctionnement : 16 960.80 € TTC.
-Réfection de voirie en investissement : 157 615.60 € HT ( la CCB avance la trésorerie du FCTVA).
Total réalisé : 264 666.16 €
Inscrit au budget 2015 : - 120 000 € en fonctionnement (réalisé 106 000 €), non reporté, 14 000 € de factures non dépenses.
- 143 000 € HT, soit 172 000 € TTC, pour 190 000 € de factures à payer, soit 18 000 € à ajouter aux restes à réaliser.
Différence entre inscrit et réalisé et à réaliser 2015 : - 4 667 €
Récapitulatif des dépenses :
DROIT AFFECTE POUR DROIT AFFECTE LA VOIRIE ET DISPONIBLE POUR APPEL COMMUNE Réalisé total Solde PAR COMMUNE D'OFFRES 2016 hors fonds de POUR L'ANNEE concours 2015
ACHUN 14 998,00 € 11 252,00 € 3 746,00 € 18 744,00 €
ALLUY 29 413,00 € 37 585,52 € -8 172,52 € 21 240,48 €
AUNAY EN 21 172,00 € 13 474,48 € 7 697,52 € 28 869,52 € BAZOIS
BICHES 19 803,00 € 15 236,68 € 4 566,32 € 24 369,32 €
BRINAY 14 335,00 € 18 316,00 € -3 981,00 € 10 354,00 €
CHATILLON- 38 960,00 € 34 820,40 € 4 139,60 € 43 099,60 € EN-BAZOIS
2 481,00 € + fond de concours CHOUGNY 10 958,00 € 19 435,00 € -8 477,00 € soit en principe 19 435 €
DUN sur 10 712,00 € 6 202,08 € 4 509,92 € 15 221,92 € GRANDRY
LIMANTON 30 937,00 € 31 502,76 € -565,76 € 30 371,24 €
MONT ET 13 356,00 € 13 824,88 € -468,88 € 12 887,12 € MARRE
MONTAPAS 13 804,00 € 20 191,50 € -6 387,50 € 7 416,50 €
MONTIGNY 15 425,00 € 26 427,68 € -11 002,68 € 4 422,32 € SUR CANNE
OUGNY 3 195,00 € 1 566,60 € 1 628,40 € 4 823,40 €
TAMNAY EN 9 619,00 € 0,00 € 9 619,00 € 19 238,00 € BAZOIS
TINTURY 13 312,00 € 14 830,08 € -1 518,08 € 11 793,92 €
TOTAL 259 999,00 € 264 665,66 € -4 666,66 € 255 332,34 €
Total Général 2016 264 665,66 €
Droit affecté 259 999,00 €
Différence - 4 666,66 €
Par défaut et faute d’accord sur la possibilité d’un fond de concours, les droits seront reportés en 2016, la colonne « montant 2016 » indique le montant des droits des communes pour la voirie 2016 dans le cadre du budget communautaire.
Cependant, il existe la possibilité de proposer un fond de concours à aborder très rapidement commune par commune :
Rappel de la règle :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
« Ces fonds de concours peuvent être versés par une Communauté de Communes à une ou plusieurs de leurs communes membres. Ou bien, ils peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à la communauté dont elles sont membres. Le versement d’un fond de concours peut se faire sans lien avec une compétence exercée par l’EPCI ».
Application :
Les travaux de voirie n’ont pas donné lieu à subvention.
Dans ce cadre, la part que la Commune est autorisée à versée à la Communauté de Communes est au maximum de 50 % du montant des travaux réalisés, à condition d’identifier clairement une affectation sur la base d’un marché ou d’une facture précise. Il est possible d’imaginer plusieurs fonds de concours s’il y a plusieurs travaux ou plusieurs factures.
Enfin, juridiquement, il n’est pas impossible d’imaginer le versement d’un fond de concours à la CCB sur un autre projet ou action que la voirie.
Communes concernées par un dépassement de crédit : supérieur à 600 € :
Proposition commune Communes concernées Total droits Total dépenses Différence Montant 2016 concernée
Report Alluy 29 413,00 € 37 585,52 € - 8 172,52 € 21 240,48 €
Report Brinay 14 335,00 € 18 316,00 € - 3 981,00 € 10 354,00 €
Fond de Chougny (fd de concours) 10 958,00 € 19 435,00 € - 8 477,00 € 2 481,00 € concours intégral Report Montapas 13 804,00 € 20 191,50 € - 6 387,50 € 7 416,50 € Report Montigny sur Canne 15 425,00 € 26 427,68 € - 11 002,68 € 4 422,32 €
Tintury 13 312,00 € 14 794,08 € - 1 482,08 € 11 829,92 €
Total -39 502,78 €
Une délibération sera proposée pour les fonds de concours souhaités par la Commune de Chougny, avec une somme de 8 477 € :
« Les travaux de voirie situés sur la Commune de Chougny, réalisés par la Communauté de Communes du Bazois au titre de la compétence voirie, dont le montant final et définitif est de 19 435 € HT, peuvent faire l’objet d’un fond de concours. Le montant convenu est de 8 477 €.
