Årsredovisning 2019
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsredovisning 2019 Innehåll VD har ordet . 4 Förvaltningsberättelse . 5 Resultaträkning . 20 Balansräkning . 21 Kassaflödesanalys . 23 Tilläggsupplysningar . 24 Revisionsberättelse . 36 Granskningsrapport . 38 Fastighetsområden . 40 Kartor över fastighetsbestånd . 46 Grafisk form och produktion: Tidningsteamet Laholm AB . Tryck: Trydells Laholm 2020 Omslagsfoto Susanne Andersson . Foto Laholmshem om inget annat anges . VD har ordet 2019 var året när vi formerade, de sedan maj 2018 kom- pletta styrkorna för att klara av de utmaningar som vi kommande decennium står inför. Utmaningarna består främst av eftersatt underhåll och demografiskt betinga- de behov av äldreomsorgsplatser och skolor/förskolor men även bostäder, det eftersom kommunen har en stor inflyttning. Detta ställer i sin tur stora krav på vår orga- nisations förmåga att hantera projekt, upphandling och ekonomi utan att för den sakens skull ge avkall på det omfattande arbete som pågår sedan 2016 i syfte att få en kostnadseffektiv löpande förvaltning. Vi är nu väl rustade för detta och regionen har många duktiga konsulter och byggföretag som på senare tid visat sig villiga att samarbeta med oss. Vi minns en tid runt 2015-2016 när vi fick noll eller få anbud, till och med på stora projekt. Under 2019 har vi i de större projekten in- Även kommunfullmäktige, formell ägare, måste godkän- lett samarbete med flertalet av både rikets och regionens na beställningar över 5 miljoner. Den allmännyttiga de- största och duktigaste byggföretag. Detta är ett mycket len av koncernen, Laholmshem AB, tar däremot ofta egna bra kvitto på att vi nu har en komplett och kompetent initiativ till nyproduktion. Gäller investeringen mer än 5 beställarorganisation. miljoner måste dock kommunstyrelse och kommunfull- mäktige beredas möjlighet att ta ställning. Men, stora behov och kompetent utförande slår naturligt- vis på ett annat håll som inte alltid är lika positivt. Bo- Under 2019 färdigställdes vår flaggskeppsfastighet, en F-6 lagskoncernen har inget inflöde av nytt eget kapital från skola med extraordinära egenskaper, Glänningeskolan ägaren utan får för sin verkliga soliditet förlita sig på vin- med tillhörande fullstor idrottshall Glänningehallen. Det ster och den värdeökning som sker tack vare de ständigt som gör skolan unik är ett perfekt inomhusklimat med 21 sjunkande avkastningskraven vid fastighetsvärderingar. grader året om oavsett utetemperatur och det till en en- 2019 var dock effekterna lika stora som den skuldupp- ergikostnad som motsvarar två 70-talsvillors uppvärm- byggnad som skedde vilket då ledde till att ett av de vikti- ning. Ett passivhus är välisolerat, utan köldbryggor och gaste måtten, loan-to-value (LTV) knappt ändrades från lufttätt. Arkitekturen är kompakt, dagsljus optimerat för föregående år trots stor nyproduktion. trivsel året runt, installationer smarta och genomtänk- ta och detaljerna genomarbetade för hög kvalitet under I en nyproducerad samhällsfastighet står de totala lö- projektering, byggnation och drift. Skola och idrottshall pande fastighetskostnaderna för ungefär 15 procent och är nu certifierade enligt den tuffaste miljöstandard som verksamhetens kostnader för 85 procent av de totala kost- finns, den internationella passivhusstandarden vilket är naderna som landar i kommunens budget. Även om be- vårt största bidrag 2019 till en hållbar framtid. Projektet hoven är stora så finns det inte alltid finansiering i de of- är som helhet så framgångsrikt att det under året resul- fentliga systemen för ny verksamhet eller nya fastigheter. terade i en nominering till ”Årets bygge 2020”, samhälls- Dotterbolaget Kommunfastigheter producerar därför nya byggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! fastigheter endast på uppdrag av beställaren-hyresgästen, i Laholms kommun representerad av Kommunstyrelsen. Stefan Lundström, VD Laholmshem finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn 4 ÅRSREDOVISNING 2019 | LAHOLMSHEM AB | ORG . NR . 556517-0288 Årsredovisning och koncernredovisning FÖR LAHOLMSHEM AB 556517-0288 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE törer på marknaden tillgodose behovet av bostäder och lokaler och på så sätt bidra till att kommunens vision Styrelsen och verkställande direktören avger följande års- och prioriterade målområden kan nås. Man ska också redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret medverka i kommunens ambitioner att nå ett ekologiskt 2019-01-01 – 2019-12-31. samhälle. Man ska erbjuda attraktiva bostäder till rimliga hyresnivåer förenat med bostadssocialt ansvarstagande utan att bli för dominant aktör på marknaden. VERKSAMHETEN Verksamheten består i att inom Laholms kommun äga Bolaget ska drivas så att ägarens risker minimeras och ska och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och