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Einladung Zur Ordentlichen Hauptversammlung ISIN: DE0005785604// WKN: 578 560 ISIN: DE0005785620 // WKN: 578 562 ISIN: DE0005785638 // WKN: 578 563

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Einladung Zur Ordentlichen Hauptversammlung ISIN: DE0005785604// WKN: 578 560 ISIN: DE0005785620 // WKN: 578 562 ISIN: DE0005785638 // WKN: 578 563 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ISIN: DE0005785604// WKN: 578 560 ISIN: DE0005785620 // WKN: 578 562 ISIN: DE0005785638 // WKN: 578 563 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 28. Mai 2003, um 10 Uhr im Marriott Hotel Frankfurt, Hamburger Allee 2 - 10, 60486 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fresenius AG und des Konzern- Abschlusses für das Geschäftsjahr 2002. Vorlage der Lageberichte für den Fresenius- Konzern und die Fresenius AG für 2002. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 47.807.637,93 wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von Euro 1,14 je Stammaktie auf Stück 20.484.842 dividendenberechtigte Stammaktien Euro 23.352.719,88 Zahlung einer Dividende von Euro 1,17 je Vorzugsaktie auf Stück 20.484.842 dividendenberechtigte Vorzugsaktien Euro 23.967.265,14 Die Dividende ist am 29. Mai 2003 zahlbar. Vortrag auf neue Rechnung Euro 487.652,91 Euro 47.807.637,93 1 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Haupt- versammlung vom 28. Mai 2003. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1 und 101 Absatz 1 Aktiengesetz und § 7 Absatz 1 Nummer 1 Mitbestimmungsgesetz aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: Dr. Gerd Krick Gerhard Roggemann Königstein Hannover Ausbildung Ausbildung Ingenieur, Dr. Jurist Ausgeübte Tätigkeit Ausgeübte Tätigkeit Vorstandsvorsitzender Fresenius AG Mitglied des Vorstands der WestLB AG Düsseldorf/Münster (bis 28.05.2003) (vormals: Westdeutsche Landesbank Girozentrale) Mandate Mandate Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vereinte Krankenversicherung AG AXA Lebensversicherung AG Beirat AXA Investment Managers Deutschland GmbH HDI Haftpflichtverband der deutschen Industrie V.a.G. Börse Düsseldorf AG (stellvertretender Vorsitzender) Board of Directors Deutsche Börse AG Adelphi Capital Europe Fund, Grand Cayman, Kaiman-Inseln Hapag-Lloyd AG Kuratorium Solvay Deutschland GmbH Donau-Universität Krems, Österreich VHV Autoversicherungs-AG Verwaltungsrat WestAM Holding GmbH (Vorsitzender) Dresdner Bank Luxembourg S.A., Luxemburg WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (Vorsitzen- Konzernmandate der) Aufsichtsrat West Pensionsfonds AG (stellvertretender Vorsitzender) Fresenius Kabi AG (Vorsitzender) West Pensionskasse AG (stellvertretender Vorsitzender) Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Österreich WPS WertpapierService Bank AG Fresenius Medical Care AG (Vorsitzender) Board of Governors VAMED AG, Wien, Österreich (Vorsitzender) International University of Bremen GmbH Board of Directors Banque d´Orsay S.A., Paris (Vorsitzender) Dr. Gabriele Kröner Verwaltungsrat München WestLB International S.A., Luxemburg (Vorsitzender) Ausbildung Ärztin, Dr. med. Ausgeübte Tätigkeit Ärztin 2 Dr. Dieter Schenk Dr. Bernhard Wunderlin München Bad Homburg v.d.H. Ausbildung Ausbildung Jurist, Dr. jur. Dipl.-Kaufmann, Dr. oec. publ. Ausgeübte Tätigkeit Ausgeübte Tätigkeit Rechtsanwalt und Steuerberater Ehemaliger Geschäftsführer Harald Quandt Holding GmbH Kanzlei Nörr, Stiefenhofer & Lutz Mandate Mandate Aufsichtsrat Aufsichtsrat Augsburger Aktienbank AG Deutsche BA Luftfahrtgesellschaft mbH FERI Family Office AG (Vorsitzender) Fresenius Medical Care AG (stellvertretender Vorsitzender) Harald Quandt Holding GmbH Gabor Shoes AG (Vorsitzender) Beirat Greiffenberger AG (stellvertretender Vorsitzender) Von Rautenkranz Nachfolger GbR TOPTICA Photonics AG (stellvertretender Vorsitzender) Verwaltungsrat PerryCapital, New York Dr. Karl Schneider Vorstand Mannheim Gemeinnützige Hertie-Stiftung Ausbildung Dipl.-Landwirt, Dr. sc agr Dipl.-Ingenieur Ausgeübte Tätigkeit Ehemaliger Vorstandssprecher Südzucker AG 6. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung. Den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.5., Absatz 1, Satz 3) folgend, soll der Vorsitz und die Mitgliedschaft in den Aufsichtsratsausschüssen künftig gesondert vergütet werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: In § 13, Abs. 2 der Satzung „Aufsichtsratsvergütung“ wird folgender, neuer Satz 6 angefügt: „Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss und für die Mitgliedschaft im Perso- nalausschuss des Aufsichtsrats erhält ein Mitglied eine zusätzliche Vergütung von je € 10.000,00, der Vorsitzende eines solchen Ausschusses erhält das Doppelte.