Le Conseil Communautaire est appelé à en délibérer afin d’accepter de recevoir de la part de la Commune de Chougny un fond de concours de 8 477 € sur montant de dépenses de 19 435 € HT. »
Ils seront ensuite inscrits au budget en recettes en articulation avec les dépenses prévues pour les travaux de voirie 2016 (recettes fonds de concours, dépenses supplémentaires en travaux de voirie).
- Les contrats de maintenance des logiciels de comptabilité (1 400 €).
- Les travaux de la maison de santé : solde final en restes à réaliser : 5 583 €.
- La transformation de l’ancienne gendarmerie en maison des générations (programme initial n° 106 espace enfance jeunesse) pour un montant de 385 000 € TTC, en restes à réaliser, à affiner en décision modificative sur le bassin aquatique.
- L’inscription d’une somme de 7 000 € TTC pour acheter du matériel pour le chantier d’insertion et la voirie .
Le projet de BP 2015 est équilibré, cependant , il est extrêmement serré. Le produit de la vente de l’ancienne auberge de Panneçot pourrait lui permettre de retrouver un peu de marges de manœuvre.
Une question est posée sur les restes à recouvrer sur les bâtiments économiques. Concernant l’un d’entre eux (11 900 € de restes à payer), un plan a été convenu avec le percepteur, avec des prélèvements automatiques. L’idée est de voir s’il est possible de louer le logement par ailleurs, mais cela semble difficile. Un point précis sera fait dès que possible.
B) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS :
La Présidente passe la parole à Jean-Philippe PANIER, Vice- Président.
Le budget est prévu globalement en équilibre à hauteur de 517 201 € en fonctionnement et en léger sur équilibre en section d’investissement à hauteur de 17 100 € en dépenses avec un excédent de 11 013 €.
- Section de fonctionnement : Dépenses
- Chapitre 011 : 97 500 € contre 53 794 € en 2015.
Nous pouvons retenir les commentaires suivants :
- Carburants : la consommation a notablement diminué depuis 2014, passant de 26 000 € à 17 000 € environ.
- Achat de gants spécifiques pour les agents de collecte : sur ce point, il est demandé d’étudier la possibilité de mieux gérer les points de collecte de piquants et tranchants.
- Contrats de prestation de service : nous avons soldé le retard de paiement sur SITA (points d’apport volontaires), le volume annuel est maintenant de 25 000 € (53 000 € en 2015). Le fait d’avoir mis en place la tournée des sacs jaunes diminue les coûts.
- Le coût des sacs est de 30 000 €, il est déjà payé pour 2016.
- Une petite somme est prévue pour une nouvelle expertise du dossier Thierry MICHEL en cas de besoin.
- Chapitre 012 : 144 200 € contre 136 000 € en 2015.
Une somme a été réservée pour le solde des problématiques de financement d’ambassadeur de tri avec le SIEEEN (+ 6 000 €).
- Chapitre 013 : 242 000 € contre 228 000 € en 2015
Une somme de 10 000 € est provisionnée sur les créances éteintes, représentant 3 % des recettes de redevance d’une seule année.
Les contributions aux organismes sont prévues à hauteur de 232 000 €, dont 210 000 € au SGDCN et 22 300 € au SICTOM des Morillons. La dépense sera peut être moindre.
- Chapitre 66 : 1 015 € contre 1 384 € en 2015
Il s’agit de l’emprunt sur la benne, qui viendra à échéance en 2018.
- Chapitre 67 : 3 000 € contre 2 471 € en 2015
Il s’agit des annulations ou réductions de redevances suite à des réclamations admises comme légitimes.
Une somme de 15 000 € est inscrite en dépenses imprévues. Il pourra être envisagé l’achat d’éco cups, ou d’autres achats liés à la prévention du tri des déchets.
- Section de fonctionnement : Recettes :
- Chapitre 70 : 467 600 € contre 431 009 € en 2015
Il faut distinguer dans ce chapitre :
- Article 70 388 : 110 600 € dont 30 000 € de recettes filières, 4 500 € éco folio, 2 500 € de l’ADEME, 68 000 € de l’ADELPHE, 6 000 € de bonus sur bons résultats, et 1 000 € d’aide à l’ambassadeur de tri. Ces aides augmentent désormais grâce à nos bons résultats. Il est remarqué qu’il est dommage que les bons résultats de la collectivité en matière d’aides ne soient pas reversés individuellement aux foyers qui trient correctement.
