RISE Moldova / OPEN Media Hub COPYRIGHT NOTICE

STORY NAME: The shadow banker

USAGE TERMS: Share & Adapt - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

EDITOR’S NOTES: N/A

SOURCE: RISE Moldova - www.rise.md

Open Media Hub – http://www.openmediahub.com “This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union”

LANGUAGE: Romanian DURATION: 00:23:41

JOURNALIST: Liuba Șevciuc EMAIL: [email protected]

SLUGLINE: Money laundering schemes applied by Veaceslav Platon

HEADLINE: The money laundering schemes used by Veaceslav Platon to steal the money from a Moldovan bank system.

DATELINE: Kiev, Ukraine & Chisinau, Republic of Moldova - 14/11/2018

SCRIPT: 00.01 - 00.30 - VO Kiev, Ukraine. July 25, 2016, half past eight in the evening. Veaceslav Platon, a controversial Moldovan businessman, is forced down to the ground and handcuffed by Ukrainian police. The arrest takes place only nine hours after the head of the Anticorruption Prosecution Office in Chisinau had announced that Mr. Platon was in international manhunt for participation in the one-billion-dollar fraud – the biggest financial crime in Moldova’s history.

00.31 - 00.34 - Interview - VIOREL MORARI, head of the Anticorruption Prosecution Office A 30-day arrest warrant on his name has been issued.

00.34 - 00.47 - VO During his arrest, Mr. Platon had in possession a Ukrainian passport that identified him as Vyacheslav Kobalev. Kobalev is the family name of his former spouse. He said he has been a Ukrainian national for 23 years and that he changed his name in 2002.

00.48 - 01.01 - Interview - Veaceslav Platon Yes, an ordinary person may wonder why my Moldovan passport identifies me under one family name, and in my Ukrainian passport I have another name. I am a law professional and be assured that this isn’t illegal.

01.02 - 01.26 - VO The status of Ukrainian citizen gave Mr. Platon peace and prevented his extradition. The neighboring country’s constitution forbids the extradition of Ukrainian citizens. However, shortly after his arrest, the Ukrainian security service announced that Platon’s passport was forged. Therefore, on August 29, 2016 – one month after the apprehension operation – the controversial businessman of Moldovan roots was turned over to the authorities in Chisinau.

01.27 - 01.36 - Interview - Veaceslav Platon Please go away. All the money was stolen by Plahotniuc!

01.37 - 01.58 - VO For years, Mr. Platon had done business to the limits of law. His name appears in many police investigations related to frauds in many companies, in Moldova, Russia, and Ukraine. He had been retained in custody on several occasions but never sentenced to a prison term. Until his apprehension in 2016.

01.59 - 02.11 - VO Veaceslav Platon 45 years old Studied Law A former member of the Chisinau Municipal Council (1999 - 2002) A former member of Parliament on behalf of Our Moldova Alliance (2009 - 2010) His declared fortune: 60 million US dollars.

02.12 - 02.20 - VO A long period Veaceslav Platon was connected to several banks in Moldova. In some he

was a shareholder, others he controlled via proxies.

02.21 - 02.39 - VO Investprivatbank. In 1996, at the age of 23, Platon managed to buy stocks in Investprivatbank for which he paid 800,000 lei. We don’t know exactly when he withdrew from Investprivatbank, which in 2009 had its license cancelled and has been in the closure process ever since.

02.40 - 03.08 - VO Moldindconbank. In 1997 through 2004 Veaceslav Platon served as the deputy chairman of the managing board in Moldindconbank. He and his family owned around 4% of shares in Moldindconbank, but prosecutors claimed that he actually was the proprietor of the control stock in the bank via inter-posed persons. In 2010-2014 Moldindconbank was involved in the laundering of approximately 20 billion dollars from Russia. This operation was later called “Russian Laundromat.”

03.09 - 03.18 - Interview - Veaceslav Platon There’s been no money laundering through Moldova. You are all suckers.

03.19 - 03.32 - VO Moldova-Agroindbank. According to law enforcement officers, in the period 2013-2016 Mr. Platon controlled from shadow almost 40% of shares in Moldova-Agroindbank, the largest commercial bank in Moldova compared by assets.

03.33 - 04.03 - VO Banca de Economii. He controlled almost 30% of shares in Banca de Economii. Mr. Platon says he bought those shares in 2011 via intermediates from Mr. Vladimir Plahotniuc, the current chairman of the Moldovan Democratic Party, and then sold them to Mr. Ilan Șor. In late 2015 Banca de Economii had its license withdrawn and filed for bankruptcy. The motive was the disappearance of around one billion US dollars from that bank and from two other banks. Mr. Platon is one of the men who were charged with the fraud.

04.04 - 04.21 - VO Victoriabank. In 2011 Veaceslav Platon walked into the shareholding of Victoriabank by acquiring 27% of Victoriabank stocks from a firm connected to Mr. Plahotniuc, via intermediaries again. Mr. Platon assures that he sold his shares in Victoriabank in 2014, when the National Bank of Moldova obliged him to do so.

04.22 - 04.52 - VO The range of interests of Mr. Platon wasn’t limited to the banking sector alone. Since the 1990s he had been spotted in various fraudulent schemes in such sectors as energy, insurance, and industry. Both in Moldova and Ukraine. Most often he used to earn easy money in a very simple way: by generating fictive debts that were later certified and recognized by a court of law. Olexyi Svyatogor is a Ukrainian lawyer he had worked for Veaceslav Platon and helped him engineer such schemes.

04.53 - 05.22 - Interview - OLEXYI SVYATOGOR, former lawyer for Veaceslav Platon I met Mr. Platon Veaceslav Nikolayevich approximately ten years ago. He was looking for legal services and I was providing this kind of services. He used to invent various kinds of debts with fake documents. I can positively confirm that Mr. Platon Veaceslav Nikolayevich was keen in learning the “Law of War Strategy” by heart – otherwise quite a sound approach. It means that success is guaranteed when fighting takes place at home.

05.23 - 05.27 - VO „At home” means in the courts of law in Moldova.

05.28 - 05.35 - Interview - OLEXYI SVYATOGOR, former lawyer for Veaceslav Platon No one knows where the claim is examined – in a remote court of law, in a little known district where the risks of getting annihilated exists.

05.36 - 05.48 - VO Even worse, lawyers who dared to defend the companies robbed by Mr. Platon could face criminal charges in Moldova. The legal representative of a Ukrainian firm says that Moldovan law enforcement agencies had prosecuted him.

05.49 - 06.05 - Interview - OLEG POLISHCHUK, authorized legal representative of Energoatom, a state-owned energy company in Ukraine One of the alleged witnesses was in Cyprus, the second one in the USA, the third one in the United Arab Emirates, and the fourth - a Moldovan national who had testified against me on false evidence - was actually residing in Moscow with no exact address to be found. I was waiting for justice but no one was investigating that case.

