Årsberetning Og Regnskap 2012 Styrets Årsberetning
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsberetning og regnskap 2012 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Lorne Elijon Gatling med tidenes raskeste (1.13,2) på Drammen Travbane 3.3.2012. Kusket av Hans Chr. Holm, eies og trenes av Mona Elisabeth Hov. 2 Drammen Travbane AS - 2012 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Nils-Erik Frøhaug Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet (2010-2013) leder, Trond Jarness (2011-2014) 14.8.1953 hvor formålet var anlegg, bortleie nestleder og Per Erik Gravdal (2012-2015). og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til Ansatte. både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon Selskapets administrasjon ved utgangen av året for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra bestod av: Landbruks- og matdepartementet direkte Daglig leder: Hans R. Bakken. til de ”totalisatorkjørende selskaper” ved Sport- og arrangmentsansvarlig: Tron Gravdal. totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll var dette tidligere Drammen og Opland (60%+40%). Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Konsesjon ble f.o.m. 1.1.1997 overført samlet til Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Norsk Rikstoto (NR). NR har med hjemmel i Bane- og vedlikeholdspersonell: konsesjonsvilkårene opprettet driftsavtaler ved Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. de tilsvarende baner og driftsselskaper. Fagarbeidere: Steinar Stabæk (50%) og Sigmund Tandberg. Aksjonærer I løpet av året sluttet Anne Kristoffersen i sin Selskapet har totalt 8.000 aksjer. Buskerud stilling som sekretær (100%). Birthe Austevoll Travforbund er den største aksjonæren med ovetok denne stillingen samtidig som det er 7.094 aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. inngått avtale med Det norske Travselskap/ Ingen styremedlemmer, daglig leder eller Buskerud Travforbund om at selskapet revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke yter service som forbundssekretær. Dette er skjedd endringer i aksjesammensetningen i beregnet til en stillingsprosent på 40, og inngår 2012. i stillingen til Birthe Austevoll. Det innebærer at selskapets administrasjon er redusert med Aksjonær Antall % Aksjo- tilsvarende. aksjer nærer Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet Buskerud Travforbund 7.094 88.7% 1 av regnskapsåret har vært 43. Dette utgjør Andre travorg. 832 10.4% 12 samlet ca 11 årsverk. Av det totale antall er det 44% kvinner og 56% Private 74 0.9% 30 menn. Alle styremedlemmer er menn, vara- Sum 8.000 100% 43 medlemmer er av begge kjønn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke Styret og styringsorganer forekommer forskjellsbehandling grunnet Etter generalforsamlingen 27.3.2012 har styret kjønn. hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen Helse, miljø og sikkerhet. (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret Oddmar Nilsen. kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen miljø, eller har bygningsmasse med skadelige (1. varamann) og Cecilie Almquist (2. varamann). stoffer. I henhold til vedtektene skal ett av styre- Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til medlemmene velges etter innstilling fra 21 dager. Andel sykefravær i forhold til antall Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt årsverk utgjør 0,9%. Det har for øvrig ikke vært etter innstilling fra forbundet. skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Drammen Travbane AS - 2012 3 STYRETS ÅRSBERETNING Økonomi 10,7 mill kr, mens variabel provisjon utgjorde 17,2 mill kr. Den variable provisjon i 2012 ble på OMSETNING 16,4 mill kr, dvs en mindreinntekt på 0,8 mill kr. 2012 ble nok et rekordår for omsetning på hest. Med en total omsetning på 3,88 milliarder ble Andel premiematrise er knyttet opp til løp det en økning på 66 mill fra året før. Tidligere som avvikles på banen i Drammen. I tillegg var høyest omsetning i 2011 med 3,81 mrd kr. kommer pemier til V75-dager. Ingen av disse premieutbetalingene bokføres lenger i For region Drammen ble det en omsetning på regnskapet for selskapet. 266,2 mill kr, en nedgang på 8,8 mill kr fra året før. 2011 var et rekordår for region med 275 mill REGNSKAP kr i omsetning. Det er første året siden 2006 det Regnskapsmessig resultat før skatt ga et ikke har vært økning i omsetningen i region. overskudd på kr 75.726. Grunnlaget for årets Det året lå omsetningen på 179,7 mill kr. skattekostnad i regnskapet er dog kr 96.524, slik at skattekostnaden utgjør kr 27.027. Volummessig er V75-spillet størst med Skattekostnaden er endring i utsatt skattfordel, en omsetning på 65,5 mill kr, deretter V5- og det er ingen betalbar skatt. spillet med 61,7 mill kr. Begge spillene hadde Årsresultatet etter skattekostnad gir et tilbakegang, V75-spillet en tilbakegang på overskudd på kr 48.699. 