- Article 70 611 : 334 000 € de recettes de redevances particuliers, proposées stables sauf résidences secondaires.
- Article 70 612 : redevances spéciales pour un montant stable de 23 000 €.
Les autres écritures sont liées à des sorties de stock en 2015 (vente de la benne), et en 2015 d’un rattachement de produits à l’exercice de 112 622 € pour les aides filières par le SGDCN.
En section d’investissement, il n’est pas prévu de nouvelles opérations. On note le paiement du capital de la dette de la benne (16 000 €) et des amortissements. Ainsi, la section est excédentaire de + 11 013 €.
2°)VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 (BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS :
Les éléments détaillés des comptes administratifs des deux budgets sont présentés sur tableaux envoyés aux délégués communautaires avec la convocation.
Ces tableaux sont en accord avec le compte de gestion de Monsieur le Receveur Communautaire.
A) BUDGET GENERAL :
Le compte administratif prévisionnel de l’année 2015 révèle les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT Recettes de l'exercice 1 434 850,02 Dépenses de l'exercice 1 302 204,73 Résultat de l'exercice 132 645,29 Report (002 en 2014) 154 533,87 Résultat à affecter 287 179,16
INVESTISSEMENT Recettes de l'exercice 279 317,20 Dépenses de l'exercice 365 198,95 solde d'exécution de l'exercice -85 881,75 Report (001 en 2014) 91 344,91 Solde d'exécution cumulé 5 463,16 Restes à réaliser en recettes 404 301,00 Restes à réaliser en dépenses 613 945,00 besoin de financement = -204 180,84
Affectation du résultat 204 180,84 Report en fonctionnement 82 998,32
Au total et au final, l’excédent de clôture en fonctionnement est de 287 179.16 dont 82 998.32 €, à reporter en 2016 en section de fonctionnement, et une somme de 204 180.84 € en section d’investissement.
Le tableau de synthèse des écritures comptables, approuvé par le percepteur, Didier BROUSSE, est le suivant :
1
CCB DELIBERATION DU CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015
Le conseil communautaire, Pierre réuni sous la présidence de REVENIAUD Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015, à l’unanimité moins 5 abstentions, Considérant Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT VIREMENT de RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A CA 2014 LA SF L'EXERCICE 2015 REALISER 2015 RESTES A PRENDRE EN REALISER COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVEST (D) + 154 533,87 € - 85 881,75€ 613 945,00 € - 209 644 € -204 180,84 €
(R) 404 301,00 €
FONCT + 91 344,91 € 0.00 € + 132 645,29€ + 287 179.16 €
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 + 287 179.16 € Affectation obligatoire : A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit : Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) + 204 180,84 € Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) + 82 998.32 €
Total affecté au c/ 1068 : 204 180,84 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
B) BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS :
Le compte administratif prévisionnel de l’année 2015 révèle les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT Recettes de l'exercice 687 835.99 Dépenses de l'exercice 682 709.21 Résultat de l'exercice 5 126.78 Report (002 en 2014) 43 974.81 Résultat à affecter 49 101.59
INVESTISSEMENT Recettes de l'exercice 212 616.75 Dépenses de l'exercice 155 050.73 solde d'exécution de l'exercice 57 566.02 Report (001 en 2014) - 44 453.01 Solde d'exécution cumulé 13 113.01 Restes à réaliser en recettes 0,00 Restes à réaliser en dépenses 0,00 besoin de financement = 0.00
Affectation du résultat en investissement + 13 113.01 Report en fonctionnement + 49 101.59
Au total et au final, l’excédent de clôture en fonctionnement est de 49 101.59 € à reporter en 2016 en section de fonctionnement, et une somme de + 13 113.01 € en section d’investissement.
Le tableau de synthèse des écritures comptables, approuvé par le percepteur, Didier BROUSSE, est le suivant :
1
CCB DELIBERATION DU CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015
Le conseil communautaire, Pierre réuni sous la présidence de REVENIAUD A l’unanimité moins 4 abstentions, Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 Considérant Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT VIREMENT de RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A CA 2014 LA SF L'EXERCICE 2015 REALISER 2015 RESTES A PRENDRE EN REALISER COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVEST (D) - 44 453.01 € + 57 566.02€ 0,00 € 0.00 € + 13 113.01 €
(R) 0,00 €
FONCT + 43 974.81 € 0.00 € + 5 126.78€ + 49 101.59 €
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 + 49 101.59 € Affectation obligatoire : A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit : Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) + 49 101.59 €
Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
3) POINT SUR LES DECHETS MENAGERS :
Un compte-rendu de la commission des déchets ménagers en date du lundi 21 mars 2016 est présenté par Jean Philippe PANIER. Il expose les bons résultats obtenus sur la collecte, et les initiatives à prendre afin d’améliorer la prévention et le suivi.