06.06 - 06.17 - VO Apprehended in Ukraine and convoyed to Moldova, he appeared before magistrates in Chisinau under the charges of implication of the billion-dollar theft. Mr. Platon claimed that in fact oligarch Vladimir Plahotniuc was behind the fraud in the Moldovan banking system.

06.18 - 06.23 - Interview - Veaceslav Platon Plahotniuc has stolen all the money!

06.24 - 06.28 - VO Platon’s spouse, too, finger pointed to Mr. Plahotniuc at a press conference.

06.29 - 06.37 - Interview - Yevgenia Tulchevskaya, spouse of Veaceslav Platon He [Plahotniuc] demanded half of [Platon’s] business but my husband refused, so the two have come to this conflict.

06.38 - 07.07 - VO In an interview for the investigative journalist project RISE, Mr. Platon says he first met Vladimir Plahotniuc in 2005 and did business with the oligarch since 2011. That year Mr. Platon acquired a part of assets from Plahotniuc’s OTIV Prime Holding in Moldova including 27% of shares in Victoriabank. OTIV Prime Holding is a Dutch-registered company connected to Mr.

Plahotniuc who was represented in the deal by Andrian Candu, the current chairman of the Moldovan parliament and the espousal godson of the millionaire.

07.08 - 07.39 - VO In a formal complaint submitted by Veaceslav Platon to the Department for Investigation of Organized Crime and Terrorism in Romania, the controversial banker said he had paid 80 million US dollars for OTIV Prime Holding’s assets. The money originated from borrowings obtained via affiliated companies from Victoriabank and Moldindconbank. The official destination of those borrowings however was different: purchase of hardware, medical equipment, and construction materials – which are not quite bank stocks.

07.40 - 07.52 - Interview - ION CREȚU, lawyer of Veaceslav Platon This was legal money, taken from credits, though it was not used as indicated in the contract. Nonetheless, this is clean money, from Victoriabank’s resources.

07.53 - 08.07 - VO Ion Crețu is one of Mr. Platon’s many lawyers. He accepted to talk to us via Skype. He maintains that he has been under pressure from Moldova’s law enforcement agencies ever since agreed to defend the businessman.

08.08 - 08.41 - VO In his complaint in Romania, Mr. Platon also claimed that in spite of his possession of a significant share in Victoriabank he was never able to capitalize on his assets in that bank because of regular obstructive measures by the authorities. In 2014, when he intended to sack the chairman of Victoriabank, the National Bank of Moldova intervened in the matter; the central bank found then that a number of shareholders were acting in concert and ordered them to sell off their shares. Days after issuance of this order, furious Veaceslav Platon walked into the Parliament to accuse the authorities of pressures.

08.42 - 09.20 - Interview - Veaceslav Platon I believe that Victoriabank is just a beginning. They will continue. The situation is much worse. Gentlemen, today we must blow the sleeves and work together – rather than arranging secret meetings or plotting who needs to get terminated or stripped of properties. The National Bank of Moldova seeks now to take our stocks and give them to others. It wants to decide who remains a shareholder and who does not.

09.21 - 09.37 - VO Dorin Drăguțanu and Andrian Candu were present at that meeting with Platon. Mr. Drăguțanu was serving as the governor of the central bank and Mr. Candu was serving as a member of the Parliament of Moldova. As I mentioned above, Mr. Candu had represented OTIV Prime Holding in the transaction between Platon and Plahotniuc.

09.38 - 10.05 - Interviews DORIN DRĂGUȚANU: Is this a kind of purgatory for the National Bank? Perhaps I should leave? VEACESLAV PLATON: You’ll begin talking when this issue will explode. VEACESLAV IONIȚĂ: I suggest ending this meeting.

ANDRIAN CANDU: We’d better close the debate, not the meeting. VEACESLAV PLATON: Mr. Candu, don’t worry, I won’t tell any names. Everything is going to be alright. IURIE MUNTEAN: This is interesting, it’s about your boss Plahotniuc.

10.06 - 10.22 - VO Two days after this discussion in the Parliament, two legislators – a Democrat and a Liberal-Democrat – announced that unnamed persons had tried to bribe them in return for defection from their factions to a new political force.

10.23 - 10.30 - Interview - VALENTINA STRATAN, lawmaker on behalf of the Moldovan Democratic Party (PDM) I surely realize that I could receive a reward for the action I was expected to carry out. However, I care for my team a lot.

10.31 - 10.40 - VO The same day PDM member Marian Lupu and Liberal Democrat Valeriu Streleț announced from the Parliament floor that Veaceslav Platon was behind the bribery attempts.

10.41 - 10.58 - Interview - VALERIU STRELEȚ, leader of the Liberal Democratic Party (PLDM) faction in 2014 - Who are the troublemakers? – Well, basically… the revelations come from one of our colleagues who are deeply inspired by so-called platonic influences or actions. It comes from that side.

10.59 - 11.07 - Interview - MARIAN LUPU, leader of the PDM faction For me it doesn’t look at all as a concerted action which a single man you made reference stood behind.

11.08 - 11.17 - VO The sitting with sparks of the parliamentary commission was the last public output of Mr. Platon in Moldova. Shortly afterwards he departed to Ukraine without any plans for return, as he would tell us in an interview later.

11.18 - 11.37 - Interview - Veaceslav Platon - Why haven’t you come back ever since? - It’s because Moldova lacks the rule of law, the order, justice, or democracy. There’s nothing there. Moldova is a sort of ISIS in the middle of Europe. A place where outlaw governs over.

11.38 - 12.26 - VO In Ukraine Mr. Platon lived together with his third wife, Yevgenia Tulchevskaya, who was Miss Ukraine in 2009. The two enjoyed life in a luxury villa in Lisniki, a suburb of Kiev. The compound lies on a property of one hectare. According to the investigative web portal bihus.info, the villa’s owner is businessman Vladimir Prodius, a former member of the Supreme Rada, Ukraine’s parliament. The suburb is a residential quarter and Platon’s neighbors were family members of the former chief of Ukraine’s Security Service and of former Ukrainian deputy minister of the interiors. Lawyer Ion

Crețu says that in late 2014 Platon agreed to sell back the assets he had acquired in 2011 from oligarch Vladimir Plahotniuc including the shares in Victoriabank.

11.27 - 12.52 - Interview - ION CREȚU, lawyer for Veaceslav Platon Ilan Șor and Ilona Șor were authorized to oversee this deal and get back those assets. They were empowered to handle the operation. Serghei Iaralov was coordinating the entire operation. Mr. Iaralov was the link leading the activities of Ilan Șor and Ilona Șor.