“ 7. Beschlussfassung über eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals zur Gewährung von Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Vorstands der Fresenius AG, an Mitglieder der Geschäftsleitung von verbundenen Unternehmen der Fresenius AG, an Mitarbeiter der Fresenius AG und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen der Fresenius AG aufgrund des Aktienoptionsplans 2003 und Verringerung des nicht mehr benötigten bedingten Kapitals aus der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.06.1998 sowie über Satzungsänderungen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 1. Grundzüge des Aktienoptionsplans 2003 a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals bis zum 27. Mai 2008 Wandelschuldverschreibungen, die insgesamt zum Bezug von bis zu 900.000 Inhaber -Stammaktien und bis zu 900.000 stimm- 3 rechtslosen Inhaber -Vorzugsaktien berechtigen, im Nennwert von insgesamt Euro 4.608.000,00 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Ge- schäftsleitung von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, an Mitarbeiter der Gesellschaft und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen der Gesellschaft aus- zugeben. Ausgeschlossen sind jedoch Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbei- ter der Fresenius Medical Care AG und der verbundenen Unternehmen, welche nur über die Fresenius Medical Care AG mit der Gesellschaft verbunden sind. Der Auf- sichtsrat wird entsprechend ermächtigt, soweit Mitglieder des Vorstands der Ge- sellschaft betroffen sind. Eine Wandelschuldverschreibung hat jeweils einen Nennwert von Euro 2,56 und wird mit 5,5% p.a. jährlich nachschüssig verzinst. Die Laufzeit der Wandelschuld- verschreibungen beträgt jeweils zehn Jahre ab Gewährung. Eine Wandelschuld- verschreibung im Nennwert von Euro 2,56 berechtigt für die Dauer von bis zu zehn Jahren seit der Gewährung der Wandelschuldverschreibung unter Beachtung der aufgrund dieses Beschlusses aufgestellten Voraussetzungen zum Bezug einer Inha- ber -Stammaktie bzw. einer stimmrechtslosen Inhaber -Vorzugsaktie der Gesellschaft. b) Bezugsberechtigte und Aufteilung der Wandelschuldverschreibungen Die Berechtigung zum Bezug sowie die Anzahl und die Art (mit oder ohne Erfolgs- ziel) der Wandelschuldverschreibungen wird für die Gruppe der Mitarbeiter jähr- lich durch den Vorstand und für die Gruppe der Mitglieder des Vorstands jährlich durch den Aufsichtsrat festgelegt. Wandelschuldverschreibungen auf Inhaber - Stammaktien sowie Wandelschuldverschreibungen auf stimmrechtslose Inhaber - Vorzugsaktien werden stets zu gleichen Teilen ausgegeben. Zur Gruppe der Mit- arbeiter zählen die Mitglieder der Geschäftsleitung – ausgenommen die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft –, die Führungskräfte und sonstigen leitenden Mitarbeiter der Fresenius AG sowie die der verbundenen Unternehmen der Ge- sellschaft. Ausgeschlossen sind jedoch Mitglieder der Geschäftsleitung und Mit- arbeiter der Fresenius Medical Care AG und der verbundenen Unternehmen, wel- che nur über die Fresenius Medical Care AG mit der Gesellschaft verbunden sind. Nach dem pflichtgemäßen Ermessen des jeweils gewährenden Organs können Wan- delschuldverschreibungen auch an Personen gewährt werden, die zwar nicht im Erwerbszeitraum, wohl aber in anderen Zeiträumen im betreffenden Geschäftsjahr die Erwerbsvoraussetzungen erfüllen. Statt der angebotenen Wandelschuldverschreibungen mit Erfolgsziel kann der Be- zugsberechtigte auch Wandelschuldverschreibungen ohne Erfolgsziel beziehen, wobei sich dann die Anzahl der zu beziehenden Wandelschuldverschreibungen um 15 % verringert. Ergibt die verminderte Anzahl keine ganze, durch 2 teilbare Zahl, wird die verminderte Anzahl auf die nächstgeringere ganze, durch 2 teilbare Zahl herabgesetzt. Auf die Gruppe der Mitglieder des Vorstands entfallen 400.000 Wandelschuldver- schreibungen, die zum Bezug von jeweils 200.000 Inhaber -Stammaktien und 4 stimmrechtslosen Inhaber -Vorzugsaktien berechtigen. Auf die Gruppe der Mit- arbeiter entfallen 1.400.000 Wandelschuldverschreibungen, die zum Bezug von jeweils 700.000 Inhaber -Stammaktien und stimmrechtslosen Inhaber -Vorzugs- aktien berechtigen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. c) Erwerbszeiträume Die Gewährung der Wandelschuldverschreibungen erfolgt am ersten Werktag des Monats Juli. d) Keine Übertragbarkeit und Verbriefung Die jeweils eingeräumten Wandelschuldverschreibungen
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