4) PROPOSITION DE FIXATION DES REDEVANCES D’ORDURES MENAGERES :
Les redevances d’ordures ménagères pour l’année 2016 peuvent faire l’objet d’une proposition de vote. Elles ont été discutées par la commission des déchets ménagers en date du 21 mars 2016.
Elles sont identifiées sur le document d’orientations budgétaires.
Zone 1 : Communes d’Achun, Alluy, Aunay en Bazois, Biches, Brinay, Châtillon en Bazois, Chougny, Dun-sur-Grandry, Montapas, Mont et Marré, Montigny sur Canne, Ougny, Tamnay en Bazois, Tintury.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, moins une deux voix contre et quatre abstentions,
- Vote les tarifs suivants pour la zone 1 : Ressortissants des Communes membres de l’ex SIOM de Châtillon : Communes d’Achun, Alluy, Aunay en Bazois, Biches, Brinay, Châtillon en Bazois, Chougny, Dun- sur-Grandry, Montapas, Mont et Marré, Montigny sur Canne, Ougny, Tamnay en Bazois, Tintury.
• Redevance générale d’enlèvement des déchets ménagers (communes d’Achun, Alluy, Aunay en Bazois, Biches, Brinay, Châtillon en Bazois, Chougny, Dun-sur-Grandry, Montapas, Mont et Marré, Montigny sur Canne, Ougny, Tamnay en Bazois, Tintury) :
2016 - Résidence principale 1 personne : 90 € - Résidence principale 2 personnes : 130 € - Résidence principale 3 personnes : 147 € - Résidence principale 4 personnes : 157 € - Résidence principale 5 personnes et + 162 €
- Résidence secondaire : 130 € - Gîtes – 6 personnes : 130 € - Gîtes + 6 personnes : 162 €
En ce qui concerne les chambres d’hôtes, elles sont désormais facturées en fonction du nombre de chambre, soit 25 € par chambre.
• Redevance spéciale d’enlèvement des déchets ménagers (communes d’Achun, Alluy, Aunay en Bazois, Biches, Brinay, Châtillon en Bazois, Dun-sur-Grandry, Montapas, Mont et Marré, Montigny sur Cane, Ougny, Tamnay en Bazois, Tintury) :
Communes :
Catégories 1 2 3 Nombre d’habitant - 0 à 200 - 201 à 500 700 à 2000 - > 500 Tarifs 60 € 103 € 256,00 €
Ce tarif comprend l’enlèvement ou l’élimination des déchets de secrétariat, des déchets de cimetière, des déchets des services municipaux et des objets encombrants.
Camping : nombre de places : – Châtillon = 11 roulottes + 2 bengalys - Montapas = 33 emplacements + 2 mobil-homes
Catégories 1 2 Tarifs 420.00 276.00 Classement Chatillon en Bazois Montapas + étang Parc résidentiel de loisirs
Salle des Fêtes :
Catégories 1 2 Nombre d’habitant Salles communales MJC Chatillon Tarifs 100,00 € 310,00 €
Commerçants :
Catégories 1 2 3 Tarifs 50.00 € 80.00 € 100.00 € Classement Gravure Lingerie Superette Tabac Imprimerie Boucherie Banques – Assurances Restaurant – 10 tables Restaurant + 10 tables Cabinet comptable Coiffeur Location de bateaux Bureaux Electroménager Gros magasin outillage Notaire Pharmacie Agence immobilière Café La Poste – Agence rurale Pâtisserie Ambulances Fleuriste Auto-école Magasin de chaussures Centre Médico Pédagogique Boulangerie Kinésithérapeute Epicerie Syndicats intercommunaux Motoculture La Poste – Agence Chatillon C.A.P. Aliment du bétail Poterie Expo-vente de laine Groupe vétérinaire Maison de la Presse Magasin d’optique
Artisans :
Catégories 1 Tarifs 100.00 € Classement Maçonnerie Platrerie-peinture Electricité Garagiste Pépiniériste Plomberie Menuiserie D.D.E. Routes Marbrerie Miroiterie Couvreur SAUR France DDE Navigation
2016 Divers : Cantine scolaire Châtillon 250.00 € Cantine scolaire rurale 50.00 € Maison de Retraite 1 929.00 € Maison du Bazois 130.00 € Grande surface alimentaire 1 875.00 € Village d’enfants (Bureau & boutique) 451.00 € P.M.I. 322.00 € Lieu de séminaire 472.00 € Centre de loisirs des Gauthets 215.00 € - Maison de la petite enfance 300.00 € Centre social 103.00 € Maison des générations 150.00 €
Les professionnels de santé (médecins, infirmières, dentistes) qui de part leur profession, doivent faire appel à un service de recyclage particulier, sont exonérés de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Ils devront néanmoins fournir un justificatif de collecte.