12.53 - 13.38 - VO According to the lawyer, the people involved in the deal agreed that in return for the cash for Victoriabank shares, Mr. Plahotniuc would pay a part of 23 million euros in debts which Mr. Platon’s firms owed to the bank. The sides signed two debt repayment agreements. As a result of that understanding, the firms connected to Mr. Șor took over around 14.5 million dollars in debts and thus became obligated towards Victoriabank. The pledge for those shares changed, too, and it authenticated by notary officer Olga Bondarciuc, whose office by accident happened to be in the GBC building - the former business residence of Vladimir Plahotniuc. In the past, she had authenticated many transactions that involved firms or persons from the inner circle of Mr. Plahotniuc.

13.39 - 14.09 - Interview - ION CREȚU, lawyer for Veaceslav Platon In the period November 12-13 [2014], following the takeover of those debts, Ilan Șor began repaying the loans and paid back four millions plus. This sum was not included in the list of charges against Platon Veaceslav; it was hidden by investigators.

14.10 - 14.37 - Interview - Veaceslav Platon These companies were already clean of any debts towards Victoriabank at that moment. On November 7 Victoriabank [and Platon] signed an agreement and the issue was closed. The prosecutors do not deny this fact. How could I pay on loans that had been taken by other persons? Why should I pay if the people around me think I am a crook who decided to steal the money?

14.37 - 15.32 - VO In spite of this, prosecutors accused Mr. Platon in 2016 of running a debt of more than 23 million euros towards Victoriabank, via his own or affiliated firms. In order to get rid of those debts, Mr. Platon allegedly persuaded Ilan Șor, who was in control with Banca de Economii in 2014, to accept three loan obligations totaling 48 million euros via three of his firms. Testifying for prosecutors, Mr. Șor claimed that he had accepted the proposal which seemed “profitable” at that time. In addition, Mr. Platon agreed to pay a penalty for the anticipated restitution of money. Mr. Șor stated this while interrogated at the National Anticorruption Center where he was held on charges of cheating Banca de Economii out of cash. Veaceslav Platon got busted in Kiev three days after Mr. Șor’s testimonies while Ilan Șor himself was placed in home arrest two weeks later.

15.33 - 15.50 - (An excerpt from the court ruling) Apply to the accused Ilan Miron the preventive home arrest measure, with the release of the home arrest warrant for a period of 30 days. - How do you comment on the decision? - Please release the room.

15.51 - 16.29 - VO One month after the arrest of Veaceslav Platon in the Kiev downtown, Ukrainian authorities decide to extradite him to Moldova. The controversial banker disagreed over this measure and contested it in a court of law. Nonetheless the police did not wait for a court verdict and Mr. Platon was forced to get on a plane to Chișinău while his request was still in examination at the Ukrainian Court of Appeals. Interestingly, Mr. Platon’s lawyers claim that shortly after the extradition of their client, both the Prosecutor-General’s Office and the Security Service of Ukraine acknowledged that they didn’t have any confirmation of extradition, neither official agreements nor formal reports.

16.30 - 16.59 - Interview - ION CREȚU, lawyer for Veaceslav Platon The prosecutor had issued an order for extradition. He [Platon] did have the right to challenge that order. On the day it was issued a group of men rushed into his cell, put a hood to cover the face, and took him away. The word to describe this operation is kidnapping. Moldova could not make him accountable under the criminal law because the extradition conditions had been disregarded.

17.00 - 17.48 - VO We have asked the Ukrainian authorities to disclose the information when Veaceslav Platon was extradited in reality. The Security Service said it was not its competence and pointed to the Prosecutor-General’s Office. The latter however said the information was classified and refused to process the request. We then turned to Veaceslav Platon for an interview. He is currently imprisoned in the Penitentiary Facility #13 in Chișinău therefore we have filed a formal request to the National Penitentiary Authority. We have seen our request denied on the ground that Mr. Platon was being under an ongoing investigation. We asked Mr. Platon’s lawyers to intermediate the communication and we finally obtained a written interview from the former banker. Mr. Platon claimed in his answer that as much as 3 million US dollars had been paid for his “apprehension and smuggling” into Moldova.

17.49 - 18.21 - (An excerpt from the court ruling) Platon Veaceslav Nicolae is pronounced guilty of committing the offenses as pertained Article 190 Paragraphs 5 and 243, and Paragraph 3 Item B. Platon Veaceslav is therefore awarded a sentence of 18-year imprisonment, which is final. The state shall confiscate 869,224,839.76 lei from the defendant’s assets in favor of Banca de Economii.

18.22 - 18.24 - Interview - Veaceslav Platon This is not a sentence for me alone, it’s for entire Moldova.

18.25 - 18.31 - VO The National Bank of Moldova meanwhile said delivered a response to our enquiries, stating that the loans taken previously from Banca de Economii had not been recovered yet.

18.32 - 18.42 - Interview - OLEG POLISHCHUK, authorized legal representative of Energoatom, a state-owned energy company in Ukraine

Do you want to know where he [Platon] failed? The testimonies of Ilan Șor are rubbish. He was wrong to meddle into geopolitics. Should he have stayed aside from geopolitics, he could be free today.

18.43 - 19.31 - VO In the same interview Mr. Platon says as follows: „Șor is just a tool. He belongs flesh and blood to [Vladimir] Plahotniuc. Perhaps you remember that Șor testified against me after his arrest. He was released immediately after my denunciation. I think it wasn’t hard at all to persuade him. For the sake of his freedom he offered in return my own freedom.” Veaceslav Platon also says that Ilan Șor never was his friend; he was rather a person he knew well who used to borrow money. But the photos and videos in the social media relate stories about two men in close relationships who celebrated together many family events. In 2011, for example, Platon was among the guests at the wedding party of Ilan Șor who then got married to Russian pop singer known as Jasmin under her scene name.

19.31 - 19.37 - Interview - Veaceslav Platon Happiness, what else can I wish you two? He’s got so many talents that it’s difficult to count them.

19.38 - 19.43 - VO We have asked Ilan Șor to give us an interview and comment on Platon’s allegations. Mr. Șor refused.

19.44 - 19.56 - Interview - ILAN ȘOR, mayor of Orhei city - You say you’re from RISE, yeh? Alright. – Could you turn to the camera and talk a little bit? – RISE please get back to journalism and stop manipulating for Platon’s checques. Platon is paying you a lot of money and this is not fair.

19.57 - 20.03 - VO We have sent our questions to Ilan Șor by email but he never replied.

20.04 - 20.19 - VO Veaceslav Platon currently faces charges of fraud and money laundering at the Supreme Court of Justice. Probes are being conducted in a few more cases against him. In his interview for RISE Mr. Platon says he „stopped counting them, but surely there are more than a dozen of cases.”

20.20 - 20.24 - Interview - VEACESLAV PLATON There couldn’t be anything right in this system. This isn’t justice.