7,5 mill kr, mens V5-spillet gikk tilbake med Styret foreslår at dette overskuddet tilføres 0,3 mill kr. Dette er de to spillproduktene som annen egenkapital, som etter dette viser en gir høyest provisjonsinntekter, og nedgangen opptjent sum på kr 2.841.452. i omsetningen på disse produktene er følgelig Det er ved utgangen av året 2012 samlet overført merkbar. 4,2 mill kr til premiefond i Norsk Rikstoto. Spillet hos kommisjonærene hadde en nedgang Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av på noe over 16 mill fra foregående år, og fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen utgjorde 187,8 mill kr. Men det er stor økning om fortsatt drift er til stede. via nettspill med over 9 mill kr, fra 63 til 72 mill kr. En må forvente fortsatt nedgang i spill FELLESREGISTRERING - MERVERDIAVGIFT via kommisjonærer, og at spillet via nett øker Fra 2011 etablerte Norsk Rikstoto en felles betydelig i de nærmeste årene. registrering i merverdiavgiftsregisteret for enheter innen hestesporten. Grunnlaget for Både banespillet og krysspillet utgjør en liten dette var at overføringen innen enhetene del av omsetningen, til sammen bare 6,5 mill i hestesporten ikke skal bli grunnlag for kr, eller under 2,5 % av samlet omsetning. avgiftsberegning. Drammen Travbane AS For Drammen har tilbakegangen i banespillet vedtok også å være med i fellesregistreringen sammenheng med den store økningen i antall med virkning fra 1.1.2011. dager med lunsjtrav. Banen hadde i 2012 25 Konsekvensen av denne fellesregistrering er dager med lunsjtrav. Snitt baneomstening dog at anskaffelser til bruk både innenfor og på disse dagene var på ca kr 19.000, som er utenfor avgiftspliktig virksomhet – vil en ikke en fjerdedel av omsetning på kveldstrav. kunne oppnå forholdsmessig fradrag for. Baneomsetningen på V75-dager har et snitt på For selskapet utgjør dette før skatt ca kr 250.000 kr 598.000, hvorav den høyeste på kr 715.000. i kostnad pr år. Det er en løpende vurdering om selskapet bør fortsette å være med i PROVISJONER fellesregistreringen. Bokførte provisjonsinntekter i 2012 er ikke direkte sammenlignbare med året før. Revisjon I 2011 omfattet provisjon to hovedgrupper: a) Premiematrise, etter antall og type av løp Revisjon er utført av revisjonsselskapet b) Variabel provisjon PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon For 2012 ble andelen premiepatrise overført er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. direkte fra Norsk Rikstoto og til Det norske Travselskap. Denne andelen utgjorde i 2011 4 Drammen Travbane AS - 2012 STYRETS ÅRSBERETNING Premier til hesteeiere. og Drammen. Det er utarbeidet en rapport som viser status på ulike områder for selskapene, og Selskapets har som et hovedformål å bidra til det er pekt på mulige samarbeidsområder og høyest mulig utbetaling av premier til sportens -løsninger. Nærliggende samarbeidsområder er utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere først og fremst på sport- og markedssiden, men og kusker. også på tekniske områder samt administrasjon I 2012 ble det utenom "premiematrise" overført og løpsavvikling. 3,4 mill kr i "egenfinansierte premier". I 2011 Hvilke samarbeidsløsninger i form av var tilsvarende egenfinansiering på 4,4 mill kr, selskapsløsninger skal vurderes nærmere og i 2010 3,6 mill kr. gjennom utredninger. Samarbeidet tror en Via premiematrisen ble overført 16,9 mill kr, vil være positivt for sporten i regionene som som sammen med egenfinansierte gir en sum på banene omfatter. 20,3 mill kr. Tilsvarende i 2011 var 23,4 mill kr. Nedgangen skyldes spesielt endring i type av Investeringer og løpsdager, samt færre antall løpsdager. Antall V75 løpsdager på Østlandsbanene ble redusert vedlikehold fra fem til fire, Drammen hadde fem færre løpsdager i 2012, og økte samtidig antall dager TEKNISKE FORHOLD med lunsjtrav fra 22 til 25. Lydanlegget har vært den største utfordringen gjennom flere år, og det har pågått en Terminliste kontinuerlig prosess for utbedringer. Utendørs holder anlegget generelt et akseptabelt nivå. Terminlista for 2010 bød på store endringer for På enkelte V75 dager har en anskaffet ekstra Drammen Travbane. Norsk Rikstoto ønsket en utendørs høyttalere, som har vist seg som en betydelig økning i antall dager med lunsjtrav. god løsning. Nå er tilsvarende kjøpt inn og blitt Drammen stilte seg positiv til å se hestesportens montert. Kvaliteten innendørs har vært noe totale behov, og dette resulterte i økning i antall forskjellig. Det er igangsatt et forprosjekt med dager med lunsjtrav fra 7 til hele 27 dager. sikte på digital styring av lyden, tilpasset ulike Antallet ble redusert til 22 dager i 2011, men arrangementer. var oppe i 25 igjen 2012, samtidig som antall For øvrig er det lagt ytterligere med fiberkabel dager i Drammen ble redusert med 5-6 dager. på deler av banen til bruk både for lydanlegg Det skjedde også større endringer i terminliste- og annet behov. opplegget for 2012 ved at antall V75 dager på Østlandsbanene ble redusert.