CARTE DECHETTERIE :
- Toute demande de carte de déchetterie supplémentaire ou en remplacement en cas de perte sera facturée 5.00 € la carte par le SGDCN directement à la trésorerie au nom du demandeur. Idem pour les professionnels, sauf que la ccb paye au sgdcn 5 € le m3.
Zone 2 : pour les ressortissants de la Commune de Limanton, membre du SICTOM des Morillons :
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 5 abstentions
- Vote les tarifs suivants pour la zone de Limanton
Résidences : - Résidences secondaires : 104 € - Résidences principales 1 personne : 86 € - Résidences principales 2 personnes : 111 € - Résidences principales 3 personnes : 118 € - Résidences principales 4 personnes : 128 €
Redevances spéciales :
- Catégorie 1 (professionnel 1 er niveau) : 11 € - Catégorie 2 (Lassince et Kling) : 25 € - Catégorie 3 (mairie, salle des fêtes, gites) : 56 € - Catégorie 4 (camping et rustine) : 167 €
Achat de verres éco cup :
Jean Philippe PANIER expose qu’une initiative pourrait être prise pour acheter des verres consignables en plastique dur, mis à disposition des associations, qu’elles géreraient elles-mêmes.
Le prix est de 4 462.56 € HT pour plus de 4 000 verres, financé par le contrat de territoire CAP +.
Le Conseil Communautaire, après en avoir, délibéré, à l’unanimité moins 3 voix contre et 7 abstentions,
- Accepte d’acheter les éco cups pour une somme de 4 462.56 € HT.
- Sollicite de la part du programme CAP + la prise en charge des dépenses à hauteur de 80 % du montant HT.
5) DESIGNATION D’UN REPRESENDANT AU SIEEEN :
Le SIEEEN sollicite de notre part la désignation d’un délégué de la CCB sur les énergies renouvelables.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- Sollicite des précisions de la part du SIEEEN au sujet de cette question.
6) CONTRAT ABONNEMENT ECO MAIRIE :
Un nouveau service « éco mairie », a été présenté récemment aux Maires des Communes de la CCB. Il est proposé d’y adhérer. Le tarif est de 500 € HT par an, facturé par la société « tout éco ».
L’idée est de créer un site internet d’échanges entre particuliers du territoire pour vendre ou donner des produits pour éviter que ceux-ci aillent en déchetterie.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, préfère attendre la fusion des intercommunalités.
7) INDEMMNITES D’UNE VICE-PRESIDENCE A L’ECONOMIE :
Madame Michèle DARDANT, 1 ère Vice-Présidente chargée de l’économie et du tourisme, a informé par courrier Madame la Présidente de son souhait de ne plus toucher les indemnités votées par le Conseil Communautaire. Elle en expose les raisons dans ce courrier.
Une délibération du Conseil Communautaire est nécessaire afin de prendre acte de cette demande.
La date d’effet souhaitée est le 1 er janvier 2016, mais pour des raisons administratives, celle-ci ne pourrait être mise en œuvre qu’à compter du 1 er avril 2016.
Patrice BONNET demande comment le travail va être effectué, sachant qu’il n’y a pas eu de réunions de la commission économique. Il est vrai que le budget de la Communauté de Communes n’a pas de crédit à ce sujet pour le montage des opérations immobilières des bâtiments relais. Cependant, il y a d’autres programmes mobilisables, comme le CAP + ou l’OCMACS avec le Contrat de Pays.
Concernant le tourisme, Michel BERTIN est d’accord reprendre l’animation du volet tourisme.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, moins deux abstentions,
- Prend acte de la suppression des indemnités de la Madame Michèle DARDANT, à compter du 1 er avril 2016, tout en la confirmant dans son poste de 1 ère Vice-Présidente.
8) MODIFICATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL (COMPTABILITE) ET AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’AGENT DE DEVELOPPEMENT :
* Comptabilité : suite au bilan d’une année de fonctionnement, et après demande motivée de l’agent concerné, et accord de la Présidente et des Vice-Présidents, le poste d’agent chargé de la comptabilité est proposé pour passer de 30 h à 27 h (avec un régime indemnitaire permettant de compenser 2 h). Les missions initiales restent identiques, à l’exception de la mission d’établissement des listings des déchets ménagers et de préparation de la facturation, qui sera effectuée par l’agent technique déchets ménagers, l’agent chargé de la comptabilité établissant les documents comptables d’envoi des factures.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une voix contre et deux abstentions :
- Accepte de passer le temps de travail du poste de comptabilité de 30/35 ème à 27/35èmes.
* Agent de développement : suite au bilan d’une année de fonctionnement, et après demande motivée de l’agent concerné, et accord de la Présidente et des Vice Présidents, il est proposé un avenant au contrat de travail de l’agent de développement, afin d’ajuster sa rémunération à 1 600 € nets contre 1 520 € nets actuellement, suivant l’évolution des Attachés Territoriaux (échelon supplémentaire), cette évolution après une année avait été acceptée pour plusieurs agents de développement en poste initialement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions :
- Autorise la Présidente à signer un avenant au contrat de travail de Madame Sophie FEYRY, portant sa rémunération à 1 600 € net mensuel.
9) LOCALISATION DES BUREAUX DE LA CCB :
Suite au déménagement du Centre Social rue de la Picherotte durant l’été 2015, qui a libéré la quasi totalité du bâtiment sis 27 rue du Docteur Dubois, une demande des services de la Communauté de Communes du Bazois (CCB) a été formulée afin de d’étudier la possibilité d’un déménagement dans ces locaux.
En effet, la présence des services de la CCB au cœur de la ville de Châtillon en Bazois permettrait une meilleure visibilité pour les habitants, faciliterait les liens avec le tissu associatif intercommunal, en particulier l’association des commerçants ou l’office de tourisme, permettrait une plus grande proximité également par rapport aux usagers (déchets ménagers par exemple) ou à la bibliothèque intercommunale, et faciliterait les démarches quotidiennes avec La Poste ou le Trésor Public, situés à proximité. Dans une perspective de fusion envisagée dans les prochains mois, ces locaux pourraient facilement accueillir des équipes, renforçant ainsi l’attractivité du territoire.
D’autre part, la Maison du Bazois, siège social actuel de la CCB, devient étroite pour les services et les frais énergétiques et d’entretien du bâtiment augmentent d’année en année, soit environ 10 000 € pour l’année 2015. Très récemment, plusieurs pannes électriques ont obligé les services à interrompre ponctuellement leur mission, et, de plus, le chauffage de certaines pièces devient de plus en plus précaire.
Voici un résumé des dépenses liées au fonctionnement et à l’entretien du bâtiment en 2015 :
CHARGES 2015 - MAISON DU BAZOIS
60611 Eau et assainissement 495,95 € relevé du 21 janvier 2015 269,54 € abonnement conso MDB 226,41 € 60612 Energie et électricité 5 649,28 € EDF MDB - 09/02/2015 1 080,14 € EDF MDB - 14/04/2015 1 368,95 € EDF MDB - 09/06/2015 1 054,19 € EDF MDB - 03/09/2015 1 029,14 € EDF MDB - 13/10/2015 575,80 € EDF MDB - 08/12/2015 541,06 € 61522 Bâtiment 3 225,53 € Divers réparation élec MBD 1 792,58 € Vidange fosse septique 13/04/15 660,00 € Débouchage WC CCB 22/04/15 244,97 € Débouchage regard fosse sceptique le 05/05/15 120,00 € Vérification installation électrique MDB 13/11/15 407,98 € 616 Assurances 1 207,66 €
TOTAL DES CHARGES 10 578,42 €
Dans un esprit de parfaite concertation, et afin de pouvoir faciliter l’étude de ce projet, la Communauté de Communes a pris l’attache de la Mairie concernant l’avenir de ce bâtiment. La Commune de Châtillon en Bazois a répondu qu’elle était favorable dès à présent à la mise à disposition à titre gracieux du premier étage de ce bâtiment, un accueil serait en outre localisé au rez de chaussée.
Le coût du déménagement a fait l’objet d’une rapide évaluation. Les frais immédiats porteraient sur le transfert du standard téléphonique (le site est pré équipé) et de la mise en réseau des postes informatiques (le site est également pré équipé).
Thierry LAPORTE propose d’attendre la fusion des intercommunalités.
Michel MARIE pense qu’une installation rapide à l’ancien centre social permettrait déjà d’être attractif par rapport aux fusions intercommunales. Les conditions de travail sont en effet de plus en plus difficiles.