20.25 - 21.08 - VO One of the cases is linked to the billion-dollar fraud. In a new investigation that bought new charges in June 2018, the Anticorruption Prosecution Office says that in 2014 Platon cheated Șor one more time by convincing him to withdraw more loans totaling 2 billion lei from Banca de Economii. The prosecutors maintain that around 280 million of this amount was used to pay back the debts which Platon’s firms owed to Moldindconbank. The National Bank of Moldova though informed us that those loans had been repaid and this account may have been disputed and later revised. The rest

of the sum - 1.705 billion lei - was used for other purposes.

21.09 - 21.25 - Interview - ION CREȚU, lawyer for Veaceslav Platon This is a continued attempt to hide the real culprits, the ones who committed [the crime], and to hang all the blames on Platon Veaceslav. They want to get Ilan Șor cleaned of the billion-dollar theft.

21.26 - 21.37 - VO We have also asked the Anticorruption Prosecution Office to explain the Platon cases, but this public institution declined our invitation for a discussion. None of the judges involved in the trials were willing to speak out about Mr. Platon.

21.38 - 21.39 - Interview - Prosecutor - Tell us please... - At the press service...

21.40 - 22.28 - VO The Anticorruption Prosecution Office sent back incomplete answers to the questions we emailed them. It said Mr. Șor’s status in the Platon case is “witness”, because Ilan Șor himself remained under charges of fraud and money laundering. Given the fact that Mr. Șor is a suspect in another case he can’t have the same status in the Platon case - the law forbids that a person be tried twice for the same offense. We asked the prosecutors to share details about other cases in which Veaceslav Platon is suspected of crimes but they have not replied. There’s more: although they link Mr. Platon’s name with the laundering of more than 20 billion dollars from Russia via the Moldovan banking sector, they would not specify what the status of Mr. Platon in this investigation is.

22.29 - 22.32 - Interview - VIOREL MORARI, head of the Anticorruption Prosecution Office We have asked the consent for legal proceedings on this part too.

22.33 - 23.20 - VO Veaceslav Platon is currently serving an 18-year sentence after condemnation in a first- level court and then in a second-level court of law. He has complained of severe confinement conditions, of a two-year ban on meetings with family and relatives, and prohibitive sessions with his lawyers. The way the inmate is treated has to do with the direct personal supervision from Vladimir Plahotniuc, he noted. „Plahotniuc is generally very lucky. The fact that I have become his prisoner is a great luck for him, on one hand, and his biggest mistake, on the other hand. You may recall that before bringing me to Moldova everyone was convinced that [ex-premier Vladimir] Filat stole the money and that Șor was a kind of accomplice. Two years later though no one has doubts that the principal figure in the theft of the billion dollars is Plahotniuc as a matter of fact.”

23.21 - 23.41 - VO We also asked Vladimir Plahotniuc to comment on the revelations made by Veaceslav Platon. A month ago we submitted a request in writing and yet there’s no reply. On November 14 the case of Veaceslav Platon about his alleged involvement in the billion-

dollar fraud shall be reviewed in the Supreme Court of Justice.

SHOTLIST: Photos and videos from the arrest of Veaceslav Platon in Kiev, Ukraine; Pictures of Banca de Economii - Platon is sentenced for taking under-performing loans from this bank; Statements made by an anticorruption prosecutor before the press; Pictures showing the moments of Platon’s apprehension in Kiev - he was holding a Ukrainian passport with a different name in a hand; Photos of Platon’s second wife; Photos of Platon in a Kiev court of law - his spouse is present in the session room; A press-release issued by the Ukrainian Security Service that states that Platon’s passport was a fake document; Platon is brought into a Moldovan court of law, surrounded by masked police; Platon’s biography; Infographics depicting the relationships between Platon and the banks he controlled from the shadow; Infographics depicting Platon and Investprivatbank; Infographics and images of Platon and Moldindconbank; Infographics and images of Platon and Moldova Agroindbank; Infographics and images of Platon and Banca de Economii, a document that confirms his status of shareholder in Banca de Economii; Infographics and images of Platon and Victoriabank, including a scheme depicting how the shares in Victoriabank were purchased; Photos of Platon being arrested; Interview with the Ukrainian lawyer who assisted Platon in various seizure plans; Interview with Energoatom representative in Ukraine who sued Platon; Photos of Vladimir Plahotniuc, chairman of the Moldovan Democratic Party whom Platon accuses of plotting against him; Statements by Platon’s wife at a press conference in Ukraine; Copies of Platon’s interview for RISE; Infographics depicting the relationship between Platon and Plahotniuc, and the plan for the acquisition of Victoriabank shares; Copy of Platon’s complaint in which he reveals the source of money which he used to buy Victoriabank shares;Documents explaining the true destination of the loans taken from Victoriabank; Interview with Platon’s fugitive lawyer Ion Crețu, via Skype; Copy of Platon’s complaint in which he explains the pressure on him during the period he was a Victoriabank shareholder; Platon’s speech at the meeting of the parliamentary commission for budget and finance, where he accuses the authorities of pressures, his exchange of remarks with commission members; Photos of scenes in the parliament and accusations of lawmakers against Platon regarding his attempt to corrupt two members; Photos of the villa near Kiev where Platon lived; Infographics depicting the firms that took loans from Victoriabank; Documents confirming that a part of the loans were assumed by other firms; Photos of the GBC building, the former business headquarters of Vladimir Plahotniuc; Interview with Platon’s lawyer; Audio record of Platon’s remarks; Infographics depicting how a part of the loans from Victoriabank was paid with loans from Banca de Economii; Photos of Ilan Șor, who governed Banca de Economii when Platon obtained the under- performing loans; Documents confirming that no official extradition procedure existed in the case of Platon; Answers from the Ukrainian authorities which refused to provide information about Platon’s extradition; Photos of the penitentiary where Platon serves the sentence; Photos of judges in the courtroom reading the verdict in the case of Platon’; Photos from the wedding party of Ilan Șor, where his wife and Platon posed together; Șor’s interview for RISE; Copy of a document containing the new formal charge against Platon as filed by the Anticorruption Prosecution Office; Interview with Anticorruption Prosecution Office director Viorel Morari, who admits that Platon could be investigated for participation in the so-called Laundromat operation, which helped smuggle billions of Russian money to the West.

SCRIPT: 00.01 - 00.30 - VO Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt și jumătate seara. Afaceristul moldovean Veaceslav (Original language) Platon este pus la pământ și încătușat de către organele de forță ucrainene. Arestul are loc la doar nouă ore după ce șeful Procuraturii Anticorupție din Chișinău anunțase că Platon a fost dat în căutare internațională, fiind învinuit de implicare în "furtul miliardului" - cel mai mare jaf bancar din istoria Republicii Moldova.

00.31 - 00.34 - Interviu - VIOREL MORARI, șeful Procuraturii Anticorupție În privința lui a fost eliberat un mandat de arest în termen de 30 de zile.

00.34 - 00.47 - VO În timpul arestului Platon avea asupra sa un pașaport ucrainean în care figura drept Vyacheslav Kobalev. Kobalev este numele de familie al fostei sale soții. Acesta susținea că este cetățean al Ucrainei de 23 de ani, iar numele și l-a schimbat încă în 2002.