kollek- sträva efter en genomsnittlig direktavkastning på 4 pro- tiva anordningar och med huvudinriktning på bostads- cent samt successivt uppnå en synlig soliditet på minst lägenheter med hyresrätt samt att i samband därmed 12 procent. Bolaget ska ha ett ansvar att skapa trygga och köpa, sälja och bebygga fast egendom. Bolaget ska enligt säkra boendemiljöer samt verka för tillgänglighet och ägar direktiven drivas enligt affärsmässiga principer och möjligheter till kvarboende. under iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprin- cip främja bostadsförsörjningen i Laholms kommun. AFFÄRSPLAN I början av 2000-talet tog bolaget fram en affärsplan som Kommunfastigheter i Laholm AB ett led i utvecklingen av verksamheten. Affärsplanen byg- ger på en vision som uttrycks så här: VERKSAMHETEN ”Laholmshem skall i framtiden vara det attraktivaste Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Laholms boendealternativet i Laholms kommun präglat av att kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastig- allting skall vara möjligt som är till nytta för kunden.” heter med lokaler för Laholms kommuns verksamheter . Devisen är ”Laholmshem möjligheternas boende”. ÄNDAMÅLET Laholms kommuns, som äger bolaget indirekt, ändamål med Bolagets affärsidé är följande: bolaget är att tillgodose Laholms kommuns behov av lämp- ”Laholmshem skall erbjuda sina kunder ett attraktivt, liga lokaler för kommunens verksamheter . Bolaget ska på flexibelt och tryggt boende till konkurrenskraftigt pris uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och god kvalitet.” och avyttra lokaler för kommunal verksamhet . Bolaget ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt I affärsplanen pekas bl a på behovet av att bolaget för en förhyrda lokaler . mer målinriktad verksamhet än förut. Strategierna är föl- Kommunen har i ägardirektiven pekat på att bolaget i sin jande: verksamhet särskilt ska ansvara för att fokusering på kunden, kundorienterad organisation, • aktivt söka samordningsfördelar med övrig kommunal utvecklade kundanpassade erbjudanden med valfrihet verksamhet och därvid medverka till att samutnyttjande och mångfald samt kan ske av bolagets fastigheter i syfte att använda kom- lönsamhet. munens resurser effektivt och att öka integration mellan olika verksamheter, De övergripande målen är • skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastig- stark ekonomi, heterna som ska drivas kostnadseffektivt, energisnålt och hög uthyrningsgrad, miljömässigt, nöjda kunder med låg omflyttningsfrekvens samt • tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålls på hög arbetstillfredsställelse och trivsel bland personalen. ett sådant sätt att nedskrivningsbehov, utöver normal pla- nenlig avskrivning, inte uppkommer . För detta ska bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs, ÄNDAMÅLET • sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte Ägarens ändamål med sitt kommunala bolag är att aktivt någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av förvärva, avyttra, bebygga och förvalta bostadsfastigheter lokalens utformning, inklusive särskilda boendeformer för speciella målgrup- • på uppdrag av och i samråd med kommunen förvärva, per som studenter, äldre och funktionshindrade. Man ska förhyra eller genomföra ny-, om- eller tillbyggnation av verka i hela kommunen och tillsammans med andra ak- befintligt fastighetsbestånd för att möta kommunens för- ÅRSREDOVISNING 2019 | LAHOLMSHEM AB | ORG . NR . 556517-0288 5 ändrade lokalbehov . Detta ska ske på sådant sätt att verk- öka koncernnyttan med sina fastigheter . Löpande kontinuer- samhetsnyttan säkras och kostnader minimeras, liga ägardialogmöten och andra möten mellan parterna hålls • avyttra eller upplåta lokalfastigheter som kommunen inte för att succesivt bygga upp och förbättra verksamheten . Bo- vill nyttja, laget menar att man uppfyller förväntningarna och verkar • ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder för de uppställda direktiven . Arbetet och arbetssätten kom- och informationsinsatser för att förebygga och motverka mer dock att fortsättas förbättras framöver i en aktiv dialog bränder . med kommunen . • delta i kommunens krisorganisation på det sätt som kom- munen beskriver i krisledningsplan och genom beslut av kommunstyrelsen, • biträda kommunförvaltningen i upprättandet av bered- skapsplaner när det gäller förmågan att hantera en kris samt åtgärder för att öka robustheten vad avser lokalför- ÄGARE OCH STYRELSE sörjningen . Särskilt ska bolaget medverka i planeringen i Bolaget ägs till 100 procent av Laholms kommun, organi- att kunna fortsätta verksamheten även om berörda lokaler sationsnummer 212000-1223. inte kan användas, • årligen mäta hur nöjda användarna av verksamhetslokaler Styrelsen för perioden 2019–2023 valdes av Laholms är och redovisa resultatet