Marc VINCENT pose la question de l’avenir de la maison du Bazois. C’est une bonne question à étudier selon la Présidente.
Micheline PRADALIER pense que l’ancien centre social nécessiterait quelques travaux d’aménagements car le site n’est pas dans un état optimal.
Pierre PERE pense au contraire que l’ancien centre social n’est pas en mauvais état. Il considère que le déménagement serait positif, car l’aménagement ne représenterait pas un coût important, la localisation des services à l’ancien centre social donnera plus de poids à l’avenir au Bazois.
Patrice BONNET considère qu’il y aura un problème d’accessibilité. Il fait le lien avec la question du siège social de la Communauté de Communes du Bazois qui a été évoqué à l’occasion de la demande de sortie de la Commune d’Alluy du schéma départemental de coopération intercommunal pour adhérer à la nouvelle Communauté de Communes des Amognes et du Cœur du Nivernais. Pierre PERE précise que le départ d’Alluy de la Communauté de Communes du Bazois aurait desservi l’identité du Bazois.
La Présidente propose de passer au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention, - Vote contre cette proposition de déménagement des services à l’ancien centre social de Châtillon en Bazois.
10) POINT SUR L’ANCIENNE AUBERGE DE PANNECOT :
Faisant suite à la demande du Conseil Communautaire, et dans le respect de l’estimation de la valeur du bâtiment dit de l’Ancienne Auberge de Panneçot (Commune de Limanton) par les services de France Domaine, d’un montant de 58 500 €, une vente par adjudication a été effectuée suivant les formes requises par Maître SANDELLI, Notaire à Château Chinon.
Malgré plusieurs visites, aucune soumission n’a été proposée.
Compte-tenu de l’impérieuse nécessité de réaliser la vente de ce bâtiment dans les meilleurs délais, car cette situation pèse sur les finances communautaires, un courrier a été envoyé à France Domaine en vue de solliciter une nouvelle évaluation, ou toute suggestion utile nous permettant d’atteindre l’objectif de cession de ce bâtiment, dès que possible.
France Domaine a répondu par courrier en date du 1er mars 2016 avec une nouvelle évaluation selon le montant suivant : 38 500 € avec +/- 10 %.
La question désormais est de savoir que faire : contact avec une agence immobilière ou un notaire, mise aux enchères directement par la CCB ?
Thierry LAPORTE se demande pourquoi il n’y a pas eu de réponse. Dominique JOYEUX précise qu’il y a eu mise aux enchères dans la presse officielle. Il pourrait être proposé de le faire directement, sans passer par un Notaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Décide de mettre aux enchères directement, sans passer par un Notaire, l’ancienne auberge de Panneçot, avec une mise à prix dans la fourchette de l’estimation de France Domaine.
11) POINT SUR LA CARTE INTECOMMUNALE :
Il est fait un point sur la carte intercommunale issue de la délibération de la commission départementale de coopération intercommunale, réunie le 11 mars 2016.
Un comité de pilotage s’est constitué avec la mise en place des commissions de travail, avec trois personnes de chaque intercommunalité par commission :
- Agriculture sylviculture - Industrie PME artisanat commerce - Tourisme - Urbanisme habitat - Assainissement collectif et SPANC - Voirie - Ordures ménagères collecte et traitement : - Services à la population, santé CEJ, transports, sports - Culture - Mutualisation et services aux communes dont le chantier d’insertion
Le listing définitif des inscrits sera communiqué aux Maires. Les Conseillers Municipaux, dans la limite du nombre maximum par intercommunalité, peuvent s’y inscrire.
Patrice BONNET déclare persister dans le désir de la Commune d’Alluy à proposer de quitter le Bazois, et souhaite faire estimer l’actif de la Communauté de Communes du Bazois.
12) VOIRIE : FONDS DE CONCOURS, POINT SUR LES FINANCEMENTS ET CALENDRIER :
* Fond de concours :
Suite à la réunion en date du 17 mars des représentants des Communes concernées par un dépassement autorisé par le règlement de voirie des dépenses 2015, la Commune de Chougny souhaite apporter un fond de concours (permettant ainsi de retrouver ses droits de dépense de voirie en 2016 sur la base du concours annuel disponible pour une année).
Il est sollicité la délibération suivante :
La Commune de Chougny et la Communauté de Communes du Bazois, d’un commun accord, proposent la délibération suivante :
- La Commune de Chougny apporte à la Communauté de Communes qui l’accepte un fond de concours d’un montant de 8 477 €, sur la base d’un montant de dépenses totales de 19 435 € HT, pour l’aménagement d’une voirie située sur la Commune de Chougny.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 1 abstention,
- Accepte de recevoir de la part de la Commune de Chougny qui l’accepte un fond de concours d’un montant de 8 477 €, sur la base d’un montant de dépenses totales de 19 435 € HT, pour l’aménagement d’une voirie située sur la Commune de Chougny.