00.48 - 01.01 - Interviu - Veaceslav Platon Da, probabil unui om de rând îi poate apărea întrebarea de ce în pașaportul moldovenesc e un nume de familie, iar în cel ucrainean - alt nume. Dar eu sunt jurist și știu că acest lucru nu este interzis.

01.02 - 01.26 - VO Statutul de cetățean al Ucrainei îi asigura lui Platon liniștea și îl scăpa de eventuale extrădări. Și asta pentru că legea supremă din țara vecină interzice extrădarea propriilor cetățeni. Însă la scurt timp de la reținere, Serviciul de Securitate din țara vecină a anunțat că pașaportul lui Platon e un fals. Astfel, pe 29 august 2016 - peste o lună de la arest, afaceristul moldovean este predat autorităților de la Chișinău.

01.27 - 01.36 - Interviu - Veaceslav Platon Dați-vă la o parte, vă rog frumos. Toți banii au fost furați de Plahotniuc!

01.37 - 01.58 - VO Platon a făcut afaceri la limita legii de ani buni. Numele său a fost menționat în mai multe dosare penale în care se arată cum acesta a preluat prin scheme frauduloase mai multe companii, atât din Moldova, cât și din Rusia și Ucraina. A ajuns chiar să fie reținut, dar de fiecare dată a scăpat de pușcărie. Lucru care nu s-a mai întâmplat după arestul din 2016.

01.59 - 02.11 - VO Veaceslav Platon 45 de ani Studii juridice Fost consilier al municipiului Chișinău (1999 - 2002) Fost deputat din partea Alianței Moldova Noastră (2009 - 2010) Avere declarată - 60 milioane USD

02.12 - 02.20 - VO De-a lungul anilor Veaceslav Platon a fost conectat la mai multe bănci din Republica Moldova. La unele a avut acțiuni, pe altele le-a controlat din umbră.

02.21 - 02.39 - VO Investprivatbank. În 1996, pe când avea doar 23 de ani, Platon a reușit să cumpere la această bancă un pachet de acțiuni pentru care a plătit 800 de mii de lei. Nu știm exact când a plecat din Investprivatbank, dar în 2009 banca a rămas fără licență și se află în proces de lichidare.

02.40 - 03.08 - VO Moldindconbank. Din 1997 până în 2004 Veaceslav Platon a fost șef adjunct al consiliului de administrație Moldindconbank. În ultimii ani a deținut împreună cu familia circa patru la sută din acţiuni, însă, potrivit procurorilor, controla prin intermediari pachetul majoritar. Între anii 2010-2014 prin conturile Moldindconbank au fost spălate aproximativ 20 de miliarde de dolari. Operațiunea a devenit ulterior cunoscută sub denumirea de Laundromatul rusesc.

03.09 - 03.18 - Interviu - Veaceslav Platon Nu există spălare de bani prin Moldova. Sunteți cu toții o grămadă de fraieri.

03.19 - 03.32 - VO Moldova-Agroindbank. Potrivit oamenilor legii, în perioade scurte dintre anii 2013- 2016 Platon a controlat din umbră aproape 40 la sută din acțiunile Moldova- Agroindbank, cea mai mare bancă din Moldova după active.

03.33 - 04.03 - VO Banca de Economii. A controlat și aproape 30 la sută din acțiunile Băncii de Economii. Platon susține că le-a cumpărat în 2011 prin interpuși de la intermediarii lui Vladimir Plahotniuc, actualul lider al Partidului Democrat, după care le-a vândut lui Ilan Șor. La sfârșitul anului 2015 Banca de Economii a rămas fără licență și a intrat în proces de lichidare. Motivul - dispariția a circa unui miliard de dolari din această bancă și din alte două instituții financiare. Platon este una dintre persoanele învinuite de frauda bancară.

04.04 - 04.21 - VO Victoriabank. În 2011 Veaceslav Platon a ajuns și la Victoriabank, când a cumpărat prin intermediari, de la o firmă conectată la Plahotniuc, 27 la sută din acțiunile băncii. Platon a declarat că a vândut aceste acțiuni în 2014, când Banca Națională l-a obligat să le înstrăineze.

04.22 - 04.52 - VO Raza de acțiune a lui Platon nu s-a limitat doar la sectorul bancar. Încă din anii ‘90 acesta a fost implicat în scheme frauduloase în care au fost vizate companii cu activități în energetică, asigurări și industrie. Atât din Moldova, cât și din Ucraina. Schema prin care cel mai des reușea să câștige bani era simplă - crea datorii fictive și le legaliza prin intermediul instanțelor de judecată. Olexii Sveatogor este un jurist ucrainean care a lucrat pentru Veaceslav Platon și l-a ajutat în astfel de inginerii.

04.53 - 05.22 - OLEXII SVEATOGOR, fostul jurist al lui Veaceslav Platon Cu Platon Veaceslav Nicolaevici noi am făcut cunoștință aproximativ cu 10 ani în urmă. El avea nevoie de servicii juridice, eu atunci ofeream astfel de servicii. Erau datorii –

plăți inventate în baza unor acte false. Pot confirma că Platon Veaceslav Nicolaevici avea un interes deosebit, de altfel corect, pentru „legea strategiei de război”. Adică poți lupta cu succes doar pe teritoriul tău.

05.23 - 05.27 - VO „Pe teritoriul tău” - adică în instanțele de judecată din Republica Moldova.

05.28 - 05.35 - Interviu - OLEXII SVEATOGOR, fostul jurist al lui Veaceslav Platon Dosarul nu se știe unde e, printr-o instanță de judecată de la vreo periferie, în vreun raion, unde nu poți ajunge fără riscul de a fi omorât.

05.36 - 05.48 - VO Mai mult, apărătorii companiilor de la care Platon încasa datorii deseori se alegeau cu dosare pe teritoriul Moldovei. De această părere este reprezentantul unei firme ucrainene care a fost vizat într-un dosar penal deschis de către procurorii moldoveni.

05.49 - 06.05 - Interviu - OLEG POLIȘCIUK, reprezentant al ÎS "Energoatom" din Ucraina Unul dintre martori se afla în Cipru, al doilea - în America, al treilea - în Emiratele Arabe Unite, al patrulea - un moldovean, care chipurile a semnat că eu ceva am falsificat, în general era în Moscova și nimeni nu știa unde anume se află. Eu pur și simplu stăteam și așteptam și nimeni nu efectua investigațiile.

06.06 - 06.17 - VO Reținut în Ucraina și adus în fața magistraților din Moldova, sub acuzația de implicare în furtul miliardului, Platon a declarat că vinovat de frauda sistemului bancar este, de fapt, oligarhul Vladimir Plahotniuc.

06.18 - 06.23 - Interviu - Veaceslav Platon Toți banii au fost furați de Plahotniuc!

06.24 - 06.28 - VO Despre Plahotniuc a vorbit într-o conferință de presă și soția lui Platon.

06.29 - 06.37 - Interviu - Yevgenia Tulchevskaya, soția lui Veaceslav Platon El a cerut să-i dea jumătate din business, dar soțul meu nu a fost de acord și din această cauză s-a iscat conflictul.

06.38 - 07.07 - VO Într-un interviu pentru RISE, Platon afirmă că se cunoaște cu Plahotniuc din 2005, dar afaceri cu el a început să facă din 2011. E anul în care a cumpărat prin intermediari o parte din afacerile pe care OTIV Prime Holding le deținea în Moldova, inclusiv peste 27 la sută din acțiunile Victoriabank. OTIV Prime Holding e o companie olandeză conectată la Plahotniuc. În tranzacția cu Platon firma olandeză a fost reprezentată de Andrian Candu, actualul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc.

07.08 - 07.39 - VO Într-o plângere penală depusă ulterior de Veaceslav Platon la Direcția de investigare a

infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din România, controversatul bancher a declarat că a preluat afacerile OTIV cu 80 de milioane de dolari americani. Banii proveneau din mai multe credite pe care le-a luat de la Victoriabank și Moldindconbank prin intermediul unor companii. Oficial, însă, destinația împrumuturilor bancare accesate de firmele lui Platon era cu totul alta - pentru procurarea utilajului, a tehnicii medicale sau a materialelor de construcție, și nicidecum pentru cumpărarea unor pachete de acțiuni.

07.40 - 07.52 - Interviu - ION CREȚU, avocatul lui Veaceslav Platon Aici banii sunt legali, sunt din credite, doar că ei nu au fost utilizați conform destinației indicată în contract. Însă ei sunt bani curați, din creditele de la Victoriabank.

07.53 - 08.07 - VO Ion Crețu este unul dintre avocații lui Platon. Acesta a acceptat să stea de vorbă cu noi doar prin Skype. Susține că, de când se ocupă de dosarul Platon, este supus mai multor presiuni din partea organelor de drept din Moldova.

08.08 - 08.41 - VO În plângerea penală depusă în România Platon a mai menționat că, deși a cumpărat un pachet important de acțiuni la Victoriabank, nu l-a putut administra din cauza piedicilor puse cu regularitate. Iar la începutul anului 2014, când a vrut să demită președintele băncii, a intervenit Banca Națională a Moldovei. Instituția a emis atunci o hotărâre prin care a constatat că mai mulți acționari activau concertat și i-a obligat să înstrăineze pachetele de acțiuni pe care le dețineau. La doar câteva zile după decizia BNM, Veaceslav Platon a venit înfuriat la Parlament și a declarat că asupra acționarilor Victoriabank se fac presiuni.

08.42 - 09.20 - Interviu - Veaceslav Platon Eu cred că Victoriabank este doar începutul. Vor continua. Situația e mult mai gravă. Domnilor, astăzi trebuie să ne suflecăm mâinile și, cu toții împreună, să lucrăm, dar nu să facem întâlniri secrete și declarații pe cine să nimicim, de la cine să luăm, cui să împărțim. Banca Națională astăzi vrea să împartă cotele-părți în bancă. Anume să împartă. Dacă vreau - ăsta va fi acționar, cui nu vreau - nu-i dau.

09.21 - 09.37 - VO La ședința respectivă au mai fost prezenți Dorin Drăguțanu și Andrian Candu. Drăguțanu era pe atunci guvernatorul Băncii Naționale, iar Candu - deputat în Parlamentul Moldovei. După cum vă spuneam mai sus, Candu a reprezentat OTIV Prime Holding în tranzacția dintre Platon și Plahotniuc.

09.38 - 10.05 - Interviuri DORIN DRĂGUȚANU: Ce, suntem aici la purgatoriul Băncii Naționale? Poate eu să părăsesc? VEACESLAV PLATON: Când asta o să explodeze, atunci veți începe a vorbi. VEACESLAV IONIȚĂ: Este propunere de închis ședința. ANDRIAN CANDU: De închis dezbaterile, nu ședința. VEACESLAV PLATON: Domnule Candu, nu vă faceți griji, nu voi da nume. Totul va fi bine. IURIE MUNTEAN: Sunt detalii interesante, despre șeful Dvs. Plahotniuc.

10.06 - 10.22 - VO Peste două zile de la discuția aprinsă din Parlament, doi deputați - unul democrat și altul liberal-democrat, au declarat că anumite persoane, numele cărora nu le-au făcut publice, au vrut să-i corupă. Miza era părăsirea fracțiunilor din care fac parte și aderarea la o nouă forță politică.

10.23 - 10.30 - Interviu - VALENTINA STRATAN, deputat PDM Sigur că îmi dau seama că ar fi urmat o răsplată pentru fapta care urma să o fac. Însă țin mult la echipa mea.

10.31 - 10.40 - VO În aceeași zi, democratul Marian Lupu și liberal-democratul Valeriu Streleț au declarat de la tribuna Parlamentului că în spatele acestor tentative ar sta Veaceslav Platon.

10.41 - 10.58 - Interviu - VALERIU STRELEȚ, șeful fracțiunii PLDM în 2014 - Da’ cine sunt acești instigatori? - Păi, în fond... s-a exprimat unul dintre colegii noștri foarte inspirat despre așa-numitele influențe sau acțiuni platonice. Cam din partea aceea vin asemenea acțiuni.

10.59 - 11.07 - Interviu - MARIAN LUPU, șeful fracțiunii PDM Nu-mi pare această acțiune, promovată de către persoana la care ați făcut referință, una segmentară, deloc concertată.

11.08 - 11.17 - VO Ședința comisiei parlamentare cu scântei a fost ultima ieșire publică a lui Platon în Moldova. La scurt timp de la ea a plecat în Ucraina fără planuri de revenire, după cum ne-a declarat ulterior într-un interviu.

11.18 - 11.37 - Interviu - Veaceslav Platon - Și de ce nu aţi mai revenit? - Pentru că în Moldova nu există nici lege, nici ordine, nici justiție, nici democrație. Nu există nimic. Moldova e un fel de ISIS în centrul Europei. E un loc unde domnește fărădelegea.

11.38 - 12.26 - VO În Ucraina Platon a locuit alături de cea de-a treia soție - Yevgenia Tulchevskaya, Miss Ucraina 2009. Cei doi își duceau traiul într-o vilă de lux din localitatea Lisniki, o suburbie a Kievului. Casa este amplasată pe un teren cu o suprafață de un hectar. Potrivit Bihus.Info, un portal de investigații din Ucraina, proprietarul vilei este omul de afaceri Vladimir Prodius, fost deputat în Rada Supremă. Regiunea este una rezidențială, iar vecini cu Platon erau rude ale fostului șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale fostului ministru adjunct de Interne al Ucrainei. Avocatul Ion Crețu susține că, la sfârșitul anului 2014 Platon s-a înțeles cu Plahotniuc să-i vândă înapoi afacerile pe care le-a cumpărat în 2011, inclusiv acțiunile Victoriabank.