* Point sur les financements des travaux de voirie :
Un point complet est présenté dans le cadre du document de débat d’orientations budgétaires. A noter que la réponse sur la demande de subvention DETR devrait arriver très prochainement.
* Calendrier : Un point est fait sur le lancement de deux marchés distincts : - Point à temps, d’une part (qui pourrait être lancé rapidement) - Réfection en double enrobé reprofilant, d’autre part.
Marché de voirie à bon de commande (point à temps) : Michel MARIE précise qu’il faudrait faire très rapidement le cahier des charges du dossier de point à temps (pour envoyer l’appel à concurrence vers le 15 avril).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-Autorise la Présidente à lancer le marché à procédure adaptée pour le marché de point à temps, selon les besoins exprimés par les Communes.
13) POINT MAISON DE SANTE :
* L’orthophoniste , Madame Fabienne ALIBEU, a effectué une demande en vue de bénéficier d’un local à temps complet, contre 3/5 ème jusqu’à présent. Un avenant au bail est proposé. Le montant du loyer passera ainsi de 80 € HT à 133 € HT par mois.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte un avenant au bail avec Madame Fabienne ALIBEU, orthophoniste, pour bénéficier d’un local à temps complet, contre 3/5 ème jusqu’à présent. Le montant du loyer passera ainsi de 80 € HT à 133 € HT par mois.
* Un contact a été établi avec une pédicure podologue , qui serait peut être intéressée par le local réservé au 3 ème médecin. Elle doit choisir entre plusieurs sites.
14) QUESTIONS DIVERSES :
Port de Châtillon : Compte-tenu de la difficulté d’obtenir de la DETR, un dossier pourrait être envoyé au titre du fond d’aide aux Communes et Intercommunalités :
Le montant estimé par l’architecte pour l’ensemble des travaux relatifs à l’aménagement du Port de Châtillon s’élève à 573 083 € HT. A cela, nous ôtons les travaux prévus et à réaliser par le Conseil départemental (mur de soudainement qui a été réalisé en début d’année, ainsi que le raccordement du réseau d‘eau à la maison éclusière) pour un total de 70 000 €. Soit un montant global de 469 733 € HT (la maitrise d’œuvre passe de 51 053 € HT à 42 703 €HT (soit 10% du coût total).
COÛT TOTAL PREVISIONNEL AMENAGEMENT PORT DE CHÂTILLON HT TVA 20% TTC LES TRAVAUX DU BATIMENT 185 530,00 € 37 106,00 € 222 636,00 €
LES AMENAGEMENTS 230 000,00 € 46 000,00 € 276 000,00 €
LES INTERVENANTS 54 203,00 € 2 300,00 € 13 800,00 €
TOTAL 469 733,00 € 85 406,00 € 512 436,00 €
PLAN DE FINANCEMENT PARTENAIRES FINANCIERS
REGION 40% 187 893,20 € FEADER 20% 93 946,60 € Fond d’aide aux Communes et 93 946,60 € Intercommunalités 20 % AUTOFINANCEMENT et 93 946,60 € concours divers 20% 469 733,00 €
Des réunions doivent être rapidement organisées avec le Syndicat Mixte du Canal du Nivernais, et la Commune de Châtillon en Bazois, afin de finaliser une proposition financièrement acceptable pour le Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Sollicite de la part de l’Etat (fond d’aide à l’investissement), une subvention de 93 946.60 € pour l’aménagement du Port de Châtillon en Bazois, au titre du fond d’aide à l’investissement, selon le plan de financement suivant :
COÛT TOTAL PREVISIONNEL AMENAGEMENT PORT DE CHÂTILLON
HT TVA 20% TTC LES T RAVAUX DU BATIMENT 185 530,00 € 37 106,00 € 222 636,00 €
LES AMENAGEMENTS 230 000,00 € 46 000,00 € 276 000,00 €
LES INTERVENANTS 54 203,00 € 2 300,00 € 13 800,00 €
TOTAL 469 733,00 € 85 406,00 € 512 436,00 €
PLAN DE FINANCEMENT PARTENAIRES FINANCIERS
REGION 40% 187 893,20 € FEADER 20% 93 946,60 € Fond d’aide aux Communes et 93 946,60 € Intercommunalités 20 % AUTOFINANCEMENT et 93 946,60 € concours divers 20% 469 733,00 €
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 21 h 30.
Les Membres du Conseil Communautaire.