11.27 - 12.52 - Interviu - ION CREȚU, avocatul lui Veaceslav Platon Ilan Șor cu Ilona Șor au fost practic împuterniciți de a conduce această tranzacție, de a restitui acele mijloace. Ei erau acele persoane care se ocupau de tranzacția dată. Mai mult ca atât, coordona toată acțiunea dată de tranzacție Iaralov. Iaralov coordona

acțiunile lui Ilan Șor și Ilona Șor.

12.53 - 13.38 - VO Potrivit avocatului, cei responsabili de tranzacție s-au înțeles ca, în schimbul banilor pe care trebuiau să-i returneze pentru acțiunile Victoriabank, să fie preluate o parte din datoriile de 23 de milioane de euro pe care firmele controlate de Platon le aveau față de această bancă. În urma acestei înțelegeri au fost semnate două contracte de preluare a datoriilor. Astfel, firme conectate la Șor au preluat circa 14 milioane și jumătate de dolari și deja ele aveau obligațiunea să le restituie băncii. Tot atunci a fost schimbat și gajul pus la Victoriabank. Contractele de gaj au fost autentificate de notara Olga Bondarciuc, care pe atunci avea sediul în clădirea GBC - fosta reședință de afaceri a lui Vladimir Plahotniuc. În trecut aceasta a autentificat mai multe tranzacții în care au fost implicate firme sau persoane din anturajul oligarhului Plahotniuc.

13.39 - 14.09 - Interviu - ION CREȚU, avocatul lui Veaceslav Platon În perioada 12-13 noiembrie [2014], după ce a fost preluată datoria, Ilan Șor a început a rambursa aceste credite și a rambursat patru milioane și ceva. Această sumă nici nu a fost inclusă în învinuirea lui Platon Veaceslav, ea a fost ascunsă de către organul de urmărire penală.

14.10 - 14.37 - Interviu - Veaceslav Platon Aceste companii deja nu mai aveau datorii în acel moment față de Victoriabank. Pe 7 noiembrie a fost semnat un acord cu Victoriabank și banca a acceptat. Procuratura nu neagă acest lucru. Cum eu aș putea achita creditele care deja aparțin altei persoane? De ce eu aș fi trebuit să le achit dacă eu sunt un escroc care a decis să fure bani?

14.37 - 15.32 - VO Cu toate acestea, în învinuirea înaintată lui Platon în 2016 se menționează că firmele controlate de acesta aveau o datorie de peste 23 de milioane de euro către Victoriabank. Iar ca să o achite, l-a convins prin înșelăciune pe Ilan Șor, care în 2014 era la cârma Băncii de Economii, să ia prin intermediul firmelor sale trei împrumuturi în sumă de 48 de milioane de euro. În declarațiile date procurorilor Șor susține că a acceptat propunerea lui Platon pentru că i s-a părut o afacere profitabilă. Mai ales că acesta, care îi este un vechi cunoscut, îi promisese că va achita și o penalitate din contul restituirii banilor înainte de termen. Șor a făcut aceste declarații când el însuși se afla în arest în izolatorul Centrului Național Anticorupție, fiind acuzat că și el a obținut credite de la BEM prin înșelăciune. Peste trei zile de la mărturiile lui Șor - Platon a fost arestat la Kiev, iar peste două săptămâni - actualul primar de Orhei a fost trimis în arest la domiciliu.

15.33 - 15.50 - (Sentința instanței de judecată) Aplică învinuitului Șor Ilan Miron măsura preventivă de arest la domiciliu, cu eliberarea mandatului de arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. - Cum comentați decizia? - Vă rog frumos eliberați sala

15.51 - 16.29 - VO La o lună de la arestarea lui Platon în centrul Kievului, organele de drept din Ucraina decid să-l extrădeze autorităților Republicii Moldova. Controversatul bancher n-a fost de acord cu acestă măsură și a atacat-o în instanță. Însă ucrainenii n-au mai așteptat

poziția magistraților. Pe când cererea lui Platon se afla pe rol la Curtea de Apel din Kiev, acesta a fost urcat într-un avion cu destinația Chișinău. Mai mult, avocații lui Platon susțin că, la scurt timp de la extrădare, au fost informați atât de Procuratura Generală din Kiev, cât și de către Serviciul ucrainean de Securitate, că ei nu dispun de acte sau informații care să confirme că Platon a fost extrădat.

16.30 - 16.59 - Interviu - ION CREȚU, avocatul lui Veaceslav Platon A fost ordonanța procurorului de a fi extrădat. El avea dreptul de a o contesta. În ziua când a emis ordonanța aceea, au intrat mai multe persoane în celula unde el era deținut, i-au pus o cagulă în cap și a fost dus. El practic a fost răpit din celulă. El nu putea fi tras la răspundere penală practic în Republica Moldova, deoarece nu au fost respectate condițiile extrădării.

17.00 - 17.48 - VO Am solicitat și noi autorităților ucrainene să ne spună când totuși a fost extrădat Veaceslav Platon. Serviciul de Securitate ne-a informat că acest aspect nu ține de competența lui și ne-a redirecționat la procuratură. La rândul ei, Procuratura menționează că nu ne poate oferi detalii, pentru că informația solicitată nu este una publică. Am vrut să discutăm și cu Veaceslav Platon. În prezent acesta este deținut în Penitenciarul numărul 13 din Chișinău, așa că am făcut o solicitare la Autoritatea Națională a Penitenciarelor. Însă instituția ne-a refuzat accesul la el, pe motiv că este vizat într-o altă cauză penală care se află în procedură. Respectiv, am apelat la avocații lui Platon și, prin intermediul lor, am reușit să obținem un interviu în scris. În cadrul acestuia controversatul bancher ne-a declarat că, pentru aducerea lui în Moldova, au fost plătite 3 milioane de dolari.

17.49 - 18.21 - (decizia instantei de judecata) Platon Veaceslav Nicolae se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 190, alineatul 5 și 243, alineatul 3, litera b, Cod penal al RM. Se stabilește lui Platon Veaceslav pedeapsă definitivă, sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani. A încasa de la Veaceslav Platon în folosul părții civile, Banca de Economii, pe contul de acumulare a mijloacelor financiare indicat, mijloace financiare în valoarea prejudiciului cauzat infracțiunii, în sumă de 869 milioane 224 mii 839 lei, 76 bani din valoarea bunurilor ce aparțin inculpatului.

18.22 - 18.24 - Interviu - Veaceslav Platon Aceasta nu este doar condamnarea mea, este condamnarea Moldovei întregi.

18.25 - 18.31 - VO Potrivit unui răspuns oferit de Banca Națională a Moldovei, creditele luate din BEM încă nu au fost restituite.

18.32 - 18.42 - Interviu - OLEG POLIȘCIUK, reprezentant al ÎS "Energoatom" din Ucraina Știți în ce constă, de fapt, eșecul lui? [Denunțul lui] Șor e un fleac. Eșecul lui a fost că s-a băgat în geopolitică. Dacă nu se băga în geopolitică - nu era în pușcărie în prezent.

18.43 - 19.31 - VO În același interviu realizat prin intermediul avocaților Platon susține că: „Șor este doar

un instrument. Acesta îi aparține în totalitate lui Plahotniuc. Vă amintiți că Șor a depus mărturie împotriva mea doar după ce fusese reținut. Imediat ce a depus mărturie – a și fost eliberat. Nu cred că a fost nevoie de cine știe ce eforturi pentru a-l convinge. Pentru propria-i libertate acesta cu lejeritate a oferit la schimb libertatea mea”. Totodată Platon menționează că Șor niciodată nu i-a fost prieten, ci mai degrabă o cunoștință apropiată căreia deseori îi împrumuta bani. Despre relațiile apropiate între cei doi vorbesc fotografiile și imaginile video postate pe rețelele de socializare, în care se vede cum au sărbătorit împreună mai multe evenimente de familie. De exemplu, în 2011 Platon s-a numărat printre invitații la nunta lui Ilan Șor cu interpreta din Rusia - Jasmine.

19.31 - 19.37 - Interviu - Veaceslav Platon Fericire, ce altceva îi pot ura? El are atâtea talente că e imposibil să le enumeri.

19.38 - 19.43 - VO Am vrut să discutăm și cu Ilan Șor referitor la declarațiile lui Platon. Acesta însă a refuzat să ne răspundă la întrebări.

19.44 - 19.56 - Interviu - ILAN ȘOR, primarul orașului Orhei - Sunteți de la RISE, da? Bine. - Haideți să ne întoarcem la cameră și să vorbim mai mult. - RISE, vă rog, ocupați-vă de jurnalism, încetați să manipulați pe banii lui Platon. Platon vă plătește mulți bani, dar asta nu e corect.

19.57 - 20.03 - VO I-am trimis întrebările și în scris, dar deocamdată nu am primit un răspuns.

20.04 - 20.19 - VO În prezent dosarul Platon privind escrocheria și spălarea de bani se află pe rol la Curtea Supremă de Justiție. Între timp pe numele lui au fost inițiate și alte cauze penale. În interviul pentru RISE Platon susține că „a încetat să le mai numere, dar cu siguranță sunt mai mult de zece”.

20.20 - 20.24 - Interviu - VEACESLAV PLATON În acest sistem nu poate fi nimic bun. Aceasta nu este justiție.

20.25 - 21.08 - VO Unul dintre dosare de asemenea este legat de furtul miliardului. În noua învinuire, înaintată în iunie 2018, Procuratura Anticorupție susține că, în 2014, Platon l-a mai înșelat o dată pe Șor, convingându-l să scoată din Banca de Economii alte credite în sumă totală de două miliarde de lei. Procurorii spun că circa 280 de milioane din acești bani au fost utilizați pentru restituirea datoriilor pe care firmele administrate de Platon le avea la Moldindconbank. Într-un răspuns oficial Banca Națională ne-a informat că împrumuturile respective deja au fost stinse, dar precizează că informația dată ar putea fi contestată, iar ulterior revizuită. Restul banilor, circa 1 miliard și 705 milioane de lei, au fost utilizați în alte scopuri.

21.09 - 21.25 - Interviu - ION CREȚU, avocatul lui Veaceslav Platon Asta e o continuare de a ascunde făptașii reali, cine a săvârșit, și de a pune pe umerii lui Platon Veaceslav. În așa mod ei încearcă să scoată de pe umerii lui Ilan Șor furtul

miliardului.

21.26 - 21.37 - VO Am solicitat un interviu de la Procuratura Anticorupție cu referire la dosarele lui Veaceslav Platon, dar instituția a refuzat să delege un procuror care să discute cu noi. Nici în instanța de judecată oamenii legii n-au fost mai vorbăreți.

21.38 - 21.39 - Interviu - procuror - Spuneți-ne, vă rog… - La serviciul de presă.

21.40 - 22.28 - VO Iar la întrebările pe care le-am trimis ulterior în scris, Procuratura ne-a oferit răspunsuri incomplete. Instituția a specificat, însă, că Ilan Șor are statut de martor în dosarul lui Platon, pentru că el însuși, la rândul lui, este vizat într-un dosar penal intentat la fel pentru escrocherie și spălare de bani. Și din moment ce în dosarul lui are statut de inculpat, respectiv, în dosarul lui Platon - Șor nu poate avea alt statut, pentru că legea interzicea ca o persoană să fie judecată de două ori pentru aceeași faptă. Totodată le- am solicitat procurorilor detalii despre alte dosare în care figurează Veaceslav Platon, dar nu am primit răspuns la această întrebare. Mai mult, deși procurorii asociază numele lui Platon cu spălarea a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar din Moldova, oamenii legii nu ne-au confirmat nici până în prezent dacă Platon are vreun statut în acest dosar.

22.29 - 22.32 - Interviu - VIOREL MORARI, șeful Procuraturii Anticorupție Dar noi am solicitat acordul la urmărirea penală și pe episodul respectiv.

22.33 - 23.20 - VO În prezent Veaceslav Platon își ispășește termenul de 18 ani la care a fost condamnat în prima și a doua instanță. El afirmă că este ținut în condiții de carceră, că nu și-a văzut familia și rudele de doi ani și că administrația penitenciarului îi restricționează întâlnirile cu avocații. Mai spune că modul în care este tratat ține direct de controlul personal al lui Plahotniuc. „Plahotniuc în general este un mare norocos. Faptul că eu am ajuns să-i fiu prizonier este, pe de o parte, un mare noroc pentru el, însă, pe de altă parte, și cea mai mare greșeală. Amintiți-vă că, până a mă aduce pe mine în Moldova, toți erau siguri că miliardul a fost furat de Filat și că Șor i-a fost un fel de complice. În ultimii doi ani, însă, nimeni nu mai are dubii că figura principală din furtul miliardului a fost și este, de fapt, Plahotniuc”.

23.21 - 23.41 - VO Și lui Vladimir Plahotniuc i-am solicitat un interviu pe marginea declarațiilor lui Platon. Acum o lună i-am trimis și o solicitare în scris. Deocamdată nu am primit niciun răspuns. Pe 14 noiembrie dosarul lui Veaceslav Platon privind implicarea în "furtul miliardului" va fi examinat de Curtea Supremă de Justiție.

CAMERA OPERATOR: Constantin Ciubarcă

VIDEO EDITOR: Constantin Ciubarcă

MUSIC RIGHTS: N/A (If applicable)